Declaración Jurada de Información

Personas Jurídicas
En caso de que el espacio sea insuficiente para declarar algún ítem, favor anexar una hoja adicional citando el número del ítem que se amplía.

I. Datos Generales

Nombre o Razón Social: INVERSIONES DRAG S.A. NIT: 196308024

Clase de Sociedad: Unipersonal Fecha de Fundación (dd/mm/aa): 15 / 2 / 2012

S.R.L. Actividad de la Empresa: HOSPEDAJE Y HOTELERIA
S.A. X Rubro: HOTELERO
Sociedad Civil Grupo Económico: SERVICIOS
S.A.M. Página Web: stannumhotels.com
Otro:

II. Datos de Domicilio

Ciudad: LA PAZ Teléfono Piloto 1 2148393

Avenida AV. ARCE Nº 2631 Teléfono Piloto 2 2147689
Calle Nº Fax
Pasillo Nº Casilla de Correo
Carretera Nº E-mail

III. Administración

Principales Accionistas Edad Nacionalidad Profesión Años Exp. Nº Acciones % Particip. Valor
1 BERNARDO NELKENBAUM 39 BOLIVIANO ING. INDUSTRIAL 2,970 99% 297,000
2 ROBERTO NELKENBAUM 64 BOLIVIANO EMPRESARIO 15 0.50 1,500
3 GILA DE NELKENBAUM 38 ISRAEL DRA. MEDICO 15 0.50 1,500
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total 3,000 100% 300,000

Directores Edad Nac. Profesión Años Exp. Trabajo Anterior

Presidente: ROBERTO NELKENBAUM 64 BOLIVIANO EMPRESARIO MULTICINE
Vicepresidente:
Director: GEORGE REZVANI EMPRESARIO PERSONAL
Director: MIGUEL APT BROFMAN BOLIVIANO ABOGADO BUFETE ABOGADOS
Director:
Director:
Síndico:
Síndico:

Ejecutivos Edad Nac. Profesión Años Exp. Trabajo Anterior

Gerente General: JOSE E. ZEBALLOS VARGAS 44 BOLIVIANO ADM. EMPRESAS D-M HOTELES
Gerente Finanzas:
Gerente Comercial:
Gerente RR.HH.:

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 IV. Fuentes de Referencia de la Empresa

Proveedores Actuales Dirección Teléfono Ciudad, País

1 MULTICINE AV. ARCE 2631 21124663 LA PAZ-BOL
2 FUBETE DE ABOGADOS APT AV. ARCE 2441809 LA PAZ-BOL
3 BERTHIN AMENGUAL Y ASOCIADOS EDIFICIO MULTICENTRO 2443372 LA PAZ-BOL
4
5
6
7
8
9
10

Abogados Dirección Teléfono Años de Servicio

1 DR. FREDY APT BROFMAN AV. ARCE EDIF. MULTICENTRO 2441809 2 AÑOS
2
3
4
5

Auditores Externos Dirección Teléfono Años de Servicio

1 BDO BERTHIN AMENGUAL Y ASOCIADOS AV. ARCE EDIF. MULTICENTRO 2443372 3 AÑOS
2
3
4
5

Departamento de Contabilidad Dirección Teléfono Años de Servicio

Contador: CR. SAMUEL MENDEZ A. AV. ARCE 2631 2148393 3 AÑOS
Auditor:

V. Bienes Inmuebles a Nombre de la Empresa

Dimensión Valor mercado Hipotec.

Descripción Ubicación Acreedor
Terreno m2 (en USD) Si No
1 PROPIEDAD HORIZONTAL PISO 12 EDIFICIO MULTICINE 861.50 M2 1,313,712 X BNB
2
3
4
5
6
7
8

VI. Seguros Contratados

Vencimiento Valor
Bien Asegurado Tipo de Seguro Compañía de Seguro
(dd/mm/aa) Asegurado
PROPIEDAD HORIZONTAL PISO 12 TODO RIESGO SEG.CREDINFOR INTERNATIONAL 11/2/2016 1,640,000

VII. Endeudamiento fuera del Sistema Bancario

¿Mantiene deudas fuera del sistema bancario? Si No X

En caso de tener deudas, estas corresponden a:

Monto
Entidad Saldo Deudor Plazo Original Plazo Restante Garantía
Original
1
2
3
4
5
6
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 VIII. Vinculación

VIII.1 Vinculación con el Banco Unión S.A.

¿Tiene vinculación al Banco Unión S.A.? Si No X

En caso de tener vinculación con el Banco Unión S.A., está dada por:

Participación mayor al 10% del Capital del Banco (directa o indirectamente)

Desempeño de funciones directivas, ejecutivas, de control interno o asesoramiento permanente

VIII.2 Relación de parentesco con personal del Banco Unión S.A.
¿Tiene relación hasta en 2° grado de consanguinidad y afinidad (según computo civil) con Directores del Banco, Ejecutivos     Si No X
(Gerentes, Subgerentes, Jefes y Gerentes de Agencia) y funcionarios de las Áreas de Negocios (Oficiales de Negocios),
Riesgos, Admisión Crediticia y Auditoria del Banco.?
En caso de tener relación indicar el nombre y cargo del funcionario con quien se encuentra relacionado:……………………………………………………………..
VIII.3 Vinculación a un Grupo Prestatario

¿Tiene algún tipo de vinculación con personas naturales o jurídicas? Si No

Indique el nombre de las personas naturales y/o jurídicas a las cuales se encuentra vinculado, identificando a cada uno con la letra correspondiente
de acuerdo al tipo de vinculación detallado a continuación:

* Tipos de vinculación: a) Relación de Propiedad d) Relación de Garantía

b) Relación de Dirección e) Relación por Actividad y/o Destino del Crédito
c) Relación de Administración f) Relación Vinculante que determina un mismo riesgo crediticio

* Tipo de * Tipo de
Persona Natural Vinculada Persona Jurídica Vinculada
Vinculación Vinculación
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

En caso de vinculación con personas jurídicas, indique la composición accionaria de cada una vinculada hasta llegar a nivel de persona natural:

Persona Vinculada % Persona Vinculada %

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Persona Vinculada % Persona Vinculada %

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Tiene relación comercial con, o recibe facilidades crediticias de, o concede facilidades crediticias a, las personas naturales o jurídicas reportadas anteriormente y
en las que existe una propiedad accionaria o administración gerencial vinculada; o sus accionistas y/o la Gerencia General, han avalado o proporcionado recursos
otros que sus aportes en esas empresas y por tanto, las decisiones de la empresa que reporta no están absolutamente libres de cualquier conflicto de intereses
con las otras personas naturales o jurídicas anteriormente reportadas.

Si No X

IX. Autorización

"Autorizo (autorizamos) expresamente al Banco Unión S.A. a solicitar cuando lo requiera, informes de antecedentes financieros, comerciales, judiciales,
crediticios, tributarios, laborales, de seguros o cualquier otra información confidencial vinculada a las características históricas y presentes de mi (nuestra)
actividad o situación financiera.
En cumplimiento de la normativa prudencial de supervisión del Sistema Financiero y con el fin de viabilizar la relación financiera entre el Banco Unión S.A. y mi
persona en calidad de cliente de la Institución, autorizo al Banco Unión S.A. a consultar información de personas naturales y jurídicas con las que pudiese estar
vinculado al presente".
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 X. Conformidad
La presente declaración tiene carácter confidencial y forma parte integrante de la documentación de solicitud de crédito, bajo el compromiso de que cualquier
circunstancia que modifique los datos consignados en la misma, será comunicada inmediatamente al Banco Unión S.A. Además, autorizo (autorizamos) al Banco
Unión S.A. a debitar en mi (nuestra) cuenta corriente hasta el 300% del monto de cualquier multa que deba pagar y pague el Banco a las autoridades monetarias
por efecto de que esta declaración pueda ser considerada por el Banco, a su exclusivo criterio, como falsa.

Al firmar certifico (certificamos) que he (hemos) leído y que estoy (estamos) de acuerdo con los términos y condiciones expuestos en este documento. Y
manifiesto (manifestamos) mi (nuestra) plena aceptación a los cambios, modificaciones, condiciones y otros que el Banco Unión S.A. pudiera establecer en
relación a este documento.

Firma del Responsable Firma del Responsable

Nombre del Responsable Nombre del Responsable

Lugar y Fecha: de de

Verificación (a ser llenada solamente por el Oficial de Negocios Responsable)

Verificación de Datos:

Firma del Oficial de Negocios

Nombre del Oficial de Negocios

Importante: Esta Declaración sólo será considerada si está acompañada de la documentación respaldatoria correspondiente.
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