CATEDRA: LEGITIMACION DE CAPITAL

TUTOR(A): MARBIS CARABALLO

PROSECUCION: CONTADURIA PUBLICA
TRAYECTO: IV. SECCION 1

LEGITIMACION DE CAPITAL Y LOS ACTORES DE LA

SOCIEDAD QUE LO CONFORMAN

INTEGRANTES:
GARBAN, AMRIDUY
C.I: V-17.008.111

GUZMÁN, DANIEL
C.I: V-14.859.557

PALOMO, EUSEBIA
C.I: V-16.250.852

RODRIGUEZ, THAIFE
C.I: V-14.133.012

El Tigre, Noviembre de 2020

El delito de legitimación de capitales nace como producto de la llamada expansión
del derecho penal y la constante creación y protección de bienes jurídicos, a causa
de una evidente globalización de la economía, el crecimiento indetenible de los
medios; procesos tecnológicos y otras características de nuestra moderna
sociedad que contribuyen a explicar este tipo de fenómenos.

Paralelamente al crecimiento indetenible de nuestras sociedades, el notable

incremento del comercio internacional, los efectos de la globalización y las nuevas
tecnologías, ha emergido una expansión de los fenómenos criminales. Esta
criminalidad de gran escala, denominada delincuencia organizada, se caracteriza
por su dinamismo, complejidad y dificultad de persecución, lo cual ha motivado a
la comunidad internacional a adoptar instrumentos legales que permitan su eficaz
prevención y represión. Uno de estos delitos complejos y que afectan gravemente
la economía de los Países; es precisamente la legitimación de capitales.

Es por ello que, el análisis de todo el marco jurídico en materia de legitimación de

capitales, resulta de vital importancia para un gran sector de nuestra sociedad, por
cuanto el Estado Venezolano al enfrentar este fenómeno criminal delegó de
manera importante responsabilidades en los actores de la vida económica y que
se encuentran plasmadas en dichas regulaciones penales y extrapenales, y las
cuales afectan de manera significativa la actuación no sólo de las instituciones
financieras y sus empleados, sino hasta en algunos casos, la actuación de los
propios clientes bancarios.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció la gravedad

del ilícito económico y la severidad con la cual deberán ser sancionados,
mostrando con ello, la necesidad de tutelar de manera rigurosa los bienes jurídicos
relativos a la economía nacional y a su correcto funcionamiento. En este sentido
señaló en su artículo 299 lo siguiente:
 El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de
Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social,
democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente,
productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo
humano integral y una existencia digna y provechosa para la
colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada,
promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin
de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el
nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del
país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo,
sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la
economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante
una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta
abierta

Asimismo, señala el artículo 112 lo siguiente;

Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad

económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas
en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de
desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u
otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada,
garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como
la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades
de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria,
sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar,
racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del
país
Como podemos apreciar, el Estado tiene especial interés en la intervención,
regulación y protección de la economía nacional, verificándose ello, a través de la
tipificación de una gama de conductas ilícitas prevista en Leyes especiales que
cobijan bajo su esfera de protección, primordialmente el sistema económico, y
subsidiariamente a la propiedad privada particular, que en específico resulta
lesionada durante su ejecución, toda vez que estas conductas socavan las
actividades económicas legítimas y desalienta la inversión en los países,
considerando a tal actividad como bien colectivo susceptible de protección y
vigilancia.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus
siglas en inglés) ha sido una de las instituciones que ha emprendido la lucha
contra el delito internacional, en donde está implicada la legitimación de capitales
o lavado de activos de forma frecuente. «Este delito nos agravia a todos: personas
naturales y jurídicas. Con dinero ilícito se financian otros crímenes, se compite
desleal y agresivamente contra la pequeña y mediana empresa, se simulan
negocios y se usa el nombre de las personas para involucrarlas en el lavado de
activos», reseña la información colgada en el portal web de Unodc.

LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos
generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales
(narcotráfico, estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude fiscal,
crímenes de cuello blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, piratería y
últimamente terrorismo). La Legitimación de Capitales es un fenómeno de
dimensiones internacionales que interfiere con el desarrollo de los países y genera
consecuencias negativas que afectan a los diferentes sectores de la sociedad,
principalmente en los aspectos sociales, políticos y económicos de las naciones.
Debido a ello, surge la necesidad de generar soluciones a través de políticas de
Estado y el apoyo internacional sobre las medidas que contribuyan en los
esfuerzos contra la Legitimación de Capitales.

La Legitimación de Capitales, así denominada en Venezuela y en otros

países es calificado como:
 Lavado de Dinero
 Money Laundering
 Lavado de activos
 Reciclaje de Dinero Sucio
 Lavado de Capitales Ilícitos
 Blanqueo de Activos

En este sentido, las características de la legitimación de capitales son:

 Es un delito financiero.
 Es un conjunto de operaciones complejas y poco comunes.
 Es un delito Transnacional.
 Se aprovecha de la vulnerabilidad del sector financiero y de sus
deficiencias tecnológicas.

La legitimación de capitales tiene por finalidad ocultar o encubrir el origen, la

naturaleza, ubicación, movimiento o destino de capitales o excedentes, ya sean
como activos líquidos o fijos, habidos como productos de actividades delictivas en
general y muy especialmente del narcotráfico.
En tal sentido, las personas que quieren legitimar capitales realizan operaciones
de disposición, traslado o propiedad de bienes o capitales, o derechos sobre los
mismos, o pueden beneficiarse de ellos, a sabiendas de que provienen de
actividades ilícitas. También pueden convertir haberes mediante dinero, títulos,
acciones, valores, de derechos reales o personales, bienes muebles o inmuebles
que fueran adquiridos con el producto de actividades ilícitas.
Tomando como base la Resolución 333.97 del 23 de julio de 1997, emanada de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que establece las
“Normas sobre prevención, control y fiscalización de las operaciones de
legitimación de capitales aplicables al sistema financiero venezolano”, podemos
definir la “LEGITIMACION DE CAPITALES” en un sentido amplio, así:
“Es el conjunto de actividades u operaciones bancarias, comerciales y de inversión,
de aparente carácter legal, realizadas por personas naturales o jurídicas,
directamente o a través de interpuestas personas destinadas al ocultamiento del
origen, propósito u objeto y destino ilícito de los capitales (cualquier tipo de dinero y
otros bienes) por disposición, transferencia, conversión o cualquier otro manejo,
inversión o aprovechamiento en cualquier forma, provenientes de actividades ilícitas
con la finalidad de dar apariencia de legalidad a los mismos”.

En Venezuela contamos con los siguientes organismos reguladores:

1. Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN).
2. Banco Central de Venezuela (BCV).
3. Fondo de Garantía y Depósitos (FOGADE).
4. Ministerio del Poder Popular para las finanzas.
5. Junta de Regulación Financiera  
6. La antigua Comisión Nacional contra el uso ilícito de drogas (CONACUID).

En Venezuela y en el mundo la legitimación de capitales proviene de actividades

ilícitas, tales como:
1. Tráfico y comercio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (drogas).
2. Terrorismo.
3. Venta y comercio ilegal de armas.
4. La corrupción.
5. Tráfico de órganos.
6. La pornografía infantil.
 LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Artículo 35. Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria,
poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a
sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será
penado o penada con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor
del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. La misma pena se aplicará a
quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes:
1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales,
haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen
ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión
de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.
2. El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación,
disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de
éstos.
3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito.
4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o
capitales provenientes de actividades ilícitas. Los capitales, bienes o haberes
objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados.

FASES DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

 COLOCACIÓN: Procedimiento utilizado por los delincuentes para
deshacerse físicamente del dinero derivado de actividades ilegales,
especialmente a través de las instituciones financieras. Ello mediante altos
volúmenes de fondos, así como en operaciones al menudeo, al por menor o
estructuradas.
 PROCESAMIENTO: Consiste en separar los beneficios ilegales de origen
ilícito de su fuente, mediante la creación de complejas y a veces sencillas
transacciones financieras.
  INTEGRACIÓN: Procedimiento utilizado para dar una aparente legitimidad
a los ingresos derivados de las actividades delictivas. Si el proceso de
encubrimiento es exitoso, la integración permite ubicar el producto lavado
dentro del circuito económico y monetario normal, en la cadena comercial
de empresas nuevas o ya existentes (ampliadas), de tal forma que, el
dinero ingresa al Sistema Financiero aparentando ser fondos obtenidos de
un negocio legítimo.

Incurre en ella todo “grupo estructurado de tres o más personas que exista durante
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras
a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de
orden material”.

LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Artículo 4. A los efectos de esta Ley, se entiende por:
Delincuencia organizada: la acción u omisión de tres o más personas asociadas
por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole
para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la
actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona
jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley:

 Organización funcional (cada miembro tiene una misión específica).

 Permanencia (formada por un determinado número de personas, si falta
uno es reemplazado inmediatamente).
 Jerarquía (uno o dos jefe, y jerarquía por antigüedad).
 División del trabajo (cada miembro tiene su trabajo, y uno no hace el trabajo
de otro, salvo ocasiones que requieran inmediatez de acción).
  Profesionalización de sus miembros (sobre todo en la delincuencia de los
Balcanes, suelen ser militares retirados o expulsados de sus ejércitos, así
como el uso de profesionales para la apertura de cajas fuertes, etc.).
 Fin ilícito al que se le busca beneficios pecuniarios muy elevados (la
constitución de delitos que le lleven a ingresar importantes cantidades de
dinero).
 Utilización de redes comerciales internacionales (el robo de objetos tiene un
comercio europeo y mundial, con sus redes para distribuirlos).
 Aprovechamiento del libre mercado (la apertura de fronteras europeas les
da un radio de acción más amplio).
 Expansión de las actividades en otras áreas geográficas (intentan integrar
en un territorio actividades delictivas que antes no había).
 Interrelación con otras organizaciones nacionales e internacionales (unas
organizaciones se unen a otras, con beneficio para ambas, para el
aprovechamiento del delito).
 Reinversión de los beneficios (el antiguo trueque, cambio de unas acciones
delictivas para beneficiarse de otras, ejemplo, es una banda que roba
vehículos de lujo, para canjearlos por droga)

La naturaleza dinámica de la delincuencia organizada (trasnacionalidad,

mutabilidad y ubicuidad), sometida a continua transformación, convierte la
cuestión de su delimitación conceptual en una ardua labor.

La delincuencia actual ha superado con creces las tradicionales notas de jerarquía

y corrupción que caracterizó a las mafias o los carteles del pasado siglo, razón por
la cual se ha rebasado los límites del derecho penal tradicional, y así desarrollar
mecanismos homogéneos supranacionales que aporten soluciones globales.

Hoy en día, tanto los estudios especializados, como los congresos internacionales
entienden que el fenómeno de la delincuencia organizada se escapa de la
reflexión jurídico-penal clásica, que tenía como principal objetivo el estudio de
delitos configurados por el resultado (homicidio o la delincuencia
patrimonial tradicional), y en la actualidad no se consigue dar respuesta a una
realidad crecientemente heterogénea y cambiante. Y en consecuencia se hace
preciso elaborar respuestas teóricas a las nuevas formas de participación que
permitan la imputación colectiva, o sobre la transgresión a bienes jurídicos
internacionales, así como sobre su castigo.

La delincuencia organizada encuentra su razón en los desequilibrios sociales.

Mientras haya personas que compren a otras personas y personas que se vendan
por necesidades económicas existirá este tipo de criminalidad. El crecimiento
demográfico, los conflictos étnicos y de poder, la radicalización antidemocrática de
ciertos sectores, la falta de valores en la educación, las migraciones, el deterioro
medioambiental, se encuentran en las raíces de la delincuencia organizada
moderna, y para hacerla frente deberán encontrarse medidas de carácter
económico y social, que trascienden a la exclusiva aplicación del derecho penal.

MECANISMOS PARA LEGITIMACION DE CAPITAL.

Un mecanismo para el Lavado de Activos puede estar representado por una
empresa comercial o financiera que facilita el mismo, incluso varias de las
empresas financieras (por ejemplos bancos y casas de cambio), que participan en
negocios legítimos también toman parte, con o sin su conocimiento, en el lavado
de fondos ilegales. Según prácticas comerciales modernas, las distinciones entre
los varios tipos de negocios que ofrecen servicios financieros se han vuelto difusas
o por lo menos de difícil precisión, en este orden de ideas podemos encontrar que
un negocio de cambio de moneda puede también servir para transmitir fondos o
un prestamista puede cambiar cheques y operar al mismo tiempo como un agente
de una compañía telegráfica.
Algunos de los mecanismos o herramientas más comunes utilizadas en el Lavado
de Activos son:

 Bancos, incluyendo bancos comerciales, bancos privados, e

instituciones de ahorro (por ejemplo, asociaciones de ahorro y
préstamos, bancos cooperativos, etc.)
 Corredores de bolsa o de productos
 Bancos o compañías de inversiones (por ejemplo fondos mutuales)
 Cambios de moneda extranjera - La casa de cambio es probablemente
el ejemplo más notable de este mecanismo usado para lavar dinero,
esto es, han servido como legitimadores de capitales a través del
servicio financiero que ellas proporcionan a sus clientes.
 Libradores, tenedores o beneficiarios, de cheques de viajero, cheques,
giros, o instrumentos similares. En especial en las zonas fronterizas las
casas de cambio de cheques y giros se han convertido, cada vez más,
en una fuente de preocupación por su uso potencial para la legitimación
de capitales. Las reglamentaciones que ignoraron en un principio a este
tipo de institución financiera no bancaria ayudaron en el crecimiento de
estos negocios. Tal como sucede con las casas de cambio, dichas
instituciones han mostrado la tendencia a convertirse en proveedores
completos de servicios financieros.
 Prestamistas
 Compañías de préstamos o financieras
 Compañías que operan en el envío de remesas o envíos de dinero
 Casinos o casas de juego
 Compañías de seguro
 Operadores de metales preciosos, piedras o joyas
 Agencias de viaje
 Venta de automotores minorista (incluye automóviles, aviones y
embarcaciones)
  Compañías inmobiliarias.

INSTRUMENTOS PARA LA LEGITIMACION DE CAPITAL.

Según lo mencionado anteriormente, un lavador de activos (legitimador de
capitales) utiliza como vehículo para el lavado de activos instrumentos financieros
que también son usados por las empresas comerciales legítimas. Ciertos
instrumentos financieros son más utilizados o preferidos por los legitimadores de
capitales por su conveniencia o porque ellos facilitan la ocultación de la
procedencia original de los fondos que ellos representan. Los siguientes son
algunos de los instrumentos utilizados con mayor frecuencia para el lavado de
activos:

 Dinero en circulación: El dinero en circulación, o efectivo, es el medio

común de intercambio en la transacción criminal original (como por ejemplo,
venta de narcóticos, extorsión, robo de banco, etc.). Este tipo de
transacciones generan billetes de baja denominación. El dinero en
circulación es el componente básico o materia prima que el legitimador de
capitales procesa para su cliente. El legitimador se enfrenta con la elección
básica de intentar colocar el dinero dentro del sistema financiero sin ser
detectado por las autoridades competentes o contrabandear el dinero fuera
del país.
 Cheques de Gerencia: Un cheque de gerencia es un cheque que el banco
libra contra sí mismo. Es relativamente fácil de conseguir y poco costoso y
se lo considera tan bueno como dinero en efectivo. Muchos legitimadores
de capitales adquieren cheques de gerencia con productos ilegales en
efectivo, como uno de los primeros pasos de un esquema de legitimación
de capitales.
 Cheques Personales: Los cheques personales son cheques librados contra
una cuenta individual (persona natural) o de una entidad de comercio
(persona jurídica). Nuevamente, estos instrumentos son fáciles de obtener y
 baratos. En algunos esquemas de legitimación de capitales, el dinero está
estructurado en cuentas bancarias personales mantenidas bajo nombres
ficticios (Conoce a tu Cliente). La organización del legitimador de capitales
controla las chequeras y envía cheques endosados y completos como
medio de transferir dinero. A menudo los cheques muestran sólo un nombre
y ninguna otra identificación personal.
 Giros: Un giro es otro instrumento de cambio emitido (previo pago de una
determinada suma) por bancos, o por operadores de compañías que emiten
giros. Generalmente son usados por individuos que no tienen una cuenta
corriente, para pagar cuentas o enviar dinero a otra localidad. Fue
considerado como una herramienta útil para legitimar capitales en atención
a que generalmente no se solicitaba a los compradores que se identificaran
(a través de números de cuentas o documentos de identificación), lo cual
hoy en día está prácticamente superado en atención a la gran importancia
que la mayoría de las legislaciones ha puesto en la identificación del origen
y destino tanto de los fondos como del destinatario o beneficiario final de
éstos.
 Giros Bancarios: Un giro bancario es un cheque librado por un banco contra
sus propios fondos, los cuales están depositados en otro banco con el cual
mantiene relación de corresponsalía. Uno de los giros bancarios más
usados en la legitimación de capitales es el giro bancario del extranjero. Los
giros bancarios permiten a un comerciante legítimo (o a un legitimador de
capitales) mover fondos de un país a otro, tan rápidamente como se mueve
el dinero en efectivo, (aunque más lentamente que a través de
transferencias electrónicas).

El giro por sí mismo representa el dinero del banco depositado en una

cuenta de un banco nacional pero pagadero al comprador u a otra persona
designada por el comprador.
 CARTEL DE LA DROGA
Se denomina cártel a una gran organización ilícita o a un conjunto de
organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección,
colaboración y reparto de territorios (plazas) para llevar a cabo sus actividades
criminales, principalmente de narcotráfico.

En Norteamérica, Europa y Asia, llaman "cárteles" o "carteles" a los grupos del

crimen organizado originarios de los países hispanoamericanos (específicamente
de México y Colombia). A los grupos criminales del resto del mundo se les
denominan "mafias", destacándose en primer lugar las mafias italianas en Europa,
aunque en Estados Unidos se encuentra la Mafia Italoamericana; grupos o familias
criminales establecidas en Nueva York y Chicago pero que tienen su origen en la
Italia de comienzos del siglo XX. Otras organizaciones criminales conocidas en
Europa y Asia son: La "Bratva" o mafia rusa, La "Triada" o mafia china y Los
"Yakuza" o mafia japonesa, entre otras. La denominada "mafia mexicana" es una
organización establecida en Estados Unidos cuyos miembros son inmigrantes
mexicanos o estadunidenses de origen mexicano, conocidos como chicanos.

PANDILLA. CONCEPTO
Es un grupo primario de personas que sienten una relación cercana, o íntima e
intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad o interacción cercana con
ideales o filosofía común entre los miembros. Las Naciones Unidas estiman que la
mayoría del dinero que consiguen las pandillas proviene del comercio ilegal de
drogas, calculado en £352 mil millones en total.

MAFIA. CONCEPTO
Es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de
crimen organizado, extendido desde su origen en el Mezzogiorno italiano a
cualquier grupo de crimen organizado, con similares características,
independientemente de su origen o lugar de acción.
La Mafia nació en la región de Sicilia,  Italia, en donde se autodenominó Cosa
Nostra, aunque agrupaciones similares fueron comunes en Irlanda, Reino
Unido y Estados Unidos. En su origen era una confederación dedicada a la
protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia vigilante) y, más adelante,
al crimen organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos «mafiosos», es
decir, ‘hombres de honor’. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean
una serie de «códigos de honor», inviolables, de los cuales el más conocido es
la omertà o ley del silencio.

MAFIA RUSA
La mafia rusa o mafia roja (en ruso, красная мафия, krásnaya máfiya) son
nombres usados a menudo para designar una gama de organizaciones del crimen
organizado originarios de la ex Unión Soviética que corresponde a los
actuales Estados postsoviéticos y países de la Comunidad de Estados
Independientes. Desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, la apertura
económica de la región permitió a estos grupos expandirse internacionalmente
hasta el punto de convertirse en organizaciones criminales de gran influencia a
nivel mundial. Son activos en la mayoría de los sectores de la sociedad rusa.

Los criminales rusos son también activos internacionalmente en el comercio ilegal

de petróleo, tráfico de personas, narcotráfico, tráfico de armas y de materiales
nucleares y en el lavado de dinero. En diciembre de 2009, Timur Lakhonin, el jefe
de la Oficina Central Nacional de Interpol en Rusia, declaró: "Ciertamente, hay
crímenes que involucran a nuestros antiguos compatriotas en el extranjero, pero
no hay datos que sugieran que una antigua estructura organizada de grupos
criminales rusos exista en el extranjero".

El crimen organizado ha existido en Rusia desde la época de los zares y la Rusia

Imperial en la forma de bandidaje y hurto. En el período soviético surgieron los Vor
v zakone o "ladrones en la ley". Esta clase de delincuentes tenía que cumplir
ciertas normas en el sistema penitenciario. Una de esas reglas era que estaba
prohibida la cooperación con las autoridades de cualquier tipo. Pero durante
la Segunda Guerra Mundial, algunos presos hicieron un trato con el gobierno para
unirse a las fuerzas armadas a cambio de una sentencia reducida, lo que provocó
que a su regreso a la cárcel fueran atacados y asesinados por los reclusos que
permanecieron fieles a las reglas de los ladrones.

Durante la época en que la economía soviética tomó un giro hacia abajo,

el Vory asumiría el control del mercado negro con la ayuda de funcionarios
corruptos, suministrando productos tales como la electrónica o comida extra
durante la época de Brézhnev, que eran de difícil acceso para el ciudadano
soviético.

YAKUZA JAPONESA
Es el equivalente del crimen organizado; es una mafia japonesa que data del siglo
XVII. El origen de la palabra no se conoce con exactitud, pero se dice que
proviene de un juego de cartas llamado hanafuda, muy famoso entre los bakuto,
en el que la peor mano consiste en un 8 (ya), un 9 (ku) y un 3 (za). La yakuza
moderna ha extendido sus actividades a la corrupción bancaria y política. En 2009,
el último año del que se tiene registró, se calcula que tenían unos 87 900
miembros en Japón.

Es la mafia más temida de Japón. Durante el período Edo, la figura

del samurái era privilegiada dentro de la sociedad debido a su eficiencia militar y
los servicios de seguridad que prestaban a la comunidad, a través de los daimyō,
señores feudales o Shōgun. Al final del período de guerras, Japón inicia su era
moderna y continúa unificándose en un solo gobierno, así que muchos samuráis
eran despedidos porque resultaban inútiles a los nuevos destinos de la nación y se
convertían en mercenarios ambulantes conocidos como rōnin. Estos siguieron
haciendo trabajos de manera independiente para sus jefes y la alta sociedad. Al
cabo del tiempo se empezaron a organizar en bandas paramilitares que protegían
regiones a cambio de comida y comodidades que proporcionaba la comunidad.
Poco tiempo después terminan dominando los negocios ilegales de Japón.

Los tatuajes dentro de la organización son muy importantes; revelan muchas

veces el rango dentro de la organización, el clan al que se pertenece, el lema del
clan, algunos incluyen dragones y referencias a su genealogía samurái. La
mayoría empieza como un tatuaje pequeño al que se le hacen adiciones y
terminan cubriendo grandes partes del cuerpo; el tatuaje es uno de los rasgos
físicos más característicos de la yakuza. Tales tatuajes son aplicados con la
técnica tebori, la cual es muy dolorosa, y el tiempo que lleva terminar el tatuaje
puede ser de meses o hasta años; no se tatúa con una sola aguja sino con varias.
Los yakuzas llevan estos tatuajes para demostrar que pueden soportar el dolor.

MAFIA AMERICANA
La Comisión es el órgano rector nacional de la mafia italiana en Estados Unidos.
Formada en 1931, la Comisión sustituyó el título del "capo de todos los capos",
con una especie de Comisión de gobierno, consistente en los jefes de las Cinco
Familias de Nueva York y el jefe del Outfit de Chicago (familia mafiosa de
Chicago). La última reunión conocida de la Comisión que se celebró con todos los
jefes fue en noviembre de 1985.

Antes de que la Comisión fuese creada, las familias mafiosas estadounidenses del
crimen estaban bajo el control de una figura conocida como capo di tutti
capi ("capo de todos los capos"). Tenía un gran poder sobre todos sus jefes, lo
que provocaba continuos conflictos y guerras.

Después del asesinato de Maranzano en 1931, las familias de la mafia convocaron

una reunión en Chicago. El propósito de la reunión fue la de sustituir la vieja figura
del "capo de todos los capos" y establecer un nuevo régimen consensuado entre
las familias del crimen. Charlie Luciano estableció un Consejo de Administración
mafioso que se denominará "La Comisión" para supervisar todas las actividades
de la mafia en los Estados Unidos y servir como mediador de conflictos entre
familias. La Comisión constaba de siete jefes de familias mafiosas: los líderes de
las Cinco Familias de Nueva York: Charlie "Lucky" Luciano, Vincent
Mangano, Tommy Gagliano, Joseph Bonanno y Joe Profaci, el jefe del Chicago
Outfit, Al Capone y el jefe de la familia criminal de Buffalo, Stefano Magaddino

La Comisión tenía la potestad de aprobar la elección de un nuevo jefe de cualquier

familia antes de que tomara posesión de su cargo oficialmente. Las Cinco Familias
de Nueva York decidieron también que los nombres de todos los nuevos
miembros propuestos debían ser aprobados por las demás familias. Después de
que el nuevo miembro propuesto fuera aprobado se convertía en un hombre de
honor.

Se tiene constancia por la autoridades y la prensa que aún existe la Comisión, y

su composición actual está conformada por los jefes de las Cinco Familias de
Nueva York y el Outfit de Chicago. Sus actividades, al igual que gran parte de la
mafia en general, se han ocultado de la vista del público por cuestión de
necesidad, debido a los golpes dados a la mafia italoestadounidense por parte del
FBI. A causa de las numerosas persecuciones legales, que terminaron con el
Proceso contra la Comisión, los jefes mafiosos no se han vuelto a reunir en
persona desde que Paul Castellano fuera asesinado en 1985. Al no existir reunión
de los miembros de la Comisión en persona, no se pueden aprobar acciones que
impliquen cambios de fondo y de forma en los procedimientos de la mafia; aun así,
se siguen produciendo mini-reuniones entre dos o más jefes.

LA MAFIA SICILIANA – LA COSA NOSTRA

Se ha convertido en una perenne asociación a la isla. Los análisis modernos del
fenómeno de la mafia la consideran, primera ancla que una organización criminal,
una “organización de poder”: eso evidencia como su principal garantía de
existencia no esté mucho en las rentas de las actividades ilegales, cuánto en las
alianzas y colaboraciones con funcionarios del estado, en particular político,
además de del soporte de ciertas capas de la población.

La Cosa Nostra es una sociedad criminal secreta siciliana que nación a mediados

del Siglo XIX en esta región italiana. A día de hoy suma un amplio abanico de
actividades delictivas: tráfico de drogas, asesinatos, trata de personas, extorsión,
contrabando, blanqueo de capitales, robos, tráfico de armas

En Italia existen decenas grupos dedicados al crimen organizado, siendo cuatro

las mafias más destacadas: la Cosa Nostra (Sicilia), la Camorra (Campania), la
'Ndrangheta (Calabria) y la Sacra Corona Unita (Apulia), explica el historiador
italiano, Giovanni Savino, al portal ruso Meduza.

La mafia adopta comportamientos basados sobre un modelo de economía estatal,

pero es paralela y subterránea. La organización mafiosa lleva provechos de
numerosos tipos de actividades criminales:

 Tráfico de armas
 Falsificación
 Contrabando de cigarrillos, tabacos y otras mercancías
 Tráfico de estupefacientes, drogas duras y leer, principalmente)
 Tráfico de prófugos clandestinos
 Juego de azar
 Prostitución
 Secuestros de persona
 Criminalidad organizada de las extorsiones, encaje)
 Robos
 Contratas
  Tráfico de cascos
 Contrabandos agrícolas contra el UE y del AIMA
 Usura

La mafia en Italia Organizaciones principales

 Nuestro cosa – Sicilia
 Camorra – Nápoles
 Ndrangheta – Calabria
 Sagrada Corona Unida – Apulia
 Remo Lecce libera – Apulia
 Stidda – Sicilia Organizaciones parecidas
 Mala del Brenta – Véneto
 Banda del Magliana – Roma
 Basiliscos – Basilicata (Potencia) Matera, Policoro)

Mafia albanesa o crimen organizado albanés son los términos generales utilizados
para diversas organizaciones criminales con base en Albania, Kosovo u otros
territorios de mayoría albanesa, o compuestas por integrantes de etnia albanesa,
conocidas por su ferocidad, violencia y crueldad. Su espectro delictivo es muy
activo en los Estados Unidos y la Unión Europea, ya que participan en una amplia
gama de actividades como tráfico de drogas, de armas y trata de personas.

La delincuencia organizada albanesa tiene sus raíces en los tradicionales clanes

familiares llamados Fis. Desde aproximadamente el siglo XV, bajo el mandato del
príncipe Lekë Dukagjini, los clanes operaron bajo un conjunto de leyes conocido
como Kanun, que significa literalmente código en albanés. Cada clan gobernaba y
controlaba una determinada zona, lo que en ocasiones dio lugar a violencia,
venganzas familiares conocidas como gjakmarrja (venganza). Los principios del
Kanun dieron origen a la delincuencia organizada albanesa, lo que complica
mucho las posibles infiltraciones por parte de las fuerzas de la ley.
La mafia desarrolló sus actividades en el mercado negro bajo el régimen
comunista de Enver Hoxha. Tras el colapso del comunismo en la década de 1980,
las nuevas relaciones de Albania con el resto del mundo condujeron a la
expansión de sus grupos de delincuencia organizada a nivel internacional.

A pesar de que las actividades de estas bandas abarcan desde el tráfico de armas
y trata de blancas a la falsificación, es el tráfico de drogas por lo que ha adquirido
la delincuencia organizada albanesa más notoriedad. Algunos albaneses, de
acuerdo con funcionarios federales de la DEA estadounidense, son comerciantes
clave en la "conexión de los Balcanes", la ruta de la heroína Estambul-Belgrado.

DELINCUENCIA ORGANIZADA EN VENEZUELA

Hoy en día en nuestro país se han incrementado la comisión de una serie de
delitos que son cometidos con la participación y autoría de varias personas es
decir, son varios los sujetos activos de los hechos punibles.

A medida que la sociedad va avanzando se hace necesario introducir nuevas

leyes en el ordenamiento jurídico patrio con el objeto de regular ciertas conflictos
antijurídicos que escapan de las manos de la justicia , tal es el caso de la reciente
ley contra la delincuencia organizada promulgada en septiembre del 2005, la cual
viene a llenar ciertas lagunas con respecto a la comisión de hechos que si bien
eran considerados por la sociedad como hechos contrarios a derecho no se
encontraban tipificados como tal en ninguna ley lo cual ocasionaba para las
autoridades judiciales un grave problema debido a que no sabía cómo actuar
frente a este tipo de situaciones y qué medidas tomar contra los autores de tales
hechos.

La delincuencia es la manera ilícita con la que actúa una o varias personas, con la
finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo término la palabra
organización, es la integración de dos o más personas organizadamente, bajo
normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerárquica y de mando.
Entonces la delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente,
bajos normas y jerarquías, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos,
es decir hablamos ya de una organización criminal

Recientemente se promulgo en nuestro país la ley contra la delincuencia

organizada la cual viene a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico con el
objeto de regular una serie de delitos que en los últimos días se han incrementado
cada vez más los cuales tienen como modus operante la asociación de personas
las cuales son los sujetos activos de los hechos antijurídicos regulados por la
presente ley la cual establece una penalidad para cada tipo de delito
estableciendo de igual manera los agravantes para cada una de ellas.

En Venezuela se hacía necesario la promulgación de dicha ley en la cual se

encuentran previstos los siguientes delitos:
 Tráfico ilícito de metales o materiales estratégicos.
 Legitimación de capitales.
 Asociación.
 Terrorismo.
 Tráfico de armas.
 Manipulación genética ilícita.
 Tráfico ilegal de órganos.
 Sicarito.
 Obstrucción a la administración de la justicia.
 Pornografía.
 Obstrucción de la libertad de comercio.

La intención de sancionar este tipo de delitos cometidos haciendo uso de medios

tecnológicos, cibernéticos o tecnológicos en general, no es nueva en el legislador
venezolano, tenemos antecedentes recientes en las leyes de Telecomunicaciones,
Contra Delitos Informáticos, de Bancos y Contra los Ilícitos Cambiarios.

Entre la delincuencia organizada en Venezuela se pueden mencionar:

Megabandas Y Las Comunidades

Preocupa la aceptación social que muchas de estas megabandas pueden alcanzar
en los territorios que dominan. Existen varios factores determinantes:

1. Los “principales” de estas pandillas regularmente no aceptan que ningún

delincuente de la zona cometa pequeños delitos contra personas de la comunidad,
pues el “negocio” de la megabanda es otro. La violación de esta norma acarrearía
severos castigos.

2. Las megabandas defienden los territorios que dominan y enfrentan a otras

pandillas que ingresen a cometer delitos en estos sectores.

Seudosindicatos Petroleros
En el ámbito petrolero, igualmente han surgido agrupaciones criminales que,
haciendo las veces de supuestos sindicatos, presionan y extorsionan a algunas
empresas contratistas para que empleen solo a los trabajadores que el grupo
delictivo les indique. De la misma forma, les cobran a los obreros que quieran
ingresar a laborar en las actividades que adelanten estas empresas, un
funcionamiento similar al de los seudosindicatos de la construcción

Seudosindicatos Mineros
Lo que ocurre con los seudosindicatos mineros es distinto, es más grave que lo
que sucede en las áreas de la construcción y petrolera. Estas agrupaciones, que
tienen su campo de acción principalmente en el estado Bolívar, controlan varias de
las minas de oro ilegales en ese territorio e imponen el terror para mantener su
poder. La minería ilegal ha sido un fenómeno de larga data en Venezuela, pero
que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, unas 50.000 personas
pudieran estar hoy dedicadas a esta actividad.

Oro Mortal
Hasta 2019 se contabilizaron 40 masacres desde 20164. Varias son las matanzas
que han evidenciado la violencia criminal en torno a la minería ilegal en el estado
Bolívar. Una de las más cruentas fue la denominada “masacre de Tumeremo”,
ocurrida en marzo de 2016, cuando integrantes de la banda o “sindicato” de “El
Topo” llegaron a una mina denominada “Atenas”, ubicada en la frontera entre los
municipios Sifontes y Roscio, y asesinaron al menos a 17 mineros (la cifra total de
desaparecidos fue de 28 personas), cuyos cuerpos fueron encontrados
posteriormente en una fosa común en la localidad de Tumeremo.

Colectivos” Armados Y Violentos

La creación de grupos paramilitares o parapoliciales para hacer el “trabajo sucio”
de una dictadura o gobierno autoritario, contra la población civil que lo adversa, es
algo que se ha repetido en la historia latinoamericana y mundial. Así sucedió, por
ejemplo, en Panamá, con Manuel Antonio Noriega y sus “Batallones por la
Dignidad”, o en Haití, con los “Tonton Macoute” de los Duvalier, o los “Camisas
Pardas” de Hitler para solo mencionar tres de los muchos casos que se han
presentado.

En Venezuela existen grupos denominados “colectivos”, que surgieron con fuerza

en la época de Hugo Chávez y se han consolidado durante el actual régimen que
ha tenido que depender más de ellos para el sostenimiento del poder, quizás por
su desconfianza en los componentes militares y policiales, o por considerar que es
más aceptable ante la comunidad internacional presentar cualquier conflicto
interno como una lucha de pueblo contra pueblo, y así tratar de esquivar delitos
violatorios a los DDHH que lo comprometan.
Los “Pranes” Y Sus Organizaciones Carcelarias
El abandono del Estado dentro de las cárceles del país produjo el surgimiento de
una poderosa figura criminal denominada “pran”, es decir, el líder de la pandilla
criminal que controla el territorio del penal. Su poder lo alcanza asesinando e
imponiendo el terror en la población reclusa. Estos individuos han creado especies
de microestados dentro de los recintos penitenciarios donde imponen su cruenta
ley.

Pandillas Con Armas De Guerra

El poder del “pran” proviene del arsenal que maneja. Regularmente consiste en
fusiles, ametralladoras, pistolas y hasta granadas, que evidentemente son
ingresadas a la cárcel con la complicidad de efectivos corruptos de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) que custodian el perímetro del recinto penitenciario y
también de funcionarios del Ministerio Penitenciario, encargados de la vigilancia
interna.

El Negocio En Las Cárceles

Los “pranes” no solo tienen ingresos por el cobro de la “causa”, sino también por la
venta de drogas, alcohol y hasta alimentos, así como por el manejo de los juegos
de azar y la prostitución dentro de la cárcel. Igualmente obtienen grandes recursos
por los delitos que se ejecutan y planifican en el interior de los penales y que son
cometidos en la calle, tales como sicariatos, secuestros, cobro de “rescate” por
vehículos robados o hurtados y también extorsiones y estafas a través del uso de
la telefonía celular e internet. Esto se registra porque no se cumple la ley que
obliga al Estado a colocar bloqueadores de señal en el perímetro de los centros de
reclusión. La administración del hacinamiento es otra de las fuentes de
financiamiento de los pranes y su grupo. Los presos deben pagar por los mejores
espacios del penal y, en algunos casos, por construir o alquilar viviendas dentro de
los terrenos de la cárcel. Esto último ha hecho que muchos recintos carcelarios
como, por ejemplo, el Centro Penitenciario de Aragua, ubicado en la población de
Tocorón, o el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente
Ayala, se hayan convertido en verdaderos pueblos con cientos de edificaciones.

Holding De La Corrupción
El holding de la corrupción en Venezuela está constituido por integrantes del
funcionariado público, empresarios privados, banca internacional, consultores y
bufetes de abogados- nacionales y de otros países- que se han beneficiado de la
actividad delictiva. Venezuela ha sido desangrada por la corrupción rampante que
ha existido en los últimos 20 años. Ingentes recursos, principalmente derivados de
la exportación petrolera, le han sido saqueados al pueblo venezolano10.La
corrupción y la legitimación de capitales no son propiamente delitos violentos, pero
muchas veces sí están íntimamente ligado a éstos, facilitando la acción de los
otros bloques de delincuencia organizada que operan en el territorio venezolano.

La corrupción de funcionarios policiales podría permitir liberar a un criminal

capturado in fraganti- como ocurre con frecuencia- o, por ejemplo, que una banda
delictiva venda drogas a sus anchas en algún barrio o sector del país. Asimismo,
la desviación moral de jueces y fiscales del Ministerio Público pudiera propiciar
que un delincuente que en realidad es culpable, sea declarado inocente por la
justicia mediante un pago de soborno.

TERRORISMO:
El fenómeno o delito de terrorismo es de reciente aparición y poco frecuente en
nuestro espacio público político venezolano. Tal delito afecta nuestra convivencia
de tradición pacífica, tolerante y democrática. Venezuela cuenta con un marco
jurídico de reciente data para combatir este tipo de delitos (Ley contra la
delincuencia organizada de septiembre de 2005), el cual debería ser mejorado en
su sentido y alcance. La ley debe adecuar los tipos y sanciones ejemplarizantes
por constituir el delito de terrorismo delito de lesa humanidad, y socialmente
engendra una creciente amenaza para la seguridad de los ciudadanos, por los
efectos que ocasiona.

Penalidad que otorga la ley a este delito:

Quien pertenezca, actúe o colabore con bandas armadas o grupos de
delincuencia organizada con el propósito de causar estragos, catástrofes,
incendios o hacer estallar minas, bombas u otros aparatos explosivos o subvertir
el orden constitucional y las instituciones democráticas o alterar gravemente la paz
pública, será castigado con prisión de diez a quince años.