LISTADO DE SISTEMAS Y ARCHIVOS DE GESTION

ACLARACIONES:
Incluir Software utilizados, planillas excels (tanto internas como compartidas entre áreas),
repositorios de información (tales como Disco F), aplicaciones o sitios de consulta (Nosis, Repsal, etc),
sistemas en desarrollo.

Nombre

Previsional
REPSAL
NOSIS
Google
Facturas apócrifas
Worldsys
Inscripción AFIP
DDJJ PEP
DDJJ Integridad
DDJJ Conflicto de intereses
DDJJ de Juicios
PUC Gestión Comercial

(*) Cuando se verifiquen situaciones que determinen elevar el legajo a UPLAFyT, Compliance y/o integridad, estas DDJJs pueden ser extensivas a determi
Dictamen correspondiente luego del análisis de cada área
 LISTADO DE SISTEMAS Y ARCHIVOS DE GESTION

ados, planillas excels (tanto internas como compartidas entre áreas),

mación (tales como Disco F), aplicaciones o sitios de consulta (Nosis, Repsal, etc),

Función

Consulta deuda previsional (de la empresa)

Consulta inhabilitación en Regsitro de Empleadores con Sanciones laborales (de la empresa)
Consulta de observaciones de tipo reputacional (de la empresa, socios controlantes, apoderados, etc.)
Consulta de observaciones de tipo reputacional (de la empresa, socios controlantes, apoderados, etc.)
Consutta existencia facturas apócrifas (principalm. de la empresa, en ocasiones extensivo a socios/accionistas)
Consulta observaciones s/prevención lavado de activos, jucios, PEPs (de la empresa, socios controlantes, apoderados, etc.)
Consulta de los regímenes inscríptos en AFIP y desde qué fecha
Hacer firmar al PEP una DDJJ separada del FIC (Formulario de Información del Cliente) / Cuando corresponda
Verificar su aceptación (queda implícitamente aceptada al firmar adecuadamente el FIC, esta DDJJ es el punto 10 de dicho formulario) (*)
Verificar adecuada selección de check boxes en el FIC (esta DDJJ es el punto 11 de dicho formulario) (*)
Verificar adecuada selección de check boxes en el FIC (esta DDJJ es el punto 13 de dicho formulario) (*)
Planilla DDJJ que resume la situación del Solicitante en función de la información obtenida a partir de las consultas anteriores) / Firmada x
Oficial
uen situaciones que determinen elevar el legajo a UPLAFyT, Compliance y/o integridad, estas DDJJs pueden ser extensivas a determinadas personas de la emprsa so
ondiente luego del análisis de cada área
 Usuarios Principales Nivel Calificación
Utilización
Banca Comercial - Oficiales 4 1
Banca Comercial - Oficiales 4 2
Banca Comercial - Oficiales 4 3
Banca Comercial - Oficiales 4 4
Banca Comercial - Oficiales 4
Banca Comercial - Oficiales 4
Banca Comercial - Oficiales 4
Banca Comercial - Oficiales 4
Banca Comercial - Oficiales 4
Banca Comercial - Oficiales 4
Banca Comercial - Oficiales 4
Banca Comercial - Oficiales 4

mprsa solicitante, según se determine en el

Nivel Utilización Web
No se utiliza AFIP
Se carga para cumplir REPSAL
Se utiliza con funcionaidades mínimas NOSIS
Se utiliza completamente GOOGLE
USINAS/Consulta de facturas apócrifas
Worldsys
AFIP
N/A (es un formulario interno BICE)
N/A (es un formulario interno BICE)
N/A (es un formulario interno BICE)
N/A (es un formulario interno BICE)
N/A (es un formulario interno BICE)
 Dirección web Constancia
generada
https://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp Imagen PDF
http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador Imagen PDF
https://www.nosis.com/es Imagen PDF
https://www.google.com/?gws_rd=ssl Imagen PDF
https://servicioscf.afip.gob.ar/Facturacion/facturasApocrifas/default.aspx Imagen PDF
https://www.worldsys.com.ar Imagen PDF
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do Imagen PDF
N/A Imagen PDF
N/A Imagen PDF
N/A Imagen PDF
N/A Imagen PDF
N/A Imagen PDF
 Lugar de guardado/ volcado
F: (carpeta de documentación de la empresa solicitante)
F: (carpeta de documentación de la empresa solicitante)
F: (carpeta de documentación de la empresa solicitante)
F: (carpeta de documentación de la empresa solicitante)
F: (carpeta de documentación de la empresa solicitante)
F: (carpeta de documentación de la empresa solicitante)
F: (carpeta de documentación de la empresa solicitante)
F: (carpeta de documentación de la empresa solicitante)
F: (carpeta de documentación de la empresa solicitante)
F: (carpeta de documentación de la empresa solicitante)
F: (carpeta de documentación de la empresa solicitante)
F: (carpeta de documentación de la empresa solicitante)