8/12/2020 Legal Check - Reporte Web

Datos de la Consulta

Nombre MORALES RESTREPO ORLANDO

Documento CC: 7504682

Estado del Documento VIGENTE

Rango de edad 71 - 75

Código del certificado b1738c83-0133-4522-8890-52ad1c52cd34

Fecha de Consulta 12/8/2020 2:30:56 PM

Resumen de la Consulta

Procesos Judiciales
Lista # coincidencias Lista # coincidencias

Procesos judiciales en Contra 0 Procesos Judiciales Interpuestos 0

Procesos Judiciales por Nombre ! Procesos Judiciales (LA/FT) 0

Juzgados de Ejecución de Penas y

0
Medidas de Seguridad

Listas Nacionales
Lista # coincidencias Lista # coincidencias

AMV - Sanciones Autorregulador del

0 Fiscalía General de la Nación 0
Mercado de Valores Colombia

Auditoria General de la República 0 Los más buscados de Colombia 0

Boletín de la Fiscalía General de la Nación 0 Procuraduría General de la Nación 0

Cámara de Comercio 0 Sanciones del Codigo de Policia 0

Contraloria General de la Republica 0 Superintendencia de Sociedades 0

DIAN (declaración de proveedor ficticio o

0
insolvente)

Listas Internacionales
Lista # coincidencias Lista # coincidencias

ATF - Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas

0 Lista Clinton (OFAC) 0
de Fuego y Explosivos

Banco Interamericano de Desarrollo 0 Los más buscados de Panamá 0

NCTC (Centro Nacional Contra Terrorismo -

Banco Mundial 0 0
75 Agencias USA)

BSIF - Sanciones Económicas autónomas 0 Oficina de sanciones financieras del Reino 0

https://cert.legalcheck.co/Report/Certificado?k=b1738c83-0133-4522-8890-52ad1c52cd34 1/4
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Canadá Unido

CBI – Oficina Central de Investigaciones de ONU (Consejo de Seguridad de la Naciones

0 0
la India Unidas)

DEA (Agencia antidrogas de los Estados OSFI – Superintendencia de Instituciones

0 0
Unidos) Financieras de Canadá

Departamento de estado de los Estados

0 Panama Papers (ICIJ) 0
Unidos de América

EBF (Federación Bancaria Europea) 0 Sanciones Económicas Canadá 0

ENFAST (Red Europea de Equipos de

0 Sanciones Financieras Reino Unido 0
Búsqueda Activa de Sospechosos)

Servicio de Inmigración y Control de

Europol - Más buscados Unión Europea 0 0
Aduanas de los Estados Unidos - ICE

SLEDCOM (Comité Federal de

Europol (Oficina Europea de Policía) 0 0
Investigación y Seguridad Ruso)

FBI (Buró Federal de investigación - USA) 0 Union Europea 0

US EPA - Agencia de Protección Ambiental

FCPA (Involucrados en prácticas corruptas) 0 0
de Estados Unido

Venezolanos vinculados a blanqueo de

HM TREASURY 0 0
capitales

INTERPOL 0

Personas Expuestas Políticamente (PEPs)

Lista # coincidencias

Personas Expuestas Políticamente (PEPs) 0

Noticias
Lista # coincidencias

Noticias 0

Detalles de la Consulta

Procesos Judiciales
Lista Detalles

Procesos Judiciales en Contra No se encontraron procesos judiciales

Procesos Judiciales Interpuestos No se encontraron procesos judiciales

Procesos Judiciales por Nombre La fuente no respondio en el tiempo esperado

Procesos Judiciales (LA/FT) No se encontraron procesos judiciales

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad No se encontraron procesos judiciales

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Listas Nacionales
Lista Detalles

AMV - Sanciones Autorregulador del Mercado de Valores Colombia Sin coincidencias

Sin coincidencias
Aviso:En esta sección se relacionan los procesos judiciales (no se presentan
Fiscalía General de la Nación
denuncias) de las personas Naturales o Jurídicas en los cuales la fiscalía
haga parte del proceso.

Auditoria General de la República Sin coincidencias

Los más buscados de Colombia Sin coincidencias

Boletín de la Fiscalía General de la Nación Sin coincidencias

Procuraduría General de la Nación Sin coincidencias

Cámara de Comercio Sin coincidencias

Sanciones del Codigo de Policia Sin coincidencias

Contraloria General de la Republica Sin coincidencias

Superintendencia de Sociedades Sin coincidencias

DIAN (declaración de proveedor ficticio o insolvente) Sin coincidencias

Listas Internacionales
Lista Detalles

ATF - Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos Sin coincidencias

Lista Clinton (OFAC) Sin coincidencias

Banco Interamericano de Desarrollo Sin coincidencias

Los más buscados de Panamá Sin coincidencias

Banco Mundial Sin coincidencias

NCTC (Centro Nacional Contra Terrorismo - 75 Agencias USA) Sin coincidencias

BSIF - Sanciones Económicas autónomas Canadá Sin coincidencias

Oficina de sanciones financieras del Reino Unido Sin coincidencias

CBI – Oficina Central de Investigaciones de la India Sin coincidencias

ONU (Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas) Sin coincidencias

DEA (Agencia antidrogas de los Estados Unidos) Sin coincidencias

OSFI – Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá Sin coincidencias

Departamento de estado de los Estados Unidos de América Sin coincidencias

Panama Papers (ICIJ) Sin coincidencias

EBF (Federación Bancaria Europea) Sin coincidencias

https://cert.legalcheck.co/Report/Certificado?k=b1738c83-0133-4522-8890-52ad1c52cd34 3/4
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Sanciones Económicas Canadá Sin coincidencias

ENFAST (Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Sospechosos) Sin coincidencias

Sanciones Financieras Reino Unido Sin coincidencias

Europol - Más buscados Unión Europea Sin coincidencias

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos - ICE Sin coincidencias

Europol (Oficina Europea de Policía) Sin coincidencias

SLEDCOM (Comité Federal de Investigación y Seguridad Ruso) Sin coincidencias

FBI (Buró Federal de investigación - USA) Sin coincidencias

Union Europea Sin coincidencias

FCPA (Involucrados en prácticas corruptas) Sin coincidencias

US EPA - Agencia de Protección Ambiental de Estados Unido Sin coincidencias

HM TREASURY Sin coincidencias

Venezolanos vinculados a blanqueo de capitales Sin coincidencias

INTERPOL Sin coincidencias

Personas Expuestas Políticamente (PEPs)

Lista Detalles

Personas Expuestas Políticamente (PEPs) Sin coincidencias

Noticias
Lista Detalles

Noticias Sin coincidencias

Fin de la Consulta

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