ACTA DE REUNIÓN UNIVERSAL DE SOCIOS N° 02

En la ciudad de Cajamarca, a los 20 días del mes de julio de 2012, siendo las 13 horas,
se reúne los señores socios de la empresa denominada EMPRESA DE SERVICIOS
GENERALES SALAZAR CULQUI S.R.L, en su sede social de San Lorenzo de Lipiag,
anexo del Centro POBLADO DE LA CHORRERA, en el distrito de la Encañda, Provincia y
Departamento de Cajamarca.
QUORUM
Encontrándose presentes la totalidad de socios que representan el cien por ciento (100%)
del Capital Social con derecho a voto.
PRESIDENCIA
En la presente asamblea, se procede a designar como Presidente de esta Asamblea al
Sr. Culqui Sánchez Demetrio, moción que es aprobada por unanimidad.
AGENDA
En uso de la palabra el Sr. Socio Gerente Culqui Sánchez Demetrio, expone que ha
convocado a la reunión para analizar el tema sobre la renuncia y cambio de Gerente
General de la empresa, el motivo de su renuncia, es pues por aspectos de salud y
familiares. Acto que se trasladan a ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA

Después de oír dicha petición del socio Culqui Sánchez Demetrio y de varias
deliberaciones, la junta universal de participacionistas adopto por unanimidad el siguiente
acuerdo.
Acuerdo N. 01.- En función a lo que se indica en el punto uno de la agenda y siendo
elegido por unanimidad se opta por nombrar al socio Jeremías Salazar Llanos, como
Gerente General, el cual acepta el cargo conferido, por lo que ostenta las mismas
facultades del cargo así como lo designa el estatuto de constitución.
Acuerdo N. 02.- En tal sentido, los socios acuerdan modificar parcialmente los estatutos
de la sociedad en lo que se refiere a la clausula quinta del pacto social “vigencia del
mandatario”-GERENTE GENERAL, la que deberá modificada de la siguiente manera.

QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL EL SR. JEREMIAS SALAZAR LLANOS,
CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN EN LA INTRODUCCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, CARGO QUE
TENDRA UNA VIGENCIA INDEFINIDA.
Acuerdo N. 03.- Asimismo por unanimidad los socios participacionistas acordaron otorgar
amplio poder al señor Carlos Alfredo Fabián Rojales, para que este realice todos los
tramites administrativos, notariales y registrales, así como son la protocolización notarial,
recojo de la respectiva Escritura que este acuerdo genere y suscripción por ante la
dependencia de los Registros Públicos de la ciudad de Cajamarca; en este acto se da por
finalizada la presente sesión de junta universal de socios participacionistas. Sin más
asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 15 horas del mismo día,
previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta de lo que dio fe el socio Culqui
Sánchez Demetrio. Cajamarca, 20 de Julio del 2012.

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Culqui Zelada Lucila Culqui Sánchez Demetrio Jeremías
Salazar Llanos
Socio Gerente Socio Socio