LA LISTA DORADA

Alarmante perl de riesgo de exportadoras

El Comercio identic un grupo de 60 exportadoras de oro, de las 120 que hay en el Per, investigadas o bajo sospecha por los presuntos delitos de nanciamiento de la minera ilegal, defraudacin tributaria y lavado.

PRINCIPALES PRODUCTORES DE ORO (2012)

EN TONELADAS
3 4

PRODUCCIN NACIONAL 2006-2013

RUSIA 230 t
EN TONELADAS

EXPORTADORAS BAJO SOSPECHA

De las 120 exportadores en el Per, 60 tienen perl de riesgo alarmante (50%). El precio del metal vara de acuerdo a la pureza del mismo. Aqu presentamos algunas de las 60 empresas.
Investigadas por lavado de dinero.

EE.UU. 231 t
1

Las cifras del Ministerio de Energa y Minas son inferiores a los reportes de exportaciones de Aduanas. En el 2013 esta ltima registra 236,3 toneladas enviadas al extranjero mientras que Minem dice que son 130.

5 PER

CHINA 413 t

202

170 179

183

185 t (161 t, segn el Minem en el 2012)

164

166 161

Exportadoras en Madre de Dios y Cusco

139

(Huepetuhe, Mazuko, Delta 1 y Laberinto)

SUDFRICA 178 t

AUSTRALIA 250 t
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Consejo Mundial del Oro

PRODUCCIN, COMERCIALIZACIN Y EXPORTACIN DEL ORO: 1

Extraccin y produccin:
El oro se extrae con cargadores frontales y volquetes. Luego se lava debajo de una lona o alfombra, en donde se depositan las partculas de oro. En la Amazona no es posible extraer oro sin destruir y contaminar suelo, bosques y ros.

PRODUCCIN POR REGIN (toneladas)

Cajamarca 51 t (31,11%) La Libertad 44 t (27,33%) Madre de Dios 22 t (13,80%) ncash 4 t (2,99%) Cusco 3 t (2,04%)

Aumento de exportadoras de oro

2009 2010 2011 2012 2013 39 37 46 69 119

AS Per Minera Gedeon Dore Metal Aurfero Grupo Oro Verde Royal Gold Company Menor Gold

KILOS 773,80 481,82 275,34

MILLONES FOB US$17 US$20 US$10 US$11 US$9 US$7

239,05 208,77 158,86

Completan la lista otras 12 empresas

Exportadoras reportadas por Sunat (lavado de

dinero a Fiscala y Unidad de Inteligencia Financiera)

Puno 3 t (1,83%)

KILOS 1.540,94 C.G. Koenig S.A. Comercializadora de 904,03 Minerales Rivero 327,86 Mining & Energy Solutions 410,63 Holding Minero del Per

MILLONES FOB US$61 US$37 US$12 US$18

Quemado:
Esta arenilla se recoge en recipientes y se aplica mercurio para la amalgamacin. De este proceso se obtiene una especie de botn que es sometido al fuego del soplete, hasta volatilizar el mercurio y fundir el oro.

Comercializacin:
El metal, ya convertido en barras de procedencia sospechosa, es acopiado y vendido a comercializadoras -que compran oro legal e ilegal- en Madre de Dios, Cusco, Puno, Lima y otras regio ones del pas. regiones

Exportadoras con cargas de oro intervenidas por procedencia sospechosa del oro (Sunat)
KILOS Jed Metales 2.943,64 Famyr Group 991,11 Compaa Minera 929,66 San Simon E&M Company 773,80 Multinational Group 618,22 Of Gold Giovanni Gold 470,14 Oxford Gold 405,84
Completan la lista otras 9 empresas

MILLONES FOB US$127 US$45 US$16 US$35 US$25 US$18 US$17

Traslado a Lima:
Comercializadoras y exportadoras traen el metal va terrestre o area a Lima para luego almacenarlo en empresas transporte y custodia de valores o en locales de seguridad particulares.

Aduanas y exportacin:
El metal es depositado en los almacenes aduaneros del Callao y posteriormente las lneas areas llevan el producto al extranjero.

Principales reneras de destino

Suiza

Almacn aduanero
EE.UU.

Exportadoras creadas en Puno KILOS MILLONES FOB Minerales del Sur 2.395,35 US$109 Titan Contratistas 967,18 US$44 Generales S. M.Rinconada 872,17 US$41 Corporacin Minera Ananea S.A. 124,94 US$5 Inversiones Y 96,67 US$4 Representaciones Kopakabana Exportadoras creadas en el 2013 con perl de riesgo tributario y aduanero
KILOS Darsahn International 8.131,85 Minerals Gold Mpp 1.546,42 688,55 Inti Aurum Inversiones Generales 670,77 Olambe 484,53 Minera Quenamari
Completan la lista otras 2 empresas

ITALIA

TOTAL DE EXPORTADORAS DE ORO EN EL PER (120 en total) OTRAS EXPORTADORAS

EXPORTADORAS BAJO SOSPECHA (60) CON MENOR PERFIL DE RIESGO(45)

MILLONES FOB US$337 US$72 US$27 US$26 US$19

Barras de oro de Rosendo Mamani, dueo de Menor Gold.

15,8%
37,5 toneladas

10,5%
24,5 toneladas

Exportadoras y personas naturales en la mira

KILOS Planta Centrominex 2.854,71 Axbridge Gold Corp 1.378,11 770 Neometal La Mano de Dios 523,30 Elmer ngeles Cotillo 932,85 699,31 Rodolfo Soria Cipriano 394,06 Luis Gil Carrasco
Completa la lista 1 empresa ms

EMPRESAS MINERAS Y EXPORTADORAS (15)

PRECIO DEL ORO Internacional: US$ 1.266 por onza (31 gramos)

73,7%
174,3 toneladas

MILLONES FOB US$119 US$70 US$32 US$26 US$38 US$31 US$17

Fuente: Consejo Mundial del Oro /Sunat / Minem (estas ltimas con cifras aproximadas a octubre del 2013)