Adj Pdfs ADJ-0.659664001490293539

Poder
Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE MAR DEL PLATA 3
Exp. N°32006228/2013 - IMPUTADO: MARISCAL, EDUARDO ESTEBAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 PRESENTANTE:
ESTEBAN, ALFREDO
Mar del Plata, de marzo de 2017.

AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa nº FMP32006228/2013, caratulada
“Mariscal Juan Manuel y otros s/ inf. ley 23.737”, registro de la Secretaría Penal
Nro. 8 de este Juzgado Federal Nº 3 a mi cargo, respecto de la situación procesal de 1)
Ramiro Lucas TRAICO (sin sobrenombre o apodos, DNI N° 40.666.171 de estado
civil soltero, de profesión/ocupación comisionista, de nacionalidad argentina, nacido el
15/02/1990 en Posadas Misiones, domiciliado en Av. Jara nº3362 de Mar del Plata,
que sabe leer y escribir, hijo de Orosco Traico, y de Lila Demetrio, asistido por el Dr.
Andrés Barbieri), 2) Orosco Esteban TRAICO (sin sobrenombre o apodos, DNI
18.065.300, de estado civil soltero, de profesión/ocupación comisionista de vehículos,
de nacionalidad argentina, nacido el 8/12/1957 en Trelew, Chubut, domiciliado en Av.
Jara nº3362 de Mar del Plata, que sabe leer y escribir, hijo de Carlos Traico [f] y de
Mariquita Traico [f], asistido por el Dr. Andrés Barbieri); 3) Hugo Lorenzo
ESTEBAN (sin sobrenombres o apodos, DNI 13.611.253, de estado civil soltero, de
profesión/ocupación ex comerciante y actualmente consejero de iglesia, de
nacionalidad argentina, nacido el 28 de junio de 1957 en Goya Provincia de
Corrientes, domiciliado en Padre Jordán Nro. 443 Güemes, Caleta Olivia, Provincia de
Santa Cruz donde efectivamente reside, que sabe leer y escribir, hijo de Alvesio
Esteban y de Marta Castillo, asistido por el Dr. Luis Ángel Grieco); 4) Juan Carlos
ESTEBAN (de apodo “Chuca”, DNI 31.110.189, de estado civil soltero, de
profesión/ocupación gestor de automotor particular, de nacionalidad argentina, nacido
el 14 de octubre de 1984 en Posadas provincia de Misiones, domiciliado en Don Bosco
Nro. 1404 de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz donde efectivamente reside, que
sabe leer y escribir, hijo de Hugo Lorenzo Esteban y de María Lucía Esteban, asistido
por el Dr. Luis Ángel Grieco); 5) María Lucía ESTEBAN (sin sobrenombres o
apodos, DNI 12.782.252, de estado civil soltera, de ocupación ama de casa, de
Fecha de firma: 22/03/2017
Firmado por: SANTIAGO INCHAUSTI, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SILVIA GONZALEZ, SECRETARIO DE JUZGADO
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nacionalidad argentina, nacida el 25 de mayo de 1959, no recuerda el lugar de
nacimiento, domiciliada en Padre Jordan Nro. 443, ciudad de Caleta Olivia – Provincia
de Santa Cruz donde efectivamente reside, que no sabe leer y escribir, hija de Adelia
Costich y de Miguel Esteban, asistida por el Dr. Luis Ángel Grieco); 6) Ramón Ariel
CASTILLO (de sobrenombre o apodo “Grillo”, de nacionalidad argentina, nacido en
Mar del Plata, el 20 de Junio de 1962, identificado con DNI Nº 18.722.311, de 54 años
de edad, de estado civil soltero, de profesión comisionista, con domicilio en Avenida
Jara 3605 de esta ciudad, sabe leer y escribir, hijo de Aida Castillo, de profesión ama
de casa, y padre desconocido, asistido por el Dr. Luis Angel Grieco); 7) Jonatan
ESTEBAN (de apodo “Elias”, DNI nro. 18.726.563, de estado civil soltero, de
ocupación comisionista dedicándose a la compra-venta de vehículos, de nacionalidad
argentina, nacido el día 10 de agosto de 1957 en Mar del Plata provincia de Buenos
Aires, domiciliado en calle Polonia Nro. 19 de Mar del Plata donde efectivamente
reside, no sabe leer ni escribir, hijo de Miguel Esteban, y madre desconocida, asistido
por el Dr. Juan Martín Ageitos); 8) Juan Carlos ESTEBAN (sin sobrenombres o
apodos, DNI 16.248.967, de estado civil soltero, de ocupación compra-venta de
automotores, de nacionalidad argentina, nacido el 25 de mayo de 1957 en La Plata
provincia de Buenos Aires, domiciliado en Av. Polonia Nro. 326 de esta ciudad donde
efectivamente reside, que sabe leer y escribir, hijo de Mara Marcos y Julio Esteban,
asistido por el Dr. Martín Ferra); 9) Leonardo Sebastián DEMETRIO (de
sobrenombre o apodo “Julio”, de nacionalidad argentina, nacido en Resistencia,
provincia de Chacho, el 25 de Mayo de 1966, identificado con DNI Nº 18.755.187,
que exhibe y retiene para sí, de 50 de edad, de estado civil soltero, de profesión
comerciante, con domicilio principal en Avenida Jara 3419 de Mar del Plata, sabe leer
y escribir, hijo de Juan Demetrio, jubilado, y de Mirta Teresa Orcasista, ama de casa,
asistido por el Dr. Raúl Alberto Ruiz); 10) Yani DEMETRIO (sin sobrenombres o
apodos, de nacionalidad argentina, nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires, el 27 de Mayo de 1993, identificado con DNI Nº 40.635.865, de 23 años de
edad, de estado civil soltero, de profesión comisionista, con domicilio principal en
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Avenida Jara 3347 de Mar del Plata, sabe leer y escribir, hijo de Demetrio Pedro, de
profesión comisionista, y de Demetrio Pura, de profesión ama de casa, asistido por Dr.
Juan Martín Ageitos); 11) Mauricio Ruben ESTEBAN (de sobrenombre o apodo
“Santiago”, de nacionalidad argentina, nacido en Mar del Plata, el 29 de Marzo de
1992, identificado con DNI Nº 40.865.240, de 24 años de edad, de estado civil soltero,
de profesión compra y venta autos, con domicilio en Avenida Jara 3842 de esta ciudad,
hijo de Mario ESTEBAN, de profesión compra y venta de automotores y de Valeria
Marcela ESTEBAN, asistido por los Dres. César Raúl Sivo y Ludmila Tamara Azcue);
12) Ricardo Raúl GIMENEZ (sin sobrenombres o apodos, de nacionalidad
argentina, nacido en Mar del Plata el 25 de enero de 1974, identificado con DNI Nº
23.970.001, de 43 años de edad, de estado civil soltero, de profesión comerciante, con
domicilio en Avenida Polonia 478 de esta ciudad, hijo de Raúl Ricardo Giménez, de
profesión comerciante, y de Stella Maris Batistesa, de profesión ama de casa, asistido
por el Dr. Fernando Guerrico y el Dr. Carlos Mira); 13) Jorge Alberto VIDELA (sin
sobrenombres o apodos, de nacionalidad argentina, nacido en Eugenio Bustos de
Mendoza el 29 de Noviembre de 1958, identificado con DNI Nº 12.865.814, de 58
años de edad, de estado civil soltero, de profesión vendedor ambulante y comisionista,
con domicilio en calle Libertad 908 de la ciudad de Neuquén, sabe leer y escribir, hijo
de Onías Videla [f] y de Vicenta Retamares [f], asistido por los Dres. César Raúl Sivo
y Ludmila Tamara Azcue); 14) Marcelo JUAN (de sobrenombre o apodo “Cachi”, de
nacionalidad argentina, nacido en Neuquén capital, provincia de Neuquén, el 11 de
Mayo de 1987, identificado con DNI Nº 33.576.043, de 29 años de edad, de estado
civil soltero, de profesión comisionista, domiciliado en Primeros Pobladores 2235 de
Neuquén capital, no sabe leer y escribir pero sabe firmar, hijo de Carlos JUAN [f] y de
Rosa Jancovichi, de profesión ama de casa, asistido por el Dr. Mauricio Varela); 15)
Cristian Miguel JUAN (de sobrenombre o apodo “Pipi”, de nacionalidad argentina,
nacido en Neuquén capital, provincia de Neuquén, el 14 de Mayo de 1986,
identificado con DNI Nº 40.182.651, de 30 años de edad, de estado civil soltero, de
profesión comerciante, domiciliado en Primeros Pobladores 2235 de Neuquén capital,
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sabe leer y escribir, hijo de JUAN Estrella [f], y padre desconocido, asistido por el Dr.
Mauricio Varela); 16) Julio Horacio ESTEBAN (sin sobrenombres o apodos, de
nacionalidad argentina, nacido en Mar del Plata, el 14 de Septiembre de 1993,
profesión comisionista, con domicilio en Avenida Juan B. Justo 4874 de Mar del Plata,
sabe leer y escribir, hijo de ESTEBAN Raúl Federico de profesión comisionista y de
ESTEBAN Nancy Mónica, de profesión ama de casa, asistido por el Dr. Fernando
Guerrico y el Dr. Carlos Mira); 17) Martín Fabián ESTEBAN (de sobrenombre o
apodo “Boni”, de nacionalidad argentina, nacido en Mar del Plata, el 21 de Julio de
1989, identificado con DNI Nº 38.497.230, que exhibe y retiene para sí, de 27 años de
edad, de estado civil soltero, de profesión comerciante, con domicilio en Don Bosco
4158 de Mar del Plata, sabe leer y escribir, hijo de Walter Washington ESTEBAN, y
de Rosa Costich [f], asistido por el Dr. Fernando Guerrico y el Dr. Carlos Mira); 18)
Miguel Angel ESTEBAN (sin de sobrenombres o apodos, de nacionalidad argentina,
nacido en Mar del Plata, el 26 de Marzo de 1992, identificado con DNI Nº 40.380.131,
de 24 años de edad, de estado civil soltero, de profesión comerciante, domiciliado en
Avenida Juan B. Justo 4874 de esta ciudad, hijo de ESTEBAN Raúl Federico, de
profesión comerciante, y de Nancy Mónica ESTEBAN, de profesión ama de casa,
asistido por el Dr. Fernando Guerrico y el Dr. Carlos Mira); 19) José Alberto
ESTEBAN (de sobrenombre o apodo “Fardi”, de nacionalidad argentina, nacido en
San Cayetano, el 15 de Agosto de 1957, identificado con DNI Nº 18.085.030, de 59
años de edad, de estado civil soltero, de profesión comerciante, domiciliado en calle
Don Bosco 4089 de Mar del Plata, sabe leer y escribir, hijo de ESTEBAN Walter
Washington, de profesión jubilado, y de Rosa Costich [f], asistido por Dr. Fernando
Guerrico y el Dr. Carlos Mira); 20) Claudio Esequiel ESTEBAN (de sobrenombre o
apodo “Cali”, de nacionalidad argentina, nacido en Mar del Plata, el 31 de Mayo de
1991, identificado con DNI Nº 40.830.281, de 26 años de edad, de estado civil soltero,
de profesión comisionista, con domicilio en Castelli 1008 de Caleta Olivia, sabe leer y
escribir, hijo de ESTEBAN José Alberto, de profesión comerciante, y de Sonia
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ESTEBAN, de profesión ama de casa, asistido por el Dr. Fernando Guerrico y el Dr.
Carlos Mira); 21) Marcelo José ESTEBAN (de sobrenombre o apodo “Marcelo”, de
nacionalidad argentina, nacido en Mar del Plata, el 26 de Marzo de 1995, identificado
con DNI Nº 38.704.965, de 21 años de edad, de estado civil soltero, de profesión venta
y compra de autos, con domicilio en calle Don Bosco 4156 de Mar del Plata, sabe leer
y escribir, hijo de Esteban Fabio, de profesión venta y compra de autos, y de María
Teresa Espinosa, de profesión ama de casa, asistido por el Dr. Fernando Guerrico y el
Dr. Carlos Mira); 22) Gabriel Marcelo ESTEBAN (sin sobrenombres o apodos, de
nacionalidad argentina, nacido en Mar del Plata, el 20 de Junio de 1988, identificado
con DNI Nº 34.778.419, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en Calle Don Bosco 4156 de Mar del Plata, sabe leer y
escribir, hijo de ESTEBAN Federico Raúl, de profesión comerciante, y de Nancy
Mónica ESTEBAN, de profesión ama de casa, asistido por el Dr. Fernando Guerrico y
el Dr. Carlos Mira); y 23) Pablo ESTEBAN (con DNI N° 37.363.556, nacido el
21/06/1991 en Mar del Plata, hijo de Hugo Alberto Esteban y Rosa Esteban, con
domicilio en Av. Jara 3842 de Mar del Plata, asistido por los Dres. César Raúl Sivo y
Ludmila Tamara Azcue).
Y CONSIDERANDO:
I. INTRODUCCION.
Remisión al resolutorio de fs. 5487/5628 de fecha 07 de octubre de 2016
por el que se resolvió la situación procesal de los coimputados en autos.
Debo recordar que esta investigación tuvo su origen en la constatación de
un caso de transporte de más de 160 kg de cocaína de máxima pureza, luego de lo cual
se advirtió un injustificado incremento patrimonial en el entorno familiar y comercial
de quien fuera condenado como autor de dicho transporte: Juan Manuel MARISCAL,
(actualmente procesado en estos actuados), así como la participación de otras personas
en las maniobras tendientes a incrementar y disimular el aumento de dicho patrimonio.
Es así que con fecha 8 de septiembre de 2016 se ordenaron 33
allanamientos procediéndose a la detención de 16 personas y el secuestro de 284
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vehículos, recibiendo declaración indagatoria a 30 personas; ordenando, con fecha 7
de octubre de 2016 (ver fs. 5487/5628) el procesamiento de JUAN MANUEL
MARISCAL, PABLO ESTEBAN, ROSA COSTICH, MARCOS EZEQUIEL
BELUCI, GUSTAVO HORACIO BINOT, EDUARDO ESTEBAN MARISCAL,
MARIA DEL CARMEN AREA, GABRIELA ALLERBORN, GISELA
MARISCAL, LORENA AMANDA CHAVARRIA, MAURICIO RUBEN
ESTEBAN, ROQUE RICARDO LAZARTE, JOSE ALBERTO MARCELO
ESTEBAN, EZEQUIEL ROBERTO ESTEBAN, WALTER ESTEBAN,
ESTRELLA ESTEBAN, SUSANA ESTEBAN y CRISTINA SUSANA ESTEBAN
por encontrarlos “prima facie” co-autores penalmente responsables del delito de
lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de una
asociación o banda conformada para la comisión continuada de hechos de esta
naturaleza (arts. 45 y 303 inc. 1 y 2 a) del CP y arts. 306 y 312 del C.P.P.N.), mientras
que a CARLOS DAMIAN DENOT se le atribuyó “prima facie” ser co-autor
penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado por ser realizado con
habitualidad y como miembro de una asociación o banda conformada para la comisión
continuada de hechos de esta naturaleza y partícipe secundario del delito de transporte
de estupefacientes, concurriendo ambas figuras de forma real (arts. 45, 46, 55, 303
incs. 1 y 2 a, y art. 5to, inc. c de la ley 23.737del CP y arts. 306 y 312 del C.P.P.N.) y a
WALTER WASHINGTON ESTEBAN, PERICO LUIS ESTEBAN, FEDERICO
RAUL ESTEBAN, EZEQUIEL CARLOS DEMETRIO, ARIEL MARCOS y
JOSE ALFREDO CAMPOS se los encontró “prima facie” co-autores penalmente
responsables del delito de lavado de activos agravado por ser realizado con
continuada de hechos de esta naturaleza y por considerarlos autores penalmente
responsables del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil, y arma de guerra en
el caso de Campos, concurriendo las figuras en forma real (arts. 45, 55, 189 bis inc. 2º
párrafo 1º, y art. 303, inc. 1 y 2 del CP, y arts. 306 y 312 del CPPN).

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Por su parte, al gestor JUAN LUIS RAMON MARTINEZ y escribano
CARLOS AUGUSTO VILLANUEVA los consideré “prima facie” partícipes
necesarios del delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad
y como miembro de una asociación o banda conformada para la comisión continuada
de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303 incs. 1 y 2 a) del Código Penal de la
Nación y arts. 306 y 312 del C.P.P.N.), mientras que a LUCIANA VANESA ELIAS
se la procesó como co-autora penalmente responsable del delito de lavado de activos
agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de una asociación o
banda conformada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por
considerarla partícipe secundaria del delito de almacenamiento de estupefacientes,
concurriendo ambas figuras de forma real (arts. 45, 46, 55, 303 incs. 1 y 2 a, y art. 5to,
inc. c de la ley 23.737 del CP y arts. 306 y 310 del C.P.P.N.).
Respecto de los coimputados SANDRA BEATRIZ OLMEDO y
NELSON DANIEL LAMAS entendí que por el momento, solo deben responder por
encontrarlos co-autores penalmente responsables del delito de tenencia de arma de
fuego de uso civil (arts. 45 y 189 bis inc. 2º párrafo 1º del Código Penal de la Nación y
arts. 306 y 310 del C.P.P.N.).
Por otra parte en fecha 5 de diciembre de 2016, se dictó auto de
procesamiento respecto de ROSA ESTEBAN por encontrarla “prima facie” co-autora
continuada de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303 incs. 1 y 2 a) del Código Penal
de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P.N.), mientras que el 03 de febrero del
corriente año 2017 resolví procesar con prisión preventiva a OSCAR ALBERTO
LAZARTE, quien fuera habido luego de encontrarse prófugo durante más de cuatro
meses, considerándolo co-autor penalmente responsable del delito de lavado de activos
banda conformada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y
303 incs. 1 y 2 a del Código Penal de la Nación) y, autor penalmente responsable del
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delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra de uso civil condicional (dos
hechos) uno de ellos en concurso ideal (art. 54 del CP) con el delito de encubrimiento
por tener una de las armas secuestradas la numeración limada (189 bis apartado 2º 2do.
párrafo en función de lo normado en el párrafo primero de dicho apartado art. 277,
inciso 1, ap. C y 289.3 del CP), los que a su vez concurren en forma real con el
anterior (art. 55 del CP) -arts. 306 y 312 del C.P.P.N.
Tal como expusiera en el auto de mérito de fecha 07 de octubre de 2016, la
hipótesis introducida a través de la fijación del objeto por parte de la fiscalía (ver
dictámenes de fs. 197/198vta de la presente causa y 303/304 de causa nº 6136/13)
consistió en investigar a dos grupos de personas. Uno de ellos se encuentra integrado
por Juan Manuel MARISCAL y su entorno y el otro grupo se encuentra integrado por
Hugo Alberto ESTEBAN y su entorno y otras personas aún no identificadas que
puedan surgir con el devenir de la investigación, las que, por lo menos a partir del año
2011 hasta la actualidad, con habitualidad y de manera organizada y/o asociada, cada
uno, en nombre propio y/o a través de personas físicas y/o jurídicas, e incluso entre la
misma organización o allegados a ella, habrían efectuado operaciones comerciales por
las cuales fueron puestos en circulación, dentro del mercado, bienes no declarados
conforme la ley que fueran adquiridos con fondos de origen ilícito, utilizándose para
ello a modo de “pantalla”, en ciertos casos, los locales comerciales de nombre “Dijon
Suspensiones” y la Sociedad “El Mariscal Nuevos Tiempos SRL”, como así también
la supuesta concesionaria de compra y venta de vehículos automotores no registrada
que funcionaría en la Avenida Jara 3842 de esta ciudad, entre otros domicilios
igualmente no registrados; todo ello a los fines de disimular la fuente real de los
fondos y obtener la apariencia de licitud de los mismos, toda vez que no registraban –
en algunos casos- actividad económica o si bien en algún momento registraron, la
misma no era acorde con su verdadera actividad comercial, tal lo informado por la
AFIP; tratándose de personas sin recursos registrables o en su defecto sin ingresos
declarables que se condigan con la actividad y el patrimonio ostentado.

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En ese contexto, el grupo compuesto por Hugo Alberto ESTEBAN y su
entorno Pablo ESTEBAN, Rosa ESTEBAN, Susana ESTEBAN, Cristina Susana
ESTEBAN, Rosa COSTICH, Walter ESTEBAN, Estrella ESTEBAN, Ezequiel
Roberto ESTEBAN, Mauricio Rubén ESTEBAN, José Marcelo ESTEBAN, Marcos
Ezequiel BELUCI, Gustavo Horacio BINOT, Roque LAZARTE, Alberto
GIORGIOVICH, Juan Luis Ramón MARTINEZ, Carlos Augusto VILLANUEVA,
Federico ESTEBAN, Luís Perico ESTEBAN, Ariel MARCOS, Walter W. ESTEBAN,
José CAMPOS, Ezequiel DEMETRIO, entre otros que puedan surgir con el devenir de
la pesquisa, se dedicaría a la compra y venta de rodados, en su mayoría de alta gama,
montando para ello un comercio clandestino, con la fachada de concesionarias o
galpones, que no estarían sujetos a ningún tipo de registro ni tributo ni control fiscal y
por consecuencia sin aportar los correspondiente impuestos.
A través de esa actividad, Hugo ESTEBAN y sus allegados, se han logrado
vincular con varias personas que se dedicarían al comercio de estupefacientes. Entre
ellas se encontrarían el grupo integrado por Juan Manuel MARISCAL y su entorno
familiar compuesto por Carlos Damián DENOT, Martín Ariel MARISCAL, Eduardo
Esteban MARISCAL, Gisela MARISCAL, Gabriela ALLERBORN, Lorena Amanda
CHAVARRIA, María del Carmen AREA, Oscar Alberto LAZARTE, entre otros.
Producto de esa actividad ilícita de venta de estupefacientes, los nombrados habrían
obtenido ganancias a las que se les habría otorgado una apariencia lícita a través de la
compra de inmuebles y la compra y venta de rodados, principalmente esta última
actividad de compra y venta de rodados realizadas con Hugo “Coco” ESTEBAN y su
entorno, contando con la colaboración activa del gestor Juan Luis Ramón MARTINEZ
y del notario Carlos Augusto VILLANUEVA. Esto lo hacían a través de varias
transferencias mutuas y sin justificación del origen de los fondos, tal como se pusiera
de manifiesto en el auto de mérito antes referido.
Por ello, y a los fines de evitar innecesarias reiteraciones, me remitiré
en un todo a dicho decisorio, mencionando en el presente las particulares

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referencias a las personas arriba detalladas, que fueran convocadas a prestar
declaración indagatoria conforme decreto de fecha 30/12/16.
II. IMPUTACIÓN.
a. Se endilga a los mencionados su participación en la maniobra detallada a
los demás coimputados en autos, por lo que se describirá en el presente acápite en
forma general, indicando al analizar la situación procesal de cada uno de ellos la
maniobra en particular que dio origen a su citación indagatoria.
b. Es así que se les atribuye su participación con un grupo de personas
integrados por Hugo Alberto ESTEBAN, Pablo ESTEBAN, Rosa ESTEBAN, Susana
ESTEBAN, Cristina Susana ESTEBAN, Camila ESTEBAN, Rosa COSTICH, Walter
ESTEBAN, Estrella ESTEBAN, Ezequiel Roberto ESTEBAN, Mauricio Rubén
ESTEBAN DNI 25.112.456, José Marcelo ESTEBAN, Marcos Ezequiel BELUCI,
Gustavo Horacio BINOT, Roque LAZARTE, Alberto GIORGIOVICH, Juan Luis
Ramón MARTINEZ, Carlos Augusto VILLANUEVA, Carlos Damián DENOT, Juan
Manuel MARISCAL, Martín Ariel MARISCAL, Eduardo Esteban MARISCAL,
Gisela MARISCAL, Gabriela ALLERBORN, Lorena Amanda CHAVARRIA, María
del Carmen AREA, Federico ESTEBAN, Luís Perico ESTEBAN, Ariel MARCOS,
Walter Washington ESTEBAN, José CAMPOS, Ezequiel DEMETRIO, Ramiro Lucas
TRAICO, Orosco TRAICO, Hugo Lorenzo ESTEBAN, Juan Carlos ESTEBAN DNI
31.110.189, María Lucía ESTEBAN, Oscar Alberto LAZARTE, Jonatan ESTEBAN,
Juan Carlos ESTEBAN DNI 16.248.967, Leonardo Sebastián DEMETRIO, Yani
DEMETRIO, Cristian Miguel JUAN, Julio Horacio ESTEBAN, Martín Fabián
ESTEBAN, Miguel Angel ESTEBAN, Marcelo JUAN, José Alberto ESTEBAN,
Claudio Esequiel ESTEBAN, Marcelo José ESTEBAN, Gabriel Marcelo ESTEBAN,
Ramón Ariel Castillo, Jorge Alberto VIDELA, Mauricio R. ESTEBAN y Ricardo Raúl
Giménez, entre otras personas aún no identificadas y que puedan surgir con el devenir
de la investigación, por lo menos a partir del año 2011 hasta la actualidad, con
habitualidad y de manera organizada y/o asociada, cada uno, en nombre propio y/o a
través de personas físicas y/o jurídicas, e incluso entre la misma organización o
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allegados a ella, habrían efectuado operaciones comerciales por las cuales fueron
puestos en circulación, dentro del mercado, bienes no declarados conforme la ley que
fueran adquiridos con fondos de origen ilícito, utilizándose para ello a modo de
“pantalla”, en ciertos casos, los locales comerciales de nombre “Dijon Suspensiones” y
la Sociedad “El Mariscal Nuevos Tiempos SRL”, como así también la supuesta
concesionaria de compra y venta de vehículos automotores no registrada que
funcionaría en la Avenida Jara 3842 de esta ciudad, entre otros domicilios igualmente
no registrados; todo ello a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener
la apariencia de licitud de los mismos, toda vez que no registraban –en algunos casos-
actividad económica o si bien en algún momento registraron, la misma no era acorde
con su verdadera actividad comercial, tal lo informado por la AFIP; tratándose de
personas sin recursos registrables o en su defecto sin ingresos declarables que se
condigan con la actividad y el patrimonio ostentado.
En ese contexto, el grupo compuesto por Hugo Alberto ESTEBAN y su
entorno Pablo ESTEBAN, Rosa ESTEBAN, Susana ESTEBAN, Cristina Susana
ESTEBAN, Rosa COSTICH, Walter ESTEBAN, Estrella ESTEBAN, Ezequiel
Roberto ESTEBAN, Mauricio Rubén ESTEBAN, José Marcelo ESTEBAN, Marcos
Ezequiel BELUCI, Gustavo Horacio BINOT, Roque LAZARTE, Alberto
GIORGIOVICH, Juan Luis Ramón MARTINEZ, Carlos Augusto VILLANUEVA,
Federico ESTEBAN, Luís Perico ESTEBAN, Ariel MARCOS, Walter Washington
ESTEBAN, José CAMPOS, Ezequiel DEMETRIO, Ramiro Lucas TRAICO, Orosco
TRAICO, Hugo Lorenzo ESTEBAN, Juan Carlos ESTEBAN DNI 31.110.189, María
Lucía ESTEBAN, Jonatan ESTEBAN, Juan Carlos ESTEBAN DNI 16.248.967,
Leonardo Sebastián DEMETRIO, Yani DEMETRIO, Cristian Miguel JUAN, Julio
Horacio ESTEBAN, Martín Fabián ESTEBAN, Marcelo JUAN, José Alberto
ESTEBAN, Claudio Esequiel ESTEBAN, Marcelo José ESTEBAN, Gabriel Marcelo
ESTEBAN, Ramón Ariel Castillo, Jorge Alberto VIDELA, Mauricio R. ESTEBAN y
Raúl Giménez, entre otros que puedan surgir con el devenir de la pesquisa, se
dedicaría a la compra y venta de rodados, en su mayoría de alta gama, montando para
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ello un comercio clandestino, con la fachada de concesionarias o galpones, que no
estarían sujetos a ningún tipo de registro ni tributo ni control fiscal y por consecuencia
sin aportar los correspondiente impuestos.
A través de esa actividad desplegada, Hugo ESTEBAN y sus allegados, se
habría logrado vincular con varias personas que se dedicarían al comercio de
estupefacientes. Entre ellas se encontraría Juan Manuel MARISCAL y su entorno
familiar compuesto por Carlos Damián DENOT, Martín Ariel MARISCAL, Eduardo
CHAVARRIA, María del Carmen AREA, Oscar Alberto LAZARTE, entre otros.
Producto de esa actividad ilícita de venta de estupefacientes, los nombrados habrían
obtenido ganancias a las que se les habría otorgado una apariencia lícita a través de la
compra de inmuebles y la compra y venta de rodados, principalmente esta última
actividad de compra y venta de rodados realizas con Hugo “Coco” ESTEBAN y su
entorno. Esto lo hacían a través de varias transferencias mutuas y sin justificación del
origen de los fondos.
Otra persona con antecedentes condenatorios de venta de estupefacientes y
que fuera detenido también en el marco de una investigación por actividades en
infracción a la ley 23.737 en el procedimiento del día 9 de Septiembre de 2016, es
Gustavo Horacio BINOT quien también habría adquirido rodados de parte de
ESTEBAN con dinero de esa actividad ilícita.
Precisamente en el negocio de la compra y venta de los rodados se
configuraría la relación entre todos los nombrados pues es de destacarse la existencia
de elementos probatorios que daría cuenta del intercambio comercial de ese tipo de
bienes entre los distintos integrantes de cada grupo sin ningún tipo de registración,
facturación o trámite de tributario. Que dentro de la maniobra se incluía la registración
de los rodados en distintos Registros del país de un modo irregular, contando con la
colaboración para ello del Gestor Juan Luis Ramón MARTÍNEZ y el escribano Carlos
VILLANUEVA –imputados también en la causa nº 1575/2015 del registro de la
secretaría nº 6 de este juzgado donde se produjo el secuestro de 3000 kilogramos de
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marihuana camuflada en un camión dominio TBR438 lista para ser transportada desde
la provincia de Misiones a esta ciudad, interviniendo los nombrados en los trámites
realizados, mediante la falsedad documental, para obtener la documentación lícita
pertinente para la circulación del rodado que contenía en su interior ese material ilícito.
Dicho camión se encontraba registrado a nombre de Camila ESTEBAN habiendo sido
transferido del modo irregular ya mencionado y con la intervención de Hugo Alberto
ESTEBAN, entre otros, a favor de Mario Daniel Cerviño, respecto de quien se
falsificaron sus firmas en los trámites del Legajo B del automotor; como así también se
ponían en cabeza de personas sin ningún antecedente de solvencia económica y
situación declarada ante la AFIP pese a que los rodados estaban en tenencia de
ESTEBAN y su entorno.
Entonces, nos hallamos ante la hipótesis de varios actos de lavado de dinero
proveniente de ilícitos por un valor superior cada uno de ellos a los trescientos mil
pesos ($300.000). El monto supera varios millones de pesos invertidos en rodados y
propiedades.
Las transacciones comerciales ilícitas, vinculadas a la compra y venta de
rodados en los términos de lavado de dinero son las que se mencionarán a
continuación con la indicación del aporte concreto efectuado en la maniobra global por
cada uno de los imputados, a saber:
1) automotor marca Mercedes Benz modelo LS 1938, con dominio CPC-
406, el que fuera adquirido el 04/07/2012 en $210.000, hallado en el Galpón de Av.
Jara lindero al domicilio de Hugo Esteban, trámite de radicación efectuado por Hugo
Alberto Esteban en Monte Caseros a nombre de Rosa COSTICH, declaración jurada
obrante en Legajo B donde surge que el dinero proviene de la venta de dominios KEF-
819 y JQX-046 más $15.000 de ahorros, EL CUAL FUERA VENDIDO CON FECHA
9/04/2015 encontrándose ya constituida Rosa Esteban en carácter de depositaria
judicial del mismo,VEHICULO RADICADO EN PASO DE LOS LIBRES.
2) Chevrolet S10 dominio EJM-189 adquirida por Walter ESTEBAN el
07/01/2016 en $73.000.
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3) Vehículo marca Ford modelo Fiesta con dominio ENH-964, siendo su
titular Mauricio Rubén ESTEBAN desde el 03/09/2014, radicado en el Registro Nº 2
de Caleta Olivia.
4) auto de marca Chevrolet modelo Corsa dominio FDE-563 de Martín
Mariscal quien abonara al momento de su compra la suma de $34.500, vendido según
consulta el 25/11/2015.
5) Peugeot modelo 307 XS dominio FFV-295, que se halló en el domicilio
de Avenida Jara, obrando de la copia del Legajo B un Formulario 02 de solicitud por
compra a nombre de Pablo ESTEBAN con fecha 07/08/2012, surgiendo expedición de
tarjeta azul a nombre de Martín MARISCAL, EL CUAL FUERA VENDIDO CON
FECHA 26/09/2013 encontrándose ya constituida Rosa Esteban en carácter de
depositaria judicial del mismo.
6) Peugeot dominio FLI-856 adquirido el 17/01/2011 en $46.000 y
transferido a nombre de Roque Ricardo LAZARTE, obrando en el Legajo B del
rodado un F02 por posible compra a nombre de Pablo ESTEBAN, vendido
supuestamente el 10/12/2013 habiendo sido hallado en el domicilio de Av. Jara 3842
de esta ciudad al momento de efectuarse allanamiento en Causa 6129, EL CUAL
FUERA VENDIDO CON FECHA 10/12/2013, encontrándose ya constituida Rosa
Esteban en carácter de depositaria judicial del mismo.
7) Automotor marca Renault Kangoo dominio FMD-471 adquirido el
08/08/2011 en $44.000, encontrándose factura de ARBA de dicho rodado e impuesto a
nombre de Gabriela Alleborn en los allanamientos efectuados en el domicilio de
Mariscal y en el interior de la “Sprinter” que conducía Mariscal.
8) Vehículo marca Ford modelo Ecosport dominio FVP-253 adquirido por
Carlos Damián DENOT, cónyuge de Mariscal Gisela Elisabeth, el 05/04/2010 en
$37.500, no obrando venta del mismo.
9) automóvil marca Ford modelo K dominio FYJ-201, siendo su titular
Mauricio Rubén ESTEBAN desde el 07/08/2014, radicado en el Registro Nº 2 de
Caleta Olivia.
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10) Mercedes Benz LS1634 con patente FZD-224 adquirido el 21/05/2012
en $315.000 por parte de Cristina Susana ESTEBAN, figurando como titular desde el
19/06/2012 y radicado en Paso de Los Libres, hallado en el domicilio de Avenida Jara
3842, obrando en el Legajo declaración jurada donde figura que el dinero para
comprarlo provenía de AHORROS y de la venta de los rodados: a) dominio HZE-096
(perteneciente a una Ford Ranger adquirida el 03/04/2009 de 0km. en $74.500 sin
Declaración jurada, vendida 31/01/2011 en $79.000), b) dominio JVA-224
(correspondiente a un Peugeot 408, adquirido el 16/03/2011 de 0km. en $124.000,
obrando declaración que el dinero proviene de la venta del rodado patente HZE-096
antes referido, vendido el 26/05/2011), y c) dos rodados dominios IJJ-555 e IJJ-556
correspondientes a dos Peugeot 207, adquiridos el 28/10/2009 en $63.000 y $61.500
de 0km., siendo vendidos y figurando respecto del primero una prenda a favor de
Hugo ESTEBAN en $22.000, VEHICULO RADICADO EN PASO DE LOS LIBRES.
11) Peugeot 206 Premium 1.6 5P con dominio GET-412 adquirido por
Roque Ricardo LAZARTE el 12/03/2014 (50% del mismo) y vendido el 06/04/2015.
12) rodado marca Mercedes Benz modelo Sprinter dominio GFC-779,
adquirido por Juan Manuel MARISCAL con fecha 12/02/2010 en $103.700,
encontrándose autorizados para su manejo Carlos DENOT, pareja de su hija Gisela
Mariscal, y su hijo Martín MARISCAL, y siendo este vehículo el medio por el cual
transportó sustancias estupefacientes (ilícito que originó la Causa por la cual fuera
condenado en el TOF de esta ciudad y del cual se dispuso su DECOMISO).
13) Mercedes Benz modelo ML-320 automático dominio GIP-820, titular
Susana ESTEBAN según informe AFIP desde el 13/08/2015 y comprado en la suma
de $527.500, radicado en Paso de los Libres.
14) Vehículo marca Toyota modelo Hilux dominio GSP-698, adquirida por
Giselle MARISCAL el 23/09/2011 en un 25% junto a Sandoval, Silvia Mariscal y
Juan Andrés Arias, vendida según consulta con fecha 9/12/2013.
15) automotor marca Mercedes modelo C200 dominio GUS-941, hallado
en el domicilio de Av. Jara al momento del allanamiento, adquirido por Pablo
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ESTEBAN con fecha 27/12/2012, VEHICULO RADICADO EN PASO DE LOS
LIBRES.
16) Camión marca Mercedes Benz modelo LS-1634, motor Mercedes Benz
457914U0905333, dominio GYU-277, adquirido por Hugo Alberto ESTEBAN junto a
su mujer Rosa ESTEBAN según denuncia de venta obrante en el Legajo B, con fecha
21/05/2013.
17) Automotor marca Jeep modelo Grand Cherokee Limited CRD motor
marca Mercedes Benz M37Y589922, dominio GZG-155 que fuera adquirido en Junio
de 2009 por Mariana Esteban en donación, obrando tarjeta azul a nombre de Hugo
Alberto ESTEBAN y que el 11/04/2012 habría sido vendida a éste, según denuncia de
venta obrante en el original del Legajo B.
18) Peugeot 307 dominio HHC-317, siendo su titular Mauricio Rubén
ESTEBAN desde el 08/08/2014, radicado en el Registro Nº 2 de Caleta Olivia.
19) marca Ford modelo Fiesta Max con dominio HHC-444, siendo su
titular Mauricio Rubén ESTEBAN desde el 18/12/2014, radicado en el Registro Nº 2
de Caleta Olivia.
20) Automotor marca Ford modelo Ranger dominio HJV-860, adquirida
por Gisella E. MARISCAL el 20/12/2011 siendo propietaria junto a Carlos DENOT –
comprada en $80.000 a Gabriela Andrea Alleborn-, la cual habría sido transferida en
su totalidad al nombrado DENOT con fecha 17/12/2013 en un precio de $116.000,
camioneta que fue hallada en el domicilio de Avenida Fortunato de La Plaza 7199 de
esta ciudad al momento de llevarse a cabo el allanamiento ordenado en Causa 6129 y
por la que Gisela Mariscal y Carlos Denot quedaron en calidad de depositarios judicial
de dicho rodado –ver fs. 27/29 y fs. 32 de Causa FMP32006136/2013-,
HABIENDOSE VENDIDO CON FECHA 17/12/2013.
21) camioneta marca Toyota modelo Hilux 4x2 con dominio HLJ-430,
siendo su titular Mauricio Rubén ESTEBAN desde el 27/03/2015, radicado en el
Registro Nº 2 de Caleta Olivia.

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22) Pick up marca Toyota modelo Hilux 4x2 SRV 3.0 TDI dominio HPK-
115, siendo titular Rosa COSTICH desde el 22/08/2012, radicado en Paso de los
Libres.
23) Renault modelo CLIO dominio HRR-628, siendo su titular Mauricio
Rubén ESTEBAN desde el 03/08/2015, radicado en el Registro Nº 2 de Caleta Olivia.
24) Vehículo automotor marca Scania modelo chasis c/cabina dominio
HUD-035, adquirido por Hugo Alberto ESTEBAN el 21/02/2011 en $482.000 y
transferido a Rosa Costich el 30/05/2013 con valuación fiscal de $925.000, obrando un
CETA a nombre de José Alberto Marcelo ESTEBAN con valor de transferencia
$450.000, vendido el 25/03/2014.
25) automotor marca Volkswagen modelo Vento 2.5 con patente HVZ-489,
adquirido por parte de Roque Ricardo LAZARTE con fecha 01/04/2015 en la suma de
$130.000.
26) Vehículo Automotor marca Volkswagen modelo Vento dominio HWD-
527 adquirido por Eduardo Esteban MARISCAL el 08/07/2011 en $139.400, y que
fuera vendido a su cónyuge María Del Carmen Area el 04/01/2012.
27) Vehículo marca Peugeot modelo Partner Furgón D PLC Confort/2009
dominio HXW-612, color gris aluminium, adquirida según denuncia de venta obrante
en el Legajo B con fecha 07/07/2011 por parte de Hugo Alberto ESTEBAN.
28) Ford Focus dominio HZL-073 adquirido por Walter ESTEBAN el
05/05/2015 en $116.000 y vendido el 18/06/2015 en $120.500 a Vargas Adriana.
29) un Audi All Road con dominio IEJ-742, hallado en el domicilio de Av.
Jara, surgiendo del original del Legajo B que fue adquirido por José Alberto Marcelo
ESTEBAN el 03/05/2012 en $190.00, radicado en Paso de los Libres, obrando cédula
azul a nombre de Hugo Alberto ESTEBAN, efectuando declaración jurada del dinero
proveniente para su compra en $335.000 producto de la venta de los rodados: a) IGM-
427 (perteneciente a una Toyota Hilux adquirida el 13/03/2008 de 0km. en $100.000
sin Declaración jurada), b) dominio HLJ-682 (correspondiente a una Ford Ranger,
adquirida de 0km. junto a Valeria ESTEBAN), c) dominio EVK-094 (correspondiente
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a una Chevrolet S-10, adquirida el 16/03/2007 por donación de Hugo ESTEBAN,
vendida en $60.000), d) y una motoelevadora, VEHICULO RADICADO EN PASO
DE LOS LIBRES.
30) dominio ILC-240 correspondiente a una camioneta marca Toyota
modelo Hilux, surgiendo del Legajo B que la adquiere Rosa COSTICH el 22/11/2011
de Susana ESTEBAN, declarando que el dinero proviene de la venta del dominio
KEF- 819 (que ya declarara en oportunidad del vehículo identificado como 1) y
ahorros, vendiendo dicho rodado el 04/07/2012 en la suma de $120.000.
31) automotor marca Toyota modelo Corolla 1.8 dominio ILW-964, siendo
su titular Mauricio Rubén ESTEBAN desde el 22/08/2014, radicado en el Registro Nº
2 de Caleta Olivia, vendido el 22/07/2016.
32) Vehículo automotor marca BMW modelo X1 2.0D con dominio IZD-
205, cuyo titular es Rosa COSTICH desde el 19/12/2013, radicado en el Registro Nº 3
de Neuquén.
33) vehículo automotor marca Peugeot modelo 3008 dominio IZP-434, que
fuera adquirido el 02/06/2010 en $150.493 y transferido a Palomeque Alicia el
28/03/2011, el cual fue encontrado en el domicilio de Hugo Alberto ESTEBAN al
momento de llevarse a cabo el allanamiento efectuado oportunamente.
34) vehículo marca Toyota modelo Hilux patente JFQ-364, que de las
copias del Legajo B surge que la compra Rosa COSTICH el 27/10/2011 a la persona
de Susana ESTEBAN en $143.000, declarando que el dinero de la adquisición
provenía de la venta del dominio JPF-836 y ahorros, luego la vende en $150.000 a un
tal Blanco siendo mandatario de dicha operación José Alberto Marcelo ESTEBAN,
vendido el 07/03/2016.
35) dominio JNY-442 correspondiente a un Peugeot modelo Partner 1.6
transferido a nombre de Mauricio Rubén ESTEBAN en $72.550 con fecha
26/04/2013, vendido el 18/06/2015.
36) vehículo marca Peugeot modelo RCZ dominio JOD-102, adquirido de
cero km por Martín MARISCAL desde el 18/03/2011 en un valor de $178.000,
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rodado que fuera hallado en el domicilio de Av. Jara 3842 junto a los demás
automóviles y que se encuentra SECUESTRADO para los presentes, obrando
documentación que fuera secuestrada en allanamiento efectuado en Autos (como
solicitud de cédula azul, certificado de transferencia CETA a nombre de Mauricio
ESTEBAN y formularios 08 firmado por Martín MARISCAL y 04 y 12, junto al título
y cedula verde) que daría cuenta de una supuesta venta en el año 2013 -sin
transferencia- a Mauricio ESTEBAN en la suma de $160.000 cuando el rodado tenía
en ese momento un valor $230.000.
37) dominio JOI-207 perteneciente a un Peugeot 307XT 2.0 HDI, que se
hallaba en el domicilio de Avenida Jara al momento del allanamiento, obrando del
Legajo B original que Estrella ESTEBAN es su titular desde el 11/06/2012 que fuera
adquirido en $75.000, también surge un CETA a nombre de José Alberto Marcelo
ESTEBAN, VEHICULO RADICADO EN PASO DE LOS LIBRES.
38) Toyota Hilux 4x4 dominio JPF-836, adquirida por Estrella ESTEBAN
el 26/02/2013 en $170.000 y vendida el 08/04/2015 a Chade Julio en $240.000 según
CETA.
39) automotor marca Citroën modelo C3 dominio JPJ-887, siendo su titular
Mauricio Rubén ESTEBAN desde el 21/07/2015, radicado en el Registro Nº 2 de
Caleta Olivia.
40) Automotor marca Volkswagen modelo Trend 1.6, dominio JPM-486
adquirido el 11/01/2011 en $58.500 por parte de Lorena Amanda CHAVARRIA,
quien sería la pareja de Martín Mariscal, cédula azul a nombre de Martín Mariscal,
41) del vehículo BMW modelo 335I dominio JPM-615 adquirido el
04/06/2013 según denuncia de venta obrante en el legajo B por parte de Pablo
ESTEBAN, el que se encontraba en el domicilio de Hugo Esteban obrando
secuestrado en Autos del allanamiento de Av. Jara un certificado de Gestoría y recibo
de pago de seguro a nombre de Hugo Alberto Esteban.

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42) vehículo marca Toyota modelo Hilux c/cuero dominio JQR-408,
adquirida por Gisella MARISCAL el 08/02/2012 en un 25% junto a Sandoval, Silvia
Mariscal y Juan Andrés Arias, siendo luego transferida a Mauricio Rubén ESTEBAN
en $150.000 con fecha 27/03/2013, obrando un seguro de Federación Patronal a
nombre de Juan Manuel Mariscal del 6/11/2012 al 6/5/2013, radicada en el Registro
Nº 5 de Posadas.
43) Automotor dominio JQX-039 perteneciente a una camioneta Chevrolet
modelo S10, adquirida por Hugo Alberto ESTEBAN el 04/02/2011 en $133.000, no
obrando registro de transferencia o venta.
44) camioneta marca Chevrolet modelo S-10 dominio JSD-477, figurando
como titular desde el 28/02/2011 Cristina Susana ESTEBAN, radicada en el Registro
Nº 5 de la Plata, vendida el 21/10/2015.
45) camioneta marca Chevrolet modelo S-10 dominio JSD-478, figurando
José A. Marcelo ESTEBAN como titular desde el 28/02/2011, radicada en Monte
Caseros, vendida el 20/07/2016.
46) camioneta marca Toyota modelo Hilux dominio JTM-330, adquirida
por Martín MARISCAL el día 04/07/2012 en un valor de $190.000 –comprada a José
Alberto Marcelo ESTEBAN según CETA- y vendida a Susana ESTEBAN el
27/03/2013 en $160.000 cuando el valor en el mercado era de $230.000, la que luego
se habría vendido a Roque Ricardo LAZARTE en $230.000, obrando CETA a nombre
de Alberto Iglesias con fecha 24/09/2015 cuando en esa fecha ya se encontraba Rosa
ESTEBAN como depositaria judicial de dicha camioneta, radicada en Monte Caseros.
47) Mercedes Benz modelo C-200 dominio JUL-890 titular Cristina Susana
ESTEBAN desde el 29/10/2013 y comprado en $235.000 en Kansai SA según CETA,
siendo su valor en 2016 de $512.000, radicado en Monte Caseros.
48) auto marca Volkswagen modelo CrossFox 1.6 con dominio JZI-647,
adquirido por parte de Roque Ricardo LAZARTE con fecha 24/05/2011 en la suma de
$65.570, con valor en 2016 de $140.500.

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49) Vehículo marca Peugeot modelo 408 dominio KAT-250, obrando
denuncia de venta y tarjeta azul a nombre de Hugo Alberto ESTEBAN desde el
23/08/2011, vendido el 02/09/2015.
50) dominio KEF-809 perteneciente a una camioneta modelo Amarok
marca VW, adquirida de 0km. en $175.700 con fecha 13/07/2011 por parte de Rosa
ESTEBAN, hallada en Avenida Jara 3842 al momento del allanamiento, declarando
que el dinero para su compra proviene de la venta del rodado dominio HRQ-286 y
ahorros, informando la AFIP que según CETA se vendió el 11/11/2015 a Osvaldo
Eleuterio Rodríguez en $259.500 cuando se había puesto a Rosa Esteban como
depositaria judicial de la misma.
51) dominio KFV-863 correspondiente a una Toyota Hilux, obrando CETA
a nombre de José Alberto Marcelo ESTEBAN por valor de Transferencia $160.000, se
vendió el 04/05/2015.
52) Automotor marca Ford, modelo Chasis con cabina, dominio KGE-880
adquirido por Eduardo Esteban MARISCAL el 24/07/2012 en $241.300 y
supuestamente, tal surge de fs. 629, lo habría vendido a su cónyuge María Del Carmen
Area, se vendió el 16/04/2014.
53) Automotor marca Renault modelo Fluence dominio KJK-264 adquirido
el 04/10/2013 en $109.400 por parte de Eduardo Esteban MARISCAL, se vendió el
30/01/2015.
54) vehículo automotor marca Volkswagen modelo Vento 2.0 TSI/2012,
dominio KTK-840, surgiendo del Legajo B original que fue inscripto inicialmente a
nombre de Pablo ESTEBAN con autorización para su manejo a Juan Manuel Mariscal,
transferido al nombrado MARISCAL según CETA con fecha 15/08/2012 a un valor de
$150.000, asegurado en Federación Patronal a su nombre del 23/01/2013 al
23/07/2013 obrando transferencia del rodado a nombre de Mauricio Rubén ESTEBAN
el 15/03/2013 (fecha ésta en la que Mariscal se hallaba detenido pero en el F08 obra su
firma con fecha 24/01/2013 ) en un valor de $118.000 cuando su valor alcanzaba la
cifra de $179.500, radicado en el Registro de Posadas.
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55) vehículo automotor marca Peugeot modelo Partner con dominio KYL-
929 – hallado en el domicilio de calle Fournier 5540 de Mar del Plata al momento de
efectuarse allanamiento en Causa 6129-, adquirido por la Sra. Norma Irma Molina
(madre de Gabriela Allerborn, mujer de Juan Manuel Mariscal) asegurado a nombre de
Juan Manuel Mariscal desde el 22/2/2013 al 22/8/2013 en la Compañía Federación
Patronal, encontrándose éste autorizado para su manejo mediante cédula azul expedida
con fecha 14/2/2012.
56) Mercedes Benz LS1634 con dominio KZT-189, adquirido el
03/02/2012 de 0km. en $449.354 por parte de Rosa ESTEBAN, hallado en el
domicilio de Av. Jara 3842 al momento de llevarse a cabo el allanamiento, declarando
bajo juramento que el dinero para su adquisición proviene de la venta de tres vehículos
automotores marca Toyota y modelo Corolla 1.8 los tres, con dominios HRQ-286 (el
mismo que declarara para la compra de la Amarok antes referida), HRQ-287 y HRQ-
288, que fueran adquiridos de 0km. y vendidos alrededor de $75.000, no obrando para
la adquisición de éstos declaración jurada del origen del dinero.
57) dominio KZT-190 perteneciente al Mercedes Benz LS1634, adquirido
el 15/02/2012 de 0km. en $439.354 por parte de Rosa ESTEBAN, obrando según
AFIP CETA de venta, vendido el 17/03/2016.
58) Vehículo Partner dominio KZT-624, adquirida por Lorena Amanda
CHAVARRIA, quien sería la pareja de Martín Mariscal, el 16/04/2012 en $77.000, la
que fuera hallada en el domicilio de calle Fournier 5540 y en el domicilio de Av.
Colón correspondiente a ‘Dijon’, FUE VENDIDO estando en carácter de depositario
judicial del mismo Jonathan Cabanchik –hijo de Gabriela Allerborn.
59) vehículo con dominio LBV-288 correspondiente a la marca Renault
modelo Duster todo terreno Privilege 2.0 4x4 adquiriendo por parte de Roque Ricardo
LAZARTE el 50% del mismo con fecha 22/09/2015 en la suma de $149.000.
60) Vehículo marca Renault modelo Sandero Stepway dominio LEY-542,
adquirida el 05/06/2012 por Lorena Amanda CHAVARRIA, quien sería la pareja de
Martín Mariscal, en $83.620, no obrando venta del mismo.
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61) camioneta Volkswagen modelo Amarok dominio LFN-162, que se
halló en el domicilio de Avenida Jara 3842 de esta ciudad, surgiendo del original del
Legajo B que el titular es Gustavo Binot pero del allanamiento efectuado en el
domicilio de Hugo Esteban se secuestró un boleto de compra venta efectuado entre
Binot y Pablo ESTEBAN donde éste recibe en parte de pago por la venta de una
camioneta dicho dominio en un valor de $170.000, VEHICULO RADICADO EN
PASO DE LOS LIBRES.
62) automotor marca Chevrolet modelo Classic dominio LOY-492, que
comprara Martín MARISCAL con fecha 13/09/2012 –de cero km.- por la suma de
$60.000.
63) Vehículo marca Citroen Partneer dominio LRU-288, adquirida el
06/09/2012 en $84.000 por Carlos Damián DENOT, cónyuge de Mariscal Gisela
Elisabeth, que fuera hallada en el domicilio de Avenida Fortunato de La Plaza 7199 de
esta ciudad, al momento de llevarse a cabo el allanamiento ordenado en Causa 6129, y
por la que Gisela Mariscal y Carlos Denot quedaron en calidad de depositarios judicial
de dicho rodado –ver fs. 27/29 y fs. 32 de Causa FMP32006136/2013-,
HABIENDOSE VENDIDO, SIN PERJUICIO DE ELLO, CON FECHA 18/11/2015.
64) Mercedes Sprinter dominio LRX-154 adquirida por parte de Estrella
ESTEBAN el 21/09/2012 en $183.333 y vendida en $160.000 a Mariano Faijos el
09/11/2012 según CETA, vendido el 17/04/2015.
65) dominio LRX-155 correspondiente a un rodado de marca Mercedes
Benz modelo “Sprinter”, adquirida y transferida de cero km. por parte de Rosa
COSTICH con fecha 21/09/2012 con factura A a su nombre en $183.333, habiéndose
encontrado dicho rodado en el domicilio de Av. Jara 3842 de esta ciudad, radicada en
Monte Caseros.
66) Automotor marca Peugeot Compact dominio LTZ-866 del cual se halló
en el interior de la “Sprinter” que conducía Juan Manuel Mariscal un impuesto al
automotor, figurando como titular la Sra. Alleborn –ver copia fs. 06/vta. de causa
32006136-, se vendió el 21/11/2013.
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67) Toyota Hilux 4x2 dominio MBJ-082 titular Gustavo Horacio BINOT
desde el 03/01/2013 en $150.000 y vendida el 11/02/2016 en $260.000 según CETA a
Lola Sandra Costich.
68) Hilux 4x2 dominio MBJ-105, adquirida el 08/01/2013 según factura de
$224.400 por Estrella ESTEBAN y vendida el 11/04/2013 a Aníbal Guillen en
$200.000 según CETA.
69) camión modelo LS1634 marca Mercedes Benz dominio MFK-758
adquirido de cero km. con fecha 19/02/2013 en $539.295 por parte de Alberto
GIORGIOVICH, rodado que fuera hallado en el domicilio de Hugo Esteban,
surgiendo del Legajo B del mismo que el dinero para comprarlo –la suma de
$540.000- proviene de un préstamo otorgado por Mauricio Rubén ESTEBAN
mediante Contrato de Mutuo, radicado en Paso de los Libres, EL CUAL FUERA
VENDIDO CON FECHA 17/04/2015, según consulta, encontrándose ya consituída
Rosa Esteban en carácter de depositaria judicial del mismo y estando reservado por
Secretaría el legajo B original, VEHICULO RADICADO EN PASO DE LOS
LIBRES.
70) Mercedes Benz dominio MFK-759, hallado en el domicilio de Av. Jara,
surgiendo del original del Legajo B que fue adquirido el 19/02/2013 por parte de
Marcos Ezequiel BELUCI con $540.000 que le prestara -mediante Cto. de Mutuo-
Susana ESTEBAN, VEHICULO RADICADO EN PASO DE LOS LIBRES.
71) Renault Clío dominio MGS-313, siendo su titular Mauricio Rubén
ESTEBAN desde el 01/08/2014, radicado en el Registro Nº 1 de Caleta Olivia,
72) Volkswagen Vento dominio MHZ-911 titular Cristina Susana desde el
06/03/2013 en $144.000 y vendida el 19/03/2014 a De Castro en $120.000 cuando
valía 174.000.
73) Peugeot modelo 508 Feline HDI TIP dominio MJW-354, obrando
original del Legajo B donde surge que Ezequiel Roberto ESTEBAN es propietario del
mismo desde cero km. pagando por este rodado la suma de $202.900, titular desde el
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25/03/2013, vehículo que también se hallaba en el domicilio de Hugo Alberto
ESTEBAN, VEHICULO RADICADO EN PASO DE LOS LIBRES.
74) vehículo con patente MJW-361 perteneciente a una Toyota Hilux SRV
3.0 TDI con cuero adquirida el 25/03/2013 en $150.000 por parte de Marcos Ezequiel
BELUCI, la que habría vendido el 27/08/2013 según AFIP y cuya valuación sería en
2016 de $358.500.
75) Toyota Hilux SRV 3.0 TDI A/T con cuero, dominio MJW-362
adquirida por parte de Marcos Ezequiel BELUCI el 25/03/2013 (misma fecha que la
anterior) en $344.800, la que habría vendido el 04/11/2013, con valuación en 2016 de
$495.500.
76) marca Peugeot modelo Partner 1.4 dominio MLE-113 adquirida con
fecha 11/04/2013 de cero km. en $81.800 y transferido a nombre de Mauricio Rubén
ESTEBAN, vendido el 16/06/2014.
77) Hilux 4x2 dominio MLW-509, adquirida por Estrella ESTEBAN el
22/04/2013 según factura de $224.400 y vendida el 22/08/2014 a Baez Oscar en
$180.000 (muy bajo) según CETA.
78) Volkswagen modelo Bora dominio MLW-510 titular desde el
23/04/2013 de cero km por parte de Susana ESTEBAN en $154.200 y vendido el
21/07/2014 en $65.000 según CETA cuando valía $184.000.
79) Volkswagen modelo Vento dominio MNS-866 adquirida desde el
26/04/2013 por Susana ESTEBAN en $167.600, radicado en Paso de los Libres.
80) automotor VW Vento 2.0 TDI con dominio MNS-867 adquirido por
Estrella ESTEBAN el 26/04/2013 en $167.600 según factura, raicado en Paso de los
Libres.
81) un Peugeot modelo 408 HDI motor 10JBDZ3002422 que se hallaba
sin patente al principio y que le corresponde el dominio MPD-917, hallado al
momento del allanamiento efectuado, adquirido con fecha 03/04/2013 en $128.000
según factura a su nombre, obrando secuestrada la cédula verde a nombre de Mauricio
Rubén ESTEBAN, EL CUAL FUERA VENDIDO CON FECHA 27/02/2015
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encontrándose ya constituida Rosa Esteban en carácter de depositaria judicial del
mismo.
82) Volkswagen modelo Vento 2.0 TDI dominio MPD-936 siendo su
titular Estrella ESTEBAN desde el 27/05/2013 en $167.600 según factura, radicado en
Paso de los Libres, vendido el 26/04/2016.
83) Volkswagen Bora dominio MQM-322 adquirido por Walter ESTEBAN
el 30/05/2013 en $154.200 y vendió el 05/03/2014 a Maximiliano García en $75.000
cuando valía $160.200.
84) Toyota Hilux MRH-906 titular desde el 07/06/2013 por Susana
ESTEBAN en $214.000 y vendida según CETA el 08/04/2014.
85) Voyage dominio MTV-893 adquirido por Walter ESTEBAN el
25/06/2013 en $64.000 y vendió el 06/03/2014 en $54.000.
86) Toyota Hilux MXV-900 adquirida el 13/08/2013 por Rosa ESTEBAN
en $245.000 y vendida según CETA el 12/12/2013.
87) Toyota modelo Hilux dominio MYA-293 adquirido por Mauricio
Rubén ESTEBAN en $150.000 (de cero km.) el 13/08/2013 y transferido a José
Alberto Marcelo ESTEBAN el 13/01/2014 en $200.000, según informe de AFIP,
supuestamente vendido el 13/01/2014.
88) camioneta marca Ford modelo Ranger 4x2 dominio MZN-850, cuyo
titular es Rosa COSTICH desde el 02/09/2013, radicado en el Registro Nº 2 de
Neuquén, vendida supuestamente a Montesino.
89) Vehículo marca Volkswagen modelo Voyage color Plata Sirius motor
CFZ849407, dominio NBO-041, el cual fue hallado en el domicilio de Av. Jara 3842
SIN PATENTAR pero al que informaron que ya se le había adjudicado el dominio
antes referido, obrando REMITO a nombre de Hugo Alberto ESTEBAN con fecha
30/08/2011 –fs. 206 de la Causa 32006136/2013- en $60.170, y transferido a Walter
ESTEBAN (factura donde obra el valor de $70.000), sin haber declarado la
procedencia del dinero, quien el mismo día que hace la transferencia a su nombre
figura otra simultánea en nombre de Lucas Duarte, tal surge del Legajo B original,
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quien lo habría comprado en $120.000 –según declaración testimonial del Señor Darío
Duarte- EL CUAL FUERA VENDIDO encontrándose ya constituida Rosa Esteban en
carácter de depositaria judicial del mismo.
90) rodado marca Volkswagen modelo Bora 2.0 dominio NHB-070, siendo
su titular Ezequiel Roberto ESTEBAN desde el 12/05/2014, radicado en el Registro de
Dolores.
91) dominio NNN-591 correspondiente a una camioneta Toyota SW4 todo
terreno 4x4 SRV 3.0 TDI con cuero, adquirida por Marcos Ezequiel BELUCI el
15/01/2014 en $386.000, la que habría vendido el 20/03/2014 según informe de AFIP
a fs. 1129, cuyo valor en 2016 sería de $640.000.
92) Toyota Hilux dominio NRR-745, Cristina Susana ESTEBAN titular
desde el 10/02/2014 y adquirida en $251.900, radicada en Paso de los Libres, vendida
supuestamente el 02/11/2015 en $210.000 a Oscar Bartucci cuando valía $268.000.
93) con dominio NUW-811 en $315.000 con fecha 07/04/2014, adquirido
de cero km. y transferido a nombre de Mauricio Rubén ESTEBAN, vendido el
13/07/2016.
94) Volkswagen modelo Vento 2.5 dominio NZH-116 titular Cristina
Susana ESTEBAN desde el 17/07/2014 en $182.000, radicado en Monte Caseros.
95) Toyota modelo Hilux dominio OHU-573 adquirido por Rosa
ESTEBAN el 28/01/2015 en $220.000 (de cero km.) y vendida el 15/12/2015, según
informe de AFIP.
96) camioneta marca Chevrolet modelo S-10 dominio OHU-696 adquirida
por Estrella ESTEBAN el 20/03/2015 de 0km con valor factura $313.500 y vendida a
Norma Burna el 26/05/2015en $260.000 según CETA.
97) Pick Up Chevrolet modelo S-10 dominio OHU-697, titular Cristina
Susana ESTEBAN desde el 20/03/2015, radicada en Paso de los Libres, vendida
10/11/2015, la adquiere en $318.500 y la vende a Laura Alvarez en $180.000 cuando
valía $318.000 según CETA de AFIP.

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98) Hilux 4x4 dominio ONN-109, adquirida por Estrella ESTEBAN de
0km el 09/06/2015 cuyo valor de factura fue de $531.000 y vendida el 01/09/2015 a
Cristian DANIEL en $240.000 (muy bajo) según CETA.
99) marca Chevrolet modelo Tracker con dominio ORH-216 del cual figura
como titular Hugo Alberto ESTEBAN desde el 20/04/2015, con radicación en Monte
Caseros de Corrientes, vendido el 24/09/2015.
100) rodado marca Toyota modelo Hilux 4x4 SRV Limited con dominio
OSG-416, siendo su titular Ezequiel Roberto ESTEBAN desde el 09/09/2015,
radicado en paso de los Libres.
101) Hilux 4x4 dominio PAR-835 titular Gustavo Horacio BINOT desde el
11/02/2016, valor de la factura en $550.000 y de transferencia $300.000 según CETA,
encontrándose registrado en paso de los Libres, surgiendo domicilio zona rural s/n de
Tapebicuá.
102) automotor marca Mercedes modelo Motor Home dominio RCG-903
desde el 24/07/2012 en un precio de $28.000 –obrando tarjeta azul a nombre de Angel
Pais, Lorena Chavarría y Juan Manuel Mariscal-, el cual se dispuso su DECOMISO en
la Causa 6129 remitida al TOF.
103) Dos vehículos automotores que se hallaban en el domicilio de Av. Jara
sin patentar –en total había cuatro sin patentar, no contando el VW Voyage que no
tenía patente pero sí ya se le había adjudicado dominio NBO-041 mencionado
anteriormente- de los cuales se informó, por parte del Concesionario ESPASA S.A.,
que habían sido adquiridos por Hugo Alberto ESTEBAN en carácter de
REVENDEDOR, siendo éstos un VW Bora TDI motor AXR354189 obrando un F01
a nombre de Maximiliano García quién lo habría adquirido en $133.000 con fecha
28/03/2013, y el otro un VW modelo Vento 2.5 motor CBU170581 color plateado
adquirido el 26/09/2012 en $124.570 obrando un F01 de Mariana Esteban y una
intimación por parte de ESPASA S.A. a Hugo ESTEBAN para que efectúe la
documentación y radicación del mismo.

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104) moto vehículo marca Honda modelo CBX250 dominio 955IUG
adquirida por Martín MARISCAL de 0km. el 26/10/2012 en un valor de $23.800,
105) Cuadriciclo marca Yamaha dominio 499EMT que comprara Martín
MARISCAL con fecha 26/08/2011 en $17.5000.
106) el monto de $540.000 que otorgara Mauricio Rubén ESTEBAN a
Giorgiovich Alberto mediante Contrato de Mutuo con el fin de que éste adquiera un
camión modelo LS1634 en $539.295 de cero km. con fecha 19/02/2013 con dominio
MFK- 758, hallado en el domicilio de Hugo Esteban, surgiendo del Legajo B del
mismo que dicho dinero dado en Mutuo habría sido adquirido de la venta de una
propiedad sita en J.B. Justo 4770 nunca declarada.
107) el monto de $540.000 que otorgara en calidad de préstamo a Marcos
BELUCI, mediante Contrato de Mutuo, con el fin de que éste adquiera un camión
modelo LS1634 en $540.000 de cero km. con fecha 19/02/2013 con dominio MFK-
759, hallado en el domicilio de Hugo Alberto ESTEBAN, surgiendo del Legajo B del
mismo que dicho dinero dado en Mutuo habría sido adquirido de la venta de varios
vehículos automotores: a) dominio IZZ-082 correspondiente a una camioneta Toyota
modelo Hilux, que de las copias del Legajo B surge que la adquiere 0km. el
08/07/2010 a un valor de $183.800, declarando que el dinero para su compra proviene
de ahorros, luego se vende y transfiere en $190.000 con fecha 09/05/2011; b) marca
Toyota modelo Hilux patente JFQ-364, surgiendo de las copias del Legajo B que la
adquiere de 0km. con fecha 02/06/2010 en $140.300, declarando que el dinero con la
que la compra proviene de ahorros, vendiéndola el 27/10/2011 a Rosa COSTICH en
$143.000; c) dominio ILC-240 correspondiente a una camioneta marca Toyota modelo
Hilux, surgiendo del Legajo B que la adquiere de 0km. el 14/12/2009 en $118.400, no
efectuando declaración jurada, vendiéndola el 22/11/2011 a Rosa COSTICH en
$100.000; d) marca Toyota modelo Hilux adquirida de 0km. el 10/05/2010, declarando
que el dinero con que la compró proviene de ahorros, vendiéndola el 27/10/2011 en
$143.000; e) Peugeot 207 COMP dominio HXR-655, adquirido de 0km. en $57.000
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con fecha 25/02/2009, no efectuando declaración jurada del dinero proveniente,
vendido el 24/10/2011 en $55.000.
En síntesis, hay elementos de sospecha suficiente para sostener que las
personas antes referidas habrían realizado varias maniobras que superarían el monto de
$300.000 con dinero proveniente de un supuesto ilícito. Se habría ocultado, para ello,
el origen de ese dinero; tratándose de personas sin recursos y sin encontrase, varios de
ellos, inscriptos en AFIP (Juan Manuel Mariscal inscripto supuestamente desde el
11/2013, ya encontrándose detenido, Martin Ariel Mariscal, no se encuentra inscripto,
Gisela Mariscal dada de baja como monotributista en el 2009, Rosa Esteba no
inscripta, Rosa Costich no inscripta, entre otros), las que obran como titulares o han
sido propietarias de vehículos automotores de alta gama como así también de
inmuebles (camiones Mercedes Benz, Sprinter de Mercedes Benz, BMW, viviendas de
calle Tripulantes del Fournier 5540 y Coronel Vidal 1990 y 1991). Así también, el
caso de Marco Ezequiel Beluci quien tiene o tuvo registrados a su nombre varios
vehículos de alta gama sin poder justificar su actividad económica (titular actual de un
camión Mercedes Benz dominio MFK-759 y quien tuviera oportunamente a su nombre
varias camionetas marca Toyota modelo Hilux.
También, se advertirían dos grupos de personas organizadas con el fin de
llevar a cabo las maniobras investigadas en autos, intercambiando los bienes y
efectuando negocios entre ellos, siendo estos grupos por un lado Juan Manuel
MARISCAL y por el otro Hugo Alberto “Coco” EESTEBAN, con sus respectivos
entornos familiares y allegados, quienes han puesto a su nombre y en cabeza del resto
varios bienes de gran valor económico sin ningún antecedente de índole comercial ni
justificación lícita.
Asimismo, como resultado de los allanamientos efectuados el día
09/09/2016 se procedió al hallazgo, en domicilios vinculados al entorno de Hugo
Alberto ESTEBAN, de varios rodados de alta gama, muchos de ellos en domicilios
donde se hallaran armas de fuego sin documentación respaldatoria, quedando los
dueños del lugar detenidos, siendo éstos los siguientes: el procedimiento de Av. Jara
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4100, Mar del Plata, se encontraba Ariel MARCOS por el cual se dispuso su
detención en virtud de tener una escopeta calibre 20 doble caño marca Savala
Hermanos Nº406163 y una caja con 24 cartuchos calibre 20 sin documentación
respaldatoria, y allí se hallaron 26 vehículos: Vento IUXD856; Ranger GQF087; Ford
año 1963 RHQ653; Parner GVE648; utilitario Volskwagen ERF720; Corsa EBM 228;
S10 EDJ984; Kangoo 188; Ranger FXY289; seis camionetas Toyota Hilux sin
dominio colocado con identificación en parabrisas Nros. 1RBKN3; 1RJYM6;
1RJGX5; 1RJEZ2; 1RJGX8; 1RLEB4; Toyota JCW824; Toyota color roja sin
dominio; Toyota Hilux color gris sin dominio; BMW GGW276; tres camionetas
Toyota Hilux sin dominio colocado con identificación en parabrisas Nros. 1YEDT7;
1YESJ3; 1YDQD5; Toyota Hilux chasis Nº 8AJFZ29GXF6176389; camión Scania
sin dominio con identificación Nro. FAH- 1476; camión Scania chaisis Nro. 3626262;
dos camiones Mercedez, uno dominio EVQ543 y otro chasis Nro. 6B455476; sin
documentación respaldatoria que avale la tenencia de gran cantidad de vehículos; del
Procedimiento de Jara al 3800 mano par sin numeración catastral a la vista,
esquina Formosa, (Chalet ubicado entre galpón con frente color gris y portones
de color claro con inscripciones y local con persiana ciega de color gris), se hallaba
Luis Perico ESTEBAN, quedando detenido por el secuestro de una escopeta calibre
16-70 marca Beretta, caño yuxstapuesto nro. 4112, encontrándose varios rodados:
Volkswagen Vento dominio LOU-986, cédula de identificación del automotor igual
dominio, titular Brito Nadia Yanina, Renault Kangoo JGV-521, cédula de
identificación a nombre de Bellanton Claudio Castellano, Peugeot 206 dominio ELN-
546, cédula de identificación titular Tiberio Rosa Inés, Chrysler Stratus dominio ABP-
039, cédula de identificación a nombre de Quiroga Gabriela Verónica, Toyota Hylux
dominio HRQ-270 (desmantelado), cédula a nombre de Palomino Laura Alejandra,
una lancha Bermuda II con motor 15 pulgadas, sin documentación; del Procedimiento
de calle Av. Juan B. Justo esquina Brumana se encontró a Federico Raúl
ESTEBAN, detenido por haberse hallado en el lugar una escopeta calibre 28 nro.
2287, con la inscripción Carlos Grassi Industria Argentina, un pistolón cal. 22 marca
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GMC 684489, una escopeta cal. 22 sin numeración ni marca visible (pintada con látex)
todas sin documentación, como también varios vehículos: Volkswagen Vento NGZ-
119, Volkswagen Bora dominio HQX 758, del interior del galpón se secuestró una
camioneta Toyota Hylux DBU-054, Dodge Journey JVE-317, Renault Clio JVA-232,
Toyota Hylux FBU-534, Ford Ranger dominio GRP-479, Fiat Uno dominio GXP-845,
Toyota Hylux SW4 dominio GRI-925, Volkswagen Golf CDU-906, Toyota Hylux
dominio LPT-363, Ford Ranger dominio JZA-5300, Volkswagen Bora dominio KUP-
429, Ford Ranger dominio ICV-822, camión Scania R 420 dominio FFX-581 con
cédula a nombre de Federico Raúl Esteban, acoplado marca La Atómica dominio
HRV-643, Ford Ranger dominio KGE-895, Totota Hylux dominio HYW-703, Toyota
Hylux dominio NBD-734, Hylux dominio PLS-908, Hylux LSZ- 370, Hylux MIE-
335, Toyota Hylux 0 km. sin patente; sin documentación respaldatoria; del
Procedimiento de calle Av. Jara al 2800, mano par esquina calle Garay, chalet
con rejas verdes, donde se encontraba Ezequiel Carlos DEMETRIO, quedando
detenido por el secuestro de una escopeta en malas condiciones de preservación con
inscripción 7283P, sin numeración visible por el óxido y sin documentación, como
también los rodados: Ford Ranger dominio CMC 62, Ford Ranger dominio GYT-791,
Ford F-100 dominio BSD-702, Ford Ranger DGM-847, Volkswagen Suran YNR-317,
Volkswagen Voyage NQW-544, Ford Ranger ELA- 298, LJP-165 sin identificar
vehículo al que corresponde, todos sin justificación.
En igual sentido del resultado de los allanamientos practicados en los
restantes domicilios vinculados al entorno de Hugo ESTEBAN se obtuvieron los
siguientes resultados: Domicilio ubicado en Jara nº 3842 y galpones linderos, Mar
del Plata, se encontraron en el lugar, al momento del allanamiento, Estrella
ESTEBAN, Pablo ESTEBAN, Esmeralda Belén Espinoza y Mauricio Rubén Esteban,
secuestrándose los siguientes vehículos: 5) Volkswagen Amarok LFN162; 6) Toyota
Hilux 30 GOL614, 7) Volkswagen Voyage KMS309; 8) Mercedes Benz c200
GUS941; 9) Peugeot 307 mdi JOI207; 10) Volkswagen Gol FAG071; 11) Jeep
Limited GZG155; 12) Peugeot 508 MJW354; 13) Volkswagen Vento 2.5 S/P (Fs.
#15647939#174577432#20170322190003071
2266); 14) Toyota Hilux 30 S/P (Fs.2267); 15) Volkswagen Bora S/P –Nº motor
AXR354189 y Nº chasis 3VWSW49M3DM015726- (Fs. 2268 y 3982); 16)
Volkswagen Boyage NBO041, 17) M. Benz L51634 MFK759; 18) Ford F-350
WOP215; 19) Ford F-100 BED122; 20) M. Benz LJ1634 FZD224; 21) Citroen
Berlingo PAE581; 22) M Benz L51634 KZT189; Domicilio ubicado en Polonia Nº
400 -casa gris tipo americana con rejas- Mar del Plata, encontrándose en el lugar,
al momento del allanamiento José Alfredo CAMPOS y Silvia Lorena Lescano,
secuestrándose el vehículo 63) FORD F-100 UXV610; Domicilio ubicado en Polonia
400 Mar del Plata – Chalet s/n con rejas negras- Mar del Plata, encontrándose en
el lugar, al momento del allanamiento Gabriela Patricia Menna y Ricardo Raul
Giménez, secuestrándose los rodados 64) Ford Ranger KRK525; 65) VW Vento
IEY584; 66) Renault Clio MIB454; 67) VW Vento HDC654; 68) Renault Clio
EDZ061; 69) Chevrolet Corsa IXV359; 70) Ford Ranger MIO550; 71) Ford Ranger
LPN896; 72) VW Amarok 0km s/p (Fs. 2507); 73) VW Bora OHU619; 74) BMW
320I HBQ973; 75) BMW 232I GYH823; 76) Ford Ranger EQM996; 77) VW Gol
PQK450; 78) VW Bora MLC370; 79) VW Gol NNG056; 80) Renault 19 AHQ710;
81) VW Amarok 0km s/p (fs. 2508); 82) Toyota Hilux 0km s/p (Fs. 2509); 83) VW
Gol 0km s/p (fs. 2510); 84) cuatriciclo MOTOMEL color naranja (cfr. Acta); 85) moto
Rowser/Bajai 565HEM; 86) cuatriciclo Yamaha color blanco y azul; Domicilio
ubicado en Polonia 400 –predio con local blanco y detrás vivienda rosa s/n- Mar
del Plata, encontrándose en el lugar, al momento del allanamiento Ana Rosalia
Segovia, Rosa Sandoval, Cintia Carolina Lujan Campos, Maximiliano Gabriel Campos
y Maria Constanza Duvidio, secuestrándose los rodados 87) VW Gol s/p (con patente
en papel RAF0925); 88) Chevrolet S10 PPZ087; 89) Chevrolet Corsa JGU815; 90)
VW Vento MTV886 (en el acta figura MTU); 91) motovehículo Motomel Clipper
392CWA; 92) motovehículo Suzuki AX100 485DIL; 93) VW Bora KAA595; 94)
Ford Fiesta KPH560; 95) Chery Tiggo HZZ658; 96) VW Gol Trend s/p (Fs. 2605);
97) VW Amarok JOC620; 98) VW Gol EJG133; 99) Peugeot 206 FBD111; 100) VW
Polo EDX960; 101) Ford Escort CSL626; 102) VW Amarok s/p; Domicilio ubicado
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en Polonia 326, Mar del Plata, encontrándose en el lugar, al momento del
allanamiento Juan Carlos Esteban, Estrella Traico Estevanovich y Sara Elizabeth
Esteban, secuestrándose los vehículos 130) VW Bora KIH551; 131) Chevrolet Prisma
NNX256; 132) VW Amarok JKG347; 133) Toyota Hilux OUE656; 134) Renault
Logan LNO979; 135) Chevrolet S10 NMH781; 136) Renault Kangoo HZX464; 137)
Ford Ranger MMO767; 138) Ford Ecosport OKY318; 139) Ford Ranger FDL954;
140) Mercedes Benz M709D WWV724; 141) Renault Kangoo IBF922; 142) Ford
F100 APO421; 143) VW Saveiro BID828; 144) Ford Ecosport GDL359; 145) Ford
Ranger HNL880; 146) Ford Ranger KRW141; Domicilio ubicado en Polonia entre
Silro y nº39, Mar del Plata, encontrándose en el lugar, al momento del allanamiento
Pablo Yani Esteban, Jonatan Esteban, Rosa Esteban, María Estrella Traico, Lucia
Esteban y Mariana Esteban; secuestrándose los rodados 147) Ford Ranger S/P –nº
motor FXGRA15279000015BB3Q y nº chasis BAFAR22J2GJ387241-; 148) Toyota
Hilux HPE569; 149) Ford Ecosport GZX804; 150) Toyota Hilux EXD371; 151) Ford
Ranger FKI583; 152) VW Bora HLJ429; 153) Citroen Xara DBY510; 154) Ford
Ranger GLS985; 155) Ford Ranger DCP411; 156) Mitsubishi L200 EQE367;
Domicilio ubicado en Jara 2400/2473, mano impar casi esquina Gascón, Mar del
Plata, encontrándose en el lugar, al momento del allanamiento Cantalicio Esteban,
Alfredo Esteban, Anita Esteban, Vanesa Daniela Demetrio, Alfredo Esteban y Candela
Rocio Demetrio, y los rodados 165) VW Gol s/p (con inscripción en parabrisas
505.396); 166) Toyota Hilux MJQ012; 167) Chevrolet Astra JWS473; 168) Mitsubishi
Montero SWL864; 169) Mercedes Benz SLK200 FGK415; 170) Toyota Corolla
LFB290; 171) Ford Fiesta MGF345; 172) Peugeot 408 MBL980; 173) Toyota Hilux
NNB496; Domicilio ubicado en Av. Jara 3616, Mar del Plata, encontrándose en el
lugar, al momento del allanamiento Hugo Lorenzo Esteban, Maria Lucia Esteban, Juan
Carlos Esteban, Susana Beatriz Traico, Lucas Ramiro Demetrio y Jonathan David
Sava, secuestrándose los vehículos 175) Peugeot 504 BPZ895; 176) VW Bora
GLI745; 177) Renaul Sandero IRI207; 178) Toyota Hilux MXP333 (dominio
provisorio RXF0455); Domicilio ubicado en Av. Jara 3362, Mar del Plata,
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encontrándose en el lugar, al momento del allanamiento Ramiro Lucas Traico, Jesica
Rosana Demetrio, Lira Daiana Toter, Marisa Miguel, Orosco Traico y Lira Demetrio,
secuestrándose los rodados 179) Mercedes Benz modelo CLC250 JOI818; 180)
Chevrolet Cruze LKR325; 181) Ford Ecosport KVG003; 182) Chevrolet Corsa
GPE150; 183) VW Vento KKK797; 184) VW Gol LVV892; 185) Peugeot 307
FLH404; 186) camión Scania 113 TLA754; Domicilio ubicado en Jara 3700 –
galpón depósito-, Mar del Plata, encontrándose en el lugar, al momento del
allanamiento Leonardo Sebastián Demetrio, secuestrándose los rodados 187) camión
VW Contelation GYU831; 188) camión Scania color gris NMO676; 189) camión
Mercedes Benz 19325 GYU855; 190) camión Scania color azul HID335; 191) camión
Scania blanco CIK225; 192) camión Mercedes Benz LS1623 DNN910; 193) camión
Scania rojo IKI674; 194) camión Scania color azul HKL080; 195) camión Mercedes
Benz color blanco DGB646; 196) camión Mercedes Benz LS1634 color blanco
ELC725; 197) camión Scania color blanco KLR749; 198) camión Scania color rojo
IHB546; 199) camión Scania color rojo LSH893; 200) camión Scania color rojo
KKF738; 201) camión Scania color rojo LSH892; Domicilio ubicado en Jara 3600,
Mar del Plata, encontrándose en el lugar, al momento del allanamiento Ramón Ariel
Castillo, Norma Marcela Susana Costichi, Esmeralda Marisol Castillo, Lucero Castillo
y Gabriel Ismael Castillo, secuestrándose los vehículos 202) Chevrolet Vectra
BER683 (en acta figura como VER 683); 203) Chevrolet Aveo NQQ113; 204) camión
Ford USW039; 205) Fiat Iveco FEC251; 206) lancha/bote semirigido naranja s/p
(fs.2987/88); 207) camión Mercedes Benz AAK232; 208) Chevrolet Corsa s/p (fs.
2991/92); 209) VW Gol MVN241 (en acta figura como MBN241); 210) Renault
Fluence JRQ387 (en acta figura como JRK387); 211) cuatriciclo 310cc s/p (fd.
2997/98); 212) Chevrolet Corsa MON279; 213) Ford Fiesta GVY972; 214) Mercedes
Benz Sprinter BPB158; 215) Peugeot Partner LLB075; 216) VW Amarok s/p (Fs.
3006/07); 217) VW Saveiro GGS187; 218) VW Voyage KFN417; 219) VW Gol
Country HQZ305; 220) camión Ford FZC782; 221) camioneta Hyundai OHU598;
222) camión Mercedes Benz ELL290; 223) VW Amarok KDG180; 224) Fiat Super
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Europa RWA444; 225) Ford F100 BQQ802; 226) BMW FAA844; 227) EYA895
(blindado) (en acta figura ELLA895); 228) motovehículo Brava 500GXI; 229) VW
Gol DWP491; 230) Renault Clio LOO914; 231) Fiat Ducato CTY783 232) Fiat Siena
CJZ974; 233) semiacoplado WWP599; 234) Toyota Hilux LAA867; 235) Toyota
Hilux s/p (fs. 3043/44; 236) Casa rodante s/p, 288) camión Mercedes Benz SJO918;
Local comercial Shopping “Paseo Aldrey”, ubicado en Sarmiento entra Garay y
Alberti, encontrándose en el lugar, al momento del secuestro del vehículo 237)
Mercedes Benz GIP820, Mauricio Rubén Esteban (DNI. 40.865.240) y otra persona
que se identificó como Mauricio Rubén Esteban que se retiró del lugar; Domicilio
ubicado en Don Bosco 612 (o 1709), Caleta Olivia, Santa Cruz, encontrándose en el
lugar, al momento del allanamiento Walter Washington ESTEBAN, Lucas Giani
Esteban, Yamila Lucrecia Esteban y Victoria Esteban , secuestrándose los rodados
238) Toyota Hilux PBE321; 239) Ford Ranger 4x2 NMY880; 240) Toyota Hilux
OKH041; 241) Ford Ranger PGO994; 242) Toyota SW4 KSQ217; 243) Toyota Hilux
PIP082; 244) camioneta Mitsubishi L200 JNC196; 245) Fiat Qubo MJX977; 246)
Peugeot CR1 ODO421; 247) Mini Cooper OFB709 (dominio no colocado); 248)
Toyota Land Cruiser SW LSE832; 249) Chevrolet Aveo LDR255; 250) Toyota SW4
AA180EU; Domicilio ubicado en Primeros Pobladores 2235, Neuquén,
encontrándose en el lugar, al momento del allanamiento Rosa Jancovichi, Celeste
Juan, Valeria Claudia Juan, Marcelo Juan, Susana Yanina Miguel, Cristian Miguel
Juan, Yanet Castillo, Yina Tamara Nicolas y Natalia Juan, secuestrándose los
vehículos 251) Chevrolet S10 FON900; 252) Mitsubishi Montero DAN134; 253)
Chevrolet S10 FOA770; 254) Ford Focus LVF907; 255) Ford F100 TMI223; 256)
Toyota Hilux GZO552; 257) Chevrolet Astra HGU481; 258) VW Bora NZM060;
259) Toyota Hilux PJJ912; 260) Toyota Hilux color negra s/p (motor 1KD-A572339,
chasis 8AJEZ32G5F1016137); 261) Toyota Hilux color roja s/p (motor 1GD-
01237882, chasis 8AJGA8DD7H0542004); 262) Toyota Hilux PKK420; Domicilio
ubicado en Lisandro de la Torre 583, Neuquén, encontrándose en el lugar, al
momento del allanamiento Rosa COSTICH, Valentin Nicolas Rosales Osorio, Alberto
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Jorge Videla y Grecia Romina Afanasier Miguel y los rodados 263) Ford Focus
DMM703; 264) Peugeot 504 SYJ701; 265) Peugeot 405 RRR058; 266) Fiat Siena
GSZ053; 267) Fiat 128 B-811437; 268) motovehículo motomel H70 293CSN;
Domicilio ubicado en calle 27 nº 650 (garaje), Miramar, no encontrándose persona
alguna en el lugar y los rodados 269) Toyota Hilux PAR836; 270) VW Amarok
PDF010; 271) Toyota Hilux MGE655; 272) Toyota Hilux IZO498; 273) Toyota Hilux
OHU573; 274) VW Fox OZU923; 275) VW Vento MTV892; 276) Toyota Hilux
ONN107; 277) Peugeot Partner PDF011; 278) VW Bora JML246; 279) VW Bora
JZX095; 280) Toyota Hilux OWP338; 281) Toyota Corolla s/p (numeración
estampada en vidrio 9BRBUWHE5G0051819); 282) Ford Fiesta PBH691; 283)
Renault Symbol KRK577; Intersección de las calles Sitja Nin y Maestro Llanes, Paso
de los Libres, Corrientes. ( lugar en el que fue detenido Juan Luis Ramón
MARTINEZ), secuestrándose el rodado 284) Chevrolet Tracker PDF033. Por su parte
del resultado de los allanamientos practicados en los restantes domicilios vinculados al
entorno de Juan Manuel MARISCAL se obtuvieron los siguientes resultados:
Domicilio ubicado en Santa Rosa de Lima nº 1179, localidad de Chascomus,
encontrándose en el lugar, al momento del allanamiento, Gisela Elizabhet MARISCAL
y Carlos Damián DENOT, secuestrándose 1) Moto Zanella 932JZA; Taller
denominado “Frank Cars”, ubicado en la calle Julian Quintana Nº 364,
Chascomus, secuestrándose el rodado 2) Kangoo HOH385; Domicilio ubicado en
Calabria 6120, Mar del Plata, encontrándose en el lugar, al momento del
allanamiento Silvia Celestino Mariscal; Oscar Alberto Lazarte, secuestrándose los
vehículos 127) VW Gol LHU605; 128) VW Gol Trend IYJ409; 129) camioneta
Chevrolet S10 OMH900; Domicilio ubicado en Coronel Vidal 1991, Mar del Plata,
encontrándose en el lugar, al momento del allanamiento Carlos Daniel
BARRIENTOS, Luciana Vanesa ELIAS y Angel Nazareno Elias, secuestrándose los
vehículos 157) Cuatriciclo Yamaha Modelo 90 S/P; 158) Cuatriciclo Yamaha modelo
YF245 S/P; 159) Cuatriciclo Zanella modelo FX 90 kids S/D; 160) Moto Honda XR
125 014KJG; 161) moto Yamaha Fazer 543JKO; 162) Renault 19 APU621; 163)
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Dodge Journey JFI152 o JFI157 ; 164) Volkswagen Bora HHX458; Domicilio
ubicado en Tripulantes de Fournier 5540, Mar del Plata, encontrándose en el lugar,
al momento del allanamiento Gabriela Andrea ALLERBORN y Carlos Alberto
Kabanchic, secuestrándose el vehículo 174) Peugeot 308 MDY552.
Del resultado de los allanamientos practicados en los restantes domicilios
vinculados al imputado Gustavo Horacio BINOT se obtuvieron los siguientes
resultados: Domicilio ubicado en Baigorrita Nº 6436, Mar del Plata, encontrándose
en el lugar, al momento del allanamiento, Gustavo Horacio BINOT, Gustavo Horacio
Franco; Evelin Giselle Sanchez; Andrea Juana Garcia, secuestrándose los rodados 3)
Toyota Hilux PAR835; 4) Peugeot 308 LVV915.
Los delitos precedentes, como se expusiera tendrían vinculación
principalmente con el comercio ilícito de sustancias estupefacientes y transporte
ilegítimo de las mismos: 1) Causa 1575/2015 registro de la Secretaría Penal nº6, en la
que se procedió a la requisa del camión Scania TBJ- 438, secuestrándose en el mismo
cerca de tres mil Kg. de marihuana, procediéndose asimismo al registro de domicilios
donde también se secuestraran estupefacientes y elementos empleados para el pesaje y
fraccionamiento de las mismas. Asimismo se dispuso la detención de seis personas por
infracción a la ley de estupefacientes y se llevaron a cabo también distintos
procedimientos que culminaron con la orden de captura nacional e internacional de
varias personas, entre ellas Hugo Alberto ESTEBAN, por el hecho de haber aportado
el camión y falsificado su documentación. Así también en dicha causa se encuentra
imputado el escribano Carlos Augusto Villanueva y el gestor Juan Luis Ramón
Martínez por intervenir en diversas falsedades documentales relacionadas con el
dominio TBJ-438. 2) También, se produjo el secuestro de más de 150 kg. de sustancias
estupefaciente en su especie clorhidrato de cocaína, con fecha 27/2/2013, la que fuera
transportada por Juna Manuel Mariscal mediante el vehículo que conducía marca
Mercedes Benz modelo Sprinter con dominio GFC-779, dando origen a los autos 6129
caratulados “Mariscal, Juan Manuel S/ Inf. Ley 23737”; en la que se procedió a allanar
el domicilio de calle Av. Jara 3842 de esta ciudad propiedad donde residía Hugo
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Alberto Esteban y Rosa Esteban, a los fines de proceder al secuestro del rodado
Peugeot modelo RCZ propiedad de Martín Mariscal. 3) tres causas informadas
respecto de Gustavo Horacio BINOT, una por tenencia de arma de guerra de fecha
11/1999, en otra tuvo condena de 6 meses en fecha 12/2010 por tenencia de arma de
uso civil y art. 277 CP, y la otra con condena de 4 años por 5to de la ley 23.737. C) en
fecha 11/2014. Y actualmente detenido e indagado en la causa nº 19117/2006 de la
secretaría 6 de e3ste juzgado por el delito de comercio de estupefacientes.4)
Antecedentes penales que registran algunos de los aquí investigados, tal cual surge de
los informes aportados, como: a) una causa por portación de armas del Garantías 5,
donde se resolvió conceder una probation y luego su sobreseimiento, seguida a
Mauricio Rubén Esteban; b) una suspensión de juicio a prueba por falsa denuncia y
testimonio del 11/04/2013 y se extinguió en Mayo de 2015 contra Susana Esteban, hija
de Hugo Alberto Esteban; c) otra a Walter ESTEBAN, donde se dispuso suspensión de
juicio a prueba por falsa denuncia y testimonio del 11/04/2013 y se extinguió en Mayo
de 2015; d) Hugo Alberto ESTEBAN registra averiguación de paradero activa y otra
de baja, en Juzgado de Dolores por delito de Estafa (2006 las dos) y la captura ahora
de la Secretaría 6; entre otras. 5) También como hipótesis debe considerarse los delitos
tributarios en atención a la gran cantidad de maniobras de ventas de rodados sin
registrar ni denunciar y la tenencia efectiva en poder de cada uno de los imputados de
un gran caudal de vehículos, en su mayoría de alta gama, varios de ellos sin patentar
aún, camiones de gran porte, lanchas, secuestradas en los procedimientos realizados en
fecha 9 del mes en curso.
Que también se dirige imputación contra Juan Manuel MARISCAL y su
entorno, compuesto por Carlos Damián DENOT, Martín Ariel MARISCAL, Eduardo
CHAVARRIA, María del Carmen AREA, entre otros, por las maniobras descriptas del
lavado de dinero proveniente en este caso del narcotráfico, conforme lo señalado
precedentemente, respecto de los siguientes inmuebles: 1. Sito en el Partido de
General Pueyrredón, Lote 10 manz 8. Linderos: al SE calle 120, al SO lote 11, pte
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del fdo del lote 16, al N.O. fdo del lote 23, al NE lote 9 y fdos del lote 5, y pte del fdo
del lote 4. Ultimo titular: Mariscal Juan Manuel, por escritura de compra-vta. del
06/12/2011 (fs. 1415/1416), Matrícula 216.335, escriturado por escribano Rodrigo
Casa con número de Esc. 229; 2. designado catastralmente como: Circ. I, Sección D,
Manzana 57b, Parcela 1m, Subparcela 11, registrado en Matrícula 267872, Escritura
Nº 225 de fecha 10/12/2012 del Partido de General de Pueyrredón (045) -según AFIP
sería de superficie 1680 mts cuadrados, valuación al momento del informe: $258.520,
el que estaría ubicado en calle Rawson 3640-, Ultimo titular: Mariscal Martín Ariel
por escritura compra –vta del 10/12/2012 (fs. 1421/1422); 3. Inmueble designado
Catastralmente como: Circ. VI, Sección H, Manzana 69r, Parcela 7, Matrícula
114992 bajo Escritura 123 de fecha 18/08/2011 (de calle Calabria 6120, Partido de
General Pueyrredón), siendo copropietarios Gisella Elizabeth MARISCAL y Carlos
DENOT, siendo su valor fiscal $219.500 al momento de dicha adquisición; 4.
Inmueble ubicado en el Partido de General Pueyrredón, Partido 045, Partida
116.547-0, Nomenclatura Catastral: C6 MZ 57 E CH 57 Parc 4- Mat 14791,
adquirido el 30/07/2010 POR PARTE DE Gabriel Alleborn en condominio con su hija
Brisa Belén Mariscal; 5. Inmueble con Partida 045-11438-7 con valuación fiscal en
$98.965, siendo copropietario con su cónyuge la Sra. María Del Carmen Area (ver
informe de fs. 629).
III. RESEÑA DE LA CAUSA. REMISIÓN. APARICION DE UNA

NUEVA CAUSA CONEXA QUE CORROBORA LA CONTINUIDAD en la
comisión DEL DELITO PRECEDENTE VINCULADO AL NARCOTRAFICO
por parte de la organización investigada: FMP 42/2017.
III.i. Remisión al auto de mérito del 07 de octubre de 2016

Por razones de brevedad, corresponde remitirme a la reseña formulada en el
auto de mérito de fecha 07/10/16 en cuanto hace referencia al origen de esta causa su
objeto, la acumulación de las causas, FMP 32006136/2013 y FLP51010865/2012, a la
comunidad probatoria dispuesta con los autos FMP 1575/2015 del registro de la
Secretaría Penal Nº 6 de este mismo Juzgado Federal Nº 3 (ordenada con fecha
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08/09/16 en estos actuados a fs. 2024/2045), al pedido de información patrimonial
respecto de los integrantes de los dos grupos investigados y a los actos procesales más
relevantes detallados en el punto III. de los considerandos.
Tengo por aquí reproducido el detalle efectuado con relación a los 33
allanamientos dispuestos con fecha 08/09/16, sus resultados, detenciones y efectos
secuestrados, el detalle de la totalidad de bienes muebles e inmuebles afectados en
estas actuaciones y los que se encuentran con pedido de secuestro (ver en particular
III.b.vii., III.b.viii. y III.b.xiii), así como el resultado de la posterior revisión de los
vehículos secuestrados efectuada mediante el dispositivo escáner y canes el 16/09/16
(ver III.b.ix.) que arrojó el hallazgo de cocaína, marihuana, armas de fuego y dinero,
por lo que se dispusieron las órdenes de detención detalladas en el punto III.b.x.
III.ii. Nueva Causa conexa. Continuidad de la actividad delictiva

precedente por parte de la organización investigada.
Corresponde mencionar aquí la aparición durante el corriente año de una
nueva causa conexa a la presente que lleva el Nº FMP 42/2017 caratulada
“Cabanchik Jonatan – Camino Antonio s/ infracción ley 23737” de trámite por ante
la misma Secretaría Penal Nro. 8 de este Juzgado Federal Nro. 3 originada en virtud de
la incompetencia declarada por la justicia provincial, en la que, con fecha 3 de febrero
de 2017 dispuse el procesamiento con prisión preventiva de Jonathan Cabanchik y
Damián Antonio Camino por hallarlos coautores penalmente responsables del delito
de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. “c” de la Ley
23.737) en concurso ideal con el delito de trasporte de estupefacientes (conf. arts. 45 y
54 del C.P., 5 inc. “c” de la Ley 23.737 y arts. 306 y 312 del C.P.P.N.); y co-autores
penalmente responsables del delito de tenencia ilegítima de armas de fuego de uso
civil (dos hechos) uno de ellos en concurso ideal (art. 54 del CP) con el delito de
encubrimiento por tener una de las armas secuestradas la numeración limada (artículo
189 bis, apartado 2, primer párrafo, y art. 277 inc. 1, apartado “c” del CP), los que a su
vez concurren en forma real con el anterior (art. 55 del CP, art. 45 del C.P. y arts. 306
y 312 del C.P.P.N.), decisorio que se encuentra firme a la fecha.
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Los mencionados Jonathan Cabanchick y Damián Antonio Camino fueron
detenidos el pasado 21 de diciembre de 2016 en un procedimiento realizado por la
justicia provincial mientras transportaban abordo del vehículo Toyota Hilux dominio
KFV869 casi medio kilogramo de cocaína, elementos de corte (sustancias de
estiramiento con un peso total de aproximadamente 3708,2 gr), una balanza digital,
una prensa hidráulica de gran porte y sofisticación que se ha comprobado -conforme
pericia realizada- que ha sido utilizada para compactar cocaína, cintas de embalar y
envoltorios de nylon, elementos por demás demostrativos de la intención de los
nombrados dirigida a comercializar el estupefaciente. Asimismo fueron hallados entre
sus pertenencias municiones de distinto calibre, una pistola Bersa con silenciador de
fabricación casera, un cargador calibre .22LR, un revolver calibre .22LR marca Rubi
extra con numeración suprimida, treinta y tres municiones calibre 9mm y veinte tres
municiones calibre .22 en buen estado.
Debo recordar que Jonatan Cabanchik es el hijo de Gabriela Allerborn,
quien es pareja de Juan Manuel Mariscal (condenado en el marco de la causa nº 6129,
por transporte de más de 160 kg. de cocaína de máxima pureza), ambos procesados en
los presentes actuados nº 32006228/2013 (desprendimiento de la nº 6129) por lavado
de activos provenientes del narcotráfico.
Por otra parte, el vehículo en el que se trasladaban los imputados Camino y
Cabanchik al momento de ser aprehendidos -Toyota Hilux dominio KFV869- resulta
ser propiedad de Juan Andrés Arias, cuya cédula de identificación automotor fue
secuestrada en el procedimiento que diera origen a esta investigación (causa nº 6129),
mientras que el título automotor a nombre de Juan Andrés Arias DNI 21.931.967 con
domicilio en calle Nápoles 7837, había sido secuestrado el día 27 de febrero de 2013
del domicilio donde en aquella época residían Juan Manuel Mariscal, Jonathan
Cabanchik y Gabriela Andrea Allerborn, esto es, calle Tripulantes del Fournier nº
5540, en oportunidad de practicarse el allanamiento ordenado en el marco del
expediente nº 6129, ello junto a una constancia de Seguros de la compañía Sancor

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Seguros respecto del mismo rodado con indicación de domicilio en calle Tripulantes
del Fournier nº 5540.
Sin perjuicio de las manifestaciones efectuadas por la defensa en cuanto a
que no existe parentesco entre Camino y Mariscal, ello en contraposición a los dichos
de la denuncia anónima que diera origen al procedimiento dispuesto por la justicia
provincial, el propio Camino, en oportunidad de efectuarse el allanamiento en el año
2013 en el inmueble de calle Rawson nº 3640 1º F en el marco de la causa nº 6129 (ver
constancias glosadas a fs. 45 de la causa 42/17) se presentó como el portero del
edificio -a quien se le hizo entrega de la unidad- expresando ser primo del actualmente
prófugo Martin Mariscal (hijo de Juan Manuel Mariscal).
La cantidad de sustancia estupefaciente secuestrada, los elementos de corte,
la sofisticada prensa hidráulica respecto de la que se ha comprobado ha sido utilizada
para compactar cocaína, las armas incautadas, entre las que debe destacarse un
silenciador de armado casero y la estrecha vinculación de los imputados con los
integrantes de la organización que se encuentra investigada por lavado de dinero en
estos actuados constituyen nuevos elementos de prueba a incorporar y valorar en el
presente decisorio, pues dan cuenta de la continuidad de la actividad delictiva
desarrollada por los distintos y numerosos integrantes de esta asociación ilícita.
Estas circunstancias, más las que se detallarán en el acápite pertinente, me
inclinan a convocar a prestar declaración indagatoria a los mencionados Jonatan
Cabanchik y Damián Antonio Camino por su participación en las maniobras aquí
investigadas.
IV. CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS. VALORACIÓN DE LA

PRUEBA Y ACREDITACIÓN DE LA HIPÓTESIS DELICTIVA.
a. Sobre la conformación del delito de lavado de activos.

A los fines de evitar reiteraciones inoficiosas, habré de tener por
reproducido aquí en su totalidad el punto V del referido pronunciamiento de fecha
07/10/16 (estándar probatorio a considerar en maniobras como la aquí investigada.
Análisis del Fallo “Sánchez” de la CFCP; Sujetos involucrados. Vinculación entre
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ellos. Conformación de la organización, la actividad comercial y situación frente al
fisco de cada uno de los coimputados).
Bajo estas premisas debe atenderse particularmente la situación excepcional
que se presenta en la investigación de este tipo de conductas, caracterizadas por un
entramado de operaciones con la intervención de numerosos sujetos, llevadas a cabo
generalmente en diversas jurisdicciones.
La incorporación por conexidad de una causa en la que se ha constatado un
nuevo caso de transporte y comercio de estupefacientes y en especial la recepción de
los legajos B correspondientes a los vehículos aquí involucrados ha introducido a esta
investigación gran cantidad de información que debe ser analizada y valorada en
relación a la vinculación de cada una de las personas imputadas, debiendo formular a
su respecto las siguientes aclaraciones con relación a la figura de lavado de activos.
Se sabe que en los casos como el investigado, a fin de disimular el
patrimonio que ingresa a los miembros de la organización de modo ilícito, suelen
poner en nombre de terceros sus propios bienes. De esa manera, procuran evadir
cualquier investigación que pueda llevarse a su respecto complejizando la tarea que
permita dar con sus verdaderos dueños. Así, se sostiene que “(….) el delito queda
consumado en el momento en que se llevan a cabo cualesquiera de las acciones
típicas, en tanto de ellas se derive la posible consecuencia de que tales bienes
adquieran la apariencia de licitud” (D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la
Nación Comentado y Anotado, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2011, pág. 1420).
En tal sentido, la Cámara Federal de Casación Penal en el precedente
“Orentrajch” con cita de Patricia Llerena, sostuvo que la “…descripción típica
desecha la necesidad de que el autor o quienes participan en un proceso de lavado,
tengan la concreta finalidad de darle a los bienes una apariencia de licitud; basta con
que el autor sepa que con su acción puede ser que los bienes ilícitos adquieran aquel
carácter. La convicción de dicha posibilidad debe extraerse de datos ‘serios’; datos
que de conformidad con nuestra legislación deberán ser relevantes, al momento del
análisis, para poder sustentar que el autor aplicó dichos bienes para que no puedan
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ser relacionados con el delito generador, consolidándose de esta forma los beneficios
económicos que se derivan del primer delito” (opus. cit., p.81). A continuación
recuerda Llerena que se ha sostenido que el conocimiento de la procedencia ilícita de
los bienes por parte del sujeto activo, no implica que éste debe ‘...saber a ciencia
cierta cuál fue la concreta figura cometida, ni las circunstancias específicas de orden
jurídico concurrentes sobre el caso...’; sino que el sujeto activo sepa que proceden de
la categoría o categorías de infracciones a las que hace referencia el tipo penal de
lavado de dinero” (CFCP, Sala I, “Orentrajch”, reg. 8622.1, rta. 21/03/2006).
Es así, que se refuerza el criterio en cuanto a evaluar las conductas
reprochadas en base a una interpretación amplia de la figura y al estándar probatorio
requerido en cuanto atañe a la demostración del llamado delito precedente.
b. Delito contra el orden financiero. Concepto de ilícito penal.

De todas formas, vale recordar que la figura actual sustituye la palabra
delito por ilícito por lo que queda superada la necesidad o no de contar con una
condena por el hecho previo.
En efecto, nos encontramos frente a una figura penal que debe ser
investigada de manera autónoma, incluso del delito previo, una norma que tutela
bienes jurídicos independientes a los protegidos por cualquier otro ilícito. “Es
necesario insistir en que el delito de lavado es un delito autónomo, que se desvincula
lo máximo posible del delito previo. Y ello hasta el punto que no es necesario que
exista una condena por el delito previo para poder castigar a alguien por el delito de
lavado” Así por ejemplo lo ha reiterado el Tribunal Supremo español en diversas
sentencias. Por ejemplo, la Sentencia del 20 de diciembre de 2001 señala
expresamente que ‘ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la
forma genérica de receptación se exige previa condena por el delito del que proceden
los bienes’… basta con acreditar la existencia de una actividad delictiva de modo
genérico, que en atención a las circunstancias del caso permitan excluir otros
posibles orígenes de los bienes, no siendo necesaria una probanza plena de un acto
delictivo específico ni de los intervinientes en el mismo” (Blanco Cordero, Isidoro.
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Penalización de lavado de dinero. Aspectos Sustantivos. Principios y recomendaciones
internacionales en Blanco-Fabián-Zaragoza Combate del lavado de activos desde el
sistema judicial, Tercera Edición, CICAD/OEA, pág. 171).
Vale destacar la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 3
en la que expresó “qué debe entenderse por ilícito penal en los términos del art. 303
apartados 1 y 3 del CP. La voz ìlícito penal´ es incorporado como novedad en el
texto de la ley nº 26.683 que incorporó el nuevo 303 del CP en tanto la ley nº 25.246
anterior mencionaba `delitos` o `bienes de origen delictivo` para referirse al delito
precedente. En la doctrina, se ha sostenido que la expresión ílícito penal´ resulta más
correcta que ´delito´ desde el punto de vista no sólo dogmático sino que también pone
término a la controversia sobre si era necesario exigir o no una condena firme
respecto al ilícito precedente para poder imputar (`LAVADO DE DINERO´,
Francisco J. DÀlbora, AD –HOC, 2da. Edición actualizada y ampliada, p. 154). No
hay regla de interpretación auténtica que permita definir la citada voz, en tanto el
legislador de 2011 no hubo agregado al respecto norma alguna al art. 77 del CP y
tampoco mereció discusión en el respectivo debate parlamentario (Antecedentes
Parlamentarios N6, Julio de 2011, ya citado). Sin embargo, el llamado lavado de
activos de los arts. 303 y sgtes. del citado texto legal se halla dentro del capítulo
relativo a los delitos contra el orden económico y financiero. De ahí entonces que el
concepto de ilícito penal acuñado por el citado art. 303 deba ser interpretado en
función del bien jurídico tutelado (orden económico y financiero) abarcando por
consiguiente no sólo la categoría de delitos sino también aquellas infracciones de
naturaleza penal con aptitud para lesionar o poner en riesgo tal bien jurídico al
afectar la confianza en el mismo con carácter general en alguna de sus instituciones
(vgr. infracciones cambiarias, aduaneras o fiscales). En definitiva, a los efectos de
definir la voz ìlícito penal` contenida en la ley nº 26683 debe concluirse que
comprende tanto a los delitos del propio CP y leyes especiales (art. 4 del CP) como a
las infracciones de naturaleza penales (…) Si, como se ha visto, la condena por el
delito antecedente no configura una cuestión prejudicial previa para una sentencia
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condenatoria por lavado de activos o receptación de divisas provenientes de un ilícito
penal con el fin de ponerlo en circulación al mercado lícito respectivo, habría que
fijar cuál sería entonces el estándar mínimo a partir del cual puede darse probado el
ilícito penal antecedente. Ello estaría dado por la existencia de determinadas pautas
relacionadas con la sana crítica racional. A saber, a) la moneda y cantidad de
dinero en tanto cuanto mayor sea la cantidad de dinero secuestrada, más fuerte será
la presunción sobre su origen delictivo (ver. Vgr. in re Àcosta Aguilera Luz María y
otro`, Tribunal Oral en lo Penal Económico n º 2 fallo del 16/09/11 también citada
por la Sra. Fiscal General de Juicio), b) Las circunstancias propias del imputado en
función de su edad, instrucción, patrimonio, situación familiar, actividad
económica, c) Situaciones irrazonables orden a la recepción del dinero a partir de
los dichos del imputado (sobre esto ya se volverá), d) La vinculación del imputado
con actividades delictivas capaces de generar beneficios económicos” (c. 2305
“Colombo Fleitas…s/ infracción art. 303 inc. 3 del C.P. en tentativa”, rta. el 13/4/15,
destacado propio).
En dicha sentencia queda plasmado que el ilícito penal precedente debe
hallarse objetivamente vinculado con ilícitos susceptibles de generar ganancias
atento el carácter esencialmente económico del lavado de activos.
c. Importancia de la prueba de indicios

Para dicha tarea, la prueba indiciaria resulta de fundamental importancia.
Así Zaragoza Aguado expresa en su obra que “Una muy consolidada jurisprudencia
del Tribunal Supremo (SSTS. De 7-12-96, 23-5-97, 15-4-98, 28-12,99, 10-1-00, 28-7-
01, 18-9-01, 14-4-03, 29-11-03, 19-12-03, 25-2-04, 9-10-04, 2-12-04, 19-1-05, 1-3-05,
14-4-05, 29-6-05 y 14-9-05, entre otras) – de entre más de un centenar de
resoluciones dictadas hasta la fecha por el órgano jurisdiccional casacional con un
porcentaje de confirmación de condenas próximo al 90%- ha consagrado la
construcción del tipo penal de blanqueo de capitales sobre tres pilares reveladores de
la importancia y trascendencia de la prueba de indicios: (i) incremento patrimonial
injustificado u operaciones financieras anómalas; (ii) inexistencia de actividades
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económicas o comerciales legales; y (iii) vinculación, relación o conexión con
actividades de tráfico de estupefacientes, o con otras actividades delictivas, o con
personas o grupos relacionados con ellas.” (conf. Zaragoza Aguado, Javier Alberto.
Investigación y enjuiciamiento del blanqueo de capitales en Blanco-Fabián- Zaragoza
Combate del lavado de activos desde el sistema judicial, Tercera Edición,
CICAD/OEA, págs. 400/401).
d. Justificación del incremento patrimonial.

Respecto a los descargos de los encausados en ejercicio de su defensa sobre
los orígenes que habrían tenido los fondos económicos con los que lograron luego
obtener los automotores que resultan objeto de los hechos investigados, entiendo que
no resultan suficientes ni se sobreponen a los elementos de prueba comprometedores
reunidos en autos; siendo que las manifestaciones que en tal sentido ensayaron
resultan endebles y sin sustento relacionadas a ello.
Los orígenes de los bienes o, la obtención del dinero para hacerse de ellos,
claramente tienen su raíz en los activos derivados de los ilícitos precedentes detallados
en el auto demérito del 7 de octubre pasado y los que más adelante se desarrollarán, y
no surgen datos ni elementos de prueba que permitan contrastarlo.
No significa lo recién expuesto que se invierta la carga de la prueba y se
exija a los imputados sin más que demuestren no haber intervenido en los hechos ni
haber llevado a cabo ninguna actividad que encuadre en el delito de lavado de activos,
sino que dada la demostración que hay en la pesquisa de los delitos precedentes que
ellos mismos y/o sus familiares y allegados han cometido, es que nos encontramos en
esa instancia procesal donde eventualmente los encausados podrían intentar mejorar su
situación refutando con solvencia lo que se le endilga y se demuestra probatoriamente.
En este sentido, la Sala 1ª de la Cámara Federal de Casación Penal, sostuvo
en una investigación donde los acusados montaron casinos de juego con dinero de
origen ilícito y donde la defensa señalaba que sólo mediaba prueba de negocios lícitos,
que las ganancias que llevaron a robustecer los activos de los allí imputados “sólo
podrían calificarse de legítimas si, a su vez, se demostrara que esos casinos fueron
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habidos con fondos bien habidos, demostración que, dada la actividad ilícita que
ejecutaban antes y que ejercieron después de comenzada esa explotación, se traslada
como carga a los imputados” (Causa “Orentrajch, Pedro y otro”, del 21/03/2006. Voto
de la Dra. Catucci y de los Dres. Madueño y Bisordi).
V. SITUACION PROCESAL DE CADA UNO DE LOS IMPUTADOS.

ANALISIS DE LOS PEDIDOS DE RESTITUCION EFECTUADOS POR
IMPUTADOS Y TERCEROS
V.1. Aclaración previa.
a. Análisis por domicilio allanado y personas imputadas en cada

domicilio.
A los fines de proceder al desarrollo de este acápite se tomará en cuenta
cada uno de los domicilios allanados y las personas vinculadas a los mismos, así
como a los vehículos y demás efectos hallados en cada procedimiento. Se aclara que
se consignará entre paréntesis el número de orden asignado a cada vehículo en el auto
de mérito del 07/10/16 a los fines de su más fácil vinculación con el lugar en donde
fueron secuestrados.
Se cuenta con los legajos de automotores secuestrados e informes
producidos por la DNRPA a fs. 6869/6888 y 8874/8876, procediendo en los casos
particulares, a efectuar consultas a dicha Dirección Nacional vía intranet, con lo cual
se han formado legajos por domicilio allanado.
Asimismo, en atención a su voluminosidad, corren por cuerda los informes
producidos por la Dirección Nacional de Migraciones, con relación a los registros de
entrada y salida de los imputados, con detalle del medio de transporte utilizado y
acompañantes.
Se hará mención, asimismo, en los casos pertinentes, a los informes
producidos por las compañías de seguro que obran en legajo de prueba que corre por
cuerda, y al informe producido por la AFIP, elaborado en los domicilios allanados y
con relación a la totalidad de personas halladas en cada lugar, identificado como
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actuación Nº 11902-1136-2016 que corre por cuerda, así como los requeridos
posteriormente con relación a los demás imputados en autos.
b. Resolución de los pedidos de restitución formulados por los

imputados y terceros.
Por otra parte, teniendo en cuenta la cantidad de automotores secuestrados y
los numerosos pedidos de restitución efectuados por los propios imputados y terceras
personas en el incidente FMP 32006228/13/1 se analizará en el presente decisorio cada
uno de ellos en el apartado correspondiente al domicilio donde fueron secuestrados los
vehículos.
De tal manera se logrará una explicación más acabada del temperamento a
adoptar en cada caso en concreto, pues para arribar al mismo resulta indispensable
proceder al análisis no solo de los legajos B correspondientes a cada vehículo, la
documental secuestrada en los procedimientos y la aportada por las partes, sino
también las circunstancias propias de cada imputado y/o presentante en función de su
edad, instrucción, patrimonio, situación familiar, actividad económica, situaciones que
rodean la recepción y/o entrega del vehículo, la vinculación del imputado y/o
presentante con las actividades investigadas y/u otras actividades ilícitas capaces de
generar beneficios económicos, circunstancias de inevitable tratamiento a los fines de
una fundada decisión.
No puede perderse de vista que analizar quién es el que pide la restitución
del rodado puede configurar un indicio posterior al hecho relevante para descubrir la
maniobra.
Finalmente cabe aclarar que respecto de aquellos vehículos que a la fecha
carezcan de pedido de restitución se aplicarán las disposiciones contenidas en la ley
20.785 (mod. ley 26.348).
c. Imputación. Remisión al considerando II y detalle en particular

respecto de cada imputado.
Ya se ha especificado en el considerando II.(Imputación) que se atribuye a
los encartados su participación en las maniobras descriptas en dicho acápite en forma
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general, a la que corresponde remitirse para evitar reiteraciones inoficiosas, indicando
en el presente apartado la maniobra en particular que dio origen a su citación
indagatoria.
d. Elementos de prueba comunes a todos los imputados.

i. Secuestro de gran cantidad de droga a personas, en vehículos o en
domicilios vinculados con los imputados.
Debo destacar la importante cantidad de material estupefaciente
secuestrado desde el inicio de esta investigación, que resulta un desprendimiento de la
ya mencionada causa Nº 6129 del registro de esta misma Secretaría actuante, en la que
se procedió al secuestro de más de 150 kg. de cocaína de máxima pureza que era
transportada con destino a esta ciudad de Mar del Plata por el coimputado Juan
Manuel Mariscal en febrero de 2013, hecho por el cual fue condenado a la pena de 8
años de prisión.
De las tareas de investigación, documentación y vehículos hallados en los
distintos allanamientos ordenados en dicha causa se logró establecer (ver copias de fs.
50/51 de esta actuaciones) que el actualmente prófugo Hugo Alberto “Coco”
Esteban se encargaría de financiar las actividades vinculadas al tráfico de
estupefacientes y de “blanquear” parte del dinero producto de dicha actividad, a
través de la compra y venta de vehículos, para lo que utilizaría el domicilio de Av. Jara
3842. Asimismo, se pudo establecer la vinculación del mencionado Hugo Alberto
Esteban con otras personas relacionadas con la comercialización de estupefacientes,
individualizando en aquel momento a “Tabi” Binot, quien, de acuerdo a la
información obtenida por la fuerza actuante, comercializaría droga abastecida por el
“clan” Mariscal (sic).
Por otra parte en el marco de la ya también mencionada causa Nro.
1575/2015, del registro de la Secretaría Penal Nº 6 de este Juzgado, se secuestró el 23
de agosto de 2015 cerca de tres toneladas de marihuana acondicionadas en el
camión Scania dominio TBJ-438 con destino a esta ciudad de Mar del Plata.
Posteriormente, en fecha 22 de junio de 2016 se llevaron a cabo nuevos
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procedimientos que culminaron con el secuestro de cerca de 4 kg. de marihuana,
disponiendo la captura de distintos involucrados en la maniobra principal, entre ellos
Hugo Alberto Esteban.
En estos mismos actuados, en septiembre de 2016, ante la medida de
escaneo y revisión con canes de los vehículos secuestrados el día 09/09/16, se halló
otra importante cantidad de cocaína (aproximadamente 4,5 kg.) oculta en el VW
Bora dominio HHX458 secuestrado del domicilio de Coronel Vidal 1991, hecho por
el cual fue procesada Vanesa Elías y se encuentra prófugo con pedido de captura
Carlos Daniel Barrientos, quienes alquilarían dicha propiedad a Martín Ariel
Mariscal (hijo de Juan Manuel Mariscal) también prófugo en estos actuados.
Recientemente, el 21 de diciembre de 2016, Jonathan Cabanchick y
Damián Antonio Camino fueron detenidos en un procedimiento realizado por la
justicia provincial mientras transportaban a bordo del vehículo Toyota Hilux
dominio KFV869 casi medio kilogramo de cocaína, alrededor de 4 kg. de sustancias
de estiramiento, una prensa hidráulica de gran porte y sofisticación que se ha
comprobado -conforme pericia realizada- que ha sido utilizada para compactar
cocaína, y armas. La causa fue remitida a este fuero federal por su conexión con los
presentes actuados y tramita bajo el número 42/17 por ante esta misma Secretaría
actuante conforme refiriera con mayor amplitud en el punto III. de este decisorio.
Vale recordar que Jonathan Cabanchik es hijo de Gabriela Andrea
Allerbon, pareja del condenado Juan Manuel Mariscal y es quien se encuentra a
cargo de “Dijon Suspensiones” (nombre de fantasía de la firma el Mariscal Nuevos
Tiempos S.R.L), comercio que ha sido utilizado como “pantalla” para disimular la
fuente real de fondos de origen ilícito y obtener la apariencia de licitud de los mismos.
Por su parte, Antonio Damián Camino, se presentó como primo de Martín Ariel
Mariscal en oportunidad de efectuarse el allanamiento en el año 2013 en el inmueble
de calle Rawson nº 3640 1º F en el marco de la causa nº 6129 y de la documental
secuestrada a Juan Manuel Mariscal en oportunidad de efectuarse el secuestro de
más de 150 kg. de cocaína en febrero de 2013 en el vehículo Mercedes Benz modelo
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“Sprinter” con dominio colocado GFC-779, se secuestró una constancia de gestoría
que daba cuenta del trámite efectuado para realizar la transferencia de la camioneta
“Sprinter” mencionada (dominio GFC779) en favor de Antonio Damian Camino.
Es importante señalar que el actual titular registral del rodado Toyota Hilux
4x2 dominio KFV869 es Juan Andrés Arias, surgiendo del legajo B que éste lo
adquirió de Margarita ESTEBAN (DNI: 30.908.826, hija del prófugo Hugo Alberto
“Coco” Esteban) a través del mandatario Juan Luis Ramón Martinez (procesado el
7/10/2016), habiendo autorizado a conducir a Juan Manuel Mariscal
ii. Empleo de domicilios inexistentes para radicar rodados y evadir los
controles estatales.
Se observa en muchos de los legajos B correspondientes a los vehículos
secuestrados, y en los informes producidos por la DNRPA la utilización de domicilios
inexistentes para radicar los rodados en otras jurisdicciones y sustraerlas de tal manera
de los controles fiscales correspondientes.
Tal el caso del domicilio de zona rural s/n, Tapebicua, Corrientes,
denunciado como domicilio real en los dominios 221) camioneta Hyundai OHU598,
222) camión Mercedes Benz ELL290; 269) Toyota Hilux PAR836, 270) VW Amarok
PDF010; 271) Toyota Hilux MGE655; 273) Toyota Hilux OHU573; 275) VW Vento
MTV892; 276) Toyota Hilux ONN107; 277) Peugeot Partner PDF011; 280) Toyota
Hilux OWP338, entre otros.
iii. Empleo de fachadas para canalizar el dinero y justificar las
operatorias de compra-venta de rodados.
Se advierte de las constancias glosadas en autos que ninguno de los
imputados posee actividades ni remuneraciones declaradas ante el Fisco, AFIP-DGI,
en virtud de las cuales pueda considerarse que detentaron la capacidad económica
suficiente para justificar la incorporación de los bienes muebles e inmuebles que cada
uno registra históricamente en sus respectivos patrimonios. Tal aserto se colige –entre
otros elementos- de la falta de inscripción impositiva o, en el caso de que existiera, de
las bajas operadas de oficio o por falta de actividad y de la inexistencia o ínfimas
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operatorias generadas en los circuitos financieros. Ello considerado en el contexto del
constante movimiento con vehículos automotores operado por cada uno de los
nombrados y/o sus familiares directos, respecto de los cuales no existen constancias
que avalen la fuente propia de los recursos aplicados al efecto.
A su vez, no debe perderse de vista que la alegada actividad de compra y
venta de autos tampoco encuentra respaldo en la documental incautada; máxime si se
tiene en cuenta que nos encontramos en presencia de autos de alta gama, muchos cero
km, sin ningún tipo de registración, lo cual por sus elevado monto de modo alguno
puede justificar un patrimonio, como se verá a continuación, de tamaña magnitud.
Los supuestos locales de compra y venta de vehículos automotores que
funcionarían en los domicilios registrados no rendían tributo al fisco. Más aún, tales
operaciones contrarían las disposiciones emitidas por la Unidad de Información
Financiera (UIF), particularmente la nº 31/12 que obliga, entre otras cosas, a los
sujetos cuya actividad habitual sea la compra y venta de automóviles, a informar a tal
organismo operaciones sospechosas a los fines de prevenir una eventual maniobra de
lavado de activos.
Quiero significar con esto, tal lo expusiera en el decisorio de fecha
07/10/16, que todos los controles que dispone el Estado para evitar el lavado dinero
han sido transgredidos. Siguiendo el criterio de la UIF, desde el momento en que no
existe registración alguna de la actividad (no estaban inscriptos como sujetos
obligados) todas sus operaciones deben ser consideradas como sospechosas por cuanto
se transgredió todo tipo de normativa aplicable. Es que al no haber ningún tipo de
registración el organismo encargado de controlar precisamente ese tipo de maniobras
tuvo vedada tal posibilidad El denominador común de tales instrumentos era lo que en
definitiva replicaron tales normas penales, esto es dar comienzo en el derecho interno a
“un proceso legislativo a través de la cual se incorporarán paulatinamente en nuestro
ordenamiento jurídico interno, los avances en el ámbito internacional de la lucha
contra el terrorismo, comprometiéndose el Estado Argentino ante la comunidad
internacional a investigar y sancionar aquellas conductas ligadas a su financiación y
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a sancionar aquellas acciones que vulnerasen las 40 recomendaciones del Grupo de
Acción Financiera GAFI). En ese marco, se creó la Unidad de Información
Financiera (UIF) y se regula un régimen penal administrativo que prevé sanciones
penales aplicables por ese organismo y apelables ante la justicia en lo contencioso
administrativo para los casos de incumplimiento de la obligación de informar por
parte de personas físicas o jurídicas” (ver CFCP, Sala 1º, cnº 1686, “Bustamante”,
reg. 873/16, del 26/5/16).
Pero las operaciones aquí investigadas, reitero, fueron hechas
transgrediendo cualquier normativa. Esto es un punto también importante de la
maniobra respecto a ese tipo de incumplimientos, pues si la actividad comercial de
compra y venta de autos hubiese sido lícita tendría que haberse cumplido con las
normas que avalan esa actividad. Convengamos, al respecto, que “…la Resolución
UIF 26/11 prevé, además de la identificación de las personas que transfieren o
constituyen prendas sobre ese tipo de bienes muebles, que las operaciones que
involucren sumas superiores a los 50.000 pesos debe estar respaldadas por una
declaración jurada respecto de la licitud de los fondos, como así también por
documentos que acrediten dicha licitud…si la transacción traspasa los 200.000 mil
pesos…Tanto la exigencia del registro de operaciones como la existencia de los
controles precitados tornan inevitable el uso de testaferros para que aparezcan como
titulares de los bienes a medida que estos son desplazados de un punto a otro, a
menudo mediando transferencias sucesivas entre estos testaferros. Esto se refleja en
el catálogo de operaciones sospechosas previsto en el art. 25º de la citada Res. UIF
26/11”
A la vez, “todos ellos se encuadran en la mecánica genérica de
diversificación de fondos mediante la transferencia de este tipo de bienes, que
involucra la transacción sucesiva del bien de varios testaferros, a menudo
domiciliados en distintas jurisdicciones e incluso en el extranjero. De esta forma se
dificulta el rastreo de los fondos diversificados a través de esta cadena de
compraventas……Finalmente, los bienes muebles pueden ser usados en la fase de
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integración del lavado como mercadería intercambiada entre la empresa `fachada`
del beneficiario y un conjunto de testaferros (que actúan como compradores o
vendedores) ensamblado por el lavador/organizador de modo tal que aquél aparezca
como el lado ´ganador´ de esta cadena de compraventas…” (ver, Blanco, Hernán, Ob.
Cit,, pág. 333//334).
En concreto, “ninguna persona que vende algo a otra (o le presta un
servicio lícito) podría ser imputada, por el solo hecho de venderle si ha seguido el
procedimiento estándar para el tipo de operación que efectúa (por ejemplo,
identificación del comprador, transferencia bancaria del dinero, información de la
operación a la autoridad de control, etc.)…” (ver Trovato Gustavo, “La conducta
prohibida en el delito de blanqueo de capitales y la imputación penal de las personas
jurídicas por lavado”, en Revista de Derecho Penal Procesal Penal, Ed. Abeledo
Perrot, Octubre 2014, págs.. 2112/22)
iv. Maniobras vinculadas a dificultar la identificación, lugar de
residencia y patrimonio de los imputados y su grupo familiar.
No puede pasarse por alto en la presente investigación la dificultad para
individualizar cada grupo familiar, determinar sus integrantes y vínculos, así
como para precisar su lugar de residencia real en base a la información parcial e
inexacta y en muchos casos, falsa, suministrada por los mismos, toda vez que a los
fines de inscribir vehículos a su nombre han aportado domicilios inexistentes,
registrando a su vez, en sus documentos de identidad renovados, domicilios distintos a
los lugares donde efectivamente residen. Estas maniobras han tenido claramente la
finalidad de obtener la radicación de los vehículos en lugares distintos a donde
realmente se encuentran, efectuando en muchos casos transferencias mutuas de los
rodados dentro del círculo familiar sin justificación del origen de los fondos, con la
intención de mezclar sus bienes, a los fines de generar confusión e incertidumbre
patrimonial y fiscal respecto de sus verdaderos titulares y ocultar el real origen de los
fondos.

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Advertida tal irregularidad, es que en oportunidad de formalizar estas 23
declaraciones indagatorias se procedió a extraer fotocopia del DNI exhibido por cada
imputado para acreditar su identidad, surgiendo de los mismos a modo de ejemplo: que
Jose Alberto Esteban. dijo estar domiciliado en calle Don Bosco 4089 de Mar del
Plata desde 1989 mientras que en su DNI (actualizado en 2013) se indica como su
domicilio Av. Eva Perón 1061 Miramar Caleta Olivia Deseado Santa Cruz. La AFIP lo
ha observado como “Estado erróneo de domicilio”. Por su parte, la Dirección
Nacional del Registro de la Propiedad Automotor informó la titularidad por parte del
nombrado de 23 rodados desde 1990 con diversos domicilios tanto en la ciudad de Mar
del Plata (Buenos Aires), como en Mocoretá (Corrientes) y Caleta Olvia (Santa Cruz).
Similar situación se da respecto de Gabriel Marcelo Esteban, quien declaró tener
domicilio real en calle Don Bosco nº 4156 de Mar del Plata (igual domicilio
denunciado en AFIP) sin embargo al registrar la titularidad de los dominios NGZ119 y
PLS908 (en los años 2013 y 2016) denunció su domicilio en Ruta Nacional 14 s/n
Mocoretá Corrientes. Lo mismo sucede con Martín Fabian Esteban quien denunció
domicilio real en Don Bosco nº 4158 de Mar del Plata sin lugares de residencia
anterior, pero la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor informó
que en el año 2008 registró la titularidad de un camión Scania dominio EMP353 y en
el 2014 de una Toyota Hilux 4x4 dominio NRR746 indicándose en ambos casos
domicilio en Ruta Nacional 14 s/n, Mocoretá Corrientes. Miguel Angel Esteban
manifestó que su domicilio real es en calle Juan B. Justo 4874 sin tener lugares de
residencia anterior, sin embargo registró la titularidad del camión Scania dominio
FTT613 -en 2010- y camión/acoplado Herman dominio FTM585 -en 2013- ambos con
indicación de domicilio en Ruta Nacional 14 s/n Mocoretá Corrientes; y de Toyota
Hilux 4x2 NNW543 con domicilio en calle Sanador Ramón Almendra nº 392 Caleta
Olivia, Santa Cruz.
Otro caso para destacar es el correspondiente al imputado Mauricio Rubén
Esteban (DNI Nº 40.865.240), sobrino según sus manifestaciones, del ya procesado
homónimo Mauricio Rubén Esteban (DNI Nº 25.112.456) (este último sería
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hermano del prófugo Hugo Alberto Esteban y manifestó en su indagatoria domiciliarse
en Solar 31 de Las Heras, provincia de Santa Cruz, y fue hallado en el allanamiento
del domicilio de Av. Jara 3842 el día 06/04/13).
Al prestar declaración indagatoria el mencionado Mauricio Rubén
Esteban (DNI Nº 40.865.240), de 24 años de edad, expresó poseer apodo “Santiago”,
nacido el 29/03/1992, exhibiendo DNI emitido el 16/02/2015 en el cual consta su
domicilio en Av. Polonia 63 de esta ciudad, lugar donde refirió viven sus padres
Mario y Valeria Marcela Esteban. Debo recordar que este domicilio de Av. Polonia
63 fue allanado en diciembre de 2013 por ser el lugar donde la procesada Rosa
Esteban denunció como domicilio de guarda de los vehículos de los que había sido
designada depositaria judicial.
Al ser preguntado por su domicilio real, manifestó que hace cinco años
reside en Av. Jara 3842, donde efectivamente se encontraba al momento del registro
domiciliario llevado a cabo el 6 de abril de 2013, en el marco de la causa nº 6129,
junto a Pablo Esteban (DNI: 37.363.556), Esmeralda Belén Espinoza (DNI:
40.830.524), Mariana Esteban (DNI: 34.582.186), Mauricio Rubén Esteban (DNI:
25.112.456), Hugo Alberto Esteban alias “Coco” (DNI: 18.085.029), Rosa Esteban
(14.795.594), Margarita Esteban (DNI: 30.908.826) Estrella Esteban (DNI:
35.342.986), habiendo indicado en esa oportunidad que era analfabeto y que su padre
se llama José Alberto, ello en contraposición a los datos aportados esta vez (para la
confección del informe socioambiental y en sede judicial) al indicar que el nombre de
su padre es Mario, y en el caso del mencionado informe en cuanto refirió que sabe leer
y escribir.
Del informe socioambiental practicado sólo se ha aportado el número de
documento del también procesado Pablo Esteban (hijo del prófugo “Coco” Esteban y
Rosa Esteban y cuñado del aquí indagado), a lo que se suma las diferencias advertidas
en cuanto al nombre de su padre referidas anteriormente.
De acuerdo a los datos de los progenitores aportados en esta oportunidad
por Mauricio Rubén ESTEBAN, el nombrado también resulta ser hermano de
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Cristina Susana ESTEBAN (DNI 33.181.496, nacida el 29/01/1987 en Mar del Plata,
hija Mario Esteban, y de Valeria Esteban, domiciliada en Av. Jara 3842 de esta
ciudad), Ezequiel Roberto ESTEBAN (DNI 19.001.477, nacido el 29/01/1988, hijo
Mario Esteban, y de Valeria Marcela Esteban, con domicilio en calle Polonia 63 de
esta ciudad); Walter ESTEBAN (DNI N° 40.865.238, nacido el 18/12/1984, hijo de
Mario Esteban y Valeria Marcela Esteban, con domicilio en calle Polonia 85, de esta
ciudad), todos procesados en estos actuados el pasado 7/10/2016.
De la consulta de titularidad efectuada a la DNRPA surge que Mauricio
Ruben ESTEBAN (DNI Nº 40.865.240) inscribió a su nombre –y a los 19 años- los
rodados Peugeot Partner dominios KEF817 y KEF818 el mismo día -25/07/2011,-
pero denunciando distintos domicilios, destacando que respecto del dominio KEF818
indicó un domicilio inexistente o al menos impreciso de manera que dificulta su
localización ante la ausencia de altura, esto es en Avenida Italia s/n en Mocoretá
Corrientes. Posteriormente y ya en el año 2016 a los fines de registrar a su nombre el
rodado Toyota Hilux 4x2 dominio AA501YN, denunció su domicilio en Pueyrredón
nº 415 en la localidad de Salliqueló provincia de Buenos Aires, sin embargo el
nombrado no registra domicilios fuera de la ciudad de Mar del Plata. Tales maniobras
ya fueron advertidas en oportunidad del dictado del procesamiento de otros
coimputados el pasado 7 de octubre de 2016.
v. Utilización de apodos que impiden identificar a los coimputados
entre sí, así como ser identificados por terceras personas damnificadas.
Otra circunstancia corroborada a lo largo de esta instrucción es la
utilización de apodos, en su mayoría otros nombres propios más que apodos, para
identificarse frente a terceros.
Es así que el mencionado Mauricio Rubén Esteban (DNI Nº 40.865.240),
es conocido como “Santiago”; el imputado Leonardo Sebastián Demetrio es
conocido como “Julio”; el imputado Jonathan Esteban como “Elías”, Pablo
Esteban como “Pepe”, Juan Carlos Esteban, DNI 31.110.189, apodado “Chuca”,
entre otros.
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De las declaraciones de los encartados surge que no pueden identificar a los
demás coimputados por conocerlos por los apodos que utilizan (ver a modo de ejemplo
declaración de Jonathan Esteban). Más aún, Hugo Lorenzo Esteban manifestó al
ser preguntado por si conocía a los coimputados en autos que “… Respecto a Pablo
Esteban, hay varias personas de la comunidad gitana con ese nombre, de hecho yo
tengo un hijo de nombre Pablo Daniel Esteban, pero al que se imputa acá no lo
conozco. Sobre el resto de los imputados puede ser que los conozca por su nombre
indígena pero no por el registrado, es decir que los conozca a través del nombre que
se les asignó en la comunidad…”
Con fecha 15/12/16 dispuse hacer lugar al pedido de entrega en calidad de
depositario judicial al Sr. Carlos Eliberto Lobadino del dominio (183) KKK797
secuestrado en el domicilio de Av. Jara 3362 (ver resolución de fecha 15/12/16 en
incidente de restitución Nº 32006228/2013/1). El día 04 de enero del corriente se
recibió declaración testimonial al mencionado Lobadino, quien sostuvo desconocer a
los imputados en autos, alegando que entregó el vehículo de su propiedad a Fabio
Esteban, a quien le encargara el arreglo de un rayón y la posterior venta del vehículo.
Sostuvo que Fabio Esteban vive en Peña y Jara, donde tiene un tallercito (sic) y éste le
comentó que como no tenía lugar en su domicilio había dejado el auto enfrente de su
casa, domicilio que resultó allanado en autos y donde se encontraban Lucas Ramiro
Traico y Orosco Traico.
vi. Causas vinculadas a falsedad documental en vehículos automotores
en los que se encuentran involucrados los imputados, sus familiares o personas
domiciliadas en las viviendas allanadas en esta investigación.
a. Es así que de los registros de esta misma secretaría actuante surge que en
la Causa 32004325 caratulada “TRAICO, MONICA S/ USO DE DOCUMENTO
ADULTERADO O FALSO” se encuentra un pedido de captura vigente respecto de
Mónica Lira Traico, DNI Nº 30.336.277, domiciliada en Av. Jara 3362, de Mar del
Plata, domicilio que coincide con el allanado en autos, perteneciente a los coimputados
Lucas Ramiro Traico y Orosco Esteban Traico.
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Es de destacar que en dichos actuados se ha dictado el procesamiento de la
mencionada por la entrega al Sr. Luis María Ravizzoli de una cédula y título
automotor falsos y un formulario 08 adulterado en oportunidad de la venta del
vehículo con dominio colocado DJE512, cuando en realidad le correspondía el
DQQ513 y poseía pedido de secuestro activo.
La mencionada Mónica Traico resulta ser hija de Lucas Traico y Sandra
Traico, pero al momento de los hechos residía en el mismo domicilio de los
encartados Orosco Traico y Lucas Ramiro Traico, habiéndose dispuesto su rebeldía
y captura con fecha 13/04/11 al no ser habida en el domicilio indicado.
b. Compulsado el expediente Nº 63 caratulado “Registro Prop. Aut. Nº9
MDP s/ Dcia (DOM BTX757)” requerido al Juzgado Federal Nº 1 en virtud de la
documentación hallada en el domicilio de Av. Polonia Nº 326 del coimputado Juan
Carlos Esteban, surge que el 26 de marzo de 2008 Alejandro Dagolberto Bustos
denunció ante la Fiscalía General departamental a Juan Carlos ESTEBAN
(domiciliado en Polonia nº 326 de Mar del Plata) indicando que recibió del nombrado
ESTEBAN documentación apócrifa con motivo de la compra venta de una camioneta
For F 100 diesel dominio BTX757. A raíz de ello se formó la IPP nº 248576 que
tramitara por ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos nº10 departamental.
El expediente fue remitido a la justicia federal en virtud de la declinación de
competencia postulada por la justicia ordinaria y, acumulada que fuera a otra
investigación en curso iniciada ante la denuncia del interventor del registro de la
Propiedad Automotor nº 9 de Mar del Plata, quedó finalmente radicado bajo el nº 63
por ante la Secretaría de Actuación del Juzgado Federal nº 1, resultando el objeto
procesal la investigación la presentación de un F 08 con certificación notarial de
firmas presuntamente apócrifa, pertenecientes a una persona distinta del titular
registral. Posteriormente el Fiscal interviniente amplió el objeto procesal requiriendo
la investigación de hechos en infracción a los arts. 172 y 173 inc. 11 del C.P.
El imputado Juan Carlos ESTEBAN, entre otros imputados, fue indagado
en orden al hecho de haber participado en la falsificación y o adulteración de las
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firmas del escribano certificante así como de las firmas de quien aparece en F 08
cuestionado como la parte vendedora, calificándose su conducta en el art. 292 del
C.P.P.N., hecho por el cual se dictara su falta de mérito el 7 de mayo de 2013.
Finalmente el 18 de diciembre del mismo año el nombrado ESTEBAN fue sobreseído
con relación al delito previsto y penado en el art. 292 del C.P. al no haberse constatado
su participación en la adulteración referida.
De la lectura de la causa surge que a fs. 280/1 se ha recibido declaración
testimonial a la titular registral cuya firma se considera adulterara, Sra. Graciela
Beatriz Duarte, domiciliada en José C. Paz, quien desconoció ser titular de la
camioneta Ford F 100 dominio BTX757.
Expresó la testigo que su documentación personal le fue robada y fue
utilizada para la gestión de un crédito y la compra de tres camionetas Ford F 100, de
las que desconoce su propiedad, practicando cuerpo de escritura, por lo que realizada
la pericia por parte del cuerpo de calígrafos de la CSJN se estableció que la
mencionada no participó en la firmas de la parte vendedora del formulario 08 que diera
origen a estos actuados.
c. Vale mencionar asimismo, que de los registros de esta misma secretaría
actuante surge que en la Causa Nº 4179 del año 2004 caratulada “SCALZOTO,
ERNESTO S/ INF. ART. 292 y 296 del CP” iniciada en virtud de un procedimiento de
control vehicular en el que Ernesto Scalzoto, exhibió una cedula automotor apócrifa
correspondiente al Renault express dominio CKR773, vehículo que poseía pedido de
secuestro activo, el mencionado Scalzoto aportó boletos de compra venta a los fines
de acreditar la compra de dicho rodado a Hugo Esteban y la entrega en parte de pago
de un vehículo de su propiedad. Los boletos fueron firmados entre el imputado y Hugo
Esteban, DNI Nº 27.953.107, domiciliado en Francia 3088 de esta ciudad –quien
adquiere el vehículo entregado en parte de pago-, y el imputado con Rosa Jancovich,
DNI Nº 6.369.705, domiciliada en Juan B. Justo 5048 de Mar del Plata –quien vende
el rodado con pedido de secuestro.

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De los informes producidos por el Registro de las Personas a fs. 60 surge
que el documento consignado por Rosa Jancovich corresponde a otra persona,
mientras que Hugo Esteban se encuentra registrado con el DNI mencionado, siendo
hijo de Alberto y Olga Norma Esteban, domiciliado en Polonia y 12 de octubre.
Es así que luego de practicadas tareas de investigación y averiguación de
paradero, se recibió declaración indagatoria a los nombrados, manifestando Hugo
Esteban domiciliarse en Av. Jara 3228 de esta ciudad (ver fs. 109) mientras que
Rosa Jancovich fue identificada por el Registro de las Personas a fs. 122 con DNI Nº
14.349.728 y domicilio en P. Pobladores 2235, Confluencia, Neuquén, esto es, el
mismo domicilio allanado el día 09/09/16 en el que fueron secuestrados 12
vehículos, donde se encontraban los coimputados Cristian Miguel Juan y Marcelo
Juan.
A fs. 138 se le recibió declaración indagatoria a la mencionada Jancovich,
aportando copia de su DNI duplicado, del que surge que su nombre resulta ser Rosa
Jancovichi, pero con igual número de documento que el informado por el Registro de
las Personas a fs. 122, coincidiendo con los datos de la madre del coimputado
Marcelo Juan según la declaración indagatoria prestada en esta sede judicial.
Es de destacar asimismo, que la referida Jancovichi indica como domicilio
anterior el de calle Félix San Martín Nº 1730 de Neuquén, el que coincide con el
domicilio denunciado por Roberto Juan (DNI: 18.704.703) al solicitar la restitución
del vehículo (257) Chevrolet Astra HGU481 (ver pedido en el incidente
32006228/13/01 de fs. 488/489) secuestrado en Primeros Pobladores nº 2235 de
Neuquén, alegando que el rodado se encontraba en la casa de un pariente, vehículo
que, como se verá más adelante, posee prohibición de circular de fecha 20/04/2015.
Sin perjuicio de haberse dictado el sobreseimiento de la totalidad de los
imputados con fecha 08/10/10, los datos objetivos que surgen de la misma deben ser
necesariamente valorados en la presente.

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V.2. DOMICILIO DE AV. JARA NRO. 3362 DE MAR DEL PLATA.
RAMIRO LUCAS TRAICO. OROSCO ESTEBAN TRAICO.
i. Imputación:
El domicilio de Av. Jara 3362 fue allanado el día 9 de septiembre de 2016
por haber sido indicado por la preventora como uno de los lugares donde habría sido
visto el prófugo Hugo Coco Esteban.
Del acta de procedimiento labrada en tal ocasión surge que en dicho
domicilio reside Ramiro Lucas Traico con DNI nro. 40.666.171, junto a sus padres
Lira Demetrio y Orosco Traico, DNI Nº 18.065.300, encontrándose en el lugar, al
momento del allanamiento además del referido Ramiro Lucas Traico, Jesica Rosana
Demetrio, Lira Daiana Toter, y Marisa Miguel. (ver fs. 2798/2799).
Allí fueron secuestrados 8 vehículos a saber: 179) Mercedes Benz modelo
CLC250 JOI818; 180) Chevrolet Cruze LKR325; 181) Ford Ecosport KVG003; 182)
Chevrolet Corsa GPE150; 183) VW Vento KKK797; 184) VW Gol LVV892; 185)
Peugeot 307 FLH404; 186) camión Scania 113 TLA754.
Por otra parte, Orosco Traico, DNI Nº 18.065.300, ha solicitado la
restitución del vehículo (179) Mercedes Benz JOI818 secuestrado en ese domicilio
(ver fs. 760/775 del incidente de restitución 32006228/2013/1), y conforme surge del
reporte recibido de Migraciones ha sido la última persona registrada como
acompañante del prófugo Hugo Alberto Coco Esteban, en la salida del día 28/02/16
por Posadas con destino a Paraguay, en el dominio PDE972, por lo que se dispuso
citar a ambos, Ramiro Lucas y Orosco Traico a prestar declaración indagatoria en los
presentes actuados.
ii. Descargo
En oportunidad de recibírseles declaración indagatoria, en presencia de su
letrado defensor Dr. Andres Barbieri (ver fs. 7933/7951 y fs. 7957/7973) ambos
imputados se remitieron a un escrito que acompañaron y se negaron a contestar
preguntas. Afirmaron en dicha presentación que no integran el grupo familiar de Hugo
Alberto Coco Esteban y que nunca tuvieron negocios con él sosteniendo no
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comprender la imputación que se les efectuara, dejando planteado un pedido de
nulidad del llamado a prestar declaración indagatoria que diera origen al incidente
32006228/13/74, que fue rechazado con fecha 08/03/17, y se encuentra en grado de
apelación ante la Excma. Cámara de Apelaciones local.
iii. Condiciones personales de los imputados:

Ramiro Lucas TRAICO
Cuenta con 27 años de edad, (nacido el 15/02/1990) y registra en su DNI
domicilio real en Tierra del Fuego 1856 Caleta Olivia, Deseado, Santa Cruz,
manifestando ser de ocupación comisionista, expresando que siempre vivió en el
domicilio allanado de Av. Jara 3362 y que en su documento figura Caleta Olivia
porque la renovación del documento la hizo allí, lugar donde estuvo por motivos de
negocios durante un año 2015/2016, aclarando que anteriormente estuvo en Rio
Gallegos Santa Cruz unos cuatro años desde el 2009 al 2013 y que durante el 2014
estuvo en Mar del Plata. Sostuvo vivir con sus padres, su pareja y cuatro hijos menores
y que sus ingresos de comisionista de autos dependen de las ventas que haga en el
mes.
Orosco Esteban TRAICO
Manifiesta ser comisionista de vehículos, y domiciliarse en el domicilio
allanado de Av. Jara nº 3362 de Mar del Plata, aclarando que en su DNI figura el
domicilio de Podestá 788 Curuzú Cuatiá, Corrientes, y que por motivos laborales a
veces está en Chubut y otras en Corrientes según los negocios que surjan.
Sostiene que vive con su hijo Lucas Ramiro, su señora Lira Demetrio, sus
nietos (hijos de Lucas) y su nuera Jesica Demetrio. Los ingresos del grupo familiar son
generados por las comisiones de las operaciones de compraventa de vehículos que
realiza él y su hijo Lucas.
iv. De elementos de prueba colectados a su respecto surge lo siguiente:

De los informes producidos por la DNRPA se desprende que Ramiro
Lucas TRAICO es o ha sido titular de 8 vehículos a partir del mes de marzo de
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2013; entre ellos cuatro camiones de gran porte: dos Scania, uno Mercedes Benz y otro
Ford (dominios BZG292, REW147, IWB836 y HAO002), y otros de alta gama tales
como Toyota Corona, Citroen C4, Volkswagen Gol (dominios BXL733, IMP336 y
LRC770), en los cuales ha denunciado domicilio real en Río Gallegos y Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz.
Por otra parte, resulta titular desde el 18/12/13 de una camioneta Toyota
Hilux doble cabina dominio NLI974 en la que registra como domicilio real el de calle
Tapibecua de Paso de los Libres, Corrientes, domicilio en el que jamás residió el
mencionado y que resulta el utilizado en las distintas maniobras de lavado de activos
detalladas en estos actuados
La Cía de Seguros Integrity informó que ha figurado como cliente con
relación a los dominios MUP991, Renault Sandero modelo 2013 hasta el 29/9/15 por
anulación de la póliza; y respecto del dominio LRC770, Volgkwagen Gol modelo
2012 hasta el 4/4/16.
Por su parte, con relación a Orosco Esteban TRAICO, del informe
producido por la DNRPA se desprende que es o ha sido titular de 84 vehículos a
partir del año 1970, denunciando distintos domicilios en Posadas, Mar del Plata,
Capital Federal, Río Grande, Río Gallegos, Rosario, y Comodoro Rivadavia.
En particular, a partir del año 2011 registra o ha registrado la titularidad de
6 vehículos; tres camiones; dos Scania y un Iveco (dominios AFF702, HVV292, y
EDQ087), y otros tres Jeep, Ford Eco Sport y Ford F-100 (dominios GJS354, KTX680
y BNK447). En 4 de dichos dominios figura su domicilio real calle Entre Ríos 144 de
la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz y en los dos restantes en calle
Sanabria 921 de CABA.
Del reporte recibido de la Dirección Nacional de Migraciones surge que ha
sido la última persona registrada como acompañante del prófugo Hugo Alberto Coco
Esteban, en la salida del día 28/02/16 por Posadas con destino a Paraguay, en el
dominio PDE972. (ver informe correspondiente a Hugo Alberto Coco Esteban).

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Este es el único movimiento migratorio que registra el encartado Orosco
Esteban Traico, es decir, una salida del país junto con el prófugo Hugo “Coco”
Esteban en el dominio PDE972 el día 28/02/16, con destino a Paraguay, sin
encontrarse registrado ni el día, ni el medio, ni el lugar por el que reingresara al país.
Sin embargo, del informe migratorio correspondiente a Orosco Esteban Traico surge
una salida del país de un homónimo, con igual fecha de nacimiento pero DNI
12.245.782 con fecha de salida 16/02/07 sin indicarse destino, medio empleado, ni
fecha de regreso.
Vale destacar que el dominio PDE972 corresponde a un vehículo Chevrolet
Cruze que, según el informe producido por DNRA, se encontraba registrado al
momento de tal viaje a nombre de DÁGNILLO, MAURICIO FABIAN, DNI Nº
25.364.655, registrado a su nombre a partir del 15/03/16, denunciando la fecha de
adquisición el 12/01/16, con domicilio real en zona rural s/n, Tapebicua, Corrientes,
siendo su anterior titular ARIEL DEMETRIO, DNI Nº 34.598.794, también con
domicilio real en zona rural s/n, Tapebicua, Corrientes, esto es, nuevamente el mismo
domicilio utilizado para las maniobras de lavado de activos detalladas en el auto de
mérito de fecha 7/10/16. Vale destacar que ni el mencionado DÁGNILLO,
MAURICIO FABIAN, ni ARIEL DEMETRIO se encontraban entre los ocupantes de
dicho rodado al momento del cruce migratorio. Tampoco surge que hayan otorgado
autorización alguna para conducir el rodado.
v. Prueba vinculada a ambos imputados:

El informe elaborado por la AFIP en actuación Nº 11902-1136-2016 que
corre por cuerda, del que surge que las inspectoras actuantes Carolina García Cano y
Alejandra Ríos se constituyeron el día 09/09/16 en el domicilio sito en Av. Jara 3362
de Mar del Plata donde fueron atendidas por el ciudadano Ramiro Lucas Traico DNI
40.666.171, en su carácter de hijo del propietario de la casa señor Orosco Esteban
Traico DNI 18.065.300. El señor Ramiro Lucas Traico manifiesta que los autos que
posee en el patio pertenecen a amigos, vecinos y familiares y que no desarrollan
actividad de estacionamiento ni de compra-venta. Se confeccionó F.8400 N°
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0350002016056501001 donde se especifica que Orosco Traico se dedica a la venta de
vehículos en la calle, pero no de los vehículos allí estacionados y F.8518 en una foja.
Consultados los sistemas informáticos de esta AFIP, tanto Traico Orosco Esteban
como Traico Ramiro Lucas, no están inscriptos en esta AFIP, figurando ambos en el
padrón con número de CUIL. (fs. 31 a 77)
Del informe del registro propiedad inmueble no surgen por el momento
datos vinculados a los imputados.
Respecto del entorno de los imputados se ha logrado recabar la siguiente
información:
Del informe del RNPA correspondiente al entorno de los imputados, es
decir las Sras. Lira Demetrio, Jesica Rosana Demetrio (parejas de los encartados) y
Lira Daiana Toter, y Marisa Miguel (quienes se encontraban en el lugar al momento
del allanamiento), surge que son o han sido titulares de alrededor de cien (100)
vehículos en total. En particular Lira Demetrio resulta titular a partir del año 2013 de
cuatro (4) vehículos de alta gama registrados en distintos domicilios de Santa Cruz y
Corrientes, uno de los cuales tiene domicilio en zona rural s/n, Tapebicua, Corrientes,
(Toyota Hilux dominio OQV721, inscripta el 06/07/15 a nombre de Lira Demetrio),
mientras que Jesica Rosana Demetrio registró a su nombre a partir del 16/12/13 los
vehículos Toyota Hilux dominio NLI 970, con domicilio en zona rural s/n, Tapebicua,
Corrientes; y Peugeot 307 dominio JLH 058, inscripto el 21/04/14 con domicilio en
Entre Ríos 144 de Río Gallegos.
Por su parte, Marisa Miguel, resulta titular a partir del año 2015 de dos
vehículos: un camión Iveco dominio EIO443, inscripto el 15/09/15 con domicilio real
en Estancia Monte Hermoso s/n de la localidad de San Carlos, Corrientes y un
Chevrolet Cruze dominio OHU721 registrado el 31/03/15 con domicilio en zona rural
s/n, Tapebicua, Corrientes, esto es, nuevamente el mismo utilizado para las maniobras
de lavado de activos detalladas en el auto de mérito de fecha 7/10/16.

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vi. Pedidos de restitución de los vehículos hallados en el domicilio
allanado de AV. JARA 3362 de Mar del Plata:
Pedidos formulados por terceros no imputados:
1-Con fecha 15/12/16 dispuse hacer lugar al pedido de entrega en calidad
de depositario judicial al Sr. Carlos Eliberto Lobadino del dominio (183) KKK797
(ver resolución de fecha 15/12/16 en incidente de restitución Nº 32006228/2013/1), a
quien se le recibiera declaración testimonial el día 04 de enero del corriente.
El mencionado sostuvo desconocer a los imputados en autos, alegando que
entregó el vehículo de su propiedad a Fabio Esteban, a quien le encargara el arreglo de
un rayón y la posterior venta del vehículo. Sostuvo que Fabio Esteban vive en Peña y
Jara, donde tiene un tallercito (sic) y éste le comentó que como no tenía lugar en su
domicilio había dejado el auto enfrente de su casa, domicilio que resultó allanado en
autos, por lo que entiendo que corresponde mantener la entrega en calidad de
depositario judicial oportunamente dispuesta.
2- En la mencionada resolución del 15 de diciembre de 2016, ampliada con
fecha 02/02/17, me referí asimismo al pedido de restitución formulado por Daiana
Demetrio, DNI Nº 31.882.580, patrocinada por el Dr. Diez, respecto del vehículo
(184) VW Gol LVV892 secuestrado en el domicilio de los encartados Traico sito en
Av. Jara 3362, Mar del Plata. Alegó la requirente que adquirió el vehículo a Marisol
Martin (DNI: 25.265.586) y acompañó copias simples del título automotor y del 08
firmado por Marisol Martins como parte vendedora (pedido de fs. 456, reiterado en
numerosas presentaciones).También indiqué que el vehículo fue secuestrado, junto con
otros 7 rodados más, en Av. Jara 3362, Mar del Plata, encontrándose en el lugar, al
momento del allanamiento Ramiro Lucas Traico, Jesica Rosana Demetrio, Lira Daiana
Toter, Marisa Miguel, Orosco Traico y Lira Demetrio, surgiendo del legajo reservado
proveniente de Miramar una denuncia de venta del 21/3/16 de la titular registral
Marisol Martins a nombre de Daiana Demetrio, DNI Nº 31.882.580, indicando no
recordar el domicilio de la compradora, registrando dicho vehículo prohibición de

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circular de fecha 20/5/16, por lo que, resolví que hasta tanto no se concluya con el
análisis de toda la documentación vinculada a cada caso no correspondía su entrega.
Ahora bien, la nombrada Daiana Demetrio denunció su domicilio real en
calle 1º de mayo nº 3483 y aportó una copia de su DNI Nº 31.882.580 (ver fs. 1008 del
incidente de restitución). Por otro lado, en el marco de estos autos principales con
fecha 30 de diciembre de 2016 dispuse citar a prestar declaración testimonial a la
titular registral de dicho rodado, Marisol Martins, para el día 9 de enero del corriente,
no habiendo comparecido la mencionada.
A los fines de analizar la procedencia del pedido de restitución del vehículo
o en su defecto si corresponde su secuestro con fines de decomiso es que fue requerido
un informe histórico al RNPA respecto de Daiana Demetrio. Del mismo surge que la
mencionada es o ha sido titular de 6 vehículos desde el mes de junio de 2010,
figurando registrado su domicilio real en calle 1ro de mayo 3483 de esta ciudad,
habiendo adquirido el último vehículo (Peugeot 408 Allure dominio PLQ808) en fecha
similar a la denuncia de venta del VW Gol LVV892 que aquí reclama, esto es, el
11/03/16, transfiriendo su titularidad en menos de un mes, el día 08/04/16 a favor de
José Traico, con domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz.
Por ello, resultando que la mencionada no contaba con la posesión del
vehículo que ahora reclama, que el mismo registra prohibición de circular desde el
20/5/16, esto es, con anterioridad a la fecha del allanamiento y secuestro dispuesto el
09/09/16, y teniendo en cuenta la cantidad de vehículos registrados a su nombre,
considero que deberá requerirse a la AFIP informe sobre la situación patrimonial de
Daiana Demetrio, DNI Nº 31.882.580 a fin de poder establecer su vinculación con los
imputados de autos, debiendo rechazar el pedido de restitución y ordenar el
secuestro con fines de decomiso del vehículo (184) VW Gol LVV892.
3- El Dr. Andrés Barbieri, en su carácter de apoderado de Lilina Elizabeth
Zapata (DNI 22.787.695), domiciliada en Rada Tilly, Chubut, calle Trevisan y
Gutiérrez s/n, Barrio Bella Vista Sur, solicitó la restitución del vehículo (186) camión
Scania 113 TLA754, modelo 1993, secuestrado el 9/9/2016 en Av. Jara 3362, Mar del
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Plata. Acompañó título de dominio nº 18906720 a nombre de Liliana Eliizabeth
domiciliada en Hugo García, barrio Isidro Quiroga nº 1610 de Comodoro Rivadavia,
Chubut, expedido por Registro Propiedad Automotor de Comodoro Rivadavia Nº 5 el
27/01/2009, esgrimió que el camión no posee impedimento alguno, ni su representada
se encuentra investigada en autos. Sin perjuicio de ello no aclaró los motivos por los
que estaba el vehículo en Mar del Plata (pedido de fs. 603).
Requerido un informe histórico al RNPA surge que la mencionada es o ha
sido titular de 24 vehículos desde el año 2002, figurando registrado su domicilio real
en Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, por lo que, resultando que
la mencionada no contaba con la posesión del vehículo que ahora reclama, del cual es
titular desde el año 2009 y teniendo en cuenta la cantidad de vehículos registrados a su
nombre, considero que deberá requerirse a la AFIP informe sobre la situación
patrimonial de Liliana Elizabeth Zapata, DNI 22.787.695, a fin de poder establecer su
vinculación con los imputados de autos, debiendo en el interín rechazar el pedido de
restitución formulado y ordenar el secuestro con fines de decomiso del vehículo
(186) camión Scania 113 TLA754.
Pedidos formulados por los imputados:
4- El letrado defensor Dr. Andrés Barbieri, en representación de su
defendido Ramiro Lucas Traico (DNI: 40.666.171) domiciliado en Jara nº 3362,
solicitó la restitución del vehículo (181) Ecosport KVG003. Acompañó copia
certificada de título de propiedad a nombre de San Francisco S.C.A., F08 con firma de
vendedor Silvera Juan (apoderado de San Francisco SCA) certificada el 5/02/2016 y
firma del comprador Traico certificada el 15/11/2016, boleto de compraventa entre
Sanabria Fernando Raúl (vendedor) y Traico Ramiro Lucas (comprador) del
5/08/2016. (pedido de fs. 748/759).
Por su parte, del legajo B original recibido en esta sede se desprende que
con fecha 24 de octubre de 2016 (esto es, luego de producido su secuestro en el
allanamiento del imputado el día 09/09/16), el último titular registral (firma San
Francisco SCA) formuló denuncia de venta en el Registro de Curuzú Cuatiá, provincia
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de Corrientes, manifestando que con fecha 03/02/16 vendió el automotor a Fernando
Raúl Sanabria, DNI 22463431, con domicilio en Sarmiento 1108 de Curuzú Cuatiá,
domicilio donde con fecha 26/10/16 se negaran a recibir la comunicación remitida por
el Registro Automotor (carta denuncia de venta), disponiéndose con fecha 15/12/16 su
prohibición de circular, por lo que considero que corresponde disponer el
secuestro con fines de decomiso del rodado (181) Ecosport KVG003.
5- En el incidente de restitución que corre por cuerda Orosco Esteban
Traico denuncia su domicilio real en Podestá 788 de Curuzú Cuatiá, provincia de
Corrientes, y con el patrocinio del Dr. Barbieri, solicitó la restitución del vehículo
(179) Mercedes Benz JOI818. Acompañó copia certificada de título de propiedad a
nombre de Lucchesi Eduardo Emilio, F08 con firma de vendedor Lucchesi certificada
el 18/07/2016 y firma del comprador Traico certificada el 14/11/2016 (es decir, con
posterioridad al secuestro del vehículo en el allanamiento llevadao a cabo el
09/209/16), boleto de compraventa entre Lucchesi (vendedor) y Traico (comprador)
del 15/07/2015, cedula verde a nombre de Lucchesi. (pedido de fs. 760/775).
Del legajo B original JOI818 que ha sido solicitado mediante orden de
presentación y reservado por Secretaría, surge que con fecha 06/04/16 el titular
registral Lucchesi Eduardo Emilio formuló denuncia de venta a favor de Traico
Esteban Orosco con domicilio en Jara 3362 de Mar del Plata. En ese domicilio el
mencionado Traico fue notificado por el Registro con fecha 14/4/16 para efectuar la
correspondiente transferencia, la que no fue realizada por lo que se dispuso la
prohibición de circular y orden de secuestro del vehículo con fecha 30/05/16. Con
posterioridad, en el mes de noviembre de 2016, cuando el vehículo ya se encontraba
secuestrado, se solicita un informe de estado de dominio histórico, obrando copia
certificada del DNI de Traico y de un 08.
Considero que corresponde disponer el secuestro con fines de decomiso del
rodado (179) Mercedes Benz JOI818
Vehículos secuestrados de los que no obra pedido de restitución:

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De la lectura de los legajos de los demás vehículos hallados en el domicilio
de los imputados, respecto de los cuales no se ha presentado persona alguna a solicitar
su restitución surge lo siguiente:
Dominio (180) LKR325, Chevrolet Cruze modelo 2012, inscripto a nombre
de la sociedad Jones Carlos Alberto y Jones Eduardo SRL en Comodoro Rivadavia,
registra una denuncia de venta de fecha 08/11/16, esto es, con posterioridad al
secuestro del vehículo en esta ciudad de Mar del Plata, en la que se manifiesta como
comprador a ABEL CARRERA, DNI 20.562.889, domiciliado en Guarnica 410 de
Comodoro Rivadavia, con fecha de entrega del vehículo el día 10/11/15.
Dominio (182) GPE 150, Chevrolet Corsa modelo 2008, se encuentra
inscripto a nombre de VICTOR ALEJANDRO NAVARRO, DNI Nº 21.586.565,
domiciliado en Ayacucho 1895 , Bº Palazzo de Comodoro Rivadavia, desde el
13/01/10, en el Registro Seccional Nº 3 de Comodoro Rivadavia, no registrando una
denuncia de venta alguna a la fecha.
Dominio (185) FLH404, Peugeot 307 modelo 2006, se encuentra inscripto
a nombre de DIEGO MANUEL SOMOZA, DNI Nº 24.221.159, domiciliado en
Estrada 526, de Tres Arroyos, prov. de Buenos Aires desde el 09/12/15, en el Registro
Seccional Nº 2 de Tres Arroyos, no registrando una denuncia de venta alguna a la
fecha.
No habiéndose presentado los titulares registrales a efectuar reclamo alguno
a su respecto, y atento al tiempo transcurrido considero que corresponde disponer su
secuestro con fines de decomiso.
vii. Sintesis de la situación procesal de Ramiro Lucas Traico y Orosco

Esteban Traico.
Resulta significativa la cantidad de rodados que pasaron por el patrimonio
de los imputados en un período breve de tiempo. Llama la atención asimismo el
importante patrimonio en vehículos que posee su entorno. La mutación de esos
patrimonios de manera constante e incluso la intervención de los mismos sujetos o sus
allegados de uno u otro modo en las transacciones o la realización de varias
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operaciones en un mismo día y la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen ese
patrimonio constituyen elementos de prueba que deben ser valorados a la luz del
estándar de prueba fijado para este tipo de casos en el precedente “Sanchez” ya citado.
Tal como sucede en el caso de los demás coimputados, Ramiro Lucas
Traico y Orosco Esteban Traico carecen de una actividad comercial y si la tuvieran no
podrían justificar el patrimonio obtenido producto de aquélla. La actividad de
“comisionistas” que sostienen desarrollar no tiene ningún tipo de registro, ni rinde
tributo ni aporte alguno al fisco.
Precisamente mediante esas maniobras irregulares se involucró un
patrimonio en vehículos superior a los dos millones de pesos ($2.000.000), tal
como surge de la tasación efectuada de los vehículos hallados en su poder (ver fs.
7814/7834), mientras que si tenemos en cuenta los 22 rodados registrados por los
mencionados y su entorno a partir del año 2011 (entre los que se encuentran dos
camiones Scania, un camion Mercedes Benz y otro Ford dominios BZG292, REW147,
IWB836 y HAO002 respectivamente, otros de alta gama tales como Toyota Corona,
Citroen C4, Volkswagen Gol dominios BXL733, IMP336 y LRC770 y una camioneta
Toyota Hilux doble cabina dominio NLI974, todos ellos a nombre de Ramiro Lucas
Traico; dos camiones Scania y un Iveco (dominios AFF702, HVV292, y EDQ087
respectivamente), un Jeep, una Ford Eco Sport y un Ford F-100 (dominios GJS354,
KTX680 y BNK447), todos a nombre de Orosco Esteban Traico; 4 vehículos de alta
gama entre ellos una Toyota Hilux dominio OQV721, inscripta el 06/07/15 a nombre
de Lira Demetrio; una Toyota Hilux dominio NLI 970 inscripta el 16/12/13 y un
Peugeot 307 dominio JLH 058, inscripto el 21/04/14 a nombre de Jesica Rosana
Demetrio; un camión Iveco dominio EIO443 inscripto el 15/09/15 y un Chevrolet
Cruze dominio OHU721 registrado el 31/03/15 a nombre de Marisa Miguel, entre
otros) las cifras superan ampliamente los montos antes referidos.
Se ha verificado la utilización de distintos e inexistentes domicilios para
llevar a cabo esta actividad habiendo logrado eludir de tal manera los controles
estatales. Especial mención merece el uso en muchos de los vehículos detallados del
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mismo domicilio de zona rural s/n, Tapebicua, Corrientes, utilizado para las maniobras
de lavado de activos detalladas en el auto de mérito de fecha 7/10/16.
Debo destacar que en los presentes actuados se determinó que algunos de
los coimputados se dedican a actividades relacionadas al tráfico de estupefacientes
apareciendo en algunos casos allegados o terceros “prestanombres” para disimular el
patrimonio que les ingresa producto de esa actividad lícita. De tal manera los bienes
son puestos en el mercado con una apariencia de licitud, dificultando los controles
estatales dispuestos al respecto.
La relación entre Orosco Esteban Traico y el prófugo Alberto Hugo “Coco”
Esteban, que diera fundamento a la orden de allanamiento oportunamente dispuesta, ha
quedado verificada al constatarse que la última salida del prófugo la realizó junto al
imputado Orosco Traico, en un vehículo registrado a nombre de DÁGNILLO,
MAURICIO FABIAN al 15/03/16, con fecha de adquisición 12/01/16, siendo su
anterior titular ARIEL DEMETRIO, DNI Nº 34.598.794, ambos con domicilio real en
zona rural s/n, Tapebicua, Corrientes, esto es, el mismo domicilio utilizado para
registrar el camión en el que se secuestraran tres toneladas de marihuana en el año
2015 investigado en los autos 1575/15, cuya comunidad probatoria se ha dispuesto en
autos. Nótese que ninguno de los titulares de ese vehículo viajaba con los mencionados
tal lo detallado precedentemente, no surgiendo autorización para conducir alguna
expedida por el mismo.
Los rodados encontrados en ese domicilio, salvo uno, no han podido ser
justificados, por lo que son procedentes de maniobras de lavado y deben
eventualmente ser decomisados.
De lo relatado precedentemente es dable concluir que los imputados
cuentan con un gran patrimonio sin origen lícito que lo justifique, lo que sumado a
la inexistencia de una actividad laboral o comercial que acredite sus ingresos y las
sospechosas maniobras realizadas con vehículos de gran porte o alta gama,
constituyen elementos suficientes, teniendo en cuenta el estándar de prueba fijado para

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este tipo de casos (ver, CFCP, “Sanchez”) para dictar auto de procesamiento a su
respecto.
V.3. DOMICILIO DE AV. JARA NRO. 3616 DE MAR DEL PLATA.

HUGO LORENZO, MARÍA LUCÍA ESTEBAN Y JUAN CARLOS ESTEBAN.
i. Imputación.
El domicilio de Av. Jara Nro. 3616 de Mar del Plata fue allanado el día 9 de
septiembre de 2016 en virtud de la vinculación de sus residentes con los vehículos del
prófugo Hugo Alberto “Coco” Esteban y su entorno. En este domicilio fueron
secuestrados 4 rodados a saber: 175) Peugeot 504 BPZ895; 176) VW Bora GLI745;
177) Renault Sandero IRI207; 178) Toyota Hilux MXP333 (dominio provisorio
RXF0455) quedando a cargo de la vivienda Hugo Lorenzo Esteban conforme acta
de fs. 2771.
Hugo Lorenzo Esteban es el padre de Walter Washington Esteban –ya
procesado en autos- y en el lugar se hallaban otras personas con domicilio en Caleta
Olivia, una de las cuales resultó ser Juan Carlos Esteban, quien registra domicilio en
su DNI Nº 31.110.189 en calle Don Bosco 612, de Caleta Olivia, el que coincide con
el domicilio real allanado correspondiente al procesado Walter Washington Esteban. A
su vez de la documental secuestrada en el domicilio de Walter Washington Esteban
-Don Bosco 612 de Caleta Olivia- surge una credencial de autorización de tenencia de
armas de uso civil Ley 20429/73 nº 1119351 a nombre de ESTEBAN Hugo L. (DNI:
13.611.253) con domicilio en Av. Jara 3616 de Mar del Plata de fecha 15/06/1990
expedida por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El mencionado Juan Carlos
Esteban (DNI: 31.110.189) junto a María Lucía Esteban, quien registra domicilio
real en su DNI: 12.782.252 en calle Jordan 443 de Caleta Olivia, solicitaron la
restitución de la camioneta Toyota Hilux MXP333 secuestrada en este domicilio de
Av. Jara 3616, denunciando su domicilio en Don Bosco 612 de Caleta Olivia, siendo
la titular del rodado María Lucía Esteban.
Justamente la dirección antes apuntada de calle Don Bosco 612 de Caleta
Olivia es la que surge registrada por el procesado Mauricio Rubén ESTEBAN, en los
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informes de dominios de los rodados ENH964, FYJ201, HHC317, HHC444, HLJ430,
HRR628, ILN964 JPJ887 (fs.1540/1547), motivo por el cual fueron convocados a
prestar declaración indagatoria.
ii. Descargo de los imputados.

En oportunidad de recibírseles declaración indagatoria, en presencia de su
letrado defensor -el Dr. Luis Ángel Grieco-, tanto Hugo Lorenzo Esteban como Juan
Carlos Esteban prestaron declaración respondiendo preguntas que formuló el Juzgado.
Por su parte, María Lucía Esteban formuló una breve manifestación y se negó a
contestar preguntas.
Veamos:
Al momento de celebrarse la audiencia prevista en el art. 294 CPPN, Hugo
Lorenzo ESTEBAN (fs.7982/7997) refirió ser ex comerciante y actualmente
consejero de iglesia. Asimismo, manifestó estar domiciliado en Padre Jordán Nro. 443
Güemes, Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. Sobre los lugares de residencia
anteriores explicó: “Desde el año 2007 vivo en el sur junto con mi familia, en el
domicilio antedicho. Anteriormente viví en la ciudad de Mar del Plata, precisamente
en Av. Jara Nro. 3616”. Posteriormente indicó: “Vivo con mi concubina, con mi hija
mayor de edad -37 años- y con mi nieta de 5 años. Como pertenezco a la iglesia
evangelista de Caleta Olivia y ya no ejerzo como comerciante, mis ingresos provienen
principalmente del aporte de los fieles. Tengo un cargo de consejero de Iglesia, de allí
proviene el ingreso a mi hogar. Anteriormente me dedicaba a la compra y venta de
vehículos.”
Posteriormente, habiendo manifestado su voluntad de responder preguntas
que le formule el Tribunal, se le preguntó sobre el conocimiento de las personas
imputadas a lo que respondió: “A Hugo Alberto Esteban solo lo conozco de vista, no
tuve trato con él. Yo viví acá mucho tiempo, pero desde que me fui al sur no lo vi más.
Es una especie de pariente lejano, pero prácticamente no hay vínculo familiar.
Operaciones comerciales con él nunca he realizado. El vivía por la zona en que yo
habitaba de Av. Jara. Respecto a Pablo Esteban, hay varias personas de la
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comunidad gitana con ese nombre, de hecho yo tengo un hijo de nombre Pablo Daniel
Esteban, pero al que se imputa acá no lo conozco. Sobre el resto de los imputados
puede ser que los conozca por su nombre indígena pero no por el registrado, es decir
que los conozca a través del nombre que se les asignó en la comunidad. Washington
Esteban es mi hijo, él tiene casa en Caleta Olivia. Creo que Mauricio Ruben Esteban
utilizaba el domicilio de mi hijo, es lo que entiendo a partir del llamado a
indagatoria, pero a él no lo conozco. Cuando alguien precisaba un domicilio en
Caleta Olivia utilizaban el domicilio prototipo de él, de W.W., es decir el de su
primera vivienda allá en el sur, la de calle Don Bosco. A veces lo empleaban con su
autorización y otras veces no, simplemente lo tomaban y se lo registraban para sí. En
el Registro de las Personas de Caleta Olivia no te solicitan un servicio a tu nombre
para la registración del cambio de domicilio, simplemente lo denuncias. Entonces
cuando algún conocido necesitaba un domicilio para poder circular con el automotor
empleaban el domicilio prototipo de mi hijo, el de calle Don Bosco. En los operativos
de control automotor que se llevan a cabo se requiere que para circular en vehículos
se obtenga dirección de Caleta Olivia. ”
Sobre el lugar en que se encontraba al momento del procedimiento de fecha
9 de septiembre de 2016 señaló: “Yo estaba en Mar del Plata, para descansar de un
post-operatorio que tuve a nivel cardiológico. La vivienda en que estaba –Av. Jara
Nro 3616 - es de propiedad mía y de María Lucía Esteban. Yo estaba ahí de
casualidad. La casa del sur, de Padre Jordan, la alquilo no es mía. ”
Por su parte, sobre Juan Carlos Esteban que estaba en el domicilio de calle
Av. Jara Nro. 3616 dijo: “Es mi otro hijo. Juan Carlos Esteban también tiene
domicilio en calle Don Bosco, como Walter Washington, utilizó la dirección para
registrar su domicilio allá, pero actualmente vive en otra vivienda de Caleta Olivia.
Él también estaba conmigo en el domicilio de Mar del Plata al momento del
procedimiento por una cuestión similar, por un tema de salud de su esposa. Ella
también tuvo una operación por un tema de la válvula del corazón y estaba haciendo
un descanso acá, en Mar del Plata.”
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Preguntado por el Tribunal respecto de quiénes son los vehículos
secuestrados en Jara 3616 (números 175 a 178) y por qué estaban en ese domicilio
manifestó: “Esos vehículos estaban ahí porque de noche los vecinos meten los autos
en mi predio dado que yo no lo uso. El vehiculo Bora es de Sava, un vecino mío y los
otros de Ramiro Demetrio, otro vecino mío. Sobre Sava no recuerdo el nombre. La
camioneta Toyota está a nombre de mi mujer y se pidió la restitución. La llave de la
reja de la vivienda se las daba a ellos para que pudieran guardar los autos porque yo
muchas veces no estaba y así los podían dejar. La llave de la casa la tiene mi vecina,
la Sra. Marta Duracín”.
En su relato sobre cómo llegó la credencial de tenencia de arma a su
nombre secuestrada en el domicilio de calle Don Bosco 612 de Caleta Olivia, dijo:
“Yo le dejé la escopeta a mi hijo mayor, Walter Washington, por una cuestión de
responsabilidad. Eso fue antes que viniera para Mar del Plata, una semana antes del
procedimiento. Se la dejé con la credencial. En mi domicilio, quedaba una de mis
nueras con sus hijos, tiene hijos menores de edad. Para prevenir y que ninguno la
tomara del lugar donde estaba la escopeta en mi casa, se la dejé a Walter
Washington. Si bien estaba declarada, yo no tenía el carnet nuevo, estaba vencido.
Aclaro que el arma no la utilizaba, de hecho estaba desarmada y no la estaba
usando.”-
Al ser preguntado por si se encuentra inscripto en AFIP, tributa, es
propietario explicó: “La casa de Mar del Plata, de Av. Jara Nro. 3616, es mía y de
Lucía Esteban –mi concubina- pero está nombre de ella exclusivamente. La vivienda
de Caleta Olivia, la alquilo, firmé un contrato de alquiler. No me acuerdo el nombre
del propietario. No tengo ningún otro bien a mi nombre. Solamente tengo la pick up,
la Toyota Hilux, que también está a nombre de Lucía y yo tengo la tarjeta azul.
Elegimos poner esos bienes a su nombre por ninguna razón en particular. Hace 6
años deje de hacer la compra venta de vehículos para ser consejero de jóvenes en la
Iglesia. Se llama Iglesia de Dios, queda en Padre Jordan y Francisco Lopez, Caleta
Olivia, en la esquina. La radicación registral de la iglesia está en Caleta Olivia y
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tiene sede en Rio Gallegos, Buenos Aires y Nueva York. Tenemos un contador y un
tesorero que maneja todo, yo soy solamente un Consejero. Juan Carlos Esteban es
predicador. Hay varios cargos, el más alto es el de Pastor. Yo hacía 30 años iba a la
iglesia, incluso a la sede de Mar del Plata que está en calle Uruguay entre Avellaneda
y Alvarado. Mientras iba a la iglesia, hacía compra-ventas de automotores. Después
de un tiempo el pastor me otorgó un cargo y me aparté de la actividad comercial. Hoy
por hoy tendré un ingreso de cuatro mil pesos ($4000) aproximadamente. Mis hijos
también me ayudan económicamente. Antes estaba registrado como comisionista ante
la AFIP, pagaba un monotributo e impuesto a las ganancias. Como comisionista
ejercí durante 30 años. Nosotros somos nómades, en ese entonces hacía operaciones
comerciales en la provincia de Buenos Aires, en Corrientes y en Chaco. Actualmente
no tributo y en cuanto a la registración por el cargo de la Iglesia, no se todo lo
maneja el contador de allá. Todos los de la iglesia son de la comunidad gitana. El
fundador fue Hugo Victor Demetrio, quien falleció, el obispo actual es José Demetrio,
él es de Mar del Plata pero vive en Caleta Olivia. No recuerdo precisiones sobre su
domicilio. Al presente son unas 10 iglesias en el país. El contador es José Castillo y el
tesorero es Damián Esteban. No tengo más datos de ellos, se que viven en Caleta
Olivia. Los tres –J. Castillo, D. Esteban y J. Demetrio- los días sábados y domingos
van a la Iglesia ubicada calle Padre Jordan y Francisco Lopez.”
Finalmente sobre si salió del país, cuándo, con quien, por qué motivo,
manifestó: “He viajado a Chile y Brasil de joven, pero desde hace 30 años
aproximadamente que no viajo. Fui por turismo con mi esposa.”
En ocasión de recibirle declaración indagatoria (fs. 8056/8074) a María
Lucía ESTEBAN la imputada indicó que es ama de casa, que no sabe leer ni escribir
y que se domicilia en Padre Jordan Nro. 443, ciudad de Caleta Olivia – Provincia de
Santa Cruz. Sobre los lugares de residencia anteriores señaló: “Hace nueve años que
estoy en el sur. En el sur siempre viví en el domicilio de calle Padre Jordan Nro. 443.
Anteriormente viví en Mar del Plata, en calle Jara Nro. 3616”. Continuó diciendo:
“Vivo con mi marido, mi hija y dos nietos menores de edad. El soporte económico del
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hogar es a través de mi marido con el ingreso qu eél tiene de la iglesia, también nos
ayudan económicamente mis hijos –Juan Carlos Esteban y Pablo Esteban”.
Por último, manifestó: “Solamente quiero que me devuelvan la camioneta
porque la necesito ya que tengo a mi marido enfermo, es de mi uso y es la única que
tengo. Aclaro que Hugo Lorenzo Esteban es mi esposo, Walter Washington Esteban y
Juan Carlos Esteban son mis hijos.”
En tal ocasión, la nombrada se negó a contestar preguntas. Asimismo,
aportó copia del título de propiedad del automotor dominio MXP-333 y de la factura
Nro. 0002-00008584 relativa a la adquisición de ese rodado.
Finalmente, en fecha 24 de enero del corriente año Juan Carlos
ESTEBAN prestó declaración indagatoria en estos actuados (fs.8009/8025). Refirió
como profesión “gestor automotor” y tener como residencia habitual el domicilio de
calle Don Bosco Nro. 1404 de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. Señaló
“Anteriormente me domicilié en calle Av. Jara Nro. 3616 de esta ciudad de Mar del
Plata, hasta el 2008. En el 2008 estuve residiendo en calle Don Bosco Nro. 612, viví
ahí durante tres meses y después me mudé a donde resido en la actualidad”. Sobre sus
condiciones de vida dijo: “Vivo con mi esposa y cuatro hijos menores de edad. El
sustento del hogar lo aportó yo, mi mujer no trabaja. Ella recibe una ayuda del
gobierno por una discapacidad y también la asignación por hijo.”
El imputado respondió preguntas del Tribunal. En este devenir sobre si
conoce a las personas imputadas en la presente causa refirió “A Hugo Alberto Esteban
lo tengo de vista, acá de la ciudad de Mar del Plata. Lo conozco porque es de la
comunidad gitana, no hice operaciones comerciales con él. En el sur no lo he visto.
Desde el año 2007 no lo veo. Se que vende vehículos. Tengo un hermano que se llama
Pablo Esteban, pero no es el que está imputado. A las personas imputadas las puedo
llegar a conocer pero en la comunidad gitana se identifican por su apodo, no por el
nombre registrado, entonces no me doy cuenta. Walter Washington Esteban es mi
hermano y Hugo Lorenzo Esteban es mi papá. A Mauricio Rubén Esteban no lo
conozco.”
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Por los motivos por los que registra domicilio en su DNI en calle Don
Bosco 612 - Caleta Olivia, manifestó “Cuando yo me fui para Caleta Olivia en el año
2008 mi hermano –Walter Washington- ya estaba instalado en ese domicilio. El me
prestó su domicilio, viví con él un tiempo -3 meses – y después me fui a alquilar mi
casa. Me mudé al sur por trabajo, por el tema de la gestoría. Luego nunca gestioné el
cambio de domicilio de mi actual vivienda. Allá le alquilo a una Sra. de nombre
Graciela, el apellido no lo recuerdo, no pertenece a la comunidad gitana. El contacto
para irme para allá fue mi hermano, él fue el primero en irse al sur y después nos
fuimos nosotros. Allá en el sur hay más trabajo porque el vehículo es una necesidad
por el clima hostil.”
En cuanto a su actividad laboral dijo: “Como gestor automotor me inicie en
forma particular, principalmente en Caleta Olivia. Yo actúo como mandatario. No
trabajo con agencias solo con clientes particulares. Allá trabajo con la escribanía
Naves, la notaria es Paola Naves. La escribanía no recuerdo la dirección exacta.
Siempre trabajo con la misma, desde que llegue al sur trabajo con ella. El ingreso
mensual aproximado que percibo es $8000 pero es muy variable, hay meses que no
gano nada por ejemplo. Mi hermano se dedica a la compra venta de vehículos
también. No estoy matriculado en ningún colegio. Mi mujer percibe unos $8500
promedio, con las asignaciones y la pensión.”
Al preguntársele por si Mauricio Rubén Esteban frecuentaba el domicilio de
calle Don Bosco 612, Caleta Olivia dijo: “No. Tampoco lo he escuchado con ese
nombre. Mi hermano, Walter Washington, fue uno de los primeros en mudarse al sur.
Entonces calculo que mucha de la gente de la comunidad que fue yendo para allá
tiene su domicilio, lo utilizan porque saben que él vive allá.” Por si en dicha vivienda
observó documentación relativa a Mauricio Rubén Esteban y/o vinculada a los
dominios ENH964, FYJ201, HHC317, HHC444, HLJ430, HRR628, ILN964 JPJ887:
“No, tampoco he intervenido en operaciones relativas a tales dominios”.
En esta línea, sobre el lugar en que se encontraba al momento del
procedimiento de fecha 9 de septiembre de 2016 manifestó: “Mi señora tenía un
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problema en el corazón de la válvula mitral, le tuvieron que hacer una cirugía a cielo
abierto en Buenos Aires, después de la cirugía se le complicó su corazón. Quedó con
bajos latidos, le hicieron un remplazo de válvula mitral, estuvo 15 días internada en
terapia intensiva en el Suizo Argentino, clínica privada. Después de eso tuvo que
someterse a otra cirugía que le ubicaron un marcapasos, luego estuvo cinco días más
internada en pieza. Estábamos en Buenos Aires y para no pagar más hotel, decidimos
venirnos para Mar del Plata a descansar diez días hasta que el médico le retirara los
puntos. A los dos días de estar acá se produjo el allanamiento, de hecho mi esposa la
pasó muy mal durante el procedimiento por su estado de salud. La casa de Jara 3616
es la casa de mis padres. Justamente en ese tiempo a mi papá también le hicieron
operaciones de corazón, estaban ambos recuperándose de sus operaciones. A mi papá
lo operaron en la clínica de Los Arcos. Tenemos toda la documentación para aportar.
En la casa no habita nadie. La vecina que está al lado de mi casa normalmente
guarda algún vehículo y cuida ahí. Ella tiene la llave. Nosotros –mi papá o yo-le
enviamos a ellos el dinero por el gasto de los servicios para que los paguen. Primero
se fue mi papá para el sur y a los dos días me fui mi familia y yo, llegué a Caleta
Olivia el 29 de septiembre de 2008. Mi vecina de calle Jara se llama Marta, el
apellido no lo recuerdo. Ella no es gitana. Es la mamá de Ramiro Demetrio, el que
tenía el sandero en la vivienda. Demetrio es una familia gitana. El domicilio de calle
Jara de mi vecina es Nro. 3606. Ellos se dedican a la compra venta de automotores.
Vive Ramiro, Marta, el marido de Marta y una tía. Más precisiones de nombres no
recuerdo. A Ramiro le secuestraron dos vehículos en el predio de casa, el Peugeot
504 y el Sandero. Él dejaba los vehículos ahí, en la casa. Esos autos son de ellos, de
su uso. No es que empleaban el predio para la compra venta de vehículos, solo los
guardaban ahí. A veces ellos pagaban algún impuesto de la casa pero nosotros no les
cobrábamos nada por tener los automotores ahí. Tenemos muy buena relación,
crecimos juntos. No se si ellos tienen relación con Hugo Alberto Esteban, como hace
10 años que yo me fui de acá no se. ”

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Respecto de quién/es es el vehículo secuestrado en Jara Nro. 3616 de Mar
del Plata VW Bora GLI745 respondió: “Ese vehículo es de los Savas, de uno de la
familia, no se puntualmente de quien. Ellos viven en frente de mi vivienda. Justo la
noche del procedimiento nos pidieron dejar el vehículo en casa porque ellos no tenían
lugar, nosotros accedimos, y al día siguiente fue el procedimiento. Por guardarlo
tampoco le cobramos nada. Los Sava también se dedican a la compra venta de
vehículos, también son de la comunidad gitana. La Hilux es el vehiculo de mi madre.
Nosotros viajamos desde el sur en ese vehiculo hasta Buenos Aires y después todos
juntos nos vinimos para Mar del Plata.”
Preguntado por si tiene bienes a su nombre explicó: “Yo tengo un vehículo
Chevrolet classic, no me acuerdo el dominio, es color gris oscuro, de año 2016. Yo
soy el titular registral, no tengo autorizados a conducir. Ese auto está en Caleta
Olivia, en mi domicilio de calle Don Bosco. No tengo ningún otro vehiculo a mi
nombre. Tengo cedula azul de la Toyota secuestrada –la que esta a nombre de mi
madre- . No tengo cedula azul de ningún otro vehículo. No tengo ninguna propiedad a
mi nombre. Tal vez me dan este año un terreno municipal, y si puedo construimos.
Uno se anota en la municipalidad de Caleta Olivia y en algun momento le pueden
otorgar un lote.”
Sobre si salió del país, cuándo, con quien, por qué motivo dijo: “Hace tres
años aproximadamente fui a Chile Chico, en Chile. Había ido a hacer un trámite a
Perito Moreno y después cruzamos la frontera. Fuimos con mi esposa y mis hijos allá
para conocer. El trámite que hice en Perito Moreno era una baja de patente. El año
pasado salí del país, fui a Paraguay, también fui con mi esposa. Ella es de Posadas
Misiones. Fuimos para conocer y comprar algunas cosas. Fuimos en un vehículo
Fluence. Ese vehículo me lo prestaron y me hicieron una cedula para que me pueda
manejar, el año del vehículo es 2013, color azul, dominio no recuerdo. Ese auto me lo
prestó un amigo, de Pico Truncado, se llama Cesar, es un cliente particular. En ese
momento yo no tenía vehículo para viajar. El hermano de mi señora estaba pasando
por una enfermedad, quisimos ir a Posadas a ver a mi cuñado, y mi amigo me lo
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prestó. Después cuando fuimos para Paraguay regresamos en el mismo día en ese
mismo vehículo al país. En el día volvimos para el país. El titular –Cesar-, de quien
no recuerdo el apellido, me hizo una cedula azul, lo usamos para el viaje y luego
nunca más lo usé. Cesar no pertenece a la comunidad gitana. No tengo cédula azul de
ningún otro vehículo. A Posadas fuimos toda la familia –mis hijos y esposa-, a
Paraguay solo viajé con mi esposa, sin mis hijos. Cesar vive por la calle Roca en Pico
Truncado, detrás del supermercado la “Anónima Chica””
Finalmente, por si se encuentra inscripto en AFIP y/o tributa indicó: “En
AFIP nunca hice ninguna inscripción. No tributo.” y en cuanto si le exigen algún
requisito para el ejercicio de su actividad en los Registros del Automotor de Caleta
Olivia: “No, en ninguno de los dos registros. En los registros hay atención a gestores
matriculados y gestores particulares. Puedo presentar transferencias, teniendo el
arancel pago, con la presentación del formulario 59 puedo seguir el trámite y retirar
la documentación, si no tiene que ir el titular. No tengo acceso a los legajos
automotores, solamente a realizar la gestión de ese trámite.”
Por su parte dijo que no tiene ningún tipo intervención o injerencia en la
actividad de Walter Washington Esteban dado que no trabaja con él.
iii. Vinculación de los imputados entre sí.

Corresponde profundizar aquí en las relaciones que vinculan a estos
coimputados teniendo presente que se trata de un mismo núcleo familiar. Hugo
Lorenzo Esteban es la pareja de la encausada María Lucía Esteban, quienes a su vez
son los progenitores de los encartados Juan Carlos Esteban y de Walter Washington
Esteban. Juan Carlos Esteban resulta ser la pareja de Susana Beatriz Traico –quien se
encontraba en el mismo domicilio de Av. Jara Nro. 3616 al momento del
procedimiento de fecha 9 de septiembre de 2016-.
Habré de recordar que Walter Washington Esteban ha sido procesado en
estos autos el 7 de octubre próximo pasado por encontrarlo “prima facie” co-autor
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continuada de hechos de esta naturaleza y por considerarlo autor penalmente
responsable del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil, concurriendo ambas
figuras en forma real (arts. 45, 55, 189 bis inc. 2º párrafo 1º, y art. 303, inc. 1 y 2 del
CP, y arts. 306 y 312 del CPPN).
Su rol en esta estructura destinada al lavado de activos se orientaba a poner
a disposición de la maniobra su domicilio real que era utilizado para radicar rodados
en otra jurisdicción ajena a donde materialmente los vehículos se encontraban. El
domicilio de calle Don Bosco Nº 612 en el que vivía Walter W. ESTEBAN y
domicilio que fue usado en varias oportunidades por la familia ESTEBAN para radicar
en esa localidad varios vehículos. Por ejemplo, respecto del imputado Mauricio
Rubén ESTEBAN, quien recordemos se encontraba en el domicilio de la calle Jara
3834 junto a la familia de Hugo Alberto ESTEBAN, se determinó que el nombrado
sería titular de nueve rodados todos con radicación en aquel domicilio (ver fs.
1532vta., 1540/1547, 1557 y 1559/1560).
En esta línea debo destacar que el imputado Juan Carlos Esteban también
registra domicilio en su DNI Nº 31.110.189 en calle Don Bosco 612 de Caleta Olivia.
Por otra parte, en el marco de los vínculos inmediatos referidos, también
corresponde tener presente que María Lucía Esteban ha ofrecido el inmueble allanado,
que resulta ser su propiedad, en oportunidad de fijarse la caución real en virtud de la
excarcelación concedida por la Excma. Cámara de Apelaciones de Mar del Plata a otro
coimputado en autos: Raúl Federico Esteban (CN 32006228/2013/5). El nombrado
fue procesado por resultar “prima facie” co-autor penalmente responsable del delito de
naturaleza y por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de
arma de fuego de uso civil, concurriendo ambas figuras en forma real (arts. 45, 55, 189
bis inc. 2º párrafo 1º, y art. 303, inc. 1 y 2 del CP, y arts. 306 y 312 del CPPN).
iv. Cuestiones particulares de cada imputado.

HUGO LORENZO ESTEBAN.
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Condiciones personales.
Hugo Lorenzo ESTEBAN DNI 13.611.253 nacido el 28 de junio de 1957,
registra en su documento de identidad domicilio en Padre Jordán Nro. 443 Güemes,
Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. Manifestó ser de ocupación ex - comerciante y
actualmente consejero de iglesia. Explicó que desde el año 2007 vive en el sur junto
con su familia, en el domicilio antedicho. Señaló que anteriormente vivió en la ciudad
de Mar del Plata en el domicilio allanado, el que en ocasiones frecuenta dado que el
inmueble resulta de su propiedad y de María Lucía Esteban. Señaló que habita con su
concubina, su hija mayor de edad una nieta. Sostuvo que como pertenece a la iglesia
evangelista de Caleta Olivia y ya no ejerce como comerciante de vehículos, los
ingresos de su hogar provienen principalmente del aporte de los fieles que recibe por
su cargo en la iglesia.
De los informes relacionados a H.L. Esteban.
Conforme surge del informe de AFIP que corre por cuerda, labrado a
consecuencia de los procedimientos que tuvieron lugar el 9 de septiembre de 2016,
surge que Esteban Hugo Lorenzo manifestó que no desarrolla actividad económica ni
comercial y que los vehículos que estaban predio pertenecen a terceros. En dicha
oportunidad se constató que el señor Esteban Hugo Lorenzo tiene baja definitiva de
Monotributo desde 06/2004 por no reempadronamiento y domicilio fiscal en la calle
Don Bosco 1401 de la localidad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz.
No obstante no haber declarado ningún tipo de ingreso ante los organismos
de registración fiscal e impositiva desde el año 2004, el nombrado es o ha sido titular
de una serie de vehículos, precisamente ocho (8) vehículos, muchos con distintos
domicilios registrados. Veamos: dominios PGV-394, NQX-083, NDP -864, JWY-794,
con domicilio registrado en calle Padre Jordan Nro. 443 de Caleta Olivia; dominio
BMA-401 con domicilio en C. Pellegrini al Norte – Mercedes – Corrientes, dominio
AWQ-003 con domicilio en calle Juan B Justo 4764, dominio SVG-174 con domicilio
en Diagonal España Nro. 290 – Confluencia – Neuquén y dominio B2569044 con
domicilio en Avenida Jara Nro. 3712. Cabe aclarar que en su declaración indagatoria,
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el encartado en ningún momento se refirió a su vinculación con tales domicilios,
refiriéndose exclusivamente a su actual lugar de residencia, esto es Padre Jordan Nro.
443, y al domicilio familiar de Av. Jara Nro. 3616.
Contando en este acto con el reporte migratorio correspondiente al
coimputado H. L. Esteban surge el detalle cronológico de movimientos que efectuara
desde el año 2000 en adelante, por lo que focalizaré en aquellos realizados a partir del
año 2014. Veamos:
El día 1/03/2014 registra una salida del país a las 17:18 hs por Rio
Futaleufu (Rio Grande) efectuada con el vehículo dominio KWI194 con destino Chile,
habiendo regresado el mismo día a Argentina a las 19:38hs, es decir, menos de tres
horas después. En dicha ocasión viajó junto a Juan Carlos Esteban, Susana Beatriz
Traico y María Lucía Esteban. Cabe aclarar que conforme surge de la consulta ante la
DNRPA dicho vehículo, marca Renault Modelo Sandero Stepway, en ese periodo
registraba titularidad a nombre de Claudio Ariel Rivero, quien no se menciona como
acompañante en el viaje en cuestión.
En fecha 27/11/2015 egresó del país en un vehículo distinto al descripto
anteriormente, resultando de dominio MXP-333. Adviértase que viajó al exterior,
precisamente a Chile (Cruce Paso Jeinimeni – Chile Chico), para regresar el mismo
día al país a las 18:55hs. Dicho movimiento lo realizó con Sandra Noemi Esteban,
María Lucia Esteban, José Esteban, Daniel Demetrio y Bilma Carolina Benitez.
Por último, registra la misma modalidad de viaje hacia el 2015, pues
ingresó a Chile el 29/11/2015 a las 14:42 hs. habiendo regresado en igual fecha a las
17:57hs. En tal oportunidad también empleó el rodado dominio MXP-333 y viajó
acompañado de María Lucía Esteban, Yani Damian Esteban, Marisol Daiana Esteban,
Yaquelin Elizabet Esteban y Samuel Demetrio.
Aparición del arma Serie Nro. 258187603 y la credencial de tenencia de
armas de H.L. Esteban en el inmueble de calle Don Bosco Nro. 612, Caleta Olivia.
Finalmente, corresponde hacer referencia al arma tipo escopeta de doble
caño marca Lamber Nro. 258187603 y a la credencial de autorización de tenencia de
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arma de uso civil Ley 20429/73 Nro. 1119351 a nombre de Hugo L. Esteban habidas
en el domicilio de Walter Washington Esteban. Al respecto se deriva de lo expresado
por H.L. Esteban al recibirle declaración indagatoria que le entregó la escopeta a su
hijo W. W. Esteban por una cuestión de responsabilidad y/o seguridad. Como se
señaló, expresó: “Si bien estaba declarada, yo no tenía el carnet nuevo, estaba
vencido. Aclaro que el arma no la utilizaba, de hecho estaba desarmada y no la
estaba usando”. Sin perjuicio de ello, cabe colegir que el nombrado le entregó el arma
a Walter Washington Esteban, la que fue hallada en uno de los dormitorios de la
vivienda emplazada en calle Don Bosco Nro. 612 de Caleta Olivia. Destáquese que el
nombrado W. W. Esteban no contaba con autorización como legítimo usuario por
parte de los organismos de control por lo que la entrega fue efectuada a una persona
que no acreditó dicho carácter al momento de su otorgamiento. Asimismo, a fs.
6627/6628 la Agencia Nacional de Materiales Controlados –ex RENAR- informó que
el arma no se encuentra registrada ni posee pedido de secuestro.
Sin embargo en atención a lo informado a fs. 8930/2 por el REPAR que da
cuenta que el imputado Hugo Lorenzo Esteban posee registradas 5 armas de
fuego, encontrándose entre ellas una carabina Lamber Nro. 258187, es que deberá
citarse a testimonial a los peritos actuantes.
MARÍA LUCIA ESTEBAN
María Lucía Esteban DNI 12.782.252 cuenta con 57 años de edad y registra
en su documento de identidad domicilio en calle Padre Jordán Nro. 443 de Caleta
Olivia teniendo como domicilio anterior el de calle Av. Jara Nro. 3616 de Mar del
Plata. Manifestó que es ama de casa y que no sabe leer ni escribir. En cuanto a su
domicilio aclaró que hace nueve años que vive en el sur y que allí siempre residió en el
domicilio de calle Padre Jordan Nro. 443 que figura en su documento. Sostuvo que
vive con su marido, su hija y dos nietos menores de edad. En cuanto al soporte
económico del hogar explicó que es a través de su marido, mediante el ingreso que

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tiene con la iglesia. No obstante, que también recibe ayuda económica de sus hijos
Juan Carlos Esteban y Pablo Esteban.
De los informes vinculados a M.L. Esteban.
Oportunamente, el Registro de la Propiedad Inmueble informó que María
Lucía Esteban detenta la titularidad dominial del inmueble VI: C.264 I.24 a, matrícula
147.016 (045). Asimismo, dicho inmueble registra un embargo por la suma de
$500.000 dispuesto por esta sede judicial, toda vez que la nombrada ofreció dicha
propiedad en virtud de la caución fijada para la excarcelación de Raúl Federico
Esteban (CN 32006228/2013/5).
Por otra parte, en cuanto a los movimientos migratorios que realizara, se
obtuvo que la nombrada ha resultado acompañante de Hugo Lorenzo Esteban y las
personas detalladas precedentemente en las salidas e ingresos al país de fecha
1/03/2014, 27/11/2015 y 29/11/2015. Además, registra una salida por el paso San
Roque González de fecha 18/11/2013 y otra salida más el día 16/10/2010 a las 17:03
horas habiendo regresado el mismo día poco más de una hora después.
A su vez, del informe emitido por la D.N.R.P.A se conoció que es o ha sido
titular de cuanto menos 36 vehículos, lo cual resulta sumamente significativo en el
marco de las maniobras aquí investigadas. Asimismo, en el período comprendido entre
el año 2011 y la actualidad se resalta que ha tenido en su poder vehículos de alta gama,
particularmente los siguientes: Toyota Corolla dominio NYK-307, Toyota Hilux 4x4
cabina doble dominio MXP-333, Volkswagen Amarok 4x2 dominio LOJ-382, Renault
Sandero Stepway Confort dominio KGH-253 y Renault Fluence Confort dominio
JUU-999.
Cabe advertir que los vehículos habían sido registrados en distintos
domicilios, varios de ellos en calle Padre Jordan Nro. 443 de Caleta Olivia y otros en
el domicilio referido de calle Av. Jara Nro. 3616 de esta ciudad. Además, una serie de
rodados fueron registrados en calle Juan B. Justo Nro. 4764. La imputada no relacionó
dicho domicilio con sus lugares de residencia actuales ni anteriores (ver declaración
indagatoria). Si bien no se cuenta con mayores datos respecto a dicho inmueble se
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había conocido una maniobra de lavado de activos que de algún modo se vinculaba
con una propiedad muy próxima a esa otra, precisamente la ubicada en calle Juan B.
Justo Nro. 4770. Dicha operación ha sido descripta con total puntualidad en el punto
106) del hecho que le fue imputado: “el monto de $540.000 que otorgara Mauricio
Rubén ESTEBAN a Giorgiovich Alberto mediante Contrato de Mutuo con el fin de que
éste adquiera un camión modelo LS1634 en $539.295 de cero km. con fecha
19/02/2013 con dominio MFK-758, hallado en el domicilio de Hugo Esteban,
surgiendo del Legajo B del mismo que dicho dinero dado en Mutuo habría sido
adquirido de la venta de una propiedad sita en J.B. Justo 4770 nunca declarada.”
***
En resumen, se puede advertir que el patrimonio ostentado por la nombrada,
compuesto principalmente por vehículos, no se condice con su situación laboral ni
tampoco con la explicada al momento de recibirle declaración indagatoria, lo que será
ampliado en la síntesis a realizar al finalizar este apartado.
JUAN CARLOS ESTEBAN
Juan Carlos ESTEBAN DNI 31.110.189, de apodo “Chuca”, nació el 14 de
octubre de 1984, tiene 32 años de edad y registra en su documento de identidad el
domicilio de calle Don Bosco Nro. 612 de Caleta Olivia. Aclaró que su domicilio en
realidad es el de calle Don Bosco Nro. 1404 de Caleta Olivia manifestando que en el
2008 estuvo residiendo en calle Don Bosco Nro. 612 durante tres meses y que después
se mudó al domicilio antedicho. Señaló que en Mar del Plata se domicilió en calle Av.
Jara Nro. 3616 de esta ciudad de Mar del Plata, hasta el 2008. Manifestó ser de
ocupación gestor de automotor particular y vivir junto con su esposa y cuatro hijos
menores de edad. Que el sustento del hogar lo aporta él ya que su pareja no trabaja
sino que recibe una ayuda del gobierno por una discapacidad y también la asignación
por hijo.
De los informes de J.C. Esteban.

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A través del informe efectuado mediante consulta institucional ante la
DNRPA se conoció que J.C. Esteban es o ha sido titular de 18 vehículos, y
precisamente desde el año 2011 ha resultado titular de un total de 8 vehículos
(dominios MVP-426, AA309RR, MWQ-992, GGK-884, KLQ-938, JXW-312, JUL-
409, JTK-838), la mayoría de ellos registrados en el domicilio Don Bosco Nro. 612 de
la ciudad de Caleta Olivia, es decir, en el domicilio que corresponde al de Walter
Washington Esteban. Entre algunos modelos de rodados se destacan: Toyota Hilux,
Nissan Frontier, Volkswagen Bora y Ford Ranger, los cuales resalto por el alto valor
que ascienden en el mercado automotor.
Si bien al momento de prestar declaración indagatoria J.C. Esteban refirió
que solo resulta propietario de un rodado “modelo classic”, lo que se constata
mediante el informe de la DNRPA (dominio AA309RR), lo cierto es que actualmente
es titular de otros dos automotores, precisamente: Ford Focus Trend MVP-426 y
Nissan Frontier MWQ-992.
Además de ello, se obtuvo informe de pólizas expedidas a favor de Juan
Carlos Esteban y se conoció que el nombrado figuraba como titular asegurado en
relación al dominio MXP-333 (Póliza 19371486).
Respecto a la registración de su actividad laboral, el propio encartado
manifestó que nunca hizo ningún tipo de inscripción en AFIP y que no tributa.
En cuanto a las salidas migratorias informadas por la Dirección Nacional de
Migraciones se destaca que:
El día 20/08/2012 a las 09:58 hs. J. C Esteban había egresado del paíscon
destino Chile por el Paso internacional Jeinimeni para regresar a las 12:34hs., sin
registrarse mayores datos sobre dicho movimiento migratorio.
Asimismo, como se dijo, también viajó con Juan Carlos Esteban, Susana
Beatriz Traico y María Lucía Esteban en fecha 1/03/2014 hacia Chile habiendo
regresado el mismo día a Argentina a las 19:38hs.
De manera reciente, registra un nuevo egreso el día 11 de enero de 2016 a
las 07:48 hs. e ingresó el mismo día sobre las 14:35 hs. Este viaje, que había sido con
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destino Paraguay, se concretó mediante el vehículo dominio MWR073 a través del
cruce Puente San Roque Gonzalez. De dicho vehículo –Renault Fluence- resulta titular
Sanguesa Yapur Angela Victoria con domicilio en la localidad de Pico Truncado (ver
informe DNRPA), contando el mencionado con autorización para circular expedida
por la titular desde el día 15/12/15.
***
Del análisis efectuado se desprende que el nombrado posee un patrimonio
significativo teniendo en cuenta que no posee una actividad laboral o comercial
declarada, de lo que me explayaré en la síntesis correspondiente.
v. Cuestiones comunes a los tres imputados HUGO LORENZO

ESTEBAN, MARIA LUCIA ESTEBAN Y JUAN CARLOS ESTEBAN.
De la certificación de efectos.
Como producto del procedimiento llevado a cabo en el domicilio de Av.
Jara Nro. 3616 se secuestraron tres cédulas de identificación de vehículos dominio
MXP 333 Nº ADQ 39271; ADQ 39270 y ADR 29112 todo respecto al automóvil
marca Toyota modelo Hilux titular Esteban Maria Lucia, autorizado Esteban Juan
Carlos en la cédula ADQ 39271 y a Esteban Hugo Lorenzo en la cédula ADQ 39270,
un sobre de papel blanco con cédula de identificación del automotor control Nº
33354682 dominio IRI 207 a nombre de Zarate Estela María automóvil marca Renault
modelo Sandero 1.6, una cédula de identificación del automotor control nº 36105601
dominio BPZ 895 a nombre de Demetrio Lucas Ramiro automóvil marca Peugeot
modelo 504 tipo sedan y una cédula de identificación del automotor control nº
36265206 dominio GLI 745 a nombre de Zubilaga Zulema automóvil marca
Volkswagen modelo Bora 2.0.
A su vez, en el dormitorio de la vivienda se secuestró un cuchillo con la
inscripción Gorkha army Nro. 193 y una escopeta de dos caños superpuestos, con
sistema de disparo tiro a tiro, calibre 12 UAB, marca Pietro Beretta, número A67034B,
obrando a fs. 8930/2 informe de REPAR que da cuenta que el imputado Hugo
Lorenzo Esteban posee registradas 5 armas de fuego, encontrándose entre ellas
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una carabina Lamber Nro. 258187, y una carabina Pietro Beretta, número 67034,
calibre 22, mientras que con los datos del arma secuestrada informan no poseer
registro ni pedido de secuestro alguno (ver fs. 8932), por lo que se deberá citar a
testimonial a los peritos actuantes.
Del entorno inmediato de los encausados.
Del informe de la DNRPA correspondiente al entorno inmediato de los
imputados, me referiré al de Susana Beatriz Traico, quien resultar ser la pareja de Juan
Carlos Esteban. La nombrada ha resultado titular de cuanto menos 12 vehículos, entre
ellos rodados de alta gama, v.gr. Chevrolet S10 dominio GRK-758, Toyota Hilux
dominio FPS-252 y Ford Ranger dominio EYW-566. En esta línea cabe indicar que
los vehículos están registrados en distintos domicilios involucrando diferentes
localidades y provincias del país. En este sentido, adviértase que algunos tienen
domicilio en Av. Jara Nro. 3616 y que, asimismo, hacia el año 2010 registró un
vehículo Volkwagen gol dominio IQM-296 en el domicilio de calle Don Bosco 612, es
decir el correspondiente domicilio real de Walter Washington Esteban.
Contrasta con dicha situación patrimonial, lo manifestado por J.C. Esteban
al momento de prestar declaración indagatoria cuando expresó que su pareja –La Sra.
Traico- percibe cerca de $8500 mensuales provenientes de asignaciones y una
pensión.
No puedo dejar de mencionar en este acápite los vehículos que han sido
vinculados a Walter Washington Esteban, cuya relación con los coimputados ya se ha
explicado. Entonces, cabe recordar que al realizarse el procedimiento en el domicilio
de calle Don Bosco 612, se halló a Walter Washington ESTEBAN con trece (13)
rodados, a saber: una camioneta Fiat Qubo dominio MJX977, una camioneta Toyota
Hilux dominio OKH041, Peugeot CR1 dominio ODO421, Chevrolet Aveo dominio
LDR255, Ford Ranger dominio PGO994, Toyota SW4 dominio KSQ217, Toyota
Land Cruiser SW dominio LSE832, Toyota Hilux dominio PIP082, camioneta
Mitsubishi L200 dominio JNC196, Toyota SW4 dominio AA180EU, Toyota Hilux
dominio PBE321, Mini Cooper color rojo sin dominio colocado y chapa patente
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OFB709, Ford Ranger dominio NMY880 sin dominio colocado. W.W. Esteban se
encuentra dado de baja de Monotributo y Monotributo autónomos desde el año 2014
(habiéndose inscripto en el año 2009) y registrándose en la actividad económica
“Venta de vehículos automotores usados” desde 11/2013, posee vinculaciones con
diez vehículos en el período 2005/2012.
vi. Pedidos de restitución de los vehículos secuestrados en el domicilio

allanado de AV. JARA 3616 de Mar del Plata.
Previo a adentrarme en la situación particular de tales rodados habré de
retomar las declaraciones prestadas por H.L. Esteban, M.L. Esteban y J.C. Esteban en
virtud de las manifestaciones allí vertidas sobre tales vehículos:
H. L. Esteban explicó que la camioneta MXP-333 resulta ser de su
propiedad y de María Lucía Esteban. Que “el vehículo Bora es de Sava y los otros de
Ramiro Demetrio” y que a veces guardan los autos allí. Indicó que sobre Sava no
recordaba el nombre. Por su parte, M.L. Esteban solamente se refirió a la camioneta de
su propiedad. En cuanto a J. C. Esteban dijo que Ramiro Demetrio es el que tenía el
vehículo Sandero y el Peugeot 504 en la vivienda. Sobre el vehículo Bora dominio
GLI-745 dijo “ese vehiculo es de los Sava, de uno de la familia, no se puntualmente
de quien…”. Tanto J.C. Esteban como H.L. Esteban coincidieron que la familia Sava y
Demetrio guardaron los vehículos en su vivienda y que a raíz de dicha circunstancia es
que se hallaban allí al momento del procedimiento.
Indicada tales circunstancias, resta señalar que los vehículos hallados en el
domicilio de Av. Jara Nro. 3616 involucran un patrimonio de aproximadamente
quinientos cincuenta mil pesos $550.000, ello conforme la tasación efectuada sobre los
automotores secuestrados (ver fs. 7814/7834).
Pedidos formulados por terceros no imputados:
a. Es así que en el auto de mérito de fecha 15 de diciembre de 2016 del
incidente de restitución FMP 32006228/13/01, se dispuso hacer entrega del Peugeot
504 dominio BPZ-895 (175) al titular registral señor Lucas Ramiro Demetrio (DNI:
39.966.284) en carácter de depositario judicial. Ahora bien, sin perjuicio de mantener
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por el momento dicho decisorio, el mencionado ha solicitado los dominios que se
detallan a continuación.
b. Renault Sandero Dominio IRI – 207 (177)
En efecto, Lucas Ramiro Demetrio también formuló el pedido de restitución
del automotor (177) IRI 207 y fue quien, según las actas de procedimiento, hiciera
entrega de las llaves del rodado el día de su secuestro.
En el pedido de restitución que efectuó con el patrocinio del Dr. Grieco, el
nombrado indicó como su domicilio real el de Av. Jara Nro. 3606, acompañando copia
de su documento de identidad. No obstante, no adjuntó ningún otro tipo de
documentación vinculada al rodado en cuestión (fs. 384/385 y fs. 453
CNº32006228/2013/1). En fecha 15 de diciembre de 2016, se dispuso que hasta tanto
no se concluyera con el análisis de toda la documentación vinculada a este caso no
correspondía su entrega.
Ahora bien, el domicilio de Av. Jara 3606 coincide con el denunciado por
Raúl Esteban Demetrio al solicitar la restitución del (202) vehículo Chevrolet Vectra
BER 683 secuestrado de Av. Jara al 3600. Es decir, se trataría del mismo predio
allanado identificado como Av. Jara al 3600, lugar habitado el día 09/09/16 por Ariel
Castillo y su familia.
Del legajo B correspondiente surge que la inscripción inicial del rodado fue
efectuada a nombre de Estela María Zarate con domicilio en la localidad de Villa
Gessel, quien realizó una denuncia de venta el 8 de octubre de 2015 a nombre de Yani
Demetrio DNI 40.635.865, con domicilio en Jara 3357, señalándose como fecha de
entrega 29 de septiembre de 2015. Asimismo, sobre dicho rodado se decretó la
prohibición de circular el 4 de diciembre de 2015 motivo por el cual no corresponde
hacer lugar a su entrega en carácter alguno.
En esta instancia agrego que habiéndose consultado ante la DNRPA por los
rodados de los que Lucas Ramiro Demetrio es o ha sido titular, se obtuvo que, además
del vehículo que le fuera restituido en autos (dominio BPZ-895), poseería a la
actualidad un rodado BMW dominio JNF-979 inscripto en fecha 5 de enero de 2011
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con domicilio en 1era sección s/n de la localidad de Tapebicua, Paso de Los Libres,
domicilio que resulta empleado en forma recurrente en maniobras de lavados de
activos de la presente investigación, por lo que se requerirá a su respecto un
informe pormenorizada a la AFIP a fin de establecer su vinculación con las
maniobras aquí investigadas, rechazando en consecuencia el pedido de restitución
formulado.
c. VW Bora Dominio GLI-745 (176)
Emanuel Sava, sin indicar DNI ni domicilio, con patrocinio del Dr. Grieco,
solicitó la restitución del vehículo VW Bora GLI745. Acompañó copia de copia
certificada del título automotor a nombre de Raúl Reinaldo Salvatierra y copia del F08
con datos del comprador en blanco y firma del vendedor Salvatierra certificada en
fecha 7 de noviembre de 2016 por el notario Emilio R. Sola, esto es, con posterioridad
al secuestro del vehículo (ver pedido de fs. 685/689 CNº32006228/2013/1).
Como se dijo en el auto de 15 de diciembre de 2016, respecto de este
vehículo se hizo presente al momento de allanamiento Jonathan David Sava (DNI
41.555.743 domiciliado en calle 16 Nro. 1898 Gral. Madariaga P.B.A) entregando la
documentación y llaves del vehículo. Al igual que respecto al automotor dominio IRI-
207, se dispuso que hasta tanto no se finalizara con el estudio de la documentación
vinculada a este caso no correspondía su entrega.
Ahora bien, del Legajo B surge que la titular registral Sra. Zulema
Zubillaga, transfirió el vehículo hacia el mes de septiembre del año 2013 a Raúl
Reinaldo Salvatierra, cuyo domicilio también correspondía a la ciudad de Mar del
Plata. Dicho trámite se concretó mediante el formulario 08 Nro. 27029479. La firma
de la Sra. Zubillaga había sido certificada por la notaria Gorga en el año 2011 mientras
que la correspondiente al Sr. Salvatierra fue certificada en 2013 ante la escribana
Calabrese. Asimismo, surge un trámite realizado por el Sr. Salvatierra mediante el que
solicita cedula de autorizado a conducir a favor de Nadia Elizabeth Merlo. Cabe
aclarar que de la hoja de registro no surge el retiro de la documental relativa a dicha

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compra-venta, encontrándose en el Legajo B el título automotor a nombre de Raúl
Reinaldo Salvatierra Nº TS 01151400, la cédula verde y la cédula azul.
Por otra parte, del legajo B proveniente del Registro Seccional Nº 10 de
Mar del Plata surge que el último titular registral Raúl Reinaldo Salvatierra no formuló
denuncia de venta. Sin perjuicio de ello, hacia el 11 de enero del corriente año se le
recibió declaración testimonial al nombrado.
Ante las preguntas del Tribunal, durante su relato el declarante refirió que
fue dueño del vehículo Bora GLI-745, que lo había adquirido muy buen precio. En
este devenir dijo “…creo que pagué en ese momento como $70.000 en el año 2012,
fue antes del aumento de los autos. Lo compré en “Autos Plaza” que queda en la 39
entre Gianelli y una antes viniendo para Edison, de esta ciudad, ahí firmé un F08 y
me dieron los papeles del dueño anterior. Luego lo vendí en el año 2016, antes de
Julio, creo que en el mes de Junio, se lo vendí a un chico de nombre “Manu”, no sé el
apellido. Yo pasaba con el auto por Avenida Jara cerca del club Alvarado a dos
cuadras de la calle Peña. El Bora ya estaba medio jodido del motor y cuando esta
persona me ofrece comprarlo se lo vendí casi enseguida; arregle el precio, creo que
lo vendí en $130.000, y le dejé el auto. Los papeles del auto no los dejé porque
cuando hice la transferencia del auto ese no pagué lo que tenía que pagar y no pasé a
buscar la nueva documentación a mi nombre, todavía tenía la tarjeta del dueño
anterior. Yo hice la transferencia a mi nombre pero no había ido a buscar la tarjeta
nueva y otra azul que había pedido a nombre de mi ex pareja de nombre Nadia
Elizabeth Merlo. “
Seguidamente cuando se le preguntó por si sabe el motivo del hallazgo del
vehículo Bora dominio GLI-745 en el domicilio de Avenida Jara 3616 de esta ciudad,
explicó que debía ser por lo que relató, es decir porque lo había vendido. En este
devenir, manifestó: “Esta persona me llamó luego para firmar el formulario 08, esto
fue porque se lo habían secuestrado y necesitaba que yo le firmara eso.” Cuando se le
preguntó si firmó algún documento respecto a la venta del Bora dominio GLI-745 y,
en su caso, cuáles señaló: “…sí, un boleto de compra y venta hasta que hicieran la
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transferencia, recuerdo que en ese boleto el chico que me lo compró puso su nombre y
apellido que no recuerdo, también puso su número de documento. También firmé un
Formulario 08 donde se certificó mi firma, eso fue en una escribanía en calle
Córdoba creo casi Brown de esta ciudad. Yo fui solo a firmar, ahí me encontré con
este Manu y un amigo de él. En realidad al Formulario 08 lo firmé unos meses
después a la venta del Bora, este chico Manu me dijo que era para poder sacarlo del
playón donde estaba ya que se lo habían secuestrado.”.
Preguntado para que describa físicamente al comprador del Bora, de
nombre Manuel o “Manu” explicó que tendría de 22 a 25 años de edad, de media
altura, de tez blanca medio rubiecito, de ojos claros. Sobre si hizo la denuncia de venta
de dicho Bora contestó “…no la hice, en realidad no me di cuenta, solo firmé el
formulario 08 y el boleto desde el principio. Cuando arregle la venta del Bora le dije
a Manuel que tenía que pagar las patentes para retirar los papeles del Bora en el
Registro. El precio estaba pactado teniendo en cuenta el pago de las patentes, que yo
debía, por parte del comprador…”
Entonces, refirió que vendió el vehículo en el mes de junio de 2016 a un
sujeto que podría llamarse “Manuel” o “Emmanuel” apodado “Manu”, que habitaría
en la zona de Avenida Jara. Se derivaría de sus manifestaciones que en tal oportunidad
había firmado un boleto de compraventa y no había realizado la denuncia de venta
correspondiente. La firma del formulario 08 pertinente se concretó recién hacia fines
del año pasado cuando el comprador del vehículo le habría solicitado que lo suscriba
para requerir la restitución del rodado en esta sede judicial.
Al presente, a tales circunstancias se suma que Jonathan David Sava, DNI
Nº 41555743, domiciliado en Calle 16 Nº 1898 Gral Madariaga fue quien hizo entrega
de la documentación y las llaves correspondientes en oportunidad de su secuestro, por
lo que en definitiva fue consignado en el acta de procedimiento de fs. 2771 como
propietario del rodado. Requerido a la DNRPA un informe histórico por los vehículos
de titularidad del mencionado Jonathan David Sava se obtuvo que inscribió a su

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nombre un camión marca Iveco en fecha 31/05/2012 y un rodado Nissan doble cabina
en fecha 24/06/2014.
Es así que analizado el pedido de restitución formulado por Emanuel Sava,
y sin perjuicio de que no ha sido posible establecer información a su respecto por
carecer de sus datos filiatorios, tengo en cuenta que la documental aportada posee
certificaciones de fecha posterior al secuestro del vehículo, que el actual titular
registral jamás retiró la documentación original del Registro, ni formuló denuncia de
venta alguna y que entre la documental secuestrada solo se hallaba una cédula de
identificación del automotor control nº 36265206 dominio GLI 745 a nombre de
Zubilaga Zulema, es decir, la anterior titular registral, no hallándose el aludido boleto
de compraventa que habría firmado Salvatierra con “Manu” o “Manuel” por lo que
entiendo que no corresponde hacer lugar a la restitución solicitada, ordenando en
consecuencia el secuestro con fines de decomiso del rodado VW Bora Dominio
GLI-745 (176), debiendo requerir un informe pormenorizado a la AFIP a fin de
establecer la vinculación de los mencionados Jonathan David Sava, DNI Nº
41555743 y Emanuel Sava, con las maniobras aquí investigadas.
Pedidos formulados por los imputados:
d. Toyota Hilux Dominio MXP -333
Los imputados Juan Carlos Esteban (DNI: 31.110.189) y María Lucía
Esteban (DNI: 21.782.252) solicitaron la restitución de la camioneta Toyota Hilux
MXP333, que al momento de su secuestro tenía colocado un dominio provisorio
RXF0455. En la presentación efectuada se indicó que la titular es María Lucía Esteban
y que la documentación se encuentra secuestrada (fs. 383 incidente
320006228/2013/1). Al finalizar el texto del pedido de restitución sus presentantes
indicaron dos domicilios sin mayores precisiones: Don Bosco 612 Caleta Olivia y Av.
Jara 3616 de Mar del Plata, a posteriori suscribieron la presentación.
En oportunidad de expedirme respecto de la restitución incoada, el
tratamiento a la devolución ingresó en el acápite de aquellos titulares registrales
respecto de los vehículos de los que no obraba el legajo B verificándose que de la
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documentación secuestrada solo se encontraba la cédula de identificación automotor
ADR 29112 que indica titularidad a nombre de María Lucía Esteban. Entonces, se
resolvió no hacer lugar a dicho pedido de restitución hasta tanto fuera recibido el
legajo B correspondiente.
De la lectura del Legajo B correspondiente al rodado, María Lucia Esteban
figura como adquirente del mismo luciendo a fs. 4 una factura de compra por un
vehículo tipo pick up marca Toyota modelo Hilux 2013 por la suma de $244.181,50.
La inscripción inicial del vehículo data del año 2013. En la correspondiente
declaración jurada del origen de los fondos la nombrada declaró que provenían de
ahorros en efectivo y por la compra venta de una camioneta marca Volkswagen
Amarok 4x2 2012 dominio LOJ-382 valuada en $198000. Conforme surge de la
consulta efectuada por este Juzgado ante la DNRPA, la nombrada detentó la
titularidad de ese rodado desde el 08/08/12 hasta el 14/03/14, fecha en que se registra a
nombre del actual titular Walter Curti, por lo que no resulta posible tener por
acreditado el origen de los fondos con que adquiriera el vehículo cuya restitución
solicita.
Por otra parte, vale destacar que en agosto de 2016 la mencionada María
Lucía Esteban solicitó cedulas de autorizado a conducir a favor de Juan Carlos Esteban
y de Hugo Lorenzo Esteban y duplicado de chapa patente por extravío. Conforme la
hoja de registro Juan Esteban ha retirado tales cédulas y las pertinentes placas
provisorias. A su vez, Juan Carlos Esteban surge como presentante de varios trámites
en ese Legajo, pues además de retirar tal documentación en fecha 4 de agosto de 2016,
resulta ser quien ha efectuado la presentación del formulario 59, formulario 12 y
formulario 31-A.
Dicho dominio se registró con el domicilio de calle Padre Jordan Nro. 443
de Caleta Olivia, y resulta sin dudas parte del patrimonio de los encartados, quienes,
conforme se viene refiriendo. no han podido justificar el origen de los fondos con los
que adquirieran los distintos vehículos detallados precedentemente, por lo que no

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corresponde hacer lugar a su restitución, debiendo ordenar el secuestro con fines
de decomiso preventivo del vehículo Toyota Hilux Dominio MXP -333 (178).
vii. Síntesis de la situación procesal de HUGO LORENZO ESTEBAN,

MARÍA LUCÍA ESTEBAN y JUAN CARLOS ESTEBAN.
Con relación a Hugo Lorenzo Esteban se advierte que su descargo no
logra desvirtuar el cuadro de maniobras configurado. Si bien ha indicado que desde
hace 6 años dejó de lado la compra-venta de vehículos y que su ingreso –que
provendría de un cargo religioso- asciende la suma de $4000, lo cierto es que se ha
vinculado desde el año 2011 con al menos cuatro vehículos, entre ellos, un rodado
marca Toyota Corolla (NQX-083). Asimismo, si bien a la actualidad no contaría con
bienes registrables a su nombre, se desprende de sus propias manifestaciones que si
bien el inmueble de Av. Jara Nro. 3616 de Mar del Plata y la camioneta MPX-333
están a nombre de María Lucía Esteban, en verdad, también son de su propiedad. En
este devenir se refleja que, su patrimonio real no se compadece con su situación ante el
fisco, ello conforme los informes que se han recibido y analizado.
Asimismo, en el marco de las maniobras dudosas investigadas, se destaca
su vinculación con distintos domicilios al momento de registrar vehículos (Padre
Jordan Nro. 443 de Caleta Olivia, C. Pellegrini al Norte – Mercedes – Corrientes, Juan
B Justo 4764 de Mar del Plata, Diagonal España Nro. 290 – Confluencia – Neuquén y
Avenida Jara Nro. 3712 de Mar del Plata) y declarar un domicilio ante el fisco (Don
Bosco 1401 de la localidad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz).
A este cuadro de situación se suman las salidas del país por un breve lapso
de tiempo, pues el ingreso al país se produce apenas unas horas después de registrar el
egreso. Es que, si bien el nombrado refirió que desde hace 30 años no viaja al exterior,
se han registrado a su respecto una serie de movimientos migratorios en los últimos
años, los cuales han sido detallados con total puntualidad.
Similar situación se advierte respecto de María Lucía Esteban. Resáltese
que no se encuentra inscripta ni registrada laboralmente ante AFIP y que conforme sus
propias manifestaciones, el soporte económico del hogar es a través del ingreso de su
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marido –H.L.Esteban- y de la ayuda que le proporcionan sus hijos Juan Carlos Esteban
y Pablo Esteban. Recuérdese que Hugo. L. Esteban expresó, en la oportunidad prevista
en el art. 294 del CPPN, que su ingreso ronda los cuatro mil pesos ($4000).
Así las cosas, teniendo presente que María Lucía Esteban manifestó ser ama
de casa, resulta notoria la cantidad de rodados que pasaron por su patrimonio lo que
refuerza la hipótesis de la inexistencia de actividades lícitas que justifiquen el origen
de los fondos con los que fueron adquiridos.
Finalmente, como señalé respecto a su pareja Hugo Lorenzo Esteban, en el
marco de las maniobras investigadas resulta por demás dudoso la modalidad en los
viajes emprendidos hacia el exterior y la utilización de distintos domicilios para la
registración de los vehículos, los cuales vemos que en algunos casos no se
corresponden con el de su efectiva residencia.
Por último, con relación a Juan Carlos Esteban, vemos que si bien
manifestó que en el domicilio de calle Don Bosco 612 residió apenas tres meses
durante el año 2008, surge de los informes de la DNRPA que ha radicado varios
vehículos en ese domicilio –precisamente once rodados-. Nótese que dicha maniobra
la ha llevado a cabo desde el año 2009 al presente. Lo más reciente, ha sido la
adquisición y registración del vehículo Ford Focus Trend en fecha 11/01/2017 en el
domicilio referido, el que también otros imputados empleaban para tal fin, como el
caso de Mauricio Rubén Esteban.
Asimismo, en su declaración se identificó como gestor automotor y que
actúa como mandatario, lo cual tampoco justifica la gran cantidad de vehículos que
pasaron por su patrimonio, ni con los ingresos que declara percibir, esto es $8000
mensuales.
Con todo, vemos que los imputados HUGO LORENZO ESTEBAN,
MARÍA LUCÍA ESTEBAN, padres del coimputado ya procesado en autos
Walter Washington Esteban, y JUAN CARLOS ESTEBAN, hijo y hermano de los
mencionados, no solo cuentan con numerosos de vehículos de gran valor económico
de los que son o han sido propietarios sino que también disponen de otros automotores
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que no se encuentran registrados a su nombre (vgr. Renault Fluence dominio
MWR073 con el que Juan Carlos Esteban ha salido del país con destino a Paraguay
por pocas horas en enero de 2016).
Como ya se ha señalado, una de las dinámicas para disimular el origen real
de los bienes estaba dada no solo por el traspaso permanente de rodados en manos de
las mismas personas, sino también en que algunos de esos vehículos se radicaban en
distintas jurisdicciones (Paso de los Libres o Caleta Olivia por ejemplo). Nótese que
una gran cantidad de coimputados registran varios movimientos migratorios a países
vecinos, tal lo señalado en el interlocutorio de fecha 5 de diciembre de 2016 al que me
remito. Los reportes indican salidas a Paraguay y Chile pero permaneciendo en
aquellos países solo por horas, regresando en el día. Asimismo, no surgen de estos
actuados que posean familiares y/o vínculos en los países vecinos antes referidos que
justifiquen la frecuencia y modalidad de la salida e ingreso al país, lo que constituye
un indicio más que refuerza la hipótesis de negociaciones ilícitas, en concreto
vinculadas al narcotráfico y lavado de dinero.
No debe perderse de vista que la alegada actividad de compra y venta de
autos tampoco encuentra respaldo en la documental incautada; máxime si se tiene en
cuenta que nos encontramos en presencia de autos de alta gama, muchos cero km, sin
ningún tipo de registración, lo que impide justificar un patrimonio de tamaña
magnitud.
En efecto, los vehículos hallados en el domicilio de Av. Jara Nro. 3616
involucran un patrimonio de aproximadamente quinientos cincuenta mil pesos
$550.000, ello conforme la tasación efectuada sobre los automotores secuestrados (ver
fs. 7814/7834) mientras que si tenemos en cuenta los rodados registrados por los
mencionados y su entorno a partir del año 2011 (recordemos que conforme lo
detallado precedentemente Maria Lucia Esteban ha registrado los vehículosToyota
Corolla dominio NYK-307, Volkswagen Amarok 4x2 dominio LOJ-382, Renault
Sandero Stepway Confort dominio KGH-253 y Renault Fluence Confort dominio
JUU-999 y Toyota MXP333-secuestrada en autos; que Juan Carlos Esteban registró 8
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vehículos (dominios MVP-426, AA309RR, MWQ-992, GGK-884, KLQ-938, JXW-
312, JUL-409, JTK-838), modelos de Toyota Hilux, Nissan Frontier, Volkswagen
Bora y Ford Ranger, los cuales resalto por el alto valor que ascienden en el mercado
automotor mientras que Susana Beatriz Traico, pareja de Juan Carlos Esteban resultó
titular de 12 vehículos, entre ellos rodados de alta gama, v.gr. Chevrolet S10 dominio
GRK-758, Toyota Hilux dominio FPS-252 y Ford Ranger dominio EYW-566) por lo
que las cifras superan ampliamente los montos antes referidos.
Otra circunstancia que da cuenta de la disponibilidad económica de los
mencionados, que no se compadece su sus ingresos declarados, resulta de la
posibilidad de hacer frente a prolongadas internaciones en clínicas privadas (Sanatorio
Suizo Argentino y Clínica de los Arcos en CABA) conforme surge de sus propias
declaraciones, sin contar con cobertura social alguna, ya que la pareja de Juan Carlos
Esteban recibiría una pensión por discapacidad, y Hugo Lorenzo Esteban cuenta con
un ingreso de $ 4000, como refiriera.
De lo expuesto, puede concluirse que es significativa la cantidad de
rodados que pasaron por el patrimonio de los imputados, la mutación de esos
patrimonios de manera constante y la falta de ingresos de origen lícito para
justificar dicho patrimonio, elementos que resultan suficientes, teniendo en cuenta el
estándar de prueba requerido para este tipo de casos (ver CFCP “Sánchez”) para dictar
auto de procesamiento por los hechos materia de imputación.
V.4. DOMICILIO DE AV. POLONIA entre SILRO y Nº 39 de MAR

DEL PLATA. JONATHAN ESTEBAN.
i. Imputación:
El domicilio de Av. Polonia entre Silro y nº 39 de Mar del Plata, donde
viviría la familia de apellido Esteban, fue allanado el 09 de septiembre de 2016 en
virtud de la vinculación de los habitantes del lugar con el prófugo Hugo “Coco”
Esteban y su entorno, así como con las actividades relacionadas con los vehículos
investigados en autos, conforme surge de los informes realizados por los funcionarios
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policiales actuantes en las tareas ordenadas en los presentes (ver fs. 1468/1507,
1515/1763, 1764/1776 y 1969/1992).
Allí fueron secuestrados 10 vehículos a saber: 147) Ford Ranger S/P –nº
motor FXGRA15279000015BB3Q y nº chasis BAFAR22J2GJ387241-; 148) Toyota
Hilux HPE569; 149) Ford Ecosport GZX804; 150) Toyota Hilux EXD371; 151) Ford
Ranger GLS985; 155) Ford Ranger DCP411; 156) Mitsubishi L200 EQE367;
haciendo entrega de la llave del lugar a Jonathan Esteban, con DNI nro. 18.726.563
conforme acta de procedimiento de fs. 2558/vta.
Entre la documental secuestrada en dicho domicilio se destaca la
correspondiente a los vehículos arriba detallados emitida por Registros Automotores
de Caleta Olivia (vgr. cédula automotor 40598600 domicilio en Caleta Olivia titular
FLORES, Iris, cédula autorizado a conducir 08453205 dominio GZX 804 a nombre de
MORALES, Eduardo Guillermo) por lo que se dispuso citar al mencionado Jonathan
Esteban a prestar declaración indagatoria.
Vale destacar que en el lugar, al momento del allanamiento se encontraban
asimismo las siguientes personas: Pablo Yani Esteban, DNI: 400.676.65, Rosa
Esteban DNI: 12.557.803 María Estrella Traico DNI: 40418705, Lucia Esteban DNI:
34.345.264) y Mariana Esteban DNI: 34582186) (acta fs. 2558).
ii. Descargo
En oportunidad de recibírsele declaración indagatoria el día 30 de enero de
2017, en presencia de su letrado defensor Dr. Dr. Juan Martín Ageitos, sostuvo que
resulta totalmente ajeno a los hechos investigados, que tiene graves problemas de
salud y vive en el domicilio allanado de Av. Polonia Nº 19 desde hace 40 años.
Manifestó no conocer a Juan Manuel Mariscal y admitió conocer al prófugo Hugo
“Coco” Esteban y su entorno e incluso haber ido a su casa explicando que “somos
muy unidos como gitanos” pero aclaró que nunca viajó ni hizo negocios con él, que
nunca guardó un auto del prófugo. Manifestó que estuvo en Caleta Olivia y Pico

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Truncado, habiendo efectuado los trámites de habilitación municipal e inscripción en
esta última localidad, de donde volvió en el año 2010 por no haber “buenos médicos”.
Agrega que los diez autos secuestrados son suyos y de sus hijos, que
constituyen todo su capital solicitando su restitución.
Consultado respecto al motivo por el que figura en su DNI domicilio en
Neuquén expresó que allí sacó su carnet de conducir e hizo la transferencia del Bora
HLJ429 porque las patentes son menos costosas pero que nunca vivió en ese
domicilio.
Respecto de dicho rodado sostuvo que en una oportunidad lo iba a vender,
hizo la denuncia de venta pero después no lo entregó porque no le pagaron. Nunca
entregó la camioneta.
Expresó que “Yo tengo apellido Esteban pero no tengo relación con lo que
hacen todos los Esteban. Me vinculan de cosas que no tengo nada que ver.”
Respecto de los vehículos secuestrados en su domicilio manifestó que son
suyos y de sus hijos Pablo Esteban, Pablo Yani Esteban y Walter Esteban, ninguno de
ellos se encuentra imputado en esta causa. Los vehículos están para la venta, a
excepción del Bora que es personal del imputado.
Expresó que “La Ford Ranger sin patentar la adquirí a la Agencia Ford de
Buenos Aires. Más datos de la agencia no me acuerdo. Puedo buscar en la
documentación que tengo. El vehículo estaba en promoción. Eso fue el año pasado.
Esos papeles todavía no los pedí, una vez que lo pida queda a nombre mío o de mi
hijo. Sobre ese vehículo no firmé ninguna documentación. Lo compré de contado. La
Toyota Hilux EXD-371 la compramos en un deposito de gente que tiene camiones de
transporte. No me acuerdo el nombre de ellos. Yendo de Polonia hacia las quintas. El
domicilio exacto no lo recuerdo. Tenemos el boleto todo, esta acá secuestrado en el
juzgado. El domicilio figura en el boleto. Está a nombre del titular. Eso fue hace 8
meses atrás. La primera vez que lo compré vehículos a ellos. Esa camioneta está a
nombre de mi hijo, él figura en el boleto. La Ford Ranger FKI-983, se la compré a un
gitano de Pico Truncado. Le mandé el dinero y el me mandó toda la documentación
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para transferir acá. El nombre castellano de él no lo conozco, el apodo es
“Bochinchi”. El dinero se lo mandó mi hijo a través de otro gitano que se iba al sur,
el nombre no lo se, mi hijo seguro lo recuerda. Tenemos toda la documentación de ese
rodado listo para transferir, está a nombre del titular. Eso habrá sido un año atrás. El
Citroen Xara DBY510 lo adquirimos en Mar del Plata, esté nombre del titular, figura
en la documentación secuestrada. Hará 6 meses aproximadamente que lo compré, se
firmó el boleto de compraventa. Revisamos la documentación, normalmente se hace
boleto de compraventa y se obtienen los formularios 08. La Mitsubishi la adquirí de
un gitano de Villa Gessel, él figura en el boleto. Yo se la compré a él en Mar del
Plata. Se la compré al titular registral, eso fue el año pasado. La Ford Ranger
GLS985 se la compramos a un gitano de Caleta Olivia, los papeles de ese vehiculo
están allá. Las copias las tenia yo y me las secuestraron. Los papeles están para
transferir. Del gitano no me acuerdo el nombre, él no era titular. Tenía toda la
documentación solamente le faltaba la cedula verde”. (fs. 8157/8174)
iii. Condiciones personales del imputado:

El encartado dijo apodarse “Elias”, ser de estado civil soltero, dedicándose
a la compra-venta de vehículos, nacido el 10 de agosto de 1957 en Mar del Plata y
domiciliado en calle Polonia Nro. 19 de Mar del Plata, mientras que en su DNI
registra domicilio en calle Camilo Carrasco Casa 106 s/n, Bº Fonavi, Senillosa,
Confluencia, Provincia de Neuquén, afirmó no saber leer ni escribir, hijo de Miguel
Esteban, desconociendo el nombre de su madre. Sostuvo vivir con su pareja Rosa
Esteban “distinta a la imputada” (sic), un hijo y una hija y que tiene más hijos pero
que no viven con él, aunque si trabajan juntos. Que sus ingresos provienen de la
compra venta de autos y su gasto mensual ronda entre los 20000 y 30000
iv. De los elementos de prueba obrantes a su respecto surge lo

siguiente:
Del informe producido por la DNRPA se desprende que Jonathan
Esteban es o ha sido titular de 10 vehículos, todos ellos con anterioridad al año 2008.
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Entre ellos se encuentra el vehículo secuestrado 152) VW Bora HLJ429, con domicilio
denunciado en calle Carrasco s/n de Senillosa, Neuquén, registrado el 30/10/008.
Con relación a su entorno, compuesto por Pablo Yani Esteban, Rosa
Esteban, María Estrella Traico, Lucia Esteban y Mariana Esteban, quienes conforme el
acta de procedimiento de fs. 2558 exhibieron su DNI en el que consta que residen en el
lugar allanado sito en calle Polonia Nº 19, surge del informe de la DRNPA que son o
han sido titulares de numerosos vehículos, muchos de ellos con anterioridad al año
2011.
Del informe de concepto y solvencia recibido surge que integran su grupo
familiar su pareja Rosa Esteban, su hija Lucía Esteban, su hijo Pablo Yani Esteban y
su nuera Estrella María Traico.
En particular Rosa Esteban, pareja del imputado y madre de sus hijos, ha
sido titular de 26 vehículos en total, en su mayoría camionetas Toyota o camiones de
gran porte M. Benz o Scania, denunciando distintos domicilios en la provincia de
Neuquén, Misiones, Buenos Aires, y Santa Cruz.
A partir del año 2011 ha registrado un vehículo, dominio KCD238, en
cotitularidad con su hijo Pablo Yani Esteban, denunciando domicilio en Av. Gob.
Gregores 972 de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
Por otra parte Pablo Yani Esteban, hijo del imputado, resulta actualmente
titular del dominio KCD238. La inscripción originaria data del año 2011, en
cotitularidad con su madre, Rosa Esteban, encontrándose registrado como único titular
a partir del 09/08/12, habiendo autorizado para conducir a su padre, Jonatan Esteban el
13/08/12. Nótese que este vehículo no fue hallado en el domicilio allanado, y que el
domicilio real denunciado en todas las inscripciones tanto por Pablo Yani como por
Rosa Esteban es el de Av. Gob. Gregores 972 de Pico Truncado, provincia de Santa
Cruz.
María Estrella Traico, nuera del imputado, registró inscriptas a su nombre
una Toyota Hilux dominio HRX926, del 31/07/14 y una camioneta VW Amarok,

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inscripta el 10/12/14, denunciando en ambas su domicilio real en Acceso sur 1961,
Godoy Cruz, Mendoza.
Lucia Esteban, hija del imputado es o ha sido titular de 18 vehículos desde
el año 2001, en su mayoría camionetas, en las que ha denunciado el domicilio real de
Av. Polonia Nº 19 de Mar del Plata. A partir del 01/01/11 resulta cotitular de la
camioneta Toyota Hilux JRP547 junto a Walter Esteban, DNI Nº 34345265,
denunciando ambos domicilio real en La Armonía, Riachuelo, Corrientes.
Consultado el informe de titularidades del referido Walter Esteban, DNI Nº
34345265, surge que en los años 2008 y 2009 ha sido cotitular de los dominios
HLJ793 y RJD103, denunciando su domicilio real en Av. Polonia 19 de Mar del Plata.
La camioneta JRP547 tampoco fue hallada en el domicilio allanado, pese a
continuar su cotitularidad a nombre de la mencionada Lucía Esteban.
Mariana Esteban, DNI Nº 34.582.186 se hallaba el día 09/09/16 en el
domicilio allanado de Av. Polonia Nº 19 conforme el acta de fs. 2558/vta. Ahora bien,
de las constancias obrantes a fs. 62/66 de estos actuados, estos es, fotocopias del
allanamiento realizado el 06/04/13 en el domicilio de Av. Jara 3842 de esta ciudad en
el marco de la causa originaria 6129, domicilio de los coimputados Hugo Alberto
Esteban y Rosa Esteban, se encontraba presente la referida Mariana Esteban, siendo
identificada con igual DNI, manifestando ser hija de los mencionados Hugo Alberto
Esteban y Rosa Esteban.
La referida Mariana Esteban es o ha sido titular de 16 vehículos desde el
año 2008, en su mayoría camionetas, en las que ha denunciado su domicilio real en
ruta 14 km 345 de Mocoretá, Corrientes.
A partir del año 2012 ha registrado 8 vehículos, a saber: VW Amarok
KVQ052 inscripta el 11/01/12; Ford Ranger EAM398, inscripta el 12/03/12, ambas
con el domicilio de ruta 14 km 345 de Mocoretá, Corrientes. En las posteriores cuatro
inscripciones dominiales denuncia el domicilio real en el ya mencionado inexistente
de zona rural s/n, Tapebicua, Corrientes. Esto se verifica en los dominios
correspondientes a las Toyota Hilux MBJ083, MOV281 y JNC 198, inscriptas el
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03/01/13, el 10/05/13 y el 27/08/13 respectivamente, y en el VW Vento MTV892
inscripto el 15/08/13 y que permanece a su nombre.
Por último, en la inscripción de los vehículos M. Benz C250 dominio
NOS027 y Toyota Hilux OOX999 inscriptos 20/01/14 y el 02/02/15 denunció el
domicilio de J.M. Crocce 539 de Mocorota, Corrientes, permaneciendo con la
titularidad del vehículo de alta gama M. Benz referido.
Vale destacar que el informe histórico consultado respecto del antes
referido dominio JCN196 resulta que con fecha 06/09/10 dicho vehículo fue inscripto
a nombre de Estrella Esteban con domicilio en Av. Italia s/n, Monte Caseros,
Corrientes, resultando la mencionada la hija del prófugo Hugo “Coco” Esteban y de
Rosa Esteban, ambas imputadas en autos por maniobras de lavado de activos (ver
informes de DNRPA, listados históricos por dominio JCN196 y por documento DNI
35342986, correspondiente a la referida Estrella Esteban). El dominio se encuentra
bajo otra titularidad actualmente pero se ha mantenido el domicilio inexistente por lo
que corresponde requerir con carácter urgente el legajo al Registro Seccional de
Pasos de los Libres.
El informe final elaborado por la AFIP en actuación Nº 11902-1136-2016
que corre por cuerda, expresa que los funcionarios actuantes fueron atendidos por el
señor Esteban Jonatan, quien acredita identidad mediante DNI 18.726.563. Se
procedió a realizar un inventario de los vehículos ubicados dentro del domicilio en un
F.8518, expresando el señor Esteban Jonatan que en este domicilio desarrolla actividad
económica de compra y venta de automóviles, camionetas y utilitarios, no teniendo
constancia de inscripción alguna. Se confeccionó F.8400 N° 0350002016056591401.
Consultados los sistemas de esta AFIP, surge que desde 02/2010 tiene baja definitiva
en Monotributo. (fs. 271 a 295)
v. Pedidos de restitución de los vehículos hallados en poder del imputado

en Av. Polonia entre Silro y Nº 39.
A fs. 726/729 del incidente de restitución el imputado Jonatan Esteban,
solicitó, con el patrocinio de los Dres. Mira y Guerrico, la restitución del vehículo
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(152) VW Bora HLJ429, y su entrega en carácter de depositario judicial, alegando
cuestiones de salud y acompañando constancias médicas.
Posteriormente, a fs. 852 (de la misma incidencia), con el patrocinio del Dr
Ageitos, y denunciando su domicilio real en calle Polonia nº 15 de Mar del Plata,
solicitó la restitución de la totalidad de los vehículos secuestrados en carácter
provisional y ofreciendo caución juratoria. Refirió que la documentación de los
rodados fue secuestrada, indicando que reflejan adquisiciones efectuadas por el
nombrado con terceros de los que ofrece declaración testimonial.
Ahora bien, de la lectura de los legajos surge lo siguiente:
148) Toyota Hilux HPE569, modelo 2008, se encuentra radicada en el
Registro Seccional Nº 5 de Mar del Plata, resultando el último titular registral Héctor
Horacio Hernández, quien efectuara denuncia de venta con fecha 29/12/15 a nombre
de Julio Covelio, disponiéndose la prohibición de circular con fecha 09/03/16.
Entre la documental secuestrada se halló vinculada a este vehículo un sobre
de papel madera con membrete de Toyota Autosiglo que dice en letra imprenta
“Toyota 2.5 2008” Esteban 9 hs y un número de teléfono 155437530 que contiene
Formulario 08, título automotor, cédula y patentes correspondientes a este vehículo
con datos del comprador en blanco, vendedor HERNANDEZ, Héctor Horacio, por lo
que es dable concluir que el rodado integra el patrimonio del imputado, al contar él
con su documentación y real posesión.
149) Ford Ecosport GZX804, dominio correcto GZK804. Se advierte de la
lectura del legajo GZX804 que corresponde a un Renault, por lo que verificado el
dominio con el inventario policial acompañado en el incidente de resguardo se observa
que a fs. 217 se encuentra inventariado bajo el numero 135 y el número correcto del
dominio resulta GZK804. Requerido un informe de titularidad a la DNRPA por el
dominio referido surge que se encuentra inscripto en el Registro Seccional de Caleta
Olivia Nº 2 a nombre de Iris Flores, autorizado Eduardo Guillermo Morales, y cuenta
con prohibición de circular desde el 25/06/13 en virtud de la denuncia de venta
formulada el 09/05/13, con fecha de entrega 05/04/13 a Esteban Pablo Yan, por lo que
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corresponde solicitar al Registro Seccional de Caleta Olivia Nº 2 el legajo
pertinente y proceder a la devolución del legajo GZX804.
También se encuentra reservada documentación secuestrada a nombre de
FLORES, Iris cónyuge MORALES, Eduardo, cédula automotor 40598600 domicilio
en Caleta Olivia titular FLORES, Iris, cédula autorizado a conducir 08453205 dominio
GZK 804 a nombre de MORALES, Eduardo Guillermo; Formulario 08 30901029
(original y duplicado) datos comprador en blanco datos vendedor firma sin aclarar,
certificación de firmas de Eduardo G. MORALES y FLORES ante escribano de Santa
Cruz Marcelo Sanchez, factura del Colegio de Escribanos de Santa Cruz a nombre de
Omar Claudio Esteban; Formulario 12 39391057 solicitante ESTEBAN, Jonatan.
Formulario 12 36782001 dominio DBY 510
Vale concluir que, pese a hallarse con prohibición de circular, el rodado
integra el patrimonio del imputado, al contar él y su entorno con su documentación y
real posesión.
150) Toyota Hilux EXD371, modelo 2005 inscripta en el Registro
Seccional Nº 5 de Mar del Plata a nombre de Carlos Alejandro Márquez el 08/02/11,
quien formuló denuncia de venta el día 03/12/15 a nombre de Oscar Alejandro
Serantes, habiéndose dispuesto su prohibición de circular el 27/01/16.
Entre la documental secuestrada se halló vinculada a este vehículo 1
carpeta celeste que dice “Toyota Hilux 4x2 Dominio EXD 371 Modelo 2005 en el que
contiene Formulario 08, título automotor, cédula y patentes correspondientes a este
vehículo con datos del comprador en blanco, vendedor MARQUES, Carlos Alejandro
por lo que es dable concluir que el rodado integra el patrimonio del imputado, al
contar él con su documentación y real posesión.
151) Ford Ranger FKI583, del informe producido por la DNRPA surge que
el rodado se encuentra inscripto en el Registro Seccional Caleta Olivia Nº 2 de Santa
Cruz, que su actual titular, Juan Manuel Bayon efectuó denuncia de venta en favor de
Ramon Lorenzo Diaz con fecha 02/03/2015 (indicando fecha de entrega el

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14/03/2014). Ni habiéndose efectivizado la transferencia del dominio con fecha
12/05/2015 se dispuso se prohibición para circular.
Entre la documental secuestrada se halla un sobre de papel madera con la
inscripción en manuscrito “Ranche del Cubito” que contiene fotocopias de
documentación de automotor donde surge el nombre de Jonatan ESTEBAN, dominio
FKI 583; Formulario 08 35651128 (original y duplicado) dominio FKI 583 datos
comprador en blanco, vendedor Juan Manuel Bayon, certificación de firmas 00858077
ante escribana Paola Naves dela provincia de Santa Cruz
152) VW Bora HLJ429, modelo 2008, del informe producido por la
DNRPA surge que el rodado se encuentra inscripto en el Registro Seccional de Plottier
Nº 1, provincia de Neuquén. Inscripto desde el 30/10/08 a nombre del imputado
Jonatan Esteban, denunciando domicilio real en Carrasco s/n de Senillosa, provincia
de Neuquén. Con fecha 18/09/15 el encartado ha formulado denuncia de venta a favor
de Daniel Artichi, registrando prohibición de circular a partir del 26/11/15.
En su descargo el imputado expresó que en el domicilio de Carrasco sacó su
carnet de conducir e hizo la transferencia del Bora HLJ429 porque las patentes son
menos costosas pero que nunca vivió en ese domicilio.
Respecto de dicho rodado sostuvo que en una oportunidad lo iba a vender,
hizo la denuncia de venta pero después no lo entregó porque no le pagaron. Nunca
entregó la camioneta.
Al respecto, vale destacar que la denuncia de venta es un instituto creado a
los fines de proteger de eventuales responsabilidades civiles al titular registral a partir
de la efectiva entrega de un vehículo. Esto es, se realiza luego de la efectiva entrega
del rodado y no antes, por lo que el argumento brindado por el imputado no puede ser
considerado como veraz. Por el contrario, de la lectura del legajo B correspondiente se
observa que el imputado Jonathan Esteban registra una inhibición cuyo vencimiento
opera el 31/08/17 (ver asimismo informe DNRPA de consulta por dominio HLJ429) es
decir, que se encontraba vigente al momento de la denuncia de venta, por lo que
resulta claro que dicha denuncia de venta constituye un ardid utilizado por el imputado
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en pos de disminuir su patrimonio y eludir de tal manera el reclamo que se le efectúa
vía judicial, ya que nunca dejó de tener la real posesión del vehículo, tal como ha
quedado demostrado al ser hallado y secuestrado el día 09/9/16 en su domicilio de real
residencia de Av. Polonia Nº 19.
Este ardid resulta una maniobra más de las que la organización que integra
se vale para ocultar su patrimonio y los correspondientes controles estatales, por lo
que, sin perjuicio de haber ingresado este bien en el patrimonio del encartado en el año
2008, teniendo en cuenta las maniobras detalladas y que a la fecha registra
prohibición de circular, corresponde rechazar su pedido de restitución y disponer
su secuestro con fines de decomiso.
153) Citroen Xara DBY510; del informe producido por la DNRPA surge
que se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Automotor Mar del Plata 6 a
nombre de Valencia Carlos Enrique, su titular desde el 15/05/2009.
Entre la documental secuestrada se halló un Formulario 08 (por triplicado)
254184805 dominio DBY 510 datos comprados en blanco vendedor VALENCIA y
GRANDMONTAGNE, certificación de firmas de escribano Sergio Monopoli;
Formulario 12 36782001 dominio DBY 510, título automotor 19201408 dominio DBY
510 a nombre de VALENCIA
154) Ford Ranger GLS985; del informe producido por la DNRPA surge
que se encuentra radicada en Pico Truncado, Santa Cruz a nombre de Carlos Tito Kees
y Coceres Marta Graciela quienes comparten la titularidad de la misma desde el
26/06/2012.
Por su parte entre la documental secuestrada se halló 1 sobre de papel
madera que en letra imprenta manuscrita dice FORD RANGER GLS 985 que contiene
cédula automotor40140016 dominio GLS 985 a nombre de KEES, Carlos Tito, título
automotor 27093412 dominio GLS 985 a nombre de KEES Carlos, Formulario 08
(original y duplicado) 31627613 datos comprador en blanco vendedor solo firma sin
aclarar nombre, certificación de escribana María Alejandra Parra.

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155) Ford Ranger DCP411; del informe producido por la DNRPA surge
que se encuentra radicada en Olavarría provincia de Buenos Aires, resultando ser su
actual titular Ottaviano Nestor Darío quien efectuó denuncia de venta en favor de
Walter Esteban con fecha 11/03/2016, indicando como fecha de entrega el 3/12/2015,
habiéndose decretado su prohibición de circular el 26/04/2016.
Entre la documental secuestrada se halló una carpeta celeste identificada
Peugeot DCP 411 Ford Ranger XL C7C 4x2 D Pick Up año 1999 Olavarrieta Osvaldo
Oscar, con Cédula Identificación Automotor AAX18274 dominio HLJ 429 a nombre
de Jonatan Esteban, cédula automotor ACA 08972 a nombre de Ottaviano, Néstor
darío, se encuentran cédula Título Automotor Ford Ranger dominio DCP 411 titular
Ottaviano Néstor Darío; Formulario 08 (original y duplicado) 37157311 en blanco
datos adquiriente vendedor Ottaviano; certificación de firmas ante Escribana Lucía
Offidani, documentación varia, un boleto de compraventa entre Walter ESTEBAN
(vendedor) y Néstor OTTAVIANO (comprador) por dominio DCP 411
156) Mitsubishi L200 EQE367; del informe producido por la DNRPA surge
que se encuentra radicada en Pinamar, resultando su actual titular Ana María Duarte
(desde el 18/11/2015)
Entre la documental secuestrada se halló 1 sobre de papel madera con
inscripción manuscrita L200 2005 MISUBISI que contiene 1 carpeta de tapa
transparente que contiene 1 título de automotor nro. 07435582 a nombre de DUARTE
Ana María, Formulario 13 5498547, recibo DNRPA, Formulario 08 36976151 (por
duplicado) datos de comparador en blanco, vendedor Ana María DUARTE,
Formulario 04 08658846, firma propietario PATRULANNNE, Héctor, Adquiriente
DUARTE., Formulario 13 0264740402, cédula automotor 34544588 titular
PATURLANNE, cédula ABY 42634 a nombre de DUARTE, Ana María dominio
EQE 367 y cédula ACC41748 dominio EQE 367.
147) Ford Ranger S/P –nº motor FXGRA15279000015BB3Q y nº chasis
BAFAR22J2GJ387241

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No surge documentación secuestrada a su respecto. El imputado manifestó
que la Ford Ranger sin patentar la adquirió a la Agencia Ford de Buenos Aires, sin
recordar más datos. “… Puedo buscar en la documentación que tengo. El vehículo
estaba en promoción. Eso fue el año pasado. Esos papeles todavía no los pedí, una
vez que lo pida queda a nombre mío o de mi hijo. Sobre ese vehículo no firmé ninguna
documentación. Lo compré de contado…”
De la orden de presentación efectuada a Ford por motor y chasis, surge
reservada la factura de compra Nº 010400425460 de fecha 27/10/15 que da cuenta de
la compra de la unidad por parte de L Alliance SA, domiciliada en Olga Cossettini Nº
1140, CABA por la suma de $ 306.616,75, coincidiendo el chasis parcialmente y no el
motor.
Del informe de fs. 6869/6873 de la DNRPA las últimas posiciones de dicho
chasis surge asociada al dominio PPH783, por lo que efectuada la consulta vía intranet
respecto de la titularidad de dicho dominio surge que con fecha 29/02/16 fue inscripta
una Ford Ranger a nombre de la citada compañía L Alliance SA con el dominio
PPH783, la que figura como actual titular, por lo que deberá aclararse la numeración
del rodado a fin de su debida individualización, debiendo rechazar el pedido de
restitución solicitado y disponer su secuestro con fines de decomiso, sin perjuicio
de proceder a la constatación de la documental e inventario correspondiente
oportunamente ordenada en autos e incidente de resguardo.
vi. Sintesis de la situación procesal de JONATHAN ESTEBAN.

Resulta significativa la cantidad de rodados que integra el patrimonio del
imputado Jonathan Esteban y su entorno. Vale recordar que una de las maniobras
utilizadas por esta organización para disimular el patrimonio - descriptas con mayor
detalle en el auto de mérito de fecha 7 de octubre de 2016- fue la no registración de
los rodados o su inscripción a nombre de distintas personas y en distintos domicilios
de todo el país, en especial en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro,
Corrientes y Buenos Aires, circunstancia que se verifica en el caso del imputado
Jonathan Esteban, conforme se detallara precedentemente.
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La mutación de esos patrimonios de manera constante y la inexistencia de
negocios lícitos que justifiquen ese patrimonio constituyen elementos de prueba que
deben ser valorados a la luz del estándar de prueba fijado para este tipo de casos en el
precedente “Sanchez” ya citado.
El imputado carece de una actividad comercial y sin perjuicio de sostener
que se dedica a la compra y venta de automotores no podría justificar el patrimonio
obtenido producto de aquélla. Ha quedado acreditado que no se encuentra registrado
en ninguna actividad económica lícita, ni rinde tributo ni aporte alguno al fisco.
Las maniobras irregulares aquí imputadas involucran un patrimonio en
vehículos superior a un millón y medio de pesos ($ 1.500.000), tal como surge de la
tasación efectuada de los vehículos hallados en su poder (ver fs. 7814/7834),
mientras que si tenemos en cuenta los rodados registrados por su entorno, compuesto
por su pareja, hijos y demás residentes del domicilio allanado (ver detalle
precedentemente efectuado) los montos referidos se incrementan
considerablemente.
En particular destaco que se ha verificado la utilización de distintos e
inexistentes domicilios para llevar a cabo esta actividad habiendo logrado eludir de tal
manera los controles estatales. Especial mención merece el uso en muchos de los
vehículos detallados –registrados a nombre de personas del entorno de Jonathan
Esteban- del mismo domicilio de zona rural s/n, Tapebicua, Corrientes, utilizado
para las maniobras de lavado de activos detalladas en el auto de mérito de fecha
7/10/16.
Vale destacar nuevamente que en los presentes actuados se determinó que
alguno de los coimputados se dedican a actividades relacionadas al tráfico de
estupefacientes apareciendo en algunos casos allegados o terceros “prestanombres”
para disimular el patrimonio que les ingresa producto de esa actividad lícita. De tal
manera los bienes son puestos en el mercado con una apariencia de licitud,
dificultando los controles estatales dispuestos al respecto.

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El imputado sostuvo en su descargo que si bien conocía al prófugo Hugo
Alberto Coco Esteban y su entorno familiar, nunca había realizado negocios con los
mismos. Sin embargo, la relación del imputado y su entorno con personas vinculadas
al narcotráfico ha quedado de manifiesto en las maniobras realizadas con la camioneta
JCN196, la que con fecha 06/09/10 fue inscripta a nombre de Estrella Esteban, hija del
prófugo Hugo “Coco” Esteban y de Rosa Esteban, ambas procesadas con fecha
07/10/16 y 05/12/16 respectivamente por maniobras de lavado de activos (ver
informes de DNRPA correspondientes a los listados históricos por dominio JCN196 y
por documento DNI 35342986 de la referida Estrella Esteban).
De lo relatado precedentemente es dable concluir que el imputado cuenta
con un gran patrimonio sin origen lícito que lo justifique, lo que sumado a la
inexistencia de una actividad laboral o comercial que acredite sus ingresos y las
sospechosas maniobras realizadas con vehículos de gran porte o alta gama,
constituyen elementos suficientes, teniendo en cuenta el estándar de prueba fijado para
este tipo de casos (ver CFCP “Sanchez”) para dictar auto de procesamiento a su
respecto.
Por ello, corresponde rechazar la totalidad de los pedidos de
restitución efectuados por el imputado Jonathan Esteban y disponer el secuestro
de los vehículos hallados en su domicilio a saber: 147) Ford Ranger S/P –nº motor
FXGRA15279000015BB3Q y nº chasis BAFAR22J2GJ387241-; 148) Toyota Hilux
HPE569; 149) Ford Ecosport GZX804; 150) Toyota Hilux EXD371; 151) Ford
Ranger GLS985; 155) Ford Ranger DCP411; 156) Mitsubishi L200 EQE367 con fines
de decomiso, sin perjuicio de proceder a la constatación de la documental e
inventario correspondiente al dominio sin patentar ordenada en autos y en el
incidente de resguardo.

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V.5. DOMICILIO DE AV. POLONIA Nº 326 DE MAR DEL PLATA:
JUAN CARLOS ESTEBAN
i. Imputación
En el domicilio de calle Polonia nro. 326 de esta ciudad, donde según las
tareas de investigación viviría la familia Traico y fueron vistos rodados radicados en la
localidad de Caleta Olivia; quedó como tenedor de la llave de la vivienda Juan Carlos
Esteban con DNI nro. 16.248.967 tal surge del acta de fs. 2519/2556, habiéndose
secuestrado 17 vehículos, a saber: 130) VW Bora KIH551; 131) Chevrolet Prisma
NNX256; 132) VW Amarok JKG347; 133) Toyota Hilux OUE656; 134) Renault
Logan LNO979; 135) Chevrolet S10 NMH781; 136) Renault Kangoo HZX464; 137)
Ford Ranger MMO767; 138) Ford Ecosport OKY318; 139) Ford Ranger FDL954;
140) Mercedes Benz M709D WWV724; 141) Renault Kangoo IBF922; 142) Ford
F100 APO421; 143) VW Saveiro BID828; 144) Ford Ecosport GDL359; 145) Ford
Ranger HNL880; 146) Ford Ranger KRW141.
Por otra parte, en dicho domicilio se ha secuestrado la suma de $ 391.070,
5 celulares, una máquina de contar dinero, y documentación varia vinculada a la
localidad de Caleta Olivia (v.gr: constancia de inscripción de automotor 0km dominio
NEK 561 en el reg. seccional 020001 de Caleta Olivia Nº1; F08 original, duplicado y
triplicado 26240820 con firma del vendedor Victor Gustavo Silva certificada por
encargado suplente del Registro Nacional de la Propiedad Automtor Caleta Olivia 2 el
30/12/2010 y firma del comprador Raúl Alberto Giboudot certificada por escribana
María Lorena Gutierrez 24/05/2013; título automotor 21096585 a nombre de Victor
Gustavo Silva, localidad Caleta Olivia, entre otra). Asimismo, corresponde resaltar el
secuestro de una carta documento de Bustos Alejandro Dagolberto dirigida a Esteban
Juan Carlos en virtud de la compraventa efectuada el 16/03/2007 argumentando que el
trámite fue rechazado porque la documentación resultara apócrifa; y una citación a
prestar declaración indagatoria para el día 13/03/2013 dirigida a Juan Carlos Esteban
(DNI: 16248967) en causa 63 caratulada “Registro Prop. Aut. Nº9 MDP s/ Dcia (DOM
BTX757)” de trámite por ante el Juzgado Federal nº1 Secretaría de Actuación como
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también una cedula de notificación dirigida a Juan Carlos Esteban en el marco de los
autos Nº 63 de trámite por ante el Juzgado Federal Nº1 Secretaría de Actuación. Cabe
señalar que dicha causa ha sido recibida recientemente en este Juzgado. En síntesis, en
el domicilio en que se encontraba el imputado Juan Carlos Esteban se halló una
importante suma de dinero en efectivo, una máquina de contar dinero, una gran
cantidad de vehículos de alta gama, documentación procedente de los Registros de
Caleta Olivia y constancias relacionadas a otras causas penales vinculadas a maniobras
con automotores.
ii. Descargo
Invitado el compareciente a efectuar manifestaciones o aclaración de los
hechos imputados a modo de descargo, manifestó que solo respondería preguntas
formuladas por su abogado defensor, Dr. Martín Ferrá.
Bajo esa modalidad, el imputado declaró que su actividad de compra venta
de automotores la inició a los 12/13 años para mantener a sus 4 hermanos debido a que
su padre, que también se dedicaba a la venta de vehículos falleció en el año 1972 en un
accidente en la ruta. Y concretamente dijo: “Nosotros empezamos a lavar un autito, a
ganar comisiones, a llevar los vehículos. Vendiendo un auto compraba otro y así toda
la vida. A los 13 / 14 años empecé a manejarme solo. Algo de los vehículos de mi
papá quedaron y así sobrevivimos y seguimos el negocio, desde que el falleció en el
año 1972.”
A preguntas relativas a cuando se instaló en Av. Polonia nº 326 y cómo se
integró su familia a su actividad laboral dijo que vive allí desde 1986 y antes vivía en
Jara 3930 con un tío. Sobre su familia dijo que a sus hijos les dio autos para que
trabajen, los hacen casar y pagan una dote.
Sobre su actividad al momento del procedimiento respondió que tiene tres
hijos varones, dos en el sur y otro en Mar del Plata que trabajan para ellos mismos.
“Cuando consiguen un autito me avisan para comprarlo. Me lo mandan con el
mosquito.”

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Preguntado sobre los hijos que viven en Caleta Olivia, manifestó que son
Alfredo Miguel Esteban y Nicolás Esteban y que tienen agencias habilitadas. Dijo que
en Mar del Plata nunca le exigieron tener agencia habilitada por eso nunca hicieron el
trámite. Su otro hijo es Walter Miguel Esteban y vive en frente suyo, en calle Polonia
363 de Mar del Plata.
A una nueva pregunta relativa a su actividad laboral, manifestó que siempre
trabajó en su casa en forma particular comprando y vendiendo autos. También dijo que
las operaciones de compra venta se hacen a través de boletos.
Sobre controles policiales que se efectúan en su domicilio dijo que nunca le
encontraron nada y seguidamente al ser preguntado sobre si se adhirió al “Blanqueo de
Capitales” dispuesto por el Gobierno Nacional, respondió afirmativamente.
A preguntas relativas al conocimiento que tiene de Juan Manuel Mariscal y
sus familiares, si fue socio o realizó operaciones comerciales con el nombrado o
alguno de sus familiares, si le compró vehículos o inmuebles, contestó negativamente.
A similares preguntas con relación a “Coco” Esteban, refirió que lo conoce
porque es gitano y que vive en Av. Jara, y concretamente expresó: “Entre los gitanos
nos conocemos, nos vemos en cumpleaños, velorios, siempre estamos juntos en esas
cosas, en fiestas o cuando alguien está enfermo. Somos muy unidos.”
Al ser preguntado sobre si realizó operaciones comerciales con Hugo
Alberto Esteban, préstamo de dinero, compra de droga, si fue socio, si le guardó
vehículos en su casa o viceversa, si le dio cobertura ante la existencia de causas
judiciales, respondió negativamente. En igual sentido respondió ante las mismas
preguntas formuladas respecto de Binot.
Sobre Carlos Augusto Villanueva y Juan Luis Ramon Martinez dijo que no
los conoce y que nunca fue a Corrientes a realizar trámites, ni patentó o hizo
transferencias allá.
Con relación a su relación comercial con otras personas imputadas en la
causa o con los domicilios allanados el pasado 9/09/2016 dijo que no posee ninguna.

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En igual sentido respondió acerca de su relación con las firmas Dijon Suspensiones, El
Mariscal SA, o el domicilio de Av. Jara Nro. 3842.
A preguntas relativas sobre el origen de los vehículos que se le
secuestraron dijo: “Algunos vehículos los compré a titulares otros no, algunos son de
acá, otros de Caleta Olivia. Son personas particulares.”. Indicó que podrían prestar
declaración testimonial, y posteriormente ofreció como testigo a un socio y amigo,
que no es gitano de nombre Eduardo Rafael Barnes.
También manifestó que los vehículos son comprados con las ganancias
obtenidas de la venta de otros vehículos y que toma vehículos usados como permuta.
Ante la pregunta sobre si es común que miembros del Poder Judicial,
Jueces y/o Fiscales le compren vehículos, dijo que a un fiscal, Pablo Cuba, le vendió
una Toyota 2009, y también le venden y transfieren a policías.
Preguntado sobre el motivo por el cuál algunos autos están radicados en
Caleta Olivia, dijo que es por una cuestión de negocios. “Allá se mueve más el auto
0km y no el usado. Entonces, como allá es caro repararlo, los mandan para acá. Acá
se hace el cambio de radicación. Allá adquirir vehículos es más barato”
Sobre el dinero secuestrado de su domicilio, dijo que proviene de la
compra y venta automotor, y que es común tener ese monto porque “Se va juntado la
plata.”. También a preguntas relativas dijo que el dinero figura en los boletos de
compraventa. “Cuando nos dan el dinero le damos la documentación. A veces, la
retenemos hasta que paguen el precio del vehiculo. A veces nos pagan en efectivo y
otras con cheque o pagaré. Cualquier agenciero hace lo mismo. A veces le
financiamos el valor”
Con relación a la máquina para contar dinero, expresó: “A veces para
contar el dinero me pongo nervioso. Con la maquina es mas fácil. La pagué con la
tarjeta en 12 cuotas, valía 1300$. La compré en calle Salta y Rivadavia. Al lado de
una tienda de telas. Este negocio vende cosas de oficina. Fuimos a comprar unas
telas al negocio de al lado con mi señora y vi la máquina de dinero en ese otro
negocio. Pongo el dinero en la máquina y la cuento en dos segundos”.
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Al ser preguntado acerca de a quién mantiene con su ingreso económico:
“Mantengo a mi hijo, la mujer y mis nietos que tengo de su parte, también mi señora
y mi hija, Tengo socios también.”. Al ser preguntado sobre la enfermedad de su hija,
respondió que tiene ataques de epilepsia
A preguntas relativas a la Ford F100, dijo que aclaró la situación con
presentaciones efectuadas por el Dr. Tornini, y expresó: “Se la compré a un gitano
que se la había comprado particular a otro. Yo se la vendí a un tercero”.
Asimismo respondió negativamente al ser preguntado sobre su relación y/o
si intervino en alguna operación vinculada al camión dominio TBJ-438 o a la Sprinter
secuestrada con cocaína a Juan Manuel Mariscal.
En igual sentido respondió sobre sus salidas del país.
Con relación al procedimiento dijo que estaba dormido al momento en que
se realizó y sobre la circunstancias relató: “El timbre de mi casa esta en la puerta.
Sonó la reja y vi el patrullero afuera. Me golpearon la puerta de madera. Les dije que
pararan y yo les abría. Rompieron la puerta de reja y la de madera. No me resistí. No
me esposaron. La puerta puede estar en 50.000$ y la soldadura de la reja en 2000$.
No me intenté fugar. Mi hijo llamó al Dr. Ferra y no lo dejaban entrar. Después,
como él estaba gritando que lo dejaran pasar, pudo, pero la policía no quería. Mi
hija está enferma y le pusieron un arma en la cabeza durante el procedimiento. Ella
tiene 23 años. Tiene ataques de epilepsia”. Habiéndose formado las actuaciones
pertinentes para la investigación del hecho denunciado.
Preguntado sobre si consume droga y/o algunos de los integrantes de su
familia, dijo que no, que sus hijos son evangélicos, miembros de la iglesia evangélica
de calle Italia esquina Juan B. Justo, de nombre “Agua Viva”.
A preguntas relativas al estado de uso y conservación de los vehículos al
momento del procedimiento, respondió: “Estaban diez puntos. Estaban para la venta.
No tenían faltantes ni choques. Ahora están tirados en un campo. Me dejaron sin el
sustento de la familia. Ya no sé cuánto voy a aguantar”.

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Finalmente ofreció como testigo de su operatoria comercial al Dr. Martín
Ferra y a vecinos del lugar cuyos aportará oportunamente como así también los
relativos al Sr. Eduardo Rafael Barnes, y solicitó la devolución de todo lo secuestrado,
dinero y vehículos. (conf. acta de fs.8180/8198)
iii. Condiciones personales del imputado

En oportunidad de prestar declaración indagatoria el imputado Juan Carlos
Esteban (DNI 16.248.967), nacido el 25/05/1957, hijo de Mara Marcos y de Julio
Esteban, expresó dedicarse a la compra-venta de automotores, estar domiciliado en
Av. Polonia Nro. 326 –que es propiedad de su madre- donde efectivamente reside
desde hace 15 años, y anteriormente en Av. Polonia 363 de Mar del Plata, enfrente de
su domicilio actual, vivienda que es de su propiedad. Sobre sus condiciones de vida
manifestó que vive con su señora y su hija mayor de edad, que tiene otros hijos que no
viven con él y que sus ingresos provienen de la compra venta de vehículos. También
dijo que vivió con un tío en Jara 3930
Sobre sus hijos expresó que también se dedican a la compra-venta de
automóviles, se llaman Alfredo Miguel Esteban y Nicolás Esteban quienes tienen
agencias habilitadas en Caleta Olivia y Walter Miguel Esteban que vive en frente suyo,
en calle Polonia 363 de Mar del Plata.
Del informe socioambiental obrante en el Legajo de Identificación personal
del imputado, se desprende que el nombrado es comerciante, que reside en calle
Polonia nº 326 de Mar del Plata, que vive en una vivienda familiar con su concubina
Estrella Traico Estebanovich (DNI: 16.449.923, de 55 años, ocupación ama de casa),
su hija Sarah Elizabeth (DNI: 38.005.995, de 23 años, ocupación ama de casa) y su
hijo Walter Miguel Esteban (sin indicación de DNI, de 33 años y de ocupación
comerciante). Se especifica un salario de $15.000 y asimismo que el causante goza de
buen concepto vecinal.
También obra en el mentado legajo, el informe emitido por el Registro
Nacional de Reincidencia que da cuenta de la inexistencia de antecedentes penales del
imputado.
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siguiente:
Según lo informado por la AFIP, Juan Carlos ESTEBAN (CUIL
20162489675) se encuentra inscripto ante el ente fiscal desde el 10/09/2013 con
domicilio legal/real en Polonia 363 de Mar del Plata. No obran mayores datos
registrados del contribuyente, se informa como observaciones que la clave ingresada
no es una CUIT y que deberá registrar sus datos biométricos. Asimismo de la
actuación 11902-1136-2016 (OI 1514875) surge que tanto el imputado como las otras
personas halladas en su domicilio al momento del allanamiento, su pareja e hija
(Estrella Traico Estevanovich -DNI: 16.449.923- y Sara Elizabet ESTEBAN -DNI:
38.005.995-) no poseen inscripción en ninguna actividad o impuesto ni presentación
de declaraciones juradas por ante el organismo fiscal.
De la consulta de titularidad hecha en el sistema de la Dirección Nacional
del Registro de la Propiedad Automotor de ESTEBAN Juan Carlos -DNI
16.248.967-, surge que actualmente es titular de un automotor Daihatsu dominio U-
56713 (desde 1980), un Ford Falcon dominio B-1518893 (desde 1988), una camioneta
Ford Ranger 4x4 dominio MIO552, desde el 30/12/2016. Con anterioridad fue titular
de otra camioneta Toyota Hilux 4x4 dominio JPU767, con fecha de titularidad
21/09/2015, habiendo denunciado respecto de los dominio MIO552 y JPU767 el
domicilio de calle Polonia 363 de Mar del Plata.
Además del informe elaborado por la DNRPA surge que el imputado Juan
Carlos ESTEBAN se encuentra actualmente autorizado para conducir numerosos
rodados de alta gama cuyos titulares son terceras personas, entre ellos: 1) Toyota Etios
modelo 2015 dominio PJG784 (cuya titularidad recae en Pablo Damian Fernandez
Zamagni –DNI: 38.551.346, nacido el 26/01/1995- desde el 11/12/2015 misma fecha
en que se encuentra autorizado a conducir el aquí imputado Juan Carlos ESTEBAN);
2) Toyota Hilux 4x2 modelo 2015 dominio PIZ 701 (cuya titularidad recae en
Emanuel Angel Villalba –DNI: 36.834.975 nacido el 11/05/1992- desde el
16/12/2015misma fecha en que se encuentra autorizado a conducir el encartado); 3)
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Toyota Hilux 4x2 modelo 2015 dominio PJG794 (cuya titularidad recae en Matias
Ariel Fernandez Zamagni DNI: 39.848.544 nacido el 29/08/1996- desde el 18/12/2015
misma fecha en que se encuentra autorizado ESTEBAN); 4) Ford Ranger 4x2 modelo
2015 dominio OND901 (cuya titularidad recae Maia Onguino DNI: 31.825907, nacida
el 20/11/1984- desde el 30/06/2015 misma fecha en que se encuentra autorizado a
conducir Juan Carlos ESTEBAN); 5) Toyota Hilux modelo 2015 dominio OXW084,
(cuya titularidad recae en Sergio Raul Lujan –DNI: 22.746.592, nacido el 22/09/1972-
desde el 6/07/2015, misma fecha en que se encuentra autorizado el encartado); 6)
Toyota Hilux 4x4 modelo 2015 dominio PCU224 (cuya titularidad recae en Albina
Traico Estevanovich – DNI: 26.745.134, nacida el 12/04/1978- desde el 08/09/2015
misma fecha en que se encuentra autorizado a conducir el imputado Juan Carlos
ESTEBAN).
También, anteriormente resultó autorizado a conducir los dominios
JRL549, NCJ006, OYM828, OYY362, y NUF389.
Precisamente el dominio JRL549 perteneciente a una camioneta Toyota
Hilux modelo 2011 fue de propiedad de Albina Traico Estevanovich desde el 2/2/2011
al 4/2/2011 y readquirido el 13/12/2011al 01/10/2012.
Asimismo surge de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor que Traico Estevanovich Estrella (DNI: 16.449.923) registró hasta el año
2008 la titularidad de 14 dominios (ninguno de los cuales conserva en la actualidad.
Mientras que Sara Elizabet Esteban (DNI: 38.005.995), ha sido titular de 4 rodados
desde el año 2011, siéndolo en la actualidad del dominio MIO550 (que fuera
secuestrado del dominio Raul Ricardo Gimenez de calle Polonia 400).
Por su parte la Dirección Nacional de Migraciones informó que el imputado
Juan Carlos ESTEBAN (DNI: 16.248.967) no posee movimientos migratorios.
Ahora bien, del análisis de la información suministrada por la Dirección
Nacional de Registro de la Propiedad Automotor relativa a los vehículos secuestrados
en el domicilio de calle Polonia nº 326 de Mar del Plata, surge lo siguiente:

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130) VW Bora KIH551; modelo año 2011, inscripto a nombre de Otero
Walter Alejandro el 2/12/13 en el Registro Seccional de Mar del Plata Nº6 y tiene una
cédula de autorizado a nombre de Leguizamon Marcela Beatriz (2/12/13). Se registra
prenda a favor del Banco Superville de fecha 2/12/13.
131) Chevrolet Prisma NNX256; modelo año 2014, inscripto a nombre de
Amerise Juan Jose el 16/9/15 en el Registro Seccional de Mar del Plata Nº 4. Registra
una reposición de placa metálica con fecha 17/2/2016.
132) VW Amarok JKG347; modelo año 2010, inscripto a nombre de
Alvarez Ruben Antonio el 11/05/15 en el Registro Seccional Nº 3 de Ushuaia, registra
prohibición de circular con fecha 28/9/2016 y denuncia de venta del día 10/8/16 cuya
fecha de entrega fue 20/1/16 a favor de Dante Miguel.
133) Toyota Hilux OUE656; modelo año 2015, inscripto a nombre de
Zamagni María Valeria el 11/5/15 en el Registro Seccional Nº 4 de Mar del Plata, y
tiene una cédula de autorizado nombre de Salinas Elio Fabian con fecha 11/5/15.
134) Renault Logan LNO979; modelo año 2012, inscripto a nombre de
Autosur Sociedad Anónima el 15/2/16 en el Registro Seccional Nº 1 de Trelew,
registra denuncia de venta de fecha 19/5/16 a favor de Esteban Marcelo (CUIL 20-
28952034-2, domiciliado en Av. Perito Moreno 830- Las Heras- Santa Cruz)
indicándose como fecha de entrega el 11/3/16.
135) Chevrolet S10 NMH781; modelo año 2014, inscripto a nombre de
Haim María Cristina (domicilio Cuartel II s/n, Chiclana, Bs.As.) el 13/3/14 en el
Registro Seccional de Pehuajo, registra denuncia de venta de fecha 8/8/16 a favor
de Esteban Juan Carlos cuya fecha de entrega fue el 14/7/16; además posee
prohibición de circular con fecha 3/10/16.
136) Renault Kangoo HZX464; modelo año 2009, inscripto a nombre de
Miller Guillermo Alejandro el 7/7/15 en el Registro Seccional de Mar del Plata Nº 9.
Registra reposición de placa metálica con fecha 19/6/15.
137) Ford Ranger MMO767; modelo año 2013, inscripto a nombre de
Leal Zuñiga Franco David (fecha de nacimiento 21/4/96) el 17/12/15 en el Registro
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Seccional de Mar del Plata Nº 5. El anterior titular fue Explotaciones Patagónicas
Sociedad Anónima -domicilio en Comodoro Rivadavia-.
138) Ford Ecosport OKY318; modelo año 2014, inscripto a nombre de
Corrado Vicente Francisco el 18/12/14 en el Registro Seccional de Mar del Plata Nº
11, registra denuncia de venta de fecha 14/9/16 a favor de Esteban Carlos Juan
cuya fecha de entrega fue el 2/9/16; además posee prohibición de circular con fecha
1/11/16. Se registra prenda a favor del banco ICBC de fecha 18/12/14.
139) Ford Ranger FDL954; modelo año 2005, inscripto a nombre de Serro
Celia Susana el 22/7/13 en el Registro Seccional de Lincoln Nº 11, registra una cédula
autorizado a favor de Pastorino Hugo Daniel –cónyuge de la titular- con fecha 22/7/13.
140) Mercedes Benz M709D WWV724; modelo año 1994, inscripto a
nombre de Carbone Claudio Eugenio el 27/7/05 en el Registro Seccional de
Comodoro Rivadavia Nº2.
141) Renault Kangoo IBF922; modelo año 2009, inscripto a nombre de
Alarcon Cesar Matias el 20/7/15 en el Registro Seccional de Mar del Plata Nº 9;
registra denuncia de venta de fecha 24/6/16 a favor de Esteban Juan Carlos cuya
fecha de entrega fue el 13/6/16; además posee prohibición de circular con fecha
18/8/16.
142) Ford F100 APO421; modelo año 1995, inscripto a nombre de Morani
Walter Angel el 7/6/13 en el Registro Seccional de Mar del Plata Nº 7; registra una
cédula de autorizado a nombre de Morani Matías Carmelo con fecha 15/6/15. La
inscripción inicial del vehículo fue en Río Gallegos, radicándose en la Mar del Plata en
el año 2004. El 4/3/15 se registra reposición de placas metálicas.
143) VW Saveiro BID828; modelo año 1997, inscripto a nombre de Garcia
Matias Oscar el 18/4/08 en el Registro Seccional de Miramar; registra denuncia de
venta de fecha 11/4/16 a favor de Esteban Juan Carlos cuya fecha de entrega fue el
16/3/16; además posee prohibición de circular con fecha 3/6/16. Registra reposición
de placas metálicas en el año 2007.

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144) Ford Ecosport GDL359; modelo año 2007, inscripto a nombre de
Arroyo Carlos Enrique el 24/6/15 en el Registro Seccional de Pico Truncado-Santa
Cruz, el domicilio del titular es Pje. Patagones S/N, Las Heras, Santa Cruz.
145) Ford Ranger HNL880; modelo año 2008, inscripto a nombre de
Mendoza Favio (año de nacimiento: 1986) el 15/3/13 en el Registro Seccional de
Pico Truncado-Santa Cruz.
146) Ford Ranger KRW141; modelo año 2011, inscripto a nombre de
Saez Fernando Andrés (año de nacimiento 1992, domicilio en Bº Malvinas Mza. 252
Solar 2, Las Heras-Sta. Cruz) el 23/1/13 en el Registro Seccional de Pico Truncado-
Sta. Cruz.
Por su parte de la valuación obrante a fs. 7814/7834, efectuada por la
Comisión Electromecánica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
Tribunal de Tasaciones de la Nación (Expediente Nº I-00117/00) los vehículos
hallados en el domicilio ubicado en Polonia 326, se encuentran valuados en un monto
superior a dos millones de pesos.
No debe pasarse por alto que junto a variada documentación relativa a un
gran número de vehículos hallada en el domicilio del imputado, se secuestró la suma
de $ 391.070, 5 celulares, una máquina de contar dinero, destacándose asimismo una
carta documento de Bustos Alejandro Dagolberto dirigida a Esteban Juan Carlos en
virtud de la compraventa efectuada el 16/03/2007 argumentando que el trámite fue
rechazado porque la documentación resultara apócrifa; y una citación a prestar
declaración indagatoria para el día 13/03/2013 dirigida a Juan Carlos Esteban (DNI:
16248967) en causa 63 caratulada “Registro Prop. Aut. Nº9 MDP s/ Dcia (DOM
BTX757)” de trámite por ante el Juzgado Federal nº1 Secretaría de Actuación y una
cedula de notificación dirigida a Juan Carlos Esteban en el marco de la causa Nº 63 de
trámite por ante el Juzgado Federal Nº1 Secretaría de Actuación.
Compulsado el expediente Nº 63 caratulado “Registro Prop. Aut. Nº9 MDP
s/ Dcia (DOM BTX757)” surge que el 26 de marzo de 2008 Alejandro Dagolberto
Bustos denunció ante la Fiscalía General departamental a Juan Carlos ESTEBAN
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ESTEBAN documentación apócrifa con motivo de la compra venta de una camioneta
For F 100 diesel dominio BTX757. A raíz de ello se formó la IPP nº 248576 que
tramitara por ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos nº10 departamental.
El expediente fue remitido a la justicia federal en virtud de la declinación de
competencia postulada por la justicia ordinaria y, acumulada que fuera a otra
investigación en curso iniciada ante la denuncia del interventor del registro de la
Propiedad Automotor nº 9 de Mar del Plata, quedó finalmente radicado bajo el nº 63
por ante la Secretaría de Actuación del Juzgado Federal nº 1, resultando el objeto
procesal la investigación la presentación de un F 08 con certificación notarial de
firmas presuntamente apócrifa, pertenecientes a una persona distinta del titular
registral. Posteriormente el Fiscal interviniente amplió el objeto procesal requiriendo
la investigación de hechos en infracción a los arts. 172 y 173 inc. 11 del C.P.
El imputado Juan Carlos ESTEBAN, entre otros imputados, fue indagado
en orden al hecho de haber participado en la falsificación y o adulteración de las
firmas del escribano certificante así como de las firmas de quien aparece en F 08
cuestionado como la parte vendedora, calificándose su conducta en el art. 292 del
C.P.P.N., hecho por el cual se dictara su falta de mérito el 7 de mayo de 2013.
Finalmente el 18 de diciembre del mismo año el nombrado ESTEBAN fue sobreseído
con relación al delito previsto y penado en el art. 292 del C.P. al no haberse constatado
su participación en la adulteración referida.
De la lectura de la causa surge que a fs. 280/1 se ha recibido declaración
testimonial a la titular registral cuya firma se considera adulterara, Sra. Graciela
Beatriz Duarte, domiciliada en José C. Paz, quien desconoció ser titular de la
camioneta Ford F 100 dominio BTX757.
Expresó la testigo que su documentación personal le fue robada y fue
utilizada para la gestión de un crédito y la compra de tres camionetas Ford F 100, de
las que desconoce su propiedad, practicando cuerpo de escritura, por lo que realizada
la pericia por parte del cuerpo de calígrafos de la CSJN se estableció que la
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mencionada no participó en la firmas de la parte vendedora del formulario 08 que
diera origen a estos actuados.
Finalmente la Unidad de Información Financiera (UIF) informó respecto de
Juan Carlos ESTEBAN (DNI: 16.248.967), lo siguiente: Los días 07/02/2014 y
02/09/2014 fue beneficiario de remesas de fondos por un monto de USD 1317 ($
15.814) y USD 591 ($ 7.984) respectivamente realizadas a través de Arper Express
S.R.L. El ordenante de ambas operaciones fue Franco Esequiel Traico Stebanovich.
Operó en el Banco Hipotecario S.A. hasta noviembre de 2012. Con fecha 12/12/2011
se emitió una cédula azul mediante la cual Albina Traico Estevanovich (DNI
26.745.134) titular del dominio automotor JRL549 autorizó a Juan Carlos Esteban.
Circunstancias que deberán ser corroboradas.
A modo de verificación de la información suministrada por la UIF, se
advierte que entre la documental secuestrada del domicilio de calle Polonia 326 y
respecto del dominio JRL 549 se hallaron seis recibos de pago, un formulario 13l
original nº 04735409 y una multa de la municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Asimismo en un portadocumentos que contiene numerosas cédulas de identificación
para autorizado a conducir de distintos dominio, se halló la perteneciente al dominio
MNE036, titular Estevanovich Traico Albina, autorizado Esteban Walter Miguel,
control 10268041.
v. Pedidos de restitución de los vehículos hallados en poder del

imputado en Av. Polonia Nº 326.
A fs. 826/851del Incidente de Restitución nº 32006228/2013/1 el imputado,
con el patrocinio letrado del Dr. Ferrá, solicitó la inmediata restitución en calidad de
entrega definitiva de los rodados, que describió como de su propiedad y que fueran
secuestrados de su domicilio real de calle Polonia 326 con fecha 9/9/2016. Enlistó los
siguientes rodados: 143) VW Saveiro dominio BID828; 141) Renault Kangoo,
dominio IBF922; 130) VW Bora dominio KIH551; 144) Ford Ecosport dominio
GDL359; 139) Ford Ranger dominio FDL954; 138) Ford Ecosport dominio OKY318;
140) Mercedes Benz dominio WWV724; 132) VW Amarok dominio JKG347; 133)
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Toyota Hilux dominio OUE656; 137) Ford Ranger MMO767; 131) Chevrolet Prisma
dominio NNX256; 135) Chevrolet S10 dominio NMH781; 136) Renault Kangoo
dominio HZX464; 134) Renault Logan dominio LNO979; 145) Ford Ranger dominio
HNL880; 142) Ford F100 dominio APO421; 146) Ford Ranger dominio KRW141; 70)
Ford Ranger dominio MIO550; 69) Chevrolet Corsa IXV359.
Se advierte del detalle efectuado que los identificados con el número de
orden 69 y 70 (IXV359 MIO550), fueron en verdad secuestrados del inmueble
ubicado en Polonia 400 Mar del Plata – Chalet s/n con rejas negras- Mar del Plata,
encontrándose en el lugar, al momento del allanamiento Gabriela Patricia Menna y
Ricardo Raúl Giménez.
Ofreció testimonial de los titulares registrales de los dominios a fin de que
depongan sobre las operaciones de compraventa de automotores efectuadas con el
peticionante así como con algunos de los miembros de su grupo familiar.
Denunció secuestro irregular de boletos de compra venta de automotores y
escrituras de inmuebles que no fueron detallados en el acta de secuestro del domicilio
de calle Polonia nº 326, lo que podría constituir una posible comisión de delito de
acción pública (arts. 292/296, 298 C.P.).
Solicitó restitución de cuatro escrituras, dinero en efvo. $391.070, 8
cheques, 5 teléfonos celulares, máquina cuenta billetes.
Acompañó la siguiente documentación: F 08 del dominio LNO979 (134)
firmado por Jose Oroquieta como apoderado de Autosur S.A., firma certificada el
19/05/2016 por escribana Adriana Martinez, Trelew Chubut, figurando como
comprador Marcelo Esteban (DNI: 28.952.034, domiciliado en Las Heras Santa Cruz,
profesión comisionista) sin consignarse firma, valor de la transacción $95.100,
formulario CETA, y factura de compra de fecha 17/05/2016 a nombre de Marcelo
Esteban; del rodado 131) Chevrolet Prisma dominio NNX256 adjuntó cédula de
identificación automotor ACH70377 a nombre de Juan José Amerise (DNI:
23.899.790, domiciliado en J. Ingenieros nº 2986 de Mar del Plata); del vehículo 140)
Mercedes Benz (camión) dominio WWV724 adjuntó cédula de identificación
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automotor nº de control 38111948 a nombre de Claudio Eugenio Carbone (DNI:
13.461.527, domiciliado en Francia Centro nº 360 PB, depto. 2 de Comodoro
Rivadavia, Chubut); del automotor 70) Ford Ranger dominio MIO550 acompañó copia
del título automotor a nombre de Sara Elizabet Esteban (DNI: 38.005.995, nacida el
8/03/1993, domiciliada en Polonia nº 326 de Mar del Plata), titular desde el
18/12/2015, radicación anterior Namuncurá nº 54 de Comodoro Rivadavia, Chubut;
del rodado 137) Ford Ranger MMO767 adjuntó copia del título automotor a nombre
de Franco David Leal Zuñiga (DNI: 39.664.335, nacido el 21/04/1996, domiciliado en
Uruguay nº 1333 de Mar del Plata), titular desde el 17/12/2015, radicación anterior
Namuncurá nº 54 de Comodoro Rivadavia, Chubut; del vehículo 144) Ford Ecosport
dominio GDL359, acompañó copia del titulo automotor a nombre de Carlos Enrique
Arroyo (DNI: 14.421.069 nacido el 10/07/1959, domiciliado en Pje. Patagones s/n. S.
Martin M274 S nº 4, Las Heras Santa Cruz); titular desde 24/06/2015, radicación
anterior Mza. 222 Solar nº 28 Las Heras, Santa Cruz; del automotor 138) Ford
Ecosport dominio OKY318 acompañó título automotor a nombre de Vicente Francisco
Corrado, DNI: 24.011.963, nacido el 24/012/1963, domiciliado en Falucho nº 7729 de
Mar del Plata), titular desde el 18/12/2014, con prenda del Industrial and Commercial
Bank of China desde el 16/12/2014; del rodado 135) Chevrolet S10 dominio NMH781
acompañó copia del título automotor a nombre de María Cristina Haim (DNI:
10.946.688, nacida el 26/10/1953, domiciliada Cuartel II s/n, Chiclana, Pehuajo,
Bs.As.), titular desde el 13/03/2014; del vehículo 141) Renault Kangoo, dominio
IBF922 acompañó título automotor a nombre de Cesar Matias Alarcon (DNI:
27.420.008, nacido el 17/04/1979, domiciliado en Canada nº 2145, Mar del Plata),
titular desde el 20/07/2015, radicación anterior Melo y Berutti nº 526 Vte. Lopez, Bs.
As.; del rodado 133) Toyota Hilux dominio OUE656 acompañó copia del título a
nombre de Maria Valeria Zamagni (DNI: 22.723.558, nacida el 10/04/1972,
domiciliada en San Salvador nº 8857 de Mar del Plata), titular desde el 11/05/2015;
del automotor 132) VW Amarok dominio JKG347 acompañó copia del titulo
automotor a nombre de Ruben Antonio Alvarez (DNI: 14.692.863, nacido el
#15647939#174577432#20170322190003071
17/07/1962, domiciliado en Puerto Español nº 1397 Ushuaia, Tierra del Fuego), titular
desde el 11/05/2015, radicación anterior calle Koyuska nº 474, Rio Grande, Tierra del
Fuego; del rodado 136) Renault Kangoo dominio HZX464 acompañó copia del titulo
automotor a nombre de Guillermo Alejandro Miller (DNI: 22.626.778, nacido el
19/01/1973, domiciliado en calle Italia nº 3651, 5º piso de Mar del Plata), titular desde
el 07/07/2015, radicación anterior Luro nº 10.577 de Mar del Plata; del vehículo 142)
Ford F100 dominio APO421 acompañó copia del título automotor a nombre de Walter
Angel Morani (DNI: 11.789.592, nacido el 21/03/1956, domiciliado en Juan Ayolas nº
3955 de Mar del Plata), titular desde el 07/06/2013, radicación anterior Guanahani nº
3615 Mar del Plata, hay constancia de expedición de duplicado de placas por extravío
de fecha 04/03/2015; del rodado 69) Chevrolet Corsa dominio IXV359 acompañó
copia del título Automotor a nombre de Autosur S.A., domicilio Km 1830.1 s/n
Comodoro Rivadavia, Chubut, titular desde 02/10/2015, radicación anterior Mza. C
lote 8 extensión Stella Maris s/n Comodoro Rivadavia, Chubut; del rodado 145) Ford
Ranger dominio HNL880 acompañó título automotor a nombre de Favio Mendoza
(DNI: 32.160.492, nacido el 20/05/1986, domiciliado en Perito Moreno nº 237, Mar
del Plata), titular desde el 15/03/2013, radicación anterior 1 de mayo psje Avellaneda n
º1347, Las Heras, Santa Cruz; del rodado 143) VW Saveiro dominio BID828
acompañó título automotor a nombre de Matias Oscar García (DNI: 24.248.104,
nacido el 31/03/1975, domiciliado en Calle 37 nº 1155 de Miramar), titular desde el
18/04/2008; del vehículo 139) Ford Ranger dominio FDL954 acompañó copia del
título automotor a nombre de Celia Susana Serra (DNI: 22.787.103, domiciliada en J.
Newbery nº 1010 de Lincoln, Bs. As.), titular desde el 22/07/2013, radicación anterior
zona rural, Arenaza, Lincoln Bs.As.
No acompañó documental de los rodados: 130) VW Bora dominio KIH551
146) Ford Ranger dominio KRW141
Ahora bien, a partir de lo que se desprende del análisis de la situación de
cada uno de los dominios secuestrados en el domicilio del imputado (descripta en el
ap. V.5.iv.) toda vez que un gran número de ellos posee prohibición de circular –ver
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a modo de ejemplo 132) VW Amarok JKG347, 135) Chevrolet S10 NMH781, 138)
Ford Ecosport OKY318, 141) Renault Kangoo IBF922, 143) VW Saveiro BID828-,
otros reposición de placas metálicas – ver a modo de ejemplo (131) Chevrolet Prisma
NNX256, (136) Renault Kangoo HZX464, (142) Ford F100 APO421-, sumado a las
denuncias de venta efectuadas por sus titulares en favor de J.C. Esteban –ver a modo
de ejemplo 134) Renault Logan LNO979, 135) Chevrolet S10 NMH781, 138) Ford
Ecosport OKY318, 141) Renault Kangoo IBF922, 143) VW Saveiro BID828-,
resultando que en su totalidad involucran un patrimonio que supera los tres millones
de pesos ($3.00.000) ello conforme la tasación efectuada sobre los automotores
secuestrados (ver fs. 7814/7834), y que el imputado no puede justificar con el ejercicio
de una actividad lícita, es que no corresponde hacer lugar a la restitución
solicitada, ordenando en consecuencia el secuestro con fines de decomiso de los
vehículos secuestrados en el domicilio de Polonia nº 326.
A ello debe agregarse que el imputado ha solicitado la restitución de dos
rodados que no le fueron secuestrados, pues no se encontraban en su propiedad, -en
contraposición a lo manifestado por esa parte-, ellos son 69) Chevrolet Corsa IXV359
y 70) Ford Ranger dominio MIO550 (secuestrados del domicilio de calle Polonia al
400 vivienda de Raul Ricardo Gimenez y Gabriela Patricia Menna), por lo que no
corresponde hacer lugar a la restitución solicitada, ordenando en consecuencia el
secuestro con fines de decomiso de los rodados.
vi. Síntesis sobre la situación procesal de Juan Carlos ESTEBAN

Entonces, del análisis de la documentación perteneciente a los 17 rodados
(en su gran mayoría de alta gama) que se encontraban en poder de Juan Carlos
ESTEBAN y fueran secuestrados de su domicilio de calle Polonia nº 326 de Mar del
Plata el 9 de septiembre pasado, se advierte que muchos de los vehículos a la fecha de
su secuestro poseían prohibición para circular entre ellos los dominios JKG347,
NMH781, OKY318, IBF922, BID828, destacándose que respecto del dominio
OKY318 la denuncia de venta por parte de su titular registral en favor del imputado

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Juan Carlos ESTEBAN se produjo el 14/09/2016, es decir, con posteridad al secuestro
del rodado.
En cuanto a las personas que aparecen como titulares registrales de los
dominios que se encontraban en poder de Juan Carlos ESTEBAN se advierte que tres
camionetas de alta gama se encuentran registrados a nombre de personas que no
alcanzan los 30 años de edad, tal es el caso de Franco David Leal Zuñiga quien
adquirió la camioneta Ford Ranger 4x4 modelo 2013 dominio MMO 767 en diciembre
de 2015 con apenas 19 años de edad. Lo mismo sucede en el caso de la camioneta
Ford Ranger 4x2 modelo 2011 dominio KRW141cuyo titular registral resulta ser
Fernando Andres Saez quien adquirió el rodado en el año 2013 con tan sólo 20 años. Y
en similar sentido Favio Mendoza resulta ser titular de la camioneta Ford Ranger 4x4
modelo 2008 dominio HNL880 desde el año 2013 habiéndola adquirido con 26 años.
Por otra parte, el imputado declaró que tiene dos hijos viviendo en Caleta
Olivia, Santa Cruz, quienes se dedican a la misma actividad, y se refirió a las
operaciones comerciales realizadas respecto de rodados radicados en aquella localidad
indicando que son más baratos los 0 km. Sin embargo entre los dominios hallados en
su domicilio se encuentran los radicados en Trelew y Comodoro Rivadavia, provincia
de Chubut (LNO979, WWV724), Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego (JKG347),
Pehuajó y Lincoln provincia de Buenos Aires (NMH781, FDL954).
A ello se suma que el nombrado, con el patrocinio letrado del Dr. Ferrá,
solicitó la restitución de los dominios MIO550 y IXV359 que fueron secuestrados
en un domicilio distinto al propio (ubicado en Polonia 400 Mar del Plata – Chalet s/n
con rejas negras- Mar del Plata, encontrándose en el lugar, al momento del
allanamiento Gabriela Patricia Menna y Ricardo Raúl Giménez). ESTEBAN fundó
su pedido expresando que dichos rodados fueron secuestrados del interior de su
propiedad de calle Polonia nº 326. Entre la documentación acompañada aportó copia
de título automotor del dominio IXV359 a nombre de Autosur S.A. (radicación en
Chubut), y del dominio MIO550 aportó copia del título automotor a nombre de
Esteban Sara Elizabet (DNI: 38.005.995) domiciliada en Polonia 326 de Mar del Plata
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(fs. 826/830, 838 y 848 del Incidente de Restitución nº 32006228/2013/1).
Recordemos que Sara Elizabet ESTEBAN (DNI: 38.005.995), hija del imputado y de
23 años de edad a la fecha, ha registrado la titularidad de 4 rodados de alta gama
(camión Ford F4000, Pick up Chevrolet S10, Ford Ranger 4x2 y Ford Ranger 4x4),
todos inscriptos a su nombre de 0km en los años 2011, 2013, y 2015 respectivamente,
no contando con inscripción en actividad e impuesto alguno ni presentación de
declaraciones juradas (a excepción de sus datos personales registrados), según lo
informado por AFIP en la actuación nº 11902-1136-2016 (OI 1514875) reservada.
También resulta llamativo que varios rodados registran reposición de placas
patentes (NNX256, HZH767, APO421), circunstancias que podrían dar lugar a
maniobras similares a la denunciada en el marco del expediente nº 63, caratulado:
“Registro Prop. Aut. Nº9 MDP s/ Dcia (DOM BTX757)” que tramitara por ante el
Juzgado Federal nº1 Secretaría de Actuación.
Por otra parte, y a partir de lo informado por la DNRPA surge claramente
que, si bien el imputado posee en la actualidad a su nombre sólo dos rodados nuevos y
de alta gama, se encuentra autorizado a conducir seis rodados de idénticas
características, inscriptos de 0 km a nombre de terceras personas, en su mayoría de
corta edad – no superan los 25 años-, quienes lo autorizaron el mismo día de su
inscripción inicial (todos en el año 2015), por lo que a esta altura puede afirmarse que
en realidad tales rodados también forman parte de los bienes de Juan Carlos
ESTEBAN quien ha utilizado testaferros para ocultar y disimular su real patrimonio.
Todos estos elementos analizados en conjunto, considerando la importante
suma de dinero en efectivo hallada en su domicilio, la existencia en el lugar de una
máquina de contar dinero que, al margen de los dichos del imputado acerca de la
forma en que la adquirió, da cuenta del manejo de un volumen de dinero que se
contrapone a su ausencia de capacidad contributiva (toda vez que no posee ningún tipo
de registro, ni rinde tributos ante fisco), me inclina a afirmar que el patrimonio
conformado por al menos los rodados hallados en su propiedad (cuya valuación supera
los $2.000.000) a los que se suman los dominios (MIO550 y IXV359 que fueron
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secuestrados del inmueble ubicado en Polonia 400), el patrimonio de su entorno
familiar, concretamente los rodados de alta gama de los que ha sido titular Sara
Elizabeth Esteban desde el año 2011, y los rodados en manos de testaferros de los
cuales el imputado posee autorización a conducir desde el momento de su adquisición,
superan ampliamente el monto de $300.000 estipulado por el art. 303 del C.P., no
encontrando justificación con la actividad económica lícita que el nombrado manifestó
realizar. Por todo lo expuesto es que se dictará su procesamiento.
V.6. SECUESTRO DEL VEHICULO GIP820. MAURICIO RUBEN

ESTEBAN (DNI 40.865.240).
i. Imputación
Se constató que el día 27 de septiembre del año 2016 se apersonaron dos
personas en el estacionamiento del Centro Comercial “Paseo ALDREY” de esta
ciudad a los fines de retirar un rodado marca Mercedes Benz modelo ML320 con
dominio GIP-820, manifestando estas personas que ambos se llamaban Mauricio
Rubén ESTEBAN, uno identificándose con DNI 40.865.240 y domiciliado en
Polonia 63 y el otro manifestó que “ya había declarado en el Juzgado Federal por la
Mega causa de los Gitanos y no quería más problemas”; ordenándose, ante ello, la
requisa del rodado surgiendo una cédula de identificación de automotor a nombre de
Susana Esteban, la cual se encuentra procesada en autos (ver acta de fs. 5072). Cabe
decir, que se procedió al secuestro de dicho rodado (tenía pedido de secuestro activo
ordenado en autos con fecha 08/09/2016) y que el mismo forma parte del hecho 13 de
la imputación descripta en el punto II.A del auto de merito de fecha 7/10/16 sumado
ello a que el domicilio de avenida Polonia 63 fue uno de los lugares allanados en
diciembre de 2013 –aportado por Rosa Esteban en su oportunidad y el 09/09/2016.
Vale destacar que el referido Mauricio Rubén Esteban (DNI 40.865.240), se
encontraba presente en el domicilio de Av. Jara nº 3842 de esta ciudad al momento de
los allanamientos llevados a cabo el pasado 9 de septiembre, haciéndose presente el
mismo día al momento de ingresar al galpón lindero en el allanamiento del domicilio
de Av. Jara 3800, esquina Formosa, donde fue detenido el ahora procesado Perico
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Esteban secuestrándose en dicho procedimiento 5 vehículos y una lancha (ver actas de
fs. 2248/50 y 2354/55).
ii. Descargo
Invitado el compareciente a efectuar manifestaciones o aclaración de los
hechos imputados a modo de descargo, hizo uso de su derecho y por consejo de su
defensa conformada por los Dres. Sivo y Azcue, se negó a declarar (fs. 8833/8850).
iii. Condiciones personales del imputado

En oportunidad de prestar declaración indagatoria Mauricio Ruben
ESTEBAN de apodo “Santiago”, nacido el 29/03/1992, identificado con DNI Nº
40.865.240 (emitido el 16/02/2015 que exhibe y retiene para sí y del cual consta el
domicilio del nombrado en Polonia 63 de esta ciudad), de 24 años de edad, manifestó
dedicarse a la compra y venta de autos, indicó que su domicilio real es en Avenida Jara
3842 de esta ciudad con lugar de residencia anterior en Polonia 63, hace cinco atrás
aproximadamente. Asimismo refirió que no sabe leer y escribir pero sí sabe firmar,
que su padre es Mario ESTEBAN, de profesión compra y venta de automotores y de
Valeria Marcela ESTEBAN, de profesión ama de casa, ambos con domicilio en
Polonia 63 de esta ciudad. Sobre sus condiciones de vida manifestó que vive, con su
señora, con su primo Pablo ESTEBAN, con su prima Estrella ESTEBAN, con su
cuñado Marcelo ESTEBAN, con su hermana Susana ESTEBAN, con su tío Mauricio
Rubén ESTEBAN, con su prima Esmeralda ESPINOSA y ocho menores de edad que
son tres hijos de Pablo, cuatro de su hermana y uno de Mauricio. Expresó que se
dedica a comprar y vender autos, “en realidad lo hacía hasta el allanamiento pero
ahora gano comisiones hasta que me levante de nuevo”, sin poder precisar las
ganancias ya que a veces gana y a veces no. Finalmente dijo que tiene a su nombre una
camioneta Hilux modelo 2015.
del imputado, se desprende que el nombrado es comerciante, que reside en Avenida
Jara nº 3842 de Mar del Plata, que vive en una vivienda familiar con su cuñado Pablo
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Esteban (DNI: 37.363.556, de 25 años, ocupación comerciante), su concubina Estrella
Esteban (sin indicación de DNI, de 27 años, ocupación ama de casa), su cuñado
Marcelo Esteban (sin indicación de DNI, de 30 años y ocupación comerciante), su
hermana Susana Esteban (sin indicación de DNI, de 31 años, y ocupación ama de
casa), su prima Esmeralda Espinoza (sin indicación de DNI, de 19 años y ocupación
ama de casa), y su tío Mauricio Ruben Esteban (sin indicación de DNI, de 38 años y
ocupación comerciante. No se especifica el salario que percibe, dejándose constancia
que el causante goza de buen concepto vecinal.
imputado.

siguiente:
Según lo informado por la AFIP Mauricio Ruben ESTEBAN (CUIT 20-
40865240-6) se encuentra inscripto ante el ente fiscal desde el 3/05/2011, activo en
IVA desde 09/2013, inscripto con el código de actividad “Venta de vehículos
automotores usados NCP”. El domicilio fiscal declarado es Av. Jara nº 3836, mientras
que el fiscal/real se encuentra declarado en Polonia 63. Asimismo AFIP informó que
registra baja de 17 vehículos entre octubre de 2011 y enero de 2016 (Actuación nº
11902-1136-2016 OI 1514875 reservada)
Por su parte la Dirección Nacional de Migraciones informó que el
imputado Mauricio Ruben ESTEBAN (DNI: 40.865.240) no posee movimientos
migratorios.
De la consulta de titularidad hecha en el sistema de la Dirección Nacional
del Registro de la Propiedad Automotor correspondiente al DNI: 40.865.240 surge
que Mauricio Ruben ESTEBAN ha sido titular de 9 rodados desde el año 2010 y hasta
el 2016, destacándose que durante el año 2010 -con 18 años de edad- y en un período
de 3 meses, registró la titularidad de 3 rodados Chevrolet Calssic dominio IVB638 (el
1/06/2010); Chevrolet S10 dominio GOS888 (el 19/08/2010) y Pegueot 207 dominio
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JDJ376 (el 24/09/2010) todos con domicilio denunciado en calle Polonia 63 de esta
ciudad. Al año siguiente el 17/01/2011 inscribió a su nombre el vehículo Peugeot 307
XS dominio EBS972 y al mes siguiente, el 25/02/2011 registró la titularidad de una
Toyota Hilux 4x2 dominio JOD052 y el 05/05/2011 de una Toyota Hilux dominio
HPX154, todos con domicilio denunciado en Polonia 63 de Mar del Plata. El 25 de
julio del mismo año registró la titularidad de dos dominios correlativos KEF 817
(Peugeot Partner Furgon D PLC confort /2010) y KEF818 (Peugeot Partner Furgon D
PLC confort) con la particularidad de que para registrar el dominio KEF818 denunció
domicilio en Avenida Italia s/n Mocoretá Corrientes, mientras que el dominio
KEF817 posee una doble registración con domicilio en Av. Polonia 63 de Mar del
Plata, consignándose Provincia de Mendoza en uno de la registraciones. Finalmente el
31/10/2016 registró a su nombre la camioneta Toyota Hilux 4x2 dominio AA501YN
denunciando su domicilio en calle Pueyrredón nº 145 de la localidad de Salliquelo
Provincia de Buenos Aires, rodado este último del cual resulta ser titular en la
actualidad.
Ahora bien, en el caso concreto Mauricio Ruben ESTEBAN (identificado
con DNI 40.865.240, domicilio real denunciado en Jara 3842 y consignado en
documento de identidad en Polonia 63) fue quien junto a un homónimo (Mauricio
ESTEBAN procesado el pasado 7/10/2016) se apersonó el día 27 de septiembre del
2016 en el estacionamiento del Centro Comercial “Paseo ALDREY” de esta ciudad a
los fines de retirar un rodado marca Mercedes Benz modelo ML320 con dominio GIP-
820 (que forma parte de la maniobra 13 y se encuentra decomisado preventivamente
desde el 7/10/2016), oportunidad en que se ordenó la requisa del rodado surgiendo una
cédula de identificación de automotor a nombre de Susana Esteban, la cual se
encuentra procesada en autos (ver acta de fs. 5072).
Del legajo B reservado surge que el 237) Mercedes Benz GIP820; modelo
año 2007, se encuentra actualmente inscripto a nombre de Esteban Susana (DNI
29.665.805, domiciliada en zona rural s/n, Tapebicua, Corrientes), desde el 14/8/2015,
habiendo oficiado las veces de mandatario para la trasferencia en beneficio de Susana
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Esteban, el Sr. Martinez Juan (CUIL 20-18260971-5) y resultando el escribano
certificante de las firmas estampadas en el F 08 de los vendedores Cardoso y Fuster y
de la compradora Esteban el Sr. Carlos Augusto Villanueva. Asimismo surge del
mentado legajo que Susana Esteban justificó el origen de los fondos para la
adquisición del dominio GIP820 en un contrato de mutuo celebrado con Rosa Esteban
por la suma de $530.000 (maniobra ya advertida para justificar la adquisición de otros
rodados de titularidad de Susana Esteban como el caso del camión modelo LS1634
dominio MFK-759 – ver resolución del 7/10/2016-).
Finalmente se registra una denuncia de venta formulada por la titular
Esteban a favor de Espinoza Esmeralda Belén (DNI: 40.830.524, domiciliada en Av.
Jara nº 3842) con fecha 5/4/2016, indicándose fecha de entrega el 4/4/2014, y
habiéndose cursado la pertinente notificación para el cumplimiento de la transferencia,
el 27/05/2016 se decretó prohibición de circular.
Al mismo tiempo surge de la documental secuestrada en el domicilio del
encartado, sito en Av. Jara 3842, variada documentación a nombre de Hugo Alberto
ESTEBAN (prófugo en autos), de la que se destaca un F12 nº 32683228, de solicitud
de verificación automotor, correspondiente al vehículo dominio GZG 155, Jeep Grand
Cherokee Limited GRD, solicitada por Hugo Alberto ESTEBAN, en 3 fs.; una
fotocopia la que se lee “…CBU Nº0720121588000036561254. NOMBRE: HUGO
ALBERTO. APELLIDO: ESTEBAN.”; una cedula de identificación para autorizado a
conducir respecto de Hugo Alberto ESTEBAN correspondiente al rodado Audi
dominio IEJ742, registrado a nombre José Alberto Marcelo ESTEBAN y boleto de
compraventa celebrado el 6/03/2012 entre Ganadera Dufaur SRL (vendedor) y Hugo
Alberto ESTEBAN por la compra del mismo rodado -Audi, dominio IEJ742-, por la
suma de $170.000). Y respecto de Rosa ESTEBAN (boleta de Obra Sanitarias
correspondiente al domicilio Jara 3868). Ello conforme a la certificación obrante a fs.
5649/5651.
Finalmente la Unidad de Información Financiera informó respecto de
Mauricio Ruben ESTEBAN (DNI 40.865.240), lo siguiente:
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Los días 10/10/2016 y 01/11/2016 realizó remesas de fondos en carácter de
ordenante por un monto de $ 4.800 (pesos cuatro mil ochocientos) y $ 12.000 (pesos
doce mil) respectivamente a través de Western Unión Financial Services Argentina
S.R.L, siendo el beneficiario Valentín Nicolás Rosales Osorio (DNI 36.230.692). Con
fecha 13/10/2014 y 17/05/2016 cobró premios por juegos de paño a través del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos por un monto de $ 60.000 (pesos sesenta mil) y $
80.000 (pesos ochenta mil) respectivamente. Circunstancias que deberán ser
corroboradas en la investigación.
v. Síntesis de la situación procesal de MAURICIO RUBEN ESTEBAN

(DNI 40.865.240).
De las circunstancias relatadas se valora que el rodado que fuera a retirar el
aquí imputado Mauricio Ruben ESTEBAN el 27 de septiembre de 2016 del paseo
comercial denominado “Aldrey” no sólo tenía prohibición de circular desde el
27/05/2016 y pedido de secuestro activo emanado de este Juzgado el 8/09/2016, sino
que además su titular Susana ESTEBAN (hija del prófugo Hugo Alberto “Coco”
ESTEBAN y de la procesada Rosa ESTEBAN) así como quienes participaron de la
transferencia a su nombre, el mandatario Martinez y el escribano Villanueva, se
encuentran procesados desde el pasado 7 de octubre, sumándose a ello que Susana
Esteban efectuó una denuncia de venta en beneficio de Esmeralda Belén Espinoza
quien resulta ser prima del imputado y se encontraba en el domicilio de Jara 3842
junto a él, al momento del allanamiento que tuvo lugar el 9 de septiembre pasado.
Cabe remarcar que el encartado Mauricio Ruben ESTEBAN reside en la
vivienda familiar del prófugo Hugo Alberto “Coco” Esteban y su pareja Rosa
Esteban (procesada el 7/10/2016) sita en Jara 3842, pues resulta ser pareja de Estrella
Esteban (hija de “Coco”, procesada el 7/10/2016), encontrándose presente en el lugar
el 9/09/2016, donde se secuestraron 18 rodados y se procedió a la detención de Pablo
Esteban (cuñado del aquí imputado y también procesado el 7/10/2016). También, el
mismo día, se apersonó al momento de procederse al registro del galpón lindero a Jara
3800 (esquina Formosa), donde fue detenido y procesado Perico ESTEBAN,
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secuestrándose 5 vehículos y una lancha. A ello se suma su presentación el 27/09/2016
en el paseo comercial “Aldrey” junto con su tío homónimo (Mauricio Ruben Esteban –
hermano del prófugo “Coco” Esteban-) a fin de retirar el vehículo con pedido de
secuestro GIP 820, pudiendo afirmar a esta altura y ante las circunstancias relatadas
que la intención del imputado y su tío al intentar retirar el rodado del paseo comercial
no era otra más que sustraerlo de la acción de la justicia.
Cabe agregar además, que el nombrado manifestó que vivió en Polonia 63
de esta ciudad hace cinco años atrás –donde según sus dichos viven sus padres Mario y
Valeria Marcela Esteban, registrado en su documento emitido en febrero de 2015 y
que fuera allanado en diciembre de 2013 por ser el lugar donde la procesada Rosa
Esteban denunció como lugar de guarda de los vehículos en su poder en carácter de
depositaria judicial-, y que su domicilio real es en Av. Jara 3842, donde efectivamente
se encontraba al momento del registro domiciliario llevado a cabo el 6 de abril de
2013, en el marco de la causa nº 6129, junto a Pablo Esteban (DNI: 37.363.556),
Esmeralda Belén Espinoza (DNI: 40.830.524), Mariana Esteban (DNI: 34.582.186),
Mauricio Ruben Esteban (DNI: 25.112.456), Hugo Alberto Esteban alias “Coco”
(DNI: 18.085.029), Rosa Esteban (14.795.594), Margarita Esteban (DNI: 30.908.826)
Estrella Esteban (DNI: 35.342.986), habiendo indicado en esa oportunidad que era
analfabeto y que su padre se llama José Alberto, ello en contraposición a los datos
aportados esta vez (para la confección del informe socioambiental y en sede judicial)
al indicar que el nombre de su padre es Mario, y en el caso del mencionado informe en
cuanto refirió que sabe leer y escribir.
En este sentido, no puede pasarse por alto la dificultad para individualizar el
núcleo familiar, determinar sus integrantes y vínculos en base a la información parcial
y confusa suministrada por el nombrado y su familia, ello pues del informe
socioambiental practicado sólo se ha aportado el número de documento de Pablo
Esteban (hijo del prófugo “Coco” Esteban y cuñado del aquí encartado), a lo que se
suma las diferencias advertidas en cuanto al nombre de su padre referidas
anteriormente.
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Resta indicar que de acuerdo a los datos de los progenitores aportados en
esta oportunidad por Mauricio Ruben ESTEBAN, el nombrado también resulta ser
hermano de Cristina Susana ESTEBAN (DNI 33.181.496, nacida el 29/01/1987 en
Mar del Plata, hija Mario Esteban, y de Valeria Esteban, domiciliada en Av. Jara 3842
de esta ciudad), Ezequiel Roberto ESTEBAN (DNI 19.001.477, nacido el
29/01/1988, hijo Mario Esteban, y de Valeria Marcela Esteban, con domicilio en calle
Polonia 63 de esta ciudad); Walter ESTEBAN (DNI N° 40.865.238, nacido el
18/12/1984, hijo de Mario Esteban y Valeria Marcela Esteban, con domicilio en calle
Polonia 85, de esta ciudad), todos procesados en estos actuados el pasado 7/10/2016.
A esta altura debe valorarse el vínculo directo del encartado con el prófugo
Hugo Alberto “Coco” Esteban, y la existencia de las mismas maniobras
detectadas a lo largo de esta investigación, en numerosas oportunidades, y que
consiste en adquirir rodados denunciando en muchos casos domicilios inexistentes y
transmitirlos dentro del círculo familiar, a través de varias transferencias mutuas y sin
justificación del origen de los fondos, mezclándose a su vez con otros vehículos que
circulan dentro de la familia y/o en manos de terceros testaferros con una clara
intención de confundir patrimonios y generar confusión e incertidumbre patrimonial y
fiscal de sus verdaderos titulares a fin de disimular y ocultar el verdadero origen de los
fondos.
A modo de ejemplo, se advierte de la consulta de titularidad efectuada a la
DNRPA que Mauricio Ruben ESTEBAN inscribió a su nombre –y a los 19 años- los
rodados Peugeot Partner dominios KEF817 y KEF818 el mismo día -25/07/2011,-
pero denunciando domicilio distintos, con la particularidad que respecto del dominio
KEF818 indicó un domicilio inexistente o al menos impreciso de manera que dificulta
su localización ante la ausencia de altura, esto es en Avenida Italia s/n en Mocoretá
Corrientes. Posteriormente y ya en el año 2016 a los fines de registrar a su nombre el
rodado Toyota Hilux 4x2 dominio AA501YN, denunció su domicilio en Pueyrredón nº
415 en la localidad de Salliqueló provincia de Buenos Aires, sin embargo el nombrado
no registra domicilios fuera de la ciudad de Mar del Plata. Tales maniobras ya fueron
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advertidas en oportunidad del dictado del procesamiento de otros coimputados el
pasado 7 de octubre de 2016.
Además de las operaciones descriptas, cabe señalar que sin perjuicio de que
el nombrado se encuentra inscripto ante el ente fiscal en la actividad venta de
vehículos automotores usados, activo en IVA desde el 2013, la cantidad de vehículos
de alta gama que registró a su nombre a partir del 2011 (6 en total -3 Toyota Hilux, 2
Peugeot Partner y 1 Peugeot 307-), sumándose a ello el volumen de dinero en efectivo
a su disposición (conforme lo informado por la UIF y que será materia de
investigación), supera la condición objetiva de punibilidad prevista en el art. 303 del
C.P., sin poder justificarse en el historial comercial de la actividad económica que el
encartado declaró desarrollar. Por todo lo expuesto es que se dictará su procesamiento.
vi. Demás vehículos secuestrado en Av. Jara 3842.

Con relación al rodado secuestrado del paseo comercial “Aldrey”, así como
los secuestrados del domicilio de Jara nº 3842 en el que se encontraba el imputado
Mauricio Ruben ESTEBAN (y resulta ser el domicilio del prófugo “Coco” Esteban y
su pareja, la procesada Rosa Esteban), resta decir que su mayoría han sido
decomisados el pasado 7 de octubre de 2016, sin embargo quedaron afectados a la
investigación los siguientes: 7) Volkswagen Voyage KMS309; 10) Volkswagen Gol
FAG071; 13) Volkswagen Vento 2.5 S/P (Fs. 2266); 14) Toyota Hilux 30 S/P
(Fs.2267); 15) Volkswagen Bora S/P –Nº motor AXR354189 y Nº chasis
3VWSW49M3DM015726- ; 19) Ford F-100 BED122; 21) Citroen Berlingo PAE581,
respecto de los cuales no se han presentado sus titulares registrales a efectuar reclamo
sobre ellos, por lo que atento al tiempo transcurrido considero que corresponde
disponer su secuestro con fines de decomiso,-sin perjuicio de corroborase los
rodados sin patentar con la documental e inventario correspondiente oportunamente
ordenada en autos e incidente de resguardo- máxime teniendo en cuenta que se
encuentran dentro de las maniobras de lavado.
Finalmente con relación al rodado identificado como 18) Ford F-350
WOP215, corresponde aclarar que si bien correspondería su incorporación al grupo
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que antecede, toda vez que de la pericia obrante a fs. 4128 el dominio correcto sería
WQP215 y no WOP215, previo a adoptar temperamento alguno deberá aclararse su
situación mediante el pedido del legajo B correspondiente.
V.7. DOMICILIO DE AVENIDA JARA AL 3700: LEONARDO

SEBASTIAN DEMETRIO
i. Imputación:
En el domicilio de avenida Jara al 3700 de Mar del Plata, vereda par, entre
calles Quintana y Matheu, en la que se alza un galpón depósito con doble entrada con
cortinas metalizadas de color verde que, conforme las tareas de investigación sería de
Julio Demetrio y en el cual fue visto Pablo Esteban y que también sería visitado por
Hugo Coco Esteban, se hallaba el día del allanamiento Leandro Sebastián Demetrio
con DNI nro. 18.755.187 conforme acta de fs. 2929/2930, secuestrándose del lugar 14
camiones a saber: 187) camión VW Contelation GYU831; 188) camión Scania color
gris NMO676; 189) camión Mercedes Benz 19325 GYU855; 190) camión Scania
color azul HID335; 191) camión Scania blanco CIK225; 192) camión Mercedes Benz
LS1623 DNN910; 193) camión Scania rojo IKI674; 194) camión Scania color azul
HKL080; 195) camión Mercedes Benz color blanco DGB646; 196) camión Mercedes
Benz LS1634 color blanco ELC725; 197) camión Scania color blanco KLR749; 198)
camión Scania color rojo IHB546; 199) camión Scania color rojo LSH893; 200)
camión Scania color rojo KKF738; 201) camión Scania color rojo LSH892.
Se aclara que si bien se consignó en el hecho “14” camiones, luego se
detallaron los mismos arrojando un total de 15 (quince) tal lo aclarara el imputado al
momento de prestar declaración indagatoria.
Previamente, en dicho galpón de avenida Jara había sido visto un camión
Scania con patente KLR-749 que según averiguaciones estaba radicado en la
dirección Zona Rural S/N de Tapebicua Provincia de Corrientes (ver consulta a la
DNRPA de fs. 1978, como también fotogramas del lugar y de alguno de los rodados
allí estacionados de fs. 1983 y fs. 1984 de la Causa); guardando ello relación con el
accionar de las personas que componen el entorno de Hugo “Coco” Esteban, ya que
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también radicaban autos en la localidad de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes,
con mismo domicilio (Zona Rural s/n de Tapebicuá), el cual resultó ser inexistente –
ver informe de fs. 1559/1560 del principal-. Dicho camión fue uno de los 15 camiones
hallados en Jara al 3700 como resultado del allanamiento allí efectuado.
ii. Descargo
En oportunidad de recibírsele declaración indagatoria, y en presencia de su
letrado defensor el Dr. Ruiz, el imputado prestó declaración (fs. 8202/8216)
Dijo tener 50 años de edad, de apodo “Julio” con domicilio en Avenida Jara
3419 de Mar del Plata y lugar de residencia anterior en Jara 3383 que es la casa de sus
padres, hijo de Juan Demetrio, jubilado, y de Mirta Teresa Orcasista, de profesión ama
de casa. Vive con su pareja de nombre Marisa Saba y sus cinco hijos de 19, 17, 14, 13
y 11 años, y tiene a su nombre una casa donde vive y un camión marca Fiat año 1993 y
una camioneta vieja Ford.
Al momento de prestar declaración el imputado dijo “me remito a todo lo
ya declarado oportunamente con fecha 17/11/2016 cuando presté declaración
espontánea, por lo que en este acto no voy a prestar declaración y por consejo de mi
abogado, no contestando preguntas. Sólo quiero hacer la salvedad de que en la
imputación que se me ha leído surge que del allanamiento realizado en el galpón de
mi propiedad figura que se secuestraron 14 camiones cuando en realidad fueron 15”,
circunstancia ésta que fuera aclarada precedentemente.
La declaración a la que el imputado hizo referencia es la que prestara en
virtud de haberla solicitado su abogado defensor en el Incidente de Nulidad que
oportunamente planteara. (Declaración del art. 279 -fs. 6904/6905-):
En dicha declaración puso de manifiesto que “el grupo familiar en sí, nos
dedicamos a la compra y venta de vehículos automotores en general, siendo desde el
año 2000 en adelante la venta y compra de camiones particularmente. Desde hace un
tiempo, alrededor de siete años, vamos al norte a comprar camiones, en especial a
Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. El motivo de compra allá es por el
precio siendo más barato allá porque no tienen mantenimiento y además tienen
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detalles de chapa y pintura, entonces lo traemos acá y lo reparamos en un taller que
está a la vuelta de mi casa por la calle Rodríguez Peña, y además hay pocas agencias
que se dedican a la compra y venta de camiones, por eso podemos pelear el precio”.
Respecto a los camiones secuestrado dijo que “he comprado en el año
2010, 2013, 2014 y 2015 y que son los secuestrados y los tenía en mi poder porque
está medio parado el mercado y no se vende”.
En lo atinente a la radicación de alguno de los camiones secuestrados en
Jara al 3700 argumentó que “están radicados en Corrientes por el tema de impuesto,
el sellado es menos costoso allá y por las patentes ya que son municipales, y
radicarlos en esta provincia se nos iría toda la ganancia, por eso los radicamos allá.
Para radicarlo allá me recomendaron un gestor que fue la persona que me hizo la
transferencia de algunos camiones, que es Juan Martínez, que se encuentra
imputado también en los presentes, pero me lo recomendaron acá. El domicilio con el
que se encuentran radicados los camiones lo ponía el gestor, yo hablaba con él por
teléfono y le decía los camiones que iba a transferir”.
Aclaró que “a ‘Coco’ Esteban lo conozco ya que es de la comunidad
gitana, yo en particular nunca tuve relación comercial con él, ni un negocio de
compra o de venta de vehículos o de lo que sea, ni con su familia, ni con nadie de su
entorno. Cuando nos veíamos nos saludábamos, ya que nos conocemos, hace 50 años
que estamos en la ciudad y aparte somos vecinos”.
En relación a Pablo Esteban dijo que “no estuvo nunca conmigo ni con mi
hijo, a lo mejor ha pasado y ha entrado al galpón pero no ha estado conmigo. Aclaro
que al lado del galpón hay una financiera y a lo mejor ha concurrido ahí el día de las
tareas que se efectuaron en la causa. No tengo relación comercial ni de amistad tanto
con él como con el padre o su entorno familiar”.
Más adelante dijo que “en alguna oportunidad como me dedico a la
compra y venta de camiones en particular, ‘Coco’ Esteban me ha consultado por el
precio de algún camión en particular ya que él hace poco tiempo empezó a comprar y
vender camiones, pero nada más que eso”.
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Respecto a los vehículos secuestrados dijo que “de la casa de Ariel Castillo
también se secuestraron autos, y cuatro de esos autos son de mi propiedad, siendo
estos un camión marca Ford modelo 1831 dominio FZC-782, una Hyundai H1
dominio OHU-598, un GOL dominio DWP-491 y el cuarto es una Saveiro color
blanco del año 2007 creo que no recuerdo el dominio. De todos los vehículos
secuestrados que son de mi propiedad aportaré la documentación correspondiente
por intermedio de mi abogado para que sea agregada a la causa. Los cuatro autos
antes referidos que estaban en lo de Castillo, de avenida Jara entre Quintana y
Saveedra, los había dejado allí porque me prestaban lugar para usarlo como
estacionamiento y no tenía yo lugar en el galpón de Jara al 3700”.
Manifestó que “nunca tuve relación ni con los Esteban ni con los Mariscal,
los cuales no conozco (…) respecto al camión que tiene pedido de secuestro en Salta,
en Juzgado Civil y Comercial por un embargo, cuando lo compré en 2014 estaba sin
problemas es decir sin impedimentos legales para poder comprarlo y ahora en Marzo
de 2016 se decretó el secuestro del camión; por eso estuve con el dueño de la empresa
titular del camión y me manifestó que ya había arreglado el tema de la deuda y que
estaba pendiente el levantamiento de la medida cautelar”.
iii. Condiciones personales

En oportunidad de prestar declaración Leonardo Sebastián DEMETRIO, de
sobrenombre o apodo “Julio”, con nacionalidad argentina, nacido en Resistencia
provincia de Chacho el 25 de Mayo de 1966, identificado con DNI Nº 18.755.187, de
50 de edad, de estado civil soltero, manifestó tener como profesión comerciante, estar
domiciliado en Avenida Jara 3419 de Mar del Plata –que figura así también en su
DNI-, sabe leer y escribir, hijo de Juan Demetrio, jubilado, y de Mirta Teresa
Orcasista, ama de casa. Vive con su pareja de nombre Marisa Saba y sus cinco hijos de
19, 17, 14, 13 y 11 años, que tiene a su nombre la casa donde vive y un camión marca
Fiat año 1993 y una camioneta vieja Ford.
De los informes de concepto y solvencia efectuados en el domicilio de Jara
3419, surge que Leonardo Demetrio vive con sus cinco hijos, tal lo dijera el mismo en
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su declaración, siendo de nombres Juan M. (19 años), Candela (17), Mateo (14),
Yanina (13) y Valentina (11) –todos de apellido DEMETRIO-, refiriendo ser hijo de
Juan DEMETRIO y de Mirta Orcasista.

siguiente:
Del informe de AFIP, surge que Leonardo Sebastián Demetrio, quien se
identifica con DNI 18.755.187, en su carácter de responsable del lugar según su
manifestación verbal, diciendo que no posee habilitación municipal, que el inmueble
es prestado por un pariente, Verónica Demetrio, hermana del responsable, que su
actividad comercial es la compra-venta de rodados en consignación. Manifiesta que no
se encuentra inscripta ante AFIP-DGI y que regularizará su situación ante la vigencia
de la Ley de Sincera miento Fiscal. Se constató que es un galpón que contiene 15
camiones que se detallan en un F.8518. Atento ser un galpón no hay moradores en el
domicilio.
Del procedimiento no se obtuvo documentación respaldatoria de
operaciones de compra-venta de vehículos. Se confeccionaron F.8400 N°
0350002016056517601 y 0350002016056517701. De la consulta al padrón de AFIP
surge que el señor Leonardo Sebastián Demetrio no se encuentra inscripto y que posee
CUIL. Con respecto a Verónica Demetrio, de la que no se obtuvieron datos de su
número de documento, en los sistemas de esta AFIP surgen tres personas con este
hombre y apellido, todas sin inscripción en esta AFIP-DGI y con número de CUIL:
Demetrio Verónica Sandra CUIL 27-27953186-3 con domicilio legal/real an la calle
Jara 3030 de Mar del Plata, Demetrio Verónica Elizabeth CUIL 27-30908128-0 con
domicilio legal/real en la calle Jara 3383 de Mar del Plata y Demetrio Verónica CUIL
27-42231133-0 con domicilio legal/real en la calle Jara 3283 de Mar del Plata, (fs. 452
a 482).
Del informe de la DNM –Migraciones- surge que Leonardo Sebastián
DEMETRIO registra muchas salidas del País, con destino Uruguay y Brasil, con
anterioridad y posterioridad al 2011, siendo algunas de ellas por líneas aéreas PLUNA
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y AEROLINEAS ARGENTINA, y la mayoría por vía terrestre a través de vehículos
particulares dominios OHU-598, PDE-992, JVA-241, NSH-881, EPH-468, IGM-431,
IUC-780 y EDC-014; con salidas y entradas por este medio el mismo día. Figuran
como acompañantes del imputado personas del entorno al mismo, es decir su pareja de
nombre Marisa SABA, sus hijos y en algunos casos en el año 2012 y 2013 sus padres.
De los dominios antes dados, previa consulta a la DNRPA, surge que el
IGM-431 corresponde a un VW Passat 2.0 TDI cuyo titular es Marisa SABA con DNI
23.871.538 y domicilio en Acc. 9 de Julio de Mocoretá Corrientes, obrando cédula
azul a nombre de Leonardo Sebastián DEMETRIO; que el dominio IUC-780
corresponde a una Amarok y se encuentra a nombre de Maira Antonella GIL con DNI
38.187.245 y domicilio en la Provincia de Mendoza, con denuncia de venta del
29/01/2015 a favor de Mario ESTEBAN; que el domicilio NSH-881 corresponde a un
Ford Mondeo Ghia 2.0 a nombre de Daniel SABA con DNI 16.131.874 y domicilio en
zona rural s/n de Tapebicua Corrientes, encontrándose autorizado para conducir
Leonardo Sebastián DEMETRIO; que el dominio OHU-598 correspondiente a un
Hyundai H1 está a nombre de Guillermo Alejandro RIVA con domicilio en zona rural
s/n de Tapebicua Corrientes; y que el dominio PDE-992 correspondiente a un Ford
Mondeo 2.0 se encuentra a nombre de Norma Graciela SOSA con domicilio en zona
rural s/n de Tapebicua Corrientes.
Las salidas registradas en vehículo particular con destino Uruguay y Brasil
fueron por los pasos Paso de los Libres y por Tancredo Neves, registrando últimas
salidas en los meses de Marzo y Abril del 2016.
De la documentación secuestrada, surgen muchos boletos de compra-venta
de rodados modelos antiguos (por ejemplo varias camionetas Ford F100 año 1973,
1979, 1981; Ford Falcon; Ford Taunus; Renault 12; Renault 18; Peugeot 504; Fiat 128,
entre otros) y algunos F08, todos firmados entre el Señor Nicolás DEMETRIO con
terceras personas, de data en las décadas del 80 y 90.

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También obran distintas facturas por servicios a nombre de COTICHE
Perla, como tarjetas identificatorias de Talleres de automotores, boletas de Bancos y de
Clínicas, entre otros.
Asimismo, se secuestró documentación respecto a ocho de los camiones
secuestrados en el galpón sito en avenida Jara al 3700, a decir:
Del dominio KKF738, hay una garantía Scania, una oblea de la DNRPA Nº
A 05505244 *01, una credencial emitida por Mercantil Andina, asegurado Transporte
Trilha S.R.L., Camion Scania año 2011, una factura A Nº 0014-00016057 de fecha
03/04/12, emitida por SCANIA Automotores Pesados S.A. a Transporte Trilha SRL.,
entre otra.
Del dominio DGB646, una credencial emitida por Federación Patronal
Seguros SA, a Banfi Consuelo Noelia por modelo M. Benz LS 1938-46 EURO AA
(Camiones más de 10 tns), certificado Nº 723231, donde consta como Titular Banfi
Consuelo Noelia, domicilio Medina 166 – Coronel Pringles, Dominio DGB646,
planilla de revisión técnica adjunta y oblea NX703R9T97.
Del dominio HID335, una cédula de identificación del automotor Nº
29364708. Dominio HID335 Titular Armatha Chavez Gimon, Scania R380 con
domicilio Av. Roca esq. Gordaliza S/N.
Del dominio KHL080, una cédula de identificación del automotor Nº
29686902, dominio KHL080 Titular Armata Chavez Simon, Scania R380 con
domicilio Av. J.A. Roca Mza. 225 Lte 11 S/N, una notificación dirigida al Sr. Demetrio
por la entrega de la unidad “(EX ARMATA CHAVEZ SIMON)”, un certificado Nº
157000, donde consta como titular Armata Chavez Simon, domicilio Julio Arg. Roca
Mza 225 Lote 7, dominio HLK080, planilla de revisión técnica adjunta.
Del dominio CIK225 hay copias correspondientes a póliza de seguro
automotor de Federación Patronal, asegurado ROUTE S.A. con domicilio Caseros 238
5º B – SALTA -, Scania T114 GA 4X2., fechas 15/11/13 y fecha 04/02/14, una oblea
de revisión técnica obligatoria Serie J Nº 959566 y un certificado Nº 959566, donde
consta como Workover Internacional SA, Ruta 34 km 1427, dominio RXQ889, con
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planilla de revisión técnica adjunta. Un certificado Nº 157000, donde consta como
titular Armata Chavez Simon, domicilio Julio Arg. Roca Mza 225 Lote 7, dominio
HLK080; con planilla de revisión técnica adjunta.
Del Dominio GYU831, una fotocopia de constancia de Transporte de
Cargas en General de fecha 15/07/15 Juan Carlos Sosa en carácter de Socio Gerente de
Transporte Sosa SRL para el traslado de los dominios HKP198 – GZO504 – GYU831
– GYU855, fotocopia de título del automotor Nº 23508149, Seccional Tucumán,
dominio GYU831, Volkswagen. Titular Transporte Silvestre SRL desde 16/03/2011.
Del dominio IKI674, hay una cédula de identificación del automotor Nº
32505610, dominio IKI674, Titular Transporte Rocchia SRL, Scania G420 4x2, una
copia de póliza Nación Seguros de fecha 15/04/2013 – 3 hojas- , una oblea de
habilitación vehicular serie K N º 331817, un certificado de aptitud técnica Titular
Transporte Rocchia SRL con planilla de revisión técnica adjunta.
Del dominio LSH893 una cédula de identificación de vehículos Nº
AAH15917 Dominio LSH893, Scania G420, Titular Turismin SRL con domicilio Lote
Nº 6, Manzana Nº 319 S/N, Lib. Gral. San Martín – Ledesma – Jujuy, copia de
comprobante de seguro Cooperación Seguros.
Del informe de la DNRPA correspondiente al imputado Leonardo
Sebastián DEMETRIO surge que es o ha sido titular de casi treinta (30) vehículos
automotores en su mayoría camiones, resultando cinco (5) de ellos adquiridos desde el
año 2011. Se desprende de dicho informe que 18 de esos rodados registrados –los más
actuales- estaban o están radicados en la localidad Mocoreta-Monte Caseros aportando
domicilio en acceso 9 de julio y ruta 14 s/n y 25 de mayo 114; y otro tanto (de fecha
2001 para atrás) en esta ciudad aportando domicilio en Jara 3383.
Del informe recibido por la UIF, se desprende que DEMETRIO adquirió
con fecha 06/08/2015 el inmueble sito en Juan B. Justo Nº 5236 de esta ciudad por un
monto de $1.200.000, siendo el vendedor del mismo MONTMARTRE GROUP S.A..
Esto es lo informado por la AFIP, no surgiendo dicho registro del informe de la
Propiedad Inmueble.
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También surge que registró Caja de Ahorro en los Bancos Nación y
Francés, y que desde Febrero/2001 a Junio /2015registró una caja de Seguridad en el
banco Provincia de Buenos Aires.
Además registra a partir del 2012 varias autorizaciones para el uso de
vehículos-mediante cédulas azules-, siendo los dominios LDB-102 (titular: Mónica
Soledad Gutiérrez), FFU-697 (titular: Marisa Saba), KZQ-439 (titular: Francisco
Ezequiel Silva), KXV-050 (titular: Ayala Antonio, Avala Matías, Ayala Fernando
S.H.), KYP-874 (titular: Norma Esther Giles), NÍA-037 (titular: Dante Mario
Colecchia), NSH-881 (titular: Daniel Saba).
Valuación efectuada por la Comisión Electromecánica del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, Tribunal de Tasaciones de la Nación (Expediente
Nº I-00117/00) de los vehículos hallados en el domicilio ubicado en Jara al 3700 de
Mar del Plata, que luce a fs. 7814/7834, de la que surge que los rodados hallados en
dicho lugar superan los doce millones ochocientos noventa mil pesos ($12.890.000).
La Cía. General de Seguros LIDERAR informó que registra póliza de
seguro a su nombre en los años 2005 y 2009 respecto de un VW Bora dominio TDI
dominio FAP-046 y un BMW dominio HVW-096.
Lo informado por la UIF, se encuentra corroborado con los informes
Bancarios de distintas Entidades a saber:
Del informe del Banco Provincia se desprende que el mismo ha estado
autorizado en dos cajas de seguridad con bajas el mismo día (Jun/2015) y titular
Esteban Darío Ruggeri.
Del informe del Banco Francés, surge que fue titular de varias Cajas de
Ahorro y de una Cuenta corriente cerradas antes del 2004, siendo actualmente titular
de una Caja de Ahorros y de una Caja de Seguridad (tal surge de las constancias del
incidente patrimonial).
En el Banco Galicia registra abierta una Caja de Ahorros en pesos desde el
31/10/2016 por Sinceramiento Fiscal.

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v. Respecto a su entorno
Del propio informe de la AFIP surge que su hermana es Verónica Sandra
Demetrio, no obrando su número de documento de identidad. Asimismo, el nombrado
es hijo de Juan Demetrio y Mirta Orcasista, y convive con su pareja de nombre Marisa
SABA.
Efectuadas las consultas a la DNRPA respecto a su entorno, utilizando para
ello sus nombres y vinculaciones con un mismo domicilio, ha surgido que los padres
de Leonardo S. Demetrio han registrado o registran alrededor de ochenta (80)
vehículos automotores en total, registrando actualmente titulares de diez rodados
(camiones y autos alta gama). Esos rodados cuando fueron propiedad de estos han sido
registrados en Mocoreta con domicilio en acceso 9 de julio y ruta 14 s/n y en Mar del
Plata aportando dirección en Jara 3383 (domicilio donde vivía Leonardo Demetrio
anteriormente. El imputado dijo que su padre era jubilado y que su madre era ama de
casa.
También, surge que su pareja registró o registra noventa (90) vehículos
automotores a su nombre (camiones y autos de alta gama) los que fueran radicados en
Mocoreta con dirección acceso 9 de julio s/n y en Mar del Plata con domicilio Jara
3419 (donde vive Leonardo Demetrio), encontrándose diez de ellos actualmente a su
nombre.
Surge del informe de la AFIP, que el galpón allanado sería de propiedad de
la hermana de Leonardo S. Demetrio de nombre Verónica Sandra Demetrio, la cual no
pudo ser identificada mediante documento de identidad, ya que hay tres homónimos
(ver informe de la AFIP).
Respecto a su hijo de 19 años de edad, efectuada la consulta a la DNRP por
su nombre (solo se cuenta con el informe de concepto y solvencia que refiere se
llamaría Juan M. Demetrio), no surgió registro de que tuviera vehículos a su nombre,
sin perjuicio que deberá requerirse su documento de identidad a fin de certificar tal
circunstancia.

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vi. Pedidos de restitución
En el incidente de restitución que corre por cuerda, el Señor Leonardo
Demetrio con el Patrocinio letrado del Dr. Ruiz solicitó la restitución de los camiones
secuestrados en su domicilio, habiéndose formado Incidente de Nulidad
FMP32006228/2013/45 el cual se glosó al de Restitución en virtud de lo ordenado por
la Cámara Federal de Apelaciones; adjuntando, luego, documentación respecto al
acogimiento a la Ley de Blanqueo de Capitales en la AFIP.
De dicho pedido se corrió vista al Ministerio Público Fiscal dictaminando
que no debería hacerse lugar a lo peticionado. Recepcionados los Legajos B
correspondientes, se procedió a analizar los mismos, surgiendo la siguiente
información:
1. Del Legajo B original del dominio DGB-646 correspondiente a un
Mercedes Benz modelo LS1938 (195) radicado en Coronel Pringles surge que su
titular registral es Consuelo Noelia Banfi DNI 23.871.947, con domicilio en dicha
ciudad donde se encuentra radicado el vehículo. Se desprende, de dicho legajo,
denuncia de venta mediante F11 de fecha 27/07/2016 por parte del titular donde
manifiesta que vendió el rodado a Leonardo Sebastián DEMETRIO con DNI
18.755.187 entregando la unidad el 10 de Julio de 2015, disponiéndose la
prohibición para circular y secuestro del mismo por haber vencido el plazo sin
haber solicitado la transferencia.
2. Del Legajo B original del dominio IKI-674 correspondiente a un camión
marca Scania tipo Tractor de Carretera modelo G420 (193) radicado en Reg.
Concepción de Tucumán, surge que su actual titular registral es Transporte Rocchia
S.R.L. con domicilio en la Provincia de Tucumán. Existe denuncia de venta
mediante F11 de fecha 20/01/2014 por parte del titular donde manifiesta que
vendió el rodado a DEMETRIO Leonardo Sebastián DNI 18.755.187 y domicilio
en Jara 3383 con fecha 10 de Junio de 2013, disponiéndose Prohibición de circular.
Con fecha 26/09/2016 hay un pedido de estado de dominio mediante F02 por parte

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de Ezequiel FARALLE con DNI 32.728.135 cuando sobre dicho rodado pesaba la
prohibición de circular y además ya se encontraba secuestrado.
3. Del Legajo B original del dominio IHB-546 correspondiente a un
camión marca Scania tipo Tractor de Carretera modelo G340 (198) radicado en Yerba
Buena Provincia de Tucumán, surge que su único titular registral es “FRIGORIFICO
SAN LUCAS S.R.L.” con domicilio en Calle Larrea S/N de Famailla Provincia de
Tucumán. Hay pedido de informe de dominio del 27 de mayo de 2014 por parte de
Ricardo Lefebure (mandatario), y hay F02 de solicitud duplicado de cédula y chapas
pedido por titular de fecha 20/05/2015. Existe F11 denuncia de venta de fecha
25/11/2015 por parte del titular donde manifiesta que vendió el rodado a
DEMETRIO Leonardo Sebastián DNI 18.755.187 y domicilio en Jara 3419
entregándolo con fecha 02/07/2015, disponiéndose Prohibición de circular en enero
de 2016. Con fecha 26/09/2016 hay un pedido de estado de dominio mediante F02
por parte de Ezequiel FARALLE con DNI 32.728.135 cuando sobre dicho rodado
pesaba la prohibición de circular y además ya se encontraba secuestrado.
4. De la consulta efectuada sobre el dominio ELCA-725 correspondiente a
un Mercedes Benz LS1634 (196) radicado en Escobar, surge que su titular registral
actual es Carolina Graciela MARCOS y Javier Guido PODAVINI (Persona Jurídica).
Existe denuncia de venta de fecha 23/11/2016 (POSTERIOR AL SECUESTRO
DEL RODADO) por parte del titular donde manifiesta que vendió el rodado a
DEMETRIO Leonardo Sebastián entregándolo con fecha 10/06/2014, existiendo
cédula verde de fecha 29/09/2014 a nombre del titular, es decir meses después a la
supuesta entrega del camión a DEMETRIO. No se encuentra TRANSFERIDO.
Los dominios antes referidos tienen un común denominador: denuncias de
venta mediante F11 donde se expuso que fueron comprados por Leonardo Sebastián
DEMETRIO; surgiendo, además, que registran prohibición de circular y que se
encuentran radicados en otra jurisdicción.
5. Del Legajo B original reservado en autos respecto del dominio GYU-831
correspondiente a un Volkswagen tipo Tractor de Carretera modelo 320 (187) radicado
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en San Miguel de Tucumán, surge que su actual titular registral es Transporte Silvestre
S.R.L., siendo su Gerente Angel Arturo Silvestre, desde el 16/03/2011, no obrando
otro trámite con posterioridad.
6. Del Legajo B original reservado en autos respecto del dominio GYU-855
correspondiente a un Volkswagen tipo Tractor de Carretera modelo 320 (189) radicado
en San Miguel de Tucumán, surge que su actual titular registral es Transporte Silvestre
S.R.L., siendo su Gerente Angel Arturo Silvestre, desde el 16/03/2011, quien presenta
transferencias simultáneas mediante F08 de TRANSPORTES LA SEVILLANITA
SRL con representación de Fernando Ortega Fernández, siendo su titular registral
anterior TRANSPORTES FRIOS DEL NORTE SRL con representación de Marta
Susana Prado. No obra otro trámite con posterioridad.
7. Del Legajo B original del dominio CIK-225 correspondiente a un
camión marca Scania tipo Unidad Tractora modelo 114 (191) radicado en Tartagal
Provincia de Salta, surge que su titular registral es “ROUTE S.A.” con domicilio en la
Provincia de Salta y representación de Raúl Falcón. Hay pedido de consulta
electrónica de pedido de informe de dominio de Febrero de 2016. Titulares históricos:
Movol S.A., con representación de Fredy Tejerina, y Sucesores de Roberto Saman
S.R.L..
En estos casos, no hay intervención del solicitante en el Legajo, no
surgiendo motivos ni documentación presentada que avalen por qué estaban los
camiones referidos en el domicilio de Jara al 3700 dentro del galpón allí ubicado y
propiedad de DEMETRIO. De la documentación secuestrada y analizada, obran
remitos y constancias de trámites de los dominios CIK225 y GYU831 pero no se
secuestró documentación de titularidad de los mismos como Título automotor y/o
cédula verde, ni Formularios 08. Respecto al dominio GYU855 no se secuestró ningún
tipo de constancia ni documentación respaldatoria. Además los rodados están
radicados en Registros de otra Provincia. También hay que decir que de los tres
camiones referidos, dos de ellos tienen dominios casi correlativos y mismo titular
registral, radicados ambos en Tucumán.
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8. Del Legajo B original del dominio HID-335 correspondiente a un
camión marca Scania tipo Tractor de Carretera modelo R380 (190) radicado en
Libertador General San Martín de la Provincia de Jujuy, surge que su actual titular
registral es Armatha Chávez Simón con domicilio en la Provincia de Jujuy. Hay
pedido de duplicado de placas metálicas con fecha 01/07/2010 por parte de la titular y
extravío de cédula de automotor. Existe denuncia de venta mediante F11 de fecha
27/08/2012 por parte de la titular donde manifiesta que vendió supuestamente el
01/08/2011 el rodado a “Logística Don Fabri Dareaux S.A.” con domicilio en la
localidad de Dareaux Buenos Aires, disponiéndose Prohibición de circular. Con
fecha 12/03/2014 hay un pedido de informe de estado de dominio mediante F57
electrónico cuando sobre dicho rodado pesaba la prohibición de circular y pedido
de secuestro.
9. Del Legajo B original del dominio HKL-080 correspondiente a un
camión marca Scania tipo Tractor de Carretera modelo R380 (194) radicado en
Libertador General San Martín de la Provincia de Jujuy, surge que su único titular
registral es Armatha Chávez Simón con domicilio en la Provincia de Jujuy, con factura
de compra en 2008. Hay denuncia de venta mediante F11 de fecha 23/09/2014 por
parte de la titular donde manifiesta que vendió supuestamente el 12/06/2013 el rodado
a “Cocesionaria Automotores Pesados S.A.” con domicilio DESCONOCIDO. Hay
anotado una certificación de firmas del titular en F08 nro. 23451585 con firma abajo y
aclaración de Gabriela Sosa DNI 32.548.775 con fecha 29/10/2014. Luego surge la
Prohibición de circular y pedido de secuestro del rodado con fecha 06/11/2014.
Los vehículos antes referidos tienen anotados en sus legajos B
correspondientes PROHIBICIÓN DE CIRCULAR y pedido de secuestro, sin
documentación que avale el por qué se hallaba en el lugar, como tampoco denuncias
de venta a favor del solicitante; sin perjuicio de ello se hallaban en el domicilio de
avenida Jara al 3700.
10. Del Legajo B original del dominio DNN-910 correspondiente a un
camión marca Mercedes Benz tipo Tractor de Carretera modelo LS1623 (192)
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radicado en Caleta Olivia, surge que su último titular registral es COPESA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y PETROLERA S.A. con domicilio en Cerrito 836
piso 12º de Capital Federal, siendo su Presidente Carlos Algañaraz y apoderado Juan
Carlos Robledo. Hay pedido de cancelación de prenda en favor de Mercedes Benz en
el año 2002. Existe pedido de informe de estado de dominio (F02) por parte de
Alfredo ESTEBAN con DNI 27.542.006 de fecha 17/09/2012 con pedido urgente a
través de f99 del mencionado anteriormente. El 26/09/2012 se presentó denuncia de
venta donde el apoderado Robledo pone de manifiesto que el camión fue vendido a
Cantalicio ESTEBAN con DNI 16.213.435 y domicilio en Jara 2479 y entregado el
19/09/2012, trámite éste –el de denuncia de venta- que fuera presentado por Rosa
Carlina Quiroga (F59). El 23 de Nov/2012 se anotó la prohibición de circular del
camión y 07/08/2015 obra registrado un pedido de informe electrónico (57).
Dicho camión tiene registrado la prohibición de circular y si embargo luego
se pidió informe de dominio. Asimismo, obra pedido de Alfredo ESTEBAN y
denuncia de venta del 2012 en favor de Cantalicio ESTEBAN.
11. Del Legajo B original del dominio LSH-893 correspondiente a un
camión marca Scania tipo Tractor C/cabina dormitorio modelo G420 (199) radicado
en Libertador General San Martín de la Provincia de Jujuy, surge que su último titular
registral es TURISMIN S.R.L. con domicilio en la Provincia de Jujuy siendo su
Gerente General Sergio Quiroga quien adquirió el camión de su anterior dueño
MEGACAR S.A. siendo su Presidente José Faija. El 02/03/2015 se expide duplicado
de Título Automotor. Hay pedido de informe histórico (F02) por parte de María
Jimena Rivero con DNI 34.005.604 el 30/07/2015. El 29/09/2016 hay pedido de
informe de estado de dominio (F02) por parte de Sosa Carolina Mabel DNI
34.002.335, después de secuestrado el camión en los presentes actuados.
12. Del Legajo B original del dominio LSH-892 correspondiente a un
en Libertador General San Martín de la Provincia de Jujuy, surge que su último titular
registral es TURISMIN S.R.L. con domicilio en la Provincia de Jujuy siendo su
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Gerente General Sergio Quiroga quien adquirió el camión de su anterior dueño
MEGACAR S.A. siendo su Presidente José Faija. Hay pedido de informe histórico
(F02) por parte de María Jimena Rivero con DNI 34.005.604 el 30/07/2015. El
29/09/2016 hay pedido de informe de estado de dominio (F02) por parte de Sosa
Carolina Mabel DNI 34.002.335, después de secuestrado el camión en los presentes
actuados.
En estos dos casos, surge coincidencia en que el titular registral actual es
TURISMIN S.R.L. y su dueño anterior MEGACAR S.A., como así también que existe
en ambos legajos pedido de informe histórico (F02) por parte de María Jimena Rivero
con DNI 34.005.604 con misma fecha, y hay pedido de informe de estado de dominio
(F02) por parte de Sosa Carolina Mabel DNI 34.002.335 también el mismo día en
ambos casos.
Un dato no menor es que ambos dominios son correlativos y que ambos
pertenecen a un camión Scania tipo Tractor C/cabina dormitorio modelo G420 y
radicado en el mismo lugar.
Asimismo, existe en los dos legajos referidos, pedidos de informe con fecha
posterior al secuestro de los dominios en cuestión.
13. Del Legajo B original del dominio NMO-676 correspondiente a un
en Paso de los Libres de la Provincia de Corrientes, surge que su último titular registral
es Fernández Matías Nicolás DNI 38.927.300 con domicilio en Zona Rural S/N de
Tapebicuá, adquirido en Octubre de 2015 del titular anterior Blanca Herminia
Arreyes, obrando F08 donde compra el camión el mencionado Fernández y se
certifica su firma en dicho formulario por parte del escribano Carlos Augusto
Villanueva. Obra un pedido de cancelación de prenda (F02) en Octubre/2015 por
parte del gestor Juan Luis Ramón Martínez y una solicitud de cambio de domicilio y
cambio de registro (F04) con certificación de firmas del comprador Fernández por
parte de Villanueva.
14. Del Legajo B original del dominio KKF-738 correspondiente a un
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camión marca Scania tipo Tractor C/cabina dormitorio modelo R420 (200) radicado en
Paso de los Libres de la Provincia de Corrientes, surge que su último titular registral es
Gallardo Nelly Mabel DNI 6.164.887 con domicilio en Zona Rural S/N de
Tapebicuá, adquirido en Octubre de 2014 del titular anterior TRANSPORTE
TRILHA SRL representada por José Daniel Triviño DNI 16.811.638, obrando F08
donde compra el camión la mencionada Gallardo y se certifica su firma en dicho
formulario por parte del escribano Cristian Mario Cesar Markievicz.
15. Del Legajo B original del dominio KLR-749 correspondiente a un
en Paso de los Libres de la Provincia de Corrientes, surge que su último titular registral
es Badía Juan José DNI 33.670.221 con domicilio en Zona Rural S/N de Tapebicuá,
adquirido el 16/11/2015 del titular anterior ROLI GAS S.A. saiendo su Presidente
Rivera Raventos Juan Manuel, obrando F08 y firma certificada de BADIA por parte
de Carlos Augusto Villanueva. El mismo 16/11/2015 hay pedido de cancelación de
prenda (F02) por parte del gestor Juan Luis Ramón Martínez. Hay solicitud de
cambio de radicación (F04) con certificación de firmas del comprador por parte del
gestor Villanueva. Hay pedido de informe histórico electrónico (F57) con fecha
01/04/2016.
Los tres rodados antes referidos se encuentran radicados en la Localidad de
Paso de los Libres, a nombre de distintas personas pero con mismo domicilio, siendo
éste el de Zona Rural S/N de Tapebicuá, obrando en dos de ellos certificación de
firmas del último titular registral (en el F08 correspondiente) por parte del escribano
Carlos Augusto Villanueva –imputado y procesado en autos-, como así también
pedidos de informes de dominios y otras presentaciones por parte del gestor Juan Luis
Ramón Martínez –también imputado y procesado en los presentes actuados-.
El domicilio aportado en estos tres casos, para ser radicados en la localidad
de Paso de los libres, es INEXISTENTE, tal surge de constancias de autos y que fuera
expuesto en el auto de mérito del 07/10/2016.

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En base a lo detallado precedentemente y en el entendimiento de que los
camiones cuya restitución solicitó forman parte de su patrimonio, el que como se
analiza a continuación no proviene de un origen lícito es que no corresponde hacer
lugar a la restitución solicitada, ordenando en consecuencia el secuestro con fines
de decomiso de los vehículos secuestrados en el domicilio de Av. Jara 3700.
vii Síntesis de la situación procesal de Leonardo Sebastián Demetrio:

En el caso en concreto, hay que decir que, al momento de efectuarse las
tareas encomendadas en autos, pudo observarse en el domicilio de Avenida Jara al
3700 un camión marca Scania dominio KLR-749 que se encontraba radicado en Paso
de los Libres usando para ello una dirección inexistente (zona rural s/n de Tapibecua) y
que también fuera de las usadas por Hugo “Coco” ESTEBAN y su entorno en varias
de las maniobras imputadas. Al llevarse a cabo el allanamiento en avenida Jara se
procedió al secuestro del rodado referido, como así también se incautó un camión
dominio CIK-225 con pedido de secuestro activo en una causa del Juzgado Civil y
Comercial de Ejecución de Salta.
Como resultado de dicho procedimiento se secuestraron, además de los
antes referidos, varios vehículos automotores -muchos sin documentación
respaldatoria de titularidad o de por qué se hallaban en dicho lugar-, entre ellos: un
camión VW Contelation dominio GYU831; un camión Scania dominio NMO676; un
camión Mercedes Benz patente GYU855; camión Scania dominio HID335; un camión
Mercedes Benz patente DNN910; camión Scania dominio IKI674; camión Scania
patente HKL080; un camión Mercedes Benz dominio DGB080; camión Mercedes
Benz patente ELC725; camión Scania dominio IHB546; un camión Scania dominio
LSH893; camión Scania patente KKF738; camión Scania patente LSH892.
Por todos ellos, el aquí imputado Leonardo Sebastián Demetrio pidió sus
restituciones alegando ser dueño de dichos rodados.
Tal se dijera en el acápite de “pedidos de restitución”, una vez visto los
legajos B originales de cada uno de los dominios secuestrados en Jara al 3700, pudo
observarse que algunos de esos camiones se encuentran radicados en Paso de los
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Libres, en cuyos trámites obra la intervención del Gestor Juan Luis Ramón Martínez y
del escribano Carlos Augusto Villanueva, personas éstas que se encuentran imputados
y procesados en los presentes actuados. Justamente estas dos personas son las que
intervinieron en la mayoría de las maniobras efectuadas por Hugo Alberto ESTEBAN
y su entorno respecto de los rodados radicados en dicha localidad de la Provincia de
Corrientes.
Se suma, lo informado por la DNRPA respecto a que Leonardo S.
DEMETRIO registra haber sido titular de muchos dominios registrados en
MOCORETA-MONTE CASEROS, otra localidad de Corrientes utilizada por el
mencionado ESTEBAN y su entorno en las maniobras imputadas.
Con ello, se vislumbra la existencia de contacto entre Leonardo S.
DEMETRIO y Hugo “Coco” ESTEBAN, toda vez que las maniobras efectuadas son
similares. Debe apuntalarse que en este caso tampoco existe registración fiscal por
parte del referido DEMETRIO, tampoco hay habilitación legal del lugar allanado
como para justificar la tenencia de tantos camiones como también efectuar allí la
actividad económica que dijo ejercer.
Otra cuestión a tener en cuenta es que los vehículos automotores hallados
en el lugar se encontraban inutilizables toda vez que, tal surge del acta de
procedimiento, no arrancaban y no funcionaban, ya sea por no tener baterías o por la
faltante de algún elemento necesario para su funcionamiento (los camiones estuvieron
unos días en resguardo en dicho galpón por motivo de que no funcionaban y se hacía
dificultoso su traslado al lugar donde estaban los demás autos secuestrados en la
causa).
Ello no coincide con lo expresado por el propio Demetrio en su declaración,
donde manifestó que los camiones eran de su propiedad y los tenía para vender; sino
más bien puede ser indicio suficiente para decir que los mismos estaban en calidad de
resguardo o depósito, pudiendo ser propiedad del entorno del prófugo ESTEBAN, al
que se hiciera referencia anteriormente.

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Ahora bien, hay que tener en cuenta que el nombrado manifestó tener más
rodados de su propiedad (cuatro en total, los que arrojaron una valuación de $845.000
según su tasación de fs. 7814/7834), los cuales fueron hallados en Jara al 3600 donde
estaba Ramón Ariel Castillo, surgiendo así cierta vinculación con otro de los
imputados en autos. Existe pedido de restitución, cuestión tratada al momento de
resolver la situación procesal del nombrado Castillo en el presente auto de mérito.
Registra también, al igual que parte del entorno del prófugo ESTEBAN,
una gran cantidad de salidas y entradas del País a países vecinos como Uruguay y
Brasil, siendo uno de los pasos fronterizos el de Paso de los Libres. Varias de esas
salidas y entradas fueron registradas en el mismo día y en vehículos particulares,
alguno de los cuales registró autorización de uso mediante cédulas azules y registrados
en Corrientes.
Puede observarse entonces, de las pruebas detalladas en el presente, que el
patrimonio que el imputado ostenta no estaría compuesto solamente por los bienes que
el propio DEMETRIO refiriera, sino por otros bienes de gran valor que son los que
registran, de momento, las personas que componen el entorno familiar.
No debe olvidarse que su pareja Marisa SABA ha registrado a su nombre
noventa vehículos automotores (actualmente titular en diez de esos autos) cuando no
surge que realice actividad comercial alguna; lo mismo sucede con los progenitores del
imputado, ya que registraron ochenta rodados a su nombre (actualmente dueños de
diez) cuando, según Demetrio en su declaración, su padre está jubilado y su madre es
ama de casa.
Las maniobras utilizadas por este entorno familiar (padres y pareja) es
similar a la que detecta el propio Leonardo S. Demetrio, es decir autos registrados en
la localidad de Mocoretá con mismo domicilio; tratándose en todos los casos de
vehículos tipo camión o automotores de alta gama.
Con todo lo dicho, sustentado ello en las pruebas detalladas, y teniendo
presente el gran valor económico que arrojara la tasación efectuada en autos respecto a
los camiones secuestrados en Jara al 3700 y al 3600 –patrimonio que supera los trece
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(13) millones y medio de pesos-, sumado al enorme patrimonio en valor económico
que registra el entorno de éste sin actividad comercial registrada legalmente, entiendo
que Leonardo Sebastián DEMETRIO, quien no se encuentra registrado legalmente
para ejercer la actividad comercial que dijo tener, cumple un rol necesario en la
organización delictiva encabezada por Juan Manuel Mariscal y Hugo Alberto
ESTEBAN, y sus entornos.
En este sentido, no debe olvidarse que, previo al procedimiento del
09/09/2016, uno de los hijos de Hugo Alberto “Coco” ESTEBAN de nombre Pablo
ESTEBAN (procesado en estos actuados) fue visto en avenida Jara al 3700 de Mar
del Plata, lugar éste en donde estaban los camiones detallados anteriormente y donde
se apersonó como responsable del galpón Leonardo Sebastián Demetrio (conforme
acta de fs. 2929/2930). Por todo lo expuesto se dictará su procesamiento.
V.8. DOMICILIO DE CALLE PRIMEROS POBLADORES 2235 DE

NEUQUÉN: CRISTIAN MIGUEL JUAN y MARCELO JUAN
Como resultado de las tareas ordenadas en autos, surge glosado a fs.
1593/1595vta. el testimonio brindado el 12/07/2016 -bajo juramento- por parte del
Sargento Leandro Hernán Francia donde refirió que habiendo obtenido información de
domicilio en donde se estarían dando cobertura física a los Esteban como así también a
su capital económico (vehículos) se apersonó en diferentes días y horarios en varios
domicilios entre los que se encontraba Av. Jara al 3600 mano par a mitad de cuadra
un chalet de color blanco con techo de color azul, sin numeración catastral visible,
siendo un predio de grandes magnitudes con varios vehículos con una conexión con
un galpón a la izquierda en el que se logró visualizar algunos dominios de los
vehículos que se encontraban allí, entre ellos una TOYOTA HILUX dominio OYG-
589 (ver fotograma del lugar antes detallado a fs. 1600), la que según consulta a la
DNRPA, que luce a fs. 1624, estaba radicada en la ciudad de Neuquén a nombre de
Cristian Miguel JUAN con DNI 40.182.651 y con domicilio en calle Primeros
Pobladores 2235 de dicha ciudad.
Efectuadas las tareas en el domicilio de la ciudad de Neuquén antes
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referido, el Subinspector Alan Darío Eichengrun puso de manifiesto con fecha
22/07/2016, mediante declaración de fs. 1482/1483 de la Causa, que allí se emplaza un
galpón con techo de chapa y del lado izquierdo (visto de frente) existe una vivienda
familiar, observándose en el playón varios rodados, algunos de ellos sin patentar y
otros con dominio puesto, corroborando después, mediante consulta efectuada a la
D.N.R.P.A., que de los vehículos allí observados uno de ellos –dominio PLK385-
estaba a nombre de Cristian JUAN con DNI 40.067.670 y domicilio en calle Primeros
Pobladores 2278, a fs. 1486 del principal, y otro –OOZ811- a nombre de Cristian
Miguel JUAN con DNI 40.182.651 y domicilio en Primeros Pobladores 2235, a fs.
1488 del principal, ambos de Neuquén. También pudo corroborarse que según servicio
de Luz de la Empresa CALF el lugar estaba a nombre de Juan Estrella no contando
en sus registros que ese lugar funcione como concesionaria de automóviles (ver
informe de fs. 1466/1467 de la Causa).
A raíz de las pruebas recolectadas en autos, se dispuso el allanamiento del
lugar antes referido el cual ha sido llevado a cabo el 09/09/2016, dando como
resultado el hallazgo de doce (12) vehículos en su mayoría camionetas, de las cuales
dos se encontraban sin patentar -0km.-
i. Imputación:
Particularmente se les imputó a los nombrados: El haberse hallado en el
domicilio ubicado en Primeros Pobladores 2235 de la ciudad de Neuquén –Pcia. de
Neuquén, lugar donde tendrían domicilio registrado algunos de los vehículos surgidos
de las tareas de investigación, y donde se encontraban al momento del allanamiento
Rosa Jancovichi, Celeste Juan, Valeria Claudia Juan, Marcelo Juan, Susana Yanina
Miguel, Cristian Miguel Juan, Yanet Castillo, acercándose luego Yina Tamara
Nicolas y Natalia Juan a los fines de aportar documentación vehicular (acta fs.
4418/4420), 12 vehículos a saber: 251) Chevrolet S10 FON900; 252) Mitsubishi
Montero DAN134; 253) Chevrolet S10 FOA770; 254) Ford Focus LVF907; 255) Ford
F100 TMI223; 256) Toyota Hilux GZO552; 257) Chevrolet Astra HGU481; 258) VW
Bora NZM060; 259) Toyota Hilux PJJ912; 260) Toyota Hilux color negra s/p (motor
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1KD-A572339, chasis 8AJEZ32G5F1016137); 261) Toyota Hilux color roja s/p
(motor 1GD-01237882, chasis 8AJGA8DD7H0542004); 262) Toyota Hilux PKK420;
quedando como responsables del lugar allanado Marcelo JUAN y Cristian Miguel
JUAN”.
ii. Descargos
En oportunidad de recibírseles declaración indagatoria, y en presencia de su
letrado defensor, el Dr. Mauricio Varela, ambos imputados prestaron declaración.
Marcelo JUAN (fs. 8614/8633)
Dijo tener 29 años de edad, que siempre vivió en el domicilio de calle
Primeros Pobladores 2235 de Neuquén, que NO sabe leer y escribir pero sabe firmar,
hijo de Carlos JUAN (f) y de Rosa Jancovichi, de profesión ama de casa. Sobre sus
condiciones de vida dijo que vivía actualmente con su concubina de nombre Yanina
Susana Miguel y sus cinco hijos de 10, 9, 6, y 3 años y un bebé de dos meses de
edades. Que se dedica a la compra y venta de vehículos automotores, siendo
comisionista de toda la vida, que percibe alrededor de 20.000 pesos por mes, a veces
más o a veces menos y que sólo tiene a su nombre una camioneta que fue secuestrada
en Primeros Pobladores 2235 y que se encuentra facturada a su nombre del año 2014.
Al momento de prestar declaración el imputado reiteró el pedido de
restitución de la camioneta Hilux de su propiedad para trabajar, expresando que con su
trabajo mantiene a su familia. Seguidamente dijo que “no tengo ningún tipo de
vinculación con nadie de los nombrados, no tengo Facebook de nadie ni nada. Estoy a
disposición para lo que necesiten no tengo nada que ocultar”.
Preguntado respecto si en alguna oportunidad efectuó negocios con algún
integrante de la comunidad gitana de acá de Mar del Plata, contestó que “no, nunca,
no conocía la ciudad de Mar del Plata, es la primera vez que vengo”.
Respecto a los vehículos hallados en el domicilio, cómo llegaron allí y
quiénes eran sus titulares, dijo que “cuatro de los autos que estaban allí son de Juan
Cristian Miguel, mi hermano, una Hilux y una Montero a nombre de mis hermanas de
nombre Claudia Valeria y Celeste JUAN respectivamente, una camioneta Hilux a
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nombre mío sin patentar de color negro que antes dije y el resto son de un vecino que
no tiene donde ponerlos, los deja de noche y al otro día los saca, él también vende y
es de nombre JUAN Cristian, que vive en Primeros Pobladores al 2228”.
Dijo que la Hilux sin patente de color negra secuestrada en su domicilio y
que refiriera que es de su propiedad “la compré en la Agencia de Toyota ‘Nipon Car’
de la ciudad de Neuquén a fines de 2013 con plata de herencia y comisiones, herencia
de mi padre que falleció. La tenía desde el 2014 para vender pero no pude, no me
salía el negocio. Me lo dan sin patentar y cuando la vendo se transfiere a nombre del
comprador, la compre en $285.000”.
Para que diga si la camioneta de su propiedad y los rodados de sus
hermanos hallados en su domicilio estaban para la venta: contesta que mi camioneta
no estaba patentada y no estaba para vender, estaba en exhibición, los de mis hermanos
estaban para la venta.
Preguntado por si alguna vez radicó a su nombre o a nombre de terceros
algún vehículo en otra provincia de este País, como ser Corrientes, contestó que “no,
sólo en Neuquén capital”.
Dijo haber tenido autos a su nombre, no recordando cuales fueron; y
respecto al lugar donde vive y de donde se secuestraran los autos el 09/09/2016, es
decir de Primeros Pobladores 2235 de Neuquén, manifestó no encontrarse habilitado
para comprar y/o vender vehículos automotores. También manifestó no estar inscripto
en la AFIP.
Cuando se le preguntó para que explique o aclare de qué trabaja realmente
si tiene para vender una camioneta sin patentar desde el 2014 y no la ha vendido, dijo
que “vive o come por ayuda de mi hermano, se vende o compra algún autito de mi
hermano, nos ayudamos entre todos. Vivimos muchos en mi casa y nos ayudamos
entre todos. Hacemos comisiones, quiere decir que vendemos y compramos autos de
otros también, autos de clientes y con eso vivimos”.
Asimismo, dijo no conocer a la mayoría de los imputados en Autos “solo
conozco a JUAN Cristian Miguel porque es mi hermano y a Rosa Costich que vive en
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Neuquén y es de la comunidad”; como también no conocer a una persona de apodo
“Coco” o “Pepe”.
Cristian Miguel JUAN (fs. 8505/8523)
Cuenta con 30 años de edad, registra en su documento de identidad
domicilio en calle primeros pobladores 2235 de Neuquén, tal surge de la copia de fs.
5401, manifestando ser de ocupación comerciante, expresando que siempre vivió en el
domicilio que diera en su declaración y que fuera allanado. Sostuvo vivir con su pareja
de nombre Yanet Castillo y cuatro hijos menores, que sus ingresos por comprar y
vender vehículos automotores es de un aproximado de $20.000, a veces más a veces
menos, en el mes. Dijo tener dos autos registrados a su nombre que son dos Toyota
modelo Hilux del 2013 y del 2005, no recordando los dominios.
En su declaración, empezó diciendo que no tiene nada que ver con los
nombrados en el hecho ni los conoce, que nunca vino a Mar del Plata.
Continuó alegando que “Soy comerciante y comisionista de toda la vida,
vivo con mi familia, la que tampoco conoce a los nombrados en el hecho, vivo en
Neuquén en el mismo domicilio durante mis treinta años. Los bienes que tengo son de
toda la vida, me los dejó mi mamá que falleció y era madre soltera. De los vehículos
antes nombrados secuestrados en el domicilio donde vivo no son todos míos, son
cuatro míos y tres de mi hermano y hermanas de nombres Juan Celeste, Juan Claudia
Valeria y Juan Marcelo, los demás son de vecinos. Nunca tuve imputado en nada,
nunca tuve un allanamiento, trabajamos en forma legal. Tengo entendido que me
allanaron por una camioneta Toyota que se encontraba en Jara de acá de Mar del
Plata, que estaba radicada a nombre mío. Respecto a esa camioneta la vendí a José
Pérez de la ciudad de Mendoza, al cual no conocía de antes. No sé por qué apareció
acá en Mar del Plata esa camioneta, si él la vendió no sé, lo que sé es que la vendí y
no sé cómo pudo llegar acá y que me involucren a mí por eso, sabiendo que
trabajamos de toda la vida en forma legal siempre en Neuquén Capital en el tema de
compra-venta, consignación y permutas. Quiero ponerme a disposición del Juez en lo
que necesite para cualquier documentación o lo que necesite. Lo único que pido es
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que me entregue mis autos porque es el único medio que tenemos de darle de comer a
mi familia, que la estamos pasamos muy mal y no sabemos por qué estamos
imputados en la causa ya que nunca tuvimos relaciones con nadie”.
Más adelante aclaró que “Marcelo, Celeste y Claudia Valeria JUAN son
hijos de JUAN Carlos, hermano de mi madre soltera, en realidad yo me crié con ellos
y JUAN Carlos es como mi padre y sus hijos como mis hermanos por eso los llamo así
pero en realidad son primos”.
Respecto a los autos hallados en su domicilio dijo que “mis vehículos eran
una Toyota Hilux color roja sin dominio colocado, una Hilux GZO-552, una
Chevrolet S10 dominio FOA-770 y otra S10 que no me acuerdo el dominio. La de
Marcelo JUAN es una Toyota Hilux sin dominio color negra facturada a nombre de
él, la Hilux PKK-920 creo es de JUAN Claudia Valeria, y una Mitsubishi Montero es
de JUAN Celeste, los demás vehículos hallados en mi domicilio son de los vecinos
siendo el motivo de estar ahí que no tenían lugar para dejarlos, los dejaban de noche
y los sacaban de día”.
En relación a los autos hallados, dijo que todos estaban para la venta,
incluso lo de sus vecinos pero éstos eran vendidos en sus domicilios.
Preguntado por su abogado respecto al dominio FOA-770 secuestrado en el
domicilio de mi asistido, el cual se hallaba según el hecho con pedido de secuestro,
dijo que “tengo en mi poder original y copia, la cual entrego, del acta de entrega
definitiva de fecha 12/12/2016 de mi camioneta FOA-770, también tengo una
denuncia de venta de una Toyota Hilux dominio OYG-589 efectuada por mi persona a
nombre de Pérez César con domicilio en Barrio Arema Rafos calle Antonelli 133 y
DNI 16.577.632, de fecha 16/09/2016 el F11, de la cual también entrego copia,
exhibiendo el original que queda en mi poder”.
Respecto a cuándo fue vendido el rodado dominio OYG-589 dijo que fue
vendida el 16/05/2016 pero presentada la denuncia de venta con fecha posterior.
Dijo también que con el producto de la venta del rodado OYG-589 adquirió
otro rodado marca Toyota sin dominio que figura en la causa de color roja, comprada
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con la plata de la venta de dos camionetas, una Hilux dominio OYG-589 y otra Hilux
dominio EKZ-202, a Pérez César el 16/05/2016 en un total las dos de $540.000, y con
esa plata hizo la compra de la camioneta nueva el 18/05/2016.
Respecto a si todos los vehículos hallados en su domicilio estaban radicados
en la ciudad de Neuquén, dijo que “la mayoría, el resto en Choele Choel, a doscientos
kilómetros de la ciudad de Neuquén”.
Preguntado dónde adquirió la Hilux sin patente de color roja secuestrada en
su domicilio y que refiriera que es de su propiedad, contestó que “la compré en la
Agencia de Toyota “Nipon Car” de la ciudad de Neuquén, la factura salió abierta, la
compró un amigo mío de nombre López Renzo con domicilio en Primero Pobladores
al 2000, al lado de un boliche bailable, de Neuquén. Aclaro que mi amigo tiene
concesionaria “Walter Automotores” sobre ruta 22 frente al “Wall-Mark”, entonces
él la puede comprar más barato. Yo la compre en $560.000 de contado. Yo se la
compré el 18/05/2016, a la mañana la pagué y a la tarde fui con mi amigo a la
Agencia Toyota y me la entregaron. Acompaño copia de la factura de la camioneta
que cuando fui a la agencia y pedí para patentarla me dieron el F12, F01 y la factura
a mi nombre. Yo nunca llegué a presentar los papeles en el Registro para radicarla a
nombre mío porque la tenía para vender”.
Dijo conocer físicamente a Hugo Alberto “Coco” Esteban ahora por foto,
antes del procedimiento no lo conocía; en relación a Rosa Costich dijo que “la
conozco de la ciudad de Neuquén, nunca tuve trato con ella ni efectué operación
alguna, la conozco por la comunidad gitana, no sabiendo a qué se dedica”.
Por último agregó que “la única Estrella era mi madre pero de apellido
JUAN, la otra Estrella es mi hija también de apellido JUAN. También quiero aclarar
que nunca estuvo viviendo algún ESTEBAN en mi domicilio por más de treinta años,
que somos todos JUAN. Esto lo aclaro porque así salió en la orden de allanamiento.
También que respecto a la camioneta OYG-589 que supuestamente estaba en uno de
los domicilio de Mar del Plata que estaba radica a mi nombre con domicilio mío y por
el cual me allanaron, quiero decir que recibí en mi domicilio una boleta de infracción
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de dicho dominio en la ruta 2 para Dolores de fecha 12/12/2016 cuando yo ya no la
tenía más y ya había hecho la denuncia de venta.”

Marcelo JUAN
Con sobrenombre o apodo “Cachi”, de nacionalidad argentina, nacido en
Neuquén capital el 14 de Mayo de 1986, identificado con DNI Nº 40.182.651, de 29
años de edad, con domicilio en calle Primeros Pobladores 2235 de Neuquén (el cual
figura en su DNI), que NO sabe leer y escribir pero sabe firmar, hijo de Carlos JUAN
(f) y de Rosa Jancovichi, de profesión ama de casa. Vive actualmente con su
concubina de nombre Yanina Susana Miguel y sus cinco hijos de 10, 9, 6, y 3 años y
un bebé de dos meses de edades. Se dedica a la compra y venta de vehículos
automotores, siendo comisionista de toda la vida, que percibe alrededor de 20.000
pesos por mes, a veces más o a veces menos y que sólo tiene a su nombre una
camioneta que fue secuestrada en Primeros Pobladores 2235 y que se encuentra
facturada a su nombre del año 2014.
Cristian Miguel JUAN
Con sobrenombre o apodo “Pipi”, de nacionalidad argentina, nacido en
Neuquén capital el 11 de Mayo de 1987, identificado con DNI Nº 33.576.043, con
domicilio en calle Primeros Pobladores Nº 2235 de Neuquén, de 30 años de edad,
registra en su documento de identidad domicilio en calle primeros pobladores 2235 de
Neuquén, de ocupación comerciante, expresando que siempre vivió en el domicilio
que diera en su declaración y que fuera allanado, hijo de madre soltera de nombre
JUAN Estrella (f), que no sabe el nombre de su padre. Sostuvo vivir con su pareja de
nombre Yanet Castillo y cuatro hijos menores, que sus ingresos por comprar y vender
vehículos automotores es de un aproximado de $20.000, a veces más a veces menos,
en el mes. Dijo tener dos autos registrados a su nombre que son dos Toyota modelo
Hilux del 2013 y del 2005, no recordando los dominios.
Relación entre los nombrados:

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Según lo manifestado por parte de Cristian Miguel JUAN en su declaración
indagatoria, Marcelo JUAN es hermano de Juan Celeste y Juan Claudia Valeria y que
los tres son primos suyo ya que son hijos de JUAN Carlos hermano de su madre
fallecida, que se crió con ellos y por eso llama hermanos a Marcelo, Claudia Valeria y
Celeste JUAN.

siguiente:
Cristian Miguel JUAN
De la consulta de titularidad de la DNRPA se desprende que es o ha sido
titular de cinco (5) vehículos a partir del 27/04/2012, siendo éstos un Chevrolet
classis dominio LGM-103 y cuatro camionetas de alta gama: tres Toyotas modelos
Hilux dominios OYG-589, FNN-589 y EKZ-202, y una Volkswagen modelo Amarok
(dominio OOZ-811), los cuales se hallan radicados en el Registro 15001 perteneciente
a la ciudad de Neuquén.
Actualmente, según los registros de la DNRPA, Cristian Miguel JUAN es el
titular registral de las tres camionetas Toyotas antes referidas, entre las que se
encuentra el dominio OYG-589 que fuera vista en el domicilio de avenida Jara al
3600 de esta ciudad –lugar del que se secuestraran 36 vehículos y en el que estaba al
momento del allanamiento Ramón Ariel Castillo-, obrando una denuncia de venta de
dicho rodado con fecha 16/09/2016 figurando como comprador César Antonio Pérez.
Actualmente con prohibición de circular. Surge, asimismo, que dicho vehículo fue
adquirido de cero kilómetro por parte del referido JUAN con fecha 17/06/2015.
Por su parte la Cía. de Seguros Liderar informó que ha figurado como
cliente con relación a otros dominios: FIM-548, correspondiente al VW GOL 1.6, y
ESW-827, que corresponde a una Ford Ranger 2.8 TDI.
La Cía. de Seguros FEDERACION PATRONAL informó que el mismo
registró cobertura bajo pólizas de automotores respecto del dominio EOC-132
correspondiente a un Peugeot 206 XR desde el 15/03/2013 al 15/06/2013.

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También debe tenerse en cuenta que en el incidente de restitución que corre
por cuerda, el nombrado solicitó con el Patrocinio letrado del Dr. Cury la restitución
de los alguno de los vehículos secuestrados en su domicilio, siendo éstos: (256)
Toyota Hilux GZO552; (253) Chevrolet S10 FOA770; (251) Chevrolet S10 FON900,
(261) Toyota Hilux color roja s/p.
Recepcionados los Legajos B correspondientes, se procedió a analizar los
mismos; información ésta que será detallada en el apartado de restituciones.
Según informe de la UIF, registró en Junio de 2016 un préstamo en Cordial
Compañía Financiera.
Marcelo JUAN
De la consulta de titularidad de la DNRPA se desprende que es o ha sido
titular de dos (2) vehículos con idéntica fecha de adquisición (30/11/2012), siendo
éstos de marca Mercedes Benz modelo Sprinter –los dos-, con dominios casi
correlativos: EMB-132 y EMB-135; los cuales se radicaron en diferentes Registro.
El rodado EMB-132 se encuentra radicado en la Localidad de Cinco Saltos
de la Provincia de Río Negro en virtud de haber sido adquirido y transferido con fecha
21/02/2013 a Leonardo Gastón FERRIS siendo su titular anterior Marcelo JUAN
quien la adquirió de su dueño anterior HUINOIL S.A. con domicilio en Capital
Federal, no surgiendo autorizaciones para su uso (cédulas azules).
Respecto del dominio EMB-135 surge de dicha consulta que el día
12/07/2012 –fecha anterior a adquirirla- se efectuó un cambio de motor de dicho
rodado, siendo transferida por Marcelo JUAN a María Clelia Ruiz de la localidad de
25 de Mayo La Pampa con fecha 22/04/2013, encontrándose registrada actualmente en
el Registro de Gral. Acha Provincia de La Pampa. No surgen pedidos de cédulas
azules ni de extravíos de documentación.
De la consulta bancaria, surge que tiene cuenta corriente en pesos en el
Banco Galicia sin actividad alguna.
Del informe de la UIF, surge que registra del período octubre/2013 -
enero/2014 una caja de ahorro en el Banco Galicia.
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En el incidente de restitución que corre por cuerda, el nombrado solicitó
con el Patrocinio letrado del Dr. Cury la restitución del vehículo secuestrado en su
domicilio, siendo éste (260) Toyota Hilux color negra sin patentar.

Del informe del registro propiedad inmueble no surgen por el momento
datos vinculados a los imputados.
De la documentación y elementos secuestrados, surge lo siguiente:
Se incautaron 1551 dólares estadounidenses, un celular blanco y negro LG,
un celular negro LG, un celular blanco y negro iPhone con una funda naranja.
Varios recibos RNPA y facturas a nombre de JUAN Valeria Claudia,
boletos de compra-venta firmados entre Marcelo JUAN, Cristian Miguel JUAN,
Martin JUAN, Carlos Guillermo JUAN, Walter JUAN, Sergio Daniel JUAN, todos
con terceras personas firmados en el año 2008/2009 y en los años 2013/2014/2015,
constancia de NIPPON CAR S.R.L. de Juan Carlos Miguel, 3 recibos de TOYOTA
NIPPON CAR S.R.L. a nombre de Juan Cristian Miguel, dos facturas de EPAS a
nombre de ESTEBAN Liliana, recibo TOYOYA NIPPON CAR S.R.L. de fecha
14/11/2013 a nombre de Lopez Renzo, recibo TOYOYA NIPPON CAR S.R.L. de
fecha 12/11/2013 a nombre de Lopez Renzo, recibo NIPPON CAR S.R.L. de fecha
6/9/2013 a nombre de Lopez Renzo, recibo TOYOYA NIPPON CAR S.R.L. de fecha
19/1/2015 a nombre de Olano Rubén, constancia de entrega de unidad de NIPPON
CAR S.R.L. de fecha 15/11/2013 a nombre de Lopez Renzo, contrato de alquiler en
dos hojas entre Valdez Florinda y Juan Marcelo de fecha 10/5/2014, unido a
constancias de servicios en cuatro hojas contrato de compra venta entre Juan Sergio
Daniel y Retamales Edgardo de fecha 1/7/14
También, Título de automotor nº 09409140 GZO552; constancia ANSES
CUIL 20-30724178-2 y título automotor CWX155; F.03 nº 07660498 original,
duplicado y triplicado en blanco; Certificado nº 475859 de aptitud técnica dominio
FNY451 unido a planilla de revisión técnica; Consulta relacionada con DAN134
DNRPA; Aviso de deuda de RENTAS DAN134 en 4 hojas, cédula de identificación
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de vehículo dominio PKK420; cédula de identificación de vehículo dominio PJJ912;
cédula de identificación de vehículo dominio FON 900; cédula de identificación de
vehículo dominio LVF907; cédula de identificación de vehículo dominio HGU481;
cédula de identificación de vehículo dominio GZO552; cédula de identificación de
vehículo dominio NZM060; cédula de identificación de vehículo dominio FON900;
cédula de identificación de vehículo dominio FOA770; cédula de identificación de
vehículo dominio TMI223; constancia de NIPPON CAR S.R.L. Cliente: Juan
Marcelo, de fecha 5/7/2016, correspondiente a un vehículo Toyota Hilux nuevo unido
a constancia de certificado notarial vigente a formulario 01 nº 06720621 original y
duplicado a formulario 12 nº 39082393 original y duplicado; constancia TOYOTA
NIPPON CAR S.R.L.; título automotor FON900; F. 08 nº 36737803 FON900,
original y duplicado con recibo de fecha 6/10/15 de DNRPA; F. 08 nº 36767494
FOA770, original y duplicado con recibo de fecha 16/11/15 DNRPA.; entre otros
elementos.
Del acta de procedimiento de fs. 4418/4420 de donde surge que al momento
de llevarse a cabo el allanamiento en calle Primeros Pobladores 2235 de Neuquén se
hallaban presentes Rosa Jancovichi, Celeste Juan (DNI: 30.055.420), Valeria Claudia
Juan (DNI: 34.439.034), Marcelo Juan (DNI: 33.576.043), Susana Yanina Miguel
(DNI: 31.528.729), Cristian Miguel Juan (DNI: 40.182.651)y Yanet Castillo
(18.893.014).
Del informe de la DNM –Migraciones- surge que respecto a los imputados
Marcelo JUAN y Cristian Miguel JUAN no hay datos de salida del País.
En relación a las hermanas de Marcelo JUAN de nombres Celeste y Claudia
Valeria existen muchas salidas del País a lo largo de todos estos años, todas por
distintas empresas de transporte terrestre, con entrada a los dos o tres días; con destino
a Chile.
En cambio Yanet CASTILLO, que se hallaba en el domicilio de Primeros
Pobladores de Neuquén al momento del allanamiento, no registra salidas del País.

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De la consulta a la DNRPA efectuada por titularidad y usando los DNI de
las personas que conformarían el entorno de los imputados que se hallaban en el
domicilio de Primeros Pobladores al momento del allanamiento, surge que Valeria
Claudia JUAN tuvo registrados nueve vehículos a su nombre -en su mayoría
camionetas- de los cuales tres los tuvo a partir del 2011 y que Celeste JUAN registro
diez vehículos a su nombre –mayoría de camionetas- de las cuales dos después del
2011.
Así también, tal surge del acta de procedimiento, al momento del
allanamiento se apersonaron en el lugar dos personas de nombres Yina Tamara
Nicolas (DNI: 36.052.791) con domicilio Primeros Pobladores 2273 y Natalia Juan
(DNI: 38.429.860) domiciliada en Araucaria 1689, ambos de Neuquén a los fines de
aportar documentación correspondiente a vehículos allí encontrados. Pedido el informe
de estas personas, de la DNRPA surge que la primera de las antes nombradas tiene
registrado que es o ha sido titular desde marzo de 2012 de tres vehículos todos de
marca Toyota y modelo Hilux doble cabina, registradas por ella en Pico Truncado con
domicilio en Güemes y Ramón Lista 1109.
Del informe del RNPA correspondiente a las personas que solicitaran el
resto de los vehículos hallados en el domicilio de calle Primeros Pobladores donde
estaban Cristian Miguel JUAN y Marcelo JUAN, y que fueran solicitadas sus
restituciones en el Incidente respectivo por parte de Cristian JUAN (DNI:
40.067.670), Roberto JUAN (DNI: 18.704.703), Fabián JUAN (DNI: 29.939.971),
Moisés Israel JUAN (DNI: 39.521.656) y Brian Gastón JUAN (DNI: 39.130.260),
personas éstas que NO se hallaban en el lugar al momento del allanamiento, y por las
Sritas. Valeria Claudia JUAN (DNI: 34.439.034) y Celeste JUAN (DNI:
30.055.420) con domicilio en Primeros Pobladores nº 2235 de Neuquén y quienes SI
se encontraban en el lugar al momento del allanamiento (serían hermanas de Marcelo
JUAN), surge que los nombrados son o han sido titulares de más de cincuenta (50)
vehículos en total.

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Respecto al valor de los vehículos hallados en calle Primeros Pobladores de
la ciudad de Neuquén, debo decir que sin perjuicio de no obrar tasación de los mismos,
se procedió a comparar algunos de estos rodados secuestrados en poder de JUAN con
la tabla de tasaciones que obra a fs. 7828/7834, surgiendo de dicha comparación que
los autos secuestrados en poder de los imputados de apellido JUAN superarían en total
los dos millones de pesos.
vi. Pedidos de restitución de los vehículos hallados en poder de los

imputados
En el decisorio del 15 de diciembre del presente incidente se resolvió no
hacer lugar por el momento, a los pedidos de restitución detallados en el punto
III.A.i. de dicha resolución hasta tanto sean recibidos y analizados los legajos B
correspondientes a dichos dominios.
Los pedidos fueron efectuados por los imputados:
1. Cristian Miguel JUAN solicitó, con el Patrocinio letrado del Dr. Cury,
la restitución de los alguno de los vehículos secuestrados en su domicilio, siendo éstos:
(256) Toyota Hilux GZO552; (253) Chevrolet S10 FOA770; (251) Chevrolet S10
FON900, (261) Toyota Hilux color roja s/p. Expresó que el dominio (256) GZO552
(surge de la documental secuestrada cédula de identificación automotor a nombre de
TARDUGNO Adalberto Ismael) y (253) FOA 770 (surge de la documental
secuestrada título automotor a nombre de ITURRA JELDERS, Juvenal Edmundo), los
adquirió mediante permuta de una camioneta Amarok OZZ811. Asimismo señaló que
el dominio (251) FON900 (surge de la documental secuestrada título automotor a
nombre de PAMICH Natalia Beatriz) lo adquirió mediante pago de dinero y entrega de
Ecosport HXF613 acompañando boleto de compraventa de fecha 8/11/2015 celebrado
con Urbeta Marcos Abrahan. Que el rodado (261) Toyota SRV color roja s/p (motor
1GD-01237882, chasis 8AJGA8DD7H0542004) lo adquirió mediante la venta de 2
camionetas Toyota dominios EKZ202 y OYG589 al señor Cesar Antonio Perez de la
localidad de Maipú, provincia de Mendoza, adjuntó copias de F 01 solicitud de
inscripción inicial, factura de compra venta 0200002121 de Nippon Car SRL de fecha
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13/09/2016 por $540.000, formulario 12 solicitud de verificación automotor de fecha
13/09/2016, denuncias de venta de dominio EKZ202 y OYG589 de fecha 16/9/2016 y
boletos de compraventa de los rodados referidos sin fecha cierta (pedido de fs.
511/528).
Si bien no obra tasación de los mismos, en virtud de que no se hallaban en
el predio de esta ciudad al momento de llevarse a cabo dicha medida, se procedió a
comparar algunos de los vehículos secuestrados en poder de JUAN con las tasaciones
efectuadas sobre los rodados que se encuentran en el predio de esta ciudad -fs.
7828/7834-, surgiendo de dicha comparación que los autos por los que Cristian Miguel
JUAN solicitara sus restituciones estarían valuados en un total de más de un millón de
pesos.
Ello es así, toda vez que, siguiendo la tabla de tasaciones antes referidas,
solamente la Hilux 2016 sin patentar –de iguales características a la camioneta roja
propiedad del referido Juan- tiene una tasación actual de $677.000 (la factura de pago
que fue agregada es por un monto de $540.000 en el mes de Septiembre del 2016).
Recibidos los Legajos B correspondientes a los rodados aquí peticionados
por parte de Cristian Miguel JUAN, procedo a efectuar un análisis de cada uno de
ellos.
Del Legajo B original del dominio GZO-552 correspondiente a un vehículo
marca Toyota modelo Hilux doble cabina DX 2.5 TD (256) radicada en Choele Choel,
surge que su actual titular registral es Tardugno Adalberto Ismael DNI 8.431.514, con
domicilio en dicha ciudad donde se encuentra radicada, adquiriendo la camioneta del
titular anterior Julio César Franco; existiendo pedido de reposición de placas metálicas
por extravío mediante F02 por parte del titular registral y de cédula azul a nombre de
Daniela Tardugno de fecha 14/03/2016. Se desprende, de dicho legajo, un pedido de
informe de dominio (F02) por parte del titular actual de fecha 29/07/2016 y denuncia
de venta mediante F11 de fecha 22/09/2016 por parte del titular Tardugno donde
manifiesta que vendió el rodado a Cristian Miguel Juan el 28/07/2016, venciendo
la intimación el 22/10/2016, disponiéndose la prohibición para circular por haber
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vencido el plazo sin haber solicitado la transferencia. Cabe decir, que la fecha del
formulario 11 antes referido es posterior al secuestro en la causa de la camioneta aquí
solicitada.
Del Legajo B original del dominio FOA-770 correspondiente a un vehículo
marca Chevrolet tipo Pick up modelo S10 2.8TDI STD doble cabina (253) radicada en
Choele Choel, surge que su actual titular registral es Iturra Jeldres Juvenal Edmundo,
con domicilio en dicha ciudad donde se encuentra radicada. Existe pedido de
rectificación de datos (F02) por parte del titular actual de fecha 25/10/2012 y denuncia
de venta mediante F11 de fecha 07/02/2014 por parte del titular donde manifiesta que
vendió el rodado a Adalberto Tardugno DNI 8.431.514 en Choele Choel con fecha
18/11/2013, desconociendo el domicilio del mismo. Cabe aclarar que dicha persona es
la misma que figura como titular en el dominio anterior (GZO-552). Prohibición de
circular. Con fecha 16/11/2015 hay certificación de firmas en F08 Nº 36767494
efectuada por el titular del Registro Automotor.
De lo plasmado anteriormente surge que Tardugno figura como titular del
dominio GZO-552 y también obra en la denuncia de venta que efectuara el titular a su
favor en el rodado patente FOA-770 y que el nombrado tiene domicilio en Choele
Choel, obrando posteriormente al secuestro de los rodados una denuncia de venta a
nombre de JUAN.
Debe remarcarse que existe anotada, respecto a los dos vehículos, la
prohibición para circular por haber vencido el plazo sin haberse efectuado la
transferencia de los mismos.
Asimismo, respecto a la Camioneta Chevrolet S10 FOA770 tenía pedido
de secuestro vigente de la Unidad Regional de La Plata al momento de su secuestro
el 09/09/2016, surgiendo que el Juzgado de Instrucción Nº 30 Choele Choele, Rio
Negro, en fecha 4/09/15 le otorga depósito judicial a Adalberto Ismael Tardugno
(DNI: 8.431.514); resultando que dicho rodado con pedido de secuestro estaba en el
domicilio de Cristian Miguel JUAN

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Del Legajo B original reservado en autos respecto del dominio FON-900
correspondiente a un vehículo marca Chevrolet tipo Pick up modelo S10 2.8TDI STD
doble cabina (251) radicada en Centenario de la Provincia de Neuquén, surge que su
actual titular registral es Pamich Natalia Beatriz con domicilio en dicha localidad de
Centenario, quien la adquiere con fecha 23/05/2013. Existe denuncia de venta
mediante F11 de fecha 07/10/2015 por parte del titular donde manifiesta que vendió el
rodado a Daniel Costich DNI 31.528.341 con domicilio en Perticone 611 de Neuquén
con fecha 05/10/2015. Con fecha 29/12/2015 se anotó la prohibición para circular
del rodado en cuestión.
Cabe decir que el peticionante argumentó respecto al dominio FON900 que
lo adquirió mediante pago de dinero y entrega de Ecosport HXF613 acompañando
boleto de compraventa de fecha 8/11/2015 celebrado con Urbeta Marcos Abrahan, el
cual no figura en el Legajo B antes examinado. Asimismo, existe prohibición de
circular respecto al dominio referido.
Respecto a la restitución del rodado (261) Toyota SRV color roja s/p (motor
1GD-01237882, chasis 8AJGA8DD7H0542004), al no haber legajo de la misma,
traigo a colación los argumentos esgrimidos por el referido JUAN surgiendo de ello
que adquirió dicho rodado con el producto de la venta de 2 camionetas Toyota
dominios EKZ202 y OYG589 las que fueran adquiridas por Cesar Antonio Perez de la
localidad de Maipú, provincia de Mendoza. En dicho pedido adjuntó copias de F 01
solicitud de inscripción inicial, factura de compra venta 0200002121 de Nippon Car
SRL de fecha 13/09/2016 por $540.000, formulario 12 solicitud de verificación
automotor de fecha 13/09/2016, denuncias de venta de dominio EKZ202 y OYG589
de fecha 16/9/2016 –posterior al allanamiento en dicha finca- y boletos de
compraventa de los rodados referidos sin fecha cierta (pedido de fs. 511/528).
No es claro cómo Cristian Miguel JUAN adquirió la Toyota cero kilómetro
sin patentar color roja que el mencionado JUAN refiriera que la compró él mismo toda
vez que la factura que luce respecto a dicho rodado es de fecha 13/09/2016, es decir,
posterior a la fecha en que se secuestrara dicho vehículo.
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Dicho imputado refirió que la camioneta Hilux sin patente color roja de su
propiedad, fue adquirida con el producto de las ventas de dos rodados siendo uno el
OYG-589 del cual obra denuncia de venta de fecha 16/09/2016; es decir venta
efectuada después de la compra del rodado sin patentar y también del secuestro del
mismo. Esto no puede ser posible, entonces, que dicho rodado haya sido adquirido con
el producto de otro que aún no había sido vendido.
Traigo a colación el hecho de que el dominio referido OYG-589 es el que
fuera visto en el domicilio de Avenida Jara al 3600 –donde se encontrarían residiendo
personas de apellido ESTEBAN y de otra familia-, como resultado de las tareas
efectuadas en autos, la que según consulta a la DNRPA de fs. 1624 se hallaba
radicada en la ciudad de Neuquén a nombre de Cristian Miguel JUAN con DNI
40.182.651 y con domicilio en calle Primeros Pobladores 2235 de dicha ciudad,
dando motivo ello al allanamiento del 09/09/2016.
2. Marcelo JUAN solicitó con el Patrocinio letrado del Dr. Cury la
restitución del vehículo secuestrado en su domicilio (260) Hilux sin patente motor
1KD-A572339, señalando que el mismo fue adquirido por herencia de familia, no
precisando la fecha.
Cabe decir que alegó, en su declaración, que la tenía desde el año 2014 para
exhibir pero que dicho rodado lo necesita para vivir, agregando que fue el único auto
que tenía él actualmente y que lo había comprado con plata de herencia en $285.000
no aportando documentación de ello ni aportando la fecha.
Como dijera anteriormente, no se efectuó en este caso la tasación de los
vehículos hallados en Neuquén, sin perjuicio de ello hay que decir que, viendo la
tasaciones de los rodados secuestrados en esta ciudad y que luce a fs. 7828/7834, una
Hilux 2016 sin patentar tiene una tasación actual de $677.000; en el caso de Marcelo
JUAN la camioneta modelo Hilux sin patentar color negra sería del año 2014 (por la
que dijo pagar casi $300.000). Es decir estamos hablando de un valor importante.
El nombrado registra, de las consultas efectuadas a la DNRPA, que fue
titular de dos vehículos Mercedes Benz modelo Sprinter con dominios casi
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correlativos y adquiridos el mismo día. No hay que perder de vista el valor económico
que tienen esos rodados.
De lo dicho, surge que el dinero con que Marcelo JUAN adquiriera la Hilux
que tenía en su domicilio al momento de su secuestro –que se encontraba sin patentar-
no proviene de una herencia o de ahorros de su actividad comercial, como el mismo
alegara.
Entiendo que ello es así, toda vez que ha sido propietario, con anterioridad a
la adquisición de la camioneta Hilux sin patentar que fuera hallada en su domicilio, de
dos vehículos Mercedes Benz modelo Sprinter al mismo tiempo –con fecha
30/11/2012-; rodados éstos de un considerable valor económico. Se suma, el hecho de
que no se encuentra registrado legalmente en ninguna actividad económica y que el
lugar donde se hallaron los vehículos -domicilio donde reside- no se encuentra
habilitado para ejercer la actividad que dijo desempeñar (comisionista de operaciones
de compra y venta de vehículos automotores).
Por todo lo expuesto es que no corresponde hacer lugar a la restitución
solicitada, ordenando en consecuencia el secuestro con fines de decomiso de los
vehículos mencionados precedentemente, sin perjuicio de proceder a la
constatación de la documental e inventario correspondiente oportunamente
ordenada en autos e incidente de resguardo respecto de los rodados que carecen
de dominio colocado.
3. Pedidos formulados por terceros
Brian Gastón Juan (DNI: 39.130.260) con domiciliado en Av. Olascoaga
nº 935 de Cutral Co y patrocinio del Dr. Cury, respecto al vehículo (254) Ford modelo
Focus dominio LVF-907, en el cual alegó que el rodado no funcionaba y fue
secuestrado de la casa de un pariente de apellido Juan sita en Primeros Pobladores nº
2235 de Neuquén. En dicha solicitud no acompañó título y boleto de compraventa
como indica en el escrito (pedido de fs. 485/487 del incidente), como así tampoco la
titularidad respecto al mismo.

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Del Legajo B original del vehículo (254) Ford modelo Focus dominio LVF-
907, se desprende que el titular registral es Brian Gastón JUAN con DNI 39.130.260
desde el 17/05/2016 figurando como domicilio Avenida Olascoaga 935 de Cutralco
provincia de Neuquén, siendo adquirido al titular anterior Facundo Rafael Cárdenas y
obrando en el F08 que por dicho rodado JUAN pagó un total de $120.000 en la fecha
antes indicada. Existe pedido de cambio de motor de dicho vehículo mediante F04 de
fecha 17/05/2016. Hay autorización de cédula azul de parte del titular en favor de
Jonatan Ezequiel JUAN y retiro de la misma. Anterior a la transferencia, existe
glosado un acta de infracción art. 27 del 05/04/2016 en Viedma por tener el rodado
prohibición de circular encontrándose en aquel momento como conductor un apersona
de nombre JUAN Jonatan Ezequiel de ocupación desocupado, DNI 36.434.968 y
domicilio Av. Olascoaga 935. Obra anotado en el legajo una denuncia de venta de
Cárdenas Facundo al referido Jonatan Ezequiel JUAN de fecha 20/03/2014, habiendo
sido intimado a transferir y por no hacerlo se ordenó en el legajo la prohibición de
circular.
Se desprende, de lo anterior, que el vehículo no fue adquirido por parte de
JUAN Brian Gastón directamente del propietario anterior (Cárdenas) como obra en el
F08 del legajo toda vez que desde marzo de 2014 estuvo en poder de JUAN Jonatan,
quien denunció el mismo domicilio que Brian Gastón JUAN, obrando denuncia de
venta de Cárdenas a este JUAN. Es decir, no se vislumbra el dinero desembolsado en
la compra del rodado por parte del solicitante ni tampoco es claro como lo obtuvo, de
dónde provino el dinero, siendo menos claro el por qué se hallaba dicho rodado en
Primeros Pobladores 2235 de Neuquén cuando el peticionante registra domicilio en
otra ciudad. Con ello, surgen indicios suficientes para decir que Brian Gastón JUAN
no es el verdadero dueño del rodado solicitado por más que figure como su titular.
Moisés Israel Juan (DNI: 39.521.656) domiciliado en Primeros Pobladores
nº 2278 de Neuquén, con el patrocinio del Dr. Cury, solicitó la restitución del vehículo
(255) Ford F100 TMI223, alegando que lo dejó en la casa de un pariente para la venta.
Acompañó copia de boleto de compra venta del 20/05/2016 en el que figura él como
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comprador del vehículo en cuestión y como vendedor el Sr. Jorge Franco Jesús (DNI:
40.544.648).
Del Legajo B original reservado en autos respecto del dominio TMI-223
correspondiente a una camioneta marca Ford modelo F100 (255), radicada en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, surge que su actual titular es San José Sociedad
Anónima con domicilio en Caleta Olivia, encontrándose dicha Sociedad inhibida
desde el 02/09/2015, la cual la adquirió de Jusacar Servicios SRL (primer titular
registral, cuya factura obra a su nombre por parte de Ford de fecha 27/05/2004).
Existen varios pedidos de informe de dominio (mediante F02) por parte del Gestor
José Valle de fecha 10/11/2011, de Pereyra Alfredo Ismael del 04/08/2011 y otro del
17/10/2010 por parte de Pablo Sebastián Leiva, todos por posibles compra.
El titular no es la persona que aquí peticiona la restitución del rodado en
cuestión, no obrando documentación o trámite alguno que avale la tenencia de dicho
rodado en el domicilio hallado.
Así también, debo decir que el vehículo solicitado se encuentra a nombre de
una Sociedad Inhibida y registrado en una jurisdicción distinta a donde se encontrara
el rodado el 09/09/2016.
Roberto Juan (DNI: 18.704.703) domiciliado en Felix San Martin nº 1730
de Neuquen, con el patrocinio del Dr. Cury, solicitó la restitución del vehículo (257)
Chevrolet Astra HGU481, secuestrado del domicilio de Primeros Pobladores nº 2235
de Neuquén, alegando que el rodado se encontraba en la casa de un pariente sin
acompañar documentación que acredite su titularidad (pedido en el incidente de fs.
488/489).
De la consulta a la DNRPA, el nombrado resultó ser titular de dos (2)
vehículos desde Agosto de 2011con domicilio en Comodoro Rivadavia y
anteriormente había registrado otros vehículos con domicilio en Neuquén.
Del Legajo B original reservado en autos respecto del dominio HGU-481
correspondiente a un vehículo (257) marca Chevrolet modelo Astra GSI 2.4 16V,
radicado en San Carlos de Bariloche, surge que su actual titular registral es Barrera
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Federico Nicolás, con domicilio en Primera Junta 671 de Bariloche, quien lo adquirió
de Ricardo Roberto Neira. Se desprende de dicho legajo un pedido de informe de
dominio con carácter urgente (F99 y F02) por parte de Cristian JUAN con DNI
40.067.670 con fecha 19/01/2016. Hay denuncia de venta efectuada por el titular en
favor de Rodrigo Rubilar con DNI 31.640.759 y domicilio en El Bolsón (F11) e
intimación por carta de prohibición de circular y secuestro del rodado. Con fecha
20/04/2015 se dispuso en el legajo la prohibición de circular y el pedido de
secuestro del rodado.
Surge así impedimento de circular y pedido de secuestro del rodado
HGU-481, no obrando intervención alguna ni transferencia a nombre del solicitante
sino un pedido de informe de dominio urgente por parte de Cristian JUAN, que no es
la persona que aquí solicita.
Cristian Juan (DNI: 40.067.670) domiciliado en calle Bahía Blanca y
Richieri de Neuquén, con el patrocinio del Dr. Cury, solicitó la restitución del vehículo
(258) VW Bora NZM060, alegando que lo dejó en la casa de un pariente para la venta.
Acompañó copia de boleto de compra venta del 15/03/2016 en el que figura como
comprador del vehículo en cuestión y cuyo vendedor es ilegible (ver fs. 494/495 del
Incidente).
Del Informe de DNRA resultó ser titular a partir de Septiembre de 2011 de
cinco (5) vehículos de alta gama (entre ellos dos camionetas modelo Amarok y un
Nissan Frontier) registrados en distintos domicilios de Santa Cruz –Pico Truncado- y
Neuquén en calle Primeros Pobladores 2278, cuando dijo tener domicilio en calle
Bahía Blanca y Richieri de Neuquén.
Del Legajo B original reservado en autos respecto del dominio NZM-060
correspondiente a un vehículo marca Volkswagen modelo Bora 2.0 (258), radicado en
la ciudad de Neuquén, surge que su actual y único titular registral es Soto Sandoval
Carlos Marcos DNI 13.970.510 con domicilio en calle Río Aguapey 584 de Neuquén.
Existe formulario TP (Trámites Previos) donde obra como solicitante de informe
histórico Vanesa Belén Figueroa con fecha 26/09/2016 siendo el motivo de dicho
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pedido para “saber si se transfirió”. Hay que decir que la fecha antes apuntada es
posterior al procedimiento efectuado en la causa principal donde se secuestró el
vehículo en cuestión.
En este caso también se puede observar que el titular no es el aquí
peticionante del rodado en cuestión, no obrando documentación fehaciente que
justifiquen los motivos de por qué se hallaba el rodado en el domicilio de Pobladores
2235 de Neuquén el día de su secuestro (domicilio éste que no es el denunciado por
Cristian Juan y donde tampoco se hallaba el día del procedimiento).
Fabián Juan (DNI: 29.939.971) domiciliado en calle Chos Malal nº 300,
barrio Mariano Moreno de Neuquén, con el patrocinio del Dr. Cury, solicitó la
restitución del vehículo (259) Toyota Hilux PJJ912, secuestrado del domicilio de
Primeros Pobladores nº 2235, manifestando que guardaba dicho rodado allí por
razones de seguridad, acompañando documentación para sustentar su pedido copia
título automotor 08654356 a su nombre, entre otra; existiendo, entre la documental
secuestrada en el citado domicilio, una cédula de identificación automotor ACE 57004
a su nombre.
Del informe de la DNRPA, surgió que Fabián JUAN, a partir de Octubre de
2011, fue o es titular de tres (3) rodados (entre ellos una Hilux).
Del Legajo B original del dominio PJJ-912 correspondiente a una
camioneta marca Toyota modelo Hilux doble cabina SR 3.0 TDI 4X4 (259) radicada
en la ciudad de Neuquén, surge que su actual y único titular registral es Fabián JUAN
con DNI 29.939.971 y domicilio en dicha ciudad en calle Chos Malal 300, obrando
F01 de solicitud de inscripción inicial de fecha 20/11/2015 donde consta dicho
domicilio y profesión “empleado” (está enmendado con liquid paper), adquirido en
$245.000, existe solicitud de cédula azul a nombre de Luciano JUAN DNI 29.939.972
(un dígito más que Fabián JUAN).
Surge entonces que si bien el rodado se halla inscripto a nombre del
solicitante, no existe documentación alguna que justifique la procedencia del dinero
con la que se adquirió ($245.000 en Noviembre del 2015) ni actividad comercial
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específica que ejerza. A ello se suma que el mismo tiene domicilio distinto al de calle
Primeros Pobladores 2235 en el que fuera hallado el rodado pedido, argumentando el
peticionante, al respecto, que la camioneta Hilux estaba ahí por seguridad, cuando en
realidad surge que Fabián JUAN tiene domicilio en una localidad alejada de donde
fuera hallado el vehículo (alrededor de 200 km de distancia).
Todo esto hace suponer que el verdadero dueño de dicho vehículo sería uno de
los moradores del domicilio allanado, encontrándose Fabián JUAN como titular
cuando en realidad sería un “presta-nombre”.
Valeria Claudia Juan (DNI: 34.439.034) y Celeste Juan (DNI: 30.055.420)
figurando con domicilio en Primeros Pobladores Nº 2235 de Neuquén, con el
patrocinio del Dr. Cury, expresaron en sus solicitudes que su única actividad comercial
es la compraventa de vehículos, solicitando restitución de vehículos (262) Toyota 4x2
dominio PKK-420 y (252) Mitsubishi patente DAN-134, respectivamente.
Valeria Claudia JUAN, que sería hermana de Marcelo JUAN, tiene registrado
tres camionetas de alta gama desde el 2011 surgiendo su domicilio en Primeros
Pobladores 2244 de Neuquén cuando se encontraba en dicha calle al 2235 al momento
del allanamiento allí efectuado.
Celeste JUAN, que también sería hermana de Marcelo JUAN, tuvo registrado
diez vehículos en total, dos camionetas marca Ford modelo RANGER desde el 2011,
surgiendo como su domicilio el de calle Primeros Pobladores 2235 de Neuquén.
Del Legajo B original del dominio PKK-420 correspondiente a una Toyota
modelo Hilux doble cabina SR 3.0 (262) radicada en la ciudad de Neuquén, surge que
su actual y único titular registral es Valeria Claudia JUAN con DNI 34.439.034 y
domicilio en dicha ciudad en calle Primeros Pobladores 2244, obrando F01 de
solicitud de inscripción inicial de fecha 04/12/2015 donde consta dicho domicilio y
profesión de la misma “ama de casa”, adquirido en $213.000.
En este caso, si bien el rodado dominio PKK-420 se halla inscripto a
nombre de la solicitante Valeria Claudia JUAN, no existe documentación alguna que
justifique la procedencia del dinero con la que se adquirió ($213.000) ni profesión que
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ejerza la misma para poder aludir como obtuvo dicho dinero, toda vez que la única
profesión que obra de la peticionante es la de “ama de casa” y no la actividad
comercial de comprador y vendedor de autos como también figura en el escrito de
solicitud de restitución. Además, surgió del informe de la DNRPA antes referido que
desde el 2005 a la actualidad tuvo nueve vehículos registrados, tres desde el 2011.
Asimismo, figura en el legajo que su domicilio es Primeros Pobladores 2244 y no
2235 como dijo tener, en el escrito de presentación, no coincidiendo lugar de
residencia con el que fuera hallado el rodado pedido. Todo esto hace suponer que
dicho vehículo sería propiedad de otro morador del domicilio allanado.
Del Legajo B original respecto del dominio DAN-134 correspondiente a un
vehículo marca Mitsubishi modelo Montero Intercooler Turbo (252) radicada en la
ciudad de Neuquén, surge que su actual titular registral es Celeste JUAN, con DNI
30.055.420 y domicilio en calle Primeros Pobladores 2235, desde el 08/08/2007,
habiendo solicitado la verificación de dicho rodado Carlos JUAN con DNI 18.052.020
el 07/08/2007, no obrando otro trámite posterior.
Surge, entonces, que la titular es efectivamente la misma persona que aquí
solicita su restitución, es decir Celeste JUAN, quien figura con domicilio en Primeros
Pobladores 2235 -que es el mismo de donde se secuestrara el rodado pedido-. Sin
perjuicio de ello, no se acompañó documentación que acredite de dónde provino el
dinero con la que adquiriera la Mitsubishi, la cual es del año 1999 y la habría
adquirido en el año 2007. Además, la nombrada tuvo registrado a su nombre diez
vehículos desde el 2044 (dos camiones en el 2006).
En virtud del análisis efectuado precedentemente, encontrándose los
vehículos bajo la esfera de custodia de los imputados, muchos de ellos con prohibición
de circular activa, y teniendo en cuenta la cantidad de vehículos registrados a nombre
de los terceros presentantes considero que deberá requerirse a la AFIP informe sobre la
situación patrimonial de los mismos a fin de poder establecer su vinculación con los
imputados de autos, debiendo rechazar el pedido de restitución y ordenar el
secuestro con fines de decomiso preventivo de los vehículos 251) Chevrolet S10
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FON900; 252) Mitsubishi Montero DAN134; 253) Chevrolet S10 FOA770; 254) Ford
Focus LVF907; 255) Ford F100 TMI223; 256) Toyota Hilux GZO552; 257) Chevrolet
Astra HGU481; 258) VW Bora NZM060; 259) Toyota Hilux PJJ912; 260) Toyota
Hilux color negra s/p (motor 1KD-A572339, chasis 8AJEZ32G5F1016137); 261)
Toyota Hilux color roja s/p (motor 1GD-01237882,chasis 8AJGA8DD7H0542004);
262) Toyota Hilux PKK420, sin perjuicio de proceder a la constatación de la
documental e inventario correspondiente a los rodados sin patentar
oportunamente ordenada en autos y en el incidente de resguardo.
vii. Síntesis de la situación procesal de Cristian Miguel Juan y Marcelo

Juan:
Hay que tener en cuenta que los argumentos esgrimidos por Marcelo JUAN
y por Cristian Miguel JUAN no se condicen con lo expresado en los escritos
presentados por aquellos que solicitaran las restituciones de algunos vehículos hallados
en calle Primeros Pobladores 2235 de la ciudad de Neuquén, quienes no registraban
domicilio ni siquiera en la ciudad antes referida, toda vez que los imputados dijeron
que cinco de los rodados secuestrados en su domicilio eran de un vecino cuando en
realidad las personas que solicitan esos rodados aportaron domicilios distintos –ver los
escritos glosados en el incidente de DEVOLUCION-.
Lo alegado por los imputados no coincide con los informes de la DNRPA,
donde surgieron la titularidad de los rodados que “supuestamente eran de un vecino”
ni con la documentación secuestrada en dicho lugar de esos rodados; es decir, ¿para
qué iban a tener Cristian Miguel JUAN y Marcelo JUAN la documentación de esos
vehículos automotores (cédulas verdes y algún título automotor) que no eran de su
propiedad y que estaban por noche para su resguardo, sino era a los fines de ser
vendidos allí mismo?.
Además, se desprende, tal surge del acta de procedimiento y como dijera
anteriormente, que se hicieron presentes en el lugar al momento del allanamiento Yina
Tamara Nicolas (DNI: 36.052.791) con domicilio Primeros Pobladores 2273 y Natalia
Juan (DNI: 38.429.860) domiciliada en Araucaria 1689, ambos de Neuquén, a los fines
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de aportar documentación correspondiente a vehículos allí encontrados; obrando
respecto de la femenina NICOLAS tres vehículos registrados a su nombre desde marzo
de 2012 de marca Toyota modelo Hilux doble cabina.
Respecto a la actividad comercial de los imputados, debo decir que los
mismos alegaron ser comisionistas por ventas y compras de vehículos automotores en
su domicilio y que nunca habrían estado inscriptos –ni siquiera en otra actividad
económica- en la AFIP; sumado a que el lugar donde fueran hallados los rodados
secuestrados no se encuentra habilitado para su funcionamiento como “agencia” para
la compra y venta de automotores.
Debe agregarse que en dicho domicilio se secuestraron dos vehículos de
alta gama (Hilux) sin patentar, no siendo el lugar en cuestión una “concesionaria
oficial”.
No debe perderse de vista que los imputados tenían el 09/09/2016 dentro
del ámbito de su custodia, es decir en el lugar donde viven, doce (12) rodados, varios
de los cuales no tenían documentación respaldatoria de por qué se encontraban allí,
muchos de ellos son vehículos catalogados como “de alta gama” y de un costo
elevado. Ahora bien, teniendo en cuenta las apreciaciones de los indicios apuntados en
la parte de PRUEBAS, sin perjuicio de no contar con la tasación de los vehículos
secuestrado en dicho domicilio, hay que decir que la valuación total de los bienes
hallados supera ampliamente los dos millones de pesos.
Debe recordarse que el secuestro de los doce rodados en el domicilio de
calle Primeros Pobladores es el resultado de la medida llevada a cabo con fecha
09/09/2016, toda vez que de las tareas encomendadas surgía que en el domicilio de Av.
Jara al 3600 mano par a mitad de cuadra, donde se emplaza un chalet de color
blanco con techo de color azul, sin numeración catastral visible, siendo un predio de
grandes magnitudes con varios vehículos con una conexión con un galpón a la
izquierda se estaría dando cobertura física a los Esteban como así también a su capital
económico (vehículos). Se logró visualizar en dicho lugar algunos dominios de los
vehículos que se encontraban allí, entre ellos una TOYOTA HILUX dominio OYG-
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589 (ver fotograma del lugar antes detallado a fs. 1600), la que según consulta a la
DNRPA, que luce a fs. 1624, estaba radicada en la ciudad de Neuquén a nombre de
Cristian Miguel JUAN con DNI 40.182.651 y con domicilio en calle Primeros
Pobladores 2235 de dicha ciudad.
En este sentido, cabe decir que tal surge del acta de procedimiento de fs.
4418/4420 se hallaba, entre las personas presentes al momento de llevarse a cabo el
allanamiento, Yanet CASTILLO (DNI 18.893.014), es decir de mismo apellido que
la familia CASTILLO que se encontró el día del allanamiento en el domicilio de Jara
al 3600 de Mar del Plata; lugar éste en donde fue visto el rodado antes referido
dominio OYG-589 a nombre del mencionado JUAN.
No puedo pasar por alto la referencia antes formulada con relación a la
existencia de causas que tramitan o han tramitado por ante este mismo Juzgado
vinculadas a la adulteración de documentación de vehículo automotor en las que
se encuentran involucradas los imputados, o sus familiares, o los domicilios allanados.
Es así que conforme refiriera precedentemente, en la Causa Nº 4179 del
año 2004 caratulada “SCALZOTO, ERNESTO S/ INF. ART. 292 y 296 del CP” del
registro de esta misma Secretaría Penal Nº 8, Ernesto Scalzoto, exhibió en un control
policial una cedula automotor apócrifa correspondiente al Renault express dominio
CKR773, vehículo que poseía pedido de secuestro activo. El mencionado Scalzoto
aportó boletos de compra venta a los fines de acreditar la compra de dicho rodado a
Hugo Esteban y la entrega en parte de pago de un vehículo de su propiedad. Los
boletos fueron firmados entre el imputado y Hugo Esteban, DNI Nº 27.953.107,
domiciliado en Francia 3088 de esta ciudad –quien adquiere el vehículo entregado en
parte de pago-, y el imputado con Rosa Jancovich, DNI Nº 6.369.705, domiciliada
en Juan B. Justo 5048 de Mar del Plata –quien vende el rodado con pedido de
secuestro.
De los informes producidos por el Registro de las Personas a fs. 60 surge
que el documento consignado por Rosa Jancovich corresponde a otra persona,

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mientras que Hugo Esteban se encuentra registrado con el DNI mencionado, siendo
hijo de Alberto y Olga Norma Esteban, domiciliado en Polonia y 12 de octubre.
Es así que luego de practicadas tareas de investigación y averiguación de
paradero, se recibió declaración indagatoria a los nombrados, manifestando Hugo
Esteban domiciliarse en Av. Jara 3228 de esta ciudad (ver fs. 109) mientras que
Rosa Jancovich fue identificada por el Registro de las Personas a fs. 122 con DNI Nº
14.349.728 y domicilio en P. Pobladores 2235, Confluencia, Neuquén, esto es, el
mismo domicilio allanado el día 09/09/16 en el que fueron secuestrados 12
vehículos, donde se encontraban los coimputados Cristian Miguel Juan y Marcelo
Juan.
A fs. 138 se le recibió declaración indagatoria a la mencionada Jancovich,
aportando copia de su DNI duplicado, del que surge que su nombre resulta ser Rosa
Jancovichi, pero con igual número de documento que el informado por el Registro de
las Personas a fs. 122, coincidiendo con los datos de la madre del coimputado
Marcelo Juan según la declaración indagatoria prestada en esta sede judicial.
Es de destacar asimismo, que la referida Jancovichi indica como domicilio
anterior el de calle Félix San Martín Nº 1730 de Neuquén, el que coincide con el
domicilio denunciado por Roberto Juan (DNI: 18.704.703) al solicitar la restitución
del vehículo (257) Chevrolet Astra HGU481, (ver pedido en el incidente
32006228/13/01 de fs. 488/489) secuestrado en Primeros Pobladores nº 2235 de
Neuquén, alegando que el rodado se encontraba en la casa de un pariente, vehículo
que, como se verá más adelante, posee prohibición de circular de fecha 20/04/2015.
Sin perjuicio de haberse dictado el sobreseimiento de la totalidad de los
imputados con fecha 08/10/10, los datos objetivos que surgen de la misma deben ser
necesariamente valorados en la presente, por lo que es dable concluir que los
imputados cuentan con un gran patrimonio sin origen lícito que lo justifique, carecen
de una actividad laboral o comercial que acredite sus ingresos y las sospechosas
maniobras realizadas con vehículos de gran porte o alta gama, constituyen elementos

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suficientes, teniendo en cuenta el estándar de prueba fijado para este tipo de casos (ver,
CFCP, “Sanchez”) para dictar auto de procesamiento a su respecto.
V.9. DOMICILIO DE CALLE 27 NRO. 650 DE MIRAMAR: YANI

DEMETRIO y PABLO DEMETRIO
Que habiéndose realizado tareas de inspección en estacionamientos de esa
ciudad, conforme lo estipula la Ley 13081, se constituyó en el inmueble sito en la calle
27 al 600, lugar acondicionado como un garaje en donde se encontraba la totalidad de
sesenta y nueve autos, siendo el encargado del lugar Osvaldo Hugo Saini. De
averiguaciones realizadas y de los dichos del propio Saini, se observó la presencia de
varios vehículos de alta gama en su mayoría, detectándose en ese momento que uno
tenía expedida cédula azul a nombre de Hugo Alberto ESTEBAN.
Varios de esos rodados, según los dichos vertidos por el encargado de la
cochera, habían sido llevados al lugar por una persona apodada “PEPE” y otros cuatro
por una persona que resultó ser “YANY” DEMETRIO y que de las averiguaciones
practicadas conforme las patentes se constató que los rodados patentes PAR-896,
ONN-107y PDF-010 tenían todos ellos cédula azul expedida a nombre de Hugo
Alberto ESTEBAN, siendo que tales rodados tenían como lugar de radicación la zona
rural de Tapebicua, provincia de Corrientes. En tanto, el rodado con patente MTV 892
tenía como titular a Mariana ESTEBAN y también estaba radicado en el lugar antes
mencionado.
Ante lo informado, se dispuso implantar consigna en dicho inmueble,
ordenándose luego el allanamiento del lugar donde se procedió al secuestro de los
siguientes rodados: 269) Toyota Hilux PAR836; 270) VW Amarok PDF010; 271)
Toyota Hilux MGE655; 272) Toyota Hilux IZO498; 273) Toyota Hilux OHU573;
274) VW Fox OZU923; 275) VW Vento MTV892; 276) Toyota Hilux ONN107; 277)
Peugeot Partner PDF011; 278) VW Bora JML246; 279) VW Bora JZX095; 280)
Toyota Hilux OWP338; 281) Toyota Corolla s/p (numeración estampada en vidrio
9BRBUWHE5G0051819); 282) Ford Fiesta PBH691; 283) Renault Symbol
KRK577.
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i. Imputación:
Que a raíz de las constancias adunadas en autos se procedió a efectuar, con
fecha 15 de septiembre de 2016, el secuestro de varios rodados que fueran hallados en
el inmueble sito en la calle 27 al 650 de la ciudad de Miramar, lugar acondicionado
como garaje, en virtud de corroborarse que esos vehículos se encontraban registrados a
nombre de Hugo Alberto ESTEBAN y/o alguno de los investigados en autos (o con
cédula azul a sus nombres); constatándose, luego, que la persona que había dejado
esos bienes en el lugar se llamaría Yani Demetrio con domicilio en Av. Jara Nº3347,
de esta ciudad, por lo cual se ordenó en los presentes librar orden de allanamiento para
dicho lugar (ver decreto de fs. 3903).
Habiéndose recepcionado declaración testimonial al encargado de la
cochera donde estaban los autos secuestrados, de nombre Osvaldo Hugo Saini, el
mismo dijo que diez o doce vehículos y sus llaves fueron dejados en el lugar tres
meses antes del procedimiento por un gitano apodado Pepe, mientras que otros cuatro
vehículos fueron dejados por Yani Demetrio, por recomendación del mecánico Claudio
Pascual, dejando éste último una tarjeta cuya copia obra glosada a fs. 3926 que hace
referencia al comercio de compraventa de automotores “Los Hermanos”, con
indicación de “Yani Demetrio”, dos teléfonos celulares 0223-155-286756/ 0223-154-
385572 y el domicilio de Av. Jara 3347 de Mar del Plata.
Se tuvo en cuenta, también, que del legajo reservado correspondiente al
dominio IRI207 (177) que fuera secuestrado en Av. Jara 3616 –lugar donde,
recordemos, se encontraba Hugo Lorenzo Esteban y otras personas de apellido Traico
y Esteban que registran domicilio en Caleta Olivia- y por el cual Lucas Ramiro
Demetrio solicitó su restitución, surge una denuncia de venta a nombre del
mencionado Yani Demetrio, DNI 40.635.865, con domicilio en Av. Jara 3357.
Respecto a Pablo ESTEBAN, el mismo manifestó, en su declaración
indagatoria del 11/09/2016 que su apodo resulta ser “Pepe” (ver fs. 3171/3185).

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ii. Descargos
En oportunidad de recibírsele ampliación de su declaración indagatoria y en
presencia de su abogada la Dra. Ludmila Tamara Azcue, Pablo ESTEBAN manifestó
que por el momento no iba a prestar declaración (ver fs. 8729/8745).
En cambio, Yani DEMETRIO, al momento de recibírsele declaración
indagatoria, sí efectuó declaración (ver fs. 8218/8235).
Dijo tener 23 años de edad y domicilio en Avenida Jara 3347 de Mar del
Plata, viviendo antes en Avenida Jara 3357, ser hijo de Demetrio Pedro, de profesión
comisionista, y de Demetrio Pura, de profesión ama de casa. Que vive con su madre,
su señora y sus tres hijos, y con su hermano de nombre Demetrio Lucas Franco. De
profesión comisionista.
Manifestó que “el día 9 del mes 9 del año pasado le entraron a muchas
casas de gitanos y vi que a muchos le secuestraron todos sus bienes, yo como soy un
pibe de trabajo y de familia, se escuchaba un rumor que le iban entrar a todas las
casas de gitanos. Me asusté de que también pudieran secuestrar mis vehículos que era
todo lo que tenía y decidí ir a guardar cinco vehículos que yo tenía en mi poder en la
ciudad de Miramar y aprovechaba que yo también vendo autos en Miramar, a esos
cinco autos se los dejé al mecánico Claudio Pascual y al día siguiente Claudio me
dice que tenía miedo de tener los autos ahí por tema de que cayera granizo o le
pudieran robar algo de los autos porque los mismos se encontraban en el terreno de
al lado y no tiene rejas adelante, y que él me dijo que tiene un amigo, más bien un
conocido me dijo, en la cochera de ahí de Miramar en la calle 27 (…) habló con el
tipo de la cochera y después fui yo a verlo personalmente (…) le dije que le iba a
llevar cinco vehículos a la cochera y le pregunté si había autos de otros gitanos en la
cochera ya que la misma tenía tres pisos, contestando el hombre de la cochera que no
había autos de otros gitanos en la cochera, es más, le dejé mi tarjeta (…) arreglamos
el precio y le llevé los autos que eran cinco en total de los cuales uno de esos cinco
autos, de marca VW modelo Bora 1.8 turbo, tuve problemas con mi cliente de nombre
Luis Lazarte, el boxeador, porque uno de esos me lo dejó él para vender y yo el día 9
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me lo llevé a Miramar para ver si lo vendía ahí y no tuve otra que decirle que el auto
de él lo tiene el Juzgado bajo su poder (…) Luego de secuestrar los autos de la
cochera de Miramar, entraron en mi casa buscando de todo y documentación
relacionada con la gente imputada antes nombrada en el hecho (…) Quiero aclarar
respecto al dominio IRI-207 referido en el hecho, que ese auto lo tomé yo en parte de
pago de un auto Fiesta que vendí en la ciudad de Villa Gessell, el titular del rodado
modelo Sandero dominio IRI207 hizo denuncia de venta a nombre mío. Al año casi, se
lo vendí yo a una chica, al Sandero, en la Avenida Jara y fue la chica luego a comprar
una camioneta a este Ramiro y le dejó en parte de pago la Sandero antes referida a él,
por eso surge lo detallado”.
Preguntado respecto a si conoce a Hugo Alberto ESTEBAN, dijo que por el
nombre lo conoció cuando empezaron los allanamientos refiriendo que todos los
gitanos lo conocen por “Coco”, agregando que “entre los gitanos le dicen ‘Harry el
sucio’ (…) yo desde chiquito lo veía en fiestas, en casamientos, en velatorios, y el
momento más cerca que lo ví fue en el velatorio de mi papá y después fue a mi casa
una vez o dos a consolarnos a mí y a mi familia porque así es la tradición gitana (…)
nunca compré ni vendí ningún vehículo ni otra cosa, nunca más hablé con él, jamás
hablé con él, solo cuando falleció mi padre, en esos días”.
Por si conoce a una persona de apodo “Pepe”, dijo que “creo que es el hijo
de este ‘Harry’ es decir de ‘Coco’ y si es éste sí lo conozco de la avenida Jara, de
vista, nunca tuve contacto comercial con él ni hablé casi”.
En relación a la actividad comercial que desarrolla explicó que “hace cinco
años empecé a tener mi primer vehículo porque había cobrado un juicio de lesiones
por accidente vehicular (…) más una platita que me regaló mi papá para poder
largarme a vender había comprado un auto, una Toyota cabina simple que estaba
volcada. Luego vendiendo baterías, crucigramas y luminosos, que hasta el día de hoy
sigo vendiendo, la arreglé. Yo esas cosas de crucigramas las vendo en la playa y a la
noche vendo luminosos en la peatonal, eso hasta el día de hoy”. Agregó que a la
compra y venta de rodados la realiza en varios lados, en Miramar, en mar del Plata,
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anda de casa en casa a veces preguntando si quieren comprar o vender el auto, o
alguna batería vieja para vender. Asimismo, dijo que los cinco autos que había llevado
a Miramar antes estaban en su casa donde los vendía en la puerta ofreciéndoselos a los
que pasaban, lugar éste que no se encuentra habilitado para eso. Asimismo, dijo que no
estaba inscripto en la AFIP como monotributista ni emite factura por sus ventas.
Respecto a los autos secuestrados en la cochera de Miramar, dijo que él
mismo los llevó de a uno a la cochera y que a Miramar también los llevó él de a uno
volviendo en remís. Que de los autos que había dejado allí explicó que “dos son míos,
uno de Luis Lazarte y los otros dos de mis hermanos de nombre Lucas Franco
Demetrio y Carlos Maicol Demetrio”.
Al ser preguntado por cómo adquirió el Toyota Corolla sin patentar que se
hallaba en el garaje de Miramar, contestó que “por los ahorros que tenía y plata de la
venta de otros autos, se facturó a nombre de mi señora de nombre Esmeralda Castillo,
este era el primer auto que ella tenía a su nombre (…) que lo traje de Santa Rosa y no
tenía efectivo para patentarlo”. Dijo, también, que lo había adquirido en una
concesionaria Toyota, de nombre Bassa de Santa Rosa La Pampa en enero o febrero
del año pasado.
Cuando se le preguntó respecto a si ha radicado alguna vez vehículos a su
nombre en la provincia de Corrientes, de Neuquén o de Santa Cruz o de alguna otra
que no sea la provincia de Buenos Aires o fuera de su domicilio, contestó que sí, en
Corrientes, que “el vehículo era una Chevrolet modelo S10, creo que hace dos años, yo
viajé, fui a Paso de los Libres y la radiqué en el Registro de Tapebicuá (…) por un
tema de patentes, es más barato allá (…) he tenido domicilio en Corrientes ya que para
que me tomara el trámite del auto antes referido tuve que hacer el cambio de domicilio
allá pero no recuerdo qué domicilio puse, enseguida lo cambié a Mar del Plata

Pablo ESTEBAN
Con sobrenombre o apodo “Pepe”, identificado mediante DNI Nº
37.363.556, nacido el 21/06/1991 en Mar del Plata, de 25 años de edad, con domicilio
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en Avenida Jara 3842 (mismo domicilio que la procesada Rosa ESTEBAN) donde
vive con su pareja Esmeralda Belén Espinoza, su tío Mauricio Rubén ESTEBAN, su
hermana Estrella ESTEBAN (también procesados en la Causa), su cuñado Mauricio
Rubén ESTEBAN, Cristina ESTEBAN y su hija de tres años de edad, siendo hijo del
prófugo Hugo Alberto “Coco” Esteban y de Rosa ESTEBAN. Dijo haber vivido
anteriormente en las ciudades de Paso de Los Libres y Salliquelo.
Manifestó tener como actividad laboral la de compra y venta de vehículos
automotores y que tienen a su nombre tres propiedades (su vivienda de avenida Jara
3842 de esta ciudad y dos galpones).
De los informes de concepto y solvencia efectuados en este mes de Maro de
2017 en el domicilio de Av. Jara 3842 de Mar del Plata, surge que Pablo ESTEBAN
vive allí con su novia Esmeralda Espinosa de ocupación ama de casa, su tío Mauricio
ESTEBAN, su hermana Estrella ESTEBAN, su cuñado Mauricio ESTEBAN, su
cuñada Cristina ESTEBAN, y su hija Lucía Candela ESTEBAN.
Surge de dicho informe que la casa es de su propiedad.
Yani Demetrio
Sin sobrenombre o apodo, nacido en Mar del Plata el 27 de Mayo de 1993,
profesión comisionista, con domicilio en Avenida Jara 3347 de Mar del Plata, viviendo
antes en Avenida Jara 3357, hijo de Demetrio Pedro, de profesión comisionista, y de
Demetrio Pura, de profesión ama de casa.
Es hermano de Lucas Franco Demetrio y Carlos Maicol Demetrio.
Vive con su madre, su señora y sus tres hijos, dos mellizos de 6 años cada
uno y el tercero de dos años y medio de edad, y con su hermano de nombre Demetrio
Lucas Franco.
Refirió que tiene bienes a su nombre, siendo un Ford Fiesta Kinetic que está
secuestrado en la causa, y una camioneta Chevrolet S10 año 2014 de la cual no se
acordaba el dominio. Además, dos vehículos marca Chevrolet Aveo y un Corsa que

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vendió pero que nunca hizo la transferencia ni la denuncia de venta de ninguno de los
dos.
Del informe de concepto y solvencia efectuado en Avenida Jara 3347 de esta
ciudad surge que el nombrado vive allí con su madre de nombre Pura DEMETRIO con
DNI 11.801.631 y profesión ama de casa, su hermano Lucas DEMETRIO de 28 años y
DNI 40.830.969, su cónyuge de nombre Esmeralda Marisol CASTILLO, y cuñada
Estrella IANNON.
Asimismo, se informa que es de profesión comerciante y que percibe un ingreso
de quince mil pesos mensuales.
Relación entre los nombrados:
Según lo manifestado por parte de Yani Demetrio, los mismos se conocen
de vista por vivir en la avenida Jara.
Lo cierto es que en la cochera de Miramar se hallaron varios vehículos que
fueron dejados allí por Yani Demetrio y Pablo “Pepe” Esteban.
iv. De los elementos de prueba obrantes a su respecto surge lo siguiente

Yani DEMETRIO
Del reflejo de Datos del Sistema de la AFIP no surge que se encuentre
registrado en alguna actividad comercial, registra CUIL y domicilio en Avenida Jara
3357 de esta ciudad.
Asimismo, se registran los siguientes datos, edad 23 años (fecha de
nacimiento 27/05/1993), profesión u oficio comerciante – venta de ropa, domicilio Av.
Jara 3357 de Mar del Plata, teléfono 0297-156218291.
De la consulta al Sistema Unico de Registración Automotor (SURA) surge
que Yani DEMETRIO registra la titularidad del dominio OHU707, con inscripción
inicial el 26/03/2015 por un valor de $313.500.
De la consulta de titularidad de la DNRPA registra titularidad de cuatro (4)
vehículos a partir del 25/10/2011, siendo éstos un Ford Fiesta dominio PBH-691, un
Chevrolet Aveo dominio LEY-519, un Chevrolet Classic dominio KLI-631 y una

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Chevrolet S10 dominio OHU-707, esta última radicada en Tapibecua (Corrientes) con
domicilio en zona rural s/n.
Actualmente, según los registros de la DNRPA, es el titular registral de los
dominios PBH-691, OHU-707 y KLI-631, vehículos que ha adquirido de cero
kilómetro.
También debe tenerse en cuenta que en el incidente de restitución que corre
por cuerda, el nombrado solicitó con el Patrocinio letrado del Dr. Ageitos la restitución
del (282) Ford Fiesta PBH-691.
No existen datos de registro de la Propiedad Inmueble, toda vez que no se
habían aportado al pedido el número de documento del mismo.
Surgen datos de cuenta en el Banco Provincia a nombre de él y de su
hermano, no precisando los números de cuenta, tipos ni fechas.
Recepcionados los Legajos B correspondientes a los vehículos hallados, se
procedió a analizar los mismos, detallándose en el apartado de restituciones.
Del informe de la DNRPA, surge que registró anteriormente tres autos a su
nombre (dominios KLI-631, PBH-691 y OHU-707) y actualmente registra el dominio
LEY-519.
Entorno de Yani DEMETRIO
Su hermano Carlos Maicol DEMETRIO registra tener o haber tenido siete
vehículos automotores desde el 2006 (cuatro de ellos son camionetas de alta gama),
siendo actualmente titular de uno solo –del informe de la DNRPA-. Dos de ellos se
registraron en Mocoretá con domicilio Libertad S/N.
Asimismo, su otro hermano Lucas Ramiro DEMETRIO, con quien vive,
registra en la DNRPA ser titular de dos vehículos automotores desde el 2011 dominios
BPZ-895 y JNF-979, este último correspondiente a un auto marca BMW modelo 330I
de alta gama el cual está registrado en Tapebicua de Paso de los Libres.
Consultado la DNRPA surge que su madre Pura DEMETRIO registra haber
tenido la cantidad de once vehículos automotores desde 1983 al 2008, encontrándose

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dos de éstos actualmente como titular (camión Scania dominio HLS-650 y Chevrolet
C1403 dominio viejo B0587580).
Su pareja Esmeralda Marisol Castillo, registra de la consulta de las DNRPA
un auto a su nombre en el año 2011 siendo el mismo dominio JOD-040 y
correspondiendo a un Corsa Classic.
Pablo ESTEBAN
En este caso en particular, hay que decir que gran parte de la prueba
recolectada a lo largo de la investigación fue detallada y descripta en el auto de
fecha 07/10/2016 mediante el cual se dispuso el procesamiento de Pablo
ESTEBAN. Asimismo, luego de dicha resolución se recepcionaron nuevos
informes respecto al imputado, los que se transcribirán a continuación y que
complementan los elementos tenidos en cuenta oportunamente.
De la consulta de titularidad de la DNRPA ahora efectuada, es decir con
posterioridad al procesamiento del nombrado, se desprende que es o ha sido titular de
siete (7) vehículos, cuatro de ellos desde el año 2012 siendo los mismos un BMW
modelo 335I dominio JPM-615, un Peugeot modelo 3008 Premium dominio IZP-434,
un Mercedes Benz modelo C200 Kompressor dominio GUS-941 y un Volkswagen
modelo Vento 2.0 dominio KTK-840; los tres primeros antes referidos se
encuentran secuestrados en los presentes actuados, figurando como actual titular
Pablo ESTEBAN, y el otro con pedido de secuestro. Los cuatro dominios referidos
forman parte de las maniobras de Lavado -identificadas con los números 41, 33, 15
y 54 respectivamente- imputadas a Yani Demetrio y a Pablo Esteban.
Surge de dicho informe que los siete automotores registrados a nombre del
referido ESTEBAN estuvieron o están registrados en la Provincia de Corrientes,
específicamente en las localidades de Mocoreta y Tapebicua, aportando para ello
domicilios como el de Av. Italia S/N y Zona Rural S/N.
Del informe de la Dirección nacional de Migraciones surgió que el
4/01/2013 salió con destino Brasil a través de Puente Internacional Tancredo Neves
(Triple Frontera) en el rodado particular dominio IEJ742 junto a Fabio, Walter (DNI:
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40.865.238) y sus padres Rosa ESTEBAN (procesada en Autos) y Hugo Alberto
(prófugo en los presentes actuados), regresando el mismo día.
Si bien ya fue detallado, el dominio antes referido (en el que saliera del
País) perteneciente a un auto de marca Audi modelo rural tiene pedido de secuestro
activo siendo hallado oportunamente en el domicilio de Av. Jara 3842 de Mar del
Plata en momento de llevarse a cabo el allanamiento efectuado en el año 2013 y
respecto del cuál Rosa Esteban fuera designada depositaria judicial.
Del informe de la DNRPA surge que allí registro tres dominios a su
nombre y que actualmente registra otros dos (IOJ-366 y KTK-840), registrando
cédulas azules de autorización para su uso en otros tres dominios difentes.
Hay que decir que el dominio KTK-840 correspondiente a un VW Vento es
el referido en el procesamiento del nombrado como que fuera también propiedad del
procesado Juan Manuel Mariscal y también del hermano de éste.
Entorno de Pablo ESTEBAN
La mayoría de las personas que componen el entorno del nombrado se
encuentran procesados en Autos (ya sea su hermana Estrella ESTEBAN, su tío
Mauricio ESTEBAN, su tía Rosa Costich, su madre Rosa ESTEBAN, entre otros),
remitiéndome a las pruebas que fueran detalladas en el auto de mérito de las personas
referidas de fechas 07/10/2016 y 05/12/2016.
Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, surge de la consulta efectuada a la
DNRPA que su pareja de nombre Esmeralda Belén ESPINOZA con DNI 40.830.524
registra ser titular desde el 14/03/2017 del camión Scania dominio HUD-035.
Dicho camión es el que había sido adquirido el 21/02/2011 en $482.000 por
Hugo “Coco” ESTEBAN y transferido a Rosa Costich el 30/05/2013, con valuación
fiscal de $925.000. Ahora es propiedad de la pareja de Pablo ESTEBAN.

Testimonio de fecha 12/12/2016 brindado por ante estos Estrados por parte
del encargado de la cochera de calle27 Nº 650 de Miramar, de nombre Osvaldo Hugo
SAINI, quien puso de manifiesto que una persona apodada “Pepe” de treinta o treinta
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y pico años de edad, dejó cuatro o cinco autos primero y luego otro tanto, dejando diez
o doce vehículos en total, que le alquilaba la cochera a él y que los autos estaban desde
hacía tres meses ahí guardados, antes del procedimiento. Que vino luego con su padre,
es decir el de Pepe, una persona de 60 años de edad aproximadamente, morrudo, de
poco pelo, a ver los autos y se fue, luego Pepe le dejó todas las llaves, sin
documentación.
Agregó que “antes de ser allanada la cochera, unos cuatro o cinco días,
viene Claudio Pascual, un mecánico que está en la calle 9 y 62 de Miramar, me dice
que es amigo de Demetrio y que tenía cuatro vehículos en el taller y me pregunta si
puedo guardarlos por tres o cuatro días. El domingo siguiente a esa consulta me llevan
dos autos, el que lo dejó era Demetrio y el lunes otros dos, y el miércoles o jueves
allanan el lugar. Este Pascual le deja una tarjeta de los dueños de los cuatro autos, que
es la tarjeta de los Demetrio y que cualquier cosa los llamara al teléfono que figuraba
ahí” (ver fs. 7178/7179).
Testimonio de CLAUDIO RUBEN PASCUAL brindado por ante estos
Estrados, quien fuera nombrado por SAINI como la persona que lo llamara para que
DEMETRIO dejara alguno de los vehículos secuestrados en la cochera de Miramar,
obrante a fs. 7867/7868.
Respecto a los autos dejados en Miramar por parte de Yani Demetrio,
PASCUAL dijo que “Yani Demetrio me llama y me dice que había problemas con los
gitanos en Mar del Plata y que los estaban allanando y como no quería tener problemas
me pide si le podía guardar tres o cuatro vehículos, yo le digo si no tienen problemas
los autos no había ningún inconveniente de que los traiga por unos días pero con los
papeles y todo. Yo tengo un terreno al lado del taller que es mío y ahí dejo autos y
cuando los dejo yo debo anotarlos en el libro. Me acuerdo que era viernes porque tenía
una peña a la noche y es ahí que me llama Yani, tipo diez de la noche y me dice que
había dejado los vehículos en el terreno de mi casa, es un terreno vacío sin portón ni
paredes. Cuando llego esa noche, los vehículos estaban ahí, eran cuatro en total,
recuerdo que eran dos Bora, un Toyota y el otro no recuerdo si era Peugeot o Ford. El
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sábado lo llamo por teléfono a Yani para decirle que no quería tener problemas con los
autos, problemas de robo o que lo rayen, le digo de buscar un lugar para guardar los
autos más reparados, entonces ahí le comento que conozco una cochera de un amigo
para guardarlos. El me dice que busque la cochera. Es así que fui a ver a Saini y le
pregunté si tenía lugar para guardar los vehículos y me dijo que los dejara. Ese mismo
sábado a la mañana vino Yani a mi casa y de ahí fuimos juntos a hablar con Saini y
ellos arreglaron para que Yani dejara los vehículos ahí. Yani le llevó los vehículos. Lo
único que dejé fue una tarjeta que tenía de Yani a Saini con los datos porque Demetrio
no tenía tarjeta en ese momento. Recuerdo que en la cochera Yani le preguntó a Hugo
si algún gitano había guardado autos en la cochera y Hugo le dijo que no. Los autos de
Yani quedaron guardados en la cochera a la vista; la cochera donde está Hugo es
grande como de cuatro pisos. Me acuerdo que Yani le dijo de dejarle todos los papeles
de los autos y Hugo le dijo que no”.
De la lectura de las consultas realizadas en el sistema de la Dirección
Nacional de Registro de la Propiedad Automotor de los vehículos hallados en el
domicilio ubicado en calle 27 nº 650 (garaje) de la ciudad Miramar, surge lo siguiente:
269) Toyota Hilux PAR836; modelo año 2015, inscripto a nombre de
Espinosa Jose (dirección zona rural s/n, Tapebicua) el 16/11/15 en el Registro
Seccional de Paso de los Libres y, registra una cédula autorizado emitida a favor de
Esteban Hugo Alberto.
270) VW Amarok PDF010; modelo año 2016, inscripto a nombre de
Azcurra Stella Maris (dirección zona rural s/n, Tapebicua) el 3/2/16 en el Registro
Seccional de Paso de los Libres y, registra una cédula autorizado emitida a favor de
Esteban Hugo Alberto.
271) Toyota Hilux MGE655; modelo año 2013, inscripto a nombre de
Azcurra Stella Maris (dirección zona rural s/n, Tapebicua) el 14/8/15 en el Registro
Seccional de Paso de los Libres. Los titulares tenían radicado el automotor en la
ciudad de Mar del Tuyú.

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272) Toyota Hilux IZO498; modelo año 2010, inscripto a nombre de Perez
Maria Rosa (dirección Velenzuela s/n, San Cosme) el 13/8/15 en el Registro
Seccional de San Cosme, registra pedido de reposición de placas metálicas con fecha
8/11/12. Los titulares tenían registrado el automotor en Mar Chiquita, Mar del Plata y
Balcarce.
273) Toyota Hilux OHU573; modelo año 2015, inscripto a nombre de
Acuña María Angélica (dirección zona rural s/n, Tapebicua) el 15/12/15 en el
Registro Seccional de Paso de los Libres, registra una cédula autorizado a favor de
Andrada María Noemí. Su titular anterior es Esteban Rosa, también domiciliada en
zona rural s/n de Tapebicua, cuya titularidad fue de fecha 28/1/15 al 15/12/15.
274) VW Fox OZU923; modelo año 2015, inscripto a nombre de Gómez
Melina Noemí (nacida en el año 1993) el 13/8/15 en el Registro Seccional de Mar del
Plata Nº 9, registra una cédula de autorizado a favor de Andrada María Noemí.
275) VW Vento MTV892; modelo año 2015, inscripto a nombre de
Esteban Mariana (dirección zona rural s/n, Tapebicua, 29 años) el 25/6/13 en el
Registro Seccional de Paso de los Libres.
276) Toyota Hilux ONN107; modelo año 2015, inscripto a nombre de
Palmieri De Alesandri Sandra Marcela (dirección zona rural s/n, Tapebicua) el
8/6/15 en el Registro Seccional de Paso de los Libres y, registra una cédula
autorizado emitida a favor de Esteban Hugo Alberto.
277) Peugeot Partner PDF011; modelo año 2016, inscripto a nombre de
Antonio María Lourdes (dirección zona rural s/n, Tapebicua, 28 años) el 3/2/16 en
el Registro Seccional de Paso de los Libres.
278) VW Bora JML246; modelo año 2011, inscripto a nombre de Ortiz
Carlos Alberto el 30/7/15 en el Registro Seccional de Mar del Plata Nº 4 y, registra
prohibición de circular con fecha 15/9/16 y denuncia de venta con fecha 26/7/16 a
favor de Demetrio Carlos (fecha de entrega 4/1/16). También registra prenda de fecha
30/7/15, cuyo acreedor prendario es el Banco Santander Rio SA.

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279) VW Bora JZX095; modelo año 2011, inscripto a nombre de Lazarte
Luis Alberto (dirección Pujol s/n, San Cosme) el 16/5/11 en el Registro Seccional
de San Cosme y, registra una cédula autorizado emitida a favor de Lazarte Diego
Alberto.
280) Toyota Hilux OWP338; modelo año 2015, inscripto a nombre de
Espinosa Parra María Teresa (dirección zona rural s/n, Tapebicua) el 23/9/15 en el
Registro Seccional de Paso de los Libres.
281) Toyota Corolla s/p (numeración estampada en vidrio
9BRBUWHE5G0051819);
282) Ford Fiesta PBH691; modelo año 2015, inscripto a nombre de
Demetrio Yani (23 años) el 18/8/15 en el Registro Seccional de Mar del Plata Nº 4.
283) Renault Symbol KRK577; modelo año 2011, inscripto a nombre de
Esteban Carolina Vanesa el 29/11/11 en el Registro Seccional de Pico Truncado-
Sta. Cruz.
De la valuación obrante a fs. 7814/7834, efectuada por la Comisión
Electromecánica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Tribunal de
Tasaciones de la Nación (Expediente Nº I-00117/00) respecto de los vehículos
hallados en el domicilio de la ciudad de Miramar, sólo se procedió a tasar la camioneta
Toyota Hilux PAR836 valuado en $677.000 (nº de orden 133).
Hay que decir que además se secuestraron cinco camionetas más de este
tipo y marca, las que comparadas con otras similares, por dominios y año, rondaría
cada una en $300.000.
Ello, sumado al Corrolla sin patentar y a otros rodados de alta gama. Es
decir, que solo teniendo en cuenta el valor de las camionetas mencionadas y del
Toyota Corolla, el valor total de los mismos supera los dos millones de pesos.
Asimismo, de la consulta efectuada a la DNRPA respecto de los rodados
que registra Luis Alberto Lazarte (DNI 28.295.655) surge que el mismo tiene o ha
tenido dieciocho (18) vehículos, siete de ellos desde el 2011 en adelante, registrados
casi todos en Mar del Plata con domicilios en Ayolas 10888, Magallanes 11566 y calle
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212 Nº 672; siendo titular actualmente de tres rodados (dominios PAE-559, AUK-092
y JZX-095 (auto que se encuentra secuestrado y por el que pidiera restitución).

En el decisorio del 15 de diciembre del presente incidente se resolvió no
hacer lugar por el momento, a los pedidos de restitución detallados en el presente en
los puntos III.A.i. y III.B.i. hasta tanto sean recibidos los legajos B correspondientes a
dichos dominios (arts. 238, 518, 522, 523 y ccdtes. del CPPN y ley 20785). Entre las
personas que efectuara alguno de los pedidos detallados en el apartado III.B.i de la
resolución del 15/12/2016 se encuentra:
Pedidos formulados por terceros
Luis Alberto Lazarte (DNI: 28.295.655) domiciliado en Ayolas 10.888 de
Mar del Plata, con el patrocinio del Dr. Ageitos, solicitó la restitución del rodado (279)
VW Bora patente JZX-095 secuestrado en Miramar el 16/09 en calle 27 nº 650
(garaje). Acompañó copia y exhibió documentación original que retiró, que consisten
en copia de DNI expedido el 30/06/2010 con domicilio antes indicado, constancia de
inscripción de 0km expedida por Registro de Propiedad Automotor, Seccional San
Cosme, Corrientes, título automotor nº 24030097 expedido por Registro de Propiedad
Automotor Seccional San Cosme, Corrientes de fecha 16/05/2011 respecto del
dominio JZX095, titular Lazarte Luis Alberto (DNI: 28.295.655), domiciliado en calle
Pujol s/n San Cosme, Prov. de Corrientes y factura nº 0002-00006515 de fecha
9/05/2011 por adquisición de VW Bora, emitida por Burgwagen Mar del Plata a
nombre de Luis Alberto Lazarte por $102.750 (pedido de fs. 558/562).
Del Legajo B original del vehículo marca Volkswagen modelo Bora
dominio JZX-095 (279), radicado en San Cosme-Corrientes, se desprende que el
titular registral es Luis Alberto LAZARTE con DNI 28.295.655 y domicilio en calle
Pujol 3412 de San Cosme Provincia de Corrientes, quien lo adquirió de cero km en el
mes de Mayo del 2011 con factura a su nombre por la suma de $102.750. Hay
autorización a conducir por medio de cédula azul a Diego Alberto LAZARTE.

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Del detalle antes efectuado, se desprende que el vehículo está en cabeza del
solicitante, es decir de Luis Lazarte, quien en 2011 lo registró en Corrientes dando un
domicilio distinto al manifestado en la presentación del incidente de Devolución (con
DNI que fuera expedido un año antes). No surgen los motivos de por qué se
encontraba el auto en Miramar.
Se suma el hecho de que el solicitante registra dieciocho autos a su nombre,
siendo actualmente titular de tres de ellos, tal se dijera anteriormente; motivo por el
cual es necesario requerir informe a la AFIP a su respecto.
Recordemos que el mismo podría haber sido dejado, en la cochera donde se
halló, por Yani Demetrio o por “Pepe” ESTEBAN.
Esmeralda Marisol Castillo (DNI: 37.343.074), sin informar domicilio
real, con patrocinio del Dr. Ageitos, solicitó la restitución del rodado Toyota modelo
Corolla sin patentar motor 2ZRM353579 y chasis 9BRBUWHE560051819.
Acompañó copia y exhibió documentación original que retiró que consisten en F12
(verificación) 31/03/2016 F 01 (inscripción inicial) donde consta la expedición de
placas provisoria nº RWT6789 con vencimiento el 21/07/2016 y factura de compra nº
01200001407 del 31/03/2016 emitida por BHASSA a nombre de Esmeralda Marisol
Castillo por $257.200. (pedido de fs. 547bis/556). Por las referencias efectuadas se
trataría del vehículo número de orden 281.
La solicitante Esmeralda Marisol Castillo (DNI: 37343074) es pareja de
Yani Demetrio e hija de Ramón Ariel Castillo, quien se encuentra imputado en los
presentes actuados, encontrándose ambos en el domicilio de Avenida Jara al 3600 al
momento de efectuarse allí el allanamiento del 09/09/2016 en el cual se secuestraron
más de treinta vehículos automotores, los que fueran detallados en el presente
interlocutorio al momento de resolver la situación del referido CASTILLO.
Estamos hablando de un rodado sin patentar que se hallaba en una cochera
en la ciudad de Miramar y que según los dichos de Demetrio fue dejado por él,
alegando que es de su propiedad y que lo compró con ahorros suyos.

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No surge actividad laboral registrada por parte de la solicitante Castillo,
registrando un auto a su nombre tal fuera detallado anteriormente. Con ello se
desprende que la nombrada solicita un rodado que es de su pareja.
Carlos Maicol Demetrio (DNI 40.830.968), domiciliado en Jara 3347 de
Mar del Plata, con el patrocinio del Dr. Ageitos, solicitó restitución del vehículo (283)
Renault Symbol KRK577. Manifestó haberlo adquirido a Carolina Vanesa Esteban y
acompañó originales y copias para certificación F08 firmado y título automotor a
nombre de Carolina Vanesa Esteban domiciliada en Gobernador Gregores nº 625, las
Heras, Santa Cruz, expedido por Seccional Pico Truncado.
Del legajo B original surge que el auto se encuentra radicado en Pico
Truncado, provincia de Santa Cruz, siendo su único titular Carolina Vanesa
ESTEBAN con DNI 31.042.089 y domicilio en Gregores 625 de Las Heras Provincia
de Santa Cruz, adquirido en Nov/2011 en $70.000 según factura B.
Quien pide acá este rodado es el hermano de Yani DEMETRIO. Hay que
decir que No surge denuncia de venta a nombre del solicitante; teniendo en cuenta que
el rodado fue secuestrado en Miramar y se halla radicado en Pico Truncado y que el
presentante tiene domicilio en esta ciudad de Mar del Plata.
Entonces, no surgiendo trámite alguno sobre el vehículo pedido, por parte
de Carlos Maicol Demetrio y no obrando documentación que avale el por qué estaba
en la ciudad de Miramar, el cual fue llevado por Yani Demetrio, entiendo que no debe
restituirse el mismo. Ello en virtud de lo antes expresado y por entender que dicho
rodado en realidad es del imputado Yani Demetrio.
Además no debe olvidarse que el mismo registra tener o haber tenido siete
vehículos automotores desde el 2006 (cuatro de ellos son camionetas de alta gama),
siendo actualmente titular de uno solo –del informe de la DNRPA-. Dos de ellos se
registraron en Mocoretá con domicilio Libertad S/N; motivo por el cual es necesario
requerir informe a la AFIP a su respecto.
Pedidos formulado por el imputado

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Yani Demetrio (DNI: 40.635.865), domiciliado en Jara 3347, con el
patrocinio del Dr. Ageitos, solicitó restitución del vehículo (282) Ford Fiesta PBH691
secuestrado en Miramar.
Surge del legajo B original que el vehículo se encuentra radicado en el
Registro Seccional de la Propiedad Automotor Mar del Mar del Plata 4. Titular
registral DEMETRIO YANI, DNI 40.635.865, mediante inscripción inicial de fecha
18/08/2015, a través del comerciante habitualista Tambascio Cristian Matías en
representación Balcarce Autos S.A., adquirido por un monto de $194.800 el
11/08/2015.
En virtud del análisis efectuado precedentemente corresponde rechazar los
pedidos de restitución formulados por el imputado Yani Denetrio respecto del
vehículo 282) Ford Fiesta PBH691, y por los terceros Luis Alberto Lazarte respecto
del 279) VW Bora JZX095, Esmeralda Marisol Castillo respecto de la 281) Toyota
Corolla s/p (numeración estampada en vidrio 9BRBUWHE5G0051819) y Carlos
Maicol Demetrio sobre el rodado 283) Renault Symbol KRK577, disponiendo el
secuestro con fines de decomiso, dejando aclarado que respecto de vehículo sin
patentar deberá procederse a la constatación de la documental e inventario
correspondiente oportunamente ordenada en autos y en el incidente de
resguardo.
Sobre el resto de los rodados: 269) Toyota Hilux PAR836; 270) VW
Amarok PDF010; 271) Toyota Hilux MGE655; 272) Toyota Hilux IZO498;; 274) VW
Fox OZU923; 275) VW Vento MTV892; 276) Toyota Hilux ONN107; 277) Peugeot
Partner PDF011; 278) VW Bora JML246; 280) Toyota Hilux OWP338; cuya
restitución no ha sido solicitada por persona alguna, atento al tiempo transcurrido se
ordena el secuestro de con fines de decomiso, aclarando que el dominio 273) Toyota
Hilux OHU573 fue decomisado el pasado 07/10/16.
vii Síntesis de la situación procesal de Yani Demetrio y Pablo Esteban:

En este caso, se hallaron catorce rodados, algunos dejados por quien se
identificó como Yani Demetrio y otros por una persona de apodo “Pepe” que por lo
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explicado anteriormente resultó ser Pablo ESTEBAN, quien se encuentra procesado en
autos y es el hijo del prófugo Hugo “Coco” ESTEBAN.
De las pruebas recolectadas y que fueran anteriormente detalladas, pudo
constatarse que de los catorce vehículos automotores hallados en la cochera de
Miramar, cuatro fueron dejado allí por una persona identificada como Yani Demetrio y
los restantes por un tal “Pepe” que resultó ser Pablo ESTEBAN.
Ello, corroborado también por los pedidos de restitución efectuados por el
entorno de Yani Dametrio y por éste, siendo en total cuatro rodados los pedidos.
Si bien sobre el resto de los autos no se efectuó pedido de restitución, de los
legajos B surge, tal se explicara, que en varios han tenido participación personas del
entorno de Pablo ESTEBAN como ser sus progenitores Rosa Esteban y Hugo
“Coco” ESTEBAN, y registrados en su mayoría en Paso de los Libres con
domicilio en zona rural s/n de Tapibecua.
Si bien ya me he expedido respecto a Pablo ESTEBAN al momento de
resolver su situación procesal con fecha 07/10/2016, debo decir que sumado a todos
los argumentos y pruebas allí explicadas, el nombrado fue la persona que dejara diez
rodados en Miramar siendo éstos de alta gama y detectando maniobras similares a las
ya detalladas. De esos vehículos, seis son camionetas marca Toyota modelo Hilux,
obrando respecto a una de ellas valuación por casi setecientos mil pesos ($700.000).
Es decir, al patrimonio que se detallara en el auto de mérito de fecha
10/07/2016 hay que agregarle el gran valor económico que estos nuevos bienes
hallados tienen.
Así también, no debe dejarse de lado la circunstancia de que su pareja de
nombre Esmeralda Belén Espinoza registra a su nombre un camión dominio HUD-035
que ya fuera mencionado en las maniobras imputadas en autos y estuviera en cabeza
de “Coco” ESTEBAN y de Rosa Costich (procesada en la causa). Estamos hablando
de un patrimonio de gran valor cuyo titular (Espinoza) no registra actividad laboral
alguna.

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Con esto, quiero decir que el verdadero dueño de dicho bien es justamente
Pablo Esteban, reflejándose así otra maniobra más por parte de personas que integran
el entorno del prófugo ESTEBAN con el fin de ocultar el origen del dinero con que se
adquiriera; y como se logra?, poniendo dicho camión en cabeza de un tercero que hace
las veces, en este caso, de presta-nombre.
Por último, y hablando precisamente de maniobras de ocultamiento, no
cabe dudas de que el fin buscado por Pablo “Pepe” ESTEBAN con su accionar de
llevar y dejar autos de alta gama en la cochera de Miramar es justamente el de
“ocultar” su verdadero patrimonio y el de su entorno.
En lo que respecta a Yani DEMETRIO, se desprende que el mismo ostenta
un patrimonio que no es acorde con su situación fiscal, no registrando ingresos ni
encontrándose actualmente inscripto como monotributista. Alegó tener algún auto
como propio gracias a ahorros pero en realidad serían varios los bienes que son de su
propiedad.
Además, debe traerse a colación la circunstancia de que el dominio IRI207
(177), secuestrado en Av. Jara 3616 donde se encontraba Hugo Lorenzo Esteban y
otras personas, vehículo respecto al cual Lucas Ramiro Demetrio (hermano de Yani
Demetrio) solicitó su restitución, surge una denuncia de venta a nombre del
mencionado Yani Demetrio, DNI 40.635.865, con domicilio en Av. Jara 3357.
Con ello, acá también se vislumbran las maniobras de ocultamiento de
bienes que integran el patrimonio, en este caso, de Yani DEMETRIO. Recordemos
que los autos que el propio Yani Demetrio llevó a Miramar, los tuvo ocultos, al
momento de llevarse a cabo los procedimientos del 09/09/2016.
Por lo expuesto corresponde ordenar el procesamiento de Yani DEMETRIO
y ampliar el procesamiento dispuesto el pasado 7 de octubre de 2016 respecto de Pablo
ESTEBAN en orden al delito previsto y reprimido en el art. 303 del C.P.

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V.10. DOMICILIO DE AV. POLONIA AL 400 MANO PAR entre 12
de octubre y Magallanes de MAR DEL PLATA. RICARDO RAUL GIMENEZ.
i. Imputación:
El domicilio de Av. Polonia al 400 mano par, entre las calles 12 de
Octubre y Magallanes, Chalet s/n con rejas negras fue allanado el día 9 de
septiembre de 2016 por haber sido indicado por la preventora como uno de los lugares
donde habría sido visto el prófugo Hugo “Coco” Esteban (ver informes de fs.
1593/1595 vta. y declaraciones a fs. 1967/1970 y 1971vta.).
Allí se encontraban Gabriela Patricia Menna, DNI Nº 24.468.310 y
Ricardo Raul GIMÉNEZ DNI Nº 23.970.001, procediéndose al secuestro de 22
vehículos y una moto a saber: 64) Ford Ranger KRK525; 65) VW Vento IEY584; 66)
Renault Clio MIB454; 67) VW Vento HDC654; 68) Renault Clio EDZ061; 69)
Chevrolet Corsa IXV359; 70) Ford Ranger MIO550; 71) Ford Ranger LPN896; 72)
VW Amarok 0km s/p (Fs. 2507); 73) VW Bora OHU619; 74) BMW 320I HBQ973;
75) BMW 232I GYH823; 76) Ford Ranger EQM996; 77) VW Gol PQK450; 78) VW
Bora MLC370; 79) VW Gol NNG056; 80) Renault 19 AHQ710; 81) VW Amarok
0km s/p (fs. 2508); 82) Toyota Hilux 0km s/p (Fs. 2509); 83) VW Gol 0km s/p (fs.
2510); 84) cuatriciclo MOTOMEL color naranja (cfr. Acta); 85) moto Rowser/Bajai
565HEM; 86) cuatriciclo Yamaha color blanco y azul.
Asimismo, se secuestró dinero en efectivo ($ 12.150), 2 computadoras, 3
celulares y demás documentos detallados en el acta de fs. 2490/2492, cuyo detalle se
consigna más adelante.
De la documental secuestrada se desprende que el 12/03/2011 el prófugo
ESTEBAN Hugo Alberto (DNI 18.085.029) vendió el dominio BBB064 a Giménez
Ricardo DNI Nº 23.970.001, y conforme los reportes remitidos por la Dirección
Nacional de Migraciones el prófugo Hugo Alberto “Coco” Esteban y el procesado José
Alberto Marcelo Esteban registran una salida del país junto al mencionado Ricardo
Raúl Giménez el día 21/4/15 desde el cruce Paso de los Libres con destino a Brasil en

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el transporte de carga dominio ELW9954, por lo que fue convocado a prestar
declaración indagatoria
ii. Descargo
En oportunidad de recibírsele declaración indagatoria, en presencia de sus
letrados defensores Dres. Carlos Mira y Fernando Guerrico y siguiendo sus consejos
profesionales, el imputado Gimenez se negó a efectuar manifestación alguna. (ver fs.
8852/8869)
iii. Condiciones personales del imputado:

El encartado Ricardo Raúl GIMENEZ, manifiesta no poseer sobrenombre o
apodo, ha nacido en Mar del Plata el 25 de enero de 1974, posee DNI Nº 23.970.001
-emitido el 31/Agosto/2016- donde consta su domicilio en Polonia 478 de esta ciudad,
de 43 años de edad, de estado civil soltero, de profesión comerciante. Manifiesta vivir
en el domicilio indicado hace siete u ocho años, residiendo antes en Goñi 2573 de esta
ciudad, hijo de Raúl Ricardo Giménez, de profesión comerciante, y de Stella Maris
Batistesa, de profesión ama de casa. Expresa que vive con su pareja de nombre Patricia
Gabriela Mena, y un hijo en tiempo compartido que no vive todo el tiempo conmigo,
de tres años de edad. Se dedica a comprar y vender autos, por lo que cobra comisiones
recaudando por mes unos $20.000 aproximadamente. Afirma que nunca ha tenido
causa en su contra, ni causas ni denuncias en su contra. Respecto de sus bienes
manifiesta que tiene una casa que se encuentra constituida como bien de familia que
está situada en Goñi 2573 y que viven allí sus otros hijos, y un vehículo modelo Bora
que fue secuestrado no recordando su patente
iv. De los elementos probatorios colectados en autos surge que:

Entre la documentación secuestrada en el domicilio de encartado Ricardo
Raúl Giménez se encuentran numerosos boletos de compraventa, detallados en la
certificación de fs. 5712/5734, debiendo destacar el correspondiente al dominio
BBB064 por el que el 12/03/2011 Esteban Hugo Alberto (DNI 18.085.029) vende
dicho dominio a Giménez Ricardo (23.970.001), para posteriormente figurar Giménez
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Ricardo (DNI Nº 23.970.001) vendiendo ese mismo dominio BBB064 a Fernando
Gutiérrez (DNI 20.985.787) el 16/03/2011.
Ahora bien, de la consulta de titularidad histórica efectuada a la DNRPA
respecto del dominio referido BBB064, ninguno de los mencionados aparece en la
cadena de transferencias del rodado, el que se trata de un Volksgawen Polo modelo
1997 que posee placa duplicada y registra una reciente inscripción con fecha 4/11/16 a
nombre de Claudia Lorena Lencinas y su cónyuge autorizado Matías Alejandro
Gómez, por lo que deberá requerirse el legajo original al Registro Seccional Nº 12 de
esta ciudad, donde se encuentra actualmente radicado.
Por otra parte, vale destacar asimismo que entre los elementos secuestrados
se hallan formularios en blanco de boletos de compra venta Condor, un cd LG 100
mb 80 min, monedas extranjeras – Brasil: diez contratos de mutuo en blanco, cuarenta
boletos de compra venta en blanco, treinta y nueve boletos de compra venta sin fecha
especificada, un recibo en blanco, una boleta de impuesto automotor a nombre de
Ponce Leandro Nicolas, patente NNG056, una impresión de dos fotos de automotor,
una vtv Sr. Daniel A. Gertje. Dominio BIF965, un certificado de idoneidad
profesional del transporte automotor de cargas generales del Sr. Roberto
Edgardo Sala, un comprobante de percepción R121 Dominio 997DCM – 2009, un
impuesto automotor dominio JSJ408, tres comprobantes de trámite observado, un
CETA dominio CUF279, dos comprobantes de infracción dominio GAG966,
fotocopias: DNI 39835910 - 93.703.722 – 20316189 – 18140073; cédula de
identificación del automotor BSE919; título del automotor dominio LPN896 –
DCM951 – EAF032 – ilegible, un formulario 153 Nº 053494 en juego duplicado, una
solicitud de inscripción automotor dominio 786 FCG, un acta notarial
DAA04041995, un juego de impresiones varias dominio CRW878, Fotocopias a
color de tres formularios originales 08 Nº 09128205 dominio SDW456 con
fotocopia de certificación de firmas, tres boletas de impuesto automotor dominio
GIJ145.
Respecto del imputado Giménez
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Del informe producido por la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor (DNRPA) se desprende que es o ha sido titular de 4
vehículos a partir del mes de febrero de 2015 a saber:
1- una Ford Ranger dominio LMC070, inscripta el 18/02/16, denunciando
domicilio real en Cuartel 1 Pje. Sta. Irene s/n de Miramar;
2- Cuatriciclo Yamaha YFZ350 modelo 2010, dominio 357GHE, inscripto
a su nombre el 25/06/2010 oportunidad que denunció domicilio en Cuartel 1º Pasaje
Santa Irene, Miramar
3- una Toyota SW4 domino NNN591, inscripta el 28/11/15;
4- un camión Scania dominio AMR831, inscripto el 24/11/15;
5- un Volkswagen Bora dominio OHU619, inscripto el 20/02/15
-secuestrado el 9/9/16 en el domicilio del imputado de Av. Polonia al 400 allanado,
número de orden 73-
En estos tres últimos dominios (3, 4 y 5) denunció domicilio real en
Tapebicua de Paso de los Libres, Corrientes, domicilio en el que jamás residió el
mencionado y que resulta el utilizado en las distintas maniobras de lavado de activos
detalladas en estos actuados.
Asimismo surge de lo informado por la DNRPA que el nombrado Gimenez
se encuentra actualmente autorizado a conducir el dominio GPJ006 (cuya titular es
Gabriela Menna) y KKH043 y con anterioridad el dominio FOR828 (cuya titular fue
Gabriela Menna).
Corresponde destacar, por resultar por demás ilustrativo de las maniobras
detalladas en extenso en el auto de mérito de fecha 07 de octubre de 2016, el informe
de titularidad expedido por la DNRPA respecto de la Toyota SW4 dominio NNN591.
En el mismo se observa claramente la intervención en un breve lapso de tiempo de
varios de los investigados en autos o en la causa 1575/15 (del registro de este Juzgado
Federal, Secretaría Penal nº 6)
Es así que el primer titular registral de la Toyota SW4 dominio NNN591
resulta ser el procesado Marcos Ezequiel Beluci, quien registrara la camioneta a su
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nombre el 15/01/14 denunciando como domicilio real el de s/c s/n, Tapebicua de Paso
de los Libres, Corrientes. Dos meses después, fue transferida a nombre de Hugo
German Croci, quien la inscribe el 20/03/14 denunciando su domicilio real en
Demetrio Sosa s/n Tapibecua, Corrientes. Ese mismo año, el 15/12/14, la prófuga en
autos 1575/15 Guillermina Cerviño la inscribe a su nombre, denunciando el
domicilio inexistente de 9 de julio s/n, Tapebicua, Corrientes. Unos meses después, el
27/08/15 pasa a nombre del coimputado en autos Juan Luis Ramón Martínez, gestor
procesado asimismo en la causa 1575/15 por su participación en las maniobra
vinculadas al camión donde se secuestraran tres toneladas de marihuana, quien
denuncia su domicilio en el ya mencionado inexistente de zona rural s/n, Tapebicua,
Corrientes.
El encartado Ricardo Raúl Giménez aparece tres meses después,
inscribiendo a su nombre la camioneta el 24/11/15, pero manteniendo el mismo
inexistente domicilio de zona rural s/n, Tapebicua, Corrientes.
Actualmente, la Toyota SW4 dominio NNN591 estaría registrada a nombre
de Bruno Omar González, resultando titular de la misma con posterioridad a los
procedimientos de fecha 9 de septiembre de 2016, pues resulta inscripta a su nombre
desde el 18/11/16, denunciando su domicilio real en Pellegrini 960, Salliquelo,
provincia de Buenos Aires, por lo que corresponde solicitar el legajo original B al
Registro Seccional 01109 de Salliquelo, Prov. de Bs. As., donde se encuentra
actualmente radicado.
Respecto del entorno del imputado
Del informe de la DRNPA correspondiente al entorno del imputado, esto es
Patricia Gabriela Menna, pareja del mencionado, la que se encontraba en el domicilio
al momento del allanamiento, surge que es o ha sido titular de 7 vehículos. En
particular resulta titular a partir del año 2011 de dos (2) vehículos: una Toyota Hilux
dominio GPJ006, inscripta el 22/08/12 y un Peugeot 504 inscripto el 04/11/11 ambos
con domicilio en Polonia 2475 de esta ciudad.
Reportes de la Dirección Nacional de Migraciones
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Del reporte recibido de la Dirección Nacional de Migraciones surge que el
imputado Ricardo Raúl Giménez ha viajado acompañando al prófugo Hugo Alberto
Coco Esteban y al procesado José Alberto Marcelo Esteban saliendo el día 21/4/15
a las 13,24 hs. desde el cruce Paso de los Libres con destino a Brasil en el transporte
de carga dominio ELW9954..
Se ha podido constatar que Giménez y el prófugo Hugo A. Esteban han
regresado al país el mismo día 21/4/15, apenas una hora después, a las 14,39 hs. sin
quedar registrado el medio empleado, ni sus acompañantes (ver informe
correspondiente a Ricardo Raúl Giménez e informe correspondiente a Hugo Alberto
Coco Esteban).
Surge asimismo del informe de DNM correspondiente a Ricardo Raúl
Giménez que el día 31/03/16 ha salido con destino a Bolivia, reingresando a las pocas
horas, pero no se indica en el informe el medio utilizado para dicho viaje por lo que no
se cuenta con los acompañantes del mismo.
Informes de AFIP
Del informe final elaborado por la AFIP en actuación Nº 11902-1136-2016
que corre por cuerda, surge que los funcionarios de la AFIP-DGI se constituyeron en
el domicilio sito en Av. Polonia 478 de la ciudad de Mar del Plata y procedieron a
dejar constancia en F.8400 N° 0350002016056511501 que: el domicilio es una casa
particular sin numeración con un galpón al fondo. Se relevaron los rodados ubicados
en el domicilio siendo un total de 22 vehículos, los que se detallaron en F.8518 de una
foja. Según manifestaron los moradores del domicilio serían los Sres. Ricardo Raúl
Giménez, DNI 23.970,001 y Gabriela Patricia Menna, DNI 24.468.310, los que se
encontraban presentes al momento del procedimiento y exhibieron documento de
identidad. El señor Ricardo Raúl Giménez manifestó que no posee en el domicilio
documentación fiscal ni contable, ni documentación respaldatoria de la compraventa
de los vehículos salvo los boletos de compra-venta de los vehículos dominios HBQ973
y MLC370. Además manifiesta que no posee ningún tipo de habilitación del
establecimiento para el desarrollo de la actividad comercial. Respecto de los
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moradores del domicilio se realizó la consulta a la base de datos de esta
Administración Federal, obteniendo la siguiente información: Ricardo Raúl Giménez
(CUIL 20-23970001-3), domicilio fiscal Polonia 478 - Mar del Plata. No posee
inscripción en ningún impuesto en esta AFIP ni presenta declaraciones juradas.
Gabriela Patricia Menna (CUIT 27-24468310-5), domicilio fiscal Genova 8350 dpto.
10 - Mar del Plata. Registra inscripción en Monotributo desde el 24/01/2014. Registra
las siguientes actividades declaradas: venta por menor de indumentaria deportiva y
venta por menor de indumentaria para bebés y niños, (fs. 323 a 358).
Informe del Registro de la Propiedad Inmueble
Del informe del registro propiedad inmueble surge que es propietario a
partir del año 2005 de un inmueble ubicado en esta ciudad matrícula 153.684,
nomenclatura catastral VI, Secc H, manz. 65-g, parc.12 (calle 176 e/ Sicilia y Calabria)
superficie total 133mt cds., afectado a bien de familia por escritura 558 del 18/11/05
Escribanía Julio Grebol.
Legajos B correspondientes a los vehículos secuestrados
De la lectura de los legajos de los demás vehículos hallados en el domicilio
del imputado, respecto de los cuales no se ha presentado persona alguna a solicitar su
restitución, -a excepción del coimputado Juan Carlos ESTEBAN, quien con el
patrocinio letrado del Dr. Ferrá solicitó entre otros, la restitución definitiva de los
dominio IXV359 y MIO550- (ver incidente de restitución 32006228/13/1).surge lo
siguiente:
64) Ford Ranger KRK525: Surge de la consulta efectuada a la Dirección
Nacional del Registro de la Propiedad Automotor que desde el 29/10/2013 su titular es
Ricardo Humberto Varela (domiciliado en Estrada 3 de Febrero Nº 1000 de Caleta
Olivia, Santa Cruz), quien el 25/02/2016 efectuó denuncia de venta en favor de
Nicolás Fabian ESTEBAN y no habiéndose efectuado la transferencia se dispuso
su prohibición para circular el 26/07/2016.
65) VW Vento IEY584; 65) VW Vento IEY584: Posee inscripción inicial
del 23/07/2009 a nombre de Ledesma S.A.A.I. (Sociedad anónima Agrícola Industrial
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con domicilio en la localidad de Ldor. De Gral. San Martin, Ledesma, provincia de
Jujuy). El 18/06/2013 se produjo la transferencia del dominio en favor de Federico
Fernandez Sasso (domiciliado en CABA), quien el mismo día lo transfirió a Constanza
María Crotto (domiciliada en CABA). El 8/08/202013 se produjo el cambio radicación
del dominio. Finalmente el 2/08/2016 su titular Crotto efectuó denuncia de venta del
rodado en favor de Marco Antonio Fernandez (domiciliado en Miramar), y no
habiéndose efectivizado la transferencia el 2/11/2016 se decretó la prohibición de
circular.
66) Renault Clio MIB454; modelo año 2013, inscripto a nombre de
Emanuel Carlos Emiliano Poblet el 27/11/13 en el Registro Seccional Nº 4 de Mar
del Plata, registra un pedido de duplicado de chapa patente por extravío, retiradas
por la mandataria Patricia Zara el 2/8/16 y una autorización para conducir a favor
de Gabriela Patricia Menna (DNI 24.468.310) otorgada en junio de 2016, retirada
por la misma mandataria el 24/6/16.
67) VW Vento HDC654; surge inscripción inicial a nombre de Mazzera
Ana María (dda en Martinez San Isidro) 4/06/2008, quien lo transfirió el 10/01/2012 a
maría Virginia Carceller (dda. En Bariloche Rio Negro). Asimismo la titular Carceller
efectuó denuncia de venta el 20/02/2015 en favor de Paulo Rafael JUAN (DNI:
27.107.262 con domicilio en Juan Marcos Herman nº 4275 de S.C. de Bariloche),
indicando fecha de entrega 13/02/2015, no habiéndose efectuado la trasferencia se
decretó la prohibición de circular el 22/04/2015. También se registra un pedido de
embargo emitido por la Cámara de Trabajo de Rio Negro el 29/09/2015 sobre el
dominio del que no se toma razón por no resultar los demandados titulares del mismo.
68) Renault Clio EDZ061: El rodado se encuentra Inscripto inicialmente a
nombre de María del Carmen Kenny (domiciliada en zona rural Cuartel 7 de Gral.
Pinto) desde el 3/10/2003. El 19/04/2006 la titular Kenny efectuó denuncia de venta en
favor de Circular S.A. El 22/05/2006 se realizó la transferencia del dominio por parte
de Kenny y en favor de Mayra Analía de la Iglesia y Castro Claudio Alejandro
(domiciliados en Rosario, Santa Fe) quienes el 6/07/2009 efectuaron denuncia de venta
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en favor de Quilici Julio Cesar. El 21/08/2009 se anotó la orden de secuestro del
vehículo. El 10/11/2010 los titulares De la Iglesia y Castro transfirieron el dominio a
Marini Carlos Alberto, último titular del dominio, (domiciliado en Rosario),
-levantándose la orden de secuestro- quien el 26/06/2012 autorizó a conducir el rodado
a Stelato Gustavo Daniel.
69) Chevrolet Corsa classic wagon IXV359; posee inscripción inicial en
favor de Nestor Teofilo García de fecha 2/06/2010, con radicación en Caleta Olivia,
quien efectuó la transferencia el 4/08/2011 en favor de Autosur S.A., y el mismo día
este comerciante habitualista trasfirió el dominio a Juan Carlos Rodriguez (DNI:
16.471.453 Albañil. Austral Construcciones. Con domicilio en Mza. C lote 8.
Extensión Stella Maris s/n de Comodoro Rivadavia Chubut). Finalmente el 4/10/2015
el titular Rodriguez transfirió nuevamente el dominio a Autosur S.A. resultando esta
sociedad el último titular registral del rodado con radicación en Comodoro
Rivadavia, Provincia de Chubut.
70) Ford Ranger MIO550; modelo año 2013, inscripto a nombre de
Explotaciones Patagónicas SA el 20/03/13 en el Registro Seccional de Comodoro
Rivadavia y transferido el 18/12/15 a Sara Elizabet Esteban, DNI Nº38.005.995,
domiciliada en Polonia 326 de esta ciudad, actualmente radicada en el Registro
Seccional Nº 2 de Mar del Plata.
71) Ford Ranger LPN896; modelo 2012, su ultimo titular registral es
Schmidt Diaz Jonathan Nahuel (DNI: 37.236.655) domiciliado en Genova 8826 de
Mar del Plata) por adquisición a Silvia Mabel Cosentino el 7/01/2015. Asimismo obra
una exposición por extravío de cédula verde efectuada por Jorge Humberto Diaz Avila
(DNI: 93.038.122) de fecha 30/12/2014
73) VW Bora OHU619; surge del legajo la inscripción inicial del
dominio con fecha 20/02/2015 a nombre de Ricardo Raul Gimenez (DNI:
23.970.001, de ocupación empleado, domiciliado en Zona Rural s/n Tapebicua
Paso de los Libres, Corrientes)

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74) BMW 320I HBQ973 modelo 2008 con inscripción inicial de fecha
17/03/2008 a nombre de Kesen Hermanos SRL (con domicilio en G.H lote b-1
manzana 28, parcela 3 barrio industrial de Comodoro Rivadavia, Chubut y domicilio
leal en calle Uruguay nº390 Piso 6º “B” CABA), Concesionaria Sergio Trepat
Automóviles S.A. el 14/03/2008 en un valor de $137.600. El 30/11/2009 Cristobal
Lopez en representación de Kesen Hemanos SRL efectuó denuncia de venta en favor
de Sergio Trepat S.A. (con domicilio en Av. Del Libertador 470. Vicente Lopez Bs.
As) indicando fecha de entrega 26/11/2009, efectuándose la trasferencia el 15/04/2010
en favor de Sergio Trepat S.A. con cambio de radicación a CABA (Av. De Mayo 784
4º piso), quien a su vez lo transfirió el 31/08/2010 a Alfredo Navarro (de profesión
contador, domiciliado en Otamendi Ptdo. de General Alvarado), resultando el
nombrado el último titular registral.
75) BMW 232I GYH823 modelo 2007 la inscripción inicial del dominio se
produjo el 4/02/2008 a nombre de la empresa Feadar S.A. con domicilio en Hipólito
Yrigoyen Bº Industrial Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, adquirido a la
Concesionaria Sergio Trepat Automóviles S.A. el 31/07/2007 en un valor de $168.113.
El 30/08/2013 fue el rodado fue adquirido por Diego Jesus Traico (DNI: 40.666.170,
nacido el 26/06/1988, domiciliado en Entre Ríos nº 144, Rio Gallegos Santa Cruz, con
ocupación denunciada: Pastor Evangélico). Asimismo obra agregado al legajo un
formulario de verificación automotor (F12) que da cuenta de la verificación del rodado
en la ciudad de Mar del Plata el 12/12/2013 solicitado Enrique Lucas Traico (DNI:
33.181.055, domiciliado en Jara 3367 de Mar del Plata). Posteriormente el 16/01/2014
su titular Diego Jesús Traico efectuó la transferencia del rodado como cambio de
radicación a la Provincia de Corrientes a nombre de Débora Cecilia Albarracín
(DNI: 28.561.534, nacida el 17/05/1980, domiciliada en Ruta Nacional nº 12 km. 1065
San Cosme, Corrientes de ocupación Presidente de la Sociedad de Comercio), en el
mismo acto se expidieron 2 cédulas para autorizado a conducir a nombre de Artuso
Francisco y Artuso Pablo. También El 12/08/2014 su titular Albarracín efectuó
denuncia de venta en favor de Alejandro Ruben Castellano (CUIT 20-20995707-9,
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domiciliado en Av. Colón 4221 de Mar del Plata) indicando fecha de entrega
8/07/2014 y nio habiéndose efectuado la correspondiente transferencia con fecha
21/10/2014 se decretó su prohibición de circular y pedido de secuestro. Sin perjuicio
de ello el 19/08/2015 Albarracín Debora transfirió el dominio a Lisardo maría Pedraza
(DNI: 16.230.394, de ocupación agente de viajes, domiciliado en Alsina 2164 de Mar
del Plata) oportunidad en que se efectuó el cambio de radicación y la rehabilitación
para circular. Su último titular registral Pedraza Lisardo María se encuentra inhibido
en cuatro causas judiciales por reclamos civiles. No obstante ello el 4/07/2016 ingresó
en el registro de la Propiedad Automotor Mar del Plata 1 el trámite de transferencia en
beneficio de Gimenez Jeremías Ezequiel (DNI: 38.005.834, nacido el 15/07/1989
domiciliado en Goñi nº 2578 de Mar del Plata de ocupación empleado de agencia de
autos), sin embargo el trámite fue observado en virtud de las inhibiciones que recaen
sobre el transmitente Pedraza.
76) Ford Ranger EQM996; el dominio posee inscripción inicial de fecha
18/10/2004 a nombre de Kobarynka Cesar Alejandro (domiciliado en Hipólito
Irigoyen y Wilde de Las Flores Buenos Aires), habiendo sido transferido a Ruben
Alberto Altuna (DNI: 16.388.037, domiciliado en Barrio 129 casa 47 de Las Flores
Bs.As.) en fecha 16/03/2011 quien resulta ser el último titular registral del rodado
con radicación en La Flores. Prov. de Buenos Aires.
77) VW Gol Trend PQK450, cuenta con inscripción inicial de fecha
10/03/2016 a nombre de Joaquin Giannoccaro (DNI: 37.867.317, domiciliado en
Formosa 1333 de Mar del Plata, nacido el 6/08/1993, de ocupación estudiante). El
rodado fue adquirido por el nombrado el 3/03/2016 a la concesionaria Oficial
Volkswagen Espasa por un valor total de $ 137.920.
78) VW Bora MLC370 cuenta con inscripción inicial 25/04/2013 a
nombre de Antonich Cristian Alberto (DNI: 28.295.011, domiciliado en Gutemberg
7607 de Mar del Plata, nacido el 8/07/980, de ocupación empleado), quien lo adquirió
a la concesionaria Oficial Volkswagen Espasa el 15/04/2013 por un valor de $103.300.
Asimismo obra una solicitud de verificación (F12) presentada el 24/04/2013 por
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parte de José Alberto Marcelo ESTEBAN (DNI: 35.342.985, domiciliado en Jara
3842 de Mar del Plata). Se encuentra autorizada a conducir el vehículo Gigena
Sabrina.
79) VW Gol NNG056, posee inscripción inicial de fecha 8/01/2014 a
nombre de Ponce Leandro Nicolás 35.434.076, domiciliado en Luciano Arrue nº
2045 de Mar del Plata, de profesión constructor, nacido el 3/01/1990), quien lo
adquirió a la concesionaria Oficial Romera Hnos. el 11/12/2013 por un valor de
$94.070 con prenda de Volkswagen. Se encuentran autorizados a conducir Ramon
Hector Ponce y Nestor Javier Ponce.
80) Renault 19 AHQ710: Posee inscripción inicial de fecha 12/05/1995 a
nombre de “Scania Plan S.A. de ahorro para fines determinados” efectuándose
transferencia el 18/01/1998 en favor de Pedro German Sanchez, quien el 26/2/1999
denunció extravío de placas otorgándose duplicado AHQ D 710 y el 22/12/2005
denunció extravío de cédula (se expiden duplicados). El 28/04/2010 su titular Sanchez
transfirió el rodado a Osvaldo Landoni quien resulta ser el último titular registral,
encontrándose radicado el dominio en CABA.
85) motocicleta modelo Rouser marca Bajaj 565HEM: Surge de la
consulta efectuada Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor que el
motovehículo se encuentra registrado a nombre de Gisela Natalia Farias (DNI:
32.382.813 domiciliada en Nueva Federación Entre Ríos) desde el 4/05/2011
Cabe aclarar que respecto de los rodados 72) VW Amarok 0km s/p; 81)
VW Amarok 0km s/p; 82) Toyota Hilux 0km s/p; 83) VW Gol 0km s/p; 84) cuatriciclo
MOTOMEL color naranja; 86) cuatriciclo Yamaha color blanco y azul se deberá
proceder a la constatación de la documental e inventario oportunamente ordenado en
autos e incidente de resguardo.
v. Pedidos de restitución
Cabe aclarar en este punto que el único pedido de restitución formulado
sobre los rodados secuestrados en el domicilio de R.R. Gimenez, fue el efectuado por
Juan Carlos ESTEBAN a fs. 826/851del Incidente de Restitución nº 32006228/2013/1
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quien solicitó la devolución definitiva de los rodados secuestrados en su domicilio
entre los que incluyó (69) IXV359 y (70) MIO550, debiendo remitirnos al apartado
V.5.v en el que se dispuso el rechazo del pedido y el secuestro de los rodados con
fines de decomiso preventivo.
Finalmente cabe señalar que en atención a que no se ha presentado persona
alguna a solicitar la restitución del resto de los vehículos secuestrados en el domicilio
Ricardo Raul GIMENEZ, sito en calle Polonia 400 de esta ciudad, atento al tiempo
transcurrido, es que se procederá a su secuestro con fines de decomiso preventivo,
siendo los rodados los siguientes: 64) Ford Ranger KRK525; 65) VW Vento IEY584;
66) Renault Clio MIB454; 67) VW Vento HDC654; 68) Renault Clio EDZ061; 71)
Ford Ranger LPN896; 72) VW Amarok 0km s/p; 73) VW Bora OHU619; 74) BMW
320I HBQ973; 75) BMW 232I GYH823; 76) Ford Ranger EQM996; 77) VW Gol
PQK450; 78) VW Bora MLC370; 79) VW Gol NNG056; 80) Renault 19 AHQ710;
81) VW Amarok 0km s/p; 82) Toyota Hilux 0km s/p; 83) VW Gol 0km s/p; 84)
cuatriciclo MOTOMEL color naranja; 85) moto Rowser/Bajai 565HEM; 86)
cuatriciclo Yamaha color blanco y azul; sin perjuicio de proceder a la constatación
de la documental e inventario correspondiente a los rodados sin patentar
oportunamente ordenada en autos e incidente de resguardo.
vi. Síntesis de la situación procesal de Ricardo Raul GIMENEZ,

Resulta significativa la cantidad de rodados que integra el patrimonio del
imputado y su pareja Patricia Gabriela Menna. La simulación de dicho patrimonio
mediante la intervención de terceras personas, que en algunos casos aparecen
autorizándolos al uso de los vehículos para así ocultar la real propiedad de dichos
rodados, ha sido una de las maniobras utilizadas por esta organización y descriptas con
mayor detalle en el auto de mérito de fecha 7 de octubre de 2016, maniobra que se
verifica en el caso del imputado Giménez.
La mutación de esos patrimonios de manera constante y la inexistencia de
negocios lícitos que justifiquen ese patrimonio constituyen elementos de prueba que

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deben ser valorados a la luz del estándar de prueba fijado para este tipo de casos en el
precedente “Sanchez” ya citado.
El imputado carece de una actividad comercial y sin perjuicio de sostener
que se dedica a la compra y venta de automotores no podría justificar el patrimonio
obtenido producto de aquélla. Ha quedado acreditado que no se encuentra registrado
en ninguna actividad económica lícita, ni rinde tributo ni aporte alguno al fisco,
mientras que su pareja, Gabriela Patricia Menna (CUIT 27-24468310-5), registra
inscripción en Monotributo desde el 24/01/2014 con una actividad declarada de venta
por menor de indumentaria deportiva y venta por menor de indumentaria para bebés y
niños.
Las maniobras irregulares aquí imputadas involucran un patrimonio en
vehículos superior a los cuatro millones de pesos ($ 4.000.000), tal como surge de la
tasación efectuada de los vehículos hallados en su poder (ver fs. 7814/7834),
mientras que si tenemos en cuenta los rodados registrados por el imputado y su pareja
a partir del año 2011 (entre los que se encuentran una Ford Ranger dominio LMC070,
una Toyota SW4 domino NNN591, y un camión Scania dominio AMR831 a nombre
de Giménez, una Toyota Hilux dominio GPJ006, inscripta el 22/08/12 y un Peugeot
504 inscripto el 04/11/11 a nombre de Menna), se aumentan considerablemente los
montos antes referidos.
Se ha verificado la utilización de distintos e inexistentes domicilios para
llevar a cabo esta actividad habiendo logrado eludir de tal manera los controles
estatales. Especial mención merece el uso en muchos de los vehículos detallados del
mismo domicilio inexistente de zona rural s/n, Tapebicua, Corrientes, utilizado para
las maniobras de lavado de activos detalladas en el auto de mérito de fecha 7/10/16.
Debo destacar que en los presentes actuados se determinó que alguno de los
coimputados se dedican a actividades relacionadas al tráfico de estupefacientes
apareciendo en algunos casos allegados o terceros “prestanombres” para disimular el
patrimonio que les ingresa producto de esa actividad lícita. De tal manera los bienes

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son puestos en el mercado con una apariencia de licitud, dificultando los controles
estatales dispuestos al respecto.
La relación del imputado con personas vinculadas al narcotráfico ha
quedado de manifiesto en las maniobras realizadas con la camioneta Toyota SW4
domino NNN591 arriba detalladas, donde se observa el traspaso del dominio en breves
períodos de tiempo, apenas escasos meses, de manos del procesado Beluci, a la
prófuga en autos 1675/15 Cerviño, luego al gestor Martínez, procesado en autos y en
la causa 1575/15 continuando la cadena de titularidades el imputado Giménez,
destacando que todos utilizaron para tal maniobra un domicilio inexistente de
Tapebicua, Paso de los Libres, Corrientes.
No solo ha quedado corroborada la relación entre Ricardo Raúl Giménez y
el prófugo Alberto Hugo “Coco” Esteban, que diera fundamento a la orden de
allanamiento oportunamente dispuesta, sino también se ha verificado su relación con el
entorno del prófugo al constatarse que ha salido del país junto a Hugo Alberto Esteban
y el procesado en autos José Alberto Marcelo Esteban, ello el día 21/4/15 desde el
cruce Paso de los Libres con destino a Brasil en el transporte de carga dominio
ELW9954. Si bien no se ha podido certificar la titularidad del dominio referido ya que
aparecen cuatro números en el dominio, lo cierto es que ha quedado corroborado de tal
manera la salida y el ingreso al país, en este caso, con destino a Brasil, con la misma
operatoria utilizada por el prófugo Hugo Alberto Esteban, un egreso e ingreso
nuevamente al país con pocas horas de diferencia, lo que hace sugerir la realización de
alguna actividad en dicho país vecino que bien podría estar vinculada al comercio de
estupefacientes u otra lógicamente que no puede ser denunciada y en consecuencia
ilícita.
De lo relatado precedentemente es dable concluir que el imputado cuenta
con un gran patrimonio sin origen lícito que lo justifique (que supera la condición
objetiva de punibilidad prevista en el art. 303 del C.P.), lo que sumado a la
inexistencia de una actividad laboral o comercial que acredite sus ingresos y las
sospechosas maniobras realizadas con vehículos de gran porte o alta gama y con la
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participación de otros imputados o prófugos en autos constituyen elementos
suficientes, teniendo en cuenta el estándar de prueba fijado para este tipo de casos (ver,
CFCP, “Sanchez”) para dictar auto de procesamiento a su respecto.
V.11. DOMICILIO DE AV. JARA AL 3600 de MAR DEL PLATA.

RAMON ARIEL CASTILLO.
i. Imputación.
En el domicilio de Av. Jara al 3600 de esta ciudad de Mar del Plata, que se
identifica como chalet de color blanco con techo de color azul ubicado en mano par a
mitad de cuadra entre calles Saavedra y Quintana, que sería de la familia Esteban, se
han visto vehículos que están radicados en Primeros Pobladores 2235 de Neuquén.
Allí se encontraba, entre otros, el imputado Ramón Ariel CASTILLO, con DNI nro.
18.722.311, manifestando residir en el lugar con su familia a préstamo de Daniel
Esteban, quien sería el dueño del predio y residiría en el sur. Al mencionado Ramón
Ariel Castillo se le entregó la llave de la vivienda conforme el acta de fs. 2962/2964,
secuestrándose en el lugar 36 vehículos a saber: 202) Chevrolet Vectra BER683 (en
acta figura como VER 683); 203) Chevrolet Aveo NQQ113; 204) camión Ford
USW039; 205) Fiat Iveco FEC251; 206) lancha/bote semirigido naranja s/p
(fs.2987/88); 207) camión Mercedes Benz AAK232; 208) Chevrolet Corsa s/p (fs.
2991/92); 209) VW Gol MVN241 (en acta figura como MBN241); 210) Renault
Fluence JRQ387 (en acta figura como JRK387); 211) cuatriciclo 310cc s/p (fd.
2997/98); 212) Chevrolet Corsa MON279; 213) Ford Fiesta GVY972; 214) Mercedes
Benz Sprinter BPB158; 215) Peugeot Partner LLB075; 216) VW Amarok s/p (Fs.
3006/07); 217) VW Saveiro GGS187; 218) VW Voyage KFN417; 219) VW Gol
Country HQZ305; 220) camión Ford FZC782; 221) camioneta Hyundai OHU598;
222) camión Mercedes Benz ELL290; 223) VW Amarok KDG180; 224) Fiat Super
Europa RWA444; 225) Ford F100 BQQ802; 226) BMW FAA844; 227) EYA895
(blindado) (en acta figura ELLA895); 228) motovehículo Brava 500GXI; 229) VW
Gol DWP491; 230) Renault Clio LOO914; 231) Fiat Ducato CTY783 232) Fiat Siena
CJZ974; 233) semiacoplado WWP599; 234) Toyota Hilux LAA867; 235) Toyota
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Hilux s/p (fs. 3043/44; 236) Casa rodante s/p (Fs.3045/46) y el camión dominio
SJO918. Corresponde aclarar que respecto del dominio USW039 el 15/12/16 se hizo
lugar a su entrega en calidad de depositario judicial al titular registral Emanuel
Clemente (ver incidente de restitución Nº 32006228/2013/1).
El imputado Castillo solicitó la restitución de 9 vehículos, mientras que en
su domicilio se secuestró, además de los vehículos mencionados, numerosa
documentación que se encuentra en análisis, destacando la existencia de facturas
emitidas por empresas radicadas en Caleta Olivia (vgr: una factura B Nº 0168-
00028736 emitida por Organización Coordinadora Argentina SRL Caleta Olivia de
fecha 28/02/12) y documentación que da cuenta de la adquisición de vehículos 0km a
su nombre o de sus familiares o de otras personas imputadas o vinculadas a esta
investigación (vgr: remito Nº 0001-00000635 de fecha 17/12/2012 emitido por
TOLOSA al Sr. Castillo Ariel por la compra de un 0 km. Chevrolet 2012 4 puertas,
AVEO G3 LS, con copia de orden de salida Nº 16499; una fotocopia de remito
original Nº ilegible, emitido por Espasa dirigida a la Sra. Costichi Norma Marcela, que
sería esposa o pareja del imputado, autorización a Transporte para retiro de unidad
firmado por Cotichi Norma Marcela; duplicado y triplicado de Guía de Traslado Nº
00004122 emitido por Transporte Martich de fecha 06/03/2012 Propietario Marcela
Costich por una unidad Volkswagen Cross Fox 1.6 5ptas.; una carpeta Billiken con
hojas con anotaciones varias, presupuestos, recibos y facturas varias (Movicom –
Telefónica – Camuzzi – EDEA – otros) a nombre de los titulares Costiche –
Giorgiovich Julio – Demetrio Rosa - Daniel Esteban y Sonia Valeria Esteban).
Breve referencia sobre la vinculación primigenia del domicilio de av.
Jara al 3600 con esta investigación.
Como se adelantó precedentemente, en el domicilio en que fue hallado
Ramón Ariel Castillo se habían visto vehículos que están radicados en calle Primeros
Pobladores Nro. 2235 de la provincia de Neuquén. Además, se conoció que en el
domicilio en cuestión, el prófugo Hugo Alberto Esteban podía estar obteniendo

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cobertura física en pos de su ocultamiento y/o también el de su capital económico (fs.
1593/1595).
ii. Descargo.
En oportunidad de celebrarse la audiencia del art. 294 del CPPN, en
presencia de su letrado defensor -el Dr. Luis Ángel Grieco-, R.A. Castillo prestó
declaración. Veamos:
Comenzó diciendo “Habiendo mantenido una entrevista previa con mi
abogado aquí presente, voy a prestar declaración…el día del allanamiento me
encontraba en el lugar allanado por motivos familiares, me dieron el domicilio de
enfrente y me fui a vivir momentáneamente. Hacía cuatro meses que vivía en el lugar
allanado, ahora se acomodaron las cosas y estoy viviendo en mi domicilio que es el
que figura en mi DNI y ese es el domicilio de mis padres desde el año 1981. Estuve
viviendo años atrás en Caleta Olivia, en Río Gallegos, siempre por tema comercial
por la compra y venta de autos. En el sur tenía mi trabajo formal ya que pagaba un
impuesto por el uso de espacio verde como se llama, pagando así la habilitación…”.
Al preguntarle por dónde ejercía su labor en Mar del Plata contestó que en
el domicilio que fue allanado. Sobre de quién era la casa donde se encontraba viviendo
el 09/09/2016 al momento del allanamiento efectuado en autos, refirió: “…por mi
conocimiento es de ESTEBAN Daniel quien no vive ahí...”. En cuanto a los vehículos
secuestrados el día 09/09/2016 si eran todos de su propiedad o los tenía para vender,
dijo que estaban guardados en el predio del terreno, que los vehículos pertenecían a
varias personas que guardaban ahí los coches aclarando “….Los que eran de mi
propiedad solo uno estaba para la venta, los demás no estaban para la venta, sólo se
guardaban ahí. Quiero explicar que el domicilio allanado consta de un predio a la
entrada al aire libre, una casa a uno de los costados y en el otro hay una losa techada
donde había también vehículos y atrás de ese depósito estaba el lugar donde yo
estaba viviendo, bastante precario...”.
Se le preguntó sobre el conocimiento de las personas imputadas a lo que
respondió: “…a los que son gitanos por nombre y apellido no los conozco a todos, en
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algunos casos sí, nos conocemos por apodo. Conozco a Hugo Lorenzo Esteban, a
Juan Carlos Esteban, a la mamá María Lucía, porque viven enfrente de casa de toda
la vida; a Yani Demetrio lo conozco porque es mi yerno, a Ariel Marcos también los
conozco. De las personas mencionadas que no son gitanos no los conozco...”. En este
devenir indicó que conoce a “Coco” y a su hijo Pepe, que los conoce de nombre y de
la comunidad gitana, por el apodo que tienen. Indicó que nunca hizo negocios con los
nombrados y que la mayoría de sus amigos no son gitanos. Refirió que no hizo
ninguna operación comercial con ellos, que no conoce a Juan Luis Ramón Martínez ni
a Carlos Villanueva.
Por si estuvo o se encuentra actualmente registrado en la AFIP de acuerdo a
su trabajo realizado, contestó que no. En cuanto si el lugar donde el compareciente
vendía autos acá en Mar del Plata estaba habilitado como agencia, respondió que no
estaba habilitado y que tenía los autos en la calle.
En síntesis, al momento de prestar declaración indagatoria el imputado
Castillo aludió que en el domicilio allanado él ejercía su labor y que el inmueble en sí
sería de Daniel Esteban, quien no vive en ese lugar. Que se encontraba allí por motivos
familiares, “que le dieron el domicilio de enfrente al suyo” y se fue a vivir al inmueble
unos meses residiendo en la actualidad en el domicilio que figura en su documento de
identidad. Explicó que anteriormente vivió en Caleta Olivia y en Río Gallegos por una
cuestión laboral dado que en el sur tenía su trabajo formal.
Señaló que conoce a: Hugo Lorenzo Esteban, Juan Carlos Esteban, María
Lucía Esteban, Ariel Marcos, “Coco” y su hijo “Pepe”; y que Yani Demetrio es su
yerno.
Manifestó que los autos secuestrados en el predio de Av. Jara al Nro. 3600
de esta ciudad pertenecían a varias personas que guardaban ahí los rodados y que solo
uno de su propiedad estaba a la venta refiriendo que el lugar no se encuentra habilitado
para la venta de automotores. Indicó no estar inscripto en AFIP.
Respecto a la propiedad de los rodados explicó que de su grupo familiar
eran ocho autos y una moto, por los que solicitó la restitución. Que, precisamente
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“Marlene” posee una Toyota y un Voyage, dos son de su sobrina “Abigail”, uno es de
su hija Lucero y cuatro rodados son de su patrimonio. Respecto de estos últimos indicó
que sobre tres de ellos está la denuncia de venta a su nombre a excepción de un
vehículo marca Renault modelo Fluence.
Sobre los demás no pudo precisar sus propietarios indicando que algunos
son de Demetrio apodado “Julio”, que hay uno de “Jancovich” y otro de “Sava”.
Afirmó que actualmente no tiene rodados a su nombre. Explicó que ha radicado autos
en otra jurisdicción distinta a Mar del Plata cuando vivía en Río Gallegos y en Caleta
Olivia cuando vivía allí, correspondiéndose con el lugar donde estaba viviendo y que
en la Provincia de Corrientes nunca radicó vehículos.
iii. Condiciones personales.

Ramón Ariel Castillo DNI Nº 18.722.311 de sobrenombre o apodo “Grillo”,
nacido el 20 de Junio de 1962, registra en su documento de identidad domicilio en
Avenida Jara 3605 de esta ciudad. Manifestó de ocupación ser comisionista y que se
dedicaba a la comisión por venta de autos. Sobre el lugar de residencia anterior señaló
que también vivió en el domicilio de enfrente a su vivienda, que no tiene numeración y
que es donde efectuaron el allanamiento. Indicó que vive con su grupo familiar, sus
padres de nombres Aida Castillo y Jorge Demetrio -que es padre de crianza-, sus hijos
de 20, 18, 15 y 14 años de edad, su nieto, su pareja de nombre Susana Costichi, su
hermana de nombre Marisol Demetrio y su sobrina. Finalmente refirió que no tiene
bienes a su nombre.
Asimismo, de los informes realizados por la Policía Federal Argentina en
los términos de los artículos 26 y 41 del Código Penal, se desprende que el nombrado
y su familia habitan el domicilio identificado como Saavedra Nro. 5006 de esta ciudad
de Mar del Plata. Allí se consignó al grupo familiar de R.A. Castillo, quienes resultan
ser: Susana Costichi DNI 22.320.447, cónyuge, de ocupación ama de casa, de 45 años
de edad; Lucero Castillo DNI 39.787.715, hija, de ocupación estudiante, de 20 años de
edad; Gabriel Castillo DNI 41.458.919, hijo, de ocupación estudiante, de 18 años de

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edad; Ariel Castillo DNI 44.859.595, hijo, de ocupación estudiante, de 14 años de
edad; y Cielo Castillo DNI 43.741.370, de ocupación estudiante, de 15 años de edad.
Por otra parte, en el acta de procedimiento se consignó que en el lugar
allanado en el que fue habido Ramón Ariel Castillo, se encontraban los referidos
Norma Susana Costichi, Lucero Castillo, Gabriel Castillo, y Ariel Castillo, y también
su hija Esmeralda Marisol Castillo DNI 37.343.074, de ocupación ama de casa, de 23
años de edad; como así también Tomás Franco Castillo e Izabas Mateo Castillo,
menores de edad, sobre quienes no se consignó tipo de vínculo familiar con el
encausado.

De los informes relacionados a R.A.Castillo.
Los funcionarios de AFIP-DGI Marcelo Javier Gartner y Natalia Vicente se
constituyeron en el domicilio sito en Av. Jara 3616 a fin de realizar el procedimiento
previsto. De lo informado se desprende que en el lugar no se encontró documentación
relativa a la habilitación del lugar para el desarrollo de la actividad de compra y venta
de vehículos. Asimismo, se obtuvo que el señor Ramón Ariel Castillo no está inscripto
en AFIP, posee CUIL 20-18722311-4 y el domicilio fiscal es en la calle Mariano
Moreno 639 de la localidad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (ver informe de
AFIP que corre por cuerda).
No obstante no haber declarado ningún tipo de ingreso ante los organismos
de registración fiscal e impositiva, conforme lo informado por la DNRPA, el
nombrado es o ha sido titular de una serie de vehículos, precisamente nueve (9)
rodados. Entre ellos se destacan modelos Ford F100, Ecosport y Megane. La mayoría
de ellos radicados en su domicilio denunciado de calle Mariano Moreno Nro. 639 de
Río Gallegos, Santa Cruz. Asimismo, ha registrado uno de sus vehículos en calle Av.
Jara 3605 de esta ciudad (dominio AKS-023) y otro, en calle San José Obrero Barrio
San Martin Nro. 809 de Caleta Olivia, cuya fecha de inscripción resulta ser el 15 de
junio de 2011 (dominio KGM-614).

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Con todo, resulta notorio que si bien no registra nuevas titularidades desde
el 2011 a la fecha, en el domicilio en que se hallaba al momento del procedimiento se
encontraron 36 vehículos. Habiéndose consultado ante la mentada Dirección sobre los
automotores secuestrados en el domicilio de Av. Jara al 3600, se obtuvo sobre cada
uno de los rodados la información que se detallará en el apartado “Pedidos de
restitución”. Del análisis efectuado sobre el informe, respecto del cual profundizaré
más adelante, se desprende que los vehículos hallados en el domicilio en que se
encontraba el nombrado Castillo presentan una serie de particularidades:
1. Se destaca que varios de ellos presentan prohibición de circular
(dominios: BER683, NQQ113, FEC-251, JRQ-387, HQZ-305, FZC-782, KDG-180,
CTY-783, SJO-918, GGS-187).
2. Por otro lado, resulta notorio que gran parte de los rodados que fueron
secuestrados en esta ciudad de Mar del Plata han sido registrados en jurisdicciones
distintas y en diversos domicilios, lo que ha ocurrido con los siguientes automotores:
dominio BER683 se encuentra radicado en Capital Federal, dominio JRQ-387
radicado en Pico Truncado provincia de Santa Cruz, dominio MON-279 radicado en
Pinamar inscripto en la localidad de Ostende, dominio GVY-972 se encuentra radicado
en la localidad de Carlos Tejedor provincia de Buenos Aires, dominio LLB-075 se
encuentra radicado en Licoln, dominio GGS-187 radicado en Pehuajó, domino KFN-
417 radicado en Caleta Olivia, dominio HQZ-305 radicado en Caleta Olivia, dominio
FZC-782 radicado en la provincia de Salta, domino OHU-598 se encuentra inscripto
en Paso de los Libres Corrientes, dominio ELL-290 inscripto en Paso de los Libres
Corrientes, dominio KDG-180 se encuentra radicado en la localidad de Pinamar,
dominio FAA-844 se registró en Neuquén, dominio EYA-895 radicado en Merlo San
Antonio de Padua provincia de Buenos Aires, dominio LOO-914 radicado en
Campana- Buenos Aires, dominio CJZ-974 radicado en Miramar, dominio WWWP-
599 radicado en Villa Gesell – Buenos Aires, dominio LAA-867 radicado en Caleta
Olivia-Santa Cruz y dominio SJO-918 con radicación en Balcarce – Buenos Aires.

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3. Asimismo, parte de esos vehículos poseen como domicilio aquellos
utilizados para las maniobras de lavado de activos detalladas en el auto de mérito de
fecha 7/10/16, por ejemplo el caso del domicilio de calle Zona Rural s/n Tapebicua
empleado en relación al dominio OHU-598, cuyo titular registral es Guillermo
Alejandro Riva y autorizado a conducir, el coimputado Leonardo Sebastián Demetrio.
Dicho operatoria también se registra en relación al vehículo ELL-290 cuyo titular
registral es Drago Sava. Cabe destacar que el mismo domicilio –Zona Rural s/n
Tapebicua – se ha utilizado para registrar el camión en el que se secuestraran tres
toneladas de marihuana en el año 2015 investigado en los autos 1575/15, cuya
comunidad probatoria se ha dispuesto en autos. Dicho domicilio “sin número” o “sin
numeración” hace imposible su verdadera localización, lo que redunda en maniobras
que procuran eludir el accionar de la justicia. Lo mismo se advierte en la registración
efectuada del dominio GVY-972 que ha sido inscripto en “Planta Urbana s/n”, Tres
Algarrobos, provincia de Buenos Aires.
4. En este devenir se destaca la vinculación directa del aquí imputado con
gran parte de los vehículos referidos. El nombrado Castillo figura autorizado a
conducir en el rodado MVN-241, radicado en Mar del Plata cuyo titular registral es
Rubén Alejandro Ovejero. Por otra parte, en el dominio HQZ-305, radicado en Caleta
Olivia y con prohibición de circular, se lo indica como denunciado de venta a Ariel
Castillo. En similar sentido, el dominio CJZ-974 radicado en Miramar posee denuncia
de venta de fecha 16/05/2016 siendo su comprador Ramón Ariel Castillo. Finalmente,
también se lo señala como autorizado a conducir del rodado Toyota Hilux LAA-867,
radicado en Caleta Olivia, cuyo titular registral es Marlen Mara Castillo.
5. También se resalta la relación de otros coimputados con los automotores
secuestrados en el inmueble de Av. Jara al 3600, tal el caso de los vehículos
vinculados a Leonardo Sebastián Demetrio (patente OHU-598, dominio FZC-782.)
6. Por último, se aprecia la realización de algunas maniobras que me
permiten inferir -en este cuadro de situación- que no se descarta que se hayan llevado a
cabo operaciones con automotores que podrían configurar otro tipo de accionar ilícito.
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En este sentido, se destaca que en la plana del rodado Mercedes Benz Sprinter dominio
BPB-158 obtenida mediante la DNRPA figura que la placa automotor es
cuadriplicada. También el rodado patente RWA-444 presenta reposición de placas
metálicas. Si bien ello no describe un hecho delictivo típico, lo cierto es que dentro del
contexto de los hechos que aquí se ventilan constituye un dato de interés considerable.
Por otro lado, se obtuvo informe respecto del encartado Castillo por parte
de la Unidad de Información Financiera – UIF – en el que se resaltó que se habría
detectado un incremento de los fondos operados en la caja de ahorros Nro. 206-5373/1
radicada en el BBVA Banco Francés por un total de $119.000 durante el período de
noviembre 2010 a junio de 2011. Se señaló que Ramón Castillo, titular de la caja de
ahorro mencionada, se habría encontrado desempleado en el período citado y no habría
declarado ingresos ni patrimonio que justifiquen la operatoria. Dicha circunstancia
deberá corroborada y corresponderá profundizar al respecto en el marco de la presente
investigación.
Por último, en este recorrido de informes obtenidos, cabe destacar que se
cuenta con el reporte migratorio correspondiente al imputado. En el mismo surge el
detalle cronológico de movimientos que efectuara desde el año 2004 en adelante,
registrando un total de 67 movimientos de entradas y/o salidas al país con destino
Chile. En su mayoría no se cuenta con los datos del vehículo en que se movilizara en
tales oportunidades ni con precisiones sobre los acompañantes. Habré de indicar que,
conforme se analizara, los viajes efectuados presentan una modalidad muy similar a la
del resto de los coimputados, pues a pocas horas de la salida del país se registra su
reingreso. Los pasos de los cruces más frecuentes que se vislumbran son: paso
internacional San Sebastián y paso internacional Integración Austral, ambos paso
fronterizos que unen la República Argentina con Chile.
En lo particular, habré de resaltar un dato que en el marco de los maniobras
ilícitas conocidas adquieren cierta notoriedad: que hacia el 17 de enero de 2007
efectuó una salida al extranjero con su documento de identidad número 18.722.311 y
posteriormente, la Dirección Nacional de Migraciones registró una entrada al país de
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Ramón Ariel Castillo con el documento de identidad 12.850.138, es decir se constata
un movimiento migratorio el mismo día, bajo su mismo nombre y con idénticos datos
de fecha de nacimiento, pero con un número de documento de identidad distinto.
Por último, se advierte que no surge de estos actuados que el imputado posea
familiares y/o vínculos en otros países vecinos que justifiquen la frecuencia y
modalidad de la salida e ingreso al país, lo que constituye un indicio más que refuerza
la hipótesis de negociaciones ilícitas, en concreto vinculadas al lavado de dinero.
De la certificación de efectos.
Como producto del procedimiento llevado a cabo en el inmueble en
cuestión se secuestró una gran cantidad de documentación vinculada a distintos
rodados automotores (vgr.: DEC233, DGS530, ADE875, GWH769, BYS603,
JGE575, AUH730, GWH769, IHV341, MAU023, ATF052, GSW240, IKE961,
GSW240, EEG160, BTK389, LGS535, JKM218, MUN241, MON279, CJZ974,
MVN241, LAA867). Entre la numerosa documental incautada se destacan boletos de
compra venta, títulos del automotor, formularios, pagarés y recibos. Además se halló
documentación a nombre de Walter Esteban como así también vinculada al acoplado
Dominio WWP599, el cual fue hallado en el inmueble en cuestión no obstante que no
se ha incoado pedido de restitución a su respecto. Asimismo, se secuestró documental
relacionada a la escribanía “Gutierrez”, escribanía que habría intervenido en algunos
trámites del vehículo Bora secuestrado en autos en el que se produjo el hallazgo de
4.436 gramos de clorhidrato de cocaína y 8 gramos de marihuana.
También se incautaron facturas emitidas por empresas radicadas en Caleta
Olivia (vgr: una factura B Nº 0168- 00028736 emitida por Organización Coordinadora
Argentina SRL Caleta Olivia de fecha 28/02/12) y documentación que da cuenta de la
adquisición de vehículos 0km a su nombre o de sus familiares o de otras personas
imputadas o vinculadas a esta investigación (vgr: remito Nº 0001-00000635 de fecha
17/12/2012 emitido por TOLOSA al Sr. Castillo Ariel por la compra de un 0 km.
Chevrolet 2012 4 puertas, AVEO G3 LS, con copia de orden de salida Nº 16499; una
fotocopia de remito original Nº ilegible, emitido por Espasa dirigida a la Sra. Costichi
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Norma Marcela, autorización a Transporte para retiro de unidad firmado por Cotichi
Norma Marcela; duplicado y triplicado de Guía de Traslado Nº 00004122 emitido por
Transporte Martich de fecha 06/03/2012 Propietario Marcela Costich por una unidad
Volkswagen Cross Fox 1.6 5ptas.; anotaciones varias, presupuestos, recibos y facturas
a nombre de los titulares Costiche – Giorgiovich Julio – Demetrio Rosa - Daniel
Esteban y Sonia Valeria Esteban).
Asimismo, a fin de evitar reiteraciones inoficiosas, en el punto “E” próximo
“Pedidos de restitución” me referiré a la documentación que pudiera haber sido
hallada en el predio de Av. Jara al 3600 sobre los rodados allí secuestrados.
Del entorno inmediato del encausado.
En este punto, me referiré brevemente a dos de las personas que fueron
halladas junto a R.A. Castillo al momento del procedimiento de fecha 9 de septiembre
próximo pasado: Norma Marcela Susana Costichi, la pareja del aquí imputado, y
Esmeralda Marisol Castillo, una de sus hijas (cfr. acta fs. 2960/2963). De la consulta
ante la DNRPA surge que la nombrada Costichi -desde el año 2002- es o ha sido titular
de seis vehículos, entre alguno de los modelos se destacan Toyota Hilux y Ford
Ecosport. Cabe resaltar que dos de esos vehículos (dominio AUQ-455 y FOY-468)
fueron inscriptos en el domicilio de calle Don Bosco Nro. 612 de Caleta Olivia, el cual
–como ya se ha explicado- ha sido empleado por gran parte de los imputados para las
operaciones de lavado de activos. Por ejemplo, dicho domicilio, correspondiente al
procesado Walter Washington Esteban, es la que también surge registrada por
Mauricio Rubén ESTEBAN en los informes de dominios de los rodados ENH964,
FYJ201, HHC317, HHC444, HLJ430, HRR628, ILN964 JPJ887 (fs.1540/1547).
Por su parte, Esmeralda Marisol Castillo, de 23 años edad, resulta titular de
un vehículo Chevrolet classic dominio JOD-040 con domicilio registrado en Av. Jara
3605 de esta ciudad. Asimismo, recuérdese que la nombrada ha solicitado la
restitución del rodado Toyota modelo Corolla sin patentar motor 2ZRM353579 y
chasis 9BRBUWHE560051819. Dicha pretensión fue tratada en el punto “Pedidos de
restitución” en el acápite de la situación procesal de los imputados Pablo Esteban y
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Yani Demetrio. Pues, como se señaló, el rodado fue hallado en la cochera referida de
la ciudad de Miramar y, en principio, había sido dejado allí por alguno de ambos
encartados.
v. De los pedidos de restitución.

Sobre los vehículos secuestrados en el domicilio de marras cabe efectuar
algunas disquisiciones dado que respecto de algunos rodados, de momento, no se ha
efectuado ninguna petición y de otros, en cambio, se han incoado distintos pedidos de
restitución (por parte del propio imputado y/o terceros):
I. Respecto de los que no se ha solicitado su devolución.
En esta categoría corresponde agrupar los siguientes rodados: 211)
cuatriciclo 310cc s/p (fd. 2997/98); 215) Peugeot Partner LLB075; 231) Fiat Ducato
CTY783, 233) semiacoplado WWP599 y 236) Casa rodante s/p (fs.3045/46). Sobre los
rodados identificados con el correspondiente dominio se obtuvo información por parte
de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, destacándose la
siguiente:
1. Dominio WWP599 – ACOPLADO AST-PARA RB F1F2: sus
titulares registrales son Rossetti Hector Hugo y Rosetti Luis Alberto, encontrándose
radicado en Villa Gesell, Buenos Aires.
2. LLB075 – PEUGEOT PARTNER: su titular registral es Arce Pablo
Federico, se encuentra radicado en Lincoln. Cabe aclarar que este dominio no se
encuentra inventariado por lo que deberá verificarse el dominio que en verdad
corresponde al rodado secuestrado.
3. CTY783 – FIAT DUCATO: su titular registral es Gonzalez Hector
Oscar, encontrándose radicado en Mar del Plata. Posee denuncia de venta de fecha
14/01/2011 (fecha de entrega 27/06/2009) siendo su comprador Angel Fresinga y
prohibición de circular de fecha 04/03/2011.
Así las cosas, atento al tiempo transcurrido desde el secuestro de tales
vehículos y que a su respecto no se ha incoado ningún pedido de restitución, teniendo
presente que los mismos fueron secuestrados en el predio del que se encontraba a
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cargo el imputado Castillo y en el ámbito de su posesión, que sobre el vehículo CTY-
783 rige la prohibición de circular a su respecto y que el rodado WWP-599 ha sido
radicado en una jurisdicción distinta a la que fue hallado, corresponde disponer el
secuestro de los mismos con fines de decomiso.
II. Respecto de los que se ha requerido su restitución.
Aquí corresponde efectuar el análisis de los pedidos de restitución
presentados a la actualidad. Sin perjuicio de lo cual, sobre algunos de ellos ya me he
expedido en el incidente de devolución Nro. 32006228/2013/1, al cual también me
referiré en este acápite. Recuérdese que de manera general en dicha oportunidad se
dispuso: de momento, no hacer lugar a los pedidos de restitución formulados por
titulares registrales y no titulares respecto de los vehículos de los que no obraba el
legajo B; ello hasta tanto sean recibidos los correspondientes legajos. Asimismo, los
pedidos efectuados por titulares registrales respecto de los cuales se contaba con el
respectivo legajo B, algunos se rechazaron y sobre otros rodados se dispuso la tenencia
provisoria. En este último grupo ingresa el caso del dominio USW-039 hallado en el
inmueble de Av. Jara al 3600. En tal oportunidad se ordenó hacer entrega de ese
automotor al señor Emanuel Clemente en carácter de depositario judicial. Conforme el
informe automotor, se confirma que su titular registral es Clemente Emanuel y que el
rodado se encuentra radicado en Mar del Plata. En 02/05/2016 se ha emitido
autorización a circular a Clemente Facundo. De la consulta de elementos anteriores
surge que el día 02/05/2016 se han repuesto placas provisorias / metálicas para
inscripción inicial.
Ahora sí, veamos separadamente cada situación en concreto:
II.a. Pedidos formulados por el propio imputado.
En el marco del incidente de restitución Nro. 32006228/2013/1 el encartado
Castillo solicitó la restitución de los siguientes vehículos: (210) Renault Fluence
JRK387, (212) Chevrolet Calssic dominio MON279, (219)VW Country dominio
HKZ305 (aclarando luego que se trataba del dominio HQZ-305), (232) Fiat Sienna
dominio CJZ974, (234) Toyota Hilux dominio LAA867, (228) Moto Brava 150
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dominio 500GXI, (208) Chevrolet Classic sin patentar color gris, (218) VW Voyage
KFN417 y (209) VW Gol dominio MVN241. Asimismo, aclaró que se secuestró toda
la documentación de los vehículos mencionados. Cabe resaltar que presentó copia (y
original para certificar) del remito nº 00000644 de fecha 22/12/2012 del concesionario
Chevrolet Pilar para acreditar compra del 0km Chevrolet Classic gris sin patentar
secuestrado de su domicilio de Av. Jara al 3600 (Nro. de orden 208).
Posteriormente, sobre los rodados KFN-417 y LAA-867 Marlen Mara
Castillo, incoó nuevos pedidos de restitución, por lo que sobre ellos me expediré en el
siguiente acápite.
Corrida vista al Ministerio Público Fiscal, su representante entendió que no
debía hacerse lugar a lo solicitado.
En esta instancia habré de retomar la declaración prestada por A.R. Castillo
en virtud de sus manifestaciones acerca de los rodados allí habidos (art. 294 CPPN):
“…de mi grupo familiar eran ocho autos y una moto, que son los que solicité la
restitución, los demás no puedo decir bien, algunos de Demetrio apodado Julio, había
uno de Jancovich, otro de Sava pero no sé bien, había otros que no eran de
gitanos...”. Sobre cuál es su grupo familiar dueño de los autos referidos dijo “…
Marlene mi hija tiene pedida una Toyota y un Voyage que son de ella, dos de mi
sobrina Abigail, de mi hija Lucero uno, y cuatro rodados son míos…”.
Sobre cada uno de los rodados referidos se efectuó consulta ante la DNRPA
obteniéndose distinta información. Asimismo, se constató la documentación
relacionada habida en el domicilio allanado de Av. Jara al 3600. Veamos:
228. 500GXI – MOTOVEHICULO BRAVA: su titular registral es Nestor
Fabian Lopez con domicilio en calle J. Marti Nro. 2765 de esta ciudad de Mar del
Plata. No registra denuncia de venta.
Entre la documentación se secuestró un sobre blanco con inscripción al
frente María Lorena Gutiérrez – Ignacio José Gutiérrez Escribanos que contiene en
su interior la siguiente documentación referente al dominio 500GXI: una cédula de
identificación del motovehículo Titular Lopez Nestor Fabian; un título del
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motovehículo Brava Altino 150 motocicleta, Titular Lopez Nestor Fabian, VTV con
oblea adjunta de fecha 07/08/2014; un formulario 08 original con certificación de
firmas y duplicado, Nº M 03295997 en blanco.
219. HQZ305 – VOLKSWAGEN GOL COUNTRY: su titular registral
es Neves Myriam Eunice, se encuentra radicado en Caleta Olivia, Santa Cruz. Posee
prohibición de circular desde fecha 25/09/2014 y denuncia de venta de fecha
16/06/2014 (fecha de entrega 15/11/2012) al comprador Castillo Ariel.
Sobre este rodado, en particular, se halló: una cédula de identificación del
automotor HQZ305 Titular Neves Myriam Eunice, una identificación para autorizado
a conducir respecto la unidad recientemente mencionada a nombre de Rubio Antonio
Raul, un título del automotor dominio HQZ 305 TITULAR Neves Myriam Eunice
automotor Volkswagen y una cédula de identificación para autorizado a conducir
respecto del dominio HQZ305 al Sr. Rubio Antonio Gabriel, un certificado de póliza
única de seguro de responsabilidad civil del propietario emitida por Meridional
Seguros al asegurado Neves Myriam Eunice - Patente HQZ305 y un formulario 08
original y duplicado Nº 31361706 en blanco referente al dominio HQZ305.
209. MVN241 – VOLKSWAGEN GOL: su titular registral es Ovejero
Ruben Alejandro, se encuentra radicado en Mar del Plata. Posee como autorizado a
conducir a Castillo Ramon Ariel.
En relación a este vehículo se encontró una constancia de ARBA a nombre
de Ovejero Rubén Alejandro dominio MVN241 y una carpeta naranja identificada
como dominio MVN-241.
210. JRQ387 – RENAULT FLUENCE: su titular registral es Sosa Nelson
Andres, se encuentra radicado en Pico Truncado, Santa Cruz. Se realizó denuncia de
venta en fecha 19/11/2015 (fecha de entrega 21/04/2015), siendo su comprador Sosa
Isabelino Antonio y posee prohibición de circular desde fecha 12/01/2016.
En cuanto a la documentación incautada se destaca: Una fotocopia de
certificado de baja y libre deuda de automotor dominio JRQ 387, titular Yancobich
Sandra, de fecha 11/12/15, una fotocopia de certificado de libre deuda dominio
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JRQ387; una fotocopia de hoja con tres comprobantes de pago de fecha 11/12/15
referentes al automotor JRQ387; una fotocopia de título del automotor del dominio
JRQ387 Titular Sosa Nelson Andrés desde 14/09/2011 Nº24993723, Renault Fluence
2011; un boleto de compra venta automotor celebrado entre el Sr. Sosa Isabelino
Antonio como vendedor y Castillo Ariel como comprador, referente a un automóvil
Renault Fluence 4 ptas., año 2011 patente JRQ387, de fecha 06/11/2015. Un título del
automotor referente al dominio JRQ 387,Nº 24993723; una fotocopia del documento
nacional de identidad Sosa Isabelino Antonio con certificación adjunta; un cálculo de
impuesto; dos formularios 08 original y duplicado, con firmas certificadas, Nº
35689449 y 37185227; un formulario 03 Nº 06048227 con contrato de prenda con
registro adjunto.
212. MON279 – CHEVROLET CLASSIC: su titular registral el
Insaurralde Rosalia Leticia, se encuentra radicado en Pinamar dado que ha sido
inscripto en Ostende.
Entre la documentación incautada se identificó un cuadernillo con boletos
de compra venta automotor, entre los que se halló uno en relación al dominio
MON279 como así también un recibo de seña de fecha 25 de agosto de 2016, a favor
de Ariel Castillo por $5000, correspondiente a dicho dominio MON279.
232. CJZ974 – FIAT SIENA: su titular registral es Ramos Linda Edith, se
encuentra radicado en Miramar, posee denuncia de venta de fecha 16/05/2016 siendo
su comprador Castillo Ramon Ariel.
Sobre el rodado se certificó una cédula de identificación del automotor
dominio CJZ974 Titular Ramos Linda Edith, una carpeta color amarillo con
inscripción CJZ 974 en su frente y sello Nancy Nelly Requena, conteniendo: una
cancelación de deuda por parte de la Sra. Ramos Linda al Sr. Ariel Castillo de fecha
03/06/2016 en Miramar con intervención de la gestora Nancy R. de Mejias; un título
del automotor referente al dominio CJZ974, automotor Fiat Siena Sedan 4 ptas.,
Titular Ramos Linda Edith; y otros comprobantes, formularios, entre los cuales un

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formulario 08 Nº 37871930 original y duplicado, vendedor Ramos Linda Edith, con
certificación de firmas adjunta.
Los vehículos detallados precedentemente se vinculan de manera directa o
indirecta con el patrimonio del causante, por ejemplo algunos tienen denuncia de venta
a su favor -como el caso de los dominios HQZ-305 y CJZ-974 -y en otros, figura como
autorizado a conducir (dominio MVN-241). A ello se suma la documentación
respaldatoria habida en el domicilio de Av. Jara al 3600 que acredita que Castillo
poseía los títulos de propiedad de muchos de ellos y formularios necesarios para la
transferencia de los rodados. A tales circunstancias se agrega que en el tiempo
transcurrido desde el secuestro de los vehículos referidos -9 de septiembre de 2016- no
se incoaron otros pedidos de restitución por parte de terceros y/o los propios titulares.
Por otra parte, no resulta un dato menor que muchos de esos rodados fueron inscriptos
en domicilios de distinta jurisdicción (HQZ-305, JRQ-387, MON-279 y CJZ-974),
maniobra común en la mayoría de los automotores secuestrados. Asimismo, los
dominios JRQ-387 y HQZ-305 poseen prohibición de circular. Por todo ello, toda vez
que tales rodados han sido hallados en poder de R.A. Castillo y que la situación
procesal del imputado, quien se encuentra a derecho, se verá agravada mediante el
presente resolutorio, habré de disponer sobre los mismos, el secuestro con fines de
decomiso.
II.b. Terceros solicitantes.
1) Raul Esteban Demetrio, con domicilio en Av. Jara Nro. 3606, sin
especificar documento, solicitó restitución del (202) vehículo Chevrolet Vectra BER
683 secuestrado de Av. Jara al 3600 acompañando título automotor y cédula verde a
nombre de Jorge Antonio DÉlia y F08 con firmas de la parte vendedora DÉlia y
Zorbino certificadas y comprador en blanco (pedido de fs. 699/704). Asimismo, con
patrocinio del Dr. Grieco, solicitó la restitución de una embarcación, expresando que
detenta la posesión del mismo, desde que su padre (dueño) falleciera. Acompañó nota
de pedido del 4/05/96 a nombre de Raul Esteban Demetrio (DNI: 11.817.302) y
certificado de construcción del 16/01/95 (pedido de fs. 696/698).
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A lo solicitado por el Sr. Demetrio se le dio tratamiento en el resolutorio de
fecha 15 de diciembre de 2016 en el acápite “Pedidos formulados por no titulares
registrales respecto de los cuales NO SE CUENTA CON LEGAJO B”. Asimismo, se
libró oficio a la Prefectura Naval Argentina a fin de constatar la titularidad de la
embarcación en cuestión estándose a la espera del mismo.
Por otra parte, se constata mediante la consulta efectuada ante la DNRPA
que el presentante Demetrio, desde el año 2011 a la fecha, ha resultado propietario de
cuanto menos tres vehículos: Dodge journey dominio KAK-727, Dodge journey
dominio KGE-875 y Toyota 4x2 dominio LDV-635, los cuales también han sido
radicados en el domicilio de Av. Jara Nro. 3606. Asimismo, del informe de la DNRPA
surge que: el titular registral del rodado 202) BER683 es D’Elia Jorge Antonio, se
encuentra radicado en Capital Federal, posee denuncia de venta en fecha 07/11/2011
siendo su comprador Papadopulos Emiliano Gastón. Registra prohibición de circular
desde fecha 27/12/2011.
En el domicilio de Av. Jara al 3600 no se halló ningún tipo de
documentación sobre estos rodados como así tampoco en relación al solicitante, el Sr.
R.E. Demetrio. Así las cosas y considerando que el vehículo solicitado registra
prohibición de circular, corresponderá rechazar el pedido incoado y disponer el
secuestro del automotor con fines de decomiso.
Por su parte, teniendo presente la cantidad de vehículos que han pasado por
el patrimonio del Sr. Raul Esteban Demetrio y que tales rodados, así como el domino
BER-683, han sido radicados en el domicilio de Av. Jara 3606 que se correspondería
con el allanado (Av. Jara al 3600) y, asimismo, que el nombrado no contaba con la
posesión del vehículo que ahora reclama, considero que deberá requerirse a la AFIP
informe sobre la situación patrimonial de Raúl Esteban Demetrio a fin de poder
establecer su vinculación con los imputados de autos.
2) Gustavo Sava domiciliado en calle Quintana Nro. 5017 solicitó la
restitución del rodado Chevrolet Aveo dominio NQQ113. Acompañando título
automotor y formulario 08 firmado en blanco y cédula de dicho vehículo (fs 476/480).
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Su situación se contempló en fecha 15 de diciembre de 2016 en el acápite
“Pedidos formulados por no titulares registrales respecto de los cuales NO SE
CUENTA CON LEGAJO B”.
El ciudadano Gustavo Sava ha resultado propietario de cuanto menos seis
vehículos, entre ellos tres camiones (dominio FYR-477 radicado en Colonia San
Andres s/n, Mocoretá Departamento de Monte Caseros; dominio SVD-957 radicado en
Avda. San Martín 431, Laprida, Provincia de Buenos Aires; dominio RUG-771, RUG-
784 y RFL-184 inscriptos en Av. Jara 3685 de Mar del Plata; y dominio KSU-315
inscripto en Julio A. Roca Nro. 1143, San Antonio de Padua, Provincia de Buenos
Aires) (ver consulta de titularidad de fecha 10/03/17).
Cabe aclarar que sobre el rodado Gustavo Sava y el dominio NQQ-113 no
se halló ningún tipo de documental entre la secuestrada relativa al domicilio allanado.
Sobre el rodado, la DNRPA informó que su titular es Lillo Jessica
Elizabeth, se encuentra radicado en Comodoro Rivadavia, Chubut. Posee denuncia de
venta de fecha 25/09/2015 siendo su comprador Sava Gustavo. Registra prohibición
de circular desde fecha 30/11/2015.
Por todo ello entiendo que, registrando el rodado prohibición de circular,
corresponde rechazar el pedido en cuestión disponiendo el secuestro del vehículo
con fines de decomiso. Asimismo, teniendo en cuenta que el nombrado no contaba
con la posesión del vehículo que ahora reclama y la cantidad de vehículos registrados a
su nombre, considero que deberá requerirse a la AFIP informe sobre la situación
patrimonial de Gustavo Sava con el objeto de determinar la relación con la maniobra
investigada.
3) Pablo Esequiel Sava (DNI: 41.128.001), con patrocinio del Dr. Grieco,
solicitó la restitución del vehículo IVECO FEC251 acompañando título automotor a
nombre de UNIFRIO S.A. y F08 con firma de vendedor Unifrio S.A. certificada, y
comprador en blanco (pedido de fs. 671/675).
El pedido formulado sobre el rodado en cuestión se rechazó por los
fundamentos que indicara en el interlocutorio de fecha 15 de diciembre de 2016 del
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incidente Nro. 1, habiéndose efectuado el análisis del Legajo B del automotor en
cuestión.
Se conoció que bajo el DNI indicado -el cual fue ratificado mediante las
presentaciones efectuadas en el marco del legajo de devolución Nro.
32006228/2013/1- se encuentra registrado ante la DNRPA el ciudadano Jaenecke
Pedro Feder y no así el nombrado Pablo Esequiel Sava.
En relación a este rodado y su presentante no fue incautada ningún tipo de
documentación.
Del informe de la DNRPA se obtuvo que el titular registral del vehículo es
UNIFRIO S.A. y que se encuentra radicado en Mar del Plata. Registra denuncia de
venta en fecha 02/09/2016 siendo su comprador Savia Pablo Ezequiel. Posee
prohibición de circular desde fecha 04/11/2016. En fecha 06/06/08 y 02/01/2013 se
han repuesto placas metálicas.
Con igual criterio que en los casos Nro. 1 y 2 que preceden, registrando el
vehículo prohibición de circular, corresponde no hacer lugar a la pretensión
incoada y disponer el secuestro del rodado con fines de decomiso.
4) Pablo Julian Sava, sin informar DNI, domiciliado en Jara 3685, con el
patrocinio del Dr. Luis Angel Grieco, solicitó la restitución de cuatro vehículos: (214)
Mercedes Benz Sprinter BPB158, secuestrado en Jara al 3600. Sostiene que solo se
encontraba estacionado en el lugar y acompaña título a nombre de Mario Oscar
Cambre y 08 con comprador en blanco, certificada la firma del vendedor por el
registro automotor Mar del Plata el 12/08/16, exhibiendo los originales para certificar
(fs. 621/25). Posteriormente solicitó la restitución del vehículo (207) Mercedes Benz
AAK232. Adjuntó copia de título automotor y cédula verde a nombre de Golden Fruit
S.A. y F08 con firma de la parte vendedora Nestor Hugo Cristino (presidente de
Golden Fruit S.A.) certificada y comprador en blanco (pedido de fs. 690/695).
También requirió la restitución del vehículo (213) Ford Fiesta GVY972, agregando
que estaba con las llaves y cédula de identificación. Acompañó copias simples de
título a nombre de Reid Juan Eduardo y F 08 con firma del vendedor Reid certificada
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el 14/07/2014 y comprador en blanco (fs. 801/804). Luego, el Dr. Griego efectuó una
nueva presentación indicando que el DNI de Pablo Julián SAVA es 27.240.557, y que
el DNI 41.128.001 corresponde en verdad a SAVA Pablo Ezequiel, que hubo un error
de interpretación en la resolución del 15/12/2016 y que por tal motivo deben restituirse
los rodados. Finalmente, adjuntó copia simple de DNI de Pablo Julian Sava.
Asimismo, solicitó la restitución de vehículo Mercedes Benz SJO918 agregando que
estaba con las llaves y cédula de identificación, y tenía previsto hacer la transferencia a
su nombre. Acompañó copias y originales para certificar del título a nombre de Ardanz
Jorge Mario y 08 con comprador en blanco, con certificación notarial de firma del
vendedor, correspondiendo a un chasis para camión Mercedez Benz. A fs. 970/972
Pablo Julián Sava acompañó documental que acredita el secuestro del camión
Mercedes Benz SJO918.
En cuanto a la restitución solicitada de los dominios BPB-158 y AAK-232,
habiéndose obtenido el Legajo B correspondiente, me expedí por la negativa. Sobre
el dominio SJO-918, se dispuso solicitar el legajo B de dicho rodado al registro
seccional correspondiente (a fs. 1113/1116 incidente Nro. 32006228/2013/1). Por
otra parte, la pretensión respecto al vehículo dominio GVY-972 fue incoada a
posteriori del interlocutorio referido de fecha 15 de diciembre de 2016. Asimismo,
corrida vista al Ministerio Público Fiscal, su representante entendió que no debía
hacerse lugar a la restitución en cuestión.
Sobre el solicitante Pablo Julian Sava cabe destacar que es o ha sido titular
de 6 vehículos, resaltándose entre ellos camiones de gran porte (dominios Mercedez
Benz L-1620 dominio AHS-679, Ranger 4x4 dominio CBG-624, Mercedez Benz L-
1622, Ford Focus DKY-678, Chevrolet Agile KWC-851 radicados en Av. Jara Nro.
3685 de esta localidad y dominio VHL-366 inscripto en Guatemala 230 en la ciudad
de Centenario-Confluencia, Neuquén).
Del informe de la DNRPA surge que el rodado BPB158 – MERCEDES
BENZ SPRINTER presenta titularidad registral a nombre de Cambre Mario Oscar, se

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encuentra radicado en Mar del Plata. Posee como autorizado a conducir a Canggiani
Julio Ricardo. Figura que la placa automotor es cuadruplicada.
Sobre el vehículo AAK 232- M. BENZ 709/4250/1994 se conoció que: su
titular registral es Golden Fruit S.A., se encuentra radicado en Mar del Plata. Registra
denuncia de venta en fecha 14/11/2016 siendo su comprador Sava Pablo Julian. Cabe
resaltar que la fecha indicada resulta posterior a los procedimientos efectuados en
autos, los cuales fueron efectuados el día 9 de septiembre de 2016.
En cuanto al rodado GVY972 – FORD FIESTA MAX se obtuvo que: su
titular registral es Reid Juan Eduardo, se encuentra radicado en Carlos Tejedor,
Buenos Aires. Ha sido inscripto con dirección Planta Urbana s/n, Tres Algarrobos,
Buenos Aires.
Por último, sobre el vehículo S/N. SJO918 – MERCEDES BENZL1620
surge que: su titular registral es Ardans Jorge Mario, se encuentra radicado en
Balcarce, Buenos Aires. Registra denuncia de venta de fecha 02/11/2016 (fecha de
entrega 15/12/2015) siendo su comprador Sava Pablo Julian y prohibición de circular
desde fecha 27/12/2016. Respecto a este dominio son aplicables las consideraciones
expuestas en torno al rodado AAK-232, pues la denuncia de venta registrada es de
fecha posterior al allanamiento de Av. Jara al 3600.
Asimismo, de la certificación de efectos se destaca una bolsa de secuestro
de la Policía Federal Argentina, cerrada, con seis firmas ilegibles, identificada con el
número 1 y la inscripción Dominio SJO918, que contiene en su interior un
comprobante de cliente y pesada de fecha 03/09/2015 – Conductor Castro.
Sobre tales rodados se colige que: no estaban en la esfera de custodia del
solicitante sino, en cambio, en la del imputado R. A. Castillo; a su vez, algunos de
ellos se encuentran radicados en ajena jurisdicción (dominio GVY-972 y SJO-918),
incluso inscriptos en domicilios de compleja individualización (dominio GVY-972);
por su parte, el domino SJO-918 registra prohibición de circular; los dominios AAK-
232 y SJO-918 registran denuncia de venta a favor del solicitante pero en fecha
posterior al secuestro de los rodados y, en este cuadro de situación, se resalta el caso
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del dominio BPB-158 respecto del cual el Sr. Pablo Julián Sava no figura como titular
ni consta denuncia de venta a su favor y la placa automotor del mismo resulta
cuadruplicada. Con todo, corresponde rechazar los pedidos de restitución
presentados en relación a tales vehículos y disponer el secuestro de los mismos
con fines de decomiso.
Finalmente, en virtud del patrimonio que poseería el nombrado - dado la
cantidad de vehículos informados por la DNRPA sumado a aquellos respecto de los
cuales solicita la restitución – corresponde requerir informe a su respecto ante AFIP
a efectos de determinar la posible vinculación del Sr. Pablo Julián Sava con las
operaciones investigadas.
5) Oscar Alfredo Gomez (DNI: 17.013.800) solicitó restitución del
vehículo VW Amarok dominio NNU027. Acompañó copia cedula verde y azul a
nombre de Miguel Angel Mora (DNI: 12.888309).
Si bien en su presentación el Sr. Gomez individualizó el rodado con el
dominio NNU-027, dicho dominio no se encontraba colocado en ningún vehículo de
los secuestrados en autos, no obstante por la descripción que efectuara se
compadecería con el rodado (216) VW Amarok s/p. Razón por la cual se requirió ante
el Registro Seccional Automotor el legajo B correspondiente.
Asimismo, mediante orden de presentación se requirió a Burgwagen –
Concesionaria de Volkswagen- toda la documentación relacionada con la venta del
vehículo Volkswagen modelo Amarok Nro. Motor CNF028226 y Chasis Nro.
8AWDD42H6EA025575, adjudicado a esa Concesionaria mediante Factura A Nro.
0093-00373041 de fecha 19/12/2013. Así las cosas, se recibió en esta sede judicial
documental a nombre de los Sres. Jorge Quiroga y Miguel Angel Mora.
El ciudadano Gomez ha resultado titular de 11 rodados y, puntualmente,
desde el año 2011 registra los siguientes rodados: Mercedes Benz L1518 dominio
TST-195, Volkwagen Saveiro dominio CHM-287, Chevrolet S10 dominio ITN-827,
Isuzu TFR69HDEI dominio CMN-846, Ford ranger dominio adxn-183 y Ford Ranger

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dominio GDQ-854. Tales rodados se han inscripto en calle 21 y 4 de General
Madariaga.
Sobre estos rodados en el domicilio de Av. Jara al 3600 no se halló
documentación respaldatoria como así tampoco en relación al solicitante.
De la consulta ante la DNRPA se conoció que Miguel Ángel Mora es el
titular registral del vehículo dominio NNU-027, que se encuentra radicado en Juan
Jofre Nro. 4195 de la localidad de Casanova, provincia de Buenos Aires. Que se
realizó una denuncia de venta con fecha 25/08/2015 indicando como comprador a
Oscar Alfredo Gomez y fecha de entrega 17/07/2014. Asimismo, registra prohibición
de circular desde octubre del 2015.
Habré de recordar aquí las consideraciones expuestas precedentemente en
relación a las circunstancias que rodearon la solicitud de restitución del vehículo, el
cual se hallaba sin las respectivas chapas patentes al momento del procedimiento.
El presentante señaló que, en tal oportunidad, habrían retirado las chapas de
identificación del rodado y que se trataba del dominio NNU-027. Asimismo, en sus
presentaciones expresó que le había dejado la camioneta al cuñado de Castillo –Sr.
Mauricio Costich-para el arreglo del vehículo y que son amigos. Que el rodado es su
único patrimonio y herramienta de trabajo. Vemos que ello contrasta con la
información obtenida a su respecto ante la DNRPA, pues su patrimonio es o ha sido
integrado por una serie de vehículos de alta gama (Mercedes Benz, Ford Ranger,
Chevrolet S10, entre otros). Asimismo, se constató que el rodado poseía idéntico
número de motor y chasis que el dominio indicado NNU-027. Si bien se deriva de las
manifestaciones del Sr. Gomez que el rodado poseía las patentes, lo cierto es que el
rodado fue hallado sin las chapas de identificación. De modo que no se descarta que
en relación a este automotor se hayan llevado a cabo más maniobras que podrían
configurar otro tipo de accionar prohibido por la ley.
Así las cosas y siendo que el dominio NNU-027 registra prohibición de
circular, corresponde rechazar el pedido de restitución incoado por el Sr. Gomez y

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requerir informes a AFIP para conocer más acabadamente su situación
patrimonial a fin de determinar su vinculación con los involucrados en autos.
6) Marlen Mara Castillo, con patrocinio letrado del Dr. Grieco,
domiciliada en Av. Jara 3605, solicitó la restitución de camioneta Toyota Hilux
LAA867 y VW Voyage KFN417 secuestrados. Argumentó ser titular registral de la
camioneta Toyota Hilux desde el 13/5/2013 y adquirente por boleto de compra venta
del 31/05/2016 de VW Voyage, y haberlos dejado a disposición de su padre para que
éste pudiera movilizarse en caso de urgencia por la situación de la salud familiar de
padres, abuelos y hermana. Acompañó copias (y originales para certificación) de la
documentación. Surge del boleto de compraventa acompañado de fecha 31/05/2016
que la nombrada denunció domicilio en Lavalle nº 222 de Caleta Olivia y de la cédula
verde su DNI 38.441.675 (pedido de fs. 993/997).
Si bien el pedido fue incoado con posterioridad al resolutorio de fecha 15 de
diciembre de 2016 sobre dichos vehículos también me había expedido en ese entonces,
pues los mismos ya habían sido solicitados por el encartado Ramón Ariel Castillo
ingresando en la categoría de aquellos pedidos formulados por no titulares registrales
respecto de los cuales no se contaba con el legajo B. En lo particular, sobre ellos me
referí en el acápite que antecede (II.a. Pedidos formulados por el propio imputado.)
Según el informe de la DNRPA la Sra. Marlen Mara Castillo es o ha sido
titular de 4 vehículos, los que han sido registrados en Guillermo Seikman Nro. 646 de
la ciudad de Caleta Olivia. Precisamente, desde el año 2011, ha inscripto el rodado
Chevrolet corsa classic dominio KHB-468, el vehículo Chrysler Cruisser dominio
HUU-059 y la referida Toyota Hilux dominio LAA-867.
Por su parte, en cuanto al rodado 234. LAA867 – TOYOTA HILUX: su
titular registral es Castillo Marlen Mara, se encuentra radicado en Caleta Olivia,
Santa Cruz. Posee autorización para conducir Castillo Ramon Ariel.
Respecto al automotor 218. KFN417 - VOLKSWAGEN VOYAGE: su
titular registral es Champeses Hector Ruben, se encuentra radicado en Caleta Olivia,
Santa Cruz.
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Sobre el dominio LAA 867 se halló un título del automotor perteneciente al
dominio LAA867 automotor Toyota Hilux SW4 4X4 SRV 3.0 TDI todo terreno titular
Castillo Marlen Mara, un formulario 08 original y duplicado con firma certificada
referente al dominio LAA 867 Nº 34074602 en blanco con fotocopia adjunta del título
antes mencionado. Sobre el rodado KFN-417 se halló un título de automotor nº TS
06776254 a nombre de CHAMPSES Hector Rubén; F. 08 nº 37016830 dominio KFN-
417 original y duplicado con certificación notarial de firmas e impresiones digitales
DAA020137245
En el caso se advierte la estrecha vinculación de R.A. Castillo con ambos
rodados, los que se encontraban en el patrimonio de su entorno inmediato. Se advierte
que si bien los mismos se hallaban radicados en Caleta Olivia, sendos vehículos fueron
hallados en el predio de Av. Jara al 3600. Para más, sin perjuicio del pedido de
restitución presentado por la nombrada Marlen Casillo, cabe resaltar que con
anterioridad el pedido de devolución había sido instado por el propio Castillo.
Asimismo, en el domicilio de Av. Jara al 3600 se encontró documentación relacionada
a los rodados, inmueble que no habita la Sra. Marlen Castillo sino el aquí imputado
(ver informes art. 26 y 41 CP). Por último, habré de señalar que lo alegado por la
nombrada justificando el motivo por el cual los vehículos se hallaban en posesión de
su padre, no logra desvirtuar lo hasta aquí señalado teniendo en cuenta que el propio
Castillo refirió que resulta propietario de otros vehículos (ver declaración
indagatoria).
7) El Dr. Raúl Alberto Ruiz, solicitó la restitución de los vehículos que le
fueron secuestrados a Leonardo Sebastián Demetrio argumentó que la compra venta
de vehículos, más precisamente camiones, es el medio de vida de su asistido y que
dicha incautación le causa un grave perjuicio económico y personal. Así requirió la
restitución del 220) camión Ford Cargo 1831, dominio FZC782 (acompañó copias de
boleto de compraventa suscripto el 21/5/2015 en Salta entre comprador Demetrio
Leonardo y vendedora Cintia Monserrat Morillo, titulo automotor 14608246 a nombre
de Morillo, F 08 con firma de vendedora Morillo certificada el 10/07/2015 en Salta por
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escribano Costello, acta de manifestación ante escribana Silvia Ru que avala boleto de
compraventa en Salta, el 19/10/2016); 221) mini bus Hyundai H-1, dominio OHU598
(acompañó copias de título automotor 05676477 a nombre de Riva Guillermo
Alejandro domiciliado en Zona Rural s/n Tapebicua, Paso de los Libres, Corrientes,
F08 con firma del vendedor Riva certificada el 21/04/2016 en Tandil Bs. As., por
notario Ugalde); 229) VW Gol, dominio DWP491 (acompañó copia de boleto de
compraventa suscripto en Mar del Plata el 2/06/2016 entre Gustavo Roura
-domiciliado en Mansilla 5045 MdP- como comprador y Leonardo S. Demetrio como
vendedor del dominio INH745, entregando el comprador en parte de pago el dominio
DWP491, título automotor del dominio DWP491 01901215 a nombre de Paula
Romina Jofre –domiciliada en mansilla 5045 MdP-, cédula de identificación
automotor 11375869 a nombre de Jofre, F08 con firma de vendedora Jofre certificada
el 6/06/2016 por encargado suplente del Registro de la Prop. Automotor MdP 9); y
camioneta Volkswagen Saveiro sin indicar dominio (pedido de fs. 807/811). A fs.
1042, acompañó constancia de sinceramiento fiscal declaración de todos los rodados
secuestrados ante la AFIP y argumentó que ya se encuentran dentro de su patrimonio y
que ello equivale haberlos transferido a su nombre (fs. 1042/1059).
Corresponde indicar que la pretensión fue incoada luego de la resolución de
referencia dictada en el incidente de restitución. Corrida vista al Ministerio Público
Fiscal, se dictaminó que no correspondía hacer lugar a lo solicitado. Que el solicitante
Demetrio, ha resultado imputado en autos y sobre su situación procesal ya me he
expedido en este interlocutorio.
Sobre el vehículo que no se señaló dominio cabe aclarar que podría tratarse
del Volkwagen Saveiro dominio (217) GGS-187, no obstante -con los datos aportados
por el presentante- ello no se logró constatar. Sin perjuicio de ello, mediante la
DNRPA se conoció que el titular registral del rodado con patente colocada GGS-187
es Chirulli María Ester, se encuentra radicado en Pehuajó, Buenos Aires. Posee
denuncia de venta en fecha 04/06/2015 (fecha de entrega 14/08/2014) siendo su
comprador Grecco Raul y prohibición de circular desde fecha 29/07/2015.
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Del informe de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad
Automotor se obtuvo la siguiente información:
220. FZC782 – FORD CARGO 1831: su titular registral es Morillo Cintia
Monserrat, se encuentra radicado en Salta. Registra denuncia de venta en fecha
15/07/2015 (fecha de entrega 21/05/2015) siendo el comprador Demetrio Leonardo
Sebastian y prohibición de circular desde 07/09/2015.
221. OHU598 – HYUNDAI H1: su titular registral es Riva Guillermo
Alejandro (domiciliado en Zona Rural S/N Tapebicua), se encuentra radicado en
Paso de los Libres, Corrientes. Autorizado a conducir Demetrio Leonardo
Sebastían (DNI 18755187).
229. DWP491 – VOLKSWAGEN GOL: su titular registral es Jofre Paula
Romina, se encuentra radicado en Mar del Plata. Registra denuncia de venta de fecha
06/06/2016, siendo su comprador Demetrio Juan Manuel.
Cabe aclarar que no se halló documentación vinculada a tales rodados ni
respecto del solicitante.
Del informe de la DNRPA surge que Leonardo Sebastián Demetrio es o ha
sido titular de casi treinta (30) vehículos automotores en su mayoría camiones,
resultando cinco (5) de ellos adquiridos desde el año 2011. Se desprende de dicho
informe que 18 de esos rodados registrados –los más actuales- estaban o están
radicados en la localidad Mocoreta-Monte Caseros aportando domicilio en acceso 9 de
julio y ruta 14 s/n y 25 de mayo 114; y otro tanto (de fecha 2001 para atrás) en esta
ciudad aportando domicilio en Jara 3383. Las consideraciones en torno al gran
patrimonio que posee el nombrado han sido suficientemente explicadas al analizar su
situación procesal. Sin perjuicio de ello, sobre estos rodados habré de adelantar que
corresponde disponer el secuestro con fines de decomiso. Vemos que: los vehículos
dominio FZC-782 y GGS-187 poseen prohibición de circular, el dominio OHU-598 ha
sido radicado en el referido domicilio de calle Zona rural s/n de Tapebicua - Corrientes
empleado para llevar a cabo las maniobras de lavado de activos reprochadas, y –

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finalmente- el dominio DWP-491 no se encuentra registrado a su nombre figurando
como denunciado de venta el Sr. Juan Manuel Demetrio.
8) Drago Sava, quien no indica DNI ni domicilio en su presentación,
solicitó la restitución del vehículo (222) camión Mercedes Benz patente ELL-290 que
fuera secuestrado en Jara 3600 de esta ciudad adjuntando copias, y exhibiendo y
retirando los originales de título automotor control nº 27168902 expedido por Registro
Automotor Seccional Villa Mercedes nº 1 San Luis, a nombre de Sava Drago (DNI:
27.240.556) domiciliado en Zona rural Tapebicuá, Paso de los Libres Corrientes por
vehículo mercedes Benz chasis tractor de carretera dominio ELL290, y cédula de
identificación automotor nº 40294814 (pedido de fs. 545/547).
La pretensión ingresó en el acápite de aquellos pedidos formulados por el
titular registral respecto de un rodado respecto del cual no se encuentra en esta sede
judicial el legajo B.
Conforme el informe de la DNRPA el nombrado es o ha sido titular de 6
vehículos, los cuales han sido inscriptos en distintos domicilios que involucran esta
ciudad de Mar del Plata, la ciudad de Daireaux y la provincia de Corrientes.
Asimismo, se conoció que en fecha 31/10/2014 registró a su nombre y en la dirección
Av. Italia S/N de la localidad de Mocoretá, provincia de Corrientes, el vehículo
Volkswagen modelo 17220 dominio EGY-170.
Respecto del rodado ELL290 – MERCEDES BENZ LS1634 se tomó
conocimiento que su titular registral es Sava Drago (domiciliado en Zona Rural s/n -
Tapebicua) y que el vehículo se encuentra radicado en Paso de los Libres, Corrientes.
Respecto a este rodado no fue habida documentación como así tampoco en
relación a su solicitante.
Entonces, siendo que el vehículo en cuestión fue habido en el ámbito de
posesión y custodia del Sr. Castillo, y que dicho rodado ha sido radicado en uno de los
domicilios utilizados para registrar irregularmente vehículos y poder llevar a cabo
infracciones al artículo 303 del Código Penal, entiendo que corresponderá denegar el

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pedido de restitución efectuado por el Sr. Drago Sava y disponer el secuestro del
rodado con fines de decomiso.
Toda vez que se advierte la diversidad de jurisdicciones involucradas en la
inscripción de los rodados de los que resulta titular el nombrado, entre los que destaco
especialmente Zona Rural s/n Tapebicua y Av. Italia S/N de la localidad de Mocoretá,
a fin de conocer con mayor precisión su situación patrimonial y determinar -en su
caso- posibles vinculaciones con los imputados, corresponderá solicitar informes
completos a su respecto ante AFIP.
9) Emanuel Sava, sin informar DNI, domiciliado en Jara 3661, con el
patrocinio del Dr. Luis Angel Grieco, solicita restitución de (223) VW Amarok
KDG180. Acompaña título a nombre de “Carnes de Madariaga SA” y 08 con
comprador en blanco, certificada la firma del vendedor por el registro automotor de
Pinamar el 3/3/16, exhibiendo los originales para certificar. Agregó que tenía previsto
hacer la transferencia a su nombre (fs. 616/20). A fs. 1134/1137 el Dr. Grieco -por
Emanuel Sava-presentó certificación de domicilio en Av. Jara 3661 y reiteró solicitud
de restitución del dominio KDG180.
No se hizo lugar a la pretensión, pues el pedido resultó formulado por un no
titular del rodado sobre el cual se encontraba reservado el correspondiente legajo B.
Del informe automotor sobre el vehículo 223. KDG180 –
VOLKSWAGEN AMAROK se conoció que su titular registral es Carnes de
Madariaga S.A., se encuentra radicado en Pinamar. Registra denuncia de venta de
fecha 03/03/2016, siendo el comprador Sava Emanuel y prohibición de circular de
fecha 17/05/2016.
Cabe resaltar que sobre el nombrado Emanuel Sava y sobre el dominio
KDG-180 no se encontró documentación al momento del procedimiento en Av. Jara al
3600.
Advirtiéndose que el nombrado también ha solicitado la devolución de
otros vehículos en el marco de la presente causa -GLI 745 (176) secuestrado de Jara
3616-y que de la consulta por nombre efectuada ante la DNRPA no surge que resulte
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titular de vehículo alguno, corresponderá avanzar a su respecto solicitando informe
ante la AFIP con el objeto de establecer su situación patrimonial. Finalmente y en este
estado de cosas, siendo que el rodado solicitado registra prohibición de circular,
resulta pertinente disponer el secuestro del rodado con fines de decomiso.
10) Jonathan David Sava, con patrocinio del Dr. Grieco, solicita
restitución de (225) Ford F100 BQQ802 y (224) Fiat RWA 444 secuestrados del
domicilio de Jara 3600. Del dominio RWA-444 acompaña título automotor a nombre
de Jose Luis Fernandez y F08 con firma de vendedor Fernandez certificada y
comprador en blanco. Del dominio BQQ802 aportó título automotor a nombre de
Dario Efrain Llanos y F08 con firma de vendedor Llanos certificada y comprador en
blanco (pedido de fs. 676/684).
Dicha pretensión se rechazó habiéndose tratado en el acápite “Pedido
formulados por no titulares respecto de rodados de los cuales se encuentra reservado
el legajo B”.
Corresponde recordar que el nombrado fue quien también se hizo presente
al momento de allanamiento de calle Av. Jara Nro. 3616 entregando la documentación
y llaves del vehículo GLI-745, respecto del cual posteriormente solicitó su restitución
Emanuel Sava. Habiéndose consultado por los vehículos de titularidad –actual o
anterior – de Jonathan Sava, se obtuvo que inscribió a su nombre un camión marca
Iveco en fecha 31/05/2012 y un rodado Nissan doble cabina en fecha 24/06/2014,
ambos en calle Av. Jara al 3661 de esta ciudad.
De la consulta ante la DNRPA surge que el vehículo RWA444 – FIAT
SEDAN registra titularidad a nombre de Fernandez Jose Luis, se encuentra radicado
en Mar del Plata y que en enero del año 2013 tuvo reposición de placas metálicas.
Sobre el vehículo BQQ802 – FORD F100 se conoció que su titular registral es Llanos
Dario Efrain y que también se encuentra radicado en Mar del Plata. En este cuadro de
situación corresponde resaltar que hasta el año 2010, el titular del rodado dominio
BQQ-802 fue el ciudadano Luis German Ituarte, quien el 21/03/2016 fue
condenado en calidad de autor penalmente responsable de los delitos de trata de
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personas mayores de 18 años de edad con fines de explotación sexual bajo la
modalidad de captación y transporte, agravado por la cantidad de sujetos activos y por
la cantidad de víctimas (7); tenencia de armas sin autorización legal; tenencia ilegitima
de estupefacientes; y uso de documento público adulterado, los cuales concurren
realmente entre sí, a una pena de SEIS AÑOS DE PRISION, multa de $20.000, con
destino al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata, accesorias legales y la imposición de las costas
del proceso (arts. 5, 12, 22 bis, 29 inc. 3º, 40, 41, 45, 145 bis, párrafos 1º y 2º,
apartados 2 y 3, según ley 26.364 –en su antigua redacción-; arts. 189 bis apartado 2,
párrafos 1º y 2º; art. 296 en función del art. 292, todos del C.P. y art. 14 primera parte
de la ley 23.737).Disponiendo su cumplimiento bajo la modalidad de prisión
domiciliaria.
Cabe resaltar que sobre el nombrado Sava y el dominio KDG-180 no se
encontró documentación al momento del procedimiento en Av. Jara al 3600.
Por todo lo expuesto, resultando que el mencionado no contaba con la
posesión del vehículo que ahora requiere y considerando su vinculación con gran
cantidad de rodados (no solo respecto de los cuales resulta titular sino también sobre
los que reclama su restitución), considero que deberá requerirse a la AFIP informe
sobre la situación patrimonial del Sr. Jonathan David Sava a la vez que, deberá
disponerse sobre los vehículos mencionados el secuestro con fines de decomiso.
11) Mediante la presentación efectuada a fs. 583/584 Miguel Ángel
Jankovich solicitó la restitución del vehículo (227) BMW EYA895 (blindado)
adquirido a Ivan Dario Velazquez; Jimy Manuel Jankovich solicitó la restitución del
vehículo (230) Renault Clio LOO914 adquirido al Sr. Exequiel Udrisard afectado a
plan de ahorro Renault; y Norma Yancovich la solicitó restitución del (226) BMW
FAA844, adquirido a Silvana Noelia Castillo; todos secuestrados en Jara 3600, Mar
del Plata. Acompañaron documentación original: del vehículo (227) BMW EYA895
título automotor 02722323 a nombre de Marcelo Abraham Alegre Celiz y F08 original
y duplicado con firma del vendedor Alegre Celiz certificada el 22/01/2014, y boleto de
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compraventa suscripto por Ivan Dario Velaske (como vendedor) y Miguel Angel
Yancovich (como comprador) de fecha 23/08/2016, entre otra documentación; del
vehículo (230) Renault Clio LOO914 título automotor 27797376 a nombre de
Exequiel Alberto Udrisard , F08 original y duplicado con firma del vendedor Udrisad
certificada el 20/04/2016 entre otra documentación; y del rodado (226) BMW FAA844
título automotor nº 06616108 a nombre de Silvana Noelia Castillo y F08 en original y
duplicado con firma de vendedora Castillo certificada en fecha 29/07/2015 y
comprador en blanco, entre otra documentación (pedido de fs. 583/584).
A la pretensión de los solicitantes no se hizo lugar. Los nombrados no
resultan titulares de los rodados en cuestión y sobre estos no se contaba con los
correspondientes legajos B.
La DNRPA ha informado que el presentante Miguel Angel Jancovich es o
ha sido titular de 22 vehículos, entre los que se destacan camiones, camionetas y
automotores de alta gama. La radicación de los rodados involucra distintas localidades
(Mar del Plata – Pcia. de Buenos Aires, Paraná – Pcia. de Entre Ríos, Bahía Blanca –
Pcia. de Buenos Aires, Corrientes, Ingeniero White – Pcia. de Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Berabevu – Pcia. de Santa Fe). Desde el 2012 ha
inscripto los siguientes vehículos: Fiat Duna dominio DBD-856, Renault Sandero
dominio IHO-469, Ford Ecosport dominio JCA-601, Peugeot 405 dominio AAD-961.
Por su parte, con los datos aportados de Jimy Manuel Jankovich y Norma Yancovich
no se ha logrado localizar titulares registrales.
En cuanto al informe automotor:
226. FAA844 – BMW 320D: su titular registral es Castillo Silvana Noelia,
se encuentra radicado en Neuquén. Registra denuncia de venta de fecha 17/08/2016
(fecha de entrega 29/07/2015) siendo su comprador Abdala Manuel Diego. En la
consulta elementos surge cambio de motor del rodado.
227. EYA895 – BMW 545I: su titular registral es Alegre Celiz Marcelo
Abraham, se encuentra radicado en Merlo, San Antonio de Padua, Buenos Aires.

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Registra denuncia de venta de fecha 10/05/2016 siendo su comprador Chalin Toribia
Roda y posee prohibición de circular desde fecha 24/06/2016.
230. LOO914 – RENAULT CLIO: su titular registral es Udrisard
Exequiel Alberto, se encuentra radicado en Campana, Buenos Aires. Registra como
autorizados a conducir a Udrisard Ana Maria y Figueredo Luis Alejandro.
En relación a este pedido de restitución cabe señalar que se ha hallado en la
documentación secuestrada un mandato de venta de fecha 25/08/04 firmado por
Yancovich Juan Jose, a favor de Miguel A. Yancovich. Por otra parte, sobre los
dominios en cuestión no fue incautada ningún otro tipo de documentación.
Dado la numerosa cantidad de vehículos registrados a nombre de Miguel
Ángel Jankovick – más de veinte rodados – y varios de ellos de alta gama, siendo que
además reclama un vehículo blindado con cambio de motor que fue inscripto en una
jurisdicción distinta a la que fue hallado, corresponderá solicitar informes a la AFIP a
su respecto y, asimismo, disponer el secuestro del automotor con fines de decomiso.
Cabe aclarar que dicho dominio del que resulta titular la Sra. Silvana Noelia Castillo y
que registra denuncia de venta de fecha 17/08/2016 (fecha de entrega 29/07/2015)
siendo su comprador Abdala Manuel Diego contrasta con la documentación aportada
por el solicitante F08 original y duplicado con firma del vendedor Alegre Celiz
certificada el 22/01/2014, y boleto de compraventa suscripto por Ivan Dario Velaske
(como vendedor) y Miguel Angel Yancovich (como comprador) de fecha 23/08/2016.
Por otra parte, también deberá extenderse la medida respecto de los
dominios EYA-895 (que registra prohibición de circular) y sobre el dominio LOO-
914. Ambos fueron incautados fuera de los ámbitos de posesión de los solicitantes y, a
su vez, han sido registrados en distintas localidades del país.
12) Claudia Castillo (DNI: 23.950.401), con domicilio en Jara 3545 de
Mar del Plata, solicitó restitución del rodado (235) Hilux C/D SRV 3.0 TDI motor
1KD-A433705 chasis 8AJFZ29G5E6172992. Indicó que fue secuestrada en Jara 3630
de esta ciudad (pedido de fs. 563/575vta.). Posteriormente, con el patrocinio del Dr.
Scarcella, solicitó la verificación del rodado.
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El caso concreto recibió tratamiento en el resolutorio de fecha 15 de
diciembre de 2016, oportunidad en la que no se hizo lugar a lo solicitado
entendiéndose que la descripción efectuada por la peticionante resultaba insuficiente
para individualizar el vehículo en cuestión.
Por otra parte, de acuerdo al informe de la DNRPA, la nombrada es o ha
sido titular de 22 rodados, entre los que se destacan rodados modelo Ford ranger
(dominios JXL-472, JUX-425, JXL-472, GST-470, GST-471) y Toyota Hilux
(dominio GER-107 y GDK-040).
Toda vez que la mencionada Castillo no contaba con la posesión del
vehículo que ahora reclama y teniendo en cuenta la cantidad de vehículos registrados a
su nombre, considero que deberá requerirse a la AFIP informe sobre la situación
patrimonial a fin de poder establecer su vinculación con los imputados de autos,
disponiendo, a la vez, el secuestro con fines de decomiso del rodado Hilux C/D SRV
3.0 TDI motor 1KD-A433705 chasis 8AJFZ29G5E6172992.
vi. Síntesis de la situación procesal de Ramón Ariel CASTILLO

Con todo, se colige que el descargo de R.A. Castillo no logra desvirtuar el
cuadro de maniobras configurado. Por un lado, el nombrado no ha sido inscripto en
ninguna actividad laboral ante los organismos de control. Asimismo, registra ante la
UIF operaciones sospechosas como el incremento de su patrimonio sin ningún tipo de
respaldo válido, sobre lo cual se deberá profundizar. Si bien conforme sus dichos su
ingreso proviene de la compra – venta de vehículos, la comisión que obtendría por ello
ascendería sumas irrisorias si a través de la misma se pretende justificar el gran
patrimonio con el que se vincula el imputado. Dicha vinculación surge manifiesta y
directa para con algunos bienes y con otros, de forma indirecta, tomando cuenta que se
hallan a nombre de su entorno inmediato. Pues, si bien el encartado no figura como
titular de los rodados, lo cierto es que detenta la propiedad real de muchos de ellos. Es
que, el propio Castillo manifestó no tener bienes a su nombre y asimismo, se auto-
sindicó como propietario de cuatro de los rodados secuestrados (ver declaración
indagatoria). Así las cosas, se advierte que la numerosa cantidad de vehículos con los
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que se relaciona R.A. Castillo, no se compadece con la situación declarada ante el
fisco. Asimismo, contrasta el informe de la DNRPA con lo apuntado por el encausado
en cuanto refiere haber patentado dos vehículos a su nombre en la ciudad de Río
Gallegos, cuando en verdad ha radicado en esa jurisdicción al menos siete rodados.
También corresponde tener presente que el encartado fue hallado junto a su
familia en el inmueble emplazado en Av. Jara al 3600, el cual no se corresponde con
aquel que surge de su documento de identidad. Incluso el nombrado afirmó que su
domicilio resulta ser Av. Jara 3605, que el inmueble allanado –de la mano de enfrente
a su vivienda- lo habitaba por “motivos familiares”. No obstante, no indicó ningún
motivo atendible para justificar que se encontraba, en definitiva, residiendo junto a su
familia en el predio donde se encontraron más de 30 vehículos. Para más, destáquese
que en el informe labrado por Policía Federal Argentina, en los términos del art. 26 y
41 del Código Penal, se indicó que habita el domicilio de calle Saavedra Nro. 5006,
pudiendo tratarse del mismo inmueble de Av. Jara con una salida al exterior por otra
arteria. Vemos que en el caso se reflejan de forma palmaria las confusiones que los
involucrados pretenden generar en el marco de las maniobras que se investigan; pues,
habitan, denuncian, se conectan y/o vinculan con distintos domicilios, lo cual
complejiza –aún más- desentrañar las operaciones ilícitas que realizan.
Por otra parte, recuérdese que en el predio en cuestión se hallaron vehículos
radicados en Tapebicuá s/n, Paso de los Libres, Corrientes (dominio OHU-598 y ELL-
290), domicilio que se ha utilizado en reiteradas oportunidades en la maniobras de
lavados de activos de la presente investigación.
Asimismo, allí se secuestró el automotor Volkswagen Amarok dominio
NNU027. Si bien sobre el pedido de restitución de dicho rodado me expediré más
adelante, habré de indicar que el vehículo en cuestión se hallaba sin las respectivas
chapas patentes al momento del procedimiento. No obstante, el solicitante del vehículo
–Sr. Oscar Gomez-, a diferencia de ello, señaló que en tal oportunidad habrían retirado
las chapas de identificación del rodado y que se trataba del dominio NNU-027. Por
otro lado, en sus presentaciones expresó que le había dejado la camioneta al cuñado de
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Castillo –Sr. Mauricio Costich-para el arreglo del vehículo y que son amigos. Que el
rodado es su único patrimonio y herramienta de trabajo. Como veremos en el punto
“Pedidos de restitución”, lo que ha indicado contrasta con la información obtenida al
respecto. A ello se suma que se constató que el vehículo secuestrado en el domicilio de
Av. Jara al 3600 modelo Volkswagen Amarok S/P, poseía idéntico número de motor y
chasis que el dominio indicado NNU-027. Si bien se deriva de las manifestaciones del
Sr. Gomez que el rodado poseía las patentes, lo cierto es que el rodado fue hallado sin
las chapas de identificación. De modo que no se descarta que en relación a este
automotor se hayan llevado a cabo más maniobras que podrían configurar otro tipo de
accionar prohibido por la ley.
Por último, para este imputado también corresponden las consideraciones
efectuadas para sus concausas respecto a los movimientos migratorios que registra,
con esto me refiero -en particular- a las numerosas salidas al exterior por un breve
lapso de tiempo, regresando al país el mismo día.
Finalmente, resta señalar que los rodados secuestrados en el domicilio en
que se hallaba R.A. Castillo involucran un patrimonio superior a cuatro millones de
pesos, ello conforme la tasación efectuada por la Comisión Electromecánica del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Tribunal de Tasaciones de la
Nación (Expediente Nº I-00117/00) -fs. 7814/7834-.
Por todo lo expuesto se dispondrá su procesamiento.
V.12 DOMICILIO DE CALLE LISANDRO DE LA TORRE Nº 583

DE LA CIUDAD DE NEUQUEN: ALBERTO JORGE VIDELA
En virtud de los argumentos esgrimidos en el decreto de fecha 09/09/2016
se ordenó efectuar allanamiento en la vivienda sita en calle Libertad Nº 908,
intersección con la calle Lisandro de la Torre, de la ciudad de Neuquén, domicilio que
sería de la familia Costich, donde viviría Rosa COSTICH.
A raíz de lo informado por la prevención al momento de llevarse a cabo dicho
procedimiento, se constató que a la vivienda donde se hallaría Rosa Costich se ingresa
por Lisandro de la Torre (a la vuelta del antes descripto) de la ciudad de Neuquén,
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siendo el número catastral el 583.
i. Imputación.
Llevado a cabo el allanamiento en Lisandro de la Torre 583 de Neuquén
se procedió al secuestro de 6 vehículos a saber: 263) Ford Focus DMM703; 264)
Peugeot 504 SYJ701; 265) Peugeot 405 RRR058; 266) Fiat Siena GSZ053; 267) Fiat
128 B-811437; 268) motovehículo motomel H70 293CSN.
En dicho domicilio se encontraba Rosa COSTICH, -a quien se detuvo y
actualmente se encuentra procesada y excarcelada en autos-, junto a Valentín Nicolás
Rosales Osorio, Alberto Jorge Videla, DNI 12.865.814 y Grecia Romina Afanasier
Miguel (acta fs. 4446/4449).
Asimismo, pudo observarse, de los reportes remitidos por la Dirección
Nacional de Migraciones, que el prófugo Hugo Alberto “Coco” Esteban efectuó una
salida del país junto a Alberto Jorge Videla (DNI 12.865.814) el día 08/05/15 desde
Puente San Roque con destino a Paraguay en el dominio MPD935 regresando el
mismo día, horas después.
ii. Descargo.
En oportunidad de recibírsele declaración indagatoria, y en presencia de su
letrado defensor la Dra. Ludmila Tamara Azcue, el imputado NO prestó declaración
(ver fs. 8814/8831).

De 58 años de edad, sin sobrenombres o apodos, nacido en Eugenio Bustos
de Mendoza el 29 de Noviembre de 1958, identificado con DNI Nº 12.865.814 en
donde consta como domicilio el de calle Santa Fe S/N-SENILLOSA-
CONFLUENCIA-NEUQUEN, de estado civil soltero, de profesión vendedor
ambulante y comisionista, alegando vivir en calle Libertad 908 de la ciudad de
Neuquén, lugar donde vive hace treinta y un años, que si sabe leer y escribir, hijo de
Onías Videla (f) y de Vicenta Retamares (f).

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Dijo vivir con su concubina de nombre Rosa Costich desde hace 31 años, su
hijo de nombre Nicolás Martín Osores de 23 años y nuera de nombre Grecia Afanasie
y dos nietos.
Manifestó que actualmente está sin trabajo desde el allanamiento, antes del
procedimiento vendía y compraba autos que eran los que tenía en su domicilio,
también vendía ropa y sábanas con su mujer; sin causas en su contra y dijo no tener
bienes a su nombre.

Del informe de AFIP, surge que Jorge Alberto VIDELA, quien se
identifica con DNI 12.865.814, no registra estar inscripto en alguna dependencia en
dicho Organismo Fiscal, obrando como domicilio del nombrado el de calle Santa Fe
s/n de Senillosa de la Provincia de Neuquén.
Del informe de la DNM –Migraciones- surge que Jorge Alberto Videla
registra varias salidas del País con destinos Chile y Paraguay, muchos de ellos en
Empresas de Transporte.
Los últimos movimientos migratorios de fecha de enero y mayo de 2015 y
marzo de 2016 fueron efectuados en vehículo particular dominios BOJ-283 y MPD-
935, saliendo y regresando el mismo día con pocas horas de diferencia.
También surge que con fecha 08/05/2015 salió y entró del País por el cruce
Pte San Roque a Paraguay en el vehículo dominio MPD-935 acompañado por Hugo
Alberto ESTEBAN DNI 18.085.029; asimismo, el día anterior luce una salida del País
con el prófugo Hugo Alberto “Coco” Esteban desde Puente San Roque con destino a
Paraguay en el dominio MPD935.
De la consulta en la DNRPA de los dominios BOJ-283 y MPD-935, se
desprende que el primero corresponde a un Peugeot 306 a nombre de Jorge Videla y el
segundo a un VW Vento a nombre de Jorge Alberto Speciale con domicilio en
Neuquén.
De la documentación secuestrada, surgen muchos boletos de compra-
venta de rodados (por ejemplo contrato de compra venta entre Nicolás Osorio y Roso
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Alaniz de fecha 22/6/2006; carpeta blanca Ford que contiene contrato de compra venta
entre Sergio Nicolas Marchan y Jorge Alberto Videla sin fecha, título automotor
DMM703, recibo DNRPA de fecha 23/6/2016 DMM703 unido a F.08 n 33999383
original y duplicado, F. 04 triplicado Nº 06602592 DMM703, F.12 original y
duplicado nº 31576437, F.02 nº 27901138 DMM703 unido a informe de estado de
dominio DMM703 en tres hojas, F. 13 nº 031814DMM706, F.13S nº 00376662, FP nº
00489524 DMM703, copia de título automotor DMM703, copia de F12 nº25072864
DMM703 y 4 recibos DNRPA DMM703).
También varias cédulas de identificación de vehículos automotores y varios
F08 (a modo de ejemplo: F08 nº17212160 CLY602 original, duplicado y triplicado;
informe de estado de dominio CLY602 en dos hojas; cédula de identificación
automotor dominio B.811437; informe de estado de dominio B0811437 en tres hojas,
abrochado a recibo DNRPA; F.13 nº 108221 B.65279; título automotor BGS279; F.08
original y duplicado nº 33653950).
Asimismo, se secuestró en total seis celulares con chip y baterías
correspondientes.
De la consulta efectuada a la DNRPA correspondiente al imputado Videla
surge que es o ha sido titular de diez (10) vehículos automotores, resultando dos (2) de
ellos adquiridos desde el año 2011 y seis autos de los diez se encuentran actualmente a
su nombre.
Del informe de la Dirección Nacional de los Registros Automotores surge
que es titular de tres dominios y que no tuvo cédulas azules a su nombre.
v. Respecto a su entorno
Se trae a colación lo dicho en el auto de mérito del 07/10/2016 respecto al
patrimonio y maniobras efectuadas por parte de Rosa COSTICH (procesada en Autos
y pareja de Videla) y el vínculo que existe entre la nombrada y el prófugo Hugo
“Coco” ESTEBAN ya que es su primo.
Asimismo, se ha establecido y plasmado en dicho interlocutorio la conexión
en operaciones comerciales con el referido ESTEBAN y con el entorno del mismo.
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También, se ha dejado en claro el ingreso de bienes de gran valor económico al
patrimonio de la pareja de Videla.
Respecto a su hijo Osores y su nuera, se procedió a efectuar consulta por
nombre respecto a dominios que registrare, informando la DNRPA que no registran
dominios. Dicha búsqueda fue por nombre, el que fuera brindado por el imputado en
su declaración indagatoria.

Debo decir en este caso que no se han efectuado pedidos de restitución en el
Incidente de Dwvoluciín nº 32006228/2013/1 que corre por cuerda respecto a los
vehículos hallados en Lisandro de la Torre 583 de Neuquén.
Sin perjuicio de ello, efectuadas las consultas correspondientes surge que:
263) Ford Focus DMM703, se encuentra radicado en Cinco Saltos a
nombre de José Matías Urrutia, con denuncia de venta en favor de Marchant Sergio
del 12/09/2012; obrando PROHIBICION DE CIRCULAR;
264) Peugeot 504 SYJ701, radicado en Rosario del tala a nombre de Martín
VERON;
265) Peugeot 405 RRR058, a nombre de Rosa Solis, radicado en Rojas
Provincia de Bs. As., denuncia de venta del 27/06/2011 a nombre de Rodolfo
MIGUEL, existiendo PROHIBICION DE CIRCULAR;
266) Fiat Siena GSZ053 a nombre de Pedro Vera Barrientos, registrado en
Neuquén, obrando denuncia de venta en favor de Automotores JK con fecha
30/09/2015;
267) Fiat 128 B-811437 a nombre de Elba Yolanda Cortondo Gutiérrez,
registrado en Olavarría, denuncia de venta a nombre de Matías Cortondo con fecha
17/07/1996, obrando PROHIBICIÓN DE CIRCULAR;
268) motovehículo motomel H70 293CSN a nombre de Arnoldo Jovel
Torres, registrado en Cipolletti, denuncia de venta en favor de Jorge VIDELA con
fecha 29/08/2016, registrando PROHIBICION DE CIRCULAR.

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Entonces, toda vez que la mayoría de los rodados poseen prohibicón de
circular y que no se han efectuado sobre los mismos pedido de restitución alguna,
atento al tiempo transcurrido, corresponde disponer el secuestro con fines de
decomiso preventivo de los vehículos: 263) Ford Focus DMM703; 264) Peugeot 504
SYJ701; 265) Peugeot 405 RRR058; 266) Fiat Siena GSZ053; 267) Fiat 128 B-811437; 268)
motovehículo motomel H70 293CSN.
vii. Síntesis de la situación procesal de Alberto Jorge VIDELA

En el caso en concreto, hay que decir que Alberto Jorge VIDELA es la
pareja desde hace 31 años de Rosa COSTICH (procesada en Autos) quien tiene
vínculo con el prófugo Hugo “Coco” ESTEBAN, ya que es su primo, tal se explicara
en el auto de mérito del 07710/2016. Se ha establecido la conexión en operaciones
comerciales con el referido ESTEBAN por parte de Rosa COSTICH en muchas de las
maniobras que se detallaran.
También, se ha dejado en claro el ingreso de bienes de gran valor
económico al patrimonio de la pareja de Videla. Esto sumado al hecho de que el día
del procedimiento, en el domicilio donde se hallaban Rosa Costich y JJorge Videla se
secuestraron seis (6) vehículos automotores que fueran detallados anteriormente.
Respecto a los rodados hallados, cabe decir que cinco de esos seis tienen anotación de
PROHIBICION DE CIRCULAR; encontrándose uno solo registrado en Neuquén.
Hay que tener en cuenta que se hace muy difícil recabar la información fidedigna toda
vez que los datos brindados por el imputado en algunos casos no se corresponden y en
otros sólo son nombres y es difícil así toda vez que han surgido en la causa gran
cantidad de homónimos entre personas implicadas en la causa.
Respecto a la circunstancia de los dichos contradictorios efectuados en
autos por el imputado surge, a modo de ejemplo y en este caso en concreto, que el
nombrado dijo vivir en calle Libertad 908 de la ciudad de Neuquén cuando en realidad
fue hallado a la vuelta del mismo, es decir en Lisandro de la Torre 583 de la misma
ciudad (no se encontraba habilitada la entrada por la calle Libertad y según vecinos se
ingresaba a la vivienda por Lisandro de la Torre). Así también, manifestó no tener
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bienes a su nombre y sin embargo la DNRPA informó lo contrario, surgiendo ser
propietario de seis vehículos automotores.
Ahora bien, tal se dijera anteriormente, la vinculación de Videla con varios
de los investigados en la causa está corroborada, no solo por el parentesco existente
sino por las circunstancias antes detectadas y por las pruebas obrantes; no debe
olvidarse que Jorge Alberto VIDELA efectuó viajes al exterior con el prófugo Hugo
“Coco” ESTEBAN, entrando y saliendo en el mismo día con pocas horas de
diferencia.
Tampoco debo dejar pasar el hecho de que si bien Videla dijo dedicarse a
comprar y vender ropa y algún “autito”, no surge del informe de la AFIP que el mismo
se encuentre registrado, como tampoco que el lugar donde tenía los autos secuestrados
en la causa se encuentre habilitado.
Por todo lo expeusto corrsponde dictar su procesamiento.
V.13 DOMICILIO DE CALLE JUAN B. JUSTO 4874 (ESQ.

BRUMANA DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA: JULIO HORACIO
ESTEBAN, MARTÍN FABIÁN ESTEBAN, MIGUEL ANGEL ESTEBAN, JOSÉ
ALBERTO ESTEBAN, CLAUDIO ESEQUIEL ESTEBAN, MARCELO JOSÉ
ESTEBAN, GABRIEL MARCELO ESTEBAN
Los imputados Julio Horacio ESTEBAN, Martín Fabián ESTEBAN,
Miguel Angel ESTEBAN, José Alberto ESTEBAN, Claudio Esequiel ESTEBAN,
Marcelo José ESTEBAN, Gabriel Marcelo ESTEBAN fueron convocados a prestar
declaración indagatoria en base al análisis de los Legajos B y documentación
reservada de los vehículos secuestrados en el domicilio de Juan B. Justo 4874
(esquina Brumana) de Mar del Plata, algunos de los cuales fueron decomisados
provisoriamente el pasado 7/10/2016, y cuya restitución o entrega en carácter de
depositario judicial solicitó el procesado Raúl Federico Esteban.
Recordemos que Raúl Federico Esteban fue procesado el pasado 7 de
octubre de 2016 por considerarlo “prima facie” co-autor penalmente responsable del
delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como
miembro de una asociación o banda conformada para la comisión continuada de
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hechos de esta naturaleza y por considerarlo autor penalmente responsable del delito
de tenencia de arma de fuego de uso civil, concurriendo ambas figuras en forma real
(arts. 45, 55, 189 bis inc. 2º párrafo 1º, y art. 303, inc. 1 y 2 del CP, y arts. 306 y 312
del CPPN). Ello conforme a los fundamentos vertidos en el menado decisorio a los que
me remito por razones de brevedad.
En oportunidad de llevarse a cabo el registro domiciliario del inmueble
ubicado en Av. Juan B. Justo esquina Brumana y local con numeración 4874 de
Mar del Plata, el pasado 9 de septiembre de 2016, se encontraban en el lugar Raul
Federico ESTEBAN, Walter Jesus Esteban, Nancy Mónica Esteban. Asimismo se
halló una escopeta calibre 28 nro. 2287, con la inscripción Carlos Grassi Industria
Argentina, un pistolón cal. 22 marca GMC 684489, una escopeta cal. 22 sin
numeración ni marca visible (pintada con látex) todas sin documentación, como
también varios vehículos: Volkswagen Vento NGZ-119, Volkswagen Bora dominio
HQX 758, del interior del galpón se secuestró una camioneta Toyota Hilux DBU-054,
Dodge Journey JVE-317, Renault Clio JBA-232, Toyota Hilux FBU-534, Ford Ranger
dominio GRP-479, Fiat Uno dominio GXP-845, Toyota Hilux SW4 dominio GRI-925,
Volkswagen Golf CDU-906, Toyota Hilux dominio LPT-363, Ford Ranger dominio
JZA-530, Volkswagen Bora dominio KUP-429, Ford Ranger dominio ICV-822,
camión Scania R 420 dominio FFX-581 con cédula a nombre de Federico Raúl
Esteban, acoplado marca La Atómica dominio HRV-643, Ford Ranger dominio KGE-
895, Toyota Hilux dominio HYW-703, Toyota Hilux dominio NBD-734, Hilux
dominio PLS-908, Toyota Hilux LSZ-370, Toyota Hilux MIE-335, Toyota Hilux 0
km. sin patente ni documentación respaldatoria.
Precisamente de la información contenida en los legajos B de los referidos
dominios surgen diversas maniobras que darían cuenta de la existencia de “testaferros”
(todos de apellido Esteban y denunciando domicilio en Juan B. Justo 4874, pero
ausentes en el lugar al momento del allanamiento del 9/9/16), quienes aparecen como
adquirentes de tales rodados por denuncias de venta efectuadas por terceras personas
(titulares), algunas con posterioridad al secuestro de los mismos, lo que resultaron
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indicios suficientes para generar el grado de sospecha que esta etapa requiere a los
fines de convocar a prestar declaración indagatoria a los mencionados Julio Horacio
ESTEBAN, Martín Fabián ESTEBAN, Miguel Angel ESTEBAN, José Alberto
ESTEBAN.
i. Imputación.
a) Julio Horacio ESTEBAN: convocado a prestar declaración indagatoria
se le atribuyó concretamente el siguiente hecho:
Del análisis de los Legajos B y documentación reservada de los vehículos
secuestrados en el domicilio de Juan B. Justo 4874 de Mar del Plata, algunos de los
cuales fueron decomisados provisoriamente el pasado 7/10/2016, y cuya restitución o
entrega en carácter de depositario judicial solicitó el procesado Raúl Federico Esteban,
surgen diversas maniobras que darían cuenta de la existencia de “testaferros” (todos de
apellido Esteban y denunciando domicilio en Juan B. Justo 4874, pero ausentes en el
lugar al momento del allanamiento del 9/9/16), surgiendo como adquirentes por
denuncias de venta efectuadas por terceras personas (titulares), algunas con
posterioridad al secuestro de los rodados. Tal es el caso de Julio Horacio Esteban
(DNI: 40.380.114) quien resulta adquirente de los dominios (109) FBU534 y (110)
GRP459 (según denuncias de venta del 12/10/2016 y 19/09/2016 respectivamente).
(fs. 8537/8554).
b) Martín Fabián ESTEBAN: convocado a prestar declaración
indagatoria se le atribuyó concretamente el siguiente hecho:
Del análisis de los Legajos B y documentación reservada de los
vehículos secuestrados en el domicilio de Juan B. Justo 4874 de Mar del Plata, algunos
de los cuales fueron decomisados provisoriamente el pasado 7/10/2016, y cuya
restitución o entrega en carácter de depositario judicial solicitó el procesado Raúl
Federico Esteban, surgen diversas maniobras que darían cuenta de la existencia de
“testaferros” (todos de apellido Esteban y denunciando domicilio en Juan B. Justo
4874, pero ausentes en el lugar al momento del allanamiento del 9/9/16), surgiendo
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como adquirentes por denuncias de venta efectuadas por terceras personas (titulares),
algunas con posterioridad al secuestro de los rodados. Tal es el caso de Martín Fabián
Esteban (DNI 38.497.230) quien resulta comprador de los dominios (120) KGE895,
(122) NBD734 y (113) CDU906 (según denuncias de venta del 13/10/2015,
29/12/2015 y 23/09/2016) y respecto del dominio (117) ICV822, de cuyo legajo B
surge que solicitó el 06/01/2015, a través de un F 02, un informe de estado de dominio,
no siendo un dato menor que tal rodado cuenta con un título control nro. 21726530 a
nombre de Walter Edgardo Suarez (DNI nro. 28.295.674); dos formularios 08 con nro.
35188205 en blanco respecto del comprador con la firma de su titular Walter Edgardo
Suárez, domiciliado en Bolivia 901 de Mar del Plata, certificada por escribano Carlos
Augusto Villanueva -colegiado nro. 1004 de Paso de los Libres- con fecha 18/03/2015
en Paso de los Libres, y otro con nro. 35053919 en blanco respecto del comprador con
la firma de su titular Suarez, sin indicar domicilio real, certificada por escribano María
Lorena Gutiérrez (Registro 86 de Mar del Plata) en Mar del Plata el día 12/05/2015,
observándose a simple vista que las firmas de Suárez resultan disímiles. Cabe aclarar
que en virtud de la fecha de las denuncias de ventas de los dominios KGE895 y
NBD734, efectuada las correspondientes notificaciones para efectivizar las respectivas
transferencias se ha decretado la prohibición para circular y el secuestro de los
mismos. (fs. 8559/8576).
c) Miguel Angel ESTEBAN convocado a prestar declaración indagatoria
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posterioridad al secuestro de los rodados. Tal es el caso de Miguel Angel Esteban
(DNI 40.380.131), respecto del dominio JZA-530, de cuyo legajo B reservado (en
copia certificada) surge una denuncia de venta de fecha 30/03/2016 formulada por el
titular Valdés Parra Ana María, en favor de Miguel Angel Esteban (DNI 40.380.131),
con el mismo domicilio del imputado de Avda. J. B. Justo 4874, fecha de entrega
02/03/2016 y prohibición de circular de fecha 16/05/2016; y del dominio LSZ 370, de
cuyo legajo B original reservado obra denuncia de venta de fecha 29/09/2016
identificando al comprador como Miguel Angel Esteban (DNI 40.380.131) y domicilio
en Av. J.B. Justo 4874 por la suma de $205.820, obrando declaración jurada y copia de
factura B. (fs. 8589/8607).
d) José Alberto ESTEBAN: convocado a prestar declaración indagatoria
posterioridad al secuestro de los rodados. Tal es el caso de José Alberto Esteban (DNI
18.685.030) respecto del dominio (118) FFX581, correspondiente a un camión Scania,
de cuyo Legajo B original reservado que el vehículo se hallaba radicado en esta ciudad
y con fecha 26/07/2012 el anterior titular registral Oscar D’Ortone e Hijos S.A.
efectuó denuncia de venta a Jose Alberto Esteban (DNI 18.685.030), con domicilio en
J. B. Justo 4874 y fecha de entrega 15/08/2011, luego de lo cual se dispuso su
prohibición de circular. Finalmente se lo inscribió a nombre de Esteban Federico Raul
(DNI 18.737.453) pero denunciando un domicilio distinto al real, esto es el de Acc. 9

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de Julio s/n – localidad de Mocoreta – y quedar así Radicado en Monte Caseros,
Corrientes desde el 05/08/2013. (fs. 8635/8652.)
e) Claudio Esequiel ESTEBAN: convocado a prestar declaración
posterioridad al secuestro de los rodados. Tal es el caso de Claudio Esequiel Esteban
(DNI 40.830.281) respecto del dominio (107) JVE317, legajo radicado en Pico
Truncado Santa Cruz figurando el mencionado como último titular registral, según
transferencia por valor de $231.000 el 25/9/2015. En F 08 declara ocupación vendedor
de Automotores Jony, fecha de nacimiento 31/05/1991, domicilio en Gobernador
Gregores nº 1072 Pico Truncado Santa Cruz. Mientras que de la consulta al SURA hay
informe de trámites de compra/venta SURA de Claudio Ezequiel Esteban del
24/09/2015 por periodo 2015 del dominio OCX983 del 21/07/2015. (fs. 8657/8674).
f) Convocado Marcelo José ESTEBAN: convocado a prestar declaración
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posterioridad al secuestro de los rodados. Tal es el caso de Marcelo José Esteban
(DNI: 38.704.965) respecto al dominio (119) HRV643, a través de la cual Marcelo
José Esteban, domiciliado en calle Don Bosco nº 4156 de Mar del Plata (domicilio
coincidente con el de Gabriel Marcelo Esteban en el año 2005), el 18/07/2014 adquirió
el dominio de referencia (perteneciendo este a un acoplado modelo 2008) por una
valor de $130.000, con tan sólo 19 años de edad, denunciando como ocupación
empleado (todo ello según la información volcada en el F 08 que registra la
operación), rodado que, reitero, fue hallado el 09/09/16 en el domicilio del procesado
Raúl Federico Esteban. (fs. 8687/8704)
g) Gabriel Marcelo ESTEBAN: convocado a prestar declaración
posterioridad al secuestro de los rodados. Tal es el caso de Gabriel Marcelo Esteban
(DNI 34.778.419), respecto del dominio (123) PLS908 (Toyota Hilux 4x4 modelo
2015) radicado en Monte Caseros, Corrientes, nacimiento 20/06/1988, denunciando su
ocupación vendedor ambulante, y domicilio en Ruta Nacional nº 14 Mocoretá
Corrientes desde el 2007, registrando varios cambios de domicilio en su DNI (Ruta
Nacional nº 14 Mocoretá Corrientes desde el 2007, y Don Bosco nº 4156 de esta
ciudad en el año 2005, el que coincide con el denunciado por Marcelo José Esteban) y
respecto de otro de los rodados dominio (104) NGZ119, secuestrado del domicilio del
procesado Raúl Federico Esteban y con decomiso provisorio, el cual se encuentra
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inscripto a nombre de Gabriel Marcelo Esteban desde el 01/11/2013, en el Registro de
Monte Caseros Corrientes, quien denunció su domicilio en dicha localidad, pero su
firma fue certificada en la ciudad de Mar del Plata por el escribano José Ignacio
Gutiérrez. También se ha efectuado en esta ciudad la verificación del vehículo tal
como surge del formulario 12 glosado en el legajo. Y lo más destacado resulta que en
octubre de 2013, esto es, con fecha anterior a la inscripción inicial, Gabriel Marcelo
Esteban autorizó a Federico Raúl Esteban a conducir el rodado, autorización cuya
firma se encuentra certificada también en Mar del Plata, esta vez por la notaria María
Lorena Gutiérrez. (fs. 8707/8724)
ii. Descargos
Los imputados Julio Horacio ESTEBAN, Martín Fabián ESTEBAN,
Miguel Angel ESTEBAN, José Alberto ESTEBAN, Claudio Esequiel ESTEBAN,
Marcelo José ESTEBAN, Gabriel Marcelo ESTEBAN todos asistidos en forma
conjunta por los Dres Carlos Mira y Fernando Guerrico, siguiendo el consejo
profesional, se negaron a prestar declaración (fs. 8537/8554, 8559/8576, 8589/8607,
8635/8652, 8657/8674, 8687/8704, 8707/8724).

Julio Horacio ESTEBAN
En oportunidad de prestar declaración indagatoria Julio Horacio
ESTEBAN, nacido el 14/09/1993, de 23 años de edad, identificado con DNI Nº
40.380.114, refirió ser comisionista, estar domiciliado en Avenida Juan B. Justo 4874
de Mar del Plata, sin lugares de residencia anterior, ser hijo de ESTEBAN Raúl
Federico de profesión comisionista y de ESTEBAN Nancy Mónica de profesión ama
de casa. Asimismo indicó que convive con sus padres, dedicándose a la comisión de
venta o compra de vehículos, con un ingreso mensual aproximado de mil quinientos
pesos, y que no posee bienes a su nombre.
del imputado, se desprende que el nombrado es comerciante desde hace 10 años, que
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reside en Juan B. Justo nº 4874 de Mar del Plata, que vive en la vivienda familiar de su
padre Raul Federico ESTEBAN (DNI: 18.737.453, de 60 años, comerciante) y
también viven en el mismo inmueble su grupo familiar compuesto por su madre Nancy
Mónica Esteban (DNI: 22.541.054, de 45 años, ama de casa), su hermano Miguel
Angel Esteban (DNI: 40.380.131, de 24 años, comerciante), su cuñada Yanina Belén
Esteban (DNI: 41.431.115, de 18 años, ama de casa) y sus sobrinos Diego Manuel
Esteban y Condesa Jazmin Esteban (ambos menores de edad). Se especifica que el
salario que percibe mensualmente es de $7.000, dejándose constancia que el causante
goza de buen concepto vecinal.
imputado.
Martín Fabián ESTEBAN
En oportunidad de prestar declaración indagatoria Martín Fabián
38.497.230, expresó que su profesión es comerciante, estar domiciliado en Don Bosco
4158 de Mar del Plata, sin lugares de lugar de residencia anterior, ser hijo de Walter
Washington ESTEBAN, de profesión comerciante, y de Rosa Costich (f). Asimismo
señaló que vive en la actualidad con su mujer de nombre Princesa Natalia Traico,
dedicándose a la compra y venta de vehículos automotores en Avenida Juan B. Justo
4874 de esta ciudad, no pudiendo precisar sus ingresos toda vez que varían según las
ventas mensuales. En cuanto a sus bienes personales, manifestó que es dueño del 50%
de una propiedad en Mar del Plata, situada en calle Francia entre Almafuerte y
Formosa sin recordar la numeración.
del imputado, se desprende que el nombrado es comerciante en el rubro venta
automotor, desde hace 11 años, con ingresos irregulares, que reside en Don Bosco nº
4158 de Mar del Plata, que vive en la vivienda familiar de su padre Walter Esteban
(DNI: 11.940.216, de 81 años, comerciante) y también viven en la misma vivienda su
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pareja Princesa Natalia Traico (DNI: 38.798.301, de 23 años, ama de casa) y cuatro
hijos menores de edad, dejándose constancia que el causante goza de buen concepto
vecinal.
imputado.
Miguel Angel ESTEBAN
En oportunidad de prestar declaración indagatoria Miguel Angel
40.380.131, manifestó ser comerciante, estar domiciliado en Avenida Juan B. Justo
4874 de esta ciudad, sin lugares de residencia anterior, ser hijo de ESTEBAN Raúl
Federico, de profesión comerciante, y de Nancy Mónica ESTEBAN, de profesión ama
de casa. En cuanto a sus condiciones de vida expresó que vive en la actualidad con su
señora de nombre Estrella ESTEBAN y cuatro hijos, dedicándose a la compra y venta
de vehículos automotores en Avenida Juan B. Justo 4874 de esta ciudad, no pudiendo
precisar sus ingresos toda vez que varían según las ventas mensuales y que no posee
bienes a su nombre.
del imputado, se desprende que el nombrado es comerciante desde hace 10 años, que
reside en Juan B. Justo nº 4874 de Mar del Plata, que vive en la vivienda familiar de su
padre Raul Federico ESTEBAN (DNI: 18.737.453, de 60 años, comerciante) y
también viven en el mismo inmueble su grupo familiar compuesto por su madre Nancy
Mónica Esteban (DNI: 22.541.054, de 45 años, ama de casa), su hermano Julio
Horacio Esteban (DNI: 40.380.114, de 23 años, comerciante), su cuñada Yanina Belén
Esteban (DNI: 41.431.115, de 18 años, ama de casa), su sobrino Diego Manuel
Esteban (menor de edad) y su hija Condesa Jazmin Esteban (menor de edad). Se
especifica que el salario que percibe mensualmente es de $7.000, dejándose constancia
que el causante goza de buen concepto vecinal.

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imputado.
José Alberto ESTEBAN
En oportunidad de prestar declaración indagatoria José Alberto ESTEBAN,
nacido el 15/08/1957, de 59 años, identificado con DNI Nº 18.085.030 –expedido el
21/11/2013 y en que se consigna domicilio del nombrado en Av. Eva Perón 1061
Miramar Caleta Olivia Deseado Santa Cruz-, manifestó ser comerciante, estar
domiciliado en Calle Don Bosco 4089 de Mar del Plata, indicando que vive en el
domicilio antes dado desde el año 1989, y ser hijo de ESTEBAN Walter Washington,
de profesión jubilado, y de Rosa Costich (f). En cuanto a sus condiciones de vida
expresó que vive en la actualidad con su pareja Sonia Esteban, que en la actualidad no
realiza actividad laboral alguna, y que vive con la plata que le mandan sus hijos.
Agregó que había traído de Caleta Olivia un Fiat Uno a nombre de un particular de
Caleta Olivia, para vender y vivir, y una camioneta Journey a nombre de su hijo
Claudio Ezequiel Esteban para su uso personal. Finalmente dijo que no recuerda si
tiene bienes a su nombre.
del imputado, se desprende que el nombrado es comerciante, desde hace 40 años, con
ingresos mensuales de $7.000, que reside en Don Bosco nº 4089 de Mar del Plata, que
vive en la vivienda familiar propia junto a su pareja Sonya Esteban (DNI: 16.779.992,
de 54 años, ama de casa) y una nieta menor de edad, dejándose constancia que el
causante goza de buen concepto vecinal.
imputado.
Claudio Esequiel ESTEBAN
En oportunidad de prestar declaración indagatoria Claudio Esequiel
ESTEBAN nacido el 31/05/1991, de 26 años, identificado con DNI Nº 40.830.281 –
#15647939#174577432#20170322190003071
expedido el 02/06/2015 en el consta domicilio del nombrado en Gobernador Gregores
1072 de Pico Truncado Deseado Santa Cruz-, expresó ser de profesión comisionista,
estar domiciliado en Castelli 1008 de Caleta Olivia, con lugares de residencia anterior
en Tierra del Fuego 947 de Caleta Olivia. Asimismo expresó ser hijo de ESTEBAN
José Alberto, de profesión comerciante, y de Sonia ESTEBAN, de profesión ama de
casa y que su ocupación es vender y comprar autos, ganando una comisión por ello.
Finalmente dijo que tiene a su nombre la Dodge Journey que se encuentra secuestrada.
Marcelo José ESTEBAN
En oportunidad de prestar declaración indagatoria Marcelo José
ESTEBAN(nacido el 26/03/1995, de 21 años, identificado con DNI Nº 38.704.965 –
expedido el 08/12 /2012 y dónde consta el domicilio del nombrado en calle Don Bosco
4156 de Mar del Plata-) refirió dedicarse a la compra y venta de autos, estar
domiciliado en calle Don Bosco 4156 de Mar del Plata, sin lugares de residencia
anterior, y ser hijo de Esteban Fabio de profesión venta y compra de autos, y de María
Teresa Espinosa de profesión ama de casa. Asimismo expresó que vive junto a sus
padres, con su señora de nombre Lira Artich y tres hijos menores de edad y sus dos
hermanos de nombre Fabio Esteban y Rosa Esteban, y agregó que su actividad
económica es la compra venta de autos sin poder precisar los ingresos que dependen
de las ventas mensuales. Finalmente manifestó que no posee bienes a su nombre.
ingresos mensuales de $7.000, que reside en Don Bosco nº 4156 de Mar del Plata, que
vive en la vivienda familiar de su abuelo junto a su padre Fabio Esteban
(DNi:18.667.005, de 63 años, comerciante), su hermano Fabio Esteban (DNI:
42.630.360), su primo Gabriel Marcelo Esteban (DNI: 34.778.419, de 27 años,
comerciante) y su hermana menor Rosa Yoana Espinosa, y tres hijos menores,
dejándose constancia que el causante goza de buen concepto vecinal.

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imputado.
Gabriel Marcelo ESTEBAN
En oportunidad de prestar declaración indagatoria Gabriel Marcelo
ESTEBAN, nacido el 20/06/1988, identificado con DNI Nº 34.778.419 –expedido el
07/01/2011 donde consta el domicilio del nombrado en Don Bosco 4156 de Mar del
Plata-, de 26 años de edad, expresó ser de profesión comerciante, estar domiciliado en
calle Don Bosco 4156 de Mar del Plata, sin lugares de residencia anterior. Asimismo
manifestó ser hijo de ESTEBAN Federico Raúl, de profesión comerciante, y de Nancy
Mónica ESTEBAN, de profesión ama de casa. Sobre sus condiciones de vida expresó
que vive en la actualidad con su abuelo, su cuñada y su señora Daiana Demetrio,
dedicándose a compra venta de autos, sin poder precisar los ingresos ya que dependen
de las ventas. Sobre los bienes de su propiedad manifestó que posee a su nombre e dos
vehículos, una camioneta Hilux y un Vento.
ingresos mensuales de $10.000, que reside en Don Bosco nº 4156 de Mar del Plata,
que vive en la vivienda familiar de su abuelo junto a su tío Fabio Esteban
(DNI:18.667.005, de 63 años, comerciante), su hermano Fabio Esteban (DNI:
42.630.360), sus primos Marcelo José Esteban (DNI: 38.704.965, 21 años,
comerciante) y Cabo Esteban (DNI: 42.630.360, de 16 años), tres sobrinos y una prima
menores de edad, dejándose constancia que el causante goza de buen concepto vecinal.
imputado.

siguiente:
Julio Horacio ESTEBAN
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Según lo informado por AFIP Julio Horacio ESTEBAN (CUIL
20403801144), si bien se encuentra registrado en el padrón con indicación de datos
personales y domicilio, se registran las siguientes observaciones: la clave ingresada no
es una CUIT y que deberá registrar sus datos biométricos para obtener la constancia de
inscripción.
Efectuada la consulta de titularidad de vehículos en el sistema de la
Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor surge que Esteban
Julio Horacio (DNI: 40.380.114) inscribió a su nombre (a los 19 años), el rodado 0km
Toyota Hilux 4x2 modelo 2013 dominio MHO664, que fue de su propiedad desde el
18/03/2013 hasta el 16/09/2016 (una semana después del allanamiento en su
domicilio) momento en que lo transfirió a Melisa Aller –DNI: 33.912.138-, Amparo
Aller –DNI: 39.977.291- Claudia Susana Peña –DNI:17.741.147, esposa de Oscar
Aller- quienes resultan ser los actuales titulares registrales.
Atento la información suministrada por la Dirección Nacional de
Migraciones Julio Horacio ESTEBAN registra una salida del país con destino Chile, a
través del cruce Paso Jeinimeni-Chile Chico- el 18/11/2016 a bordo del vehículo
particular dominio KKV873, regresando al país el 21/11/2016 en el mismo rodado, sin
especificarse sus acompañantes.
Consultada en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor, surge que el dominio KKV873 corresponde a una camioneta Toyota Hilux
4x4 modelo 2011, cuya titularidad al momento de producirse el cruce migratorio con
destino Chile por parte de Julio Horacio ESTEBAN y desde el 9/04/2015, era
detentada por un homónimo Julio ESTEBAN (DNI: 16.213.438), domiciliado en
Mitre nº 578 de Pico Truncado, Santa Cruz.
Ahora bien, del análisis de los Legajos B y documentación reservada de
los vehículos secuestrados en el domicilio de Juan B. Justo 4874 de Mar del Plata -que
no fueron decomisados provisoriamente el pasado 7/10/2016-, surge que el imputado
Julio Horacio ESTEBAN (DNI: 40.380.114) resulta adquirente de los dominios (109)
FBU534 y (110) GRP479, según denuncias de venta efectuadas por los titulares
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registrales en fechas 12/10/2016 y el 19/09/2016 (ambos con posterioridad al
secuestro) respectivamente.
Se deja constancia de que por un error involuntario en el llamado a
indagatoria y en la descripción del hecho, se consignó el dominio GRP459, resultando
ser el dominio correcto GRP479
Concretamente se desprende del Legajo B del rodado Toyota Hilux 4x4
doble cabina modelo 2005, dominio FBU 534 que el mismo se encuentra radicado en
Mar del Plata, que sus últimos titulares son Aller Melisa y Aller Amparo según
transferencia de fecha 11/03/2015 por un valor de $102.000, resultando su titular
anterior Gross Juan Sergio con radicación en Mercedes Prov. Buenos Aires.
Ahora bien, el 12/10/2016 (ya secuestrado el rodado y su legajo B) ingresó
en el Registro de la Propiedad Automotor Mar del Plata 5 una denuncia de venta
presentada por la mandataria Fantelli María Antonella, efectuada por la vendedora
Amparo Aller, indicándose como comprador a Julio Horacio ESTEBAN (DNI:
40.380.114), domiciliado en Juan B. Justo nº 4874 y fecha de entrega el 08/08/2016.
Por su parte de la documentación secuestrada en el domicilio de Juan B.
Justo 4874 surge: un certificado de propiedad (control TS 06101174), con constancia
de inscripción inicial en el año 2005, a nombre de Melisa Aller (DNI nro. 33.912.138),
titular desde 11/03/2015
Respecto del rodado Ford Ranger 4x4 modelo 2008, dominio GRP 479,
surge del legajo B original que su último titular es Galeano Andrea Fernanda, con
radicación en Mar del Plata. Asimismo se desprende que la titular Galeano formuló
denuncia de venta (a través de mandataria Fantelli María Antonella) en fecha
19/09/2016 (con posterioridad al secuestro de la unidad), indicando como comprador
ESTEBAN Julio Horacio (DNI 40.380.114), domicilio J. B. Justo 4874, y fecha de
entrega 30/08/2016.
Por su parte de la documentación secuestrada en el domicilio de Juan B.
Justo 4874 surge un certificado expedido por Propiedad Automotor Mar del Plata 06
(nro. TS 05723142) respecto de la Ford Ranger, inscripta el 25/10/2007, propiedad de
#15647939#174577432#20170322190003071
Andrea Fernanda Galeano (DNI nro. 25.551.029) y Damian Gabriel Bevilacqua desde
el día 28/01/2015.
Cabe aclarar que sin perjuicio de que el imputado reside en Avenida Juan B.
Justo 4874 de Mar del Plata y resulta ser hijo de ESTEBAN Raúl Federico, no se
encontraba en el lugar al momento en que se llevó a cabo el allanamiento del inmueble
el pasado 9 de septiembre de 2016.
Martín Fabián ESTEBAN
Surge de la planilla de datos acompañada por AFIP que el imputado Martín
Fabian ESTEBAN se inscribió ante el ente fiscal el 15/12/2016 indicando actividad
económica venta de autos, camionetas y utilitarios usaos y venta de vehículos
automotores usados N.C.P., e inscripción en impuesto a las ganancias, iva, bienes
personales y aporte a la seguridad social, con indicación de domicilio legal y fiscal en
calle Don Bosco 4158.
Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor surge que Martín
Fabián ESTEBAN (38.497.230) inscribió a su nombre el 23/01/2008 –a los 20 años- el
rodado Scania T124GB dominio EMP353, y posteriormente, el 6/11/2014 la camioneta
Toyota Hilux 4x4 dominio NRR746 (de la que aún es titular), denunciando domicilio
en ambos casos en Ruta Nacional 14 s/n Mocoretá Corrientes.
Cabe destacar que la camioneta Toyota Hilux dominio NRR746 fue
adquirida por ESTEBAN el 6/11/2014 a su anterior titular Espinosa José (DNI:
34.439.004) quien denunció domicilio en Zona Rural s/n Tapebicuá Corrientes.
Por su parte el camión Scania dominio EMP 353 fue transferido por parte
del aquí imputado Martín Fabian ESTEBAN a Fabián DEMETRIO (DNI: 16.131.850
domiciliado en Mza 217 solar 32 Bº Güemes de Las Heras Deseado, Santa Cruz) el
12/01/2017 (transacción llevada a cabo luego de los procedimientos que tuvieron lugar
en el marco de estas actuaciones el pasado 9/09/2016)
Se advierte en estos dos supuestos, al igual que en numerosas ocasiones a lo
largo de la instrucción (valorados en el decisorio del pasado 7/10/2016), la denuncia
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por parte del imputado, al momento de registrar los rodados a su nombre, de un
domicilio inexistente o al menos impreciso que dificulta su localización, lo que a su
vez se contrapone con su domicilio real en esta ciudad de Mar del Plata y la
inexistencia –según sus propios dichos- de lugares de residencia anterior.
Por otra parte surge del informe elaborado por la DNRA, que el encartado
Martín Fabian ESTEBAN se encuentra autorizado para conducir el rodado
Volkswagen Vento modelo 2012 dominio OCG629, inscripto a nombre de su padre
Walter Washington Esteban (DNI: 11.940.216, domiciliado en calle 2 de abril s/n de
Mocoretá Corrientes) el 17/09/2014.
También, con anterioridad el encartado estuvo autorizado a conducir el
vehículo VW Vento dominio IXO876, el Vehículo VW Vento dominio IEU948 y el
rodado BMW 335I dominio JMA473, radicado en Caleta Olivia, cuyo titular actual es
Omar Claudio Esteban DNI: 32.154.306)
Según el reporte remitido por la Dirección Nacional de Migraciones
Martín Fabián ESTEBAN salió del país por el Aeropuerto Jorge Newbery en un vuelo
de Aerolineas Argentina con destino Brasil el 16/08/2012 con regreso 20/08/2012 por
el mismo medio.
los vehículos secuestrados en el domicilio de Juan B. Justo 4874 de Mar del Plata -que
no fueron decomisados provisoriamente el pasado 7/10/2016-, surge que Martín
Fabián Esteban (DNI 38.497.230) resulta comprador de los dominios (120) KGE895,
(122) NBD734 y (113) CDU906 (según denuncias de venta del 13/10/2015,
29/12/2015 y 23/09/2016).
Respecto del dominio (117) ICV822 –que fuera decomisado el pasado
7/10/2016-, surge de su legajo B que el aquí imputado solicitó el 06/01/2015 un
informe de estado de dominio a través de un F 02.
En particular respecto del vehículo VW Gol modelo 1998 dominio
CDU906, surge del legajo B original que se encuentra radicado en Necochea, su titular
es Rautto Leandro Oscar desde 29/08/2012, quien efectuó una denuncia de venta el
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23/09/2016 (posterior a su secuestro) a favor de ESTEBAN Martín Fabián (DNI
38.497.230), con indicación de domicilio en J. B. Justo 4874.
Respecto de rodado Ford Ranger 4x2 modelo 2012 dominio KGE 895
surge del legajo B original reservado que se encuentra radicado en Mar del Plata, su
último titular es Sebastián Alberto Morales desde el 18/06/2013 (por transferencia
vendedora Ana María Valdes Parra). Asimismo se desprende que el propietario
Morales efectuó una denuncia de venta de fecha 13/10/2015, en favor de Martín
Fabian ESTEBAN (DNI 38.497.230, domicilio J. B. Justo 4874 de Mar del Plata),
indicando fecha de entrega el 03/10/2015. Además obra una intimación a mencionado
ESTEBAN para realizar transferencia, la que fue debidamente notificada el
21/10/2015, y no habiéndose regularizado la situación se decretó la prohibición para
circular y secuestro del rodado el 4/12/2015. Cabe destacar que con anterioridad
existe una denuncia de venta (de fecha 28/08/2012) también en favor de ESTEBAN
Martín Fabian (con sus mismos datos), indicándose fecha de entrega 16/08/2012,
efectuada por la anterior titular Valdés Parra Ana María.
Con relación al automotor Toyota Hilux 4x2 modelo 2013 con dominio
NBD734, cabe destacar que se desprende de su legajo B original reservado que se
encuentra radicado en Mar del Plata, su último titular es Adriana Beatriz Luque por
inscripción inicial del 12/09/2013, quien efectuó una denuncia de venta en fecha
29/12/2015 a favor de ESTEBAN Martín (DNI 38.497.230, domiciliado en J. B. Justo
4874). Asimismo surge que se ha intimado a Martín ESTEBAN para realizar
transferencia, debidamente notificada el 15/01/2016, y en atención a no haberse
cumplimentado la misma se ha decretado la prohibición para circular y secuestro
del rodado el 12/03/2016.
Finalmente y sobre el dominio ICV822, cabe señalar que de su legajo B
surge que el titular registral del rodado resulta ser Edgardo Walter Suarez, quien lo
adquirió el 9/06/2010 a Rosa Valeria Demetrio (DNI: 18.085.0078 domiciliada en calle
Saavedra nº 5055 de Mar del Plata), y que Martín Fabian ESTEBAN solicitó el
06/01/2015, a través de un F 02, un informe de estado de dominio, no siendo un dato
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menor que de la documental secuestrada se desprende que tal rodado cuenta con un
título control nro. 21726530 a nombre de Walter Edgardo Suarez (DNI nro.
28.295.674); dos formularios 08 con nro. 35188205 en blanco respecto del comprador
con la firma de su titular Walter Edgardo Suárez, domiciliado en Bolivia 901 de Mar
del Plata, certificada por escribano Carlos Augusto Villanueva -colegiado nro. 1004
de Paso de los Libres- con fecha 18/03/2015 en Paso de los Libres, y otro con nro.
35053919 en blanco respecto del comprador con la firma de su titular Suarez, sin
indicar domicilio real, certificada por escribano María Lorena Gutiérrez (Registro 86
de Mar del Plata) en Mar del Plata el día 12/05/2015, observándose a simple vista que
las firmas de Suárez resultan disímiles, por lo que deberá ordenarse una pericia
caligráfica tendiente a determinar la posible falsificación de la firma del vendedor
Suarez.
Recordemos que Carlos Augusto Villanueva es otro de los procesados el
pasado 7 de octubre de 2016 por ser partícipe necesario del delito de lavado de activos
banda conformada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y
303 incs. 1 y 2 a) del Código Penal de la Nación y arts. 306 y 312 del C.P.P.N.). Ello
pues, en esa oportunidad, se tuvo por acreditado que dentro de la maniobra de lavado
de activos investigada se incluía la registración de rodados en distintos Registros del
país de un modo irregular, contando con la colaboración para ello del escribano Carlos
VILLANUEVA, quien también resultó imputado en la causa nº 1575/2015 del registro
de la secretaría nº 6 de este juzgado donde se produjo el secuestro de 3000 kilogramos
de marihuana camuflada en un camión dominio TBR438 lista para ser transportada
desde la provincia de Misiones a esta ciudad, interviniendo los nombrados en los
trámites realizados, mediante la falsedad documental, para obtener la documentación
lícita pertinente para la circulación del rodado que contenía en su interior ese material
ilícito.
Miguel Angel ESTEBAN

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Surge de la planilla de datos acompañada por AFIP que el imputado Miguel
Angel ESTEBAN se inscribió ante el ente fiscal el 15/12/2016 –en coincidencia con
Martín Fabian Esteban-, declarando domicilio real, legal y fiscal en Av. Juan B. Justo
4874, con observación de que no se ha emitido constancia de inscripción por
“actividad económica principal inexistente”.
Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor surge que Miguel
Angel ESTEBAN (DNI: 40.380.131) registra desde el 15/06/2010 –con 18 años de
edad- la titularidad del rodado Scania R114GB/06 dominio FTT613 (que conserva en
la actualidad), desde el 26/02/2013 del vehículo Hermann modelo A. TP.3E.24
dominio FTM585, ambos con indicación de domicilio en Ruta Nacional 14 s/n
Mocoretá Corrientes; y desde el 14/01/2014 del rodado Toyota Hilux 4x2 NNW543
también de titularidad del nombrado Esteban pero indicándose domicilio en calle
Senador Ramón Almendra nº 392 Caleta Olivia, Santa Cruz.
Por su parte, de acuerdo a lo informado por la Dirección Nacional de
Migraciones, Miguel Angel ESTEBAN no registra movimientos migratorios
los vehículos secuestrados en el domicilio de Juan B. Justo 4874 de Mar del Plata,
surge que respecto del rodado Ford Ranger dominio (115) JZA-530 -que fuera
decomisado el pasado 7/10/2016-, su titular Valdés Parra Ana María, efectuó una
denuncia de venta en fecha 30/03/2016 en favor de Miguel Angel ESTEBAN (DNI
40.380.131), indicándose su domicilio en Avda. J. B. Justo 4874 y fecha de entrega
02/03/2016. Asimismo, se desprende que al no haberse efectivizado la correspondiente
transferencia, se decretó la prohibición de circular del rodado el 16/05/2016.
Por su parte, respecto del vehículo Toyota Hilux 4x4 modelo 2012, dominio
(124) LSZ 370 –decomisado el 7/10/2016- en el legajo B original reservado obra una
denuncia de venta de fecha 29/09/2016 –con posterioridad al secuestro del rodado- por
parte de sus titulares Alejandro Javier Genova (50%) y Edith Cristian Di Meglio
(50%), en favor de Miguel Angel ESTEBAN (DNI 40.380.131), domiciliado en Av.
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J.B. Justo 4874, indicándose como fecha de entrega el 28/07/2014. Información que
resulta concordante con la documentación hallada en el domicilio de calle Juan B.
Justo 4874.
Es de remarcar en esta operación, no solo la denuncia de venta efectuada
por los titulares en favor del nombrado Esteban con posterioridad al secuestro del
rodado, sino también que se haya consignado como fecha de entrega del mismo el año
2014 y que al momento de los allanamientos (el 9/09/2016) aún se encontrara en poder
del nombrado Esteban o su entorno, pues ello denota que no se ha efectuado operación
alguna respecto del vehículo por un periodo de tiempo prolongado con su consecuente
pérdida de valor, teniendo en cuenta la actividad de compra y venta de vehículos
automotores que el imputado declaró como medio de vida.
José Alberto ESTEBAN,
Surge de la planilla de datos acompañada por AFIP que el imputado José
Alberto Esteban se encuentra inscripto ante el ente fiscal desde el 05/07/1991, en
actividad económica Servicios Personales N.C.P –con fecha de actualización
1/11/2013, y domicilio fiscal, real/legal declarado en Don Bosco nº 4150 de Mar del
Plata –actualizado en 20/09/2011-, con observación de que no se ha emitido constancia
de inscripción por “estado erróneo del domicilio”
Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor surge que asociado al
DNI: 18.085.030 se registra desde el año 1990 la titularidad por parte de José Alberto
ESTEBAN de 20 rodados con diversos domicilios tanto en la ciudad de Mar del Plata
(Buenos Aires), como en Mocoretá (Corrientes) y Caleta Olvia (Santa Cruz),
destacándose los 6 vehículos adquiridos a partir del año 2011, a saber: Toyota Hilux
4x2 dominio NKF344 con fecha de titularidad el 7/02/2014, Toyota Hilux 4x2 dominio
OMZ729 con fecha de titularidad 22/01/2015, Peugeot 207 compact dominio KDJ552
con fecha de titularidad 15/04/2015 (hasta la actualidad), Toyota Hilux 4x2 dominio
GTQ515 con fecha de titularidad 28/09/2015 (hasta la actualidad, encontrándose
autorizado para conducir su hijo Claudio Esequiel Esteban –DNI: 40.830.281-),
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Renault Clio 5 puertas Pack Plus dominio JNT203 (hasta la actualidad), fecha de
titularidad 04/03/2016 y Peugeot 206 Coupe dominio FVE726, titularidad desde el
22/07/2016, todos con indicación de domicilio en Av. Eva Perón 1061Caleta Olivia
Santa Cruz.
Cabe destacar que actualmente resulta titular de rodados que si bien fueron
adquiridos con anterioridad al año 2011 (fuera del periodo de tiempo investigado),
encontrándose aún dentro del patrimonio del causante corresponde su análisis.
Particularmente ha de tenerse en cuenta que en el año 2007 registró conjuntamente
con su hermano, el procesado Federico Raúl ESTEBAN (DNI: 18.737.453) la
titularidad del camión Scania T114GB dominio FJX800, denunciando el imputado su
domicilio en Ruta Nacional 14 s/n (domicilio de radicación), mientras que Federico
Raúl lo denunció en Calle Sección Quintas s/n de Nicanor Otamendi, Provincia de
Buenos Aires. Además, ya en el año 1999 registró a su nombre el rodado Toyota Land
Cruiser denunciando su domicilio en Ruta Nacional 14 s/n de Mocoretá Corrientes
Según el reporte de la Dirección Nacional de Migraciones José Alberto
ESTEBAN salió del país con destino Paraguay por el Puente San Roque Gonzalez, el
4/12/2014 a las 12:44hs., a bordo del rodado particular con dominio colocado
MNZ312, regresando el mismo día a las 17:33 por el mismo medio. El día siguiente
5/12/2014 a las 8:56hs. se registró una nueva salida con idéntico destino, medio de
movilidad y cruce fronterizo, con regreso el mismo día a las 12:00hs.
Consultada el sistema de la Dirección Nacional del Registro Nacional de la
Propiedad Automotor surge que el dominio MNZ372 corresponde a una camioneta
Volkswagen Amarok 4x4 modelo 2012 y que al momento en que se produjeron los
movimientos migratorios de José Alberto ESTEBAN su titularidad correspondía a
Echenique Marcelo Fabián domiciliado en calle 3 nº 2851 Bº El Marin, Miramar, Pcia.
de Buenos Aires, sin embargo, el 9/12/2014 -a sólo 4 días del cruce fronterizo con
destino Paraguay a bordo del rodado- se produjo la transferencia del vehículo a
nombre de Jeres José Alberto domiciliado en Zona rural s/n Tapebicua, Corrientes.

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surge que el rodado camión Scania, identificado como chasis con cabina, modelo
2005, transporte de carga interjurisdiccional, dominio (118) FFX581 –que fuera
decomisado el pasado 7/10/2016-, con radicación en esta ciudad de Mar del Plata
resulta ser de titularidad de en cabeza de Oscar D’Ortone e Hijos S.A., cuyo apoderado
Guillermo Oscar DÓrtone efectuó el 26/07/2012 la denuncia de venta en favor de
Jose Alberto ESTEBAN (indicando DNI 18.685.030 y domicilio en J. B. Justo 4874)
con fecha de entrega 15/08/2011. Efectuada la correspondiente intimación al domicilio
de calle J. B. Justo 4874, suscripta por “Esteban” el 31/07/2012 y no habiéndose
cumplimentado la transferencia, el 13/09/2012 se decretó su prohibición para circular.
Seguidamente se desprende del aludido legajo que el 25/7/2013 se presentó
ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor Seccional Monte Caseros,
Corrientes la transferencia (F 08) y la solicitud de cambio de domicilio del titular
(F04) por parte de la mandataria Graciela Lovatto en nombre de ESTEBAN Federico
Raul (DNI 18.737.453), como comprador o adquirente del rodado, indicando
domicilio en Acc. 9 de julio s/n Mocoretá, Monte Caseros, Corrientes, con lo cual se
produjo el cambio de radicación a aquella provincia.
Esta información se condice con la documentación hallada en el domicilio
de Juan B. Justo 4874 entre la cual se encontró un título automotor, expedido por al
Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Seccional Monte Caseros, Nº TS
00944939, correspondiente al automóvil SCANIA, dominio FFX581, motor Nº
8057667 y chasis Nº 9BSR4X2B063576989, a nombre de ESTEBAN, Federico Raúl.
Claudio Esequiel ESTEBAN
Surge de la planilla de datos acompañada por AFIP que el imputado
Claudio Esequiel ESTEBAN que se encuentra inscripto ante el ente fiscal desde el
10/08/2010 con domicilio legal/real y fiscal declarado en M J. Pereyra 487 de la
localidad de Laprida, provincia de Buenos Aires, actividad económica “venta de autos,

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camionetas y utilitarios usados, inscripto en monotributo con baja definitiva desde el
11/08/2010.
DNI: 40.830.281 se registra desde el año 2010 la titularidad por parte de Claudio
Esequiel ESTEBAN de 11 vehículos con domicilio declarados en las ciudades de Mar
del Plata y Laprida de la Provincia de Buenos Aires Pico Trucado y Caleta Olivia de la
Provincia de Santa Cruz, destacándose los adquiridos a partir del año 2011, a saber:
Ford Ranger 4x2 dominio JWG973 con titularidad de fecha 25/04/2011; Toyota Hilux
4x2 dominio KGF478 con titularidad de fecha 06/08/2012; Ford Fiesta Kinetic
dominio MFD692 con titularidad de fecha 22/02/2013; Ford Ka dominio OCX983con
titularidad de fecha 21/07/2015, Dodge Journey dominio JVE317 con titularidad de
fecha 25/09/2015 (hasta la actualidad); Volkswagen Suran dominio OHP417 con
titularidad de fecha 16/10/2015; Ford Ranger 4x2 dominio ISK139 con titularidad de
fecha 8/03/2016; y Chevrolet S10 4x4 dominio HNP799 con fecha de titularidad de
fecha 14/06/2016.
Asimismo la DNRA informó que el imputado se encuentra autorizado a
conducir la camioneta Toyota Hilux dominio GTQ515 cuya titularidad es de su padre
José Alberto Esteban.
Según el reporte de la Dirección Nacional de Migraciones el imputado no
registra movimientos migratorios.
surge que el imputado Claudio Esequiel ESTEBAN resulta titular del rodado Dodge
Journey modelo 2011, dominio (107) JVE317 -que no fuera decomisado
provisoriamente el pasado 7/10/2016-, radicado en Pico Truncado Santa Cruz, según
transferencia por valor de $231.000 el 25/9/2015.
Si bien es concordante la información contenida en el legajo B del dominio
JVE317 con los dichos del propio imputado quien declaró tener a su nombre la Dodge
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Journey que se encuentra secuestrada y la información obrante en el sistema de la
Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, no puede pasarse por alto
los dichos de José Alberto ESTEBAN -también imputado y progenitor del encartado-,
al manifestar que “…que había traído de Caleta Olivia un Fiat Uno a nombre de un
particular de Caleta Olivia, para vender y vivir, y una camioneta Journey a nombre de
su hijo Claudio Ezequiel Esteban para su uso personal”.
Por otra parte y sin perjuicio de que la consulta efectuada a la DNRPA
abarca el registro histórico de vehículos de titularidad actual y anterior, surgiendo la
titularidad del nombrado del rodado Dodge Journey al que refiere, debe destacarse que
el nombrado a partir de los 19 años ha sido titular de 11 rodados, y ha registrado a su
nombre, desde el 2011, 8 vehículos de alta gama, habiendo declarado domicilios tanto
en la provincia de Buenos Aires como en la Provincia de Santa Cruz.
Marcelo José ESTEBAN
Marcelo José ESTEBAN se encuentra inscripto ante el organismo fiscal desde el
21/02/2012 sin denunciar de domicilio real/legal (indicándose localidad Capital
Federal) con la observación de que la calve ingresada no es CUIT que debe ingresar
los datos biométricos para obtener la constancia de inscripción.
nombrado Esteban no registra movimientos migratorios.
DNI: 38.704.965 y por parte de Marcelo José ESTEBAN se registra desde el año 2014
la titularidad de 4 vehículos entre ellos: Renault Megane, dominio FTN117 con fecha
de titularidad 31/01/2014; acoplado Randon RQ. CG. 02+01 dominio HRV643 con
fecha de titularidad 18/07/2014 (hasta su secuestro el 9/09/2106), Toyota Hilux 4x2
dominio KBR490 con fecha de titularidad 24/07/2015 (con domicilio denunciado en
los tres casos en calle Don Bosco 4156 de Mar del Plata), y Toyota Hilux 4x4 dominio

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PAR835 con domicilios denunciado en zona rural s/n Tapebicua, Corrientes con fecha
de titularidad 16/11/2015.
No debe pasarse por alto la titularidad del nombrado en fecha 16/11/2015
del rodado Toyota Hilux dominio PAR835 que fuera secuestrada –y decomisada
definitivamente en el decisorio del 7/10/2016- en el domicilio ubicado en Baigorrita
Nº 6436, Mar del Plata, encontrándose en el lugar, al momento del allanamiento,
Gustavo Horacio BINOT, quien fuera procesado con prisión preventiva en el citado
decisorio en orden delito de lavado de activos agravado por ser realizado con
continuada de hechos de esta naturaleza.
Cabe remarcar al respecto, que de la lectura del legajo B original del
dominio PAR835, que se encuentra reservado por Secretaría, se desprende que la
camioneta Toyota modelo Hilux SRV 3.0 TDI se encuentra radicada en Paso de los
Libres, resultando último titular registral Gustavo Horacio BINOT (DNI
20.065.106), por adquisición del rodado a su anterior titular Marcelo José ESTEBAN
(DNI 38.704.965), mediante F08 de fecha 10/02/2016 en que consta domicilio de
ambos en zona rural de Tapebicua y firmas certificadas por parte del Escribano
VILANUEVA el mismo 10/02/2016. Asimismo obra certificado CETA que da cuenta
de la transferencia, solicitud de verificación automotor (F12) presentada por Matías
Franco el 2/02/2016. También se desprende del aludido legajo que el rodado en
cuestión fue adquirido de 0km. en octubre de 2015 por Marcelo José ESTEBAN en
un valor de $450.000 a la agencia Autosiglo S.A. de Mar del Plata consignándose en la
factura de compra los domicilio de calle Don Bosco nº 4156 de Mar del Plata y Zona
rural s/n Tapebicua Paso de los Libres Corrientes, con inscripción inicial por ante el
Registro Nacional de la propiedad Automotor de Paso de los Libres como transporte
de carga el 16/11/2015 con certificación de firma del comprador ESTEBAN por el
escribano VILLANUEVA el 9/11/12015. En la misma oportunidad se solicitó la
expedición de una cédula de autorizado a conducir a nombre de Julio Darío MARCOS
(DNI 27.231.189). Obra asimismo una certificación contable sobre la declaración
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jurada del origen los fondos del periodo 30 de junio al 30 de noviembre de 2015de
Marcelo ESTEBAN por $700.000 (acreditada con boleto de compra-venta de
motoconformadora Caterpillar 12 año 1997 por la suma de $700.000), confeccionado
por el contador Argoitia Sergio de Concordia Entre Ríos.
surge que el dominio (119) HRV643 -que no fuera decomisado provisoriamente el
pasado 7/10/2016- corresponde a un acoplado Randon modelo 2008, cuya titularidad
corresponde a Marcelo José ESTEBAN, domiciliado en calle Don Bosco nº 4156 de
Mar del Plata (domicilio coincidente con el de Gabriel Marcelo Esteban en el año
2005), desde el 18/07/2014, adquirido en un valor de $130.000 con tan sólo 19 años de
edad, denunciando como ocupación empleado (todo ello según la información volcada
en el F 08 que registra la operación) y sin actividad económica declarada ante la AFIP,
habiéndose hallado el rodado -el 09/09/2016- en las inmediaciones del inmueble que
habita el procesado Raúl Federico Esteban (Juan B Justo esquina Brumana)
Gabriel Marcelo ESTEBAN
Gabriel Marcelo ESTEBAN se encuentra inscripto ante el organismo fiscal desde el
28/12/2007 con domicilio real/legal denunciado en calle Don Bosco 4156 de Mar del
Plata, sin consignarse otros datos y con la observación de que la calve ingresada no es
una CUIT.
nombrado Esteban no registra movimientos migratorios.
DNI 34.778.419 y por parte de Gabriel Marcelo ESTEBAN se registró desde el año
2008 la titularidad de 9 automotores y 1 motovehículo, resultando de interés los 6
registrados a partir de 2011, entre ellos: Chevrolet Meriva dominio HDO829 con
fecha de titularidad 6/01/2011; Mercedes Benz L1620 dominio FVH686 con fecha de
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titularidad 12/07/2012; Volkswagen Vento dominio NGZ119 con fecha de titularidad
01/11/2013 (hasta su secuestro y decomiso de fecha 10/07/2016) ; Toyota Hilux 4x4
dominio PLS908 con fecha de titularidad 20/01/2016 (hasta su secuestro el
9/09/2016); Peugeot Partner dominio GKM906 con fecha de titularidad 11/07/2016
(hasta la actualidad) y motovehículo Gilera VC200R, dominio 889JGH con fecha de
titularidad 11/02/2015 (hasta la actualidad).
surge que Gabriel Marcelo Esteban (DNI 34.778.419) resulta titular desde el
20/01/2016 del rodado Toyota Hilux 4x4 modelo 2015 dominio (123) PLS908 -que no
fuera decomisado provisoriamente el pasado 7/10/2016-, radicado en Monte Caseros,
Corrientes, denunciando su ocupación vendedor ambulante, y domicilio en Ruta
Nacional nº 14 Mocoretá Corrientes desde el 2007, registrando varios cambios de
domicilio en su DNI (Ruta Nacional nº 14 Mocoretá Corrientes desde el 2007, y Don
Bosco nº 4156 de esta ciudad en el año 2005, el que coincide con el denunciado por
Marcelo José Esteban). Asimismo resulta titular de otro de los rodados secuestrados
del domicilio del procesado Raúl Federico Esteban y con decomiso provisorio
Volkswagen Vento dominio (104) NGZ119, el cual se encuentra inscripto a su nombre
desde el 01/11/2013, en el Registro de Monte Caseros Corrientes, con domicilio
denunciado en dicha localidad, pero su firma fue certificada en la ciudad de Mar del
Plata por el escribano José Ignacio Gutiérrez. También se ha efectuado en esta ciudad
la verificación del vehículo tal como surge del formulario 12 glosado en el legajo.
Asimismo se destaca que en octubre de 2013, esto es, con fecha anterior a la
inscripción inicial, Gabriel Marcelo Esteban autorizó a Federico Raúl Esteban a
conducir el rodado, autorización cuya firma se encuentra certificada también en Mar
del Plata, esta vez por la notaria María Lorena Gutiérrez.
Del análisis de estos elementos surge que desde el 2008 Gabriel Marcelo
Esteban ha tenido un importante patrimonio en vehículos (10 en total), sin capacidad
económica alguna –al menos demostrada en esta investigación- toda vez que no posee
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actividad declarada ante AFIP y ha denunciado como ocupación vendedor ambulante
(ver F08 dominio PLS908), con domicilios denunciados tanto en la ciudad de Mar del
Plata como en Mocoretá provincia de Corrientes este último en la Ruta Nacional 14
s/n, habiéndose hallado-el 09/09/2016- los rodados cuya titularidad detenta y que se
encuentran radicados precisamente en la provincia de Corrientes (NGZ 119 y
PLS908), sin embargo el nombrado no registra domicilios fuera de la ciudad de Mar
del Plata. Tales maniobras ya fueron advertidas en oportunidad del dictado del
procesamiento de otros coimputados el pasado 7 de octubre de 2016.
v. Pedidos de restitución
En este apartado corresponde aclarar que obra en el Incidente de
Devolución nº 32006228/2013/1 (fs. 734/746) un pedido de restitución formulado por
Raúl Federico ESTEBAN, con el patrocino de los Dres. Mira y Guerrico, de manera
genérica y respecto de los vehículos secuestrados en Juan B. Justo 4874/Brumana 20 y
su entrega en carácter de depositario judicial, alegando su actividad comercial de
compra venta de vehículos nuevos y usados. Asimismo se refirió concretamente a los
vehículos que decomisados en el decisorio del 7/10/2016 expresando al respecto que
se encuentran violados principios constitucionales.
Tal solicitud fue resuelta en dicha incidencia el pasado 15 de diciembre en
sentido negativo teniendo en cuenta el carácter de procesado del solicitante Federico
Raúl ESTEBAN y tras analizar la documentación secuestrada, los legajos B de los
dominios en cuestión y las circunstancias particulares del caso que permitieron
concluir que en realidad los vehículos secuestrados en el domicilio de Juan B. Justo
4873 integran el patrimonio del procesado y que las maniobras observadas
(radicaciones en otras jurisdicciones, titulares o adquirentes por denuncias de venta
que resultan familiares) no tienen otra finalidad que la de ocultar o disimular tal
patrimonio. Es por ello que se concluyó que no surgían elementos que permitan
modificar el criterio de decomiso adoptado en el auto de mérito de fecha 7/10/16.
Ahora bien, con relación a los vehículos que fueron secuestrados en el
domicilio del procesado Raul Federico ESTABAN y que no fueron decomisados el
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pasado 7/10/2016, atribuídos a los aquí imputados: 107) Camioneta Dodge Journey
JVE317, 109) Toyota Hilux FBU534, 110) Ford Ranger GRP479, 113) VW Gol
CDU906; 119) Acoplado marca “La Atomica” HRV643, 120) Ford Ranger KGE895;
122) Toyota Hilux NBD734, 123) Toyota Hilux PLS908, es que conforme el detalle y
análisis efectuado en el presente (ap. V.13.iv y vi) es que corresponde su secuestro
con fines de decomiso preventivo.
Sobre el resto de los rodados secuestrados en tal domicilio:
106) Toyota Hilux DBU054, cabe aclarar que el legajo correspondiente al
dominio DBU054 corresponde a un Peugeot por lo que deberá certificarse el dominio
que en definitiva corresponde al rodado secuestrado.
108) Renault Clio JBA232, surge de la DNRPA que su titular es Jaime
Ernesto Alvarado desde el 12/11/2012. Asimismo que el rodado se encuentra radicado
en Caleta Olivia, Santa Cruz y que con fcha 14/04/2016 su titular Alvarado efectuó
una denuncia de venta Mario Castillo indicando fecha de entrega el 30/11/2016.
111) Fiat 1 modelo 2008 GXP 845 surge del legajo B reservado que su
útlimo titular es Balverdi María Ines del Carmen desde el 28/06/2013, con radicación
Caleta Olivia. Su última titular Balverdi aduirió el rodado de parte de Sandro
DEMETRIO (DNI 24.525.565, domiciliado en Alte. Brown 4963 de Mar del Plata,
ocupación comerciante), quien a su vez lo adquirió de parte de Muicey Favio Cesar el
10/06/2013. Posee una denuncia de venta de fecha 07/03/2014, comprador Silvana
Hayde Labere (domiciliada en Bº Ceferino Namuncurá – Israel nº 735 Caleta Olivia,
San Cruz), vendedor/titular Balverdi María Ines del Carmen se indica fecha de entrega
11/02/2014. Hay intimación de efectuar transferencia y prohibición de circular y
pedido de secuestro desde el 21/03/2014.
116) VW Bora KUP 429, dellegajo B surge que su último titular es
Cocilova Omar Sandro Guillermo, por transferencia de la vendedora Maceda María
Paula el 6/11/2013 por $106.000. Radicado en Mar del Plata.

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Respecto del 106) Toyota Hilux DBU054 y del 126) Toyota Hilux s/p
deberá constatarse la documental e inventario correspondiente ordenada en autos
e incidente de resguardo.
En atención a que estos rodados también integran el patrimonio del
procesado Raúl Federico Esteban, que el dominio GXP 845 posee prohibición para
circular y que el resto no ha sido reclamado por sus titulares registrales es que
corresponde disponer su secuestro con fines de decomiso preventivo.
vii. Síntesis de la situación procesal de Julio Horacio ESTEBAN,

Martín Fabián ESTEBAN, Miguel Angel ESTEBAN, José Alberto ESTEBAN,
Claudio Esequiel ESTEBAN, Marcelo José ESTEBAN, Gabriel Marcelo
ESTEBAN
De todo lo expuesto puede concluirse que los aquí imputados Julio Horacio
ESTEBAN, Martín Fabián ESTEBAN, Miguel Angel ESTEBAN, José Alberto
ESTEBAN forman parte de la maniobra investigada pues permitieron al procesado
Raúl Federico ESTEBAN ocultar o disimular su real patrimonio.
Esto es así porque de las constancias analizadas se pudo corroborar que los
nombrados hicieron las veces de “testaferros”, es decir prestaron su nombre para
disimular la cantidad de rodados que se encontraban en poder de Raul Federico
ESTEBAN ello a los fines de engañar al fisco, evitar cargas impositivas y sociales, y
ocultar patrimonio que no puede justificarse de manera lícita, pues su origen –al menos
en parte- proviene del lavado de activos, delito por el cual fue procesado el pasado 7
de octubre de 2017.
Para ello se tiene en cuenta una serie de maniobras llevadas a cabo por los
imputados que analizadas en conjunto permiten afirmar que no ejercen efectivamente
la actividad comercial que declararon tener, no pudiendo justificar el origen de los
fondos que les permitieron desarrollar tales negocios, máxime teniendo en cuenta la
corta edad de los mismos (a excepción de José Alberto).
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Así el entorno familiar del procesado Raul Federico ESTEBAN en el que
se encuentran sus hijos (Julio Horacio, Miguel Angel y Gabriel Marcelo), sus
hermanos (Martín Fabián y José Alberto), su sobrino Claudio Esequiel - en su mayoría
no tiene declarada actividad económica ante el ente fiscal, tal es el caso de Miguel
Angel, respecto de quien la AFIP efectuó la observación “actividad económica
principal inexistente” o Julio Horacio y Gabriel Marcelo quienes no poseen CUIT ni
actividad declarada, otros la han declarado recientemente y con posterioridad a los
hechos tales los casos de Martin Fabian y Miguel Angel. Remarcándose el caso de
Gabriel Marcelo quien al momento de inscribir a su nombre una Toyota Hilux 0km
dominio PLS908 el 20/01/2016 - adquirida en un valor de $376.000- denunció su
ocupación como “vendedor ambulante”, resultando asimismo titular de una Peugeot
Partner (dominio GKM906) desde el 11/07/2016 y Volkswagen Vento (dominio
NGZ119) desde el 1/11/2012. Ello sin perjuicio de que en sede judicial declaró su
actividad como “comerciante”.
Por otra parte si bien todos han denunciado domicilio real en la ciudad de
Mar del Plata sin lugares de residencia anterior (excepto Claudio Esequiel que declaró
su domicilio real en Caleta Olivia) poseen marcadas inconsistencias sobre el lugar real
de residencia, a modo de ejemplo puede citarse a Jose Alberto quien dijo estar
domiciliado en calle Don Bosco 4089 de Mar del Plata desde 1989 mientras que en su
DNI (actualizado en 2013) se indica como su domicilio Av. Eva Perón 1061 Miramar
Caleta Olivia Deseado Santa Cruz en concordancia con lo observado por la AFIP
“Estado erróneo de domicilio” y la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor que arroja la titularidad por parte del nombrado de 23 rodados de 1990 con
diversos domicilios denunciados tanto en la Ciudad ciudad de Mar del Plata (Buenos
Aires), como en Mocoretá (Corrientes) y Caleta Olvia (Santa Cruz). Similar situación
se da respecto de Gabriel Marcelo quien declaró tener domicilio real en calle Don
Bosco nº 4156 de Mar del Plata (igual domicilio denunciado en AFIP) sin embargo al
registrar la titularidad de los dominios NGZ119 y PLS908 (en los años 2013 y 2016)
denunció su domicilio en Ruta Nacional 14 s/n Mocoretá Corrientes. Lo mismo sucede
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con Martín Fabian quien denunció domicilio real en Don Bosco nº 4158 de Mar del
Plata sin lugares de residencia anterior, pero la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor informó que en el año 2008 registró la titularidad de un camión
Scania dominio EMP353 y en el 2014 de una Toyota Hilux 4x4 dominio NRR746
indicándose en ambos casos domicilio en Ruta Nacional 14 s/n, Mocoretá Corrientes.
Exactamente lo mismo ocurre respecto de Miguel Angel (domicilio real denunciado
en estos actuados en calle Juan B. Justo 4874 –SIN lugares de residencia anterior-),
sin embargo registró la titularidad del camión Scania dominio FTT613 -en 2010- y
camión/acoplado Herman dominio FTM585 -en 2013- ambos con indicación de
domicilio en Ruta Nacional 14 s/n Mocoretá Corrientes; y de Toyota Hilux 4x2
NNW543 con domicilio denunciado en calle Sanador Ramón Almendra nº 392 Caleta
Olivia, Santa Cruz.
En este sentido, debe reiterarse lo dicho en otras oportunidades en cuanto a
que no puede pasarse por alto la dificultad para individualizar el nucleo familiar,
determinar sus integrantes y vínculos, así como para precisar el lugar de residencia real
de los imputados en base a la información parcial e inexacta suministrada, toda vez
que a los fines de inscribir vehículos a su nombre han aportado domicilios
inexistentes, registrando a su vez, en sus renovados documentos de identidad,
domicilios distintos a los lugares donde efectivamente residen, lo que constituyen
maniobras tendientes a obtener la radicación de los vehículos en lugares distintos a
donde realmente se encuentran, efectuando en muchos casos transferencias mutuas de
los rodados dentro del círculo familiar sin justificación del origen de los fondos, con
una clara intención de mezclar y sus bienes, a los fines de generar confusión e
incertidumbre patrimonial y fiscal respecto de sus verdaderos titulares y ocultar el real
origen de los fondos.
A su vez y concretamente respecto de su participación en las maniobras
imputadas con relación a los vehículos secuestrados en Juan B. Justo esquina
Brumana, se observa que los nombrados aparecen en algunos casos como adquirentes
por denuncias de venta efectuadas por terceras personas (titulares), algunas con
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posterioridad al secuestro de los rodados; este es el caso de Julio Horacio Esteban
(DNI: 40.380.114) resulta adquirente de los dominios (109) FBU534 y (110) GRP459
(según denuncias de venta del 12/10/2016 y 19/09/2016 respectivamente); Martín
Fabian Esteban (DNI 38.497.230) quien resulta comprador de los dominios (120)
KGE895, (122) NBD734, según denuncias de venta del 13/10/2015, 29/12/2015 y
sobre los cuales pesa prohibición de circular; y (113) CDU906 por denuncia de
venta del 23/09/2016, esto es, con posterioridad a su secuestro.
Asimismo del legajo del dominio ICV822, surge que Martín Fabian
ESTEBAN solicitó el 06/01/2015, un informe de estado de dominio, no siendo un
dato menor que tal rodado cuenta con un título control nro. 21726530 a nombre de
Walter Edgardo Suarez (DNI nro. 28.295.674); dos formularios 08 con nro. 35188205
en blanco respecto del comprador con la firma de su titular Walter Edgardo Suárez,
domiciliado en Bolivia 901 de Mar del Plata, certificada por escribano Carlos
Augusto Villanueva -colegiado nro. 1004 de Paso de los Libres- con fecha
18/03/2015 en Paso de los Libres, y otro con nro. 35053919 en blanco respecto del
comprador con la firma de su titular Suarez, sin indicar domicilio real, certificada por
escribano María Lorena Gutiérrez (Registro 86 de Mar del Plata) en Mar del Plata el
día 12/05/2015, observándose a simple vista que las firmas de Suárez resultan
disímiles. Por lo que deberá efecrtuarse la correspondiente pericia caligráfica.
También puede citarse el caso del dominio FFX581, correspondiente a un
camión Scania, de cuyo Legajo B original reservado del que surgen maniobras de
ocultación y simulación referidas, ya que el vehículo se hallaba radicado en esta
ciudad y con fecha 26/07/2012 el anterior titular registral Oscar D’Ortone e Hijos S.A.
efectuó denuncia de venta a Jose Alberto ESTEBAN, (DNI 18.685.030), con
domicilio real en J. B. Justo 4874 y fecha de entrega 15/08/2011, luego de lo cual se
dispuso su prohibición de circular. Finalmente se lo inscribió a nombre de ESTEBAN
Federico Raul (DNI 18.737.453) pero denunciando un domicilio distinto al real, esto
es el de Acc. 9 de Julio s/n – localidad de Mocoreta – y quedar así Radicado en Monte
Caseros, Corrientes desde el 05/08/2013.
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Otra maniobra tendiente a disimular y/o confundir los patrimonios mediante
la interposición de terceras personas (en este caso parte de la familia Esteban), quienes
resultan titulares registrales de los dominios hallados en el domicilio de calle Juan B.
Justo 4874 sin detentar su posesión, se verifica en los dominios (107) JVE317 y (123)
PLS908 que se encuentran radicados en jurisdicciones distintas a las que fueron
hallados (Pico Truncado Santa Cruz y Monte Caseros respectivamente), figurando
como titulares Claudio Esequiel Esteban y Gabriel Marcelo Esteban. Cabe aclarar
que Claudio Esequiel Esteban de 25 años registró la compra del dominio JVE317 por
$231.00 el 25/09/2015, surgiendo asimismo del SURA la inscripción de otro rodado a
su nombre (dominio OCX983) el 21/07/2015. Con respecto a Gabriel Marcelo
Esteban, quien con 28 años, ocupación “vendedor ambulante” y varios cambios de
domicilio registrados en su DNI (Ruta Nacional nº 14 Mocoretá Corrientes desde el
2007, y Don Bosco nº 4156 en el año 2005), resulta titular, entre otros rodados, del
dominio PLS908, habiéndolo adquirido el 27/10/2015 por un valor de $376.000.
Nótese que similar maniobra se advirtió respecto de otro de los rodados
secuestrados del domicilio de Raul Federico Esteban -dominio NGZ119- respecto del
cuál el pasado 7/10/2016 se ordenó el decomiso provisorio, el cual también se
encuentra inscripto a nombre de Gabriel Marcelo ESTEBAN desde el 01/11/2013, en
el Registro de Monte Caseros Corrientes, quien denunció su domicilio en dicha
localidad, pero su firma fue certificada en la ciudad de Mar del Plata por el escribano
José Ignacio Gutierrez. También se ha efectuado en esta ciudad la verificación del
vehículo tal como surge del formulario 12 glosado en el legajo.
Finalmente puede considerarse dentro de la maniobra antes descripta la
transacción vinculada al dominio (119) HRV643, a través de la cual Marcelo Jose
ESTEBAN (DNI: 38.704.965, domiciliado en calle Don Bosco nº 4156 de Mar del
Plata), el 18/07/2014 adquirió el dominio de referencia (perteneciendo este a un
acoplado modelo 2008) por un valor de $130.000, con tan sólo 19 años de edad y
denunciado como ocupación empleado (todo ello según la información volcada en el F
08 que registra la operación), rodado que fuera hallado en el domicilio del procesado.
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A su vez llama la atención la participación de terceras personas que
aparecen como compradores y vendedores de rodados en transacciones llevadas a cabo
con los aquí imputados, tal es el caso de la familia Aller (Melisa, Amparo y su madre
Susana Peña) quienes resultaron adquirentes de la camioneta Toyota Hilux dominio
MHO664 mediante transferencia efectuada por Julio Horacio ESTEBAN el
16/09/2016, una semana después del allanamiento que tuvo lugar en su domicilio de
Juan B. Justo 4874. Resultando asimismo que Melisa y Amparo Aller, actuales
titulares del rodado secuestrado Toyota Hilux 4x4 dominio (109) FBU534, efectuaron
el 12/10/2016 (ya secuestrado el rodado y su legajo B) la denuncia de venta en
beneficio de Julio Horacio Esteban.
Similar situación se da en el caso de Miguel Angel ESTEBAN quien
resulta adquirente del vehículo Ford Ranger dominio (115) JZA530, por denuncia de
venta efectuada por su titular Ana María Valdés Parra el 30/03/2016, quien también
había efectuado una denuncia de venta (con fecha 28/08/2012) de otro de los vehículos
secuestrados, la camioneta Ford Ranger dominio (120) KGE895, esta vez en favor de
Martín Fabian ESTEBAN.
Finalmente y con relación a los dichos de los imputados en cuanto
refirieron ser comerciantes dedicándose a la compra venta de rodados (a excepción de
José Alberto quien manifestó que no realiza en la actualidad actividad laboral alguna),
surge de las constancias de autos que ninguno de ellos posee un ingreso mensual que
supera los $ 10.000, y que no se encuentran inscriptos ante la AFIP ( a excepción de
Martín Fabian quien inscribió ante el ente fiscal, recientemente -el 15/12/2016-, en la
actividad económica venta de autos, camionetas y utilitarios usados y venta de
vehículos automotores usados), sin embargo todos poseen un importante patrimonio en
bienes registrables.
Así: 1) Julio Horacio (23 años) quien declaró un ingreso mensual de
$7.000, fue titular hasta el 16/09/2016 (una semana después del allanamiento
efectuado en su domicilio) de la camioneta Toyota Hilux 4x2 modelo 2013 que
adquirió de 0km, y comprador por boleto de compraventa de la camioneta Toyota
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Hilux (109) FBU534 y Ford Ranger 4x4 dominio (110) GRP479, ambas secuestradas.
2) Martín Fabian (27 años) quien declaró ingresos irregulares, es titular de la
camioneta Toyota Hilux 4x4 dominio NRR746, siéndolo hasta el 12/01/2017 del
camión Scania dominio EMP353 transferido a Fabián Demetrio, resultando asimismo
adquirente por boleto de compraventa del VW Gol dominio (113) CDU 906,
camioneta Ford Ranger 4x2 dominio (120) KGE895 y Toyota Hilux dominio (122)
NBD734, todas secuestradas en esta investigación. 3) Miguel Angel (24 años) quien
declaró un ingreso mensual de $7.000, es titular del camión Scania dominio FTT613 y
adquirente por boleto de compraventa del rodado Ford Ranger dominio (115) JZA530
y de la camioneta Toyota Hilux 4x4 dominio (124) LSZ370. 4) José Alberto (59
años), quien declaró un ingreso mensual de $7.000, registró a partir del año 2011 la
titularidad de 6 rodados de alta gama, resultando actualmente dueño de un camión
Scania dominio FJX800, un Renault Clio dominio JNT203, un Peugeot 207 Compact
dominio KDJ552 y una Toyota Hilux 4x2 dominio GTQ515. También resulta
adquirente por boleto de compra venta del camión Scania dominio (118) FFX581,
decomisado el 7/10/2016. 5) Claudio Esequiel (26 años) quien no especificó sus
ingresos, registró la titularidad de 8 vehículos de alta gama a su nombre a partir del
año 2011, conservando en la actualidad el Dodge Journey dominio (107) JVE317,
secuestrado el 9/09/2016. 6) Marcelo José (21 años) quien declaró ingresos mensuales
por $7000, resulta titular desde el año 2014 de 4 vehículos de alta gama, conservando
hasta su secuestro el 9/09/2016 el acoplado Randon dominio (119) HRV643. 7)
Gabriel Marcelo (26 años), quien denunció ingresos mensuales por $10.000, registró
la titularidad de 6 rodados de alta gama a partir del año 2011, conservando
actualmente el Peugeot Partner dominio GKM906, y el motovehículo Gilera dominio
889JGH, y hasta el momento de su secuestro el 9/09/2016 el VW Vento dominio (104)
NGZ119 y la Toyota Hilux 4x4 dominio (123) PLS908
Entonces, a esta altura puede afirmarse que el patrimonio que en apariencia
detentan los nombrados no provienen de fondos originados en las actividades

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económicas que declararon desarrollar, superando el monto fijado como condición
objetiva de punibilidad previsto en el art. 303 del C.P.,
Por todo lo expuesto es que se dictará el procesamiento de los nombrados.
VI. NUEVOS LLAMADOS A INDAGATORIA.

A partir de los elementos colectados a lo largo de esta instrucción así como
de los obtenidos de la causa nº 42/2017 caratulada “Cabanchik Jonatan – Camino
Antonio s/ infracción ley 23737” han surgido indicios suficientes para convocar a
prestar declaración indagatoria en estos actuados a Jonathan Cabanchick, Damián
Antonio Camino Juan Andrés Arias.
En este sentido, además de la imputación oportunamente efectuada a
Jonathan Cabanchick y Damián Antonio Camino en los autos nº 42/2017 y que
concluyó en el procesamiento con prisión preventiva de ambos imputados,
(circunstancias descriptas en el acápite III.ii) en orden al delito de tenencia de
estupefacientes con fine s de comercialización, en concurso ideal con el delito de
trasporte de estupefacientes; y tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil (dos
hechos) uno de ellos en concurso ideal con el delito de encubrimiento por tener una de
las armas secuestradas la numeración limada (en concurso real con el anterior),
-decisorio que se encuentra firme a la fecha-, se ha advertido la participación de los
nombrados, conjuntamente con Juan Andrés Arias en las maniobras investigadas en la
presente.
Recordemos que Jonathan Cabanchik es hijo de Gabriela Andrea
Allerbon, pareja de Juan Manuel Mariscal (condenado en el marco de la causa nº 6129,
por transporte de más de 160 kg. de cocaína de máxima pureza, ambos procesados en
los presentes actuados nº 32006228/2013 -desprendimiento de la nº 6129- por lavado
de activos provenientes del narcotráfico), y es quien se encuentra a cargo de “Dijon
Suspensiones” (nombre de fantasía de la firma el Mariscal Nuevos Tiempos S.R.L),
comercio que ha sido utilizado como “pantalla” para disimular la fuente real de fondos
de origen ilícito y obtener la apariencia de licitud de los mismos. Asimismo Cabanchik
forma parte de la maniobra nº 58.
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Asimismo, Antonio Damián Camino, no sólo fue quien se presentó como
“primo” de Martín Mariscal (circunstancias que deberán ser corroboradas), en
oportunidad de efectuarse el allanamiento en el año 2013 en el inmueble de calle
Rawson nº 3640 1º F en el marco de la causa nº 6129 (ver constancias glosadas a fs. 45
de la causa 42/17) resultando ser el portero del edificio -a quien se le hizo entrega de la
unidad-, sino que además entre la documental secuestrada a Juan Manuel Mariscal en
oportunidad de efectuarse el procedimiento vehicular que tuvo lugar entre los días 26 y
27 de febrero de 2013 a la altura del km 392, barrio “El Sociego” de la ruta 2,
dirección a esta ciudad, del vehículo marca Mercedes Benz modelo “Sprinter” con
dominio colocado GFC-779, que conducía el nombrado, el cual contenía en su interior
165,411 kilogramos clorhidrato de cocaína –distribuída en 153 envoltorios, tipo
“ladrillos”- , (ver copias certificadas de fs. 8 de la presente causa), se secuestró una
constancia de gestoría que deba cuenta del trámite efectuado para realizar la
transferencia de la camioneta “Sprinter” mencionada (dominio GFC779) en favor de
Antonio Damian Camino
A ello se suma los dichos de la contadora María Eugenia Moro (quien
prestó declaración a fs. 5054/5 de estos actuados a instancias de la defensa de
Allerborn), quien señaló que Jonatan Cabanchik es socio gerente, conjuntamente con
Damian Camino de la empresa “El Mariscal Nuevos Tiempos SRL”, (que recordemos
es una de las empresas que ha sido utilizada para dar la apariencia de licitud a fondos
que en verdad provienen de un origen ilícito), sindicándolo además como el encargado
del edificio de calle Rawson Nº 3640.
Por su parte, Juan Andrés Arias resulta ser el actual titular registral del
rodado Toyota Hilux 4x2 dominio KFV869 en el que los coimputados Cabanchik y
Camino transportaban –el 21 de diciembre de 2016- casi medio kilogramo de cocaína,
elementos de corte, sustancias de estiramiento y fraccionamiento, habiendo adquirido
el rodado de mención con fecha 16/08/2012 a Margarita ESTEBAN (DNI: 30.908.826,
hija del prófugo Hugo Alberto “Coco” Esteban) a través del mandatario Juan Luis
Ramón Martinez (procesado el 7/10/2016), habiendo autorizado a conducir el mismo
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a Juan Manuel Mariscal (condenado en el marco de la originaria causa nº 6129, por
transporte de más de 160 kg. de cocaína de máxima pureza y procesado en los
presentes actuados nº 32006228/2013 por lavado de activos provenientes del
narcotráfico). A ello se suma que Arias forma parte de las maniobras nº 14 y 42.
Por todo lo expuesto es que corresponde convocar en los términos del art.
294 del C.P. P.N. a los nombrados Jonathan Cabanchick, Damián Antonio Camino y
Juan Andrés Arias.
VII. CALIFICACION LEGAL.

i. Se tiene dicho en reiteradas oportunidades que lo trascendente es la
imputación de los hechos, ya que se indaga por hechos y no por calificaciones legales,
y asimismo es menester tener presente, como dijimos, el grado de precariedad que
informa esta etapa, lo que torna provisoria la calificación jurídica adoptada, la cual
adquiere certeza recién con la sentencia firme, quedando para esta etapa procesal la
existencia del acto delictuoso y la presunta culpabilidad del autor, sin que resulte
necesario efectuar un exhaustivo análisis de estos elementos con lo que se cuenta en la
causa (CFCP, Sala 2º, cnº 19950215, "Vila”, reg. 382/95).
En este sentido, debe recordarse que en esta etapa instructoria la
calificación legal en la que subsumen los hechos imputados es netamente provisoria,
siendo facultad del acusador en el marco de un eventual juicio oral la calificación
definitiva de tales conductas al momento de formular las líneas de acusación,
configurándose así como regla inexorable que, acusación y sentencia, guarden una
correlación esencial con el hecho materia de proceso (art. 399 del C.P.P.N.), para
impedir de esta manera que se condene al acusado en base a una construcción fáctica
diversa de la que fuera objeto de la imputación formulada -principio de congruencia-.
Dicho principio tiene el fin de preservar el respeto por esenciales garantías
constitucionales que tutelan al individuo sometido a la potestad jurisdiccional del
Estado: la inviolabilidad de la defensa en juicio y la necesaria existencia de un proceso
previo legalmente cumplido (art. 18 de la Constitución Nacional), el cual rige en su
plenitud en el marco del debate oral, donde los actos sustanciales consisten en la
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acusación, defensa, prueba y sentencia, tal como es sostenido reiteradamente por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este orden de cosas, en cuanto al alcance del principio de congruencia en
la instrucción, se tiene dicho que es “...durante la etapa de juicio en la cual el
principio adquiere su máxima expresión, toda vez que con la acusación se fija con
más rigidez el objeto del juicio y se establecen, ordinariamente, los límites
cognoscitivos del tribunal durante el debate y la sentencia (art. 399 C.P.P.N). Ello es
así, por cuanto durante el debate las partes se enfrentarán, en igualdad de armas,
sobre la acusación y en su ámbito se producirá y confrontará la única prueba que
puede servir de base a la sentencia. De allí que en esta fase, la inamovilidad del
objeto procesal sea cuasi absoluta —sin perjuicio de la eventual ampliación de la
acusación en los casos del art. 381 C.P.P.N.— Sin embargo, en la instrucción el
alcance del principio de congruencia es distinto debido a que ‘...la investigación
preliminar existe porque, por una parte, el órgano de la acción penal desconoce el
hecho objeto del procedimiento, para una eventual acusación, a cuya afirmación, en
grado de sospecha, accede por afirmación propia o por denuncia ajena, y porque, por
la otra, resulta absolutamente necesario regular ese procedimiento jurídicamente
para evitar la realización de medios de averiguación prohibidos o que signifiquen un
menoscabo desmedido para la dignidad de las personas involucradas en él (garantías
procesales), más aún ante la realidad del uso del poder estatal que implica la
persecución penal oficial...’…. De allí que durante este procedimiento el objeto
resulta construido y es modificable, hasta quedar fijo en la acusación (ibid., p. 36). En
síntesis, la ‘…Instrucción tiende...a decidir y precisar la imputación, que durante su
desenvolvimiento es fluida y puede experimentar modificaciones y precisiones,
mientras que con el requerimiento de elevación adquiere una configuración precisa,
determinada e inmutable’ (CCCF, Sala I, cn° 42.877, caratulados “Ruffo”, del
25/03/09).
En virtud de ello, con estas aclaraciones, es que entiendo que la subsunción
legal debe ser lo más abarcativa posible a fin de asegurar el debido proceso y atrapar
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todo el universo de casos y conductas posibles en un suceso de la magnitud que aquí
nos ocupa.
ii. En cuanto al origen y evolución de la normativa legal, bien jurídico
tutelado, aspecto objetivo y subjetivo del tipo penal y análisis de la conducta
agravada de lavado de activos me remitiré a lo desarrollado en el punto VI.A. del
decisorio de fecha 07/10/16.
A modo de resumen, solo reiteraré que el artículo 303 del CP en la
modalidad de disimular los ingresos provenientes de un ilícito penal con la
consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes
adquieran la apariencia de origen lícito resulta ser un delito autónomo sin necesidad
de que se haya acreditado en una sentencia previa la existencia del delito
subyacente, resultando suficiente una referencia genérica al origen de los mismos
para después, casi siempre por vía de los indicadores o indicios, llegar a la
conclusión racional y motivada de su procedencia. En ese marco, el ilícito
precedente se corrobora con la concurrencia de un hecho típico o, cuanto menos,
con características delictivas, sin necesidad de que sus autores hayan sido
individualizados ni juzgados, y que su existencia puede probarse al sólo efecto de
acreditar los elementos típicos del delito de encubrimiento en el proceso que le resulta
ajeno.
Como regla de valoración del ilícito antecedente debe establecerse que la
condena previa o simultánea del delito precedente no representa un pre requisito para
la condena por blanqueo. Meramente se refiere a prueba razonable de una actividad
ilícita con categoría de delito con capacidad para poner en riesgo el bien tutelado por
el artículo 303 del Código Penal a partir de los datos disponibles, cualesquiera sean
éstos, pero resultando imprescindible que el ilícito precedente se halle objetivamente
vinculado con delitos susceptibles de generar ganancias atento el carácter
esencialmente económico de lavado de activos (ver CCCF, Sala II, cnº 3017/13,
“Baez”, del 30/06/16).
iii. El delito de lavado de activos aplicado al caso concreto
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Tal como expuse al momento de valorar la prueba incorporada a la
investigación, y por la cual di por acreditados los hechos –objeto de imputación–, el
caso que aquí nos convoca nos coloca en la situación de llevar a cabo un análisis
respecto de una maniobra que, pese a cómo fue implementada o llevada a cabo por los
imputados, reviste ciertas complejidades. Es que, como dice la doctrina “las conductas
de lavado de activos deben ser entendidas como parte de un complejo proceso que
requiere que los fondos sean ingresados y aplicados dentro de la economía legal, de
modo tal que se confundan con los provenientes de actividades económicas lícitas. A
tal efecto, el dinero de origen criminal debe canalizarse a través de las instituciones
propias de esa economía (bancos, casas de cambio, aseguradoras, empresas
dedicadas al comercio, etc), mediante transacciones idénticas o muy similares a las
que realizan, de modo estandarizado, dichas instituciones” (ver Blanco, Hernán, Ob.
Cit., pág. 20).
La estructura que conformará este apartado será acorde a la seguida por la
CFCP en el ya citado precedente “Sanchez” (CFCP, Sala 3º, cnº 1313/13, reg. 2377,
del 11/11/14). Es por ello comenzaré por una de las partes esenciales del tipo objetivo
(objeto del delito) de lavado de activos que es la corroboración de una conducta ilícita
anterior de la cual provienen los bienes que conforman la maniobra.
Como refiriera, basta que ese hecho precedente haya sido considerado
típico y antijurídico. Incluso se acepta que pueda ser tentado o consumado.
Así se advierte que varias de las personas imputadas han aportado sus
domicilios o han utilizado domicilios inexistentes a los fines de efectivizar la
registración de vehículos automotores, algunos de ellos con la intervención del gestor
Martínez y escribano Villanueva -procesados en autos por considerarlos partícipes
necesarios del delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad
y como miembros de una asociación o banda conformada para la comisión continuada
de hechos de esta naturaleza de conformidad con las disposiciones de los arts. 45 y 303
incs. 1 y 2 a) del C.P., arts. 306 C.P.P.N-

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Muchos de esos vehículos se hallaban en posesión o tenían autorización
para circular otros coimputados procesados o condenados por actividades en infracción
a la ley 23.737 o personas condenadas por infracción a la ley 26842 (Juan Manuel
MARISCAL, por quien se originó todo este proceso, Martín Ariel MARISCAL –
prófugo en autos-, Eduardo Esteban MARISCAL, Gustavo Horacio BINOT, Luis
ITUARTE).
No puedo dejar de mencionar la causa nº 1575/15 del registro de la
secretaría nº 6 donde fueron incautados cerca de tres toneladas de marihuana
acondicionados para ser transportados desde la ciudad de Misiones a esta ciudad y en
la que se dictara el procesamiento del escribano imputado en autos Carlos Augusto
VILLANUEVA, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de falsedad
ideológica documental (arts. 45 y 293 CP) en cuatro hechos y particícipe secundario
(art. 46 CP) del delito de transporte de estupefacientes (art. 5 inc. c ley 23.737),
agravado por la cantidad de intervinientes (art. 11 inc. c ley 23.737), mientras que el
gestor Juan Luís Ramón MARTINEZ fue considerado autor penalmente responsable
del delito de uso de documento falso (arts. 45, 292 y 296 CP) en cuatro hechos y se le
atribuyó una participación secundaria (art. 46 CP) en el transporte de estupefacientes
constatado (art. 5 inc. c ley 23.737), agravado por la cantidad de intervinientes (art. 11
inc. c ley 23.737). La intervención de los mencionados en el tal evento se relacionan
con los trámites efectuados para adquirir el camión donde se halló la sustancia
estupefaciente, en los que se utilizó el domicilio inexistente de Tapebicua, Corrientes.
Este y otros domicilios inexistentes, fueron consignados en gran cantidad
de los vehículos secuestrados conforme surge del detalle pormenorizado efectuado en
acápites anteriores.
También vale mencionar la causa nº 19.117/06, que resulta ser un
desprendimiento de esta última en donde se dictó auto de procesamiento por el delito
de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización respecto de Gustavo
Horacio BINOT, que a su vez cuenta con un antecedente reciente por parte del
Tribunal Oral Criminal nº 1 del Departamento Judicial de esta ciudad por el mismo
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delito, donde el 7 de septiembre de 2014, se lo condenó a la pena de cuatro (4) años de
prisión.
Corresponde destacar que se ha constatado la continuidad de las maniobras
delictivas realizadas por miembros de la organización, esta vez, vinculadas al
narcotráfico.
En efecto, en la ya citada causa Nº FMP 42/2017 caratulada “Cabanchik
Jonatan – Camino Antonio s/ infracción ley 23737” de trámite por ante la misma
Secretaría Penal Nro. 8 de este Juzgado Federal Nro. 3 en la que con fecha 3 de
febrero de 2017 dispuse el procesamiento con prisión preventiva de Jonathan
Cabanchik y Damián Antonio Camino por el delito de tenencia de estupefacientes
con fines de comercialización (art. 5 inc. “c” de la Ley 23.737) en concurso ideal con
el delito de trasporte de estupefacientes (conf. arts. 45 y 54 del C.P., 5 inc. “c” de la
Ley 23.737 y arts. 306 y 312 del C.P.P.N.); y el delito de tenencia ilegítima de armas
de fuego de uso civil (dos hechos) uno de ellos en concurso ideal (art. 54 del CP) con
el delito de encubrimiento por tener una de las armas secuestradas la numeración
limada (artículo 189 bis, apartado 2, primer párrafo, y art. 277 inc. 1, apartado “c” del
CP), decisorio que se encuentra firme a la fecha.
En este sentido, además de la imputación y procesamiento efectuada a
Jonathan Cabanchick y Damián Antonio Camino en los autos nº 42/2017 se ha
advertido la participación de los nombrados, conjuntamente con Juan Andrés Arias en
las maniobras investigadas en la presente.
Recordemos que Jonathan Cabanchik es hijo de Gabriela Andrea
Allerbon, pareja de Juan Manuel Mariscal (condenado en el marco de la causa nº 6129,
por transporte de más de 160 kg. de cocaína de máxima pureza, ambos procesados en
los presentes actuados nº 32006228/2013 -desprendimiento de la nº 6129- por lavado
de activos provenientes del narcotráfico), y es quien se encuentra a cargo de “Dijon
Suspensiones” (nombre de fantasía de la firma el Mariscal Nuevos Tiempos S.R.L),
comercio que ha sido utilizado como “pantalla” para disimular la fuente real de fondos

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de origen ilícito y obtener la apariencia de licitud de los mismos. Asimismo Cabanchik
forma parte de la maniobra nº 58.
Por su parte, Antonio Damián Camino, no sólo fue quien se presentó
como “primo” de Martín Mariscal (circunstancias que deberán ser corroboradas), en
oportunidad de efectuarse el allanamiento en el año 2013 en el inmueble de calle
Rawson nº 3640 1º F en el marco de la causa nº 6129 (ver constancias glosadas a fs. 45
de la causa 42/17) resultando ser el portero del edificio -a quien se le hizo entrega de la
unidad-, sino que además entre la documental secuestrada a Juan Manuel Mariscal en
oportunidad de efectuarse el procedimiento vehicular que tuvo lugar entre los días 26 y
27 de febrero de 2013 a la altura del km 392, barrio “El Sociego” de la ruta 2,
dirección a esta ciudad, del vehículo marca Mercedes Benz modelo “Sprinter” con
dominio colocado GFC-779, que conducía el nombrado, el cual contenía en su interior
165,411 kilogramos clorhidrato de cocaína –distribuída en 153 envoltorios, tipo
“ladrillos”- , (ver copias certificadas de fs. 8 de la presente causa), se secuestró una
constancia de gestoría que daba cuenta del trámite efectuado para realizar la
transferencia de la camioneta “Sprinter” mencionada (dominio GFC779) en favor de
Antonio Damian Camino.
De dicha causa surge la intervención de Juan Andrés Arias, quien resulta
ser el actual titular registral del rodado secuestrado y decomisada Toyota Hilux 4x2
dominio KFV869 en el que los coimputados Cabanchik y Camino transportaban el 21
de diciembre de 2016- casi medio kilogramo de cocaína, elementos de corte,
sustancias de estiramiento y fraccionamiento, habiendo adquirido el rodado de
mención con fecha 16/08/2012 a Margarita ESTEBAN (DNI: 30.908.826, hija del
prófugo Hugo Alberto “Coco” Esteban) a través del mandatario Juan Luis Ramón
Martinez (procesado el 7/10/2016), habiendo autorizado a conducir el mismo a Juan
Manuel Mariscal (condenado en el marco de la originaria causa nº 6129, por
transporte de más de 160 kg. de cocaína de máxima pureza y procesado en los
presentes actuados nº 32006228/2013 por lavado de activos provenientes del

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narcotráfico). Arias asimismo forma parte de las maniobras nº 14 y 42 y será
convocado a prestar declaración indagatoria en estos actuados.
Mencionaré asimismo las causas detalladas en el apartado V. del presente,
iniciadas en virtud de constatarse documentación apócrifa en vehículos automotores
en cuya cadena de compra-venta se encuentran involucrados los imputados, sus
familiares o personas domiciliadas en las viviendas allanadas en esta investigación.
Tal el caso de la Causa 32004325 caratulada “Traico, Mónica s/ Uso de
documento adulterado o falso”, con pedido de captura vigente respecto de Mónica
Lira Traico, DNI Nº 30.336.277, domiciliada en Av. Jara 3362, de Mar del Plata,
domicilio que coincide con el allanado en autos, perteneciente a los coimputados
Lucas Ramiro Traico y Orosco Esteban Traico.
La causa Nº 63 caratulada “Registro Prop. Aut. Nº9 MDP s/ Dcia (DOM
BTX757)” del registro del Juzgado Federal Nº 1, de la que surge que el 26 de marzo
de 2008 Alejandro Dagolberto Bustos denunció al coimputado Juan Carlos ESTEBAN
ESTEBAN documentación apócrifa con motivo de la compra venta de una
camioneta For F 100 diesel dominio BTX757, a lo que debe agregarse la declaración
testimonial a la titular registral de dicho dominio, cuya firma se considera adulterara,
Sra. Graciela Beatriz Duarte, quien desconoció ser titular de dicha camioneta
Ford F 100 dominio BTX757, que había sido víctima del robo de su documentación
personal y que la misma fue utilizada para la gestión de un crédito y la compra de
tres camionetas Ford F 100, de las que desconoce su propiedad.
Otra circunstancia que debo remarcar a los fines encuadrar las conductas
imputadas en autos en atención a la gran cantidad de prueba colectada, es la
pormenorizada información producida por la Dirección Nacional de Registro de la
Propiedad Automotor, detallada en el acápite V.
De la misma se desprende la existencia de un importantísimo patrimonio
en vehículos de alta gama y camiones –solamente entre los vehículos secuestrados los
montos superan los cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), que va mutando en su
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mayoría entre los distintos imputados y sus familiares o terceros, que, conforme
refiriera, será objeto de una detallada investigación.
A ello, se adunan las importantes cifras de dinero incautadas, la
disponibilidad económica para efectuar viajes a países limítrofes y regresar a las pocas
horas, la circunstancia de registrar vehículos de alta gama o de importante valor a una
corta edad (18 o 19 años muchos de muchos), la posibilidad de hacer frente a
asistencia médica e internación en centros de salud privados, en su mayoría ubicados
en CABA, cuando no cuentan con cobertura social alguna y/o perciben asignaciones
de ayuda estatal por hijo o discapacidad, la falta de instrucción que refieren, y la falta
de inscripción en actividad lícita alguna ya referida.
Este contexto ya nos marca la pauta respecto de que los bienes que
conforman el patrimonio de la organización investigada, tal como lo exige la faz
objetiva del tipo penal del art. 303 del CP, podrían resultar “provenientes de un ilícito
penal” máxime, cuando las operaciones comerciales que los imputados realizaban
“excedían sus posibilidades económicas, según los ingresos legítimos que poseían”
(CFCP, “Sanchez”) y sobre todo cuando el estándar probatorio que contempla este tipo
de casos requiere tan solo la demostración del hecho mediante indicios.
Entonces, y siempre dentro del análisis objetivo del tipo penal aplicable,
como aludió la Casación en el precedente mencionado, debemos referirnos ahora a que
en la investigación también se ha demostrado que se realizaron operaciones
directamente encaminadas a dar apariencia de legalidad a bienes provenientes de
aquellos delitos previos. Y ello quedó demostrado en la medida en que los sujetos
involucrados experimentaron un incremento inusual del patrimonio que por su elevada
cantidad, la dinámica propia de las transmisiones, pusieron de manifiesto o
exteriorizaron operaciones extrañas si se las compara con prácticas comerciales
habituales y, además, en que no demostraron ejercitar negocios lícitos que justifiquen,
precisamente, ese incremento patrimonial derivado de la práctica anterior (CFCP,
“Sanchez”).

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Y en parte esto es lo que ha acontecido en nuestro caso, pues a través de
fachadas que hicieron las veces de “empresas dedicadas al comercio” se disimuló,
mediante una actividad comercial como es la compra y venta de rodados, que por su
propia naturaleza no deja de ser una práctica comercial habitual, pero si se hace sin
registración alguna pasa a ser inusual, un patrimonio ostensible, constituido
precisamente por bienes muebles (rodados de todo tipo) pero en un contexto en donde
estas operaciones que realizaron los imputados fueron hechas en el marco de que la
mayoría de ellos no tenía actividades ni remuneraciones declaradas ante el Fisco,
AFIP-DGI, en virtud de las cuales pueda considerarse que detentaron la capacidad
económica suficiente para justificar la incorporación de los bienes muebles e
inmuebles que cada uno registra históricamente en sus respectivos patrimonios.
También en operaciones fuera de lo común, en efectivo, sin documentación, entre
allegados, realizadas incluso en la misma fecha y la misma persona, etc.
Pues, como afirmó la CFCP, en el fallo citado, aquí también se ha podido
demostrar que “el giro patrimonial de todos ellos puede ser calificado de inusual,
tanto por la dinámica de las operaciones que realizaban (múltiples transferencias de
vehículos a nombre de otras personas –tanto muebles como inmuebles–), como por no
concordar con la real capacidad económica” de todos ellos”.
Del conjunto de acciones típicas que conforman la norma que se aplica en
estos hechos, en nuestro caso, primaron aquéllas referidas a la transferencia y
simulación o puesta en circulación en el mercado de los bienes. En efecto, como
expresé al analizar ese tipo penal, se trató de encubrir o dar una apariencia diferente a
la real. Es decir lo que podría parecer una práctica habitual como es la compra y venta
de rodados en el fondo resultó ser una metodología para camuflar la circunstancia de
que ese patrimonio no resultaba genuino, producto de actividades comerciales lícitas
que dejaran un caudal de bienes de esa talla.
Pero también, como se explicó en anteriores apartados, se utilizó como
método modificar la titularidad de los bienes mediante cualquier forma de transmisión,
sin necesidad de que medie un desplazamiento fáctico de los bienes, para distanciarlos
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de su origen y hasta en algunos casos para que queden en la propia órbita de los
involucrados configurándose así una especia de “comunidad patrimonial”.
Explica la doctrina que los bienes registrables resultan atractivos por dos
motivos “en primer lugar porque cuentan con suficiente significación económica
como para permitir que por su intermedio se estratifiquen cifras considerables sin
necesidad de simular demasiadas operaciones. Así, por ejemplo, para reciclar una
suma de $ 50.000 puede bastar con transferir cuatro o cinco veces un único automóvil
con un precio de mercado equivalente a esa cifra…En segundo lugar, la variedad de
precios y modelos otorga una gran flexibilidad en el diseño de las maniobras de
lavado, que pueden elaborarse de modo de eludir controles fijos a partir de montos
establecidos. En sentido opuesto, el uso de bienes registrables para el lavado de
activos ofrece un costado negativo que reside, justamente, en que tienen dicho
carácter. Este implica la inscripción de las transferencias sufridas por dichos bienes
en registros específicos, así como la requisitoria de datos de identificación respecto
de las personas (físicas o jurídicas) que llevan a cabo las transacciones” (ver, Blanco,
Hernán, Ob. Cit., pág. 332).
Los imputados, cumpliendo diferentes roles, lograron montar una
estructura, por lo menos a partir del año 2011/2012, para realizar operaciones
comerciales por las cuales fueron puestos en circulación, dentro del mercado, bienes
no declarados, contrariando así a las exigencias de los órganos de control, y que fueron
adquiridos con fondos de origen ilícito, utilizándose para ello, en muchos casos, los
domicilios allanados precedentemente detallados, que nunca contaron con habilitación
estatal alguna.
Pero esas operaciones, reitero, fueran hechas transgrediendo cualquier
normativa. Esto es un punto también importante de la maniobra respecto a ese tipo de
incumplimientos, pues si la actividad comercial de compra y venta de autos hubiese
sido lícita tendría que haberse cumplido con las normas que avalan esa actividad.
Convengamos, al respecto, que “…la Resolución UIF 26/11 prevé, además de la
identificación de las personas que transfieren o constituyen prendas sobre ese tipo de
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bienes muebles, que las operaciones que involucren sumas superiores a los 50.000
pesos debe estar respaldadas por una declaración jurada respecto de la licitud de los
fondos, como así también por documentos que acrediten dicha licitud…si la
transacción traspasa los 200.000 mil pesos…Tanto la exigencia del registro de
operaciones como la existencia de los controles precitados tornan inevitable el uso de
testaferros para que aparezcan como titulares de los bienes a medida que estos son
desplazados de un punto a otro, a menudo mediando transferencias sucesivas entre
estos testaferros. Esto se refleja en el catálogo de operaciones sospechosas previsto
en el art. 25º de la citada Res. UIF 26/11”.
A la vez, “todos ellos se encuadran en la mecánica genérica de
diversificación de fondos mediante la transferencia de este tipo de bienes, que
involucra la transacción sucesiva del bien de varios testaferros, a menudo
domiciliados en distintas jurisdicciones e incluso en el extranjero. De esta forma se
dificulta el rastreo de los fondos diversificados a través de esta cadena de
compraventas……Finalmente, los bienes muebles pueden ser usados en la fase de
integración del lavado como mercadería intercambiada entre la empresa `fachada`
del beneficiario y un conjunto de testaferros (que actúan como compradores o
vendedores) ensamblado por el lavador/organizador de modo tal que aquél aparezca
como el lado ´ganador´ de esta cadena de compraventas…” (ver, Blanco, Hernán, Ob.
Cit,, pág. 333//334).
En concreto, “ninguna persona que vende algo a otra (o le presta un
servicio lícito) podría ser imputada, por el solo hecho de venderle si ha seguido el
procedimiento estándar para el tipo de operación que efectúa (por ejemplo,
identificación del comprador, transferencia bancaria del dinero, información de la
operación a la autoridad de control, etc.)…” (ver Trovato Gustavo, “La conducta
prohibida en el delito de blanqueo de capitales y la imputación penal de las personas
jurídicas por lavado”, en Revista de Derecho Penal Procesal Penal, Ed. Abeledo
Perrot, Octubre 2014, págs.. 2112/22).

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Por lo demás, el patrimonio de las personas detallando en el acápite V.
corrobora otro de los elementos del tipo objetivo (objeto); esto es que el valor de los
bienes que conforman los hechos materia de imputación supera con holgura el monto
de trescientos mil pesos ($300.000) que exige la figura del art. 303, inc. 1º del CP,
como vimos, como una condición objetiva de punibilidad, efectuada mediante la
representación de un solo acto, o como sucede aquí, mediante la reiteración de hechos
diversos.
Por lo tanto, este escenario demuestra claramente la configuración de la faz
objetiva del tipo penal del delito de lavado de activos estipulado en el art. 303, inc. 1º
del CP. Pues “nos encontramos ante un grupo de personas que mantenían claras e
inequívocas vinculaciones relacionadas al tráfico ilícito de estupefacientes. En ese
marco los… realizaron múltiples operaciones, en las que aplicaron cuantiosos
recursos materiales a la adquisición de diversos bienes, en particular… rodados…”
(CFCP, “Sanchez”) a los efectos de tales bienes adquieran la apariencia de un origen
lícito.
Es que la norma, como refiere la doctrina, trata de punir “maniobras
“cosméticas” que permiten, a grandes organizaciones criminales, poder disfrutar de
dinero habido de manera ilícita…. conversión o transferencia de bienes procedentes
de una actividad delictiva realizada con el propósito de encubrir su origen ilícito así
como la adquisición, tenencia o utilización de tales bienes…Pero el ocultamiento del
origen se da una vez que el dinero (re)ingresa al mercado bajo la apariencia de tener
un origen lícito. Siempre debe tratarse de que el objeto proveniente del delito pase a
tener un visu de legalidad. Lo que está prohibido es la realización de una maniobra
“cosmética” que le permita al autor del hecho precedente tener una explicación
frente a la sociedad con respecto a que ese dinero fue obtenido legítimamente, cuando
en realidad tal obtención no lo fue…debe tratarse de una maniobra de maquillaje que
permita, como consecuencia posible, que el autor del hecho precedente pueda mostrar
a la sociedad que obtuvo su dinero ejerciendo una actividad lícita, cuando en verdad
esto no fue así. Es esa apariencia de “legalidad” para cualquier partícipe del hecho
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precedente (autor o cómplices) aquello que el tipo penal pretende proteger…” (ver
Trovato Gustavo, “La conducta prohibida en el delito de blanqueo de capitales y la
imputación penal de las personas jurídicas por lavado”, en Revista de Derecho Penal
Procesal Penal, Ed. Abeledo Perrot, Octubre 2014, págs.. 2112/22).
Precisamente esa “maniobra cosmética” es la que han pergeñado las
personas imputadas, vinculadas de una manera u otra entre sí, conformando, producto
de las ganancias obtenidas, en estos casos, no solo por el narcotráfico, sino también
por maniobras relacionadas a la falsedad documental o estafa en la compra-venta de
automotores, con habitualidad, a partir del año 2011/2012, en principio, un patrimonio
que estimativamente y solamente en lo que concierne a bienes muebles secuestrados
hasta el momento rondaría los varios millones de pesos disimulando el origen ilícito de
esa conformación patrimonial.
Pasando ahora a analizar el tipo subjetivo del delito considero también que
con los elementos probatorios reunidos –ver apartado V de los considerandos– éste se
ha logrado configurar. Es que allí se detalló pormenorizadamente los vínculos entre las
personas que formaron parte de los hechos desprendiéndose de aquel análisis que dada
la propia metodología de la maniobra delictiva, los imputados no podían desconocerla;
máxime, como se explicó, cuando se admite en estos casos el dolo eventual. En ese
contexto, quedan desvirtuados los descargos de algunos de los imputados cuando
refirieron no conocer a los otros integrantes de la organización.
No obstante, como fuera explicado al momento de analizar la norma, el
aspecto subjetivo del tipo penal también puede deducirse a través de indicios y que en
el caso concreto sobran. Pues, la existencia de relaciones comerciales que justifiquen
los movimientos patrimoniales mediante la utilización de testaferros sin disponibilidad
económica real sobre los bienes resultan ser un parámetro a tener en cuenta para
afirmar que los imputados sabían y conocían aquello que ahora se les reprocha.
Repito lo expuesto en su momento en cuanto a que en las maniobras de
lavado de activos no se exige que quien lleve a cabo la acción tendiente a legitimar el
activo tenga un conocimiento preciso, acabado y exacto del delito previo, ni tampoco
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que se pretenda ocultar o disimular la procedencia ilícita de los bienes. Basta con que
su accionar sea idóneo para ello. Y ante ello, no puede admitirse que los mismos
integrantes de esta organización ignoren el hecho de que ellos mismos carezcan de una
actividad comercial registrable y acorde a las ganancias percibidas. Ergo: la falta de
una actividad económica que dé como frutos una percepción dineraria acorde con los
bienes que tuvieron en el último tiempo y actualmente registran, la conformación de
un abultado patrimonio, la conexión con personas estrechamente relacionadas con el
narcotráfico, y la intervención de algunos miembros de esta organización para darla un
dote de legitimidad a las maniobras (como sucedió en los casos VILLANUEVA y
MARTINEZ que certificaban o realizaban tareas de gestoría de la documentación de
los rodados) obligan a concluir que los imputados tenían acabado conocimiento de lo
que efectivamente hacían y para qué lo hacían.
Aún aquéllos más lejanos en la relación con los traficantes, no pudieron
justificar sus importantes patrimonios. Nótese que los argumentos incorporados a los
fines de justificar la posesión de bienes de gran valor económico como resultan los
rodados de alta gama y/o camionetas secuestradas -muchas de ellas 0 km.- fueron la
actividad de compra-venta de automotores o la existencia de herencias o cobros de
juicios por accidentes. De todas formas, al no existir registración alguna de tales
operaciones y/o actos jurídicos, puede colegirse que al menos se han configurado
infracciones tributarias en los términos de los arts. 38, 39, 40, 45, 46 de la ley 11.683
con lo cual, ingresamos al capítulo relativo a los delitos contra el orden económico y
financiero.
Recuérdese que “… el concepto de ilícito penal acuñado por el citado art.
303 deba ser interpretado en función del bien jurídico tutelado (orden económico y
financiero) abarcando por consiguiente no sólo la categoría de delitos sino también
aquellas infracciones de naturaleza penal con aptitud para lesionar o poner en riesgo
tal bien jurídico al afectar la confianza en el mismo con carácter general en alguna de
sus instituciones (vgr. infracciones cambiarias, aduaneras o fiscales). En definitiva, a
los efectos de definir la voz ìlícito penal` contenida en la ley nº 26683 debe
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concluirse que comprende tanto a los delitos del propio CP y leyes especiales (art. 4
del CP) como a las infracciones de naturaleza penales (…) Si, como se ha visto, la
condena por el delito antecedente no configura una cuestión prejudicial previa para
una sentencia condenatoria por lavado de activos o receptación de divisas
provenientes de un ilícito penal con el fin de ponerlo en circulación al mercado lícito
respectivo, habría que fijar cuál sería entonces el estándar mínimo a partir del cual
puede darse probado el ilícito penal antecedente. Ello estaría dado por la existencia
de determinadas pautas relacionadas con la sana crítica racional. A saber, a) la
moneda y cantidad de dinero en tanto cuanto mayor sea la cantidad de dinero
secuestrada, más fuerte será la presunción sobre su origen delictivo (ver. Vgr. in re
Àcosta Aguilera Luz María y otro`, Tribunal Oral en lo Penal Económico n º 2 fallo
del 16/09/11 también citada por la Sra. Fiscal General de Juicio), b) Las
circunstancias propias del imputado en función de su edad, instrucción, patrimonio,
situación familiar, actividad económica, c) Situaciones irrazonables orden a la
recepción del dinero a partir de los dichos del imputado (sobre esto ya se volverá), d)
La vinculación del imputado con actividades delictivas capaces de generar beneficios
económicos” (c. 2305 “Colombo Fleitas…s/ infracción art. 303 inc. 3 del C.P. en
tentativa”, rta. el 13/4/15).
En efecto, no puede perderse de vista que la mayoría de los imputados han
intentado justificar su patrimonio alegando una actividad comercial al margen de
cualquier registración tributaria o fiscal, lo cual de modo alguno puede justificar el
origen lícito de los bienes. En este sentido, aún en esa hipótesis, lo que se intentara es
justificar un delito con otro delito. No obstante ello la abundante prueba reunida señala
patromominios que ni aún a modo de hipótesis alcanazan a ser explicados con las
diferencias obtenidas con las comisiones de la venta de rodados.
Para finalizar, también ha quedado demostrado, al momento de valorar la
prueba, la configuración de los agravantes que contempla la figura del art. 303 en su
inciso 2º. Ya expliqué que estaríamos en presencia de una organización conformada,
por lo menos, a partir del 2011, que ha llevado a cabo el tipo de maniobras explicadas
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“con continuación” y por sobre todas las cosas con “repetición de actos o por hábito y
no en forma esporádica o excepcional”. En ese contexto, adviértase que, sin descartar
que haya habido otros previos (de hecho hay casos que fueron previos incluso a la
sanción de la ley aplicable) la imputación da cuenta que el primer suceso que inició
este camino fue la operación relacionada con el rodado marca Peugeot modelo Partner
Furgón D PLC Confort/2009 dominio HXW-612, color gris aluminium, adquirida
según denuncia de venta obrante en el Legajo B con fecha 7 de julio de 2011 por parte
de Hugo Alberto ESTEBAN (hoy prófugo). A ella, le siguió la venta del rodado marca
Volkswagen modelo Vento dominio HWD-527 adquirido por Eduardo Esteban
MARISCAL el 8 de julio de 2011 por la suma de $139.400 y que, posteriormente,
fuera vendido a otra de las integrantes de la organización. De ahí en más, existieron
sucesivos casos de igual tenor que se reprodujeron hasta el día de hoy quedando
involucrados varios autos más.
También se configura el segundo agravante en cuanto a la “calidad de
miembro de una asociación o banda destinada a ese fin” a lo largo de la resolución se
dieron las explicaciones respecto a la conformación de estos grupos por lo que me
remito a lo allí expuesto (ver apartado V. de los considerandos desarrollado en cada
caso en particular).
VIII. MEDIDAS CAUTELARES.

Llegados a esta instancia, corresponde ahora evaluar si el auto de
procesamiento que habrá de dictarse habrá de ser acompañado por el dictado de la
prisión preventiva.
Para ello, habré de tener en cuenta que, más allá del monto de la pena de los
delitos imputados, los casos deben ser analizados a la luz del criterio sentado
actualmente por la Cámara Nacional de Casación Penal en el Plenario N° 13 “Díaz
Bessone”, por lo que corresponde evaluar los riesgos procesales a partir de la
existencia de elementos objetivos que los fundamenten.
Ello se debe a que la Constitución Nacional consagra categóricamente el
derecho a la libertad física y ambulatoria e impone el deber de considerar y tratar a
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todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso
demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. En este sentido, debe descartarse
toda restricción de la libertad del imputado durante el proceso que no contemple como
fundamento la existencia de riesgos procesales concretos; esto es, peligro de fuga o
entorpecimiento de las investigaciones, únicos supuestos constitucionalmente válidos
(arts. 14, 18 y 28 CN). En un sentido similar se había pronunciado la Cámara Nacional
de Casación Penal anteriormente (sala 4°, causa n° 5.115 “Mariani Hipólito Rafael s/
recurso de casación” del 26/04/2005, reg. 65.284, con cita de causa 5.199 “Pietro
Cajamarca, Guido s/ recurso de casación”, del 20/04/2005, reg. 6.522 y sala 3°, causa
5.472 “Macchieraldo s/ recurso de inconstitucionalidad” del 22/12/2004, reg. 841,
entre otros).
En virtud del esquema constitucional anteriormente detallado, las
prescripciones de los artículos 316 y 317 del Código Procesal Penal de la Nación, a
partir de las cuales se vincula la libertad provisional a la escala penal del delito
imputado, no pueden interpretarse como una presunción iuris et de iure acerca de la
existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte del
imputado. Deberá evaluarse, entonces, en cada caso concreto cuáles son los riesgos
procesales que pudieran surgir al recuperar la libertad una persona.
Y en ese contexto, debo decir que se han concedido las exenciones de
prisión solicitadas respecto de: Ricardo Raúl GIMENEZ, Juan Carlos ESTEBAN
(DNI 16.248.967), Jonathan ESTEBAN, Yani DEMETRIO, Claudio Esequiel
ESTEBAN, Miguel Angel ESTEBAN, José Alberto ESTEBAN, Martín Fabián
ESTEBAN, Marcelo José ESTEBAN, Gabriel Marcelo ESTEBAN, Julio Horacio
ESTEBAN, por lo cual se ha fijado en cada uno de los incidentes una caución personal
de $ 200.000.
Es así que, más allá que el delito imputado no sea, en caso de recaer
condena, de ejecución condicional, a la fecha no han variado las circunstancias que me
llevaron a conceder las exenciones de prisión antes referidas, sumándose a ello la
ausencia de antecedentes conforme lo informado por el Registro Nacional de
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Reincidencia, por lo que el procesamiento de Ramiro Lucas Traico, Orosco Traico,
Hugo Lorenzo Esteban, Juan Carlos Esteban (DNI: 31.110.189), María Lucía Esteban,
Ramón Ariel Castillo, Jonathan Esteban, Juan Carlos Esteban (DNI 16.248.967),
Leandro Sebastián Demetrio, Yani Demetrio, Mauricio Rubén Esteban (DNI
40.865.240), Ricardo Raúl Giménez, Alberto Jorge Videla, Marcelo Juan, Julio
Horacio Esteban, Martín Fabián Esteban, Miguel Angel Esteban, José Alberto
Esteban, Claudio Esequiel Esteban, Marcelo José Esteban, Gabriel Marcelo Esteban y
Pablo Esteban será dictado sin prisión preventiva, ordenando en atención a las
disposiciones del art. 310 del CPPN, su prohibición de salida del país.
Embargo
Con el objeto de determinar el monto de la medida de índole real
contemplada en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, y conforme lo
señalara en el auto de mérito de fecha 07/10/16 se debe atender a las pautas de
determinación establecidas en dicho articulado, así como también al artículo 533 del
citado plexo normativo. En ese sentido, cabe destacar que una de las finalidades de la
medida cautelar que se adoptará consiste en asegurar, al menos en esta clase de
investigaciones, la posibilidad de una futura responsabilidad pecuniaria y las costas del
proceso, consistiendo estas últimas en el pago de la tasa de justicia, los honorarios
devengados por los letrados particulares y demás gastos que se hubieren originado por
la tramitación de la causa.
Conforme aquellos parámetros, atento a la naturaleza del delito imputado
que resulta ser de carácter patrimonial, que a su vez contempla una pena de multa de
hasta diez veces el monto de la operación, estimo adecuado fijar embargo sobre los
bienes y/o dinero de los imputados hasta cubrir la suma de diez millones de pesos para
cada uno de ellos ($ 10.000.000), para lo cual se deberá confeccionar el
correspondiente mandamiento e intimar a dar en embargo la suma antes señalada

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IX. PEDIDOS DE RESTITUCION. DECOMISO Y SECUESTRO.
Es así que corresponde ampliar lo dispuesto en el considerando VII. c.
Decomiso y secuestro del auto de mérito de fecha 07/10/16, a cuyos fundamentos me
remito en su totalidad, ello, manteniendo las distinciones allí establecidas con respecto
a la situación de cada uno de los vehículos secuestrados.
Habré de recordar que la actual letra del artículo 23 del Código Penal,
permite el decomiso de todos los objetos que fueran instrumentos del delito – en su
anterior redacción solo eran susceptibles de ser decomisados únicamente aquellos
bienes pertenecientes al condenado-. No obstante, por supuesto, deja a salvo los
derechos de restitución o indemnización del damnificado y terceros ajenos al delito.
Así las cosas, y conforme lo desarrollado en el acápite V. corresponde
rechazar los pedidos de restitución formulados y disponer respecto de los bienes
que a continuación enumeraré, el secuestro con fines de decomiso:
Vehículos secuestrados en el domicilio de AV. JARA 3362 de Mar del
Plata (ap. V.2.vi.):
1. VW Gol LVV892 (184), solicitado por Daiana Demetrio (DNI Nº
31.882.580).
2. camión Scania 113 TLA754. (186) –peritado a fs. 4179- solicitado por
Liliana Elizabeth Zapata (DNI 22.787.695).
3. Ecosport KVG003 (181) solicitado por el imputado Lucas Ramiro
Traico.
4. Mercedes Benz JOI818 (179) solicitado por el imputado Orosco Traico
Vehículos secuestrados en el domicilio allanado de AV. JARA 3616 de
Mar del Plata (ap. V.3.vi).
5. Renault Sandero Dominio IRI 207, solicitado por Lucas Ramiro
Demetrio (DNI: 39.966.284)
6. VW Bora Dominio GLI-745 (176), solicitado por Emanuel Sava, sin
indicar DNI ni domicilio, siendo Jonathan David Sava, DNI: 41555743, domiciliado

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en Calle 16 Nº 1898 Gral Madariaga quien hizo entrega de la documentación y las
llaves correspondientes en oportunidad de su secuestro.
7. Toyota Hilux dominio MXP -333 (178) solicitado por los imputados Juan
Carlos Esteban y María Lucía Esteban.
Vehículos hallados en Av. Polonia entre Silro y Nº 39 (ap. V.4.v),
solicitados por el imputado Jonathan Esteban
8. Ford Ranger S/P –nº motor FXGRA15279000015BB3Q y nº chasis
BAFAR22J2GJ387241- (147);
9. Toyota Hilux HPE569 (148);
10. Ford Ecosport GZK804 (149);
11. Toyota Hilux EXD371 (150);
12. Ford Ranger FKI583 (151);
13. VW Bora HLJ429 (152);
14. Citroen Xara DBY510 (153);
15. Ford Ranger GLS985 (154);
16 Ford Ranger DCP411 (155);
17 Mitsubishi L200 EQE367 (156);
Vehículos hallados en el domicilio de Av. Polonia Nº 326 (V.5.iv),
solicitados por el imputado Juan Carlos Esteban (DNI 16.248.967);
18. VW Bora KIH551 (130);
19. Chevrolet Prisma NNX256 (131);
20. VW Amarok JKG347 (132);
21. Toyota Hilux OUE656 (133);
22. Renault Logan LNO979 (134);
23. Chevrolet S10 NMH781 (135);
24. Renault Kangoo HZX464 (136);
25. Ford Ranger MMO767 (137);
26. Ford Ecosport OKY318 (138);
27. Ford Ranger FDL954 (139);
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28. Mercedes Benz M709D WWV724 (140);
29. Renault Kangoo IBF922 (141);
30. Ford F100 APO421 (142);
31. VW Saveiro BID828 (143);
32. Ford Ecosport GDL359 (144);
33. Ford Ranger HNL880 (145);
34. Ford Ranger KRW141 (146);
Vehículos hallados en el domicilio de Av. Polonia Nº 400 (Raúl Ricardo
Gimenez) (ap. V.10. v):
35. Chevrolet Corsa IXV359 (69) solicitado por el imputado Juan Carlos
Esteban (DNI 16.248.967);
36. Ford Ranger dominio MIO550 (70) solicitado por el imputado Juan
Carlos Esteban (DNI 16.248.967);
Vehículos hallados en el domicilio de Av. Jara 3700 –galpón depósito-,
Mar del Plata (ap. V.7.vi), solicitados por el imputado Leonardo Sebastian Demetrio
37. camión VW Contelation GYU831 (187);
38. camión Scania color gris NMO676 (188);
39 camión Mercedes Benz 19325 GYU855 (189);
40. camión Scania color azul HID335 (190);
41. camión Scania blanco CIK225 (191), peritado a fs. 508 del inc de
resguardo;
42. camión Mercedes Benz LS1623 DNN910 (192);
43 camión Scania rojo IKI674 (193);
44. camión Scania color azul HKL080 (194);
45. camión Mercedes Benz color blanco DGB646 (195);
46. camión Mercedes Benz LS1634 color blanco ELC725 (196);
47. camión Scania color blanco KLR749 (197);
48 camión Scania color rojo IHB546 (198);
49. camión Scania color rojo LSH893 (199);
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50. camión Scania color rojo KKF738 (200);
51. camión Scania color rojo LSH892 (201);
Vehículos hallados en el domicilio de Primero Pobladores 2235 de
Neuquén (ap. V.8.vi)
52. Chevrolet S10 FON900 (251); solicitado por Cristian Miguel JUAN
53. Mitsubishi Montero DAN134 (252); solicitada por Valeria Claudia Juan
(DNI: 34.439.034) y Celeste Juan (DNI: 30.055.420)
54. Chevrolet S10 FOA770 (253); figurando en el Incidente de Resguardo
como FBA770 (fs. 477), obrando aclaración a fs. 537 de que el dominio correcto es
FOA770- que fuera solicitado por Cristian Miguel JUAN.
55. Ford Focus LVF907 (254) inventario IR dice LUF907 pero hay cédula
secuestrada con LVF-907- solicitado por Brian Gastón Juan (DNI: 39.130.260)
56. Ford F100 TMI223 (255) solicitado por Moisés Israel Juan (DNI:
39.521.656);
57. Toyota Hilux GZO552 (256) solicitado por Cristian Miguel JUAN
58 Chevrolet Astra HGU481 (257), a fs. 455 del incidente de resguardo
surge HGI-481 pero en el mismo incidente se aclaró a fs. 538 que el dominio correcto
es HGU-481, solicitado por Roberto Juan (DNI: 18.704.703)
59. VW Bora NZM060 (258) solicitado por Cristian Juan (DNI:
40.067.670)
60. Toyota Hilux PJJ912 (259) que fuera secuestrada sin dominio colocado,
inventariada a fs. 455 del incidente de resguardo sin dominio colocado pero surgiendo
de la pericia de fs. 562 de dicho incidente que el nro. de motor y chasis se corresponde
con el dominio PJJ-912, que fuera solicitada por Fabián Juan (DNI: 29.939.971)
61. Toyota Hilux color negra s/p (motor 1KD-A572339, chasis
8AJEZ32G5F1016137) (260) solicitada por Marcelo JUAN
62. Toyota Hilux color roja s/p (motor 1GD-01237882, chasis
8AJGA8DD7H0542004) (261) solicitada por Cristian Miguel JUAN

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63. Toyota Hilux PKK420 (262) que fuera secuestrada sin dominio
colocado, inventariada a fs. 454 del incidente de resguardo sin dominio colocado pero
surgiendo de la pericia de fs. 566 de dicho incidente que el nro. de motor y chasis se
corresponde con el dominio PJJ-912, que fuera solicitada por Valeria Claudia Juan
(DNI: 34.439.034) y Celeste Juan (DNI: 30.055.420)
Vehículos hallados en el domicilio ubicado en calle 27 nº 650 (garaje),
Miramar (ap.V.9 vi):
64. VW Bora JZX095 (279) solicitado por Luis Alberto Lazarte (DNI:
28.295.655);
65. Toyota Corolla s/p (numeración estampada en vidrio
9BRBUWHE5G0051819) (281), solicitada por Esmeralda Marisol Castillo (DNI:
37.343.074),
66. Ford Fiesta PBH691 (282) solicitado por el imputado Yani Demetrio
(DNI: 40.635.865),
67. Renault Symbol KRK577 (283), solicitado por Carlos Maicol Demetrio
(DNI 40.830.968),
Vehículos hallados en el domicilio de Av. Jara 3600 (Ramón Ariel
Castillo, ap. V.11v)
68. Chevrolet Vectra BER683 (202), solicitado por Raul Esteban Demetrio
69. Chevrolet Aveo NQQ113 (203) solicitado por Gustavo Sava
70. Fiat Iveco FEC251 (205); solicitado por Pablo Esequiel Sava (DNI:
41.128.001),
71. camión Mercedes Benz AAK232 (207) solicitado por Pablo Julian
Sava,
72. Chevrolet Corsa s/p (208); solicitado por el imputado Ramón Ariel
Castillo
73. VW Gol MVN241 (209) solicitado por el imputado Ramón Ariel
Castillo;

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74. Renault Fluence JRQ387 (210), solicitado por el imputado Ramón Ariel
Castillo
75. Chevrolet Corsa MON279 (212) solicitado por el imputado Ramón
Ariel Castillo
76. Ford Fiesta GVY972 (213) solicitado por Pablo Julian Sava
77. Mercedes Benz Sprinter BPB158 (214) solicitado por Pablo Julian
Sava
78. VW Amarok NNU 027 (216), que fuera secuestrada sin dominio
colocado, solicitada por Oscar Alfredo Gomez (DNI: 17.013.800)
79. VW Saveiro GGS187 (217), solicitada por Leonardo Sebastián
Demetrio
80 VW Voyage KFN417 (218), solicitado por el imputado Ramón Ariel
Castillo;
81 VW Gol Country HQZ305 (219) solicitado por el imputado Ramón
Ariel Castillo
82. camión Ford FZC782 (220) solicitado por Leonardo Sebastián Demetrio
83. camioneta Hyundai OHU598 (221) solicitado por Leonardo Sebastián
Demetrio
84. camión Mercedes Benz ELL290 (222), solicitado por Drago Sava
85. VW Amarok KDG180 (223), solicitada por Emanuel Sava
86. Fiat Super Europa RWA444 (224), solicitado Jonathan David Sava
87. Ford F100 BQQ802 (225) solicitado por Jonathan David Sava
88. BMW FAA844 (226); solicitado por Norma Yancovich
89. BMW blindado EYA895 (227), solicitado por Miguel Ángel Jankovich
90. motovehículo Brava 500GXI (228) solicitado por el imputado Ramón
Ariel Castillo
91. VW Gol DWP491 (229), solicitado por Leonardo Sebastian Demetrio
92. Renault Clio LOO914 (230), solicitado por Jimy Manuel Jankovich

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93. Fiat Siena CJZ974 (232) solicitado por el imputado Ramón Ariel
Castillo;
94. Toyota Hilux LAA867 (234) solicitado por el imputado Ramón Ariel
Castillo;
95. Toyota Hilux s/p (235), solicitada por Claudia Castillo (DNI:
23.950.401)
Vehículos hallados en el domicilio de Juan B. Justo 4874 (esquina
Brumana (ap. V.13), solicitados por el imputado Raúl Federico Esteban.
96. Camioneta Dodge Journey JVE317 (107),
97. Renault Clio JBA232 (108);
98. Toyota Hilux FBU534 (109),
99. Ford Ranger GRP479 (110),
100. Fiat Uno GXP 845 (111);
101. VW Gol CDU906 (113);
102. VW Bora KUP429 (116);
103. Acoplado marca “La Atomica” HRV643 (119),
104. Ford Ranger KGE895 (120);
105. Toyota Hilux NBD734 (122),
106. Toyota Hilux PLS908 (123),
107.Toyota Hilux s/p (126),
Por otra parte, y con relación a los siguientes rodados, que no han sido
objeto de pedido de restitución alguno, corresponde ordenar su secuestro con
fines de decomiso:
1. LKR-325, Chevrolet Cruze modelo 2012 (180)
2. GPE-150, Chevrolet Corsa modelo 2008 (182)
3. FLH-404, Peugeot 307 modelo 2006 (185)

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4. Volkswagen Voyage KMS309 (7)
5. Volkswagen Gol FAG071 (10)
6. Volkswagen Vento 2.5 S/P (13)
7. Toyota Hilux 30 S/P (14);
8. Volkswagen Bora S/P –Nº motor AXR354189 y Nº chasis
3VWSW49M3DM015726- (15);
9. Ford F-100 BED122 (19)
10. Citroen Berlingo PAE581 (21)
Vehículos hallados en el domicilio ubicado en calle 27 nº 650 (garaje),
Miramar (ap.V.9 vi):
11. Toyota Hilux PAR836 (269);
12. VW Amarok PDF010 (270);
13. Toyota Hilux MGE655 (271);
14. Toyota Hilux IZO498 (272);
15. VW Fox OZU923 (274);
16. VW Vento MTV892 (275);
17. Toyota Hilux ONN107 (276);
18. Peugeot Partner PDF011 (277);
19. VW Bora JML246 (278);
20 Toyota Hilux OWP338 (280)
Vehículos hallados en el domicilio de Av. Polonia Nº 400 (Raul Ricardo
Gimenez) (ap. V.10. v)
21. Ford Ranger KRK525 (64);
22. VW Vento IEY584 (65);
23. Renault Clio MIB454 (66);
24. VW Vento HDC654 (67);
25. Renault Clio EDZ061 (68);
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26. Ford Ranger LPN896 (71);
27. VW Amarok 0km s/p (72);
28. VW Bora OHU619 (73)
29. BMW 320I HBQ973 (74);
30. BMW 232I GYH823 (75);
31. Ford Ranger EQM996 (76);
32. VW Gol PQK450 (77), peritada tal surge fs. 555 inc. de resguardo;
33. VW Bora MLC370 (78);
34. VW Gol NNG056 (79);
35. Renault 19 AHQ710 (80);
36. VW Amarok 0km s/p (81);
37. Toyota Hilux 0km s/p (82);
38. VW Gol 0km s/p (83);
39. cuatriciclo MOTOMEL color naranja (84);
40. moto Rowser/Bajai 565HEM (85);
41. cuatriciclo Yamaha color blanco y azul (86);
Vehículos hallados en el domicilio de Av. Jara 3600 (Ramón Ariel
Castillo, ap. V.11.v)
42. cuatriciclo 310cc s/p (211);
43. Fiat Ducato CTY783 (231),
44. semiacoplado WWP599 (233);
45. Casa rodante s/p (236) inventario 212 IR fs. 299, figura dominio
WFO000
Vehículos hallados en el domicilio de Lisandro de la Torre nº 583
Neuquén (Alberto Jorge Videla, ap. V.12.vi)
46. Ford Focus DMM703 (263);
47. Peugeot 504 SYJ701 (264);
48. Peugeot 405 RRR058 (265);
49. Fiat Siena GSZ053 (266);
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50. Fiat 128 B-811437 (267);
51. motovehículo motomel H70 293CSN (268);
Habiéndose secuestrado dinero en efectivo de los domicilios de calle
Primeros Pobladores Nº 2235 de Neuquén, donde se hallaban Marcelo JUAN y
Cristian Miguel JUAN (U$S 1551); en avenida Jara 3616 de Mar del Plata, donde se
encontraba Hugo Lorenzo ESTEBAN ($300); en Av. Polonia 326 de Mar del Plata,
donde estaba Juan Carlos ESTEBAN (DNI:16248967) ($391.070); y en Av. Polonia al
400 de Mar del Plata, donde se encontraba Ricardo Raúl Giménez ($12.150) y
teniendo presente que en los mismos se hallaron, tal se dijera anteriormente, gran
cantidad de vehículos, como así también que dicho dinero es producto de las
maniobras de lavado de activos, entiendo que corresponde disponer el DECOMISO
PREVENTIVO del mismo, ascendiendo a la suma de $403.520 y U$S 1551, de
conformidad con lo normado por el art. 23 y 305 del CP y ley 20.785 (y
modificatorias)
En virtud de ello, se ordenará librar oficio a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación comunicando todo lo dispuesto en este punto, ello cf. Acordada nº 1/2013 de
dicho tribunal por medio del cual se creó la “Base General de Datos de Bienes
Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de Competencia de la Justicia
Nacional y Federal” y artículo 3, inciso b, ley 23.853
Todo lo expuesto de conformidad con las disposiciones de los arts. arts. 45,
303 incs. 1 y 2 a), 305 del Código Penal de la Nación y arts. 306, 310 y 518 del
C.P.P.N.
X. MEDIDAS DE INSTRUCCIÓN
Continuando con la instrucción de los presentes actuados, entiendo
necesario, en virtud de lo dicho a lo largo del presente, dar intervención a la Dirección
de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial
de la Nación, para que recopile la información necesaria y la analice a efectos de
establecer los perfiles económicos y patrimoniales históricos y actuales, como también
las relaciones comerciales (transferencias de bienes muebles e inmuebles), ingresos
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económicos, antecedentes penales (causas iniciadas en las jusitcias provinciales o
federales) , movimientos migratorios y demás, y se efectúen con dicha información las
vinculaciones de todo tipo (salidas y entradas del país, domicilios, parentescos,
transacciones comerciales, transmisión de bienes, etc) que existieren entre las
siguientes personas:
1) Juan Manuel MARISCAL (DNI 10.757.492); Martín Ariel MARISCAL
(DNI 25.580.203); Eduardo Esteban MARISCAL (DNI 12.016.577); Gisela Elisabeth
MARISCAL (DNI 27.873.585);
2) Perico Luis ESTEBAN (DNI 18.737.475); Federico Raúl ESTEBAN
(DNI 18.737.453); Hugo Lorenzo Esteban (DNI nro. 13.611.253); Juan Carlos Esteban
(DNI: 31.110.189); María Lucía Esteban (DNI: 21.782.252); Hugo Alberto ESTEBAN
(DNI 18.085.029); Rosa ESTEBAN (DNI 14.795.594; Pablo ESTEBAN (DNI
37.363.556); Mauricio Rubén ESTEBAN (DNI 25.112.456); José Alberto Marcelo
ESTEBAN (DNI 35.342.985); Walter ESTEBAN (DNI 40.865.238); Walter
Washington (DNI 28.690.905); Susana ESTEBAN (DNI 29.665.805); Cristina Susana
ESTEBAN (DNI 33.181.496); Ezequiel Roberto ESTEBAN (DNI 19.001.477);
Estrella ESTEBAN (DNI 35.342.986); Mauricio Rubén ESTEBAN (DNI 40.865.240);
Julio Horacio Esteban (DNI: 40.380.114); Martín Fabián Esteban (DNI 38.497.230);
Miguel Angel ESTEBAN (DNI 40.380.131); José Alberto ESTEBAN (DNI
18.685.030); Claudio Esequiel Esteban (DNI 40.830.281); Marcelo José ESTEBAN
(DNI: 38.704.965); Gabriel Marcelo Esteban, DNI 34.778.419; Cantalicio Esteban
(DNI: 16.213.435); Anita Esteban (DNI: 5.980.600); Jonathan Esteban (DNI nro.
18.726.563); Juan Carlos Esteban (DNI nro. 16.248.967); Esteban Julio (DNI:
16.213.438); Mario ESTEBAN;
3) Ramiro Lucas Traico (DNI nro. 40.666.171); Orosco Traico (DNI Nº
18.065.300); Gabriel Traico (DNI: 27.542.021); Rebeca Marta TRAICO (DNI
30.281.163).
4) Marcelo JUAN (DNI Nº 33.576.043); Cristian Miguel Juan (DNI:
40.182.651); Fabián Juan (DNI: 29.939.971); Brian Gastón Juan (DNI: 39.130.260);
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Roberto Juan (DNI: 18.704.703); Moisés Israel Juan (DNI: 39.521.656); Valeria
Claudia Juan (DNI: 34.439.034); Celeste Juan (DNI: 30.055.420); Cristian Juan (DNI:
40.067.670);
5) Miguel Angel Jankovich; Jimy Manuel Jankovich; Norma Yankovich;
6) Pablo Julián Sava (DNI 27.240.557); Sava Drago; Emanuel Sava;
Jonathan David Sava (DNI Nº 41555743); Pablo Ezequiel Sava (DNI 41.128.001);
Gustavo Sava;
7) Ezequiel C. Demetrio (DNI 33.662.480); Leandro Sebastián Demetrio
(DNI nro. 18.755.187); Yani Demetrio (DNI 40.635.865); Raul Esteban Demetrio;
Verónica Elizabeth Demetrio (DNI: 30.908128); Candela Rocio Demetrio
(40.344.447); Carlos Maicol Demetrio (DNI 40.830.968); Lucas Franco Demetrio
(DNI 40.830.969); Demetrio Susana (DNI Nº 40.655.718); Marta Demetrio; Daiana
Demetrio (DNI Nº 31.882.580); Nicolás Demetrio; Lucas Ramiro Demetrio (DNI:
39.966.284); Verónica Sandra Demetrio (CUIL 27-27953186-3); Mariana Esteban
(DNI 34.582.186); Margarita Esteban (DNI 30.908.826);
8) Esmeralda Marisol Castillo (DNI: 37.343.074); Claudia Castillo (DNI:
23.950.401); Ramón Ariel Castillo (DNI nro. 18.722.311); Marlen Mara Castillo;
9) Carlos Daniel Barrientos (DNI 26.468.109); Jonathan Gustavo
CABANCHIK (DNI N° 38.284.474), Antonio Damián CAMINO (DNI N°
28.842.261), y Juan Andrés ARIAS (DNI 21.931.967); Luciana Vanesa ELIAS (con
DNI N° 32.810.507); Oscar Alberto Lazarte; José Alfredo CAMPOS (DNI
24.730.491; Ariel MARCOS (DNI 27.231.188); Alberto GIORGIOVICH (DNI
22.716.414); Marcos Ezequiel BELUCI (DNI 27.417.024); Roque LAZARTE (DNI
23.419.691); Gustavo Horacio BINOT (DNI 20.065.106); Juan Luis Ramón
MARTINEZ (DNI 18.260.971); Carlos Augusto VILLANUEVA (DNI 20.999.002);
María del Carmen AREA (DNI: 17.741.516); Rosa COSTICH (DNI 18.052.040);
Sandra Beatríz OLMEDO (DNI 20.490.388); Nelson Daniel LAMAS (DNI
23.063.193); Gabriela Andrea ALLEBORN (DNI 24.076.444); Carlos Damián
DENOT (DNI 22.840.812); Norma Irma MOLINA (DNI 6.604.427); Lorena Amanda
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CHAVARRIA (DNI 25.112.407); Ricardo Raúl Giménez (DNI Nº 23.970.001);
Alberto Jorge Videla (DNI 12.865.814); Oscar Alfredo Gomez (DNI: 17.013.800);
Liliana Elizabeth Zapata (DNI 22.787.695); Paola Elizabeth Malvina Campos (DNI:
29.495.128); Mirta Silvana Rudi (DNI: 22.335.903); Luis Alberto Lazarte (DNI:
28.295.655); Dario Enrique Angelini (DNI: 11.094.333); Juan Enrique Montenegro;
Clemente Emanuel; Carlos Eliberto Lobadino (DNI: 12.967.502); Lucas Alvarado
Meneses (DNI: 94.285.021);Macarena Bernatowiez (DNI 38.859.159); Luis Alberto
Blanco (DNI 20.055.314); Daiana Patricia Marcos (DNI 40.794.546); Rosa
Jancovichi; Guillermo Alejandro RIVA; Susana Yanina Miguel (DNI: 31.528.729);
Yanet Castillo (18.893.014); Marisa SABA (DNI 23.871.538); Juan José Suarez (DNI:
26.008.129); Cristian German Camino (DNI: 21.652.369); Lucrecia MARCOS (DNI
31.734.778).
Para ello deberá requerirse la colaboración de la UIF, AFIP, de la Dirección
Nacional de Migraciones, entre otros organismos específicos; y una vez analizada
dicha información, deberá remitirse la misma junto a las conclusiones abordadas a
estos Estrados. A tal fin, se hará entrega de la documental e información obrante en
este expediente.
Dado que en los presentes se investigan conductas vinculadas a la
ocultación de los bienes producto del tráfico ilícito de estupefacientes y/o lavado de
activos con ese origen, deberá procederse al levantamiento del secreto bancario y
fiscal de la persona antes referida, poniendo ello en conocimiento.
Sin perjuicio de lo ordenado anteriormente, procédase a efectuar
previamente el levantamiento del secreto previsto en el art. 22 de la ley 25.246, en
relación a las personas antes referidas, en razón de investigarse delitos que tienen su
correlato en el patrimonio de sus autores, como ya fuera señalado.
RESUELVO:
I. DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva respecto de
RAMIRO LUCAS TRAICO, de las demás condiciones personales obrantes en autos,
por encontrarlo “prima facie” co-autor penalmente responsable del delito de lavado de
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activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de una
naturaleza (arts. 45 y 303 inc. 1 y 2 a) del CP y arts. 306 y 312 del C.P.P.N.).
II.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
RAMIRO LUCAS TRAICO por la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000),
debiendo formarse para ello el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P.N.).
III.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva respecto
de OROSCO TRAICO, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por
encontrarlo “prima facie” co-autor penalmente responsable del delito de lavado de
naturaleza (arts. 45 y 303 inc. 1 y 2 a) del CP y arts. 306 y 312 del C.P.P.N.).
IV.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
OROSCO TRAICO por la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000), debiendo
formarse para ello el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P.N.).
V.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva respecto de
HUGO LORENZO ESTEBAN, de las demás condiciones personales obrantes en
autos, por encontrarlo “prima facie” co-autor penalmente responsable del delito de
naturaleza (arts. 45 y 303 incs. 1 y 2 a) del Código Penal de la Nación y arts. 306 y
312 del C.P.P.N.).
VI.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
HUGO LORENZO ESTEBAN por la suma de diez millones de pesos ($
10.000.000), debiendo formarse para ello el incidente correspondiente (art. 518 del
C.P.P.N.).
VII.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva respecto
de JUAN CARLOS ESTEBAN (DNI: 31.110.189), de las demás condiciones
personales obrantes en autos, por encontrarla “prima facie” co-autora penalmente
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responsable del delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad
Nación y arts. 306 y 312 del C.P.P.N.).
VIII.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
JUAN CARLOS ESTEBAN (DNI: 31.110.189) por la suma de diez millones de
pesos ($ 10.000.000), debiendo formarse para ello el incidente correspondiente (art.
518 del C.P.P.N.).
IX.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva respecto
de MARIA LUCIA ESTEBAN, de las demás condiciones personales obrantes en
autos, por encontrarla “prima facie” co-autora penalmente responsable del delito de
312 del C.P.P.N.).
X.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
MARIA LUCIA ESTEBAN por la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000),
XI.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva respecto
de RAMON ARIEL CASTILLO, de las demás condiciones personales obrantes en
312 del C.P.P.N.).
XII.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
RAMON ARIEL CASTILLO por la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000),
XIII.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva respecto
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de JONATHAN ESTEBAN, de las demás condiciones personales obrantes en autos,
por encontrarlo “prima facie” co-autor penalmente responsable del delito de lavado de
naturaleza (arts. 45 y art. 303, inc. 1 y 2 del CP, y arts. 306 y 312 del CPPN).
XIV.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
JONATHAN ESTEBAN por la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000),
XV.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva respecto
de JUAN CARLOS ESTEBAN (DNI 16.248.967), de las demás condiciones
personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie” co-autor penalmente
XVI.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
JUAN CARLOS ESTEBAN (DNI 16.248.967) por la suma de diez millones de pesos
($ 10.000.000), debiendo formarse para ello el incidente correspondiente (art. 518 del
C.P.P.N.).
XVII.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva
respecto de LEONARDO SEBASTIAN DEMETRIO, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie” co-autor penalmente
de hechos de esta naturaleza (arts. 45 y art. 303, inc. 1 y 2 a) del CP, y arts. 306 y 312
del CPPN).
XVIII.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
LEONARDO SEBASTIAN DEMETRIO por la suma de diez millones de pesos ($
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C.P.P.N.).
XIX.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva respecto
de YANI DEMETRIO, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por
encontrarla “prima facie” co-autora penalmente responsable del delito de lavado de
312 del C.P.P.N.).
XX.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
YANI DEMETRIO por la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000), debiendo
formarse para ello el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P.N.).
XXI.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva respecto
de MAURICIO RUBEN ESTEBAN (DNI 40.865.240), de las demás condiciones
personales obrantes en autos, por encontrarla “prima facie” co-autora penalmente
XXII.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
MAURICIO RUBEN ESTEBAN (DNI 40.865.240) por la suma de diez millones de
pesos ($ 10.000.000), debiendo formarse para ello el incidente correspondiente (art.
518 del C.P.P.N.).
XXIII.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva
respecto de RICARDO RAUL GIMENEZ, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, por encontrarla “prima facie” co-autora penalmente responsable del
hechos de esta naturaleza (arts. 45 y 303 incs. 1 y 2 a) del Código Penal de la Nación y
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XXIV.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
RICARDO RAUL GIMENEZ por la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000),
XXV.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva
respecto de ALBERTO JORGE VIDELA, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, por encontrarla “prima facie” co-autora penalmente responsable del
XXVI.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
ALBERTO JORGE VIDELA por la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000),
XXVII.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva
respecto de MARCELO JUAN, de las demás condiciones personales obrantes en
autos, por encontrarla “prima facie” co-autora penalmente responsable del delito de
312 del C.P.P.N.).
XXVIII.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero
de MARCELO JUAN por la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000),
XXIX.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva
respecto de CRISTIAN MIGUEL JUAN, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie” co-autor penalmente responsable del
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XXX.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
CRISTIAN MIGUEL JUAN por la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000),
XXXI.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva
respecto de JULIO HORACIO ESTEBAN, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, por encontrarla “prima facie” co-autor penalmente responsable del
XXXII.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero
de JULIO HORACIO ESTEBAN por la suma de diez millones de pesos ($
C.P.P.N.).
XXXIII.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva
respecto de MARTIN FABIAN ESTEBAN, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie” co-autora penalmente responsable del
XXXIV.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero
de MARTIN FABIAN ESTEBAN por la suma de diez millones de pesos ($
C.P.P.N.).
XXXV.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva
respecto de MIGUEL ANGEL ESTEBAN, de las demás condiciones personales
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XXXVI.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero
de MIGUEL ANGEL ESTEBAN por la suma de diez millones de pesos ($
C.P.P.N.).
XXXVII.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva
respecto de JOSE ALBERTO ESTEBAN, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, por encontrarla “prima facie” co-autor penalmente responsable del
XXXVIII.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero
de JOSE ALBERTO ESTEBAN por la suma de diez millones de pesos ($
C.P.P.N.).
XXXIX.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva
respecto de CLAUDIO ESEQUIEL ESTEBAN, de demás condiciones personales
XL.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
CLAUDIO ESEQUIEL ESTEBAN por la suma de diez millones de pesos ($
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C.P.P.N.).
XLI.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva respecto
de MARCELO JOSE ESTEBAN, de demás condiciones personales obrantes en
310 del C.P.P.N.).
XLII.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
MARCELO JOSE ESTEBAN por la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000),
XLIII.- DICTAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva
respecto de GABRIEL MARCELO ESTEBAN, de demás condiciones personales
XLIV.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de
GABRIEL MARCELO ESTEBAN por la suma de diez millones de pesos ($
C.P.P.N.).
XLV. AMPLIAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva
respecto de PABLO ESTEBAN, de demás condiciones personales obrantes en autos,
dictado con fecha 07/10/2016, por encontrarlo “prima facie” co-autor penalmente
y como miembro de una asociación y banda conformada para la comisión continuada
de hechos de esta naturaleza con relación a los hechos detallados en la ampliación
indagatoria de fs. 8729/8745 (arts. 45 y 303 incs. 1 y 2 a) del Código Penal de la
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XLVI. MANTENER EL EMBARGO sobre los bienes y dinero de
PABLO ESTEBAN por la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000), tal fuera
ordenado en el auto de fecha 07/10/2016 (art. 518 del C.P.P.N.).
XLVII. DISPONER POR EL PRESENTE LA PROHIBICION DE
SALIDA DEL PAIS respecto de las personas antes mencionadas, debiéndose librar
los correspondientes oficios.
XLVIII. DISPONER el SECUESTRO CON FINES DE DECOMISO
PREVENTIVO de los vehículos enumerados en el apartado IX, (artículos 23 y 305,
primer párrafo del Código Penal), RECHAZANDO los pedidos de restitución
efectuados.
XLIX. DISPONER EL DECOMISO del DINERO secuestrado que
asciende a un total de $403.520 y U$S 1551, de conformidad con lo normado por el
art. 23 y 305 del CP.
L. LIBRAR OFICIO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN comunicando lo resuelto en el punto precedente (cf. Art. 3, inciso b, ley
23.853 y Acordada 1/2013).
LI. LIBRAR OFICIO a los Registros Seccionales automotores respectivos
solicitando los legajos B ordenados en el presente dominios JCN196; GZK804 y
WQP215.
LII. PROCEDASE a constatar todos aquellos rodados que carecen de
dominio, así como los dominios (106) Toyota Hilux DBU054 (ver ap. V.13.v) y (215)
Peugeot Partner LLB075 (ver. ap. V.11.v).
LIII. LIBRAR OFICIO a la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos
Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación conforme lo
ordenado en el considerando X.
LIV. ORDENAR la pericia caligráfica dispuesta en el punto V.13.vii. a
los fines de establecer la autenticidad de las firmas estampadas en los formularios 08
Nº 35188205 y Nº 35053919 vinculados al dominio ICV822, utilizando como material
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indúbito las firmas obrantes en el legajo B reservado, debiendo practicar las
notificaciones previstas en el art. 258 CPPN.
LV. FIJAR AUDIENCIA TESTIMONIAL a los fines ordenados en el
punto V.3.iv. para el día 05/04/17 a las 9,00 hs.
LVI. FIJAR AUDIENCIA INDAGATORIA respecto de Jonatan
Cabanchik, Antonio Damian Camino y Juan Andrés Arias para los días 28, 29 y 30 de
marzo de 2017 a las 9:00hs., debiendo librarse oficio a la Unidad Penal nº 44 a fin de
prceder al traslado de los dos primeros, actualmente detenidos.
LVII. Regístrese, notifíquese, debiéndose hacer saber a los imputados a
través de sus defensas que deberán presentarse en los estrados del tribunal dentro de
las 72 hs. para notificarse personalmente de lo aquí dispuesto. Comuníquese al Centro
de Información Judicial (CIJ), conforme Acordadas 17/06 y 9/12 de la CSJN, y
cúmplase.
Ante mí:
En igual fecha, se protocolizó. Conste.
En se libraron oficios. Conste.-
En se libraron cédulas electrónicas a las defensas; Conste.
En se notificó electrónicamente al Sr. Fiscal Federal; Conste.-

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Poder

Mar del Plata, de marzo de 2017.

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

III. RESEÑA DE LA CAUSA. REMISIÓN. APARICION DE UNA

III.i. Remisión al auto de mérito del 07 de octubre de 2016

III.ii. Nueva Causa conexa. Continuidad de la actividad delictiva

Fecha de firma: 22/03/2017

IV. CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS. VALORACIÓN DE LA

a. Sobre la conformación del delito de lavado de activos.

b. Delito contra el orden financiero. Concepto de ilícito penal.

c. Importancia de la prueba de indicios

d. Justificación del incremento patrimonial.

V. SITUACION PROCESAL DE CADA UNO DE LOS IMPUTADOS.

V.1. Aclaración previa.

a. Análisis por domicilio allanado y personas imputadas en cada

b. Resolución de los pedidos de restitución formulados por los

c. Imputación. Remisión al considerando II y detalle en particular

d. Elementos de prueba comunes a todos los imputados.

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

iii. Condiciones personales de los imputados:

iv. De elementos de prueba colectados a su respecto surge lo siguiente:

Fecha de firma: 22/03/2017

v. Prueba vinculada a ambos imputados:

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

vii. Sintesis de la situación procesal de Ramiro Lucas Traico y Orosco

Fecha de firma: 22/03/2017

V.3. DOMICILIO DE AV. JARA NRO. 3616 DE MAR DEL PLATA.

ii. Descargo de los imputados.

Fecha de firma: 22/03/2017

iii. Vinculación de los imputados entre sí.

iv. Cuestiones particulares de cada imputado.

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

v. Cuestiones comunes a los tres imputados HUGO LORENZO

vi. Pedidos de restitución de los vehículos secuestrados en el domicilio

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

vii. Síntesis de la situación procesal de HUGO LORENZO ESTEBAN,

V.4. DOMICILIO DE AV. POLONIA entre SILRO y Nº 39 de MAR

Fecha de firma: 22/03/2017

iii. Condiciones personales del imputado:

iv. De los elementos de prueba obrantes a su respecto surge lo

Fecha de firma: 22/03/2017

v. Pedidos de restitución de los vehículos hallados en poder del imputado

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

vi. Sintesis de la situación procesal de JONATHAN ESTEBAN.

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017

Fecha de firma: 22/03/2017