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Primer Avance Sistemas de Información
Primer Avance Sistemas de Información
LIMA – PERÚ
2019
1. Diagnóstico de la empresa
Documentos en tránsito
BOLETAS DE VENTA
En operaciones realizadas por los sujetos del Nuevo Régimen Único Simplificado, incluso
en las de exportación que puedan efectuar dichos sujetos.
Las boletas de venta no permitirán ejercer derecho al crédito fiscal ni podrán sustentar costo
y gasto para efecto tributario, salvo en los casos que la Ley lo permita y se debe identificar
al adquiriente o usuario con su Número de RUC, así como sus apellidos y nombres o razón
social.
BOUCHER
Datos generales
1. Tipo de transacción: Venta, Anulación, Consumo, Pre Autorización o Ampliación.
2. Identificador único de la transacción: Distingue una operación de otra.
3. Datos del comercio: Nombre, código de comercio y número de terminal electrónico
(TER).
4. Datos de la transacción: N° de lote; REF (N° de referencia de la transacción,
indispensable para realizar una anulación en el POS); N° de autorización (AP); fecha y
hora; cuotas; Cta. Aprox; y monto y tipo de moneda.
Medidas de seguridad
A. Nombre de la entidad emisora de la tarjeta (solo aplica para ventas con tarjetas
nacionales). En ventas con tarjetas emitidas en el extranjero solo se leerá “Visa
Internacional”.
B. Número de tarjeta enmascarado (solo son visibles los 4 últimos dígitos).
C. Mensajes de seguridad: Pueden ser para los tarjetahabientes o para el comercio.
Revisarlos siempre. Algunos indican llamar a VisaNet antes de entregar la mercadería.
D. Datos obligatorios del cliente: •En ventas sin clave o PIN: Firma y N° de documento.
•En casinos, tragamonedas y apuestas: Además, validar los 4 primeros números de tarjeta
en el voucher.
CONTROL INTERNO
Soporte que se utiliza en la empresa para comunicar el pedido entre el mesero y el cocinero.
Como se observa en la siguiente gráfica, las ventas son mayores en los meses de enero y
agosto, siendo el mes de mayo el que registra una menor cantidad de ventas,
aproximadamente la mitad de lo que se vendió a inicios de año.
2000.0
Agosto
Ventas (soles)
1500.0 Setiembre
Noviembre
1000.0
500.0
0.0
Americana Hawaiana Caribeña Full meat Romana
2. Diagrama de flujo físico (DFF)
3. DIAGRAMAS DE FLUJO LÓGICO (DFL)