PERUANA DE ENERGIA S.A.A.

martes, 27 de marzo de 2018

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado

mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Expediente que se está Regularizando : 2018011664

Carta Sustentatoria de Regularización : PE 078-18.doc

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DATOS DE COMUNICACION DE JUNTAS UNIVERSALES Y OTROS ORGANOS
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ACUERDOS DE JUNTAS UNIVERSALES Y OTROS ORGANOS

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 26/03/2018
Comentarios : 1. Se aprobó por unanimidad los estados financieros auditados Individuales y Consolidados del ejercicio
2017.
2. Se aprobó por unanimidad la memoria anual del ejercicio 2017.
3. Se acordó por unanimidad delegar en el Directorio la facultad para designar a los auditores externos para el ejercicio
2018.
4. La convocatoria a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas convocada para los días 05, 09 y 13 de abril 2018, ha
quedado sin efecto, al haberse tratado los mismos temas de agenda en la Junta Universal de Accionistas.
Puntos de Agenda :
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2018

Cordialmente,

EDGARDO VLADIMIRO LLERENA CORRALES

REPRESENTANTE BURSATIL
PERUANA DE ENERGIA S.A.A.