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-- En la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos a los
veintiséis días del mes de Mayo del año dos mil Once, ante Mí, Abogado LUIS SILVEIRA
CUEVAS, Notario Público del Estado, Titular de la Notaría Pública Número Ocho, en ejercicio,
compareció:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- El señor JAMES GORDON SWANSON. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- Y dijo: Que comparece a solicitar del suscrito Notario la protocolización de un acta de
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "GANZO BEBE
DEVELOPMENTS”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en la ciudad
de Othón P. Blanco, Quintana Roo, el día cinco de Enero del año dos mil once, lo que se
efectúa en los términos de las declaraciones y cláusulas siguientes: - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
-----------------------------DECLARACIONES------------------
-- PRIMERA.- -- El señor JAMES GORDON SWANSON, declara: Que en escritura pública
número tres mil sesenta y tres, de fecha veintisiete de Enero del dos mil nueve, otorgada
ante la fe de la Licenciada DOLORES DE LAS MERCEDES RIVERA AGUILAR, Notario
Público de Chetumal Quintana Roo, con residencia en el Municipio de Othon P. Blanco, titular
de la Notaría Pública Número cuarenta y tres, se constituyó la sociedad mercantil
denominada "GANZO BEBE DEVELOPMENTS” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, de nacionalidad mexicana, con domicilio en Othón P. Blanco, Quintana Roo, con
duración de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de su constitución, con un
capital de mínimo o fijo de Cincuenta mil Pesos Moneda Nacional, con cláusula de inclusión
de extranjeros. Dicha escritura constitutiva se encuentra inscrita bajo el folio cuatro mil
setecientos noventa y seis de fecha veinticinco de Febrero del dos mil nueve del Registro
Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Quintana Roo. - - - - - - - - - - - - -- ----
-- SEGUNDA.- El señor JAMES GORDON SWANSON, continúa declarando: Que en
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada , "GANZO
BEBE DEVELOPMENTS” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en
Othón P. Blanco, Quintana Roo, el día cinco de Enero del dos mil diez, se acordó aceptar la
renuncia del señor JORGE IVAN PADILLA CASTILLO al cargo de comisario al igual que la
revocación del poder Amplio para actos de Dominio, actos de Administración y pleitos y
cobranzas, conferido en el acta constitutiva de dicha sociedad; la designación del señor
JOSE FRANCISCO HERRERA GOMEZ, para que ocupe el cargo de comisario de dicha
sociedad, y el otorgamiento de Un poder General para actos de Administración de bienes y
para pleitos y cobranzas a favor del señor JOSE FRANCISCO HERRERA GOMEZ; el
aumento del capital social de dicha sociedad por la cantidad de un millón de pesos Moneda
Nacional; la inclusión de nuevos socios y la venta de ciento cincuenta acciones serie B
pertenecientes a los señores JAMES GORDON SWANSON Y ELIZABETH JEANNE
SWANSON. En dicha acta se designó al compareciente para que acuda ante Notario Público
a solicitar la protocolización de la referida acta.- - - - - - - - - - --- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -
-- Y con el objeto de cumplir con la comisión conferida en dicha Asamblea, el señor JAMES
GORDON SWANSON, solicita del Notario autorizante se protocolice ésta, la cual me exhibe
en hojas sueltas.- - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- En tal virtud, Yo, el Notario, a solicitud del señor JAMES GORDON SWANSON , procedo
a protocolizar la citada acta, transcribiéndola íntegramente en esta escritura y al efecto
certifico que la misma como se ha mencionado, se encuentra en hojas sueltas, debidamente
firmada por los accionistas.- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- El acta a que se refiere la solicitud del compareciente es del tenor literal siguiente: - - - - - -
= = ="En la Ciudad de Othón P. Blanco, Quintana Roo, siendo las ocho Horas del día cinco
de Enero del dos mil Once, reunidos en el domicilio de la Sociedad Mercantil denominada
"GANZO BEBE DEVELOPMENTS”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los
Accionistas Señores JAMES GORDON SWANSON Y ELIZABETH JEANNE SWANSON,
celebran la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “"GANZO BEBE
DEVELOPMENTS”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE , actúan, por decisión
unánime de los presentes, como Presidente de los Debates el señor JAMES GORDON
SWANSON, Administrador Único de la sociedad y como Secretario de Actas la señora
ELIZABETH JEANNE SWANSON, como gerente de la sociedad, elegida por unanimidad de
votos por los accionistas presentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= = = Por invitación de los accionistas se encuentran presentes en ésta Asamblea los señores
JOSE FRANCISCO HERRERA GOMEZ, JENNIFER LYNNE ELEANOR SWANSON
COLLECUTT, BENJAMIN JAMES SWAN SWANSON Y ALEXANDER ROBERT JOHN
SWANSON.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= = = De igual forma se hace constar la presencia del Comisario de la sociedad.- - - - - - - - - -
= = = La presente Asamblea se sujetará a la siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --
======= ==========ORDEN DEL DIA==================
I.- Lista de Asistencia, verificación del Quórum Legal y declaración que hará el Presidente de
los Debates de estar legalmente instalada en su caso, la Asamblea.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II.- Presentación, discusión y resolución respecto de la renuncia del señor JORGE IVAN
PADILLA CASTILLO a su cargo de Comisario de la sociedad denominada "GANZO BEBE
DEVELOPMENTS”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y la revocación de las
facultades que le fueron conferidas en el acto de su nombramiento, así como el poder Amplio
para actos de Dominio, actos de Administración y pleitos y cobranzas que le fue conferido en
el acta constitutiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- III.- Presentación, discusión y resolución respecto a la designación de la persona que
ocupará el cargo de comisario, el otorgamiento de sus facultades y atribuciones, así como el
otorgamiento de un Poder General para actos de Administración y Pleitos y cobranzas. - - - - -
--- IV.- Presentación, discusión y resolución respecto del aumento de capital en su parte
variable por la cantidad de un millón de pesos moneda Nacional.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- V.- Presentación, discusión y resolución respecto de la admisión de nuevos socios a dicha
sociedad señores JENNIFER LYNNE ELEANOR SWANSON COLLECUTT, BENJAMIN
JAMES SWAN SWANSON Y ALEXANDER ROBERT JOHN SWANSON, la venta de cien de
las nuevas acciones serie B correspondientes a la señora ELIZABETH JEANNE SWANSON,
cincuenta de estas acciones de la serie B a favor de la señora JENNIFER LYNNE ELEANOR
SWANSON COLLECUTT y las cincuenta acciones serie B restantes a favor del señor
BENJAMIN JAMES SWAN SWANSON. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
VI.- Presentación, discusión y resolución respecto de la venta de cincuenta de las nuevas
acciones serie B correspondientes al señor JAMES GORDON SWANSON a favor del señor
ALEXANDER ROBERT JOHN SWANSON.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
VII.- Asuntos Generales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
-- VIII.- Designación de la persona que comparecerá ante Notario Público, a efecto de
protocolizar los acuerdos tomados en la presente Asamblea, y lograr su Inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -
IX.- Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la Asamblea y clausura de ésta. - - - -
= = I.- En relación con el Primer Punto de la Orden del Día se procedió a verificar la existencia
del quórum legal, dando cuenta al Presidente del resultado siguiente:- - - - -- -- - -- - - ------- -- -
ACCIONISTAS: ACCIONES:
ACCIONISTAS: ACCIONES:
SERIE A SERIE B
JAMES GORDON SWANSON 25 SERIE A 450 SERIE B
ELIZABETH JEANNE SWANSON 25 SERIE A 400 SERIE B
JENNIFER LYNNE ELEANOR SWANSON COLLECUTT 50 SERIE B
BENJAMIN JAMES SWAN SWANSON 50 SERIE B
ALEXANDER ROBERT JOHN SWANSON 50 SERIE B
TOTAL DE ACCIONES REPRESENTADAS 1050
VALOR NOMINAL DE CADA ACCION $1000.00
CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO 100%
= = = VII.- En relación a este Séptimo Punto de la Orden del Día, se declara desierto en virtud
de no existir asunto alguno mas que tratar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = =
VII.- En relación a este Octavo Punto de la Orden del Día , se acuerda por unanimidad de
votos designar al Señor JAMES GORDON SWANSON, como Delegado Especial autorizado
de la Asamblea, para que comparezca ante el Notario Público, Abogado Luis Silveira Cuevas,
a efecto de Protocolizar el Acuerdo tomado y lograr su Inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado. - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - -- - - - -
= = = IX.- En relación a este Noveno y último Punto de la Orden del Día, se decretó un receso
para la redacción del Acta de esta Asamblea; y una vez redactada por el Secretario de Actas
y leída que fué a los asistentes, éstos la aprobaron en sus términos, Por lo cual el Presidente
de la Asamblea declaró clausurada esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
siendo las Diez horas de la Propia fecha de su encabezamiento, firmando el Presidente y el
Secretario de Actas; y para constancia todos los presentes.- ALEXANDER ROBERT JOHN
SWANSON.- JAMES GORDON SWANSON.- ELIZABETH JEANNE SWANSON.- JENNIFER
LYNNE ELEANOR SWANSON COLLECUTT.- BENJAMIN JAMES SWAN SWANSON.-
JORGE IVAN PADILLA CASTILLO.- JOSE FRANCISCO HERRERA GOMEZ.- FIRMADOS.- -
-- Yo, el Notario, hago constar: Que cotejé la anterior transcripción con el acta original de
donde procede y que la misma resultó ser copia fiel y exacta de aquella.- - - - - - - - - - - - - - -
-- Que de conformidad con los antecedentes acabados de expresar, queda debidamente
protocolizada el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ”GANZO BEBE
DEVELOPMENTS”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ya transcrita, con
sujeción a las siguientes: - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
-- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - C L A U S U L A S: - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
-- PRIMERA.- Queda protocolizada el acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de “GANZO BEBE DEVELOPMENTS”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, celebrada en esta ciudad, el día Cinco de Enero del año dos mil Once, en la cual
se acordó aprobar todos y cada uno de los acuerdos tomados en dicha acta de Asamblea. -
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-- Con sujeción a las cláusulas que anteceden, deja el compareciente señor JAMES
GORDON SWANSON, formalizada la protocolización del acta de asamblea referida.- - - - - -
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -G E N E R A L E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- El señor JAMES GORDON SWANSON, manifestó haber nacido en Edmonton, Canadá, el
día once de Mayo de mil novecientos cincuenta y cinco, de cincuenta y seis años de edad,
casado, Profesor y con domicilio en el ochenta y cuatro signal Hill Circle SW, Calgary, Alberta
Canadá y de paso por esta ciudad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - -
-- El compareciente manifestó ser de nacionalidad Canadiense por nacimiento e hijo de
padres de la misma nacionalidad y origen, identificándose de conformidad con la Ley del
Notariado en vigor, con plena capacidad para obligarse y contratar, sin que algo me conste
en contrario y quien con relación al pago del Impuesto Federal sobre la Renta, manifestó no
causarlo en el país, sin acreditarlo, por lo que le hice saber las penas en que incurren
quienes se producen con falsedad al respecto.- - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- -- - -- - - -- - - -- - - -
-- Yo, el Notario, hago constar que cumplí con lo dispuesto en el artículos cuarenta y nueve
de la Ley del Notariado en vigor, y que habiendo leído en voz alta la presente escritura al
compareciente, manifestó quedar entendido y conforme con su tenor, firmando ante mí para
constancia. Doy fe.- JAMES GORDON SWANSON.- ABOG. LUIS SILVEIRA CUEVAS.-
FIRMADOS.- SELLO DE AUTORIZAR.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -