Miembro de FECOPROSE

Otorga el presente Certificado a:

Yaritza Josefina Fuentes Aguilarte

C.I Nº V-14.230.447
Por haber participado satisfactoriamente en el Curso de:

“Estrategias y herramientas para administrar los Riesgos de Legitimación de

Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva aplicables al sector Asegurador Venezolano”
Dictado en la Ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar vía Online el día 24 de Noviembre 2021
Duración: 3 horas académicas

Cs./Abog. Magleny Mata Licd. Urlindo Figueira

Directora de Capacitación y Bienestar Social RUF - 35 ONCDOFT
 Estrategias y herramientas para
“Administrar los Riesgos de LC / FT/ FPDADM aplicables al Sector
Asegurador Venezolano”
Contenido Programático:
1.- Problemas y soluciones
 Definición de: Legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y sus diferencias
 Magnitud del problema: Procesos, métodos y tipologías de LC/FT Facilitador:
2.- Como la Legitimación de Capitales afecta el desarrollo de los países en desarrollo
 Consecuencias negativas Licd. Urlindo Figueira
 Ventajas de implementar el SIAR LC/FT
3.- Organismos Nacionales e Internacionales
Datos académicos:
 Organización de las Naciones Unidas (ONU)
 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI
 Licenciado en Administración egresado de la
 Banco Mundial Universidad Alejandro Humboldt
 Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada (ONCDOFT)  Especialista en materia de Prevención y Control
 Unidad nacional Contra la Delincuencia Financiera (UNIF)
 Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)
de Legitimación de capitales con 17 años de
4.- Marco Legal experiencia
 Recomendaciones (GAFI)  Oficial de cumplimiento en el área aseguradora
 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
 Ley Orgánica de Drogas
 Providencia Administrativa Sudeaseg Nº SAA-8-004-2021
 Demás Normas que regula y sancionan el delito de LC/FT
5.- Medidas Preventivas:
 Identificar al cliente y la debida diligencia
 Identificación de las políticas: Conozca a su cliente, conozca a su intermediarios de seguros, conozca
a su empleado, conozca a su proveedor de servicio, conozca a su reasegurador.
 Reporte de operaciones sospechosas y su remisión a la Unidad Nacional Contra la delincuencia
Financiera (UNIF)
 Controles Internos, regulación y supervisión
Duración :
Tres (3) horas académicas

Objetivo del Taller:

Dar a conocer a los Intermediarios de Seguros sus obligaciones que les imponen las Normas sobre la Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo,
Financiamiento Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Actividad Aseguradora dictadas en la Providencia administrativa número SAA-8-004-2021.