REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 001

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

En la ciudad de Cartagena, siendo las 10:00 A.M del día 24 de Febrero de 2012, en el
Barrio Santa Lucia Centro de negocios Ronda Real Oficina 409; Previa convocatoria
por escrito y con el fin de constituir una Sociedad, se reunieron las siguientes
personas:

Carmen Cárdenas Bolaños, Heidy Cano Ospino, Melina Ramírez Oviedo, Karen Ibarra
Ruiz y Claudia Marimon Cantillo.

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la
asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente la señora Heidy Cano
Ospino y secretaria la señora Melina Ramírez Oviedo Identificados como aparece al
pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultados
para adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería Jurídica.

Acto seguido, la presidente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden

del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

1. Llamada a lista verificación del Quórum

2. Constitución de la Sociedad
3. Adopción del nombre y sede
4. Duración
5. Responsabilidad de los asociados
6. Cesión de acciones
7. Reuniones ordinarias
8. Reuniones extraordinarias
9. Convocatorias
10. Aumento de capital
11. Mayorías decisorias
12. Administración
13. Revisor fiscal
14. Capital autorizado
15. Preposiciones y varios
La señora Heidy Cano Ospino, somete a consideración el orden del día y es aprobado
por unanimidad. Seguidamente se llevo a cabo el desarrollo del día.

1. Llamada a lista verificación del Quórum.

La secretaria procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las

personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum para
sesionar y en adelante se consideran miembros gestores.

2. Constitución de la Sociedad

La señora Karen Ibarra Ruiz, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto
del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de Crear una Sociedad
Anónima , cuyas funciones serán de las de prestar el servicio de transporte especial
de pasajeros en la ciudad de Cartagena y en el resto del departamento de Bolívar,
explico la forma de hacer la organización y los objetivos de la organización, siendo
aprobada la constitución de la Sociedad por unanimidad de los asistentes.

3. Adopción del nombre y sede.

A continuación, la señora presidente pidió la palabra para proponer el nombre de la

Sociedad, como: Transpersonal Del Caribe S.A. La señora Claudia Marimon Cantillo
propuso que la sociedad se debería llamar Expresso Caribean S.A, mientras que la
señora Melina Ramírez propone el nombre de Transurbano S.A. Al presentarse
varios nombres para la sociedad la asamblea en pleno propone hacer una votación
para acordar cual será el nombre de la sociedad.

Al hacerse la respectiva votación la asamblea aprobó el nombre Transurbano S.A,

cuya sede estará ubicada en la ciudad de Cartagena, con domicilio en el barrio Santa
Lucia Centro de negocios Ronda Real Oficina 409; teléfonos: 6547321- 6547320.

4. Duración

Los presentes acordamos por decisión unánime, que la sociedad tendrá una duración
de 20 años, salvo si antes de cumplido el termino de duración se presenten las
causales de disolución contenidas en los artículos 218 y 457 del código de comercio.
 5. Responsabilidad de los asociados

Los presentes han acordado que los accionistas serán responsables hasta el monto
de sus aportes siguiendo lo establecido en el artículo 373 del código de comercio.

6. Cesión de acciones:

Se podrán ceder acciones en los siguientes casos:

1. Por el fallecimiento de uno de los asociados; cuando esto ocurra las acciones
quedaran en manos de los herederos y deberán elegir una persona que los
represente en la sociedad; si existe un solo heredero será este quien tenga la
potestad sobre dichas acciones.
2. Cuando no existan herederos los demás asociados tendrán la potestad e colocar
dichas acciones en un mercado de valores.
3. O, si los asociados lo prefieren y llegan a una decisión consensuada las acciones
de dicho asociado fallecido las podrán adquirir entre ellos mismos, dependiendo
del número de acciones y la participación que tenga cada uno en la sociedad.

7. Reuniones ordinarias

Los presentes han acordado que las reuniones de la asamblea de efectuaran

cuatrimestralmente, el quinto día hábil de cada cuatrimestre, en el domicilio principal
de la sociedad a las 3 de la tarde.

8. Reuniones extraordinarias

Las reuniones extraordinarias de la asamblea se efectuaran cuando lo exijan las

necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad por convocación de la junta
directiva, del representante legal o del revisor fiscal, atendiendo los casos previstos en
el artículo 423 del código de comercio y además cuando sucedan hechos que atenten
contra el patrimonio de la sociedad tales como:

 Demandas cuantiosas
 Hechos de caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el giro normal de
la sociedad
  Y cuando los estados financieros representen pérdidas considerables que
puedan ser causal de disolución de la sociedad.

9. Convocatoria
Toda convocatoria se hará con una semana de anticipación a través de correo
electrónico, llamada telefónica, fax y carta al domicilio del asociado.

10. Aumento de capital

El capital social podrá aumentarse en virtud de la correspondiente reforma estatutaria,

aprobada y formalizada conforme a la ley. El aumento del capital puede operar con
nuevos aportes de los asociados o con recursos propios de la sociedad .Atendiendo
el inciso segundo del artículo 122 del código de comercio es ineficaz todo aumento de
capital que se haga con revaluó de activos.

El aumento de capital social deberá ser aprobado por parte de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, para que se de este aumento se requiere que por lo
menos estén representadas las tres cuartas partes del capital y las resoluciones se
tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social.

Cuando se realice emisión de acciones para el aumento del capital, estas acciones
primero se ofrecerán a los accionistas en virtud de su derecho de preferencia. Si los
accionistas no quieren adquirir estas acciones, entonces las mismas pueden ofrecerse
al público en general.

Otra forma de aumentar el capital de la sociedad será median te la capitalización de

utilidades retenidas en forma previa a los propios accionistas, mediante la aportación
de recursos económicos, que la propia sociedad por decisión de la Asamblea General
ha retenido a los accionistas en ejercicios sociales anteriores.

11. Mayorías decisorias

El quórum para dar validez a las asambleas de la junta directiva requiere de la

presencia de la mitad mas uno de los miembros activos, y las decisiones se
tomarán por mayoría simple.

A las deliberaciones de la junta directiva podrán asistir todos los miembros de la

sociedad.
 la junta podrá ser convocada por ella misma, por el representante legal, por el
revisor fiscal o por dos de sus miembros que actúen como principales.

12. Administración

La asamblea general de accionistas como máximo órgano social de la sociedad

delega La gestión de los negocios y la representación de la sociedad a los
administradores y la junta directiva. Las funciones de la asamblea general de
accionistas serán las estipuladas en la ley en el artículo 420 de código de comercio.

La junta directiva se integrara por cuatro miembros y cada uno de ellos tendrá un
suplente, estos serán elegidos por la asamblea general para periodos determinados y
por cuociente electoral, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos
libremente por la misma asamblea

Sus funciones serán las siguientes:

1) Dirigir, planear y coordinar los programas generales a ejecutar en el desarrollo del

objeto social;
2) Diseñar, desarrollar y evaluar los sistemas de control de la sociedad;
3) Dirigir y evaluar la gestión de los administradores;
5) Nombrar, remover, establecer funciones y fijar la remuneración del Gerente, y de su
Suplente y de los demás funcionarios de la sociedad;
6) Decretar la apertura de sucursales o agencias de la sociedad, así como determinar
las facultades de los administradores
7) Crear los cargos que considere convenientes para la buena marcha de la sociedad;
8) Determinar la estructura de la sociedad y las funciones de cada una de sus
dependencias;
9) En general, ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido
dentro del objeto social y tomar las determinaciones necesarias en orden a que la
sociedad cumpla sus fines; -
10) Las funciones que le determine en forma expresa la Asamblea General de
Accionistas, órgano supremo de la sociedad;
11) Asumir la representación legal en cabeza de su Presidente en las faltas absolutas,
temporales o accidentales del Gerente y su Suplente, la cual deberá constar en la
correspondiente acta;
12) Establecer las políticas de Balances, Dividendos y reservas;
13) Elaborar los reglamentos de emisión y colocación de acciones; 14)Todas las
demás funciones no atribuidas expresamente a otro órgano.
Representación legal.

La Representación Legal de la sociedad estará a cargo del Gerente, quien tendrá un

suplente, que con las mismas facultades del titular, lo reemplazará en sus faltas
absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad de autorización alguna por parte
de órgano distinto de la sociedad y serán designados para períodos de un (1) año,
reelegibles por la Junta Directiva.

Sus funciones serán las siguientes:

1) Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial;
2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el
desarrollo del objeto social de la sociedad;
3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro
ordinario de los negocios sociales, sin limitación en la cuantía.
4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda
a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva;
5) Cumplir las órdenes del máximo órgano social y de la Junta Directiva, así como
vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean
necesarias para la buena marcha de la misma;
6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la Asamblea General
de Accionistas o la Junta Directiva;
7) Presentar a treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, el balance de la sociedad
y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por parte de la Asamblea
General de Accionistas;
8) Las demás funciones que le señale la Asamblea General de Accionistas o la Junta
Directiva.

13. Revisor fiscal

La Sociedad tendrá un Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, elegidos por la

Asamblea General de Accionistas por el término de un (3) años. El suplente
reemplazará al principal en sus faltas temporales, absolutas o accidentales, en cuyo
caso informará inmediatamente a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta
Directiva y al Gerente de la Sociedad.

14. Capital autorizado

Los presentes han acordado realizar una autorización de capital por
120.000.000 millones de pesos.
 15. Proposiciones y varios.
Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se presentaron las
siguientes:

 Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace

entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores.
 Convocar para el día 01 de abril de 2012, con el objeto de aprobar los estatutos
que van a regir la Sociedad y elegir los órganos de Administración y control.
 Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cámara de
Comercio la personería Jurídica.
 Habiéndose agotado el orden del día la señora presidenta Heidy Cano Ospino,
levanto la sesión y cito para el día 01 de abril de 2012 a las 10:00 A.M en este
mismo lugar a los miembros de la asamblea.

Heidy Cano Ospino Melina Ramírez Oviedo

C.C. 1.047.345.879 C.C. 1.041.678.902
Presidente. Secretaria.