lnstrucciones

Tenaa en cuenta aue el formato debe ser diliaenciado en su totalidad v se deben anexar los documentos reaueridos.
Nombre de la empresa: NIT:
Direcci6n: Telefono:

Representante Legal: I.D. o C.C:

Adiuntar cooia de identificaci6n de reoresentantes le<Jales.

Leaalidad de la emoresa
REVISION SI NO NA
Registro de Camara de Comerc o o similar en el pais (Adjuntar copia, maximo
D D D
3 meses de antiauedadl
NIT o RUT expedido por la DIAN o identificaci6n tributaria en el pais (Adjuntar
D D D
cooial
Tiene alaun tioo de certificaci6n de seauridad /; Cual? Adiuntar cooial D D D
Cuenta con orotocolo internos de seauridad D D D
Cuenta con un orocedimiento oara la selecci6n del oersonal D D D
Hace transacciones en divisas lCual? D D D
Referencias bancarias (Adjuntar soporte) D D D
Referencias comerciales (Adjuntar soporte) D D D
Balance y estados financieros (Adjuntar soporte) D D D
Tiene operaciones con paraisos fiscales D D D
Caoital social reaistrado
Numero de emoleados oontratados
Numero de emoleados oontratados oor ooooerativa
NA: no aplica

Operaciones con parafsos fiscales segun el Decreto 1966 de 2014 modificado por el Decreto 2095 de 20141. Antigua y Barbuda 2.
Archipielago de Svalbard 3. Colectividad Territorial de San Pedro y Miguel6n 4. Estado de Brunei Darussalam 5. Estado de Kuwatt 6. Estado
de Qatar 7. Estado lndependiente de Samoa Occidental 8. Granada 9. Hong Kong 10. isla Queshm 11. islas Cook 12. islas Pitcairn,
Henderson, Ducie y Oeno 13. islas Salomon 14. Labuan 15. Macao 16. Mancomunidad de Dominica 17. Mancomunidad de las 8. Bahamas.
18. Reino de 8ahrein 19. Reinb Hachemf