Pasos para realizar una denuncia

¿Qué es una denuncia?

Es el acto por el que se da conocimiento a la
autoridad competente de la existencia de unos
hechos que pudieran ser constitutivos de
infracción penal.

¿Ante qué autoridad competente interpongo la denuncia?

1. Ante los Juzgados de Instrucción

Una vez presentes la denuncia, seguidamente éstos iniciarán las correspondientes

diligencias de comprobación del hecho denunciado; es decir si hay
verdaderamente hay delito o si la denuncia refleja unos hechos manifiestamente
falsos (el archivo de la causa por este motivo podría motivar el iniciar un nuevo
procedimiento por denuncia falsa, artículo 456 del Código Penal).

2. Ante el Ministerio Fiscal

No es la principal función del Ministerio Fiscal el recibir denuncias, pero en el caso

de recibirlas, obrará enviando la misma a la autoridad judicial competente,
decretará su archivo o procederá al esclarecimiento de los hechos denunciados y
ordenará realizar determinadas diligencias.

Si transcurrido un plazo significativo, el Ministerio Fiscal ve indicios claros sobre la

comisión de delito, el Fiscal procederá a formular la oportuna denuncia o querella
ante la autoridad judicial; si el resultado fuera negativo se acordará el oportuno
archivo de la causa.

3. Ante la Policía o la Guardia Civil

Podemos interponer la denuncia ante cualquier puesto o dependencia de las

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Las diligencias llevadas a cabo por la policía en averiguación del delito se recogen
en un atestado realizado por éstos, y una vez concluido será presentado ante la
autoridad judicial (artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que serán los
encargados de llevar el procedimiento oportuno.

¿Quién tiene el deber de denunciar?

El deber es de todo ciudadano que tiene conocimiento de la perpetración de

un delito, debe ponerlo en conocimiento de la autoridad competente o de sus
agentes.
El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé una obligación
específica de presentar denuncia a los que por razón de sus cargos, profesiones u
oficios tuvieran noticia de algún delito público.

Se tienen 3 tipos de denuncia que pueden ser recibidas por la Dirección de

Transparencia:
1. Denuncias verbales
2. Denuncias escritas y
3. Denuncias anónimas

1. Denuncias verbales.- Este tipo de denuncias serán recibidas por el Responsable

de Ética y Lucha contra la corrupción y serán plasmadas en un formulario de
denuncia, donde se indicará:

• el hecho que se denuncia,

• el nombre del infractor y
• el detalle circunstanciado sobre la comisión del hecho

En caso de tratarse de un posible hecho de corrupción y/o delito, se solicitará

adicionalmente al denunciante, que de ser posible entregue:

• Las pruebas pertinentes que sustenten la denuncia y/o mencione el lugar donde
pueden ser halladas.

1. Denuncias escritas.- Serán dirigidas por el denunciante, al Director de

Transparencia, en ella se indicará:

• El hecho denunciado.
• el nombre del Infractor y
• el detalle circunstanciado sobre la comisión del hecho.

En caso de tratarse de un posible hecho de corrupción y/o delito, se solicitará

adicionalmente al denunciante:

• Las pruebas pertinentes que sustenten la denuncia y/o mencione el lugar donde
pueden ser halladas.

1. Denuncias anónimas.- Las denuncias anónimas serán procesadas observando

los siguientes criterios:

1. La denuncia anónima solo podrá ser presentada por escrito, al igual que los
otros tipos de denuncia, indicará la precisión del hecho denunciado, el nombre del
infractor y el detalle circunstanciado en sobre la comisión del hecho.

2. En caso de ser una denuncia sobre la comisión de un posible hecho de

corrupción y/o falta de transparencia o delito, se solicitará al denunciante, que de
ser posible entregue las pruebas pertinentes que sustenten la denuncia y/o en su
caso la mencioné el lugar donde pueden ser halladas.

III. Esta denuncia deberá ser muy bien fundamentada de otra forma, tomando en
cuenta el principio de inocencia y en respeto a los derechos de los servidores
públicos, las denuncias anónimas que no sean suficientemente fundamentadas y
que a criterio de la Dirección de Transparencia no sustenten ni siquiera un indicio
de veracidad serán archivadas, previo informe de la situación al Ministerio de
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.

objetivo principal que es el de establecer o avisar a una autoridad competente sobre el

cometimiento de un ilícito, de un error o de un delito.
Requisitos generales de la denuncia
1. Nombre completo, número de cédula o documento de identidad de la persona que
presenta la denuncia. 
2. Narración de los hechos que conoce el denunciante (¿cómo, cuándo, quién, dónde?...)