REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 001

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE CONSTITUCION DE
EMPRESA

En la ciudad de Bogotá D.C, siendo las 1:00 (p.m.), del día 8 de junio, del año 2021, en
las instalaciones de la empresa Avenida 68 #8 – 65 donde se reúnen las siguientes
personas con el propósito de constituir una Sociedad Anónima, con las siguientes
personas:

• Mileydi Sharick Ramirez Duran con C.C No. 1.013.106.641

• Carol Giselly Sánchez Gómez con C.C No. 1.001.328.120

• Karoll Briyith Ortiz Gutiérrez con C.C No. 1.007.165.169

• Valentina Delgado Carreño con C.C No. 1.000.775.542

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la
asamblea, fueron designados por unanimidad como presidenta MILEYDI SHARICK
RAMIREZ DURAN y secretaria KAROLL ORTIZ GUTIERREZ. Identificadas como aparece
al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultados
para adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería Jurídica.

Acto seguido, la presidenta sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden

del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

1. Llamada a lista verificación del Quórum

2. Constitución de la sociedad anónima

3. Adopción del nombre y sede

4. Proposiciones y varios

La presidenta MILEYDI SHARICK RAMIREZ DURAN, somete a consideración el orden

del día y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del
día.
1. Llamada a lista verificación del Quórum.

La secretaria procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las

personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum para
sesionar y en adelante se consideran miembros gestores.

2. Constitución de la Sociedad

La secretaria KAROLL BRIYITH ORTIZ, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente
punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de crear una
Sociedad Anónima, cuyas funciones serán de las de la comercialización al por mayor y
al detal de implementos de uso personal derivados del reciclaje, explico la forma de
hacer la organización y los objetivos de la organización, siendo aprobada la
constitución de la Sociedad Anónima por unanimidad de los asistentes.

c. Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cámara de
Comercio la personería Jurídica.

d. Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual la señora presidenta hace

entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores.

e. Convocar para el día 8 de junio del 2020, con el objeto de aprobar los estatutos que
van a regir la sociedad y elegir los órganos de Administración y control.

3. Adopción del nombre y sede

En referencia a la adopción del nombre y sede. A continuación, la presidenta pidió la

palabra para proponer el nombre de la sociedad, como: HEALTHY CITY S.A al no
presentarse otro nombre, la asamblea en pleno, aprobó el nombre propuesto, cuya
sede estará ubicada en “Avenida 68#8-65 – teléfonos: 3175891489 de la ciudad de
Bogotá DC.

DEFINCION DE SOCIOS:

Valor de Constitución $ 1.000.000.000

Nombre Socio Identificación CC Valor de Aporte % Aporte

•Mileydi Sharick Ramirez Duran con Tarjeta de Identidad No.1.013.106.641

$ 250.000.000 25%

•Carol Giselly Sánchez Gómez con Tarjeta de Identidad No. 1.001.328.120

$ 250.000.000 25%
•Karoll Briyith Ortiz Gutiérrez con Tarjeta de Identidad No. 1.007.165.169
$ 250.000.000 25%

•Valentina Delgado Carreño con Tarjeta de Identidad No. 1.000.775.542

$ 250.000.000 25%

Dejando Definidos los socios y su aporte a capital se detallan funciones y cargos para
cada uno de los citados:

GERENTE GENERAL: MILEYDI SHARICK RAMIREZ DURAN

o Nomina – Contratación
o Impuestos
o Utilidades

REPRESENTANTE LEGAL: KAROLL BRIYITH ORTIZ GUTIERREZ

o Contratación
o Pago
o Alquiler

JEFE COMERCIAL: VALENTINA DELGADO CARREÑO

o Inventarios
o Logística
o Publicidad y ventas

JEFE DE ADMINISTRACION: CAROL GISELLY SANCHEZ

o Llevar control
o Cobranza
o Facturación

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sometida a consideración de los constituyentes, la presente acta fue leída y aprobada

y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

PRESIDENTE SECRETARIO

C.C. 1013106641 C.C. 1.007.165.169