UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

DE PANAMA

TAREA 1

Análisis
Noticia

ELABORADO POR

Diana Osorio

PROFESORA
Luisa Fossatti
PANAMÁ PERMANECE EN LA LISTA
GRIS DEL GAFI

Medio de Comunicación:
La Prensa

Responsable de la publicación:
Roberto González Jiménez
Reportero Negocios

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) actualizó este viernes, 4 de

marzo, su lista de jurisdicciones bajo un monitoreo intensificado,
conocida como lista gris, y Panamá sigue figurando en ella.

En la reunión del pasado mes de octubre, el organismo con sede en

París había advertido a Panamá de que si no veía suficiente nivel de
avance en las medidas adoptadas para fortalecer el régimen de
prevención de blanqueo de capitales, podría considerar llevar a
Panamá a la lista negra, en la que solamente están Irán y Corea del
Norte.

Tras una reunión plenaria híbrida que concluyó este 4 de marzo, el

organismo ha optado por mantener a Panamá en la lista gris,
reconociendo algunos pasos tomados por el país para mejorar el
régimen de prevención, como el fortalecimiento del entendimiento
de los riesgos de lavado de capitales y financiamiento del terrorismo
de entidades legales como parte del sector corporativo.

No obstante, GAFI vuelve a mostrar preocupación porque todas las

fechas pactadas para completar el plan de acción ya expiraron e
insta al país a abordar las deficiencias restantes antes de junio de
2022, cuando se celebrará la siguiente plenaria.
ANÁLISIS CRITICO
Por Diana Osorio

Panamá está en lista grises por su

deficiencia en las luchas contra el
blanqueo de capitales en materias
financiera y por no cooperar
internacionalmente en materia fiscal y
aunque hay una agenda país para salir de
estos listados las entidades
correspondientes deben preocuparse,
podemos perder la calificación de grado
de inversión porque si Panamá no pone
en orden nuestras finanzas públicas
corremos el riesgo de perder el grado de
inversión que sería un golpe duro para la
recuperación económica, como sabemos
sin esa calificación los inversionistas
internacionales pierden la confianza de
colocar capital en el istmo, estas
entidades deben velar por ver avances en
el progreso en la agenda para salir de la
lista. NO tener avances también es mal
calificado. La Economía de Panamá ha
estado en recuperación a pesar del duro
golpe que nos dejó la Sindemia para
registra un aumento del 7.8% del PIB en el
comienzo del 2022, es muy importante
que nuestras entidades pongan más
interés en mantenernos fuera de la lista a
pesar de que Panamá tiene incrementos
esto podría afectarnos.