TERRA - TLS S.A.

S
JUNTA DE SOCIOS
ACTA No. 0015 - 2018
REUNION ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TERRA-TLS S.A.S

Fecha: octubre 15 de 2016

Lugar: Oficina TERRA - TLS S.A.S
Calle 145 no. 21-66 – Oficina 205 - Bogotá
Hora Iniciación: 6:00 P. M.
Asistentes:
- DIEGO ANDRES MANRIQUE QUITIAN – Propietario del 50 % de acciones
suscritas de TERRA - TLS S.A.S
- JUAN PABLO MANRIQUE QUITIAN – Como representante legal y Propietario
del 50 % de acciones suscritas de TERRA - TLS S.A.S
- MARIA CRISTINA QUITIAN – Secretaria

1. Orden del día:

1. Verificación de Quórum

2. Creación de una sucursal de TERRA LOGISTICA Y SERVICIOS TLS SAS, en

la republica de Perú.

3. Definición del monto de capital asignado a la sucursal de TERRA LOGISTICA

Y SERVICIOS TLS SAS, en la republica de Perú.

4. Confirmación de la declaración de que las actividades a realizar por la sucursal

de TERRA LOGISTICA Y SERVICIOS TLS SAS, en la republica de Perú, están
comprendidas dentro del objeto social.

5. Definición del lugar de domicilio de la sucursal de TERRA LOGISTICA Y

SERVICIOS TLS SAS, en la republica de Perú.

6. Designación del representante legal permanente de la sucursal de TERRA

LOGISTICA Y SERVICIOS TLS SAS, en la republica de Perú.

7. Asignación de Poderes que se le confiere al representante legal permanente

de la sucursal de TERRA LOGISTICA Y SERVICIOS TLS SAS, en la republica
de Perú.
 TERRA - TLS S.A.S
8. Declaración de sometimiento a las leyes del Perú para responder por las
obligaciones que contraiga la sucursal de TERRA LOGISTICA Y SERVICIOS
TLS SAS, en ese país.

Desarrollo:

1. Una vez verificada la asistencia se encontró el quórum necesario para llevar a

cabo la reunión, el cual es el cien por ciento (100 %) de las acciones suscritas de
la sociedad.

2. La Asamblea General de Accionistas autoriza la creación de una sucursal de

TERRA LOGISTICA Y SERVICIOS TLS SAS, en la republica de Perú.

3. La Asamblea General de Accionistas autoriza que el monto de capital asignado

a la sucursal de TERRA LOGISTICA Y SERVICIOS TLS SAS, en la republica de
Perú, sea de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000) SOLES.

4. La Asamblea General de Accionistas confirma la declaración de que las

actividades a realizar por la sucursal de TERRA LOGISTICA Y SERVICIOS TLS
SAS, en la republica de Perú, están comprendidas dentro del objeto social.

5. La Asamblea General de Accionistas autoriza que el lugar de domicilio de la

sucursal de TERRA LOGISTICA Y SERVICIOS TLS SAS, en la republica de
Perú, sea el siguiente: Calle Melocotones Mz. N2 Lote 8 Urbanización Pro - Los
Olivos - Lima

6. La Asamblea General de Accionistas designa al señor LUCIANO MANRIQUE

SAAVEDRA, ID 12.118.537 como representante legal permanente de la sucursal
de TERRA LOGISTICA Y SERVICIOS TLS SAS, en la republica de Perú.

7. La Asamblea General de Accionistas autoriza la asignación de los siguientes

poderes al señor LUCIANO MANRIQUE SAAVEDRA como representante legal
permanente de la sucursal de TERRA LOGISTICA Y SERVICIOS TLS SAS, en la
republica de Perú:

- Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto
social. El Gerente no requerirá de autorización por parte de la Asamblea General
de Accionistas para celebrar cualquier clase de negocio, acto o contrato en
representación de la sociedad, en una o varias operaciones comerciales realizadas
 TERRA - TLS S.A.S
con la misma persona o establecimiento. En ejercicio de esta facultad el Gerente
podrá dar o recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer depósitos bancarios;
firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos,
firmarlos, aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos,
etc.; comparecer en los juicios en que se discuta la propiedad de los bienes
sociales o cualquier derecho de la compañía; transigir, comprometer, desistir,
novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los
negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la compañía;
representar a la sociedad ante cualquier clase de funcionarios, tribunales,
autoridades, personas jurídicas o naturales, etc.; y, en general actuar en la
dirección de la empresa social.”

8. La Asamblea General de Accionistas declara el sometimiento a las leyes del

Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal de TERRA
LOGISTICA Y SERVICIOS TLS SAS, en ese país.

No siendo más el objeto de la reunión, se dio por terminada a las 7:30 PM

El acta fue aprobada por unanimidad.

En constancia se firma

DIEGO ANDRES MANRIQUE QUITIAN

C. C. 1.010.199.204 de Bogotá

JUAN PABLO MANRIQUE QUITIAN

C. C. 1.075.285.602 de Neiva

MARIA CRISTINA QUITIAN RODRIGUEZ

C.C. 38.244.675
SECRETARIA