FORMATO BENEFICIARIO CONTROLADOR

PERSONA MORAL
(32-B Ter y 32-B Quater del CFF)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR que intervenga

en la constitución de personas morales, para los efectos de lo dispuesto por los
artículos 32-B Ter y 32-B Quater del Código Fiscal de la Federación y las reglas
respectivas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Toda la información proporcionada, en su caso, deberá estar sustentada con la documentación idónea
respectiva, misma que se deberá anexar al presente formato.

NOMBRE(S):
MARTHA YADIRA
*1
APELLIDO PATERNO:
MARTINEZ
*1
APELLIDO MATERNO:
VALENZUELA
*1

*1 - Los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad.

ALIAS:
MARTHA

FECHA DE NACIMIENTO
Día: 03 Mes: NOVIEMBRE Año: 1988

SEXO:
MUJER

PAÍS DE ORIGEN:
MÉXICO
*2
PAÍS DE NACIONALIDAD(ES):
MÉXICO
*2

1
*2 - En caso de tener más de una nacionalidad, identificarlas todas.

CURP O SU EQUIVALENTE EN OTRO PAÍS:

MAVM881103MJCRLR07

PAÍS O JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES:

MÉXICO

DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Tipo de identificación:
INE
Autoridad que la emite:
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Número de la identificación:
MRVLMR88110314M800

CLAVE EN EL RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL SU EQUIVALENTE EN CASO DE SER

RESIDENTE EN EL EXTRANEJRO PARA EFECTOS FISCALES:

MAVM881103722

ESTADO CIVIL (marcar uno):

Soltero: X Unión libre: Casado bajo régimen:

En el supuesto de estar casado o en unión libre, presentar identificación del cónyuge, concubina
o concubinario:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO

Tipo de identificación:
N/A
Autoridad que la emite:
N/A
Número de la identificación:
N/A

DATOS DEL CONTACTO

TELÉFONOS (con LADA)

Casa: Móvil: Oficina:

2
 ( ) 3321496859 ( ) 3321496859 ( ) 5538682844 Ext.:124
CORREO ELECTRÓNICO:
lic.yadira.mtz@gmail.com

DOMICILIO PARTICULAR
Calle:
HDA GUADALUPE

Número Exterior: 1532 Número Interior: S/N

Colonia:
COL. OBLATOS,
Alcaldía/Municipio:
GUADALAJARA JALISCO, C.P.: 44721

Estado: GUADALAJARA País: MÉXICO

DOMICILIO FISCAL
Calle:
AVENIDA LAZARO CARDENAS

Número Exterior: 3590 Número Interior: 1 PISO

Colonia:
ARCOS VALLARTA SUR
Alcaldía/Municipio:
GUADALAJARA C.P.: 44500

Estado: JALISCO País: MÉXICO

_____________________________________________
Nombre y firma de quien proporciona la información
DATOS ADICIONALES QUE LLENARÁ EL NOTARIO

3
 NOTARÍA 231 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TITULAR ANTE QUIEN SE FORMALIZÓ EL CONTRATO O ACTO JURÍDICO:

FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL O CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO

Día: Mes: Año:

NOMBRE COMPLETO DE QUIENES CONSTITUYEN, INTEGRAN O SON PARTE DE LA PERSONA

MORAL CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA O ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVA:

IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA PERSONA MORAL CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA

O ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O EQUIVALENTE, EN SU CASO, MIEMBROS DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN U ÓRGANO EQUIVALENTE:

DATOS DE INSCRIPCIÓN, EN SU CASO, ANTE EL REGISTRO PÚBLICO EQUIVALENTE:

COMENTARIO ADICIONAL: Además de lo anterior, los Notarios deberemos conformar un EXPEDIENTE que nos permita
conservar la información del beneficiario controlador, en su caso, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la
documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de
control internos a que se refiere la regla 2.8.1.21., durante el plazo de 5 AÑOS

FORMATO BENEFICIARIO CONTROLADOR

4
 PERSONA MORAL
(32-B Ter y 32-B Quater del CFF)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR que intervenga

en la constitución de personas morales, para los efectos de lo dispuesto por los
artículos 32-B Ter y 32-B Quater del Código Fiscal de la Federación y las reglas
respectivas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Toda la información proporcionada, en su caso, deberá estar sustentada con la documentación idónea
respectiva, misma que se deberá anexar al presente formato.

NOMBRE(S):
JOSÉ ENRIQUE
*1
APELLIDO PATERNO:
GUERRERO
*1
APELLIDO MATERNO:
ROMERO
*1

*1 - Los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad.

ALIAS:
ENRIQUE

FECHA DE NACIMIENTO
Día: 07 Mes: Agosto Año: 1977

SEXO:
MASCULINO

PAÍS DE ORIGEN:
MÉXICO
*2
PAÍS DE NACIONALIDAD(ES):
MÉXICO
*2

*2 - En caso de tener más de una nacionalidad, identificarlas todas.

5
CURP O SU EQUIVALENTE EN OTRO PAÍS:

GURE770807HDFRMN03

PAÍS O JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES:

MÉXICO

DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Tipo de identificación:
IFE
Autoridad que la emite:
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Número de la identificación:

GRRMEN77080709H700

CLAVE EN EL RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL SU EQUIVALENTE EN CASO DE SER

RESIDENTE EN EL EXTRANEJRO PARA EFECTOS FISCALES:

GURE770807A87

ESTADO CIVIL (marcar uno):

Soltero: X Unión libre: Casado bajo régimen:

En el supuesto de estar casado o en unión libre, presentar identificación del cónyuge, concubina
o concubinario:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO

Tipo de identificación:
N/A
Autoridad que la emite:
N/A
Número de la identificación:
N/A

DATOS DEL CONTACTO

TELÉFONOS (con LADA)

Casa: Móvil: Oficina:
( ) 5518499678 ( ) 5518499678 ( ) 5538682844 Ext.:124
CORREO ELECTRÓNICO:

6
 enrique.guerrero@contactoseguridad.com

DOMICILIO PARTICULAR
Calle:
AV. DEL PARQUE MZ 316

Número Exterior: 3 Número Interior: 16

Colonia:
PARQUE COACALCO DE BERRIOZABAL
Alcaldía/Municipio:
COACALCO C.P.: 55720

Estado: ESTADO DE MÉXICO País: MÉXICO

DOMICILIO FISCAL
Calle:
SIERRA GORDA

Número Exterior: 17 Número Interior: P

Colonia:
PARQUE RESIDENCIAL COACALCO
Alcaldía/Municipio:
COACALCO DE BERRIOZABAL C.P.: 55720

Estado: MÉXICO País: MÉXICO

_____________________________________________
Nombre y firma de quien proporciona la información

7
 DATOS ADICIONALES QUE LLENARÁ EL NOTARIO
NOTARÍA 231 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TITULAR ANTE QUIEN SE FORMALIZÓ EL CONTRATO O ACTO JURÍDICO:

FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL O CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO

Día: Mes: Año:

NOMBRE COMPLETO DE QUIENES CONSTITUYEN, INTEGRAN O SON PARTE DE LA PERSONA

MORAL CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA O ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVA:

IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA PERSONA MORAL CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA

O ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O EQUIVALENTE, EN SU CASO, MIEMBROS DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN U ÓRGANO EQUIVALENTE:

DATOS DE INSCRIPCIÓN, EN SU CASO, ANTE EL REGISTRO PÚBLICO EQUIVALENTE:

COMENTARIO ADICIONAL: Además de lo anterior, los Notarios deberemos conformar un EXPEDIENTE que nos permita
conservar la información del beneficiario controlador, en su caso, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la

8
documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de
control internos a que se refiere la regla 2.8.1.21., durante el plazo de 5 AÑOS.

FORMATO BENEFICIARIO CONTROLADOR

PERSONA MORAL
(32-B Ter y 32-B Quater del CFF)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR que intervenga

en la constitución de personas morales, para los efectos de lo dispuesto por los
artículos 32-B Ter y 32-B Quater del Código Fiscal de la Federación y las reglas
respectivas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Toda la información proporcionada, en su caso, deberá estar sustentada con la documentación idónea
respectiva, misma que se deberá anexar al presente formato.

NOMBRE(S):
CARLOS ROBERTO
*1
APELLIDO PATERNO:
JIMENEZ
*1
APELLIDO MATERNO:
OLIVIER
*1

*1 - Los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad.

ALIAS:
CARLOS

FECHA DE NACIMIENTO
Día: 15 Mes: SEPTIEMBRE Año: 1988

SEXO:
MASCULINO

PAÍS DE ORIGEN:
MÉXICO
*2
PAÍS DE NACIONALIDAD(ES):
MÉXICO
*2

9
*2 - En caso de tener más de una nacionalidad, identificarlas todas.

CURP O SU EQUIVALENTE EN OTRO PAÍS:

JIOC880915HDFMLR07

PAÍS O JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES:

MÉXICO

DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Tipo de identificación:
INE
Autoridad que la emite:
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Número de la identificación:
JMOLCR88091509H100

CLAVE EN EL RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL SU EQUIVALENTE EN CASO DE SER

RESIDENTE EN EL EXTRANEJRO PARA EFECTOS FISCALES:

JIOC880915358

ESTADO CIVIL (marcar uno):

Soltero: X Unión libre: Casado bajo régimen:

En el supuesto de estar casado o en unión libre, presentar identificación del cónyuge, concubina
o concubinario:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO

Tipo de identificación:
N/A
Autoridad que la emite:
N/A
Número de la identificación:
N/A

DATOS DEL CONTACTO

TELÉFONOS (con LADA)

Casa: Móvil: Oficina:

10
 ( ) 552226706084 ( ) 552226706084 ( ) 5538682844 Ext.:124
CORREO ELECTRÓNICO:
carlos.jimenez@contactoseguridad.com

DOMICILIO PARTICULAR
Calle:
G MZ 6

Número Exterior: 30 Número Interior: N/A

Colonia:
EDUCACIÓN
Alcaldía/Municipio:
COYOACAN C.P.: 04400

Estado: CIUDAD DE MÉXICO País: MÉXICO

DOMICILIO FISCAL
Calle:
EUGENIO GIRON

Número Exterior: 208-B Número Interior: N/A

Colonia:
PARAJE SAN JUAN
Alcaldía/Municipio:
IZTAPALAPA C.P.: 09830

Estado: CIUDAD DE MÉXICO País: MÉXICO

_____________________________________________
Nombre y firma de quien proporciona la información

11
 DATOS ADICIONALES QUE LLENARÁ EL NOTARIO
NOTARÍA 231 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TITULAR ANTE QUIEN SE FORMALIZÓ EL CONTRATO O ACTO JURÍDICO:

FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL O CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO

Día: Mes: Año:

NOMBRE COMPLETO DE QUIENES CONSTITUYEN, INTEGRAN O SON PARTE DE LA PERSONA

MORAL CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA O ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVA:

IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA PERSONA MORAL CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA

O ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O EQUIVALENTE, EN SU CASO, MIEMBROS DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN U ÓRGANO EQUIVALENTE:

DATOS DE INSCRIPCIÓN, EN SU CASO, ANTE EL REGISTRO PÚBLICO EQUIVALENTE:

COMENTARIO ADICIONAL: Además de lo anterior, los Notarios deberemos conformar un EXPEDIENTE que nos permita
conservar la información del beneficiario controlador, en su caso, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la

12
documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de
control internos a que se refiere la regla 2.8.1.21., durante el plazo de 5 AÑOS.

FORMATO BENEFICIARIO CONTROLADOR

PERSONA MORAL
(32-B Ter y 32-B Quater del CFF)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR que intervenga

en la constitución de personas morales, para los efectos de lo dispuesto por los
artículos 32-B Ter y 32-B Quater del Código Fiscal de la Federación y las reglas
respectivas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Toda la información proporcionada, en su caso, deberá estar sustentada con la documentación idónea
respectiva, misma que se deberá anexar al presente formato.

NOMBRE(S):
GERARDO SIMÓN
*1
APELLIDO PATERNO:
JIMÉNEZ
*1
APELLIDO MATERNO:
AQUINO
*1

*1 - Los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad.

ALIAS:
GERARDO

FECHA DE NACIMIENTO
Día: 21 Mes: FEBRERO Año: 1979

SEXO:
MASCULINO

PAÍS DE ORIGEN:
MÉXICO
*2
PAÍS DE NACIONALIDAD(ES):
MÉXICO
*2

13
*2 - En caso de tener más de una nacionalidad, identificarlas todas.

CURP O SU EQUIVALENTE EN OTRO PAÍS:

JIAG790221HDFMQR07

PAÍS O JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES:

MÉXICO

DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Tipo de identificación:
IFE
Autoridad que la emite:
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Número de la identificación:

JMAQGR79022109H600

CLAVE EN EL RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL SU EQUIVALENTE EN CASO DE SER

RESIDENTE EN EL EXTRANEJRO PARA EFECTOS FISCALES:

JIAG790221AT6

ESTADO CIVIL (marcar uno):

Soltero: X Unión libre: Casado bajo régimen:

En el supuesto de estar casado o en unión libre, presentar identificación del cónyuge, concubina
o concubinario:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO

Tipo de identificación:
N/A
Autoridad que la emite:
N/A
Número de la identificación:
N/A

DATOS DEL CONTACTO

TELÉFONOS (con LADA)

Casa: Móvil: Oficina:

14
 ( ) 5553907179 ( ) 554358 4656 ( ) 5538682844 Ext.:106
CORREO ELECTRÓNICO:

gerardo@madd.com.mx

DOMICILIO PARTICULAR
Calle:
MARIANO ABASOLO

Número Exterior: 12 Número Interior:

Colonia:
LOS REYES IXTACALA
Alcaldía/Municipio:
TLALNEPANTLA C.P.: 54090

Estado: ESTADO DE MÉXICO País: MÉXICO

DOMICILIO FISCAL
Calle:
AVENIDA BARRIOS M14 COND

Número Exterior: 1 CASA Número Interior: N/A

41

Colonia:
LOS REYES IXTACALA
Alcaldía/Municipio:
TLALNEPANTLA DE BAZ 1RA SECCIÓN C.P.: 54090

Estado: TLALNEPANTLA DE BAZ País: MÉXICO

_____________________________________________
Nombre y firma de quien proporciona la información

15
16
 DATOS ADICIONALES QUE LLENARÁ EL NOTARIO
NOTARÍA 231 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TITULAR ANTE QUIEN SE FORMALIZÓ EL CONTRATO O ACTO JURÍDICO:

FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL O CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO

Día: Mes: Año:

NOMBRE COMPLETO DE QUIENES CONSTITUYEN, INTEGRAN O SON PARTE DE LA PERSONA

MORAL CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA O ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVA:

IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA PERSONA MORAL CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA

O ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O EQUIVALENTE, EN SU CASO, MIEMBROS DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN U ÓRGANO EQUIVALENTE:

DATOS DE INSCRIPCIÓN, EN SU CASO, ANTE EL REGISTRO PÚBLICO EQUIVALENTE:

COMENTARIO ADICIONAL: Además de lo anterior, los Notarios deberemos conformar un EXPEDIENTE que nos permita
conservar la información del beneficiario controlador, en su caso, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la

17
documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de
control internos a que se refiere la regla 2.8.1.21., durante el plazo de 5 AÑOS.

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