1. ● ¿Es prudente cancelar la cuenta bancaria al señor Paredes inmediatamente?

No. Porque se debe conocer primero porque se han incrementado sus ingresos los últimos
meses, identificando su procedencia y legalidad de los mismos, por medio de las
indicaciones que nos da el sarlaft: identificación, medición, control y monitoreo.
2. ● ¿Se aseguraría antes sobre la procedencia en el aumento de los ingresos del cliente sin
que él sospeche nada?
Si, antes de tomar una decisión se deberá conocer mas el porque el aumento de las
consignaciones de su cuenta sin necesidad de alertarlo, ya que esto se puede considerar
una operación sospechosa.
3. ● ¿Cómo tomaría medidas para que el cliente no se entere?
Como medida tomaría las bases de datos que se le solicitaron al señor Paredes al
momento de abrir la cuenta, con esta información se hará consultas pertinentes en las
entidades y si es el caso solicitaría actualización de datos.
4. ● ¿Llamaría al señor Paredes y lo enfrentaría directamente?
No, porque lo alertaría. Esto lo dejaría en manos de las entidades encargadas a las que el
deberá mostrar la legalidad de los recursos consignados en su cuenta con sus respectivos
soportes.
5. ● ¿Considera necesario avisar a las autoridades?
si, antes de dar un aviso a las autoridades competentes se debe conocer el resultado
interno de la investigación y si se demuestra que la incrementación de sus ingresos son
producto de alguna actividad ilícita se alertará a la entidad correspondiente.