Silabus Crimen Organizado Final

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TÉCNICO PROFESIONAL PNP – PUENTE
PIEDRA- LIMA
SILABO DESARROLLADO DE “CRIMEN ORGANIZADO I”
ESPECIALIDAD : INVESTIGACIÓN CRIMINAL
DOCENTES : CMDTE PNP PACHECO REYES, WILSON

CMDTE PNP RAMOS ROTALDE, BRUNO
CMDTE R. PNP HUALLPA PONCE, DAVID
MY PNP QUENAYA TAFUR, OSCAR
TNTE PNP POMA CHUQUILLANQUI, JORGE
ST2 R. PNP GONZALES SOLANO, FLORENTINO
S2 PNP SILVA NAVIDAD, LUIS FELIPE
PERIODO ACADEMICO : III SEMESTRE ADEMICO
LIMA – PERÚ- 2021

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL CRIMEN ORGANIZADO I
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR PNP PUENTE PIEDRA
SILABO
CRIMEN ORGANIZADO I
I. DATOS GENERALES
PROGRAMA : Ciencias Administrativas y Policiales
EJE CURRICULAR : Formación Profesional
AREA EDUCATIVA : Formación Específica
ESPECIALIDAD : Investigación Criminal
HORAS SEMESTRALES: 64 horas académicas
HORAS SEMANALES : 04
CRÉDITOS : 02
PERIODO ACADEMICO : III – SEMESTRE 2021
MODULO : Inicio: 14SET2021 – Término: 31DIC2021
II. SUMILLA
La asignatura de Crimen Organizado I, fomentará de conocimientos al estudiante

respecto a las bases doctrinarías sobre lucha contra el crimen organizado ante
el incremento de la misma, considerada como una amenaza transnacional para
la seguridad del Estado y su relación con la aplicación de la función policial. Sus
contenidos se orientarán a desarrollar el aprendizaje cognoscitivo de las normas
legales, así como sus tipologías de los delitos cometidos por organizaciones
criminales.
III. OBJETIVOS:
A. OBJETIVO GENERAL
Posibilitar el conocimiento acerca de las diferentes tipologías de la

criminalidad organizada y del funcionamiento de las tendencias criminales,
para actuar con eficacia y efectividad en el ejercicio de la función policial.
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Promover el pensamiento crítico y discernimiento lógico, valorativo y

actitudinal sobre los orígenes, causas, consecuencias y los diversos
factores que influyen en la criminalidad. organizada.
2. Propiciar los conocimientos de la doctrina, normatividad internacional y

nacional entre delito típico y el crimen organizado.
3. Profundizar en las estudiantes el conocimiento, ejecución y evaluación

que sean el resultado de un nuevo enfoque moderno en el ejercicio de la
función policial en forma permanente, con gran énfasis en el análisis de
las normas legales con relación al crimen organizado.
IV. COMPETENCIAS
La estudiante PNP al finalizar el semestre académico será capaz de:
A. Que, se identifique con la Institucional Policial, creando la mística, valorando

desde su etapa de formación la importancia y compromiso que asumirá en el
servicio para combatir la criminalidad organizada.
B. Que, la estudiante conozca el Ordenamiento Jurídico Nacional en la lucha
contra las organizaciones criminales.
2
C. Internalice la labor policial, conociendo la tipología y características que

presenta la criminalidad organizada, asegurando un servicio eficaz y eficiente,
con el irrestricto respeto a la Constitución, garantizando el mantenimiento de
la Seguridad Ciudadana, Orden Público y Orden Interno.
V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente docente

– educando, enmarcadas en la cultura participativa, y el trabajo en equipo.
B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los

conocimientos adquiridos.
C. Los desarrollos de los contenidos curriculares serán eminentemente objetivos

mediante el empleo de mayéutica, mapas conceptuales, problemática;
utilizando técnicas de interrogatorio, de dialogo y de estudio del caso.
D. Se utilizará una metodología que permita y facilite la participación activa de la

estudiante, prácticas: elaboración y exposición de temas monográficos por
parte de la estudiante los grupos de trabajo y posterior discusión sobre la base
de las cuestiones suscitadas. Para la resolución de cualquiera de las
cuestiones que surjan durante el estudio o en la realización de las actividades
propuestas, se cuenta con las sesiones tutoriales y el contacto mediante
correo electrónico.
E. Exposición en clase virtual, resolución de consultas de las estudiantes,

revisión de trabajos por temas y unidad de aprendizaje, ejercicios prácticos de
cada componente de la normativa contra el crimen organizado, código penal
y código procesal penal 2004, desarrollo de talleres virtuales o
semipresenciales mediante equipos de trabajo.
VI. EQUIPOS Y MATERIALES

Pizarra multimedia, guía de aprendizaje de la asignatura, análisis de casos y/o
trabajos prácticos que deben ser resueltos y expuestos por los alumnos, el mismo
tratamiento tendrán los casos de audio visuales a fin de que se afiancen los
conocimientos adquiridos, lecturas en base a las diversas unidades, uso de internet
y equipo informático.
A. EQUIPOS
Laptop, PC´s.
B. MATERIALES
Proveerá separatas a los educandos, así como empleará transparencias o
videos para reforzar las técnicas de enseñanza.
VII. EVALUACIÓN
La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria en el 100%, en caso contrario
de no existir justificación alguna por la Sub Dirección Académica de la Escuela, el
alumno desaprobará la asignatura.
El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:

a. Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa del
alumno en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá nota
de paso oral.
b. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento
3
académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la

metodología, compromete la realización de talleres.
c. Talleres
d. Exposiciones
e. Dos exámenes escritos parciales (PRUEBA ÚNICA en la 7° y 12ª semana),

enmarcados en los modelos de la Prueba Objetiva, pudiendo, además,
contener preguntas tipo desarrollo y situación problema, en las que prime el
empleo de la capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el análisis y el
pensamiento lógico.
f. Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma y

contenido.
g. Evaluación Sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo

cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se aplicará un
examen final (16ª semana), de similar procedimiento (PRUEBA ÚNICA) y
característica empleada en los exámenes parciales.
h. El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones

establecidas en el Manual de Régimen de Educación de las Escuelas de
Formación de la PNP, conforme se detalla a continuación:
Promedio General:
PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)

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PEP = Promedio de Exámenes Parciales (PRUEBA ÚNICA)

PO = Paso Oral
TA = Trabajo de Investigación Monográfica
EF = Examen Final (PRUEBA ÚNICA)
DOCENTE DOCENTE
V° B°
4
CONTENIDOS
Introducción al Crimen Organizado:

➢ Definición del crimen organizado, antecedentes históricos, crimen
organizado transnacional.
Criminalidad Organizada Internacional: La Historia de la Mafia
1a SEMANA
➢ Las Mafias Italianas: La Cosa Nostra o “Nuestra Cosa”, Camorra,
N´dranghetta, La Sacra Corona Unita.
(04 horas)
➢ Mafias Rusas, China, Japonesa, Chechena, Cárteles Méxicanos y
Colombianos.
➢ La caída de la Mafia
Taller: Visualización de video y análisis
Instrumentos Internacionales en la lucha contra la delincuencia
Transnacional Organizada:
➢ La Convención de Palermo
➢ Los Tratados Internacionales
Marco Normativo Nacional:
➢ Evolución de las normas legales en el Perú, relacionados con el
2a SEMANA
crimen organizado. (Constitución Política del Perú, Código Penal,
Nuevo Código Procesal Penal).
(04 horas)
➢ La criminalidad organizada en el Perú, características operativas de
las organizaciones criminales en el Perú
➢ Diferencia entre Asociación ilícita para delinquir y crimen organizado
➢ Modificatoria del Art. N° 317 Código Penal, Ley N° 28355
➢ Definición de organización criminal, características.
Definición de organización criminal y sus modificatorias
➢ Objeto y Conceptos de la Ley
➢ Delitos comprendidos en la Ley N° 30077 Contra el Crimen
Organizado
➢ Estructura Criminal
3a SEMANA ➢ Art. N° 22 Agravantes Especiales
➢ Homicidio Calificado, Sicariato y La Conspiración. Conceptos, CP
(04 horas) Art. 108, modificatoria e incorporación con el DL N° 1244 en los Arts.
108 C, 108 D (sicariato, la conspiración y el ofrecimiento para el
delito de sicariato)
➢ Secuestro. Delitos Contra la Libertad – Violación de la Libertad:
Conceptos, Art. 152.
Delitos comprendidos en la Ley N° 30077 Contra el Crimen Organizado:
➢ Trata de Personas. Conceptos, CP Art. 153, modificatoria de la Ley
N° 31146, Art. 129A, 129B formas agravadas Código Penal, Art. 36,
4a SEMANA Inc. 1,2,3,4 y C.P.
➢ Violación del Secreto de las Comunicaciones. Conceptos.
(04 horas) Art. 162, Art. 36, Inc. 1,2,3,4 y Código Penal.
➢ Delitos contra el Patrimonio. Concepto, Art. 186. 189, 195, 196-A, y
197 Código Penal.
5a SEMANA ➢ Extorsión: Concepto, Art. 200 Código Penal
➢ Usurpación: Concepto, Art. 202, 204 Código Penal
(04 horas) ➢ Pornografía Infantil: Concepto, Art. 183 Código Penal
6a SEMANA Delitos comprendidos en la Ley N° 30077 Contra el Crimen Organizado:

➢ Delitos Informáticos: Concepto, Art. 7, 10, 11 Código Penal
(04 horas) ➢ Delitos Monetarios: Concepto, Art. 252, 253, 254 Código Penal.
➢ Delitos de Tenencia, Fabricación, Tráfico Ilícito de Armas
Municiones y Explosivos: Concepto, Art. 279, 279A, 279B, 279C,
5
279D, Código Penal.

➢ Taller: Visualización de video y análisis
7a SEMANA
PRIMER EXAMEN PARCIAL
(04 horas)

➢ Delitos contra la Salud Pública: Concepto, Art. 294A, 294B Código
Penal.
8a SEMANA
➢ Delito de Tráfico Ilícito de Drogas: Concepto, Art. 296, 296B, 296C,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303B Código Penal.
(04 horas)
➢ Delito de Tráfico Ilícito de Migrantes: Concepto, Art. 303A y 303B
Código Penal.
Taller: Visualización de video, análisis y debate.

➢ Delitos Ambientales: Concepto, Art. 310A, 310B, 310C Código
9a SEMANA Penal.
➢ Delito de Marcaje y Reglaje: Concepto, Art. 317C, Código Penal
(04 horas) ➢ Delito de Genocidio, desaparición forzada y tortura, Art. 319, 320
Código Penal.

➢ Delitos contra la Administración Pública: Concepto, Art. 382, 383,
384, 387, 393A, 394, 395, 396, 397, 397A, 398, 399, 400, 401
10a SEMANA
Código Penal.
➢ Delito de Falsificación de documentos: Concepto, Art. 427, Código
(04 horas)
Penal.
➢ Delito de Lavado de Activos: Concepto, DL N° 1106, Art. 1, 2, 3, 4.
11a SEMANA Delitos comprendidos en la Ley N° 30077 Contra el Crimen Organizado:

➢ Técnicas Especiales de Investigación: Titulo II, Art. 7 Disposiciones
(04 horas) Generales, Art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
➢ Elementos de Convicción: Concepto
➢ Técnicas Especiales de Investigación Nuevo Código Procesal Penal,
Art. 226 – 230, 247 – 252, 340, 341, 341 A, 472 – 481.
➢ Taller: Visualización de video, análisis y debate.
12a SEMANA SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

(04 horas)
Ámbito de Aplicación del Crimen Organizado:

a ➢ Sector Privado
13 SEMANA
➢ Sector Público
➢ Sector Político
(04 horas)
➢ Ámbito Internacional
Tipologías de la Criminalidad Organizada
14a SEMANA .
(04 horas) ➢ RECEPCIÓN, REVISIÓN, CALIFICACIÓN
DE LOS TRABAJOS APLICATIVOS
6
GRUPALES.
➢ EXPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 1,2 Y 3.

15a SEMANA
(04 horas) ➢ EXPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 4,5 Y 6.
➢ REPASO GENERAL
16a SEMANA
(04 horas) EXAMEN FINAL
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PRIMERA UNIDAD
Introducción al Crimen Organizado:
➢ Definición del crimen organizado, antecedentes históricos, crimen
organizado transnacional.
Criminalidad Organizada Internacional: La Historia de la Mafia
1a SEMANA
➢ Las Mafias Italianas: La Cosa Nostra o “Nuestra Cosa”, Camorra,
N´dranghetta, La Sacra Corona Unita.
(04 horas)
➢ Mafias Rusas, China, Japonesa, Chechena, Cárteles Mexicanos y
Colombianos.
➢ La caída y resurrección de la Mafia
I. INTRODUCCIÓN AL CRIMEN ORGANIZADO
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CRIMEN ORGANIZADO
La criminalidad es tan vieja como la historia de la humanidad, desde los

contrabandistas y el negocio ilícito de la seguridad y protección en la antigua Roma,
pasando por todo el entramado de las estructuras que florecieron con la piratería en
el siglo XVII hasta llegar a los ciber-delincuentes actuales y a un comercio global
específico en el segmento de drogas de un valor aproximado de 500,000 millones
de dólares al año. El crimen global es un complejo abanico de organizaciones que
compiten o cooperan entre sí, se fragmentan, son estables, locales y
multinacionales, es un ente poderoso que crece y, sobre todo, es transnacional.
A. EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
1. El Primer Factor: La globalización de la actividad económica. A finales

del siglo pasado, las mejoras en el transporte propiciaron que los bienes
y servicios traspasaran las fronteras nacionales con mucho mayor
facilidad y más importante aún, es que lo mismo ocurrió con las
personas, la gente de negocios y los viajeros tenían mucho más contacto
con otros países, incluidos todos los de la Europa del Este y dela antigua
Unión Soviética, que durante generaciones habían estado confinados
detrás del telón de acero.
2. El Segundo Factor: Lo constituye la inmigración la cual aumentó

enormemente incluida la de los inmigrantes ilegales, así como el tráfico
de personas que los criminales transportaban de un país a otro, hecho
ilegal que se ha convertido en forma manifiesta en un crimen
transnacional. El tercer factor lo constituyen los grandes avances
3. El Tercer Factor: Lo constituyen los grandes avances en la tecnología

de la comunicación que hicieron las fronteras permeables y, en algunos
casos irrelevantes para impedir o controlar el flujo de las
comunicaciones. El uso del teléfono móvil para comunicarse con otros
delincuentes, los ciber-criminales, los ladrones de identidad y la
transferencia electrónica de dinero ilegal son algunos ejemplos de cómo
utilizan las nuevas tecnologías los criminales transnacionales, no existe
ya país alguno que pueda estar seguro dentro de su territorio ya que sus
fronteras son permeables ante el crimen organizado transnacional.
B. LA HISTORIA DE LA MAFIA Y ORGANIZACIONES CRIMINALES EN EL

MUNDO
1. LAS MAFIAS ITALIANAS:

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a. COSA NOSTRA.- En Estados Unidos de Norteamérica, con 5,000

miembros (25 familias), dedicada a actividades como fraude,
corrupción, juego ilegal, tráfico de drogas, prostitución, usura y
extorsión. Esta sociedad secreta criminal se desarrolló
originalmente a mediados del Siglo XIX en Sicilia – Italia.
b. CAMORRA Mafia Napolitana.- Su principal negocio era el tráfico

de drogas y sus métodos son extremadamente brutales. También
consiguen dinero de extorsiones a las constructoras, empresas de
eliminación de residuos tóxicos y de la industria textil. Y sus
objetivos incluyen talleres en las que se fabrican imitaciones de
artículos de moda italianos.
Otro aspecto importante de la mafia napolitana es que las mujeres
juegan un papel importante como mensajeras, contadoras y
encargadas de los pagos a los miembros de la mafia.
c. N´DRANGHETA.-Pese a no ser tan internacionalmente conocida

como la Cosa Nostra siciliana, y considerada más rural en
comparación con la Camorra de Campaniao la Sacra Corona
Unita de Apulia, la 'Ndrangheta se ha convertido en el elemento
criminal más poderoso de Italia desde los años 1990. Aunque en
ocasiones se la asocia incorrectamente a la mafia siciliana, la
'Ndrangheta opera de modo independiente, si bien existen
contactos entre ambas dada la proximidad geográfica entre
Calabria y Sicilia.
d. LA SACRA CORONA UNIDA Mafia Pullesa.- Es el más pequeño

de los grupos mafiosos de Italia y se le conoce como la Sacra
Corona Unida de acuerdo al FBI, esta organización está integrada
por miembros especializados en tareas como contrabandear
cigarrillos, drogas y armas, así como en el tráfico de personas,
acciones que hicieron que la mafia italiana sea conocida en todo
el mundo.
2. MAFIAS RUSAS.- Con 35,000 miembros (3000 bandas con expansión

transnacional), actividades: Tráfico de drogas, Tráfico Ilícito de armas y
explosivos, extorsión, mercado negro, prostitución, apropiación de
empresas y bancos, lavado de dinero, entre otros.
3. TRÍADAS CHINAS.- Con fuerte influencia en Hong Kong, Taipei,

Shangai, con 170,000 organizaciones principales, actividades: Tráfico
de drogas, Tráfico de armas y Trata de personas, robo de vehículos,
usura, pirateo de música, películas y sistemas informáticos, prostitución,
pornografía infantil, entre otros.
4. YAKUZA.- En Japón, entre 87,000 y 110,000 miembros (más de 2,500

grupos), actividades: Tráfico de anfetaminas, Tráfico de armas, Trata de
personas, extorsión, lavado de dinero, prostitución, pornografía infantil,
usura, juego ilegal, entre otros.
5. MAFIAS CHECHENAS.- Con número de miembros desconocido, (se

estima que cuenta con miles de combatientes), actividades: Corrupción,
extorsión, secuestro, tráfico de drogas y tráfico de armas y explosivos,
terrorismo, entre otros.
6. CÁRTELES MEXICANOS.- Algunos tienen más de 3,500 miembros,
abastecen de droga a todo el Mundo y principalmente a su vecino los
9
EEUU, cuyas principales actividades son las siguientes: Tráfico de

drogas, Trata de personas, corrupción, extorsión, secuestro, chantaje,
entre otros.
7. CÁRTELES COLOMBIANOS.- Con 22,000 miembros, actividades:

Producción y tráfico de heroína y cocaína, tráfico de armas y explosivos,
corrupción, chantaje, secuestro, extorsión, lavado de dinero, entre otros.
C. LA CAIDA Y RESURRECCIÓN DE LA MAFIA
En1900 la policía de Palermo identifico a ocho clanes mafiosos de grandes

familias que rivalizaban entre sí, para ese momento la cartera de actividad
delictiva de la mafia se había ampliado:
- Secuestro para cobro de rescates

- Falsificaciones
- Intimidación de testigos.
- Robos y asesinatos.
La captación de miembros del poder judicial permitía a miembros de la mafia

evitar el enjuiciamiento mientras promovían el encarcelamiento de sus rivales.
1. BENITO MUSSOLINI.- fue un político, militar y dictador italiano,

presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta
1943 del Partido Nacional Fascista, se propuso liquidar a la mafia con
dos fines:
- Consolidar su gobierno con el prestigio de eliminar la mafia y

- Eliminar a sus adversarios políticos en Sicilia
Entre 1925 y 1931 la Milicia para la Seguridad Nacional de Cesare

Primo Mori, quién ya se había ganado el apodo del “El prefecto de
hierro” (en italiano, Prefetto di Ferro) asestó unos golpes tremendos a
la Cosa Nostra porque atrapó y encarceló a centenares, se les confiscó
todas sus propiedades y se ejecutó a sus principales líderes. La misma
suerte corrieron todos los colaboradores de la Mafia, ya fuesen alcaldes,
concejales o empresarios, así como a todos aquellos infiltrados en
despachos que eran conocidos como los “guantes amarillos”, los cuales
fueron identificados, sometidos a juicio y depurados de todos sus cargos
en Sicilia, siendo finalmente la isla liberada definitivamente los mafiosos
en el año 1932.
Aunque no se pudo aplastar a la mafia, se diezmo la organización con

una campaña brutal con un resultado de 11 mil arrestados y varios capos
huyeron a Estados Unidos y Canadá.
2. MAXI PROCESO
Fue un proceso penal que tuvo lugar en la ciudad de Palermo (Sicilia) a

mediados de los años 80 en el que fueron declarados culpables cientos
de acusados por una multitud de delitos relacionados con actividades
mafiosas, basadas principalmente en el testimonio de Tommaso
Buscetta un antiguo jefe convertido en informante y pentito (en italiano
arrepentido).
El éxito del juicio propició que otros pentiti testificaran en contra de sus
antiguos socios. Este proceso habría provocado un notable descenso
10
en el tráfico de estupefacientes y una fractura de la alianza entre las

familias mafiosas americanas y sicilianas.
Durante la década de 1980, la Segunda guerra de la mafia había sido

tan virulenta que el jefe de los Corleonesi Salvatore Riina atacó a las
demás familias mafiosas, y fueron cometidos cientos de asesinatos,
incluidos los de varias autoridades como Carlo Alberto Dalla Chiesa,
paladín del anti-terrorismo y que había arrestado a los fundadores de las
Brigadas Rojas en 1978.
La creciente indignación pública por las muertes dio el empuje necesario

a los magistrados como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino para
tratar de golpear más eficazmente una organización criminal muy
enraizada en la isla.
Las bases para el Maxi Proceso se llevaron a cabo en la fase de

investigación preliminar por parte del Pool Antimafia de Palermo,
creado en julio de 1983 por el juez Rocco Chinnici y constituido por
Falcone, Borsellino y un grupo de magistrados que trabajaron juntos de
manera unida intercambiando información sobre casos relacionados
entre sí y para no focalizar la responsabilidad y evitar que una sola
persona al servicio de la ley se convirtiera en un único y solitario objetivo
a golpear.
El juicio finalizó el 16 de diciembre de 1987, dos años después de su

inicio. La sentencia tardó en leerse una hora, de los 475 acusados -
presentes y no presentes - 360 fueron condenados. Entre los culpables
se dividieron 2665 años de penas de prisión, sin incluir las cadenas
perpetuas impuestas a los diecinueve líderes de la mafia y a los
asesinos, entre ellos Michele Greco, Giuseppe Marchese, Giovan
Battista Pullarà e - in absentia - Salvatore Riina, Giuseppe Lucchese
Miccichè y Bernardo Provenzano. Solo Lucchese Miccichè fue absuelto
de estos delitos en el Tribunal de Casación.
El tribunal no tenía conocimiento de que algunos de los que habían sido

condenados in absentia ya estaban muertos en el momento de la
sentencia. Entre ellos se encontraban Filippo Marchese, Rosario
Riccobono y Pino Greco. Mario Prestifilippo, en cambio, fue encontrado
asesinado en la calle mientras la causa penal todavía estaba en curso.
114 acusados fueron absueltos, entre ellos Luciano Leggio, que había
sido acusado de ayudar a gestionar la familia mafiosa de los Corleonesi
desde la prisión, y por haber ordenado el asesinato de Cesare
Terranova, que lo había investigado en 1970.
El jurado decidió que no había pruebas suficientes, aunque ya estaba

cumpliendo cadena perpetua por una condena anterior: moriría en la
cárcel seis años más tarde.
Entre los absueltos, dieciocho fueron posteriormente asesinados por la

mafia, incluyendo a Antonino Ciulla, quien fue muerto a tiros una hora
después de la liberación, mientras regresaba a casa para asistir a una
fiesta por su liberación.
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Instrumentos Internacionales en la lucha contra la delincuencia

Transnacional Organizada:
➢ La Convención de Palermo
➢ Los Tratados Internacionales
Marco Normativo Nacional:
➢ Evolución de las normas legales en el Perú, relacionados con el
2a SEMANA
crimen organizado. (Constitución Política del Perú, Código Penal,
Nuevo Código Procesal Penal).
(04 horas)
➢ La criminalidad organizada en el Perú, características operativas de
las organizaciones criminales en el Perú
➢ Diferencia entre Asociación ilícita para delinquir y crimen organizado
➢ Modificatoria del Art. N° 317 Código Penal, Ley N° 28355
➢ Definición de organización criminal, características.
II. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES EN LA LUCHA

CONTRA LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL ORGANIZADA
A. TRATADOS INTERNACIONALES – PROTOCOLO DE PALERMO
1. Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional – UNTOC (2000), 182 Estados parte: Protocolos sobre:
Trata de personas, Tráfico de migrantes y Tráfico de Armas de Fuego.
2. Protocolo adicional contra la fabricación y el Tráfico ilícito de Armas de

Fuego, sus Piezas y Componentes, y Municiones – PAF (2001) - 111
Estados partes: Establece un marco normativo común para regular o
mejorar el control de las armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones. Introduce un marco regulatorio amplio para las actividades
licitas relacionadas con armas y municiones con respecto de la
fabricación, registro y marcaje, y las transferencias de las armas y
municiones (Prevención), y medidas incisivas para la facilitar la
investigación y el enjuiciamiento de las actividades ilícitas (Control del
crimen).
3. Tratado sobre el Comercio de Armas
4. Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de

armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados
5. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia

Transnacional y Organizada, realizada en Palermo (Italia) del 12 al
15 de diciembre del año 2000, más conocida como la Convención
de Palermo, es un tratado multilateral patrocinado por Naciones
Unidas en contra del crimen organizado transnacional, se
establecieron con tres objetivos conocido como LAS TRES PES:
- Prevenir y combatir la trata de personas prestando especial

atención a las mujeres y los niños.
- Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata respetando
sus derechos humanos.
- Promover la cooperación entre los estados partes para
lograr esos fines.
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para

prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada
transnacional.
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DEFINE: A un “GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO” como un grupo

estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más
delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden
material;
6. Protocolo contra la Trata de Personas
7. Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire. 8.

Convención Interamericana Contra la Corrupción.
B. MARCO NORMATIVO NACIONAL
➢ Constitución Política del Perú

➢ Código Penal Peruano
➢ Código Procesal Penal (D.L. N° 957)
1. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ
Distintos analistas coinciden en señalar que las manifestaciones de la

criminalidad organizada en nuestro país son todavía incipientes. Que
hay un claro predominio de formas estructuradas tradicionales como la
banda y el concierto.
Sin embargo, se señala también la existencia de algunas

organizaciones criminales más desarrolladas que poseen una
estructura de jerarquía estándar, y que están dedicadas a la comisión
de delitos violentos o al tráfico ilícito de drogas.
La información policial consigna como principales manifestaciones

delictivas en nuestro país, las siguientes:
- Robos a mano armada.

- Secuestro de personas
- Contrabando
- Terrorismo
- Trata de personas
- Tráfico Ilícito de Drogas
- Defraudación de Rentas de Aduana
- Tráfico de moneda extranjera
- Delitos contra la fe pública
- Delitos informáticos
- Lavado de Activos, etc.
De allí que consideremos más representativo referirnos a las bandas y

asociaciones ilícitas como las principales formas de delincuencia en el
Perú.
Los datos que se conocen provienen principalmente de fuentes

policiales o de investigaciones periodísticas, que permite considerar
como características frecuentes (en su mayoría) de los grupos delictivos
nacionales a las siguientes:
a. Se trata de organizaciones amorfas
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b. Son capaces de modificar su estructura y composición con suma

rapidez, para poder adaptarse con facilidad a un entorno de
permanente clandestinidad y persecución.
c. Denotan marcado empirismo
d. No son grupos profesionales, ni han alcanzado un diseño definido
y delimitado de las funciones que deben cumplir sus integrantes.
En realidad, éstos pueden asumir diferentes roles según las
necesidades operativas de la organización delictiva.
e. Practican un apoyo mutuo complementario
f. El espacio común de los centros carcelarios o de un área común
de influencia (barrio, asentamiento humano, etc.), posibilitan un
intercambio frecuente de mandos e integrantes entre varios
grupos delictivos para el desarrollo de actividades delictivas
comunes.
g. No se aprecia especialización
h. Al interior de los grupos no se encuentra integrantes que asuman
por sus habilidades o conocimientos tareas específicas. De allí que
el modus operandi aplique el principio rudimentario de “todospara
uno y uno para todos”.
i. Poseen un nivel artesanal y local
j. El radio de acción de estos grupos es limitado a un territorio local
o nacional. Muy rara vez interactúan o intercambian operaciones
o actividades en un plano internacional, con la notoria excepción
de las firmas ligadas al tráfico ilícito de drogas que por su propia
naturaleza y dinámica operativa mantiene vínculos constantes con
organizaciones criminales extranjeras.
k. Actividades criminales violentas
l. En lo fundamental cabría señalar que el espacio de la criminalidad
organizada que opera en el Perú, se relaciona con la comisión de
delitos convencionales violentos como el secuestro extorsivo y el
robo a mano armada; sin embargo, últimamente somos testigos de
ilícitos penales como el lavado de activos; en los cuales no se
evidencia violencia, más bien las organizaciones criminales
trabajan tipo empresa con staff de profesionales (Abogados,
Contadores, Economistas, etc.).
2. CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES

CRIMINALES QUE OPERAN EN EL PAÍS
a. No es ideológico, su objetivo es netamente patrimonial y lucrativo.

b. Busca incidir sobre el estado, para la obtención de influencia y
manejo de información, que les permitan un marco de impunidad
para desarrollar su acción.
c. Es transnacional, no respeta fronteras.
d. Hoy las organizaciones criminales operan internacionalmente con
tanta solvencia y sofisticación, como las empresas
transnacionales, pueden vincularse a éstas e incluso competir con
ellas en áreas específicas del mercado.
e. Posee una estructura jerárquica.
f. Existe una autoridad que define y planifica los objetivos a corto y
largo plazo. Estas estructuras de mando tienen cada vez mayores
grados de flexibilidad.
g. Tiene una dimensión continua y permanente.
h. En un determinado territorio, siempre con su afán expansionista,
independientemente a que vayan “cayendo” sus integrantes y
mandos, la organización continúa en sus funciones y acciones, es
decir tiene permanencia en el tiempo y espacio.
14
i. Tiene una alta capacidad de adaptación.

j. Se adapta a los medios, geografía y población donde les toca
desarrollar sus actividades ilícitas, emplea sus ingentes recursos
y soporte logístico y en última instancia la violencia para someter
a sus oponentes, “con plata o con plomo”.
k. Posee una fuerte cohesión interna, se maneja bajo códigos y
reglas de conducta interna.
l. El origen de los integrantes ya sea este familiar o por el vínculo
territorial, así como las sanciones que imponen que pueden llegar
hasta la muerte, limita el accionar de las fuerzas de seguridad.
m. Tiene una fuerte auto identificación.
n. Busca desarrollar una alta dosis de credibilidad, para de esta
forma poder intimidar.
o. Es una empresa ilegal o sociedad del delito.
p. Por lo general estas empresas o asociaciones ilegales o legales
que constituyen tienen como objetivo brindar bienes y servicios
que les permite lavar el dinero mal habido.
q. Tiene un alto nivel de sofisticación.
r. Dado que cuenta con soporte tecnológico y logístico, que les
permite acceder al uso de tecnologías de punta, redes de
información y acceso a las redes sociales de información, logrando
fortalecer su presencia y las actividades ilícitas que realizan.
s. Es especializado.
t. Tiende a captar profesionales (químicos, abogados, contadores,
auditores, etc.) y especialistas de diferentes ramas profesionales
que les permite lograr sus objetivos ilícitos e impedir que las
autoridades detecten su accionar.
u. Impone la violencia.
v. Para el logro de sus objetivos impone el temor y la cultura del
miedo a través de la extorsión, chantaje y la violencia como
instrumentos fundamentales, para lo cual se vale de sicarios o
asesinos a sueldo.
C. DIFERENCIA ENTRE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR Y CRIMEN

ORGANIZADO
La acción Ilícita o el delito cometido por el delincuente no es del todo

espontáneo, sino que puede ser premeditado y programado.
Sin embargo, este depende de varios factores como son: número de sujetos
que ejecuta la acción, tipo de armas utilizadas, procedimientos seguidos,
recursos y medios logísticos y tecnológicos utilizados, los objetivos de la
acción, gravedad de la acción, daños y agravios causados.
Podremos afirmar, entonces de dos tipos de delincuencia, la Delincuencia

Común y la Delincuencia Organizada, cuyas características son las siguientes:
1. LA DELINCUENCIA COMÚN (DD.CC.)
Los delincuentes comunes o delincuencia "simple", actúan solo o en

banda, pero con dolo (intención y voluntad criminal) y con la finalidad de
obtener un beneficio patrimonial, el cual inmediatamente es distribuido o
repartido entre sus miembros, este tipo de delincuencia no cuenta con
una organización, códigos internos de conducta, estructura jerárquica,
capital financiero, ni mucho menos tienen permanencia en el tiempo.
15
Aunque estos sujetos actúen en banda o asociados ilícitamente, no

forman parte de una organización criminal por actuar
desorganizadamente y sin tener objetivos claros o específicos a largo
plazo, en oportunidades lo ejecutan hasta en forma desorganizada y sin
planificación previa. Estos delincuentes tienen por objetivo la comisión
de un delito que podría ser desde una falta, hasta un delito calificado,
pero que no trascienden por su escala y proporción.
2. LA DELINCUENCIA ORGANIZADA (CC.OO.)
Podemos afirmar que la delincuencia organizada, es un nivel superior (a

gran escala) que el delito común.
Su estructura y organización, se maneja en secreto y con la reserva del

caso, por sus ilícitas actividades, ya que involucra demasiados
intereses, capital financiero, infraestructura, mercado, corrupción de
funcionarios, manejo político, permanencia y reinversión del capital, etc.
A comparación de la delincuencia común, que no tiene orden o

capacidad para delinquir y sus delitos son "simples", mientras el
delincuente común opera con el miedo de la sociedad a través de robos
sin escala, la delincuencia organizada opera con capital financiero y
tecnología para lograr un poder financiero nacional e internacional.
Por ello, se debe tener presente que la delincuencia organizada es el

conjunto de personas organizada, bajos normas y jerarquías, con la
finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos, es decir hablamos ya
de una organización criminal que actúa en forma premeditada y
programada.
La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de

"alianzas y vínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el político
y el militar; con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad.
Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada

emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario,
bursátil o comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de
servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias
ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y
centros de prostitución.
La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando y

está estructurada en forma celular y flexible, con rangos permanentes
de autoridad, de acuerdo a la célula que la integran; alberga una
permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros.
Estas corporaciones criminales tienen como propósito fundamental

obtener dinero fácil; es decir, lograr beneficios económicos de alto
impacto y en corto plazo mediante cualquier medio, ofreciendo
productos y servicios ilegales que la población demanda; por ejemplo,
drogas, armas, piratería, auto partes, prostitución, tráfico de órganos,
tráfico de personas más un larguísimo etcétera; y en los peores casos
mercadean con la vida y seguridad de terceros, como en los secuestros.
Las Organizaciones Criminales típicamente:
a. Funcionan de acuerdo a un código secreto.
16
b. No tienen un interés político propio.

c. Planean extensamente para alcanzar metas de largo plazo.
d. Proveen mercadería y servicios ilegales deseados por la población
general.
e. Son restrictivos en la selección de sus miembros.
f. Su principal objetivo es la obtención de beneficios económicos
mediante sus actividades ilegales.
g. Sus miembros se especializan en distintas actividades dentro del
grupo.
h. Tienen continuidad en el tiempo.
i. Tienen una jerarquía organizada.
j. Utilizan la corrupción para neutralizar a funcionarios públicos y
políticos.
k. Utilizan la fuerza o la amenaza de fuerza.
D. DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN Y BANDA CRIMINAL SEGÚN EL

CODIGO PENAL ARTICULO 317.
1. Artículo N° 317 Código Penal Peruano (*) artículo modificado por el

Decreto Legislativo N° 1244, publicado el 26 de octubre del 2016.
El que promueva, organice, constituya, o integre una organización

criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido que, de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36º,
incisos 1), 2), 4) y 8).
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento

ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación
conforme al artículo 36º, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes
supuestos:
➢ Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o

dirigente de la organización criminal.
➢ Cuando producto del accionar delictivo de la organización

criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una
persona o le causa lesiones graves a su integridad física o
mental.
2. Artículo N° 317 B Código Penal Peruano (* artículo modificado por el DL

N° 1244 del 26 de octubre del 2016).
El que constituya o integre una unión de dos a más personas; que sin
reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal
dispuestas en el artículo 317, tenga por finalidad o por objeto la comisión
de delitos concertadamente; será reprimidos con una pena privativa de
libertad de no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa.
G. MODIFICATORIA DEL ART. N° 317 CÓDIGO PENAL, LEY N° 28355
“Artículo 317.- Asociación ilícita El que forma parte de una organización de

dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido por el sólo
17
hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor

de tres ni mayor de seis años. Cuando la organización esté destinada a
cometer los delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad públicas,
contra el Estado y la defensa nacional o contra los Poderes del Estado y el
orden constitucional, la pena será no menor de ocho ni mayor de treinta y
cinco años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4. (*).
1. CARÁTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY

N° 30077
a. Integración de tres o más personas.

b. Existencia de una estructura organizacional.
c. Operatividad planificada y funcional.
d. Finalidad delictiva.
e. Permanencia.
f. Realización de delitos específicos (20 modalidades).
g. Actuación delictiva de los integrantes siempre por designio de la
organización continua u ocasional).
Definición de Bandas Criminales y Organización criminal, crimen

organizado: formas clásicas modificatorias
➢ Objeto y Conceptos de la Ley
➢ Delitos comprendidos en la Ley N° 30077 Contra el Crimen
3a SEMANA Organizado
➢ Elementos de la Estructura de una Organización Criminal
(04 horas) ➢ Circunstancias Agravantes
➢ Art. N° 22 Agravantes Especiales
➢ Homicidio Calificado, Sicariato y la Conspiración
➢ Secuestro
III. CRIMEN ORGANIZADO: DIFERENCIAS ENTRE BANDAS Y

ORGANIZACIONES CRIMINALES:
A. BANDAS CRIMINALES:
1. Pluralidad de agentes.
2. No tiene estructura organizacional definida y estable. - Son de menor
envergadura.
3. Brindan sus servicios a organizaciones de mayor jerarquía. – actividad
delictiva ocasional y casi en la mayoría de casos su constitución es
espontánea.
4. Tienen un proceder delictivo circunstancial, mas no permanente.
5. Lo constituyen una mera conexión de personas para la comisión de
delitos, con cierto grado de planificación y cierta estabilidad.
6. Tienen un modus operandi notorio y artesanal.
7. Carecen de roles establecidos y de procesos de planificación complejos.
- Su dimensión operativa se restringe en función al escaso número y
especialización de sus integrantes.
8. Las bandas de ubican en un escenario común y coyuntural, que las
conecta generalmente con delitos convencionales violentos como el
robo, la extorsión y los secuestros.
9. Su influencia sobre el entorno es mínima, lo que determina que sus
integrantes sean frecuentemente intervenidos por la policía.
B. ORGANIZACIONES CRIMINALES:
18
1. Tiene una estructura de configuración piramidal con niveles estratégicos

y operativos.
2. Tiene un mando central con capacidad decisoria.
3. Presenta un complejo grado de organización.
4. Estabilidad y permanencia.
5. Se da el compartimentaje
6. Objetivo principal: beneficio económico.
7. No le interesa la comisión de delito por sí mismos, si no como medios
para la obtención de la mayor ganancia posible.
C. CRIMEN ORGANIZADO: FORMAS CLÁSICAS O TRADICIONALES
1. Corrupción
2. Tráfico ilícito de drogas
3. Lavado de activos, Terrorismo.
1. OBJETO Y CONCEPTOS DE LA LEY
Art. 1° Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos

relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos
cometidos por organizaciones criminales.
Art. 2° Para efectos de la presente Ley
a. Se considera organización criminal a cualquier agrupación

de tres o más personas que se reparten diversas tareas o
funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción,
que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea,
existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera
concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o
más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente
Ley.
b. La intervención de los integrantes de una organización

criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por
encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o
aislada, debiendo orientarse a la consecución de los
objetivos de la organización criminal.
2. DELITOS TIPO COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTÍCULO 3°)
La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:
1. Homicidio calificado, sicariato y la conspiración y el ofrecimiento

para el delito de sicariato, de conformidad con los artículos 108,
108-C, 108-D del Código Penal.
2. Secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal.
3. Trata de personas, modificado con el DL N° 31146 el 08 de marzo
2021 el Código Penal artículo 129 A, 129 B
4. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad
delictiva tipificada en el artículo 162 del Código Penal.
5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artículos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Código
Penal.
19
6. Pornografía infantil, tipificado en el artículo 183-A del Código

Penal.
7. Extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal.
8. Usurpación, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 202 y 204 del Código Penal.
9. Delitos informáticos previstos en la ley penal.
10. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 252, 253 y 254 del Código Penal.
11. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y
explosivos y demás delitos tipificados en los artículos 279, 279-A,
279-B, 279-C y 279-D del Código Penal.
12. Delitos contra la salud pública, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artículos 294-A y 294-B del Código Penal.
13. Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en
la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del
Código Penal.
14. Delito de tráfico ilícito de migrantes, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artículos 303-A y 303-B del Código Penal.
15. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en
los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E, 310-A, 310-B y
310-C del Código Penal.
16. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artículo 317-A del
Código Penal.
17. Genocidio, desaparición forzada y tortura, tipificados en los
artículos 319, 320 y 321 del Código Penal, respectivamente.
18. Delitos contra la administración pública, en las modalidades
delictivas tipificadas en los artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-
A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código
Penal.
19. Delito de falsificación de documentos, tipificado en el primer
párrafo del artículo 427 del Código Penal.
20. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto
Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos.
3. AGRAVANTES ESPECIALES:
El Juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del
máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda
exceder los treinta y cinco años, en los siguientes supuestos:
1. Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de

administración, dirección y supervisión de la organización criminal.
2. Si el agente financia la organización criminal.
3. Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal
o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma,
es funcionario o servidor público y ha abusado de su cargo o se ha
valido del mismo para cometer, facilitar o encubrir el delito.
utiliza a menores de edad u otros inimputables para la comisión
del delito.
atenta contra la integridad física o sicológica de menores de edad
u otros inimputables.
20

utiliza a terceras personas valiéndose de su conocimiento,
profesión u oficio, o abusando de su posición de dominio, cargo,
vínculo familiar u otra relación que le otorgue confianza, poder o
autoridad sobre ellas.
7. Si el agente hace uso de armas de guerra para cometer los delitos
a que se refiere la presente Ley.
posee armas de guerra, material explosivo o cualquier otro medio
análogo.
comete el delito desde el interior de un establecimiento
penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad. (*)
10. Estas circunstancias agravantes no son aplicables cuando se
encuentren ya previstas como tales por la ley penal.
(*) Inciso incorporado por Ley N° 31166, publicada el 14 de abril

de 2021.
F. ELEMENTOS DE UNA ESTRUCTURA DE UNA ORGANIZACIÓN

CRIMINAL (*) ACUERDO PLENARIO NACIONAL 01-2017-SPN.
Los elementos de la estructura de la organización criminal son:
1. Elemento Personal: Esto es que, la organización este integrada por tres

o más personas.
2. Elemento Temporal: El carácter estable o permanente de la

organización criminal.
3. Elemento Teleológico: Corresponde al desarrollo futuro de un programa

criminal.
4. Elemento Funcional: La designación o reparto de roles de los

integrantes de la organización criminal.
5. Elemento Estructural: Como elemento normativo que engarza y articula
todos los componentes.
4. DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY N° 30077 CONTRA EL CRIMEN

ORGANIZADO
1. DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, SICARIATO Y LA

CONSPIRACIÓN Y EL OFRECIMIENTO PARA EL DELITO DE
SICARIATO
CONCEPTO:
Se considera Delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud, aquellos actos

cometidos por un ser humano contra su semejante en perjuicio de su
vida, su integridad física y/o su salud.
El Estado y la Sociedad tienen el fin supremo de proteger y respetar la

persona humana y su dignidad, desde la concepción hasta la muerte.
21
El Homicidio Calificado, Sicariato y la Conspiración y el ofrecimiento para

el delito de sicariato, de conformidad con los artículos 108, 108-C,108-D
del Código Penal.
Uno de los grandes problemas que afecta a nuestro país, es la

inseguridad ciudadana, es frecuente que los medios de comunicación
informen sobre asesinatos, robos, extorsiones, secuestros entre otros.
En nuestro país, el derecho a la vida se encuentra constitucionalmente
amparado, en la Constitución Política del Perú de 1993,
estableciendo en su artículo 2 inciso 1 que toda persona tiene derecho
“a la vida”, garantizando de esta manera el derecho que tiene toda
persona a la vida.
Asimismo, el derecho a la vida se encuentra recogido en la legislación

supranacional, así tenemos el artículo 3 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que establece que “Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona”.
Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos en su

artículo 4 inciso 1 prescribe: “Toda persona tiene derecho a que se
respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente”.
SE ENCUENTRA TIPIFICADO DENTRO DEL TITULO I: CÓDIGO

PENAL, DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD
(Artículo 108°, 108°C, 108°D)
EL HOMICIDIO CALIFICADO.- denominado asesinato, según el Código

Penal artículo 108, menciona que es un delito contra la vida humana, de
carácter doloso, que consiste en matar a una persona por las siguientes
circunstancias las cuales son: por ferocidad, codicia, lucro, placer,
facilitar u ocultar otro delito, premeditación, alevosía, por fuego,
explosión o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o
salud de otras personas.
Artículo 108°
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años

el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias
siguientes:
1. Por ferocidad, codicia, lucro o por placer.

2. Para facilitar u ocultar otro delito.
3. Con gran crueldad o alevosía.
4. Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en
peligro la vida o salud de otras personas
SICARIATO. – El delito de sicariato, es entendido como el asesinato
cometido por una persona, denominada sicario, quien ha sido contratada
para dar muerte a una determinada persona, a cambio de una
contraprestación económica; y conforme lo define nuestra legislación
actual también es posible que la ventaja sea de cualquier otra índole,
dejando muy abierta la gama de opciones.
A través del Decreto Legislativo N° 1181 de fecha 27 de julio de 2015, el

Poder Ejecutivo incorporó la figura de sicariato como nueva modalidad
22
de homicidio asalariado, incluyendo de esta manera, el artículo 108°-C

al Código Penal, el mismo que a la letra dice:
Artículo 108° C
El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de

obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra
índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
veinticinco años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del
artículo 36, según corresponda.
Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el
sicariato o actúa como intermediario.
Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si la
conducta descrita en el primer párrafo se realiza:
1. Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para

ejecutar la conducta.
2. Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal.
3. Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas.
4. Cuando las víctimas sean dos o más personas.
5. Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107
primer párrafo, 108-A y 108-B primer párrafo.
6. Cuando se utilice armas de guerra.
COMETE DELITO DE CONSPIRACIÓN.- quien prepara

individualmente o colectivamente la comisión de un delito, quien
participa en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el
delito de sicariato y quien solicita u ofrece a otros, cometer el delito de
sicariato o actúa como intermediario o las conductas descritas se
realizan con la participación de un menor de edad u otro inimputable.
Es importante tener presente el perfil psicológico de estos sujetos,
presentan una personalidad disocial, vale decir psicópatas, incapacidad
de mantener lazos afectivos duraderos, reconocer su culpabilidad en los
hechos que cometen, respetar las normas, son aneticos, inafectivos,
calculadores, promiscuos y son imputables frente a la ley, es decir
pasibles de una sanción penal.
Artículo 108°D LA CONSPIRACIÓN Y EL OFRECIMIENTO PARA EL

DELITO DE SICARIATO
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor

de ocho años:
1. Quien participa en una conspiración para promover, favorecer o

facilitar el delito de sicariato.
2. Quien solicita u ofrece a otros, cometer el delito de sicariato o
actúa como intermediario. La pena privativa de libertad será no
menor de seis ni mayor de diez años, si las conductas antes
descritas se realizan con la intervención de un menor de edad u
otro inimputable.
2. DELITO DE SECUESTRO
CONCEPTO:
23
Según la RAE, Secuestro es la " Acción y efecto de secuestrar" y

secuestrar es “Retener indebidamente a una persona para exigir
dinero por su rescate, o para otros fines".
Está tipificado dentro del delito contra la libertad, es un delito que

consiste en privar de la libertad de forma ilícita a una persona o grupo
de personas, normalmente durante un tiempo determinado, con el
objetivo de obtener un rescate o el cumplimiento de otras exigencias en
perjuicio del o los secuestrados o de terceros. Las personas que llevan
a cabo un secuestro se conocen como secuestradores.
Los secuestradores en general días previos al secuestro de su víctima,

siguen sus movimientos con la finalidad de conocer sus rutas de tránsito
y horarios para así lograr con mayor éxito el secuestro para luego iniciar
las negociaciones telefónicas con los familiares de la víctima y exigir el
pago del rescate.
SE ENCUENTRA TIPIFICADO DENTRO DEL TITULO I: CÓDIGO

PENAL, DELITOS CONTRA LA LIBERTAD: VIOLACIÓN DE LA
LIBERTAD PERSONAL – SECUESTRO.
Artículo 152° SECUESTRO
Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte ni

mayor de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada,
priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito,
la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación
o restricción de su libertad.
La pena será no menor de treinta años cuando:
a. Se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida

o salud del agraviado.
b. Se pretexta enfermedad mental inexistente en el agraviado.
c. El agraviado o el agente es funcionario o servidor público.
d. El agraviado es representante diplomático de otro país.
e. El agraviado es secuestrado por sus actividades en el sector
privado.
f. El agraviado es pariente, dentro del tercer grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con las personas referidas
en los incisos 3, 4 y 5 precedentes.
g. Tiene por finalidad obligar a un funcionario o servidor público a
poner en libertad a un detenido o a conceder exigencias ilegales.
h. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una
i. Se comete para obtener tejidos somáticos del agraviado.
j. Se causa lesiones leves al agraviado.
k. Es cometido por dos o más personas o se utiliza para la comisión
del delito a menores de edad u otra persona inimputable.
l. El agraviado adolece de enfermedad grave.
m. La víctima se encuentra en estado de gestación.
La misma pena se aplicará al que con la finalidad de contribuir a la

comisión del delito de secuestro, suministra información que haya
conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o
proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.
24
La pena será de cadena perpetua cuando:
1. El agraviado es menor de edad o mayor de setenta años.

2. El agraviado sufre discapacidad y el agente se aprovecha de esta
circunstancia.
3. Si se causa lesiones graves o muerte al agraviado durante el
secuestro o como consecuencia de dicho acto.
Delitos comprendidos en la Ley N° 30077 contra el Crimen Organizado:

➢ Trata de Personas. Conceptos, Código Penal modificado en la Ley
N° 31146, Art. 129A, 129B formas agravadas, Art. 36, Inc. 1,2,3,4.
4a SEMANA
➢ Violación del Secreto de las Comunicaciones. Conceptos. Art. 162,
Art. 36, Inc. 1,2,3,4 y Código Penal.
(04 horas)
➢ Delitos contra el Patrimonio. Concepto, Art. 186. 189, 195, 196-A, y
197 Código Penal.
IV. EL 30MAR2021 SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO “LEY N°

31146 QUE MODIFICO EL CÓDIGO PENAL Y CÓDIGO PROCESAL PENAL
A. DELITO DE TRATA DE PERSONAS
A través de la Ley N° 31146, publicada en el diario Oficial El Peruano, se

incorporaron delitos contra la dignidad humana al Código Penal, modificando
el Código Procesal Penal y la Ley N° 28950 (Trata de personas).
En el caso del Código Penal, los artículos correspondientes a estos tipos

penales se consignan en un solo título denominado “Delitos contra la
Dignidad Humana”, y se dispone su reubicación con nueva numeración, sin
alterar la literalidad vigente de los referidos artículos de la siguiente forma:
1. Artículo 153° por artículo 129°A (Trata de personas).

2. Artículo 153°A por artículo 129°B (Formas agravadas de la trata de
personas).
SE ENCUENTRA TIPIFICADO DENTRO DEL TITULO I: CÓDIGO PENAL,

DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA – TRATA DE PERSONAS
CONCEPTO:
“Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
Artículo 129°A TRATA DE PERSONAS
1. El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción,

privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de
cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a
otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país
con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años.
25
2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas

comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la
prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación
laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre,
la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes
humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación.
3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de

niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de
personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios
previstos en el inciso 1.
4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma

de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya
recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1.
5. El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del

delito de trata de personas, es reprimido con la misma pena prevista
para el autor.
Artículo 129°B FORMAS AGRAVADAS DE LA TRATA DE PERSONAS
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa

de libertad e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3, 4 y 5, del
Código Penal, cuando:
1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública.

2. El agente es promotor, integrante o representante de una organización
social, tutelar o empresarial, que aprovecha esta condición y actividades
para perpetrar este delito.
3. Existe pluralidad de víctimas.
4. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad o es
incapaz.
5. El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o tiene
a la víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo
hogar.
6. El hecho es cometido por dos o más personas.
7. La víctima se encuentra en estado de gestación.
La pena será privativa de libertad no menor de 25 años, cuando:
1. Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro la

vida y la seguridad de la victima
2. La victima es menor de catorce años de edad o padece, temporal o
permanentemente, de alguna discapacidad física o mental.
3. El agente es parte de una organización criminal.
B. DELITO DE VIOLACIÓN DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, EN

LA MODALIDAD DELICTIVA TIPIFICADA EN EL ARTICULO N° 162
CÓDIGO PENAL
CONCEPTO:
¿QUÉ ES EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES?
26
Secreto de las Telecomunicaciones, es una obligación de carácter

Constitucional por el cual todas las Empresas de Telecomunicaciones se
encuentran obligadas a adoptar las medidas y procedimientos razonables para
proteger la inviolabilidad de las comunicaciones.
Artículo 162° INTERFERENCIA TELEFONICA
El que, indebidamente, interviene o interfiere o escucha una conversación

telefónica o similar, será reprimido con pena privativa no menor de cinco ni
mayor de diez años.
La pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años:
1. Cuando el agente tenga la condición de funcionario o servidor público, y

se impondrá además la inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1,
2 y 4.
2. Cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta,
reservada o confidencial de conformidad con la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. Cuando el delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía
nacionales.
Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, la

pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal previsto
en los supuestos anteriores
C. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
CONCEPTO:
Según la RAE, el robo tiene tres definiciones:
1. Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno.

2. Tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea.
3. raptar (‖ sacar a una mujer con violencia o con engaño de la casa y
potestad de sus padres o parientes).
Sobre el robo podemos decir que es un delito grave de consecuencia muy

dañinas para la sociedad y que el bien jurídico protegido es el patrimonio.
sin embargo, también pone en riesgo la vida toda vez que el agente utiliza un
medio peligroso para amenazar a su víctima.
Artículo 189° ROBO AGRAVADO:
CONCEPTO:
Según la RAE, es el Delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro

de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las
personas, o fuerza en las cosas.
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido:
1. En inmueble habitado.
2. Durante la noche o en lugar desolado.
3. A mano armada.
4. Con el concurso de dos o más personas.
27
5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de

pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y
fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos
de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas,
fuentes de agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes
inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos.
6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado
o mostrando mandamiento falso de autoridad.
7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres
en estado de gravidez o adulto mayor.
8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.
La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es

cometido:
1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.

2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el
empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima.
3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de
la Nación.
La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de

integrante de una organización criminal, o si, como consecuencia del
hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su
integridad física o mental, modificado con la Ley N° 30077 nos dice que su
aplicación debe ser no menor de 15 años ni mayor de 20 años cuando se
cause la muerte de la víctima, dejando sin efecto la pena de cadena perpetua.
Artículo 186° HURTO AGRAVADO
CONCEPTO:
Según la definición del RAE, el hurto vendría se la acción de hurtas, cosa

hurtada, delito consistente en tomas con ánimo de lucro cosas muebles ajenas
conta la voluntad de su dueño, sin que concurran las circunstancias que
caracterizan el delito de robo.
el jurista Miguel Pizarro expresa “El delito de apropiación ilícita difiere del hurto
en no mediar sustracción, sino apropiación de algo que ya se posee
legítimamente”.
El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni

mayor de seis años si el hurto es cometido:
1. Durante la noche.
2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos.
3. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o
desgracia particular del agraviado.
4. Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero.
5. Mediante el concurso de dos o más personas.
La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es

cometido:
1. En inmueble habitado.
2. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización
destinada a perpetrar estos delitos.
28
3. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de

la Nación.
4. DEROGADO137 138. 77 78
5. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
6. Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o
rotura de obstáculos.
7. Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de
telecomunicación ilegales.
8. Sobre bien que constituya único medio de subsistencia o herramienta
de trabajo de la víctima.
9. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.
10. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de
transportes de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o
de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o
telecomunicaciones.
11. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres
en estado de gravidez o adulto mayor.
La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el agente

actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización criminal
destinada a perpetrar estos delitos
Se incorporó el ítem 10 con el DL N° 1245 del 06NOV2016, no tiene mucha
relevancia.
Artículo 195° FORMAS AGRAVADAS DE RECEPTACION
CONCEPTO:
Según el RAE, la RECEPTACION es el ocultación o encubrimiento de
delincuentes o cosas que son materia de delito.
Para el abogado penalista y fundador de Larson & Co, Guillermo Pérez

Gómez, en muchas ocasiones, para que se perfeccione el delito de
receptación es suficiente con que el sujeto activo tenga disponibilidad sobre
los efectos del delito, no siendo preceptivo que llegue a lucrarse de ello,
bastando, por tanto, un ánimo de aprovechamiento potencial de los mismos.
LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SERA NO MENOR DE CUATRO NI

MAYOR DE SEIS AÑOS Y DE SESENTA A CIENTO CINCUENTA DIAS
MULTA:
1. Si se trata de vehículos automotores, sus autopartes o accesorios.
2. Si se trata de equipos de informática, equipos de telecomunicación, sus

componentes y periféricos.
3. Si la conducta recae sobre bienes que forman parte de la infraestructura

o instalaciones de transporte de uso público, de sus equipos o
elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de
saneamiento, electricidad o telecomunicaciones.” (*) Numeral
modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1245, publicado
el 6 de noviembre de 2016.
4. Si se trata de bienes de propiedad del Estado destinado al uso público,

fines asistenciales o a programas de apoyo social.
29
5. Si se realiza en el comercio de bienes muebles al público. (*) Artículo

modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del
Decreto Legislativo N° 1215, publicado el 24 de setiembre de 2015.
6. Si se trata de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados.” (*)

Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1245,
publicado el 6 de noviembre de 2016.
7. Si la conducta recae sobre bienes que forman parte de la infraestructura

o instalaciones públicas o privadas para la exploración, explotación,
procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución,
comercialización o abastecimiento de gas, de hidrocarburos o de sus
productos derivados, conforme a la legislación de la materia.” (*)
Numeral incorporado por el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1245,
publicado el 6 de noviembre de 2016. “La pena será privativa de libertad
no menor de seis ni mayor de doce años si se trata de bienes
provenientes de la comisión de los delitos de robo agravado, secuestro,
extorsión, trata de personas y trabajo forzoso”. (*) Párrafo modificado
por el Artículo Único de la Ley N° 30924, publicada el 29 de marzo de
2019.
DL N° 1245 MODIFICA EL CODIGO PENAL PARA GARANTIZAR LAS

SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROCARBUROS
Artículo 196°A ESTAFA AGRAVADA
CONCEPTO:
Según la definición del RAE, la estafa vendría ser la acción de estafar, delito
consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y
con ánimo de lucro, cosa que el ladrón da al rufián.
Sebastián Soler, considera como estafa “la disposición patrimonial perjudicial
tomada por un error determinado mediante ardide, tendiente a obtener un
beneficio indebido”.
La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años

y con noventa a doscientos días-multa, cuando la estafa:
1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad,

mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.
2. Se realice con la participación de dos o más personas.
3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.
4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o
bienes inmuebles.
5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de
crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario.
6. Se realice con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la
víctima.” (*) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 30076,
publicada el 19 de agosto de 2013 y modificado por el Artículo 2 del
Decreto Legislativo N° 1351, publicado el 7 de enero de 2017.
Artículo 197° CASOS DE DEFRAUDACIÓN
La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno

ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa cuando:
1. Se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal.

30
2. Se abusa de firma en blanco, extendiendo algún documento en perjuicio

del firmante o de tercero.
3. Si el comisionista o cualquier otro mandatario, altera en sus cuentas los
precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando
los que hubiera hecho.
4. Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están
embargados o gravados y cuando se vende, grava o arrienda como
propios los bienes ajenos.

5a SEMANA ➢ Extorsión: Concepto, Art. 200 Código Penal
➢ Usurpación: Concepto, Art. 202, 204 Código Penal
(04 horas) ➢ Pornografía Infantil: Concepto, Art. 183 Código Penal
IV. DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY N° 30077 CONTRA EL CRIMEN

ORGANIZADO
A. DELITO DE EXTORSIÓN
CONCEPTO:
Según la RAE, Es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas

para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro
beneficio.
Artículo 200° EXTORSIÓN
El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución

pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica
indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. La misma
pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito
de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con
ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los
medios para la perpetración del delito.
El que, mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de

comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal
funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente
autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o
ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será
sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez
años.
El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de

confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42°
de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de
obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica
indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con
inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal.
La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación

conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36°, si la violencia o amenaza es
cometida:
a. A mano armada, o utilizando artefactos explosivos o incendiarios.
31
b. Participando dos o más personas; o,

c. Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una
obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo,
impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución de la
misma.
d. Aprovechando su condición de integrante de un sindicato de
construcción civil.
e. Simulando ser trabajador de construcción civil. Si el agente con la
finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra
índole, mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de
veinte ni mayor de treinta años.
La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando en el

supuesto previsto en el párrafo anterior:
a. Dura más de veinticuatro horas.

b. Se emplea crueldad contra el rehén.
c. El agraviado ejerce función pública o privada o es representante
diplomático. d. El rehén adolece de enfermedad grave.
d. Es cometido por dos o más personas
e. Se causa lesiones leves a la víctima.
La pena prevista en el párrafo anterior se impone al agente que, para

conseguir sus cometidos extorsivos, usa armas de fuego o artefactos
explosivos. La pena será de cadena perpetua cuando:
a. El rehén es menor de edad o mayor de setenta años. 138 MINISTERIO

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
b. El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta
circunstancia.
c. Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como
consecuencia de dicho acto.
d. El agente se vale de menores de edad.
B. DELITO DE USURPACIÓN
CONCEPTO:
Según la RAE, es apoderarse de una propiedad o de un derecho que

legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. Arrogarse la
dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios.
El delito de usurpación ataca la posesión o propiedad sobre los bienes de

naturaleza inmueble. Es decir, solo aquellos bienes que tienen la calidad de
inmuebles son susceptibles de ser usurpados.
El delito de usurpación se configura por la violencia, amenaza, engaño o abuso
de confianza que realiza el usurpante, quien procede a despojar a otrototal o
parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un
derecho.
Artículo 202° USURPACIÓN
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de

cinco años:
1. El que, para apropiarse de todo o en parte de un inmueble, destruye o

altera los linderos del mismo.
32
2. El que, con violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja

a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o
del ejercicio de un derecho real.
3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble.
4. El que, ilegítimamente, ingresa a un inmueble, mediante actos ocultos,
en ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el
desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse.
La violencia a la que se hace referencia en los numerales 2 y 3 se ejerce tanto

sobre las personas como sobre los bienes.
Artículo 204° FORMAS AGRAVADAS DE USURPACIÓN
La pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de doce años e

inhabilitación según corresponda, cuando la usurpación se comete:
1. Usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o

sustancia peligrosos.
2. Con la intervención de dos o más personas.
3. Sobre inmueble reservado para fines habitacionales.
4. Sobre bienes del Estado o de comunidades campesinas o nativas, o
sobre bienes destinados a servicios públicos o inmuebles, que integran
el patrimonio cultural de la nación declarados por la entidad competente,
o sobre las áreas naturales protegidas por el Estado.
5. Afectando la libre circulación en vías de comunicación.
6. Colocando hitos, cercos perimétricos, cercos vivos, paneles o anuncios,
demarcaciones para lotizado, instalación de esteras, plásticos u otros
materiales.
7. Abusando de su condición o cargo de funcionario, servidor público, de la
función notarial o arbitral.
8. Sobre derechos de vía o localización de área otorgados para proyectos
de inversión.
9. Utilizando documentos privados falsos o adulterados.
10. En su condición de representante de una asociación u otro tipo de
organización, representante de persona jurídica o cualquier persona
natural, que entregue o acredite indebidamente documentos o valide
actos de posesión de terrenos del Estado o de particulares.
11. Sobre inmuebles en zonas declaradas de riesgo no mitigable.
Será reprimido con la misma pena el que organice, financie, facilite, fomente,
dirija, provoque o promueva la realización de usurpaciones de inmuebles de
propiedad pública o privada.
C. DELITO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL
CONCEPTO:
Según la RAE, la definición de Pornografía, sería la presentación abierta y

cruda del sexo que busca producir excitación, también sería el espectáculo
audiovisual que utiliza la pornografía, o también sería el tratado acerca de la
prostitución.
Según la RAE, la definición de Infantil, del latín. Infantis, perteneciente o

relativo a la infancia o a los niños, que está en la infancia.
FERMIN MORALES, catedrático de Derecho Penal (Universidad Autónoma de

Barcelona), nos dice lo siguiente: “La pornografía infantil constituye un
33
problema de dimensión internacional, que se ha amplificado con la irrupción

de nuevas tecnologías que han transformado las pautas de producción y
difusión de este tipo de material. La transformación de la producción y difusión
de la pornografía infantil en general, y particularmente aprovechando el nuevo
escenario que facilitan las nuevas tecnologías, abre interrogantes al Derecho
Penal de diversa consideración. De una parte, la transnacionalidad del
fenómeno obliga a buscar consenso sobre las necesidades de tutela,
concretamente en aspectos como la tipificación de la denominada pornografía
infantil virtual, la pornografía pseudoinfantil, la posesión para el consumo o, en
último término, la edad de los menores. En este debate debe situarse
asimismo la polémica sobre la responsabilidad de los intermediarios”.
Artículo 129° M
El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o

publica, importa o exporta por cualquier medio objetos, libros, escritos,
imágenes, videos o audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter
pornográfico, en los cuales se utilice a personas de catorce y menos de
dieciocho años de edad, será sancionado con pena privativa de libertad no
menor de seis ni mayor de diez años y con ciento veinte a trescientos sesenta
y cinco días multa.
La pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de doce años y
de cincuenta a trescientos sesenta y cinco días multa cuando.
1. La víctima tenga menos de catorce años de edad.

2. El material se difunda a través de cualquier tecnología de la información
o de la comunicación o cualquier otro medio que genere difusión masiva.
3. El agente actúe como miembro o integrante de una banda u
En todos los casos se impone, además, la pena de inhabilitación conforme al

artículo 36, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 y 11.” (*) Artículo incorporado por el
Artículo 5 de la Ley Nº 30171, publicada el 10 de marzo de 2014 y modificado
por el Artículo 1 de la Ley N° 30963, publicada el 18 de junio de 2019.

➢ Delitos Informáticos: Concepto, Art. 7, 10, 11 Ley N° 30096
6a SEMANA ➢ Delitos Monetarios: Concepto, Art. 252, 253, 254 Código Penal.
➢ Delitos de Tenencia, Fabricación, Tráfico Ilícito de Armas
(04 horas) Municiones y Explosivos: Concepto, Art. 279, 279A, 279B, 279C,
279D, Código Penal.
V. DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY N° 30077 CONTRA EL CRIMEN

ORGANIZADO.
A. DELITOS INFORMÁTICOS LEY N° 30096 (22OCT2013)
CONCEPTO:
Los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas,

antiéticas o no autorizadas que hacen uso de dispositivos electrónicos e
internet, a fin de vulnerar, menoscabar o dañar los bienes, patrimoniales o no,
de terceras personas o entidades.
Conocidos también con el nombre de delitos cibernéticos o electrónicos,

abarcan un amplio espectro de acciones ilegales de diferente naturaleza.
34
Todos tienen en común las tecnologías de la información, sea estas el medio

o el objetivo en sí mismo.
Artículo 7° INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS
El que deliberada e ilegítimamente intercepta datos informáticos en

transmisiones no públicas, dirigidos a un sistema informático, originados en
un sistema informático o efectuado dentro del mismo, incluidas las emisiones
electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporte
dichos datos informáticos, será reprimido con una pena privativa de libertad
no menor de tres ni mayor de seis años. La pena privativa de libertad será no
menor de cinco ni mayor de ocho años cuando el delito recaiga sobre
información clasificada como secreta, reservada o confidencial de
conformidad con la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni
mayor de diez cuando el delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía
nacionales. Si el agente comete el delito como integrante de una organización
criminal, la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo
legal previsto en los supuestos anteriores.
Artículo 10° ABUSO DE MECANISMOS Y DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS
El que deliberada e ilegítimamente fabrica, diseña, desarrolla, vende, facilita,

distribuye, importa u obtiene para su utilización, uno o más mecanismos,
programas informáticos, dispositivos, contraseñas, códigos de acceso o
cualquier otro dato informático, específicamente diseñados para la comisión
de los delitos previstos en la presente Ley, o el que ofrece o presta servicio
que contribuya a ese propósito, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa.
Artículo 11° AGRAVANTES
El juez aumenta la pena privativa de libertad hasta en un tercio por encima del
máximo legal fijado para cualquiera de los delitos previstos en la presenteLey
cuando:
1. El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización

criminal.
2. El agente comete el delito mediante el abuso de una posición especial
de acceso a la data o información reservada o al conocimiento de esta
información en razón del ejercicio de un cargo o función.
3. El agente comete el delito con el fin de obtener un beneficio económico,
salvo en los delitos que prevén dicha circunstancia.
4. El delito compromete fines asistenciales, la defensa, la seguridad y la
soberanía nacionales.
B. DELITOS MONETARIOS
CONCEPTO:
Se consideran como delitos monetarios: la falsificación de numerario, la

alteración de billetes y monedas de curso legal para atribuirles un valor
superior o utilizar numerario que está fuera de circulación o proviene de otros
países monedas y utilizarlos en las transacciones locales.
Artículo 252° FABRICACIÓN Y FALSIFICACIÓN DE MONEDA DE CURSO

LEGAL
35
El que falsifica billetes o monedas será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de cinco ni mayor de doce años y con ciento veinte a trescientos
días-multa.
El que falsifica billetes o monedas separando el anverso y el reverso de los

auténticos, superponiendo sus fragmentos, recurriendo al empleo de
disolventes químicos, usando los fabricados por otros países, recurriendo a
aleaciones distintas o valiéndose de cualquier otro medio que no fuere de
producción masiva, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de diez años y con ciento veinte a trescientos días-multa.
Artículo 253° ALTERACIÓN DE LA MONEDA DE CURSO LEGAL
El que altera los billetes o monedas con el propósito de atribuirles un valor

superior, o realiza tal alteración con billetes o monedas que se hallan fuera de
circulación o corresponden a otros países, para darles la apariencia de los que
tienen poder cancelatorio, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de diez años y con ciento veinte a trescientos días-
multa.
El que altera la moneda, aminorando su valor intrínseco, será reprimido con

pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años y con
treinta a noventa días-multa.
Artículo 254° TRÁFICO DE MONEDA FALSA
El que, a sabiendas, introduce, transporta o retira del territorio de la República;

comercializa, distribuye o pone en circulación monedas o billetes falsificados
o alterados por terceros, cuyo valor nominal supere una remuneración mínima
vital, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. La
pena será de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si elvalor
nominal es menor a una remuneración mínima vital.
C. DELITOS DE TENENCIA, FABRICACIÓN, TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS,

MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
CONCEPTO:
Según Luís JIMENEZ ROMERO (Cataluña -España), “El delito de tenencia

ilícita de armas constituye una infracción de actividad o de mero riesgo o
peligro general abstracto o comunitario, objetivo y de propia mano; hallándose
la “ratio legis” o finalidad del precepto del artículo 254 del Código Penal (hoy
563 y 564), traslucimiento del bien jurídico atendiendo por la norma en la
protección de la seguridad de la comunidad social, en la defensa de la
sociedad y el orden público, ante el mal uso que eventualmente pudiera
realizarse de las armas de fuego, degenerando el mismo en ataques
violentos, en fatales atentados contra las personas dada la letal potencialidad
que les caracteriza, lo que torna sumamente peligrosas y arriesgadas para
una tenencia permisiva e indiscriminada. La conflictividad social, elincremento
de la delincuencia, la generalizada extensión de la posesión de armas que los
nuevos tiempos acarrearon, así vinieron a aconsejar la tipificación de este
delito”.
Artículo 279° FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA DE

MATERIALES PELIGROSOS
36
El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica,

almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas,
artefactos o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o
sustancias o materiales destinados para su preparación, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años, e
inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal.
Será sancionado con la misma pena el que presta o alquila, los bienes a los
que se hacen referencia en el primer párrafo.
El que trafica con bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables,

asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para supreparación,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis nimayor de
quince años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 delCódigo
Penal.
El que, sin estar debidamente autorizado, transforma o transporta materiales

y residuos peligrosos sólidos, líquidos, gaseosos u otros, que ponga en peligro
la vida, salud, patrimonio público o privado y el medio ambiente, será
sancionado con la misma pena que el párrafo anterior.
Artículo 279° A PRODUCCIÓN, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN

ILEGAL DE ARMAS QUÍMICAS
El que produce, desarrolla, comercializa, almacena, vende, adquiere, usa o

posee armas químicas, -contraviniendo las prohibiciones establecidas en la
Convención sobre Armas Químicas adoptada por las Naciones Unidas en
1992- o las que transfiere a otro, o el que promueve, favorece o facilita que se
realicen dichos actos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cinco ni mayor de veinte años.
El que ilegítimamente se dedique a la fabricación, importación, exportación,

trasferencia, comercialización, intermediación, transporte, tenencia,
ocultamiento, usurpación, porte y use ilícitamente armas, municiones,
explosivos de guerra y otros materiales relacionados, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años.
La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta y cinco años si a
consecuencia del empleo de las armas descritas en el párrafo precedente se
causare la muerte o lesiones graves de la víctima o de terceras personas.
Artículo 279° B SUSTRACCIÓN O ARREBATO DE ARMAS DE FUEGO
El que sustrae o arrebate armas de fuego en general, o municiones y granadas

de guerra o explosivos a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía
Nacional o de Servicios de Seguridad, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de diez ni mayor de veinte años.
La pena será de cadena perpetua si a consecuencia del arrebato o sustracción

del arma o municiones a que se refiere el párrafo precedente, se causare la
muerte o lesiones graves de la víctima o de terceras personas.
Artículo 279° C TRÁFICO DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS
El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, importa, exporta, deposita,

transporta, comercializa o usa productos pirotécnicos de cualquier tipo, o los
que vendan estos productos a menores de edad, serán reprimidos con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, trescientos
37
sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al inciso 4 del artículo 36

del Código Penal.
La pena será no menor de cinco ni mayor de diez años, si a causa de la

fabricación, importación, depósito, transporte, comercialización y uso de
productos pirotécnicos, se produjesen lesiones graves o muerte de personas.
Artículo 279° D EMPLEO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS

ANTIPERSONALES
El que emplee, desarrolle, produzca, adquiera, almacene, conserve o

transfiera a una persona natural o jurídica, minas antipersonales, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho
años.

➢ Delitos contra la Salud Pública: Concepto, Art. 294A, 294B Código
Penal.
8a SEMANA
➢ Delito de Tráfico Ilícito de Drogas: Concepto, Art. 296, 296B, 296C,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 Código Penal.
(04 horas)
➢ Delito de Tráfico Ilícito de Migrantes: Concepto, Art. 303A y 303B
Código Penal.
VI. DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY N° 30077 CONTRA EL CRIMEN

ORGANIZADO.
A. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
CONCEPTO:
Los delitos contra la salud pública son aquellos que al cometerse provocan
daños a la salud colectiva y, por consiguiente, afectan negativamente al
bienestar general. Los delitos contra la salud pública son aquellos que
provocan daños a la salud colectiva.
Artículo 294° A FALSIFICACIÓN, CONTAMINACIÓN O ADULTERACIÓN

DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS O
PRODUCTOS SANITARIOS
El que falsifica, contamina o adultera productos farmacéuticos, dispositivos

médicos o productos sanitarios, o altera su fecha de vencimiento, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez
años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.
El que, a sabiendas, importa, comercializa, almacena, transporta o distribuye

en las condiciones antes mencionadas productos farmacéuticos, dispositivos
médicos o productos sanitarios, será reprimido con la misma pena.
Artículo 294°B COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS O PRODUCTOS
SANITARIOS SIN GARANTÍA DE BUEN ESTADO
El que vende, importa o comercializa productos farmacéuticos, dispositivos

médicos o productos sanitarios luego de producida su fecha de vencimiento,
o el que para su comercialización los almacena, transporta o distribuye en esa
condición, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni
38
mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días
multa.
B. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
CONCEPTO:
El delito de tráfico de drogas es la conducta consistente en el cultivo,

elaboración, facilitación del consumo y comercio de drogas tóxicas,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
El delito de tráfico de drogas es aquel que se comete cuando se cultiva,
elabora o facilita el consumo ilegal de drogas.
Artículo 296° PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO

DE DROGAS Y OTROS
El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas,

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o
tráfico será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor
de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa,
e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) , 2) y 4) .
El que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para

su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis
ni mayor de doce años y con ciento veinte a ciento ochenta días-multa, e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) y 2).
El que introduce al país, produce, acopie, provee, comercialice o transporte
materias primas o sustancias químicas controladas o no controladas, para ser
destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, en la maceración o en cualquiera de sus etapas de
procesamiento, y/o promueva, facilite o financie dichos actos, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con
sesenta a ciento veinte días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1) y 2).
El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para promover,
favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, será reprimido con penaprivativa
de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta aciento
veinte días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) y 2).
Artículo 296°A COMERCIALIZACIÓN Y CULTIVO DE AMAPOLA Y

MARIHUANA Y SU SIEMBRA COMPULSIVA
El que promueve, favorece, financia, facilita o ejecuta actos de siembra o

cultivo de plantas de amapola o adormidera de la especie papaver somníferum
o marihuana de la especie cannabis sativa será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de ocho años ni mayor de quince años y con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al
artículo 36, incisos 1), 2) y 4).
El que comercializa o transfiere semillas de las especies a que alude el párrafo

anterior será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni
mayor de diez años y con ciento veinte a ciento ochenta días-multa, e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) y 2).
39
La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y de

noventa a ciento veinte días-multa cuando:
1. La cantidad de plantas sembradas o cultivadas no exceda de cien.

2. La cantidad de semillas no exceda de la requerida para sembrar el
número de plantas que señala el inciso precedente.
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor

de treinta y cinco años, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) y 2),
el que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a la siembra o cultivo o al
procesamiento ilícito de plantas de coca, amapola o adormidera de la especie
papaver somníferum, o marihuana de la especie cannabis sativa.
Se excluye de los alcances de lo establecido en el presente artículo, la siembra

o cultivo cuando se haya otorgado licencia para la investigación del cannabis
y sus derivados, o para la comercialización o producción farmacológica o
artesanal de los derivados del cannabis con fines medicinales y terapéuticos.
De incumplirse con la finalidad de la licencia señalada, se deja sin efecto la

presente exclusión. Será reprimido con la pena máxima más el cincuenta por
ciento de la misma al funcionario público que otorga irregularmente la licencia
o autorización referida.
Artículo 296°B TRÁFICO ILÍCITO DE INSUMOS QUÍMICOS YPRODUCTOS

FISCALIZADOS
El que importa, exporta, fabrica, produce, prepara, elabora, transforma,

almacena, posee, transporta, adquiere, vende o de cualquier modo transfiere
insumos químicos o productos fiscalizados, contando con las autorizaciones
o certificaciones respectivas, hace uso indebido de las mismas, para ser
destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, en cualquier etapa de su procesamiento, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de siete ni mayor de doce
años y con ciento veinte a ciento ochenta días multa e inhabilitación conforme
al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.
El que, contando con las autorizaciones o certificaciones respectivas para

realizar actividades con Insumos Químicos y Productos Fiscalizados en zona
de producción cocalera, emite reportes, declaraciones, informes de obligatorio
cumplimiento u otros similares, conteniendo datos de identidad falsos o
simulados del destinatario, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento veinte a ciento ochenta
días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.
Artículo 296°C PENALIZACIÓN DE LA RESIEMBRA
El propietario, posesionario o tercero, que haciendo uso de cualquier técnica

de cultivo, resiembre parcial o totalmente con arbusto de coca, semillas y/o
almácigos, aquellos predios de coca erradicados por el Estado, será
reprimidos con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años.
Serán decomisados a favor del Estado, los predios que total o parcialmente
estuvieran cultivados ilegalmente con plantas de coca, semillas y/o almácigos
en áreas del territorio nacional, cualquiera sea la técnica utilizada para su
cultivo, y no procedieran sus propietarios o posesionarios a sustituirlos o
erradicarlos.
40
Artículo 297° FORMAS AGRAVADAS
La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco

años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) , 2) , 4) , 5) y 8) cuando:

2. El agente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en
cualquiera de los niveles de enseñanza.
3. El agente es médico, farmacéutico, químico, odontólogo o ejerce otra
profesión sanitaria.
4. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un
establecimiento de enseñanza, centro asistencial, de salud, recinto
deportivo, lugar de detención o reclusión.
5. El agente vende drogas a menores de edad, o los utiliza para la venta o
emplea a una persona inimputable.
6. El hecho es cometido por tres o más personas, o en calidad de
integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de
drogas, o al desvío de sustancias químicas controladas o no controladas
o de materias primas a que se refieren los Artículos 296 y 296-B.
7. La droga a comercializarse o comercializada excede las siguientes
cantidades: veinte kilogramos de pasta básica de cocaína o sus
derivados ilícitos, diez kilogramos de clorhidrato de cocaína, cinco
kilogramos de látex de opio o quinientos gramos de sus derivados, y cien
kilogramos de marihuana o dos kilogramos de sus derivados o quince
gramos de éxtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina – MDA,
Metilendioximetanfetamina – MDMA, Metanfetamina o sustancias
análogas.
La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta

y cinco años cuando el agente actúa como jefe, dirigente o cabecilla de una
organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o insumos para su
elaboración.
Igual pena se aplicará al agente que se vale del tráfico ilícito de drogas para
financiar actividades terroristas.
Artículo 298° MICROCOMERCIALIZACIÓN O MICROPRODUCCIÓN
La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y

de ciento ochenta a trescientos sesenta días-multa cuando:
1. La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada

o poseída por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta
básica de cocaína y derivados ilícitos, veinticinco gramos de clorhidrato
de cocaína, cinco gramos de látex de opio o un gramo de sus derivados,
cien gramos de marihuana o diez gramos de sus derivados o dos gramos
de éxtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina – MDA,
Metilendioximetanfetamina – MDMA, Metanfetamina o sustancias
análogas.
2. Las materias primas o los insumos comercializados por el agente que
no excedan de lo requerido para la elaboración de las cantidades de
drogas señaladas en el inciso anterior.
3. Se comercialice o distribuya pegamentos sintéticos que expelen gases
con propiedades psicoactivas, acondicionados para ser destinados al
consumo humano por inhalación.
41
La pena será privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de diez

años y de trescientos sesenta a setecientos días-multa cuando el agente
ejecute el delito en las circunstancias previstas en los incisos 2, 3, 4, 5 o 6 del
artículo 297 del Código Penal.
Artículo 299° POSESIÓN NO PUNIBLE
No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en

cantidad que no exceda de cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos
gramos de clorhidrato de cocaína, ocho gramos de marihuana o dos gramos
de sus derivados, un gramo de látex de opio o doscientos miligramos de sus
derivados o doscientos cincuenta miligramos de éxtasis, conteniendo
Metilendioxianfetamina – MDA, Metilendioximetanfetamina – MDMA,
Metanfetamina o sustancias análogas.
Se excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la
posesión de dos o más tipos de drogas.
Tampoco será punible la posesión del cannabis y sus derivados con fines
medicinales y terapéuticos, siempre que la cantidad sea la necesaria para el
tratamiento del paciente registrado en el Ministerio de Salud, supervisado por
el Instituto Nacional de Salud y la DIGEMID, o de un tercero que se encuentre
bajo su cuidado o tutela, o para investigación según las leyes sobre la materia
y las disposiciones que establezca el ente rector.
Artículo 300° SUMINISTRO INDEBIDO DE DROGA
El médico, farmacéutico, químico, odontólogo u otro profesional sanitario que

indebidamente receta, prescribe, administra o expende medicamento que
contenga droga tóxica, estupefaciente o psicotrópica, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años e inhabilitación
conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4; a excepción del cannabis y sus
derivados, con fines medicinales o terapéuticos, que no es punible, siempre
que se suministre a pacientes que se registren en el registro a cargo del
Ministerio de Salud, constituido para tal fin.
Artículo 301° COACCIÓN AL CONSUMO DE DROGA
El que, subrepticiamente, o con violencia o intimidación, hace consumir a otro

una droga, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni
mayor de ocho años y con noventa a ciento ochenta días-multa.
Si el delito se comete en agravio de menores de edad, personas con

discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor, la pena será no
menor de ocho ni mayor de doce años y de ciento ochenta a trescientos
sesenticinco días-multa.
Si se produce afectación grave a la salud física o mental de la víctima, la pena

será no menor de doce ni mayor de quince años.
Artículo 302° INDUCCIÓN O INSTIGACIÓN AL CONSUMO DE DROGA
El que instiga o induce a persona determinada para el consumo indebido de

drogas, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de dos ni
mayor de cinco años y noventa a ciento ochenta días-multa.
Si el agente actúa con propósito de lucro o si la víctima es persona
manifiestamente inimputable, la pena será no menor de cinco ni mayor de
ocho años y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.
42
Artículo 303° PENA DE EXPULSIÓN
El extranjero que haya cumplido la pena privativa de libertad impuesta o se le

haya concedido un beneficio penitenciario será expulsado del país, quedando
prohibido su reingreso.
C. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
CONCEPTO:
Es la movilización o traslado de personas con el objetivo de ingresar

irregularmente a otro país, evadiendo la normativa y control migratorio del
mismo con el propósito de obtener algún beneficio económico o material con
el traslado. Elementos: Carácter transfronterizo.
Artículo 303°A TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
El que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país
de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, lucro o
cualquier otro beneficio para sí o para tercero, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Artículo 303°B FORMAS AGRAVADAS DEL TRÁFICO ILÍCITO DE

MIGRANTES
La pena será no menor de cinco ni mayor de ocho años de pena privativa de

libertad e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del Código
Penal, cuando:

2. El agente es promotor, integrante o representante de una organización
social, tutelar o empresarial, que aprovecha de esta condición y
actividades para perpetrar este delito.
3. Exista pluralidad de víctimas.
4. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad, o es
incapaz.
5. El hecho es cometido por dos o más personas.
6. El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o tiene
a la víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo
hogar.
La pena será privativa de libertad no menor de 25 años, cuando:
1. Se produzca la muerte de la víctima, lesión grave que ponga en peligro

la vida o la seguridad de los migrantes afectados;
2. Las condiciones de transporte ponen en grave peligro su integridad
física o psíquica.
3. La víctima es menor de catorce años o padece, temporal o
permanentemente, de alguna discapacidad física o mental.
4. El agente es parte de una organización criminal.
43

➢ Delitos Ambientales: Concepto, Art. 310A, 310B, 310C Código
9a SEMANA Penal.
➢ Delito de Marcaje y Reglaje: Concepto, Art. 317A, Código Penal
(04 horas) ➢ Delito de Genocidio, desaparición forzada y tortura, Art. 319, 320,
321 Código Penal.
VII. DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY N° 30077 CONTRA EL CRIMEN

ORGANIZADO.
A. DELITOS AMBIENTALES
CONCEPTO:
Según Ministerio de Ambiente: Algunos de los delitos ambientales

considerados en el Código Penal son: delitos de contaminación del ambiente;
el incumplimiento de las normas relacionadas al manejo de residuos sólidos;
el tráfico ilegal de residuos peligrosos; el tráfico ilegal de especies de flora y
fauna silvestre protegida, de especies acuáticas, depredación de flora y fauna
silvestre; el tráfico ilegal de recursos genéticos; delitos contra bosques o
formaciones boscosas; el uso indebido de tierras agrícolas; la alteración del
ambiente o paisaje; entre otros de vital importancia para la defensa de un
ambiente sano y seguro para los peruanos.
Artículo 310°A TRÁFICO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES

MADERABLES
El que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia,

comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos
o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede
presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro
años ni mayor de siete años y con cien a seiscientos días-multa.
Artículo 310°B. OBSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTO
El que obstruye, impide o traba una investigación, verificación, supervisión o

auditoría, en relación con la extracción, transporte, transformación, venta,
exportación, reexportación o importación de especímenes de flora y/o de
fauna silvestre, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro años ni mayor de siete años.
La pena será privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho

años para el que emplea intimidación o violencia contra un funcionario público
o contra la persona que le presta asistencia, en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 310°C. FORMAS AGRAVADAS
En los casos previstos en los artículos 310, 310-A y 310-B, la pena privativa
de libertad será no menor de ocho años ni mayor de diez años, bajo cualquiera
de los siguientes supuestos:
1. Si se comete el delito al interior de tierras en propiedad o posesión de

comunidades nativas, comunidades campesinas, pueblos indígenas,
reservas indígenas; o en reservas territoriales o reservas indígenas a
favor de pueblos indígenas en contacto inicial o aislamiento voluntario,
áreas naturales protegidas, zonas vedadas, concesiones forestales o
44
áreas de conservación privadas debidamente reconocidas por la

autoridad competente.
2. Si como consecuencia de la conducta prevista en los artículos
correspondientes se afecten vertientes que abastecen de agua a centros
poblados, sistemas de irrigación o se erosione el suelo haciendo peligrar
las actividades económicas del lugar.
3. Si el autor o partícipe es funcionario o servidor público.
4. Si el delito se comete respecto de especímenes que han sido marcados
para realizar estudios o han sido reservados como semilleros.
5. Si el delito se comete con el uso de armas, explosivo o similar.
6. Si el delito se comete con el concurso de dos o más personas.
7. Si el delito es cometido por los titulares de concesiones forestales.
8. Si se trata de productos o especímenes forestales maderables
protegidos por la legislación nacional.
La pena privativa de libertad será no menor de diez años ni mayor de doce

años cuando:
1. El agente actúa como integrante de una organización criminal.

2. El autor causa lesiones graves o muerte durante la comisión del hecho
delictivo o a consecuencia de dicho acto.
3. Si el hecho delictivo se realiza para cometer delitos tributarios,
aduaneros y de lavados de activos.
4. Financie o facilite la comisión de estos delitos.
B. DELITO DE MARCAJE Y REGLAJE
CONCEPTO:
La conducta básica consiste en realizar actos de acopio de información,

seguimiento o vigilancia, o poseer armas, vehículos, teléfonos u otros
instrumentos facilitadores, para cometer o facilitar determinados contra la
vida, el cuerpo o la salud; la libertad personal; sexual o el patrimonio.
Artículo 317°A MARCAJE O REGLAJE
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de

seis años el que para cometer o facilitar la comisión de cualquiera de los
delitos previstos en los artículos 106, 107, 108, 108-A, 121, 152, 153, 170,
171, 172, 173, 173-A, 175, 176, 176-A, 177, 185, 186, 188, 189 o 200 del
Código Penal, acopia o entrega información, realiza vigilancia o seguimiento,
o colabora en la ejecución de tales conductas mediante el uso de armas,
vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos.
La pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez años

cuando el agente:
1. Es funcionario o servidor público y aprovecha su cargo para la comisión

del delito.
2. Mantiene o mantuvo vínculo laboral con la víctima u otro vínculo que la
impulse a esta última a depositar su confianza en el agente.
3. Utilice a un menor de edad.
4. Labora, pertenece o está vinculado a una empresa del sistema
financiero y, por razón de su cargo u oficio, tiene conocimiento de los
ingresos económicos, operaciones bancarias u otros datos sobre el
patrimonio de la víctima.
5. Actúa en condición de integrante de una organización criminal.
45
C. DELITO DE GENOCIDIO, DESAPARICIÓN FORZADA Y TORTURA
CONCEPTOS:
Genocidio: Según el Estatuto de Roma de 1998, el genocidio consiste en

cometer actos orientados a destruir total o parcialmente un grupo nacional,
étnico, racial o religioso. Los actos que pueden constituir genocidio son
matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental, someter a las
víctimas a unas condiciones que puedan destruirles físicamente —por
ejemplo: obligándoles a abandonar sus casas o negándoles el alimento—,
impedir el nacimiento de miembros del grupo a través prácticas como la
esterilización forzosa, y trasladar a niños a otro grupo.
La desaparición forzada de personas, es una violación de derechos

humanos, que tiene características especiales, que la jurisprudencia de la
Corte Interamericana ha ido sistematizando. Uno de los elementos que
caracteriza este tipo de violación es que se trata de una violación múltiple y
compleja de derechos. Además, la desaparición es un ejemplo de violación
continua de derechos humanos. A partir de estas características, la Corte
Interamericana ha calificado esta violación de derechos como una de
particular gravedad. Asimismo, fundada en las características de las
desapariciones, ha establecido estándares probatorios particulares.
Tortura, todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona

dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener
de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto
que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier
tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos
por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas,
a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se
considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia
únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a
éstas.
Artículo 319° GENOCIDIO – Modalidades
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que,
con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
social o religioso, realiza cualquiera de los actos siguientes:
1. Matanza de miembros del grupo.
2. Lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo.
3. Sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física de manera total o parcial.
4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
5. Transferencia forzada de niños a otro grupo.
Artículo 320° DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o

aquiescencia de aquel, que de cualquier forma priva a otro de su libertad y se
haya negado a reconocer dicha privación de libertad o a dar información cierta
sobre el destino o el paradero de la víctima, es reprimido con pena privativa
de libertad no menor de quince ni mayor de treinta años e inhabilitación
conforme al artículo 36 incisos 1) y 2).
46
La pena privativa de libertad es no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco

años, e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1) y 2), cuando la víctima:
a) Tiene menos de dieciocho años o es mayor de sesenta años de edad.

b) Padece de cualquier tipo de discapacidad.
c) Se encuentra en estado de gestación.
Artículo 321° TORTURA
El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o

aquiescencia de aquel, que inflige dolores o sufrimientos graves, sean físicos
o mentales, a otra persona o la somete a cualquier método tendente a
menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o física, es
reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de catorce
años.
La pena privativa de libertad es no menor de quince ni mayor de veinte años,

cuando la víctima:
a. Resulte con lesión grave.

b. Tiene menos de dieciocho años o es mayor de sesenta años de edad.
c. Padece de cualquier tipo de discapacidad.
d. Se encuentra en estado de gestación.
e. Se encuentra detenida o recluida, y el agente abusa de su condición de
autoridad para cometer el delito.
Si se produce la muerte de la víctima y el agente pudo prever ese resultado,

la pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco
años.

➢ Delitos contra la Administración Pública: Concepto, Art. 382, 383,
384, 387, 393A, 394, 395, 396, 397, 397A, 398, 399, 400, 401
10a SEMANA
Código Penal.
➢ Delito de Falsificación de documentos: Concepto, Art. 427, Código
(04 horas)
Penal.
➢ Delito de Lavado de Activos: Concepto, DL N° 1106, Art. 1, 2, 3, 4.
VIII. DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY N° 30077 CONTRA EL CRIMEN

ORGANIZADO.
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO

DE EJECUCIÓN PENAL A FIN DE ESTABLECER Y AMPLIAR EL PLAZO DE
DURACIÓN DE LA PENA DE INHABILITACIÓN PRINCIPAL, E INCORPORAR LA
INHABILITACIÓN PERPETUA PARA LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA LA
ADMINISTRACION PÚBLICA, Y CREA EL REGISTRO ÚNICO DE
CONDENADOS INHABILITADO
A. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La pena de inhabilitación principal se extiende de cinco a veinte años cuando

se trate de los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389,
393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401. En estos
supuestos, será perpetua, siempre que el agente actúe como integrante de
una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de
ella; o la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo
47
o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes,

efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas
tributarias.
CONCEPTO:
Es un delito que afecta intereses patrimoniales del Estado, una correcta

administración de los mismos, con las vistas de su destino público y, también,
los deberes del funcionario o servidor público para el fomento y el
aseguramiento de las finalidades de patrimonio público.
Artículo 382° CONCUSIÓN
El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce

a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o
un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda,
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa.” (*) Artículo modificado por el
Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1243, publicado el 22 de octubre de
2016.
Artículo 383° COBRO INDEBIDO
El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, exige o hace

pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que
excede a la tarifa legal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de uno ni mayor de cuatro años e inhabilitación, según corresponda, conforme
a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36. (*) Artículo modificado por el Artículo
2 del Decreto Legislativo N° 1243, publicado el 22 de octubre de 2016.
Artículo 384° COLUSIÓN SIMPLE Y AGRAVADA
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente,

por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición
o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier
operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al
Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación a
que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y,
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente,
por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras
o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante
concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o
entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de seis ni mayor de quince años; inhabilitación a que se
refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años;

inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de naturaleza
perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa,
cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:
1. El agente actúe como integrante de una organización criminal, como

persona vinculada o actúe por encargo de ella.
48
2. La conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo

o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes,
efectos o ganancias involucrados supere las diez unidades impositivas
tributarias.
3. El agente se aproveche de una situación de calamidad pública o
emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa,
seguridad o soberanía nacional.” (*) Artículo modificado por el
Artículo 2 de la Ley N° 31178, publicada el 28 de abril 2021.
Artículo 387° PECULADO DOLOSO Y CULPOSO
El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma,

para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o
custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación
a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años, y,
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. La pena será
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años; inhabilitación
a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de naturaleza perpetua, y,
con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, cuando ocurra
cualquiera de los siguientes supuestos:
1. El agente actúe como integrante de una organización criminal, como

persona vinculada o actúe por encargo de ella.
2. Los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a
programas de apoyo o inclusión social o de desarrollo.
3. El agente se aproveche de una situación de calamidad pública o
emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa,
seguridad o soberanía nacional.
4. El valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas
tributarias. Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra
persona la sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de dos años y con prestación de servicios
comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia
agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines
asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. En estos casos,
la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco
años y con ciento cincuenta a doscientos treinta días-multa.
Artículo 393°A SOBORNO INTERNACIONAL PASIVO
El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o

cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación
de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a
ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del
Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente,

donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir
un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a
ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor
de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del
Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-
multa.
49
El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional

derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de
diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del
Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-
multa.” (*) Artículo modificado por el Artículo único de la Ley N° 30111,
publicada el 26 de noviembre de 2013.
Artículo 394° COHECHO PASIVO IMPROPIO
El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o

cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su
cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya
realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36
del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-
multa.
El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente,

donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto
propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia
del ya realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del
artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos
treinta días-multa.” (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley
N° 30111, publicada el 26 de noviembre de 2013.
Artículo 395° COHECHO PASIVO ESPECÍFICO
El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o

cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o
reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que
es hecho con el fin de influir o decidir en asunto sometido a su conocimiento
o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis
ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del
artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días-multa.
El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o

cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite,
directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o
beneficio, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a
su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
ocho ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del
artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos
días multa.” (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28355,
publicada el 6 de octubre de 2004.
Artículo 396° CORRUPCIÓN PASIVA DE AUXILIARES

JURISDICCIONALES
Si en el caso del artículo 395, el agente es secretario judicial, relator,

especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de
ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del
Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.”
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30111, publicada
el 26 de noviembre de 2013.
50
Es por ello que los elementos configurativos son los siguientes:
a. Agente activo del delito: el relator, secretario judicial, especialista y

auxiliar jurisdiccional o quien desempeñe cargo análogo,
b. Verbo rector y medio corruptor: solicitar un donativo, promesa, cualquier
otra ventaja o beneficio,
c. Finalidad del medio corruptor o fin corruptor: con el fin de decidir o influir
en un asunto de su conocimiento o competencia, debiendo entenderse
esta circunstancia por la gravedad de la penalidad a imponerse, como
una “(…) influencia negativa, esto es, referirse necesariamente a
decisiones contra el derecho de una de las partes y con beneficio de la
otra (…)” (Rojas Vargas, Fidel. Delitos contra la Administración Pública;
Grijley – dos mil siete; página setecientos diecinueve).
d. Se requiere que actúe con “dolo” el agente del delito; además del
elemento subjetivo “a sabiendas”, que implica que el agente actúa
convencido de la injusticia de sus actos y con conocimiento pleno de las
pretensiones implícitas en los medios corruptores.
Artículo 397° COHECHO ACTIVO GENÉRICO
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o

servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u
omita actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación,
según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o

beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos
propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años; inhabilitación,
según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.” (*) Artículo
modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1243, publicado el
22 de octubre de 2016.
Artículo 397°A COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL
El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o

indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario
de organismo internacional público donativo, promesa, ventaja o beneficio
indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, para que
dicho servidor o funcionario público realice u omita actos propios de su cargo
o empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación para
obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de
actividades económicas o comerciales internacionales, será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años;
inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo
36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.” (*)
Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1243,
publicado el 22 de octubre de 2016.
Artículo 398° COHECHO ACTIVO ESPECÍFICO
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o

beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de Tribunal
51
administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto

sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años; inhabilitación, según
corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
Cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a un

secretario, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor o
intérprete o análogo, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni
mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos
1, 2, 3 y 4 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos
treinta días-multa.
Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma parte de un estudio de

abogados, la pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de
ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y
8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-
multa.
Artículo 399° NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO

INDEBIDO DE CARGO
El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o

indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por
cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis
años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código
Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.” (*)
Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30111, publicada
el 26 de noviembre de 2013
Artículo 400° TRÁFICO DE INFLUENCIAS
El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar

o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra
ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o
servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso
judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda,
conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o
servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a
los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días-multa.” (*) Artículo modificado por el Artículo 2 del
Decreto Legislativo N° 1243, publicado el 22 de octubre de 2016.
Artículo 401° ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa

ilícitamente su patrimonio actualizadas respecto de sus ingresos legítimos
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de
diez años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8
del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-
multa. Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta
dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está
sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, será
52
reprimido con pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de

quince años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y
8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-
multa. Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el
aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o
servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas,
es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de
sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o
de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.” (*) Artículo modificado por
el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1243, publicado el 22 de octubre
de 2016.
Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento

del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor
público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es
notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus
sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus
ingresos por cualquier otra causa lícita.
B. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
CONCEPTO:
Ocurre cuando se falsifica un documento o se adultera su contenido, con el

propósito de dar origen a un derecho y/o intentar probar un hecho que no ha
ocurrido.
Artículo 427° FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero

que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho,
con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un
documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro
trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor
de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos
sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado.
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo,

siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su
caso, con las mismas penas.
C. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
CONCEPTO:
Según la UNOCDC, el Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una

apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad
son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito dedrogas,
Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
Este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas, es una gran
amenaza para la seguridad y el orden interno, quienes obtuvieron sus
"fortunas" ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de "todo
y todos" y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros
delitos; se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana
53
empresa (productos vendidos increíblemente a un precio menor que el real,

porque al "lavador" no le interesa ganar); se simulan negocios; se utiliza el
nombre de las personas o se les involucra en el delito de Lavado de Activos.
El delito de Lavado de activos es autónomo. No es necesaria investigación o

condena previa por otro delito, el cual haya generado los activos ilícitos, ya
que esto puede ser materia de la investigación por Lavado de Activos. Los
activos ilícitos "siempre dejan huella".
DECRETO LEGISLATIVO N° 1106 DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL

LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA
MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO
Artículo 1º ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen

ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su
origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a
trescientos cincuenta días multa.
Artículo 2º ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA
El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene

en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o
debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su
incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa.
Artículo 3º TRANSPORTE, TRASLADO, INGRESO O SALIDA
Por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito El que

transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo
origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación
de su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país tales
bienes con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa.
Artículo 4º CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES
La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años

y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando:
1. El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de

agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.
2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización
criminal.
3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea
superior al equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas
Tributarias.
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando el

dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito
de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas.
54
La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años

y de ochenta a ciento diez días multa, cuando el valor del dinero, bienes,
efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a cinco (5)
Unidades Impositivas Tributarias. La misma pena se aplicará a quien
proporcione a las autoridades información eficaz para evitar la consumación
del delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, así como detectar
o incautar los activos objeto de los actos descritos en los artículos 1º, 2º y 3º
del presente Decreto Legislativo.
Aplicación de las Técnicas Especiales de Investigación, reguladas en el

Código Procesal Penal 2004 y Ley N° 30077 contra el Crimen
Organizado:
11a SEMANA
➢ Técnicas Especiales de Investigación: Titulo II, Art. 7 Disposiciones
Generales, Art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
(04 horas)
➢ Técnicas Especiales de Investigación Nuevo Código Procesal Penal,
Art. 226 – 230, 340, 341, 341 A
IX. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN,

REGULADAS EN LA LEY N° 30077 CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL
CÓDIGO PROCESAL PENAL (DECRETO LEGISLATIVO N° 957)
A. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN SEGÚN LEY N° 30077:
Artículo 7° DISPOSICIONES GENERALES
1. Se pueden adoptar técnicas especiales de investigación siempre que

resulten idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento
de los hechos materia de investigación. Su aplicación se decide caso
por caso y se dictan cuando la naturaleza de la medida lo exija, siempre
que existan suficientes elementos de convicción acerca de la comisión
de uno o más delitos vinculados a una organización criminal.
2. Las técnicas especiales de investigación deben respetar,
escrupulosamente y en todos los casos, los principios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad.
3. La resolución judicial que autoriza la ejecución de las técnicas
especiales de investigación previstas en este capítulo, así como el
requerimiento mediante el que se solicita su ejecución, según sea el
caso, deben estar debida y suficientemente motivados, bajo sanción de
nulidad, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la ley.
Asimismo, deben señalar la forma de ejecución de la diligencia, así como
su alcance y duración.
4. El Juez, una vez recibida la solicitud, debe resolver, sin trámite alguno,
en el término de veinticuatro horas.
Artículo 8 INTERCEPTACIÓN POSTAL E INTERVENCIÓN DE LAS

COMUNICACIONES
Disposiciones comunes:
1. En el ámbito de la presente Ley, se respetan los plazos de duración de

las técnicas especiales de interceptación postal e intervención de las
comunicaciones previstas en el inciso 2 del artículo 226 y en el inciso 6
del artículo 230 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto
Legislativo 957, respectivamente.
2. El trámite y realización de estas medidas tienen carácter reservado e
inmediato.
55
Artículo 9° INTERCEPTACIÓN POSTAL
1. Solo se intercepta, retiene e incauta la correspondencia vinculada al

delito objeto de investigación vinculado a la organización criminal,
procurando, en la medida de lo posible, no afectar la correspondencia
de terceros no involucrados.
2. Toda correspondencia retenida o abierta que no tenga relación con los
hechos investigados es devuelta a su destinatario, siempre y cuando no
revelen la presunta comisión de otros hechos punibles, en cuyo caso el
fiscal dispone su incautación y procede conforme al inciso 11 del artículo
2 de la Ley 27697, Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención
y control de comunicaciones y documentos privados en caso
excepcional.
Artículo 10° INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES
1. En el ámbito de la presente Ley, la grabación mediante la cual se registre

la intervención de las comunicaciones es custodiada debidamente por el
fiscal, quien debe disponer la transcripción de las partes pertinentes y
útiles para la investigación.
2. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son
entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo
responsabilidad, la destrucción de cualquier transcripción o copia de las
mismas, salvo que dichas grabaciones pongan de manifiesto la presunta
comisión de otro hecho punible, en cuyo caso se procede de
conformidad con el inciso 11 del artículo 2 de la Ley 27697.
Artículo 11° AUDIENCIA JUDICIAL DE REEXAMEN
Ejecutadas las técnicas especiales de investigación previstas en los artículos

9 y 10, el afectado puede instar la realización de la audiencia judicial de
reexamen prevista en el artículo 228 y en los incisos 3 y 4 del artículo 231 del
Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.
Artículo 12° CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES

DELICTIVOS
1. El fiscal se encuentra facultado a disponer la circulación o entrega

vigilada de cualquier bien relacionado a la presunta comisión de uno o
más delitos vinculados a una organización criminal, conforme a lo
dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal Penal aprobado por el
Decreto Legislativo 957.
2. Las personas naturales que colaboren, con autorización o por encargo
de la autoridad competente, en la ejecución de esta diligencia se
encuentran exentas de responsabilidad penal, siempre que su actuación
se haya ceñido estrictamente al ámbito, finalidad, límites y
características del acto de investigación dispuesto por el fiscal para el
caso concreto. Del mismo modo, no puede imponerse consecuencia
accesoria ni medida preventiva alguna a las personas jurídicas que
obrasen dentro de estos márgenes permitidos.
Artículo 13° AGENTE ENCUBIERTO
Los agentes encubiertos, una vez emitida la disposición fiscal que autoriza su
participación, quedan facultados para participar en el tráfico jurídico y social,
adquirir, poseer o transportar bienes de carácter delictivo, permitir su
incautación e intervenir en toda actividad útil y necesaria para la investigación
56
del delito que motivó la diligencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 341

del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.
Artículo 14° ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA
El fiscal, de oficio o a instancia de la autoridad policial, y sin conocimiento del

investigado, puede disponer que este o terceras personas con las que guarda
conexión sean sometidos a seguimiento y vigilancia por parte de la Policía
Nacional del Perú, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 del
Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.
Artículo 15° DEBER DE COLABORACIÓN Y DE CONFIDENCIALIDAD DE

LAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
1. Todas las instituciones y organismos del Estado, funcionarios y

servidores públicos, así como las personas naturales o jurídicas del
sector privado están obligadas a prestar su colaboración cuando les sea
requerida para el esclarecimiento de los delitos regulados por la
presente Ley, a fin de lograr la eficaz y oportuna realización de las
técnicas de investigación previstas en este capítulo.
2. La información obtenida como consecuencia de las técnicas previstas
en el presente capítulo debe ser utilizada exclusivamente en la
investigación correspondiente, debiéndose guardar la más estricta
confidencialidad respecto de terceros durante y después del proceso
penal, salvo en los casos de presunción de otros hechos punibles y de
solicitudes fundadas de autoridades extranjeras del sistema de justicia
penal.
3. Los referidos deberes se extienden a las personas naturales que
intervengan en una investigación en el marco de la presente Ley.
4. El incumplimiento de estas obligaciones acarrea responsabilidad penal,
civil o administrativa, según corresponda.
B. DECRETO LEGISLATIVO N° 957 NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

2004.
LA INTERCEPTACIÓN E INCAUTACIÓN POSTAL

Artículo 226° AUTORIZACIÓN
1. Las cartas, pliegos, valores, telegramas y otros objetos de

correspondencia o envío postal, en las oficinas o empresas -públicas o
privadas- postales o telegráficas, dirigidos al imputado o remitidos por
él, aun bajo nombre supuesto, o de aquellos de los cuales por razón de
especiales circunstancias, se presumiere emanan de él o de los que él
pudiere ser el destinatario, pueden ser objeto, a instancia del Fiscal al
Juez de la Investigación Preparatoria, de interceptación, incautación y
ulterior apertura.
2. La orden judicial se instará cuando su obtención sea indispensable para
el debido esclarecimiento de los hechos investigados. Esta medida,
estrictamente reservada y sin conocimiento del afectado, se prolongará
por el tiempo estrictamente necesario, el que no será mayor que el
período de la investigación.
3. Del mismo modo, se podrá disponer la obtención de copias o respaldos
de la correspondencia electrónica dirigida al imputado o emanada de él.
4. El Juez de la Investigación Preparatoria resolverá, mediante trámite
reservado e inmediatamente, teniendo a la vista los recaudos que
justifiquen el requerimiento fiscal. La denegación de la medida podrá ser
57
apelada por el Fiscal, e igualmente se tramitará reservada por el

Superior Tribunal, sin trámite alguno e inmediatamente.
LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

Artículo 230° INTERVENCIÓN, GRABACIÓN O REGISTRO DE
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS O DE OTRAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN Y GEOLOCALIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES
1. El Fiscal, cuando existan suficientes elementos de convicción para

considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los
cuatro años de privación de libertad y la intervención sea absolutamente
necesaria para proseguir las investigaciones, podrá solicitar al Juez de
la Investigación Preparatoria la intervención y grabación de
comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas decomunicación.
Rige lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 226.
2. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra personas
de las que cabe estimar fundadamente, en mérito a datos objetivos
determinados que reciben o tramitan por cuenta del investigado
determinadas comunicaciones, o que el investigado utiliza su
comunicación.
3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la
autorice, deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida
si se conociera, así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro
medio de comunicación o telecomunicación a intervenir, grabar o
registrar. También indicará la forma de la interceptación, su alcance y su
duración, al igual que la dependencia policial o Fiscalía que se
encargará de la diligencia de intervención y grabación o registro.
El Juez comunicará al Fiscal que solicitó la medida el mandato judicial
de levantamiento del secreto de las comunicaciones. La comunicación a
los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, a
efectos de cautelar la reserva del caso, será mediante oficio y en dicho
documento se transcribirá la parte concerniente
4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben
facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la
diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones
que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y
en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo
apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de Ley en caso
de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas deben
guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como
testigo al procedimiento.
Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión
de su tecnología con el Sistema de Intervención y Control de las
Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por
razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven sus
equipos y software, se encontrarán obligados a mantener la
compatibilidad con el sistema de intervención y control de las
comunicaciones de la Policía Nacional del Perú.
5. Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la
medida desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado
para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.
6. La interceptación no puede durar más de sesenta días.
Excepcionalmente podrá prorrogarse por plazos sucesivos, previo
requerimiento sustentado del Fiscal y decisión motivada del Juez de la
Investigación Preparatoria.
58
Artículo 340° CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES

DELICTIVOS
1. El Fiscal podrá autorizar la circulación o entrega vigilada de bienes

delictivos. Esta medida deberá acordarse mediante una Disposición, en
la que determine explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de
autorización o entrega vigilada, así como las características del bien
delictivo de que se trate. Para adoptarla se tendrá en cuenta su
necesidad a los fines de investigación en relación con la importancia del
delito y con las posibilidades de vigilancia. El Fiscal que dicte la
autorización remitirá copia de la misma a la Fiscalía de la Nación, que
abrirá un registro reservado de dichas autorizaciones.
2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en
permitir que remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos circulen
por territorio nacional o salgan o entren en él sin interferencia de la
autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o
identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito, así
como también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos
fines. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano
internacional, se adecuará a lo dispuesto en los Tratados
Internacionales.
3. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de
contener bienes delictivos y, en su caso, la posterior sustitución de los
bienes delictivos que hubiese en su interior se llevarán a cabo
respetando lo dispuesto en el artículo 226 y siguientes. La diligencia y
apertura preliminar del envío postal se mantendrá en secreto hasta que
hayan culminado las Diligencias Preliminares; y, en su caso, se
prolongará, previa autorización del Juez de la Investigación Preparatoria,
hasta por quince días luego de formalizada la InvestigaciónPreparatoria.
4. Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial son: a) las drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como otras
sustancias prohibidas; b) las materias primas o insumos destinados a la
elaboración de aquellas; c) los bienes, dinero, títulos valores, efectos y
ganancias a que se refiere el Decreto Legislativo 1106; d) los bienes
relativos a los delitos aduaneros; e) los bienes, materiales, objetos y
especies a los que se refieren los artículos 228, 230, 308, 309, 252 a
255, 257, 279 y 279-A del Código Penal.
Artículo 341° AGENTE ENCUBIERTO Y AGENTE ESPECIAL
1. El Fiscal, cuando se trate de diligencias preliminares que afecten

actividades propias de la criminalidad organizada, de la trata de
personas, de los delitos de contra la administración pública previstos en
los artículos 382 al 401 del Código Penal, y en tanto existan indicios de
su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la Policía
Nacional del Perú, mediante una disposición y teniendo en cuenta su
necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad
supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos
del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta
será otorgada por el Fiscal por el plazo de seis (6) meses, prorrogables
por períodos de igual duración mientras perduren las condiciones para
su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo
relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico
jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la
realización de la investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los
correspondientes documentos de identidad. El Fiscal, cuando las
59
circunstancias así lo requieran, podrá disponer la utilización de unagente

especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, por el rol o situación
en que está inmerso dentro de una organización criminal, opera para
proporcionar las evidencias incriminatorias del ilícito penal.
2. La Disposición que apruebe la designación de agentes encubiertos,
deberá consignar el nombre verdadero y la identidad supuesta con la
que actuarán en el caso concreto. Esta decisión será reservada y deberá
conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. Una copia
de la misma se remite a la Fiscalía de la Nación, que, bajo las mismas
condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquellas.
3. La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser
puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento del Fiscal y de sus
superiores. Dicha información deberá aportarse al proceso en su
integridad y se valorará como corresponde por el órgano jurisdiccional
competente. De igual manera, esta información sólo puede ser utilizada
en otros procesos, en la medida en que se desprendan de su utilización
conocimientos necesarios para el esclarecimiento de un delito.
4. La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la
investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de
la identidad en un proceso, siempre que se acuerde mediante resolución
judicial motivada y que exista un motivo razonable que haga temer que
la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del
agente encubierto o agente especial, o que justifique la posibilidad de
continuar utilizando la participación de éstos últimos.
5. Cuando en estos casos las actuaciones de investigación puedan afectar
los derechos fundamentales, se deberá solicitar al Juez de la
Investigación Preparatoria las autorizaciones que, al respecto,
establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás
previsiones legales aplicables. El procedimiento será especialmente
reservado.
6. El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal por
aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo
de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con
la finalidad de la misma y no constituyan una manifiesta provocación al
delito.
7. En los delitos contra la administración pública previstos en los artículos
382 al 401 del Código Penal, el Fiscal podrá disponer que funcionarios,
servidores y particulares sean nombrados como agentes especiales. Si
por la naturaleza del hecho, éstos participan de un operativo de
revelación del delito, el Fiscal deberá disponer las medidas de protección
pertinentes. El agente especial deberá cuidar de no provocarel delito.
Ejecutada la técnica especial de investigación, se requerirá al Juez Penal
competente la confirmatoria de lo actuado.
Artículo 341°A. OPERACIONES ENCUBIERTAS
1. Cuando en las Diligencias Preliminares se trate de identificar personas

naturales y jurídicas, así como bienes y actividades propias de la
criminalidad organizada, de la trata de personas y de los delitos contra
la administración pública previstos en los artículos 382 al 401 del Código
Penal, en tanto existan indicios de su comisión, el Ministerio Público
podrá autorizar a la Policía Nacional del Perú a fin de que realice
operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, tales
como la protección legal de personas jurídicas, de bienes en general,
incluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza intangible, entre otros
procedimientos. El Fiscal podrá crear, estrictamente para los fines de la
60
investigación, personas jurídicas ficticias o modificar otras ya existentes,

así como autoriza la participación de personas naturales encubiertas,
quienes podrán participar de procesos de selección, contratación,
adquisición o cualquier operación realizada con o para el Estado.
2. La autorización correspondiente será inscrita en un registro especial bajo
los parámetros legales señalados para el agente encubierto. Por
razones de seguridad, las actuaciones correspondientes no formarán
parte del expediente del proceso respectivo, sino que formarán un
cuaderno secreto al que sólo tendrán acceso los jueces y fiscales
competentes.
3. Ejecutado lo dispuesto en el numeral 1, se requerirá al Juez Penal
competente la confirmatoria de lo actuado. Dicha resolución es apelable.
4. Ejecutado lo dispuesto en el numeral 1, se requerirá al Juez Penal
competente la confirmatoria de lo actuado. Dicha resolución es apelable.
Ámbito de Aplicación del Crimen Organizado:

➢ Sector Privado
13a SEMANA
➢ Sector Público
➢ Sector Político
(04 horas)
➢ Ámbito Internacional
Tipologías de la Criminalidad Organizada.
XI. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO:
A. AMBITO DE APLICACIÓN:
1. Sector Privado
a. Fines de lucro
b. Hegemonía del ámbito de poder
2. Sector Público
a. Control de funcionarios públicos
b. Control político
c. Infiltración institucional
d. Manejo de la información
3. Sector Político
a. Financiamiento
b. Elección de adeptos
c. Acceso al poder
4. Ámbito Internacional
a. Bloque internacional de ilicitud
b. Lavado de activos
c. Diversificación de las actividades
d. Mercado
B. TIPOLOGÍAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (DESPUES DE

ENSEÑAR LOS 20 DELITOS DE LA LEY N° 30077 CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO)
Las cinco tipologías definidas por la CICIP y el UNICRI
1. La Jerarquía Estándar o Tipología 1

2. La Jerarquía Regional o Tipología 2
3. La Agrupación Jerárquica o Tipología 3
4. El Grupo Central o Tipología 4
61
5. La Red Criminal o Tipología 5
Las cinco tipologías definidas por CICIP-UNICRI se basan en similitudes y

diferencias relativas a los siguientes aspectos:
1. La estructura rígida o flexible de la organización criminal.

2. La conducción o liderazgo único o colegiado.
3. La configuración de una jerarquía vertical o difusa para la toma y
ejecución de decisiones.
4. La identificación de roles estables o mutables entre los integrantes del
grupo criminal.
5. El uso de un nombre.
6. La existencia de rasgos de identidad característicos para la integración
(familiar, étnica, local o social).
7. El empleo de medios o acciones violentas en el modus operandi.
8. El espacio geográfico de influencia.
9. Las actividades criminales que se realizan.
Tipologías de Grupos de Delincuencia Organizada

1. La Jerarquía Estándar o Tipología 1
También conocida como estructura piramidal. Se le considera la

estructura más rígida, tradicional y común entre los grupos de
criminalidad organizada. Se caracteriza por tener un comando o
liderazgo unificado a partir del cual se origina una jerarquía vertical con
roles claramente definidos y asignados a sus escalones de integrantes.
Las tareas se asignan de manera clara y definida para cada integrante

según su nivel. Las organizaciones que se adscriben a esta tipología
adoptan un código de conducta que privilegia la lealtad, el secreto y la
obediencia al jefe. Poseen un sistema de control interno muy estricto y
que ejecuta sanciones disciplinarias
violentas. Utilizan un nombre y la vinculación entre sus integrantes se
funda en lazos familiares, étnicos o de estrato social.
El número de sus integrantes es variado según la presencia histórica de

la organización. En su modus operandi se recurre con frecuencia a la
corrupción, el chantaje y la violencia.
Los expertos de las Naciones Unidas consideran como exponentes de

la tipología que hemos descrito a los grupos criminales que operan en
China y en Europa del Este. Según sus investigaciones: “Estos grupos
generalmente han sido creados alrededor de un sólo individuo, quien
frecuentemente da su nombre al grupo criminal. Los grupos son de
tamaño mediano (50 a 200 personas) y tiene una estructura jerárquica
estricta con un código de honor, reglas internas y absoluta lealtad al jefe.
Los miembros son reclutados en el bajo mundo criminal y en el de los ex

convictos, pero también entre los oficiales gubernamentales y servidores
públicos. El uso de la violencia es una característica clave de sus
actividades. De hecho, muchos de los grupos comienzan sus
operaciones con la extorsión y frecuentemente hacen uso de la violencia
o de la amenaza para asegurar sus ganancias” (Cfr. CICIP-UNICRI).
Tipologías de Grupos de Delincuencia Organizada. Ob. Cit. p.2). En el

Perú las Firmas del tráfico de drogas y las bandas dedicadas a delitos
62
violentos como el robo y el secuestro extorsivo y adoptan una estructura

que responde a las características de la Tipología 1 o jerarquía estándar.
2. La Jerarquía Regional o Tipología 2
La actividad de las organizaciones de esta tipología es descentralizada

y se desarrolla simultáneamente en varias áreas geográficas de
influencia o “regiones”. Se trata de estructuras que cuentan con muchos
grupos asociados e integrantes. La militancia en estos grupos se origina
en la fuerte identidad social que vincula a sus miembros los cuales
provienen de un mismo núcleo poblacional o “barrio”. Su amplia
expansión regional le permite involucrarse en una gran variedad de
actividades ilícitas. En su modus operandi el uso de la violencia es
bastante frecuente.
En las investigaciones de las Naciones Unidas se ubica como

organización criminal representativa de esta tipología a la banda
australiana de los Motociclistas fuera de la Ley. También incluyen a las
organizaciones criminales japonesas como la Yakuza (sección queactúa
en Australia) o la Yamaguchi-Gumi, y a la banda Fuk Ching que opera
en los Estados Unidos. Con relación a la primera de las nombradas
describen lo siguiente:
“Estas bandas tienen una estructura jerárquica claramente definida, se

dividen en dos sub grupos cada uno opera en regiones geográficas
específicas.
En el contexto nacional se podría atribuir esta tipología a las

organizaciones dedicadas al contrabando que operan en las zonas de
frontera y al tráfico de copias fonográficas y audiovisuales “piratas”.
3. La Agrupación Jerárquica o Tipología 3
Como su nombre lo indica esta tipología identifica a una estructura

corporativa que reúne a varios grupos criminales. La conducción en la
agrupación jerárquica es delegada a un núcleo de representantes de
cada grupo integrado, y que recibe distintas denominaciones como
“Consejo” o “Cuerpo Vigilante”.
Los acuerdos que se gestan y adoptan al interior de este núcleo de

gobierno se recepcionan e inciden en todos los grupos asociados. El
surgimiento de las agrupaciones jerárquicas obedece a cuestiones
tácticas o de coyuntura. Con ellas los grupos se gestan un ámbito de
concertación que les permite compartir o dividirse mercados y áreas de
influencia, así como resolver los conflictos existentes entre ellos.
Ahora bien, cada grupo integrante posee su propia jerarquía interna y su

propia estructura, la cual suele ser del tipo piramidal o jerarquía
estándar. Además, los grupos integrantes se dedican a actividades
ilícitas diferentes y adecuadas a las oportunidades del área geográfica
donde operan. Por consiguiente, mantiene ante los demás grupos plena
autonomía operativa.
Por su condición corporativa la tipología que analizamos puede

dedicarse a varias actividades delictivas y estar compuesta por un gran
número de integrantes. Estos últimos suelen provenir de un mismo grupo
étnico o emigrante, o de un espacio común como la cárcel. Pese
63
a integrar grupos delictivos de alta autonomía, ellos se visualizan entre

sí como miembros de una agrupación jerárquica. Sin embargo, en el
ámbito externo, justamente su independencia operativa dificulta que se
les reconozca como parte de una corporación criminal.
La investigación CICIP-UNICRI considera como ejemplos de esta

tipología al grupo ruso Ziberman y a la banda sudafricana “28 prisión
gang”.
4. El Grupo Central o tipología 4
Es la tipología representativa de las estructuras flexibles. Como en el

caso de la tipología 1 o de jerarquía estándar, la que ahora describimos
es un modelo de estructura muy frecuente entre las organizaciones
criminales modernas.
En primer lugar, hay que señalar que estos grupos criminales están
integrados por un número reducido de miembros y carecen de unnombre
que los identifique de manera interna o externa.
En segundo lugar, como se señaló, se trata de estructuras flexibles pero

que operan con un número limitado de agentes que no excede de 20.
Los integrantes en pleno componen el núcleo central que adopta
decisiones e impone la disciplina por consenso y acuerdo. A su interior,
pues, no existe un liderazgo único, por lo que se les considera como
estructuras horizontales. Por último, es de destacar que los integrantes
pueden ingresar o retirarse del grupo central según la coyuntura y las
necesidades operativas de la organización.
En la periferia del grupo central se encuentra un número importante de

“miembros asociados” los cuales sólo son requeridos por la organización
para la realización de actividades específicas que acuerda el grupo
central. También cuentan con colectivos especializados que tienen por
función arreglar los conflictos que puedan darse con otras
organizaciones criminales, y a los que algunos grupos centrales
denominan “enforcer”.
Entre los integrantes del grupo central no hay vínculos de identidad

como en las otras tipologías. La actividad criminal que desarrolla esta
clase de organización puede ser única o plural, aunque siempre será de
una variedad limitada.
Se reconoce como una sub categoría del grupo central a las empresas
criminales flexibles. Estas generalmente adoptan una presencia
corporativa de apariencia legal y de dedicación a negocios lícitos y
prósperos. Sin embargo, encubren con ello su verdadera actividad ilegal
que se encuentra ligada a operaciones de lavado de dinero,defraudación
tributaria o fraude en las subvenciones. El número de integrantes que
las compone es muy reducido.
No obstante, todos sus miembros tienen gran experiencia y

especialización en temas económicos o financieros, a la vez que gozan
de una alta estima social.
Son ajenos a todo uso de medios violentos y cuentan con útiles

conexiones en las esferas del poder político y en los órganos de gestión
de las empresas más exitosas. Su sofisticada fachada legal y su
64
integración activa en la economía lícita hacen que la detección de sus

actividades delictivas sea muy difícil.
5. La Red Criminal o Tipología 5
La Red Criminal es una organización flexible por excelencia. Desarrolla

actividades altamente profesionales e intercambiables. Es la estructura
criminal de diseño más complejo. Su tamaño y actividades son variables.
Carecen de un nombre que las identifique, lo que resulta coherente con
su naturaleza dinámica fluida y mutable.
En la red criminal un rol esencial les corresponde a los individuos clave

que operan como conectores o puntos nodales. Frecuentemente se trata
de un individuo clave que está rodeado por una constelación de
individuos o grupos que le ayudan a realizar un proyecto criminal y que
configuran la red.
Es importante destacar, que los individuos clave no se consideran

integrantes de ninguno de los grupos delictivos que se incorporan a la
red. Sólo permanecen ligados a ella mediante un conjunto variado de
proyectos delictivos. Ahora bien, la red se integra con un número
manejable de personas que realizan sus actividades de manera
simultánea o paralela y que no siempre se relacionan entre sí. Su
contacto con la red y con sus proyectos delictivos se realiza a través de
los individuos clave.
La característica común de los miembros de una red es su habilidad y

excelente ubicación estratégica para la realización de los proyectos
delictivos asumidos, lo cual los convierte en los más idóneos para el
operar exitoso de la red como estructura criminal. No obstante, no todos
los componentes de la red poseen igual nivel de relevancia para el
desarrollo de sus actividades delictivas.
Así, por ejemplo, la red criminal cuenta, a su vez, con una red externa
de criminales que operan como una estructura complementaria de
reserva o apoyo, y que puede ser activada según las necesidades de
realización de acciones criminales violentas o especiales. En las redes
criminales la estructura no sólo es flexible sino también movible.
Ello como consecuencia de no existir ninguna jerarquía ni línea de

dependencia para con el individuo clave. Por consiguiente, si este es
descubierto al igual que sus actividades ilícitas, la red rápidamente se
reconstruye en función de un nuevo conector o individuo clave quien
puede promover otras actividades criminales o adherirse a los proyectos
delictivos en ejecución.
En su relevancia criminalística, las operaciones de una red criminal son

muy difíciles de rastrear y prever. Si sus miembros son intervenidos la
red se recompone sin mayor dificultad que el perfil mínimo requerido
para los proyectos criminales en ejecución. En la red, pues, no son
imprescindibles los individuos sino las actividades y los proyectos. Por
tal razón estas organizaciones criminales no requieren contar con una
estructura o jerarquía para poder realizar sus acciones.
En nuestro país la Procuraduría Ad Hoc para delitos contra la

Administración Pública ha sostenido de manera reiterada que durante la
década pasada se estructuró una amplia red criminal de corrupción que
65
operó con grupos enquistados en las principales instancias del poder

político, de las instituciones castrenses, de las instituciones del Sistema
de Justicia y en algunos medios de comunicación.
Esta fuente ha afirmado también que en esta red criminal fungía como
individuo clave el ex funcionario de inteligencia Vladimiro Montesinos
Torres quien ya ha sido objeto de varias condenas judiciales y se
encuentra aún sometido a otros procesos penales.
➢ RECEPCIÓN, REVISIÓN, CALIFICACIÓN DE

14a SEMANA
(04 horas)
LOS TRABAJOS APLICATIVOS GRUPALES.
➢ EXPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 1,2 Y 3.
15a SEMANA ➢ EXPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 4,5 Y 6.

(04 horas)
➢ REPASO GENERAL.
66

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POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

SILABO DESARROLLADO DE “CRIMEN ORGANIZADO I”

ESPECIALIDAD : INVESTIGACIÓN CRIMINAL

DOCENTES : CMDTE PNP PACHECO REYES, WILSON

PERIODO ACADEMICO : III SEMESTRE ADEMICO

LIMA – PERÚ- 2021

La asignatura de Crimen Organizado I, fomentará de conocimientos al estudiante

Posibilitar el conocimiento acerca de las diferentes tipologías de la

1. Promover el pensamiento crítico y discernimiento lógico, valorativo y

2. Propiciar los conocimientos de la doctrina, normatividad internacional y

3. Profundizar en las estudiantes el conocimiento, ejecución y evaluación

La estudiante PNP al finalizar el semestre académico será capaz de:

A. Que, se identifique con la Institucional Policial, creando la mística, valorando

C. Internalice la labor policial, conociendo la tipología y características que

A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente docente

B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los

C. Los desarrollos de los contenidos curriculares serán eminentemente objetivos

D. Se utilizará una metodología que permita y facilite la participación activa de la

E. Exposición en clase virtual, resolución de consultas de las estudiantes,

VI. EQUIPOS Y MATERIALES

El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:

académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la

e. Dos exámenes escritos parciales (PRUEBA ÚNICA en la 7° y 12ª semana),

f. Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma y

g. Evaluación Sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo

h. El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones

PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)

PEP = Promedio de Exámenes Parciales (PRUEBA ÚNICA)

Introducción al Crimen Organizado:

6a SEMANA Delitos comprendidos en la Ley N° 30077 Contra el Crimen Organizado:

279D, Código Penal.

Delitos comprendidos en la Ley N° 30077 Contra el Crimen Organizado:

Delitos comprendidos en la Ley N° 30077 Contra el Crimen Organizado:

Delitos comprendidos en la Ley N° 30077 Contra el Crimen Organizado:

11a SEMANA Delitos comprendidos en la Ley N° 30077 Contra el Crimen Organizado:

12a SEMANA SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Ámbito de Aplicación del Crimen Organizado:

➢ EXPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 1,2 Y 3.

I. INTRODUCCIÓN AL CRIMEN ORGANIZADO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

La criminalidad es tan vieja como la historia de la humanidad, desde los

A. EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

1. El Primer Factor: La globalización de la actividad económica. A finales

2. El Segundo Factor: Lo constituye la inmigración la cual aumentó

3. El Tercer Factor: Lo constituyen los grandes avances en la tecnología

B. LA HISTORIA DE LA MAFIA Y ORGANIZACIONES CRIMINALES EN EL

1. LAS MAFIAS ITALIANAS:

a. COSA NOSTRA.- En Estados Unidos de Norteamérica, con 5,000

b. CAMORRA Mafia Napolitana.- Su principal negocio era el tráfico

c. N´DRANGHETA.-Pese a no ser tan internacionalmente conocida

d. LA SACRA CORONA UNIDA Mafia Pullesa.- Es el más pequeño

2. MAFIAS RUSAS.- Con 35,000 miembros (3000 bandas con expansión

3. TRÍADAS CHINAS.- Con fuerte influencia en Hong Kong, Taipei,

4. YAKUZA.- En Japón, entre 87,000 y 110,000 miembros (más de 2,500

5. MAFIAS CHECHENAS.- Con número de miembros desconocido, (se

EEUU, cuyas principales actividades son las siguientes: Tráfico de

7. CÁRTELES COLOMBIANOS.- Con 22,000 miembros, actividades:

C. LA CAIDA Y RESURRECCIÓN DE LA MAFIA

En1900 la policía de Palermo identifico a ocho clanes mafiosos de grandes

- Secuestro para cobro de rescates

La captación de miembros del poder judicial permitía a miembros de la mafia

1. BENITO MUSSOLINI.- fue un político, militar y dictador italiano,

- Consolidar su gobierno con el prestigio de eliminar la mafia y