CASO: DEPURACION I

“ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA PREFECTURA DE COTOPAXI Y ALCALDIA DE

LATACUNGA, LIDERADA POR SUS MAXIMAS AUTORIDADES”

En la provincia de Cotopaxi, desde el año 2014 viene operando una estructura delictiva
conformada por altos funcionarios públicos, familiares, empresarios y amigos, liderados
por Jorge Guamán Prefecto de Cotopaxi y en la gestión de Byron Cárdenas Alcalde de
Latacunga, quienes valiéndose de sus cargo y función vienen cometiendo varios delitos
entre ellos: delincuencia organizada, concusión, testaferrismo, enriquecimiento ilícito,
enriquecimiento privado no justificado, trafico de influencias entre otros, cuyo modos
operandi es el direccionamiento en la adjudicación de contratos así como el cobro de
dinero por cargos públicos, utilizando a terceras personas para ocultar incremento a su
patrimonio.

AMIGOS:
La estructura delictiva fue conformado por familiares y amigos cercanos al Prefecto,
todo inicio desde la primera campaña electoral para su primer periodo, donde recibió
logística y recursos económicos por parte del grupo de amigos que posterior ocuparon
cargos importantes para lograr la trama de corrupción que hoy es puesto en evidencia,
es así, que se puede mencionar el traslado del señor Pablo Alban, quien se desempeñaba
como chofer en la Universidad Técnica de Cotopaxi, que posterior terminó siendo
Director Administrativo de la Prefectura. De igual manera el señor Pablo Velázquez paso
a ser de docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi a Director de Compras Publicas
de la Prefectura, pieza clave para que la organización pueda cumplir su objetivo.

FAMILIARES:
Su esposa la señora Eloisa Toaquiza era la encargada del cobro de dinero por cargos en
la Prefectura así como también por la renovación de contratos, dinero con el que
adquiría bienes y eran puestos a nombre de terceros para evitar ser observados su
incremento patrimonial; mientras que su hija la señorita Sisa Guamán se encargaba de
las coordinaciones con las empresas privadas para la adjudicación de contratos
recibiendo a cambio grandes cantidades de dinero, que de la misma manera terminaba
en bienes a nombres de testaferros, así como también llevando una vida exuberante en
viajes por todas partes del mundo.
ROLES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN:
Mencionada autoridad seccional coloco en puestos estratégicos a los
miembros de la organización a la cual lidera, con la finalidad de realizar
varios ilícitos, entre ellos tenemos peculado, exigía el cobro de un
porcentaje para la concesión de obras públicas, exigía cantidad de
dinero a sus trabajadores para otorgar puestos de trabajo en la
Prefectura, de igual forma con las nuevas personas que participaban
en el ingreso a los empleos de la Prefectura. Además, desde el primer
año de gestión dispuso los cobros de diezmos para aportaciones del
GUAMAN CORONEL MICC y la CONAIE. Producto de estos ilícitos adquiere varias
JORGE GONZALO propiedades en el país, así como también es dueño de una envasadora
PREFECTO de gaseosas y socio mayoritario de una cooperativa de ahorro y crédito
con varias sucursales en el país.
Este ciudadano es la mano derecha del prefecto Jorge Guamán dentro
de la estructura delictiva, fue puesto en el departamento de Compras
Publicas con la finalidad de gestionar la adjudicación ilegal de obras
publicas, también se encargaba del manejo de dinero proveniente de
del pago de sobornos por parte de la empresa privada que forman
VELASQUEZ parte del presente caso de investigación, producto de todo el dinero
BELTRAN PABLO recolectado de esta trama de corrupción este ciudadano ostenta un
ANDRES crecimiento desmesurado de su patrimonio económico, evidenciado
DIRECTOR DE en las propiedades de lujo que es dueño, tales como Quito una suite
COMPRAS en el edificio ONE, Guayaquil un departamento en el edificio Soho.
PUBLICAS
Su función principal, es la adjudicación a su favor de contratos
públicos para el GAD de Cotopaxi, siendo esto evidenciado mediante
los varios contratos otorgados a sus empresas de manera ilícita,
entregando sobornos a los miembros de esta organización delictiva
tanto en efectivo como en propiedades y vehículos, además es el
intermediario con el Alcalde de la ciudad de Latacunga en donde logro
SINCHIGUANO establecer una red de corrupción en la alcaldía de Latacunga similar a
CAJAS SANTIAGO la de la Prefectura de Cotopaxi, cometiendo varios delitos entre ellos
PAUL tráfico de influencias, concusión y peculado, mismos que son
CONTRATISTA expuestos ante las autoridades dentro del presente caso, con la
finalidad de esconder su participación directa en la organización ha
 creado varios consorcios para participar como proveedor de la
Prefectura en donde de forma ilegal y descarada el Director de
Compras Publicas le asignaba los contrarios.
La función dentro de esta organización delictiva es la de colaborador
en los procesos administrativos ilegales ordenados por el Prefecto
Jorge Guamán dentro de la trama de corrupción en la Prefectura de
Cotopaxi, es decir autorizaba el uso de presupuesto para la
contratación pública, removía funcionarios públicos y gestionaba la
ALBAN RAURA contratación de las personas que sucumbían a las exigencias de dinero
PABLO FERNANDO por parte de esta estructura delictiva, así como también, el cobro de
DIRECTOR dinero para entregar logística que genera un redito económico a los
ADMINISTRATIVO empleados de la Prefectura .
La ciudadana en mención colaboro durante el periodo 2014-2018
como Tesorera de la Prefectura de Cotopaxi, realizando los cobros
indebidos (10%) a los empleados del GAD de Cotopaxi para realizar
aportes al MICC y la CONAIE, además sirvió como gestora para la
creación de la cooperativa de ahorro y crédito INOVACION ANDINA,
TOAQUIZA HERRERA en la cual el prefecto Jorge Guamán realiza la reinserción al mercado
MARGOTH BERTHA de divisas del dinero adquirido de manera ilícita por esta organización
EX DIRECTORA delictiva; de los beneficios económicos adquiridos por esta persona
ADMINISTRATIVA utilizo a sus familiares (padres) como sus testaferros.
Este ciudadano forma parte de la estructura delictiva como facilitador
en la entrega de sobornos por parte de los empresarios al prefecto
Jorge Guamán y sus colaboradores, es decir prestaba su nombre para
el intercambio de propiedades de viene inmuebles entre los
miembros de la organización. Específicamente el empresario Santiago
Sinchiguano puso a nombre de esta persona una hacienda ubicada en
NARANJO CRUZ la provincia de Cotopaxi que era parte de un soborno que tenia que
JOSE PABLO ser entregado al prefecto Jorge Guamán por la adjudicación de un
JEFE DE LA UNIDAD contrato público, sucedía lo mismo con vehículos que la organización
DE PRODUCCION Y delictiva se repartía como ganancia de las actividades ilícitas.
COMERCIALIZACION
Y TURISMO GAD
COTOPAXI
Esta persona es mano derecha del empresario Santiago Sinchiguano
se encargaba de realizar los sobornos con dinero en efectivo tanto en
la Prefectura de Cotopaxi como en la Alcaldía de Latacunga, todo esto
encaminado a la concesión de contratos públicos, de igual manera era
la persona encargada de acordar de forma presencial las actividades
ilícitas que la organización delictiva quería mantener en secreto,
sirviendo como emisario entre los líderes de la organización y sus
CORONEL CARRILLO colaboradores.
CESAR GERMANICO
CONTRATISTA
El ciudadano en mención es hermano del empresario Santiago
Sinchiguano y tenía como función principal dentro de la organización
delictiva realizar la supervisión de los contratos ilícitos alcanzados por
su hermano con la Prefectura y la Alcaldía de Cotopaxi, de igual
manera esta persona realizaba las actividades necesarias dentro de la
SINCHIGUANO prefectura y la alcaldía para mantener la adjudicación ilícita de
CAJAS DIEGO contratos públicos (tráfico de influencias y pago de sobornos).
WILMAR
 CONTRATISTA
Esta persona de origen extranjero (cubano) colaboro con la
organización delictiva prestando su nombre y su estatus dentro del
portal de compras públicas para la adjudicación de contratos públicos
de forma ilícita, todo esto como parte de un esfuerzo por encubrir al
empresario Santiago Sinchiguano y al prefecto Jorge Guamán en el
HERNANDEZ tema del direccionamiento ilícito a un solo empresario en todas las
SANCHEZ JORGE obras ejecutadas por la Prefectura de Cotopaxi.
RAUL
CONTRATISTA
El ciudadano en función publica dentro de la prefectura de Cotopaxi
fue colocado por parte de la organización delictiva en un puesto
estratégico para la consecución de las actividades ilícitas que se
encontraba liderando el prefecto Jorge Guamán y su función era la de
autorizar los requerimientos administrativos dentro de los
procedimientos de contratación publica, todo esto encaminado a
VILLACIS JACOME evitar que los entes de control detecten las irregularidades y que las
CARLOS ESTUARDO disposiciones del prefecto Jorge Guamán con relación a que empresa
DIRECTOR DE debe ganar los contratos públicos sea realizada con un sustento
OBRAS PUBLICAS documental al interior del área administrativa de la Prefectura de
Cotopaxi.

ESTRUCTURA DELICTIVA
DELINCUENCIA ORGANIZADA