“I Curso de Especialización en Investigación

Criminal en el marco del Código Procesal Penal”

Técnicas y procedimientos de
Investigación contra el crimen organizado
EMPEZAMOS CON LA AYUDA DE
INFORMANTES

al Acta de Entrevista realizado

a la fuente humana el ciego,
las redes sociales, escuchas
legales, OVISE, Intervenciones
Policiales, Agraviado y
Conforme
Denuncias se pudo identificar
a los integrantes de la
Organización Criminal los
“Chukis de Santa Rosa”
Ahora bien, mediante el Informe N° 001-2016 OFIICCO-
VENTANILLA-DIRNOP-PNP, personal policial del Equipo
de Investigación Especial de Ventanilla PNP, comunica a
este Despacho que, vienen realizando labores de
inteligencia operativa a fin de obtener información
referente a las Organizaciones Criminales que vendrían
operando en la jurisdicción del Callao-Ventanilla y otros;
en tal sentido, a través de fuente humana conocido como
“CIEGO” tomaron conocimiento que una organización
criminal denominada “Chukis de Santa Rosa” vendría
perpetrando robos y hurtos a mano armada de vehículos
automotores en las ciudades de Lima y Callao, para
luego extorsionar a los propietarios de los vehículos y/o
vender las auto-partes en el mercado informal conocido la
“Cincuenta”; esta Organización Criminal estaría siendo
liderada por la persona conocida como (a)
“CRISTOPHER”, asimismo estaría integrada por las
personas conocidas como (a) “EL DIEGO”, (a)
“GIANMARCO”, (a) “JHASIS”, (a) “ANGEL”, (a) “EL
BOCHA”, (a) “EL BETTO”, (a) “LA FABY”, (a) “LUCHO” y
otros sujetos en proceso de identificación.
Asimismo se informa que se
podría determinar que “Los
Chukis de Santa Rosa”, por la
cantidad de sus integrantes (más
de tres), por los graves delitos
cometidos (Hurto Agravado, Robo
Agravado, Extorsión y Suministro o
Tenencia de Materiales Peligrosos
y Residuos Peligrosos y otros), por
la continuidad de su accionar, por
el interés de ampliar su accionar
delictivo a otras ciudades y por
encontrarse organizados, en la que
cada uno cumple su rol delictivo,
serían una Organización Criminal
que estaría inmersa en lo
establecido por la Ley N° 30077
 INFORMACIÓN:

El Departamento de Investigación de Alta Complejidad - Ventanilla, DEPIAC-VENTANILLA, mediante técnicas

especiales de Investigación, tomo conocimiento de la existencia de la presunta Organización Criminal autodenominada
“LOS CHUKIS DE SANTA ROSA”, liderada ” por (a) “Cristopher” o “Cris”, quien conjuntamente con los demás
integrantes en forma permanente se vendrían dedicando de manera concertada, coordinada y con un rol articulado al
Hurto de Autopartes y Accesorios de Vehículos Automotores, Receptación Agravada, encontrándose presuntamente
inmersos los Delitos Contra el Patrimonio - Hurto Agravado, Receptación Agravada, Delito Contra la Seguridad
Pública, Delito Contra la Tranquilidad Publica - Organización Criminal, entre otros hechos delictuosos de ostensible
gravedad, en agravio de personas naturales, en la jurisdicción de la Provincia Constitucional del Callao y Lima
 CABECILLAS

ORGANIGRAMA DE LA OOCC “LOS CHUKIS DE SANTA. ROSA”

 

CRISTOPHER JAVIER HUAMANCANTARO

(A) CRISTOPHER

EJECUTADORES DE LA ACCIÓN CRIMINAL

RECEPTADORES
LOGISTICO

CONDUCTOR
DESMANTELADORES CONDUCTOR

ALAN ROGER REGALADO CESPEDES (A)

JHASIS JOSUE MATOS CONDORI (A) JHASIS
“PELUSO”
ALDO DEYVIS VENTOSILLA GUTIERREZ (A) “CHATO

 
RICHARD ANTONIO MATEO RUESTA (A) VLADIMIR ILLIONICH GAD
ANGEL WILFREDO VEGA SERNAQUE (A) GORDO ALDO” CULON (A) VIEJO V
ANGEL

Eli ALARCON SANCHEZ (A) “GATO”

997214730

PAUL OLIVER DELGADO ALTEZ (A) PULPO Abel Isrrael PAREDES HUBY “CHORIN-
ISRRAEL” JHON ROBERT CASTAÑEDA ALARCON (A)
“TATAN”

Raúl Francisco LUPUCHE ACEVEDO “RAULITO”

Se pudo corroborar la existencia de las denuncias, Vistas fotografías del vehículo F0S-670.
existen videos, vistas fotográficas y registros de llamadas.

ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS

MEDIANTE ESCUCHAS LEGALES:

Se observa el guarda fango lateral delantero lado

izquierdo del vehículo manipulado y forzado lo
permite jalar el cable de seguridad para abrir el
(CAPO),

REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN Nro. 5 de fecha

26 de Abril de 2018 - a horas: 19:55 Numero de
Origen: 920-816-514 “GORDO – ANGEL” Numero
marcado: 932-018-921 “CRISTOPHER”.
 
REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN Nro. 15 de fecha
27 de Abril de 2018 - a horas: 02:24 Numero de  
Origen: 920-816-514 “GORDO – ANGEL” Numero
marcado: 932-018-921 “CRISTOPHER”.

Se observa que falta batería

Cables de conexión a la batería y computadora.
Cables de ramales cortados
cortados.
 
|Apellidos : HUAMAN CANTARO.

Nombres : Cristopher Javier

Edad : 24 años.
Lugar de Nacimiento : Callao - Callao.

Grado de Instrucción : Secundaria Completa.

Ocupación : Se desconoce.

Doc. de Identidad : DNI Nº48052657.

Domicilio según reniec : Andahuaylas PJ-Santa Rosa- Mz. B Lt. 28-Callao-Callao.
Nombre del Padre : Javier.
Nombre de la Madre : Alicia Alejandrina.
APELATIVO : “CRISTOPHER, CRISS o HUEVO”

 
Apellidos : MATOS CONDORI.

Nombres : Jhasis Josue.

Edad : 27 años.
Lugar de Nacimiento : Callao – Callao

Grado de Instrucción : Secundaria Completa.

Ocupación : Se desconoce.

Doc. de Identidad : DNI Nº 46627688.

Domicilio según reniec : Ucayali 42 Mz. H lote 19 Callao- Callao.
Nombre del Padre : Rubén Ricardo.
Nombre de la Madre : Senobia.
APELATIV O : “JHASIS-CHANCHO -CHATO”
NO HABIDOS:
 
Apellidos : DELGADO ALTEZ.
Nombres : Paul Oliver.
Edad : 31 años.
Lugar de Nacimiento : Carmen de la Legua Reynoso - Callao.

Grado de Instrucción : Secundaria Completa.

Ocupación : Se desconoce.
Doc. de Identidad : DNI Nº 44205009.
Domicilio según Reniec : Calle Las Palmeras 121 – Carmen de la Legua Reynoso – Callao.
Nombre del Padre : Enrique Reynald.
Nombre de la Madre : Evelin Orlanda.
APELATIVO : “PULPO-PULPIN”.
 
Apellidos : PAREDES HUBY.
Nombres : Abel Isrrael.
Edad : 37 años.
Lugar de Nacimiento : Callao - Callao.
Grado de Instrucción : 4to Año - Secundaria.
Ocupación : Se desconoce.
Doc. de Identidad : DNI Nº 41169761.
Domicilio : P.J. Ex fundo Marquez Mz. 57 lt. 19 - Callao.
Nombre del Padre : Juan.
Nombre de la Madre : Rosa.
APELATIVO : “ISRRAEL – CHORIN”
BIENES INCAUTADOS A LOS DETENIDOS VEHÍCULOS INCAUTADOS

 Vehículo: Automóvil de placa H1K-027, color Rojo, marca

HYUNDAI, modelo I 30, G4FGCU630282, propietario:
ARMA INCAUTADA (01) CONDORI DE MATOS SENOBIA – MATOS PAJUELO
  RUBEN RICARDO, conducido por Jhasis Josue MATOS
Un (01) Pistola, marca Glock, CONDORI (a) JHASIS – CHANCHO - CHATO.
color negro, con serie
erradicada, incautada en el
inmueble ubicado en el Jr. Vehículo: automóvil de placa N° C5Z-298, motor N°
Ucayali 42 Mz. H lote 19. GA16883309Y, color Plata, marca Nissan, modelo Sentra,
  propietario: CALDERON ACOSTA MILAGROS ANALI –
HIJAR RIVERA JOHN DARWIN y conductor: Cristopher
Javier HUAMAN CANTARO (a) CRISTOPHER, CRISS o
HUEVO y Angel Wilfredo VEGA SERNAQUE (a) GORDO-
ANGEL
Vehículo de placa de
rodaje B5Y579, marca
BYD, estacionado en
el frontis del
inmueble Av.
Argentina 4222 La
Legua-Callao
 
CENTRALIZAR TODA LA
INFORMACION RECABADA
 Se tomo conocimiento de la existencia de la presunta
Organización Criminal autodenominada “LOS CHUKIS DE SANTA
ROSA”, liderada por (a) “Cristopher” o “Cris”, quien conjuntamente
con los demás integrantes en forma permanente se vendrían
dedicando de manera concertada, coordinada y con un rol
articulado al Hurto de Autopartes y Accesorios de Vehículos
Automotores, Receptación Agravada, encontrándose
presuntamente inmersos los Delitos Contra el Patrimonio - Hurto
Agravado, Receptación Agravada, Delito Contra la Seguridad
Pública, Delito Contra la Tranquilidad Publica - Organización
Criminal, entre otros hechos delictuosos de ostensible gravedad,
en agravio de personas naturales, en la jurisdicción de la
Provincia Constitucional del Callao y Lima. S1 PNP
VEGAS
EMPEZAMOS CON SUS ROLES Y
FUNCIONES DE CADA INTEGRANTE
DE LA ORGANIZACIÓN
 CABECILLAS

ORGANIGRAMA DE LA OOCC “LOS CHUKIS DE SANTA. ROSA”

 

CRISTOPHER JAVIER HUAMANCANTARO

(A) CRISTOPHER

EJECUTADORES DE LA ACCIÓN CRIMINAL

RECEPTADORES
LOGISTICO

CONDUCTOR
DESMANTELADORES CONDUCTOR

ALAN ROGER REGALADO CESPEDES (A)

JHASIS JOSUE MATOS CONDORI (A) JHASIS
“PELUSO”
ALDO DEYVIS VENTOSILLA GUTIERREZ (A) “CHATO

 
RICHARD ANTONIO MATEO RUESTA (A) VLADIMIR ILLIONICH GAD
ANGEL WILFREDO VEGA SERNAQUE (A) GORDO ALDO” CULON (A) VIEJO V
ANGEL

Eli ALARCON SANCHEZ (A) “GATO”

997214730

PAUL OLIVER DELGADO ALTEZ (A) PULPO Abel Isrrael PAREDES HUBY “CHORIN-
ISRRAEL” JHON ROBERT CASTAÑEDA ALARCON (A)
“TATAN”

Raúl Francisco LUPUCHE ACEVEDO “RAULITO”

Durante el tiempo de permanencia la Organización
Criminal “LOS CHUKIS DE SANTA ROSA” producto de
sus actividades criminales se ha llegado a verificar de
la información recabada (SIDPOL Y RENADESPLE),
que varios de los integrantes han sido intervenidos
en flagrancia delictiva lo cual manifiesta la
permanencia, con la que actuaban estos sujetos al
margen de la ley en agravio de sus VICTIMAS.
De los actos de investigación realizados, recojo de
información y acopio de evidencias, se ha determinado
que durante el tiempo de permanencia de la
ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS CHUKIS DE SANTA
ROSA”, que desde el año 2016 a la fecha, han sido partícipes
de numerosos eventos criminales relevantes y de
trascendencia bajo su MODUS OPERANDI, relacionados a
Delitos de alta complejidad vinculados a la criminalidad
organizada, tales como HURTO AGRAVADO,
RECEPTACION AGRAVADA Y CRIMEN ORGANIZADO,
entre otros, siendo la CRONOLOGIA DE LOS DELITOS
COMETIDOS, conforme se detalla a continuación:
ANÁLISIS DE TODA LA INFORMACIÓN, PRIMERAMENTE DEBEMOS DE TENER EN CUENTA
LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN QUE NOS BRINDA LA LEY 30077, LEY DE CRIMEN
ORGANIZADO Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL.

INTERCEPTACIÓN DE CIRCULACIÓN Y AGENTE ENCUBIERTO

INTERCEPTACIÓN LAS COMUNICACIONES ENTREGA VIGILADA DE Y AGENTE ESPECIAL
POSTAL (art. 9 Ley (ART. 10 LEY BIENES DELICTIVOS.
(ART.13 LEY 30077/ART.
30077) 30077/ART.230 CPP/LEY (ART 12 LEY 30077ART.
27697) 340 DEL CPP 341 CPP)

OPERACIONES VIDEOVIGILANCIA Y
ENCUBIERTAS. (ART. 341- SEGUIMIENTO (ART. 14/
A CPP) LEY 30077/ART. 207CPP)
 ANÁLISIS DE LA INFORMACION EXISTENTE
*Se tiene identificado al líder de la presunta organización criminal
CRISTOPHER JAVIER HUAMAN CANTARO (a) “Cristopher” o “Cris”

Integrantes De La Organización Criminal: que cumplen roles y

funciones son conocidos como (a) “JHASIS”, “GORDO-
ANGEL”,“PULPO”, “RAULITO”, “PELUSO-PELUCHE”, “CHORIN-
ISRRAEL”,“CHATO ALDO”, “TATAN” “CULON” y “VLADY”,

Medios empleados: vehículos, equipos celulares, herramientas (peines,

ganzúa, entre otros)

Ámbito de acción: Lima y Callao.

Hechos delictivos perpetrados: se ha recabado dieciséis (16) denuncias

desde el año 2016 hasta la fecha de la investigación, que obran en el
sistema de denuncia Policial.

Delitos Cometidos por la organización criminal:

• Hurto de Agravado
• Receptación Agravada
• Organización Criminal
 EVALUACION DEL FISCAL AL INFORME POLICIAL

* el Equipo N° 01 de la tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad

Organizada; DISPONE:I. INICIAR INVESTIGACION PRELIMINAR contra la Organización
Criminal “Los Chukis de Santa Rosa” integrada por Los Que Resulten Responsables, por la presunta
comisión de los delitos de Hurto Agravado, Robo Agravado, Extorsión y Fabricación, Suministro o
Tenencia de Materiales Peligrosos y Residuos Peligrosos y otros, por un plazo de noventa días
naturales (90)

* Autoriza al Equipo Especial de Inteligencia de Ventanilla PNP, el seguimiento y vigilancia de los

posibles líderes, cabecillas, integrantes, personas vinculadas o capturas por encargo de la presente
organización criminal; para lo cual podrá realizar tomas fotográficas, registro de imágenes o utilizar
otros medios técnicos especiales determinados con finalidades de observación o para la investigación
del lugar de residencia de los investigados. Asimismo, se dispuso el SECRETO de la
INVESTIGACION.
• Asimismo la fiscalía determina que “Los Chukis de Santa Rosa”, por la cantidad de sus integrantes
(más de tres) y por los graves delitos cometidos (Hurto Agravado, Robo Agravado, Extorsión y
Suministro o Tenencia de Materiales Peligrosos y Residuos Peligrosos y otros), por la continuidad de
su accionar, por el interés de ampliar su accionar delictivo a otras ciudades y por encontrarse
organizados, en la que cada uno cumple su rol delictivo, serían una Organización Criminal que
estaría inmersa en lo establecido por la Ley N° 30077.
* Podemos precisar que en este caso se aplica las técnicas
especiales de investigación acorde a la ley 30077 como son:

Principio de Necesidad: es decir medios de prueba (peines,

armamentos, teléfonos, etc.)

Principio de Razonabilidad: resulta ser razonable ante las pruebas

debidamente sustentadas

Principio de Proporcionalidad: aquí lo que importa es la

ponderación en relación a los derechos e intereses que se van a
afectar con los beneficios que resulten para el interés público y de
los terceros
 S1 PNP ACORI ECHACCAYA FRANKLIN
 
EL RESULTADO DE LA INTERVENCION POLICIAL DEL
25SET2018, SOBRE EL ALLANAMIENTO,
DESCERRAJE, DETENCION PRELIMINAR, REGISTRO
DOMICILIARIO, INCAUTACION DE BIENES Y LACRADO,
EN EL INMUEBLE EN LOS DIFERENTES DOMICILIOS
DE LOS INTERVENIDOS SE ENCUENTRAN
CUSTDIADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE
LA PNP SEGÚN DISPOSICIÓN , EMITIDA POR EL JUEZ
RICHARD AUGUSTO CONCEPCION CARHUANCHO.

ASIMISMO LOS VEHICULO RECUPERADOS SE

ENCUENTRA EN TRAMITE SU INTERNAMIENTO A LA
PRONABI
A. Las personas que se encontraban con detención dentro de la Resolucion Judicial
Nro. Uno de fecha 24 de setiembre de 2018 y que no han sido intervenidos y
responden al nombre de: Paul Oliver DELGADO ALTEZ (a) “PULPO”, Abel Isrrael
PAREDES HUBY (a) “CHORIN”, Jhon Robert CASTAÑEDA ALARCON (a) “TATAN”,
hasta el termino del presente documento se encuentran en calidad de NO HABIDO.
 
B. Los Dos (02) vehículos incautados, durante la intervención policial, a los presuntos
integrantes de la organización criminal “LOS CHUKIS DE SANTA ROSA”, se
encuentrann bajo custodia en esta Sub. Unidad en proceso de internamiento a la
PRONABI.
 
C. El arma de fuego incautada, asi como las municiones tanto a Jhasis Josue MATOS
CONDORI (a) “Jhasis-chato-chancho”, como a Cristopher Javier HUAMAN
CANTARO (a) “Cristopher – Criss o Huevo”, con relación al arma ha sido internada
en la SUCAMEC, mientras que las municiones han sido AGOTADAS, en la
realización de pericia.
Que, el dinero incautado en moneda nacional y
extranjera durante la intervención policial a los
presuntos integrantes de la organización
criminal “Los Chukis de Santa Rosa”, fue
internado en calidad de depósito al Banco de la
Nación; adjuntándose los Bouchers respectivos.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN