IDENTIFICACION DEL RIESGO

No proceso / Actividad / tarea Actividades Evento Adverso

Apertura de Boveda para
sacar el dineo
R1 Bloqueo de boveda

Encontrar faltantes de
Recuento del dinero
dinero
R2
Remesa del dinero de la
bodega del Banco a la precintado y embolsado del
R3 transportadora dinero Errar la cantidad de dinero

R4 Entrega del dinero Riesgo de asalto

Errar la cantidad o la
R5 Retiro contable del dinero cuenta contable

PROBABILIDAD
5 Frecuente Una vez por semana
4 Moderado Una vez por mes
3 Ocasional Una vez por semestre
2 Remoto Una vez por año
1 Improbable Cada diez años

IMPACTO

Catastrófico De suceder las consecuencias

5 serian catastróficas

De sucerder tendría altas

Mayor consecuencias sobre la
4 entidad

De presetarse el hecho
Moderado tendria medianas
consecuencias sobre la
3 entidad o área

De suceder habria un bajo

Menor impacto sobe la entidad o
2 área
Insignificante Si llegara a presentarse su
1 impacto sería mínimo
DEL RIESGO Analisis del riesgo
Causas Consecuencias Probabilidad Impacto Evaluacion

Inexperiencia de alguno de Se pierde la remesa con el

los empleados consecuente costo de
transporte 3 2 6

Se tiene que crear una

Errores en ventanilla pendient de pago del T. de
V. 4 2 8

probabilidad de perdida del

dinero y dificultades par el
Distraccion del encargado cierre del dia 2 4 8

Riesgo legal y reputacional,

probabilidad de pérdida de
Informante interno vidas 1 5 5
Demmora al cierre de la
Distraccion o inexperiencia oficina 5 1 5
 Analisis del riesgo
Probabilidad Impacto
3 2
4 2
2 4
3 5
5 1
5 R4
4 R2
3 R1
2
1
1 2 3
R3
R5
4 5