ACTA

EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA,

SITO EN MZ. D LT. 13 ASENT. SANTA MODESTA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO DE LA
EMPRESA DENOMINADA “ASESORES TÉCNICOS COMERCIALES E.I.R.L.”; SIENDO LAS DIEZ Y
TREINTA HORAS DEL DÍA 16 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE CONSTITUYÓ EL
TITULAR DE LA EMPRESA ROMEO CASTRO ORTIZ, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 06040821, DE
NACIONALIDAD PERUANA, ASIMISMO ASISTIO EN CALIDAD DE INVITADO EL SEÑOR: MARCOS
FLORENCIO OJEDA LAZO, A EFECTOS DE DEJAR DOCUMENTADA EN EL PRESENTE LIBRO DE
ACTAS LA DECISIÓN DEL TITULAR Y DEL PRESENTE, ERA NECESARIO QUE LA EMPRESA
RESOLVIERA SOBRE LA SIGUIENTE AGENDA:

1. APROBAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA ASESORES TÉCNICOS

COMERCIALES E.I.R.L. A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, CUYA
DENOMINACIÓN SERIA ASESORES TÉCNICOS COMERCIALES S.A.C.
2. APROBAR LA INCORPORACIÓN DEL NUEVO SOCIO DE LA EMPRESA.
3. APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL POR APORTES EN BIENES DINERARIOS DE
DEL TITULAR Y DEL NUEVO SOCIO.
4. APROBAR LA MODIFICACIÓN TOTAL DEL PACTO SOCIAL Y EL ESTATUTO DE LA
EMPRESA.

DESPUÉS DE UNA AMPLIA DELIBERACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

1. LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA ASESORES TÉCNICOS COMERCIALES E.I.R.L. A

ASESORES TÉCNICOS COMERCIALES S.A.C.
2. LA INCORPORACION DEL NUEVO SOCIO: EL SEÑOR MARCOS FLORENCIO OJEDA LAZO,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 29646688, NACIONALIDAD PERUANA.
3. EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA QUE ACTUALMENTE ES DE S/. 500.00
NUEVOS SOLES, SE INCREMENTA A S/. 120,000.00 NUEVOS SOLES, POR APORTE EN
BIENES DINERARIOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- ROMEO CASTRO ORTIZ SUSCRIBE 59,500 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.

59,500.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
- MARCOS FLORENCIO OJEDA LAZO SUSCRIBE 60,000 ACCIONES NOMINATIVAS
Y PAGA S/. 60,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

ASIMISMO SE ACORDÓ, DE FORMA UNÁNIME APROBAR EL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO SOCIAL

QUE REGIRÁ LOS DESTINOS DE LA EMPRESA TRANSFORMADA, SIENDO LA LITERALIDAD DE
ESTA LA SIGUIENTE:

PACTO SOCIAL

PRIMERO.- POR LA PRESENTE LOS OTORGANTES CONVENIMOS EXPRESAMENTE EN

CONSTITUIR SIMULTÁNEAMENTE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA DENOMINADA ASESORES
TÉCNICOS COMERCIALES S.A.C.; LA MISMA QUE CONTARA CON UN CAPITAL DE S/. 120,000.00,
DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 120,000 (Ciento veinte mil) ACCIONES ORDINARIAS DE UN
VALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN 100%
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS POR SUS SOCIOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- ROMEO CASTRO ORTIZ SUSCRIBE 59,500 (Cincuenta y nueve mil) ACCIONES Y PAGADAS
LAS MISMAS EN UN 100%.
- MARCOS FLORENCIO OJEDA LAZO SUSCRIBE 60,000 (Sesenta mil) ACCIONES Y
PAGADAS LAS MISMAS EN UN 100%.

SEGUNDO.- LA GERENCIA ESTARÁ CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

GERENTE GENERAL: ROMEO CASTRO ORTIZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD N° 06040821, DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN JR. CONDE DE
SANTISTEBAN NUMERO 170, URBANIZACIÓN LA VIRREYNA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
 ESTATUTO SOCIAL

TERCERO.- LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE SE REGIRÁ POR EL

SIGUIENTE ESTATUTO:

ESTATUTO SOCIAL
CAPITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, DOMICILIO Y CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO 1.- LA EMPRESA SE DENOMINA “ASESORES TÉCNICOS COMERCIALES S.A.C.”

ARTÍCULO 2.- EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA SERÁ: ASESORÍA TÉCNICA COMERCIAL DE
INSTALACIONES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS. FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS, PIEZAS Y AFINES ELECTROMECÁNICAS.
SERVICIO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO A LA INDUSTRIA. IMPORTACIÓN, PRODUCCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y DISEÑO DE MÁQUINAS, EQUIPOS, PIEZAS Y PARTES. EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y/O LLAVE EN MANO.
CONSULTORÍA EN LA INDUSTRIA EN GENERAL. REPRESENTANTE DE EMPRESAS
NACIONALES Y/O EXTRANJERAS ANTE CUALQUIER ENTIDAD DENTRO Y/O FUERA DEL
TERRITORIO NACIONAL. ASÍ COMO A LOS DEMÁS SERVICIOS, AFINES, CONEXOS Y SIMILARES
CON LOS MENCIONADOS.

ARTÍCULO 3.- LA EMPRESA TENDRÁ UNA DURACIÓN INDETERMINADA INICIANDO SUS

ACTIVIDADES Y PERSONERÍA JURÍDICA A LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS
PÚBLICOS.
ARTÍCULO 4.- LA EMPRESA TENDRÁ POR DOMICILIO SOCIAL LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE,
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O
DEL EXTRANJERO.

ARTICULO 5.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 120,000.00 DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 120,000
ACCIONES ORDINARIAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGAS EN UN 100%.

CAPITULO SEGUNDO
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS – GERENCIA

ARTÍCULO 6.- LA SOCIEDAD CONTARÁ CON:

- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y
- LA GERENCIA
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 7.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁ SER:

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL;
JUNTA EXTRAORDINARIA; Y,
JUNTA UNIVERSAL.

ARTÍCULO 8.- LAS JUNTAS GENERALES SE CELEBRARAN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL
DE LA EMPRESA: MZ. D LT. 13 ASENT. SANTA MARÍA MODESTA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

LAS JUNTAS GENERALES SERÁN CONVOCADAS POR EL GERENTE GENERAL CUANDO

ESTE LO CONSIDERE NECESARIO A LOS INTERÉS DE LA SOCIEDAD O SE LO SOLICITEN
NOTARIALMENTE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS UN
VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

EL AVISO DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DEBERÁ SER

PUBLICADA CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS DE LA FECHA FIJA PARA SU
CELEBRACIÓN. EN EL CASO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, LA
CONVOCATORIA DEBERÁ SER PUBLICADA CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE TRES DÍAS
AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN.
DE ESTAR PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, NO SERÁ NECESARIA DE CONVOCATORIA
PREVIA, SI ES QUE ESTOS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS QUE VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE DICHOS PUNTOS Y SOBRE
CUALQUIER OTRO ASUNTO, TOMANDO LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES VÁLIDAMENTE.
EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICARÁ EL LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN
DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR, PODRÁ ASÍ MISMO CONSTAR EL
AVISO, EL LUGAR, DÍA Y HORA, EN QUE, SINO PROCEDIERA, SE REUNIERA LA JUNTA GENERAL
EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA REUNIÓN DEBERÁ CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI
MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA.
PODRÁN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL Y EJERCER SUS DERECHOS LOS TITULARES
DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA
MATRÍCULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS DÍAS AL DE LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.
LOS ACCIONISTAS PODRÁN HACERSE REPRESENTAR EN LAS JUNTAS GENERALES
POR APODERADOS. LA REPRESENTACIÓN DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y CON CARÁCTER
ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE DE PODERES OTORGADOS POR
ESCRITURAS PÚBLICAS. LOS PODERES DEBERÁN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON
UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 24 HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
JUNTA GENERAL.
SE REQUERIRÁ UN QUÓRUM SIMPLE PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL 50% DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, Y PARA SEGUNDA CONVOCATORIA DE
CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN TODO CASO
PODRÁ LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA
PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.
SE REQUERIRÁ UN QUÓRUM CALIFICADO PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS DE:

- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.
- AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL;
- EMISIÓN DE OBLIGACIONES;
- ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA AL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD; Y,
- TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.
EN PRIMERA CONVOCATORIA DE CUANDO MENOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; BASTANDO EN SEGUNDA CONVOCATORIA AL MENOS LAS
TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN EN LOS SUPUESTOS DE JUNTAS ABSOLUTAS DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN DICHAS JUNTAS; Y EN LOS
SUPUESTOS DE JUNTAS CON QUÓRUM SIMPLE CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN
DICHAS JUNTAS; Y EN LOS SUPUESTOS DE JUNTAS CON QUÓRUM CALIFICADO, SE REQUERIRÁ
UNA VOTACIÓN FAVORABLE DE UN NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE CUANDO MENOS
LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

LAS JUNTAS GENERALES SERÁN PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y ACTUARÁ

COMO SECRETARIO DE ACTAS EL SUB GERENTE O UNO DE LOS SOCIOS PRESENTES. EN
AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTOS, DESEMPEÑARAN TALES FUNCIONES AQUELLOS DE LOS
CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.
LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL TENDRÁ POR OBJETO:
- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y, LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR;
- RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE;
- ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU
RETRIBUCIÓN;
- DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES
EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA; Y,
- RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.

COMPETIRÁ ASÍ MISMO A LA JUNTA GENERAL:

 REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES;

 MODIFICAR EL ESTATUTO;
 AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;
 EMITIR OBLIGACIONES;
 ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA AL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD;
 ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SU LIQUIDACIÓN; Y,
 RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL PRESENTE ESTATUTO DISPONGAN SU
INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.
LAS JUNTAS SERÁN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS, LEGALIZADO DE ACUERDO A LEY. EN EL SUPUESTO QUE
CUANDO POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO SE PUDIERA ASENTAR EL ACTA EN EL
MENCIONADO LIBRO, ESTA SE EXTENDERÁ EN DOCUMENTO ESPECIAL, EL QUE SE ADHERIRÁ
O TRANSCRIBIRÁ A EL, CUÁNDO SE ENCUENTRE DISPONIBLE.

DE LA GERENCIA

ARTÍCULO 9.- LA GERENCIA CONTARA CON UN GERENTE GENERAL ELEGIDO POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
LA DURACIÓN DEL CARGO DEL GERENTE SERÁ POR TIEMPO INDEFINIDO.
EL GERENTE EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES QUE LE OTORGAN EN EL PRESENTE ESTATUTO
SOCIAL Y LAS CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTÍCULO 10.- EL GERENTE PODRÁ SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO DE SU CARGO
POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CAPITULO TERCERO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO 11.- EL ESTATUTO SOCIAL SERÁ MODIFICADO BAJO LOS PRESUPUESTOS Y

FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EN EL PRESENTE
ESTATUTO SOCIAL.
ARTÍCULO 12.- EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SERÁ ADOPTADO BAJO LOS
PRESUPUESTOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EN
EL PRESENTE ESTATUTO.

CAPITULO CUARTO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA
ARTÍCULO 13.- EL ACUERDO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA EMPRESA SERÁ
ADOPTADO BAJO LOS PRESUPUESTOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.

CAPITULO QUINTO
APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL Y RESULTADO
DEL EJERCICIO ECONÓMICO
DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

ARTÍCULO 13.- LA APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL, DEL BALANCE GENERAL AL CIERRE

DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, SERÁ ADOPTADA DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

CUARTO.- SE ESTABLECE EL SIGUIENTE CUADRO DE PODERES A FAVOR DEL GERENTE

GENERAL.

FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN.- ADMINISTRAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA LOS BIENES

MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ARRENDÁNDOLOS POR LOS PLAZOS,
MONTOS DE ARRIENDOS Y DEMÁS CONDICIONES; COBRANDO Y RECIBIENDO EL IMPORTE DE
LOS ARRIENDOS; HÁGALOS GASTOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y REALICE
REFACCIONES DE TODA CLASE; OTORGUE Y EXIJA LOS CORRESPONDIENTES DE
CANCELACIONES POR DOCUMENTOS SIMPLES O POR ESCRITURAS PÚBLICAS.

FACULTADES PARA COMPRAR, VENDER Y GRAVAR.- ADQUIRIR O TRANSFERIR A TÍTULO

GRATUITO U ONEROSO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, PACTANDO EN LAS
ADQUISICIONES O TRANSFERENCIAS EL PRECIO, FORMA DE PAGO Y DEMÁS CONDICIONES
CONVENIENTES, PUDIENDO PARA LOS EFECTOS SUSCRIBIR TODA DOCUMENTACIÓN PÚBLICA
O PRIVADA; SUSCRIBIR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN BIENES
CON PRENDAS, ANTICRESIS O HIPOTECA, ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES
CANCELACIONES.

FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA

CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS,
LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS Y JUDICIALES DEL FUERO COMÚN, PRIVATIVO Y
ARBITRAL; CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACIÓN,
ASÍ COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO
TODO TIPO DE ACCIONES O EXCEPCIONES, SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA
SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR,
CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO
PROCESAL O DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENSIONES,
CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO Y FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE EL, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIÓN PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR
CUALQUIER ACTO JURÍDICO POSTERIOR A LA SENTENCIA EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD,
OTORGAR CONTRA CAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROS EN CUALQUIER PROCESO EN
QUE TENGA INTERÉS, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER
TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACIÓN,
APELACIÓN, REVISIÓN, CASACIÓN O NULIDAD ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR
EN LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS,
CONSIGNAR Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO,
CONCILIACIÓN Y PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACIÓN DE PARTE, DECLARACIÓN
TESTIMONIAL, RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS, CON LAS MÁS AMPLIAS
ATRIBUCIONES Y DEMÁS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74°, 75° Y 77° DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES.- LAS FACULTADES OTORGADAS, INCLUYEN

TAMBIÉN EL DE REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA SUNAT, SUNARP, MUNICIPALIDADES Y
DEMÁS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES, FORMULANDO TODA
CLASE DE PETICIONE, PROMOVER PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE
RECURSOS, APELACIONES, RECONSIDERACIONES, REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y
EXTRAORDINARIOS, CANCELAR O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; ASÍ COMO ANTE
LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL EN LOS PROCESOS
LABORALES, JUDICIALES O PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN, EN
LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES
O COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES; CON LAS
MISMAS FACULTADES TRANSCRITAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR CONFORME A LOS ARTÍCULOS
74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

FACULTADES BANCARIAS:- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, A PLAZOS

O DE CUALQUIER OTRO GÉNERO, GIRAR CONTRA ELLAS, TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS,
EFECTUAR GARANTÍA PRENDARIA, HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE
INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS O EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES DE
CRÉDITO, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, Y/O CERRARLA, GIRAR,
ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR, DEPOSITAR, RETIRAR, COBRAR, PROTESTAR,
REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR Y/O DAR EN GARANTÍA O EN PROCURACIÓN, SEGÚN SU
NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, VALES, CHEQUES, Y EN GENERAL TODO TIPO DE
TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO CUALQUIER NOTRO DOCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL,
INCLUYENDO PÓLIZAS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS DE
CRÉDITO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, INCLUYENDO CONSTITUCIÓN, FIANZAS
Y/O AVALES; CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES
BANCARIAS, FINANCIERAS O CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURÍDICA CON O
SIN GARANTÍAS; DAR EN PRENDA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, FIANZAS Y
CUALQUIER OTRA GARANTÍA, AUN A FAVOR DE TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONES
CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON BANCOS; FINANCIERAS, SEGURO, CAJA DE
AHORROS, COOPERATIVAS O CON CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN CREDITICIA, Y/O PERSONA
NATURAL Y/O JURÍDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL , CELEBRAR TODO TIPO DE
OBLIGACIONES DE CRÉDITO CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CRÉDITO A
FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR,
DONAR BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES; TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES;
CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING,
FRANCHISING, FRANQUICIAS, UNDERWRITING, FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES
EN BOLSA O FUERA DE ELLAS, FACTURAS, VALES, PAGARES Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS
LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN DE MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; CONSTITUIR
EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS SEAN EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO
PERMITIDAS POR LA LEY; INTERVENIR EN LAS LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS DE
CUALQUIER NATURALEZA, ASÍ COMO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS; Y EN GENERAL FIRMAR
TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES, TÍPICOS, ATÍPICOS, Y/O
PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES Y/O BANCARIAS SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA, ASÍ COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A QUE
HUBIERE LUGAR.

FACULTADES SOCIETARIAS.- PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

SUSCRIBA ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES POR FUNDARSE O YA
FUNDADAS, APORTANDO LOS BIENES NECESARIOS PARA PAGAR LAS ACCIONES O
PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBA, PUDIENDO ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LAS
MENCIONADAS EMPRESAS.

PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PUEDA REPRESENTARLA ANTE LAS

EMPRESAS Y/O SOCIEDADES EN LAS CUALES SEA SOCIA, PUDIENDO ASISTIR A LAS JUNTAS
GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON VOZ Y VOTO, OBLIGÁNDOSE O
IMPUGNANDO LAS DECISIONES QUE EN DICHAS JUNTAS SE ADOPTEN.

QUINTO.- TODO LO NO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL

SERÁ REGIDO SUPLETORIAMENTE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
FINALMENTE LOS PRESENTES ACORDARON EN FORMA UNÁNIME, SUSCRIBIR POR SU PROPIO
DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA TRANSFORMADA LA MINUTA Y ESCRITURA
PÚBLICA DE TRANSFORMACIÓN EN LA PARTIDA REGISTRAL DE LA EMPRESA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE PROCEDIÓ A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA

LUEGO QUE FUERA REDACTADA, LEÍDA Y APROBADA, LA PRESENTE ACTA.

ROMEO CASTRO ORTIZ MARCOS FLORENCIO OJEDA

D.N.I. Nº 06040821 D.N.I. Nº 29646688
 

En aplicación a lo dispuesto por la Primera disposición transitoria del Dec. Sup. Nº 006-2014-JUS, Yo, ROMEO
CASTRO ORTIZ con D.N.I. Nº 06040821, en mi calidad de Titular General inscrito de la Empresa ASESORES
TECNICOS COMERCIALES  E.I.R.L., con nombramiento inscrito en la Partida Electrónica Nº 02107246, del
Registro de Personas Jurídicas de Lambayeque, certifico:

Que la firma que aparece en el acta que antecede corresponde a la persona cuyo nombre figuran en la parte inferior
de su firma y que dicha persona ha concurrido a la Junta precedida por el Titular y el invitado en su calidad de
nuevo socio.-

Lima, 17 de Junio de 2015.

-----------------------------------------
ROMEO CASTRO ORTIZ
D.N.I. Nº 06040821