Res N 3 Auto de PP

6to JUZGADO DE
CORTE SUPERIOR INVESTIGACIÓN

DE JUSTICIA PREPARATORIA DE SAN
DE LIMA SUR. JUAN DE MIRAFLORES
Audiencia de Prisión Preventiva.
6ºJUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PERMANENTE-SJM

EXPEDIENTE : 07863-2021-13-3002-JR-PE-06
JUEZ : ROMERO NUÑEZ JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : ROJAS CULQUI SEGUNDO ROBERT
IMPUTADO : HUAMAN HIDALGO WALTER, NINA GARNICA MARIA CRISTINA Y
OTROS
DELITO : ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y OTROS
AGRAVIADO : EL ESTADO MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
AUTO DE PRISION PREVENTIVA
RESOLUCION NÚMERO TRES

San Juan de Miraflores, veintitrés de agosto.
del año dos mil veintiuno. -
AUTOS, VISTOS Y OIDOS; con el requerimiento fiscal

de prisión preventiva, contra MARIA CRISTINA NINA GARNICA, WALTER HUAMÁN
HIDALGO, JESSICA INA CORREA ROJAS, ELVIS RODOLFO BAYLON CAMACHO,
GODOFREDO ALEX GUARDIA BAYONA, MIGUEL ANTONIO ASTE AGUILAR, GINA
JESUSSA MARTINEZ GUTIERREZ Y MANUEL AUGUSTO ALCANTARA RENGIFO, por
los delitos de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, COHECHO PASIVO PROPIO, COLUSIÓN,
PECULADO Y OTROS, en agravio de EL ESTADO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES (Representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos
de Corrupción de Lima Sur), presentado por la Fiscal Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Sur y,
CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES:
MARÍA CRISTINA NINA GARNICA

Se le imputa a María Cristina Nina Garnica en su condición de Alcaldesa de la
Municipalidad de San Juan de Miraflores, ser cabecilla de una presunta organización
criminal enquistada en la Municipalidad de Santa Juan de Miraflores. Haber
participado en calidad de autor del delito de cohecho pasivo propio, específicamente en
la solicitud de dinero (pago de cupos) a los empresarios hoteleros de la cuadra 1 de la
calle Los Lirios de la Urb. Entel Perú para que no se clausuren sus locales comerciales;
hechos que presuntamente se vendría realizando desde el año 2019 con participación
de los sub gerente de fiscalización y sanciones administrativas de la MDSJM MIGUEL
ANTONIO ASTE AGUILAR y FRANCISCO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ – DÁVILA; que han sido materia
de denuncia pública el 19 de marzo de 2021, así como armar operativos y fiscalizar con
fines particulares en su favor para solicitar dinero a comercios que funcionan en el
distrito de San Juan de Miraflores como Night club y otros en proceso de identificación;
hecho que habría tenido lugar el 03 de diciembre de 2019 con participación de CARLO
FERNANDO LÓPEZ SAN MARTÍN y Elard Ramiro Esquivel Rivera, sub gerente de seguridad
ciudadana.
Del mismo modo, se le imputa haber participado en calidad de autor del delito de
colusión, en el direccionamiento de la contratación directa a favor de las empresas
Negocios Mi Buen Pastor EIRL, GAP Negocios Perú SAC y Proveedores Ebenezer SAC –
estas dos últimas de un mismo propietario y un mismo domicilio fiscal –, en la compra
6to JUZGADO DE
de productos alimenticios para la canasta básica familiar a favor de las personas más
vulnerables del distrito de San Juan de Miraflores, por emergencia sanitaria ante la
pandemia de COVID-19, al haber propuesto en Sesión Ordinaria de Consejo del 30 de
abril del 2020 los productos alimenticios para la canasta básica familiar que ofrecía la
empresa Negocios Mi Buen Pastor EIRL, ante una “supuesta” escases de productos, así
como, los proveedores que vendían estos productos, no obstante, a tener conocimiento
que el arroz marca cosecha de oro que ofrecía la empresa Negocios Mi Buen Pastor EIRL
era una empresa de fachada de la empresa Agrosican inhabilitada por OSCE por
participar en delitos de corrupción. Asimismo, en el acuerdo de la Sesión Ordinaria del
30 de abril del 2020 no se consignó la solicitud de formar una comisión de
transparencia del proceso de compra de estos productos que fuera solicitada por los
regidores Vanessa Juliana Cuadros Aquije, Erika Angélica Alanya Barra, Marie Ángela
Rosmery Ayasta Galindo, Carmen Margarita Lazo Ávila De Asencio y Daniel Castro
Segura; documento que tampoco contendría la firma de los mencionados regidores. De
igual no dispuso las acciones administrativas pertinentes durante la ejecución del
contrato al tener conocimiento que los productos adquiridos no cumplían con las
especificaciones técnicas según las bases, además que no venían siendo almacenados
conforme a la normatividad vigente que afectaban su conservación con el riesgo de
contaminarse, además de existir sin justificar un saldo de S/. 5,000.00 soles de total
del millón de soles que le otorgó el gobierno central para la compra y distribución de
víveres de la canasta básicas familiar como apoyo a la población en situación de
vulnerabilidad del distrito, asimismo, haber regularizado ilegalmente el acuerdo de
consejo que aprueba la compra directa de las canastas obligando a funcionarios a
firmarlo, documentos que fueron preparados por el imputado Manuel Alcántara
Rengifo, gerente de asesoría de la MDSJM.
Igualmente, junto a ELVIS RODOLFO BAYLÓN CAMACHO, sub gerente de la Gerencia de

Mujer y Participación Vecinal, junto a la servidora OLGA DÁNAE VIDARTE AQUINO,
repartieron canastas básicas familiar con productos donados que solicitaron por redes
sociales, asimismo, haber dispuesto el empadronamiento de pobladores del distrito para
supuestamente entregarles las canastas cuando eran para ser usados como registro de
canastas entregadas, al punto de haber registrado entregas de canastas a personas
fallecidas, con quien además coordinaba las gestiones de desvío de caudales para
favorecer las campañas políticas de Edmundo Del Águila, Melissa Bottger Alor y Walter
Huamán Delgado.
De igual modo, se le imputa haber participado en calidad de autora del delito de

colusión, en la Adquisición de botas de cuero tipo zapatilla con punta de acero, para el
personal de la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos y Sub
Gerencia de Ornato y Áreas Verdes de dicho municipio, por un valor referencial y/o
estimado de S/ 62, 820.00 soles a la empresa SERCEPA SAC, a sabiendas que este
producto habría sido donado por el Ministerio del Ambiente a su solicitud.
Por otro lado, se le imputa haber participado en calidad de autor del delito de peculado
por utilización, al haber dispuesto junto con la gerente municipal JESSICA INA CORREA
ROJAS y MIGUEL ANTONIO ASTE AGUILAR, sub gerente de fiscalización y sanciones
administrativas, que servidores municipales del área de fiscalización, seguridad
ciudadana y otros realicen labores ajenas a la función pública, como “personeros” y
“secretario” del partido político Acción Popular al cual pertenece en las elecciones
congresales del 26 de enero de 2020. De igual manera, se le imputa haber participado
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en calidad de autora del delito de peculado por utilización, al disponer que los
servidores públicos como ISAÍAS PEDRO CORONADO HERRERA, PEDRO DÍAZ MITMA,
ALEXSANDRO DÍAZ MITMA, WUILMAR ANGULO VILLANUEVA, trabajadores de la sub gerencia
de serenazgo de la Municipalidad distrital de San Juan de Miraflores a cargo de
FRANCISCO G UTIÉRREZ F ERNÁNDEZ -D ÁVILA , realicen labores que no son propias de la
función menos en favor de la población de SJM, como se habría verificado de las
videovigilancias en las elecciones internas realizadas el 29 de noviembre de 2020, para
elegir al pre candidato presidencial del Partido Político Acción Popular por el cual ganó
las elecciones la alcaldesa María Cristina Nina Garnica (cabecilla de la O.C.) y su pareja
sentimental Walter Huamán Hidalgo (cabecilla de la O.C.), ex candidato al congreso con
el número UNO en la región de San Martín.
De igual manera, se le imputa haber participado en calidad de autora del delito de

peculado por utilización, al haber utilizado caudales junto con GODOFREDO ALEX
GUARDIA BAYÓN, en favor de otro, para la elaboración de cuponeras de los tributos
municipales de 2020 donde se publicita con fines políticos la fotografía del pre
candidato a la presidencia EDMUNDO DEL ÁGUILA HERRERA (vinculado a la OC),
para lo cual se habría efectuado gastos de diseño, papel, impresión u otros, pero con
fines propiamente de beneficio de la OC. Se suma el supuesto desvió de fondos públicos
invertidos.
Así también, el recibir sumas de dinero de Walter Villegas quien sería un proveedor de
alimentos de la MDSJM, específicamente del representante de la empresa JP14, por
medio de la GERENTE MUNICIPAL JESICA CORREA ROJAS entregándole un sobre que
contenía dinero.
JESSICA INA CORREA ROJAS,

Se le imputa en su calidad de Gerente Municipal de la Municipalidad distrital de San
Juan de Miraflores, ser mando medio de una presunta organización criminal
enquistada en la Municipalidad de Santa Juan de Miraflores. Asimismo, haber
participado en calidad de autora del delito de colusión, en el direccionamiento de la
contratación directa a favor de las empresas Negocios Mi Buen Pastor EIRL, GAP
Negocios Perú SAC y Proveedores Ebenezer SAC, en la compra de productos
alimenticios para la canasta básica familiar a favor de las personas más vulnerables del
distrito de San Juan de Miraflores, por emergencia sanitaria ante la pandemia de
COVID-19, no obstante, a tener conocimiento que el arroz marca cosecha de oro que
ofrecía la empresa Negocios Mi Buen Pastor EIRL era una empresa de fachada de la
empresa Agrosican inhabilitada por OSCE por participar en delitos de corrupción.
También se le imputa haber participado en calidad de autora del delito de peculado por
apropiación, creando servicios por gastos inexistentes en obras inconclusas,
supervisiones no efectuadas, servicios no realizados y liquidaciones maquilladas por
montos mayores de S/. 60,000.00 soles, lo que se planificaría en complicidad con
funcionarios de diferentes áreas del municipio, y JUAN CARLOS GONZALES
FIGUEROA (colaborador de la OC), quien desempeñaba el cargo de Sub Gerente de
Abastecimiento y Control Patrimonial, incluyendo a la alcaldesa MARIA CRISTINA
NINA GARNICA para que direccione hacia la “solución” y evitar “cuestionamientos” y
problemas legales.
Asimismo, se le imputa haber participado en calidad de autora del delito de peculado

por utilización, disposición que servidores municipales del área de fiscalización,
seguridad ciudadana y otros realicen labores ajenas a la función pública, como
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“personeros” y “secretario” a favor de terceros integrantes del partido político Acción

Popular al cual pertenece la cabecilla de la organización criminal MARIA CRISTINA
NINA GARNICA y su pareja sentimental WALTER HUAMAN HIDALGO.
Tuvo conocimiento de primera fuente cómo se ejecutaban las acciones delictivas de los
líderes de la organización, depositando dinero en efectivo a WALTER HUAMAN
HIDALGO por presuntos cohechos e incluso ser intermediaria de presuntos pagos de
“cupos” en favor de HUAMAN HIDALGO y NINA GARNICA.
ELVIS RODOLFO BAYLÓN CAMACHO

Se le imputa en su condición de Sub gerente de la Gerencia de la Mujer y Participación
Vecinal, ser mando medio de una presunta organización criminal enquistada en la
Municipalidad de Santa Juan de Miraflores. Asimismo, haber participado en calidad de
autor del delito de colusión, en el empadronaron a la población de extrema pobreza de
las zonas de Rinconada, Pamplona Alta, Nadine Heredia y otros del distrito de SJM, so
pretexto que el empadronamiento sería para que les entreguen canasta básicas
familiares cuando en realidad eran para ser usados como registro de canastas
entregadas, asimismo, en la repartición de canastas básicas familiar con productos
donados que solicitaron por redes sociales con la alcaldesa MARIA CRISTINA NINA
GARNICA, al punto de haber registrado entrega de canastas a personas ya fallecidas.
Por otro lado, se le imputa en su condición de Sub Gerente del Programa del Vaso de
Leche y Programas Alimentarios, haber participado en calidad de autor del delito de
peculado, de donaciones de productos de ayuda social como leche, pañales y víveres, en
el que también tendría participación el encargado de la Sub Gerente de Abastecimiento
y Control Patrimonial Alex GUARDIA BAYONA y la nutricionista encargada del
programa (en proceso de identificación y sería íntima amiga de la gerente municipal
JESSICA INA CORREA ROJAS). Asimismo, a pesar de ser funcionario público se dedicaba
exclusivamente a realizar trabajos de campaña en favor de EDMUNDO DEL AGUILA,
MELISSA BOTTGER y WALTER HUAMAN HIDALGO usando recursos del Estado.,
GODOFREDO ALEX GUARDIA BAYONA

Se le imputa en su condición de Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial
de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, ser mando medio de una presunta
organización criminal enquistada en la Municipalidad de Santa Juan de Miraflores.
Asimismo, haber participado en calidad de autor del delito de colusión, en el
direccionamiento de la contratación directa a favor de las empresas Negocios Mi Buen
Pastor EIRL, GAP Negocios Perú SAC y Proveedores Ebenezer SAC, en la compra de
productos alimenticios para la canasta básica familiar a favor de las personas más
vulnerables del distrito de San Juan de Miraflores, por emergencia sanitaria ante la
pandemia de COVID-19, al haber solicitado cotizaciones a la empresa Negocios Mi Buen
Pastor EIRL que es de fachada de la empresa Agrosican inhabilitada por OSCE para
contratar con el Estado por participar en delitos de corrupción, asimismo, a las
empresas GAP Negocios Perú SAC y Proveedores Ebenezer SAC de un mismo propietario
y un mismo domicilio fiscal, solicitar cotizaciones a la empresa Negocios Mi Buen Pastor
EIRL antes de la emisión de la certificación presupuestal y antes de establecerse los
productos adquirir; haber solicitado la modificatoria de los productos alimenticios
inicialmente fijados y reemplazarlos con productos que propuso la empresa Negocios Mi
Buen Pastor EIRL por supuesta “escases en el mercado” e incluso excluir uno de los
diez productos a adquirir (hojuela de avena); De igual permitió la compra e
internamiento de productos alimenticios que no cumplían con las especificaciones
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técnicas según las bases, además que no venían siendo almacenados conforme a la
normatividad vigente que afectaban su conservación con el riesgo de contaminarse, así
como inobservar los plazos de entrega de los productos por parte de la empresa
PROVEEDORES EBENEZER SAC, que permitieron no se apliquen las penalidades
establecidas en el contrato. Además de no justificar un saldo de S/. 5,000.00 soles de
total del millón de soles que le otorgó el gobierno central para la compra y distribución
de víveres de la canasta básicas familiar como apoyo a la población en situación de
vulnerabilidad del distrito. Asimismo, se le imputa haber participado en calidad de
autor del delito de colusión, al haber concertado en compras realizadas por la sub
Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad distrital de Sa
Juan de Miraflores que está a su cargo con: La empresa THE FILMMAKER EIRL, en la
sobrevaloración de costo en la compra de un (01) DRON marca MAVIC 2 FLY MORE,
incluido dos baterías, por la suma de S/ 9,652 y la empresa NERYMAX EIRL, en la
sobrevaloración de costos en la compra de insumos y lubricantes para el
mantenimiento de la flota vehicular de la Sub Gerencia de Limpieza Pública por el
monto de S/.139,889.38 soles
También se le imputa haber participado en calidad de autor del delito de colusión, al

beneficiar en compras de computadoras y accesorios, realizadas por la sub Gerencia de
Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad distrital de San Juan de
Miraflores a su cargo, a las empresas COMPUVENTAS SAC y SERVICOMPUTO SAC,
con fiscal en la ciudad de Trujillo y coincidentemente tendrían familiaridad entre ellos,
las que habrían sido escogidas por el cabecilla WALTER HUAMAN HIDALGO al ser
allegadas a este, previos “acuerdos económicos”. En el mismo sentido, se le imputa
haber beneficiado a la empresa TECNOLOGI & SYSTEM SAC en la compra de
computadoras y monitores por el monto de S/. 107,806.75 soles y a la empresa
INVERSIONES ALHRFXNER, vendió 177 Freezer horizontales para el programa de
complementación alimentaria, por un monto de S/. 226,560.00 soles; está última
empresa de propiedad de Marcelino Pizarro Chozo, quien sería presuntamente familiar
de la regidora GUILIANA DEL PILAR CHOZO UCAÑAY y el domicilio fiscal que declaró en el
contrato con la MDSJM no le pertenece. Respecto a las empresas IDEAS Y SERVICIOS
CORPORATIVOS SAC¨ e “INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
ELECTRICOS DEL SUR SAC¨, haberlas favorecido en las compras de diversos
productos a pesar de no dedicarse al rubro y no operan comercialmente.
Por otro lado, se le imputa haber participado en calidad de autor del delito de colusión,
al haber sobrevalorado costos en la adquisición de cisterna, sistema de riego y
mobiliario en el parque de la Amistad de la zona urbana de San Juan de
Miraflores, con un monto de inversión de S/. 29,219.50 soles, que habría tenido
lugar en noviembre de 2019 aproximadamente con participación del Gerente de
Desarrollo Urbano, CRISTIAN OMAR INGA SAEZ y la funcionaria NORMA
HINOJOSA FIGUEROA Sub Gerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura.
De igual modo, se le imputa haber participado en calidad de autor del delito de

colusión, en la Adquisición de botas de cuero tipo zapatilla con punta de acero, para el
personal de la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos y Sub
Gerencia de Ornato y Áreas Verdes de dicho municipio, por un valor referencial y/o
estimado de S/ 62, 820.00 soles, a sabiendas que este producto habría sido donado por
el Ministerio del Ambiente a solicitud de la alcaldesa María Cristina NINA GARNICA.
También haber declarado ganadora a la empresa SERCEPA SAC, declarada a sabiendas
6to JUZGADO DE
que ésta estaría ligada a H & M SMART SOLUTIONS SAC que también participó en la
licitación.
De igual manera, se le imputa haber participado en calidad de autor del delito de
peculado por utilización, al haber utilizado junto con la alcaldesa, en favor de otro, para
la elaboración de cuponeras de los tributos municipales de 2020 donde se publicita con
fines políticos la fotografía del pre candidato a la presidencia EDMUNDO DEL ÁGUILA
HERRERA (vinculado a la OC), para lo cual se habría efectuado gastos de diseño, papel,
impresión u otros, pero con fines propiamente de beneficio de la OC. Se suma el
supuesto desvió de fondos públicos invertidos en campañas electorales del congresista
del partido de Acción Popular Rolando Ruiz Pinedo, quien en retribución dio un puesto
de trabajo en el Congreso de la República al cabecilla y pareja sentimental de la
alcaldesa WALTER HUAMÁN HIDALGO.
MANUEL AUGUSTO ALCANTARA RENGIFO

Se le imputa en su condición de Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de
San Juan de Miraflores, ser ejecutor operativo de una presunta organización criminal
enquistada en la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Asimismo, haber
participado en calidad de autor del delito de colusión al haber emitido con posterioridad
a la compra de productos alimenticios para la canasta básica familiar a favor de las
personas más vulnerables del distrito de San Juan de Miraflores, por emergencia
sanitaria ante la pandemia de COVID-19, informes legales para la aprobación de las
bases en la compra de estos de productos y acuerdos de proyectos de consejo.
Asimismo, coordinar directamente con el cabecilla WALTER HUAMAN HIDALDO de las
coimas en las fiscalizaciones como manejar desde afuera las vacancias contra los
regidores de la oposición, dedicarse a defender a la alcaldesa en investigaciones en su
contra cuando su cargo era de GERENTE DE ASESORIA DE LA MDSJM y no
propiamente la defensa de la alcaldesa, así, como organizar desde afuera a los
funcionarios de la gestión como tener intromisión en su gestiones.
El mencionado imputado desarrolló tres roles importantes en la presunta OC emitir
informes jurídicos que revistieran de aparente legalidad las acciones de los demás
funcionarios (caso canastas, pedido de retraso de pago, pedidos de licencias, salvar a
los funcionarios, pagar las dietas a los regidores, evaluar los informes emitidos por el
gerente de asesoría jurídica que los sucedió, entre otros), promover y asesorar la
vacancia de los regidores DANIEL SEGURA CASTRO, VANESA CUADROS AQUIJE Y CARMEN
LAZO ÁVILA, y dedicarse exclusivamente al “patrocinio legal” en favor de la alcaldesa en
las denuncias penales que había en su contra, al punto de ofrecer “dádivas de dinero”
al efectivo Policial JHONY QUISPE SURCO para favorecer en las investigaciones seguida
en contra de la alcaldesa de San Juan de Miraflores María Cristina NINA GARNICA,
conforme se evidenció de la escucha telefónica legal del 07 de enero de 2020, a horas.
15:42 entre el número celular 995548471 (incautado al imputado) y el celular
N°989071122, que si bien el imputado en su declaración indagatoria del 09 de agosto
de 2021 reconoció su número telefónico no reconoció el contenido de la conversación;
con lo que se ha llegado a determinar que el efectivo Policial JHONY QUISPE SURCO
también formaría parte de esta presunta organización.
MIGUEL ANTONIO ASTE AGUILAR

Se le imputa en su condición de Ex Sub Gerente de Fiscalización y Sanciones
Administrativas y jefe de Operaciones de la misma sub gerencia de fiscalización de la
Municipalidad de San Juan de Miraflores, ser ejecutor operativo de una presunta
organización criminal enquistada en la Municipalidad de Santa Juan de Miraflores.
6to JUZGADO DE
Asimismo, haber participado en calidad de autor del delito de cohecho pasivo propio,
específicamente, en los siguientes hechos: i) Haber recibido una dádiva para no
clausurar el policlínico San Juan de Miraflores que fue intervenido en flagrancia
delictiva por personal de la Policía Nacional del Perú por atender con falsos médicos y
profesionales de la salud, hecho que habría tenido lugar el 05 de agosto de 2020. ii) En
la solicitud de dinero (pago de cupos) a los empresarios hoteleros de la cuadra 1 de la
calle Los Lirios de la Urb. Entel Perú para que no se clausuren sus locales comerciales;
hechos que presuntamente se vendría realizando desde el año 2019 con participación
de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica y el sub gerente de fiscalización y sanciones
administrativas de la MDSJM y Francisco Gutiérrez Fernández – Dávila; que han sido
materia de denuncia pública el 19 de marzo de 2021, y, iii) En recibir “pagos ilegales”
por parte del HOTEL SAUNA DISCO BAR ¨CHARLY¨, ubicado en la Av. José Torres Paz
Nº333, zona Ä – San Juan de Miraflores y Av. Cesar Canevaro Mz. ¨F¨, Lote 18, AA.
HH. 13 de octubre, zona de Valle Sharon – San Juan de Miraflores, para permitir su
funcionamiento durante la cuarentena dispuesta por la pandemia de COVID – 19,
específicamente el 15 de febrero de 2021.
Asimismo, ser presunto autor del delito de peculado por utilización al haber dispuesto
que servidores municipales del área de fiscalización realicen labores ajenas a la función
pública, como “personeros” y “secretario” del partido político Acción Popular al cual
pertenece la alcaldesa en las elecciones congresales del 26 de enero de 2020.
WALTER HUAMAN HIDALGO

Se le imputa ser cabecilla de una presunta organización criminal enquistada en la
Municipalidad de Santa Juan de Miraflores a pesar de no ser funcionario, sería el
intelecto, quien dirige y planifica desde la clandestinidad, aprovechando su presunta
relación amorosa que sostiene desde hace años con la actual alcaldesa MARÍA CRISTINA
NINA GARNICA, elegir a los llamados “puestos de confianza”, fundamental y primordial
para el desenvolvimiento y beneficio de la organización criminal, decisiones que habría
concertado con su pareja sentimental la mencionada alcaldesa.
Asimismo, se le imputa haber manejado, desde el inicio de la gestión de su pareja

sentimental MARÍA CRISTINA NINA GARNICA, el nombramiento de funcionarios y empleados
del municipio de San Juan de Miraflores, tal como sucedería con LUZ ELIZABETH
MÁRQUEZ OROPEZA, ex candidata a regidora municipal por el partido político Acción
Popular, quien habría mantenido conversación y grabación de un audio con HUAMÁN
HIDALGO, y otros funcionarios como MIGUEL ALCANTARA RENGIFO, GODOFREDO
GUARDIA BAYONA, JESSICA INA CORREA ROJAS, y por intermedio de estos a otros
funcionarios de confianza que cumplieran los roles que la presunta organización
requería, por lo cual fue cuestionada la alcaldesa y motivó de solicitud de vacancia
discutida en sesión de consejo el 10 de julio de 2019.
También junto a ELVIS BAYLON CAMACHO se encargaría de manejar las redes sociales
de la alcaldesa, como las redes sociales de la propia municipalidad para trolear a los
que formulan denuncias de corrupción contra la gestión, como hacer pagos ilegales a
efectivos policiales para conseguir información de requisitorias como ocurrió con el
primo de la alcaldesa ANTOY BENEDIC HERRERA GARNICA; asimismo, se encargaría de
coordinar y preparar a los regidores sobre sus argumentaciones en las sesiones de
consejo. Igualmente influenciaría en la elección de proveedores de la MDSJM en
6to JUZGADO DE
coordinación con el sub gerente de abastecimiento y control patrimonial Godofredo Alex

Guardia Bayona “bajo acuerdos económicos”; proveedores que además no operarían
comercialmente, como evidenció de sus conversaciones de wasat.
A este presunto cabecilla junto a Jessica Ina Correa Rojas y Manuel Alcántara Rengifo
coordinaba la promoción de vacancia contra los regidores de la oposición a la gestión
por denunciar actos de corrupción; asimismo, en el cobro de cupos a la empresa de
transporte de mototaxis y de transporte público. También se le imputa intromisión en
las gestiones de los funcionarios al punto de coordinar con ALCANTARA el conseguir
“dinero” mediante fiscalizaciones armadas a negocios que funcionan en el distrito de
SJM. También junto a Elvis Baylon Camacho se encargaban de manejar la publicidad
en las campañas políticas de Edmundo Del Águila, Melissa Bottger Alor y la propia
ALCALDESA, gastándose peculio del Estado para su beneficio personal y mantenerse en
el poder.
Asimismo, el recibir sumas de dinero de Walter Villegas quien sería un proveedor de

alimentos de la MDSJM, específicamente del representante de la empresa JP14, por
medio de la Gerente Municipal Jesica Correa Rojas entregándole un sobre que contenía
dinero.
GINA JESUSSA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Particular, cuñada de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica y propietaria de las
empresas “Implementos De Seguridad J & G SAC” y “Consultoría y Proyectos
NIMAR SAC” junto a su coimputado y esposo JOHNNY NINA GARCNICA, ser los
ejecutores operativos de una presunta organización criminal enquistada en la
Municipalidad de Santa Juan de Miraflores. Asimismo, haber participado en calidad de
cómplice1 del delito de cohecho pasivo propio, por haber solicitado dinero, en favor del
sub gerente de comercialización y promoción empresarial C ARLOS H UGO M ARROQUÍN
G ÓMEZ y la gerente de desarrollo económico M ARÍA D EL R OSARIO O DAR A RÉVALO , para
estos realicen actos en violación de sus obligaciones otorgando licencia de
funcionamiento y certificado de defensa civil a favor de una barbería, sin cumplirse los
requisitos que exigencia la Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, es
decir, sin realizarse la inspección técnica de seguridad en defensa civil menos la
verificación del tipo de actividad económica a desarrollar por el interesado y si es
compatible con los protocolos establecidos por la COVID 19, e incluso de solicitudes de
dinero por montos de S/. 4,500.00 a construcciones para que obtengan licencias sin
mayor trámite más que la captación y pago que hacía Johnny Nina.
DETALLE DE LOS HECHOS:
HECHO 01: PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

A) Organización Criminal en Estructura Municipal
Según requerimiento Fiscal, de las investigaciones realizadas se ha logrado determinar
la operatividad de una presunta organización criminal que habría centrado su actuar
delictivo en obtener provecho económico particular y, vendría realizando sus
operaciones utilizando el aparato administrativo de la Municipalidad de San Juan de
Miraflores (en adelante MDSJM), siendo encabezada y liderada por la alcaldesa en
ejercicio María Cristina Nina Garnica. Esta presunta organización criminal también la
integrarían otras 25 personas entre funcionarios, servidores públicos y particulares de
1
6to JUZGADO DE
la MDSJM.
B) AGRUPACION DE TRES A MAS PERSONAS Y TAREAS:

Refiere la Fiscalía que se ha logrado conocer la conformación de la presunta
organización criminal con una ESTRUCTURA ORGANIZADA FLEXIBLE y movible, que
desarrolla actividades altamente profesionales e intercambiables. Esta organización
criminal tendría un rol esencial “los denominados individuos clave”, que realizan sus
actividades de manera simultánea o paralela y que no siempre se relacionan entre sí
para la realización de los proyectos delictivos, siendo integrada por:
CARGO
N° NOMBRES Y APELLIDOS EDAD ALIAS DNI
CABECILLA Y LIDER
MARIA CRISTINA
01 35 “NINA” ALCALDE DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 43972067
NINA GARNICA
¨BURRITO / PARTICULAR
02 WALTER HUAMAN HIDALGO 39 41266872
ZETA¨
MANDO MEDIO
JESSICA INA GERENTE MUNICIPAL

03 41 “JESSI” 40283466
CORREA ROJAS
- GERENTE DE LA MUJER Y DESARROLLO
SOCIAL
ESSARI ALEJANDRO “ESARI”

04 45 - SUB GERENTE DE PROGRAMA DEL VASO 23018207
PLASENCIA CULQUI
DE LECHE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS
SUB GERENTE DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA
ELVIS RODOLFO
05 33 “ELVIS” SUBGERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y 44069450
BAYLON CAMACHO
PROTOCOLAR
SUB GERENTE DE TRÁNSITO VIAL
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y

GODOFREDO ALEX CONTROL PATRIMONIAL
06 47 “ALEX” 10230788
GUARDIA BAYONA
EJECUTORES OPERATIVOS
MANUEL AUGUSTO “MARIO” o EX GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

07 38 42181830
ALCANTARA RENGIFO “GORDO”
ELARD RAMIRO GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

08 61 “CORONEL” VIAL 44484541
ESQUIVEL RIVERA
TRABAJADORA DE LA SUB GERENCIA DE LA

OLGA DANAE MUJER - ÁREA DE PROGRAMA SOCIALES
09 29 “DANAE” 47124580
VIDARTE AQUINO
PARTICULAR
ROGER MIGUEL “ROGER” (CHOFER DEL CABECILLA WALTER
10 57 06725369
SALAZAR BRAVO HUAMÁN)
6to JUZGADO DE
GIGINA JESUSSA PARTICULAR

11 34 “YINA” (CUÑADA DE LA CABECILLA NINA) 43584030
MARTINEZ GUTIERREZ
CARLO FERNANDO “CARLITOS” EX SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN,
12 38 CONTROL Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 41817420
LOPEZ SAN MARTIN
JEFE DE OPERACIONES Y EX SUB
MIMIGUEL ANTONIO “VIEJO ASTE” GERENTE DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y
13 66 10813523
ASTE AGUILAR SANCIONES ADMINISTRATIVAS
EX SUB GERENTE DE SERENAZGO -
FRANCISCO JOSE JAVIER ACTUAL SUB GERENTE DE FISCALIZACIÓN
14 45 “FRANCISCO” 44592511
GUTIERREZ FERNANDEZ – DAVILA
Hecho N°02: COBRO ILEGALES EN CLAUSURA Y REAPERTURA DE LOCALES

COMERCIALES
El Ministerio Público refiere que como resultado de las labores policiales se ha
determinado el proceder de funcionarios y servidores públicos para generarse recursos
económicos ilegales mediante esta modalidad, que sería una de las actividades
delictivas que esta organización criminal vendría realizando desde que se inició la
gestión de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica, como es el “cobro ilegal” de dinero
a varios de los hostales que se encuentran ubicados en la calle Los Lirios y adyacentes
de la Urb. Entel Perú – SJM, entre los cuales son: Hostal ¨CANCUN¨, ¨DUBAI¨,
ËNTEL¨, ¨SIRENA¨, Inversiones ¨ROMERO¨, así como también otros establecimientos
de diferentes lugares de SJM, como el Hotel Suite ¨JACUZZI EIRL¨ ubicado en la Pan.
Sur, Mz. ¨P´, lote 14, Alipio Ponce – SJM, Hotel ¨WILLIAMS¨ sito en la Mz. E, lote 09,
Alipio Ponce – SJM, Empresa ËSMERALDA CORP¨, sito en la Pan. Sur Km. 18.5, Mz.
G, lote 01, La Concordia – SJM, Hotel ¨CORTEGANA¨ ubicado en la Av. Montero Rosas
762 – SJM, Hotel ¨GODINES¨, y el Restaurant Pollería de Los Lirios 299, Urb. Entel
Perú – SJM., ubicado en José María Seguin 837 – SJM, entre otros locales comerciales
que están por identificarse, los que eran fiscalizados y clausurados por parte del
personal de la Sub Gerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas, con
el sólo propósito de generar un “acto coactivo” contra estos obligándolos a acceder al
pago ilegal de dinero.
Se ha determinado, según requerimiento fiscal; que muchos de los operativos a estos

locales eran coordinados por el responsable del área de fiscalización con la alcaldesa al
cual llamaba “armar un chonguito”, pero sin intervención de la Policía Nacional del
Perú, eran para aparentar y/o resaltar la gestión de la cabecilla Nina Garnica, quien
participaba de estos operativos armados en su favor muchas veces por pedidos de
vacancia contra ella, estos operativos que eran realizados en zonas álgidas como
hoteles, prostitución u otros, eran para que la hicieran “quedar bien con la población” y
poder demostrar momentáneamente otra imagen.
A) DIRECCIONAMIENTO PARA QUE CIERTOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

NO SEAN SANCIONADOS Y OTROS SI MEDIANTE CLAUSURA TEMPORAL,
DEFINITIVA Y/O AVISO.
Este modus operandi adoptado por la presunta organización delictiva la habrían venido
ejecutando los ex Sub Gerente de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas
Carlo Fernando López San Martin (a) “Carlitos” y Miguel Antonio Aste Aguilar (actual
Jefe de Operaciones), en coordinación con los presuntos cabecillas de la organización la
alcaldesa en ejercicio María Cristina Nina Garnica y su pareja sentimental e intelecto de
la OC Walter Huamán Hidalgo, toda vez que ambos habrían sido elegidos para dicho
cargo por el mencionado líder Huamán Hidalgo.
6to JUZGADO DE
Así pues, Carlo Fernando López San Martin (a) “Carlitos” llegó a ocupar dicho cargo el
03 de setiembre de 2019, en reemplazo del gran amigo y compañero de la universidad
de Walter Huamán Hidalgo, el ex Sub Gerente de Fiscalización Alain Zegarra Sun, quien
luego de dejar el cargo posteó en su red social de FACEBOOK el 22 de setiembre de
2019 que, en la MDSJM vendría operando una “mafia” y “corrupción” por dentro y por
fuera”.
Durante el tiempo que ejerció funciones López San Martín se habría encargado del
direccionamiento para que ciertos establecimientos comerciales no sean sancionados y
otros si mediante clausura temporal, definitiva y/o aviso, con el sólo propósito que
estos pudieran verse coaccionados y pagar una determinada cantidad de dinero, de lo
cual le informaban constantemente sus trabajadores identificados en escuchas legales
como: Jaime Joel Moreno Ramírez, Milko Joshua Orellana Idme, Elvis Roland Rupay
Medina, Erick Vásquez Esqueche, Estanislao Escobedo Hidalgo, Zenón Elías Sáenz
Ortega, entre otros por identificar.
Con las escuchas legales se determinaron que, el 27 de noviembre de 2019 a horas

16:31 Carlos López San Martín tuvo comunicación telefónica con el trabajador de
fiscalización Jaime Joel Moreno Ramírez, a quien llamó al teléfono 965425388 para
tratar sobre la “inspección” de una galería ubicada en la cuadra 19 de la Av. San Juan,
que no debió ser inspeccionada, ordenándole que “cancele” todo lo que habían hecho,
dándole instrucciones por WhatsApp de cómo hacerlo y los motivos que justificaban su
accionar.
De otra comunicación de la misma fecha, pero un minuto después, el mismo López San
Martín llamó al trabajador Zenón Sáenz, para que “deje sin efecto” la notificación y
“retire” el papelote, que el trabajador Jaime Moreno había impuesto a la “galería” e
incluso que ya había “llamado” a la administradora del local para justificarse por lo
ocurrido.
Es importante resaltar que el trabajador Zenón Sáenz conocía muy bien del accionar
delictivo que venían realizando, ya que de la forma como se expresa en las
comunicaciones da a entender que él era quien realizaba in situ algunas clausuras en
coordinación directa con López San Martín a quien también le enviaba fotos de todo lo
que hacía y direccionaba al personal de qué lugares se inspeccionaría. Este accionar se
evidenció con claridad en la comunicación del 29 de noviembre de 2019 a horas 15:43,
cuando llamó desde su celular Nº982657915 a su jefe López para confirmar que recibió
el mensaje sobre la inspección del centro comercial de “Brillantes”, por lo cual el mismo
Carlos López le informa que este local al igual que un hostal que está al costado un día
antes había sido cerrado pero estaban abriendo y que “quisieron entrar pero recibió una
llamada de JAUREGUI” diciéndole que ya habían “pagado” y no “clausuren”.
De las escuchas legales también se advirtió que estos presuntos pagos también eran
coordinados con el trabajador de fiscalización “Erick Vásquez Esqueche”, así versa de la
conversación del 03 de diciembre de 2019 a horas 15:36 cuando lo llamó desde su
celular Nº965425388 a su jefe Carlos López, para informarle que el dueño del negocio
inspeccionado le había reprogramado la “visita” para el viernes a las 10:00 de la
mañana y que había advertido que hay un pequeño almacén por el que también podían
verificar su licencia. Comunicación que deja entrever como se realizaban las
coordinaciones para que efectuar los cobros ilegales.
6to JUZGADO DE
Asimismo, se evidenció que López San Martín al comandar las fiscalizaciones decidía si
multaban o imponían papeletas preventivas a comercios que tenían la licencia vencida,
o en todo caso si inspeccionaban un determinado negocio, como sucedió con el
restaurante “ENIGMA”, cuando el trabajador de fiscalización Jaime Joel Moreno
Ramírez, el 28 de noviembre a horas 19:16 lo llamó desde su celular Nº933332436,
informándole la imposibilidad de inspeccionar este negocio, indicándole lo siguiente:
“estaba YACTALLO, con Dante Mendieta y el GORDO chupando adentro, y mucho
roche”, pero ¿Cómo vamos a entrar si estamos con todo el equipo?, esta acá la gente, se
van a ganar con el roche y YACTALLO lo vamos … se puede salir perjudicado pue por
eso, ¿o le damos un sajiro? Ya por eso pue para que no se ganen los chibolos el roché
también pe, cosa que no son más habladores”, por lo cual López San Martín decide que
no se inspeccione hasta más tarde; situación que además da a entender que, el
accionar de los trabajadores de fiscalización bajo su dirección no eran las más
transparentes, sino que su labor la “condicionaban” según las circunstancias.
Por otro lado, también se conoció de la existencia de un grupo de WhatsApp

denominado ¨SGFCSA – EQUIPO¨, cuyas siglas significan Sub Gerencia de
Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas que era administrado por Fernando
López San Martin, y sería evidentemente el grupo WhatsApp que manejaban en el área
de Fiscalización de la MDSJM , toda vez que de algunos de sus textos se advierte las
“órdenes” y “amenazas” al personal de dicha área, para que no filtre información de
actos presuntamente ilícitos que habrían estado desarrollando, recordándoles sobre sus
respectivos contratos CAS, para terminar con la frase “Guerra Avisada No Mata Gente”.
En esta área de fiscalización habría tenido injerencia el presunto cabecilla Walter

Huamán Hidalgo, quien además de proponer en dicho cargo a López San Martín le
habría dado “indicaciones” para dejar de intervenir algunos locales allegados a la
gestión municipal, como el local del “Churre”, de propiedad del ex alcalde PAULO
HINOSTROZA, local ¨KAPITAL SUR¨, entre otros, conforme lo demostraría los
pantallazos de WhatsApp entregados por Juan Antonio Herbías Robles. El nexo para el
nombramiento de López San Martin, habría sido su padre Earle López Piña, muy
allegado a Huamán Hidalgo, ambos nacieron en Tarapoto – San Martin, conforme lo
demuestra su ficha RENIEC.
B) OPERATIVOS ARMADOS PARA CAMBIAR IMAGEN DE LA ALCALDESA POR

SOLICITUD DE VACANCIA
Como se dijo muchos de los operativos a locales comerciales del distrito de SJM eran
coordinados por el responsable del área de fiscalización con la alcaldesa al cual
llamaban “armar un chonguito”, para aparentar y/o realzar la gestión de la cabecilla
NINA GARNICA, quien participaba de estos operativos armados en su favor para que la
hicieran “quedar bien con la población” y poder demostrar momentáneamente otra
imagen. El uso del aparato estatal trascendía de “pedidos ilegales de dinero” a un
“aprovechamiento de estos operativos para beneficio de la cabecilla”, en los cuales
aquella participaba activamente como ha quedado demostrado de la denuncia del 18 de
marzo de 2021, ante el ¨Noticiero 24 Horas¨ de Panamericana Televisión, por parte de
los empresarios Hoteleros de la Cuadra 01 de la calle Los Lirios de la Urb. Entel Perú
del distrito de San Juan de Miraflores, por no pagar cupos mensuales para hacer la
bolsa a la alcaldesa, de lo cual más adelante se desarrollará y que involucrarían
directamente a la alcaldesa y al sub gerente de fiscalización Miguel Aste Aguilar.
6to JUZGADO DE
Al respecto se cuenta con las escuchas legales del 03 de diciembre de 2019 a horas
09:04, de la cual se advierte que López San Martin coordina con el trabajador Zenón,
sobre las ordenes que había recibido de “arriba” (refiriéndose a la alcaldesa) para salir
hacer operativos para cuadrar uno bueno (refiriéndose a un negocio comercial del
distrito) como un Night Club en donde la tía (refiriéndose a la alcaldesa) se tomaría la
foto, para hacerle famosa en esos operativos, porque ella quería ganar la calle y el tema
se daba por la revocatoria. Operativo que calificaban con el nombre de “chonguito”.
En otra conversación de Carlos López con el servidor Estanislao Escobedo, del día 03 de
diciembre de 2019 a horas 18:14, se advierte que ambos hablan sobre la salida al
operativo ese día en la noche con la alcaldesa, quien había reunido a todos los
funcionarios para que concurran y la apoyen porque ella tenía problemas (refiriéndose a
la vacancia de la alcaldesa).
De la comunicación del 03 de diciembre de 2019 de hora 18:15, entre el Carlos López

San Martín con el Sub Gerente de Seguridad Ciudadana ELARD RAMIRO ESQUIVEL
RIVERA (A) “coronel Esquivel” se advierte que, la alcaldesa habría dispuesto un
operativo por la noche con la participación de los trabajadores del área de seguridad de
ciudadana, defensa civil, salud pública y de algunos trabajadores del área de
fiscalización pero sin participación de la PNP, para lo cual Elard Esquivel le consulta a
López a donde irían a hoteles en Entel, discotecas o bares u otros. Denotándose de esta
conversación las previas coordinaciones por parte de la cabecilla y de otros funcionarios
involucrados en el área de fiscalización creando entre ellos un círculo cerrado de cómo
manejar las fiscalizaciones sin filtraciones pues no hacían participes a la PNP este de
acciones que son conjuntas.
Hecho Nº03: SOLICITUDES DE DINERO PARA NO CLAUSURAR LOCALES

COMERCIALES Y OTROS
A Carlo López San Martín lo sucedió en el cargo Miguel Antonio Aste Aguilar quien
asumió la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas de la
MDSJM, a partir del 10 de diciembre de 2019 hasta mediados de marzo de 2021,
periodo en el que también ejecutó funciones de Jefe de Operaciones de la misma sub
gerencia. Durante el ejercicio de su función habría dispuesto operativos de clausura
para coaccionar a los administrados a cancelar determinadas cantidades de dinero, así
como, permitir que determinados hostales presten sus servicios en plena cuarentena
presumiendo que esta permisión sería previo “pago ilegal”. Otras de las imputaciones en
contra de Aste Aguilar, sería no haber clausurado el policlínico San Juan a pesar que
este fue intervenido en flagrancia por la Policía Nacional del Perú por prestar atención
médica con falsos tecnólogos, acción que presuntamente habría realizado luego de
“recibir una dádiva” de los administradores de este centro médico.
Se ha tomado conocimiento de algunas denuncias públicas contra el personal de

fiscalización a cargo de Miguel Antonio Aste Aguilar; sobre ello una denuncia fue hecha
por la persona de “Marco” quien ante la regidora Carmen Lazo denunció que, personal
de fiscalización como el supervisor Kenny, el jefe de operaciones Arturo Shwart, el sub
gerente de fiscalización Aste Aguilar y la gerente de desarrollo económico Karen Román,
vienen formulando decomisos a comerciantes de Valle Sharon a su vez les estarían
ofreciendo resultados negativos de COVID-19 a S/. 130.00 soles; sobre este se
continuará con los procesos de verificación, sin embargo, se mencionan estos hechos
6to JUZGADO DE
porque también involucran a la sub gerencia de fiscalización.
C) NO CLAUSURA DE POLICLINICO “SAN JUAN DE MIRAFLORES”

Sobre esta modalidad delictiva se verificó que Miguel Aste Aguilar, sub gerente de
fiscalización y operaciones de la MDSJM, no habría procedido a realizar sus funciones,
es decir no habría dispuesto la clausura del policlínico “San Juan de Miraflores”,
ubicado en la Av. Pedro Miotta Nº535 – San Juan de Miraflores; establecimiento de
salud que el 05 de agosto de 2020 fue intervenido en presunta FLAGRANCIA por la
Policía Nacional del Perú, en donde atenderían falsos médicos y profesionales de la
salud, cuya intervención policial fue propalada por diversos medios de televisión y
prensa escrita, sin embargo, no se habría procedido a su clausura a pesar que Miguel
Aste Aguilar estuvo presente en la intervención del mencionado policlínico.
Se presume que MIGUEL ASTE AGUILAR habría actuado de dicha manera motivado por
una “dádiva” que habría recibido de parte de una trabajadora de dicho centro médico,
pues fue de público conocimiento que en dicho lugar se habría estado realizando
pruebas COVID19 a comerciantes de la zona en plena pandemia sin el distanciamiento
adecuado, con resultados y precios cuestionables, sin contar con el personal
especializado y otros cuestionamientos más que son materia de accionar justamente del
personal de Fiscalización del municipio de San Juan de Miraflores, a quienes acusan de
ofrecer pruebas COVID 19 a un precio de 130 soles.
La trabajadora de este centro médico que habría participado solicitando la no clausura

sería la actual regidora Gulliana Del Pilar Chozo Ucañay, quien a pesar de ser de la
oposición es aliada de la primera autoridad edil, a quien apoya incondicionalmente en
tomas decisivas, como la vacancia y otros hechos de relevancia, siendo una de las
principales regidoras que en cualquier momento podría inclinar la balanza a favor o en
contra de la actual gestión, lo cual habría sumado para que no se clausure dicho
policlínico que sería de propiedad del político conocido Dante Mendieta, en donde dicha
regidora laboraría como “enferma técnica”, tal y conforme lo sustentarían las
publicaciones en redes sociales y otros documentos obtenidos.
Esta irregular acción delictiva no fue de favorecimiento a otros establecimientos, por

citar un solo ejemplo, el POLICLINICO SAN JUDAS TADEO, ubicado a una cuadra del
Policlínico San Juan, Av. Pedro Miotta Nº474 – San Juan de Miraflores, de directa
competencia de este, que si fue CLAUSURADO el 22JULIO2020 por personal del
municipio de San juan de Miraflores, cuya acción la publicaron en redes sociales, local
que está ubicado exactamente a una cuadra del policlínico SAN JUAN, algo que no
cobra lógica ni coherencia, si tomamos en consideración que el Sub Gerente de
Fiscalización MIGUEL ASTE AGUILAR, fue captado en dicho policlínico al mando del
personal de Fiscalización del municipio de San Juan de Miraflores.
D) COBRO DE CUPO PARA PERMITIR FUNCIONAMIENTO DE HOTEL SAUNA DISCO

BAR EN CUARENTENA
El supuesto de “pagos ilegales” a Miguel Aste Aguilar ha sido evidenciado en permitir el
funcionamiento de los dos (02) locales comerciales, con atención al público, del HOTEL
SAUNA DISCO BAR ¨CHARLY¨, ubicado en la Av. José Torres Paz Nº333, zona Ä – San
Juan de Miraflores y Av. Cesar Canevaro Mz. ¨F¨, Lote 18, AA. HH. 13 de octubre, zona
de Valle Sharon – San Juan de Miraflores.
6to JUZGADO DE
Se verificó en estos establecimientos que se encontraban atendiendo de manera normal,

en sauna, hotel, restaurant y bar en ambos locales, donde además se encontraban
diversas mujeres en prendas diminutas, que hacen presumir el ejercicio y
favorecimiento a la prostitución clandestina; llegándose a perennizar dichas escenas
mediante imágenes fotográficas, las mismas que fueron enviadas tanto al celular del
Aste Aguilar (Tel. 992739037) y de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica (Tel.
952343719), para que accionaran dentro del campo de su competencia, sin embargo,
no hubo respuesta presumiendo que en efecto lo que se venía denunciado del pago de
cupos mensuales se vendrían dando no solo para no clausuras locales sino el permitir
que éstos funciones a pesar de las restricciones dispuestas por el gobierno en época de
pandemia COVID-19. Es de precisar que, las imágenes del hotel sauna Charly fueron
enviada el 16 de febrero a horas 18:06 y 18:07, respectivamente al celular que estaría
siendo utilizado por el mencionado sub gerente de fiscalización.
E) COBRO DE CUPO A EMPRESARIOS HOTELEROS

Esta modalidad delictiva de “cobro de cupos” se ha mantenido en el tiempo, evidenciado
en la denuncia publicada ante el noticiero “Buenos Días Perú” y la denuncia escrita
ante el Consejo Distrital de San Juan Miraflores, el último 19 de marzo de 2021, hecha
por propietarios de estos locales comerciales a quienes les han clausurado su local por
no continuar pagando “cupos” que desde hace dos años viene recaudando el ex Sub
Gerente de Fiscalización y ahora Jefe de Operaciones Miguel Antonio Aste Aguilar, y
sería el recolector de los S/. 1,000.00 (mil soles y 0/100 soles) que se cobra a cada
administrador de estos negocios para y así hacerle una bolsa de dinero en favor de la
alcaldesa María Cristina Nina Garnica.
Sobre estos hechos se tomó conocimiento a través del Parte Policial Nº142-2021-
DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP-02, en el cual también se indica que estos mismos
hechos se publicaron el 18MARZO2021, ante el “Noticiero 24 Horas” de Panamericana
Televisión, en el cual los empresarios Hoteleros de la cuadra 01 de la calle Los Lirios de
la Urb. Entel Perú del distrito de San Juan de Miraflores representados por Juan
Chávez, denunciaron por dicho medio televisivo que el día anterior (17MARZO2021)
habían sido clausurados sus establecimientos, por motivos de no pagar cupos
mensuales al Jefe de Operaciones Miguel Aste Aguilar, quien a su vez entregaría dicha
“bolsa” a la alcaldesa del distrito, quien además indicó que el cupo mensual es de mil
soles y como prueba de ello tenía en su poder un audio que lo entregaría a los regidores
del referido municipio; en tal sentido, la regidora del municipio de SJM, Carmen Lazo
De Ascencio, corroboró la información obtenida y que efectivamente por intermedio de
mesa de partes los empresarios denunciantes habían presentado tanto la denuncia
como el audio y a pesar de haber solicitado le sea entregado los que recibieron el
documento se negaron hacerlo por disposición de la alcaldesa Nina Garnica; pero
mediante actos de inteligencia se obtuvo copia de esta denuncia, en la que señalan –
entre otros – “(…) siendo el caso que nos habíamos venido negando a atender los
requerimientos económicos de personas vinculadas a la administración municipal en
día 17 de mayo de 2021, María Cristina Nina Garnica, ACOMPAÑADA DEL FRANCISCO
GUTIERREZ FERNANDEZ – DAVILA (sub gerente de fiscalización y sanciones
administrativas), se acercó a nuestros establecimientos manifestando su intención de
ejecutar la sanción de clausura, manifestando según ella, nuestras personas no
contaban con licencia de funcionamiento”.
Es preciso mencionar que, sobre estos hechos de cobros ilegales utilizando la

6to JUZGADO DE
modalidad de “clausura” y “reapertura”, de diversas discotecas y otros establecimientos

comerciales que funcionan en el mencionado distrito, a efectos de dejarlos realizar con
normalidad sus actividades, fue el primer hecho delictivo que se conoció vendría
realizando la organización criminal “Los Elegantes de San Jhon y que fue lo que motivó
la apertura de pesquisas de cuyo resultado se verificó que este tipo de conducta
delictiva trascendió en el tiempo y hasta la fecha vendría cometiéndose los mismos
actos delincuenciales, así pues, de las entrevistas hechas a diversos comerciantes y/o
administradores de locales comerciales que habrían sido víctimas del personal de
fiscalización de la MDSJM, quienes so pretexto de verificación, supervisión, control y
otros, encontrarían y/o detectarían supuestas faltas administrativas, que motivara la
CLAUSURA y sanción del establecimiento, pero condicionando la no clausura solicitan
determinadas sumas de dinero.
Así tenemos la entrevista al propietario de la Panadería ¨Don Guti¨, ubicada en la Av.

Juan Velasco Alvarado Nº913, Mz. P, lote 04, Pampas de San Juan- San juan de
Miraflores, don Manuel Augusto Culqui Tarrillo, quien señaló que, desde el año 2019
viene siendo víctima de hostigamiento por parte de distintas personas del área de
Fiscalización de la municipalidad de San Juan de Miraflores, llegando al extremo en
una oportunidad a clausurar su local sin encontrarle falta alguna, y el documento de
cierre estaba firmado por el sub gerente de fiscalización de aquel tiempo (2019) Alain
Zegarra Sun, cuando éste ya había dejado el cargo. Posteriormente en el año 2020
llegaron otros fiscalizadores con las mismas intenciones hasta el día 26ENERO2021 que
llegó un fiscalizador acompañado de otro más, quien le indico que tendría que llamar a
un número telefónico para no ser clausurado y llegar a un acuerdo, cuyo agente con su
puño y letra anotó el número telefónico 934721886, con el nombre de ¨MARCOS¨, en su
cuaderno de apuntes, el cual hizo entrega para las investigaciones del caso, además de
las actas de Notificación Municipal Nº028699 y Acta de Clausura Nº23865.
En la Cevichería “Ciento Once”, ubicada en la Av. Pedro Miotta Nº715 – San Juan de
Miraflores, se entrevistó al administrador Friedman Zumaeta Ahuanari quien señaló
que un día antes a la entrevista, exactamente el 25FEBRERO2021, se intervino su
local por un grupo de fiscalizadores, uno de los cuales le solicitó mil soles para no
proceder a la clausura, como quiera que se negó en entregar dicho dinero porque todo
se encontraba en regla y no merecía ser sancionado, procedieron a su CLAUSURA pero
lo que le llamó la atención es que no empapelaron la puerta con los banners de
“clausura” procediéndosele hacerle entrega de la Notificación Municipal Nº001197 y el
Acta de Clausura Nº000991 e indicarle a la vez que se acercara a la MDSJM o
regresarían el día lunes.
En la Hamburguesas – Broaster “Alitas Fred”, ubicado en la Av. Vargas Machuca Nº452

– San Juan de Miraflores, se entrevistó a José Luis García Ormaeche, quien señaló que
el día 28AGOSTO2020 en que CLAUSURARON dicho local, no se encontraban
atendiendo a clientes, recién habían abierto y de inmediato llegaron los fiscalizadores,
no existiendo motivo para la clausura; ante dicho atropello su hija denunció en vivo por
su Facebook del abuso del cual era víctima, como quiera que se trasmitió en vivo, no
solicitaron dinero alguno, sin embargo denuncio dichos actos ante el municipio y hasta
la fecha no recibe respuesta alguna.
En el Snack Bar, ubicado en la Av. San Juan Nº945 – San Juan de Miraflores, se
entrevistó a la propietaria Emperatriz Pumaraime Panebra, refiriendo que fue víctima de
acoso constante del personal de fiscalización de esta gestión por no haberles entregado
6to JUZGADO DE
dinero que le solicitaban le impusieron diversas multas, hasta que procedieron a su

clausura definitiva, lo que la llevó a endeudarse con varios bancos y tuvo que cambiar
de razón social, para ello solicitó al municipio le expidan licencia y demás documentos
necesarios para su funcionamiento pero no se la han entregado desde hace casi dos
años, según refirió en señal en represalia por haberlos denunciados penalmente ante el
abuso cometido en su agravio, por lo que hizo entrega de copias del acta de clausura y
de los tramites efectuados ante la municipalidad de SJM, para obtener licencia de
funcionamiento con cargo de recepción del 22ABRIL2019.
Hecho Nº04 CUÑADA DE ALCALDESA OTORGABA LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO
Durante las pesquisas dispuestas por este Despacho fiscal se conoció que, la Gerencia
de Desarrollo Económico y la Sub Gerencia de Comercialización de la MDSJM venía
expidiendo “licencias de funcionamiento” para la apertura de nuevos negocios, sin
embargo, la emisión de estas licencias, se harían sin cumplirse los requisitos que
exigencia la Ley Nº28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, es decir, sin
realizarse la inspección técnica de seguridad en defensa civil menos la verificación del
tipo de actividad económica a desarrollar por el interesado y si es compatible con los
protocolos establecidos por la COVID 19.
Estas licencias de funcionamiento que se otorgaban, además sin presentarse el informe
de inspección técnico de seguridad, se condicionaba al “pago ilegal” que solicitaba Gina
Jesussa Martínez Gutiérrez, cuñada de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica y
esposa del hermano de aquella Johnny Rolando Nina Garnica; esta persona en su
condición de cuñada sería la intermediaria entre los funcionarios encargado de entregar
las licencias con el usuario quien deseaba obtener la licencia de funcionamiento y
certificado de defensa civil, accionar que vendría realizando con el asentimiento de su
cuñada la alcaldesa María Cristina Nina Garnica y en contubernio ilegal con el sub
gerente de comercialización y promoción empresarial Carlos Hugo Marroquín Gómez y
la gerente de desarrollo económico María Rosario Odar Arévalo, responsables de velar
por el cumplimiento del procedimiento para que se otorguen dichos documentos;
acciones que vendrían realizando con el sólo propósito de beneficiarse económicamente.
De las pesquisas realizadas se estableció que Gina Jesussa Martínez Gutiérrez tiene
instalado su lugar de operaciones (oficina) en el frontis del municipio de SJM, sito en
Av. Guillermo Billinghurts Nº1035, Oficina 135-B, San Juan de Miraflores, donde
brinda “servicios” de asesoría, consultoría en equipos de seguridad, evaluación de
riesgos INDECI, venta de extintores y otros para establecimientos comerciales, mediante
las empresas “IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD J & G SAC” y “CONSULTORIA Y
PROYECTOS NIMAR SAC”, ambas según SUNAT con fecha de inicio de actividades el 11
de noviembre de 2019 y, como gerente general de ambas empresas, la persona antes
señalada, las mismas que habrían sido creadas como “pantalla”, cuando en realidad se
estarían dedicando a “tramitar” licencias de funcionamiento, certificados de defensa
civil y otros ante el municipio de SJM, sin que el interesado y/o titular del
establecimiento comercial, hiciera personalmente dichos tramites y cumpliera con los
requisitos requeridos, cobrando sumas de dinero por diferentes rubros que según la
versión de la mencionada gerente general cancelaria en “CAJA” de dicho municipio, sin
embargo sin ninguna objeción obtenía los documentos requeridos por sus “clientes”,
llegando al extremo que los solicitantes de sus servicios no firmaban ningún documento
y ésta o sus empleadas se encargarían de hacerlo.
6to JUZGADO DE
Sobre estos hecho se ha obtenido diversidad de documentación como: proformas,

volantes, tarjetas de presentación personal, voucher, solicitud de inspección técnica,
formato de información proporcionada por el solicitante para determinación del nivel de
riesgo del establecimiento, formato de nivel de riesgo del establecimiento objeto de
inspección, formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento, declaración
jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad de edificación, recibo único de
caja, otros riesgos vinculados a la actividad; documentación y números de cuentas
obtenidas por colaboradores que permitieron corroborar el presente hecho, quienes
“interesados” en emprender un negocio comercial, por ende tramitar y obtener los
documentos necesarios que le permitan trabajar sin ningún “problema” en un local
comercial, que por cierto no existe, empero en dicha empresa de Gina Jesussa y no en
el municipio, le otorgaron la tan ansiada para cualquier comerciante Licencia de
Funcionamiento Nº003166, en el giro de BARBERIA, con fecha de expedición 14 de
octubre de 2020, así como, la Resolución Nº1682-2020-SGCYPE/GDE/MDSJM, del 28
de octubre de 2020, con duración indeterminada, firmada presuntamente por la gerente
de desarrollo económico María Del Rosario Odar Arévalo y Carlos Hugo Marroquín
Gómez en su calidad de subgerente de comercialización y promoción empresarial.
También se verificó que Gina Jesussa Martínez Gutiérrez, es titular de la cuenta de

ahorros del BCP Nº19490852926030, la que otorgó al colaborador para que se le se
efectúen los depósitos por sus “servicios” y/o “derechos por tramites” para el
otorgamiento de licencia y por concepto de pago por tramite de certificado de defensa
civil, conforme a los vouchers de pago.
La propietaria de este establecimiento y sus empleadas, indicaron al colaborador

encargarse de realizar trámites de licencia de funcionamiento, certificado de defensa
civil, levantamiento de clausuras y otros, y de acuerdo a las proformas entregadas por
Gina Martínez al colaborador se solicitó el trámite de la mencionada licencia de
funcionamiento para el rubro de peluquería, en una dirección que no le corresponde, y
sin mayor cuestionamiento aquella le fijó el monto total de S/.529.00 soles por todo el
“tramite”, lo cual canceló en el acto y a cambio en la misma Proforma Nº168, del 02 de
octubre de 2020, firmó y selló CANCELADO sobre la recepción de dicho monto (S/300
en la parte delantera de la proforma y S/229.06 en el reverso, con sello CANCELADO).
La licencia de funcionamiento para el local comercial de “barbería” ubicado en el Jr.

Juan Castilla Nº689 – San Juan de Miraflores quedó pendiente de entregarse, por lo
que el 30 de octubre de 2020, por coordinaciones efectuadas por la misma investigada
se procedió a su recojo en el local de venta de ÏMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,
SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD INTEGRAL J & G de propiedad de Gina
Jesussa Martínez Gutiérrez, quien personalmente entregó este ansiado documento, sin
que el colaborador hubiera realizado ante la MDSJM algún trámite menos una
inspección en el local donde funcionaria el comercio.
Una vez que el colaborador recepcionó los mencionados documentos, Gina Martínez le
informó que faltaba entregar el “CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL” y que por ese
trámite se tenía que cancelar al municipio la suma de S/ 95.90, por lo que le envió al
colaborador desde el celular con línea telefónica Nº954199284, vía WhatsApp una
fotografía de su cuenta personal Nº19490852926030 del BCP, para que ésta, según
versión efectué el pago ante el municipio, a cuya cuenta se realizó el depósito a efectos
de corroborar la titularidad de dicha cuenta personal, la misma que efectivamente se
6to JUZGADO DE
encuentra a nombre de la antes mencionada.
Continuando con las pesquisas dispuestas, por medio de un segundo colaborador de

nombre “Yapita”, se corroboró nuevamente la “operatividad del negocio manejado por
Gina Martínez, el 27 de octubre de 2020 se verificó que la propietaria del
establecimiento comercial denominado IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SERVICIOS
GENERALES Y SEGURIDAD INTEGRAL J & G¨, confirmó que efectivamente realizaba
dichos “tramites” ante el municipio de San Juan de Miraflores, previa cancelación de
determinadas sumas de dinero, motivo por el cual le hizo entrega al colaborador de una
PROFORMA, sobre costos de trámites para el funcionamiento de su establecimiento
comercial y le confirmó de tener “conocidos” en el municipio, haciéndole entrega de una
Proforma Nº175, número telefónico, tarjeta personal y afiches del tipo de trabajo que
realiza en el lugar.
Hecho N°05: ACTOS COLUSORIOS EN LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR.
En la investigación fiscal 70-2020 (acumulada a esta carpeta fiscal Nº195-2019), este
Despacho fiscal dispuso el inicio de diligencias preliminares ante presuntos “actos
colusorios” realizados en la adquisición y distribución de productos de primera
necesidad para la canasta básica familiar a favor de la población de este distrito que se
encuentra en situación de vulnerabilidad en dicho contexto el Gobierno Central
transfirió a la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores la cantidad de S/1’000
000.00 (un millón y 00/100 soles) para que en cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto de Urgencia Nº033-2020, realicen la adquisición y distribución de productos de
primera necesidad, conforme se infiere de la Resolución de Alcaldía Nº073-
2020/MDSJM, del 28MAR2020, suscrita por la alcaldesa de la Municipalidad Distrital
de San Juan de Miraflores María Cristina Nina Garnica.
En esta adquisición y en los presuntos “actos colusorios que defraudan al Estado”
habrían participado activamente la Gerente Municipal Jessica Ina Correa Rojas (mando
medio de la OC), quien mediante Memorándum Nº517-2020-GM/MDSJM del 30 de
marzo de 2020 dispuso al Gerente de Administración Henry William RÍOS GADEA, el
cumplimiento de lo previsto en el Decreto de Urgencia Nº033-2020. Con Memorando
Nº128-2020-SGGRD-GDU/MDSJM, del 02 de abril de 2020, el Sub Gerente de Gestión
del Riesgo de Desastres Edwin Erick Arroyo Chaparro, solicitó al Sub Gerente de
Programa de Vaso de Leche y Programa Alimentarios Essari Alejandro Plasencia Culqui,
elabore la lista y las especificaciones técnicas de los productos alimenticios que
comprenderían la canasta básica familiar.
Ante ello, el Sub Gerente del Programa del Vaso de Leche y Programas Alimentarios de
la MDSJM economista Essari Alejandro PLASENCIA CULQUI, el 03 de abril de 2020,
con Informe Nº046-2020-SGPVLYPA-GDHYS-MDSJM, remitió al área usuaria, es decir,
al Sub Gerente de Gestión del Riesgo de Desastre Edwin Erick Arroyo Chaparro, la lista
de los productos de la canasta familiar, el costo aproximado de cada una entre 80 a 100
soles, la cantidad total de 12 500.00 canastas, y las especificaciones técnicas de estos
productos; informe que únicamente registra la fecha y no hora de recepción por parte
de la Sub Gerencia de Riesgo de Desastre, situación que es necesario tener en cuenta
por lo que después sucedió.
El mismo 03 de abril de 2020 el Sub Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres Edwin
Erick Arroyo Chaparro remitió el Requerimiento Nº011-2020-SGGRD-GDU/MDSJM, al
Gerente de Administración y Finanzas Henry William Ríos Gadea, comunicándole la
6to JUZGADO DE
identificación de la canasta básica (región costa), el procedimiento de adquisición y las

especificaciones técnicas de cada uno de los productos precisándose que los productos
deben ceñirse a la RM 027-2016-PCM que garantiza las condiciones nutricionales
mínimas en situación de riesgo, esto es la identificación de la canasta básica familiar
para la región costa y el procedimiento de adquisición de un aproximado de S/. 80.00 a
S/. 100.00 soles por canasta; documento que fue recepcionado por la Gerencia de
Administración y Finanzas el 06 de abril del 2020 a horas 10:53.
Sin embargo, por Memorándum N°0612-2020-SGAYCP-GAF/MDSJM, con fecha de

recepción 06 de abril de 2020, el Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial,
Alex Guardia Bayona, solicitó al Sub Gerente de Gestión de Riesgos y Desastres, Edwin
Erick Arroyo Chaparro, la modificación del requerimiento para la contratación de la
adquisición de productos alimenticios, en razón que luego de indagar el mercado para
determinar el valor estimado pudo determinar la ausencia de algunos productos por la
demanda; sin precisarse cuáles eran los productos de la canasta básica familiar que
estaban escasos en el mercado y, sobre la base de qué supuestos se evaluó la ausencia
de productos.
Sin embargo, se presume que la solicitud de modificación nació ante lo indicado por dos
postores en sus cotizaciones que fueron solicitadas por la Sub Gerencia de Logística y
Control Patrimonial de la MDSJM, como son, la empresa “Felicidad Hurtado” y
“Negocios mi Buen Pastor EIRL”, quienes indicaron en sus cotizaciones que el frejol
castilla y la alverja partida no son cotizados debido a su escases y los reemplazaron
cotizando otros productos como “arveja entera, pallar bebe y frijol de palo”.
Luego, a mérito del Memorándum Nº613-2020-SGAYCP-GAF/MDSJM, del 06 de abril

de 2020, el Sub Gerente de Presupuesto y Programación de Inversiones Luis Alberto
Blest García, con Memorándum Nº0480-2020-SGPPI/MDSJM del 07 de abril de 2020,
remitió al Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Alex GUARDIA
BAYONA, la certificación presupuestal para la adquisición de estos productos;
documentos que no cuenta con la hora de recepción por sus destinatarios, además que,
la contestación de la certificación presupuestal se suscita al día siguiente (07de abril de
2020).
Pero pese que con posterioridad, es decir el 07 de abril de 2020, recién tuvo
conocimiento de la certificación presupuestal para esta adquisición, el Sub Gerente de
Abastecimiento y Control Patrimonial Alex Guardia Bayona, ya el día 03 de abril del
2020, con las Cartas Nº131; Nº132; Nº133; Nº134; Nº135 y Nº136-2020-SGAYCP-GAF-
MDSJM, había solicitado cotizaciones a las empresas: NEGOCIOS MI BUEN PASTOR
EIRL, EMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL CENTRO SAC, CORPORACIÒN
REAL SAC, PRODISCO SAC, BILBAO PERU SAC, CORPORACIÒN BELTRAN ESPINOZA
EIRL de diez (10) productos alimenticios; empresas que a través de sus correos
electrónicos el 04 de abril del 2020 enviaron sus cotizaciones, a excepción de la
empresa NEGOCIOS MI BUEN PASTOR EIRL, quien recién lo hizo el 06 de abril de
2020.
Nuevamente el mismo 06 de abril de 2020, el Sub Gerente de Gestión del Riesgo y

Desastre Edwin Erick Arroyo Chaparro, con Memorándum Nº129-2020.SGGDR-
GDU/MDSJM, precisa al Sub Gerente del Programa del Vaso Leche y Programas
Alimentarios Essari Alejandro Plasencia Culqui, que la Sub Gerencia de Abastecimiento
6to JUZGADO DE
y Control Patrimonial a cargo del investigado Alex Guardia Bayona fue quien solicitó la
modificatoria de los productos requeridos inicialmente, debido a su escases en el
mercado a nivel nacional, solicitando las especificaciones técnicas de los nuevos
productos (menestras) que conforman la canasta básica familiar; documento que
tampoco registra la hora de recepción.
Mediante Memorándum Nº047-2020-SGPVLyPA-GMDS/MDSJ del 06 de abril de 2020,

suscrito por el Sub Gerente del Vaso de Leche y Programas Alimentarios Essari
Alejandro Plasencia Culqui, contesta al Sub Gerente de Gestión del Riesgo y Desastre
Edwin Erick Arroyo Chaparro, la modificación del requerimiento formulado por Guardia
Bayona, cambiando dos de los diez (10) productos que fueron cotizados inicialmente el
03 de abril del 2020 por Alex Guardia Bayona - Sub Gerente Abastecimiento y Control
Patrimonial, siendo reemplazados el “frijol castilla” y “arveja partida” por “pallar bebe” y
“arveja entera”, propuestos por la empresa “Felicidad Hurtado” representada por
Felicidad Hurtado de Fernández, cuya cotización indica que no cuentan con frijol
castilla y arveja partida por escases a nivel nacional, y cotizan dos productos como
arveja entera y pallar bebe que no les fueron solicitados; de igual manera la empresa
“Negocios Mi Buen Pastor EIRL, representada por César Augusto Centurión Fernández,
también señala que, los productos frijol castilla y arveja partida no han sido cotizados
debido a la escases en el mercado y cotiza dos productos no requeridos “frijol pallar
bebe y arveja entera bolsa”; productos que finalmente fueron comprados y entregados
en las canasta básica familiar. Otro hecho importante, es que en este memorándum ya
no se consigna los diez (10) productos que inicialmente el 03 de abril del 2020 fueron
cotizados, sino nueve (09), excluyéndose la “hojuela de avena”.
Resalta el Ministerio Público, que si bien el mencionado memorándum Nº47, tiene fecha
y hora de recepción por parte del Sub Gerente de Gestión del Riesgo de Desastre el 06
de abril de 2020 a horas 3:00; este carecería de veracidad, toda vez que no se pudo
haber hecho la modificación al requerimiento primigenio, mientras no se tenía la
cotización de la empresa NEGOCIOS MI BUEN PASTOR EIRL, la cual fue recién enviada
el mismo 06ABR2020 pero a las 21:43, pero a una dirección electrónica distinta a la de
la cotización, es decir a munisjm_abastecimiento2019@hotmail.com, a pesar de ello fue
considerada por la sub gerencia de logística y control patrimonial, máxime que esta
cotización es la que permitió sustentar esta modificación al requerimiento, dado que en
ella se aduce que los productos “frijol castilla” y “arveja partida” se encontraban escasos
en el mercado.
Por su parte Edwin Erick Arroyo - Sub Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, a
través del Informe Nº038-2020-SGGRD-GDY/MDSJM del 06 de abril de 2020, remitió el
Requerimiento Nº12-2020-SGGRD-GDU/MDSJM, de la misma fecha, donde incluyen
los dos productos nuevos como “pallares” y “arveja entera”, conforme se ilustra en el
cuadro siguiente que adjunta el requerimiento fiscal de Prisión Preventiva; documentos
que tampoco registran hora de recepción.
PRODUCTOS CANTIDAD POR PRESENTACION DE CANTIDAD

CANASTA LOS PRODUCTOS TOTAL/UNIDAD DE
MEDIDA
6to JUZGADO DE
ARROZ PILADO 5 Kg. Bolsa x 5 kg. 62,500 kg.

SUPERIOR
FIDEO TALLARIN 1 Kg. Bolsa x 500 gr. 12,500 kg.
LECHE EVAPORADO 3 latas Lata x 400 gr. 37,500 UND
ENTERA
ACEITE VEGETAL 1 lt. Botella x 1 Lt. 12,500 UND
FILETE DE ATUN EN 4 latas Lata x 170 gr. 50,000 UND
ACEITE VEGETAL
LENTEJA 2 Kg. Bolsa x 500 gr. 25,500 kg.
PALLARES 2 Kg. Bolsa x 500 gr. 25,500 kg.
ARVEJA ENTERA 2 Kg. Bolsa x 500 gr. 25,500 kg.
Basándose de los requerimientos y compras realizadas por diversas municipalidades a

nivel de Lima Metropolitana, se señala en la denuncia que no había desabastecimiento
del producto “arveja partida”.
Como consecuencia de estas actuaciones expuestas se formularon seis (06) órdenes de

compra que fueron emitidas a nombre de las empresas: CONSERVAS DE PESCADO
BELTRAN EIRL, NEGOCIOS MI BUEN PASTOR EIRL, FOUSCAS TRADING EIRL,
PODER PANADERO SRL, GAP NEGOCIOS PERU SAC, PROVEEDORES EBENEZER
SAC; donde se consigna el nombre del producto, la cantidad, la fecha de internamiento
en el almacén y el monto; no obstante, el monto total invertido en estas compras
asciende a S/ 995 000.00 (novecientos noventa y cinco mil y 00/100 soles).
O/C EMPRESA PRODUCTO CANTIDAD TOTAL
00111-2020 de Beltrán EIRL Atún filete en aceite 50 000 S/ 257 500.00

07/04/20 vegetal 12 5000
Aceite vegetal
00112-2020 de Negocios mi buen pastor Arroz pilado superior 62 500 S/ 525 000.00
07/04/20 Lenteja calidad extra 25 000
Pallar bebe 25 000
Arveja entera 25 000
00113-2020 de Fouscas Trading EIRL Leche evaporada 25 000 S/ 70 000.00
6to JUZGADO DE
07/04/20
00114-2020 de Poder Panadero SRL Fideos tallarín 12 500 S/ 30 000.00
07/04/20
00115-2020 de Gap Negocios Perú SAC Azúcar rubia 25 000 S/ 77 500.00
07/04/20
00119-2020 de Ebenezer SAC Leche evaporada 12 500 S/ 35 000.00
08/04/20
TOTAL S/ 995 000.00
Es de precisar que, mediante Orden de Compra N°114-2020 del 06 de abril de 2020, la

MDSJM compró a la empresa Poder Panadero la MDSJM el producto “fideo tallarín
delgado – marca La Familia”, a un precio unitario de S/. 2.40 soles, que a comparación
de la venta que le hizo a la Municipalidad de San Luis el precio por el mismo producto
fue de S/. 1.85 soles, es decir, la MDSJM pago demás por producto unitario S/.0.55
menos que multiplicados por los 12,500 kilos que compró pagó demás S/. 6,875.00
soles, consiguientemente, la MDSJM habría adquirido productos con precios
sobrevalorados y dejado de comprar 86 canastas básica familiar.
Posteriormente, habiendo transcurrido más de diez días contados a partir del 07 abril
de 2020, fecha en que presuntamente “ingresaron” al almacén de la Municipalidad
Distrital de San Juan de Miraflores, los productos alimenticios para la canasta básica
familiar la MDSJM continuó elaborando, suscribiendo y tramitando documentación
respecto a este proceso de compra de contratación directa como el Informe Nº215-2020-
GAJ/MDSJM del 05 de mayo de 2020, el Gerente de Asesoría Jurídica Manuel Augusto
Alcántara Rengifo, comunicó al Gerente de Administración y Finanzas Henry William
Ríos Gadea, la opinión legal favorable para la aprobación de las bases de la contratación
directa para la adquisición de productos alimenticios, hecho que se contradice al
Informe Nº197-2020-GAJ/MDSJM del 17ABR2020, mediante el cual el Gerente de
Asesoría Jurídica Manuel Alcántara Rengifo, comunicó a la Gerente Municipal Jessica
Ina Correa Rojas, la opinión legal favorable para la emisión de proyecto de acuerdo de
concejo que aprueba la contratación directa en vía de regularización bajo la situación de
emergencia sanitaria la adquisición de productos alimenticios para canasta básica
familiar en beneficio de las familias vulnerables del distrito de San Juan de Miraflores,
remitiendo a la Gerencia Municipal los actuados y el proyecto de acuerdo de concejo
para su aprobación mediante Sesión de Concejo.
Sin embargo, en este proyecto de acuerdo de concejo formulado por la Gerencia de

Asesoría Jurídica no se menciona en su contenido ni tampoco se aprecia un espacio
que permita consignar la identidad de los regidores que participaron en la Sesión
Ordinaria del 30 de abril del 2020, toda vez que únicamente se observa extrañamente
frases para completar y que tampoco fueron completadas, lo que hace presumir que
todo estaba concertado, en los siguientes términos: “Que, estando a lo acordado y
aprobado por …………..de los presentes, en Sesión Ordinaria Nº …. 2020, celebrada el
día 30 de abril del 2020, en la sala de sesiones del Concejo de la Municipalidad Distrital
de San Juan de Miraflores, (…)”.
Ahora bien del contenido del Acuerdo de Concejo Nº010-2020/MDSJM de fecha 30 de

abril de 2020, se aprecia que únicamente está firmado por la alcaldesa María Cristina
Nina Garnica y por el Secretario General de esta municipalidad Marco Antonio OLMOS
ALJOVÌN, y no observándose la firma de algún regidor municipal, documento que
cuenta además con los vistos buenos del gerente municipal, el asesor jurídico, el
gerente de administración, el sub gerente de abastecimiento y control Patrimonial, el
6to JUZGADO DE
sub gerente de presupuesto programación de inversiones, sub gerencia de gestión del

riesgo de desastres y la sub gerencia del programa del vaso de leche y programas
alimentarios.
Respecto a esta situación los regidores municipales Vanessa Juliana Cuadros Aquije,
Erika Angélica Alanya Barra, Marie Ángela Rosmery Ayasta Galindo, Carmen Margarita
Lazo Ávila De Asencio y Daniel Castro Segura, en sus testimoniales brindadas el 25 de
noviembre de 2020, manifestaron que el 30 de abril del 2020 fueron convocados por la
alcaldesa para una reunión, donde ella propuso los alimentos que compondrían la
canasta básica familiar, los proveedores o empresas que venderían estos productos,
propuesta que rechazaron por la falta de transparencia proponiendo el nombramiento
de una comisión fiscalizadora conformada por regidores, un representante de la iglesia
y otros, para que supervisen toda esta labor, pero dada la mayoría de votos que tenia de
los regidores que siempre “apoyan” a la alcaldesa o como les llama el cabecilla Walter
Huamán “los nuestros” Giuliana Del Pilar Chozo Ucañay, Elizabeth Jazmín Baltazar
Romero, Judith Neyra Pillaca y Elisa Rubina Castro, hicieron que la propuesta de la
alcaldesa ganara en mayoría y desaprobaran su propuesta.
Igualmente, se conoció que los regidores de la MDSJM mediante “comunicado” hicieron

de conocimiento público que la empresa AGROSICAN que vendió a la MDSJM sus
productos de COSECHA DORADA, por intermedio de otra de fachada se encontraba
INHABILITADA para contratar con el Estado, no obstante, a ello se produjo la compra.
E incluso en fecha posterior, mediante carta dirigida a la alcaldesa la regidora Carmen
Lazo formuló un pedido para sesión de consejo del 15 de mayo de 2020, de formar una
comisión para fiscalizar la compra que se realizó para las canastas, lo que finalmente
no se dio.
Por estos hechos el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de San
Juan de Miraflores emitió el Informe de Orientación de Oficio Nº005-2020-OCI/2182-
SOO, de fecha 15 de abril de 2020 donde indica que los víveres que componen la
canasta básica familiar adquiridos por la Municipalidad en el marco de la emergencia
sanitaria del COVID 19, no vienen siendo almacenados conforme a la normativa vigente,
pudiendo afectarse la conservación de estos productos y ocasionar su contaminación.
Asimismo, mediante Informe de Orientación de Oficio Nº006-2020-OCI/2182-SOO, del

20 de abril de 2020 señala que, los víveres de la canasta básica familiar, distribuidos en
el marco de la emergencia sanitaria del COVID 19, vienen siendo transportados en
condiciones que no garantizan su conservación e inocuidad, situación que podría
generar contaminación y perdida del producto. Con el Informe de Hito de Control
Nº007-2020-OCI/2182-SCC de fecha 08 de mayo de 2020 precisa que la municipalidad
“no tiene actualizado el registro de beneficiarios en la plataforma para la transparencia
de la gestión pública en la emergencia sanitaria COVID 19, situación que resta
transparencia a la distribución de la canasta básica familiar en el distrito de San Juan
de Miraflores, toda vez que hasta el 07 de mayo del 2020 solamente se había registrado
un total de 1,287 beneficiarios, pese a que la entrega de las canastas se había iniciado
el domingo 12 de abril de dicho año, habiéndose presuntamente entregado a esa fecha
un total de 12 350 canastas”, evidentemente muy contradictorio con la realidad.
Asimismo, en este mismo informe se precisa que los “víveres” recepcionados por la
MDSJM, para la canasta básica familiar, no cumplirían con las especificaciones
técnicas establecidas por el área usuaria, situación que podría generar el pago por
6to JUZGADO DE
productos que no cumplen con las características requeridas”. Pronunciamiento, que se

encuentra relacionado a los 62 500 kilos de arroz pilado superior “Cosecha Dorada” que
la empresa NEGOCIOS MI BUEN PASTOR EIRL (Orden de Compra Nº112-2020 de fecha
06ABR2020 y Guía de Remisión - Remitente Nº0002-000664), entregó a la
Municipalidad en bolsas de prolipropileno de 5kg, las cuales no cumplen con las
especificaciones técnicas, por cuanto no consignan en su rotulado el nombre y domicilio
legal del productor, envasador, distribuidor o vendedor del producto, obviamente para
ocultar concertadamente que esta empresa (AGROSICAN) se encontraba
INHABILITADA.
Se suma a lo antes señalado que, el Informe N°007-2020-OCI/2182-SCC del Órgano de

Control Institucional de la MDSJM, observó que, parte de las Especificaciones Técnicas
para la Adquisición de Productos Alimenticios para la Canasta de Alimentos a las
Familiares Vulnerables”, adjuntas al Requerimiento N°012-2020-SGGRD-
GDU/MDSJM, es que el producto debía contener el rotulo “arroz pilado superior”
además otros datos como “nombre, domicilio legal del productor, envasador,
distribuidor, importador o vendedor”, sin embargo, de la visita que hicieron al local de
almacenamiento sito en el sótano de la cadena de supermercados Metro, ubicado en Av.
Los Héroes N°100, SJM, advirtieron en presencia del representante del almacén de la
MDSJM que las bolsas de arroz pilado superior “Cosecha Dorada”, no consignan en su
rótulo el nombre, domicilio legal productor, envasador, distribuidor, o vendedor del
producto, conforme a la imagen fotográfica siguiente, y lo que consecuentemente, se
advertiría que el proveedor Negocios Mi Buen Pastor ERIL, habría realizado la entrega
del arroz sin cumplir con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas
formulados por el área usuaria.
Del mismo modo, señalan que producto de la inspección efectuada el 13 de abril del
2020, la OCI constató que las empresas FOUSCAS TRADING EIRL y PROVEEDORES
EBENEZER SAC, entregaron 37 500 latas de leche marca Bonle “Cremosa” de 400 gr; lo
cual es distinto a lo establecido en las especificaciones técnicas para la adquisición de
estos productos, que señalaba “leche evaporada entera tarro x 400 gr” (Orden de
Compra Nº00113-2020 y 000119-2020).
Como se indicó la empresa Proveedores Ebenezer SAC, contratada para proveer el

producto “leche entera evaporada de 400 gramos por lata, de la marca Gloria” y se le
emitió la Orden de Compra N°00119-2020 de fecha 08 de abril de 2020 por el monto de
S/. 35,000.00 soles, por 12,500 latas, sin embargo, las características generales del
mencionado producto que se exigía cumplan el proveedor, era “un producto lácteo
obtenido mediante extracción parcial del agua contenida en la leche por evaporación.
Que haya sido pasteurizada, homogenizada y estandarizada hasta alcanzar la
composición centesimal, además lleva añadidos estabilizantes y vitamina A, C y D”, no
obstante, a estas especificaciones la MDSJM habría pagado por productos que no
cumplen con las características requeridas que habría afectado los recursos del Estado,
lo que fue advertido por la comisión del órgano de control institucional cuando visitó el
13 de abril de 2020, el local de almacenamiento de los productos de la canasta básica
familiar, encontrando latas de marca Bonle “cremosa” de 400 gr., producto que según el
portal web de la empresa Gloria, “Bonle Cremosa, es una mezcla láctea compuesta de
aceite vegetal, elaborada a base de leche cruda, leche en polvo, aceite vegetal de soya
enriquecido con vitaminas A y D; y la leche entera es enriquecida con vitaminas A y D,
fuente natural de proteínas y minerales como calcio y fosforo, cuyas proteínas
6to JUZGADO DE
promueven el crecimiento y contribuyen a conservar la masa muscular y los minerales

calcio y fosforo que ayudan a mantener los huevos y dientes. Lo antes señalado quedó
plasmado en el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas N°007-2020-OCI/2182-
SCC – Hito N°01 de la Contraloría General de la República.
La OCI también señaló en este informe la existencia de “duplicidad en la documentación

que sustenta la recepción y conformidad de 12 500 latas de leche evaporada requeridas,
que genera incertidumbre en la fecha real de la entrega por parte del proveedor,
situación que limitaría la aplicación de penalidades ante un posible incumplimiento de
plazo de entrega de productos, afectando la transparencia del proceso de adquisición y
eficiente uso de los recursos del Estado”. Pronunciamiento, relacionado a la entrega de
la leche evaporada que la empresa PROVEEDORES EBENEZER SAC, habría realizado el
13 de abril del 2020, según la documentación presentada por el Sub Gerente de
Abastecimiento y Control Patrimonial Alex Guardia Bayona en su acta de manifestación
del 20ABR2020 (Guía de Remisión - Remitente Nº001-001279), debido a que este
producto debía de ser entregado a más tardar el 12 de abril, debido a que el plazo es
cuatro días contados a partir de la notificación de la Orden de Compra Nº00119-2020
del 08ABR2020.
También se tiene que, la empresa GAP NEGOCIOS SAC, que vendió el producto de la
canasta básica familiar “azúcar” por un precio de S/. 3.10 soles, compitió en precio con
la empresa Proveedores Ebenezer SAC que cotizó a S/. 3.20 soles, tendrían una misma
dirección legal “Jr. Italia N°1707, Dpto. 202, Urbanización San Pablo, distrito de La
Victoria, según la consulta RUC, sin embargo, la MDSJM dio por ganadores ambos
postores en productos distintos con lo que se vulneró los principios que rigen los
procesos de contratación del Estado.
La investigación también alcanzaría a la empresa Poder Panadero a quien la MDSJM le

compró el producto “fideo tallarín delgado – marca La Familia”, y le emitió la Orden de
Compra N°114-2020 del 06 de abril de 2020, a un precio unitario de S/. 2.40 soles, que
a comparación de la venta que le hizo a la Municipalidad de San Luis el precio por el
mismo producto fue de S/. 1.85 soles, es decir, la MDSJM pago demás por producto
unitario S/.0.55 menos que multiplicados por los 12,500 kilos que compró pagó demás
S/. 6,875.00 soles, consiguientemente, la MDSJM habría adquirido productos con
precios sobrevalorados y dejado de comprar 86 canastas básica familiar.
Con el Informe de Orientación de Oficio Nº008-2020-OCI/2182-SOO del 15 de mayo de

2020 señaló que: “La municipalidad mantiene pendiente de ejecución un saldo de S/ 5
000.00 del total del presupuesto” recibido para la adquisición y distribución de víveres
de la canasta básica familiar en el marco de emergencia sanitaria por el COVID 19,
situación que podría afectar el apoyo oportuno a la población en situación de
vulnerabilidad del distrito”.
Otro hecho grave advertido hasta hora, es que DIEZ (10) presuntos beneficiados con la
¨canasta básica familiar¨ se encuentran FALLECIDAS, entre quienes se encuentras las
personas de Eufemia Valdivia Cueva, Fortunata Rojas Astocahuana, Jacinto Julio
Figueroa Cerna, Dionicia Ysabel Criollo Carmen de Loclla, Yudelia Delfina Parra Balbin,
Zoa Caridad La Rosa Coronado Justina Sánchez Severino, María Catalina Palomino
Camacachi de Muñante, Agreda Vilca Viuda de Rioja, significándose que dicha persona
según ficha RENIEC figura como Agreda Vilca sin apellidos maternos), Hilario
6to JUZGADO DE
Guerreros Villareal.
Este hecho demostraría que los nombres de estas personas y de otras más por
identificar fueron utilizados como supuestos beneficiadas con la “canasta familiar”,
cuando en realidad seria todo lo contrario, apreciándose a simple vista que sus firmas
habrían sido falsificadas, bajo el patrón de imitación de trazos.
Por otro lado, se procedió a la verificación que, las empresas Negocios Mi Buen Pastor
EIRL de César Augusto Centurión Fernández, proveedora de los productos alimenticios
arroz pilado superior, lenteja calidad extra, pallar bebe y arveja entera, está relacionada
directamente con la empresa Agronegocios Sican SAC (inhabilitada por OSCE para
contratar con el Estado), cuyo gerente general Fernández Montenegro Salvador es tío de
Cesar Centurión quien además es proveedor del arroz “Cosecha de Oro” que sería el
producto que finalmente compró la MDSJM
Esta empresa Agronegocios Sican SAC, en la actualidad tiene además dos Sanciones del
Tribunal de Contrataciones del Estado, 1).- periodo 36 meses Inicio : 23/05/2018 Fin
23/05/2018, y, 2).- Periodo 39 meses Inicio 29/11/2019 Fin: 28/02/2023.
Otra empresa que también tiene relación familiar con el proveedor del producto arroz,
es la empresa NEGOCIOS TRES LUCEROS E.I.R.L, siendo la gerente general Felicidad
Hurtado de Fernández, esposa de Fernández Montenegro Salvador, empresa también se
encuentra inhabilitado para contratar con el Estado Peruano desde 19/07/2018 al
19/09/2021. Sin embargo, esta persona Felicidad Hurtado también cotizó a la MDSJM.
Otro hecho verificado es que estas tres empresas NEGOCIOS MI BUEN PASTOR
E.I.R.L., AGRONEGOCIOS SICAN SAC y NEGOCIOS TRES LUCEROS E.I.R.L, tienen la
misma dirección en el distrito de Ate- provincia de LIMA, ubicado exactamente en la Av.
San Juan Lt. 28 Mz. R Urb. Santa Rosita, ATE – LIMA. Asimismo, en la página
https://www.linkedin.com/in/cesar-augusto-centurion-fernandez-b7315b146/ se
puede apreciar que Cesar Augusto Centurión Fernández, coloca en “Experiencia” que
tiene 10 años laborando en la Empresa AGRONEGOCIOS AGROSICAN SAC.
Por otro lado, se verificó que las empresas GAP NECOCIOS PERU SAC y EBENEZER
SAC proveedores de los productos alimentos azúcar rubia y leche evaporada por un
monto de S/. 112,500.00 (ciento doce mil quinientos y 00/100 soles), tendrían un
mismo propietario y un mismo domicilio fiscal, no obstante, a que son diferentes sus
gerentes Magali Lissette Medina y Willy León Huamán, a pesar de ello fueron
favorecidos con su contratación por parte de Sub Gerente de Abastecimiento y Control
Patrimonial Alex Guardia Bayona.
También se verificó que Elvis Rodolfo Baylon Camacho, Sub gerente de la Gerencia de la
Mujer y Participación Vecinal, junto a la servidora Olga Danae Vidarte Aquino,
empadronaron a la población de extrema pobreza de las zonas de Rinconada, Pamplona
Alta, Nadine Heredia y otros del distrito de SJM, so pretexto que el empadronamiento
sería para que les entreguen canasta básicas familiares, y ante el asiduo reclamo de las
víctimas por redes sociales de no recibir ninguna canasta a pesar de estar
empadronadas, no le quedó otra opción a la alcaldesa María Cristina Nina Garnica de
hacer público un comunicado de fecha 30MARZO2020 mediante el cual indicaba que
no se había dispuesto que ningún personal realice eso tipo de empadronamiento y que
6to JUZGADO DE
las canastas las repartirían casa por casa con apoyo de la PNP y FF.AA., sin embargo, el
dicho de la alcaldesa quedaría desdicho con el grupo de WhatsApp “NUEVA
RINCONADA” el cual sería administrado por Olga Danae, donde se advierte las
coordinaciones de la entrega de los padrones como los reclamos al sentirle burlados por
lo cual la mencionada servidora Olga Danae, procedió a eliminar a los promotores y
ejecutores del empadronamiento.
En su declaración indagatoria esta servidora ha reconocido que, efectivamente por

orden de su Jefe Elvis Rodolfo Baylon Camacho a través del grupo whatsapp “Dirigentes
Nueva Rinconada” que ella administra con su jefe, creado cuando ingreso a laborar a la
Municipalidad de San Juan de Miraflores, solicitó a cada dirigente un listado o
padrones firmados por cada morador, entregándole a su jefe, por lo que desconoce el
uso que le habría dado, pero sobre este hecho existieron denuncias en las redes sociales
por parte de los moradores señalando que no les habían entregado las canastas pese a
que habían firmado los padrones.
Mediante esta misma trabajadora Olga Danae Vidarte Aquino, integrante de la OC Los
Elegantes de San Jhon, usando la página web de Facebook “Municipalidad de San de
Miraflores” con el título “SUMATE A SJM AYUDA”, se habría solicitado ayuda a diversas
empresas privadas y estatales para que colaboren con diversos productos, los que
finalmente fueron distribuidas como si se tratarán de las canastas adquiridas con el
dinero otorgado por el gobierno central, para lo cual en algunos casos les hicieron
firmar “padrón de beneficiados”. La recepción de estas donaciones, fueron publicitas
por la misma alcaldesa María Cristina Nina Garnica en su red social, sin embargo,
estas NO fueron distribuidas como donaciones, e incluso en una intervención que este
despacho fiscal realizó a la MDSJM el 19 de mayo de 2021, se encontró variedad de
productos alimenticios almacenados que, según refirieron los funcionarios eran
donaciones, presumiéndose que estos productos son parte de los se repartían como
productos adquiridos con peculio del Estado.
Se identificó de redes sociales de la circulación de un audio denunciando el cuestionado

empadronamiento, el que habría sido publicado por Virginia Zaira Cartagena Reyes,
dirigente de la zona de Miguel Grau, Pamplona Alta – San Juan de Miraflores. En este
documento está persona exclama el dolor de una dirigente que ha sido sorprendida por
Danae y Elio, y el comunicado publicado por la alcaldesa que no hay empadronamiento
es una puñalada para aquellos vecinos de extrema pobreza.
Hecho N°06 DIRECCIONAMIENTO Y SOBREVALORACIÓN EN COMPRAS

A) SOBRECOSTOS EN COMPRA DE DRON A LA EMPRESA THE FILMMAKER EIRL
La Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Gerencia de
Administración y Finanzas de la MDSJM a cargo del investigado GODOFREDO ALEX
GUARDIA BAYONA, el 23 de enero de 2020, adquirió un (01) DRON marca MAVIC 2
FLY MORE, incluido dos baterías, por la suma de S/ 9,652, cuyo proveedor sería la
empresa THE FILMMAKER EIRL., compra habría sido solicitada por la Sub Gerencia de
Comunicaciones e Imagen Institucional de la MDSJM.
Sobre esta compra se verificó que la mencionada proveedora en su red social de
FACEBOOK, publicita este mismo producto que vendió a la MDSJM por un precio de
S/4,624.19 (cuatro mil seiscientos veinticuatro y 00/100 soles), monto por debajo al
que facturó a la MDSJM que fue de S/. 9,652.00 (nueve mil seiscientos cincuenta y dos
y 00/100 soles); cómo se puede verificar en la consulta al MEF donde aparece la
6to JUZGADO DE
publicación de este producto.
B) SOBRECOSTOS EN COMPRA DE INSUMOS PARA VEHICULOS

La Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Gerencia de
Administración y Finanzas de la MDSJM a cargo del investigado Godofredo Alex
Guardia Bayona, mediante Contrato Nº017-2019-MDSJM, pagó a la empresa
NERYMAX EIRL el monto de S/.139,889.38 (ciento treinta y nueve mil ochocientos
ochenta y nueve y 38/100 soles) por la compra de insumos y lubricantes para el
mantenimiento de la flota vehicular de la Sub Gerencia de Limpieza Pública
(adjudicación simplificada Nº14-2019-MDSJM/CS-1 de fecha 04 de diciembre de 2019),
sin embargo, en esta compra se habrían sobrevalorados costos que en el mercado su
precio es mucho menor, como se evidenció con el producto “liquido de freno DOT4”, por
el cual se pagó S/. 92.60 (noventa y dos y 00/60 soles) por litro, sin embargo, en el
mercado su precio no supera los S/. 31.80 soles.
C) DIRECCIONAMIENTO A EMPRESAS “AMIGAS” CON DOMICILIO FISCAL EN LA

CIUDAD DE TRUJILLO
De las acciones de inteligencia se ha establecido que, la MDSJM a través de la Sub
Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración y
Finanzas a cargo GODOFREDO ALEX GUARDIA BAYONA, se realizaron una serie de
compras que tienen como proveedores a empresas con domicilio fiscal en la ciudad de
Trujillo y coincidentemente tendrían familiaridad entre ellos, las que habrían sido
escogidas por el cabecilla WALTER HUAMAN HIDALGO al ser allegadas a este, previos
“acuerdos económicos”.
Mediante Orden de Compra – Guía de Internamiento Nº368-2019 de fecha 25 de junio

de 2019, la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial a cargo Godofredo
Alex Guardia Bayona, compró para la Sub Gerencia de Fiscalización, 25 computadoras
INTEL CORE I5 por un monto total de S/. 76,212.96 soles, la venta la realizó la
empresa COMPUVENTAS SAC, con domicilio en Calle Revolución Nº1569 P.J. El
Porvenir, ciudad de Trujillo.
A esta misma empresa la MDSJM le favoreció con otra compra con precios
sobrevalorados de 25 monitores de pantalla por el monto de S/. 10,135.32 según Orden
de Compra – Guía de Internamiento Nº00371-2019 de fecha 27 de junio de 2019, y, 02
computadoras portátil por S/.7,945.39 según Orden de Compra – Guía de
Internamiento Nº00396-2019 de fecha 09 de julio de 2019, adquisiciones a
requerimiento de la Sub Gerencia de Fiscalización que para ese entonces estaba a cargo
José Alain Zegarra Sun, quien denunció hechos de corrupción que motivaron su
renuncia
Por otro lado, a la empresa SERVICOMPUTO SAC con domicilio fiscal en Mz. D, lote 7,
Conjunto Habitacional Las Torres de Quevedo, Trujillo, la Sub Gerencia de
Abastecimiento y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración y Finanzas de la
MDSJM a cargo Godofredo Alex Guardia Bayona, el 06 de julio de 2019 realizó compras
de impresoras por un monto de S/.5,373.19, según Orden de Compra Nº00344-2019,
Registro SIAF 2429, así como, computadoras de escritorio según Orden de Compra
Nº3544 por el monto de S/. 3,114.15. De igual manera el 05 de junio de 2020, a esta
misma se le compró computadoras y accesorios por el monto de S/. 71,000.00 (setenta
y un mil y 00/100 soles), según Orden de Compra – 00138-2020, Registro SIAF 873-
2020. Sobre esta última empresa se verificó que, se encuentra cuestionada por ventas
6to JUZGADO DE
y compras directas de impresoras y computadoras que habrían realizado funcionarios

del Gobierno Regional de Lima por haber sido favorecidos con más de dos millones de
soles.
Por otro lado, mediante acciones de inteligencia se detectó que las EMPRESAS
COMPUVENTAS DEL PERU SAC y SERVICOMPUTO SAC serían del mismo propietario,
quienes para no verse detectados inscriben a otras personas como Gerente General y
otras direcciones fiscales, pero en este caso a través de la ficha RENIEC de ambos
gerentes Mariana Elizabeth Aredo Megole en su calidad de Gerente General de la
empresa SERVICOMPUTO SAC y Marco Antonio Segura Ángeles, Gerente General de la
empresa COMPUVENTAS DEL PERU SAC, se ha podido establecer el vínculo entre
ambas al tener el mismo domicilio real sito en Mz. 22, lote 22, Buenos Aires Sur, Víctor
Larco Herrera, Trujillo, La Libertad.
D) FAVORECIMIENTO A EMPRESAS QUE COMPARTEN UN MISMO DOMICILIO

COMERCIAL
En junio de 2019 la MDSJM mediante la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control
Patrimonial, Bayona Guardia, presunto integrante de la organización criminal, habría
direccionado el otorgamiento de buena pro a favor de dos empresas que comparten el
mismo domicilio comercial sito en la Av. Huaraz Nº1841, Urb. Azcona, distrito de Breña.
Así pues, de la Guía de Remisión Nº860 y Orden de Compra – Guía de Internamiento

Nº356-2019 – SIAF Nº2456, la empresa TECNOLOGI & SYSTEM SAC vendió a la
MDSJM computadoras y monitores por el monto de S/. 107,806.75 soles, y
coincidentemente la empresa INVERSIONES ALHRFXNER, vendió 177 Freezer
horizontales para el programa de complementación alimentaria, por un monto de S/.
226,560.00 soles; está última empresa de propiedad de Marcelino Pizarro Chozo, quien
sería presuntamente familiar de la regidora Guiliana Del Pilar Chozo Ucañay (quien
favorece con su voto a la presunta cabecilla de esta organización María Cristina Nina
Garnica).
También se verificó que, el mencionado domicilio comercial que compartirían ambas

empresas, es un inmueble de uso familiar y es habitado por Rubén Vega Tarrillo, quien
señaló no tener vínculo con la empresa INVERSIONES ALHRFXNER, a pesar que esta
empresa en el Contrato Nº014-2019-MDSJM que celebró con la MDSJM por Freezer
horizontales para el programa de complementación alimentaria, consignó esta dirección
como su domicilio, infiriéndose que en efecto no se dedicarían al rubro de venta de
freezer, refrigeradoras u otros.
E) FAVORECIMIENTO A EMPRESA QUE NO SE DEDICA AL RUBRO: “EMPRESA

IDEAS Y SERVICIOS CORPORATIVOS SAC”
Los funcionarios de la MDSJM presuntos integrantes de la organización criminal Los
Elegantes de San Jhon, habrían concertado el direccionamiento para la contratación de
una empresa “allegada, que sería la empresa IDEAS Y SERVICIOS CORPORATIVOS
SAC¨, ubicada en el Jr. Ica Nº242, Oficina 516, Cercado de Lima – Lima, dedicada al
RUBRO: fabricación de vidrio y artículos de vidrio, que vendió al municipio de San Juan
de Miraflores productos que no serían del rubro de la mencionada empresa, tales como:
agua de batería, parches, soldimix, electrodo, liquido de freno, pistola para aire entre
otros, por un monto de S/53,500.00, de conformidad con la ORDEN DE COMPRA
Nº00487-2019, de fecha 07OCTUBRE2019, además dicha empresa no operaría
6to JUZGADO DE
comercialmente, conforme la verificación y corroboración que efectuó personal policial;

adquisiciones que estuvieron a cargo de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control
Patrimonial de la Gerencia de Administración y Finanzas de la MDSJM a cargo
Godofredo Alex Guardia Bayona.
F) FAVORECIMIENTO A EMPRESA QUE NO SE DEDICA AL RUBRO: “INDUSTRIAS

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SUR SAC”
Una empresa ligada a uno de los funcionarios, presumiblemente al Sub Gerente de
Abastecimiento y Control Patrimonial de la MDSJM, Godofredo Alex Guardia Bayona,
habría vendidos pastillas de frenos, líquidos de frenos, zapatas y otros insumos de
vehículos sin dedicarse al rubro sino al de equipo de usos doméstico y en el domicilio
fiscal que declaró no hay evidencias de su funcionamiento.
Para el 08 de noviembre de 2019, la empresa “INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE

MATERIALES ELECTRICOS DEL SUR SAC¨, ubicada en Jr. Mayor Andrés Razuri Mz.
¨5Y¨, Lote 18, PP JJ Tablada de Lurín – Villa María del Triunfo – Lima, vendió a la
MDSJM pastillas de freno de vehículos, zapatas, líquido de freno entre otros, por un
monto de S/ 62,040.00, conforme ORDEN DE COMPRA – GUIA DE INTERNAMIENTO
Nº00533-2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, sin registro SIAF.
Al realizarse la verificación de la dirección fiscal de esta empresa se advirtió que

corresponde a un inmueble familiar donde se alquilan cuartos. De igual manera se
verificó el establecimiento anexo de la empresa sito en Av. Mariscal Oscar R. Benavides
Nº206, interior 1048, Lima (ex Av. Colonial – Plaza ferretero) obteniéndose que dicha
empresa no ocupa el local que registro como anexo ante SUNAT.
G) SOBREVALORACIÓN DE COSTOS EN OBRAS DE PARQUES PÚBLICOS

Mediante Resolución Gerencial Nº045-2019-MDSJ/GDU, de fecha 18 de noviembre de
2019, el sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Godofredo Alex Guardia
Ballón, el Gerente de Desarrollo Urbano, Cristian Omar Inga Saez y la funcionaria
Norma Hinojosa Figueroa Sub Gerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura,
aprobaron el expediente técnico para la adquisición de cisterna, sistema de riego y
mobiliario en el parque de la Amistad de la zona urbana de San Juan de Miraflores, con
un monto de inversión de S/. 29,219.50 soles.
De las acciones de Inteligencia se verificó que para esta obra y otras más en otros
parques públicos, la MDSJM contrató con la empresa GMD SAC, sin embargo, de las
verificaciones efectuadas INSITU, estos parques se encontraban en total abandono con
carteles distractivos “EL PUEBLO LO QUISO, CRISTINA LO HIZO”, “CON MAS OBRAS”,
tal y conforme a las imágenes de video vigilancia.
Acta de Video Vigilancia Nº42 de fecha 11 de marzo de 2020, en el Parque La Amistad –

SJM (fs. 2467-2470) se advierte el pésimo estado de conversión, sin funcionamiento del
pozo de agua subterráneo y sin riego.
Igual situación se verificó en otros parques a los que les falta de césped, plantas y en
algunos casos se colocó césped artificial sólo en partes muy reducidas cerca a los juegos
instalados, como se advierte del Acta de Video Vigilancia Nº27 de fecha 16 de febrero
2020, en el Parque teniente Guillermo Salazar – SJM; Acta de Video Vigilancia Nº28 de
fecha 18 de febrero 2020, en la cuadra 10 del Jr. Manuel Pazos – SJM, en donde se
6to JUZGADO DE
estaría realizando el trabajo de pintado de juegos infantiles para ser instalados en los
diversos parques del distrito de SJM; Acta de Video Vigilancia Nº31 de fecha 22 de
febrero 2020, en el Parque Batanero – SJM; Acta de Video Vigilancia Nº32 de fecha 23
de febrero 2020, en el Parque Víctor Raúl Haya de la Torre – SJM; Acta De Video
Vigilancia Nº34 de fecha 01 de marzo de 2020, en el Parque 12 de Enero, calle Andrés
Guzmán – SJM; Acta De Video Vigilancia Nº35 de fecha 02 de marzo de 2020, en el
Parque 28 de Julio, ubicado en las calles Francisco Bejarano, Jr. Jesús Morales y Jr. E.
Oppenheimer – SJM; Acta De Video Vigilancia Nº37 de fecha 06 de marzo de 2020, en el
Parque Independencia – SJM; Acta De Video Vigilancia Nº39 de fecha 08 de marzo de
2020, en el Parque José Díaz – SJM; Acta De Video Vigilancia Nº43 de fecha 12 de
marzo de 2020, en el Parque César Vallejo – SJM en esta videovigilancia se dejó
constancia un cartel municipal de prohibición de pisar el césped y las plantas; Acta De
Video Vigilancia Nº44 de fecha 13 de marzo de 2020, en el Parque San Martín – SJM,
respectivamente.
La empresa GMD SAC, quien presuntamente habría abastecido a la MDSJM con

BOMBAS DE AGUA, GRAS y otros, no existiría comercialmente, conforme verificación
en su domicilio fiscal, ubicado en el Malecón 28 de Julio Nº145, interior A, Lurigancho,
distrito de CHOSICA, existiendo en este lugar otro negocio pequeño de ventas de
plantas naturales y la comerciante no conoce la razón social antes mencionada,
tampoco conoce al propietario y/o gerente general.
Hecho N°07 ADQUISICIÓN FICTICIA DE “BOTAS” POR EL MONTO S/. 62,820.00.

Mediante pesquisas se conoció que, la alcaldesa de la MDSJM, María Cristina Nina
Garnica, publicó en redes sociales de dicho municipio la donación de botas y kits de
agua para el personal de limpieza de dicho municipio, que habría sido solicitada por ella
al Ministerio de Ambiente, sin embargo, semanas antes a estas publicaciones la Sub
Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración y
Finanzas de la MDSJM a cargo Godofredo Alex Guardia Bayona, mediante convocatoria,
identificada con el Nº605896, gestionó la compra COMPRE-SM-1-2020-SGAYCP-
MDSJM-1, bajo la norma aplicable de la Ley Nº30225 – LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO, para la Adquisición de botas de cuero tipo zapatilla con punta de acero,
para el personal de la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos
y Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes de dicho municipio, por un valor referencial
y/o estimado de S/ 62, 820.00 soles.
En la “supuesta” licitación convocada por la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control

Patrimonial tuvo la participación TRES (03) empresas FERRICOM SRL con RUC
2042288171, H &M SMART SOLUTIONS con RUC 20556756865 y SERCEPAC SAC con
RUC 20601252318, todas con la misma fecha de registro el 10 de marzo de 2020 y con
el mismo usuario de registro 71377002.
La empresa SERCEPA SAC, declarada ganadora de la buena por la MDSJM, tiene como
gerente general a Nelly María Sánchez Palacios, y estaría ligada al menos a una de las
empresas que participaron en la misma licitación H & M SMART SOLUTIONS SAC,
cuyos Gerentes Generales, también estarían y/o habrían laborado en la empresa
ganadora, así como también manejan documentación y propiedades de la empresa
ganadora (facturas, boletas, vehículos y otros), conforme lo demuestran las diversas
DENUNCIAS POLICIALES, formuladas por Carlos Alberto Pacheco Espichan, Gerente
General de H & M SMART SOLUTIONS SAC, lo que demostraría el vínculo entre las
6to JUZGADO DE
empresas en mención, y que al ser estas dos empresas del mismo propietario se
evidenció presuntos acuerdos “subrepticios” con el funcionario responsable de las
compras Godofredo Alex Guardia Bayona.
Se realizó la verificación del local comercial de esta empresa en el inmueble ubicado en

el Jr. Ica Nº441, interior 206, Cercado de Lima, obteniéndose que en este no se verificó
operatividad comercial, menos atención de clientes o público que de alguna manera
manifestara su funcionamiento, por el contrario, se constató que este inmueble se usa
como vivienda.
Hecho N°08 SERVICIOS FICTICIOS

Se identificó la apropiación de caudales mediante la creación de órdenes de servicio por
inexistentes gastos en obras inconclusas, supervisiones no efectuadas, servicios no
realizados y liquidaciones ¨maquilladas¨ por montos mayores de S/. 60,000.00 soles, lo
que se planificaría en complicidad con funcionarios de diferentes áreas del municipio,
incluido la alcaldesa María Cristina Nina Garnica para que direccione hacia la
¨solución¨ y evitar ¨cuestionamientos¨ y problemas legales, conforme se ha evidenciado
en las escuchas legales entre la Gerente Municipal Jessica Ina Correa Rojas (mando
medio de la OC) y Juan Carlos Gonzales Figueroa (colaborador de la OC), quien
desempeñaba el cargo de Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial.
De esa misma escucha legal se advierte que, habría 20 servicios para elaboración de
expedientes, 20 servicios para elaboración de perfiles que faltan armar cotizaciones y
certificaciones, pero que están a la espera porque “falta los datos de los contactos”;
presumiendo que estos servicios serían “fantasmas” al no licitarse abiertamente y para
lo que no es necesario “tener contactos” pero JESSICA INA CORREA ROJAS, Gerente
Municipal alarde que ella que tiene acceso a la alcaldesa MARIA CRISTINA NINA
CORREA quien le daría la solución “rápida” al tema.
Igualmente, Jessica Ina Correa Rojas, Gerente Municipal coordina con su interlocutor
armar una “caja chica” para los mozos, bocaditos que durante la semana “repondrían”;
presumiendo que para reponerlo creaban “servicios fantasmas”. Modalidad que ya
vendrían realizando al existir un “hueco” de S/ 30,000.00 soles que debería un tal
“César”, incluso ya JUAN CARLOS GONZALES FIGUEROA (colaborador de la OC), quien
desempeñaba el cargo de Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial, había
repuesto la suma S/.7,000.00 soles haciendo un tema, refiriéndose a servicios
fantasmas.
Hecho N°09 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS REALIZANDO LABORES DE

PERSONEROS Y SECRETARIOS EN ELECCIONES CONGRESALES 2020
En respecto a este tipo penal de peculado por utilización, involucra a la alcaldes María
Cristina Nina Garnica, quien habría dispuesto junto con la gerente municipal Jessica
Ina Correa Rojas y Miguel Antonio Aste Aguilar, sub gerente de fiscalización y sanciones
administrativas, que servidores municipales del área de fiscalización, seguridad
ciudadana y otros realicen labores ajenas a la función pública, como “personeros” y
“secretario” del partido político Acción Popular al cual pertenece en las elecciones
congresales del 26 de enero de 2020.
La presunción de apropiación de recursos económicos y la disposición de servidores

municipales del área de fiscalización, seguridad ciudadana y otros para labores ajena a
la función pública como “personeros” y “secretario” a favor de terceros integrantes del
6to JUZGADO DE
partido político Acción Popular al cual pertenece la cabecilla de la organización criminal

Maria Cristina Nina Garnica, haciendo presumir que los caudales de la MDSJM se les
estaría dando una finalidad de beneficio particular.
Hecho N°10 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS REALIZANDO LABORES DE

COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, ORIENTACIÓN y APOYO LOGÍSTICO EN
ELECCIONES INTERNAS DEL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN POPULAR
Esa modalidad delictiva de utilizar a funcionarios y servidores para “realizar” y
“priorizar” otras labores que no son propias de la función menos en favor de la
población de SJM se habría verificado de las video vigilancias en las elecciones internas
realizadas el 29 de noviembre de 2020, para elegir al pre candidato presidencial del
Partido Político Acción Popular por el cual ganó las elecciones la alcaldesa María
Cristina Nina Garnica (cabecilla de la O.C.) y su pareja sentimental Walter Huamán
Hidalgo (cabecilla de la O.C.), actual candidato al congreso con el número UNO en la
región de San Martín. Se identificó que en esta conducta delictiva la alcaldesa María
Cristina Nina Garnica y de Francisco Gutiérrez Fernández-Dávila, habrían dispuesto
que los servidores públicos como Isaías Pedro Coronado Herrera, Pedro Díaz Mitma,
Alexsandro Díaz Mitma, Wuilmar Angulo Villanueva, trabajadores de la sub gerencia de
serenazgo de la Municipalidad distrital de San Juan de Miraflores. PARTICIPEN EN
FUNCIONES QUE NO LES CORRESPONDERIA
Hecho N°11 UTILIZACIÓN DE PECULIO PARA PUBLICITAR EN CUPONERA DE

TRIBUTOS A PRE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA POR EL PARTIDO ACCIÓN
POPULAR
Se imputa este delito de Peculado por utilización a Godofredo Alex Guardia Bayona, sub
gerente de abastecimiento y control patrimonial al haber utilizado junto con la
alcaldesa María Cristina Nina Garnica, en favor de otro, para la elaboración de
cuponeras de los tributos municipales de 2020 donde se publicita con fines políticos la
fotografía del pre candidato a la presidencia Edmundo Del Águila Herrera (vinculado a
la OC), para lo cual se habría efectuado gastos de diseño, papel, impresión u otros, pero
con fines propiamente de beneficio de la OC. Se suma el supuesto desvió de fondos
públicos invertidos en campañas electorales del congresista del partido de Acción
Popular Rolando Ruiz Pinedo, quien en retribución dio un puesto de trabajo en el
Congreso de la República al cabecilla y pareja sentimental de la alcaldesa Walter
Huamán Hidalgo.
Se ha logrado establecer que por cuponeras de tributos 2020 la MDSJM hizo un gasto
de S/.99,990.00 soles cuyo proveedor fue REPRESENTACIONES FLAMIVI SRL y el área
usuaria fue la sub gerencia de Registro, Control y orientación al Contribuyente a cargo
de Enrique Bonilla Bonilla autorizados por la gerente de Administración que para ese
entonces el encargo era Cesar Martínez Padilla.
Hecho N°12 VIAJE DE PLACER PARA REGIDORAS QUE VOTARON A FAVOR DE LA

NO VACANCIA
Las regidoras Elizabeth Jazmín Baltazar Romero, Judith Neyra Pillaca y Elisa Rubina
Castro, emitían su “voto” a cambio de recibir un beneficio, en la “no vacancia de la
alcaldesa María Cristina Nina Garnica”, que se sesionó en asamblea de consejo el 12 de
julio de 2019; y por lo cual la alcaldesa y el presunto cabecilla Walter Huamán Hidalgo,
les pagaron con supuesto peculio de la MDSJM, un viaje de placer de Lima – Tarapoto,
Tarapoto – Lima, con fecha de ida 12 de julio de 2019, y fecha retorno 15 de julio de
6to JUZGADO DE
2019, viaje al que también acudió la cuestionada alcaldesa y la sub gerente de

comercialización y sub gerente de transporte y seguridad vial de la municipalidad del
mismo municipio Carolina María Mc Callock Silva; todas acompañadas del cabecilla
Walter Huamán Hidalgo.
Estos hechos, el Ministerio Público los ha tipificado en el artículo 317° del Código Penal;
así también, en el artículo 387°, 393° y 384° del mismo cuerpo normativo.
II. TIPIFICACIÓN JURÍDICA:

Estos hechos, el Ministerio Público los ha tipificado en el artículo 317° del Código Penal;
así también, en el artículo 387°, 393° y 384° del mismo cuerpo normativo. Asimismo, el
Ministerio Público solicita se dicte la medida de prisión preventiva en contra de los
mencionados imputados por considerar que concurren los supuestos del artículo 268°
del Código Procesal Penal.
III. DE LOS FUNDAMENTOS NORMATIVOS:
1. ACUERDO PLENARIO N° 01-2019/CIJ-116, de fecha diez de septiembre de dos mil

diecinueve; señala:
 DEFINICION Y ALCANCES DE LA PRISION PREVENTIVA; en su fundamento

primero: “La prisión preventiva es una institución procesal, de relevancia
constitucional, que, como medida de coerción de carácter personal, priva
procesalmente de la libertad personal a un imputado por un tiempo determinado,
legalmente previsto y judicialmente establecido, en función a la tutela de los fines
característicos del proceso —que éste se desarrolle regularmente en función a su
meta de esclarecimiento de la verdad (ordenada averiguación de los hechos), a la
necesidad de garantizar la presencia del imputado a las actuaciones procesales y
al aseguramiento de la ejecución de la pena (…)”.
 LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA:

- Fundamento quinto: “Como la prisión preventiva es una medida coercitiva –así
establecida expresamente por la Sección III “Las medidas de coerción procesal”
y su titilo III “La prisión preventiva” del libro II “La actividad procesal” del CPP-,
bajo ningún concepto puede ser concebida como una pena anticipada, ni tiene
las finalidades retributiva o preventiva propias de ésta (SCoIDH, caso
NorínCatrimán y otros vs. Chile, párr. 312, a). Toda medida de coerción
procesal está conectada con la garantía de tutela jurisdiccional – protección del
proceso – Su legitimidad constitucional se cumple solo en cuanto se observen los
principios de carácter transversal de intervención indiciaria y de
proporcionalidad; se dicten, en suma, de conformidad con los presupuestos y
sus requisitos, tal como fluye del artículo 253° del Código Procesal Penal – en
adelante, CPP-.
- Fundamento octavo: “Primero, excepcionalidad. La regla es el sometimiento del

imputado al proceso en libertad o con medidas limitativas menos intensas, bajo
el respeto de la garantía de presunción de inocencia, en su expresión de regla de
tratamiento procesal del imputado-. Siempre, pues, ha de primar la libertad del
sujeto durante el proceso (Sentencia del Tribunal Europeo de Derecho
Humanos- en adelante, STEDH-caso Toth vs. Austria, de 12 de diciembre de
6to JUZGADO DE
1991; SCoIDH, caso Barreto Leiva vs. Venezuela, de 17 de noviembre de 2009,

párr. 121; y, STC 822-2005-HC/TC, de 5 de agosto de 2005). La medida de
coerción no significa un fin en sí mismo. Además, las restricciones de los
derechos individuales impuestas durante el proceso, son de interpretación y
aplicación restrictiva (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Argentina, caso Kacoliris Dionisio y otros”, en Fallos: 316:942; y, articulo VII,
numeral 3, del Título Preliminar del Código Procesal Penal).
2. El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal señala que “Las
medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas
en la Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo,
forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante
resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden
judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención
a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de
limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad”.
3. Esto último se repite en el artículo 253.2 del citado ordenamiento legal al expresar
“La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización
legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre
que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de
convicción”.
4. A su vez el artículo 268° del citado cuerpo de leyes, especifica que el Juez, a solicitud
del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a
los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes
presupuestos:
a. Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o
partícipe del mismo.
b. Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena
privativa de libertad; y,
c. Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del
caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de
la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro
de obstaculización), presupuestos que han sido ampliamente desarrollados por
el legislador en los artículos 269° y 270° del Código Procesal Penal.
5. Asimismo, se debe tener en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema (Sala Penal
Permanente) - Casación Nro. 626-2013-Moquegua, el cual establece como doctrina
jurisprudencial vinculante, que el Juzgador adicionalmente a estos tres
presupuestos normados, analice en audiencia dos nuevos, los cuales serían: La
Proporcionalidad y La Duración de la medida.
6. En atención a estos presupuestos, corresponde analizar sobre la procedencia o no

del mandato de Prisión Preventiva, no sin antes precisar que, estos deben concurrir
de forma conjunta, ya que, a falta de uno de ellos, la norma permite la imposición de
una medida de coerción personal distinta a la requerida.
6to JUZGADO DE
7. En ese sentido, luego de haber analizado lo oralizado por la representante del

Ministerio Público, lo argumentado por la defensa de los imputados, y la
documentación que obra en autos, referente a los arraigos de los referidos
imputados, se llega a la siguiente conclusión:
IV. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
4.1 PRIMER PRESUPUESTO. - Existencia de fundamentos y graves elementos de

convicción suficientes que vinculen al imputado con la comisión del delito
investigado.
La doctrina ha señalado que los elementos de convicción son actos de investigación,

tanto de la Policía como de la Fiscalía, que sustentan la existencia - verosímil de la
imputación de un hecho delictivo a una determinada persona; es decir, son elementos
de convicción de cargos que son llevados a la audiencia, como sustento probatorio del
requerimiento de prisión preventiva.
Para analizar este presupuesto, debe tenerse en consideración el vigésimo sexto,

vigésimo séptimo y vigésimo octavo considerando de la Casación Nro. 626-2013
Moquegua, donde desarrolla sobre los fundados y graves elementos de convicción,
precisando lo siguiente:
 VIGÉSIMO SEXTO CONSIDERANDO: Debe acreditarse mediante datos objetivos

obtenidos preliminarmente y/o propiamente de investigación que cada uno de los
aspectos de la imputación tenga una probabilidad de ser cierta. Es el llamado fumus
delictivicomissi, o sea la apariencia de verosimilitud del hecho delictivo y
vulneración de los procesados; es decir, específicamente se analiza a la vulneración
del hecho delictuosos perpetrado por el referido imputado, teniéndose en cuenta a esta
persona le asiste el derecho a la presunción de inocencia.
 VIGÉSIMO SÉPTIMO CONSIDERANDO: Para la adopción de la prisión preventiva no
se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de
probabilidad de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la
investigación preparatoria, valiéndose de toda la información oralizada y acopiada
hasta ese momento (primeros recaudos); es decir, en el presente caso son los actos de
investigación que ha realizado el Ministerio Público y que ha acopiado durante este
trámite de detención en donde estuvo privado de su libertad el mencionado imputado.
Se precisa también que la probabilidad significa un acercamiento plausible al éxito de
la acción emprendida.
 VIGÉSIMO OCTAVO CONSIDERANDO: Sobre los actos de investigación se debe
realizar un análisis de suficiencia similar al que se hace en la etapa intermedia del
nuevo proceso penal, se deben evaluar individualmente y en su conjunto, extrayendo
su fiabilidad y aporte, a efectos de concluir si es que la probabilidad sobre el hecho es
positiva (…).
En ese orden de ideas, se tiene que, para la Representante del Ministerio Público,
existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados
MARIA CRISTINA NINA GARNICA, WALTER HUAMÁN HIDALGO, JESSICA INA
CORREA ROJAS, ELVIS RODOLFO BAYLON CAMACHO, GODOFREDO ALEX
GUARDIA BAYONA, MIGUEL ANTONIO ASTE AGUILAR, GINA JESUSSA MARTINEZ
GUTIERREZ Y MANUEL AUGUSTO ALCANTARA RENGIFO, por los delitos de
6to JUZGADO DE
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, COHECHO PASIVO PROPIO, COLUSIÓN, PECULADO Y

OTROS, en agravio de EL ESTADO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES (Representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos
de Corrupción de Lima Sur), los mismos que obran en su requerimiento escrito y los
cuales han sido oralizados en la presente audiencia.
Asimismo, se ha corrido traslado a las defensas técnicas de los investigados, los mismos
que se han opuesto en todos sus extremos, indicando que no existen graves y fundados
elementos de convicción que vincularían a sus patrocinados; en ese sentido, para esta
judicatura considera lo siguiente:
En cuanto a los elementos de convicción debemos mencionar:

MARÍA CRISTINA NINA GARNICA:
 Acta de declaración indagatoria de María Cristina Nina Garnica, de fecha 12 de
agosto del 2021 (fs. 637-638 del informe policial), en la que la investigada a través de
su abogado manifestó que no declararía.
 Acta fiscal de entrega de muestra (fs. 621-622) de fecha 11 de agosto del 2021, en
la que se deja constancia de la negativa de la investigada María Cristina Nina
Garnica en proporcionar el patrón numérico del celular que le fue incautado, toda
vez que en la fecha se programó la diligencia de extracción de información de dicho
equipo electrónico; razón por la que, se dispuso entregar el celular al perito de la
Oficina de Peritajes del Ministerio Público: Edgar Gómez Enciso con la finalidad de
que a través de un software se logre obtener el patrón, el mismo que tardaría entre
cuatro meses a un año romper la clave y/o patrón que bien pudo haberlo otorgado la
imputada, puesto que en la fecha que fue intervenida hizo uso de su teléfono celular
para llamar a su abogado hasta en dos oportunidades, sin embargo, ahora alega
“olvido” con el sólo propósito de conocer los presuntos actos delictivos registrado en
este aparato telefónico.
 Declaración del testigo protegido Nº0908-2021 (fs. 320 Anexos) en su
declaración ante la DIVIAC con presencia fiscal, reafirmó que Walter Huamán
Hidalgo era quien ordenaba quien ocuparía los cargos de gerentes y sub gerentes, y
de igual manera ordenaba que los cesaran en los cargos. La presunta organización
que opera desde el año 2019 comienza con Ernesto Yalta Sotelo (a esta persona
Walter Huamán lo conoce por ser su maestro de formación – declaración indagatoria
fs. 858) y Julio Cesar Piñan Gomes (asesor de la MDSJM y también conocido de
Walter Huamán por ser militante del PCC – declaración indagatoria fs. 858), ellos se
encargaban de los centros comerciales y otras empresas grandes cobros a la galería,
con conocimiento de la Alcaldesa María Cristina Nina Garnica, luego estos
funcionarios se pelearon con Walter porque se enteró que estaban cobrando a los
empresarios y no le daban su parte económica, reemplazando a Yalta por Jessica
Correa Rojas y crea un grupo de WhatsApp llamado “Z” el cual integraba Godofredo
Guardia Bayona (gerente de abastecimiento y control patrimonial), ESSARI
Plascencia Culqui (gerente de obras y gerente de limpieza pública), Manuel Alcántara
Rengifo (asesor jurídico), y otros, medio por donde “WALTER” daba las ordenes con
que empresas deberían trabajar como proveedor en las diferentes áreas. Precisó que,
la relación de proveedores para que se les otorgue la buena pro y licitaciones, los
cobros en efectivo los realizaba Essari Plascencia Culqui (gerente de obras y
limpieza pública), y el dinero recaudado era entregado directamente a Walter
Huamán; algunas de las empresas beneficiadas como proveedor de la entidad es la
de Homero Delgado quien se consorciaba con otras empresas para brindar el
6to JUZGADO DE
servicio. Asimismo, por este mismo medio se determinaba el “cobro de coimas” a los
hostales como burdeles, tragamonedas “OBA OBA”, Pizzería DIEGOS, galería
CRISTAL, y otros; estos cobros se realizaban a través de los fiscalizadores y sub
gerentes de fiscalización como Alian Zegarra, luego Miguel Antonio Aste Aguilar.
Agregó la TP otro hecho grave que Walter Huamán en coordinación la sub gerente de
imagen institucional Angie Ruiz Mesía, creaban ordenes de servicios fantasmas
(compra de canastas de víveres navideños, juguetes y otros) con la finalidad de
desembolsar ese dinero de la MDSJM para beneficio propio y financiera gastos de
campaña de Edmundo Del Águila y Rolando Ruiz del partido de Acción Popular
(padre de Angie Ruiz Mesías), esas órdenes de servicio las creaba Elvis Rodolfo
Baylon Camacho (sub gerente de participación vecinal).
 Declaraciones de William Vladimir Herrera Vallejo otorgada el 12 de agosto de
2021 (fs. 257) y José Alian Zegarra Sun (fs. 311). Siendo que, el primero de ellos
aceptó haber conversado con Walter Huamán, por medio del teléfono celular de
Manuel Augusto Alcántara Rengifo (gerente de asesoría jurídica) quien le pasó dos
llamadas diciéndole que le pasaría con una persona que quería hablar con él, y al
preguntar quién era le refirió que “tenía mucho poder en la MDSJM” y quería hablar
con él. Al preguntarle a Alcántara Rengifo quien era este le refirió que era Walter
Huamán; en la segunda oportunidad ocurrió igual situación preguntando Walter
Huamán por un documento que habían enviado a un regidor. En cuanto a José
Zegarra este señaló que, Manuel Augusto Alcántara Rengifo, cuando era asesor de la
MDSJM lo mandó a llamar a su oficina en donde estaba el propietario de la
cevichería “DOS PIRATAS” y le insinuó que ya se acercaba la fecha del primero de
mayo (día del trabajador) y que él podía hacer un recibimiento y atención a los
trabajadores de la oficina de fiscalización y agasajarlos y dejar sin efecto la multa
impuesta por la subgerencia a su cargo, lo que no aceptó. Agregó que a Carlos López
San Martin lo emplazó en una reunión que hubo con la Jessica Correa y Alcántara
Rengifo, cuando cuestionaban su trabajo en un operativo, diciéndole que “se acuerde
cuando vino abogar por el HOSTAL ROSEDAL que promovía la prostitución y se
clausuró por quejas de los vecinos. E incluso logró identificar que el trasfondo de los
operativos era identificar aquellos locales que podrían reaperturarse sobre la base de
un estímulo económico (coimas) como ocurrió con los locales HOSTAL “EL
ROSEDAL”, CANTINA “EL DYLAN”, LOS PROSTIBULOS DE LA CALLE JUSTO
NAVEDA CUADRA 1, LA DISCOTECA KAPITAL SUR, LICORERIA “GEORGE”, entre
otros, los que fueron reaperturados cuando dejó el cargo; precisando que, el 03 de
setiembre de 2019 la secretaria de Alcántara Rengifo le trajo un folder con una carta
de renuncia redactada solo para que firme oponiéndose porque se le designó bajo
resolución de alcaldía, pero eso no fue motivo para retirarse y nunca más regresar.
Precisó el testigo que, el mismo 03 de setiembre por medio del resolutor Jaime
Añorga Calero se enteró que Alcántara Rengifo y Carlo López San Martin lo
buscaban para entregarle su resolución de alcaldía que disponía su cese (Firmada
Por La alcaldesa) y el ultimo citado, al día siguiente 04 de setiembre asumió el cargo
de Sub Gerente de Fiscalización y comenzó a la reapertura de locales como la
GALERIA CRISTAL.
 Acta de Deslacrado, visualización de imágenes, video y documentos que
contiene la muestra 02-am dispositivo electrónico – PENDRIVE SANDISK y
lacrado de los bienes incautados a Jessica Correa Rojas se encontraron imágenes
de conversaciones de wasat con el contacto “ZETA 2”, en la que el cabecilla Walter
HUAMAN HIDALGO pedía dinero (S/. 3,000.00 y S/. 10 000.00) para que lo apoyen
en su campaña política del partido político Acción Popular para las elecciones
6to JUZGADO DE
congresales. También se encontraron imágenes de 05 imágenes de depósitos a la

cuenta bancaria INTERBANK del presunto cabecilla Walter Huamán en distintas
fechas 09/03/2021 de S/. 2,000.00; 26/03/2021 de S/. 2,000.00; 15/02/2021 por
S/.5,000.00; 31/12/2020 por S/. 3,000.00 y, del 02/07/2021 de S/. 1,000.00,
presumiendo que estas cantidades de dinero serían por el direccionamiento y
favorecimiento en los contratos que estaban a cargo de Jessica Correa.
 ______________
 También se extrajeron otros documentos que tienen relación con la empresa de
transporte de mototaxis LEON & LEON SAC de la cual se sabía el presunto cabecilla
Walter Huamán ordenó la cancelación del permiso de operaciones lo que también
habría sido manejado por Manuel Alcántara Rengifo y ESSARI PLASCENCIA CULQUI
como se evidenció de los mensajes de wasap del teléfono incautado al imputado
Alcántara Rengifo, que hubo entre ellos el 03 de mayo de 2021 donde este último
le envía documentos de la empresa LEON & LEON SAC (fs. 4161); con los siguientes
documentos se corrobora que en efecto a esta empresa se le canceló el permiso el 30
de octubre de 2019, mediante Resolución Gerencial Nº183-2019-GSCVYCM-
MDSJM, pero ante un pedido de la empresa LUMESAC representada por el
administrado Richar Ataucusi Quispe de fecha julio de 2021 se solicita nuevamente
la cancelación del permiso de operaciones de la empresa LEON & LEON SAC. Se ha
conocido por medio del T.P. 0809-2021 que la empresa LUMESAC con paradero al
frontis del TOTUS del MALL DEL SUR, es una empresa que favorecen a los presuntos
cabecillas Walter Huamán y María Cristina Nina Garnica, lo que fue también fue
afirmado por el imputado Elvis Baylon Camacho quien en su indagatoria afirmó que
RICHAR LUMESAC por medio de wasap le dijo que, los taxistas darían S/. 1,000.00
soles y los mototaxistas S/, 150.00 soles para que el personal a su cargo como Sub
Gerente de Transito Vial no los sancionen en el paradero OPEN PLAZA. Así se tiene,
el Oficio Nº020-2021-MDSJM/GM de fecha 20 de julio de 2021 asunto se corre
traslado de procedimiento de nulidad de oficio, destinatario Luis Alberto Condori
Gutiérrez empresa de transporte de mototaxis LEON & LEON SAC, el INFORME
Nº267-2021-GAJ/MDSJM de fecha 19 de julio de 2021 firmado por el actual asesor
jurídico José Luis Vargas Tuya con asunto igual al primer documento (fs. 892) y el
escrito absolviendo traslado de procedimiento de nulidad de oficio (fs. 909-914).
 Conversaciones de wasat obtenidas del teléfono celular incautado a Manuel
Alcántara Rengifo evidenciado sus coordinaciones con Essari Plascencia Culqui y
Walter Huamán Hidalgo tratando sobre los cobros de las “coimas” de lo que alcaldesa
Nina Garnica a quien se refieren como la “doña y/o tía” está chapando todo porque
esta misia, lo que estarían haciendo con el jefe de operaciones de la noche
amarrando a todos los night clubs. Otra parte de las conversaciones tratan que la
alcaldesa “está ganando tiempo para que no sepa que los quieren joder con lo de las
canastas” y los más grave el manejo de pedidos teniendo como intermediaria a
JAZMIN quien envió los archivos de word sobre “pedidos de qali Warma, pedidos de
licencia de funcionamiento, pedido de LUMESAC, conformación entre otros” y como
sentarse en los negocios para conseguir la diferencia de S/. 32 000 00 soles, también
sacar plata de los paneles y presentar documentos a la MDSJM para sacar
automáticamente “dos lucas y ahí sale lo del viejo”; entre otros hechos que dan
entender como manejaban las fiscalizaciones, clausuras y pedidos de coima
 Declaración indagatoria y su ampliación de la imputada de Jessica Ina Correa
Rojas en la que justifica sus acciones delictivas organizadas con Walter Huamán
Hidalgo, María Cristina Nina Garnica, Manuel Alcántara Rengifo, Elard Ramiro
Esquivel Rivera, Godofredo Guardia Bayona Y Miguel Aste Aguilar.
6to JUZGADO DE
 Declaración indagatoria de la regidora ELIZABETH JAZMÍN BALTAZAR ROMERO,

aceptando que la alcaldesa NINA GARNICA pagó los pasajes áreas ida y vuelta, así
como, el hospedaje y viajes de turismos a los castillos de Lamas en un vehículo
particular, el viajé duró tres días en el WALTER HUAMAN HIDALGO también
participó, pero no retornó con ellas a Lima.
 Conversaciones de WhatsApp que tuvo WALTER HUAMAN con la REGIDORA
JAZMIN BALTAZAR refiriéndose “mi cliente exclusivo quiere que se comuniquen con
él urgente … el amigo le está llamando, necesita saber el DNI de Daniel Castro y
Judith Neyra”.
 Agenda incautada a la regidora ELISA RUBINA CASTRO, de tapa color naranja de
material cuerina marca ARTESCO, con anotaciones a manuscrito como
“DESAYUNO HAN HECHO FIRMAR COMO SI FUERA CANASTAS” y “RECURSOS,
RECONSIDERACIÓN VACANCIA y otros manuscritos referidos a la vacancia”, así
como una copia anillada de EXPEDIENTE con sumilla: solicita vacancia de alcaldesa
con sello 08 de noviembre de 2019 por el Jurado Nacional de Elecciones junto a un
CD (anexo). A la regidora ELIZABETH JAZMIN BALTAZAR ROMERO se le incautó
tarjetas de presentación de agencia de turismo de Tarapoto “My Friend”, y el Hotel
“Rustica” Tarapoto como una libreta aspiralada de color verde agua con anotaciones
sobre militantes zonales y otras referidas al partido Acción Popular.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 29-2021-DIVIAC.PNP-DEPINESP2,
(fs.130-144) de fecha 27 de febrero del 2021, en la que se deja constancia de la
documentación que proporcionó el testigo protegido: TP-1902-2021, referente al viaje
de fecha 12 de julio del 2019 que realizaron la alcaldesa María Cristina Nina Garnica
junto a las regidoras: Judith María Neyra Pillaca, Elizabeth Jazmín Baltazar Romero
y Elisa Inma Rubina Castro a la ciudad de Tarapoto como forma de pago por haber
votado en contra de la vacancia de la alcaldesa; viaje que también habría sido
planificado por el investigado Walter Huamán Hidalgo, quien además realizó las
coordinaciones del desarrollo de la sesión en la que se discutió la vacancia de su
pareja, así como las coordinaciones para que personal de Transportes y fiscalización
se presenten en el interior del municipio con una portátil de aproximadamente
quinientas personas para apoyar a la alcaldesa.
 Acta de entrevista al testigo protegido TP-1902-2021 (fs. 145-163), de fecha 19
de febrero del 2021, en la señaló que el coordinador del viaje a la ciudad de
Tarapoto, los pasajes, itinerario y alojamiento en el Hotel Rústica fue organizado por
Walter Huamán Hidalgo, como forma de pago a las regidoras Judith María Neyra
Pillaca, Elizabeth Jazmín Baltazar Romero y Elisa Inma Rubina Castro por haber
votado en favor de la no vacancia de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica.
Asimismo se refirió sobre la intromisión de Walter Huamán Hidalgo en la
subgerencia de transportes para que no intervengan motos de la empresa Dany
S.A.C, empresa informal cuyo dueño tenía tratos con el mencionado cabecilla, sobre
pago de cupos para que las moto taxis que trabajar para esta empresa no sean
intervenidos; y, respecto a la empresa de moto taxis León León, aquel dispuso se
anule el permiso de circulación (conversación de fecha 24 de octubre del 2019),
conforme a los pantallazos de conversaciones WhatsApp del mencionado cabecilla,
en las que también da instrucciones de que la mencionada empresa no pase
inspección (conversación del 23 de septiembre del 2019).
de febrero del 2021, en la que señaló que el nombramiento de los funcionarios de la
MDSJM lo realizaron entre la alcaldesa María Cristina Nina Garnica y el cabecilla
Walter Huamán Hidalgo, quienes además monitoreaban todo lo ocurrido en el
6to JUZGADO DE
municipio, incluso fue él quien en una reunión de fecha 26 o 27 de diciembre del

2018, días después de recibir las credenciales la alcaldesa, designó los cargos de los
funcionarios; reunión en la que también participó Angie Ruiz (subgerente de imagen
institucional), quien vivió en la casa de la alcaldesa y es hija del actual congresista
Rolando Ruiz.
 De igual manera señaló que en los primeros días de la gestión, el presunto cabecilla
Walter Huamán entregó a varios trabajadores del área de limpieza pública paquetes
de 200 volantes sobre la basura en las calles, acompañado de una ficha de
inscripción para pertenecer al partido Acción Popular y así conseguir seguidores
para su postulación al Congreso.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 29-2021-DIVIAC.PNP-DEPINESP2, (fs.
130-144) de fecha 27 de febrero del 2021, en la que se deja constancia de la
 Acta de entrevista al testigo protegido TP-1902-2021 (fs.145-163), de fecha 19 de
febrero del 2021, en la que señaló que el coordinador del viaje a la ciudad de
de febrero del 2021, en la que señaló que el nombramiento de los funcionarios de la
MDSJM lo realizaron entre la alcaldesa María Cristina Nina Garnica y el cabecilla
Rolando Ruiz.
De igual manera señaló que en los primeros días de la gestión, el presunto cabecilla
6to JUZGADO DE

 Acta de verificación y corroboración Nro. 07-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2,
(172-175) de fecha 15 de enero del 2021, con la que se verificó que el presunto
cabecilla Walter Huamán Hidalgo postula como congresista por el partido político del
partido Acción Popular con el número 1 d, asimismo, se verificó que en la red social
de Facebook de Walter Huamán Hidalgo hay fotos de confraternidad junto a la
alcaldesa María Cristina Nina Garnica y Edmundo Del Águila.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 08-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, (fs.
176-178) de fecha 15 de enero del 2021, con la que se logró obtener información por
fuente abierta – redes sociales que el ex congresista y ex candidato a la presidencia
por el partido político Acción Popular Edmundo Del Águila es muy cercano a la
gestión de la presunta cabecilla María Cristina Nina Garnica, a quien saluda de
forma especial en redes sociales.
 Acta de recepción de documentos, fotografías, archivos de audio y lacrado (fs.
179-180/181-182), de fecha 21 de febrero del 2021, y acta de verificación y
corroboración Nro. 30-2021-DIVIAC-PNP- DEPINESP2, (fs. 183-188) de fecha 21
de febrero del 2021, con las que se recibió de Juan Antonio Herbias Robles una
cuponera de tributos municipales 2020 de la Municipalidad Distrital de San Juan de
Miraflores con fotografías de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica publicitando al
ex pre candidato presidencial por acción popular Edmundo Del Águila Herrera
(persona que viste de polo celeste, pantalón jean azul con la mano en alto) . Con este
documento se corrobora el uso de recursos públicos en favor de terceros. Asimismo,
se recepcionó capturas de pantallas de fotografías de perfil y nombres de los
administradores de las redes sociales de la municipalidad, apareciendo entre ellos
los cabecillas de esta presunta organización el mencionado cabecilla “HUAMAN”
quien en su rol dentro de la organización también manejaba las redes sociales de la
alcaldesa, como las redes sociales de la propia municipalidad, al punto de tener los
IMEI de todos los trolles que sueltan información contra la alcaldesa, lo que trabaja
con un grupo de inteligencia
 Acta de verificación y corroboración Nro. 148 -2020-DIVIAC-PNP-DEPINES2 (fs.
189-196) con la que se logró obtener información de fuente abierta que el 29 de
septiembre del 2020 se llevó a cabo una sesión ordinaria en la MDSJM, en la cual la
regidora Carmen Lazo formula cuestionamientos a la alcaldesa María Cristina Nina
Garnica sobre el presunto financiamiento a la campaña del congresista Luis Pinedo,
padre de la ex funcionaria Angie Ruiz, y quien en retribución a este apoyo habría
contratado al presunto cabecilla Walter Huamán como su asesor.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 231-2020-DIVIAC-PNP-DEPINES2 (fs.
197-199), de fecha 26 de diciembre del 2020, con la que se verificó que, ante el
Jurado Nacional de Elecciones, el presunto cabecilla Walter Huamán Hidalgo, está
registrado bajo régimen laboral 728 con cargo de técnico del congresista Rolando
Ruiz Pinedo, con ingresos mensuales de S/. 5,200.00 soles.
 Acta de video vigilancia Nro. 33-2020-DIVIAC-PNP-DEPINES2 (fs. 200-218), de
fecha 28 de febrero del 2020, con la que se verificó que en la mencionada fecha el
presunto cabecilla Walter Huamán Hidalgo acudió a la ceremonia de entrega de
credenciales al congresista Rolando Ruiz Pinedo, del partido de Acción Popular,
quien luego lo contrató como su asesor y con quien se tomó fotografías e incluso lo
trasladó en la camioneta Hyundai Tucson color rojo, de lunas polarizadas de placa
D2W085.
 Acta de video vigilancia Nº 33-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 200-218); acta
de video vigilancia Nº 196-2020-DIVIAC (fs. 219-227), acta de video vigilancia
6to JUZGADO DE
Nº197-2020-DIVIAC (fs. 228-233); acta de video vigilancia Nº198-2020-DIVIAC

(fs. 234-247); acta de video vigilancia Nº199-2020-DIVIAC (fs. 248-269); acta de
video vigilancia Nº200-2020-DIVIAC (fs. 270-276); acta Nº201-2020-DIVIAC (fs.
277-288); acta de video vigilancia Nº202-2020-DIVIAC (fs. 289-301); acta de
video vigilancia Nº203-2020-DIVIAC (fs. 302-317); acta de video vigilancia
Nº204-2020-DIVIAC (fs. 318-340), acta de video vigilancia Nº205-2020-DIVIAC
(fs. 341-345); y acta de video vigilancia Nº206-2020-DIVIAC (fs. 346-350), todas
de fecha 29 de abril del 2020; con las que se verificó que en la mencionada fecha, en
el Instituto tecnológico Gilda Ballivián Rosado sito en la Av. Margas Machuca Nro.
315 en San Juan de Miraflores, participaban activamente en actividades que no son
propias del ejercicio de la función pública en favor de la MDSJM, el gerente de
seguridad ciudadana de la MDSJM Elard Ramiro Esquivel Rivera; el subgerente de
serenazgo de la MDSJM Francisco Gutiérrez Fernández- Dávila y los serenos: Isaías
Pedro Coronado Herrera, Pedro Díaz Mitma y Alexsandro Díaz Mitma, en actividades
de coordinación, supervisión, orientación y apoyo logístico a favor de las elecciones
internas del partido Acción Popular, para elegir a los pre candidatos del congreso y
pre candidatos a la presidencia por el partido Acción Popular: Edmundo Del Águila
Herrera (Nº01) y Melissa Bottger Alor (Nº 41). Esta última había recién dejado de
ejercer el cargo de Sub Gerente de la Mujer, Salud y Poblaciones Vulnerables de la
MDSJM y fue reemplazada por Paola Valery Calderón Meza, quien también
activamente realizaba acciones de coordinación con los ocupantes del vehículo de
placa D2W-085 marca Hyundai Tucson, color rojo, conducido por Jhonny Rolando
Nina Garnica (hermano de la alcaldesa), presumiéndose que en el interior de este
vehículo, ocupando el asiento del copiloto se encontraba la alcaldesa María Cristina
Nina Garnica, toda vez que este vehículo es usado como resguardo de la alcaldía,
según los pases tramitados por el chofer Segundo Quispe Cotrina; según acta de
verificación y corroboración Nro. 10-2021-DIVIAC.PNP-DEPINES2 (fs. 351-412),
de fecha 19 de enero del 2021.
También se verificó el uso de la camioneta de propiedad de la MDSJM de placa
POC199, la que no tenía logo u otro elemento que identifique, pero permaneció
estacionada durante todo el tiempo que duró las elecciones en el frontis del referido
instituto. Asimismo, se verificó la presencia de Wuilmar Angulo Villanueva conductor
del vehículo particular de placa C3A-499 el cual se apostó en el frontis del Instituto
todo el día, Miguel Andrés Canchumanta Chumbe (sub gerente de ornato de áreas
verdes), Carlos Manuel Vitancio Ortiz (gerente de planeamiento y presupuesto), José
Matías Picón Barrera (gerente de gestión ambiental), y los trabajadores Sarita Elena
Reategui Tananta, María Beatriz Pacheco Orué y el dirigente de los moto taxistas
Boris Antonio Hernández Suárez.
De igual modo, se verificó que en el inmueble sito en calle Jesús Morales 425 de San
Juan de Miraflores, se entregaba comida y gaseosa a los electores después de emitir
su voto, como a los funcionarios, presumiéndose que para la preparación de estos se
habrían utilizado recursos públicos de la MDSJM
 Acta de declaración de Elvis Rodolfo Baylon Camacho, de fecha 08 de agosto de
2021 (f. 1137), en la que declaró que no hubo ningún tipo de empadronamiento
previo a la entrega de las canastas, quien hizo la entrega en la zona nueva rinconada
del sector A y B, teniendo la función de dirigir al equipo que registraba y entrega las
canastas.
 Declaración ampliatoria de Elvis Rodolfo Baylon Camacho, de fecha 09 de agosto
de 2021 (f. 1146), en la que se somete a la confesión sincera.
 Acta fiscal de apertura de pantalla de conversación de Whatsapp del equipo
6to JUZGADO DE
celular incautado Nº 990622784, al procesado Elvis Rodolfo Bayllon Camacho. (f.

1628),  Capturas de pantalla de celular de la mensajería Whatsapp, conversación
con Brayan SJM Nº celular 941678558. (f.1446,), conversación respecto a los
Banners – “Melissa al congreso”.
celular incautado Nº 990622784, al procesado Elvis Rodolfo Bayllon Camacho.
(f. 1628),
 Capturas de pantalla de celular de la mensajería Whatsapp, conversación con
Brayan SJM Nº celular 941678558. (f.1446,), conversación respecto a los
Maribel Bar Nº celular 966425007. (f.1304), conversación sobre apertura de
local.
Katy Caba Nº 902654464. (f.1331), conversación en al que se informa la
intervención de serenazgo.
ASESORE Nº 933515176. (f.1478). conversación respecto a la campaña
congresal de Walter Human Hidalgo.
CRISTINA NINA II Nº 986057980. (f.1626). conversación con la alcaldesa
respecto campaña electoral EDMUNDO DEL AGUILA Y MELISSA BOTTER
 Capturas de pantalla de celular de la mensajería TELEGRAM, conversación
con CRISTINA NINA II Nº 986057980. (f.1631). conversación con la alcaldesa
para un apoyo de reducción de multa y otros.
ATENEA Nº 952343719. (f.1643) conversación con la alcaldesa respecto
campaña electoral EDMUNDO DEL AGUILA Y MELISSA BOTTER.
(f. 1628),
CRISTINA NINA II Nº 986057980. (f.1626). conversación con la alcaldesa
respecto campaña electoral EDMUNDO DEL AGUILA Y MELISSA BOTTER.
con CRISTINA NINA II Nº 986057980. (f.1631). Conversación con la alcaldesa
en la que informa que se comunique y apoye la reducción de multa y otra
facilidad y que se le informe, mensaje que adjunta 04 papeletas de infracción Nº
3268, 3167, 3289 y 3188.
campaña electoral de EDMUNDO DEL AGUILA y MELISSA BOTTER, en la que
ordena las modificaciones de los Banners, polos, llaveros etc.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 06-2021-DIVIAC-PNP-DEPINES2 (Fs.
413-416), de fecha 15 de enero del 2021, con la que se verificó que Melissa Bottger
Alor fue designada por la alcaldesa María Cristina Nina Garnica como subgerente de
la mujer, salud y poblaciones vulnerables de la MDSJM, y como responsable de la
unidad local de empadronamiento de la MDSJM mediante Resolución de Alcaldía
Nro. 135-2020-MDSJM, de fecha 03 de junio del 2020, quien luego se le apoyó en su
candidatura en las elecciones internas en el partido político Acción Popular como
6to JUZGADO DE
congresista de la república.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 11-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs.
417-434), con la que se verificó que Alexsandro Díaz Mittma, Pedro Díaz Mitma e
Isaías Pedro Coronado Herrera son trabajadores del área de seguridad ciudadana de
la MDSJM, no obstante, en las elecciones internas del partido político Acción Popular
que se realizó el 29 de noviembre del 2020, estos trabajadores realizaban actividades
no propias de su función, sino de “inteligencia”.
 Acta de escucha legal, de fecha 26 de enero del 2020 (fs. 435/436-437), de horas
8:58 y 15:06, sostenidas entre la gerente municipal del MDSJM Jessica Ina Correa
Rojas y Miguel Antonio Aste Aguilar sub gerente de fiscalización y sanciones
administrativas, en la que se les escucha coordinar sobre la toma de una
“contingencia” de dos o tres inspectores para que realicen la función de personeros
del partido político Acción Popular y de haber cubierto un total de dieciocho mesas
de sufragio de las elecciones congresales del 26 de enero del 2020, al punto en que
Aste Aguilar también quiso ser personero, a pesar de ya ser coordinador para
conseguir copia de los resultados de los comicios.
 Acta de escucha legal, de fecha 26 de enero del 2020 (fs. 438-439), de horas
12:35, conversación sostenida entre la gerente municipal Jessica Correa y con un tal
ŸERSON¨ o ¨TONY¨, quien ha sido identificado como Jerson Antonio Gonzales
Arriaran que laboraría en el área de programas sociales del municipio de SJM, sobre
su inscripción de “personero” para el partido Acción Popular, quien pretendía
primeramente ejercer su voto y luego ejercer de personero, por lo que la mencionada
gerente le recalca que considere que su “gerente” se molestará por su tardanza y
debía darle el alcance a ella para entregarle su “credencial”.
 Acta de obtención de información Nro. 139-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2 (fs.
440 – 441), de fecha 05 de octubre del 2020, y acta de verificación y corroboración
Nro. 151-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2 (fs. 442-447), de fecha 11 de octubre del
2020; con las que se tomó conocimiento de fuente abierta que la ex subgerente de
imagen y protocolo de la MDSJM Arascely Custodio Peña denunció en su red social
de Facebook que el municipio existía una mafia muy organizada y que por haber
denunciado hechos de corrupción temía por el bienestar de su familia.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 174-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2 (fs.
448-452), de fecha 19 de octubre del 2020, con la que se tomó conocimiento que el
ex subgerente de fiscalización Alaín Zegarra Sun posteó en su red social de Facebook
(22-09-2019) que, en su paso como funcionario de la MDSJM, advirtió la existencia
de una “mafia” y “corrupción” por dentro y por fuera.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 59-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs.
453-454), de fecha 04 de abril del 2020, con la que se corrobora; y el Acta de
verificación y corroboración Nro. 65-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2 (Fs. 455-
470), de fecha 18 de abril del 2020, con las que se obtuvo información por fuente
humana, sobre la intromisión que Walter Huamán Hidalgo tenía en las funciones de
la sub gerencia de transporte ordenando no intervenir a la empresa Danny S.A.C.,
que es una empresa informal de moto taxis cuyo dueño estuvo en la cárcel y con
quien Huamán había hecho un trato de pago de “cupo” para que no lo intervengan, a
cambio de la protección de la alcaldesa Nina Garnica, hechos de los cuales también
se refirió el testigo protegido con clave TP – 1902-2021.
 Copia del acta de acuerdo de concejo Nº 040-2019-MDSJM (fs.471-478) de fecha
10JULIO2019, y transcripción de conversación entre Walter Huamán y
Elizabeth Márquez (fs. 479-483) del cual se advierte que Huamán Hidalgo habría
estado manejando el nombramiento de funcionarios y empleados del municipio de
6to JUZGADO DE
San Juan de Miraflores, como el Luz Elizabeth Márquez Oropeza, ex candidata a

regidora municipal por el partido político Acción Popular, quien habría mantenido
conversación con éste la que grabó en un audio, y por lo cual fue cuestionada la
alcaldesa Nina Garnica motivando una solicitud de vacancia que no prosperó porque
lograron que MARQUEZ OROPEZA firmara una declaración jurada que esa
conversación fue con “otro amigo”, no obstante, a ello por su cercanía con los
cabecillas de la organización fue contratada como servidora en la Sub Gerencia de
Limpieza Pública de la MDSJM. Asimismo, sobre la mencionada transcripción se
advierte que Walter Huamán Hidalgo señala que él en la cadena de Acción Popular
tiene un cargo muy elevado, incluso que está armando un equipo para la campaña
de secretario general a nivel de Lima; además que la alcaldesa Nina Garnica tendría
conocimiento de las acciones del presunto cabecilla Walter Huamán.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 242-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2
(fs.484-507), de fecha 28 de diciembre del 2020, y acta de verificación y
corroboración 167-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2 (fs. 508-522), mediante el cual
se verificó que en la red social Facebook se publicaron los audios de la conversación
que hubo entre el presunto cabecilla Huamán Hidalgo y la trabajadora Elizabeth
Márquez Oropeza sobre el reparto de puestos de trabajo.
 Acta de verificación y corroboración Nº 31-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs.
523-538), de fecha 28 de febrero del 2021, acta de verificación de información
Nº119-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 539-545), de fecha 07 de agosto del 2020;
y, acta de video vigilancia Nº123-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 546-555) de
fecha 18 de agosto del 2020; con las que se tomó conocimiento que la trabajadora
Norma Ivón Trujillo Carranza denunció que en el programa social del Vaso de Leche
y PCA a cargo de Essari Alejandro Plascencia Culqui, Sub Gerente del Programa del
Vaso de Leche y Programas Alimentarios, junto a la trabajadora Olga Danae Vidarte
Aquino, encargada del área de ayuda social en zonas vulnerables, vendrían
realizando actos de corrupción en el manejo de las donaciones y adquisiciones
(leche, pañales, víveres) en la que también tendría participación el encargado de la
Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Alex Guardia Bayona y la
nutricionista encargada del programa (en proceso de identificación y sería íntima
amiga de la gerente municipal Jessica Ina Correa Rojas); estos hechos fueron
denunciados personalmente por Ivón Trujillo Carranza a la cabecilla de la
organización criminal, María Cristina Nina Garnica, quien nunca respondió.
556-577), de fecha 16 de diciembre del 2020; y acta de verificación y
corroboración Nº238-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 578-588), de fecha 27 de
diciembre del 2020; con las que se tomó conocimiento que con el propósito de
mantener en el poder a la cabeza de esta presunta organización criminal, la
alcaldesa María Cristina Nina Garnica, y apartar a todo aquel que los denunciara por
presuntos actos de corrupción, por medio de la integrante de la OC Olga Danae
Vidarte Aquino, habrían captado a Estelita Verónica Gutarra Romero, por el grado de
confianza que existiría entre ambas, ya que en años anteriores pertenecieron a la
Directiva del comedor popular del AA.HH. Nadine Heredia de SJM en donde
domicilian ambas; para “vacar” al primer regidor Daniel Castro Segura (opositor de la
gestión), a quien además le hicieron seguimiento por parte de otro grupo de
“inteligencia” de la OC donde lo captaron en escenas amorosas con la regidora
Vanessa Cuadros Aquije, lo que publicaron en la página del Facebook “San Juan
New”, que serviría para atacar a los opositores a la actual gestión municipal.
 Acta de Verificación y Corroboración Nº158-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs.
6to JUZGADO DE
589-598), de fecha 13 de octubre del 2020; y acta de verificación y corroboración

Nº160-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 599-614), de fecha 14 de octubre del
2020; y acta de verificación y corroboración Nº226-2020-DIVIAC-PNP-
DEPINESP2 (fs. 615-618), de fecha 20 de diciembre del 2020; con las que se logró
obtener información de que en las contrataciones que viene realizando la MDSJM,
estarían favoreciendo ilegalmente a proveedores con compras sobrevaloradas,
dirigidas y direccionadas, recibiendo a cambio de ello ventajas económicas como
dinero, vehículos y otros; por lo que en el proceso de verificación se identificó la
camioneta HYUNDAI, modelo TUCSON color roja, con lunas polarizadas de placa de
rodaje D2W-085 estaría siendo usada por el presunto cabecilla de la organización
Walter Huamán Delgado (a) “Burro” y tendría como chofer para movilizarlo a Roger
Miguel Salazar Bravo, quien también tiene un hermano laborando en la MDSJM en
el cargo de subgerente municipal Carlos Richard Salazar Bravo.
De igual manera se verificó que, el presunto cabecilla se movilizaría en otro vehículo
camioneta Huyndai Santa Fe de placa D3A-280, y al obtener la información básica el
presunto propietario de este vehículo es su chofer Roger Miguel Salazar Bravo, no
obstante, a que los registros de SOAT aparecen a persona distinta Mery Lheng
Salazar Ruiz (23); con todos estos datos se puede inferir que si habría tenido lugar
esta presunta entrega de ventajas económicas a favor de los presuntos cabecillas.
 Acta de obtención de Información Nº13-2020 DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 619),
de fecha 31 de enero del 2020; y el acta de verificación y corroboración Nro. 35-
DIVIAC.PNP-DEPINESP2, de fecha 01 de marzo del 2021 (fs. 620/621-626), con las
que se verificó que los presuntos cabecillas Walter Huamán Hidalgo y la alcaldesa
Nina Garnica habrían contratado con peculio de la MDSJM a un grupo de policías
con la finalidad que efectuarán la detención del primo de la alcaldesa: ANTONY
BENEDIC HERRERA GARNICA (quien estaba requisitoriado) con el sólo propósito de
despojarlo del equipo celular donde éste tendría evidencias de videos, documentos y
otros que comprometen a esta organización criminal. Así versa de las conversaciones
de WhatsApp entre el contacto denominado “Primos Z” y el cabecilla Walter Huamán.
 Acta de las escuchas legales de fecha 10 de enero de 2020, a horas 23:15,
(fs.627-632), entre la gerente municipal JESSICA INA CORREA con el sub gerente de
abastecimiento y control patrimonial JUAN CARLOS GONZALES FIGUEROA, con la
que tomó de conocimiento de una presunta “apropiación de caudales” mediante la
creación de órdenes de servicio por inexistentes gastos en obras inconclusas,
supervisiones no efectuadas, servicios no realizados y liquidaciones “maquilladas”
por montos mayores de S/. 60,000.00 soles; asimismo, la existencia de veinte
servicios para la elaboración de perfiles y veinte servicios para la elaboración de
expedientes, que faltarían cotizar por falta de datos de los contactos; asimismo, de
un desfase de dinero de treinta mil soles aproximadamente. De lo cual la alcaldesa
tendría conocimiento.
 Acta de escucha legal de fecha 03 de diciembre del 2019, a horas 18:14, (fs.
633-634); de la cual se conoce que López San Martin coordina con el NN, sobre la
reunión que tuvieron con la alcaldesa para salir a realizar operativos con ella misma
porque quería superar los problemas de su vacancia y había convocado a todos los
funcionarios.
 Acta de escucha legal de fecha 03 de diciembre del 2019, a horas 18:15, (fs.
635-637); de la cual se conoce que entre CARLOS LÓPEZ SAN MARTÍN y el Sub Gerente
de Seguridad Ciudadana ELARD RAMIRO ESQUIVEL RIVERA (a) “coronel Esquivel”,
respecto a que la alcaldesa habría dispuesto un operativo por la noche con la
participación de los trabajadores del área de seguridad de ciudadana, defensa civil,
6to JUZGADO DE
salud pública y de algunos trabajadores del área de fiscalización pero sin

participación de la PNP, para lo cual Elard Esquivel le consulta a López a donde irían
a hoteles en Entel, discotecas o bares u otros.
 Acta de verificación y corroboración Nº23-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2; (fs.
638-673) de fecha 15 de febrero del 2021; y acta de verificación y corroboración
Nº27-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2; (fs.674-682) de fecha 26 de febrero del 2021;
de la que se evidenciaría que Miguel Aste Aguilar y la alcaldesa María Cristina Nina
Garnica, previos pagos ilegales, permitiría el funcionamiento de dos (02) locales
comerciales, con atención al público, del HOTEL SAUNA DISCO BAR ¨CHARLY¨,
ubicado en la Av. José Torres Paz Nº333, zona Ä – San Juan de Miraflores y Av.
César Canevaro Mz. ¨F¨, Lote 18, AA. HH. 13 de octubre, zona de Valle Sharon – San
Juan de Miraflores.
 Parte Policial Nº 142-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP-02, (fs. 683-696), de
fecha 24, de marzo del 2021, mediante el cual se toma conocimiento de la denuncia
publicada ante el noticiero “Buenos Días Perú” y la denuncia escrita ante el Consejo
Distrital de San Juan Miraflores el último 19 de marzo de 2021, hecha por
empresarios hoteleros de los locales comerciales ubicados en la cuadra 1 de la calle
Los Lirios, de la Urb. Entel Perú de San Juan de Miraflores, a quienes les habrían
clausurado su local por no continuar pagando “cupos” que desde hace dos años
viene recaudando el ex Sub Gerente de Fiscalización y ahora Jefe de Operaciones
MIGUEL ANTONIO ASTE AGUILAR, y sería el recolector de los S/. 1,000.00 (mil soles y
0/100 soles) que se les cobra a cada administrado de estos negocios, para hacer la
bolsa de dinero en favor de la alcaldesa MARÍA CRISTINA NINA GARNICA . Asimismo,
denunciaron que el 17 de marzo del 2021, la alcaldesa, acompañada de Francisco
Gutiérrez Fernández-Dávila, subgerente de fiscalización de la MDSJM, se acercaron
a sus establecimientos con la finalidad de ejecutar sanciones de clausura; a lo que
los administrados se habrían negado.
 Acta de verificación y corroboración Nº137-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2
(fs.697-701), de fecha 30 de septiembre del 2020; acta de video vigilancia Nº 138-
2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 702-709), de fecha 02 de octubre del 2020; acta
de video vigilancia Nro. 185-2020 (fs. 710-715), de fecha 27 de octubre del 2020;
acta de video vigilancia Nro. 189-2020 (fs. 716-746), de fecha 30 de octubre del
2020; Licencia de funcionamiento Nro. 3166-2020, para la barbería D-LUX,
expedido el 14 de octubre del 2020 (fs. 747); Resolución Sub Gerencial Nro.1682-
2020-SGCYPE/GDE/MDSJM (fs. 748-749), de fecha 28 de octubre del 2020;
Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento (fs. 750-751) con
sus respectivos anexos: solicitud de inspección técnica de seguridad en
edificaciones - Anexo 1 (folio 752); información proporcionada para
determinación de riesgo Nro. 4871 - Anexo 2 (fs. 753-754); reporte de nivel de
riesgo del establecimiento objeto de inspección Nro. 2799 - Anexo 3 (fs. 755-
756); declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la
edificación Nro. 149 – Anexo 4, (fs.757-760); recibo único de caja Nro. 1204312
(fs.761) de la subgerencia de tesorería de la MDSJM; cinco contratos-proformas
Nro. 166, 168,165, 175 y 36 (fs. 762-767), emitidos por la empresa implementos de
seguridad J&G, por pagos para el trámite de licencia de funcionamiento; depósito a
favor de Gina Martínez Gutiérrez por S/. 95.00 soles (Fs. 768); copia de la
partida electrónica 14397095 (fs.769-772), sobre inscripción de sociedad anónima
y proyectos NIMAR S.A.C., con socios fundadores Gina Martínez Gutiérrez y Jhonny
Rolando Nina Garnica, cuñada y hermano de la alcaldesa; documentación con la que
se conoció que, la Gerencia de Desarrollo Económico y la Sub Gerencia de
6to JUZGADO DE
Comercialización de la MDSJM venía expidiendo “licencias de funcionamiento” para

la apertura de nuevos negocios, sin embargo, la emisión de estas licencias, se harían
sin cumplirse los requisitos que exigencia la Ley Nº28976 Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento, es decir, sin realizarse la inspección técnica de seguridad en
defensa civil menos la verificación del tipo de actividad económica a desarrollar por el
interesado y si es compatible con los protocolos establecidos por la COVID 19.
Estas licencias de funcionamiento que se otorgaban, además sin presentarse el
informe de inspección técnico de seguridad, se condicionaba al “pago ilegal” que
solicitaba Gina Jesussa Martínez Gutiérrez, cuñada de la alcaldesa María Cristina
Nina Garnica
 Resolución de Alcaldía Nº073-2020/MDSJM, de fecha 28 de marzo del 2020, (fs.
773-774) suscrita por la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San Juan de
Miraflores, María Cristina Nina Garnica, para que en cumplimiento de lo dispuesto
en el Decreto de Urgencia Nº033-2020, realicen la adquisición y distribución de
productos de primera necesidad por el monto de un millón de soles.
 Memorándum Nº 517-2020-GM/MDSJM del 30 de marzo de 2020, (fs.775)
suscrito por la Gerente Municipal JESSICA INA CORREA ROJAS, disponiendo la compra
de los productos alimenticios para la canasta básica familiar al Gerente de
Administración Henry William Ríos Gadea.
 Informe Nº046-2020-SGPVLYPA-GDHYS-MDSJM, (fs. 776-777) emitido por ESSARI
ALEJANDRO PLASENCIA CULQUI, gerente del programa del vaso de leche y programas
alimentarios de la MDSJM, mediante el cual remitió al sub gerente de gestión del
riesgo de desastre Edwin Erick Arroyo Chaparro, la lista de los productos de la
canasta familiar, el costo aproximado de cada una entre 80 a 100 soles, la cantidad
total de 12 500.00 canastas, y las especificaciones técnicas de estos productos;
informe que únicamente registra la fecha y no hora de recepción por parte de la Sub
Gerencia de Riesgo de Desastre, situación que es necesario tener en cuenta por lo
que después sucedió.
 Cartas Nº131; Nº132; Nº133; Nº134; Nº135 y Nº136-2020-SGAYCP-GAF-MDSJM,
(fs. 778-789) sobre cotizaciones de las empresas: NEGOCIOS MI BUEN PASTOR
EIRL, EMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL CENTRO SAC,
CORPORACIÒN REAL SAC, PRODISCO SAC, BILBAO PERU SAC, CORPORACIÒN
BELTRAN ESPINOZA EIRL de diez (10) productos alimenticios; empresas que a
través de sus correos electrónicos el 04 de abril del 2020 enviaron sus cotizaciones, a
excepción de la empresa NEGOCIOS MI BUEN PASTOR EIRL, quien recién lo hizo el
06 de abril de 2020, remitidas por el Gerente de Abastecimiento y Control
Patrimonial Alex GUARDIA BAYONA.
 Memorándum Nº129-2020.SGGDR-GDU/MDSJM, (fs.790)mediante el cual el
subgerente del Programa del Vaso Leche y Programas Alimentarios Essari Alejandro
Plasencia Culqui informa que la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control
Patrimonial a cargo del investigado Alex Guardia Bayona fue quien solicitó la
 Memorándum Nº047-2020-SGPVLyPA-GMDS/MDSJ (fs. 791-792) del 06 de abril
de 2020, suscrito por el Sub Gerente del Vaso de Leche y Programas Alimentarios
Essari Alejandro Plasencia Culqui, contesta al Sub Gerente de Gestión del Riesgo y
Desastre Edwin Erick Arroyo Chaparro, la modificación del requerimiento formulado
por Guardia Bayona, cambiando dos de los diez (10) productos que fueron cotizados
6to JUZGADO DE
inicialmente el 03 de abril del 2020 por Alex Guardia Bayona - Sub Gerente
Abastecimiento y Control Patrimonial, siendo reemplazados el “frijol castilla” y
“arveja partida” por “pallar bebe” y “arveja entera”; y ya no se consignan los diez (10)
productos que inicialmente el 03 de abril del 2020 fueron cotizados, sino nueve (09),
excluyéndose la “hojuela de avena.
 Seis (06) órdenes de compra Nº111-2020 (fs. 793-797); Nº112-2020 (fs. 798-808);
Nº113-2020 (809-815); Nº114-2020 (fs.816-822); Nº115-2020 (fs. 822-827); y
Nº119-2020 (fs. 828-832), que fueron emitidas a nombre de las empresas:
CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN EIRL, NEGOCIOS MI BUEN PASTOR EIRL,
FOUSCAS TRADING EIRL, PODER PANADERO SRL, GAP NEGOCIOS PERU SAC,
PROVEEDORES EBENEZER SAC; donde se consigna el nombre del producto, la
cantidad, la fecha de internamiento en el almacén y el monto; de los cuáles se puede
verificar las fecha y condiciones de entrega y el monto total invertido en estas
compras asciende a S/ 995 000.00 (novecientos noventa y cinco mil y 00/100 soles),
resultando un faltante de S/. 5,000.00 soles.
 Informe Nº215-2020-GAJ/MDSJM del 05 de mayo de 2020, (fs. 833-837), el
Gerente de Asesoría Jurídica Manuel Augusto ALCANTARÁ RENGIFO, comunicando
al Gerente de Administración y Finanzas Henry William RÌOS GADEA, la opinión
legal favorable para la aprobación de las bases de la contratación directa para la
adquisición de productos alimenticios, hecho que se contradice al Informe Nº197-
2020-GAJ/MDSJM del 17ABR2020, mediante el cual el mismos Gerente de Asesoría
Jurídica comunicó a la Gerente Municipal Jessica Ina Correa Rojas la opinión legal
favorable para la emisión de proyecto de acuerdo de concejo que aprueba la
contratación directa.
 Informe de Orientación de Oficio Nº005-2020-OCI/2182-SOO, (fs. 838-846) de
fecha 15 de abril de 2020 donde indica que los víveres que componen la canasta
básica familiar adquiridos por la Municipalidad en el marco de la emergencia
sanitaria del COVID 19, no vienen siendo almacenados conforme a la normativa
vigente, pudiendo afectarse la conservación de estos productos y ocasionar su
contaminación.
 Informe de Orientación de Oficio Nº006-2020-OCI/2182-SOO, (fs. 847-852) del
20 de abril de 2020 señala que, los víveres de la canasta básica familiar, distribuidos
en el marco de la emergencia sanitaria del COVID 19, vienen siendo transportados
en condiciones que no garantizan su conservación e inocuidad.
 Hito de Control Nº007-2020-OCI/2182-SCC, (fs. 853-875) de fecha 08 de mayo de
2020, el mismo que precisa que la municipalidad “no tiene actualizado el registro de
beneficiarios en la plataforma para la transparencia de la gestión pública en la
emergencia sanitaria COVID 19.
Asimismo, se informa que los “víver9es” recibidos por la MDSJM, para la canasta
básica familiar, no cumplirían con las especificaciones técnicas establecidas por el
área usuaria, al no cumplir con las características requeridas”, relacionado a los 62
500 kilos de arroz pilado superior “Cosecha Dorada” que la empresa NEGOCIOS MI
BUEN PASTOR EIRL (Orden de Compra Nº112-2020 de fecha 06ABR2020 y guía de
remisión - Remitente Nº0002-000664), entregó a la Municipalidad en bolsas de
prolipropileno de 5kg, las cuales no cumplen con las especificaciones técnicas.
Del mismo modo, señalan que producto de la inspección efectuada el 13 de abril del
2020, la OCI constató que las empresas FOUSCAS TRADING EIRL y PROVEEDORES
EBENEZER SAC, entregaron 37 500 latas de leche marca Bonlé “Cremosa” de 400
gr; lo cual es distinto a lo establecido en las especificaciones técnicas para la
adquisición de estos productos, que señalaba “leche evaporada entera tarro x 400 gr”
6to JUZGADO DE
(Orden de Compra Nº00113-2020 y 000119-2020).

 Informe de Orientación de Oficio Nº008-2020-OCI/2182-SOO (fs. 876-883) del 15
de mayo de 2020 señaló que: “La municipalidad mantiene pendiente de ejecución un
saldo de S/ 5 000.00 del total del presupuesto” recibido para la adquisición y
distribución de víveres de la canasta básica familiar.
 Informe Nro. 031-2021-PNP-DIRNIC-DIVIAC-DEPINCESP2 (fs. 884-1051), de fecha
23 de marzo del 2021, sobre el resultado de las diligencias e investigaciones
policiales por la investigación sobre el caso las canastas básicas para las familias
vulnerables del distrito de San Juan de Miraflores en el que se detalla, entre otros,
que del cuaderno incautado “canastas de control” se registran anotaciones a
manuscrito, sin ningún orden, sobre la distribución de las canastas que estaría
realizando Essari Plasencia, gerente de desarrollo social de la MDSJM; de igual
manera, la verificación de las firmas de algunos beneficiarios, plasmadas en algunas
actas de entrega de canastas que no tendrían correspondencia con la firma efectuada
ante la mencionada entidad; presumiéndose su falta de autenticidad. Asimismo, del
resultado de las investigaciones sobre los beneficiarios de la canasta básica familiar,
estos habrían fallecido; sin embargo, aparece como firmantes de actas de entrega de
canastas.
 Acta de Obtención de Información Nº100-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs.
1052-1053) , de fecha 20 de junio del 2020 y el Acta de Obtención de Información
Nº103-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 1054-1056), de fecha 23 de junio del
2020, con las que se obtuvo conocimiento de que los regidores Carmen Lazo, Ana
Gonzáles, Mary Ayasta, Ericka Alanya, Vanessa Cuadros y Daniel Castro,
presentaron ante la sesión ordinaria de consejo de 31 de marzo del 2020 como
moción de orden del día; la confirmación de una comisión de transparencia para la
compra y distribución de las canastas.
1057-1058), de fecha 17 de junio del 2020, mediante la cual se conoció que los
regidores antes mencionados solicitaron a la alcaldesa va formulación del descargo
por los empadronamientos que había estado realizando ELVIS RODOLFO BAYLON
CAMACHO y Olga Danae Vidarte Aquino.
1059-1060), de fecha 20 de junio del 2020, mediante la cual se toma conocimiento
que regidores de la MDCG, HABRÌAN detectado la compra de arroz, lenteja de la
marca cosecha, pertenecientes a la empresa Agronegocio Sicán, inhabilitada para
contratar con en Estado.
1061-1063), de fecha08 de septiembre del 2020, con la que se toma conocimiento
sobre la compra del arroz pilado marca cosecha dorada.
 Acta de Verificación y Corroboración Nº235-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2
(fs.1064-1071), de fecha 27 de diciembre del 2020, con la que se conoció que el
proveedor de la MDSJM empresa Mi buen Pastor, que vendió el arroz marca cosecha
de arroz, fue creada por Salvador Fernández Montenegro, que sería el mismo
propietario de la empresa Agrosicán, inhabilitada para contratar con el Estado y su
sobrino César Augusto Centurión Fernández sería el vendedor de fachada.
 Acta de Verificación de Información Nº240-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs.
1072-1083), de fecha 28 de diciembre del 2020; y Acta de Verificación de
Información Nº194-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 1084-1089), de fecha 03 de
nov. Del 2020 con las que se verificó que las empresas GAP NECOCIOS PERU SAC y
EBENEZER SAC proveedores de los productos alimentos azúcar rubia y leche
6to JUZGADO DE
evaporada por un monto de S/. 112,500.00 (ciento doce mil quinientos y 00/100
soles), tendrían un mismo propietario y un mismo domicilio fiscal, no obstante, a que
son diferentes sus gerentes Magali Lissette Medina y Willy León Huamán, a pesar de
ello fueron favorecidos con su contratación por parte del sub gerente de
abastecimiento y control patrimonial Alex GUARDIA Bayona.
 Declaraciones de Angélica Alanya Barra (39) (fs.1090-1095); Marie Ángela
Rosmery Ayasta Galindo (41) (fs.1096-1103); Carmen Margarita Lazo Ávila De
Asencio (54) (fs. 1104-1111) y Daniel Castro Segura (30) (fs. 1112-1117), de fecha
25 de noviembre de 2020, manifestaron que el 30 de abril del 2020 fueron
convocados por la alcaldesa para una reunión, donde ella propuso los alimentos que
compondrían la canasta básica familiar, los proveedores o empresas que venderían
estos productos, propuesta que rechazaron por la falta de transparencia por lo que
propusieron el nombramiento de una comisión fiscalizadora que no fue aceptada.
 Acta de Obtención de Información Nº118-2020- DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs.
1118-1119), de fecha 05 de agosto del 2020, con la que se tuvo información que Olga
Danae, encargada del empadronamiento de las familias vulnerables para entregar la
canasta básica, es servidora de la MDSHM.
1120-1168), de fecha 28 de febrero del 2021, con la que se tomó conocimiento que
empadronaron a la población de extrema pobreza de las zonas de Rinconada,
Pamplona Alta, Nadine Heredia y otros del distrito de SJM, so pretexto que el
empadronamiento sería para que les entreguen canasta básicas familiares.
1169-1170); y Acta de Obtención de Información Nº133-2020-DIVIAC-PNP-
DEPINESP2 (fs. 1171-1173) de fecha 15 de septiembre del 2020, la trabajadora
OLGA DANAE VIDARTE AQUINO, integrante de la OC Los Elegantes de San Jhon,
usando la página web de Facebook “Municipalidad de San de Miraflores” con el título
“SUMATE A SJM AYUDA”, se habría solicitado ayuda a diversas empresas privadas y
estatales para que colaboren con diversos productos, los que finalmente fueron
distribuidas como si se tratarán de las canastas adquiridas con el dinero otorgado
por el gobierno central, para lo cual en algunos casos les hicieron firmar “padrón de
beneficiados”.
 Acta de video vigilancia Nº83-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 1174-1175), de
fecha 19 de mayo del 2020, en la cual se dejó constancia de la investigación por
parte de este despacho y se perennizó la existencia de productos alimenticios,
presuntamente donados para ser entregados por la canasta familiar.
 Transcripción de audio de denuncia formulada por Virginia Zaira Cartagena
Reyes (fs. 1176-1177), dirigente de la zona de Miguel Grau, Pamplona Alta – San
Juan de Miraflores. En este documento está persona exclama el dolor de una
dirigente que ha sido sorprendida por DANAE y ELIO, y el comunicado publicado por
la alcaldesa que no hay empadronamiento es una puñalada para aquellos vecinos de
extrema pobreza.
 Acta de Obtención de Información Nº149-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESPS (fs.
1178-1184) de fecha 10 de octubre de 2020, mediante la cual se conoció que, la
alcaldesa de la MDSJM, María Cristina Nina Garnica, publicó en redes sociales de la
MDSJM la donación de botas y kits de agua para el personal de limpieza de dicho
municipio, que habría solicitado al Ministerio de Ambiente, sin embargo, semanas
antes a estas publicaciones la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial
de la Gerencia de Administración y Finanzas de la MDSJM a cargo GODOFREDO
ALEX GUARDIA BAYONA, mediante convocatoria, identificada con el Nº605896,
6to JUZGADO DE
gestionó la compra COMPRE-SM-1-2020-SGAYCP-MDSJM-1 para la Adquisición de

botas de cuero tipo zapatilla con punta de acero, para el personal de la Sub Gerencia
de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos y Sub Gerencia de Ornato y Áreas
Verdes de dicho municipio, por un valor referencial y/o estimado de S/ 62, 820.00
soles a la empresa SERCEPA SAC.
(fs.1185-1190) de fecha 02 de febrero del 2021, con la que se verificó que, ante el
Jurado Especial Electoral de Moyobamba (Resolución S/N-2020-JEE-MOYO/JNE),
figura como personero legal titular del partido de Acción Popular, para el proceso de
elecciones generales 2021, el funcionario Essari Alejandro Plasencia Culqui, quien
fue funcionario de confianza, a cargo de la gerencia de desarrollo urbano (Res. de
alcaldía Nro. 28-2019/MDSJM, de fecha 01 de enero del 2019) y de la subgerencia
del Programa Vaso de Leche y programas alimenticios de la MDSJM (Res. de Alcaldía
51- 2020/MDSJM, de fecha 25 de febrero del 2020. Por el mencionado partido
político, postuló como congresista por la región San Martin el presunto cabecilla
Walter Huamán Hidalgo con el número uno.
 Acta Fiscal de fecha 18 de agosto de 2021, a las 12:00pm en el despacho de la
Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur, donde se presentó el señor Julio Cesar Ortega
Salvador, esposo de la investigada Jessica Ina Correa Rojas, a efecto de indicar que
el día de hoy 18 de agosto del 2021, en horas de la mañana cuando fue a dejar
desayuno a su esposa, recibi6 amenazas de varias personas indicándole "así no se
va a quedar, el trabajo es en equipo, no individual, que tienen que colaborar con ellos,
que conocen su casa y conocen a su hija, adentro la vamos a fastidiar, ahora van a
conocer el poder de ellos", lo que, a criterio de este despacho, se tiene que evaluar
dado que los cabecillas de la presunta organizaci6n criminal (Nina Garnica y
Huamán Hidalgo) estarían encargándose de tales amenazas, pues como se ha
indicado en las dos declaraciones anteriores, estos cabecillas han querido desde un
inicio realizar "trabajo en equipo" con un solo abogado defensor mandados por la
alcaldesa Nina Garnica y siempre han sufrido amenazas por Huamán Hidalgo.
 Acta Fiscal de 18 de agosto del 2021, a las 12:35pmen una de las carceletas de la
Corte Superior de Lima Sur, donde se ha precisado por parte de la detenida Jessica
Correa Rojas, este le indica que se unan, que den la misma versión, que la fiscalía
nos va a meter preso a todos y que no hay beneficio para nadie, tratando en poner en
contra de la fiscalía, asimismo, el investigado Huamán Hidalgo también la busca,
preguntándole que ha declarado, gritando, amenazando.
En relación a ello:
Defensa Técnica de María Cristina Nina Garnica:
La defensa, contradice cada hecho que se le imputa a su patrocinada, refiere que la
designación de funcionarios que van a trabajar con la actual gestión lo designa la
alcaldía, ella podía elegir con quien trabajar, en este caso la alcaldesa tiene la facultad
de poder elegir a sus funcionarios, lo cual no configuraría delito; asimismo, refiere que
no habría indicios, como documentos, conversaciones de WhatsApp u otros que
acredite su presunto actuar delictivo, que solo se ha encontrado cartas notariales
dirigida a la alcaldesa y cartas de invitación a conciliar de los hoteleros; aunado al
hecho que el Ministerio Público sólo se basa en presunciones; mencionando además
que ha habido un programa de incentivos 2020, la municipalidad tuvo un premio por
entregar a tiempo y haber sido supervisado por un control multisectorial, donde
participó la contraloría, estuvo el MIDIS y el MEF, por lo que no hay actos colusorios.
Ha referido también que las imputaciones realizadas por las redes sociales no
6to JUZGADO DE
constituyen graves y fundados elementos de convicción ya que, las redes sociales

cualquier persona puede opinar y son medios abierto que cualquiera puede criticar. Así
también, ha alegado que fuera de la municipalidad hay tramitadores que no tienen ni
un vínculo con la comuna, y que la cuñada de la alcaldesa haya realizado trámites, no
constituye ni un delito. En cuanto al hecho de que funcionarios y servidores hayan
participado como personeros, ha referido que su participaron, pero, fue un día domingo
fuera de las labores de la municipalidad y que es el derecho de toda persona participar
en la política y que no fueron obligados.
Ministerio Público:
Ha expresado que la defensa no ha aportado ni un argumento fatico, jurídico u objetivo
que de alguna forma se califique de contraindicio, y que todo ha sido subjetividades,
contradiciendo todos los argumentos de la defensa, basándose en los elementos de
convicción que ha oralizado.
4.1.1 ANÁLISIS
Realizando un análisis conjunto de los mismos, se tiene que del Acta de Entrega de
Muestra (Fojas 183-184), Declaración del Testigo Protegido Nº0908-2021 (Fojas 185-
190), en la cual, con presencia del representante del Ministerio Público, “afirma que
Walter Huamán Hidalgo era quien ordenaba quien ocuparía los cargos de gerentes y de
igual manera ordenaba que los cesaran en los cargos. La presunta organización que
opera desde el año 2019 al haber asumido la imputada María Cristina Nina Garnica la
alcaldía de San Juan de Miraflores, asimismo, ha precisado que, con respecto a los
centros comerciales y otras empresas grandes, se habían realizado cobros con
conocimiento de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica, luego estos funcionarios se
pelearon con Walter porque se enteró que estaban cobrando a los empresarios y no le
daban su parte económica (…)”; es de verse también que de las declaraciones y de las
actas, conforme se tiene de la propia declaración del testigo protegido Nº0908-2021,
declaración que contaría con la presencia de un representante del Ministerio Público,
declaración de William Vladimir Herrera Vallejo (Fojas 307-316); Acta de Deslacrado,
visualización de imágenes, video y documentos (Fojas 307-316); Conversaciones de
WhatsApp obtenidas del celular incautado a Manuel Alcántara Rengifo (Fojas 205-258),
y demás elementos de convicción los mismos que se acaban de dar cuenta, se verifica
en primer lugar que los citados elementos de convicción reunirían, a criterio de esta
judicatura, los requisitos mínimos de legalidad y formalidad, ya que, de los mismos se
aprecian que habrían sido en su mayor parte, redactado por efectivos policiales de la
DIVIAC en concurrencia con el representante del Ministerio Público, es decir, ambos
funcionarios públicos debidamente identificados, los cuales no le restan validez a los
citados elementos de convicción, cumpliéndose así lo señalado en el artículo 330° del
Código Procesal Penal, el cual le da validez a las diligencias preliminares llevadas a cabo
durante la etapa preliminar, esto es en cuanto a la legalidad y formalidad de los
mismos, no habiendo sido materia de observación en cuanto a la formalidad de los
citados elementos de convicción, más aún que las diligencias de escuchas, deslacrados
y detención preliminar fueron autorizadas por un Juez de Investigación Preparatoria.
Respecto al contenido de los mismos, se aprecia de las declaraciones de los Testigos
Protegidos Nº0908-2021, Acta de entrevista al testigo protegido TP-1902-2021, Acta de
entrevista al testigo protegido TP-19202-2021; sindicaciones por parte de estos testigos
hacia la investigada, con respecto al nombramiento de los funcionarios de la
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, los cuales habrían realizado la
imputada María Cristina Nina Garnica y el cabecilla Walter Huamán Hidalgo, quienes
6to JUZGADO DE
además monitoreaban todo lo ocurrido en el Municipio, asimismo, dicho TP-1902-2021,

ha precisado que Walter Huamán Hidalgo conjuntamente con la investigada María
Cristina Nina Garnica habrían asumido el pago del viaje de las regidoras a la ciudad de
Tarapoto, habiendo sido coordinador de dicho viaje el imputado Walter Huamán Hidalgo
(Hecho Nro. 12); así también, se tiene las conversaciones de WhatsApp obtenidas del
teléfono celular incautado a Manuel Alcántara Rengifo, evidenciándose sus
coordinaciones con Essari Plascencia Culqui y Walter Huamán Hidalgo “sobre los
cobros de coimas de lo que la alcaldesa Nina Garnica a quien se refieren como la “doña
y/o tía” “está chapando todo porque esta misia (..)”, es decir, hay corroboraciones
periféricas por parte de otros testigos quienes verificarían que la investigada
María Cristina Nina Garnica tendría conocimiento y participación en los hechos
denunciados, circunstancias por las cuales esta judicatura verifica que sí se
estaría cumpliendo el primer presupuesto señalado en el artículo 268° del Código
Procesal Penal, ya que, conforme es de verse de los elementos de convicción, estos
serían abundantes, y reunirían los requisitos mínimos de legalidad y formalidad
señalados en el artículo 330° del código mencionado; asimismo, también se advierte que
de los testigos protegidos TP-1902-2021, y TP-19202-2021 habrían una sindicación con
respecto a la imputada como integrante o cabecilla de una organización criminal, lo
cual se corroboraría con los elementos periféricos, esto es, las actas de WhatsApp
obtenidos de los celulares de Manuel Alcántara Rengifo, acta de deslacrado,
visualización de imágenes, video y documentos de Jessica Correa Rojas, en la cual da
cuenta de un grupo de contacto “Z”, así también, se da cuenta que en estas
conversaciones de WhatsApp la imputada se identificaría con un alias, teniendo
conocimiento de todas las irregularidades descritas por la señora Representante del
Ministerio Público; por lo que esta judicatura verifica que en lo que respecta a la
investigada María Cristina Niña Garnica, sí se estaría cumpliendo con el primer
presupuesto señalado en el Código Procesal Penal, al existir graves y fundados
elementos de convicción que la vincularían con los hechos denunciados
WALTER HUAMÁN HIDALGO

 Reporte de la extracción del celular marca Samsung SM-G998B, de propiedad
del investigado Walter Huamán Hidalgo (Fs. 1771-1803), de fecha 08 de agosto del
2021, en el que entre sus contactos registra a: Águila Edmundo Del (998250714),
Alcaldesa María (952343719), Alcántara (995548471), Alex Guardia (961787920),
Baltazar Jazmín (927272970), Atenea (952343719), Edmundo Del Águila Herrera
hijo (994062722 y 994062722), Essari (944414816), Guardia Alex (961787920),
Judith Neyra (991976019), Ronald Contreras (939318741). Asimismo, se verifica
llamadas telefónicas recientes, entre ellas, de la regidora Jazmín Baltazar y Manuel
Alcántara Rengifo (ex gerente de asesoría jurídica de la MDSJM) siendo la última el
05 de agosto de 2021, el mismo día de su detención, e incluso una cantidad
considerable de comunicaciones por whatssat con esta misma persona con quien
trata de vacancia, coimas y cobros a empresas como intromisiones en la gestión.
 Acta de deslacrado, visualización de cd, extracción y lacrado (fs. 1804-1875), de
fecha 08 de agosto del 2021, en la que se deja constancia de la visualización del
contenido extraído de un CD incautado del investigado Walter Huamán Hidalgo, en
el que se encontraron diversos archivos, entre ellos, capturas de pantalla de
conversaciones de WhatsApp con quien sería ex gerente de

6to JUZGADO DE
asesoría jurídica de la MDSJM, Manuel Alcántara, en

las que se refieren a reuniones, coordinaciones
constantes relacionadas a dicha entidad municipal,
con la finalidad de obtener beneficios económicos;
toda vez que, se aprecia que Walter Huamán le dice a
aquel: “tenemos que pedirle plata, para mí que se
está echando para atrás, mira las señales, cambia de
hora las reuniones, necesitamos plata”, a lo que
Alcántara le responde: “si, tamos chihuan”; denotándose la
capacidad de decisión de Huamán en dicha municipalidad tanto en la designación y
despido de funcionarios, como en otros temas municipales.
Asimismo, se encuentras conversaciones con su contacto llamado “Ivon”, con quien
hablan acerca de las licencias otorgadas por el hermano de la alcaldesa JHONY NINA
GARNICA a hoteles, entre ellos, los Lirios, quienes estarían involucrados en el pedido
de vacancia.
 Acta de deslacrado y verificación de documentos incautados y posterior lacrado
(Fs. 1876-1913), de fecha 08.08.2021 con la que se deja constancia del hallazgo e
incautación de múltiples fichas de afiliación de diferentes ciudadanos al partido
político Acción Popular, las cuales se encontraban en poder del investigado Walter
Huamán Hidalgo, lo que corroboraría su activa participación en dicho partido.
 Declaración del investigado Walter Huamán Hidalgo (FS. 1914-1927), de fecha 10
de agosto del 2021 y Continuación de la declaración indagatoria (fs. 1928 - 1933)
en la que negó tener y haber tenido vínculos con la MDSJM, y negando los hechos
evidentes encontrados en el celular incautado e incluso justificando su acción en
cuestiones políticas. También negó sus intromisiones en la gestión de NINA
GARNICA no obstante a que sus conversaciones con MANUEL ALCANTARA
RENGIFO, JESSICA CORREA ROJAS y ELVIS BAYLON CAMACHO registran lo
contrario.
 Acta de deslacrado, visualización de CD, extracción y lacrado, (fs. 1934 – 1953),
de fecha 11 de agosto del 2021, en la que se dejó constancia las capturas de pantalla
de conversaciones de WhatsApp con diferentes funcionarios de la MDSJM y otros
documentos relacionados a clausuras por infracciones administrativas expedidas por
la MDSJM, informes de funcionarios, solicitud de declaratoria de vacancia de los
regidores entre otros, es importante resaltar que en estas conversaciones también
trata el asesoramiento a JOSEP un funcionario que viene siendo investigado por
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, junto ALEX GUARDIA BAYONA Y
JESSICA CORREA ROJAS, llegando al colmo de acordar con MANUEL ALCANTARA
RENGIFO que la culpa debería tener JESSICA CORREA por no haberse fijado en el
fraccionamiento de una compra de repuestos y que en todo caso proteger a ALEX
GUARDIA BAYONA porque este lo vendría favoreciendo en contrataciones.
 Acta de deslacrado, visualización de CD, transcripción de audio y lacrado (fs.
1982-1994), de fecha 13 de agosto del 2021, en el que se dejó constancia de la
transcripción de los audios encontrados al investigado Walter Huamán Hidalgo, en
los que se escucha en reiteradas veces hacer mención que la alcaldesa MARIA
CRISTINA NINA GARNICA también se dedicaba a los cobros de cupos y últimamente
6to JUZGADO DE
chapaba todo el dinero que venía. De las conversaciones con ELVIS BAYLON
CAMACHO se evidencia que, este último manejaba su propagan política como
postulante al Congreso.
 Declaración del Testigo Protegido Nº0908-2021 (Fs. 1995-1999 Anexos) en su
declaración ante la DIVIAC con presencia fiscal, reafirmó que WALTER HUAMAN
HIDALGO era quien ordenaba quien ocuparía los cargos de gerentes y sub gerentes,
y de igual manera ordenaba que los cesaran en los cargos. La presunta organización
que opera desde el año 2019 comienza con ERNESTO YALTA SOTELO (a esta
persona WALTER HUAMAN lo conoce por ser su maestro de formación – declaración
indagatoria fs. 858) y Julio Cesar Piñan Gomes (asesor de la MDSJM y también
conocido de WALTER HUAMAN por ser militante del PCC – declaración indagatoria
fs. 858), ellos se encargaban de los centros comerciales y otras empresas grandes
cobros a la galería, con conocimiento de la ALCALDESA MARIA CRISTINA NINA
GARNICA, luego estos funcionarios se pelearon con WALTER porque se enteró que
estaban cobrando a los empresarios y no le daban su parte económica,
reemplazando a YALTA por Jessica Correa Rojas y crea un grupo de WhatsApp
llamado “Z” el cual integraba Godofredo Guardia Bayona (gerente de abastecimiento
y control patrimonial), Essari Plascencia Culqui (gerente de obras y gerente de
limpieza pública), Manuel Alcántara Rengifo (asesor jurídico), y otros, medio por
donde “WALTER” daba las ordenes con que empresas deberían trabajar como
proveedor en las diferentes áreas. Precisó que, la relación de proveedores para que se
les otorgue la buena pro y licitaciones, los cobros en efectivo los realizaba Essari
Plascencia Culqui (gerente de obras y limpieza pública), y el dinero recaudado era
entregado directamente a Walter Huamán; algunas de las empresas beneficiadas
como proveedor de la entidad es la de HOMERO DELGADO quien se consorciaba con
otras empresas para brindar el servicio. Asimismo, por este mismo medio se
determinaba el “cobro de coimas” a los hostales como burdeles, tragamonedas “OBA
OBA”, Pizzería DIEGOS, galería CRISTAL, y otros; estos cobros se realizaban a través
de los fiscalizadores y sub gerentes de fiscalización como Alian Zegarra, luego Miguel
Antonio Aste Aguilar.
 Agregó la TP otro hecho grave que Walter Huamán en coordinación la sub gerente de
imagen institucional Angie Ruiz Mesia, creaban ordenes de servicios fantasmas
Baylon Camacho (sub gerente de participación vecinal).
 Declaraciones de William Vladimir Herrera Vallejo otorgada el 12 de agosto de
2021 (Fs. 2000-2007) y José Alian Zegarra Sun (Fs. 2008-2014). Siendo que, el
primero de ellos aceptó haber conversado con Walter Huamán, por medio del teléfono
celular de Manuel Augusto Alcántara Rengifo (gerente de asesoría jurídica) quien le
pasó dos llamadas diciéndole que le pasaría con una persona que quería hablar con
él, y al preguntar quién era le refirió que “tenía mucho poder en la MDSJM” y quería
hablar con él. Al preguntarle a Alcántara Rengifo quien era este le refirió que era
Walter Huamán; en la segunda oportunidad ocurrió igual situación preguntando
Walter Huamán por un documento que habían enviado a un regidor. En cuanto a
José Zegarra este señaló que, Manuel Augusto Alcántara Rengifo, cuando era asesor
de la MDSJM lo mandó a llamar a su oficina en donde estaba el propietario de la
cevichería “DOS PIRATAS” y le insinuó que ya se acercaba la fecha del primero de
mayo (día del trabajador) y que él podía hacer un recibimiento y atención a los
6to JUZGADO DE
trabajadores de la oficina de fiscalización y agasajarlos y dejar sin efecto la multa

impuesta por la subgerencia a su cargo, lo que no aceptó. Agregó que a CARLOS
LOPEZ SAN MARTIN lo emplazó en una reunión que hubo con la JESSICA CORREA
y ALCANTARA RENGIFO, cuando cuestionaban su trabajo en un operativo,
diciéndole que “se acuerde cuando vino abogar por el HOSTAL ROSEDAL que
promovía la prostitución y se clausuró por quejas de los vecinos. E incluso logró
identificar que el trasfondo de los operativos era identificar aquellos locales que
podrían reaperturarse sobre la base de un estímulo económico (coimas) como ocurrió
con los locales HOSTAL “EL ROSEDAL”, CANTINA “EL DYLAN”, LOS PROSTIBULOS
DE LA CALLE JUSTO NAVEDA CUADRA 1, LA DISCOTECA KAPITAL SUR,
LICORERIA “GEORGE”, entre otros, los que fueron reaperturados cuando dejó el
cargo; precisando que, el 03 de setiembre de 2019 la secretaria de ALCANTARA
RENGIFO le trajo un folder con una carta de renuncia redactada solo para que firme
oponiéndose porque se le designó bajo resolución de alcaldía, pero eso no fue motivo
para retirarse y nunca más regresar. Precisó el testigo que, el mismo 03 de setiembre
por medio del resolutor Jaime Añorga Calero se enteró que Alcántara Rengifo y Carlo
López San Martin lo buscaban para entregarle su resolución de alcaldía que
disponía su cese (Firmada por la alcaldesa) y el ultimo citado, al día siguiente 04 de
setiembre asumió el cargo de Sub Gerente de Fiscalización y comenzó a la reapertura
de locales como la Galería Cristal.
 Acta de deslacrado, Visualización de imágenes, video y documentos que
contiene la muestra 02-Am dispositivo electrónico – Pendrive Sandisk y lacrado
de los bienes incautados a Jessica Correa Rojas (Fs. 2015-2023) se encontraron
imágenes de conversaciones de WhatsApp con el contacto “ZETA 2”, en la que el
cabecilla Walter Huamán Hidalgo pedía dinero (S/. 3,000.00 y S/. 10 000.00) para
que lo apoyen en su campaña política del partido político Acción Popular para las
elecciones congresales. También se encontraron imágenes de 05 imágenes de
depósitos a la cuenta bancaria INTERBANK del presunto cabecilla WALTER
HUAMAN en distintas fechas 09/03/2021 de S/. 2,000.00; 26/03/2021 de S/.
2,000.00; 15/02/2021 por S/.5,000.00; 31/12/2020 por S/. 3,000.00 y, del
02/07/2021 de S/. 1,000.00, presumiendo que estas cantidades de dinero serían
por el direccionamiento y favorecimiento en los contratos que estaban a cargo de
Jessica Correa.
 También se extrajeron otros documentos que tienen relación con la empresa de
transporte de mototaxis LEON & LEON SAC de la cual se sabía el presunto cabecilla
Walter Huamán ordenó la cancelación del permiso de operaciones lo que también
habría sido manejado por Manuel Alcántara Rengifo y Essari Plascencia Culqui como
se evidenció de los mensajes de wasap del teléfono incautado al imputado
Alcántara Rengifo, que hubo entre ellos el 03 de mayo de 2021 donde este último
le envía documentos de la empresa LEON & LEON SAC (fs. 4161); con los siguientes
documentos se corrobora que en efecto a esta empresa se le canceló el permiso el 30
de octubre de 2019, mediante Resolución Gerencial Nº183-2019-GSCVYCM-
MDSJM, pero ante un pedido de la empresa LUMESAC representada por el
administrado RICHAR ATAUCUSI QUISPE de fecha julio de 2021 se solicita
nuevamente la cancelación del permiso de operaciones de la empresa LEON & LEON
SAC. Se ha conocido por medio del T.P. 0809-2021 que la empresa LUMESAC con
paradero al frontis del TOTUS del MALL DEL SUR, es una empresa que favorecen a
los presuntos cabecillas Walter Huamán y María Cristina Nina Garnica, lo que fue
también fue afirmado por el imputado Elvis Baylon Camacho quien en su indagatoria
afirmó que RICHAR LUMESAC por medio de wasap le dijo que, los taxistas darían
6to JUZGADO DE
S/. 1,000.00 soles y los mototaxistas S/, 150.00 soles para que el personal a su
cargo como Sub Gerente De Transito Vial no los sancionen en el paradero OPEN
PLAZA. Así se tiene, el Oficio Nº020-2021-MDSJM/GM de fecha 20 de julio de 2021
asunto se corre traslado de procedimiento de nulidad de oficio, destinatario Luis
Alberto Condori Gutiérrez empresa de transporte de mototaxis LEON & LEON SAC,
el INFORME Nº267-2021-GAJ/MDSJM de fecha 19 de julio de 2021 firmado por el
actual asesor jurídico José Luis Vargas Tuya con asunto igual al primer documento
(fs. 892) y el escrito absolviendo traslado de procedimiento de nulidad de oficio (fs.
909-914).
 Conversaciones de WhatsApp obtenidas del teléfono celular incautado a Manuel
Alcántara Rengifo (Fs. 2025-2077) evidenciado sus coordinaciones con Essari
Plascencia Culqui y Walter Huamán Hidalgo tratando sobre los cobros de las
“coimas” de lo que alcaldesa NINA GARNICA a quien se refieren como la “doña y/o
tía” está chapando todo porque esta misia, lo que estarían haciendo con el jefe de
operaciones de la noche amarrando a todos los night clubs. Otra parte de las
conversaciones tratan que la alcaldesa “está ganando tiempo para que no sepa que
los quieren joder con lo de las canastas” y los más grave el manejo de pedidos
teniendo como intermediaria a JAZMIN quien envió los archivos de word sobre
“pedidos de qali Warma, pedidos de licencia de funcionamiento, pedido de
LUMESAC, conformación entre otros” y como sentarse en los negocios para
conseguir la diferencia de S/. 32 000 00 soles, también sacar plata de los paneles y
presentar documentos a la MDSJM para sacar automáticamente “dos lucas y ahí
sale lo del viejo”; entre otros hechos que dan entender como manejaban las
fiscalizaciones, clausuras y pedidos de coima.
2021 (Fs. 2085-2093), en la que declaró que no hubo ningún tipo de
empadronamiento previo a la entrega de las canastas, quien hizo la entrega en la
zona nueva rinconada del sector A y B, teniendo la función de dirigir al equipo que
registraba y entrega las canastas. Declaración ampliatoria de Elvis Rodolfo
Baylon Camacho, de fecha 09 de agosto de 2021 (Fs. 2094-2098), en la que se
somete a la confesión sincera.
 Acta fiscal de apertura de pantalla de conversación de WhatsApp del equipo
celular incautado Nº 990622784 (Fs. 2099-2100), al procesado Elvis Rodolfo
Baylon Camacho. (f. 1628),  Capturas de pantalla de celular de la mensajería
WhatsApp, conversación con Brayan SJM Nº celular 941678558. (f.1446,),
conversación respecto a los Banners – “Melissa al congreso”.
celular incautado Nº 990622784, al procesado Elvis Rodolfo Baylon Camacho.
(f. 1628),
 Capturas de pantalla de celular de la mensajería WhatsApp, conversación con
Brayan SJM Nº celular 941678558. (Fs. 2101-2122,), conversación respecto a
los Banners – “Melissa al congreso”.
Maribel Bar Nº celular 966425007. (Fs. 2123-2141), conversación sobre
apertura de local.
Katy Caba Nº 902654464. (Fs. 2142-2151), conversación en al que se informa
la intervención de serenazgo.
6to JUZGADO DE

ASESORE Nº 933515176. (Fs. 2152-2262). conversación respecto a la campaña
CRISTINA NINA II Nº 986057980. (Fs. 2263-2333). conversación con la
alcaldesa respecto campaña electoral Edmundo Del Águila y Melissa Botter
con CRISTINA NINA II Nº 986057980. (Fs. 2334-2345). conversación con la
alcaldesa para un apoyo de reducción de multa y otros.
ATENEA Nº 952343719. (Fs. 2346-2391) conversación con la alcaldesa respecto
campaña electoral Edmundo Del Águila y Melissa Botter.
(f. 1628),
CRISTINA NINA II Nº 986057980. (Fs.2203-2333). conversación con la
alcaldesa respecto campaña electoral EDMUNDO DEL AGUILA Y MELISSA
BOTTER.
con CRISTINA NINA II Nº 986057980. (Fs.2334-2345). Conversación con la
alcaldesa en la que informa que se comunique y apoye la reducción de multa y
otra facilidad y que se le informe, mensaje que adjunta 04 papeletas de infracción
Nº 3268, 3167, 3289 y 3188.
ATENEA Nº 952343719. (Fs. 2346-2391) conversación con la alcaldesa respecto
 Declaración indagatoria de la regidora ELIZABETH JAZMÍN BALTAZAR ROMERO (Fs.
2392-2404), aceptando que la alcaldesa Nina Garnica pagó los pasajes áreas ida y
vuelta, así como, el hospedaje y viajes de turismos a los castillos de Lamas en un
vehículo particular, el viajé duró tres días en el Walter Huamán Hidalgo también
participó, pero no retornó con ellas a Lima.
 Conversaciones de WhatsApp que tuvo Walter Huamán con la regidora JAZMIN
BALTAZAR (Fs. 2405) refiriéndose “mi cliente exclusivo quiere que se comuniquen
con él urgente … el amigo le está llamando, necesita saber el DNI de Daniel Castro y
Judith Neyra”.
 Agenda incautada a la regidora ELISA RUBINA CASTRO (Fs. 2406-2409), de tapa
color naranja de material cuerina marca ARTESCO, con anotaciones a
manuscrito como “DESAYUNO HAN HECHO FIRMAR COMO SI FUERA
CANASTAS” y “RECURSOS, RECONSIDERACIÓN VACANCIA y otros manuscritos
referidos a la vacancia”, así como una copia anillada de EXPEDIENTE con sumilla:
solicita vacancia de alcaldesa con sello 08 de noviembre de 2019 por el Jurado
Nacional de Elecciones junto a un CD (anexo). A la regidora ELIZABETH JAZMIN
BALTAZAR ROMERO se le incautó tarjetas de presentación de agencia de turismo de
Tarapoto “My Friend”, y el Hotel “Rustica” Tarapoto como una libreta aspiralada de
color verde agua con anotaciones sobre militantes zonales y otras referidas al partido
Acción Popular.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 29-2021-DIVIAC.PNP-DEPINESP2, (Fs.
2410-2424) de fecha 27 de febrero del 2021, en la que se deja constancia de la
6to JUZGADO DE

 Acta de entrevista al testigo protegido TP-1902-2021 (Fs. 2425-2443), de fecha
19 de febrero del 2021, en la señaló que el coordinador del viaje a la ciudad de
 Acta de entrevista al testigo protegido TP-19202-2021 (Fs. 2444-2451), de fecha
19 de febrero del 2021, en la que señaló que el nombramiento de los funcionarios de
la MDSJM lo realizaron entre la alcaldesa María Cristina Nina Garnica y el cabecilla
Rolando Ruiz.
 De igual manera señaló que en los primeros días de la gestión, el presunto cabecilla
 Acta de verificación y corroboración Nro. 07-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, (Fs.
2452-2455) de fecha 15 de enero del 2021, con la que se verificó que el presunto
cabecilla Walter Huamán Hidalgo postula como congresista por el partido político del
partido Acción Popular con el número 1, asimismo, se verificó que en la red social de
Facebook de Walter Huamán Hidalgo hay fotos de confraternidad junto a la alcaldesa
María Cristina Nina Garnica y Edmundo Del Águila.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 08-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, (Fs.
2456-2458) de fecha 15 de enero del 2021, con la que se logró obtener información
por fuente abierta – redes sociales que el ex congresista y ex candidato a la
presidencia por el partido político Acción Popular Edmundo Del Águila es muy
cercano a la gestión de la presunta cabecilla María Cristina Nina Garnica, a quien
6to JUZGADO DE
saluda de forma especial en redes sociales.

 Acta de recepción de documentos, fotografías, archivos de audio y lacrado (Fs.
2459-2462), de fecha 21 de febrero del 2021, y acta de verificación y
corroboración Nro. 30-2021-DIVIAC-PNP- DEPINESP2, (Fs. 2463-2468) de fecha
21 de febrero del 2021, con las que se recibió de Juan Antonio Herbias Robles una
cuponera de tributos municipales 2020 de la Municipalidad Distrital de San Juan de
Miraflores con fotografías de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica publicitando al
ex pre candidato presidencial por acción popular Edmundo Del Águila Herrera
(persona que viste de polo celeste, pantalón jean azul con la mano en alto) . Con este
documento se corrobora el uso de recursos públicos en favor de terceros. Asimismo,
se recepcionó capturas de pantallas de fotografías de perfil y nombres de los
administradores de las redes sociales de la municipalidad, apareciendo entre ellos
los cabecillas de esta presunta organización el mencionado cabecilla “HUAMAN”
quien en su rol dentro de la organización también manejaba las redes sociales de la
alcaldesa, como las redes sociales de la propia municipalidad, al punto de tener los
IMEI de todos los trolles que sueltan información contra la alcaldesa, lo que trabaja
con un grupo de inteligencia
 Acta de verificación y corroboración Nro. 148 -2020-DIVIAC-PNP-DEPINES2 (Fs.
2469-2476) con la que se logró obtener información de fuente abierta que el 29 de
septiembre del 2020 se llevó a cabo una sesión ordinaria en la MDSJM, en la cual la
regidora Carmen Lazo formula cuestionamientos a la alcaldesa María Cristina Nina
Garnica sobre el presunto financiamiento a la campaña del congresista Luis Pinedo,
padre de la ex funcionaria Angie Ruiz, y quien en retribución a este apoyo habría
contratado al presunto cabecilla Walter Huamán como su asesor.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 231-2020-DIVIAC-PNP-DEPINES2 (Fs.
2477-2479), de fecha 26 de diciembre del 2020, con la que se verificó que, ante el
Jurado Nacional de Elecciones, el presunto cabecilla Walter Huamán Hidalgo, está
registrado bajo régimen laboral 728 con cargo de técnico del congresista Rolando
Ruiz Pinedo, con ingresos mensuales de S/. 5,200.00 soles.
(Fs.2480-2490) de fecha 02 de febrero del 2021, con la que se verificó que, ante el
Jurado Especial Electoral de Moyobamba (Resolución S/N-2020-JEE-MOYO/JNE),
figura como personero legal titular del partido de Acción Popular, para el proceso de
elecciones generales 2021, el funcionario Essari Alejandro Plasencia Culqui, quien
fue funcionario de confianza, a cargo de la gerencia de desarrollo urbano (Res. de
alcaldía Nro. 28-2019/MDSJM, de fecha 01 de enero del 2019) y de la subgerencia
del Programa Vaso de Leche y programas alimenticios de la MDSJM (Res. de Alcaldía
51-2020/MDSJM, de fecha 25 de febrero del 2020. Por el mencionado partido
político, postuló como congresista por la región San Martin el presunto cabecilla
Walter Huamán Hidalgo con el número uno.}
 Informe policial Nro. 11-2021-PNP-DIRNIC-DIVIAC-DEPINESP2; (Fs. 2491-2494)
con el que se tomó conocimiento que el presunto cabecilla Walter Huamán Hidalgo y
el gerente municipal y procurador público de la MDSJM, Maxwel Burga Ruiz, están
siendo investigados por presuntos actos de corrupción en agravio de la ex alcaldesa
de Tocache: Corina De La Cruz Yupanqui, para favorecerla con una obra de cuarenta
y dos millones de soles; investigación que se sigue en la carpeta fiscal Nro. 605-2014
– 2°FPCEDCF-LIMA.
 Acta de video vigilancia Nro. 33-2020-DIVIAC-PNP-DEPINES2 (Fs. 2494-2512), de
fecha 28 de febrero del 2020, con la que se verificó que en la mencionada fecha el
presunto cabecilla Walter Huamán Hidalgo acudió a la ceremonia de entrega de
6to JUZGADO DE
credenciales al congresista Rolando Ruiz Pinedo, del partido de Acción Popular,

quien luego lo contrató como su asesor y con quien se tomó fotografías e incluso lo
trasladó en la camioneta Hyundai Tucson color rojo, de lunas polarizadas de placa
D2W085.
 Acta de obtención de información Nro. 139-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2 (Fs.
2513-2514), de fecha 05 de octubre del 2020, y acta de verificación y
corroboración Nro. 151-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2 (Fs. 2515-2520), de fecha
11 de octubre del 2020; con la que se tomó conocimiento de fuente abierta que la ex
subgerente de imagen y protocolo de la MDSJM Arascely Custodio Peña denunció en
su red social de Facebook que el municipio existía una mafia muy organizada y que
por haber denunciado hechos de corrupción temía por el bienestar de su familia.
2521-2525), de fecha 19 de octubre del 2020, con la que se tomó conocimiento que
el ex subgerente de fiscalización Alaín Zegarra Sun posteó en su red social de
Facebook (22-09-2019) que, en su paso como funcionario de la MDSJM, advirtió la
existencia de una “mafia” y “corrupción” por dentro y por fuera.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 59-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2 (Fs.
2526-2527), de fecha 04 de abril del 2020, con la que se corrobora; y el Acta de
verificación y corroboración Nro. 65-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2 (Fs. 2528-
2543), de fecha 18 de abril del 2020, con las que se obtuvo información por fuente
humana, sobre la intromisión que Walter Huamán Hidalgo tenía en las funciones de
la sub gerencia de transporte ordenando no intervenir a la empresa Danny S.A.C.,
que es una empresa informal de moto taxis cuyo dueño estuvo en la cárcel y con
quien Huamán había hecho un trato de pago de “cupo” para que no lo intervengan, a
cambio de la protección de la alcaldesa Nina Garnica, hechos de los cuales también
se refirió el testigo protegido con clave TP – 1902-2021.
 Acta de verificación y corroboración Nro. 242-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2 (Fs.
2594-2567), de fecha 28 de diciembre del 2020, y acta de verificación y
corroboración 167-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2 (Fs.2568-2582), mediante el
cual se verificó que en la red social Facebook se publicaron los audios de la
conversación que hubo entre el presunto cabecilla Huamán Hidalgo y la trabajadora
Elizabeth Márquez Oropeza sobre el reparto de puestos de trabajo.
 Acta de Verificación y Corroboración Nº158-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs.
2583-2592), de fecha 13 de octubre del 2020; y acta de verificación y
corroboración Nº160-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs. 2593-2609), de fecha 14
de octubre del 2020; y acta de verificación y corroboración Nº226-2020-DIVIAC-
PNP-DEPINESP2 (Fs. 2610-2613), de fecha 20 de diciembre del 2020; con las que se
logró obtener información de que en las contrataciones que viene realizando la
MDSJM, estarían favoreciendo ilegalmente a proveedores con compras
sobrevaloradas, dirigidas y direccionadas, recibiendo a cambio de ello ventajas
económicas como dinero, vehículos y otros; por lo que en el proceso de verificación se
identificó la camioneta HYUNDAI, modelo TUCSON color roja, con lunas polarizadas
de placa de rodaje D2W-085 estaría siendo usada por el presunto cabecilla de la
organización Walter Huamán Delgado (a) “Burro” y tendría como chofer para
movilizarlo a Roger Miguel Salazar Bravo, quien también tiene un hermano
laborando en la MDSJM en el cargo de subgerente municipal Carlos Richard Salazar
Bravo.
De igual manera se verificó que, el presunto cabecilla se movilizaría en otro vehículo
camioneta Huyndai Santa Fe de placa D3A-280, y al obtener la información básica el
presunto propietario de este vehículo es su chofer Roger Miguel Salazar Bravo, no
6to JUZGADO DE
obstante, a que los registros de SOAT aparecen a persona distinta Mery Lheng
Salazar Ruiz (23); con todos estos datos se puede inferir que si habría tenido lugar
esta presunta entrega de ventajas económicas a favor de los presuntos cabecillas.
 Acta de obtención de Información Nº13-2020 DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs.2614),
de fecha 31 de enero del 2020; y el acta de verificación y corroboración Nro. 35-
DIVIAC.PNP-DEPINESP2, de fecha 01 de marzo del 2021 (fs. 2615-2624), con las
que se verificó que los presuntos cabecillas Walter Huamán Hidalgo y la alcaldesa
Nina Garnica habrían contratado con peculio de la MDSJM a un grupo de policías
con la finalidad que efectuarán la detención del primo de la alcaldesa: Antony
Benedic Herrera Garnica (quien estaba requisitoriado) con el sólo propósito de
despojarlo del equipo celular donde éste tendría evidencias de videos, documentos y
otros que comprometen a esta organización criminal. Así versa de las conversaciones
de WhatsApp entre el contacto denominado “Primos Z” y el cabecilla Walter Huamán.
 Acta Fiscal de fecha 18 de agosto del 2021, a las 12:00pm en el despacho de la
Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur, donde se presentó el señor Julio Cesar Ortega
Salvador, esposo de la investigada Jessica Ina Correa Rojas, a efecto de indicar que
el día de hoy 18 de agosto del 2021, en horas de la mañana cuando fue a dejar
desayuno a su esposa, recibió amenazas de varias personas indicándole "así no se va
a quedar, el trabajo es en equipo, no individual, que tienen que colaborar con ellos,
que conocen su casa y conocen a su hija, adentro la vamos a fastidiar, ahora van a
conocer el poder de ellos", lo que, a criterio de este despacho, se tiene que evaluar
dado que los cabecillas de la presunta organización criminal (Nina Garnica y
Huamán Hidalgo) estarán encargándose de tales amenazas, pues como se ha
indicado en las dos declaraciones anteriores, estos cabecillas han querido desde un
inicio realizar "trabajo en equipo" con un solo abogado defensor mandados por la
alcaldesa Nina Garnica y siempre han sufrido amenazas por Huamán Hidalgo.
 Acta fiscal de 18 de agosto del 2021, a las 12:35 pm en una de las carceletas de la
Corte Superior de Lima Sur, donde se ha precisado por parte de la detenida Jessica
Correa Rojas, este le indica que se unan, que den la misma versión, que la fiscalía
nos va a meter preso a todos y que no hay beneficio para nadie, tratando en poner en
contra de la fiscalía, asimismo, el investigado Huamán Hidalgo también la busca,
preguntándole que ha declarado, gritando, amenazando
Respecto a ello:
Defensa Técnica de Walter Huamán Hidalgo:
La Defensa Técnica alega que no existe una Organización Criminal, refiere que en
cuanto a su estructura no se ha demostrado los supuestos robos, coimas millonarias
que tenga su patrocinado; así también, alega que su patrocinado no tiene injerencia en
la municipalidad ya que, no trabaja allí, que el Ministerio Público no ha presentado
pruebas que su patrocinado siga siendo pareja de la alcaldesa. En cuanto a los hechos
3, 4 y 5 su patrocinado no ha participado. En el hecho 6, expuesto por el Ministerio
Público, refiere que no existen indicios que corroboren su participación. Referente a los
hechos 7, 8 y 9 su patrocinado no ha tenido participación en tales hechos. En cuanto al
hecho 10 su patrocinado no trabaja en la municipalidad, refiere que su patrocinado
tiene derecho de hacer su vida política como quiera hacerlo y que puede hacer
proselitismo porque es su derecho constitucional; y que no existe responsabilidad de
parte de su patrocinado de ser cabecilla de nombramientos en la municipalidad. En
cuanto al hecho 1 al 12, su patrocinado no ha organizado nada y que no ha pagado ni
un viaje, y si ha hecho un viaje este lo ha pagado con su propio peculio no con plata de
6to JUZGADO DE
la municipalidad, refiere que su patrocinado se encontraba en Tarapoto y que no es

malo ni delito encontrarse con su ex pareja.
Respecto a los elementos de convicción, extracción de números telefónicos de folios
1861 a 1863 señala que como es un numero nuevo y se vincula con el correo
electrónico de google jala todos los contactos y ello no es un delito.
No hay conversaciones que se indique se ha retirado dinero de las arcas de la
Municipalidad. Con respecto a las actas de deslacrado de folios 1876 a 1913 en donde
se encontró documentos de Aciion Popular de San Martín alega que su patrocinado
estaba postulando en esa región con el Numero 1 situación que no logro ganar dichas
elecciones. En la declaración de su patrocinado Walter Huamán alega que el deposito de
mil soles solo era un préstamo para su campaña política.
En cuanto a la visualización de documentos lacrados, la defensa señala que Walter
Huamán es asesor político y que está vinculado al mundo político y que en ese sentido
asesoro a la alcaldesa. Los testimonios deben ser considerados con otras pruebas, el
testigo protegidos narran hechos subjetivos
Respecto de los whastapps del imputado Alcántara que tienen conversaciones sacadas
fuera de contexto en donde incluso no se menciona a Walter Huamán.
Referente a la declaración indagatoria de Elizabeth Baltazar se intenta manipular lo
que se ha dicho ya que Walter se encontraba en Tarapoto.
Con respecto al actra 21 de testigo protegido de folios de 20450 a 20460 no hay
remitente, solo es un pantallazo. Las suposiciones hechas por la señora representante
del Ministerio Público no son concretas.
Respecto al ítem 4 de acta de verificación y corroboración, el señor Walter Huaman
tiene derecho a hacer propaganda política y con relación a sus imágenes de Facebook
no se hace mención a Walter Huamán. Respecto al acta de corroboración y verificación
Nª5965 de folios 20528 a 20543 no hay prueba fehaciente que Walter se haya
comunicado para exigir algo.
En relación a los elementos de convicción, fue muy preciso en refutar cada uno de ellos,
aduciendo que a su patrocinado no le han encontrado documento relacionado a la
Municipalidad De San Juan De Miraflores, que no hay una fuerte convicción de lo
manifestado por los testigos protegidos, reiterando que su patrocinado no trabaja en la
municipalidad, que no ha hecho uso de dinero de la municipalidad, agregando en
síntesis que no hay forma ni audios ni nada que acredita la participación de su
patrocinado.
Procede a reafirmarse en los elementos de convicción que ha oralizado en audiencia. En
cuanto a la obstaculización, refiere que el señor Baylon ha precisado que el imputado
Walter Huamán siempre lo amenazaban cuando trabaja en la Municipalidad.
Duplica de la Defensa Técnica: Refiere que el Ministerio Público solo se basa en

opiniones de terceras personas cuando indica que su patrocinado es pareja de la
alcaldesa, pero no lo acredita con otros indicios. Cuestiona también la declaración del
señor Baylon señalando lo dubitativo de dicha declaración, ya que no ocasiona certeza.
4.1.2 ANÁLISIS
Conforme ya se ha señalado de los documentos presentados por la señora
representante del Ministerio Público, en un primer análisis se tiene que los mismos sí
cumplirían con los requisitos mínimos de legalidad y formalidad, toda vez que, de la
revisión de los documentos citados (elementos de convicción) se advierte que habrían
6to JUZGADO DE
participado efectivos policiales y el representante del Ministerio Público, ambos

funcionarios públicos debidamente identificados, los cuales no le restan validez a la
documentación presentada por la fiscalía, ya que estaría acorde con el inciso 2) del
artículo 330° del Código Procesal Penal, más aún si las escuchas, el deslacrado de
celulares y detención preliminar fueron autorizados por un órgano jurisdiccional; esto
en cuanto a la validez de las diligencias a nivel preliminar. Así también, se verifica del
acta de extracción de celular y del acta de deslacrado, visualización de cd, sí estarían
acorde con la Directiva N° 0304-2016 – Directiva para la Intervención Policial en
Flagrante delito -, verificándose que en dicha directiva se detalla el formato y lo que
debe contener todo tipo de acta realizada por la Policía Nacional del Perú, verificándose
con las disposiciones complementarias que si se cumplirían con la debida formalidad en
la redacción de dichas actas mencionadas. Con respecto al contenido de los citados
elementos de convicción, verificando los mismos, se aprecia una sindicación por parte
de los testigos protegidos TP-1902-2021 y TP 1902 (Fs. 2425-2443 y Fs. 2444-2451),
quienes en presencia de un representante del Ministerio Público señalan al imputado
Walter Huamán Hidalgo, “quien ordenaba, quién ocuparía los cargos de gerentes y
subgerentes”, asimismo, de los elementos de corroboración periférica como son las
actas de deslacrado, visualización de imágenes (Fs. 2015-2023), que efectivamente el
imputado tendría injerencia en la Municipalidad Distrital de San Juan De Miraflores,
hecho que se corroboraría con las conversaciones que tendrían con diversos gerentes y
subgerentes de la citada comuna, situación que se verifica del acta de verificación y
corroboración N° 29 en la que se deja constancia de la comunicación, documentación
que proporcionó el testigo protegido TP-1902-2021, referente al viaje de fecha 12 de
julio de 2019, que realizaron la alcaldesa María Cristina Nina Garnica, junto a las
regidoras Judith María Neyra Pillaca, Elizabeth Jazmín Baltazar Romero y Elisa Inma
Rubina Castro a la ciudad de Tarapoto, refiriendo además que quien habría planificado
dicho viaje fue el imputado Walter Huamán Hidalgo. Aunado a ello, se verifica de la
declaración del también Testigo Protegido 1902, quien refiere que el imputado habría
tenido injerencia no sólo en la designación de gerentes de la citada comuna, sino
también, en cuanto a la intromisión del mencionado investigado en la Subgerencia de
Transportes para que no intervenga motos de la empresa Dani SAC, de cuyo dueño
tendría tratos con el mencionado cabecilla. Asimismo, se verifica que el investigado
habría manejado las redes sociales de la investigada María Cristina Nina Garnica,
verificándose la injerencia que tendría el imputado mediante los elementos de
convicción que habría presentado la representante del Ministerio Público, como son
también el acta de verificación y corroboración Nro. 59-2020-DIVIAC y Acta de
verificación y corroboración Nro. 65-2020-DIVIAC, con la que se tuvo información sobre
la intromisión de Walter Huamán Hidalgo, sobre la persona quien tenía las funciones de
la Subgerencia de Transporte, ordenando no intervenir a la empresa Dani SAC; así
también, de la declaración indagatoria de la regidora Elizabeth Jasmín Baltazar,
aceptando que “la alcaldesa Nina Garnica pagó los pasajes aéreos de ida y vuelta, así
como el hospedaje viaje de turismo a los Castillos de Lamas en un vehículo particular, el
viaje duró tres días, en el que Walter Huamán Hidalgo también participó”; por lo que se
verifica la injerencia del citado imputado en la alcaldía de San Juan De Miraflores,
situación que no habría sido enervado por la defensa técnica del citado imputado;
por lo que a criterio de esta judicatura, estando a los elementos de convicción, los
cuales ya se han señalado, en primer lugar reuniría los requisitos formales de legalidad
y formalidad, y asimismo del análisis de los citados elementos de convicción se aprecia
una sindicación persistente por varios testigos, los mismos que serían corroborados con
los deslacrados y visualización de imágenes y videos, en conversaciones de WhatsApp
6to JUZGADO DE
antes señalados, se tiene que el imputado efectivamente habría tenido injerencia en las
decisiones de la municipalidad de San Juan de Miraflores; circunstancias por las cuales
si constituirían graves y fundados elementos de convicción, cumpliéndose así con
el primer presupuesto, señalado en el artículo 268° del código Procesal Penal.
JESSICA INA CORREA ROJAS

 Declaración Indagatoria y su ampliación de la imputada (Fs. 2625-2649) en la
que justifica sus acciones delictivas organizadas con Walter Huamán Hidalgo, Maria
Cristina Nina Garnica, Manuel Alcántara Rengifo, Elard Ramiro Esquivel Rivera,
Godofredo Guardia Bayona y Miguel Aste Aguilar.
 Acta de deslacrado, visualización de imágenes, video y documentos que
contiene la muestra 02-am dispositivo electrónico – pendrive sandisk y lacrado
de los bienes incautados a Jessica Correa Rojas (Fs. 2650-2659) se encontraron
imágenes de conversaciones de wasap con el contacto “ZETA 2”, en la que el
cabecilla Walter Huamán Hidalgo pedía dinero (S/. 3,000.00 y S/. 10 000.00) para
que lo apoyen en su campaña política del partido político Acción Popular para las
elecciones congresales. También se encontraron imágenes de 05 imágenes de
depósitos a la cuenta bancaria INTERBANK del presunto cabecilla Walter Huamán
en distintas fechas 09/03/2021 de S/. 2,000.00; 26/03/2021 de S/. 2,000.00;
15/02/2021 por S/.5,000.00; 31/12/2020 por S/. 3,000.00 y, del 02/07/2021
de S/. 1,000.00, presumiendo que estas cantidades de dinero serían por el
direccionamiento y favorecimiento en los contratos que estaban a cargo de Jessica
Correa. Asimismo, de sus conversaciones de WhatsApp con los líderes de la presunta
organización criminal a la que pertenecería.
 Declaración del Testigo Protegido Nº0908-2021 (Fs. 2661-2666 ANEXOS) en su
con conocimiento de la ALCALDESA María Cristina Nina Garnica, luego estos
funcionarios se pelearon con WALTER porque se enteró que estaban cobrando a los
empresarios y no le daban su parte económica, reemplazando a YALTA por Jessica
Correa Rojas y crea un grupo de WhatsApp llamado “Z” el cual integraba Godofredo
Guardia Bayona (gerente de abastecimiento y control patrimonial), Essari Plascencia
Culqui (gerente de obras y gerente de limpieza pública), Manuel Alcántara Rengifo
(asesor jurídico), y otros, medio por donde “WALTER” daba las ordenes con que
empresas deberían trabajar como proveedor en las diferentes áreas. Precisó que, la
relación de proveedores para que se les otorgue la buena pro y licitaciones, los
de Homero Delgado quien se consorciaba con otras empresas para brindar el
gerentes de fiscalización como Alian Zegarra, luego Miguel Antonio Aste Aguilar.
6to JUZGADO DE
 Acta de escucha legal, de fecha 26 de enero del 2020 (Fs. 2667-2669), de horas
 Acta de escucha legal, de fecha 26 de enero del 2020 (Fs. 2670-2672), de horas
12:35, conversación sostenida entre la gerente municipal Jessica Correa y con un tal
ŸERSON¨ o ¨TONY¨, quien ha sido identificado como JERSON ANTONIO
GONZALES ARRIARAN que laboraría en el área de programas sociales del municipio
de SJM, sobre su inscripción de “personero” para el partido Acción Popular, quien
pretendía primeramente ejercer su voto y luego ejercer de personero, por lo que la
mencionada gerente le recalca que considere que su “gerente” se molestará por su
tardanza y debía darle el alcance a ella para entregarle su “credencial”.
 Acta de verificación y corroboración Nº 31-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs.
Nº119-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs. 2688-2694), de fecha 07 de agosto del
2020; y, acta de video vigilancia Nº123-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs. 2695-
2704) de fecha 18 de agosto del 2020; con las que se tomó conocimiento que la
trabajadora Norma Ivón Trujillo Carranza denunció que en el programa social del
Vaso de Leche y PCA a cargo de Essari Alejandro Plascencia Culqui, Sub Gerente del
Programa del Vaso de Leche y Programas Alimentarios, junto a la trabajadora Olga
Danae Vidarte Aquino, encargada del área de ayuda social en zonas vulnerables,
vendrían realizando actos de corrupción en el manejo de las donaciones y
adquisiciones (leche, pañales, víveres) en la que también tendría participación el
encargado de la Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Alex Guardia
Bayona y la nutricionista encargada del programa (en proceso de identificación y
sería íntima amiga de la gerente municipal Jessica Ina Correa Rojas); estos hechos
fueron denunciados personalmente por Ivón Trujillo Carranza a la cabecilla de la
 Acta de las escuchas legales de fecha 10 de enero de 2020, a horas 23:15, (Fs.
2705-2710), entre la gerente municipal JESSICA INA CORREA con el sub gerente de
abastecimiento y control patrimonial JUAN CARLOS GONZALES FIGUEROA, con la
que tomó de conocimiento de una presunta “apropiación de caudales” mediante la
creación de órdenes de servicio por inexistentes gastos en obras inconclusas,
supervisiones no efectuadas, servicios no realizados y liquidaciones “maquilladas”
por montos mayores de S/. 60,000.00 soles; asimismo, la existencia de veinte
servicios para la elaboración de perfiles y veinte servicios para la elaboración de
expedientes, que faltarían cotizar por falta de datos de los contactos; asimismo, de
un desfase de dinero de treinta mil soles aproximadamente. De lo cual la alcaldesa
tendría conocimiento.
 Acta de escucha legal de fecha 03 de enero del 2020, a horas 14:07 (Fs. 2711-
2713), con la que se evidenció otra comunicación entre la gerente municipal Jessica
Ina Correa con el gerente de asesoría jurídica de la MDSJM Manuel Augusto
Alcántara Rengifo (a) GORDO; alertándose de no coordinar por teléfono porque estos
estarían siendo intervenidos por la policía.
6to JUZGADO DE
 Memorándum Nº517-2020-GM/MDSJM del 30 de marzo de 2020, (Fs.2714)

suscrito por la Gerente Municipal Jessica Ina Correa Rojas, disponiendo la compra
de los productos alimenticios para la canasta básica familiar al Gerente de
Administración Henry William Ríos Gadea.
 Informe Nº215-2020-GAJ/MDSJM del 05 de mayo de 2020, (Fs. 2715-2719) el
Gerente de Asesoría Jurídica Manuel Augusto Alcántara Rengifo, comunicando al
Gerente de Administración y Finanzas Henry William Ríos Gadea, la opinión legal
favorable para la aprobación de las bases de la contratación directa para la
contratación directa
Respecto a ello:
Defensa Técnica de Jesica Correa Rojas:
La Defensa Técnica ha objetado la imputación fiscal, señalando que no existe una
Organización Criminal, refutando también que no hay una debida tipificación de los
hechos con respecto a los tipos penales aludidos por el Ministerio Público, por cuanto
su patrocinada no ha tenido la custodia y guardia de los bienes, y que no existe ni un
solo audio o conversación que vincule a su cliente con un particular o proveedor.
Asimismo, procedió cuestionar cada elemento de convicción que vincula a su
patrocinada, manifestando que su declaración no puede constituir prueba ni mucho
menos elemento de convicción, conforme al acuerdo plenario 01-2019, continuando,
que muchos de ellos no señalan imputación contra su patrocinada, que no constituyen
delitos y que la fiscalía está manipulando los elementos de convicción.
Se reafirma en cuanto a la tipificación de los hechos al tipo penal, mencionando el
reglamento de organización de funciones de la Municipalidad, donde refiere que la
señora Jessica sí tenía la función de conducir la gestión administrativa, financiera y
económica de la municipalidad. Procediendo a citar cada elemento de convicción que
vincula a la citada imputada y que ha presentado en la audiencia.
Duplica de la Defensa
En su derecho a duplica, la defensa cuestiona lo manifestado por la Fiscal, basándose
en el Acuerdo Plenario vinculante 4-2005/CJ116, señalando que no se puede coger a
un funcionario de mayor jerarquía y decirle que tú eres responsable por lo que sucedió
en tal área, reitera que la declaración de su patrocinada no es un medio de prueba y
que siempre ha colaborado con la investigación.
4.1.3 ANÁLISIS
Esta judicatura, con respecto al cuestionamiento del tipo penal, trae a colación la
Casación N° 704-2015 – Pasco, la cual señala que el objeto de la audiencia de
Requerimiento de Prisión Preventiva es verificar si se cumple o no los requisitos legales
para dictar una orden de detención solicitada por el Ministerio Público, o declarar
fundado un mandato de Prisión Preventiva previsto en el artículo 268° del Código
Procesal Penal, y de ninguna manera esta audiencia está supeditada al análisis y
prueba de la tipicidad, culpabilidad y antijuridicidad de la conducta; por lo que esta
judicatura se ciñe a lo señalado en la citada casación, en el sentido que no sería
6to JUZGADO DE
objeto de análisis y de cuestionamiento del tipo penal abordado por la

representante del Ministerio Público, ya que el objeto de la presente audiencia, es
verificar si se cumplen los presupuestos señalados en el artículo 268° del Código
Procesal Penal, definiendo que de ninguna manera esta audiencia estaría supeditada al
análisis y prueba de la tipicidad, culpabilidad y antijuridicidad de la conducta, es decir
de los elementos del tipo penal.
Respecto a los elementos de convicción, se tiene que éstos han sido suscritos por
efectivos policiales y el representante del Ministerio Público, ambos funcionarios
públicos debidamente identificados, cumpliéndose a tenor del inciso 2) del artículo 330°
del Código Procesal Penal, esto en cuanto a la validez de las diligencias a nivel
preliminar. Asimismo, se tiene las actas de deslacrado, actas de escucha legal, acta de
verificación y corroboración, acta de escucha que de igual manera cumplirían con la
Directiva N° 0304-2016 – Directiva para la Intervención Policial en Flagrante delito –,
verificando también que los citados documentos si reunirían los requisitos de
formalidad y legalidad, los mismos que fueron autorizados por un órgano jurisdiccional.
En cuanto al contenido de los citados elementos de convicción se tiene el acta de
deslacrado, visualización de imágenes y videos que contienen la muestra 02m
dispositivo electrónico y conversaciones de WhatsApp en la que el cabecilla Walter
Huamán Hidalgo pedía sumas de dinero para que lo apoyen en la campaña política del
partido político Acción Popular para las elecciones congresales; verificándose también
tomas fotográficas de depósitos, cantidades de dinero que serían por el direccionamiento
y favorecimiento en los contratos que estaban a cargo de Jessica Correa; asimismo, se
tiene el Testigo Protegido Nº0908-2021(Fs. 2661-2666), refiere que la presunta
organización opera desde el año 2019 comienza con Ernesto Yalta Sotelo (a esta persona
Walter Huamán lo conoce por ser su maestro de formación – declaración indagatoria fs.
858), refiriendo que se encargaban de los centros comerciales y otras empresas grandes
cobros a la galería, con conocimiento de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica, luego
estos funcionarios se pelearon con Walter porque se enteró que estaban cobrando a los
empresarios y no le daban su parte económica, reemplazando a Yalta por Jessica Correa
Rojas; verificándose aquí una presunta afinidad y colaboración por parte de la
citada imputada con la organización criminal, conforme a lo señalado por el
citado testigo protegido puesto en dicho cargo, en la cual habría intervenido el
imputado Walter Huamán Hidalgo; se tiene también el acta de escucha legal de fecha
26 de enero de 2020 (Fs. 2667-2669), sostenidas entre la gerente municipal del MDSJM
Jessica Ina Correa Rojas y Miguel Antonio Aste Aguilar sub gerente de fiscalización y
sanciones administrativas en la que se les escucha coordinar sobre la toma de una
“contingencia” de dos o tres inspectores para que realicen la función de personeros del
partido político Acción Popular y de haber cubierto un total de dieciocho mesas de
sufragio de las elecciones congresales del 26 de enero del 2020, al punto en que Aste
Aguilar también quiso ser personero, a pesar de ya ser coordinador para conseguir copia
de los resultados de los comicios. También tenemos la escucha legal de fecha 26 de
enero del 2020 (Fs. 2670-2672), conversación sostenida entre la gerente municipal
Jessica Correa y con un tal Ÿerson¨ o ¨Tony¨, quien ha sido identificado como Jerson
Antonio Gonzales Arriaran que laboraría en el área de programas sociales del municipio
de SJM, sobre su inscripción de “personero” para el partido Acción Popular, quien
pretendía primeramente ejercer su voto y luego ejercer de personero, por lo que la
mencionada gerente le recalca que considere que su “gerente” se molestará por su
tardanza y debía darle el alcance a ella para entregarle su “credencial”. Se verifica
pues, que la citada investigada estaría al tanto con respecto a las actividades
6to JUZGADO DE
políticas realizadas por los investigados quienes serían cabecillas en la presente

investigación; asimismo, se tiene el Acta de verificación y corroboración Nº 31-2021-
DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs. 2672-2687), en cuanto a la denuncia realizada por Norma
Ivón Trujillo Carranza quien habría tomado conocimiento de las actividades ilícitas que
se estaría realizando en la comuna de San Juan De Miraflores; se tiene también Acta de
las escuchas legales de fecha 10 de enero de 2020 (Fs. 2705-2710), a horas 23:15, entre
la gerente municipal Jessica Ina Correa con el sub gerente de abastecimiento y control
patrimonial Juan Carlos Gonzales Figueroa, con la que tomó de conocimiento de una
presunta “apropiación de caudales” mediante la creación de órdenes de servicio por
inexistentes gastos en obras inconclusas, supervisiones no efectuadas, servicios no
realizados y liquidaciones “maquilladas” por montos mayores de S/. 60,000.00 soles;
asimismo, la existencia de veinte servicios para la elaboración de perfiles y veinte
servicios para la elaboración de expedientes, que faltarían cotizar por falta de datos de
los contactos; asimismo, de un desfase de dinero de treinta mil soles aproximadamente.
De lo cual la alcaldesa tendría conocimiento. Circunstancia por las cuales, teniendo la
investigada el cargo de Gerente Municipal, no sería ajenas de estas denuncias, ya
que, es la persona encargada de conducir la gestión administrativa, financiera y
económica de la municipalidad, no desempeñando una función independiente
ajena a los hechos de denuncia que habría en la municipalidad de San Juan de
Miraflores, más aún que dentro de la presunta organización criminal, tendría la
función de ser un mando medio; por lo que a criterio de esta judicatura se tiene
que existiría una vinculación, lo cual se corroboraría con las actas de escucha, en
la cual se verifica también el conocimiento de participación política de
integrantes funcionarios de la municipalidad de San Juan de Miraflores, no siendo
ajena, pues, conforme es de verse en autos formaría parte del chat en el cual
estarían vinculados los demás investigados, más aún que del cargo de Gerente
Municipal y Sub Gerente de Abastecimiento no ser ajena a la creación de ordenes
de servicio por inexistentes gastos de obras inconclusas, supervisiones no
efectuadas, servicios no realizados y liquidaciones maquilladas por montos
mayores a sesenta mil soles; circunstancias que no serían ajenas a la citada
imputada; elementos de convicción que no ha podido ser desvirtuadas por la defensa;
por lo que esta judicatura verifica que sí existirían graves y fundados elementos
de convicción que la vincularían con los hechos investigados e imputados por la
representante del Ministerio Público, siendo así, sí se estaría cumpliendo con el
primer presupuesto establecido en el artículo 268° del Código Procesal Penal.
ELVIS RODOLFO BAYLÓN CAMACHO

registraba y entrega las canastas.
de 2021 (Fs. 2094-2098), en la que se somete a la confesión sincera.
celular incautado Nº 990622784, al procesado Elvis Rodolfo Baylon Camacho. (Fs.
2099-2100),  Capturas de pantalla de celular de la mensajería Whatsapp,
conversación con Brayan SJM Nº celular 941678558. (f.1446,), conversación
respecto a los Banners – “Melissa al congreso”.
6to JUZGADO DE

(f. 1628),
Brayan SJM Nº celular 941678558. (Fs. 2101-2122,), conversación respecto a
los Banners – “Melissa al congreso”.
Maribel Bar Nº celular 966425007. (Fs. 2124-2141), conversación sobre
apertura de local.
Katy Caba Nº 902654464. (Fs.2142-2151), conversación en la que se informa la
ASESORE Nº 933515176 (Fs.2152-2262). conversación respecto a la campaña
CRISTINA NINA II Nº 986057980. (Fs.2263-2333). conversación con la
alcaldesa respecto campaña electoral EDMUNDO DEL AGUILA Y MELISSA
BOTTER
con CRISTINA NINA II Nº 986057980. (Fs.2334-2345). conversación con la
ATENEA Nº 952343719. (Fs.2346-2391) conversación con la alcaldesa respecto
(f. 1628),
CRISTINA NINA II Nº 986057980. (f.2263-2333). conversación con la alcaldesa
con CRISTINA NINA II Nº 986057980. (f.2334-2345). Conversación con la
Nº 3268, 3167, 3289 y 3188.
ATENEA Nº 952343719. (f.2346-2391) conversación con la alcaldesa respecto
 Declaración Indagatoria de Olga Danae Vidarte Aquino (Fs. 3285-3297) quien
señala que recibió la orden de su jefe Elvis Baylon Camacho para que proceda al
empadronamiento de los vecinos para las canastas, lo que le entregó a él.
 Ampliación de declaración de la imputada Jessica Ina Correa Rojas (Fs. 3298-
3305), de fecha 12 de agosto de 2021, refirió que, los funcionarios Elvis Baylon y
Martin Vargas, cobrarían cupos a mototaxis formales e informales, cobro indebido
que era para la alcaldesa María Cristina Nina Garnica. Asimismo, mencionó que,
aproximadamente entre el mes de agosto del año 2019, recibió una llamada
telefónica del investigado Walter Huamán Hidalgo, quien le refirió que se dirigiera al
centro comercial Jockey Plaza y que una persona la iba a contactar, a fin de
6to JUZGADO DE
entregarle una documentación, por lo que la mencionada se apersonó a dicho centro

comercial recibiendo una llamada telefónica de Walter Villegas quien sería un
proveedor de alimentos de la MDSJM, la misma que le entrego un sobre manila
color amarillo encintado con cinta de embalaje que al palpar advirtió que era un fajo
de dinero; al retornar a la MDSJM recibió una llamada de Walter Huamán Hidalgo
refiriéndole que se acerque al sótano de la entidad edil a fin de que le entregue dicho
sobre manila, encontrándose en dicho ambiente el investigado Walter Huamán quien
la esperaba en su vehículo, indicándole que digiera que no sabía nada, no había
visto nada y que tal situación no tenía por qué enterarse la alcaldesa – investigada
María Nina.
 Declaración del testigo protegido Nº0908-2021 (Fs. 3306-3311 Anexos) en su
WALTER HUAMAN por ser militante del PCC – declaración indagatoria fs. 858), ellos
se encargaban de los centros comerciales y otras empresas grandes cobros a la
galería, con conocimiento de la ALCALDESA MARIA CRISTINA NINA GARNICA, luego
estos funcionarios se pelearon con WALTER porque se enteró que estaban cobrando
a los empresarios y no le daban su parte económica, reemplazando a YALTA por
Jessica Correa Rojas y crea un grupo de WhatsApp llamado “Z” el cual integraba
Godofredo Guardia Bayona (gerente de abastecimiento y control patrimonial), Essari
de HOMERO DELGADO quien se consorciaba con otras empresas para brindar el
servicio.
Asimismo, por este mismo medio se determinaba el “cobro de coimas” a los hostales
como burdeles, tragamonedas “OBA OBA”, Pizzería DIEGOS, galería CRISTAL, y
otros; estos cobros se realizaban a través de los fiscalizadores y sub gerentes de
fiscalización como ALIAN ZEGARRA, luego Miguel Antonio Aste Aguilar.
 Agregó la TP otro hecho grave que Walter Huamán en coordinación la sub gerente de
imagen institucional ANGIE RUIZ MESIA, creaban ordenes de servicios fantasmas
Baylón Camacho (sub gerente de participación vecinal).
 Declaraciones de William Wladimir Herrera Vallejo otorgada el 12 de agosto de
primero de ellos aceptó haber conversado con WALTER HUAMAN, por medio del
teléfono celular de Manuel Augusto Alcántara Rengifo (gerente de asesoría jurídica)
quien le pasó dos llamadas diciéndole que le pasaría con una persona que quería
hablar con él, y al preguntar quién era le refirió que “tenía mucho poder en la
6to JUZGADO DE
MDSJM” y quería hablar con él. Al preguntarle a ALCANTARA RENGIFO quien era
este le refirió que era WALTER HUAMAN; en la segunda oportunidad ocurrió igual
situación preguntando WALTER HUAMAN por un documento que habían enviado a
un regidor. En cuanto a JOSE ZEGARRA este señaló que, Manuel Augusto
Alcántara Rengifo, cuando era asesor de la MDSJM lo mandó a llamar a su oficina
en donde estaba el propietario de la cevichería “DOS PIRATAS” y le insinuó que ya se
acercaba la fecha del primero de mayo (día del trabajador) y que él podía hacer un
recibimiento y atención a los trabajadores de la oficina de fiscalización y agasajarlos
y dejar sin efecto la multa impuesta por la subgerencia a su cargo, lo que no aceptó.
Agregó que a CARLOS LOPEZ SAN MARTIN lo emplazó en una reunión que hubo con
la JESSICA CORREA y ALCANTARA RENGIFO, cuando cuestionaban su trabajo en
un operativo, diciéndole que “se acuerde cuando vino abogar por el HOSTAL
ROSEDAL que promovía la prostitución y se clausuró por quejas de los vecinos. E
incluso logró identificar que el trasfondo de los operativos era identificar aquellos
locales que podrían reaperturarse sobre la base de un estímulo económico (coimas)
como ocurrió con los locales HOSTAL “EL ROSEDAL”, CANTINA “EL DYLAN”, LOS
PROSTIBULOS DE LA CALLE JUSTO NAVEDA CUADRA 1, LA DISCOTECA KAPITAL
SUR, LICORERIA “GEORGE”, entre otros, los que fueron reaperturados cuando dejó
el cargo; precisando que, el 03 de setiembre de 2019 la secretaria de ALCANTARA
López San Martin lo buscaban para entregarle su resolución de alcaldía que
disponía su cese (FIRMADA POR LA ALCALDESA) y el ultimo citado, al día siguiente
04 de setiembre asumió el cargo de SUB GERENTE DE FISCALIZACIÓN y comenzó a
la reapertura de locales como la GALERIA CRISTAL.
3327-3328), de fecha 17 de junio del 2020, mediante la cual se conoció que los
regidores antes mencionados solicitaron a la alcaldesa va formulación del descargo
por los empadronamientos que había estado realizando ELVIS RODOLFO BAYLÓN
CAMACHO y OLGA DANAE VIDARTE AQUINO.
 Acta de Obtención de Información Nº118-2020- DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs.
3329-3330), de fecha 05 de agosto del 2020, con la que se tuvo información que
OLGA DANAE, encargada del empadronamiento de las familias vulnerables para
entregar la canasta básica, es servidora de la MDSJM y sería la servidora con quien
realizó el empadronamiento.
3331-3379), de fecha 28 de febrero del 2021, con la que se tomó conocimiento que
empadronaron a la población de extrema pobreza de las zonas de Rinconada,
Pamplona Alta, Nadine Heredia y otros del distrito de SJM, so pretexto que el
empadronamiento sería para que les entreguen canasta básicas familiares.
 Transcripción de audio de denuncia formulada por VIRGINIA ZAIRA
CARTAGENA REYES (fs. 3380-3381), dirigente de la zona de Miguel Grau,
Pamplona Alta – San Juan de Miraflores. En este documento está persona exclama el
dolor de una dirigente que ha sido sorprendida por DANAE y ELVIS, y el comunicado
publicado por la alcaldesa que no hay empadronamiento es una puñalada para
aquellos vecinos de extrema pobreza.
6to JUZGADO DE
Defensa Técnica de Elvis Baylón Camacho:

Refiere la defensa que los hechos que la fiscalía imputa no tienen nada que ver con su
patrocinado. Señalando también que sólo ha existido un empadronamiento en el mes de
marzo del año 2020 para el problema del agua. Así también, alega que su patrocinado
se contagió de Covid, estuvo cinco días en cama UCI y 45 días de recuperación por lo
que no concluyó la entrega de canastas. En cuanto a los elementos de convicción, alega
que su patrocinado ha declarado solo la verdad; declaración de fecha 8 de agosto del
presente, y dijo que se acoge a todos los beneficios de una confesión y él ha aceptado
responsabilidades, insistiendo que nunca existió empadronamiento para entrega de
canastas, sino empadronamiento para el agua, cuestionando también la declaración de
Jesica Correa Rojas que no es un elemento de convicción convincente y que según la
norma la duda favorece al reo.
Procede mencionar y leer lo que dice cada elemento de convicción que vincula al
investigado, objetando cada argumento aludido por la defensa.
4.1.4 ANÁLISIS
Los elementos de convicción aportados por la representante del Ministerio Público,
cumplen con los requisitos establecidos en la Directiva N° 0304-2016 – Directiva para la
Intervención Policial en Flagrante delito –, en cuanto a la redacción de documentos,
actas, declaraciones, elaborado por la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cumplen con
los presupuestos señalados en el artículo 330° del Código Procesal Penal, en relación a
actuaciones preliminares realizadas por el Ministerio Público, verificándose que
cumplirían con los requisitos mínimos de legalidad y formalidad, ya que, han sido
suscritos por efectivos policiales debidamente identificados con la participación de un
representante del Ministerio Público, aunado que fueron aprobados por un órgano
jurisdiccional
En cuanto al contenido de los mismos, se tiene Acta de declaración de Elvis Rodolfo

Baylon Camacho, de fecha 08 de agosto de 2021 (Fs. 2085-2093), en la que declaró que
no hubo ningún tipo de empadronamiento previo a la entrega de las canastas, quien hizo
la entrega en la zona nueva rinconada del sector A y B, teniendo la función de dirigir al
equipo que registraba y entregaba las canastas. Hechos que se condice con la
Declaración Indagatoria de Olga Danae Vidarte Aquino (Fs. 3285-3297) quien señala
que recibió la orden de su jefe Elvis Baylon Camacho para que proceda al
empadronamiento de los vecinos para las canastas, corroborándose dicha afirmación
con el Acta de Obtención de Información Nº118-2020- DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs.
3329-3330), de fecha 05 de agosto del 2020, con la que se tuvo información que OLGA
DANAE, encargada del empadronamiento de las familias vulnerables para entregar la
canasta básica, es servidora de la MDSJM y sería la servidora con quien realizó el
empadronamiento, y el Acta de Verificación y Corroboración Nº33-2021-DIVIAC-
PNP-DEPINESP2 (fs. 3331-3379), de fecha 28 de febrero del 2021, con la que se tomó
conocimiento que empadronaron a la población de extrema pobreza de las zonas de
Rinconada, Pamplona Alta, Nadine Heredia y otros del distrito de SJM, so pretexto que
el empadronamiento sería para que les entreguen canasta básicas familiares.
Se verifica también que el investigado habría tenido conversaciones con Walter Huamán
Hidalgo, con la alcaldesa Cristina Nina Garnica pidiendo apoyo en la reducción de multa
y otra facilidad; se tiene también que habría tenido conversaciones con la propia
6to JUZGADO DE
alcaldesa denominada “Atenea”, respecto a la campaña electoral Edmundo Del Águila y

Melissa Botter; así también, mediante captura de pantalla de celular de la mensajería de
Telegram, conversación con la alcaldesa Nina Garnica en la que informa que se
comunique y apoye la reducción de multa y otra facilidad y que se le informe, mensaje
que adjunta 04 papeletas, es decir, se tiene que el investigado habría tenido injerencia
sobre la reducción de multas, que la municipalidad de San Juan de Miraflores habría
aplicado. Declaración de Olga Danae Vidarte Aquino (Fs. 3285-3297), quien señala que
recibió la orden de su jefe Elvis Baylon Camacho para que proceda al empadronamiento
de los vecinos para las canastas, lo que le entregó a él. Asimismo, se observa que según
ampliación de declaración de la imputada Jessica Ina Correa Rojas (Fs. 3298-3305), de
fecha 12 de agosto de 2021 refirió que, los funcionarios Elvis Baylon y Martin Vargas,
cobrarían cupos a mototaxis formales e informales, cobro indebido que era para la
alcaldesa María Cristina Nina Garnica; se verifica una sindicación por parte de un
testigo sobre que el imputado habría realizado cobros indebidos, aprovechándose del
cargo que desempeñaba como subgerente en la Municipalidad de San Juan de
Miraflores.
También se observa que el testigo protegido Nº0908-2021 (Fs. 3306-3311 Anexos)
agregó que Walter Huamán Hidalgo en coordinación la sub gerente de imagen
institucional Angie Ruiz Mesía, creaban ordenes de servicios fantasmas (compra de
canastas de víveres navideños, juguetes y otros) con la finalidad de desembolsar ese
dinero de la MDSJM para beneficio propio y financiera gastos de campaña de Edmundo
Del Águila y Rolando Ruiz del partido de Acción Popular (padre de Angie Ruiz Mesías),
esas órdenes de servicio las creaba Elvis Rodolfo Baylón Camacho (sub gerente de
participación vecinal). Se tiene otra sindicación por parte de testigos, de que el
investigado participaba en la creación de órdenes de servicios destinadas a perjudicar a
la Municipalidad de San Juan De Miraflores con la finalidad de desembolsar dinero de
la citada comuna. Por otro lado, existe una sindicación de su coimputada de que el
imputado también cobraría cupos a mototaxis formales e informales, cobro indebido
que era para la alcaldesa María Cristina Nina Garnica; por lo que, para esta judicatura
también existiría graves y fundados elementos de convicción que lo vincularía dentro
del organigrama formulado en la presente denuncia, como un mando medio bajo las
órdenes de la imputada María Cristina Nina Garnica, en ese sentido, con respecto a
este investigado, sí se estaría cumpliendo con el primer presupuesto señalado en
el artículo 268° del Código Procesal Penal
GODOFREDO ALEX GUARDIA BAYONA

 Acta de deslacrado, visualización de CD, extracción y lacrado , (fs. 3382 – 3429),
Contraloría General De La República, junto Alex Guardia Bayona y Jessica Correa
Rojas, llegando al colmo de acordar con Manuel Alcántara Rengifo que la culpa
debería tener Jessica Correa por no haberse fijado en el fraccionamiento de una
compra de repuestos y que en todo caso proteger a Alex Guardia Bayona porque este
lo vendría favoreciendo en contrataciones.
 Acta de deslacrado, visualización de CD, extracción y lacrado , (fs. 3382 – 3429),
6to JUZGADO DE

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, junto Alex Guardia Bayona y Jessica
Correa Rojas, llegando al colmo de acordar con Manuel Alcántara Rengifo que la
culpa debería tener Jessica Correa por no haberse fijado en el fraccionamiento de
una compra de repuestos y que en todo caso proteger a Alex Guardia Bayona porque
este lo vendría favoreciendo en contrataciones.
 Declaración del testigo protegido Nº0908-2021 (fs. 3430-3434 ANEXOS) en su
WALTER HUAMAN por ser militante del PCC – declaración indagatoria fs. 858), ellos
galería, con conocimiento de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica, luego estos
empresarios y no le daban su parte económica, reemplazando a YALTA por JESSICA
CORREA ROJAS y crea un grupo de WhatsApp llamado “Z” el cual integraba
GODOFREDO GUARDIA BAYONA (gerente de abastecimiento y control patrimonial),
ESSARI PLASCENCIA CULQUI (gerente de obras y gerente de limpieza pública),
MANUEL ALCANTARA RENGIFO (asesor jurídico), y otros, medio por donde
“WALTER” daba las ordenes con que empresas deberían trabajar como proveedor en
las diferentes áreas. Precisó que, la relación de proveedores para que se les otorgue
la buena pro y licitaciones, los cobros en efectivo los realizaba ESSARI
PLASCENCIA CULQUI (gerente de obras y limpieza pública), y el dinero recaudado
era entregado directamente a WALTER HUAMAN; algunas de las empresas
beneficiadas como proveedor de la entidad es la de HOMERO DELGADO quien se
consorciaba con otras empresas para brindar el servicio. Asimismo, por este mismo
medio se determinaba el “cobro de coimas” a los hostales como burdeles,
tragamonedas “OBA OBA”, Pizzería DIEGOS, galería CRISTAL, y otros; estos cobros
se realizaban a través de los fiscalizadores y sub gerentes de fiscalización como
ALIAN ZEGARRA, luego MIGUEL ANTONIO ASTE AGUILAR. Agregó la TP otro hecho
grave que WALTER HUAMAN en coordinación la sub gerente de imagen institucional
ANGIE RUIZ MESIA, creaban ordenes de servicios fantasmas (compra de canastas de
víveres navideños, juguetes y otros) con la finalidad de desembolsar ese dinero de la
MDSJM para beneficio propio y financiera gastos de campaña de EDMUNDO DEL
AGUILA y ROLANDO RUIZ del partido de Acción Popular (padre de Angie Ruiz
Mesías), esas órdenes de servicio las creaba ELVIS RODOLFO BAYLON CAMACHO
(sub gerente de participación vecinal).
2021 (fs. 3435-3442) y José Alian Zegarra Sun (fs. 3443-3449). Siendo que, el
teléfono celular de MANUEL AUGUSTO ALCANTARA RENGIFO (gerente de asesoría
jurídica) quien le pasó dos llamadas diciéndole que le pasaría con una persona que
quería hablar con él, y al preguntar quién era le refirió que “tenía mucho poder en la
6to JUZGADO DE
un regidor. En cuanto a JOSE ZEGARRA este señaló que, MANUEL AUGUSTO
ALCANTARA RENGIFO, cuando era asesor de la MDSJM lo mandó a llamar a su
oficina en donde estaba el propietario de la cevichería “DOS PIRATAS” y le insinuó
que ya se acercaba la fecha del primero de mayo (día del trabajador) y que él podía
hacer un recibimiento y atención a los trabajadores de la oficina de fiscalización y
agasajarlos y dejar sin efecto la multa impuesta por la subgerencia a su cargo, lo que
no aceptó. Agregó que a CARLOS LOPEZ SAN MARTIN lo emplazó en una reunión
que hubo con la JESSICA CORREA y ALCANTARA RENGIFO, cuando cuestionaban
su trabajo en un operativo, diciéndole que “se acuerde cuando vino abogar por el
HOSTAL ROSEDAL que promovía la prostitución y se clausuró por quejas de los
vecinos. E incluso logró identificar que el trasfondo de los operativos era identificar
aquellos locales que podrían reaperturarse sobre la base de un estímulo económico
(coimas) como ocurrió con los locales HOSTAL “EL ROSEDAL”, CANTINA “EL
DYLAN”, LOS PROSTIBULOS DE LA CALLE JUSTO NAVEDA CUADRA 1, LA
DISCOTECA KAPITAL SUR, LICORERIA “GEORGE”, entre otros, los que fueron
reaperturados cuando dejó el cargo; precisando que, el 03 de setiembre de 2019 la
secretaria de ALCANTARA RENGIFO le trajo un folder con una carta de renuncia
redactada solo para que firme oponiéndose porque se le designó bajo resolución de
alcaldía, pero eso no fue motivo para retirarse y nunca más regresar. Precisó el
testigo que, el mismo 03 de setiembre por medio del resolutor Jaime Añorga Calero
se enteró que Alcántara Rengifo y Carlo López San Martin lo buscaban para
entregarle su resolución de alcaldía que disponía su cese (FIRMADA POR LA
ALCALDESA) y el ultimo citado, al día siguiente 04 de setiembre asumió el cargo de
SUB GERENTE DE FISCALIZACIÓN y comenzó a la reapertura de locales como la
GALERIA CRISTAL.
de 2021 (f. 3464-3468), en la que se somete a la confesión sincera.
celular incautado Nº 990622784, al procesado Elvis Rodolfo Baylon Camacho. (f.
3469-3470),  Capturas de pantalla de celular de la mensajería WhatsApp,
(f. 1628),
Brayan SJM Nº celular 941678558. (f.3471-3491,), conversación respecto a los
Maribel Bar Nº celular 966425007. (f.3493-3511), conversación sobre apertura
de local.
6to JUZGADO DE

Katy Caba Nº 902654464. (f.3512-3520), conversación en al que se informa la
ASESORE Nº 933515176. (f.3521-3631). conversación respecto a la campaña
respecto campaña electoral Edmundo Del Águila y Melissa Botter
con CRISTINA NINA II Nº 986057980. (f.3703-3714). conversación con la
campaña electoral Edmundo Del Águila y Melissa Botter.
(f. 1628),
con CRISTINA NINA II Nº 986057980. (f.3703-3714). Conversación con la
Nº 3268, 3167, 3289 y 3188.
Nº119-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 3777-3783), de fecha 07 de agosto del
2020; y, acta de video vigilancia Nº123-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 3784-
3793) de fecha 18 de agosto del 2020; con las que se tomó conocimiento que la
trabajadora Norma Ivón Trujillo Carranza denunció que en el programa social del
Vaso de Leche y PCA a cargo de Essari Alejandro Plascencia Culqui, Sub Gerente del
Programa del Vaso de Leche y Programas Alimentarios, junto a la trabajadora Olga
Danae Vidarte Aquino, encargada del área de ayuda social en zonas vulnerables,
vendrían realizando actos de corrupción en el manejo de las donaciones y
encargado de la Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Alex Guardia
Bayona y la nutricionista encargada del programa (en proceso de identificación y
sería íntima amiga de la gerente municipal Jessica Ina Correa Rojas); estos hechos
fueron denunciados personalmente por Ivón Trujillo Carranza a la cabecilla de la
(fs.3794-3803), de fecha 13 de octubre del 2020; y acta de verificación y
corroboración Nº160-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 3804-3820), de fecha 14
de octubre del 2020; con las que se logró obtener información de que en las
6to JUZGADO DE
contrataciones que viene realizando la MDSJM, estarían favoreciendo ilegalmente a

proveedores con compras sobrevaloradas, dirigidas y direccionadas, recibiendo a
cambio de ello ventajas económicas como dinero, vehículos y otros; por lo que en el
proceso de verificación se identificó la camioneta HYUNDAI, modelo TUCSON color
roja, con lunas polarizadas de placa de rodaje D2W-085 estaría siendo usada por el
presunto cabecilla de la organización Walter Huamán Delgado (a) “Burro” y tendría
como chofer para movilizarlo a Roger Miguel Salazar Bravo, quien también tiene un
hermano laborando en la MDSJM en el cargo de subgerente municipal Carlos
Richard Salazar Bravo.
 Cartas Nº131; Nº132; Nº133; Nº134; Nº135 y Nº136-2020-SGAYCP-GAF-MDSJM,
(fs.3821-3832) había solicitado cotizaciones a las empresas: NEGOCIOS MI BUEN
PASTOR EIRL, EMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL CENTRO SAC,
CORPORACIÒN REAL SAC, PRODISCO SAC, BILBAO PERU SAC, CORPORACIÒN
BELTRAN ESPINOZA EIRL de diez (10) productos alimenticios; empresas que a
través de sus correos electrónicos el 04 de abril del 2020 enviaron sus cotizaciones, a
excepción de la empresa NEGOCIOS MI BUEN PASTOR EIRL, quien recién lo hizo el
06 de abril de 2020, remitidas por el Gerente de Abastecimiento y Control
Patrimonial Alex GUARDIA BAYONA.
 Memorándum Nº129-2020.SGGDR-GDU/MDSJM, (fs. 3833) mediante el cual el
subgerente del Programa del Vaso Leche y Programas Alimentarios Essari Alejandro
PLASENCIA CULQUI informa que la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control
Patrimonial a cargo del investigado Alex Guardia Bayona fue quien solicitó la
 Memorándum Nº047-2020-SGPVLyPA-GMDS/MDSJ (Fs. 3834-3835) del 06 de
abril de 2020, suscrito por el Sub Gerente del Vaso de Leche y Programas
Alimentarios Essari Alejandro PLASENCIA CULQUI, contesta al Sub Gerente de
Gestión del Riesgo y Desastre Edwin Erick ARROYO CHAPARRO, la modificación del
requerimiento formulado por Guardia Bayona, cambiando dos de los diez (10)
productos que fueron cotizados inicialmente el 03 de abril del 2020 por Alex
GUARDIA BAYONA - Sub Gerente Abastecimiento y Control Patrimonial, siendo
reemplazados el “frijol castilla” y “arveja partida” por “pallar bebe” y “arveja entera”;
y ya no se consignan los diez (10) productos que inicialmente el 03 de abril del 2020
fueron cotizados, sino nueve (09), excluyéndose la “hojuela de avena.
 Acta de Verificación de Información Nº240-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2
(fs.3836-3847), de fecha 28 de diciembre del 2020; y Acta de Verificación de
Información Nº194-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 1084-1089), de fecha 03 de
noviembre de 2020 con las que se verificó que las empresas GAP NECOCIOS PERU
SAC y EBENEZER SAC proveedores de los productos alimentos azúcar rubia y leche
evaporada por un monto de S/. 112,500.00 (ciento doce mil quinientos y 00/100
soles), tendrían un mismo propietario y un mismo domicilio fiscal, no obstante, a que
son diferentes sus gerentes MAGALI LISSETTE MEDINA y WILLY LEON HUAMAN, a
pesar de ello fueron favorecidos con su contratación por parte del sub gerente de
abastecimiento y control patrimonial Alex GUARDIA Bayona.
 Acta de Obtención de Información Nº96-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs.
3848-3856) de fecha 08 de junio de 2020, y Acta de Verificación y Corroboración
Nº250-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs. 3857-3862) de fecha 31 de diciembre de
2020; verificándose que la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial de
6to JUZGADO DE
la MDSJM a cargo del investigado Godofredo Alex Guardia Bayona, el 23 de enero de

2020, adquirió un (01) DRON marca MAVIC 2 FLY MORE, incluido dos baterías, por
la suma de S/ 9,652, cuyo proveedor sería la empresa THE FILMMAKER EIRL., sin
embargo, este precio fue sobrevalorado cuyo costo real sería de S/4,624.19 (cuatro
mil seiscientos veinticuatro y 00/100 soles).
Asimismo, mediante Contrato Nº017-2019-MDSJM, se pagó a la empresa NERYMAX
EIRL el monto de S/. 139,889.38 (ciento treinta y nueve mil ochocientos ochenta y
nueve y 38/100 soles) por la compra de insumos y lubricantes para el
mantenimiento de la flota vehicular de la Sub Gerencia de Limpieza Pública
(adjudicación simplificada Nº14-2019-MDSJM/CS-1 de fecha 04 de diciembre de
2019), sin embargo, en esta compra se habrían sobrevalorados costos que en el
mercado su precio es mucho menor
 Acta de Obtención de Información Nº117-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESPS (Fs.
3863-3868) de fecha 02 de agosto de 2020, Acta de Obtención de Información
Nº036-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESPS (Fs. 3869-3875) de fecha 04 de marzo de
2020, Acta de Obtención de Información Nº110-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESPS
(fs.3876-3877) de fecha 08 de julio de 2020, Acta de Verificación y Corroboración
Nº234-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs. 3878-3884), de fecha 26 de diciembre de
2020, con las que se conoció que la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control
Patrimonial a cargo Godofredo Alex Guardia Bayona, se realizaron una serie de
compras que tienen como proveedores a las empresas COMPUVENTAS SAC y
SERVICOMPUTO SAC, con domicilio fiscal en la ciudad de Trujillo y
coincidentemente tendrían familiaridad entre ellos, las que habrían sido escogidas
por el cabecilla Walter Huamán Hidalgo al ser allegadas a este, previos “acuerdos
económicos”.
3885-3888) de fecha 29 de junio de 2020, Acta de Obtención de Información
Nº116-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs. 3889-3897) de fecha 31 de julio de 2020,
Acta de Verificación y Corroboración Nº193-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs.
3898-3905) de fecha 03 de noviembre de 2020, Acta de Video vigilancia Nº29-
2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (Fs. 3906-3910) de fecha 19 de febrero de 2020;
conociéndose que la empresa TECNOLOGI & SYSTEM SAC vendió a la MDSJM
vendió computadoras y monitores por el monto de S/. 107,806.75 soles, y la
empresa INVERSIONES ALHRFXNER, vendió 177 Freezer horizontales para el
programa de complementación alimentaria, por un monto de S/. 226,560.00 soles;
pero está última empresa de propiedad de Marcelino Pizarro Chozo, sería
presuntamente familiar de la regidora Guiliana Del Pilar Chozo Ucañay, además que
esta empresa en el Contrato Nº014-2019-MDSJM declaró un domicilio fiscal que no
le correspondería.
 Acta de Obtención de Información Nº98-2020 (Fs.3911-3916) de fecha 12 de junio
de 2020 y acta de verificación y corroboración Nº169-2020 (Fs.3917-3920), de
fecha 17 de octubre de 2019; con las que se logró que la empresa IDEAS Y
SERVICIOS CORPORATIVOS SAC, dedicada al RUBRO: fabricación de vidrio y
artículos de vidrio, vendió al municipio de San Juan de Miraflores productos que no
serían del rubro de la mencionada empresa, tales como: agua de batería, parches,
soldimix, electrodo, liquido de freno, pistola para aire entre otros, por un monto de
S/53,500.00.
(Fs.3921-3933), con la que se verificó que la empresa “Industria Comercializadora de
Materiales Eléctricos Del Sur SAC¨ vinculada al investigado vendió pastillas de
6to JUZGADO DE
frenos, líquidos de frenos, zapatas y otros insumos de vehículos sin dedicarse al

rubro sino al de equipo de usos doméstico.
3934-3935), de fecha 08 de abril del 2020; Acta de Video Vigilancia Nº42, de fecha
11 de marzo de 2020, en el Parque La Amistad – SJM (Fs. 3936-3939); y acta de
Video Vigilancia Nº27, de fecha 16 de febrero 2020, en el Parque teniente Guillermo
Salazar – SJM (Fs. 3940-3944); acta de Video Vigilancia Nº28 de fecha 18 de
febrero 2020, (Fs.3945-3947) en la cuadra 10 del Jr. Manuel Pazos – SJM, en donde
se estaría realizando el trabajo de pintado de juegos infantiles para ser instalados en
los diversos parques del distrito de SJM; Acta de Video Vigilancia Nº31 de fecha 22
de febrero 2020, en el Parque Batanero – SJM (fs.1302-1306); Acta de Video
Vigilancia Nº32 de fecha 23 de febrero 2020, en el Parque Víctor Raúl Haya de la
Torre – SJM (fs.3953-3960); Acta De Video Vigilancia Nº34 de fecha 01 de marzo de
2020, en el Parque 12 de Enero, calle Andrés Guzmán – SJM (fs.3961-3965); Acta
De Video Vigilancia Nº35 de fecha 02 de marzo de 2020, en el Parque 28 de Julio,
ubicado en las calles Francisco Bejarano, Jr. Jesús Morales y Jr. E. Oppenheimer –
SJM (Fs.3966-3971); Acta De Video Vigilancia Nº37 de fecha 06 de marzo de 2020,
en el Parque Independencia – SJM (Fs.3972-3982); Acta de Video Vigilancia Nº39
de fecha 08 de marzo de 2020, en el Parque José Díaz – SJM (Fs. 3983-3988); Acta
de video vigilancia Nº43 de fecha 12 de marzo de 2020, en el Parque César Vallejo –
SJM (Fs. 3989-3995) en esta video vigilancia se dejó constancia un cartel municipal
de prohibición de pisar el césped y las plantas; Acta De Video Vigilancia Nº44 de
fecha 13 de marzo de 2020, en el Parque San Martín – SJM (Fs. 3996- 4000); y Acta
de Verificación y Corroboración Nº233-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 4001-
4007), con la que se conoció que el sub Gerente de Abastecimiento y Control
Patrimonial Godofredo Alex Guardia Bayona, el Gerente de Desarrollo Urbano,
CRISTIAN OMAR INGA SAEZ y la funcionaria NORMA HINOJOSA FIGUEROA Sub
Gerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura, aprobaron expedientes técnicos
para la adquisición de cisterna, sistema de riego y mobiliario para los parques de la
zona urbana de San Juan de Miraflores, con un monto de inversión de S/. 29,219.50
soles por cada uno; sin embargo, se verificó que estos parques se encontraban en
mal estado.
 Acta de Obtención de Información Nº149-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESPS (Fs.
4008-4014) de fecha 10 de octubre de 2020, mediante la cual se conoció que, la
alcaldesa de la MDSJM, María Cristina Nina Garnica, publicó en redes sociales de la
MDSJM la donación de botas y kits de agua para el personal de limpieza de dicho
municipio, que habría solicitado al Ministerio de Ambiente, sin embargo, semanas
antes a estas publicaciones la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial
de la Gerencia de Administración y Finanzas de la MDSJM a cargo Godofredo Alex
Guardia Bayona, mediante convocatoria, identificada con el Nº605896, gestionó la
compra COMPRE-SM-1-2020-SGAYCP-MDSJM-1 para la Adquisición de botas de
cuero tipo zapatilla con punta de acero, para el personal de la Sub Gerencia de
Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos y Sub Gerencia de Ornato y Áreas
Verdes de dicho municipio, por un valor referencial y/o estimado de S/ 62, 820.00
soles a la empresa SERCEPA SAC.
 Acta de deslacrado de evidencias incautadas en la Oficina de Subgerencia de
Abastecimiento y Control Patrimonial de la MDSJM (Fs. 4889-4895)
 Orden de compra (Fs. 4895-4896)
Respecto a ello:
6to JUZGADO DE
Defensa Técnica de Godofredo Alex Guardia Bayona

La defensa técnica del imputado señaló que las imputaciones realizadas por el
Ministerio público son elucubraciones sin fundamento. Alegando que el Ministerio de
Economía y Finanzas realizó una mención de que la Municipalidad de San Juan de
Miraflores logró con suficiencia cumplir el encargo del gobierno es decir con la entrega
efectiva de canastas familiares; agrega también que con fecha primero de abril de 2020
se anuló la compra del Dron que el Ministerio Público desconocía o quería desconocer.
Así también, señala que se desestimó la adquisición de las botas de cuero tipo zapatilla
con punta de acero para el personal de la subgerencia de limpieza pública y gestión de
residuos sólidos y subgerencia de ornatos y áreas verdes que nunca se firmó ningún
contrato para la adquisición. Procediendo desvirtuar los elementos de convicción en
cuanto a que ni uno hace pertenencia a su patrocinado y que resultan inoficiosos
porque no acreditan absolutamente nada. En relación a las planillas fantasmas, el
Ministerio Público no ha traído absolutamente siquiera una persona que venga a decir
en toda esta investigación desde el año 2019 que estén utilizando su nombre a efecto de
que se estén cancelando con ese nombre. Respecto a la declaración de José Alain
Segarra, indica que él ha señalado que no conoce a su patrocinado.
La defensa no ha precisado que la Contraloría General de la República advierte sobre
las presuntas irregularidades que se habrían realizado en la adquisición de la canasta
básica familiar. Que la Contraloría General de la República advirtió que la bolsa de
arroz no tenía las especificaciones técnicas que debió observar el imputado, que recibía
productos distintos al que debería haberse comprado y que se recibían guías de
remisión con fechas distintas y posteriores. Así también que no estaban entregando
leche evaporada entera sino leche cremosa; desvirtuando los demás elementos de
convicción oralizados y que obran en el expediente.
4.1.5 ANÁLISIS
De la revisión de los actuados se da cuenta que dichas actas de obtención de
información, actas de transcripción de audios, acta de deslacrado, visualización de CD,
declaración de testigo protegido, Declaraciones de William Vladimir Herrera Vallejo y
José Alian Zegarra Sun, acta fiscal de apertura de pantalla de conversación de
WhatsApp del equipo celular incautado Nº 990622784, al procesado Elvis Rodolfo
Baylon Camacho, acta fiscal de apertura de pantalla de conversación de WhatsApp del
equipo celular incautado Nº 990622784, al procesado Elvis Rodolfo Baylon Camacho,
Capturas de pantalla de celular de la mensajería WhatsApp, conversación con Atenea,
Acta de verificación y corroboración Nº 31-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, Acta de
Verificación y Corroboración Nº158-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, Cartas Nº131;
Nº132; Nº133; Nº134; Nº135 y Nº136-2020-SGAYCP-GAF-MDSJM, Memorándum
Nº129-2020.SGGDR-GDU/MDSJM, Memorándum Nº047-2020-SGPVLyPA-
GMDS/MDSJ, Acta de Verificación de Información Nº240-2020-DIVIAC-PNP-
DEPINESP2, Acta de Obtención de Información Nº96-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2
Acta de Verificación y Corroboración Nº250-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, Acta de
Obtención de Información Nº117-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESPS, Acta de Obtención de
Información Nº036-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESPS, Acta de Obtención de Información
Nº110-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESPS, Acta de Verificación y Corroboración Nº234-
2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, Acta de Obtención de Información Nº105-2020-DIVIAC-
PNP-DEPINESP2, Acta de Obtención de Información Nº116-2020-DIVIAC-PNP-
DEPINESP2, Acta de Verificación y Corroboración Nº193-2020-DIVIAC-PNP-
6to JUZGADO DE
DEPINESP2, Acta de Video vigilancia Nº29-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, Acta de

Obtención de Información Nº98-2020, Acta de Verificación y Corroboración Nº140-
2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, Acta de Obtención de Información Nº61-2020-DIVIAC-
PNP-DEPINESP2 (fs. 1288-1289), Acta de Verificación y Corroboración Nº233-2020-
DIVIAC-PNP-DEPINESP2, Acta de Obtención de Información Nº149-2020-DIVIAC-PNP-
DEPINESPS; los citados elementos de convicción cumplirían con los presupuestos
señalados en el artículo 330° del Código Procesal Penal, relacionado a las diligencias
preliminares a cargo del representante del Ministerio Público, referido también al
artículo 67° de la mencionada norma, dichas actas cumplirían también con las
formalidades establecidas en la Directiva N° 0304-2016 – Directiva para la Intervención
Policial en Flagrante delito –; de igual manera, se verifica que dichos elementos de
convicción habrían sido suscritos por efectivos policiales de la DIVIAC y con el
representante del Ministerio Público, funcionarios debidamente identificados, se tiene
también capturas de pantallas que habrían sido suscritas por funcionario público
debidamente identificados, y autorizados por un órgano jurisdiccional; y en cuanto a los
memorando (129-2020; 047-2020), cartas 131. 132, 133, 134, 135, 136 – 2020, estos
documentos han sido expedidos por la Municipalidad de San Juan De Miraflores,
también cumplirían con la debida formalidad, por cuanto han sido expedidos por una
entidad pública, esto es, por la Municipalidad Distrital De San Juan De Miraflores, y
suscritos por un funcionario público, por lo que, conservarían su valor y validez al
cumplir con las formalidades de ley.
En cuanto al contenido de los mismos, se tiene la sindicación por parte del testigo
protegido Nº0908-2021, la creación del WhatsApp llamado “Z”, el cual también
integraría Godofredo Guardia Bayona, en su calidad de Gerente de Abastecimiento y
Control Patrimonial, teniendo conocimiento de las situaciones que se estaban dando en
la municipalidad como son cobro a empresarios, cupos; por otro lado se tiene que
mediante Acta de verificación y corroboración Nº 31-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, el
acta de video vigilancia Nº123-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, con las que se tomó
conocimiento que la trabajadora Norma Ivón Trujillo Carranza denunció que en el
programa social del Vaso de Leche y PCA a cargo de Essari Alejandro Plascencia Culqui,
Sub Gerente del Programa del Vaso de Leche y Programas Alimentarios, junto a la
trabajadora Olga Danae Vidarte Aquino, encargada del área de ayuda social en zonas
vulnerables, vendrían realizando actos de corrupción en el manejo de las donaciones y
encargado de la Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial Godofredo Alex
Guardia Bayona y la nutricionista encargada del programa (en proceso de identificación
y sería íntima amiga de la gerente municipal Jessica Ina Correa Rojas; sindicación de
que el imputado realizaría actos de corrupción, asimismo, se tiene el Memorándum
Nº129-2020.SGGDR-GDU/MDSJM, mediante el cual el subgerente del Programa del
Vaso Leche y Programas Alimentarios Essari Alejandro PLASENCIA CULQUI informa que
la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial a cargo del investigado
Godofredo Alex Guardia Bayona fue quien solicitó la modificatoria de los productos
requeridos inicialmente, debido a su escases (…), que el investigado habría participación
en la variación de los productos establecidos en la canasta básica familiar, situación
que lo vincularía con actos de colusión, conforme lo señala la representante del
Ministerio Público; no solo habría modificado los productos requeridos, accediendo a
lo señalado por las empresas proveedoras, sino también, habría cambiado dos de los
diez productos y reducido a la cantidad de nueve; así también, mediante Acta de
Verificación de Información Nº240-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 se tiene que no
6to JUZGADO DE
habría verificado el domicilio fiscal en cuanto a las empresas GAP NECOCIOS PERU SAC
y EBENEZER SAC proveedores de los productos alimentos azúcar rubia y leche
evaporada por un monto de S/. 112,500.00 (ciento doce mil quinientos y 00/100 soles),
tendrían un mismo propietario y un mismo domicilio fiscal, no obstante, a que son
diferentes sus gerentes Magali Lissette Medina y Willy León Huamán, a pesar de ello
fueron favorecidos con su contratación por parte del sub gerente de abastecimiento y
control patrimonial Alex Guardia Bayona; con respecto a las Acta de Obtención de
Información Nº96-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 y Acta de Verificación y Corroboración
Nº250-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, verificándose que la Sub Gerencia de
Abastecimiento y Control Patrimonial de la MDSJM a cargo del investigado GODOFREDO
ALEX GUARDIA BAYONA, el 23 de enero de 2020, adquirió un (01) DRON marca MAVIC 2
FLY MORE, incluido dos baterías, por la suma de S/ 9,652, cuyo proveedor sería la
empresa THE FILMMAKER EIRL., sin embargo, este precio fue sobrevalorado cuyo costo
real sería de S/4,624.19 (cuatro mil seiscientos veinticuatro y 00/100 soles). De igual
forma, mediante Acta de Verificación y Corroboración Nº234-2020-DIVIAC-PNP-
DEPINESP2, de fecha 26 de diciembre de 2020, con las que se conoció que la Sub
Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial a cargo Godofredo Alex Guardia
Bayona, se realizaron una serie de compras que tienen como proveedores a las empresas
COMPUVENTAS SAC y SERVICOMPUTO SAC, con domicilio fiscal en la ciudad de Trujillo
y coincidentemente tendrían familiaridad entre ellos, las que habrían sido escogidas por
el cabecilla Walter Huamán Hidalgo al ser allegadas a este, previos “acuerdos
económicos”. De igual manera, se tiene el Acta de Verificación y Corroboración Nº140-
2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, con la que se verificó que la empresa “Industria
Comercializadora de Materiales Eléctricos Del Sur SAC¨ vinculada al investigado vendió
pastillas de frenos, líquidos de frenos, zapatas y otros insumos de vehículos sin
dedicarse al rubro sino al de equipo de usos doméstico. Situación que le correspondería
verificar al imputado Godofredo Guardia Bayona, circunstancias por las cuales si
constituirían graves y fundados elementos de convicción que lo vincularían con los
delitos de organización criminal y colusión, al existir indicios de una presunta
concertación con las empresas mencionadas, para así obtener un provecho en
detrimento de la Municipalidad de San Juan de Miraflores; circunstancias por las
cuales esta judicatura considera que sí se estaría cumpliendo también el primer
presupuesto del artículo 268° del Código Procesal Penal, es decir, existen graves y
fundados elementos de convicción que vincularían al citado imputado con el
hecho denunciado e investigado, evidenciándose que el imputado tendría la
condición de mando medio dentro del cuadro de la estructura criminal.
MIGUEL ANTONIO ASTE AGUILAR

 Declaración indagatoria del imputado MIGUEL ASTE AGUILAR, (Fs. 4015-4034) ha
señalado sólo contradicciones respecto a la intervención del policlínico “San Juan de
Miraflores, por un lado, señala que participó de ese operativo inopinado ya que era
parte de su función de subgerente de fiscalización y operaciones de la MDSJM, y
además por la misma coyuntura de la pandemia del COVID fue necesario hacer
dicho operativo, pero se contradice que no tomó conocimiento que la PNP intervino
las instalaciones en razón a que se estarían ofreciendo pruebas falsas de COVID
además de no contar con el personal adecuado a pesar que eran denuncias públicas,
al punto de no recordar si la PNP participó cuando la intervención fue televisada.
 Declaración del testigo protegido Nº0908-2021 (Fs. 4035-4040 ANEXOS) en su
6to JUZGADO DE
con conocimiento de la ALCALDESA MARIA CRISTINA NINA GARNICA, luego estos
empresarios y no le daban su parte económica, reemplazando a YALTA por JESSICA
CORREA ROJAS y crea un grupo de WhatsApp llamado “Z” el cual integraba
GODOFREDO GUARDIA BAYONA (gerente de abastecimiento y control patrimonial),
ESSARI PLASCENCIA CULQUI (gerente de obras y gerente de limpieza pública),
MANUEL ALCANTARA RENGIFO (asesor jurídico), y otros, medio por donde
“WALTER” daba las ordenes con que empresas deberían trabajar como proveedor en
las diferentes áreas. Precisó que, la relación de proveedores para que se les otorgue
la buena pro y licitaciones, los cobros en efectivo los realizaba ESSARI
PLASCENCIA CULQUI (gerente de obras y limpieza pública), y el dinero recaudado
era entregado directamente a Walter Huamán; algunas de las empresas beneficiadas
como proveedor de la entidad es la de Homero Delgado quien se consorciaba con
otras empresas para brindar el servicio. Asimismo, por este mismo medio se
determinaba el “cobro de coimas” a los hostales como burdeles, tragamonedas “OBA
OBA”, Pizzería DIEGOS, galería CRISTAL, y otros; estos cobros se realizaban a través
de los fiscalizadores y sub gerentes de fiscalización como ALIAN ZEGARRA, luego
MIGUEL ANTONIO ASTE AGUILAR. Agregó la TP otro hecho grave que WALTER
HUAMAN en coordinación la sub gerente de imagen institucional ANGIE RUIZ
MESIA, creaban ordenes de servicios fantasmas (compra de canastas de víveres
navideños, juguetes y otros) con la finalidad de desembolsar ese dinero de la MDSJM
para beneficio propio y financiera gastos de campaña de EDMUNDO DEL AGUILA y
ROLANDO RUIZ del partido de Acción Popular (padre de Angie Ruiz Mesías), esas
órdenes de servicio las creaba ELVIS RODOLFO BAYLON CAMACHO (sub gerente de
participación vecinal).
6to JUZGADO DE
testigo que, el mismo 03 de setiembre por medio del resolutor JAIME AÑORGA
CALERO se enteró que ALCANTARA RENGIFO y Carlo López San Martin lo
buscaban para entregarle su resolución de alcaldía que disponía su cese (FIRMADA
POR LA ALCALDESA) y el ultimo citado, al día siguiente 04 de setiembre asumió el
cargo de SUB GERENTE DE FISCALIZACIÓN y comenzó a la reapertura de locales
como la GALERIA CRISTAL.
 Acta de escucha legal, de fecha 26 de enero del 2020 (fs. 1018 - 1020), de horas
4059-4063), de fecha 19 de octubre del 2020, con la que se tomó conocimiento que
el ex subgerente de fiscalización Alaín Zegarra Sun posteó en su red social de
Facebook (22-09-2019) que, en su paso como funcionario de la MDSJM, advirtió la
existencia de una “mafia” y “corrupción” por dentro y por fuera.
 Acta de obtención de información Nro. 126-2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2 (fs.
4064-4068), de fecha 28 de agosto del 2020, con la que se tuvo conocimiento de la
denuncia que formuló la persona de “Marco” quien formuló la denuncia de la
regidora Carmen Lazo sobre presuntos actos de corrupción contra el subgerente de
fiscalización Aste Aguilar y la gerente de desarrollo económico Karen Román, quienes
vendrían formulando decomisos a comerciantes de Valle Sharon y a su vez les
estarían ofreciendo resultados negativos de COVID-19 a S/. 130.00 soles.
 Acta de verificación y corroboración Nº156-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, (fs.
4069-4095), de fecha 12 de octubre del 2020, con la que se verificó que Miguel Aste
Aguilar, subgerente de fiscalización y operaciones de la MDSJM, no habría procedido
a realizar sus funciones, es decir no habría dispuesto la clausura del policlínico “San
Juan de Miraflores”, ubicado en la Av. Pedro Miotta Nº535 – San Juan de Miraflores;
establecimiento de salud que el 05 de agosto de 2020 fue intervenido en presunta
FLAGRANCIA por la Policía Nacional del Perú, en donde atenderían falsos médicos y
profesionales de la salud. Asimismo, que en este centro de salud trabajaría la
regidora Giuliana Chozo Ucañay, que apoya la gestión de la alcaldesa y quien sería
cómplice del cohecho contra Aste Aguilar.
 Acta de verificación y corroboración Nº23-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2; fs.
4096-4131, de fecha 15 de febrero del 2021; y acta de verificación y corroboración
Nº27-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2; fs. 4132-4140, de fecha 26 de febrero del
2021; de la que se evidenciaría que Miguel Aste Aguilar y la alcaldesa María Cristina
6to JUZGADO DE
Nina Garnica, previos pagos ilegales, permitiría el funcionamiento de dos (02) locales
comerciales, con atención al público, del HOTEL SAUNA DISCO BAR ¨CHARLY¨,
ubicado en la Av. José Torres Paz Nº333, zona Ä – San Juan de Miraflores y Av.
César Canevaro Mz. ¨F¨, Lote 18, AA. HH. 13 de octubre, zona de Valle Sharon – San
Juan de Miraflores.
 Parte Policial Nº 142-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP-02, a folios 4141-
4154, de fecha 24, de marzo del 2021, mediante el cual se toma conocimiento de la
denuncia publicada ante el noticiero “Buenos Días Perú” y la denuncia escrita ante
el Consejo Distrital de San Juan Miraflores el último 19 de marzo de 2021, hecha
por empresarios hoteleros de los locales comerciales ubicados en la cuadra 1 de la
calle Los Lirios, de la Urb. Entel Perú de San Juan de Miraflores, a quienes les
habrían clausurado su local por no continuar pagando “cupos” que desde hace dos
años viene recaudando el ex Sub Gerente de Fiscalización y ahora Jefe de
Operaciones MIGUEL ANTONIO ASTE AGUILAR, y sería el recolector de los S/.
1,000.00 (mil soles y 0/100 soles) que se les cobra a cada administrado de estos
negocios, para hacer la bolsa de dinero en favor de la alcaldesa MARÍA CRISTINA
NINA GARNICA. Asimismo, denunciaron que el 17 de marzo del 2021, la alcaldesa,
acompañada de Francisco Gutiérrez Fernández-Dávila, subgerente de fiscalización de
la MDSJM, se acercaron a sus establecimientos con la finalidad de ejecutar
sanciones de clausura; a lo que los administrados se habrían negado.
 Acta de Obtención de Información Nº46-2929-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs.4155-
4156), de fecha 17 de marzo del 2020; con la que se toma conocimiento por medio de
fuente humana de la modalidad de cobros ilegales, mediante la clausura y
reapertura de locales comerciales como parte del accionar delictivo de la
organización criminal “Los Elegantes de San Jhon”.
 Acta de entrevista a Manuel Augusto Culqui Tarrillo, propietario de la Panadería
¨Don Guti¨, de fecha 25 de febrero del 2021, (fs.4157-4163), quien señaló que,
desde el año 2019 viene siendo víctima de hostigamiento por parte de distintas
personas del área de fiscalización de la municipalidad de San Juan de Miraflores.
 Acta de entrevista a Friedman Zumata Ahuanari (fs.4164-4180), de fecha 25 de
febrero; quien señaló que un día antes a la entrevista, exactamente el
25FEBRERO2021, se intervino su local por un grupo de fiscalizadores, uno de los
cuales le solicitó mil soles para no proceder a la clausura,
 Acta de entrevista a José Luis García Ormaeche (fs.4181-4191), de fecha 25 de
febrero del 2021, quien señaló que el día 28AGOSTO2020 en que CLAUSURARON
dicho local, no se encontraban atendiendo a clientes, recién habían abierto y de
inmediato llegaron los fiscalizadores, no existiendo motivo para la clausura.
 Acta de entrevista a Emperatriz Pumaraime Palmera, de fecha 25 de febrero de
2021 (de folios 4192-4198); refiriendo que fue víctima de acoso constante del
personal de fiscalización de esta gestión por no haberles entregado dinero que le
solicitaban le impusieron diversas multas, hasta que procedieron a su clausura
definitiva.
 Acta de video vigilancia Nro. 30-2020, (fs. 4199-4235), de fecha 20 de febrero del
2020; el cual verificó que, el 20 de febrero de 2020, un grupo de trabajadores del
municipio de San Juan de Miraflores, algunos de los cuales portaban sus chalecos
identificatorios del área de fiscalización cuyo responsable es MIGUEL ASTE
AGUILAR, Sub Gerente de Fiscalización y Sanciones Administrativas de la MDSJM;
con el propósito de clausurar la obra de construcción civil que se venía ejecutando
pero ante la solicitud de una presunta coima esta obra no fue clausurada.
6to JUZGADO DE

4236-4244), de fecha 29 de diciembre del 2020, personal de fiscalización cuyo
responsable es MIGUEL ASTE AGUILAR, so pretexto que la pollería “La Pozada” no
contaba con alguna documentación relacionada a los protocolos de seguridad,
pretendieron imponerle una multa elevada, por lo que la propietaria y/o
administradora del local, tuvo que acceder a las peticiones de estos entregándoles la
suma de S/.300 soles a cambio de no ejecutar la multa.
Defensa Técnica de Miguel Antonio Aste Aguilar
Alega que no estaríamos ante una organización criminal, ya que no se cumplirían los
presupuestos, además que no se han presentado cámaras de video que prueben que su
patrocinado iba todos los meses a cobrar; refiere que el distrito de San Juan de
Miraflores hay personas que se hacen pasar por fiscalizadores, pero no lo son y
extorsionan tomando el nombre de la municipalidad y son personas ajenas; Asimismo
refiere que el Ministerio Público trata de perjudicar el derecho de defensa por cuanto los
elementos de convicción no se encuentran en los folios que ha mencionado en su
oralización; que el Ministerio Público desconoce la sentencia del Tribunal Constitucional
4989 – 2006 - Hábeas Corpus en la que ha establecido eludiblemente la exigencia que
la imputación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa y clara; que en relación a la
clausura del policlínico San Juan de Miraflores, no es obra de su patrocinado, porque
vio que tenía todos los requisitos, sino que este es un tema del Ministerio de Salud, es
el citado ministerio quien tiene que clausurar a los establecimiento médicos que no
cumplen con las normas del Ministerio de Salud y no la municipalidad.
Comienza objetando amparándose en el Decreto Supremo N° 23-2021 de fecha 13 de
marzo del 2021, que prorroga el estado de emergencia e inmovilización social
obligatoria, y que la clínica intervenida tenía licencia y permiso de la Municipalidad de
San Juan de Miraflores, refiere la fiscalía que existe una escucha legal, una
comunicación en la cual se indica que ya sabían que la fiscalía estaba interviniendo los
teléfonos, conocían esa situación, por eso no hablaban por teléfono.
4.1.6 ANÁLISIS
Se tiene que el imputado Miguel Antonio Aste Aguilar, según el cuadro de
estructuración de organización criminal presentado por la representante del Ministerio
Público, tendría la función - dentro de la presunta Organización Criminal – de ser un
ejecutor operativo; al respecto se verifica que de los elementos de convicción (los cuales
reunirían los requisitos de legalidad y formalidad) existiría la declaración del Testigo
Protegido Nº 0908-2021, quien refiere que se realizaba cobros de coimas a los hostales,
como burdeles, tragamonedas “OBA OBA”, Pizzería Diegos, galería CRISTAL, y otros;
estos cobros se realizaban a través de los fiscalizadores y sub gerentes de fiscalización
como Alian Zegarra, luego Miguel Antonio Aste Aguilar; aquí habría una sindicación por
parte de este testigo protegido al citado imputado, como una de las personas que
realizaría estos cobros, seguidamente tenemos el acta de escucha legal, de fecha 26 de
enero del 2020, sostenidas entre la gerente municipal del MDSJM Jessica Ina Correa
administrativas, en la que se les escucha coordinar sobre la toma de una “contingencia”
de dos o tres inspectores para que realicen la función de personeros del partido político
Acción Popular y de haber cubierto un total de dieciocho mesas de sufragio de las
6to JUZGADO DE
elecciones congresales del 26 de enero del 2020, al punto en que Aste Aguilar también
quiso ser personero, a pesar de ya ser coordinador para conseguir copia de los resultados
de los comicios. Consecutivamente obra el acta de verificación y corroboración Nro. 174-
2020-DIVIAC.PNP-DEPINESP2, en la cual el ex subgerente de fiscalización Alaín Zegarra
Sun posteó en su red social de Facebook (22-09-2019) que, en su paso como funcionario
de la MDSJM, advirtió la existencia de una “mafia” y “corrupción” por dentro y por fuera.
Tenemos también el acta de verificación y corroboración Nº156-2020-DIVIAC-PNP-
DEPINESP2, con la que se verificó que Miguel Aste Aguilar, subgerente de fiscalización y
operaciones de la MDSJM, no habría procedido a realizar sus funciones, es decir no
habría dispuesto la clausura del policlínico “San Juan de Miraflores”, ubicado en la Av.
Pedro Miotta Nº535 – San Juan de Miraflores; establecimiento de salud que el 05 de
agosto de 2020 fue intervenido en presunta FLAGRANCIA por la Policía Nacional del
Perú, en donde atenderían falsos médicos y profesionales de la salud. Asimismo, que en
este centro de salud trabajaría la regidora Giuliana Chozo Ucañay, que apoya la gestión
de la alcaldesa y quien sería cómplice del cohecho contra Aste Aguilar. A continuación,
obra el acta de verificación y corroboración Nº27-2021-DIVIAC-PNP-DEPINESP2, de la
que se evidenciaría que Miguel Aste Aguilar y la alcaldesa María Cristina Nina Garnica,
previos pagos ilegales, permitiría el funcionamiento de dos (02) locales comerciales, con
atención al público, del HOTEL SAUNA DISCO BAR ¨CHARLY¨, ubicado en la Av. José
Torres Paz Nº333, zona Ä – San Juan de Miraflores y Av. César Canevaro Mz. ¨F¨, Lote
18, AA. HH. 13 de octubre, zona de Valle Sharon – San Juan de Miraflores. Obra también
Parte Policial Nº 142-2021-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPINESP-02, de fecha 24, de marzo
del 2021, mediante el cual se toma conocimiento de la denuncia publicada ante el
noticiero “Buenos Días Perú” y la denuncia escrita ante el Consejo Distrital de San Juan
Miraflores el último 19 de marzo de 2021, hecha por empresarios hoteleros de los locales
comerciales ubicados en la cuadra 1 de la calle Los Lirios, de la Urb. Entel Perú de San
Juan de Miraflores, a quienes les habrían clausurado su local por no continuar pagando
“cupos” que desde hace dos años viene recaudando el ex Sub Gerente de Fiscalización y
ahora Jefe de Operaciones Miguel Antonio Aste Aguilar, y sería el recolector de los S/.
1,000.00 (mil soles y 0/100 soles) que se les cobra a cada administrado de estos
negocios, para hacer la bolsa de dinero en favor de la alcaldesa María Cristina Nina
Garnica. Así también, se tiene el Acta de Obtención de Información Nº46-2929-DIVIAC-
PNP-DEPINESP2, con la que se toma conocimiento por medio de fuente humana de la
modalidad de cobros ilegales, mediante la clausura y reapertura de locales comerciales
como parte del accionar delictivo de la organización criminal “Los Elegantes de San
Jhon”; asimismo, el Acta de entrevista a Manuel Augusto Culqui Tarrillo, propietario de
la Panadería ¨Don Guti¨, quien señaló que, desde el año 2019 viene siendo víctima de
hostigamiento por parte de distintas personas del área de fiscalización de la
municipalidad de San Juan de Miraflores. El acta de entrevista a Friedman Zumata
Ahuanari, quien señaló que un día antes a la entrevista, exactamente el
25FEBRERO2021, se intervino su local por un grupo de fiscalizadores, uno de los cuales
le solicitó mil soles para no proceder a la clausura. Acta de entrevista a José Luis García
Ormaeche, quien señaló que el día 28AGOSTO2020 en que CLAUSURARON dicho local,
no se encontraban atendiendo a clientes, recién habían abierto y de inmediato llegaron
los fiscalizadores, no existiendo motivo para la clausura. También el Acta de entrevista a
Emperatriz Pumaraime Palmera, refiriendo que fue víctima de acoso constante del
personal de fiscalización de esta gestión por no haberles entregado dinero que le
solicitaban le impusieron diversas multas, hasta que procedieron a su clausura definitiva.
Asimismo, existe el Acta de Verificación y Corroboración Nº245-2020-DIVIAC-PNP-
DEPINESP2, personal de fiscalización cuyo responsable es MIGUEL ASTE AGUILAR, so
6to JUZGADO DE
pretexto que la pollería “La Pozada” no contaba con alguna documentación relacionada a
los protocolos de seguridad, pretendieron imponerle una multa elevada, por lo que la
propietaria y/o administradora del local, tuvo que acceder a las peticiones de estos
entregándoles la suma de S/.300 soles a cambio de no ejecutar la multa. Acta de video
vigilancia Nro. 30-2020, un grupo de trabajadores del municipio de San Juan de
Miraflores, algunos de los cuales portaban sus chalecos identificatorios del área de
fiscalización cuyo responsable es Miguel Aste Aguilar, Sub Gerente de Fiscalización y
Sanciones Administrativas de la MDSJM; con el propósito de clausurar la obra de
construcción civil que se venía ejecutando, pero ante la solicitud de una presunta coima
esta obra no fue clausurada. En síntesis, de los elementos de convicción aportados por
la representante del Ministerio Público, emana indicaciones por parte del Testigo
Protegido, así como también sindicaciones de los empresarios de la Calle Los Lirios y
otras personas sindicando a personal de fiscalización, la cual tenía como responsable al
imputado Miguel Aste Aguilar de coaccionarlos para exigirles coimas a fin de no
proceder a la clausura de sus locales, habiendo precisado los citados testigos que esas
personas correspondían al área de fiscalización; por su parte la defensa técnica no ha
desvirtuado con elementos de convicción o contraindicios, lo manifestado por el
Ministerio Público; por lo que a criterio de esta judicatura sí existiría graves y fundados
elementos de convicción de la presunta comisión de los hechos denunciados en calidad
de ejecutor, conforme a la declaración del testigo protegido, la cual se corroboraría con
las propias denuncias que se acaban de dar cuenta, siendo ello así, en lo que
respecta al presente imputado sí se cumpliría con el primer presupuesto señalado
en el artículo 268° del Código Procesal Penal.
GINA JESUSSA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

 Acta de deslacrado, verificación y extracción de especies incautadas en el
domicilio de la investigada Gina Jessusa Martínez Gutiérrez (fs. 4245 – 4314) de
fecha 10 de agosto del 2021, en la que se deja constancia del contenido de lo
incautado a dicha investigada, entre dichos bienes, se encontró una agenda con las
siguientes anotaciones: “hoy jueves 21-03-2019 *hacer pozo a tierra, +descargo de
not.s. *levantamiento de clausura – total s/. 900.00”, hoja que se encuentra con el
sello de la gerencia general de la empresa de Implementos de Seguridad JyG,
empresa de propiedad de la investigada Gina Jessusa Martínez Gutiérrez,
corroborándose las gestiones que realizaba respecto a la anulación de clausuras.
 Acta de deslacrado, visualización de imágenes que contiene información en la
muestra M (pendrive Kingston DATRATRAVELER g4 de 64 GB) y lacrado (fs.
4315 – 4347), de fecha 13 de agosto del 2021, en la que obtuvo conversaciones de
Whatsapps mantenidas entre un contacto de nombre “Pampini 222”, quien le hace
referencia a las maniobras que la investigada acostumbraría a realizar respecto a los
requisitos exigidos para la obtención de licencias; pidiéndole lo siguiente: “Otra cosa,
si nos das la manito y ordenadas que nos atiendan así no más sin el estudio
técnico”… “Ya dejé las copias de los cargos xinita. Ahora te toca moverte como ya
sabes. Saludos.
 Asimismo, ese mismo contacto reitera en varias oportunidades la influencia que esta
tendría en la MDSJM para conseguir que bajen los montos de las multas impuestas.
Al respecto, este usuario le solicita ayuda a la investigada para que bajen la
papeleta, enviándole inmediatamente fotografías de una solicitud de autorización
para uso de paradero. Al respecto, dicho actuar se condice con lo afirmado por la
misma investigada, quien le refiere a uno de sus contactos de nombre “David
Microba…” trabaja de manera independiente, pero que obviamente tiene conocidos
6to JUZGADO DE
adentro en SJM, VMT, VES, Chorrillos, Surco y en todo cono sur, siendo ese último
distrito en el que estaría próxima a abrir una nueva empresa con el mismo objeto
social que Implementos de Seguridad JyG,
 Declaración del testigo protegido Nº0908-2021 (Fs. 4348-4352 ANEXOS) en su
declaración ante la DIVIAC con presencia fiscal, reafirmó que WALTER HUAMAN
HIDALGO era quien ordenaba quien ocuparía los cargos de gerentes y sub gerentes,
y de igual manera ordenaba que los cesaran en los cargos. La presunta organización
que opera desde el año 2019 comienza con ERNESTO YALTA SOTELO (a esta
persona WALTER HUAMAN lo conoce por ser su maestro de formación – declaración
indagatoria fs. 858) y JULIO CESAR PIÑAN GOMES (asesor de la MDSJM y también
conocido de WALTER HUAMAN por ser militante del PCC – declaración indagatoria
fs. 858), ellos se encargaban de los centros comerciales y otras empresas grandes
cobros a la galería, con conocimiento de la ALCALDESA MARIA CRISTINA NINA
GARNICA, luego estos funcionarios se pelearon con WALTER porque se enteró que
estaban cobrando a los empresarios y no le daban su parte económica,
reemplazando a YALTA por JESSICA CORREA ROJAS y crea un grupo de WhatsApp
llamado “Z” el cual integraba GODOFREDO GUARDIA BAYONA (gerente de
abastecimiento y control patrimonial), ESSARI PLASCENCIA CULQUI (gerente de
obras y gerente de limpieza pública), MANUEL ALCANTARA RENGIFO (asesor
jurídico), y otros, medio por donde “WALTER” daba las ordenes con que empresas
deberían trabajar como proveedor en las diferentes áreas. Precisó que, la relación de
proveedores para que se les otorgue la buena pro y licitaciones, los cobros en
efectivo los realizaba ESSARI PLASCENCIA CULQUI (gerente de obras y limpieza
pública), y el dinero recaudado era entregado directamente a WALTER HUAMAN;
algunas de las empresas beneficiadas como proveedor de la entidad es la de
HOMERO DELGADO quien se consorciaba con otras empresas para brindar el
gerentes de fiscalización como ALIAN ZEGARRA, luego Miguel Antonio Aste Aguilar.
Agregó la TP otro hecho grave que Walter Huamán en coordinación la sub gerente de
imagen institucional Angie Ruiz Mesía, creaban ordenes de servicios fantasmas
campaña de EDMUNDO DEL AGUILA y ROLANDO RUIZ del partido de Acción
Popular (padre de Angie Ruiz Mesías), esas órdenes de servicio las creaba Elvis
Rodolfo Baylon Camacho (sub gerente de participación vecinal).
MDSJM” y quería hablar con él. Al preguntarle a Alcántara Rengifo quien era este le
refirió que era Walter Huamán; en la segunda oportunidad ocurrió igual situación
preguntando Walter Huamán por un documento que habían enviado a un regidor.
En cuanto a José Zegarra este señaló que, Manuel Augusto Alcántara Rengifo,
cuando era asesor de la MDSJM lo mandó a llamar a su oficina en donde estaba el
propietario de la cevichería “DOS PIRATAS” y le insinuó que ya se acercaba la fecha
del primero de mayo (día del trabajador) y que él podía hacer un recibimiento y
6to JUZGADO DE
atención a los trabajadores de la oficina de fiscalización y agasajarlos y dejar sin

efecto la multa impuesta por la subgerencia a su cargo, lo que no aceptó. Agregó que
a Carlos López San Martin lo emplazó en una reunión que hubo con la Jessica
Correa y Alcántara Rengifo, cuando cuestionaban su trabajo en un operativo,
diciéndole que “se acuerde cuando vino abogar por el HOSTAL ROSEDAL que
promovía la prostitución y se clausuró por quejas de los vecinos. E incluso logró
identificar que el trasfondo de los operativos era identificar aquellos locales que
podrían reaperturarse sobre la base de un estímulo económico (coimas) como ocurrió
con los locales HOSTAL “EL ROSEDAL”, CANTINA “EL DYLAN”, LOS PROSTIBULOS
DE LA CALLE JUSTO NAVEDA CUADRA 1, LA DISCOTECA KAPITAL SUR,
LICORERIA “GEORGE”, entre otros, los que fueron reaperturados cuando dejó el
cargo; precisando que, el 03 de setiembre de 2019 la secretaria de ALCANTARA
López San Martin lo buscaban para entregarle su resolución de alcaldía que disponía
su cese (FIRMADA POR LA ALCALDESA) y el ultimo citado, al día siguiente 04 de
setiembre asumió el cargo de SUB GERENTE DE FISCALIZACIÓN y comenzó a la
reapertura de locales como la GALERIA CRISTAL
 Declaración indagatoria de la investigada Gina Jesussa Martínez Gutiérrez (Fs.
4368 -4376), de fecha 11 de agosto del 2021, quien aceptó dedicarse al trámite de
obtención de licencias expedidas por la Municipalidad Distrital de SJM, pero negó
haber realizado las imputaciones que este despahcxo le atribuye.
 Una (01) Factura Electrónica paga en efectivo en la Entidad Bancaria
Scotiabank Perú S.A.A. (Fs. 4377) Beneficiario: 10409406624 CONTRERAS
GARNICA MI, Ordenante: 20131367423 Municipalidad Dist. Fecha: 07ENE2020,
Importe Dos mil setenta soles (S/. 2,070.00).
 Una (01) Factura Electrónica pagada en efectivo en la entidad Bancaria
Scotiabank Perú S.A.A. (Fs. 4378) Beneficiario: 10409406624, CONTRERAS
GARNICA MI, Ordenante: 20131367423, Municipalidad Dist. Fecha 30MAR2020,
Importe: Cuatro mil ciento cuarenta soles ( S/. 4, 140.00)
Scotiabank Perú S.A.A. (Fs. 4368 -4379) Beneficiario: 10409406624, CONTRERAS
GARNICA MI, Ordenante: 20131367423, Municipalidad Dist.. Fecha 01JUN2020,
Importe: Cuatro mil seiscientos soles (S/. 4,600.00).
Scotiabank Perú S.A.A. (Fs. 4368 -4379-A) Beneficiario: 10409406624,
CONTRERAS GARNICA MI, Ordenante: 20131367423, Municipalidad Dist.. Fecha
07FEB2020, Importe: Cuatro mil Ciento cuarenta soles (S/. 4,140.00).
Scotiabank Perú S.A.A. (Fs. 4368 -4380) Beneficiario: 10409406624, CONTRERAS
GARNICA MI, Ordenante: 20131367423, Municipalidad Dist.. Fecha 02JUN2020,
Importe: Cuatro mil seiscientos soles (S/. 4,600.00).
 Un talonario de Proforma y Contrato de Johnny MINA, Gina Martínez, con la
inscripción en la parte superior “CONSULTORIA Y PROYECTOS “NIMAR”.
 Un talonario de proformas mediando, con pasta de color amarillo,
“IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD J&G, con escrituras a mano con lapicero de color
azul y negro.
6to JUZGADO DE
 Un talonario de proformas mediando, con pasta de color amarillo “IMPLEMENTOS

DE SEGURIDAD J&G, con escrituras a mano con lapicero de color azul y negro.
 Un talonario de Nota de Pedido “Implementos de Seguridad JYG enumerados del
000102 al 000200 usados.
 Un talonario de Nota de Pedido “Implementos de Seguridad JYG enumerados del
000301 al 000301 usados.
 Un talonario de Nota de Pedido “Implementos de Seguridad JYG usado con la
inscripción en la tapa “2019 Vencen Todos al 2020”, enumerados del 000202 al
000300.
 Un sobre de manila A4, conteniendo documentos varios, Oficio Nro. 094-2020-
GSCYV. MDSJM, Resolución Gerencial Nro. 033-2020/GSCYV-MDSJM a folios 4,
Resolución Gerencial Nro. 183-2019/GSCVYCM-MDSJM a folios 2. Todos los
documentos antes señalados corroboran su llegada al MDSJM y la forma como
venían trabajando valiéndose del aparato estatal para conseguir beneficios
económicos.
 Acta de verificación y corroboración Nº137-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2
(fs.4381-4385), de fecha 30 de septiembre del 2020.
 Acta de video vigilancia Nº 138-2020-DIVIAC-PNP-DEPINESP2 (fs. 4386-4393), de
fecha 02 de octubre del 2020.
 Acta de video vigilancia Nro. 185-2020 (Fs. 4394-4399), de fecha 27 de octubre
del 2020.
 Acta de video vigilancia Nro. 189-2020 (fs. 4400-4430), de fecha 30 de octubre del
2020.
 Original de licencia de funcionamiento Nro. 3166-2020, para la barbería D-LUX,
expedido el 14 de octubre del 2020 (fs. 4431)
 Original de resolución sub gerencial Nro. 1682-2020-SGCYPE/GDE/MDSJM (fs.
4432-4433), de fecha 28 de octubre del 2020.
 Original del formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento (fs.
4434) con sus respectivos anexos.
 Solicitud de inspección técnica de seguridad en edificaciones - Anexo 1 (folio
4436)
 Información proporcionada para determinación de riesgo Nro. 4871 - Anexo 2
(fs. 4437-4438).
 Reporte de nivel de riesgo del establecimiento objeto de inspección Nro. 2799 -
Anexo 3 (fs.4439-4440).
 Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la
edificación Nro. 1491, de fojas 4441-4444.
 Original de recibo único de caja Nro. 1204312, (fs. 4445) de la subgerencia de
tesorería de la MDSJM.
 Cinco contratos-proformas Nro. 166, 168,155, 175 y 36 (fs. 4446-4451), emitidos
por la empresa implementos de seguridad J&G, por pagos para el trámite de licencia
de funcionamiento.
 Original de depósito a favor de Gina Martínez Gutiérrez por S/. 95.00 soles (Fs.
4452).
 Copia de la partida electrónica 14397095 (fs. 4453-4456), sobre inscripción de
sociedad anónima y proyectos NIMAR S.A.C., con socios fundadores Gina Martínez
Gutiérrez y Johnny Rolando Nina Garnica, cuñada y hermano de la alcaldesa
Respecto a ello:
Defensa Técnica de Gina Jesusa Martínez Gutiérrez:
6to JUZGADO DE
En la objeción de los elementos de convicción, señala que su patrocinada se dedicaba a

realizar trámites que requerían una licencia para negocio; que el Ministerio Público de
manera conveniente pone elementos de convicción que vinculen a su patrocinado, y
otro no; que su patrocinada colaboraba con sus clientes en la realización de planos u
otros para que puedan contar con su licencia; que el señor William Vladimir Herrera
Vallejos en su declaración indica que no conoce a su patrocinada. El único dato
objetivo que tiene la fiscalía es que es la mujer del hermano de la alcaldesa, refiere que
su patrocinada ha tratado de ser formal, no se escondía.
Indica que de las propias imágenes de WhatsApp la investigada señala que la empresa
es ficticia, de fachada.
4.1.7 ANÁLISIS
Se tiene de los elementos de convicción aportados por la representante del Ministerio
Público que, de la revisión de los mismos a criterio de esta judicatura no existiría una
sindicación clara y concreta que ésta imputada pertenezca a la organización criminal en
calidad de ejecutora operativa; verificando los elementos de convicción mencionados, si
bien es cierto, estos constituyen indicios para formalizar la investigación preparatoria, a
criterio de esta judicatura éstos no serían graves y fundados elementos de convicción,
conforme lo señala el Acuerdo Plenario 01-2019, es decir, no superarían el estándar
probatorio para señalar que constituyen una sospecha fuerte que la imputada tenga un
alto grado de responsabilidad en los hechos imputados, más aún que se le atribuye -
según imputación Fiscal – como ejecutora operativa, y concretamente los delitos de
organización criminal y cohecho; empero, de la revisión de autos se aprecia que no
habría mayores sindicaciones con respecto a ser integrante de esta organización
criminal, verificando que existiría una sospecha sobre su presunta vinculación, pero no
sería una sospecha fuerte, conforme el acuerdo plenario mencionado; por lo que al
discernimiento de esta judicatura no se estaría cumpliendo, respecto a esta
imputada, los graves y fundados elementos de convicción, no cumpliéndose en ese
sentido con el primer presupuesto, señalado en el artículo 268° del Código
Procesal Penal, con respecto a la imputada Gina Jesussa Martínez Gutiérrez.
MANUEL AUGUSTO ALCÁNTARA RENGIFO

 conversaciones de WhatsApp del cabecilla Walter Huamán con el asesor jurídico
a quien registró en sus contactos como “ALCÁNTARA” (quien también se hace llamar
como “Manuelito”), de cuya conversación se advierte las coordinaciones de cómo
“pedir o sacar plata y ajustarlos porque están chihuan” y que la “tía y/o doña”
refiriéndose a la alcaldesa está involucrada en los “cupos” al punto de indicar que
aquella “no asimila que sin él no es nada”. Otra parte de la conversación son las
coordinaciones para instalar un SISOL en el parque Brillante al que llaman un “buen
bussines”; y las reuniones con ELVIS RODOLFO BAYLÓN CAMACHO (sub gerente de
participación ciudadana) y un tal “Bryan” con quienes “se viene camino mucha plata
si actúan con inteligencia”, sobre esto último se ha corroborado con un audio
encontrando en el teléfono del asesor legal “Alcántara” de cuya conversación se
escucha a tal “Bryan” confirmar que el “burrito” pareja de la alcaldesa está
reuniendo dinero por su intermedio de lo cual conoce “Elvis”.
 Otras de las evidencias encontradas en las conversaciones de WhatsApp del
cabecilla Walter Huamán con el asesor jurídico “Alcántara” se refieren al
hermano de la alcaldesa JHONNY R OLANDO N INA G ARNICA esposo de la otra imputada
6to JUZGADO DE
GINA JESSUSA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, de quien se expresan que “saca licencias”, en

igual sentido, conversa con su contacto “IVON” que el “hermano le hizo las licencias
de esos lugares hoteles de Lirios”. Asimismo, imágenes de una solicitud de
declaratoria de vacancia de los cargos de regidores de DANIEL SEGURA CASTRO, VANESA
CUADROS AQUIJE Y CARMEN LAZO ÁVILA de fecha 03 de agosto de 2021; y de
notificaciones municipales, actas de clausura y actas de fiscalización, como de un
Boucher de depósito a cuenta hecha por la persona Chirinos Gonzales Romario
Kevin por el monto de S/. 3,600.00 que según el audio encontrado en el teléfono del
cabecilla este sería uno de los administrados a quien venían extorsionando previas
fiscalizaciones en su negocio obligándolo a que pague estos “cupos”.
 Informe de Extracción de Información de celular incautado al presunto cabecilla
“ZETA”. A este imputado se le encargó entre otros tres roles importantes emitir
informes jurídicos que revistieran de aparente legalidad las acciones de los demás
funcionarios (caso canastas, pedido de retraso de pago, pedidos de licencias, salvar a
los funcionarios, pagar las dietas a los regidores, evaluar los informes emitidos por el
gerente de asesoría jurídica que los sucedió, entre otros), promover y asesorar la
vacancia de los regidores DANIEL SEGURA CASTRO, VANESA CUADROS AQUIJE Y
CARMEN LAZO ÁVILA, y dedicarse exclusivamente al “patrocinio legal” en favor de la
alcaldesa en las denuncias penales que había en su contra, al punto de ofrecer
“dádivas de dinero” al efectivo Policial JHONY QUISPE SURCO para favorecer en las
investigaciones seguida en contra de la alcaldesa de San Juan de Miraflores María
Cristina NINA GARNICA, conforme se evidenció de la escucha telefónica legal del 07
de enero de 2020, a horas. 15:42 entre el número celular 995548471 (incautado al
imputado) y el celular N°989071122, que si bien el imputado en su declaración
indagatoria del 09 de agosto de 2021 reconoció su número telefónico no reconoció el
contenido de la conversación; con lo que se ha llegado a determinar que el efectivo
Policial JHONY QUISPE SURCO también formaría parte de esta presunta
organización.
 Conversaciones de WhatsApp con el presunta cabecilla WALTER HUAMAN del
cual se extrajeron documentos que tienen relación con la empresa de
transporte de mototaxis LEON & LEON SAC de la cual se sabía el presunto
cabecilla WALTER HUAMAN ordenó la cancelación del permiso de operaciones lo que
también habría sido manejado por Manuel Alcántara Rengifo y Essari Plascencia
Culqui como se evidenció de los mensajes de wasap del teléfono incautado al
imputado Alcántara Rengifo, que hubo entre ellos el 03 de mayo de 2021 donde
este último le envía documentos de la empresa LEON & LEON SAC (fs. 4161); con los
siguientes documentos se corrobora que en efecto a esta empresa se le canceló el
permiso el 30 de octubre de 2019, mediante Resolución Gerencial Nº183-2019-
GSCVYCM-MDSJM, pero ante un pedido de la empresa LUMESAC representada por
el administrado RICHAR ATAUCUSI QUISPE de fecha julio de 2021 se solicita
nuevamente la cancelación del permiso de operaciones de la empresa LEON & LEON
SAC. Se ha conocido por medio del T.P. 0809-2021 que la empresa LUMESAC con
paradero al frontis del TOTUS del MALL DEL SUR, es una empresa que favorecen a
los presuntos cabecillas WALTER HUAMAN y María Cristina Nina Garnica, lo que fue
también fue afirmado por el imputado ELVIS BAYLON CAMACHO quien en su
indagatoria afirmó que RICHAR LUMESAC por medio de wasap le dijo que, los
taxistas darían S/. 1,000.00 soles y los mototaxistas S/, 150.00 soles para que el
personal a su cargo como Sub Gerente De Transito Vial no los sancionen en el
paradero OPEN PLAZA. Así se tiene, el Oficio Nº020-2021-MDSJM/GM de fecha 20
de julio de 2021 asunto se corre traslado de procedimiento de nulidad de oficio,
6to JUZGADO DE
destinatario Luis Alberto Condori Gutiérrez empresa de transporte de mototaxis

LEON & LEON SAC, el INFORME Nº267-2021-GAJ/MDSJM de fecha 19 de julio de
2021 firmado por el actual asesor jurídico JOSE LUIS VARGAS TUYA con asunto
igual al primer documento (fs. 892) y el escrito absolviendo traslado de
procedimiento de nulidad de oficio (fs. 909-914).
 Otras conversaciones con el cabecilla Walter Huamán y Manuel Alcántara han
llegado al punto de “coordinar” a quien culpar por el fraccionamiento de compras
que ellos mismos promovieron, conversando entre ellos que la culpable debería ser
JESSICA, por lo que debían preparar al “mocoso JOSEP”, porque finalmente ella no
verificó el “fraccionamiento” pero como también está involucrado ALEX
(refiriéndose a Godofredo Alex Guardia Bayona – sub gerente de abastecimiento y
control patrimonial) tenían que evitar que ALEX caiga porque si ponen a otro no
podían “hacer nada” porque “Alex nos sirve ahora último ha sacado algo para
nosotros”, por lo que en la semana iban a movilizar motos y pedir la cabeza del GM y
de los regidores. De estos textos de conversación es claro advertir que, este cabecilla
actuaba con astucia y perfidia para conseguir sus propósitos manejando desde
afuera a los funcionarios para los intereses particulares de cada uno de ellos y
confirman que el imputado Godofredo Alex Guardia Bayona para su función de
subgerente de abastecimiento y control patrimonial encargado de las contrataciones
por bienes y servicios para la MDSJM “coordinaba” con el cabecilla quien lo tenía
registrado en su contacto del teléfono incautado con el nombre “ALEX GUARDIA
961787920”, y por obvias razones con asentimiento de la alcaldesa “quien lo nombró
en el cargo de confianza” para el direccionamiento de favorecimiento de
determinadas empresas, a pesar que en su declaración indagatoria negó conocer al
cabecilla “Huamán”.
 Declaración indagatoria de su coimputada Jessica Correa, al referir (Fs. 4590
-4606)que la alcaldesa mediante un grupo WhatsApp dispuso que personal y
funcionarios que labora en la MDSJM participara como miembros y personeros de
mesa en dicha elección por el partido político Acción Popular en las elecciones,
debiendo estar presentes ese día para coordinar el apoyo de los almuerzos para los
personeros del partido político Acción Popular, y fue la misma ALCALDESA quien
envió a los trabajadores de diferentes áreas a cumplir esa función y, por
recomendación de su coimputado MANUEL ALCANTARA RENGIFO, gerente de
asesoría legal, señaló que no era un delito porque estaban ejerciendo nuestro
derecho de activismo político; en dicha elección ella se encontró en el colegio
Particular María Auxiliadora, por orden expresa de la ALCALDESA MARIA CRISTINA
NINA GARNICA, su función era esperar que lleguen los regidores para que entreguen
los almuerzos y yo repartirlos a los personeros y miembros de mesa
 Declaración del testigo protegido Nº0908-2021 (fs. 4616-4621 ANEXOS) en su
WALTER HUAMAN por ser militante del PCC –declaración indagatoria fs. 858), ellos
galería, con conocimiento de la ALCALDESA MARIA CRISTINA NINA GARNICA, luego
estos funcionarios se pelearon con WALTER porque se enteró que estaban cobrando
a los empresarios y no le daban su parte económica, reemplazando a YALTA por
6to JUZGADO DE
Jessica Correa Rojas y crea un grupo de WhatsApp llamado “Z” el cual integraba
Godofredo Guardia Bayona (gerente de abastecimiento y control patrimonial), Essari
cobros en efectivo los realizaba ESSARI PLASCENCIA CULQUI (gerente de obras y
limpieza pública), y el dinero recaudado era entregado directamente a WALTER
HUAMAN; algunas de las empresas beneficiadas como proveedor de la entidad es la
de HOMERO DELGADO quien se consorciaba con otras empresas para brindar el
gerentes de fiscalización como ALIAN ZEGARRA, luego MIGUEL ANTONIO ASTE
AGUILAR. Agregó la TP otro hecho grave que WALTER HUAMAN en coordinación la
sub gerente de imagen institucional ANGIE RUIZ MESIA, creaban ordenes de
servicios fantasmas (compra de canastas de víveres navideños, juguetes y otros) con
la finalidad de desembolsar ese dinero de la MDSJM para beneficio propio y
financiera gastos de campaña de Edmundo Del Águila y ROLANDO RUIZ del partido
de Acción Popular (padre de Angie Ruiz Mesías), esas órdenes de servicio las creaba
Elvis Rodolfo Baylon Camacho (sub gerente de participación vecinal).
testigo que, el mismo 03 de setiembre por medio del resolutor JAIME AÑORGA
6to JUZGADO DE
CALERO se enteró que Alcántara Rengifo y Carlo López San Martin lo buscaban
para entregarle su resolución de alcaldía que disponía su cese (FIRMADA POR LA
ALCALDESA) y el ultimo citado, al día siguiente 04 de setiembre asumió el cargo de
SUB GERENTE DE FISCALIZACIÓN y comenzó a la reapertura de locales como la
GALERIA CRISTAL.
2021 (f. 4637-4645), en la que declaró que no hubo ningún tipo de
de 2021 (f. 4646-4648), en la que se somete a la confesión sincera.
celular incautado Nº 990622784, al procesado Elvis Rodolfo Baylon Camacho. (f.
4667-4688),  Capturas de pantalla de celular de la mensajería WhatsApp,
(f. 1628),
Brayan SJM Nº celular 941678558. (f.4689-4744,), conversación respecto a los
Maribel Bar Nº celular 966425007. (f.427-445), conversación sobre apertura de
local.
Katy Caba Nº 902654464. (f.446-454), conversación en al que se informa la
ASESORE Nº 933515176. (f.1478). conversación respecto a la campaña
respecto campaña electoral EDMUNDO DEL AGUILA Y MELISSA BOTTER
con CRISTINA NINA II Nº 986057980. (f.4745-4812). conversación con la
(f. 1628),
con CRISTINA NINA II Nº 986057980. (f.1631). Conversación con la alcaldesa
en la que informa que se comunique y apoye la reducción de multa y otra
6to JUZGADO DE
facilidad y que se le informe, mensaje que adjunta 04 papeletas de infracción Nº

3268, 3167, 3289 y 3188.
 Acta de escucha legal de fecha 03 de enero del 2020, a horas 14:07 (fs. 2711-
2713), con la que se evidenció otra comunicación entre la gerente municipal Jessica
Ina Correa con el gerente de asesoría jurídica de la MDSJM Manuel Augusto
Alcántara Rengifo (a) GORDO; alertándose de no coordinar por teléfono porque estos
estarían siendo intervenidos por la policía.
 Acta de escucha legal de fecha 04 de enero del 2020, a horas 19:30, con la que
se evidenció que el funcionario MANUEL AUGUSTO ALCÁNTARA RENGIFO recibió una
llamada telefónica de un NN que le pide su cuenta para enviarle S/. 1 000.00 soles
para que apoye en la “emisión de licencias”, para lo cual acuerdan encontrarse en un
lugar para la entrega. De ello, se advierte el irregular manejo en la emisión de
licencias bajo la entrega de una “ventaja económica”.
 Informe Nº215-2020-GAJ/MDSJM del 05 de mayo de 2020, (fs. 1417-1421) el
Gerente de Asesoría Jurídica Manuel Augusto Alcántara Rengifo, comunicando al
Gerente de Administración y Finanzas Henry William RÌOS GADEA, la opinión legal
favorable para la aprobación de las bases de la contratación directa para la
contratación directa
Defensa Técnica de Manuel Alcántara Rengifo
La defensa técnica del imputado refuta que las conversaciones de WhatsApp, señalando
que están sin fechas, que su patrocinado jamás estuvo reunido en el local Caminos del
Inca – Surco con sus coimputados, respecto a la escucha telefónica alega que es un
dicho referencial no corroborado con ninguna declaración testimonial, en relación al
ofrecimiento de coimas no existe identificación de la persona que hubiera hecho tal
ofrecimiento. En lo que se refiere al grupo de WhatsApp “Z” su patrocinado no está en
dicha relación telefónica de dicho grupo y que no se señala que su persona favorecía en
contrataciones en la municipalidad, toda vez que su actuar se circunscribía a cumplir
sus funciones conforme al ROF.
Menciona la escucha legal del 04 de enero de 2020, donde a él lo llama Walter y le
piden ayuda para sacar una licencia de funcionamiento y que ya le tenían un billetito, y
que, si él le ayuda con la licencia, aparte del billetito que le iban a dar de 1,000.00
soles, iba ver otro billetito más. También menciona otra conversación que tuvo con el
sub oficial PNP Johnny Quispe Surco, en el que le dice que le dice que ya le tiene los
papeles y que el efectivo le dice que acaso no quieres plata, nos vemos en Atocongo;
todas esas conversaciones son cuando el imputado era Gerente de Asesoría Jurídica.
Asimismo, señala la declaración Alain Zegarra Sun y las conversaciones de WhatsApp
de fecha junio de 2021.
6to JUZGADO DE
Refiere la fiscalía que el señor William Vladimir Herrera, declaró que en 2 oportunidad
qu el señor Alcántara Rengifo le pasó el teléfono que se comunicara con Walter Huamán
cuando era gerente de asesoría, quien le indica que aquel tenía muchas influencias.
4.1.8 ANÁLISIS
Se tiene como elemento de convicción el acta de deslacrado, visualización de CD,
extracción y lacrado (Fs. 1804-1875), en la misma que se deja constancia que de la
visualización del contenido extraído de un CD incautado del investigado Walter
Huamán Hidalgo en el que se encontraron diversos archivos, entre ellos capturas de
pantalla de WhatsApp con quien sería el ex Gerente de Asesoría Jurídica de la
Municipalidad Distrital de San Juan De Miraflores, Manuel Alcántara, en las que refiere
reuniones, coordinaciones constantes relacionadas a dicha entidad municipal con la
finalidad de obtener beneficios económicos, toda vez que se aprecia que Walter Huamán
Hidalgo le dice a aquel, tenemos que pedirle plata para mí que se está echando para
atrás, mira las señales, cambia de hora, las reuniones, necesitamos plata, a lo que
alcántara le responde sí estamos chihuan, denotando pues la capacidad de Huamán en
dicha municipalidad, tanto en la designación y despido de funcionarios, circunstancias
que también sería de conocimiento del propio imputado Manuel Alcántara Rengifo, en
su calidad de un ejecutor operativo; se tiene también el acta de deslacrado y verificación
de documento incautado y posterior lacrado (Fs.1876-1913), de fecha 08 de agosto de
2021, en la que se deja constancia el hallazgo de incautación de múltiples fichas de
afiliación de diferentes ciudadanos del partido de acción popular, los cuales se
encontraban en poder del investigado Walter Huamán Hidalgo, asimismo, se tiene el acta
del investigado Walter Huamán Hidalgo, continuación de la declaración indagatoria, en
la que negó haber tenido vínculo con la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores
y negando los hechos evidentes encontrados en el celular incautado, incluso justificando
su acción en cuestiones políticas, también negó su intromisión en las gestiones de Nina
Garnica, no obstante, a que con sus conversaciones con Manuel Alcántara Rengifo,
Jessica Correa Rojas, Elvis Rodolfo Baylon Camacho, registran lo contrario; se tiene
también el acta de deslacrado y visualización de CD, extracción de lacrado, de fecha 11
de agosto de 2021, conversación de WhatsApp con diferentes funcionarios de la
Municipalidad de San Juan de Miraflores y otros documentos relacionados a clausuras
por infracciones administrativas expedidas por la Municipalidad de San Juan De
Miraflores, informes de funcionarios, solicitud de declaración de vacancia de los
regidores, entre otros, es importante resaltar que en estas conversaciones también se
trata el asesoramiento de José, un funcionario que viene siendo investigado por
Contraloría General de la República junto a Alex Guardia Bayona y Jessica Correa
Contreras, llegando al colmo de acordar con Manuel Alcántara Rengifo, culpa debería
tener Jessica Correa por no haber fijado en el fraccionamiento de una compra de
repuestos y que en todo caso proteger a Alex Guardia Bayona; se tiene también como
elemento de convicción declaración del Testigo Protegido Nº0908-2021 (Fs.1995-1999),
en la cual señala quienes integrarían esta presunta organización criminal, indicando que
en su declaración ante la DIVIAC en presencia con el representante del Ministerio Público,
reafirmó que Walter Huamán Hidalgo era quien ordenaba, quien ocuparía los cargos de
gerente y subgerente, y de igual manera ordenaba que lo cesaran en los cargos. La
presunta organización que opera desde el año 2019 comienza con Ernesto Yalta Sotelo (a
esta persona Walter Huamán lo conoce por ser su maestro de formación – declaración
indagatoria fs. 858) y Julio Cesar Piñan Gomes (asesor de la MDSJM y también conocido
de WALTER HUAMAN por ser militante del PCC –declaración indagatoria fs. 858), ellos se
encargaban de los centros comerciales y otras empresas grandes cobros a la galería, con
6to JUZGADO DE
conocimiento de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica, luego estos funcionarios se

pelearon con Walter porque se enteró que estaban cobrando a los empresarios y no le
daban su parte económica, reemplazando a YALTA por Jessica Correa Rojas y crea un
grupo de WhatsApp llamado “Z” el cual integraba Godofredo Guardia Bayona (gerente de
abastecimiento y control patrimonial), Essari Plascencia Culqui (gerente de obras y
gerente de limpieza pública), Manuel Alcántara Rengifo (asesor jurídico), y otros, medio
por donde “WALTER” daba las ordenes con que empresas deberían trabajar como
proveedor en las diferentes áreas. Situación que sería de pleno conocimiento por el
investigado Manuel Alcántara Rengifo. Se tiene también el acta de deslacrado y
visualización de imágenes, video y documento que contiene la muestra 202-AM
dispositivo electrónico, lacrado de los bienes a Jessica Correa Rojas, el cual señala en el
punto once, también extrajeron otros documentos que tienen relación con la empresa de
mototaxis “LEÓN LEÓN”, en la cual se sabía que el presunto cabecilla Walter Huamán
ordenó la cancelación de permiso de operaciones, que también habría sido manejado por
Manuel Alcántara Rengifo y Essari Plascencia Culqui. A continuación, se tiene la
conversación de WhatsApp obtenida del celular incautado a Manuel Alcántara Rengifo,
evidenciando sus coordinaciones con Essari Plascencia Culqui y Walter Huamán
Hidalgo, tratándose sobre los cobros de las coimas de lo que la alcaldesa Nina Garnica, a
quien se refiere como la “Doña/Tía” está chapando todo porque esta misia, lo que estaría
haciendo con el jefe de operaciones de la noche a todos los Night Club; situación que
también habría sido de conocimiento por el propio imputado Manuel Alcántara Rengifo.
Por su parte la defensa técnica del imputado no habría ofrecido contraindicios o
cuestionado de manera contundente los ofrecidos por el Ministerio Público.
Circunstancias que a criterio de esta judicatura también constituirían graves y
fundados elementos de convicción, ya que, conforme se observa habría escuchas, actas
de visualización de conversaciones de WhatsApp (autorizadas por un órgano
jurisdiccional), los cuales vincularían al investigado con la presunta organización
criminal denunciada. En ese sentido, esta judicatura verifica que sí se estaría
cumpliendo con el primer presupuesto señalado en el artículo 268° del Código
Procesal Penal.
4.2 SEGUNDO PRESUPUESTO. - La sanción a imponerse sea superior a los 4 años

de pena privativa de libertad.
Con respecto a la prognosis de la pena, es de indicarse que ya ha sido objeto de

pronunciamiento mediante la Casación 626-2013 – Moquegua, específicamente en su
CONSIDERANDO TRIGÉSIMO, el cual señala lo siguiente:
 CONSIDERANDO TRIGÉSIMO: La prognosis de pena implica un análisis sobre la

posible pena a imponer, es claro que no solo se tiene que ver con la pena legal fijada,
sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad y
proporcionalidad previstos en los artículos IV y VIII del Título Preliminar del Código
Penal, y/o de las diversas circunstancias causas de disminución y agravación de la
punición formuladas de Derecho Penal Premial, que podrían influir sobre la
disminución de la pena final, que no necesariamente va a hacer la máxima fijada por
la Ley, es decir, debemos basarnos en circunstancias atenuantes, agravantes, y
verificar si esta pena probable a imponerse a esta persona por este delito, va a
superar o no, los cuatro años de pena privativa de la libertad; y ello es conforme a los
artículos 45°, 45°-A y 46° del Código Penal.
6to JUZGADO DE
En el caso de autos tenemos que a los investigados se les atribuye los siguientes delitos:
Pena Privativa de Libertad (en años) En

DELITOS
Mínima Máxima
Organización Criminal 8 15
Peculado Doloso 4 8
Cohecho pasivo propio 6 8
Colusión 3 6
relación a los imputados en general el Ministerio Público señala que existen
circunstancias de atenuación (carencia de antecedentes penales), y a la vez concurren
la circunstancia agravante de la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución
del delito, prevista en el numeral j, literal 2, del artículo 46° del Código Penal; por lo que
conforme a lo establecido en el artículo 45°-A cuando concurran circunstancias de
atenuación la pena concreta se determina dentro del tercio inferior y cuando concurren
circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del
tercio intermedio; por lo que las penas básicas para dichos delitos por los cuales se
formula acusación a los acusados son las siguientes:
DELITOS PENA SEGÚN TERCIOS PENA PARCIAL
Organización Criminal 08 años – 10 años y 4 meses 10 años y 4 meses
Peculado Doloso y por

04 años – 05 años y 04 meses 05 años y 04 meses
utilización
Cohecho pasivo propio 06 años y 08 meses 6 años y 8 meses
Colusión 4 años 03 años y 01 mes
Respecto de la Imputada María Cristina Nina Garnica, el Ministerio Público indica que
se verifica la presencia del instituto del concurso real heterogéneo. De este modo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50° del Código Penal, para el caso de
concurso real de delitos, corresponde aplicar la siguiente pena con sus
correspondientes límites:
IMPUTADO DELITOS PENA PARCIAL PENA CONCRETA
Organización Criminal – líder 15 años 31 años

Con lo que tendría una
05 años y 04 meses prognosis de pena
Peculado Doloso y por
superior a los 04 años de
MARIA CRISTINA utilización
06 años y 08 meses PPL, para esta etapa del
NINA GARNICA
proceso, con lo que se
Cohecho pasivo propio tiene por satisfecho
04 años este segundo
Colusión presupuesto material.
6to JUZGADO DE
En cuanto al imputado Walter Huamán Hidalgo, el Ministerio Publico, propone la

siguiente pena:
15 años
Organización Criminal 15 años Considerando únicamente
el delito de organización
Líder criminal le correspondería
una pena mínima de 15
años de PPL, Con lo que
WALTER HUAMAN HIDALGO tendría una prognosis de
pena superior a los 04
años de PPL, para esta
etapa del proceso, con lo
que se tiene por
satisfecho este segundo
presupuesto material.
En cuanto a la Imputada Jessica Ina Correa Rojas, el Ministerio Público indica que se
verifica la presencia del instituto del concurso real de delitos. De este modo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50° del Código Penal, señala que la penal
que le correspondería:
Organización Criminal 10 años y 4 meses 19 años y 08 meses

05 años y 04 meses prognosis de pena superior
Peculado por utilización
JESSICA INA CORREA a los 04 años de PPL, para
y doloso
ROJAS esta etapa del proceso, con
lo que se tiene por
4 años satisfecho este segundo
colusión
En cuanto al imputado Godofredo Guardia Bayona, el Ministerio Público indica que se

10 años y 4 meses 14 años con 4 meses

04 años prognosis de pena superior
Organización Criminal
GODOFREDO GUARDIA a los 04 años de PPL, para
BAYONA esta etapa del proceso, con
Colusión
lo que se tiene por
En cuanto al imputado Elvis Rodolfo Baylón Camacho, el Ministerio Público indica que
se verifica la presencia del instituto del concurso real de delitos. De este modo, de
6to JUZGADO DE
10 años y 4 meses 21 años

Organización criminal
ELVIS RODOLFO BAYLON a los 04 años de PPL, para
Cohecho
CAMACHO 04 años esta etapa del proceso, con
lo que se tiene por
Colusión
En cuanto al imputado Manuel Alcántara Rengifo, el Ministerio Público indica que se

10 años y 4 meses 21 años

MANUEL ALCANTARA a los 04 años de PPL, para
Cohecho
RENGIFO 4 años esta etapa del proceso, con
lo que se tiene por
Colusión
En cuanto al imputado Miguel Antonio Aste Aguilar, el Ministerio Público indica que se
10 años y 4 meses 22 años y 04 meses

prognosis de pena superior
MIGUEL ANTONIO ASTE 06 años y 08 meses a los 04 años de PPL, para
Cohecho
AGUILAR esta etapa del proceso, con
lo que se tiene por
Peculado por utilización
05 años y 04 meses satisfecho este segundo
En cuanto al imputado Gina Jesussa Martínez Gutiérrez, el Ministerio Público indica

que se verifica la presencia del instituto del concurso real de delitos. De este modo, de
GINA JESUSSA MARTINEZ Organización criminal 10 años y 4 meses 17 años

GUTIERREZ Con lo que tendría una
Cohecho 06 años y 08 meses prognosis de pena superior
6to JUZGADO DE
a los 04 años de PPL, para

esta etapa del proceso, con
lo que se tiene por
Respecto a lo esbozado por las defensas técnicas en cuanto a este extremo,

La Defensa de María Cristina Nina Garnica, Indicó se debe tener en cuenta que no hay
sospecha grave o fuerte, no habiendo generado mayor debate con respecto a este
presupuesto;
En cuanto a la defensa técnica de Walter Huamán Hidalgo, indicó que no debería
exponer cual es la pena, por cuanto no existe tal organización criminal;
La defensa de Jessica Ina Correa Rojas, ha alegado que en cuanto a que los delitos
imputados no se adecúan al tipo penal y no hay elementos de convicción, no
correspondería ninguna sanción penal.
En relación a la defensa de Elvis Rodolfo Baylon Camacho, no ha dado mayor debate
respecto a este extremo.
Respecto a la defensa de Godofredo Alex Guardia Bayona, tampoco no ha dado mayor
debate respecto a este extremo.
En cuanto a la defensa de Miguel Antonio Aste Aguilar, no ha expuesto mayor debate
resaltante a este extremo.
En cuanto a la defensa de Gina Jesussa Martínez Gutiérrez, alega que por cuanto, a los
argumentos expuestos, no hay razón de pronunciarse en este extremo.
Por último, la defensa de Manuel Augusto Alcántara Rengifo, no ha dado mayor debate
en este extremo.
De lo oralizado en audiencia y al ser todos los investigados presuntos miembros de una

organización criminal efectivamente este delito tiene un límite menor de pena conforme
al art. 317 del CP de 08 años con lo que este presupuesto como se ha señalado en
forma individual ha sido superado, por lo que en el presente caso si se cumpliría con
el segundo presupuesto del artículo 268 del Código Procesal Penal en forma
individual para cada uno de los citados investigados.
4.3 TERCER PRESUPUESTO. - Peligro de fuga o de obstaculización.
Para analizar este presupuesto, debe tenerse en consideración la Casación 626-2013–

Moquegua, específicamente en el Trigésimo Tercer Considerando, donde precisa lo
siguiente:
 TRIGÉSIMO TERCER CONSIDERANDO: El peligro procesal es el elemento más

importante de esta medida y la razón por la que se dicta, lo que ha sido
reconocido por la jurisprudencia constitucional en las sentencias recaídas en los
expedientes números mil noventa y uno-dos mil dos-HC/TC y dos mil doscientos
sesenta y ocho-dos mil dos-HC/TC. Se divide en dos vertientes: i) Peligro de fuga y
ii) Peligro de obstaculización probatoria.
En ese mismo sentido, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Casación

631-2015-Arequipa, en su fundamento cuarto, señaló lo siguiente, refiriéndose al
Peligro Procesal:
6to JUZGADO DE
 Que, ahora bien, el peligro procesal (periculum in mora) es el elemento más

importante para valorar en un auto de prisión preventiva. Éste tiene un
carácter subjetivo, pero objetivado legalmente a través de diversos criterios de
carácter meramente enumerativos, y, por ende, reconoce un margen de
discrecionalidad en los jueces.
 En su segundo párrafo, precisa lo siguiente: “El peligro de fuga, hace referencia a la

probabilidad de que el imputado en caso de permanecer en libertad, vaya a sustraerse
a la acción de la justicia, evitando ser juzgado o bien se vaya a sustraer de la pena
que se le podría imponer”.
Tener en cuenta que no es necesario que ambos tipos de peligros se manifiesten,

bastando sólo uno de ellos para evidenciar que existe un peligro procesal.
En el presente caso, la Fiscalía ha postulado los hechos; es decir, el peligro procesal, en

sus dos dimensiones como un peligro de fuga y de obstaculización.
A efectos de la valoración de los arraigos, debe tenerse en consideración que la doctrina

nos señala que hasta un mendigo o un indigente cuenta con arraigo, para ello debe
valorarse en conformidad con la Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ y el
tercer párrafo del fundamento cuarto de la Casación 631-2015 – Arequipa, el cual
señala lo siguiente: “Dentro de los criterios que el Juez debe tener en cuenta para
determinar el peligro de fuga están aquello vinculados a la situación personal, familiar y
económica del imputado, conocido como “arraigo”, que tiene esencialmente un carácter
objetivo, y ni puede afirmarse con criterios abstractos, sino debe analizarse conforme al
caso concreto (artículo 269° del Nuevo Código Procesal Penal). El arraigo debe ser
entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con
otras personas o cosas. El arraigo tiene tres dimensiones: 1) La posesión, 2) el arraigo
familiar y 3) el arraigo laboral. El primero se refiere a la existencia de un domicilio
conocido o de bienes propios situados dentro del ámbito de alcance de la justicia. El
segundo se circunscribe al lugar de residencia de aquellas personas que tiene lazos
familiares con el imputado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país. Todo
ello, visto en su conjunto, acreditaría el establecimiento de una persona en un
determinado lugar”.
En ese sentido, en cuanto al arraigo domiciliario, familiar y laboral de la ciudadana

MARIA CRISTINA NINA GARNICA, vamos a precisar lo siguiente:
Ha analizado en su requerimiento, en primer lugar, respecto al arraigo familiar, que
la citada imputada no contaría con arraigo familiar de calidad; asimismo señala con
respecto al arraigo domiciliario ha referido que no se cuenta hasta el momento de la
investigación que la procesada tenga arraigo domiciliario de calidad, pues del
requerimiento de detención, basado en video vigilancia, se tuvo conocimiento que reside
en el domicilio de la Av. Las Cantutas n° 754, urb. las Casuarinas Sur, Santiago de
Surco, provincia y departamento de Lima, lugar donde se produjo su detención, el
mismo que es distinto al de su ficha de RENIEC, Mz. D, Lote 4, AA. HH. República
Democrática Alemana, de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima y
en cuanto al arraigo laboral, refiere el requerimiento fiscal que la investigada es
alcalde de la Municipalidad de SJM, sin embargo no se puede advertir que la misma
6to JUZGADO DE
cuente con dicho arraigo, pues dicha condición la utilizó para perpetrar los hechos
delictivos, pues utilizando el cargo lideró una presunta organización criminal y cometió
los delitos señalados en el punto dos.
El Ministerio Público, ha referido que la defensa de la imputada no ha ofrecido ningún

elemento factico, jurídico u objetivo que de alguna forma se califique de contraindicio,
señalando circunstancias subjetivas, la Fiscalía ha precisado que en el año 2019,
cuando la imputada salió a EEUU en el mes de junio, refiere que tiene capacidad
administrativa y económica para salir del país.
Defensa Técnica
En el contradictorio respectivo la defensa ha señalado con respecto al peligro procesal
que este no sería tal, refiere que su patrocinada tiene pasaporte, ha salido de viaje en
varias oportunidades, pero siendo alcaldesa, tiene la visa para salir a EE. UU y el
pasaporte correspondiente, el mismo que habría presentado ante esta judicatura, por lo
que refiere que no habría peligro de fuga.
Con respecto al arraigo domiciliario señala la defensa técnica, que ha presentado

documentación que se tiene a la mano, hay recibo de luz, ha presentado fotografías que
estaría refaccionando la casa de sus padres donde siempre ha vivido y por motivos del
temblor varios puntos se han resquebrajado, por tanto esa casa es alquilada por su
hermana no por ella, por lo que ella tiene que ir a un lugar más seguro hasta que la
casa esté refaccionada y vuelva a dicha casa, la casa es de sus padres, asimismo, refiere
tener copia literal de los tributos municipales donde se pagan los arbitrios, tomas
fotográficas donde se habría producido la intervención, existe un contrato legalizado,
refiere que vive con su hermano, refiere que es soltera y que sus padres dependen
directamente de ella ya que sus hermanos tienen familia.
Respecto al arraigo laboral, refiere: que tiene como arraigo laboral, que ella es la
alcaldesa de SJM, tiene la acreditación del JNE, certificado de trabajo donde ha
trabajado como Asistente de Admisión al cliente, trabajó de la empresa RONCAR, el
arraigo netamente laboral es de la Municipalidad; asimismo se ha presentado diversos
certificados de trabajo de Metro de Lima, también certificados donde ella ha participado
del curso de idiomas, donde ella podría trabajar como profesora de dejar su función de
alcaldesa, por eso se ha mantenido a la línea de su trabajo, ella continúa viviendo
siempre en su distrito, por lo tanto no tiene un lugar a donde ir, pudiendo trabajar
como profesora de idiomas.
4.3.1 ANÁLISIS:
Con relación al arraigo domiciliario: Se verifica que ha adjuntado una Declaración

Jurada de domicilio, folio 14, en la que señala que domicilia en Mz. B, lote 4 AAHH.
República Democrática Alemana - distrito de SJM -, departamento y provincia de Lima.
Se corroboraría que la imputada tiene un arraigo domicilio; sin embargo, se tiene que
verificar si ese arraigo es de calidad, ya que como se ha señalado hasta una persona
indigente puede tener arraigo. Se verifica que la imputada habría adjuntado su DNI
electrónico el cual señala como el domicilio Mz. B, Lote 4, AAHH República Democrática
Alemana, dicha dirección habría sido cuestionada por la Representante del Ministerio
Público, quien refiere que al ser intervenida no se encontraba en el citado domicilio
señalado en la ficha RENIEC, sino en el ubicado en la Av. Las Cantutuas 754; urb. Las
Casuarinas; distrito de La Molina, asimismo también la imputada ha referido al
6to JUZGADO DE
momento de otorgársele el uso de la palabra expresó; que no fue intervenida en el citado

domicilio Av. Las Cantutas 754, urb. Las casuarinas, sino en la casa de al lado,
circunstancias que a criterio de esta judicatura no crearía certeza sobre una calidad de
arraigo, ni permanencia es un determinado lugar, si bien es cierto se adjuntan, recibos
de luz, se tiene que estos no estarían a nombre de la imputada sino a nombre de otra
persona, asimismo se verifica que ha adjuntado hojas de impuesto predial, predio
urbano, liquidación de arbitrios, se verifica que efectivamente hay un domicilio con
dirección cierta y hay un propietario que es la persona de Nina Mayauri Pablo, quien
aparentemente sería el padre de la imputada; obra un certificado literal del citado
inmueble, el cual señala la dirección República Democrática Alemana, Mz. B, lote 4 con
anotaciones como la hipoteca y gravamen, por lo que esta judicatura verifica que si bien
es cierto la imputada figura con un domicilio cierto consignado en su DNI, al momento
de su intervención habría sido intervenido en un lugar distinto al de su DNI, incluso
distinto al que se señala en el presente requerimiento fiscal, es decir no habría sido
intervenida en las Cantutas 754, sino en un domicilio contiguo, no generando certeza
sobre su permanencia en un determinado domicilio; por lo que verificando que en auto
no obran mayores datos que nos haga presumir que cuente con un arraigo de calidad ,
se tiene que la imputada no contaría con un arraigo domiciliario de calidad.
Con relación al arraigo familiar: Se ha señalado que la imputada viviría con sus
padres, sin embargo no obran documentos con los cuales se verifique que ellos
dependan de la citada imputada, por lo que de igual manera efectivamente la imputada
tiene padres, tiene hermanos, cuenta con arraigo familiar pero no sería un arraigo
familiar de calidad.
Con relación al arraigo laboral: La imputada se encuentra investigada en calidad de

cabecilla de una presunta organización criminal en la Municipalidad de San Juan de
Miraflores, no verificándose que al margen de este cargo público que desempeñó hasta
el momento de su detención cuente con alguna otro documento que acredite que tenga
o desempeñe otra actividad económica, si bien es cierto ha precisado que cuenta con el
título de educación; sin embargo no obra documentación que indique su ejercicio en
dicha actividad, se ha adjuntado una constancia del Jurado Electoral Especial de Lima
Sur, que la acredita como Alcalde, por lo que se verifique que si contaría con arraigo
laboral hasta el momento de haber sido intervenida; sin embargo es de verificar que
dicho cargo es un cargo temporal no es permanente y más aún que esta constancia
habría sido otorgada el 7 de noviembre del año 2018, es decir ya estaría próximo a
vencer esta relación laboral con la Municipalidad de San Juan De Miraflores, por lo que
se concluye que no contaría con un arraigo laboral de calidad.
Por lo que indica que la citada imputada no contaría con los arraigos requeridos
señalados en el artículo 268 del CPP, existiendo un peligro latente de fuga.
En cuanto al arraigo domiciliario, familiar y laboral del ciudadano WALTER

HUAMÁN HIDALGO, vamos a precisar lo siguiente:
En cuanto al arraigo familiar, este no contaría con arraigo familiar de calidad, y en
cuanto al arraigo domiciliario no se cuenta hasta el momento de la investigación que el
procesado tenga un arraigo de calidad, pues el requerimiento de detención se basó en
video vigilancia, se tuvo conocimiento que reside en el domicilio Pje. Las ortigueras N°
6to JUZGADO DE
196, tercer piso urb. Villa Jardín, distrito de San Luis, provincia de Lima, departamento
de Lima, región Lima, lugar donde se dio su detención preliminar y allanamiento, sin
embargo, anteriormente se encontraba alojado en Jr. Los Laureles N° 120 distrito de
Morales, provincia y departamento de San Martín, domicilios que son distintos al de su
ficha de RENIEC, el cual es Jr. Lima 436, distrito y provincia de Lamas, departamento
de San Martín.
Defensa Técnica
La defensa técnica indica que el Ministerio Público, sabe exactamente donde ha estado
viviendo el imputado, y quiere dejar hincapié que la policía sabía dónde estaban
viviendo su patrocinado, porque los venían siguiendo desde marzo. No puedo
demostrar arraigo familiar directo ya que el no tiene familia, vive con su hermana
apoya a su hermana y a su sobrino recién nacido.
4.3.2 ANÁLISIS:
Con relación al arraigo domiciliario: Esta judicatura verifica que no obra mayor
documentación que nos haga ver que el investigado cuenta con un arraigo domiciliario
de calidad; se adjunta un contrato de arrendamiento, empero, dicho contrato no se
visualiza el nombre del imputado sino de la persona de Elizabeth Huamán Hidalgo que
aparentemente sería hermana del imputado, así mismo también en la parte final del
citado contrato, el mismo que es suscrito por la persona de Elizabeth Huamán Hidalgo
y no por el propio imputado, no obrando mayor documentación que nos haga ver que el
imputado cuente con arraigo domiciliario. Dentro de la documentación presentada por
la defensa, se observa una toma fotográfica del imputado con un menor, asimismo hay
un certificado médico, por lo que se tiene que no se ha acreditado un arraigo
domiciliario de calidad en cuanto al imputado Walter Huamán Hidalgo.
Con relación al arraigo familiar: En cuanto al arraigo familiar, de igual manera no

obra documentación en el presente escrito en el cual se verifique que haya personas
que dependan del citado imputado; por lo que el imputado tampoco contaría con
arraigo familiar.
Con relación al arraigo laboral: De igual manera en la presente documentación, no
se acreditaría que el imputado cuente con un arraigo laboral, no hay boletas,
constancias de trabajo, ni documentación que nos permita concluir que el imputado
cuente con un trabajo conocido, circunstancias por la cual se verifica que el imputado
no contaría con arraigo familiar, domiciliario y laboral, circunstancias por las
cuales el imputado no contaría con los arraigos señalados en el artículo 268° del
Código Procesal Penal, verificándose un peligro de fuga latente.
Respecto al arraigo domiciliario, familiar y laboral del ciudadano JESSICA INA

CORREA ROJAS, vamos a precisar lo siguiente:
El Ministerio Público señala que actúa con objetividad, no ha cuestionado el arraigo
familiar de la citada imputada. Respecto al arraigo laboral el MP ha indicado que la
señora es Gerente de Administración y que no tiene arraigo laboral porque este cargo lo
ha utilizado para la comisión de un delito. Lo que plantea en su escrito es un
documento simple que no tiene fecha, lo que es objetivo y lo que se ha adjuntado es que
no tiene fecha, dice que tiene un cargo de nombrado, pero no sabemos si está de
6to JUZGADO DE
licencia o si está en ese cargo nombrada, es por eso que el Ministerio Público cuestiona
el arraigo laboral.
Defensa Técnica
Refiere que su patrocinada vive toda su vida en SJM ahí vive, no tiene antecedentes
penales, se presenta sus cuentas – no tiene pasaporte, tiene certificados de estudio. En
cuando al arraigo laboral, se ha indicado que ha usado su cargo para cometer delito,
ella es una persona de carrera con más de 20 años de trabajo, por lo que si tiene
arraigo laboral.
4.3.3 ANÁLISIS:
Con relación al arraigo domiciliario: La defensa técnica ha presentado recibos de

pagos de servicio de agua, luz y teléfono, se tiene que en el DNI de la citada imputada se
señala como domicilio urb. María Auxiliadora Mz. I, Lote 3, zona A, distrito de SJM,
provincia y departamento de Lima, al respecto se está adjuntando recibos de luz, Mz. I,
Lote 3 que coincidiría con la dirección, el recibo de agua si tendría al parecer otra
dirección Jr. Alegría, más aún que dicho recibo estaría a nombre de otra persona, con
respecto al recibo de luz no indica a quien corresponde. Hay un recibo de teléfono claro
a nombre de la imputada, por lo que no habría mayor documentación que nos indique
que este domicilio sería de calidad solo el DNI de la imputada, a criterio de esta
judicatura no habiendo mayores justificaciones que nos indique que el domicilio
correspondiente a la imputada sea un arraigo domiciliario de calidad. La defensa de la
investigada Jessica Dina Correa Rojas ha presentado diapositivas en las que hay una
partida registral, lote 3 de la Mz. 1, Urb. María Auxiliadora, SJM partida de
independización. Efectivamente hay una partida, pero de la revisión se advierte que no
estaría a nombre de la imputada sino a nombre de Nélida Rojas Payano Vda. de Correa
que al parecer sería la madre de la imputada, situación que es precisada por el abogado
defensor, se ha adjuntado partida de estado civil, nacimiento. Se verifica se tiene con
respecto al arraigo domiciliario la imputada viviría en el domicilio a nombre de su
madre ha señalado el defensor que se trata de un domicilio familiar, verificándose que
también la imputada cuenta con arraigo domiciliario, sin embargo, a criterio de esta
judicatura dicho arraigo no sería de calidad, ya que conforme es de verse en toda
la documentación que se habría presentado dicho arraigo no le correspondería a la
imputada sino a un familiar, porque si bien es cierto la imputada contaría con
arraigo domiciliario este no sería de calidad.
Con relación al arraigo familiar: Se advierte que la imputada adjunta una partida de
nacimiento de su menor hija Daniel Juliet Ortega Correa, constancia de matrícula de la
I.E. Manuel Antonio Barriga, esto es con respecto a su menor hija, por lo que estando a
dicha partida de nacimiento se verificaría que la imputada si contaría con arraigo
familiar.
Con relación al arraigo laboral: Se tiene pues que la imputada en estos momentos
no contaría con arraigo laboral, más aún que estaría siendo investigada por un delito
que implicaría una afectación a su centro de labores por lo que no contaría con el
arraigo laboral, por lo que se tiene que la imputada cuenta con un arraigo domiciliario
que no es de calidad. Cuenta con arraigo familiar que, si es de calidad y no cuenta con
arraigo laboral, circunstancias por la cuales realizando una evaluación en conjunto se
6to JUZGADO DE
tiene que la imputada, no contaría con arraigos de calidad, por lo que existiría un
peligro latente de fuga
Respecto al arraigo domiciliario, familiar y laboral del ciudadano ELVIS RODOLFO

BAYLON CAMACHO, vamos a precisar lo siguiente:
La defensa si ha presentado el arraigo domiciliario conforme a los datos de reniec, pero
estos arraigos tienen que ser de calidad que sujete al investigado al proceso, el único
documento que presenta es un recibo de luz 248041 que no está a nombre ni del señor
Camacho ni de su señora esposa. Lo único que ha acreditado es una constancia de
estudios, no un título, la profesión se acredita con un título a nombre de la nación o
como licenciado.
Defensa Técnica
La Defensa técnica refiere que su patrocinado si cuenta con arraigo domiciliario, señala
que la dirección que se consigna en su DNI es la misma donde domiciliar, que es la casa
de la madre de su esposa, se ha consignado la partida de nacimiento de la esposa del
imputado para establecer que es hija de la propietaria de esta vivienda familiar.
Respecto al arraigo laboral, al tener la condición de detenido ya no tiene trabajo, sin
embargo, refiere que su patrocinado es de la escuela de periodismo, se ha presentado
constancias de trabajo como gestor de comunicaciones, ha laborado hasta setiembre del
2015 como ejecutivo de servicios, tiene diplomas de la Cámara de Comercio, siempre ha
tenido trabajo, se dedicará a su profesión que es periodista.
4.3.4 ANÁLISIS:
Con relación al arraigo domiciliario: Hay un certificado de inscripción presentado
por el imputado, se tiene que en el presente requerimiento se indica que con respecto a
Elvis Baylón domicilia en calle Apurímac Mz. F, lote 16, Pueblo Joven 12 de noviembre,
Pamplona Alta en SJM, provincia y departamento de Lima, recibe el presente
requerimiento el fiscal y se verifica que dicho domicilio coincidiría con el registrado en
Reniec, el cual refiere calle Apurímac Mz. F, lote 16, pueblo joven 12 de noviembre,
Pamplona Alta en SJM, con respecto al arraigo domiciliario no habría mayor
documentación que nos indique que cuente con un arraigo domiciliario de calidad, se
ha adjuntado la toma fotográfica de una vivienda el cual señala calle Apurímac tiene un
papel pegado, Mz. F4, lote 16, pueblo joven 12 de noviembre, Pamplona Alta, asimismo
obra un recibo de luz de la citada dirección calle s/n Mz. F4, lote 16, San Juan de
Miraflores, suministro 448041 a nombre de Eduarda Vargas R, no verificándose alguna
otra documentación que nos señale que este domicilio es de calidad, por lo que se
verifica que no tendría arraigo de calidad en cuánto al domicilio.
Con relación al arraigo familiar: Se verifica que adjunta partida de matrimonio, la

esposa Karen Liliana Lao Sánchez, asimismo un acta de nacimiento cuyo nombre
Valquiria Baylón Lao, cuyo padre es Elvis Rodolfo Baylón Camacho, por lo tanto, esta
judicatura verifica que si habría un arraigo familiar.
Con relación al arraigo laboral: Esta judicatura va a valorar dichas constancias de

trabajo verificándose que en el presente delito la afectada seria precisamente el propio
centro de trabajo, por lo que se verifica que no existiría un arraigo domicilio de calidad,
empero, si contaría con un arraigo familiar y no contaría con un arraigo laboral, puesto
6to JUZGADO DE
que el imputado según denuncia se habría aprovechado presuntamente del cargo para
conjuntamente con sus co investigados formando organización criminal, circunstancias
por las cuales, haciendo una evaluación en conjunto el imputado Elvis Rodolfo
Baylón Camacho, no contaría con los arraigos de calidad establecidos en el
artículo 268 y 269 del CPP, como tercer presupuesto existiendo un peligro de fuga
latente, cumpliéndose así con el tercer presupuesto señalado en la norma procesal
penal.
Del arraigo domiciliario, familiar y laboral del ciudadano GODOFREDO ALEX

GUARDIA BAYONA, vamos a precisar lo siguiente:
Alega que el investigado no tiene arraigos de calidad, refutando cada documentación
presentada por la defensa técnica.
Defensa Técnica
En cuanto al arraigo familiar, refiere que forma una sociedad conyugal con su esposa,
tienes hijos que están estudiando presentando para ellos boletas que acreditan dichos
pagos por estudios.
En cuanto a arraigo domiciliario la defensa ha presentado el certificado en la cual no
presenta ningún movimiento migratorio fuera del Perú, por otro lado, defensa ha
presentado título de la vivida la cual es de propiedad conyugal, lugar en el cual se
ejecutó la medida de detención preliminar, por lo que está acreditado que tiene
domicilio.
Arraigo Laboral, es un profesional titulado por la SIL, gana aproximadamente 7,000
soles, adjunta 3 boletas, he presentado estado de cuenta bancaria, destinado a
acreditar que es un matrimonio, también están instruido en el valor del ahorro.
4.3.5 ANÁLISIS:
Con relación al arraigo domiciliario: Se tiene que el imputado domicilia en calle

Leoncio Prado s/n Mz. A, lote 35, distrito de SJM, provincia y departamento de Lima,
que coincidiría con el domicilio de la RENIEC. Adjunta también un certificado de
movimiento migratorio que indica que no registra movimientos. Se adjunta certificado
literal a nombre de Ore Mirta Karin Gutiérrez, una copia literal del citado inmueble pero
no hay mayores datos el mismo que corresponde a Gutiérrez Mirta Karen (esposa del
imputado). Asimismo, obra una declaración de autovaluo y una declaración jurada a
nombre de Mirta Karen Gutiérrez Ore, por lo que cuenta con arraigo familiar pero no
domiciliario. No obra documentación ni declaraciones que la vivienda esté a nombre del
imputado. Esta judicatura considera que no cuenta con arraigo domiciliario de
calidad.
Con relación al arraigo familiar: Se aprecia que obran partidas de nacimiento, acta
de matrimonio del citado imputado, una partida de nacimiento de Nicol Alexandra
Guardia Gutiérrez, cuyo padre es Godofredo Guardia Ballona, constancia de notas del
Instituto Británico de Guardia Gutiérrez Nicol Alexandra, una boleta de venta de la UPC
de la citada persona, otra partida de nacimiento de Gervasi Diego Alexandro Guardia
Gutiérrez, por lo que se verifica que si contaría con arraigo familiar.
6to JUZGADO DE
Con relación al arraigo laboral: Se tiene que el imputado estaría investigado por un
delito sumamente grave, el cual afectaría y tendría como origen el aprovechamiento
para integrar parte de una organización criminal, situación que se presume, este se
habría aprovechado del cargo para realizar actividades ilícitas por lo que el imputado no
contaría con un arraigo laboral de calidad circunstancias por las cuales de la
evaluación en conjunto del los citados arraigos el imputado no contaría con los
arraigos necesarios para desvirtuar el peligro procesal. Por lo existiría un peligro
latente de fuga del citado imputado.
Del arraigo domiciliario, familiar y laboral del ciudadano MIGUEL ANTONIO ASTE
AGUILAR, vamos a precisar lo siguiente:
Alega que el investigado no tiene arraigos de calidad.
Defensa Técnica
La defensa refiere que en cuanto al arraigo familiar y domiciliario no ha sido materia de
debate o cuestionamiento del Ministerio Público.
En cuanto al arraigo laboral, hay que leer todas las casaciones y sentencia de la Corte
Suprema, incluso la referente al ex alcalde Castañeda Lossio, ya que refiere que su
patrocinado es jubilado, no se le puede exigir una actividad económica activa, porque es
cesante.
4.3.6 ANÁLISIS:
Con relación al arraigo domiciliario: Se tiene que con respecto al citado imputado
no acreditaría tener un arraigo domiciliario, el imputado no ha adjuntando ningún
documento que precise o indique que tenga un arraigo domiciliario.
Con relación al arraigo familiar: Se verifica no hay mayor documentación que

cuente con un arraigo familiar.
Con relación al arraigo laboral: No cuenta con trabajo conocido, por lo que no
cuenta con arraigo laboral, circunstancias por la cual el imputado no contaría con los
arraigos establecido en el artículo 268° y 269° del Código Procesal Penal por lo que no
se estaría cumpliendo con el tercer presupuesto.
En cuanto al arraigo domiciliario, familiar y laboral del ciudadano GINA JESUSSA

MARTINEZ GUTIERREZ, vamos a precisar lo siguiente:
Alega que la investigado no tiene arraigos de calidad. Refutando cada documentación
presentada por la defensa técnica.
Defensa Técnica
La defensa refiere que su patrocinada tiene arraigo laboral, tiene empresas tiene 3 RUC,
es una emprendedora, el hecho que no esté en una planilla no significa que no tenga
arraigo, ella es una emprendedora.
Sobre el arraigo familiar, su patrocinada tiene tres hijos, asimismo se ocupa de su
señora madre quien ha sufrido un infarto cerebral y su papá ha sufrido una lesión en el
6to JUZGADO DE
brazo, es decir, se ocupa de sus dos señores padres, se adjunta para ello la declaración
jurada de convivencia, se ha presentado la partida de nacimiento de sus 3 hijos, uno
tiene 3 años y es lactante.
4.3.7 ANÁLISIS:
Con relación al arraigo domiciliario: en cuanto al arraigo domiciliario no se

encuentra hasta el momento de la investigación que la imputada tenga un arraigo
domiciliario de calidad, pues, el requerimiento de detención, basados en videos
vigilancia se tuvo que reside en el AA.HH República Democrática Alemana Mz. B, lote 4,
distrito de SJM, distrito y provincia de Lima, lugar donde se habría producido su
detención, asimismo que es distinto al de su RENIEC, el cual es en calle los claveles
urb. 140, villa jardín distrito de VMT, provincia y departamento de Lima. Seguidamente,
revisando la documentación presentada, se verifica que presentaría DNI con la dirección
Los Claveles, el cual efectivamente no coincidiría con el señalado, en el requerimiento,
esto es en Mz. B, Lote 4, AA. HH, República Democrática Alemana, por lo que no
contaría con arraigo domiciliario.
Con relación al arraigo familiar: Se tiene que ha presentado documentación en la

cual la imputada es madre de tres niños, así también se encargaría de la subsistencia
de sus padres, conforme a adjuntado que adolecen de enfermedades y se encarga de
ellos por lo que si estaría acreditado un arraigo familiar
Con relación al arraigo laboral: Se puede advertir que la investigada actualmente

tiene una empresa de nombre Implementos de Seguridad GIM SAC, empresa creada en
el año 2019, justo cuando su cuñada asume el cargo de la alcaldía de San Juan De
Miraflores, la cual se presume habría utilizado para la comisión de los delitos por lo que
no tendría arraigo laboral.
Con respecto a la citada imputada, esta judicatura verificó que no se estaría

cumpliendo con el primero presupuesto, esto es los graves y fundados elementos de
convicción, en cuanto a la prognosis de pena, si sería superior a 4 años de pena
privativa de la libertad y con respecto al peligro procesal si existiría un peligro latente de
fuga. Sin embargo, el artículo 268° del Código Procesal Penal refiere que para que
se dicte una medida de prisión preventiva deben estar reunidos copulativamente
los tres presupuestos, esto es; los graves y fundados elementos de convicción, la
prognosis de pena y el peligro procesal, es decir, al no concurrir uno de los tres
presupuesto no podría imponerse dicha medida a la imputada, por lo que, es de
verificar que la medida que le corresponde sería una menos gravosa, como la de
Comparecencia con Restricciones, y de esta manera asegurar su concurrencia al
proceso instaurado.
En cuanto al arraigo domiciliario, familiar y laboral del ciudadano MANUEL AUGUSTO

ALCANTARA RENGIFO, vamos a precisar lo siguiente:
El Ministerio Público cuestiona el arraigo domiciliario del citado imputado, quien señala
que tiene un contrato de alquiler, y curiosamente el arraigo tiene, debe ser de calidad, el
señor Gilberto Antonio Salinas Salinas, y Silva Milagros Desposorio, y lo firma con Luis
6to JUZGADO DE
Felipe Huapaya – arrendatario, y curiosamente presenta una adenda con la firma del
imputado Alcántara Rengifo, es decir no habría un arraigo domiciliario de calidad
En cuanto al arraigo laboral, el imputado señala todas sus direcciones en Cayetano
Heredia Nro. 665, lugar donde no reside, por lo que no tendría arraigo domiciliario ni
laboral, más aún que se ha aprovechado del cargo para realizar actos ilícitos.
La Fiscalía señala, que existiría peligro de obstaculización por parte del imputado, ya
que aquel, es quien le indica a sus coimputados: “Nada por teléfono porque los teléfonos
están intervenidos, la Diviad nos sigue los pasos”. Alega que el investigado no tiene
arraigos de calidad. Refutando cada documentación presentada por la defensa técnica.
Defensa Técnica
La defensa técnica señala que debe tratarse de un peligro real inminente, esto debe
probarse, lo cual no constituye un estándar probatorio, esto se determina ante los
antecedentes, se debe probar, refiere que su patrocinado ha concurrido a todas las
investigaciones, el imputado fue encontrado en su vivienda familiar, con su familia, y su
hermana, no opuso resistencia alguna, colaboró con el allanamiento fiscal, se ha
presentado actas de nacimiento de sus hijos, lo cual demostraría que tiene carga
familiar, y respecto a la hermana del imputado, obran los informes médicos, donde su
hermana se encuentra sufriendo una grave enfermedad, es una persona que tiene ser
sometida a Diálisis.
El fiscal señala que su patrocinado no tiene arraigo, porque su ficha de Reniec no
coincide con su domicilio, la dirección que tenía su DNI, si era su domicilio, luego se
mudó a otro departamento a 2 cuadras, ahí fue ubicado, se encontraba ahí durmiendo
con su familia, motiva su exposición basándose en la documentación presentada,
concluyendo que su patrocinado tiene todos los arraigos de calidad.
4.3.8 ANÁLISIS:
Con relación al arraigo domiciliario: Respecto al domicilio no se cuenta hasta el

momento que tenga un arraigo de calidad, pues del requerimiento de detención
basado en la video vigilancia se tiene que se tuvo conocimiento que reside en dos
domicilios uno de ellos en la Av. San Felipe 614-620, dpto. 13 block b2, distrito de
Jesús María, lugar donde se produjo el allanamiento así también como en la Av. Los
Robles 668, lote 11-A, distrito de Chaclacayo, provincia y departamento de Lima,
distintos a la de su RENIEC, Jr. Cayetano Heredia, 665, urb. Fundo Ollagüe, Jesús
María, provincia y departamento de Lima. Del análisis de la documentación
presentada con respecto al arraigo domiciliario, no crearía certeza que el imputado
cuente con arraigo domiciliario de calidad, ya que conforme es de verse no se verifica
que tenga un lugar de permanencia determinado. Por lo que no tendría un arraigo
domiciliario de calidad.
Con relación al arraigo familiar: Si bien es cierto el imputado está adjuntando actas
de nacimiento, acta de matrimonio, lo cual se verifica que contaría con arraigo familiar
ya que adjunta partida de nacimiento de Manuel Alejandro Alcántara, al parecer su hijo
verificando que habría arraigo familiar, hay una partida de matrimonio del imputado
Manuel Alcántara Rengifo y Silvia Milagros Osorio Elías, sin embargo, este arraigo
familiar no sería de calidad ya que no obra mayor documentación que nos indique
que aquellas personas consignadas en las partidas sean dependientes de él, por lo
que no contaría con arraigo familiar de calidad.
6to JUZGADO DE
Con relación al arraigo laboral: Se tiene en la presente investigación, que el

imputado habría aprovechado del cargo que ostentaba para estar involucrado en una
organización criminal la misma que habría causado gran perjuicio a la institución, por
lo que no contaría con arraigo laboral de calidad, por lo que no se estaría cumpliendo
con el tercer presupuesto en cuanto al arraigo laboral.
Gravedad de la pena que se espera producto del procedimiento.- Al respecto, debe

analizarse la seriedad o la gravedad del delito imputado y la eventual severidad de la
pena que podría recibir los investigados MARIA CRISTINA NINA GARNICA, WALTER
HUAMÁN HIDALGO, JESSICA INA CORREA ROJAS, ELVIS RODOLFO BAYLON
CAMACHO, GODOFREDO ALEX GUARDIA BAYONA, MIGUEL ANTONIO ASTE
AGUILAR, Y MANUEL AUGUSTO ALCANTARA RENGIFO, producto de la determinación
judicial de la pena, más que en la mayoría de ellos existe un concurso real de delitos
conforme lo indica la señora Fiscal; en ese sentido, conforme se ha analizado en el
segundo presupuesto, la pena supera los cuatro años de pena privativa de la libertad y
conforme al cálculo de acogerse a un terminación o conclusión anticipada del proceso,
aún la pena efectiva superaría los cuatro años. En ese sentido, una persona que estaría
siendo sometida por un delito grave es probable que fácilmente no se sometan a la
justicia, constituyendo un peligro latente de fuga u obstaculización.
La importancia del daño causado y la actitud de los imputados para reparar el daño.
-
Se tiene que los imputados están siendo investigados por presunta organización criminal,
los mismos que se habrían cometido cuando desempeñaban funciones en la
Municipalidad de San Juan de Miraflores, por lo que se entiende que el daño causado ha
sido considerable, además se tiene que los imputados no habrían mostrado alguna
actitud de querer reparar el daño causado, se tiene además, que en el presente
requerimiento en cuanto al comportamiento durante el proceso y su voluntad de
someterse a la persecución penal, en el presente caso los investigados no han aceptado
los cargos imputados.
4.4 PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA.

- Toda restricción de la libertad individual debe reducirse a lo estrictamente necesario
para proteger a la sociedad, deberá ser proporcionada, respetuosa con la dignidad y
deberá llevarse a cabo conforme al principio de legalidad. Por ello, se procederá a analizar
la proporcionalidad con sus tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad
en sentido estricto.
Con respecto a MARIA CRISTINA NINA GARNICA

 Sub Principio de idoneidad, consiste en la relación de causalidad, entre el medio
adoptado y el fin propuesto. En el presente caso, se advierte fundados y graves
elementos de convicción, una prognosis de pena superior a los cuatro años de
privativa de libertad y peligro de fuga latente, la medida resulta apropiada pues con
la presencia de la procesada durante la instrucción se podrá llegar al conocimiento
claro y preciso de cómo ocurrieron los hechos, además resulta ser idónea con la
finalidad de evitar la frustración del proceso.
 Sub Principio de necesidad, busca examinar si existen otros medios alternativos al
requerido por el Ministerio Público, que no sea tan gravoso o, al menos que lo sean
de menor intensidad, más aún si se ha precisado que la prisión preventiva es la
excepción y no la regla, pero en el presente caso por la pluralidad de bienes jurídicos
6to JUZGADO DE
afectados por la mera existencia de una estructura organizada con fines delictivos y
que se está cumpliendo con los tres presupuestos, específicamente el peligro
procesal; analizando en conjunto todas estas situaciones, la prisión preventiva
resulta siendo necesaria.
 Sub Principio de Proporcionalidad en sentido estricto, La investigada está siendo
instruida por un delito sumamente grave que atenta contra la seguridad ciudadana;
La ciudadanía ve cotidianamente arriesgada su seguridad como resultado del
entorno conflictivo y antisocial, si bien la prisión preventiva afecta un derecho
fundamental que es la libertad, sin embargo, los derechos fundamentales tampoco
son absoluto. En el presente caso, se advierte la colisión del principio de seguridad
de la vida social y el orden jurídico que se ve amenazado por organizaciones
criminales; y, por otro lado, el derecho fundamental a la libertad. Realizando una
ponderación entre el conflicto de ambos derechos se justifica la afectación al derecho
fundamental a la libertad, pues como se ha indicado una convivencia pacífica es
base para el desarrollo de la sociedad; en consecuencia; la medida resulta
proporcional.
Walter Huamán Hidalgo; En cuanto a la proporcionalidad de la medida cabe precisar lo

siguiente, en cuanto al sub principio de idoneidad, consiste en la relación de causalidad
entre el medio adoptado y el fin propuesto, en el presente caso se advierten graves y
fundados elementos de convicción una prognosis de pena superior a cuatro años de pena
privativa de la libertad y el peligro de fuga latente ya que como es de verse el imputado no
acreditaría arraigos de calidad, la medida pues resulta ser apropiada con la presencia del
investigado durante la investigación preparatoria y posterior juicio se podría llegar al
conocimiento claro y preciso de cómo ocurrieron los hechos, además resulta ser idónea
con la finalidad de evitar la frustración del proceso.
Con respecto al subprincipio de necesidad, el cual busca examinar de ver otros medios
alternativos que no sean tan gravosos al adoptados, al menos que lo sean de menor
intensidad más aún si se ha precisado que la prisión preventiva es la excepción y no la
regla, en el presente caso y analizado en conjunto todas estas situaciones y que se
estaría cumpliendo los tres presupuestos, específicamente el peligro procesal, existiendo
un peligro de fuga latente, la prisión preventiva resulta siendo necesaria.
En cuanto al subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, se tiene pues que el
imputado está siendo instruido por un delito sumamente grave que atenta contra la
seguridad pública, si bien la prisión preventiva afecta un derecho fundamental que es la
libertad, sin embargo, los derechos fundamentales tampoco son absolutos, en el presente
caso se advierte una colisión de principio de seguridad a las personas frente a
organizaciones criminales con el derecho a la libertad, debe tenerse presente que en la
sociedad para una subsistencia se requiere la protección de la seguridad de las personas,
se busca una vivencia en armonía y una paz social, por lo tanto el derecho fundamental a
la libertad realizando una ponderación entre el conflicto de ambos derechos, esta
judicatura considera que justificaría la afectación del derecho a la libertad del imputado,
pues conforme se ha indicado se busca una convivencia pacífica en base al desarrollo de
la sociedad. En consecuencia, la medida que da esta judicatura resulta ser proporcional.
Jessica Ina Correa Rojas;

Se tiene que en cuanto al principio de idoneidad, en el presente caso se advierten
fundados y graves elementos de convicción y una prognosis de pena superior a los cuatro
años de pena privativa de la libertad y un peligro de fuga al no haberse acreditado los
6to JUZGADO DE
correspondientes arraigos, pues la medida resulta apropiada, pues con la presencia de la

imputada durante la instrucción, se podría llegar al conocimiento claro y preciso de cómo
sucedieron los hechos, además resulta ser idónea puesto que se tiene la finalidad de
evitar la frustración del proceso.
En cuanto al subprincipio de necesidad resulta examinar si existen otros medios
alternativos al adoptado que no sean tan gravosos al menos que lo sean de menor
intensidad, más aún si se ha precisado que la Prisión Preventiva es la excepción y no la
regla, pero en el presente caso y analizado en conjunto todas estas situaciones y que se
está cumpliendo con los tres presupuestos, específicamente el peligro procesal, la prisión
preventiva resulta siendo necesaria.
En cuanto a su principio de proporcionalidad en sentido estricto se tiene que la imputada
está siendo instruida por un delito sumamente grave que atenta contra la seguridad
pública de las personas y que ha afectado también a las instituciones públicas, si bien la
prisión preventiva afecta un derecho fundamental que es la libertad, sin embargo los
derechos fundamentales tampoco son absolutos, en el presente caso se advierte una
colisión del principio que defiende la seguridad jurídica, integridad de las personas y el
derecho a la libertad y el libre tránsito. Se tiene como principio que en la sociedad para la
subsistencia se requiere de la protección de determinados bienes jurídicos uno de ellos
sería el tener una convivencia pacífica y el desarrollo propio de una sociedad, situaciones
que se ven afectadas por las organizaciones criminales que no hacen más que crear una
inestabilidad en la sociedad. En el presente caso se advierte conforme a lo señalado una
colisión del derecho a la libertad y el derecho a la seguridad de las personas y realizando
una ponderación entre el conflicto de ambos derechos esta judicatura considera que se
justifica la afectación del derecho a la libertad de la imputada, por lo que la medida
resulta proporcional.
Godofredo Guardia Bayona;

En cuanto al sub principio de idoneidad, en el presente caso se advierten graves y
Con respecto al subprincipio de necesidad, el cual busca examinar otros medios
estaría cumpliendo los tres presupuestos, específicamente el peligro procesal, existiendo
un peligro de fuga latente, la prisión preventiva resulta siendo necesaria.
En cuanto al principio de proporcionalidad en sentido estricto el imputado está siendo
instruidos por un delito grave que atentan contra la seguridad pública y afecta bienes
jurídicos protegidos, si bien la prisión preventiva afecta un derecho fundamental sin
embargo los derechos fundamentales tampoco son absolutos en este caso se advierte la
colisión al derecho a la seguridad pública, que se tiene frente a una organización criminal
pues la sociedad requiere de la protección de estos bienes jurídicos como son la
seguridad, la integridad de las personas por lo que el vulnerar el derecho fundamental a
la libertad del imputado se justificaría porque se busca una convivencia pacífica, en
consecuencia la medida resultaría proporcional.
6to JUZGADO DE
Elvis Baylon Camacho;

En cuanto al sub principio de idoneidad, en el presente caso se advierten graves y
Con respecto al subprincipio de necesidad, al cumplirse los tres presupuestos,
específicamente el peligro procesal, existiendo un peligro de fuga latente, la prisión
preventiva resulta siendo necesaria.
En cuanto al principio de proporcionalidad en sentido estricto se tiene que el imputado
conjuntamente con los co investigados están siendo investigados por delitos graves que
atentan contra la seguridad ciudada y los bienes de las personas, si bien la prisión
preventiva afecta un derecho fundamental sin embargo, los hechos fundamentales
tampoco son absolutos, en el presente caso se advierte la colisión del principio de la
seguridad de la sociedad de las instituciones públicas con el principio de la libertad del
imputado, por lo tanto haciendo una ponderación entre ambos se tiene que afectaría el
derecho a la libertad del imputado, pues como se ha indicado se busca una convivencia
pacífica la cual es base en todo desarrollo de la sociedad, en consecuencia la medida
resultaría proporcional.
Miguel Antonio Aste Aguilar; En cuanto a la proporcionalidad de la medida, en el
presente caso conforme se ha señalado, se advierten graves y fundados elementos de
convicción, una prognosis de pena superior a 4 años de pena privativa d la libertad y un
peligro de fuga latente, al no haberse acreditado los arraigos. Sin embargo, esta
judicatura considera que la medida propuesta por la fiscalía no sería proporcional por las
condiciones personales del citado imputado. Al respecto esta judicatura trae a colación la
ley 30490, “Ley de protección a la persona Adulto Mayor”, en la que cual el artículo 2 de
la citada norma señala que es considerada una persona adulto mayor, la que cuenta con
60 años o más; se tiene que el imputado cuenta actualmente con más de 65 años de
edad, y al aplicarle una medida coercitiva de privación de su libertad mientras dure su
proceso se encontraría en un estado de vulnerabilidad, aunado a ello tenemos el Decreto
Legislativo 1513, “Ley para el Deshacinamiento de Establecimientos Penitenciarios y
Centros Juveniles por Riesgo de Contagio de Virus Covid-19”, en la cual señala en su
artículo 3 que el Juez deberá revisar si “El procesado o la procesada se encuentren
dentro los grupos de riesgo al COVID-19, según las disposiciones del Ministerio de
Salud…”, situación que sería en el presente caso, por lo que si bien es cierto el imputado
reuniría los tres presupuestos señalados en el artículo 268 del CPP, es decir habría
graves y fundados elementos de convicción, habría una prognosis de pena superior a 4
años de pena privativa de la libertad y existiría también un peligro de fuga, sin embargo
por la condición de adulto mayor del imputado Aste Aguilar el privarlo de su libertad y a
la vez trasladarlo a un Establecimiento Penitenciario podría poner en grave riesgo su
salud e integridad física, más aun sabiendo que el imputado pertenece a un grupo de
riesgo y vulnerabilidad estando al estado de emergencia sanitaria del Covid 19, por el
cual hasta ahora nos encontramos, verificándose que la medida en sentido estricto no
sería proporcional, por lo que esta judicatura considera que debe aplicarse una medida
menos gravosa que asegure su permanencia en el proceso, correspondiéndole una
medida de comparecencia con restricciones, la misma que al momento de emitir la
decisión se dictarán las restricciones correspondientes.
6to JUZGADO DE
Manuel Alcántara Rengifo; En cuanto al principio de proporcionalidad de la medida, en

cuanto al principio de idoneidad existe la relación de causalidad entre el medio adoptado
y el fin propuesto en el presente caso se advierte que existen y graves elementos de
convicción, una prognosis de pena superior a los cuatro años de pena privativa de la
libertad y un peligro de fuga latente, por la medida resulta apropiada por la presencia del
imputado a la investigación preparatoria, se podría llegar a un conocimiento claro de
cómo ocurrieron los hechos, además resulta ser idónea por lo que tiene como finalidad
evitar la frustración del proceso.
En cuanto al principio de necesidad, el cual busca examinar de ver otros medios
estaría cumpliendo los tres presupuestos, es decir con los graves y fundados elementos
de convicción, prognosis de la pena superior a 4 años de pena privativa de libertad, la
existencia de un peligro de fuga latente, pues la medida resulta siendo necesaria, en
cuanto al principio de proporcionalidad en sentido estricto se tiene que los imputados
están siendo instruidos por un delito grave que atentan contra la seguridad ciudadana,
esto es organización criminal el mismo afectaría una serie de bienes jurídicos protegidos,
si bien la prisión preventiva afecta un derecho fundamental que es la libertad, sin
embargo los derechos fundamentales tampoco son absolutos, en este caso se advierte la
colisión de la seguridad al afectarse el principio de bienes jurídicos protegidos con los
ciudadanos, con la libertad individual del imputado, por lo que al ponderar el conflicto
entre ambos derechos se justificaría la afectación al derecho de la libertad, pues se busca
una convivencia pacífica, la cual es base para el desarrollo de la sociedad, por lo cual la
medida resulta ser proporcional.
Gina Jesussa Martínez Gutierrez; Se tiene que el artículo 268 del Código Procesal
Penal, refiere que para que se dicte una medida de prisión preventiva deben estar
reunidos copulativamente los tres presupuestos señalados en el citado artículo, esto es;
los graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de pena superior a 4 años y
el peligro procesal, es decir faltaría un presupuesto para imponer una prisión preventiva,
es de verificar que la medida que le corresponde sería la de una comparecencia con
restricciones.
4.5 DURACIÓN DE LA MEDIDA. -
Respecto a este extremo, debe analizarse conforme a dos criterios materiales: i) los
fundados y graves elementos de convicción; que, en el presente caso, existen y vinculan
directamente a los investigados como presuntos coautores, y; ii) la necesidad de
determinados actos de investigación proyectados en la formalización de la investigación.
La Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva. Para su valoración, se debe

tener en cuenta el fundamento cincuenta y siete del Acuerdo Plenario 1-2019, que
señala:
 “(…) Para fijar el plazo de la Prisión Preventiva se ha de tener en cuenta (i) la dimensión
y complejidad de la investigación, así como las de más actividades del proceso en sede
intermedia y de enjuiciamiento – a partir del análisis de la Disposición Fiscal de
formalización y continuación de la investigación preparatoria y de los nuevos aportes
que pueda fundar el fiscal, así como de los argumentos de la defensa -; (ii) la gravedad
6to JUZGADO DE
y extensión del delito imputado; (iii) la dificultad y cantidad de actos de investigación

que sea menester llevar a cabo; (iv) las actuaciones de investigación ya realizadas –
especialmente en sede de diligencia preliminares-; (v) la necesidad o no de realizar actos
de cooperación judicial internacional; (vi) la obligación , por la naturaleza de los hechos
investigados , de realizar actividades periciales complejas; (vii) la presencia o ausencia
de los imputados en la causa y el comportamiento procesal de estos últimos; (viii) el
riesgo de fuga subyacente y las posibilidades de conjurar el riesgo de obstaculización
mediante anticipación probatoria o incautaciones de documentos, entre otras (…)”
En ese sentido, se tiene que María Cristina Nina Garnica; en cuanto a la duración de
la medida, la fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva, en el presente caso
esta judicatura considera que si se justificaría por lo siguiente: se tiene que este proceso
está en su etapa inicial, recién se ha emitido el auto de formalización investigatoria,
conforme lo ha señalado la señora representante del Ministerio Público este es un
proceso complejo, el cual requerirá de diversas diligencias, más aun verificándose que la
imputada tiene la calidad de cabecilla, por lo que verificándose que este proceso tiene
etapas, una de investigación preliminar y una de control de acusación y una de juicio y
más aun verificándose que existen graves y fundados elementos de convicción y existe
una probabilidad muy alta de que la imputada sea condenada por el delito investigado
por lo que el plazo de 36 meses resulta justificante en el presente caso.
Con respecto a Walter Huamán Hidalgo; en cuanto a la duración de la medida, la
fiscalía ha señalado que está solicitando 36 meses de prisión preventiva en el represente
caso ha señalado que es una organización criminal, ha precisado que habría
innumerables diligencias para llevarse a cabo, asimismo también se tiene que este tipo
de procesos cuenta con varias etapas y recién se estaría iniciando y que además esta
judicatura considera que se trata de un proceso complejo por lo que esta judicatura
teniéndose en cuenta los graves y fundados elementos de convicción con respecto a este
imputado, y existiendo una probabilidad muy alta de que el imputado sea condenado por
el delito investigado, por lo que el plazo de 36 meses solicitado por la representante del
MP resulta justificante en el presente caso más aún que el imputado tendría la calidad de
cabecilla.
En cuanto a Jessica Ina Correa Rojas; la fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión
preventiva, esta judicatura considera que dicho pedido no se justificaría, es decir,
considerando que la imputada tendría la calidad conforme al cuadro que nos ha
proporcionado el Ministerio Público, de mando medio y no una cabecilla, dicha duración
de la medida no se justificaría ya que conforme a la citada imputada no se requerirían
mayores actos de investigación con respecto a la citada imputada por lo que esta
judicatura considera que un tiempo proporcional sería el de 24 meses.
Con respecto a Elvis Rodolfo Bailón Camacho; la fiscalía ha solicitado 36 meses de
prisión preventiva. En el presente caso esta judicatura considera que la duración de la
medida solicitada no sería proporcional, ya que como es de verse este imputado no
tendría la condición de cabecilla, sino de un mando medio, por lo que no se requerirían
demasiadas diligencias a fin de determinar los hechos con respecto a este imputado, por
lo que esta judicatura considera proporcional la medida de 24 meses.
El imputado Godofredo Alex Guardia Ballona; En cuanto a la duración de la medida
solicitada por la Representante del Ministerio Público, se advierte que el imputado no
sería cabecilla de la organización criminal, sino un mando medio, no requiriendo de
abundantes diligencias a fin de esclarecer los hechos con respecto a este imputado
siendo una medida idónea de 24 meses, tiempo en el cual se podrá esclarecer su
presunta participación en esta organización criminal.
6to JUZGADO DE
Con respecto a Miguel Antonio Aste Aguilar; por la condición de adulto mayor, el privar
de su libertad al citado imputado y a la vez trasladarlo a un establecimiento penitenciario
podría poner en grave riesgo su salud e integridad física, más aun sabiendo que el
imputado pertenece a un grupo vulnerable estando al estado de emergencia sanitaria, el
cual hasta ahora nos encontramos, por lo que verifica que la medida no sería
proporcional porque se pondría en riesgo la salud e integridad física del citado imputado,
por lo que esta judicatura considera que debe aplicarse una medida menos gravosa que
asegure su permanencia en el proceso correspondiéndole una medida de comparecencia
con restricciones, la misma que al momento de emitir la resolución correspondiente se
dictarán las restricciones de ley.
Con respecto a Gina Jesussa Martínez Gutiérrez; Es de verificar que la medida que le
corresponde sería la de una comparecencia con restricciones, por lo que la citada medida
que tiene un carácter temporal, sujeto a reglas de conducta las cuales deberá cumplir
bajo el apercibimiento de revocársele e imponérsele una medida más gravosa.
Finalmente, con respecto Manuel Alcántara Rengifo; En cuanto a la duración de la
medida se ha precisado que el imputado al no tener la condición de cabecilla no
resultaría siendo proporcional el pedido de 36 meses de prisión privativa, más aún quien
tendría la calidad de ejecutor operativo según el cuadro de estructura proporcionado en
el presente requerimiento fiscal, por lo que esta judicatura considera idóneo la medida de
24 meses.
DECISION:
Por todas estas consideraciones conforme a los artículos 268º, 269º y 271° del Código
Procesal Penal vigente y la jurisprudencia vinculante señalada en la Casación Nro. 626-
2013, la Casación Nro. 631-2015 – Arequipa y el Acuerdo Plenario 1-2019, el Señor Juez
del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de San Juan de Miraflores a
cargo del Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima Sur; RESUELVE:
I. Declarar FUNDADO EN PARTE el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA solicitado

por el Ministerio Público, contra los investigados MARIA CRISTINA NINA GARNICA,
WALTER HUAMÁN HIDALGO, JESSICA INA CORREA ROJAS, ELVIS RODOLFO
BAYLON CAMACHO, GODOFREDO ALEX GUARDIA BAYONA Y MANUEL AUGUSTO
ALCANTARA RENGIFO, por los delitos de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, COHECHO
PASIVO PROPIO, COLUSIÓN, PECULADO Y OTROS, en agravio de EL ESTADO –
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES (Representado por la
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Sur)
II. DISPONGO: Que el plazo de la medida coercitiva para los imputados MARIA
CRISTINA NINA GARNICA y WALTER HUAMAN HIDALGO sea hasta por 36 meses,
contados a partir de su detención, esto es desde el 06 de agosto de 2021 hasta el 05
de agosto de 2024; y con respecto a los imputados JESSICA INA CORREA ROJAS,
ELVIS RODOLFO BAYLON CAMACHO y GODOFREDO ALEX GUARDIA BAYONA
que el plazo de la medida coercitiva sea de 24 meses, contados a partir de su
detención, esto es desde 06 de agosto de 2021 hasta 05 de agosto de 2023. En
relación a MANUEL AUGUSTO ALCANTARA RENGIFO, el plazo de la medida
coercitiva sea también de 24 meses, la misma que se contará a partir de su ubicación
y detención.
III. ORDENO: El internamiento de los investigados MARIA CRISTINA NINA GARNICA,
WALTER HUAMAN HIDALGO, JESSICA INA CORREA ROJAS, ELVIS RODOLFO
BAYLON CAMACHO y GODOFREDO ALEX GUARDIA BAYONA en el Establecimiento
6to JUZGADO DE
Penitenciario que disponga el INPE, OFICIÁNDOSE para tal efecto a las autoridades
pertinentes.
IV. ORDENO: Se curse los correspondientes oficios a la Policía Judicial y requisitorias de
la Corte Superior de Justicia de Lima Sur para la inmediata ubicación y captura del
investigado MANUEL AUGUSTO ALCANTARA RENGIFO, una vez puesto a
disposición de la judicatura correspondiente se proceda a su internamiento en el
establecimiento penitenciario que disponga el INPE, por el plazo de 24 meses.
V. DECLARAR INFUNDADO el Requerimiento de Prisión Preventiva solicitado por el
Ministerio Público contra los procesados MIGUEL ANTONIO ASTE AGUILAR Y GINA
JESUSSA MARTINEZ GUTIERREZ, por los delitos de ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
COHECHO PASIVO PROPIO, COLUSIÓN, PECULADO Y OTROS, en agravio de EL
ESTADO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES (Representado por la
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Sur), y en
su reemplazo impongo mandato de COMPARECENCIA RESTRINGIDA bajo el
cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:
a) No ausentarse del lugar de residencia ni cambiar de domicilio sin previo aviso al
Juzgado.
b) Presentarse mensualmente al local del control biométrico de la CSJ de Lima Sur a
efectos de registrar su huella dactilar.
c) Depositar en las arcas del Banco de la Nación por concepto de caución la suma de
1,000 soles para cada uno de los imputados dentro de los 15 días de notificada la
presente resolución, es decir el día de hoy bajo apercibimiento de revocatoria de
inobservancia de las reglas de conducta en caso de incumplimiento previo
requerimiento fiscal.
VI. DISPONGO la inmediata libertad de los investigados MIGUEL ANTONIO ASTE
AGUILAR Y GINA JESUSSA MARTINEZ GUTIERREZ, siempre y cuando no obren
alguna orden o mandato juridicial de otro órgano competente.
VII. MANDO: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente se cumpla en los términos
expuestos; y se ARCHIVE en su debida oportunidad; DÁNDOSE por notificados las
partes procesales presentes.

Res N 3 Auto de PP

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6to JUZGADO DE

CORTE SUPERIOR INVESTIGACIÓN

Audiencia de Prisión Preventiva.

6ºJUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PERMANENTE-SJM

AUTO DE PRISION PREVENTIVA

RESOLUCION NÚMERO TRES

AUTOS, VISTOS Y OIDOS; con el requerimiento fiscal

MARÍA CRISTINA NINA GARNICA

Audiencia de Prisión Preventiva.

Igualmente, junto a ELVIS RODOLFO BAYLÓN CAMACHO, sub gerente de la Gerencia de

De igual modo, se le imputa haber participado en calidad de autora del delito de

Audiencia de Prisión Preventiva.

De igual manera, se le imputa haber participado en calidad de autora del delito de

JESSICA INA CORREA ROJAS,

Asimismo, se le imputa haber participado en calidad de autora del delito de peculado

Audiencia de Prisión Preventiva.

“personeros” y “secretario” a favor de terceros integrantes del partido político Acción

ELVIS RODOLFO BAYLÓN CAMACHO

GODOFREDO ALEX GUARDIA BAYONA

Audiencia de Prisión Preventiva.

También se le imputa haber participado en calidad de autor del delito de colusión, al

De igual modo, se le imputa haber participado en calidad de autor del delito de

Audiencia de Prisión Preventiva.

MANUEL AUGUSTO ALCANTARA RENGIFO

MIGUEL ANTONIO ASTE AGUILAR

Audiencia de Prisión Preventiva.

WALTER HUAMAN HIDALGO

Asimismo, se le imputa haber manejado, desde el inicio de la gestión de su pareja

Audiencia de Prisión Preventiva.

coordinación con el sub gerente de abastecimiento y control patrimonial Godofredo Alex

Asimismo, el recibir sumas de dinero de Walter Villegas quien sería un proveedor de

GINA JESUSSA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

DETALLE DE LOS HECHOS:

HECHO 01: PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Audiencia de Prisión Preventiva.

B) AGRUPACION DE TRES A MAS PERSONAS Y TAREAS:

JESSICA INA GERENTE MUNICIPAL

ESSARI ALEJANDRO “ESARI”

SUB GERENTE DE PARTICIPACIÓN

SUB GERENTE DE TRÁNSITO VIAL

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y

MANUEL AUGUSTO “MARIO” o EX GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

ELARD RAMIRO GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

TRABAJADORA DE LA SUB GERENCIA DE LA

Audiencia de Prisión Preventiva.

GIGINA JESUSSA PARTICULAR

Hecho N°02: COBRO ILEGALES EN CLAUSURA Y REAPERTURA DE LOCALES

Se ha determinado, según requerimiento fiscal; que muchos de los operativos a estos

A) DIRECCIONAMIENTO PARA QUE CIERTOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Audiencia de Prisión Preventiva.

Con las escuchas legales se determinaron que, el 27 de noviembre de 2019 a horas

Audiencia de Prisión Preventiva.

Por otro lado, también se conoció de la existencia de un grupo de WhatsApp

En esta área de fiscalización habría tenido injerencia el presunto cabecilla Walter

B) OPERATIVOS ARMADOS PARA CAMBIAR IMAGEN DE LA ALCALDESA POR

Audiencia de Prisión Preventiva.

De la comunicación del 03 de diciembre de 2019 de hora 18:15, entre el Carlos López

Hecho Nº03: SOLICITUDES DE DINERO PARA NO CLAUSURAR LOCALES

Se ha tomado conocimiento de algunas denuncias públicas contra el personal de

Audiencia de Prisión Preventiva.

porque también involucran a la sub gerencia de fiscalización.

C) NO CLAUSURA DE POLICLINICO “SAN JUAN DE MIRAFLORES”

La trabajadora de este centro médico que habría participado solicitando la no clausura