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AMPLIA DENUNCIA

Sr. FISCAL:

Norman Daro Martnez, DNI 23.710.928, Diputado Nacional por la


provincia de Neuqun, manteniendo el domicilio constituido en autos, en la
causa 3899/16, caratulada Macri, Mauricio s/ infraccin artculo 303 del CP
a V.S. respetuosamente digo:

Objeto
Que vengo solicitar que se tenga por ampliada la denuncia en
relacin a los hechos aqu mencionados y se adopten las medidas de
pruebas solicitadas.
Por los hechos que vamos a detallar (con la correspondiente
documentacin que los respalda), presumimos que podramos estar en
presencia de una maniobra de lavado de dinero utilizando una red de
sociedades pertenecientes al Grupo Macri creadas en nuestro pas, en la
Repblica Federativa de Brasil y en la guarida fiscal de Bahamas, por un
monto aproximado a los nueve millones trescientos mil dlares.
Los hechos aqu descriptos de constituir delito, involucraran al Sr.
Presidente de la Repblica Mauricio Macri, a sus familiares y otras
personas de su entorno empresarial, que fueron participes necesarios de los
hechos.
No pretendemos realizar afirmaciones sobre supuestos ilcitos que
sern motivo de debate en proceso judicial, pero creemos que la
informacin colectada es un substancial aporte a la investigacin de la
Causa.
En nuestra ampliacin anterior planteamos el modus operandi de
este tipo de sociedades que semejan a las muecas mamushkas, porque
se crean diferentes sociedades con el nico fin de esconder a sus
verdaderos dueos y el origen de los capital invertidos.
Creemos que hemos logrado reconstruir el entramado de
sociedades en la cual participa la sociedad creada en Bahamas FLEG
TRADING LTD. Vamos a presentar la trama societaria cuya totalidad

pertenece al Grupo Macri, que se instala en Sao Pablo, Brasil en 1995 y


desarrolla actividades al menos hasta el ao 2006.
Aportaremos tambin una prueba que creemos es decisiva en la
investigacin que Vd lleva adelante. El ingreso a Brasil por parte de FLEG
TRADING LTD de 9,3 millones de dlares, que son recibidos por SOCMA
AMERICANA SA en pago de sus acciones en la sociedad OWNERS DO
BRASIL PARTICIPACOES LTDA, suma, que luego, podra haber sido
ingresada a nuestro pas por SOCMA AMERICANA SA en concepto de
Venta de Activos en el Exterior.
Para que esta operacin no constituya un ilcito debera probarse
que los fondos que FLEG TRADING LTD invirti en la empresa OWNERS
son de origen transparente. Aunque (como veremos ms adelante)
tratndose de todas empresas de un mismo Grupo no se justificara, la
ingeniera societaria de transferir 9,3 millones de dlares a una sociedad
de Bahamas, para luego comprar acciones a otra empresa de ellos
mismos en Brasil.
Recordemos que tanto las explicaciones del Sr. Presidente
Mauricio Macri y de su padre Francisco Macri (en la documentacin que
present ante la Diputada Carri) fue que FLEG TRADING LTD nunca
tuvo cuentas bancarias porque nunca funcion, no tuvo actividad.
Resulta como mnimo llamativo que el Sr. Presidente Mauricio
Macri y su padre el Sr. Francisco Macri hayan negado categrica y
pblicamente que la sociedad constituida en Bahamas, FLEG TRADING
LTD, haya tenido operaciones o cuentas bancarias, cuando de la prueba
que en el presente escrito se aporta, surge indubitablemente que la misma
ha realizado operaciones por montos millonarios, montos que difcilmente
puedan moverse de una sociedad a otra sin una cuenta bancaria, ya que lo
contrario implica considerar que se transporten dichos cuantiosos montos en
efectivo, entre varios pases.
Tales inconsistencias entre lo declarado por los Sres. Mauricio y
Francisco Macri y las pruebas existentes, ameritan por lo menos una
investigacin exhaustiva de las operaciones realizadas, pues el negar las
mismas hace sospechar respecto de su licitud y transparencia.
Pasamos a detallar todas las sociedades participantes y el rol que
tuvo cada una.

1. GRUMAFRA INVERSORA SA

Con sede en Buenos Aires, el 5 de agosto de 1985, se crea la sociedad GRUMAFRA


INVERSORA SA, que fue inscripta en la IGJ bajo el nmero siete mil treinta y tres,
libro cien, Tomo A de Sociedades Annimas. (Anexo foja 001)
Su Directorio quedo constituido por Francisco Macri, Mauricio
Macri, Gianfranco Macri, Mariano Macri, Sandra Macri y Adolfo Lazara.

2. SOCMA AMERICANA SA
El mismo da que la sociedad anterior, 5 de agosto de 1985, se
constituye SOCMA AMERICANA SA y es inscripta en la IGJ bajo el
nmero siete mil treinta y cuatro, libro cien Tomo A de Sociedades
Annimas. (Anexo foja 014)
Integran los rganos de Direccin y Fiscalizacin de la sociedad: Macri Francisco,
Macri Mauricio, Da Costa Luis, Kesselman Ricardo, Marin Fernando, Garca
Laredo Vctor Eugenio, Nocella Giorgo (italiano), Gonzlez Correas Tristan, Rey
Willis Hernan, Lisdero Arturo, Lazara Adolfo, Mc Ewan Hector Carlos, Cariglino
Eduardo, Demattei Ricardo, Lpez Hector Alberto.

(Anexo foja 002 a 003)

3. OWNERS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.


El 9 de octubre de 1995, por Acta de Directorio de GRUMAFRA INVERSORA SA se
resuelve crear conjuntamente con la sociedad SOCMA AMERICANA SA una sociedad
por cuotas de Responsabilidad Limitada en la Repblica Federativa de Brasil. (Anexo
fojas 04 a 013)

La denominacin de la misma ser OWNERS DO BRASIL


PARTICIPACOES con domicilio en Avenida Ipiranga 324, Blocco C, piso
19, Sao Pablo. El capital inicial ser de 1000 Reales, correspondindole el
99% del Capital Social a GRUMAFRA INVERSORA SA y el restante 1% a
SOCMA AMERICANA SA.
Se decide tambin otorgar un Poder Especial a los seores
Rogelio Borges de Castro y Jose Maria de Campos, miembros del
Estudio Castro Campos y Asociados a fin de llevar a cabo todos los
trmites y actos necesarios para la constitucin de la sociedad en la
Repblica Federativa de Brasil.

El 24 de octubre de 1995 es inscripta OWNERS DO BRASIL


PARTICIPACOES LTDA en la JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SO
PAULO con el N35213438967. Con un Capital Social de R$ 1.000. Sus
socios son GRUMAFRA INVERSORA S.A (99% del Capital Social) y
SOCMA AMERICANA SA (1% del Capital Social).
El 10 de noviembre de 1995, SOCMA AMERICANA SA produce
un aumento del Capital Social al integrar a OWNERS R$11.360.000 en
acciones que SOCMA AMERICANA SA tiene en la sociedad SIELIN DO
BRASIL SA. Es decir, no integra dinero sino su participacin accionaria
en SIELIN valuadas por Price Waterhouse en ese monto. (Anexo 14 a19)

4. GRUMAFRA INVERSORA S.A se convierte en SOCMA SA


El 24 de mayo de 1996 se realiza una Asamblea General
Extraordinaria de los accionistas de GRUMAFRA INVERSORA SA. Preside
la asamblea el Vicepresidente de GRUMAFRA Ing Mauricio Macri.
Participan los accionistas: Franco Macri, Gianfranco Macri, Sandra
Cristina Macri, Marcelo Ernesto Trohavcic, Mariano Macri y Florencia
Macri. (Anexo 020 a 023)
La asamblea resuelve la reforma del artculo primero del estatuto
social, cambiando la denominacin social por la de "SOCMA S.A." Por
escritura nmero 486 ante el Escribano Jorge N. Ledesma, quien protocoliz
el Acta de Asamblea Extraordinaria.
El 2 de octubre de 1998 se rene el Directorio de SOCMA SA con la
presencia de Francisco Macri, Mauricio Macri, Mariano Macri, Luis Da Costa, Jorge
Aguado, Gianfranco Macri y

Adolfo Lazara. Por Acta de Directorio N144

protocolizada por el Escribano Jorge Ledesma, Registro Notarial 189 se amplan las
facultades otorgadas por poder especial a los seores Alberto Guillermo Tarantini,
Norberto Armando Jannuzzi Raffo y Ramiro Ares. (Anexo 024 a 032)
Lo importante a destacar en este Acta son dos detalles significativos
para la investigacin: uno, es que el Sr Norberto Armando Jannuzzi Raffo es quien
figura en todas las Actas de OWNERS como apoderado de FLEG TRADING LTD y lo
segundo es que entre los miembros firmantes del Acta esta Mauricio Macri quien
hasta hoy niega conocer cualquier actividad de FLEG TRADING Ltd.

5. FLEG TRADING LTD

El 31 de marzo de 1998 el Estudio Mossack Fonseca & Co, a


travs de su corresponsal asociado en Uruguay: el Estudio Bado, Kuster,
Zerbino y Rachetti para quienes trabajaba el Contador Santiago Lusich
Torrendell, inscribe en Bahamas del Acta Constitutiva y la designacion de
los

Directores:

Francisco

Macri,

Presidente;

Mauricio

Macri,

Vicepresidente y Mariano Macri, Secretario de la sociedad FLEG


TRADING LTD. (Anexo 033 a 034)
La sociedad fija domicilio en Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane,
Nassau, Bahamas. Una oficina en la que estan radicadas al menos 25
sociedades.
El 14 de septiembre de 1998 Francisco Macri invocando su
carcter de Director Presidente de FLEG TRADING LTD comparece ante el
Escribano Jorge Ledesma. Adjunta la documentacin de la sociedad en
ingles y espaol. Acreditado su caracter el Sr Macri otorga Poder Especial
a los seores: Alberto Guillermo Tarantini, argentino, CI PF 7.085. 936,
Norberto Armando Jannuzzi Raffo, brasileo, RG 6.535.020-0 SSP-SP y
Ramiro Ares Sixto, espaol RNE W004990-V para representar a la
sociedad ante todos los rganos y reparticiones de la Repblica Federativa
de Brasil .
Tambin los faculta para realizar todos los actos necesarios para
modificar

los

estatutos

de

la

empresa

OWNERS

DO

BRASIL

PARTICIPACOES, incluyendo pero no limitndose a la reduccin de su


Capital Social, admisin de socios y cualquier otro acto. (Anexo 035 a 037)
Lo llamativo de este prrafo, es que, FLEG TRADING LTD todava
no es socia en OWNERS, porque recin el 21 de septiembre compraran
acciones en dicha firma.

6. FLEG TRADING LTD compra OWNERS


El 21 de septiembre de 1998 en Sao Pablo se rene la Asamblea
Extraordinaria de OWNERS, integrada por Norberto A. Jannuzzi Raffo en
representacin

de

GRUMAFRA

por

Jose

Maria

De

Campos

representante de SOCMA AMERICANA SA. (Anexo 038 a 044)


En el punto uno resuelven modificar el Contrato Social cambiando
el nombre de GRUMAFRA a SOCMA SA. Quedando la sociedad integrado
por SOCMA AMERICANA SA y SOCMA SA.

En el punto tres resuelven admitir como nuevo socio a la firma


FLEG TRADING LTD representada en este acto por Norberto A Jannuzzi
Raffo (el mismo representante de GRUMAFRA ahora SOCMA SA).
En el punto cuatro, los socios deliberan y deciden aceptar el retiro
de la sociedad de SOCMA AMERICANA SA que acepta vender su
participacin de 11.715.449 acciones de valor nominal 1 R y recibir en pago
la suma de 11.210.000 R. No se aclara cual fue la razn del descuento en el
precio de 500 mil reales, suponemos fue parte de la deliberacin.
En ese momento el dlar se cotizaba 1,20 reales por lo tanto FLEG
TRADING LTD pago a SOCMA AMERICANA SA la suma de 9.341.000
dlares.
Repasando: la sociedad FLEG TRADING LTD con sede en
Bahamas (cuyos Directores son Franco Macri, Mauricio Macri y Mariano
Macri) le compran a SOCMA AMERICANA SA (cuyos Directores son
Francisco Macri, Mauricio Macri, Mariano Macri) 11.715.449 acciones de
OWNERS por la suma de 9,3 millones de dlares.
No hemos logrado acceder al balance de 1998 de SOCMA
AMERICANA SA pero all debera figurar este ingreso de 9,3 millones de
dlares por venta de activos en el exterior.
Toda esta operacin hasta aqu relatada y fundada en la
documentacin que acompaamos, no tendra nada irregular salvo un
detalle, a develar: de donde salieron los 9,3 millones de dolares que
FLEG ingreso a Brasil.

7. Extraa reduccin del Capital Social de OWNERS.


Nueve das despus, (el fecha 30 de septiembre de 1998) los
socios de OWNERS: FLEG TRADING LTD y SOCMA SA realizan una
nueva Asamblea en Sao Pablo, esta vez ambas firmas son representadas
por la misma persona: Norberto A Jannuzzi Raffo. En la misma analizan y
consideran que el Capital Social es excesivo para las operaciones que
realizan y deciden votar una reduccin de R$ 10.283.885 (unos ocho y
medio millones de dlares), entregando a titulo de devolucin de parte del
Capital Social de forma proporcional a la participacin societaria, a los
socios accionistas los derechos de crdito que la sociedad posee emanados
del contrato de convenio celebrado el dia 6 de mayo de 1996 y agregados
posteriores, con la empresa HOTEL NURAGHE PORTO ROTONDO SPA.
(Anexo 045 a 049)

La empresa HOTEL NURAGHE

PORTO ROTONDO SPA

pertenece a la familia de Giorgo Nocella; que (como vimos antes) tambin


integra el Directorio de SOCMA AMERICANA SA.
En este paso tambin se produce algo llamativo. El Capital Social
de OWNERS de 11.361.000 Reales lo integro (en 1995) SOCMA
AMERICANA SA en acciones de la empresa SIELIN DO BRASIL SA, que
constituyen el 99% del Capital Social. En la Ficha Cadastral Completa de
OWNERS no se incluye en ningn momento un crdito (que ample el
capital en esa suma) por una operacin con el hotel mencionado.
Es necesario indagar sobre dos aspectos: uno) de que se trata esa
deuda de HOTEL NURAGHE con OWNERS y porque semejante suma no
estaba contabilizada dentro del Capital Social de la empresa. Segundo)
verificar, luego de esa fecha en poder de quien quedaron el 40% de las
acciones de la sociedad SIELIN DO BRASIL SA que hasta ese momento
constitua el 90% del Capital Social de OWNERS.

8. OWNERS y FLEG TRADING LTD activas hasta el 2006


En la Ficha Cadastral Completa de la Junta Comercial do Estado
de Sao Pablo esta resumidos los movimientos registrables de la empresa
OWNERS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA cuyo Capital Social en un
99% perteneca a FLEG TRADING LTD. Por lo tanto hablar de OWNERS es
hablar de FLEG (aunque no en su totalidad) porque es posible que FLEG
TRADING LTD realice en Brasil otras actividades comerciales que
desconocemos. En abono a esta posibilidad agregamos que FLEG
TRADING LTD se inscribi en el Registro Nacional de Personas Jurdicas
de Brasil el 12-12-2002 cuatro aos despus de su ingreso al pas como
socio de OWNERS. (Anexo 050 a 053)
Vamos a detallar las actividades registradas por OWNERS.
En Asamblea societaria del 14 de febrero del 2002 es nombrado
como gerente de la firma el Sr Ivan Santos De Nadai, argentino, residente
en San Pablo en reemplazo del Sr Ramiro Ares Sixto.
En Asamblea del 10 de febrero del 2003, se retira de la sociedad
SOCMA SA y regresa SOCMA AMERICANA SA. Manteniendo siempre
FLEG TRADING LTD el 99% del Capital Social. La sociedad muda su
sede a Plaza Das Dracenas 50, Terreo, Sao Pablo.

En la Asamblea del 1 de junio del 2004, se acepta la dimisin y


aprueba la gestin de Ivan Santos de Nadai y asume como nuevo
Administrador de la sociedad el Sr Mariano Macri.
Como nueva representante de SOCMA AMERICANA SA asume
Maria Clara Vergara Gomes Villacorta de nacionalidad brasilea.
En la Asamblea del 19 de marzo del 2007 se retira como
administrador el Sr Mariano Macri y asume el Sr Raeder Ferreira de
nacionalidad brasilea.
El ultimo registro es de la asamblea del 30 de abril del 2007 en la
cual se aprueba el Balance de la Sociedad del ao 2006.

9. Relacin de FLEG TRADING LTD con Pago Fcil Brasil


Hasta aqu hemos descripto y probado de manera fehaciente el
ingreso de la offshore FLEG TRADING LTD a Brasil en 1998, su compra en
9,3 millones de dlares de acciones de OWNERS y la posibilidad de que
esos fondos no sean de origen transparente. Tambin hemos mostrado las
pruebas de que FLEG estuvo en actividad al menos hasta marzo del 2007.
Que del 2004 al 2007 fue dirigida por Mariano Macri.
Ahora vamos a mostrar el vnculo de FLEG TRADING LTD con la
empresa que gira con nombre de fantasa Pague Facil en Brasil.
Sino fuera por las afirmaciones del Sr Presidente Mauricio Macri
respecto que: FLEG TRADING LTD se cre para hacer el negocio de Pago
Fcil en Brasil, pero nunca funciono, no tuvo cuentas porque el negocio de
Pago Fcil nunca se hizo, este sera un tema de poca importancia.
Porque como vamos a ver a continuacin FLEG tuvo una
participacin simblica del 1% del Capital Social en Pague Facil por lo que
entendemos FLEG tuvo otras actividades ms importantes que el Sr.
Presidente Mauricio Macri no mencion.
De todos modos el objeto de investigacin de la Causa son las
dos sociedades offshore FLEG TRADING LTD y KAGEMUSHA SA y no la
empresa Pague Facil de Brasil.

10. GLOBAL COLLECTION SERVICE DO BRASIL LTDA


En los

balances

presentados ante la CNV por SIDECO

AMERICANA SA empresa controlada por SOCMA AMERICANA SA figuran

(entre ms de 20 sociedades controladas) tres que tienen que ver con el


negocio de Pago Fcil en Argentina y en Brasil: SEPSA, MTC Investment y
Global Collection Service SA.
Para simplificar la lectura vamos a mencionar como GLOBAL (AR)
a la sociedad con sede en Argentina y GLOBAL (BR) su homnima con
sede en Brasil.
No vamos a detallar el historial de cada una de estas sociedades,
porque si bien hacen al objeto de la investigacin, la informacin es de fcil
acceso en la pgina de la Comisin Nacional de Valores.
Segn la Ficha Cadastral Completa de la JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE SO PAULO, la sociedad GLOBAL COLLETION DO BRASIL
LTD fue constituida el 5 de mayo del 2001, con un Capital Social inicial de
1000 reales. (Anexo 054 a 058)
Sus socios fundadores fueron las sociedades GLOBAL (AR) con
domicilio en Av Eduardo Madero 940, Piso 15, Bs As. ; y la sociedad MTC
Investment que declara el mismo domicilio.
Su primer administrador es, el Sr Marcelo Temporini de
nacionalidad argentina representante de GLOBAL (AR).
En la Asamblea del 7 de diciembre del 2001 la sociedad decide
aumentar su Capital Social en 2.148.568,00 Reales, que corresponden a la
tenencia de GLOBAL (AR) quedando MTC con la simblica tenencia de 1
real en acciones.
Adems se consigna la incorporacin de dos nuevos directivos de
la empresa Alejandro Jose Chodos y Guillermo Eduardo Velisone,
ambos argentinos y funcionarios del Grupo Macri.
En la Asamblea del 3 de enero del 2003, se decide una
ampliacin del Capital Social que pasa a ser de 3.055.538,00 Reales, del
cual el 99,9% sigue en manos de GLOBAL (AR). MTC Investment se retira
de la sociedad y vende su tenencia accionaria de 1 Real a la sociedad
OWNERS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
As desembarca FLEG TRADING LTD controlante del 99% del
Capital de OWNERS en GLOBAL COLLETION DO BRASIL LTDA , titular
del negocio de Pague Facil en Brasil. Ya que a partir del 3 de enero del
2003 FLEG pasa a tener una accin por valor de 1 Real.

Esta incorporacin de OWNERS-FLEG a GLOBAL ( BR ) trae en


nuevo directivo a la sociedad: Ivan Santos De Nadai, argentino
representante de OWNERS.
En la Asamblea del 26 de marzo del 2004, se aumenta
nuevamente el Capital Social a la suma de 3.687.513 Reales. Se retiran de
la administracin de la sociedad Marcelo Antonio Temporini y Alejandro
Jose Chodos e ingresa en representacin de GLOBAL (AR) Mariano Macri.
Tres meses despus Mariano Macri se har cargo tambin de la
administracin de OWNERS-FLEG.
La ultima Asamblea registrada de fecha 21 de febrero del 2007,
trae varios cambios importantes. Primero: se cambia el nombre de la
sociedad GLOBAL (BR) a DREMEL SERVICOS DE ASSESSORIA E
PARTICIPACOES LTDA. Se retiran de la sociedad GLOBAL (ARG) y
OWNERS . Tambin se retira como Administrador Mariano Macri, e ingresa
la FINANCEIRA TINDEX SA, como principal accionista, pero queda Ivan
Santos De Nadai como Administrador de la empresa.
La Ficha Cadastral Completa de DREMEL en la Junta Comercial
do Estado de Sao Pablo es una copia completa de la Ficha de GLOBAL
(BR) porque son la misma firma que cambio de nombre. Pero no aporta
ningn dato que no estuviese en la Ficha de GLOBAL (BR).

11. EL GRUPO MACRI vende PAGO FACIL a WESTERN UNION


De la lectura de la informacin disponible en la Comisin Nacional
de Valores encontramos informacin de SIDECO AMERICANA SA sobre la
venta de acciones de Servicio Electronico de Pagos S.A. (SEPSA) a la
empresa Western Union, a fines del ao 2006.
La empresa SEPSA integrante del grupo SIDECO AMERICANA
que explotaba Pago Fcil en nuestro pas y controlaba Global Collection
Services SA ( GLOBAL (AR)) que explotaba el negocio de Pago Fcil en
Argentina y Brasil.
Acompaamos una primer nota de SIDECO AMERICANA SA a la
CNV del 29-11-2006 informando sobre lo tratado en la Asamblea
Extraordinaria de la sociedad realizada el 27-11-2006. (Anexo 059)
En el 2 punto del orden del da se trata y aprueba la venta del
75% del capital social y votos de Servicio Electrnico de Pagos SA
(SEPSA) y en forma conjunta con la venta de la Marca y el Dominio por

Global Collection Services (GCS) y SOCMA y las acciones de Macri


Investment Group y SOCMA en GCS, por un precio no inferior al valor
emergente de libros.
En el 3 punto se aprueba la autorizacin al Presidente de
SIDECO Edgardo Poyard y al Sr. Angel Jorge Antonio Calcaterra para la
negociacin y suscripcin de la documentacin necesaria para la venta.
La segunda nota que acompaamos de fecha 29-11-2006 de
SIDECO a la CNV se informa de la transferencia del 75% de las acciones de
SEPSA. Y, que la transferencia referida se ha llevado a cabo en forma
conjunta con la venta de las marcas comerciales, los nombres de dominio
de internet relacionados con las mismas, todo ello de titularidad de Global
Collection Services SA (GCS) y de SOCMA AMERICANA SA (SOCMA),
asi como la venta de las acciones de titularidad de Macri Investment
Group SA (MIG) y SOCMA en GCS. En ese sentido, la transferencia ha
quedado perfeccionada mediante la suscripcin de un Contrato de
Compraventa celebrado entre SIDECO, GCS, SOCMA y MIG como
vendedores y Western Union como comprador. (Anexo 060)
En la Memoria del Balance 2006 de SIDECO AMERICANA SA, en
su pgina cuatro puede leerse: (Anexo 061 a 064)

II. Logros Estratgicos 2006

Venta de Servicio Electrnico de Pagos S.A.

Con fecha 6 de diciembre de 2006, la Sociedad procedi a la venta


de las acciones de su titularidad, representativas del 75% del capital social y
de los votos de Servicio Electrnico de Pagos S.A. (SEPSA), tal como fue
aprobado por Asamblea de Accionistas, el 27 de noviembre de 2006.
El comprador, Lifecom S.a.r.l., es una sociedad perteneciente a
Western Union Company, accionista minoritario de SEPSA. El Precio de
Compra Preliminar se pact en U$S 35.985, recibindose al momento de la
venta el importe de U$S 27.985. El importe de U$S 1.000 fue retenido por la
compradora, a la espera de la definicin del Ajuste del precio de Compra en
el plazo de 110 das. (...)
Debido a la venta, se gener un resultado econmico positivo
de 91.336 (en miles de pesos), al 31 de diciembre de 2006. Asimismo,

cabe destacar que la transferencia referida se llev a cabo en forma


conjunta con la venta de las marcas comerciales, los nombres de dominio
de Internet relacionados con las mismas; todo ello de titularidad de Global
Collection Services S.A. (GCS) y de SOCMA AMERICANA S.A.
(SOCMA), as como se efectu la venta de las acciones de titularidad de
Macri Investement Group S.A. (MIG) y SOCMA en GCS. En ese sentido,
la transferencia se ha perfeccionado mediante la suscripcin de un Contrato
de Compraventa, celebrado entre SIDECO, GCS, SOCMA y MIG como
vendedores y Western Union como comprador.
En la Memoria del balance 2006 se indica el monto de la
transferencia 35,9 millones de dlares.
Lo novedoso y revelador de estas notas de SIDECO AMERICANA
SA en relacin a la Causa que Vd. Investiga es que: la sociedad Macri
Investment Group era accionista de Global Collection Services,
(GLOBAL (AR) ) empresa (como ya vimos) controlante de GLOBAL (BR),
socia de FLEG TRADING LTD en Brasil. Y, el Sr Presidente Mauricio
Macri en su DDJJ 2015 declara ser accionista desde el ao 2001 de la
sociedad Macri Investment Group.
Este hecho indicara que el Sr Presidente ademas de su
participacin como accionista y directivo de SOCMA AMERICANA SA Y
SOCMA SA; estuvo relacionado con el negocio de Pago Fcil en
Argentina y Brasil a travs de Macri Investment Group y que percibi una
parte (no sabemos cuanto) de esos 35,9 millones de dlares.
Es posible que el Sr. Presidente por la cantidad de sociedades en
las que participa, olvide algunos detalles de su funcionamiento. Pero ofende
la razn creer que olvido una transaccin de 35,9 millones de dlares.

12. PRUEBA
Por ello, a efectos de corroborar los hechos denunciados, solicito
se requiera:
a. Se cite a declarar a los seores Francisco Macri,
Mauricio Macri y Mariano Macri en su carcter de Directores
de la sociedad FLEG TRADING LTD para que informen sobre el
origen de los 9, 3 millones de dlares que la firma utilizo el 21
de septiembre de 1998 para comprarle a la firma SOCMA
AMERICANA SA su participacin accionaria en la sociedad
Owners Do Brasil Participaes Ltda.

b. Se cite a declarar a los seores Macri Francisco, Macri


Mauricio,

Da

Costa

Luis,

Kesselman

Ricardo,

Marin

Fernando, Garcia Laredo Victor Eugenio, Nocella Giorgo


(italiano), Gonzalez Correas Tristan, Rey Willis Hernan,
Lisdero Arturo, Lazara Adolfo, Mc Ewan Hector Carlos,
Cariglino Eduardo, Demattei Ricardo, Lopez Hector Alberto
en

su

carcter

de

Directivos

de

la

sociedad

SOCMA

AMERICANA SA para que informen del destino dado al ingreso


de 9,3 millones de dlares en fecha 21 de septiembre de 1998
recibidos por la venta de su participacin accionaria en Owners
Do Brasil Participaes Ltda.
c. Se cite a declarar a Mauricio Macri. Franco Macri,
Gianfranco Macri, Sandra Cristina Macri, Marcelo Ernesto
Trohavcic, Mariano Macri y Florencia Macri en su carcter de
accionistas de GRUMAFRA SA, luego SOCMA SA para que
informen sobre la participacin de esta sociedad en Owners Do
Brasil Participaes Ltda, junto a la accionista mayoritaria de la
misma la sociedad FLEG TRADING.
d. Se cite a los seores: Marcelo Temporini, Alejandro
Chodos, Guillermo Velisone, Ivn Santos de Nadai y Mariano
Macri, Alberto Guillermo Tarantini, y Ramiro Ares Sixto para
que den informacin de la actividad de Fleg Trading, Owners,
Global Colletion, MTC, Macri Investment Group y Dremel en
Brasil.
e. Se cite a los seores Edgardo Poyard y Angelo
Calcaterra para que en su carcter de negociadores de la venta
de acciones de SEPSA y de Macri Investment Group en GCS
informen cuanto recibi Macri Investment Group por esta
operacin comercial.
f.

Se libre exhorto a la Repblica Federativa del Brasil

solicitando toda la informacin societaria, fiscal, contable,


bancaria y registral respecto de las firmas Owners Do Brasil
Participaes Ltda; Global Colletion Services do Brasil Ltda;
Sielin Do Brasil SA; Dremel Servicios de Assesoria e
participacoes Ltda., y Financiera Tindex.
g. Se libre exhorto a la Repblica Italiana solicitando toda
la informacin societaria, fiscal, contable, bancaria y registral
respecto de la firma Fleg Trading Ltd y Owners Do Brasil

Participaes Ltda; y de la composicin del capital accionario de


la sociedad propietaria del Hotel Nuraghe Portorotondo S.p.A. y
si esta sociedad tuvo entre 1996 y 1998 una deuda por la suma
de 8,5 millones de dlares con la empresa Owners de Brasil .
h. Se libre exhorto a la Repblica Federativa de Brasil a
efectos de tomarle declaracin al Sr. Norberto Armando
Jannuzzi Raffo ciudadano brasilero, documento de identidad
6.535.020-0/SSP-SP, domiciliado en Rua Pedroso Alverenga
1284 7 andar, de Sao Pablo para que en su carcter de
apoderado de las firmas Fleg Trading Ltd y Socma SA en el
Acta de disminucin de capital accionario de OWNERS DO
BRASIL PARTICIPACOES LTDA, aporte documentacin de las
cuentas bancarias utilizadas en la operacin. Y a la seora Mara
Clara Vergara Gmes Villacorta representante de SOCMA
AMERICANA SA en OWNERS.
i.
legajos

Se solicite a la Inspeccin General de Justicia, los


completos

(constitucin

societaria,

cambios

de

autoridades, balances, y todo otro legajo o trmite) que involucre


a las firma GRUMAFRA SA, SOCMA SA, SOCMA AMERICANA
SA, GLOBAL COLLECTION SERVICES, MTC INVESTMENT y
Macri Investment Group, entre los aos 1985 y 2007.
j.

Se solicite al escribano Jorge Ledesma todas las

actuaciones referidas a GRUMAFRA SA, SOCMA SA, SOCMA


AMERICANA SA, GLOBAL COLLECTION SERVICES, MTC
INVESTMENT y Macri Investment Group, entre los aos 1985 y
2007.
k. Se libre oficio al Banco Central y a todas las entidades
financieras de nuestro pas a fin de conocer las cuentas bancarias
en las que el Sr. Presidente de la Nacin, Ing. Mauricio Macri y
la sociedad Macri Investment Group hayan participado como
como titular y/o apoderado, y sus extractos a partir del 06/12/2006
hasta el 31/03/2007 con detalle de movimiento de fondos, a fin de
comprobar el ingreso del dinero proveniente de la venta de
acciones de la firma Macri Investment Group.
l.

Se cite los periodistas Adrian Murano y Gerardo

Aranguren de Tiempo Argentino, Gabriel Morini de mbito


Financiero y Tomas Lukin de Pgina 12, para que agreguen
informacin

sobre

la

documentacin

que

respalda

las

investigaciones periodsticas realizadas y que pueden ser de


inters en la Causa.

Por lo expuesto, solicito se tenga por ampliada la denuncia penal.


Tener presente lo expuesto,

SER JUSTICIA

Foja 001
Foja 002
Foja 003
Foja 004 a 013
Foja 014 a 019
Foja 020 a 023
Foja 024 a 032
Foja 033 a 034
Foja 035 a 037
TRADING
Foja 038 a 044
Foja 045 a 049
Foja 050 a 053
Foja 054 a 058
Foja 059
Foja 060
Foja 061 a 064

ANEXO
Inscripcin GRUMAFRA INVERSORA SA
Inscripcion SOCMA AMERICANA SA
Directivos SOCMA AMERICANA SA
Acta de Directorio de GRUMAFRA INVERSORA SA
Aumento del Capital Social de OWNERS
GRUMAFRA INVERSORA S.A se convierte en SOCMA SA
Acta Grumafra 2 de Octubre 1998
FLEG TRANDING LTD constitucin
Francisco Macri en su carcter de Presidente de FLEG
FLEG TRADING LTD compra OWNERS
Reduccin del Capital Social de OWNERS .
Ficha Cadastral Completa OWNERS
Ficha Cadastral Completa de GLOBAL (BR)
Nota de SIDECO AMERICANA SA a la CNV del 29-11-2006
Nota 29-11-2006 de SIDECO a la CNV
Memoria del Balance 2006 de SIDECO AMERICANA SA