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En portada
£ Financista de Keiko Fujimori bajo sospecha
Capo de la droga “Eteco” es el hilo
de la madeja que investiga la DEA
exclusivo. Investigaciones no sólo de la agencia antidrogas norteamericana sino también de la Dirandro de Perú apuntan a red
de lavado de dinero del narcotráfico vinculadas al congresista y secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez Gamarra.
Oscar Castilla C.
y Edmundo Cruz
Ojo-Publico.com / La República
La DEA (Drug Enforcement
Administration) y la Dirandro
(Dirección Antidrogas de la
Policía) tienen bajo investiga-
ción a Miguel Arévalo Ramírez
‘Eteco’ (51), considerado por
estos organismos como uno
de los principales capos del
narcotráfico del Perú, y a una
gigantesca red clandestina de
lavado de dinero de las drogas.
Entre las personas investi-
gadas por el Caso 'Eteco' apa-
recen Fidel Ramírez Prado
(rector de la Universidad Alas
Peruanas-UAP) y su sobrino
Joaquín Ramírez, financista
de la campaña presidencial de
Keiko Fujimori y actual con-
gresista y secretario general
de Fuerza Popular.
Una investigación perio-
dística de Ojo-Publico.com
y La República conoció que la
DEA inició este caso en el 2011
bajo el nombre de: “Operation
Untouchables: The Arévalo
Drug Trafficking Organization”
("Operación Intocables: La or-
ganización de narcotráfico de
Arévalo).
La DEA bautizó así al caso
porque Arévalo Ramírez ha
logrado el archivamiento de
diferentes investigaciones pe-
nales por lavado de dinero del
narcotráfico en el Perú. Actual-
mente, él reside en Miami e in-
gresa a nuestro país sin ningún
problema como lo prueba la
foto principal de este reportaje.
una red internacional
La investigación de la DEA lle-
gó al Perú en el 2012, mucho
antes de la campaña presi-
dencial, y actualmente está
en curso. Hoy identificamos al
objetivo clave de las pesquisas,
Arévalo Ramírez, por ser de
interés público.
Según la DEA, la organiza-
ción de 'Eteco' esta integrada
por un grupo de sospechosos
por tráfico ilícito de drogas y
lavado de dinero entre los que
se encuentran acopiadores de
cocaína, testaferros, familia-
res y empresarios en Lima,
Miami y Centroamérica, al-
gunos de ellos vinculados al
sector aerocomercial.
La Agencia Antidrogas de
EE.UU. considera que la red
de 'Eteco' se inició en Tocache,
corazón de la selva cocalera
del Alto Huallaga, en los años
'80; y hoy incluye a uno de los
financistas de la candidata
presidencial Keiko Fujimori.
Los nexos de Arévalo Ra-
mírez se extendieron a Miami
en los '90 y alcanzaron su pun-
to máximo a inicios del 2000
cuando su organización creó
una aerolínea comercial lla-
mada Atlantic Airlines, con
sede en Nicaragua y con fi-
brazo derecho. Joaquín Ramírez, Secretario General de Fuerza Popular, y su lideresa.
liales en diferentes países de
Centroamérica y el Caribe.
LOS INTOCABLES
Las pesquisas secretas la en-
cabeza la Agencia Antidrogas
norteamericana, pero en ella
también participan oficiales
del Departamento de Segu-
ridad del Estado de EE.UU.
(Homeland Security) y de
la Policía del Condado de
Broward en Florida. En el 2012
se sumaron al caso agentes de
la Dirandro del Perú.
Bajo el lente de Dea
Miguel Arévalo Ramírez foto-
grafiado en el aeropuerto Jorge
Chávez, el 2014, en un opera-
tivo de seguimiento mientras
ingresaba al Perú desde EE.UU.
Precisamente, el domingo
último los programas Univi-
sión Investiga de Miami y
Cuarto Poder de Lima reve-
laron que la DEA investiga al
congresista Joaquín Ramírez
por lavar dinero del narcotrá-
fico y por estar involucrado en
el blanqueo de US$15 millones
vinculados a Keiko Fujimori.
El testigo que filmó y lanzó
esta acusación contra Ramí-
rez, el peruano Jesús Francis-
co Vásquez, dijo: “En el 2006 y
2007 me involucré con la DEA
En portada
La República
Martes, 17 de mayo del 2016
en una investigación contra
ciertos narcotraficantes”.
Sin embargo, el exinfor-
mante, en su testimonio en
Univisión Investiga, no llegó a
revelar detalles del capo de las
drogas que investigaba la DEA
ni la identidad de las personas
que estarían detrás del con-
gresista Ramírez, los cuales
dieron origen a las pesquisas
contra “una banda que está
a punto de tomar el control
del Perú”, según declaró el
también expiloto civil.
¿QUIÉN ES ‘ETECO’?
Una vez iniciada la investiga-
ción contra 'Eteco' en EE.UU.,
la DEA buscó a sus pares pe-
ruanos de la Dirandro. Las pri-
meras reuniones se realizaron
en el 2012 y en ellas se expuso
el objetivo final de las pesqui-
sas secretas contra Arévalo Ra-
mírez: el desmantelamiento
La DEA inició de su organización en Perú,
esta indagación EE.UU., y Centroamérica.
La cita inicial, efectuada en
el año 2011
la embajada de EE.UU., empe-
bajo el nombre zó con una revisión panorámi-
de “Operación ca del narcotráfico regional,
Intocables: La de los capos de este negocio
organización del en Colombia y México entre
narcotráfico de los años '80 y '90 y sus nexos
“Eteco”. con el Perú, y de los cabecillas
locales que ya tenían conde-
nas de cárcel o que estaban
en proceso de juzgamiento,
como Fernando Zevallos o el
clan Sánchez Paredes.
tocache. La mata del narcotráfico en el Alto Huallaga, cuna y centro de operaciones de Miguel Arévalo Ramírez.
Los hermanos Ramírez Gámarra y sus aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori
●●Según el portal de la ONPE
“Aportes Limpios”, estas son
las cantidades que Joaquín
Ramírez, secretario gene-
ral de Fuerza Popular y su
hermano Osías, congresista
electo del fujimorismo, han
declarado como aportes a
Fuerza Popular entre los
años 2010 y 2015.
Luego se procedió a contar
la vida y obra de ‘Eteco’.
Capo del Huallaga
La historia personal de Aréva-
lo Ramírez, nacido en Tocache
el 29 de septiembre de 1964,
empezó en los ’80 en el Alto
Huallaga. Por aquellos días,
las regiones de Huánuco y
San Martín eran regiones de-
claradas bajo emergencia por
el Estado debido al violento
enfrentamiento entre la orga-
nización terrorista Sendero
Luminoso, el Ejército Peruano
y las firmas del narcotráfico
que utilizaban la llamada ca-
rretera marginal de la selva
como pista de despegue de
avionetas para transportar
cientos de kilos de cocaína a
los cárteles de Colombia.
Según los informes anti-
drogas de la Dirandro, obte-
nidos para esta investigación,
Aportantes Partido
destino
Reber Joaquín Fuerza
Ramírez Gamarra Popular
Osías Ramírez Fuerza
Gamarra Popular
Arévalo Ramírez es
parte de la última
promoción de
narcotraficantes
del valle cocalero
que creció bajo
la sombra de
los carteles
colombianos.
Arévalo Ramírez es parte de
la última promoción de narco-
traficantes del valle cocalero
que creció bajo la sombra y
dominio de los cárteles de Cali
y Medellín (ver infografía de la
página siguiente). Una genera-
ción que tiene entre sus máxi-
mos exponentes a Fernando
Zevallos ‘Lunarejo’ (quien
purga una condena de 25
años de prisión), Jorge Chávez
Montoya ‘Polaco’ (extraditado
a Miami) y Demetrio Chávez
‘Vaticano (liberado este año
Fecha
Entre 2010 y 2015
Entre 2013 y 2014
luego de permanecer 22 años
en cárcel).
Las fuentes contactadas
para este reportaje indican que
en esos años la droga vinculada
a esta organización se acopiaba
en Puerto Pizana y era llevada
en deslizador por el río Hua-
llaga hasta Pampa Hermosa y
Yurimaguas. Allí era cargada en
avionetas para ser transportada
-300 kilos de pasta básica por
vuelo, de tres que se realizaban
por noche- hasta Colombia.
‘Eteco’, quien mide un
poco más de 1.60 y vivió en-
tre Lima y San Martín en los
’80, esta casado con Magda
Fonseca Arévalo (también de
Tocache y cuyos hermanos es-
tán presos por narcotráfico).
Es hijo de Julio Arévalo Silva
‘Negrín’ (con antecedentes
por narcotráfico) y Petronila
Ramírez Seijas, ambos de Lo-
reto; y tiene cuatro hermanos
Aportaciones en la
Campaña Electoral
En efectivo S/. Especie S/.
126,995.34 ---
34,292.50 ---
dea. Confirmación de funcionarios ante Gerardo Reyes.
Luis, Julio, Jeannette y Genny
Arévalo, la mayoría de ellos
residentes en EE.UU.
DE TOCACHE A MIAMI
Ojo-Publico.com conoció
que Arévalo Ramírez empezó
a crear diferentes compañías
en los ’90, una de las cuales fue
Andina de Aviación en Lima, la
Martes, 17 de mayo del 2016
Aportaciones Periódicas
En efectivo S/. Especie S/.
54,536.65 ---
150.00 ---
primera relacionada al sector
aercomercial. A mediados de
esa década, ‘Eteco’ empezó a
tejer relaciones comerciales
en EE.UU. Los narcotrafican-
tes de la época han dejado
testimonio de la existencia de
un puente aéreo entre la selva
Continúa en la página ??
|3
La República
DIARIO VOCES
Total
181,531.99
34,442.50
datos
●●periodista de investi-
gación. El colombiano Ge-
rardo Reyes, nacido en 1958,
trabaja actualmente como
director del equipo de Inves-
tigación de la cadena Univi-
sión. En el pasado laboró en
el diario El Nuevo Herald de
Miami, Florida.
●●galardonado. Los
trabajos individuales y co-
lectivos de Reyes han sido
reconocidos con los más
prestigiosos galardones del
periodismo en español y en
inglés como el Pulitzer Prize,
Maria Moors Cabot, Ortega y
Gasset y Peabody Award.
4 | En portada La República
Martes, 17 de mayo del 2016

£ Cintillo
Viene de la página ??
Vínculos de tráfico ilícito de drogas entre “ETECO” y los carteles mexicanos y colombianos (1990-2006)
cocalera y Miami a medida que
ESTADOS
las firmas peruanas dejaban UNIDOS
de enviar droga a los cárteles Financistas Cartel de Juárez Financistas Cartel de Cali
colombianos.
Desde 1995, con casi 30
años, ‘Eteco’ dejó sus prime-
ros rastros en Florida al crear
un grupo de empresas: Michael
Trading Corporation, Brosis Amado Vicente (F)
Ismael Miguel Ángel Gilberto
Carrillo Fuentes Carrillo Fuentes
Managment, LJM Group, to- Zambada García Rodríguez Rodríguez
“El Mayo” Orejuela Orejuela
das inactivas en la actualidad. Iván
Urdinola
En el 2001, Arévalo constituyó Grajales
MEXICO
Atlantic Airlines en Honduras.
Miguel Arévalo
TONELADAS DE DROGA Ramírez Encargado de mar
Hace 10 años, el periodista de (a) “Eteco” para la recepción
El Comercio, Miguel Ramí- de la droga
Coordinador Marco Antonio
rez, reveló por primera vez la principal Ruiz
historia de ‘Eteco’, quien en- Representante de
mar para las
Fonseca
(a) “Toño”
tonces era un peruano desco- transacciones
nocido que residía en Miami, Ramón (F)
Gonzales Lazo
y que había creado un imperio (a) “Moncho”
económico en base a Atlantic
Airlines, creada en Honduras Embarque de la droga
VENEZUELA Firmas TID
Proveedoras de la droga
y que realizaba vuelos comer-
ciales a través de sus filiales en COLOMBIA
Nicaragua, Guatemala, Costa
Rica, Belice y El Salvador.
En el artículo, “Policía in-
ECUADOR
vestiga a presunto capo perua- José Alberto Javier Raúl Abelardo
Arévalo Arévalo Arévalo
no del tráfico de drogas”, el Guzmán Guzmán Solsol Pucallpa
Chávez Aliaga
(a) “Tío Mongol”
Cachique Rivera
(a) “Negro”
periodista indica que el toca- PERÚ “PAC”
Aguaytia
chino era dueño de una flota
de 37 aeronaves, entre ellas Operador HF
Operador HF
siete Boeing 737, y que llegó Arreglo Seguridad
Encargado de
Pucallpa
a despachar por vía marítima Mar Lima BRASIL
Ramón
entre “15 y 20 toneladas de co- Arce Chávez
Alberto
Caballero
caína anuales” a México y que Zavala
un año antes había sido inclui-
do en la llamada lista blanca Fuente: Elaboración propia en base a información reservada. LA REPÚBLICA

"Eteco" tiene Keiko: Yo jamás entregué dinero

antecedentes por
narcotráfico en el ni he manejado las campañas
Alto Huallaga
desde que tenía 26
años. Actualmente
su red de lavado
tiene contactos de
alto nivel en Lima
antidrogas del Perú.
Arévalo Ramírez -con an-
tecedentes por tráfico ilícito
de drogas en el Alto Huallaga
desde 1990, cuando tenía 26
años- sus operadores y su red
de lavado de dinero han sido
objeto de investigaciones de la
Policía Antidrogas y de la DEA
en los últimos tres gobiernos.
En el 2003 se iniciaron las
primeras investigaciones con-
tra ‘Eteco’ tras la incautación
de 1.500 kilos de alcaloide de
cocaína a los hermanos de su
esposa Magda Fonseca en Chi-
clayo, en el 2006 su identidad
fue descubierta y empezó a
formar parte de investigacio-
nes oficiales del Ministerio
Público y a partir del 2011 su
caso ya era sujeto de múlti-
ples exposiciones internas de
la agencia antidrogas en Lima.
La DEA también vinculó a
Arévalo con el decomiso de 4
toneladas de cocaína que iban
a bordo de la embarcación Gri-
chi, intervenida en el 2004.
El capo al descubierto
El domingo último, luego de
que la DEA confirmara oficial-
mente que tiene como obje-
tivo al secretario general de
Fuerza Popular, Ojo-Publico.
●●Desde Sicuani (Cusco),
la candidata presidencial
Keiko Fujimori rechazó
haber entregado US$15
millones al congresista
Joaquín Ramírez para que
sean lavados.
●●“Quiero rechazar cate-
góricamente las afirma-
ciones y las denuncias
hechas en el programa
Cuarto Poder con referen-
cia a mi persona diciendo
que habría la posibilidad
que yo habría entregado
dinero a Joaquín Ramírez.
Esto es absolutamente fal-
miami. La red de Miguel Arévalo tiene su centro de operaciones en el condado de Weston.
com adelantó la parte inicial
de la investigación periodísti-
ca que venía trabajando desde
el 2014. Dos años después, las
operaciones de la DEA en este
caso de drogas han alcanzado
a Joaquin Ramírez (45), inves-
tigado en el Ministerio Públi-
co en otro caso de lavado de
dinero a raíz de la millonaria
fortuna de origen incierto que
acumuló en los últimos años.
Ramírez es financista de
de la campaña de Fujimori.
Además es hermano de Osías
Ramírez (39), recién elegido
como congresista por el par-
tido de Fujimori, y sobrino
de Fidel Ramírez, rector de
Alas Peruanas, dueño de un
millonario patrimonio y de
compañías educativas y aero-
comerciales en Lima y Florida.
narcotráfico. La Policía Antidrogas sigue interviniendo narcoavionetas. El testigo de Univisión In-
so. Yo jamás he entregado
dinero y nunca he mane-
jado dinero de las campa-
ñas electorales. Quienes
están encargados de ver
los fondos y el financia-
miento de nuestro partido
son los secretarios y los
tesoreros del partido.
●●Por eso yo rechazo este
tipo de afirmaciones y
lamento que se den tres
semanas antes de la elec-
ción, cuando se supone
que esta información, o
supuesta información, tie-
ne más de tres años".
vestiga contó que la persona
que lo contactó inicialmente
fue Fidel Ramírez en el 2010 y
que por su intermedio conoció
al sobrino de este, Joaquín Ra-
mírez, en Miami el 2011. Am-
bos tenían el plan de invertir
millonarias sumas de dinero
en la creación de una compa-
ñía de aviación en Florida, dijo
el exinformante de la DEA.
‘Eteco’, también con resi-
dencia en Miami, fue dueño
de Atlantic Airlines desde
inicios del 2000 y recorrió
los cielos de diferentes paí-
ses de Centroamérica, hasta
que las primeras indagaciones
de la DEA y un accidente en
Ecuador llevaron la empresa
al fracaso en el 2008.
Con la colaboración de
Elizabeth Prado y Johana Valer