UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y
CIENCIAS POLITICAS Y
SOCIALES

OBJETIVO TRABAJO: Elabore un expediente de junta general

ordinaria universal de accionistas de una compañía anónima a partir
de lo explicado en clase.

ALUMNA: Mari Cruz Cabrera Mendoza

CURSO: Matutino 6-1

MATERIA: Derecho Societario

PERIODO: CII 2021-2022

 Importadora “SUBLIMAX” S.A.
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA IMPORTADORA “SUBLIMAX” S. A.
CELEBRADA EL 09 DE FEBRERO DEL 2023

DOMICILIO PRINCIPAL: GUAYAQUIL

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: $ 10.000,00 dividido en diez mil acciones ordinarias y

nominativas de $ 1,00 cada una.

TIPO DE TIPO DE
ACCIONISTAS ACCIONES ACCIONES No. VOTOS COMPARECENCIA

VICTOR FABIAN CABRERA MENDOZA ORDINARIAS 5.000 5.000 PRESENCIAL

KAREN DANIELA VELEZ TORRES ORDINARIAS 5.000 5.000 PRESENCIAL

TOTAL

Guayaquil, 09 de febrero del 2023

………………………………………………………………
Jeanpoul Andrés Fiallos Cabrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

………………………………………………………………
Matías Mauricio Escobar Cabrera
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÌA IMPORTADORA “SUBLIMAX” S.A. DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023

En Guayaquil a los nueve días del mes de febrero del dos mil veintitrés, en las instalaciones de la compañía
Importadora “SUBLIMAX” S.A., ubicada en el Hotel Ramada. Piso 3, sala de juntas, de dicho cantón, siendo
las catorce horas, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de esta compañía, con la
asistencia de la totalidad del capital social pagado de la misma, representado según la nómina de asistentes
siguiente:

 Víctor Fabián Cabrera Mendoza, propietario de cinco mil acciones ordinarias nominativas de $ 1,oo
cada una.
 Karen Daniela Vélez Torres, propietaria de cinco mil acciones ordinarias nominativas de $ 1,oo cada
una.

Encontrándose reunido el total de capital social pagado, por unanimidad y sin necesidad de convocatoria previa,
resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en
el Art. 238 de la Ley de Compañías. De inmediato se instala la sesión, bajo la Presidencia de Jeanpoul Andrés
Fiallos Cabrera en su calidad de Presidente Administrativo de la Compañía, y actúa como Secretario Matías
Mauricio Escobar Cabrera. Se deja constancia de la comparecencia del señor CPA Enrique Xavier Cabrera
Guerrero en calidad de Comisario de la compañía.

Acto seguido, el Presidente toma la palabra y expresa que de conformidad a lo acordado previamente, esta
sesión tiene por objeto tratar el Orden del Día el siguiente:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2022
2.- Conocer y aprobar los informes del Presidente Administrativo y del Comisario correspondientes al ejercicio
económico del año 2022
3.- Conocer la propuesta de distribución de utilidades y resolver al respecto.

Puesto en consideración de los presentes, se aprueba por unanimidad los puntos a tratar.

Con relación al primer punto, el Presidente da lectura a los estados financieros de la empresa, luego de lo cual
los pone a consideración de la Junta para su aprobación; dejando constancia que los mismos han estado a
disposición de los socios en las oficinas de la institución para su revisión.

Luego de la deliberación pertinente, la Junta por unanimidad resuelve:

UNO: Aprobar los estados financieros presentados por los administradores.

Posteriormente y respecto al segundo punto, toma la palabra el Presidente Administrativo, quien da lectura a su
informe y lo pone a consideración de la Junta para su aprobación. De la misma manera, el Comisario da lectura
a su informe y lo pone a consideración de la Junta para su aprobación. Presentados los informes, la Junta
resuelve:

DOS: Aprobar los informes presentados por el Presidente Administrativo y el Comisario.

En el último punto, el Presidente pone en conocimiento de la Junta la propuesta de distribución de utilidades,

en la cual se sugiere reinvertir el cincuenta por ciento de las ganancias del año 2022 en las operaciones sociales
y repartir entre los accionistas el cincuenta por ciento restante. Frente a la propuesta del Presidente, la Junta
resuelve:

TRES: Reinvertir el cincuenta por ciento de las ganancias del año dos mil veintidós en las operaciones sociales
y repartir entre los accionistas el cincuenta por ciento restante.

Una vez agotado el tratamiento de los puntos del Orden del Día y siendo las dieciséis horas, se concede un
receso de treinta minutos para que el Secretario redacte el acta correspondiente. Hecho que fue, se reinstala la
sesión con la presencia de la totalidad del capital social pagado siendo las dieciséis horas treinta minutos,
dándose lectura del acta por parte del Secretario, la cual es inmediatamente aprobada por ser fiel reflejo de lo
tratado y resuelto por la Junta, aprobándose de la misma manera la anotación del Expediente de la Junta, el
listado de asistentes, la copia de esta acta y los documentos tratados en la sesiòn. Para constancia de lo expuesto,
firman los señores Víctor Fabián Cabrera Mendoza y Karen Daniela Vélez Torres, en su calidad de accionista;
en unidad de acto con el señor Jeanpoul Andrés Fiallos Cabrera, Presidente de la Junta; e infrascrito Secretario
Matías Mauricio Escobar Cabrera, que certifica.

…………………………………………………………………..
JEANPOUL ANDRÉS FIALLOS CABRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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VICTOR FABIAN CABRERA MENDOZA KAREN DANIELA VELEZ TORRES
ACCIONISTA ACCIONISTA

……………………………………………………………………
MATÍAS MAURICIO ESCOBAR CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA