SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE MODIFICACIÓN DE

ESTATUTO DE LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION MAGUIÑA HNOS S.A.C. CON
DENOMINACION ABREVIADA CMH S.A.C IDENTIFICADA CON RUC Nº 20542173239, CON PERSONERIA
JURIDICA INSCRITA EN LA PARTIDA Nº 11106300 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE HUARAZ DE
LA ZONA REGISTRAL Nº VII-SEDE HUARAZ, QUE OTORGA PONCIANO TEOFILO MAGUIÑA HUAMAN, DE
NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
40206031, DE OCUPACION EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN JIRON LOS
LIBERTADORES NUMERO 606, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE
ANCASH; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
PRIMERA.- CORPORACION MAGUIÑA HNOS S.A.C., ES UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
CONSTITUIDA CONFORME A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY Nº 26887, MEDIANTE ESCRITURA
PUBLICA NUMERO MIL CUATROCIENTOS VEINTE (1420), DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2011, OTORGADA
ANTE NOTARIO DE LA PROVINCIA DE HUARAZ, REGULO VICTORINO VALERIO SANABRIA, LA MISMA QUE
OBRA INSCRITA EN LA PARTIDA Nº 11106300 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS – SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; DE LA ZONA REGISTRAL Nº VII-SEDE HUARAZ.
SEGUNDA.- POR “JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS” DE FECHA 15 DE MAYO DE 2021, VALIDAMENTE
CONSTITUIDA E IDONEAMENTE CONVOCADA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SE ACORDO Y APROBO:
 MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL.
 MODIFICACION DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO.
 DESIGNACION DE PRESENTANTE.
SIRVASE USTED SEÑOR NOTARIO INSERTAR LA INTRODUCCION Y LA CONCLUSION DE LEY, CURSANDO
PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, PARA SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCION.
HUARAZ, 19 DE MAYO DEL 2021.
FIRMADO Y AUTORIZADO: MARIELA HILDA MONTORO VILLANUEVA, ABOGADA-CON C.A.L. 54236,
FIRMADO: PONCIANO TEOFILO MAGUIÑA HUAMAN.
I N S E R T O S
CERTIFICACION NOTARIAL.- VICTOR HUGO ESTACIO CHAN, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE HUARAZ,
CERTIFICA: QUE HA TENIDO A LA VISTA EL PRIMER TOMO LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS DOBLES, DE LA
EMPRESA DENOMINADA CORPORACION MAGUIÑA HNOS S.A.C. DEBIDAMENTE CERTIFICADA LA
APERTURA DE LIBRO ANTE EL SUSCRITO NOTARIO DE LA CIUDAD DE HUARAZ REGULO VICTORINO
VALERIO SANABRIA, DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2012, REGISTRADO BAJO EL NUMERO 1141-2012; Y HE
COMPROBADO QUE DE FOJA 09 A FOJA 10 CORRE EXTENDIDA Y FIRMADA EL “JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS” CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2021; CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:
 “JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS”

EN PROLONGACION LOS LIBERTADORES N° 606 BARRIO PATAY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA,

PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH, SIENDO LAS 10:00 A.M. DEL DIA 15 DE MAYO DE
2021; SE REUNIERON LOS SIGUIENTES SOCIOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CORPORACION
MAGUIÑA HNOS S.A.C. CON DENOMINACION ABREVIADA CMH S.A.C. CON R.U.C. 20542173239 E
INSCRPCION REGITRAL N° 11106300; SEÑORES:

1. FRANK DIOGENES MAGUIÑA HUAMAN, PROPIETARIO DE CINCUENTA MIL (50,000) ACCIONES,

SUSCRITO Y PAGADO.
2. PONCIANO TEOFILO MAGUIÑA HUAMAN, PROPIETARIO DE CINCUENTA MIL (50,000)
ACCIONES, SUSCRITO Y PAGADO.
3. ELVIRA SOLEDAD MAGUIÑA HUAMAN, PROPIETARIA DE CINCUENTA MIL (50,000) ACCIONES,
SUSCRITO Y PAGADO.

TODAS LAS ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
ACTUÓ COMO PRESIDENTE PONCIANO TEOFILO MAGUIÑA HUAMAN Y COMO SECRETARIA ELVIRA
SOLEDAD MAGUIÑA HUAMAN.

QUORUM Y AGENDA:
ESTANDO REUNIDOS LOS SEÑORES SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS 100% DE LAS
ACCIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNANIME DE
CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
ESTATUTO Y ARTICULO 120º DE LA LEY Nº 26887-LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARO
CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS, LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE
EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS. TENIENDO POR OBJETO TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

1) REDUCCION DEL OBJETO SOCIAL.

2) MODIFICACION DE ESTATUTO
3) DESIGNACION DE REPRESENTANTE.

DESARROLLO DE LA AGENDA: A CONTINUACION SE PASO A TRATAR LOS PUNTOS DE LA AGENDA POR EL

ORDEN ESTABLECIDO:

PRIMER ACUERDO: QUE PARA PODER CUMPLIR CON LA MEJORA ECONOMICA DE LA EMPRESA ES
NECESARIO REDUCIR EL OBJETO DE LA EMPRESA, LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.
SEGUNDO ACUERDO: LOS SOCIOS ACUERDAN POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTICULO SEGUNDO
DEL ESTATUTO, REDUCIENDO Y SUPRIMIENDO LOS SIGUIENTES OBJETOS:
 ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.-
(…)
 CASA DE CAMBIOS.
 INDUSTRIA MINERA:
 VENTA DE ARMAS
 NIGTH CLUB
(…)

TERCER ACUERDO: LOS SOCIOS ACUERDAN POR UNANIMIDAD NOMBRAR A PONCIANO TEOFILO
MAGUIÑA HUAMAN, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 40206031, PARA QUE EN
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE SE
REQUIERA PARA FORMALIZAR E INSCRIBIR LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 1A:30 AM HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTO
LA JUNTA, PREVIA REDACCION Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE APROBADA Y FIRMADA POR
TODO LOS SOCIOS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.
SIGUEN TRES (03) FIRMAS ILEGIBLES
HASTA AQUÍ LOS INSERTOS