1/4

1/4

siendo las vein te horas con treinta minutos, KIMBERLY JA

MÍN SANDOVAL ROLDAN, Notaria, me encuentro constituida en la c
arta avenida nueve guión diecisiete de la zona siete de este mu
icipio, departamento de Guate mala, a requerimiento del
señor WALDEMAR FERNANDO
MIGOYA SOSA, con el propó
ito de que haga constar y autorice ACTA NOTARIAL
E ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la entidad MEGATRAE, S
CIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la sigui
nte manera: PRIMERO: El señor WALDEMAR FERNANDO MIGOYA SOSA, quien
s el Presidente del Consejo de Administración de la entidad, manifiest
que, de acuerdo con lo previsto en la ley y en la escritura constit
tiva de la sociedad, se ha cumplido con todos los requisitos exig
dos para la convocatoria de los accionistas, por lo que esta asam
lea es válida. SEGUNDO: A continuación, el requirente, en su c
lidad de Presidente del Consejo de Administración, procede a realiz
r el recuento de las acciones representadas en forma válida, con lo
ue se determina que el porcentaje es del setenta y cinco por ciento (75
), cantidad superior a la establecida en la escritura socia
como válida para que se considere que existe quórum para la cele
ración de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de l
entidad, por lo q ue formalmente da apertura al acto
de esta Asamblea. TERCERO: El señor WALDEMAR FERNANDO MIGOYA S
SA somete a consideración de la Asamblea si están de acuerdo
os presentes en que sea él quien funja como Presidente de la Asam
lea y la infrascrita Notaria como Secretaria de la misma, lo cual, tras
 1/4

la deliberación y votación de la general, es aceptado en

forma unánime por los accionistas. CUARTO: El Presidente
de la Asamblea procede a someter a consideración de la
general la siguiente agenda: a) Conocer, discutir y aprobar o
improbar el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance
General y el Informe de la Administración que corresponde al
ejercicio contable de la entidad comprendido entre el uno de
enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil
diecinueve; b) Conocer, discutir, aprobar o improbar el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos Anuales, que corresponde al ejercicio
comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del
año dos mil diecinueve, que ha presentado la Administración de la
entidad; c) Conocer y resolver sobre el Proyecto de Distribución de
Utilidades del período comprendido entre el uno de enero y el treinta
y uno de diciembre del años dos mil diecinueve; d) Proponer,
someter a discusión y elegir a los miembros que habrán de fungir
como integrantes del Órgano de Administración de la entidad, para el
período comprendido entre el uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil veinte; e) Dar lectura al informe del Gerente
General, del ejercicio de la entidad comprendido entre el uno de
enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve; f)
Proponer y designar candidatos para el nombramiento del cargo de
Gerente General de la sociedad para el período comprendido entre el
uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte.
Leída y sometida a consideración de la Asamblea la agenda
 1/4

propuesta, se procede a realizar la votación respectiva, con

base en la cual se aprueba la agenda por unanimidad.
QUINTO: Conforme lo establecido en la agenda aprobada
por la Asamblea, se someten a amplia discusión los
siguientes informes contables: Balance General, Estado de
Pérdidas y Ganancias, así como el Informe de la
Administración, y a continuación a la votación respectiva, y
como resultado de los cual la Asamblea resuelve aprobar
cada uno de ellos. SEXTO: A continuación, el Presidente de esta
Asamblea expone y somete a consideración de la general el
Proyecto de Distribución de Utilidades y, tras amplia discusión, la
Asamblea aprueba el proyecto por unanimidad. SÉPTIMO: Cumplido
lo anterior, se continúa con el desarrollo de la agenda sometiendo a
discusión y votación el Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Anuales, correspondiente al período comprendido entre el uno de
enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Sobre el tema
no se logra consenso, debido a que existen dudas e inquietudes que
en opinión de los Accionistas amerita un mayor análisis, estudio y
justificación para poder adoptar una decisión. En tal virtud, la
Asamblea propone y aprueba que, en un plazo no mayor de un mes,
habrá de reunirse en Asamblea General Extraordinaria, en la que se
conocerá nuevamente del proyecto del presupuesto. OCTAVO: Se
somete a discusión y análisis si para efectos de la determinación del
órgano de administración, discusión, el voto de la mayoría es que se
continúe utilizando de la modalidad de Administrador Único, así como
 1/4

que continúe en el cargo el señor Presidente de esta

Asamblea, por un período de tres años, contados a partir
del uno de enero del presente año, para la cual se le
confiere la facultad necesaria para que comparezca ante
Notario a efecto de que se compulse su respectiva acta de
nombramiento. NOVENO: El Presidente de la Asamblea
cede la palabra al Gerente General de la Sociedad, a efecto
de que proceda a dar lectura a su informe, correspondiente
al período comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de
diciembre de dos mil diecinueve, el cual es aprobado en forma
unánime por la Asamblea. DÉCIMO: A continuación, se somete a
discusión de la Asamblea el tema del nombramiento del Gerente
General para el período comprendido entre el uno de enero y el
treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por lo que, luego de una
amplia deliberación, se aprueba y resuelve, en forma unánime, que
se prorrogue por un período más para tal cargo al Licenciado José
Eduardo Monroy García. UNDÉCIMO: La Asamblea acuerda y
resuelve que, con base en la deliberación realizada y las facultades
que le corresponden con base en la escritura constitutiva de la
sociedad, se cancela el nombramiento de los demás miembros del
Consejo de Administración para el período comprendido entre el uno
de enero y el treinta y uno de diciembre del presente año. Concluyo
la presente acta, en el mismo lugar y fecha, dos horas después de su
inicio, la cual está contenida en tres hojas de papel español, útiles la
primera y la segunda de sus ambos lados y la tercera únicamente en
 1/4

su anverso, las que número, sello y firmo, y adhiero un

timbre fiscal del valor de cincuenta centavos por hoja, y un
timbre notarial de diez quetzales por razón del acta. Leo lo
escrito a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
cuyos miembros, enterados de su contenido, objeto,
validez, efectos legales, así como obligación registral, lo
aceptan, ratifican y firma únicamente el infrascrito Notario,
quien de todo lo expuesto DA FE.