‘ACTA EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 17 EPIC DISENO Y CONSTRUCCION S.AS NIT. 900.504.038 - 8. En la ciudad de Cartagena de Indias a los cuatro (04) dias del mes de junio de dos mil veintidos (2022), siendo las 9:30 A.M., se reunieron en sesion extraordinaria, los accionistas de la sociedad EPIC DISENO Y CONSTRUCCION SAS, en las oficinas de la administracion, situadas en Bocagrande Cra 3° No. 34 ~ 108. previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por MARIA JOSE GONZALEZ DIAZ en su calidad de representante legal, con el fin de desarrollar el siguiente orden del dia: 1. Verificacién del quérum 2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunién 3, Reforma Estatutaria. 4. Aprobacién del texto integral del acta. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 1. VERIFICACION DEL QUORUM: Se verifica la presencia de las 5.000 acciones suscritas, cumpliendo con el quorum estatutario y legal para deliberar y decidir. 2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION: Por unanimidad se designa para presidir la reunin al sefior JOSE ANGEL MORALES QUINTANA y para ejercer la secretaria a la sefiora JESSICA MENDOZA MISAS. 3. REFORMA ESTATUTARIA: De conformidad con el articulo 29 de la ley 1258 de 2008, el presidente de la reunion manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en la ley y en los estatutos para modificar los estatutos sociales, pone en consideracién de la Asamblea General de Accionista reformar el capitulo Il, Articulo 11 y 12, del contrato que reglamenta la representacion legal de la sociedad, para el cual propone el siguiente texto:ARTICULO 11°. REPRESENTACION LEGAL La sociedad tendré dos gerentes, que serén sus representantes legales y quienes obraran de manera conjunta en la administracion y gestién de los negocios sociales con sujecién a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Adicional todo acto o contrato de cuantia superior a 200 S.MLLV tiene que ser autorizado por la Asamblea General de Accionista de la sociedad. ARTICULO 12°. FUNCIONES EXCLUSIVAS DEL GERENTE. A mas de las facultades y deberes que / ocasionalmente se le asignen por la Asamblea General de Accionistas, los Gerentes tendran las siguientes funciones: 1). Cumplir las decisiones de la Asamblea. 2), Representar legalmente a la Sociedad ante las autoridades de cualquier orden o naturaleza y ante otras personas juridicas o naturales, fuera o dentro de juicio, con amplias facultades generales para el buen desemperio de su cargo, y con los poderes especiales que exige la Ley para novar, transigit, comprometer y desistir y para comparecer inclusive en juicio en donde se dispute la propiedad de bienes inmuebles, salvo los casos en que se requiera autorizacién especial conforme a la Ley 0 a los presentes Estatutos. 3), Manejar los asuntos y operaciones de la Sociedad, tanto Los externos como los concemientes a su actividad interna y, en particular, a las operaciones técnicas, la contabilidad, la correspondencia y la vigilancia de sus bienes, todo dentro de las orientaciones e instrucciones emanadas de la Asamblea. 4), Celebrar cualquier clase de acto 0 contrato para el desarrollo del Objeto Social de la Sociedad, con la aprobacién previa de la Asamblea en los casos previstos en los presentes Estatutos. 5). Nombrar y remover libremente a las personas que deban desempefiar los empleos creados por la Sociedad cuyo nombramiento no corresponde a la Asamblea. 6). Constituir apoderados especiales para atender los asuntos judiciales y extrajudiciales, asi como las tramitaciones que deban adelantarse ante las autoridades de cualquier orden. 7), Mantener frecuentemente informada a la Asamblea sobre el funcionamiento de la Sociedad y suministrarle los dates y documentos que aquella solicite. 8). Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por la Asamblea. 9), Ordenar y aprobar estudios comerciales de factibilidad. 10), Decidir sobre los asuntos comerciales de la Sociedad.11). Coordinar y controlar la gestién comercial de la Sociedad y mantener las relaciones puiblicas de la misma, 12). Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento interno de la Sociedad. 13). Velar porque se lleven correctamente la contabilidad y los libros de la Sociedad, autorizar y suscribir los Balances ¢ informes periddicos y someterlos a consideraci6n de la Asamblea, lo mismo que los Estados Financieros. 14), Presentar a la consideraci6n de la Asamblea informes sobre la marcha de la Sociedad y sobre su situaci6n comercial, administrativa y financiera. 15). Presentar anualmente y en forma oportuna a la Asamblea de Accionistas las cuentas, el Inventario, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, junto con un Informe General sobre la marcha de los negocios sociales durante el ejercicio inmediatamente anterior, las innovaciones introducidas y aquellas por acometerse en el futuro para el cabal cumplimiento del Objeto Social. 16). Determinar la inversi6n de los fondos disponibles que no sean necesarios para las operaciones inmediatas de la Sociedad. 17). Cumplir y hacer cumplir Los Estatutos y Reglamentos de la Sociedad. 18) _ Ejercer las demas funciones legales y estatutarias y las que le asigne o delegue la Asamblea General. 19). Comparecer ante Notario para legalizar las decisiones de la Asamblea que requieran elevarse a Escritura Publica y efectuar su inscripcién en el registro mercantil, cuando sea necesario. Una vez escucha la proposicién de la reforma de los estatutos sociales en sus articulos 11 y 12 que reglamenta la representacién legal y las funciones de este respectivamente, se aprueba por unanimidad por el 100% de las acciones suscritas y pagadas. En virtud de las designaciones ya consagradas en la sociedad, se efectua el nombramiento de representante legales, utilizando el presente instrumento, corresponderé, de conformidad con el articulo 26 de la ley 1258 de 2008, a MARIA DEL PILAR BUELVAS GUZMAN-, Mujer colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Cartagena, plenamente capaz, identificada con cedula de ciudadania No. 45.487.946 y a la sefiora MARIA JOSE GONZALEZ DIAZ -, Mujer colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cartagena, plenamente capaz, identificada con cedula de ciudadania No. 64.587.280. Propuesta que es aceptada por unanimidad por el 100% de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad.4, APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA: No siendo mas el objeto de la reunion, se dio por terminada siendo las 11:00 de la mafiana, Se dio un receso para elaborar la presente acta, la cual, una vez terminada fue leida y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual se firma por los suscritos Presidente y JOSE UINTANA, JESSICA MENDOZA MISAS Presidente secretaria El suscrito secretario de la sociedad deja constancia expresa que la presente acta ¢s fiel copia del acta que reposa en los libros de la compafiia. Nascar JESSICA MENDOZA MISAS ‘secretaria Como constancia de aceptacién a las designaciones como representantes legales de la sociedad se suscribe el presente documento, asi: MARI JELVAS GUZMAN, - CC. 45.487. a eC” MARIA J GO! DIAZ ce