ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA 23KA S.A.

En el cantón Huaquillas, cantón de la provincia de El Oro, Republica del Ecuador, siendo las
17:00 horas del día 15 de marzo de dos mil veintidos, en el domicilio de la Compañía, “23KA
S.A.”, con el Registro Unico de Contribuyente de Sociedades RUC: Nº 0791830214001,
ubicada en la Ciudadela 18 de noviembre Calles Pichincha SN y Piñas, asistiendo
personalmente todos los accionistas, a continuación, se procede a enlistar la nómina de los
accionistas presentes:
 La Señora CASTILLO CASTILLO ERIKA LISSETH, de nacionalidad ecuatoriana,
portadora de la cédula de identidad Nº 0706822566, declara ser propietaria de (798)
Setecientas noventa y ocho aciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una,
equivalente a USD$798 Dólares de los Estados Unidos de América, que representan el
99% del capital suscrito y pagado.
 La Señora CASTILLO GONZALEZ LUZ MARIETA, de nacionalidad ecuatoriana,
portadora de la cédula de identidad Nº 0701955445, declara ser propietaria de (2) dos
aciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, equivalente a USD$2 Dólares de
los Estados Unidos de América, que representan el 1% del capital suscrito y pagado.
En la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, que
asciende a la suma de USD$800, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas, de un valor
nominal de USD$1.00 cada una.
Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta Universal de Accionistas, al
tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el
siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:
ORDEN DEL DÍA.
PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General por el año 2021.
PUNTO DOS: Analizar y aprobar los Estados Financieros de la compañía 23KA S.A.
PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre la utilidad (dividendos) generada para los accionistas
en el ejercicio económico 2021.
El Gerente actúa como secretario de la Junta, y confirma la asistencia de los socios como se
detalla en el listado de socios presentes. Toma la palabra la Sra. Erika Lisseth Castillo Castillo,
quien dice estar de acuerdo con el orden del día. A continuación, se da lectura del informe del
Gerente y se presentan los Estados Financieros de la compañía. Luego de breves deliveraciones,
la junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:
Aprobar el informe de Gerencia General.
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2021 de la empresa
23KA S.A.
Aprobar la distribución de dividendos obtenidos en el año 2021 por el valor de
USD$21.335,44
Leída el acta, se aprueba el contenido de la misma y se da por terminada la sesión a las 18:00.
Huaquillas, 15 de marzo de 2022.