TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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II
EXP N ° 04780-2017-PHC/TC
EXP. N ° 00502-2018-PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

viene procesando:

Art. 268 a. CPP: Fundados y
graves elementos de convicción
para estimar razonablemente la
comisión de un delito que
vincule al imputado como autor
o partícipe del mismo
Cuadro 2
De supuesta recepción de dinero de Venezuela
de presunta fuente ilícita durante la campaña
2006
De supuesta recepción de dinero de Brasil de
presunta fuente ilícita durante la campaña
2011
De presuntamente haber destinado parte del
dinero proveniente de Venezuela y Brasil a las
campañas 2006 y 2011
De que presuntamente Nadine Heredia destinó
parte del dinero proveniente de Venezuela y
Brasil a la compra de equipos y constituido la
persona jurídica PRODIN
De que presuntamente se habría colocado
parte del dinero proveniente de Venezuela y
Brasil en la empresa Apoyo Total, simulando
contratos que permitían justificar ingresos de
Nadine Heredia
De que presuntamente Nadine Heredia habría
dispuesto directamente de parte del dinero
proveniente de Venezuela y Brasil
Manifestación del Testigo de Clave TPOI-2016
Declaración testimonial de Ítalo Carmelo Ponce Montero
Declaración de Jorge Simoes Barata
Declaración de Marcelo Bahía Odebrecht
Acuerdo de Estados Unidos con Odebrecht
Partida Registral N° 1646316, dpto. Av. Armendáriz fue propiedad
de (Manta Humala
Declaración de 011anta Humala sobre posible presencia de Barata en
dpto. de Av. Armendáriz
Movimientos migratorios que muestran viaje a Brasil
Informes de la ONPE
Audios de conversaciones entre Ilan Heredia Alarcón y Julio Torres
Aliaga
Reporte del Banco de Crédito
Declaración de Ana Ethel del Rosario Jara Velásquez
Declaración de Miguel Ángel Tenorio Carazas
Declaración de Carlos Enrique Juscamaita Aranguena
Declaración de Erika Leila Delgado Meza
Estado de cuenta de Empresa Selva Alegre
Estado de Cuenta de Ahorros BCP de Nadine Heredia, de fecha 6 de
junio (no se precisa el año)
Estado de Cuenta de Ahorros BCP de Nadine Heredia, de fecha 21
de abril de 2008

Consideraciones del Tribunal Constitucional sobre el deber de valorar todos los

elementos de juicio, tanto de cargo como de descargo, para determinar la
existencia de nuevos elementos de convicción sobre la vinculación de los
procesados con la comisión de un delito en el análisis de la revocatoria de la
comparecencia por la prisión preventiva

54. El Tribunal Constitucional, en particular, y la jurisdicción constitucional, en

general, deben guardar especial prudencia al momento de controlar la validez
constitucional de los argumentos de las resoluciones judiciales que consideran que
existen fundados y graves elementos de juicio que permiten sospechar que una
persona procesada se encuentra vinculada con la comisión de un delito.

55. Ya el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de sentar su doctrina de que no

existen en nuestro ordenamiento jurídico zonas exentas o invulnerables de control
constitucional (Cfr. Sentencia 01230-2002-HC/TC, Sentencia 02409-2002-AA/TC,
Sentencia 00090-2004-PA/TC, Sentencia 00239-2010-PA/TC, Resolución 01564-
2004-AA/TC, Sentencia 08333-2006-PA/TC, Sentencia 04349-2007-PAJTC,
Sentencia 02601 -2011 -PA/TC , Resolución 01807-2011-PA/TC, entre otras). De ahí
que la judicatura ordinaria —en este caso la penal— no puede alegar invasión de sus
fueros, si es que el Tribunal Constitucional actúa bajo el principio de corrección
funcional, es decir, si a la hora del análisis de la actuación del Poder Judicial, dicho

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