Acta Constitutiva de Sociedad Mercantil

ESCRITURA ___________, VOLUMEN ___________, FOJAS _________.

En la ciudad de _____________, al día ___ del mes de __________ del _____, ante el Licenciado
______________, Notario Público número ______, en ejercicio actual para este estado de
____________, comparecieron _____________________, ___________________ a quien doy
certeza de conocer, a mi criterio hábiles para obligarse y contratar, exponiendo: que mediante el
presente documento y conforme con la Ley General de Sociedades Mercantiles, acuden para formar
una sociedad anónima de capital variable, sujetándose a los estatutos establecidos en las siguientes
cláusulas:

CLÁUSULAS
DENOMINACIÓN, DURACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA
SOCIEDAD.

PRIMERA​. ​La sociedad será denominada ​____________________, que estará seguida por las
palabras “SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” o por las siglas​ ​“S.A. DE C.V.”.

SEGUNDA. La duración de la sociedad será de ___________________ años, contados a partir de la

fecha en que sea firmado el presente documento.

TERCERA. La sociedad tendrá por objeto lo siguiente:

La fabricación, venta y distribución de ________________________________.
Contratar pasiva o activamente todo tipo de prestación de servicios, celebrar convenios, contratos, al
igual que adquirir cualquier patente, marca industrial, nombre comercial, preferencias y opciones,
derechos de propiedad industrial, literaria, artística o concesión de alguna autoridad.
Ejecutar todo tipo de acto de comercio, pudiendo vender, comprar, exportar, importar y distribuir toda
clase de mercancías y artículos.
Formar parte de otras sociedades con un objeto similar a este.
Emitir, endosar, girar, avalar, aceptar, suscribir y descontar todo tipo de títulos de crédito, sin que
estén ubicados en los supuestos del artículo _______________ de la Ley del Mercado de Valores.
Adquirir participaciones, acciones, obligaciones de toda clase de sociedades o empresas, formar parte
de ellas y entrar en comandita, sin que estén ubicados en los supuestos del artículo _____________ de
la Ley del Mercado de Valores.
Adquirir o poseer por cualquier otro título los inmuebles que se necesiten para su objeto.
Conferir o aceptar todo tipo de mandatos y comisiones mercantiles, obrando en nombre del mandante
o comitente, o en su propio nombre.
La sociedad podrá conceder garantías y obligarse por cuenta propia de forma solidaria, así como
establecer aval a favor de terceros.

Realizar y emitir todo tipo de operaciones, actos, convenios, títulos y contratos, ya sean mercantiles,
civiles o de crédito que tengan relación con el objeto social.
CUARTA. El domicilio de la sociedad estará en la ciudad de ______________, donde habitualmente
se reunirá el consejo de administración y se celebrarán las asambleas, salvo caso de fuerza mayor. La
sociedad también podrá crear agencias o sucursales en cualquier lugar de la república o en el
extranjero, pudiendo estipular así mismo domicilio convencional en los contratos que celebre. En
cuanto a su relación con la sociedad, los accionistas quedan sometidos a la jurisdicción de las
Autoridades y Tribunales del domicilio de la sociedad, renunciando expresamente al fuero de sus
domicilios personales respectivos.

QUINTA. La nacionalidad de la sociedad es y será mexicana. Como consecuencia, ninguna persona

extranjera, sea moral o física, podrá ser propietaria o tener participación social de acciones de la
sociedad.

CAPITAL SOCIAL

SEXTA. El capital social está constituido por el monto de $__________

(______________________________ moneda nacional), representado por _____ acciones con un
valor nominal de $__________ (___________________________), cada acción.

SÉPTIMA. Las acciones con las que el capital social está dividido vendrán representadas por títulos
que servirán para transmitir los derechos y la calidad de los socios: podrán albergar una o más
acciones y tendrán adheridos recibos que serán desprendidos del título para recoger el pago de
dividendos convenidos por la sociedad. En caso de extravío, destrucción o robo de estos títulos de
acciones, la reposición estará regida por la sección segunda, capítulo primero de la ley de títulos de
operaciones de crédito.

OCTAVA. Todas las acciones tendrán las mismas obligaciones y derechos: cada acción representa un
voto en las asambleas generales de accionistas, sin distinción de ninguna especie. Las acciones deben
ser indivisibles.

NOVENA. Las acciones deberán llenar los requisitos señalados en los artículos 125 y 127 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y deberán estar firmadas, al igual que los certificados
provisionales, por dos integrantes del Consejo de Administración.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

DÉCIMA. La Asamblea General de Accionistas, tanto ordinaria como extraordinaria, compuesta en

función a lo dispuesto en este documento, es el órgano superior de la sociedad, que representa a los
tenedores de acciones, incluyendo los ausentes o sujetos de cualquier manera a tutela o interdicción.
Tiene los poderes más amplios para buscar solucionar todos los negocios sociales, incluso la potestad
de adicionar o modificar de cualquier forma la estructura social.

UNDÉCIMA. Por lo menos una vez al año se reunirán las Asambleas Generales ordinarias, dentro de
los siguientes tres meses al término del ejercicio social en la fecha que aparezca respectivamente
fijada en la convocatoria. En las extraordinarias se podrán reunir en cualquier momento.

DUODÉCIMA. La convocatoria de las asambleas generales de accionistas se deberá hacer mediante

la publicación de un aviso en un periódico de la ciudad de ______________, realizando la
participación en no menos de diez días con respecto a la fecha en que se deba celebrar la reunión.

DECIMOTERCERA. La convocatoria para las Asambleas Generales deberá ser hecha por el Consejo
de Vigilancia, por el Consejo de Administración o por los comisarios. Los accionistas que representen
como mínimo el ____% del capital social pagado en cualquier momento podrán solicitar por escrito al
Consejo de Administración o en su caso los comisarios, la convocatoria de una Asamblea para buscar
resolver los asuntos indicados en su solicitud.
DECIMOCUARTA. En las asambleas generales cada acción tendrá derecho a un voto, sin distinción
de alguna clase.

DECIMOQUINTA. Además de los asuntos contenidos en la orden del día, las asambleas ordinarias
tratarán los que sean de su competencia de acuerdo a este documento y el articulo 181 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles vigente.

DECIMOSEXTA. Si no se pudiera celebrar la asamblea a la que se ha convocado el día indicado para

la reunión por falta de quórum, se deberá hacer una segunda convocatoria expresando este incidente.

DECIMOSÉPTIMA. Las asambleas serán presididas por el presidente del Consejo de Administración
o, en su defecto, por el primer vocal, actuando como secretario del consejo. En caso de faltar estas
personas, será quien fuera designado por los accionistas asistentes.

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

DECIMOCTAVA. El Consejo de Administración es el órgano que representa genuinamente a la

sociedad, sus miembros serán designados en la Asamblea General de Accionistas por mayoría de
votos, durando en su responsabilidad un año y pudiendo ser reelegidos.

DECIMONOVENA. El presidente del Consejo de Administración convocará este Consejo para

sesionar cuantas veces sea necesario; funcionando de forma válida con la asistencia de la mayoría de
votos de los concurrentes a las respectivas asambleas

VIGÉSIMA. El presidente del Consejo de Administración es el órgano ejecutivo del Consejo como tal
y por tanto tendrá bajo su responsabilidad velar por el cumplimiento exacto de los acuerdos del mismo
consejo y de la Asamblea General o directamente cumplirlas cuando sea necesario.

VIGESIMOPRIMERA. El secretario del Consejo también será de la sociedad. A su cargo tendrá las
actas y los libros del Consejo y de las asambleas, además de toda la documentación relativa a sus
aditamentos y reformas. Será responsable de levantar el acta y la lista de asistencia de las asambleas
ordinarias y extraordinarias, y de las sesiones del Consejo.

VIGESIMOSEGUNDA. La duración de los ejercicios sociales será de un año, que se calcularán del
día __________________ de cada año al día __________________ del siguiente año, a excepción del
primero, que comenzará el día de la fecha de este documento.

VIGESIMOTERCERA. Cuando termine cada ejercicio social, se enunciará un balance general de los
negocios sociales, que deberá someterse al examen de los comisarios y posteriormente a la aprobación
de la Asamblea General de accionistas.

VIGESIMOCUARTA. La utilidad neta anual, una vez deducido los montos necesarios para
depreciación y amortización, serán aplicados de las siguientes formas:

A). Un 5% se separará para constituir la reserva legal, hasta que llegue al 20% del capital social.

B). El saldo restante quedará a disposición de la Asamblea General, para decretar dividendos,
reinversiones, etc.

VIGESIMOQUINTA. No se reserva ninguna participación especial a los fundadores en las utilidades

de la sociedad.

VIGESIMOSEXTA. En caso de haber tenido pérdidas, no se podrá reclamar a los accionistas, en

ningún momento, monto alguno por este concepto, tomando en cuenta lo que advierte el artículo 87 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente.
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

VIGESIMOSÉPTIMA. Uno o más comisarios, además de los suplentes que determine la Asamblea
General estarán a cargo de la vigilancia de las operaciones sociales. Estos podrán o no ser socios de la
sociedad y serán elegidos por la propia asamblea cada año, teniendo las potestades que establece la
Ley General de Sociedades Mercantiles

VIGESIMOOCTAVA. Los comisarios al desempeñar sus funciones deberán brindar las mismas
garantías requeridas por este documento a los miembros del Consejo de Administración. Estas
garantías estarán vigentes hasta que la gestión de los comisarios haya sido aprobada de forma expresa
o fácil por la Asamblea General.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

VIGESIMONOVENA. La sociedad quedará disuelta anticipadamente en los casos referidos en los

párrafos segundo, cuarto y quinto del artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o, si
es acordado así por la asamblea, con el voto de los accionistas que por lo menos representen el 75%
del capital pagado. Si en cambio la asamblea se reúne en función de una segunda convocatoria, se
podrá aprobar la disolución por una mayoría simple de votos de los accionistas, que representen al
menos el 51% del capital pagado.

TRIGÉSIMA. Cuando se acuerde la disolución de la sociedad, por mayoría de votos la Asamblea

General de accionistas hará la designación de uno a tres liquidadores. En caso de no hacerlo, al ser
requerido al efecto por cualquiera de los socios, en la forma legal, estos serán designados por un juez
en lo civil del domicilio de la sociedad.

TRIGESIMOPRIMERA. Los liquidadores practicarán la liquidación de la sociedad, tomando en

cuenta las instrucciones dadas por la asamblea.

TRIGESIMOSEGUNDA. En todo lo que no se haya previsto en este documento, se tomará lo que

disponga la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente.

TRANSITORIOS

I. Asignando a los presentes a este otorgamiento la fuerza y valor legales de una Asamblea General de
accionistas, conviene que el Consejo de Administración, quede integrado de la siguiente manera:

a) Presidente.

b) Secretario.

c) Tesorero.

d) Primer vocal.

e) Segundo vocal.

El Presidente tendrá todas las potestades concedidas al Consejo de Administración en la cláusula

vigésima de este documento.

II. Se designa como comisario de la sociedad al contador público ___________________________.

III. El Consejo de Administración designado en este acto nombra como Presidente de la sociedad a
____________________, quien acepta ejercer este puesto y a quien para su mayor desempeño se le
otorga poder general para cobranza y pleitos, actos de dominio y de administración, con todas las
potestades específicas y generales que requieran una estipulación especial conforme a la ley, con
facultad para suscribir y endosar títulos de crédito, además de otorgar y revocar poderes.

IV. Queda estipulado en el Consejo de Administración que el Gerente General de la sociedad será
_____________________________.

CERTIFICO Y DOY FE YO, EL SUSCRITO NOTARIO

I. Que todo lo insertado y tocante en este documento concuerda correcta y fielmente con sus
originales que a la vez tuve y a los que me remito.

II. Que sus comparecientes generales declararon ser:

___________________, de nacionalidad ________________, con domicilio en

_________________________________________.

___________________, de nacionalidad ________________, con domicilio en

_________________________________________.

___________________, de nacionalidad ________________, con domicilio en

_________________________________________.

III. Será agregado el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de la nota en la

Oficina Federal de Hacienda y las documentaciones que evidencian el cumplimento de las
obligaciones legales y fiscales.

IV. Que les indiqué que según el artículo ____________ del Código Fiscal de la Federación, a partir
de su firma, en un plazo no mayor de treinta días esta sociedad deben inscribirla en el Registro
Federal del contribuyente para así justificarlo al Notario suscrito, de otra manera se hará la denuncia
referida en dicho precepto.

V. Que leí a los comparecientes lo anteriormente escrito, a quienes expuse su fuerza y valor legal y
estando conformes con su contenido y tenor, lo firmaron y ratificaron el día _______________ ante la
fe del notario suscrito, por lo cual la AUTORIZO DEBIDAMENTE, en la ciudad de
______________.

________________________ _________________________

FIRMAS