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Investiga Los Requisitos para Formar Una Empresa
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REQUISITOS PARA
FORMAR EMPRESA Y
FIDEICOMISOS
PERSONA INDIVIDUAL:
1. Carta de intención del cliente solicitando la constitución
2. Copia de documento de identificación del Interesado, Mandatario o su
Representante Legal
3. Completar el Formulario IVE-FI-01
4. Copia de documento que respalda el origen de los fondos a manejar en el
Fideicomiso
5. Copia de inscripción en el Registro Tributario Unificado-RTU- en la SAT de los
Interesados o Fideicomitentes
6. Recibo de Servicios (Agua, Luz, o Teléfono), en donde se consigne la dirección
del cliente.
PERSONA JURÍDICA (ASOCIACIONES)
1. Carta de intención del cliente solicitando la constitución
2. Copia de documento de identificación del Mandatario o Representante Legal de
la institución
3. Copia del nombramiento(s) o Mandato(s) del representante(s) legal(es) o
Mandatario(s).
4. Copia de resolución Consejo de Admón. u órgano superior de los Fideicomitentes
autorizando la constitución del fideicomiso
5. Llenado del Formulario IVE-FI-02 de las entidades que participaran en el
Fideicomiso
6. Copia de documento que respalda el origen de los fondos a manejar en el
Fideicomiso (donaciones y contratos)
7. Copia de escritura de constitución de la(s) entidad(es) que participara(n)
como Fideicomitente(s)
8. Copia de inscripción en el Registro Civil o RENAP de la Asociación o entidad
no lucrativa
9. Copia de inscripción en el Registro Tributario Unificado-RTU- en la SAT de las
instituciones participantes
10. Copia de Estados Financieros del último año de la(s) entidad(es) participante(s)
11. Recibo de Servicios (Agua, Luz, o Teléfono), en donde se consigne la dirección
de las entidades participantes.
PERSONA JURÍDICA (SOCIEDADES ANÓNIMAS)
1. Carta de intención del cliente solicitando la constitución
2. Copia de documento de identificación del Mandatario o Representante Legal de
la sociedad
3. Copia del nombramiento(s) o Mandato(s) del representante(s) legal(es) o
Mandatario(s) de la institución
4. Copia de resolución Consejo de Admón. u órgano superior de los Fideicomitentes
autorizando la constitución del fideicomiso
5. Completar el Formulario IVE-FI-02 por cada sociedad participante
6. Copia de documento que respalda el origen de los fondos a manejar en el
Fideicomiso
7. Copia de escritura de constitución de la(s) empresa(s) o entidad(es)
Fideicomitente(s) o solicitantes
8. Copia de patentes de Comercio
9. Copia de patentes de Sociedad
10. Copia de inscripción en el Registro Tributario Unificado-RTU- en la SAT de las
instituciones participantes
11. Copia de Estados Financieros del último año de las sociedades o empresas
participantes
12. Recibo de Servicios (Agua, Luz, o Teléfono), en donde se consigne la dirección
de las entidades participantes
INSTITUCIONES PÚBLICAS (ESTADO)
1. Carta de intención de la entidad solicitando la constitución
2. Copia de documento de identificación del Mandatario o Representante Legal de
la institución
3. Copia del nombramiento(s) o Mandato(s) del(os) representante(s) legal(es) o
Mandatario(s)
4. Copia de resolución Consejo de Admón. u órgano superior de los de la entidad
participante autorizando la constitución del fideicomiso (ley, acuerdo o decreto)
5. Copia de Decreto Ley o Acuerdo Gubernativo de creación de la entidad
6. Llenado del Formulario IVE-FI-02 de las entidades que participaran en el
Fideicomiso
7. Copia de documento que respalda el origen de los fondos a manejar en el
Fideicomiso (donaciones, decretos, leyes, convenios o contratos)
8. Recibo de Servicios (Agua, Luz, o Teléfono), en donde se consigne la dirección
de las entidades participantes.
INSTITUCIONES PÚBLICAS (MUNICIPALIDADES)
1. Carta de intención del Alcalde solicitando la constitución
2. Copia de documento de identificación del Alcalde Municipal
3. Copia de Acuerdo de la Junta Electoral Departamental de adjudicación de cargo
de Alcalde Municipal
4. Copia de Punto de acta de toma de posesión del Alcalde
5. Puntos de acta del Concejo Municipal autorizando la Constitución y documentos
relacionados con el Fideicomiso
6. Llenado del Formulario IVE-FI-02 de las entidades que participaran en el
Fideicomiso
7. Copia de documento que respalda el origen de fondos a manejar en el
Fideicomiso (donaciones, convenios y contratos)
8. Copia de inscripción en el Registro Tributario Unificado-RTU- en la SAT de las
instituciones participantes
9. Recibo de Servicios (Agua, Luz, Teléfono), en donde se consigne la dirección
de las entidades participantes.