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Informe CC 208079
Informe CC 208079
Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diariamente
DATOS BÁSICOS
DIAN
Por medio de la presente y, dando cumplimiento a las normativas UIAF, se deja constancia que en la fecha se ha realizado el confronte y verificación de la existencia de anotaciones en "Listas de Informados" del registro consultado arrojando como resultado:
SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS
Número Fallo 2
Cuantía $ 40,545,975,545.00
Departamento CUNDINAMARCA
* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el Nº de identificacion) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y
no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien las realizare.
* Según registros en ONU, OFAC, HISTORICO OFAC, BOLETIN CONTRALORIA, BOLETIN FISCALIA, BOLETIN GUARDIA CIVIL ESPANOLA, BOLETIN POLICIA, BOLETIN PRESIDENCIA, BOLETIN PROCURADURIA, BOLETIN SUPERFINANCIERA, CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, DEA, DESMOVILIZADOS, EMBAJADAS EN COLOMBIA, EMBAJADAS EN EL EXTERIOR, HM_TREASURY (BOE), INTERPOL, MOST WANTED FBI, NACIONES UNIDAS, VINCULADOS, BOE, CORTE CONSTITUCIONAL, BOLETIN PROCURADURÍA,
OTRAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES (ENUMERACION NO TAXATIVA).
* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el Nº de identificacion) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y
no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien las realizare.
NOTICIAS LAFT
SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS POR NOMBRE
Listas de Prensa
NOTICIA No. 1 de 13
Título Noticia CNE ABRE INVESTIGACIÓN A PETRO POR FINANCIACIÓN EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL
País Colombia
NOTICIA No. 2 de 13
Tipo Delito La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra el senador Gustavo Petro, por hechos relacionados a su paso por la alcaldía de
Bogotá, esto se remonta al periodo comprendido entre los años 2011-2015.
País Colombia
NOTICIA No. 3 de 13
Tipo Delito se abre indagación por posible delito de prevaricato o delitos contra administración pública
País Colombia
NOTICIA No. 4 de 13
Título Noticia CORTE NO REABRIRÁ INVESTIGACIÓN CONTRA EXGUERRILLEROS DEL M-19 POR TOMA DEL PALACIO
Tipo Delito Por los delitos de rebelión, tentativa de homicidio, secuestro y falsedad en documento privado.
País Colombia
NOTICIA No. 5 de 13
Título Noticia FISCALÍA COMPULSA COPIAS CONTRA PETRO POR CONTRATO DE MOTOS ELÉCTRICAS
Medio Fuente eltiempo.com
Tipo Delito se investigue al senador Gustavo Petro por supuestas irregularidades durante la adjudicación del contrato de motos eléctricas para la Policía Metropolitana,
cuando fue alcalde de Bogotá.
País Colombia
NOTICIA No. 6 de 13
Título Noticia LOS CONGRESISTAS POR LOS QUE SE ORDENÓ COMPULSA DE COPIAS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN
Tipo Delito señaló la Fiscalía en su momento que “en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en los asuntos de su competencia, en
relación con un video relacionado con la entrega de dineros en efectivo por parte del señor Juan Carlos Montes, el fiscal de conocimiento ordenó diligencia
de registro y allanamiento a la residencia del citado ciudadano, dada la existencia de contradicciones entre las versiones del señor Simón Vélez y del señor
Montes en relación con los hechos investigados”
Fecha 20/06/2019
País Colombia
NOTICIA No. 7 de 13
Título Noticia EN MEDIO DEL PROCESO FISCAL QUE SE ADELANTA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS COSTOS DE LAS TARIFAS DE TRANSMILENIO EN SU MANDATO
COMO ALCALDE DE BOGOTÁ
Tipo Delito La sanción fue impuesta por la Contraloría Distrital por la presunta responsabilidad fiscal de Petro en el detrimento de 217.000 millones de pesos, que
dejaron las irregularidades en el sistema de transporte masivo en la capital del país.
País Colombia
NOTICIA No. 8 de 13
Título Noticia SAMUEL HOYOS ENTREGÓ PRUEBAS POR SUPUESTA CORRUPCIÓN EN LA ALCALDÍA DE PETRO
País Colombia
NOTICIA No. 9 de 13
Título Noticia PETRO Y SU FAMILIA RECIBEN AMENAZAS TRAS VIDEO DIFUNDIDO POR PALOMA VALENCIA
País Colombia
NOTICIA No. 10 de 13
Tipo Delito La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que inicie la investigación en contra del senador Gustavo Petro por
el video en el que aparece recibiendo una alta suma de dinero.
País Colombia
NOTICIA No. 11 de 13
Título Noticia LEÓNIDAS BUSTOS PIDE DECLARACIÓN DE VARGAS LLERAS, PETRO Y MONTELAEGRE
País Colombia
NOTICIA No. 12 de 13
Título Noticia LAS 34 UNIVERSIDADES DONDE ESTUDIARON LOS ACUSADOS DE CORRUPCIÓN EN COLOMBIA
País Colombia
NOTICIA No. 13 de 13
Título Noticia CONTRALORÍA DE BOGOTÁ ABRE PLIEGO CONTRA GUSTAVO PETRO POR POSIBLE DETRIMENTO
País Colombia
Fuente Alterna Ver fuente Alterna
*Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación(sin el Nº de identificacion) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no
a un homónimo.Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien las realizare.
Por medio de la presente, se deja constancia que en la fecha se ha realizado el confronte y verificación de la existencia de anotaciones en "Listas de Personas Politicamente Expuestas y Personas Públicamente Expuestas" elaboradas y actualizadas por Grupo Jurad
siguiendo estrictamente las normativas nacionales e internacionales vigentes en la materia. La búsqueda realizada en el día de la fecha ha arrojado como resultado:
SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS
Cargo SENADORES
Vínculo PEP
Fuente 1 http://www.senado.gov.co/el-senado/senadores/213-directorio/65-gustavopetrourrego-
Fuente 2 http://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/senadores?lastletter=P#modazdirectory
Teléfono 3823052
Email gustavo.petro@senado.gov.co
Link http://www.senado.gov.co/el-senado/senadores/213-directorio/65-gustavopetrourrego-
Publicación http://www.camara.gov.co/portal2011/representantes/honorables-representantes?view=representantes&start=150
Novedades Peps/Prps
VER LINK
9/25/2019 Investigado Senado - Senadores La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se Fiscalía compulsa Carga Manual el
PRINCIPAL
5:00:00 Lista de la investigue al senador Gustavo Petro por supuestas irregularidades durante la copias contra Petro Thursday,
AM Decencia adjudicación del contrato de motos eléctricas para la Policía Metropolitana, por contrato de September 26,
cuando fue alcalde de Bogotá. motos eléctricas 2019 OP37
VER LINK
12/19/2019 Investigado Senado - Senadores Investigan presuntas irregularidades del senador cuando fue alcalde de Corte Suprema abre Carga Manual el
PRINCIPAL
5:00:00 Lista de la Bogotá, al bajar el precio del transporte. indagación Friday,
AM Decencia preliminar contra December 20,
Petro 2019 OP35
Fecha 20191219
Fecha 20191219
Según registros consultados en PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SUPERINTENDENCIA, FUERZAS MILITARES, POLICIA NACIONAL, GOBERNACIONES, ALCALDIAS, CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES, ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, SENADO,
CÁMARA DE REPRESENTANTES, CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (ENUMERACION NO TAXATIVA).
NOMBRAMIENTO No. 1 de 5
Fecha 11/11/2015
Publicación
Acto DECRETO NÚMERO 2193 DE 2015 (noviembre 11) por el cual se designa Alcalde Mayor ad hoc de Bogotá, D. C. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
Administrativo legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo 66 de la Ley 4 de 1913, y CONSIDERANDO:
Que mediante Oficio número 2-2015-42995 de fecha 23 de septiembre de 2015, el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO , se declaró impedido para seguir
conociendo del Proceso Disciplinario número 1161-2014 (1-2014- 31693), en el que se investiga la presunta responsabilidad disciplinaria del doctor Euclides Mancipe Tabares, en su calidad de Director de la
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, D. C., fundado en la causal 4ª del artículo 84 del Código Disciplinario Único, en cuanto aduce haber manifestado su opinión respecto de
los hechos que, posteriormente, motivaron el inicio del proceso disciplinario; Que mediante Oficio número 169096 de fecha 15 de octubre de 2015, dirigido a la Presidencia de la República, y remitido
posteriormente por esa entidad al Ministerio del Interior, mediante OFI15-00083093/JMSC 110200 el 16 del mismo mes y año, la doctora María Patricia Ríos Cardona, Secretaria General de la Procuraduría
Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, solicitó que la Presidencia de la República designe a un funcionario ad hoc, con ocasión de la orden impartida por el Procurador General de la Nación, a través del auto del 8
de octubre de 2015, con Radicación número 2015-337892, que aceptó el impedimento impetrado por el doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO , en calidad de Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., para
que continúe con la investigación disciplinaria adelantada al Director de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, D. C., dentro del Proceso Disciplinario número 1161-2014 (1-
2014-31693); Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de
moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°; Que con el fin de dar cumplimiento a los principios
de moralidad, transparencia e imparcialidad, y acatando el auto de fecha 8 de octubre de 2015, proferido por el Procurador General de la Nación, se hace necesario designar un Alcalde Mayor ad hoc para
Bogotá, D. C., a fin de que continúe con la investigación disciplinaria adelantada al Director de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, D. C., dentro del Proceso Disciplinario
número 1161-2014 (1-2014-31693); Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder
Público, entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual, le corresponde velar
por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley, y dar las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política; Que
de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el impedimento o la recusación de un
servidor en ejercicio de funciones administrativas que no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
el 6 de marzo de 2014, a través del Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00(2203); Que en mérito de lo expuesto, DECRETA: Artículo 1°. Designación. Desígnase como Alcaldesa Mayor ad hoc de
Bogotá, D. C., a la doctora Adriana Lucía Díaz Veloza, identificada con la cédula de ciudadanía número 30233804 de Manizales, quien se desempeña en el cargo de Profesional Especializado, Grado 22, Código
2028, dentro de la planta global del Ministerio del Interior, para que continúe con la investigación disciplinaria adelantada al Director de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá,
D. C., dentro del Proceso Disciplinario número 1161-2014 (1-2014- 31693). Artículo 2°. Posesión y entrega de documentos. La Alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar posesión del cargo ante la
instancia que corresponda, en los términos del artículo 36 de Decreto-ley 1421 de 1993. El Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., deberá hacer entrega de los documentos relacionados con el Proceso Disciplinario
número 1161-2014 (1-2014-31693). Artículo 3°. Comunicación. Comuníquese el contenido del presente decreto a la Alcaldesa ad hoc, al Alcalde Mayor de Bogotá, D. C. y a la Procuraduría General de la Nación.
Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2015. JUAN MANUEL SANTOS
CALDERÓN El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos.
* Puede tratarse de una homonimia en el caso de que en el nombramiento adjunto No conste o No coincida la CC del funcionario, es reponsabilidad del usuario verificar este dato
* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el Nº de identificacion) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y
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Email jesusitasenado@yahoo.com
Contacto1 3823052
Contacto2 386306
Formacion Academica MAESTRIA - MAESTRIA EN ECONOMIA - NO GRADUADO, ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION PUBLICA - NO
GRADUADO, PROFESIONAL - ECONOMIA - GRADUADO, BASICA SECUNDARIA, ESTUDIO EN EL EXTERIOR - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
EN DESARROLLO, POBLACION Y MEDIO AMBIENTE - GRADUADO, ESTUDIO EN EL EXTERIOR - NUEVAS TENDENCIAS EN DIRECCION DE
EMPRESAS - NO GRADUADO
Cargos
PRIMER SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PERSONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES 29/09/1994 30-03-1996
* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el Nº de identificacion) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y
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PROCURADURIA *
* Antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de perdida de investidura de la persona Natural o Jurídica.
CONTADURÍA *
* Contaduría refleja a los Deudores Morosos del Estado, personas naturales y jurídicas que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.
CONTRALORIA *
Identificación 208079
Número Fallo 2
Cuantía $ 40,545,975,545.00
Entidad Afectada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
Departamento CUNDINAMARCA
RELACIONADOS
CC: 35405943 ADRIANA PETRO URREGO RELACIÓN FAMILIAR (Hermana Vinculado ID (100%))
CC: 79966160 JUAN CARLOS ALCOCER GARCIA RELACIÓN FAMILIAR (Cuñado Vinculado ID (100%))
CC: 2976618 JUAN FERNANDO PETRO URREGO RELACIÓN FAMILIAR (Hermano Vinculado ID (100%))
* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el Nº de identificacion) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y
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MALLA
Tipos de Relaciones
Familiar Personal Comerciales Judiciales Laborales Dependencia Icij Off Shore Leaks Listas Restrictivas Comerciales - Ex Vinculados
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NOVEDADES DE CÁMARA
Regimen CONTRIBUTIVO
Mayo 2022 Abril 2022 Marzo 2022 Febrero 2022 Enero 2022 Diciembre 2021 Noviembre 2021 Octubre 2021 Septiembre 2021 Agosto 2021 Julio 2021 Junio 2021
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO
EPS / EOC Periodos Compensados Fecha Afiliación Días Compensados Tipo Afiliado Norma
SISPRO
La fuente SISPRO requiere actualmente colocar la fecha de expedición de la CC para actualizar la información
Validar
Afiliaciones a Salud
Afiliaciones a Pensiones
PENSIONES: PRIMA MEDIA FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA FONPRECON 20-07-2006 INACTIVO
PENSIONES: PRIMA MEDIA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES €“ COLPENSIONES 30-01-1995 ACTIVO COTIZANTE
Afiliaciones a Cesantías
DEMANDAS
INTEGRANTES
Resumen por integrantes.
DEMANDADO (5 - 100%)
DEMANDANTE (0 - 0%)
5 Demandas
RJ 419/2021 Demandado JUAN SEBASTIAN LARA 80873555 GUSTAVO 208079 CUNDINAMARCA CIRCUITO TUTELA 08/10/2021 INACTIVO
Ver Detalle RODRIGUEZ FRANCISCO PETRO - BOGOTÁ CIVIL Nº 6
URREGO
RJ 88/2019 Demandado LUIS GUILLERMO VELEZ 79456093 GUSTAVO 208079 CUNDINAMARCA MUNICIPAL TUTELA 28/01/2019 TERMINADO
Ver Detalle CABRERA FRANCISCO PETRO - BOGOTÁ CIVIL Nº 5
URREGO
RJ 69/2018 Demandado ADELAIDA PEÑA 41617555, CAJA DE VIVIENDA 899999074, Sin CUNDINAMARCA CIRCUITO DECLARATIVOS 08/02/2018 TERMINADO
Ver Detalle CAMELO, ALCIRA 20332056, Sin POPULAR, Registro, 208079 - BOGOTÁ CIVIL Nº 33 ORDINARIOS
PADILLA BOCANEGRA, Registro, Sin DISTRITO CAPITAL,
ALEXANDRA ISABEL Registro, GUSTAVO
CAMELO GOMEZ, 52028223 FRANCISCO PETRO
ALFONSO CRUZ, ANA URREGO
CONCEPCION CAMELO
GOMEZ
RJ 1208/2017 Demandado XIMENA LILIANA BUSTOS 52887347 GUSTAVO 208079 CUNDINAMARCA MUNICIPAL TUTELA 01/12/2017 TERMINADO
Ver Detalle VELASCO FRANCISCO PETRO - BOGOTÁ CIVIL Nº 71
URREGO
RJ 202/2015 Demandado ARNEY LEDESMA 15956867 GUSTAVO 208079, CUNDINAMARCA MUNICIPAL TUTELA 30/04/2015 TERMINADO
Ver Detalle RAIGOSA FRANCISCO PETRO SD0100000447837, - BOGOTÁ CIVIL Nº 4
URREGO, ALCALDE SD0100000447838
MAYOR DE
BOGOTA,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO
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DEMANDAS PENALES
IMPORTANTE
Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. Juridical Adviser Colombia SAS no administra ninguna fuente de información por lo que
su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.
Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diariamente
Reporte Generado: 29/07/2022 13:18:38 - Dirección IP: - INFORME CONFIDENCIAL - ID Consulta: 89540718