Guía seminario penal

1. Menciona cuál es la denominación del expediente penal en las diversas

etapas procesales?

Hecho lo anterior, menciona como se le denomina al activo en las diversas

etapas del proceso?
Ademas menciona los tipos de Ministerios Público que existen en nuestro
sistema penal?

Es la carpeta de investigación donde se encuentran todas las pruebas e

informes de la policía para poder vincular al proceso al imputado
Las etapas procesales

Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento

penal comprende las siguientes etapas: la de investigación; la intermedia o de
preparación del juicio, y la de juicio.
 La investigación inicial, que comienza con la presentación de la
denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado
queda a disposición del Juez de control para que se le formule la imputación.
 La investigación complementaria, que comprende desde la formulación
de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación.
 y al final el juicio donde se dicta la sentencia.

2. Menciona 5 delitos oficiosos y 5 delitos que se persiguen por querella?

Hecho lo anterior;
Define que es la oficiosidad de un delito? Y
Menciona cómo se compone la Teoría del Caso?

Delitos que se persiguen por oficio violación, abuso sexual con violencia,
lesiones, homicidio, feminicidio, violencia familiar cuando la víctima se
encuentra en vulnerabilidad,

Delitos que se persiguen por querella: Abuso sexual sin violencia., Violencia
familiar, Lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de
15 días violación. Solo cuando entre la víctima y el victimario exista un vínculo
matrimonial, de concubinato o de pareja.
Acoso sexual.

La teoría del caso se conforma por distintas partes fundamentales, las cuales
son:
 se refiere a la teoría de los sucesos o hechos, es decir, es la historia de
cómo sucedieron los hechos.
  se refiere a la teoría de la clasificación jurídica penal; en donde engrana
el delito descrito
  se refiere a las pruebas que unen los hechos con el delito .

3. En cuanto tiempo prescriben los delitos de querella?

En cuanto tiempo prescriben los delitos oficiosos? Hecho lo anterior;
Menciona cómo se determina la prescripción de una orden de aprehensión y
cuando inicia a correr el término de la prescripción?

Querella
Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito
que sólo puede perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto
equivalente, prescribirá en un año, contado desde el día en que quienes
puedan formular la querella o el acto equivalente, tengan conocimiento
del delito y del delincuente

Delitos oficiosos
Artículo 100
Por la prescripción se extinguen la acción penal y las sanciones, conforme a los
siguientes artículos.

Artículo 101
La prescripción es personal y para ella bastará el simple transcurso del tiempo
señalado por la ley.
Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se
encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es posible
realizar una investigación, concluir un proceso o ejecutar una sanción.
La prescripción producirá su efecto, aunque no la alegue como excepción el
imputado, acusado y sentenciado. El órgano jurisdiccional la suplirá de oficio en
todo caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el
estado del procedimiento.

también me llama la atención en este caso que es una pregunta que se me

paso hacerle el tiempo que transcurre desde el momento de la detención del
imputado y sobre todo el proceso de juicio es de dos años en este casi el
proceso no ah terminado se suspende .

4. Menciona cuáles son lo sujetos procesales?

y cuáles son las facultades de cada uno de ellos de acuerdo con la ley?

Cuando hablamos de sujetos procesales son el juez, fiscal, policía imputado,

defensor y la victima
El Juez de garantía, en la etapa preliminar, corresponde: Autorizar los anticipos
de prueba Resolver sobre la aplicación de las medidas de coerción Otorgar
autorizaciones Controlar el cumplimiento de los principios y garantías
procesales y constitucionales
EL MINISTERIO PÚBLICO
Es el órgano en cargado de ejercer la acción penal. Practicara las diligencias
pertinentes y útiles para determinar a existencia del hecho delictivo
Policía
Recabará información necesaria de los hechos delictuosos de los que tenga
noticia, dando inmediato aviso al Ministerio Público, sin que ello implique la
realización de actos de molestia.
VICTIMA Es víctima, el directamente afectado por el delito.
IMPUTADO Es aquél que mediante cualquier acto del proceso es señalado
como posible autor de un hecho punible o partícipe de él.

EL DEFENSOR Tiene que ser un licenciado en derecho Garantiza la defensa

técnica de imputado

5.Si, una persona va caminando, portando dentro de su mochila un arma de

fuego y 145 envoltorios de plástico conteniendo en su interior una sustancia
granulada al parecer cristal? Qué delitos está cometiendo ? A qué autoridad
compete conocer el asunto? Es una detención legal o ilegal debiendo motivar y
fundamentar los motivos de su resolución?

estaría cometiendo el delito de portación de arma en este caso se comenta que

trae envoltorios de plástico con la sustancia cristal que no es para consumo
personal por la cantidad establecida en la ley así que sería portación de arma
con narcomenudeo de droga es detenido en flagrancia por un policía tendrá
que ser puesto a disposición de la fiscalía general o en su defecto a disposición
del ministerio público , realizando todas las actividades pertinentes e
inmediatamente junto al informe homologado

6.En el supuesto de la privación de la libertad de una persona, donde participan

diversas unidades balizadas, y sujetos con el rostro cubierto, menciona el
procedimiento a seguir para su posible localización en el ámbito local y en el
ámbito federal jurídicamente hablando?
Hecho lo anterior menciona el procedimiento a seguir, atendiendo la debida
defensa, cuando nuestro representado se encuentra incomunicado?

en el caso a seguir cuando la libertad de una persona que te es negada por

una dependencia seria la suplencia de queja primero que nada establecer en
que fiscalía o ministerio público se encuentra y el porqué de la negación de las
autoridades para dar la información acerca del detenido pero en realidad
inmediatamente debemos recurrir a la suplencia de queja o al amparo en
contra de los actos de autoridad ya que podríamos caer el en supuesto de una
desaparición forzada, en este caso en particular recuerdo en mi actividad
puede haber un tercer quejoso o afectado que es el familiar de la persona
incomunicada ,
7. QUE DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACION?

El Ministerio Público realiza diligencias encaminadas a obtener datos de prueba

que establezcan que probablemente se ha cometido un delito y que alguien
intervino o participó en su comisión. Esta etapa consta de dos fases, la inicial
comienza con la denuncia o querella de un delito y concluye cuando el
imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule la
imputación, y la complementaria que inicia con la formulación de la imputación
hasta el cierre de la investigación decretado por el Juez de Control.

8.FUNDAMENTO DE LOS DATOS DE PRUEBA.

Código Nacional de Procedimientos Penales Federal Artículo 261. Datos de prueba, medios de
prueba y pruebas

El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no

desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer
razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado.

9. Mencione cuales son los datos de prueba?

 El interrogatorio de las partes

.  Los documentos públicos.

 Los documentos privados.

 El dictamen de los peritos.

 Reconocimiento judicial.

 Interrogatorio de testigos.

10. SUJETOS PROCESALES

La víctima Es la persona que sufre un delito, tiene derecho a que la autoridad cuide su
integridad física y le brinde la protección necesaria según el riesgo que corra.

El imputado Es la persona sobre quien se ha recabado información que hace suponer su

participación en un delito y en contra de la cual el Ministerio Público realiza una acusación
ante el Juez.
Policías Con la Reforma al Sistema de Justicia Penal, la policía mexicana se orienta hacia un
modelo que fomenta su profesionalización en las técnicas de actuación, investigación,
resguardo de pruebas, y en general de todas las acciones que tiene que desarrollar como la
institución encargada de proteger a la ciudadanía así como los bienes de las personas

Peritos Son expertos autorizados para investigar con métodos científicos y tecnológicos, busca
obtener información certera sobre lo que realmente ocurrió durante un delito. Actúa como
agente investigador experto en alguna ciencia, arte u oficio y su testimonio tiene carácter de
prueba y puede ser llamado a declarar durante el Juicio

Defensores Se encargan de la defensa legal del imputado; puede ser un abogado particular
contratado o un Defensor Público que proporciona por ley el Estado.

Algunas de las obligaciones del Defensor para con su defendido son:

 Entrevistarse con el imputado para conocer directamente su versión de los hechos, para
asesorarlo sobre la naturaleza y las consecuencias de los actos por los que se le acusa.

 Acompañarlo y asistirlo jurídicamente cuando rinda su declaración y en cualquier otro acto o

audiencia, exponiendo sus alegatos, mostrando sus pruebas y cuestionando las del acusador.

 Analizar la carpeta de investigación del Ministerio Público para contar con elementos para la
defensa, también debe juntar y ofrecer las pruebas necesarias para demostrar sus argumentos
de defensa.

 Promover mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de

terminación del proceso penal, como fueron explicadas en capítulos anteriores.

 Mantener informado a su defendido y guardar el secreto profesional en el desempeño de

sus funciones.

Ministerio Público Es el encargado de investigar los delitos y llevar a Juicio a quien se considere
responsable de estos, conduce la investigación y coordina a las policías y a los servicios
periciales.

Los jueces Tienen la responsabilidad de impartir justicia. Debe hacerlo de manera pronta,
completa e imparcial y garantizando el Estado de derecho y contribuir a fortalecer la
democracia.

Juez de Control: es el que interviene desde el principio de la investigación y hasta el inicio del
juicio. Entre otras funciones, el Juez de Control es el encargado de ver lo relacionado con la
legalidad de la detención; dependiendo de las pruebas, determina si una persona debe ir o no
a Juicio y decide las medidas cautelares para asegurar que no se escape el imputado o se
ponga en peligro la seguridad de las personas.
Tribunal de Alzada: Se integra por tres magistrados y se encarga de recibir las inconformidades
del imputado o la defensa sobre las decisiones de los Jueces

Juez de Ejecución: Es el encargado de supervisar que la sentencia se cumpla en los centros

penitenciarios con apego a la ley y los derechos humanos. Antes el Poder Judicial no tenía la
responsabilidad de dar seguimiento a lo que ocurría una vez que se dictaba sentencia.

Asesor Jurídico Es el abogado que se encarga de asesorar a la víctima u ofendido; puede ser un
abogado particular contratado, o un abogado gratuito proporcionado por el Estado

Menciona dictámenes periciales y el objeto, que se deben realizar ante la presencia de un

homicidio calificado.

Informe forense
Peritaje testimonial
Peritaje de balística

Ante la incomunicación de tu defendido, menciona el procedimiento a seguir e

instrumentos jurídicos a utilizar para lograr su asistencia jurídica.

Presentar un escrito para un amparo por la incomunicación del detenido viola sus
derechos humanos a este se le llama suplencia de queja ya que con también se puede
convertir en desaparición forzada

Acorde al artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, menciona el

procedimiento a seguir para hacer comparecer a un testigo que se rehúsa comparecer al
procedimiento?

Primero se le manda una invitación por parte del actuario para la citación si la persona no
compadece se le envía un segundo al hacer caso omiso se le cobrara cierta cantidad de
umas y al final se le hará una orden de comparecencia

Menciona cómo puedes demostrar que existió tortura para tu representado y cuál es el
efecto legal?

Por medio de una examen médico legista o por una prueba de estabul

El Protocolo de Estambul es un manual para la investigación y documentación eficaz

de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Qué responsabilidad tiene el profesionista en derecho, a quien se le confía la verdad de los

hechos de un imputado tratándose de homicidios y secuestros? Y luego entonces podrá
ser citado a declarar en relación a los hechos?

El secreto profesional lo protege

Ante la imposibilidad de presentar al juicio documentos que se encuentran a disposición de
terceros, cuál es el procedimiento a seguir para incorporarlos al juicio?

Solicitarlos al juez cono pruebas o testigos