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MnusTERIO POBLICO rier ela Proving Corpora pein en Delos de Compe de "Ano de la Universalizacion dela Salud” CARPETA FISCALN.2 —:506015505-2020-141-0 FISCAL RESPONABLE —_: Yenny Huacchillo Nufiez IMPuTADO +: Richard Javier Cisneros Carballido y otros DELITO : Colusién Agravada y otros AGRAVIADO 2 El Estado FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA DISPOSICION N.218 Lima, 08 de octubre del 2020.- ASUNTO Se trata de la conclusion de las diligencias preliminares del Caso SGF N.2 506015505- 2020-141-00, aperturada contra el Richard Javier Cisneros Carballido y otros; por la presunta comisién del delito contra la Administracién Publica en la modalidad de Colusién Agravada y otros, en agravio del Estado. ANTECEDENTES La presente nace como consecuencia de una noticia criminal difundida por medios de comunicacién por presuntas irregularidades a favor de Richard Javier Cisneros Carballido, que habrian cometido funcionarios del Ministerio de Cultura, por lo que, mediante Disposicién N.°1 de fecha 20 de mayo del 2020, se dispuso abrir de oficio diligencias preliminares en sede fiscal, por el plazo de sesenta (60) dias, en contra de los que resulten responsables, por la presunta comisién de delitos contra la Administracion Publica, en la modalidad de Corrupcién de Funcionarios, en agravio del Estado; habiéndose dispuesto la realizaci6n de diversas diligencias. Mediante la Disposicién N°2, de fecha 27 de mayo del 2020, se dispuso la realizacién de diligencias como solicitar distinta informacién al Ministerio de Cultura, en relacién ala contratacién N° 1122-2020. Mediante la Disposicién N°3, de fecha 29 de mayo de 2020, se dispuso la ampliacién de los hechos, respecto a otras contrataciones que habria tenido el proveedor Richard Cisneros Carballido desde los afios 2018 al 2020, habiéndose dispuesto la MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 1 MINISTERIO POBLICO Primer Poca Prova Copeava speciiad en Delos de Cont de "Ao de la Universalizacion dela Salud” 10. "1 12. 13. realizaci6n de la diligencia de inspeccién, exhibicién y recojo de documentacién en las oficinas del Ministerio de Cultura y del Palacio de Gobierno, para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigacién A través de la Disposicién N° 4, de fecha 2 de junio del 2020 se dispuso la ampliacién de los hechos y la integracién de investigados a la presente investigacidn; asi como, las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Mediante la Disposicién N°, de fecha 5 de junio de 2020, se dispuso ampliar, precisar e incorporar como hechos objeto de investigacién que incriminarian a funcionarios y servidores piiblicos del Ministerio de Cultura, Aura Elisa Quifiones Li, Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos y otros; y en contra de Richard Javier Cisneros Carballido (extraneus), por la presunta comisién del delito contra la Administracién Publica, en la modalidad de Colusién Agravada y alternativamente Negociacién Incompatible, en agravio del Estado; ilicitos previstos en los articulos 384 y 399 del Cédigo Penal. Mediante la Disposicién N°6, de fecha de 11 de junio del 2020, se dispuso la realizacin de diversas diligencias para el esclarecimiento del caso. Mediante la Disposicién N°7, de fecha de 18 de junio 0 del 2020, se dispuso declarar en secreto el Informe Pericial de Andlisis Digital Forense N°137-2020 emitido por los Peritos del Ministerio Publico; asi como, la realizacién de diligencias para el esclarecimiento del caso. Mediante la Disposicién N°8, de fecha de 30 de junio o del 2020, se dispuso declarar en secreto la declaracién de Karem Alexandra Roca Luque, a solicitud de parte, a fin de proporcionar al parecer informacién relevante. Mediante la Disposicién N°9, de fecha 8 de julio de 2020, se dispuso levantar el secreto del aludido documento pericial y declaracién testimonial, as{ como poner en conocimiento de todos los sujetos procesales. Mediante la Disposicién N*°10, de fecha 13 de julio del 2020, se disponen diversas diligencias a fin de esclarecer los hechos materia de investigacin de 2020, se dispone declarar jento del Mediante la Disposicién N°11, de fecha 20 de j compleja la presente investigacién y demés diligencias para el esclarecit caso, Mediante la Disposicién N°12, de fecha 13 de agosto del 2020, se dispuso diversas diligencias a fin del esclarecimiento del caso. MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 2 MNiSTERIO POBLICO rere Fala Prvinal Coporsiva speci en Delos de Compe de "Ao de la Universalizacin dela Salud” ‘ancien de Lina 14. Mediante la Disposicién N°13, de fecha 26 de setiembre del 2020, se dispuso ampliar los hechos ¢ integrar como investigadas a Mirian Maribel Morales Cérdova y Karen Alexandra Roca Luque; asi como, elevar Informe a Fiscalia de la Nacién por altos funcionarios piblicos. 15. Mediante la Disposicién N°14, de fecha 21 de setiembre del 2020, se dispuso realizar diligencias para el esclarecimiento del caso, donde se cité al sefior Oscar Manuel Vasquez Zegarra, en calidad de testigo, a fin de que informe sobre los “audios” difundidos por el Congreso de la Repiiblica, y demés actuaciones fiscales. A través de la Disposicién N°15, de fecha 25 de setiembre del 2020, se dipuso precisar, ampliar los hechos materia de investigacion e integrar como investigados a Oscar Manuel Vasquez Zegarra y Patricia Aida Davila Tasaico, por la presunta comisién del delito Contra la Administracién Publica- Colusién y otros, en agravio del Estado. Mediante la Disposicién N° 16, de fecha 2 de octubre del 2020, se dispuso la realizacién de diversas diligencias para el escalrecimiento del caso, como actos urgentes. . Mediante la Disposicién N° 17, de fecha 2 de octubre del 2020, se dispone sol la DIVIAC se proceda a la ubicacién y captura inmediata de la investigada Liliana Magort Chanamé Castillo, y demas. ara IIL. _ EL MINISTERIO PUBLICO Atribuciones y/o competencia 19. El Ministerio PUblico es el Organo Constitucional auténomo al que el Poder Constituyente le ha otorgado, de conformidad con el articulo 159 de la Norma Fundamental, la titularidad del ejercicio de la accién penal publica, la defensa de la legalidad y de los intereses piiblicos tutelados por el derecho y representar en los procesos judiciales a la sociedad. En tal sentido, alos Fiscales, conforme al articulo 14 de su Ley Orgénica y articulo !V del Titulo Preliminar del Cédigo Procesal Penal, les, corresponde aportar la carga de la prueba, actuando con objetividad, indagando los. hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad 0 inocencia del imputado. Ademés, es el Fiscal quien decide qué persona debe ser llevada ante los tribunales por la presunta comisi6n de un delito. 20. Este Ministerio Puiblico, dada su trascendencia, implica también el cumplimiento de determinados estandares de motivacién, en respeto al derecho a un debido proceso de los justiciables. Es por ello que este caso en particular seré analizado, para una mejor comprensién de lo que se decide, sobre la base de los dos hechos imputados, que se encuentran claramente diferenciados y definidos tanto en la denuncia de MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION 3 MINISTERIO PUBLCO Enpecializa n Delos de Coren de "Aho dela Universallzacion dela Salud” Fannie Se im, parte como en el Informe Especial formulado por la Contraloria General de la Reptiblica. Vigencia del Cédigo Procesal Penal y competencia funcional de esta Fiscalia 21. Que, por Ley N.2 29574, publicada el 17 de septiembre de 2010, modificada por Ley N.2 29648, publicado el 01 de enero de 2011, se pone en vigencia en el Distrito Judicial de Lima (Centro) el nuevo Cédigo Procesal Penal, slo para los delitos comprendidos en los articulos de! 382 al 401 del Cédigo Penal, injustos penales que atentan contra la administracién publicas. IV. _ EXPOSICION DE LOS HECHOS MATERIA DE IMPUTACION PENAL Exposicién de los hechos en general 22. Se atribuye a los ex funcionarios del Palacio de Gobierno, Mirian Maribel Morales Cérdova, en su calidad de Secretaria General del Despacho Presidencial, Oscar Manuel Vasquez Zegarra, en su calidad de Coordinador de Prensa y Comunicaciones del Despacho Presidencial, habrian determinado y acordado con los Ministros de Cultura durante los afios 2018 y 2020, quienes a su vez coordinaron y acordaron con los Secretarios Generales del Ministerio de Cultura Jorge Antonio Apoloni Quispe, Patricia Afda Davila Tasaico y, Diana Angelica Tamashiro Oshiro, y estos a su vez, habrian instigado, acordado y coordinado con demés funcionarios del Ministerio de Cultura, como Aura Elisa Quifiones Li, Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos, Dario Nemecio Armas Caso, Especialista en Planificacién y Organizacién, Lincoln Martin Matos Parodi, Director General de la Oficina General de Administracién- OGA, Osbin Richard Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Con- tractual, Katiya Paredes Gonzales, Directora- Coordinadora de programacién y Adquisiciones de la Oficina de Abastecimiento, Laura Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, Mack Antezana Collins, Especialista a cargo de la con- tratacién de la Oficina de Abastecimiento, Mauricio Salas Torreblanca, Coordinador y Programador del Gran Teatro Municipal, Patricia Vasquez Montes, Directora de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, Lliana Margot Chaname Castillo, Directora General de Recursos Humanos, José Antonio Bellido Suarez, Director General de Administracién, Amalia Estela Sdnchez Alva, Directora de Abastecimiento, Juan Julio Pilares Maqui, Asistente en Ejecucién Contractual, en calidad de autores se habrian coludido o interesado indebidamente en razén a su cargo, en las contrataciones mediante ordenes de servicio a favor del proveedor Richard Cisneros Carbalido (extraneus), de las cuales se desprende una serie de irregularidades en las etapas de actos preparatorios, calificacién y efecucién de los. servicios, respectivamente, generando un perjuicio al Estado. MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 4 MUNISTERIO PUBLICO Primera Fain Prova Corpora ‘Eject en Delo de Coropetn de "Aft de la Universalizacn dela Salud” Identificacién de los hechos objeto de imputacién penal Circunstancias precedentes Estando a las presente investigacion contra Richard Javier Cisneros Carballido y otros, por la presunta comisién de los delitos de Colusién Agravada y alternativamente Negociacién Incompatible y otros. Circunstancias concomitantes LEMA: “El mecanismo de los contratos” Tesis fiscal “contactos previos” 23. Seguin se desprende de la investigacién, el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido se habria valido de “contactos previos” con funcionarios puiblicos del gobierno a fin de llegar a “acuerdos subrepticios”, para ser presuntamente favorecido en las diversas contrataciones que tuviera en el Ministerio de Cultura (en adelante MINcul) en los afios 2018, 2019 y 2020, bajo un mismo “mecanismo “. . Esto es, a través de reuniones previas donde se efectuarian “tratativas” y coordinaciones previas, entre el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, el Jefe de Estado, Martin Alberto Vizcarra Cornejo, con quien le uniria un grado de confianza, amistad® y cercania’, junto a otros funcionarios piiblico como Mirian Maribel Morales Cordova?, en su calidad de Secretaria General del Despacho Presidencial y Oscar Manuel Vasquez Zegarra‘, en su calidad de Coordinador de Prensa y Comunicaciones del Despacho Presidencial®, para que este alto funcionario pliblico, determine, “recomiende” y/o “disponga u ordene” de forma directa y/o a través de los citados funcionarios del palacio de gobierno, quienes habrian determinado de forma conjunta con los Ministros de Cultura, quienes a su vez habrian acordado con sus Secretarios Generales, como es el caso de las Ex Ministras Patricia Jacquelyne Balbuena Palacios, Ulla Sarela Holmquist Pachas* y Sonia Guillen * Conforme alas declaraciones de los aspirates a ColeboradorEficaz con ciaves CE-002-2020-141 y CE-003-2020-141 2 Confome a la decleracion del aspirante a colaborador con ciave CE-O1-2020-141, quien refirié:“..) La solltud de fa contratacion favor del Richard Cisneros Carbalido, se ao porque eran peddes do la ata direcion a través de sus secretaros on lamente o @ través de sus asesores se comunicaban y coordinaban con os funcionarios drectores @ cargo de as contrafeciones para que requieran el servicio 2 venie con orden del lfe de Estado, eral del Despacho Presiiny ivamente(..)". Corroborada con la decaracion del ‘Eso resovado con Gave TROT2020-"A, quan nach". Pate Babvene Palast, cuando ere Misa de Cota, rect llamedas y mensajes telefonicos y comunicaciones por WhatsApp dela sefora Miran Moraes Cordova por envargo del sefior Presidente de la Replica Martin Vicar para que se le era una oportunidad laboral, 8 deci, se le contrat al ser Richard (Gisneros Carbalido en ef Ministero de Cultura (..)" *Conforme ala decaracion del testigo protecdo con clave N02-2020-141, quien dijo: ...Miian Morales ha sido la persona que ‘hizo toda le gestion para la contratacion de Richard Cisneros, el presidente Martin Vicarra Cornejo a través de Mian Morales «quien ondena y dspone a su amiga Patria Balbuena, luego de fo cua venan sus contratos de Richard." * Conforme a la deciaracion del tstigo protecdo con clave N*02-2020-141, + Segun el contenido del corre del registro de ingreso de Richard Javier Cisneros Carbalido. © Conform @ la ampliacion de la decleracén del testigo reservado con clave N°001-2020-141, quien indi: ex ministra do CCuitura Ula Holmquist, tenia poco tempo en el cargo y que ol presidente Martin Vizcara a través de Miran Morales Cérdova le MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 5 inisTERIO POBLICO esis Prove Cora pelt en Dlitos de Comupelin "Alo dela Unversaliacion deta Salud” Oneeglio’, los secretarios generales Jorge Antonio Apoloni Quispe, Patricia Aida Davila Tasaico, y Diana Angelica Tamashiro Oshiro’, para que éstos a su vez, “coordinen y acuerden” con los Directores, Administradores, Jefes de Oficinas y demas funcionarios del MINCUL, para la factibilidad de la contratacién directa’, conforme al siguiente “mecanismo”: > ‘Secretaria’ General ‘Secretarios Generales Directores y Jefes de Oficina Asistentes ~ Servidores Publicos 25. Es asi, que el Jefe de Estado, Martin Alberto Vizcarra Cornejo, Mirian Maribel Morales Cérdova, en su calidad de Secretaria General del Despacho Presidencial y Oscar Manuel Vdsquez Zegarra, en su calidad de Coordinador de Prensa y -sofitaron la contatacién del sefor Richard Javier Cisneros Carbalid, pero dicha Minstra se neg iniciaimente, fo que gener’ _malestar ene! seior president, Iuego de tanta insstenca la sefora Ulla Holmquins terin6 aceptando la cotratacio..” 7 Conforme a la declaracin del aspirente a colaborador eficaz con clave N° 03-2020-141, quien dijo: con la gestion de la ox ‘ministra Sonia Guillén Oneagio, se continda con las contratacianes de servicios por erceros dl serio Richard Javier Cisneros Carballo, bajo la misma modalided de sus contrataciones anteriores desde el aio 2018 en adelante... a sefora Sonia Guilen COneegliotwvo une reunién con fa seiora Diana Thamashio en el despacho dela Mista, indicéndol la Ministra que se debe de continuar con la contratacin de Richard Cisneros Carballo.” * Conforme ala declaracin del aspirante a colaborador ficaz N° 02-2020-141, quien inc ..Diana Thamashiro sabiendo que no debia ser contratado Richard Cisneras procedié hacer las coordnaciones de contratacién de Richerd por dispasicién y orden de le minstra Sonia Guin... la minstra..habia reciido la orden del presidente Vizcara y Miran Morales pars la contratacién de Richard Cisneros. El presidente hablé con ella, la convocé a Palacio de Gobiemo y ahi hablan..esto fue en un consajo de ‘minstos, los consejos... 8 dan todos los miércoles.” Cortoborado con la ampliacion del testigo protegido con clave N°O1-2020- 141, quien dijo: *..L.as sesiones de Consejo de Miniso siempre son las miéroles en horas do la mafiana, ahi se rednen fos Ministos de Estado en donde se aprovechaba para transmit os encargos del presidente de la Republica... ° Conforme la dectaracin del asprante a colaborador con clave CE-O1-2020-141, quien refi: ..)Lasolttud do fa contatacion «favor del Richard Cisneros Carballo, se dio porque eran pedldos de la ata dreccién a través do sus secrtaros generals, .ases0(88 Se comunicaban y coardinaban con ios funconarios direciores a cargo de las contrataciones para quo requioran ol so e fo va venta con orden del Je ‘Secretaria General del Desoacho Presidencial y Ministros de cutura respectivamente (...”. Corroborada con la deciaracion del testigo reservado con clave TR-1-2020-141, quien indié: "Patrica Balbuona Palacios, cuando era Ministra de Cutura,reibis Namadas 'y mensajes teefonicos y comunicaciones por WhatsApp de la seiora Mian Morales Cérdova por encargo del seiorPresidento dela Repablica Martin Vizcara, para que se le dera una oportunidad labore, es deck, se le contaté al safor Richard Cisneros (Carbalido ono! Ministerio de Cultura (.)° MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 6 MINISTERIO POBLICO Primera Fai Poti Corpersiva spciizada en Dsites de Corp de "Ano de la Universatizacion dela Salud” inion de Lina Comunicaciones del Despacho Presidencial™, habrian determinado, coordinado y acordado entre si, y con a otros altos funcionarios publicos, Ministros de Estado, como Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios, Ex Ministra de Cultura, y Secretarios Generales del MINCUL, respectivamente, para que se contrate al investigado Richard Javier Cisneros Carballido, por servicios innecesarios, creando necesidades, direccionando el perfil del proveedor, cuyos requisitos requeridos en los Términos de Referencia no se adecuaron al objeto de la contratacién, consignando actividades funcionales inherentes a la entidad (establecidas en el ROF), sin establecer el perfil minimo requerido para la contratacién, por montos contractuales al parecer sobrevalorados y demés irregularidades# materia de investigacién. 26. Siendo que, el Jefe de Estado habria “coordinado y acordado” con Mirian Maribel Morales Cérdova, Secretaria General de! Despacho Presidencial, quien se encargaria de “contactar previamente” via teléfono y directamente con los Ministros del MINCUL y con el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, para que dichos ministros valiéndose del alto cargo de confianza, viabilicen la contratacién directa del citado investigado™. Ello a razén de la supuesta “amistad” que tendrian™3, conforme se aprecia del correo electronico sobre registro de autorizacién de ingreso™*: (© Lunes 02 de Abril del 2018, se describe en el correo, que se adjunta la lista de invitados al nuevo Gabinete Ministerial, para_la_juramentacién. Donde aparece que Richard Javier Cisneros Carballido estaria invitado por el SPR (Seftor Presidente de la Republica), lo cual aria inferir la presunta vinculacién de confianza entre ambos. "© Seat el contenido del correo del registro de ingreso de Richard Javier Cisneros Carbalido " Cortoborada con el informe de Control Especifico N°025-2020-2-5765-SCE, denominado: “contratacones exceptuadas de la Ley de Contrataciones para a ejecucon de actividades motvacionales y otros servicios para el Ministerio de Cultura’, periodo 1 de enero 2018 al 30 de mayo de 2020 "2 Conforme a la dectaracion del tesigo reservado con clave TR-O1-2020-141, quien indo: ‘la sefioa Patricia Belbuena fue contactada via personaly telfénicamente entre los meses de un or Milan Morales Cordova q] ‘del despacho presidencial por encarao del seo presidente Martin Vizcarra Comelo quien manifesto que por Gren y disposicion del referido presidente, se le buscard un puesto de trjo ene! Misterio de Cultura al seior Richard Cisneros Carbalid (..). ° Conforme la decaracién del al asprante a colaborador con clave CE-01-2020-141, quien refié: ‘..) La solstud do la contratacion a favor del Richard Cisneros Carbalido, se alo porque eran pedidos dela ata deccion através de sus seoretarios ‘generales, quienes drectamente 0 a través de sus asasores so comunicaban y coordinaben con las funcinarios dlrectores a ‘argo de las contrafaciones para que requeran el servicio v conten, foda vez que esto ya vena con orden del Jefe de Estado, nici y Miitros de cultura respect ". Corroboreda con la decleracion del {estig reservado con clave TR-0f-2020-141, quien indo: "...Parci Belbuena Palacios, cuando ara Minista de Cultura, recibi6 llamadas y mensajes telefonicos y comunicaciones por WhatsApp de la sefora Miran Morales Cérdova por encarao del sefiar Presidente de a Republica Matin Vicars, para: labora, es decir, 50 sofor Richard Cisneros Carballo en el Ministerio de Cure (..) ' Informe Pericial de Analisis Digital Forense N° 137-2020, emtdo por los Peritos del Ministero Pblco, de fecha 12 de junio el 2020. 'S Segin dectaracin testimonial de Rail Jess Maravi Ayala, dj: *.. ET hablo hizo referencia que tenia amistad con ef presidente de a epibca tania acereamianlos con el presidents... sinos cont6os0 quo tenia esa relaci6n con el presidente...” MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LANACION 7 MINISTERIO PUBLICO Primer Fuelia Bova Coperativa ecards on Dlitos de Crap "A de la Universlizacin dela Salud” Gea |DD EU AGN TERRORS [aos [Bes Jena rena Acai noe Seaman race oes feos fas iste aren cmenoseeanoe et heme S57 [RTA SOTO SLLAU. pases lowrco sa 27. Por su parte, el investigado Oscar Manuel Vasquez Zegarra, en su calidad de Coordinador de Prensa y Comunicaciones del Despacho Presidencial?®, se habria “reunido previamente” el miércoles 18 de abril del 2018 en horas de la tarde, con el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido (antes de su inscripcién formal como proveedor en el RNP- 17-07-2028), en los ambientes del Palacio de Gobierno, a fin de realizar “tratativas” © “acuerdos subrepticios” para posteriormente ser favorecido en las diversas contrataciones que se originaron en el Ministerio de Cultura, las cuales adolecerian de diversas irregularidades. Tal “reunién” se desprende del contenido del correo electrénico de autorizacién de ingreso, recuperado mediante el Informe Pericial de Andlisis Digital Forense N*137-2020 emitido por Peritos Informdticos del Ministerio Puiblico, que a continuacién se detalla: AUTORIZACION OF INGRESO Ka 2. petro vais 2:20pm) 2 Ricard Coneros 625 pen) E. Sotm conte (30 pk 28, Ademas, el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, se habria reunido previamente con el Jefe de Estado, Martin Alberto Vizcarra Cornejo (antes de su inscripcién formal como proveedor en el ANP) en los ambientes del Palacio de Gobierno, a fin de realizar “tratativas” u “acuerdos subrepticios” por un puesto de trabajo en el Estado, luego de lo cual, el Jefe de Estado, procediera supuestamente a “recomendar” y “disponer y ordenar” a Ministros de Cultura, a través de Mirian Morales Cérdova, Secretaria General del Despacho Presidencial, Tales reuniones se habrian dado conforme al siguiente detalle’”: © Martes 12 de Junio del 2018 a las 11:30 horas (Foto 22, Foto 23, Foto 24, Foto 25) solicitado por Karem Alexandra Roca Luque. en cuyo contenido describe que la reunién seré en Sala de ° Sein el contenido del correo del registro de ingreso de Richard Javier Cisneros Cerbalido. "7 Véaseel informe Percial de Analisis Digital Forense N° 137-2020, emitdo po as Pertos del Ministerio Pubic, de fecha 12 e junio del 2020. MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 8 mis TERIO PUBLEO eimea fai Provincial Corr ema en Dees de Corso de sano dela Universlizacion deta Salud” Funcsaris dL mbajadores', Atencin SPR (Sear Presidente de la Republica” Stace They cataten antorn e 5 sapuaasncesnany Hector Past MAC LOPE eae aseaw ornare 29, Posteriormente, el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, se habria reunido previamente con Mirian Maribel Morales Cérdova, Secretaria General del Despacho Presidencial con quien habrian celebrado un “acuerdo subrepticio”, para lacontratacion directa a su favor, siendo ésta la que 5& encargaria de “contactar” via telefonica ¥ directamente con los altos funcionarios pilblicos, como es el caso de Patricia Balbuena palacios, Ex Ministra de Cuftura, a quien Je habria entregado el Curriculum Vitae- cv, para que valigndose del alto cargo de confianza disponga o determine 2 SH vez, respectivamente a los funcionarios de la entidad, como Secretario General y funcionarios Directores v/o jefes de oficinas administrativas encargados de requerir y contratar al tercero interesado Richard Javier Cisneros Carballido™. Ademés, fa supuesta “reunion previ entre Mirian Maribel Morales Cordova, Secretaria General del Despacho Presidencial, con Richard Javier Cisneros Carballido, habrfa sido el 28 de junio de! 2028 en las oficinas de ta Secretaria General, para coorcin=T tin puesto de trabajo para el Estado y [9s posteriores contrataciones directas mediante drdenes de servicios en el Ministerio de Cultura, en el periodo 2018 y 2020, conforme al w gogin adelaractn estrone de Karem A. Roes st init: *. gv uso lone a sle do ombjadores? Recher © das ls personas que espera prevent £53 tunis po el Seor Presidente En 08 de embajadores, tas es fe toor «prc? Basoramenle n+ ira Goer amgoco.. a sala. de anbaesees que.com vanaf de espera... sale de expera piel ign con el sefior Presidente lo enroborado oon fa deciaraion a aa en Exe una sale ombahe ae se recap or ls personas ve pueda vistar a ais fa. So funn de esa sala de ember a sale do 0212 te tata nn Karem Roca Luque, respectvaments Pera se Str nmin ce TROY 2 ‘rocecendo fa minis eonreoar "del efor Rad Cisneros Cabal us ati So Terao pore selora Man Morales Cordova med hal {eae aa deiracindeltesigo reserva on oe ‘R01-2020-141, vin indict". PaisBalivena FOSS amg ore Minstrade Cua oc Hamad } me Tetatnineycamuncaones por Whats dee afar Mii Morales Cordova por encarao del sofor Presid ‘Repabloa Marlin Vizcara, para due sole teu ortni Marais dec, 590 contrat a sor Richard snes ido on. Ministri yr MINISTERIO PUBLICO - FISCALIADE LANACION 9 MINiSTERIO PUBLICO Primer esi Prova Capo Eipvizada ee Dafoe d Comps “Ano dela Universallacin deta Salud” unload Lin siguiente detalle”: © El jueves 28 de junio del 2018, de cuya descripcién se aprecia que Richard Javier Cisneros Carballido se habria reunido con Mirian Morales Cérdova, Secretaria Gene- ral del Despacho Presidencial, reunién que habria sido comunicada al sefior presi- dente de la Republica”. 31. _Esasi, que el 12 de julio del 2018, el investigado Jorge Antonio Apoloni Quispe se habria reunido previamente con el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, quien habria acudido por parte del presidente de la Republica, Martin Vizcarra®®, antes que éste se inscriba en el RNP, conforme al siguiente detalle?®: {GRESOS DE RIGHARD JAVIER GSNEROS CARGALLDO AL MINISTERIO DE CUETURA TOU 20% FECHA HORA FUN- | 12-07-18:17:30- 1820 ‘Secreta General ‘oNARIO En cuya reunién®”, el investigado Richard Javier Cisneros Carballido le habria manifestado al investigado Jorge Antonio Apoloni Quispe sus pretensiones laborales 2 Sogin el informe Percial de Analisis Digital Forense N° 137-2020, emitido por os Petts del Ministero Péblco. 25 Conforme a las folos de coreo que se aprecia en la Percia 137.2020, (Foto 18, Foto 19, Foto 20, Foto 24) sutorizacion de ingreso solctada yregistrada por Angela Patricia Manfios Flores, secretria de Miran Morales Cérdova, > Segin declerarén de Mirian Morales Cérdova, dijo: °..£/orestdente paula para su agenda a quien ve recbi, @ quienes, fo communizan.. me lo comenta a mi luego se fo coment6 a ella para que quede consignado en el Outlook (Carreoelecronico) pero también irectamente a ella pera que lo consign... es una sola agenda... son ferceros, ha legado una soloud, se consulta ‘200 a Prasidont, ya casi al final de la reunién... en un momento lo concreta que queria former parte de ls asesores dal president... y después de eso me comente sobre un fema de deportes sobre presuntos hechos de corrupaién en el P...Yo ya To encontré en mi sla de reuniones dela Secretaria Genoral.Se comenté a seir presidente... yl prtensién final del seor Richard..." 75 Conforme la declracion del asprante a colaborador con clave CE-01-2020-141, quien reir "..) 12 de jlo dt 2016, se io | reunin entre el seior Jorge Antonio Apoloni Quise yl str Richard Javier Cisneros Carballo en las ofcinas dela secretaria. ‘general del Ministerio de Cultura, (..) venfa de parte del presidente dla replica Martin Vizcara (..)" Corroborada oon el Informe N°000027-2020-OPMIMC, sobre registro de entrada ala entdad 5 Conforme al Informe N°000027-2020-OPMIMC, emitido por 2 la Oftcina de Operaciones y mantenimiento hacia la Oficina General de Adrninistracién, sobre los ingresos a la Sede Central del Ministerio de Cutura del invesigado Richard Cisneros Carballo, teniendo en cuenta que los primerosinaresos habrian sido el 12 y 16 de julio del 2016; fechas anteriores ala fecha de inscipcin como proveedor, esto es, e 17 de julio del 018, reporte de ingresos ala entidad, 7 Conform la deciaracion del apirante a colaborador on clave CE-O1-2020-141, quien roi‘. seo sus pretensiones de {querer ocupar un cargo de confanza con una remuneraion de 7 15.000 sole, fener una sorta, une ofa propia, cou, Vij terior del pas, grabar un video musical y oes exigencies.) cooborada con la declarecin de testigo reserved con clave TR-01-2020-141, quien inci". Morales Cérdova lal insistié.ala Ministra que apovaré en el: adem, se le infor {ue el seior Richard Cisneros queria ser asesory tener ls prerogatvas dl persoral de confanza, ane lo cua, a sora Mian Morales Cérdova sefil6 que iba hablar con el sefior Cisneros par que acentaré la propuesta que se le be hace, esto, oifatzcones ce serios por ercars, pues Ie contalacin era importante paral Safir Presidente. Ate eloesiando al pedido reterado de la sfora Miran Morales cor encargo del Presidente le rela al Secretaro General Jorge Apobon’ Quispe que se buscar la forma de encontrar un puesto de treba (.. MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 10 nsTERIo PUBLICO primera acai vial COBEN tat cnet omen ane ta Cnbersalacén de la Sate” "Picincars te Line que tendria para ocupar un cargo de confianza con un gueldo de $/. 15,000.00 soles, en a] Ministerio de Cultura, pese a0 ‘curplir con el perfil. ga, _situacién que habria sido coordinada entre ta Ministra patricia 5. Balbuena Palacios Y Mirian M. Morales Cordova, siendo ésta ditima quien le indicarta ala ministra que deb'9 de apoyar en ello, ta cual “oordinaria con el citado proveedor para que aceptaré [2 propuesta quese tenia, 1626? de lo cual, ta referida Ministra habria coordinado con Jorge ‘antonio Apoloni QuisPe, Secretario General del Ministero de Cultura, a fin de que ipuscara la forma de encontrar puesto de trabajo, come parte del presunto acuerdo colusorio materia de investigacion. 34. Es asi, que el investigado Jorge Antonio npoloni Quispe, Secretario General del inisterio de culkura, vowwer2 ¢ reunirse con el investigad© Richard Javier Cisneros Carballido el 16 de wlio del 018%, donde habrian acordado que se le contrataria Par? promover los espacios culturales de la entidad por eS meses; y que para elo, deberi® estar inscrito ‘en el Registro Nacional de Proveedores de la OSCE- RNP, requisite vedispensable para que pudlera 32° “ontratado en el Ministerio de Cultura™, cuyo ingreso es el sigul _NGRESOS DE RIGIARO nT Cc 55 CARON 55 BEB FECHA HORA FON "16-07-18 0925-1091 iesece 3ie07-18 09-04-0808 siendo asi, como parte del acuerdo colusorio el investigado Richard J. Cisneros Carballido, se habria inscrito eP ‘el Registro Nacional de proveedores- RNP el 17.d¢ julio del 2018, para la tramitacion de la contratacion™. _ 2 canoe ia daceracin de aspera 8 labrador con lave CE-O1-2020-18) 08 refi“. estando a pedo rierade oie sonora Mian Morale Por Oreo Presidente fe retro al Seer ‘Senora Jorge Apaon Quspe que s@ Pusat a oye do encontrar un puesto de ame conform a Informe veegno027-2020-0P WNC. emo Po la ofina de Operasnes y manenimien hacia ta Ofna 2 knit de Cura del neste Richard Cisneros 2 46 de juo del 2018: fechas ives ala fecha de Serge admins, sole 1 BETS ia Sede Cen Ceri, ni * anes ingosus habian sido, io sma eo, opr oe FES 3 5 Gonforme ieee acaba con Seve a0 1, in refi: “.) Luege ams couinar 2 Sete Proven el OSCE y. la constancia Hay 208, oan en © ox orrpalaon de actade orden dee ie eatancia de Regio Neca de cons via cao pate dl eS deta Orden de Serio N°33642018, que obra ena expedient oration maeia de invesbg=cO" MINISTERIO PUBLICO — FISCALIADE LANACION “ ninisTERIo PUBLICO rinera Pain Provicl Corportiva npcatzns en Delos de Corupeion “A dela Universalizacion deta Salud” ‘cio de Li 36. Asimismo, el 24 de julio del 2018%, habria vuelto acudir el investigado Richard J. Cisneros Carballido como parte de las “tratativas” de su contratacién, procediendo Jorge ‘Antonio Apoloni Quispe, Secretario General del Ministerio de Cultura a generar la necesidad sin existirjustificacion alguna, encajando y/o direccionando el perfil al CV del citado proveedor investigado™, a fin de ser favorecido con la contratacién, pese a que, tales servicios podrian ser ejecutados por oficinas de la propia entidad, sin merecer la contratacién de un tercero®. Emitiéndose finalmente la primera orden de servicio N° 3364-2018, del 25 de julio del 2018, servicios para promover el uso de espacios culturales, por el monto de S/. 21,000.00 soles; como parte del acuerdo colusorio cuyas presuntas irregularidades son materia de la presente investigacion. 37, Posteriormente, el investigado Richard Javier Cisneros Carballide se habria reunido ee acordar subrepticiamente" con el Jefe de Estado, Martin Alberto Vizearra Cornejo quien habria dado la orden y/o dispuesto junto y en coordinacién con Mirian Maribel Morales Cérdova y la Ex ministra de cultura Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios en el periodo 2018, para que se coordina a a vez con fos funcionarios del Ministerio de Cultura; est es, Secretario General Jorge Antonio Apoloni Quispe y éste a su vez, con los demas fencionarios de la entidad a cargo del procedimiento de contratacion directa”, cuyas reuniones previas®” habrian sido las siguientes: «5 Martes 13 de Agosto del 2019 alas 18:00 horas (Foto 14, Foto 15) soleitado por Julio Uivz Soafome al nme N-000027-200-0P WNC, eid por a a Ofna de Operatones y mataniienla nase Dene Scone sevacgn, sobre os ingress ala Sede Cental del Mnseo de Cultura dl investgado Reva Sates Cen enka de espero nares havin so amin 24 ufo del 018, repre de gress 218 ended. 5 Genome declan dl asparteaclboar con dave GEO 2020 1, en ) 1 Secretaria Gonere gener snavotesdd o ustfosotm are cortarslsefor chard snes Caroli qu vale eaneniai Se Seftor Presidente aes i oy Comb oor a ori avs oe Mita Pate Baluens Paes (990 sa Repe Madly Tar or acta cuore su. Corebradocon as expe de contanon materia de ivestgacién alti eel saan aclboradorcon cave CE-1-2020-44, que fs. seaneboced lanes vate dt cad soo Ess sevice no ean neces ue se canta UL ads PO bilo del ee a oly finde Conuicacones dl Mie da Cla qu sence dl administra do fos conta clo cil dea ord olan pra Dreosbn ds Indus Gauri) ea a atin dl testo reserved con Gave TROT-2020-14, quien indi) Pate Babvers Paris acon ce do Culture, rcbi lareds Y monastic ycomurcacones poy etsApp de sire ED cuando i wo de star Pasion do Repl Main Vaca, eae se dra oor Ah) eat ae al ofr Ricard Csners Cataldo en el Mister de Cut aste pedo ue reat ot o rorieres argumeniando que ol sefor Cisneros lamebe_pomenentemente aE de fg Repablea para quo a acorns sume cla pre sar contd pr sts. Elo. amistad vconfanza ae foe oar cate dof Republica Main Vizcaa vel sfor Richer Cisneros Carballo, ‘Sof resin doo Sa ali ital orense N* 137-202, elo por ls Petts del Mister Peo, de fecha 12 junio del 2020. MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LANACION 2 MINISTERIO PUBLICO Prime Pscalis Pov Capeava nec er Dritor d Compe "Ao de la Universlizacion dela Salud” ancora de Lina Boada. Donde se consigna reunién de coordinacién en este despacho y en atencién al SPR (Sefior Presidente de la Republica). AUTORIZACION DE INGRESO N° 99-2019 7 PRE VNR — or TST [ees eave Yr (© Viernes 12 de Octubre del 2018 a las 17:00 horas" (Foto 16, Foto 17) solicitado por Karem Alexandra Roca Luque, en cuyo contenido describe, que tendré una reunién de coordinacién ‘en este despacho. a] uego de las citadas reuniones, Mirian Maribel Morales Cérdova se habria “contactado” con la Ex ministra Patricia Balbuena Palacios para que “coordine y acuerde subrepticiamente” con el investigado Secretario General Jorge Antonio Apoloni Quispe y éste con los demas funcionarios del Ministerio de Cultura, Directores, administradores y otros investigados, para la segunda contratacién directa a favor del investigado Richard Cisneros Carballido, procediendo el mismo tramite presuntamente irregular”, concretizandose la orden de servicio N°5053-2018-S, por el servicios para identificar actividades con fines de promover una cultura participativa, por el valor de S/. 21,000.00 soles, la cual adolece de diversas irregularidades materia de investigacién. 39. Siendo que previamente a la segunda contratacién, también el citado proveedor se habria reunido también con la Ex ministra Patricia Balbuena Palacios en el Despacho * Véase el Acta de extraccién de informacién en fuente abiertaperodistica del 10 de septiembre del 2020, dfundida por RPP noticias > Conforme ala decaracion del testi reservado con clave TR-01-2020-141, quien indi.) on ef mes de octubre del 2018 ase habia fermin 3964-2018. la sefora Miran Morales Cordova lama por cellar via Whats le Minista pare indicarle por encargo del sefior Presidente que se le haga una nueva orden de servicio al sefor Cisneros Carballido. La Minista le sola al secretario general elabaré la orden de servicio cuales emilda con fecha 29 de octubre dal ‘2018, con el nimaro 05063-2018 (. MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 13 IMINISTERIO PUBLICO Primer Pua Provincial Capers Especial n Dito de Corp de "Ao dela Unversllzacion deta Salud” Ministerial de Cultura, en el mes de agosto del 2018, como para las “tratativas” sobre su contratacién*®, isneros Carballido se 40. Aunado a ello, se advierte también que el proveedor Richard J. habria reunido y/o entrevistado con diversos Secretarios Generales y funcionarios de Cultura, conforme al cuadro siguiente*: [ INGRESOS DE RICHARD JAVIER CISNEROS CARBALLIDO AL MINISTERIO DE CULTURA FEBRERO 2019 FECHARORA | OFOZ18 1207-1530 ‘Secreala Genel FUNGIONARIO 05.0219 1547-1608 1202-190839..0922, Cabinte de Asosores 00-49 1228-1285 ‘Secreta Geely Despacho thst ‘Sra, Amparo Guisado 2142-19 1802-1840 ‘eaten 41. Esasique, la investigada Patricia Aida Davila Tasaico, en su calidad de Secretaria General del Ministerio de Cultura‘, se habria reunido previamente el 12 de junio del 2019 con el proveedor Richard Javier Cisneros Carballide, para “acordar y coordinar” el favorecimiento de las contrataciones directas en el Ministerio de Cultura durante su gestién, conforme al siguiente registro": TWGRESOS DE RICHARD JAVIER CSNERPS CARBALLIDO AL MINISTERIO DE GUCTURA Toomer | 1206915011550 ‘Seertara General HORA FUNCIONARIO l L Luego de lo cual, se habria materializado las contrataciones directas a favor del citado proveedor, conforme al siguiente detalle: *°Conforme fa habria manifestedolatetigo Luz Amparo Guisado Cruz: 0 agenda de acuerdo ala indicacén do la Mnistra... Usted canoce al sfior Richard Javiar Cisneros Carbaldo? El seflor Cisneros fue 2 veces al Despacho Ministerial en una se Je dio la cita a pedido insistente para la presentacién de un proyecto culual interesante .. Lo escucharemos en Ia media que tiempo, e800 dio la Ministre, le demos 1 .» Lo que recuerdo es en el mes de agosto. ... Loatendli6 la Ministra ‘entre 20a 25 minutos..." * Conform al Informe N°000027-2020-OPMIMC, emitdo por la Oficina de Operaciones y Mantenimiento ala Oficina General de Administracén, sobre los ingresos ala Sede Cental del Ministero de Cultura del investgado Richard Cisneros Carabalido, “ Designada mediante la Resolucién Ministerial N"107-2018-MC, de fecha 15 de marzo del 2019 y aceptada su renuncia a través de la Resolucin Ministerial N°007-2020-MIC, del 3 de enero del 2020, © Véase ol informe N°000027-2020-OPMUMC, emitido por a a Ofna de Operaciones y mantenimiento hacia la Oficina General cde Administracin, sobre los ingresos ala Sede Central del Ministero de Cultura del investgado Richard Cisneros Carbalido, MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 14 MINISTERIO PUBLICO Primera Fiscal Prvinc Coporaiva ‘speciina ee Delt de Compe de “Ano dela Universalizacin dela Salud” Pussoatc de Line 43. Siendo que, la investigada Patricia Aida Davila Tasaico“, estaria pendiente de las contrataciones directas, pues el citado proveedor le daria cuenta del procedimiento y/o trémite de la contratacién para materializar con éxito la emisién de las érdenes de servicio, inferencia deducida estando al contenido del correo electrénico institucional del investigado Juan Julio Pilares Maqui, de fecha 30 de octubre de! 2019, donde se % —_advierte que Richard Javier Cisneros Carballido, remite un correo a su coinvestigado, con copia® a Patricia Davila, conforme al si van Julio Ptares Magu be ‘ure Cnr Cates Asuate: Bectheo$ Nchano canenos pxnnos FSCANEADOS CV ates ean: Si obnsseat pt 29080 a5 pl 25 9109025706 CY Socunvente ne {impo con entre todoe oe documentos requeldos Sslasor caine 44, Lo que, hacen presumir que la investigada Patricia Aida Davila Tasaico, se habria coludido con Richard Javier Cisneros Carballido y demas funcionarios ptblicos investigados para favorecer al referido proveedor. 45. Ademis, que, supuestamente por orden o disposicion del presidente Martin Vizcarra Cornejo y de Mirian Morales Cérdova, se pretenderia subir el monto contractual a las contrataciones de Richard Javier Cisneros Carballido, ello como parte del acuerdo colusorio y/o interés indebido™”. La propia imputada ha admit que + Obrante en el Expadiente de contratacin de a Orden de Servicio N°4236-2019, “8 Corroborado con la DecaracinIndagatria de Juan Jule Piares Maqui “7 Segin la propia decterecion dela imputada Patricia Aida Davila Tasalco, quien indcb *..en el aio 2019 recibi unas tres @ MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 16 amisTERIO PUBLICO Primer Festi Prov Corpo ‘speciinna en Delos de Carpctn de “Ao de la Universllacién dela Salud” Fissonaro de Lina 46. Ese “mecanismo “de contratacién se habria continuado en el afio 2020, siendo la Ministra Sonia Guillén Oneeglio, se habria reunido y conversado con el presidente de la Republica Martin Vizcarra Cornejo, antes de la contrataciones del investigado Richard Cinseros Carballido, luego de lo cual el presidente habria coordinado con la Investigada Mirian Morales Cordova para que ésta coordine la citada ministra y se tramite las contrataciones directas a favor del citado proveedor’®, 47. Posteriormente, la Ministra Sonia Guillén Oneeglio, se habria reunido con Diana Angelica Thamashiro Oshiro, en el Despacho Ministerial, disponiendo la continuacién de la contratacién al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido*®. 48. Es asi, que la imputada Diana Angelica Thamashiro Oshiro, Secretaria General del Ministerio de Cultura, se habria reunido con el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido aproximadamente el 28 de enero del 2020 en la sala de reuniones de la Secretaria General de dicho ministerio, el cual se habria presentado como asesor del presidente Martin Vizcarra y que le irfa a presentar su propuesta de trabajo™. Siendo que, el 4 de febrero de 2020, aproximadamente se habria reunido la imputada Diana Angelica Thamashiro Oshiro con el imputado Richard Javier Cisneros Carballido, en la sala de reuniones de la secretaria general, lugar donde se habrfan realizado los acuerdos y coordinaciones para su contratacién, conduciendose posteriormente a la oficinas de Recursos Humanos para reunirse con la imputada Liliana Chaname Castillo, para que vean la forma de buscar cubrir una necesidad para cuatro lamades dela sefora Lisbet Sants ..lla dijo textualmente lamar por encargo de la sefora Mian Moraes y en una ‘oportunidad por el Presidente Martin Vizcara,parainlercedery subir el monto contractual, pues esperaben que el sefior perciba un monto mensual de entre 10:mil y 12 mil soes...Miian Morales le confirné que él tenia vinoulo con el presidente... es orden del presidene... me volvia insist que era una orden ** Conforme ala decaracion del aspiante a colaborador efcaz conclave N°O2-2020-141, quien do: “..Le Minstras Sonia Guillen ‘habla recibto la orden del presidente Vzcarra y Miran Morales para fa contratacién de Richard Csnoros. presidente habl6 con allay la convoo6 a Palacio de Gobierno y ahi hablan y se ronan para las coorinaciones de la contratacon...esto en un consejo de ministos.." “ Conforme ala declaracion del aspirante a colaborar eficaz con clave N°03-2020-141, quien indicé “Sonia Gullen Onooglo. tuo una reunién con a sefira Diane Thamashro en of daspacho de la Minstra, indcdndole la Ministra que se debe de continuar ‘on la contatecion de Richard Cisneros Carbedil.... coroborado con la deciaracion del aspirate a colaeborador efcaz con cave N° 02-2020-141, quien dj: *..La ministre Sonia Gulln reibib la érden del presidente Vizcara y Mitan Morales para la contratacion de Richard Cisneros..E/ president hablé con ellay la convoos a Peleco de Gabiemo... *° Conforms a a deteracion del aspirant a colaborarefcaz con ceve N°03-2020-141, quien dj: ..Tango conacimienio que, ef ‘sofior Richard Cisneros se reine aproximadamente el dia 28 de enero del 2020 con la sefora Diana Tamashiro en la sala de ‘reuniones do la Secretaria General I sefor Richard Cisneros se present y lio quo era asesor del sefar presidente Martin \icarra y que cuando se veia que el presidente en sus conferencias de prensa levantaba ol elfonoy ea, elo era porque Richard Cinseros le indicate qué decir por whatsapp, enssitandols safes entre! president y la primera deme y fnaimente le seid quo ‘lia 4 de febrero de! 2020 lo iba a presentar su propuesta de trabajo... MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 16 MINISTERIO PUBLICO Primer Fain Prvcil Corpora Espsilizada es Datos de Comune de "Alo de la Unversalizacin dela Salud” alae de Li, su contratacién, a fin de ser favorecido de la contratacién®, 50. Bajo el mismo “mecanismo” se habria gestionado la dos contrataciones directas mediante érdenes de servicio N* 673-2020-S y la 1122-2020, ambas en las gestiones de las Directoras de Recursos Humanos, Liliana Chanamé Castillo y Aura Elisa Quifiones Li, Sobre las irregularidades en las contrataciones 51. Es asi, que como parte del mecanismo (fase de requerimiento, contractual y ejecucién), se habria favorecido al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, de las siguientes contrataciones directas: 2 fesesames | wyqzeas | oseaos | eucunaramanmacmisnooiostmccs amaco | Bwoanit "conform ala dedleracion del aspirant a claborareficaz con clave N*03-2020-141, quien djo: "Richard Cisneros twvo otra ‘eunin conf sofora Diana Tamashiro proximadamonte ol 4 dé febrero del 2020, en a sala de reuniones del secretaria genera, ‘2 ahi donde Richard Csnores lo propuso vais ideas de lo que lpodta realizar para fechas festvas como el Dia de la mace, dl padre, dela sooretariay otros, asl como producciones quo se podria realizer con el IRTP (Instuio de Raco y Television del Per). La sefora Diana Tamashiro no aoe las propuestas, mencionando que coorainé con la sefiora Lilana Chanamé para que ‘ean a frma de buscar cubri una necesided rea para su conatacio, La sera Diana Tamashiro cnjuntamente con Richard ‘Cisneros bajar la Oficina de Recursos Humans del Minstro de Cutura y los deja conversando. En dich reunién con Richard Cisneros acuerdan todo el fema de la contrataciin, necesdades y dems, Posteriomente la sefora Lilana Chanamé se encargé dd realzar los TOR pare su conratacitn, la disponbilded presupuestal y continua con el procedimiono de contac... Coroborade con la amplicién del testgo protegido con clave N“TRO1-2020-141, que do: Tengo canecmiento que, la coorinacin que tuvo Mian Morales y Diana Tamashiro fue sobre el aso Cisneros, ya que Diana Tamashio se manteia como ‘Secretaria General de! Ministero de Cut. * Conforme ala declaracion de aspirant a colaborarecaz con clave N“03-2020-141 MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 7 ‘umuisTERIO PUBLICO Primera ial Prove Capea "apecilza n Delo de Carpsn de “ito dela Universlizacn dela Salud” 52. 54, Tancnenios de Line El trdmite y expedientes se canalizaron y registraron través de la plataforma virtual SIGA QUIPU® de la entidad, los cuales adolecerian de presuntas irregularidades, aplicando un mismo “mecanismo “, conforme al siguiente detalle: Respecto de las contrataciones del afio 2018 Se habria contratado en el afio 2018, a Richard Javier Cisneros Carballido, por las siguientes érdenes de servicio: na wom. Sera On ‘SIGEROIRS | TED aDIE | Serco de unsperona tual pwa weamawerelusode | ELAGEGD | ecears losespacios atures de See ruc de General intro de Cure a GHOSE ZOIeS | WOAODOIR | Sev de una pecans natal pure que Maniians | 2AOOO™] oe Cura ctviddas que perma promover ocr Dartpave sua lr epals cas de See Instuclona et wiistero de Cure Orden de Servicios N° 03364-2018-S El investigado Jorge Antonio Apoloni Quispe, en su calidad de Secretario General del Ministerio de Cultura, érea usuaria, habria creado la necesidad del servicio, pues © Sistema intogrado de Gestion Administrativa ~ SIGA QUIPU: Sistema informético que integra los procesos de ls sistemas administratvos contabes, de abastecmiento, personal y de presupuesto. MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 8 MINISTERIO PUBLICO -Espeinizaa en Delis de Caripcn de "Ano dela Universallacln dela Salud” 56. 56. 87. estos no se encontraban en el cuadro de necesidades; sin embargd, trataria de justificar con la finalidad de fortalecer el posicionamiento del Ministerio de Cultura con actividades promocionales y de difusién que convoque la participacién de diversos actores del Gobierno Nacional, regional, local y sociedad civil (clubes departamentales y otros). Es asi, que habria suscrito el requerimiento del servicio N° 2018-04487, autorizando y firmando los Términos de Referencia- TDR-, requiriéndose el siguiente perfil: (© Experiencia en la elaboracién de eventos © Contar con Registro de Proveedores ‘© Reconotimiento comprobado de trayectoria artistica y/ deportiva Cuyos requisitos del perfil, los habria direccionado y encajado al Curriculum Vitae del investigado Richard Javier Cisneros Carballido (proveedor), a fin de favorecerlo, incluso consignando como requisito del perfil reconocimiento comprobado de trayectoria deportiva que no tendria nada que ver con objeto, finalidad y descripcién del contractual del servicio. Ello, sin aplicar la Directiva N° 002-2016/SG/MC, sobre “Procedimientos para la contratacién de servicios especificos y/o consultorias con personas naturales no comprendidos dentro del dmbito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado", que contempla el Anexo 02: “Términos de Referencia para la Contratacién de Servicios con personas naturales” numeral IV, Perfil del Proveedor, que sefiala en este rubro, debe requerirse caracteristicas técnicas minimas que debe reunir la persona natural“ y que deberdn tener en cuenta los siguiente aspectos: (...) ‘Nivel académico: técnico, profesional, especialidad * Cursos de capacitacién especializada, de ser el caso ‘+ Experiencia laboral general en trabajos similares (determinar las experiencias semejantes), posible de ser medido: afios, nuimero de servicios, ‘*Experiencialaboral especifica, en relacién a la naturaleza del trabajo requerido, posible de ser Imedido: afios o nimeros de servicios. . Por lo cual, el ciado investigado no habria cumplido con su aplicacién, vulnerado los numerales 5.2 y 6.1.1 de la citada Directiva, pues es el érea usuaria quien identifica las caracteristicas técnicas minima de sus necesidades y conoce los recursos con los. que cuenta para el cumplimiento de sus objetivos, responsable de efectuar la seleccién adecuada del contratista, determinar el perfil, establecer sus honorarios, grado de instruccién, especialidad, experiencia y condiciones del mercado, presentando un dnico proveedor asignandole un monto de honorarios, el cual quedé a su libre direccionalidad sin determinar el monto real en el mercado™. ** Conforme al Informe de la Gontraoria General dela Republica. MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LANACION 19 isTERIO POBLICO Primer Fiscal Prove Corportiva Enpecizada en Deltorde Campa de "Ato de la Universalizacin dela Salud” “Fanseaan de Line 59. Ademés, segiin el Informe de la Contraloria, el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, se presenté como “Doctor Honoris Causa, Lider de Excelencia Internacional; sin embargo, dicho titulo no representa una distincién de un grado académico. Ademas, dicho titulo fue otorgado por el Instituto Mexicano de Lideres de Excelencia (en junio de 2018), “en reconocimiento a la trayectoria de un gran ser humano, conforme a los principios, acciones estatutarias, objetivos y reglamentos de nuestro Claustro Doctoral "; asimismo, de los dos diplomas del Instituto Mexicano de Lideres de Excelencia, suscrito por el sefior Jorge A. Fernandez Herrera, cuentan con firmas que difieren entre sf. 60. Asimismo, las actividades objeto de contratacién descritas en el TDR, no sélo eran innecesaria, sino que, ademas, eran funciones inherentes a la Direccién General de Industrias Culturales y Arte, conforme se aprecia de los numerales 78.1, 78.2 y 78.5 del articulo del ROF, conforme al siguiente cuadro: ea alae Pee aio aia Dian re Indie Cura Ae id is ase, Panes pyar razr nos expr on ge ca pret eto pares, Mri de Ctra, 2 cong Prec es etait tl farkpacin do diever cores dl game | Tarn dels aes el sono dai. ona end eal sosasdelebes | eters a's Gvosad do erases Cczaranaiks oa} ua orecoais | tse oitle ano nde hr Fence densa de asta fara Eo otra Ospaco Vernal pation Cuba sis Curae Pen dlc aise Taken do popu ea Aunado a ello, la Secretaria General, no le competia la funcién de promover el uso de los espacios culturales de la Sede Institucional de la Entidad, sino, en este caso, al Centro de la Cultura del Museo de la Nacién, area funcional de la Oficina de Comunicaciones e Imagen institucional, quien podia ceder el uso de los espacios culturales, llenando una ficha de solicitud de acuerdo al memorando miiltiple N*000003-2018/OCII/SG/MC, de 20 de febrero de 2018, en el marco de la Directiva 003-2011-Mc*, 62. Seguidamente, Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, trabajadora de la Oficina de Abastecimiento, Mack Antezana Collins, especialista a cargo de la contratacién habrian suscrito la Orden de Servicio N° 3364-2018, del 25 de julio de 2018, sin verificar siel servicio era necesario, © Ia existencia de documento 0 informe que asi lo justifique, las caracterisitcas ‘técnicas minimas del perfil del proveedor no estaban adecuadas al Anexo 2 de la citada Directiva, sin observar que las actividades materia de contratacién eran $5 Segin informe de Contraloria General dela Reptblica, gina 8 5 Ver apéndie 8 del Informe de la Conralra MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 20 MINISTERIO POBLICO Primera Fs Poni Copa "speci en Deion de Corpo de "Ano de la Unversalizacion dela Salud” ioiomie de Line funciones inherentes a la propia entidad, que otras dreas podria realizarlas. 63. Ademds, Mack Antezana Collins, habria efectuado un indebido estudio de posibilidades que ofrece el mercado al determinar el valor referencial con una sola cotizacién o propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, por la suma de S/. 21,000.00 soles, es decir, sin observar la ausencia de condiciones de mercado y la falta de necesidad, otorgdndose la conformidad del servicio; actuacién que vuinerarfa el numeral 5.4 de la citada Directiva, que sefiala: “Le oficina de Abastecimiento brinda soporte y asesoria al érea usuaria, verficando que la propuesta técnica y econémico dé contratista seleccionado cumpla con lo requerido en los términos de referencia del pedido de servicio ademas, el subnumeral 6.1.4, indica: “La oficina de abastecimiento revisa_la ntaci6n (..) en concordancia con los Términos de referencia (..)" (resaltado es nuestro). 64. Respecto a su primer entregable consistia en la presentacién de un informe sobre »Elaboracién de una propuesta de actividades a realizar en los espacios con que cuenta el Ministero, ‘que convoque la participacin de diversos actores del gobierno nacional, regional, local y socal civil (clubes departamentales y otros) para promocionar la cultura“, no habria cumplido con ejecutar en su totalidad, pues habria identificado diez (10) espacios culturales, sin embargo, slo habria presentado tres (3) propuestas relacionadas a 3 espacios culturales en forma genérica en la cual no se habria incluido actores del gobierno nacional, regional y local, conforme al siguiente cuadro"”: PROPUESTIS De ACTINORDES — Te | Esse Populate atiaes | nora | Obarantn 1 [ee ae Canes do Dasa | “Gn pose WTR nan Wo os Ta ‘eas co ene Inara come hae taba a2, caste doo 24 iis shoe movers So ites stares nes ce doe, sar dee. 7 pavaeramer [ore nas Nopesen pots [a Parse 5 [ait [sash TP Pate ae Feaustn ysaarione | PEROVOTE | Toetaaare am Has Gouna aM ona; ogni arses Gael job delcenc icon leuetoy ald poten, wd vee ul ror ‘meat nla cancn rata oly no aia Eda. am Tope ae [alec tie Cecio | opti epecermene aottger | altos atu mayares logue rave (acon stead iene (Setar aio sf soaks patel es 65. Ademés, sélo identific 10 espacios culturales; sin embargo, la entidad cuenta con 16 espacios, sobre los cuales no habria cumplido con presentar propuesta. Por el contrario, habria consignado un diagnéstico del estado situacional de las salas teatro 57 Segin informe de Contaloria General dela Repiblica. MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION 2 MINISTERIO PUBLIC ‘Primer Fuels Prova Expsilizada ee Delite de Compton d= "Ao de la Universazacién dela Salud” 66. 67. Toncbaros ena Los Inkas, Patio del Folclor, Torre Kuélap, Salas Paracas, Sala Mochica Nazca y Patio de las Artes, que no contaban con sillas, mesas, toldos, estrados, sonido de ambientacién, vitrina, luces, proyector, entre otros, sin embrego, dicha evaluacién no forma parte de las actividades que debia de realizar; funciones que le corresponde a la oficina de Operaciones y Mantenimiento®. Segundo entregable, Informe 002-2018-RICC del 17 de septiembre del 2018, presentado por el proveedor, sobre elaboracién de una propuesta de difusién sobre las actividades planteadas en el literal a), incluyendo Plan de Trabajo, cronograma, fechas tentativas y mensaje Ello guarda relacién con las 3 actividades propuestas con el primer entregable, RESPECTO a las SE PROPS DE FIN LANGE TRAN, Ten, PLANDETRABNIO—— dinorinsin | Olsens ‘| Saws pessconls | -Eswcoreutocurts | “abr em pancbantndoies2¢ | caniapatopastndeloe | tans Props Gentca bes dpaonenios | echbes Sepeterenie Noirs emanr cont qub ces Stuns poeey depatanan, sev, dies © ee ‘cebat olen rea use Scovaia ent Teato zag aprtepactn yproeratn de lasts 2430y [Sedazs tpn an conareo pep, Titeat. ienando nese ones gal sere relia os ves etal ache us ost Shes captions @ Ios ssvidss aaa Nostale condones, exogranas, rogers bese de sot del uate ona fant de Cusay ‘a ronbre dees recone ae cotear onc ‘lis cu eran as del. "ance usa onl name ce. Conran T | Paso re Pedi oaariens | PERIVOTE oun suse a0 [aia on Diacin | Toaeava a cutie apace sauloMjer | Slo be abate mayor equa ‘eno cng psi dla enralaer aio, so 2 ans fos ts dru do dpm apart ne | soacererotot sa Tercer entregable EI proveedor tenia que realizar la actividad: “Acciones de coordinacién con las entidades e instituciones que pudieran estar interesados en particular en las actividades propuestas y realizacién de las mismas “, Las cuales fueron presentadas como una actividad a realizar a futuro, no precisando de manera real el resultado de las coordinaciones con los clubes departamentales, provinciales y distritales; es decir que no presenten sus danzas tipicas, tampoco acompafia las bases del concurso, ni los nombres del intérprete nacional, ni de los tres artistas folkléricos de gran trayectoria que formaran parte del jurado de alto nivel a que hace referencia en el 5 Carroborad con el nfrme N° 00002-2020-KVB de 22 de jnio de 2020 (ver apéncice 7) suscilo por Katherine Vathen Bazén ‘el Centro de Cutura del Museo de la Naciény el centro de cultura, mantene comunicaién con la ofcina de opereciones y mantimiento de minister. MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION 22 MINISTERIO PUBLICO Primera uel Prova Corpora Exess 69. Asimismo, el lanzamiento del audio 1 Esto ida eo Delite Compe de "Ato dela Uniersallzacion dela Salud” tubro , Desarrollo de actividades “ ual “Pert Yo Te Amo", se limité a informar que viene realizando los detalles finales de la produccién del audio en mezcla master de la cancién y que tiene como fecha prevista para su lanzamiento el sébado 1 de iembre del 2018; sin embargo, dicha produccién tal como lo manifesté en su primer entregable, seria de autoria del proveedor; mas no constituiria una creacién artistica para la Entidad ni en beneficio institucional, conforme se verifica en enlace: https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=oDGmUjf)f3s&feature= mb logo y https://www.youtube.com/watch?v=njVdltnwcLk cuyos videos presentan imagenes exclusivas de su persona y no como fomento institucional; en tal sentido, la produccién musical del audio en mezcla y méster de la cancién no podria ser considerado como cumplimiento por parte de sus obligaciones contractuales; no obstante, fue reportado como actividades cumplidas®, en consecuencia, dicha actividades propuestas no se habrian llevado a cabo; sin observacién alguna, otorgdndose su conformidad. Vulnerando el subnumeral 5.2 de la Directiva vigente que establece: El érea usuaria en su calidad de drea técnica especializada, es quien lentifica las caracteristicas técnicas de sus necesidades “, asi como el subnumeral 6.1.1 del numeral 6.1 de la Directiva mencionada, que prevé: “El drea usuaria es la responsable de determinar la necesidad del servicio (...), verificar la correcta ejecucién del mismo “. Ademés de no cumplirse con la finalidad publica. Orden de Servicios N° 5053-2018-S Bajo el mismo mecanismo, el Secretario General del Ministerio de Cultura, Jorge Antonio Apoloni Quispe, como area usuaria habria requerido el servicio de una persona natural para que identifique actividades que permitan promover una cultura participatva utilizando los espacios culturates de a Sede institucional del Ministerio de Cultura, conforme al numero de requerimiento 2018-07170®, autorizando y firmando los Términos de Referencia, cuyo objetivo y finalidad seria posicionar al Ministerio de Culture, como un érgano vivo de una Cultura partcipativa, a través de sus actividades de promocién y difusién hacia diferentes actores de la sociedad, y como perfil del proveedor seria: © Experiencia en la elaboracién de eventos (© Contar con Registro de Proveedores ‘© Reconotimiento comprobado de trayectoria artistica y/ deportiva ‘Sin cumplir con los numerales 5.2 y 6.1 de la pues es el drea usuaria quien identifica las caracteristicas técnicas minimas de sus necesidades y conoce los recursos con los que cuenta para el cumplimiento de sus objetivos, siendo ademds, la responsable de no al contenido del informe pg. 16. escrito en la Orden de Servicio 5062-2018, MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 23 aNisTERIO PUBLICO ‘riers Faca Prova Centra "Enpeiias en Deis de Compe de "Ado dela Unversallacion dela Salud” 72. 73. efectuar la adecuada seleccién del contratista que prestard el servicio, determina el perfil, establecer sus honorarios, grado de instruccién, especialidad, experiencia y condiciones del mercado; este requerimiento de contratacién se realiza a través del SIGA QUIPU, debiendo ser acompafios. As{ como sin tomar en cuenta el Anexo N°02, de la Directiva- Términos de Referencia. No siendo necesario de dicha contratacién para el cumplimiento de sus objetivos, pues tales actividades estan asignadas como funciones de tres unidades organicas de la entidad: Y Oficina de Comunicaciones e Imagen institucional, segun numeral 16.4 y 16.5 del articulo 16 del ROF, tiene la funcién de administrar y coordinar la utilizaci6n de los espacios y salas de reuniones y eventos de la Sede Central. Direccién de Patrimonio inmaterial, segin el numeral 55.5 del articulo 55 del ROF, tiene la funcién de promover la isién del conocimiento de nuestras manifestaciones culturales para que sirva a la gestién cultural propia de las, regiones, grupos y colectividades; Y Direccién General de industrias Culturales y Arte, segtin los numerales 78.1, 78.2 y 78.5 del articulo 78 del ROF, tiene la funcién de difundir las politicas, planes, programas, proyectos y estrategias para el desarrollo, promocién de las industrias culturales del fomento de las artes y el acceso de la ciudadania a la diversidad de expresiones artistico culturales; asi como difundir la promocién del consumo industrias culturales, asi como promover y difundir las manifestaciones en artes en sus diversas expresiones; advirtiéndose que el requerimiento efectué sin contar con competencias asignadas a su cargo funcional.® |. Pese a las presuntas irregularidades, en dicha unidad orgénica, sin observacién alguna, los investigados Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, trabajadora de la Oficina de Abastecimiento, Osbin Richard Vargas Estrada, As habrian suscrito la Orden de Servicio N° 05053-2018, del 29 de octubre del 2018, quien habria determinado el valor referencial con una sola cotizacién o propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, vulnerando el numeral 5.4 de la Directiva que establece: “La Oficina de Abastecimiento brinda soporte y asesoria al rea usuaria, verificando que la propuesta técnica y econdmica del contratista seleccionado cumpla con lo requerido en los términos de referencia del pedido de servicio ...; ademés, el subnumeral 6.14 “La oficina de Abastecimiento revisa la documentacién presentada detallada en el numeral 6.1.1, en concordancia con los términos de referencia (..)”. Segin informe dela Contraloria MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 24 MINISTERIO POBLICO riers Fala Proviial Cxporva spcitzaa en Dees de Corpetn de "Aho ela Universlizacion dela Salua” unica de Lane Primer entregable 74. Presenta la propuesta sobre el fomento a la identidad nacional a través de las realizacién de “un video, con tomas existentes en la OCI u otras entidades organicas del MINCU, que permitan fomentar la identidad nacional", en efecto, dicha labor pudo haberla hecho el personal de la propia entidad, conforme lo establece el articulo 16 del ROF, que sefiala: “La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional es la unidad organica ... encargada de las acciones de comunicacién, difusién, posicionamiento institucional" Segundo Entregable 75. El proveedor no habria emitido ningtin tipo de opinién artistica y/o evaluacién de los. eventos culturales desarrollados, limitandose dnicamente a citar los eventos organizados por terceros que se estaban realizando en la sala; tales como, exhibicién de trajes alegéricos y danzas tipicas de los clubes departamentales y la presentacion de un tenor peruano y otros® Tercer entregable Informé las acciones realizadas para el desarrollo de la actividad c) propuesta de difusién, para promocionar el uso de las salas; para lo cual habria tenido reunidos con OCII para realizar un diagnéstico; sin embargo, no se evidencia tal diagnéstico®no se evidencia No obstante, el Secretario General del Ministerio de Cultura, Jorge Antonio Apoloni Quispe, como area usuaria habria otorgado la conformidad del servicio mediante el Informe de Conformidad N* 10323-2018, sin observacién alguna. En consecuencia, las dos contrataciones del afio 2018, se habrian elaborado perfiles requeridos serian los mismos; esto es, genéricos, presuntamente direccionados a fin de favorecer al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. 78. Asi también, no se habria justificado la necesidad de tales servicios, cuya descripcién, conforme se aprecia en el siguiente cuadro: [on ost de acide a sia eos epi con 7500000 ose 70185 instore de Cut, que crwogee i pariopscén de labora de un rapist de fr sobre las acide neds neliterta san de wabj,crongrema, fecha tertatvasy mensaje | © Conforme al informe N°0002-2021-RSS de 23 de unio de 2020, eitdo por la Secretaria General del MINCUL, (VER APENDICE 7 tad por el Informe dela Contaoria, ® Seqan Informe dela Contraora pagina 23. Segin informe de la Contralorla pagina 24 MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 25 MINISTERIO PUBLICO Primera ela Provincial Copontiva spends ep Deltas de Comapi de "Aho dela Universalizacin dela Salud” "esas de cardiac con ventas € tana Gok AN str ntresados en partparen es satdadespropustasy ern de inememnse, ‘GeEsEIOIES | ADIT | = Prepuea canta para onn down ea contoravensiones | ALDROOT nis Ob sar unener organ de INCU, ge perme omentot [Sidenide naconal en ne rents repartones del eaads alsin es acleaes que een eatindo ena ai ds Sede irstuconal de MINCUL ys ac conte promod de aur, fleboroin de una presse de dvi par prosnactnar el wo elas | sas cons que cents MINCUL. Sélo seria para elaborar propuestas de actividades y difusién a fin de fortalecer el Posicionamiento de la entidad, por parte de un tercero ~ proveedor- y no por la entidad, con el objetivo de ahorrar recursos al Estado. Respecto de la irregularidad en las contrataciones del 2019 80. Bajo la misma modalidad y trémite en la contratacién se habria dado las 81. contrataciones del afio 2019, las cuales son las siguientes: Fee ‘ae Want (BREE IOISS | EOETOID | Savio de narensbn ev aides cals tone to | TROOS Ge promover esa dels espacisctualestal Grn GHARETOISS | OFOETOIS |S ape operate pres Oca te Comiicatea | TOGO “TERSS | TEOETEIS | Seniio de Dean y ec RM TIRE TDGOTT parla Ofna General de Recursos manos TSHOEROIS | SSB TOTS —| Ser de eecan de wera anna por Ochs | EOSOOT “TEES | SOAP | Senicode Orrin een deamon areates | FOO] ors Ofna General de esis Hurnos Orden de Servicios 00465-2019-S El Coordinador y Programador del Gran Teatro Nacional, Mauricio Manuel Salas Torreblanca, habria requerido el servicio de intervencién en actividades culturales con el fin de promover los espacios culturales del Gran Teatro Nacional, quien habria efectuado los Términos de Referencia- TDR, de los cuales describe en los objetivos y finalidad fortalecer el posicionamiento del Gran Teatro Nacional y en cuanto al perfil seria el siguiente: © Experiencia en elaboracién de eventos, o actividades teatrales, 0 musicales o de entreteni- miento minimo 02 contratos v/o servicios. MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 26 MINISTERIO PUBLCO Primera scala Proviis Carpoativa Especial n Delton de Cope Se "Aho dela Universalizacin dela Salud” Futciosie de Line © Conocimiento en trayectoria musical, artistica y/o deportiva, comprobada mediante su pre- sentacidn en diplomas y/o reconocimientos. 82. De cuyo perfil se advierte supuestamente un contrasentido, pues el objeto y finalidad del servicio “elaboracién de eventos 0 actividades “no tendria nada que ver la trayectoria musical, artistica y/o deportiva del proveedor. Sin embargo, este perfil habria sido direccionado con los documentos diplomas y/o reconocimiento del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, a fin de presuntamente favorecerlo. 83. Perfil que no cumple con las caracteristicas técnicas minimas que exige el Anexo N°2 de la Directiva N°002-2016/SG/MC “Procedimiento para la contratacién de servicios especificos y/o consultorias con personas naturales no comprendidos dentro del mbito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado, generando que no se asegure la idoneidad de la persona a contratar para la prestacién del servicio al no haber establecido las “caracteristicas técnicas minimas que debe reunir la persona natural", Esto es: - Nivel académico (técnico, profesional, especialidad) ~ Cursos de capacitacién, especializada, de ser el caso. - _ Experiencia laboral especifica, en relacién a la naturaleza del trabajo requerido, posible de ser medido: afios o ntimeros de servicios. Las actividades a realizar eran: a) Elaboracién de una propuesta de actividades en los espacios con que cuenta el Gran Teatro Nacional, que convoque la participacién de actores de los gobiernos regionales, locales y sociedad civil (clubes departamentales) Para promocionar la cultura del interior del pais; b) Elaboracién de una propuesta de difusién sobre las actividades planteadas en el literal a), incluyendo plan de trabajo, cronograma, fechas tentativas y mensaje. Sin embargo, dichas actividades las podria haber realizado la misma entidad, a través de la Direccién General de Industrias Culturales y Artes, que de acuerdo al numeral 78.10 del articulo 78° tiene entre sus funciones: “Gestionar la programacién artistica de los eventos a realizarse en el Gran Teatro Nacional, en coordinacién con los Srganos y entidades publicas que weorrespondan “, 85. Pese a tales irregularidades los investigados Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, trabajadora de la Oficina de Abastecimiento y Osbin Richard Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Contractual, habrian suscrito la Orden de Servicios N° 00465-2019, sin verificar el La Diretva N°003-2018-SGIMG “Procedimiento para la contratacin de bienesy servicios por montos igus oineriores a cho (8) Unidades Impostivas Tributaries (UT), aprobad mediante la Resoluion General N°175-2018-SGIMC dl 17 de [ule del 2018; norma que ademés dispone en el suonumeral 8.3 del numeral Vil de as Dsposiiones Complementais, lo siguiente: “La direciva no comprende las contrataiones de bienes y servicios por mons iguales o infeiotes a (8) Unidades Impositvas “Tebutris reguedas ene otra la Direccn N°002-2016/SGIMC MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 27 MINISTERIO POBLICO rien Fela roving Oxparaiva Espeiizas en Delton de Compt de "Alo de la Universaltzacin dela Salud” 86. 87. 89. Fincenatiode Lina contrasentido en el perfil requerido, es decir, sin observar los Términos de Referencia que habrian sido direccionados para el citado proveedor, ademas, del sustento de la lad del servicio. nece: Asimismo, el investigado Osbin Richard Vargas, registré en el RGS, el inicio del estudio del mercado el 18 de febrero del 2019 a las 11:56 am y culminé a las 11:57, hora que coincide con la aprobacién del Certificado de Crédito Presupuestario “Certificado SIAF 'N°0000001003 por S/. 7 000,00 soles. Procediendo a la determinacién del valor referencial con una sola cotizacién del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. Aunado a ello, firmarian la orden de servicio, sin observacién alguna respecto al perfil yel objeto del servicio. Ademas, a pesar que el proveedor no habria cumplido con el perfil requerido; esto es, experiencia en la elaboracién de eventos; pues, de los dos “convenios privados” presentados no se acreditaria que hayan sido con el objeto de “organizar” o “elaborar” eventos o actividades artisticas o teatrales, sino de brindar “presentaciones” del denominado “Richard Swing”, lo cual, serian objetos distintos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: Conwenios prvados ore bist Fecha del eanvenio Realzar presenadianes de Richard Swing en Ta | 20-07-2015, ‘THUNDERBIRD saLsa’s | empresa S.A, contrata a Richard | Realuar prasentaiones de Richard Swing y sw | 15-05 2015 ‘csneros Carbalido fiesta ciolla | [Empresa Unico entregable Mediante el Informe N°001-2019-RJCC de 12 de marzo de 2019 presentado por el proveedor, en cuyo entregable propone cinco (5) actividades, las que denotan deficiencias, inconsistencias e incongruencias como: - Festival de Danzas Tipicas Encantos, no precisé qué clubes departamentales Participaran, cémo se determinaria a los jurados ni las bases del concurso, ‘tampoco, indicé cudles serian las danzas tipicas; ademés, requirié presupuesto de movilidad para los bailarines de los clubes departamentales, artisticas del jurado, Pagar a experto en animacion cultural y folclore, siendo el costo 1500 personas préximamente y otras plasmadas en el Informe de Control. - Tardes Plateadas, a realizar en Foyer del GTN, esta carece de precisiones, el proveedor se limité a indicar que participarfa un artista criollo internacional, un marco criollo; no indicé quien seria el o los posibles contactos y coordinaciones realizadas y demés plasmadas en el Informe de Contraloria. Pese a ello, se habria ctorgado la conformidad del servicio mediante el Informe N° 00669-2019, por parte de Mauricio Manuel Salas Torreblanca, sin observacién alguna MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 28 MinisTERIO PUBLICO ‘ipecizaa en Delos da Capea de "Ano de la Unversalizacion dela Salud” 90. 1 94, incon de Lins Orden de Servicios N° 1426-2019-S La investigada Patricia Cristina Vasquez Montes, Directora de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, habria solicitado el servicio mediante el requerimiento N° 2019-02221-SD, para el servicio de apoyo operativo; asimismo, habrfa efectuado los Términos de Referencia- TOR, cuyo objetivo seria el fortalecimiento del posicionamiento de la Imagen Institucional del Ministerio de Cultura, estableciendo el siguiente perfil: (© Experiencia en elaboracién de eventos, o actividades teatrales, o musicales o de entretent- miento minimo 02 contratos y/o servicios. © Conocimiento en trayectoria musical, artistica y/o deportiva, comprobada mediante su presen- tacién en diplomas y/o reconocimientos. TDR que fueron elaborados sin cefirse las caracteristicas técnicas minimas de acuerdo al Anexo 2 de la Directiva, numeral IV Perfil del proveedor, que establece: - Nivel académico: técnico, profesional, especialidad ~ Cursos de capacitacién especializada, de ser el caso. - Experiencia Laboral general en trabajos similares (determinar las experiencias semejantes posibles de ser medido: afios, ntimeros de servicios - Experiencia Laboral especifica, en relacién a la naturaleza del trabajo requerido, posible de medido: affos o nimero de servicios. De acuerdo en los numerales 5.2 y 6.1.1 los cuales se puede advertir, que serian los mismos requisitos del perfil de la contratacién 465-2019, los cuales como se ha mencionado lineas arriba habrian sido direccionados para el citado proveedor. Ademés, no se habria sustentado la necesidad del servicio. Pese a ello, Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, trabajadora de la Oficina de Abastecimiento y Osbin Richard Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Contractual, habrian suscrito la Orden de Servicios N° 01426-2019, sin observacién alguna, sin un correcto estudio de posibilidades que ofrece el mercado, al haber determinado y tomado como valido el valor referencial con una sola cotizacién o propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. Otorgandose la conformidad del servicio sin mayor observacién. Ordenes de Servicios N°s 2172-2019-S 24-06-2019 (valor de s/. 21,000.00) y 3704- 2019-5 del 27-09-2019 (s/. 8,000.00) La Directora General de Recursos Humanos Liliana Margot Chaname Castillo, habria ‘© aprobada mediante Resolucén de Secretaria General N° 055-2016-SGIMEC, de 16 de mayo del 2016 MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 29 lMInisTERIO PUBLICO Primera Fal Provincial Capesivs pecalzds en Deltas de Competi de “Ao dela Universllacin dela Salud” 965, 96. 97. Tanconrio de na requerido ambos servicios de organizacién y ejecucién de eventos organizados por la Oficina Genz de Recursos Humanos, los mismos que serian autorizados por José Antoni lido Suarez, Director General de Administracién, siendo el perfil requerde sein los TOR el siguienti ‘© Persona Natural con experiencia en intervenciones y/o organizaciones de actividades cultu- rales y organizacionales, asi como su difusin y promocién Perfil que habria sido direccionado a fin de favorecer al citado proveedor con el servicio, el cual segin los TOR, describiria como actividades a realizar las siguiente: 92172-2015 Y Organizar y ejecutar las siguientes actividades: = Concurso de Talentos dirigido a los trabajadores del Ministerio de Cultura. = Organizacién de la Ceremonia del Aniversario del Ministerio de Cultura ~ _Organizacién del evento deportivo dirigido a los trabajadores del Ministerio de Cultura, Y' Coordinar con las diferentes Unidades Orgénicas del Ministerio de Cultura, para la realizacién de cada una de las actividades solicitadas. Preparar las bases del Concurso de Talentos y del evento deportivo dirigido a los trabajadores del Ministerio de Cultura. Realizar una presentacién cultural en la ceremonia del Aniversario del Ministerio de Cultura, la cual no deberé ser menor a 15 minutos. Realizar el programa de cada una de las actividades solicitadas. Realizar la difusién de las actividades y promover la participacién de los trabajadores, en dichas actividades. Realizar la produccién y ejecucién de una presentacién musical criollo- afroperuano por la celebracién del dia de la cancién criolla, a celebrarse a fines del mes de octubre del 2019 en la sede central del Ministerio de Cultura Coordinar con la Oficina General de Recursos, respecto a ls programacién y desarrollo de la actividad. Ello, sin justificar la necesidad del servicio; esto es, que tales eventos los ejecute un proveedor y no la entidad a fin de ahorrar recursos al Estado. Es asi que, se habria otorgado el Certificado de Crédito Presupuestario- Certificado SIAF NO000004028, aprobado el 24 de junio de 2019, el cual fue registrado en la plataforma virtual SIGA QUIPU, por el investigado Osbin Richard Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Contractual, ese mismo dia a las 12:22 horas, en tanto, que el mismo 24 de junio de 2019, entre las 10:28 y las 12:22 horas (a la misma hora que se icado de Crédito Presupuestario), registré que realiz6 y concluyé el estudio (EEMM) - (OS 2172-2019), procediendo a elaborar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, determinado el valor referencial con una sola cotizacién o MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 30 MINISTERIO PUBLICO Enpsilizada ee Dalits de Compl de "Aho dela Universalleacion deta Salud” 98. Funclomie se Lina propuesta, por la suma de S/. 21,000.00 y 8,000.00 respectivamente, sin observacién alguna. Seguidamente, los investigados Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, trabajadora de la Oficina de ‘Abastecimiento y Osbin Richard Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Contractual, habrian suscrito las Ordenes de Servicio N°s. 02172-2019 y 3704-2019. No obstante, no habrian efectuado una correcta evaluacion en la documentacidn (érdenes de servicio emitidas por el Ministerio de Cultura)” que presentaria el proveedor a fin de sustentar 0 acreditar su experiencia conforme al perfil, objeto y descripcién del servicio solicitado; pues, tales documentos no sustentarian la experiencia en “organizacion y ejecucién de eventos”, sino en la elaboracién de propuestas de actividades, difusidn, videos; lo cual, seria diferente; es decir, no es que haya organizado propiamente eventos, conforme se aprecia de las citadas ordenes de servi ‘Ordende | Feeio —] Ob eto ‘esp: Acid salar onto, Servo 335-2038. | 2507. | Sewido de una persona | = Caboracn de una propuaa de acivaders p00 s 2018 | natural para promover | rear entos espacio con que cuenta el Minter eltsodelosespacios | de Cutura que comonue la partcpaion de diversos Curses dela sede | actore, Insttuoal det “"boracién de una propuesta de afin sobre as Minto de Cutura | actividades plantenda en el tral a), pan de trabajo, ‘conogram, fechas tentavasy mensoe ‘Aevones de coerinain con lentes © Insteuiones qe pudlaran estar itarsados en Parcpar en las actividades propuestasy ealiacén elas misma GEOSS-20GE- [-GB40- | Servicio de una persons | -Propuesta creat parla laberacbndaunvideo | i,00050 s 2018 | nauwalpare que on tors exstentes en OCI w otrasuniades ‘dennfgue actidedes | organiza del MINCUL que ecitan foment le fue pemitanpromover | sSentidad nacional en ls diferentes repartclones del tuna cutraparcipatva | Estado. Uiando los espaios | - Evalucn de ls acthidades que se vanen fulurles de Sede | relando en sala def sed ntucona de Inettucional del MINCUL yu relain con promocén de cura Ministero de Cuttura | - Elabracén de una propuesta defn pra promaionar él uo de sale con a qu cuenta Mancut ‘Opies 2035. [G82 —| Servo de rterencn | - Eaborain de una proposta de aciniaders 700000 s 29 | enactvidades tealznrse en lo expocos con que canta e Gran fultualescon el finde | Teato Nacional, qbecomoquelapartcpacén de Bromovereluso delce | actorer de los Gobierno egorale, ales spac cuturales det | sociedad ci. pare promeconarlacltur del Granveatro Nacional. | interior del pais aborain de una propuesta de dé sobre detidader planteadac en! lea, nluyendo pan de iabaje,concgra, fechas tentative y mena, Orane DOS | O75 | Tero deapoye aborar un drecri de leeras quecontergan | 700000 s 2019 | operatio parse pera musicals con pertinenca clr as como on fina de ‘ator auovsual dela Oana de Comunicaciones Comncaineinag | cing owner! case amen 10 plasm ep en | | SIS! decors torque ° Desprendida de la Constancia de presentacién N°441-2019, del 11 de junio de 2018, suscita pola enidad, y junta pore proveedor ala cotzacin, MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION at MINISTERIO PUBLICO Primer Pecan Provincial Capes Espevalads en Dette de Comupein de "Ano de la Universalizacion dela Salud” 99. 100. 101. 103. 104, a PRS ETS | sens saad papa ] Ademas, la orden de servicios N°01426-2019, no se ajustaria al objeto, ni perfil requerido; en efecto, no deberia haber sido tomada en cuenta, quedando el proveedor descalificado. A pesar de ello, la investigada Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento habria ootorgado la conformidad del servicio sin mayor observaci Orden de Servicios N* 4236-2019-S La Directora General de Recursos Humanos Liliana Margot Chaname Castillo, habria requerido el mismo servicio de organizacién y efecucién de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos, elaborando los TDR cuyo perfil requerido era el siguiente: (© Persona Natural con experiencia en intervenciones y/o organizaciones, asi como su difusién y promocién. Infiriendo que el perfil habria sido direccionado para el citado proveedor. Es asi que, Amalia Estela Sanchez Alva, Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, trabajadora de la Oficina de Abastecimiento y Juan Julio Pilares Maqui, Asistente en Ejecucién Contractual, habrian suscrito la Orden de Servicio N°. 4236-2019, siendo éste ultimo quien habria determinado el valor referencial con una sola cotizacién 0 propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, pero esta vez, por S/. 27,000.00 soles. Lo cual no habria sido verificado ni observado por las demas investigadas. Respecto a la Orden de Servicios N°673-2020 del 12-02-2020 La Directora General de Recursos Humanos Liliana Margot Chaname Castillo, habria requerido el mismo servicio de organizacién y ejecucién de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos, elaborando los TOR, cuyo perfil seria el siguiente: © El proveedor deberd cumplir con el perfil adjuntando certificados o constancias o recortes periodisticos, donde deje constancias de su participacién, en intervenciones y/u organizacio- nes de actividades culturales y/u organizacionales, asi como su difusién y promacién como minimo 3 servicios en los ditimos dos afios. Servicio que habria sido autorizado por Lincoln Martin Matos Parodi, Director General de la Oficina de Administracién, sin observacién alguna. MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 32 MINISTERIO PdBLICO Primera iain Provincial Capra Enpvilzan ee Deed Comupeln “At dela Universalizacion dela Salud” Fanconi de Lina, 105. Habiendo suscrito la orden de servicio por el valor de $/.33, 400.00 soles, la Directora de la Oficina de Abastecimiento Katiya Nathali Paredes Gonzales y Mack Antezana Collins, trabajador encargado de la contratacién y del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, quien habria determinado el valor referencial con una sola cotizacién o propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. 106. En ese contexto, se infiere y presume que todos los perfiles que se exigian en los TDR de cada uno de las 6rdenes de servicio, habrian sido direccionadas a fin de favorecer a Richard Javier Cisneros Carballido. Asimismo, que el valor de los servicios al parecer no sustentarian el producto, Orden de Servicios N° 01122-2020 107. Bajo ese contexto, en medio del Estado de Emergencia que atraviesa nuestro pais por el Covid 19, funcionarios del Ministerio de Cultura, habrian contratado el “servicio de elecucin de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar en rendimiento laboral personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura”, mediante la Orden de Servicios N°.01122-2020-5 del 24 de abril del 2020, por la suma de 30,000.00 soles. Asi, se advierte de la contratacidn que, Aura Elisa Quifiones Li, Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos, habria requerido el “servicio de ejecucién de actividades motivacionates @ través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura", mediante el requerimiento N° 1595, emitido el 16 de abril del 2020, como area usuaria, elaborado supuestamente Por Dario Nemecio Armas Caso, Especialista en Planificacién y Organizacion y autorizado por Lincoln Martin Matos Parodi, Director General de la Oficina General de Administracién- OGA, el 24 de abril del 2020. Ello sin sustentar la urgencia y necesidad del servicio, conforme lo establece la Directiva N° 004-2019-SG/MC, sobre el "Procedimiento para la contratacién de bienes y servicios por montos iguales 0 inferiores a ocho (8) Unidades impositivas Tributarias (UIT)', que sefiala: “La Oficina General de Recursos Humanos actuaré como rea usuaria para contratacién de bienes y/o servicios referides a los seguros de riesgos humanos... los cursos de capacitacién vel programa de bienestar,.. entre otros. Debiendo elaborar y/o consolidar las necesidades de la entidad en tales requerimientos 109. Sin embargo, se habria proseguido con el requerimiento y Ia elaboracién de los ‘Términos de Referencia- TDR, cuyo perfil seria el siguiente: MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 33 MNUSTERIO PUBLICO rimeaFzlin Prov Corti pecan Dats de Cae de "Aho deta Unversllacién del Salud” (© Persona natural Juridica con experiencia en ejecuciOn de actividades motivacionales y/o elecucton de actividades culturales como minimo 4 servicios en los Gitimos dos afios (o subrayado esaltado es ves). (© Deseable experiencia en comunicacién a través de canales virtuales © _Noestar inhabilitado para contratar con el Estado peruano. 110. De tales requisitos, se puede inferir aspectos contradictorios en la experiencia requerida; pues, una cosa es la ejecucién de actividades motivacionales y otra muy distinta es la ejecucién de actividades culturales, diferente éste ultimo del objeto del Contrato- actividades motivacionales a través de conferencias-. Ademas, no se habria exigido especialidad, capacitaciones o estudios en liderazgo o afines al objetivo del servicio. Sin embargo, se habrian elaborado de esa forma a fin de direccionar el perfil para presuntamente beneficiar al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. 111. No obstante, tal requerimiento y TOR, habrian sido remitidos al area de 114, Abastecimiento para su contratacién, procediendo presuntamente Osbin Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Contractual, encargado de la contratacién, a solicitar mediante correo electrénico ovargas@cultura.gob.pe, de fecha viernes, 24 de abril de 2020 07:26 pm, al correo de Richard Javier Cisneros Carballido correo richardcisneros21@hotmail.com, para que presente su cotizacién, considerando el servicio y contratacién como de “alta importancia” y sin verificar, ni observar el presunto contrasentido del perfil antes mencionado. . Pese a ello, el investigado Osbin Richard Vargas Estrada, habria procedido supuestamente de forma indebida en el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, sin invitar a otros proveedores para posteriormente efectuar el citado estudio, evaluando una sola cotizacién para establecer el valor referencial del servicio; esto es, segtin el cuadro comparativo en un valor de S/. 30,000.00 soles. Asimismo, la supuesta indebida seleccién y evaluacién del proveedor para la prestacién del servicio conforme a los Términos de Referencia, no sdlo porque el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido no cumpliria con el perfil solicitado, sino también por el excesivo costo que se habria determinado por las Conferencias de Liderazgo Transformador Sapiencial virtual; esto es, como precio unitario S/. 30,000.00, de los cuales se pagarian S/. 10,000.00 soles por cada entregable de un total de tres (3) cada uno, es decir, cada conferencia (3), lo que sumaria el monto total del servicio. En efecto, se presume que se habria favorecido al citado proveedor incluso en el monto contractual, inferencia que se hace en razén a que, en otras érdenes de servicios similares para la misma entidad, el valor contractual era mucho menor, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 34 MINISTERIO POBLICO riers Rela Provical Oaportiva Esai etn Cares de "Ah dea Univer de Saad” Grae se [Fa] Oe Tapas [Waren ESERIES | SERS | Erica de eaarale TATERMGTNACONAL] ANOWILEGAST | THRO tnulmrocriscnceceratesiate's | OMSAc SD uence areas | Sosaa8 | Sri fe LEER FRTRERERE | | oneseits —| Fara —| Seni de TALER- COACHING SBR | FR inooennexioaansromacoaL rata | EASON CN. eirawow ‘orien 11. No obstante, la investigada Katiya Nathali Paredes Gonzales, Directora- Coordinadora de Programacién y Adquisiciones de la Oficina de Abastecimiento, habria suscrito la Orden de Servicio N° 01122-2020-5, de fecha 24 de abril del 2020, pese a las presuntas irregularidades antes descritas; ademés, no habria verificado el sustento de la urgencia y necesidad del servicio, ni el perfil requerido, ni los documentos presentados por el proveedor los cuales no sustentarian los requisitos exigidos. 116. Seguidamente, el 8 de mayo de 2020, a las 21:56, el proveedor Richard Javier 118, Cisneros Carballido habria remitido su recibo por honorarios por la suma de S/ 10,000 soles y su primer entregable mediante el Informe N° 01-2020-R-JCC, por la Conferencia de Liderazgo Transformador Sapiencial, brindada mediante la plataforma virtual de la entidad, para servidores de ésta, mediante correo richardcisneros21@hotmail.com a los siguientes correos mesadepartes@cultura.gob.pe; darmas@cultura.gob.pe (Dario Armas Caso); nchavez@cultura.gob.pe (Nathalie Irma Chavez Abanto). Siendo asi, pese a las presuntas irregularidades, la funcionaria Aura Elisa Quifiones Li, Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos, habria suscrito la conformidad del servicio, mediante el Informe de Conformidad N° 02054-2020, lo que originaria el pago de $/. 10,000.00 soles al proveedor. Seguidamente, el proveedor Richard Javier Cisneros Carballide habria coordinado con la investigada Aura Elisa Quifiones Li, Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos, para que se realizara la segunda conferencia el dia 22 de mayo de 2020 de 15: horas a 18:00 horas, |a misma que no se llevarfa a cabo; toda vez, que el contrato habria sido resuelto por la Directora de Abastecimiento, Katiya Nathali Paredes Gonzales, mediante la Carta Notarial 000215-2020-OAB/MC, del 22 de mayo de 2020, remitida al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, considerando como motivo de la resolucién del contrato, Ja causal del hecho sobreviniente al contrato que imposibilite su efecucién. Ello ante el estado de emergencia y la situacién que atraviesa el pais, sustentando que: “.. la no continuidad del servicio contratado en mencién, obedece, en estrcta puridad Juridica, ala situacién coyuntural de culminacion de las causas MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LANACION 35 MINISTERIO POBLICO Prine Fiscal Provincial Copoativa secisiznda en Datos de Comp de “Ano dela Universlizacion dela Salud” ‘arconrios de Lina objetivas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, asi como impulsar todas las acciones administrativas 2 que hubiera lugar, en estricto orden de prioridades v necesidades socio- econémicas de las personas que se encuentren en situacién de_vulnerabilidad... Siendo obligacién de las Entidades Publicas, acatar y dar cumplimiento a la normatividad legal que aprueba sobre el Particular el Gobierno Nacional..posiblita la prescindencia de aquellas actividades que no se alusten alas prioridades de atencién nacionzles y sectoriales...". Hechos respecto de los delitos conexos 119. En ese contexto, del desarrollo de las investigaciones se advierte que los siguiente hechos contra la Administracién de Justicia ‘ Mirian Maribel Morales Cordova Respecto al delito de Obstruccién de Justicia 120. Se atribuye a la imputada Mirian Maribel Morales Cérdova, en su calidad de Secretaria General del Despacho Presidencial habria dificultado la accién de la Justicia; pues habria inducido a que una persona (testigos) declaren falsamente en la presente investigacién fiscal; esto es, habria dado instrucciones al parecer a Patricia Balbuena Palacios, Ex Ministra de Cultura y a Karem Alexandra Roca Luque respecto de qué debian decir en sus declaraciones, respectivamente, bajo el siguiente context £1 16 de junio del 2020, aproximadamente, la Ex Ministra de Cultura Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios, seria convocada a Palacio de Gobierno y conducida especificamente a la Sala Grau de las Oficinas del Despacho Presidencial®, lugar donde se habria reunido con el presidente de la Republica Martin Vizcarra entre 10 a 15 minutos, a fin de conversar del caso Richard Cisneros, diciéndole que no se Preocupara y que conversara con Mirian M. Morales Cérdova, quien le explicaria bien las cosas, esto en relacién a la investigacién, pues el referido presidente tendria una reunién con empresarios de CONFIEF® que tenia en Palacio de Gobierno, es ahi donde, la imputada Mirian M. Morales Cérdova apareceria y le manifestarfa que habria conversado con la abogada del sefior Richard Cisneros y coordinado con otro involucrado en el caso”, respecto de qué tenia que declarar Richard Cinseros yex ‘ Segin Ia amplacin del testigo protegido con clave TR-01-2020-141, quien sefial: “..sala de reuniones del presidente de la Ropibiica, que se ubica al costado de su despacho... © Reunién pubicada en el portal de la pagina web: wwndescentralizacin gob pe de la Presidencia dol Consejo de Minisa- ‘Secretaria de Descentraizacién del Palacio de Gobiemo, bisqueda de fecha 4 de octubre del 2020 ”® Segin la decaraciin dela testigo protegido con clave TR-01-2020-141: os primeros dlas de unio del 2020, fa sera Patricia MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 36 MINISTERIO PUBLICO Prine scala Provincia Capos ipecalzadn em Dalits de Compe de “Ano de la Universalizacion deta Salud” “cionrio de Une Ministra, esto es, que conocié a la referida ministra en el céctel de la juramentacién del 2 de abril del 2018, lo cual no habria sido aceptado por la citada ex ministra”!, 122. Asimismo, la imputada Mirian M. Morales Cérdova, habria dado instrucciones a Karem Alexandra Roca Luque”? respecto de qué debia decir en su declaracién, sobre los registros de autorizacién de ingresos del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido en Palacio de Gobierno, conforme al siguiente detalle”>: “Voz 03: Bueno, en'mieaso yo no Io he ecb nunca personalment, £00? Nunca, porque, no te, na, no haba; ose, 41 €l siempre pedi, valn verdades, con el presidente o contigo, pero nunc, 0 ea, a, pero yo voy a sumo que tengo ‘que azure.) "You05: Ah, entonces, aver 0 se, aul lo que queda claro es que en esta Investgacn, estamos todos ioluerados (x) vero: Ui Vor 05: estategia es para sali de ellos todos en conjunto. ‘Vor 03:9, bueno, me me pus alerta cuando justo ese dla Miran me dice que ya estaba la Fiscal.) Yor 01: Ahtenes ue ear una historia (.) ‘or 03: 0 también puedo decirque, ue..no todas as reuniones que yo agendo tienen que Ser en usted (a) Vor 01:0 seo, él es el que decide qui. Ti, en realidad, recites a orden.) ‘or 0: Foro, or es9, bao ese argumento no puedes dcr “Yo decd ngresar sin autorizacin de. ¢Me entiendes? Gs or 02:0 sea (ININTEUIGIBLE) hay que, hay que constr alge oaceptar falta, pues, de epente,£na? “St sabes qué, lo Ingres porsaras hasta que me confmara™. Era mejor avis} ‘Yor 0 Clo, “ra mejor avisarporaue ya era répldo el irnpo, para que no demore, y sina ya lo cancel or 01:8, que de repent en algunas euatro o cneo que he habe () Vor 0 Habiaconfirmado, Entonces, ane la dud, ti lo que has hacho es ingresr, corroborarse con el President, do no ysimplemente se anu eis, ‘Yor 01: Habiaconfrmado.Entonees, ant la dud, tle que has hecho es ingreso, corroborate eon ef Presidente, dio no y simplemente se anu a vit, ‘or 02: el presidente le ha confirmado, Ti, ante la duda, hit esto; corroborate cn el Presidente, te djo no y simplemente no ents. (~). Balouons fue convocada supuestamente la Presidencia del Consejo de Minstros, pero en realad era une reunion con el seftor Presiden de la Repiblica, pues la sofiora Karem Roca lacondujo ala sala Grau donde la esperaba el Seior Presidente Martin Vizcara lugar donde le indcd que no se preocuparé por las investigaciones por el caso Cisneros y después la sefara Milan ‘Morales convers6 con la Minit dciéndole que ela estaba coordnando con Richard wolucrados sobre el ca ue a Ministre daa ante las investiaciones que habla 2 Richard en el Coot! de aura del nueve Gabinete ‘Ministerial del 2 de abil del 2018. Adem, le inaioé que habia coordinado can fa sera Diana Tamas, uogo la sefiora Mitian les dispuso a un personal: iarén 1 celular de le sora Patricia”, (o resaltado y subrayado es nuesto), 7 Segdn la ampiacion del testig protegido con clave TR-01-2020-141, quien indo". 16 ds junio del 2020... Karem Roca Luque ‘cogil ministre Patricia Batuana, en une de as sles de recaptino de espera del PCM y la condo als ones de Despaato Presidencial, espeafcamento on fa Sela Grav. lugar dando se rane con el presidente Martin izcarra enre 10 a 15 minutos, donde conversaron ef caso Fichard Cisneros, dllndole que. crwersaré con Miian Morales Cédova.. lia a expcar ban las cose, esto 6 relacion ala investigacifn del caso Cisneros, lego el presidente Vizcara oe rea a una reunién con los emresarios de CONFIEP. 4ue tenia en Palacio de Gobiemo, a rears inresala seria Iden Morales, quion la manta. que lla haba conversedo con fe ‘togads del sefor Richard Cisneros, con quien coordnd que, en sus decaracones a sear Cisnors ibaa decir que el conoci ala Mhistra Patrice Belouena on ol céctel de la Juramentacin (que fue ol 2 de abil del 2078) y que ese mismo da Richard le habla dedo 54 CY para su contrataion, ante la cual Patria Blbuena no acepé al pedi que le hizo puas no era cir.” ® Cuando cicha persona tenia la calidad do testig, Ganforme es de verse del Informe de Transcrincion N° 014-2020, emda por la Ofcina de Gerencia de Pets del Minstro Pb, mediante el Oficio N° 651-2020-MP-FN-GG-OPERIT de fecha § de octubre del 2020 MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 37 MINISTERIO POBLICO Prima Buca Pron Coperaiva Especalzada en Dla de Compein "Ao dela Universalizacin dela Salud” 123. Situacién que se habria materializado, pues la imputada Karem Alexandra Roca Luque, en su calidad de testigo, habria prestado falso testimonio respecto a los registros de ingreso a Palacio de Gobierno, manifestando que el 12 de octubre del 2018, de mutuo propio habria recibido al imputado Richard Javier Cisneros Carballido y que los demés registros no habria ingresado; lo que, hace inferir la presunta obstruccién a la justicia, Delitos de ocultamiento real 124. Se atribuye ala imputada Mirian Maribel Morales Cérdova, en calidad de Secretaria General del Despacho Presidencial, como consecuencia de la presente investigacién fiscal, habrfa procurado la desaparicién (eliminado) del material probatorio, consistente en la informacién contenida en el celular de la testigo Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios, en circunstancias que, se encontraban en Ia citada reunion del 16 de junio del 2020, aproximadamente, la imputada Mirian M. Morales Cérdova, habria preguntado a la testigo, si tendrfa consigo su celular, comentandole dicha imputada que habria vaciado y limpiado su celular para borrar los mensajes y conversaciones sobre el caso Cisneros, indicéndole ademés, que iba a coordinar con la persona responsable de dicho trabajo para que haga lo mismo con el celular de la ja Balbuena’*, ex ministra Pati . Es. asi que, entre uno a dos dias después de la citada reunién, la ex ministra Patricia J Balbuena Palacios, habria sido convocada supuestamente a una reunion en la PCM, siendo que, en circunstancias que se encontraba en la sala de reuniones, se habria acercado un personal de Palacio de Gobierno, vestido de casaca roja, portando un fotocheck, quien por disposicién de la imputada Mirian M. Morales Cérdova’s, le habria solicitado su celular, correo electrénico y la clave, para luego, retirarse por un lapso de dos a tres horas, regresando con el celular apagado y presuntamente reseteado, vacié de contactos y conversaciones. 7 Segin la ampiacién dela dectaracion del testgo protegido con clave NTRO}.2020-141, inde: .. Miran Morales le pregunits «a Patria Balbuona sitenia su cellar consig y si tenia aun guardado sus conversaciones con Miran, maniesténdole la Mhistra {que habia cambiado su equipo, ante fo cual, Mian Morales le ndioé que las conwersaciones igual quedabanregistradas, Mian [e-coment6 quel haba vacado ylimpiado su celular para borrar los mensajes y conversaciones sobre el caso Cisneros, dcéndole (que ela iba a coordnar con la persona responsable de dicho trabajo de eliminacion para que hagan el mismo trabajo con e celular de Patricia Babuena 75 Segin a amplacin de la declracién del tetigo protegido con cave N°TRO',2020-141, indi: *...Miian Morales... céndole que alla ita a coordinar con la persona responsable de dicho trabajo deeliminacén para que hagan ol mismo trabajo con el cellar de Patrica Baibuona MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 38 MINISTERIO POBLICO Pine Fist Prova Carport xpeclizas on Das de Comet de "Ao dela Universatizacion dela Salud” Fuscionrio de Lina Respecto al delito de Ocultamiento Real, 126. Se atribuye a Karem Alexandra Roca Luque, Ex Secretaria del Despacho Presidencial 127. 128. habria dificultado la accién de la justicia, en la presente investigacién fiscal, pues habria desaparecido (eliminado) los registros de ingreso del investigado Richard Javier Cisneros Carballido, de la agenda del Presidente de la Republica, los cuales constituirian material probatorio para el hecho materia de investigacién. Esto es, que habrian sido mas de dos ingresos a nombre del citado proveedor, los cuales habrian sido eliminados, a fin de dificultar la presente investigacién fiscal, conforme a la conclusién del Informe Pericial de Andlisis Digital Forense N.2 137-2020, emitido por los Peritos del Ministerio Publico, de fecha 12 de junio del 2020, que sefiala: Se recuperaron un total de 27,420 correos electronicos borrados de fa carpeta ELIMINADOS de los afios 2017, 2018, 2019, Se encontraron un total de siete (07) correos donde se solicitan autorizacion de ingreso para CISNEROS RICHARD, segin el siguiente detale (© Martes 19 de Diciembre del 2017 12:00 pm, (Foto 33, Foto 34, Foto 35, Foto 26) solctado por Kerem Alexandra Roca Luque, © lunes 02 de Abril del 2018 no indican hora, lstado en Archivo Excel (Foto 30, Foto 31, Foto 32) solictado por Luis Amadeo Luna de la Cruz, © Migrcoles 18 de Abril de! 2028 alas 5:15 pm (Foto 26, Foto 27, Foto 28, Foto 28) solictado por Karem Alexandra Roca Luque, © Martes 12 de Junio del 2018 alas 11:30 horas (Foto 22, Foto 23, Foto 24, Foto 25) solicitado por Karem Alexandra Roce Luque. © Aueves 28 de Junio del 2018 no indican hora (Foto 18, Foto 19, Foto 20, Foto 21) solletado por ‘Angela Patricia Marios Flores. © Martes 13 de Agosto del 2019 alas 18:00 horas (Foto 14, Foto 15) solicitado por Julio Ubiluz Boads, © Viernes 12 de Octubre del 2018 2 las 17:00 horas (Foto 16, Foto 17) solctado por Karem Alexandre Roca Luque ¥ Se encontraron dos registros con e! nombre de CISNEROS CARBALLIDO RICHARD JAVIER (Foto 41, Foto 42, Foto 43}. Los registros de ingreso presentan saltoso registrosfaltantes (Foto 44) ¥ Los registro de ingreso (02) de CISNEROS CARBALLIDO RICHARD. Delito de falsedad genérica Asimismo, se advierte la citada investigada en su calidad de Secretaria del Despacho Presidencial, a cargo de la agenda del presidente de la Repiblica, habria prestado Presuntamente una declaracién falsa ante esta Fiscalia, pues habria manifestado falsamente que el dia 12 de octubre del 2018, habria atendido al citado proveedor de mutuo propio; ademas, que de los registros a nombre de Richard Javier Cisneros MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 39 MaisTERIO POBLICO Prine Fein Pron Corpora specials en Delos de Cruel "Ano dela Universlizacin dela Salud” ‘oncoearo Lima Carballido no habria ingresado”®. * Respecto de Oscar Manuel Vésquez Zegarra 129. _Asimismo, del Acta de extraccién de informacién en fuente abierta periodistica (del 25 de setiembre tltimo), del programa dominical Panorama, que difundié “audios” vinculados al presente caso, se infiere que el investigado Oscar Manuel Vasquez Zegarra, no sdlo se habria reunido previamente a su contratacién con el citado proveedor Richard Javier Cisneros Carballide, sino también, se continuaria comunicando con éste para “coordinar” actos de obstruccién a la Justicia 130. Siendo que, el investigado Oscar Manuel Vasquez Zegarra habria participado en la presunta reunion y coordinacién con los involucrados y testigos en la presente investigacién, donde al parecer habria inducido a testigos para que declaren falsamente; esto es, ponerse de acuerdo entre todos para “negar” los ingresos y reuniones previas del citado proveedor, conforme al siguiente extracto””: “Lo que yo digo es lo siguiente, 0 sea, negar totalmente esos inaresos que no existen. Porque si ‘asumimos... yo asumo por lo menos el mio... Circunstancias posteriores 131. Como consecuencia de los hechos se originaron la presente investigacién y el Informe de Control Especifico N°025-2020-2-5764-SCE de la Contraloria General de la Republica, sobre “Contrataciones exceptuadas de Ia ley de contrataciones para la ejecucién de actividades motivacionales y otros servicios para el Ministerio de Cultura”. DESARROLLO, PRECISION DE IMPUTACIONES Y CALIFICACION JURIDICA Respecto al delito de Colusién Agravada 132, Debe tenerse presente que los funcionarios habrian intervenido en el presente hecho valiéndose de alto cargo que ocupaba en Palacio de Gobierno, como es la Secretaria General, para realizar presuntamente las siguientes conductas: 7 Conforme al Informe de Transcricién de los audios, emitidos por lo perts del Ministerio Pubic, se inca: “Bueno, en mi caso yo no fo he recbido nunca personalmente, 10? Nunca, porque, note, no, ne haba; 0 Sea, 6,6 siempre peda, valga verdedes, con e presidente o contigo, pero nunca, 0 88, as, per0 yo voy a asumir fo que fongo que asumi. Siendo cha investgada quien ha reconocdo su a voz 3, como su voz. 7 Conformal Informe de Transcripcin de los audios, emitdos por los peritos del Ministero Palco. MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 40 MINISTERIO PUBLIC Primera Fala Proviniel Corporati Expesiizaa ea Dace de Comps de "Ao de la Universalzacién dela Salud” uscisoarie de Lina 1. Marian Maribel Morales Cordova, en su calidad de Secretaria General del Despacho Presidencial, tendria las siguiente conductas: © Habria coordinado con Martin Alberto Vizcarra Cornejo, actual Presidente de la Republica, para la contratacién de Richard Javier Cisneros Carballido, Previa orden y/o disposicién de Mandatario de Estado, para que sea ésta la que presuntamente “contactara” via telefénica y directamente con los altos funcionarios puiblicos, Ministros de cultura, como es el caso de la ex Ministra Patricia Balbuena Palacios a fin que esta alta funcionaria supuestamente valiéndose del alto cargo de confianza dispondria a sus funcionarios de la entidad, como Secretario General y funcionarios Directores y/o jefes de oficinas administrativas encargados del procedimiento de contratacién directa, requerir y contratar al tercero interesado Richard Javier Cisneros Carballido. © Ademés, quien se habria reunido previamente el 28 de junio del 2018”8.con Richard Javier Cisneros Carballido, en la Secretaria del Palacio de Gobierno, Para coordinar un puesto de trabajo para el Estado y las posteriores contrataciones directas mediante érdenes de servicios en el Ministerio de Cultura, en el periodo 2018 y 2020, pese a las irregularidades advertidas en su contratacién, materia de investigacié Debe tenerse presente que los funcionarios y/o servidores que habrian intervenido en la contratacién de los servicios materia de investigacién tendrian respectivamente, sus funciones, conforme al MOF y ROF” y habrian intervenido en razén de su cargo, en el siguiente orden: 2. Oscar Manuel Vasquez Zegarra, en su calidad de Coordinador de Prensa y Comunicaciones de! Despacho Presidencial™, habria efectuado las siguientes conductas: © Se habrfa reunido previamente el miércoles 18 de abril del 2018 en horas de la tarde, con el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido (antes de Su inscripcién formal como proveedor en el RNP- 17-07-2018), en los ambientes del 7 Conforme a las fotos de coreo que se aprecia en la Informe Peril N*137.2020, Foto 18, Foto 19, Foto 20, Foto 21) ‘autorizacion de ingreso soltada y reistrada por Angela Patricia Marios Flores, secretria de Miian Morales Cérdova, la cval habria sido comunicada al seor presidente de la Replica, con quien haba teido las coordinaciones para su futur conrataion nl Ministero de Cultura, segin deciaracion dela propia investigada, 1a Eh meso a Informe N000013-2120-OGRH-SVFIMC, emitdo por a Ofna de Recursos Humanos,cbrants en la Crpeta Digit © Segin el contenido del correo del registro de ingreso de Richard Javier Cisneros Carballido, MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION a MINisTERIO PUBLCO Primera cal Prova) Corpora "ipeiizna en Delos de Carica de “Aho dela Universalizacion dela Salud” Fuacosrios de Lana Palacio de Gobierno, a fin de realizar “tratativas” o “acuerdos subrepticios” para posteriormente ser favorecido en las diversas contrataciones que se originaron en el Ministerio de Cultura, las cuales adolecerian de diversas irregularidades. © Intervencién en las “reuniones previas” conjuntamente en coordinacién Mirian M. Morales Cérdova y demés altos funcionarios publicos, para viabilizar las contrataciones directas materia de investigacién. 3. Jorge Antonio Apoloni Quispe, Secretario General del Ministerio de Cultura, habria intervenido en razén de su cargo serfa en varias érdenes de servicio, de las cuales habria realizado presuntamente las siguientes actuaciones: > Orden de Servicio N° 03364-2018-S + Habria como érea usuaria suscrito el requerimiento del servicio N° 2018- 04487, autorizéndolo y firmando los Términos de Referencia- TDR-, cuyo perfil habrian sido direccionado a fin de favorecer al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, incluso colocando reconocimiento comprobado de trayectoria deportiva que no tendria nada que ver con objetivo, finalidad y descripcién del servicio. * Habria realizado los TOR y el requerimiento sin haber justificado la necesidad del servicio, de cuya descripcién se indica que sélo seria para elaborar propuestas de actividades y difusién a fin de fortalecer el posicionamiento de la entidad, por parte de un tercero — proveedor- y no por la entidad. * Habria otorgado la conformidad del servicio, sin ninguna observacion. > Orden de Servicio N° 5053-2018-S ‘+ Habria, como area usuaria, requerido el servicio de una persona natural para que identifique actividades que permitan promover una cultura articipativa utillzando los espacios culturales de la Sede institucional del Ministerio de Cultura, autorizando y firmando los Términos de Referencia, cuyo perfil habria sido presuntamente direccionado a fin de favorecer al citado proveedor. + Habria realizado los TDR y el requerimiento sin haber justificado la necesidad del servicio, de cuya descripcién se indica que solo seria para MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 42 MNISTERIO PUBLCO Primera Ficlin Provial Corpora specilianda en Dette de Capon de "Aho dela Universlizacin deta Salud” elaborar propuestas de actividades y difusién a fin de fortalecer el Posicionamiento de la entidad, por parte de un tercero — proveedor- y no por la entidad, * Habria otorgado la conformidad del servicio, sin ninguna observacién. 4. Patricia Aida Davila Tasaico, en su calidad de Secretaria General del Ministerio de Cultura, durante el periodo marzo del 2019 hasta enero del 20208, habria realizado las siguiente conductas: © Se habria reunido previamente el 12 de junio del 2019 con el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, en las instalaciones de la Secretaria General del Ministerio de Cultura para “acordar y coordinar” el favorecimiento de las contrataciones directas en el Ministerio de Cultura durante su gestion. 0 Estaria pendiente de las contrataciones. directas, pues el citado proveedor le daria cuenta del procedimiento y/o trémite de la contratacién para materializar con éxito la emisién de las érdenes de servicio, inferencia deducida estando al contenido del correo electrénico institucional de! investigado Juan Julio Pilares Maqui, de fecha 30 de octubre del 2019", donde Richard Javier Cisneros Carballido, remite un correo a su coinvestigado, con copia® a Patricia Davila. 5. Diana Angelica Tamashiro Oshiro, en su calidad de Secretaria General del Ministerio de Cultura durante el 17 de enero del 2020 al 30 de junio del 2020, habria realizado las siguientes conductas: © Habria “coordinado y acordado” con funcionarios ptiblicos y con el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, para ser contratado directamente mediante érdenes de servicio innecesarios, direccionando el perfil y demas irregularidades materia de investigacién 5 Designada mediante la Resolucion Ministerial N"107-2019-MC, de fecha 18 de marzo del 2019 y eceptada su renuncia a través de la Resolucion Ministerial N°007-2020-MC, del 3 de enero del 2020 Obrante en el Expediante de contratacién de la Orden de Servicio N°4236-2019-S, " Corroborato con la DeclaracinIndagatoria de Juan Julio Plares Manu MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 43 ‘MINiSTERIO POBLICO ner salir Prove Cope specazae en Date de Compeiin de "AN dela Universallzacion dela Salud” ‘oncnearos de Lina © Ademés, quien se habria reunido con el citado proveedor en las instalaciones de la Secretaria General del Ministerio de Cultura durante su gestién, para las presuntas “tratativas” en las érdenes de servicio N°673-2020-S del 12 de febrero del 2020, por servicio de organizacién y ejecucién de eventos de integracién institucional para los colaboradores del ministerio de cultura, por la suma de S/. 33,400.00 soles, y la N°1122- 2020-5, por servicios de ejecucién de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar rendimiento laboral personal y social de los servidores de! ministerio de cultura, por la suma de S/. 30,000.00 soles. 6. Lincoln Martin Matos Parodi, Director General de la Oficina General de Administracién- OGA, tendria las siguientes funciones: © Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar los proce- sos técnicos relacionados a los recursos financieros, contabilidad, teso- Feria, abastecimiento, recursos humanos, control patrimonial, y ejecu- cidn coactiva. © Proponer politicas y estrategias institucionales que coadyuven al mejor funcionamiento de las materias de su competencia, asegurando la ra- cionalidad, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos asignados a la entidad. Efectuar la gestion de los fondos y gastos publicos de! Ministerio. Proponer y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones del Ministerio. Asi- mismo, ejecutar y supervisar los procesos de contrataciones, y el cum- plimiento de los respectivos contratos y convenios, conforme a la nor- mativa vigente. ©. Las demés funciones que le encargue el Titular de la Secretarfa General. Su presunta intervencién en raz6n de su cargo seria en dos érdenes de servicio, en las cuales habria realizado presuntamente las siguientes actuaciones: > Orden de servicio N°01122-2020-5 ‘* Habria autorizado el requerimiento N° 1595, del 16 de abril del 2020, en su calidad de Director General de la Oficina General de Administracién- OGA, el 24 de abril del 2020. Ello sin sustentar la urgencia y necesidad del servicio, conforme lo establece la Directiva N° 004-2019-SG/MC, sobre el "Procedimiento para la contratacién de bienes y servicios por MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 44 MINISTERIO PUBLICO Pine Fiala Prove Cert xpecilzae on Delite de Conapin de "Ano dela Universallzacién deta Salud” Futcbsrios Lina ‘ontos iguales 0 inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (um), % Orden de Servicio N°673-2020-5 * Habria autorizado el requerimiento del servicio de organizacién y ejecucién de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos Servicio, el cual estaria segin los TDR direccionado a favor del Proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, sin observacién alguna, 7. Aura Elisa Quifiones Li, Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos, tendri © Disefiar, proponer y ejecutar las politicas referidas a la gestién y desarrollo de los recursos humanos del Ministerio. © Proponer las normas, directivas y lineamientos, en materia de recursos hu- manos del Ministerio. © Proponer actualizaciones y modificaciones al Presupuesto Analitico de Per- sonal PAP, Cuadro para Asignacién de Personal - CAP, Clasificador de Car- 0s y Manual de Organizaci6n y Funciones, acorde a las politicas institucio- ales ya las normas y procedimientos vigentes. © Gestionar la cultura organizacional, que promueva y fomente comporta- mientos transparentes, éticos y honestos en el personal del Ministeri © Supervisar, evaluar, controlar, y brindar asesoramiento técnico a las Uni- dades Ejecutoras, Direcciones Desconcentradas de Cultura, programas y proyectos, sobre la aplicacién de las normas relacionadas al Ambito de per- sonal a su cargo. Conducir los procesos de reclutamiento y seleccién de personal. Diseffar y ejecutar el programa de induccién para el personal que ingrese a laborar en el Ministerio. © Disefiar y ejecutar el programa de evaluacién del rendimiento para el per- sonal que labora en el Ministerio. © Formular, proponer e implementar el Plan de Citacién Anual y Quinquenal del personal del Ministe ‘Su presunta intervencién en razén de su cargo seria en la Orden de Servicio N° 01122-2020-S del 24 de abril del 2020, por la suma de 30,000.00 soles, en calidad de area _usuaria, la misma que habria realizado presuntamente las siguientes actuaciones: MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 45 MNISTERIO POBLICO ‘Psiera Fale rovinal Corporativa speializa en Deltas de Corpo de "Ao de la Universalizacin dela Salud” Fanciers de Lina ‘* Habria solicitado el requerimiento N* 1595, emitido el 16 de abril del 2020. Ello sin sustentar la urgencia y necesidad del servicio, conforme lo establece la Directiva N° 004-2019-SG/MC. * Habria elaborado los Términos de Referencia- TOR, de cuyo perfil se podria inferir que se habria direccionado a fin de presuntamente beneficiar al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. * Habria suscrito la conformidad del servicio, mediante el Informe de Conformidad N* 02054-2020, lo que originaria el pago de S/. 10,000.00 soles al proveedor. *_Habria coordinado con el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, para que se realizara la segunda conferencia el 22 de mayo de 2020 de 15:00 horas a 1 contrato habria sido resuelto. 10 horas, la cual no se llevaria a cabo; toda vez, que el Liliana Margot Chaname Castillo, Directora General de Recursos Humanos, habria do en razén a su cargo las siguientes actuaciones: > Ordenes de Servicio N* 2172-2019-S y 3704-2019-5 * Habria requerido ambos servicios de organizacién y ejecucién de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos, del cual se habria elaborado los TDR, direccionando el Perfil a fin de favorecer al citado proveedor. Ademis, sin justificar la necesidad del servicio; esto es, que tales eventos los ejecute un proveedor {tercero) y no la entidad a fin de ahorrar recursos al Estado. > Orden de Servicio N° 4236-2019-S © Habria requerido el mismo servicio de organizacién y ejecucién de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos, elaborando los TDR en los que habria direccionado el perfil a fin de favorecer al citado proveedor. > Orden de Servicio N° 673-2020 del 12-02-2020 * Habria requerido el mismo servicio de organizacién y ejecucién de eventos MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 46 amisTERIO PUBLICO Primera Falls Provincial Cogava Especial en Delos de Cori de "Ao dela Unversalizacion deta Salud” Fanconi de Line organizados por la Oficina General de Recursos Humanos, elaborando los TOR, cuyo perfil habria sido direccionado. © Habria emitido el requerimiento sin justificar la necesidad del servicio. 9. Mauricio Manuel Salas Torreblanca, Coordinador y Programador del Gran Teatro Municipal, habria realizado en raz6n a su cargo, las siguientes actuaciones: > Orden de Servicio 00465-2019-S * Habra efectuado los Términos de Referencia- TDR, de los cuales describe en los objetivos y finalidad fortalecer el posicionamiento del Gran Teatro Nacional, de cuyo perfil se advierte supuestamente un contrasentido, pues el objeto y finalidad del servicio “elaboracién de eventos o actividades", no tendria nada que ver la trayectoria musical, artistica y/o deportivas del proveedor. Sin embargo, este perfil habria sido direccionado con los documentos diplomas y/o reconocimiento del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, a fin presuntamente favorecerlo. ‘* Habria otorgado la conformidad del servicio mediante el Informe N° 00669- 2019 sin observacién alguna. Laura Montes de Oca Rivera, Directora de Abastecimiento, habria realizado en raz6n a su cargo las siguientes actuaciones: > Orden de Servicio N° 03364-2018-5 y Orden de Servicio N° 5053-2018-S * Habria. como Directora de Abastecimiento, suscrito la Orden de Servicio N° 3364-2018, del 25 de julio de 2018, sin verificar si el servicio era necesario, © la existencia de documento o informe que asi lo justifique, pues el perfil seria genéricos, presumiendo al parecer habrian sido direcclonado; més atin, si de la descripcién se indica que sélo seria para elaborar propuestas de actividades y difusién a fin de fortalecer el posicionamiento de la entidad, por parte de un tercero — proveedor- y no por la entidad. ‘* No habria efectuado un debido control y supervisién en el procedimiento de contratacién, pues el estudio de posibilidades que ofrece el mercado se habria realizado con Unico proveedor, y se habria determinado el valor referencial por la suma de S/. 21,000.00 soles. > Orden de Servicio 00465-2019-S MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION a7 IMINISTERIO PUBLICO Primera salir Provinil Capea "Bpeitona n Del de Corpo de "Ano dela Universtizacin dela Salud” ‘uioarios de Line * Habrian suscrito la Orden de Servicio N° 00465-2019, sin verificar el contrasentido en el perfil requerido, es decir, sin observar los Términos de Referencia que habrian sido direccionados para el citado proveedor, ademés, del sustento de la necesidad del servicio. * Habria firmado la orden de servicio, sin observacién alguna respecto al perfil y el objeto del servicio; pues, el proveedor no habria cumplido con el Perfil requerido; esto es, experiencia en la elaboracién de eventos; pues, de los dos “convenios privados” presentados no se acreditaria que hayan sido con el objeto de “organizar” 0 “elaborar” eventos o actividades artisticas 0 teatrales, sino de brindar “presentaciones” del denominado “Richard Swing’, lo cual, serian objetos distintos > Orden de Servicio N* 1426-2019-S * Habrian suscrito la Orden de Servicio N° 01426-2019, sin observacién alguna, de la necesidad del servicio, de los TDR que habrian sido Supuestamente direccionados, sin efectuar la supervisidn y control en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y demés que describe los hechos materia de investigacién. Ordenes de Servicio N°s 2172-2019-S y 3704-2019-S * Habria suscrito las Ordenes de Servicio N°s. 02172-2019 y 3704-2019. Sin observar y verificar el sustento de la necesidad del servicio; esto es, que tales eventos los ejecute un proveedor y no la entidad a fin de ahorrar recursos al Estado, * No habrian efectuado una correcta evaluacién en la documentacién (6rdenes de servicio emitidas por el Ministerio de Cultura) que presentaria el proveedor a fin de sustentar o acreditar su experiencia conforme al perfil, objeto y descripcién del servicio solicitado; pues, tales documentos no sustentarian la experiencia en “organizacién y ejecucién de eventos", sino en la elaboracién de propuestas de actividades, difusién, videos; lo cual, seria diferente; es decir, no es que haya organizado propiamente eventos. * Habria otorgado la conformidad del servicio sin observacién alguna, 2 Desprendi de a Constance do presentcin N" 441-2019, del 1 duno del 201, susertaporla ended. aejuna pore prover ala colizacin, MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 48 MINISTERIO POBLICO inera Pela Proving Cronin Enpesilizaa en Date de Copii de "Ano dea Universalzactin de la Salud” 11. Patricia Vasquez Montes, Directora de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, habria realizado en razén a su cargo las siguientes actuaciones: > Orden de Servicio N* 1426-2019-S ‘* Habria solicitado el servicio mediante el requerimiento N° 2019-02221-SD, para el servicio de apoyo operativo; asimismo, habria efectuado los Términos de Referencia- TOR, cuyo objetivo seria el fortalecimiento de! posisionamiento de la Imagen institucional del Ministerio de Cultura, los cuales serian los mismos requisitos del perfil de la contratacién 465-2019, que habrian sido direccionados para favorecer al citado proveedor. © Habria requerido el servicio sin verificar la necesidad del servicio. 12, José Antonio Bellido Suarez, Director General de Administracién, habria rea lizado en raz6n a su cargo las siguientes actuaciones: > Ordenes de Ser jo Ns 2172-2019-S y 3704-2019-S * Habria autorizados ambos servicios de organizacién y ejecucién de eventos corganizados por la Oficina General de Recursos Humanos, pese a que los, perfiles estarian supuestamente direccionados, sin verificar la justificacion de la necesidad del servicio; esto es, que tales eventos los ejecute un proveedor y no la entidad a fin de ahorrar recursos al Estado. 13, Amalia Estela Sanchez Alva, Directora de Abastecimiento, habria realizado en razén a su cargo las siguientes actuaciones: N°. 4236-2019 * Habria suscrito la Orden de Servicio N°. 4236-2019, pese a las presuntas irregularidades descritas en los hechos, como el perfil, necesidad del servicio. * No habria controlado ni supervisado el estudio de mercado, ni el valor referencial, utilizando una sola cotizacién del proveedor. 14, Juan Julio Pilares Maqui, Asistente en Ejecucién Contractual, habria realizado en raz6n a su cargo las siguientes actuaciones: MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LANACION 49 MINISTERIO POBLICO ‘rimera Fiala Provical Corpora Espesizas en Deve de Commi de "Ano dela Uniersallacion deta Salud” Fanciers de Lins, > Orden de Servicio N°. 4236-2019 ‘* Habrian suscrito la Orden de Servicio N°. 4236-2019, pese a las irregulari- dades descritas en los hechos imputados; esto es, necesidad y justificacion del servicio, direccionamiento presunto del perfil del unico proveedor invi- tado. * Habria realizado el estudio del mercado invitando a un solo proveedor; esto es, una sola cotizacién. © Habria determinado el valor referencial por la suma de S/. 27,000.00 soles, tomando como valido el precio 0 monto propuesto, sin ninguna observa- cién, 15. Mack Antezana Collins, especialista a cargo de la contratacidn de la Oficina de Abastecimiento, habria realizado conforme a su cargo, las siguientes ac- tuaciones: > Orden de servicio N° 3364-2018, + Habrian suscrito la Orden de Servicio N° 3364-2018, del 25 de julio de 2018, sin verificar si el servicio era necesario, o la existencia de documento o informe que asi lo justifique. * Habria efectuado un indebido estudio de posi mercado al determinar el valor referencial con una sola cotizacién o propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, por la suma de S/. 21,000.00 soles. > Orden de Servicio N* 673-2020 * Habiendo suscrito la orden de servicio por el valor de S/. 33, 400.00 soles, a pesar de que el perfil habria sido direccionado. * Habria efectuado un indebido estudio de posibilidades que ofrece el mercado, al determinar el valor referencia con una sola cotizacién o propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 50 MMNisTERIO PUBLIC Primera Pali Prov Copa Espetnizda en Delis de Comet "Aft dela Unversalleacn dela Salud” ‘ansonarios Lina 16, Dario Nemecio Armas Caso, Especialista en Planificacién y Organizacién, tendria las siguientes funciones: © Gestionar los requerimientos y/o conformidades de servicios o bienes de la Oficina. © Elaborar y supervisar la ejecucién del Plan Operativo Institucional (PO!) yel Cuadro de Necesidades de la Oficina General de Recursos Humanos. © Coordinar y Supervisar la actualizacién de la informacion del Portal de Transparencia en temas relacionadas a Personal y presentacién de De- claraci6n Jurada de Intereses. © Participar como miembro titular y/o suplente en los comités de los pro- esos de selecci6n de personal, en representacién de la Oficina General de Recursos Humanos. Elaborar informes técnicos en el ambito de su competencia. Participar en reuniones de Comité, Comisién o Grupos de Trabajo en representacién de la Oficina General, a fin de coordinar las acciones per- tinentes para la implementacién de los acuerdos que se adopten. ©. Realizar otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relaci nada a la misién del puesto y drea. 17. Osbin Richard Vargas Estrada, Asistente en Ejecucién Contractual de la Ofi- cina de Abastecimiento, tendria las siguientes funciones: © Apoyo en la atencién de requerimientos de contratacién de servicios de las areas usuarias. © Elaboracién de ordenes servicio en el Sistema Integrado de Gestion Administrativa QUIPU, © Otros que asigne la Oficina de Abastecimiento. Su presunta intervencién en razén de su cargo seria en varias érdenes de servicio, de las cuales habria realizado presuntamente las siguientes actuaciones: > Orden de Servicio N* 1122-2020 © Supuestamente encargado de la contratacién, habria invitado a cotizar mediante correo electrénico al proveedor Richard Cisneros Carballido, del 24 de abril de 2020, 07:26 pm, para que presente su cotizacién, considerando el servicio y contratacién como de “alta importancia” y sin verificar, ni observar el perfil requerido, el cual segtin los TOR estarian MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 51 MNusTERIO PUBLIC Primera Fea Praia Capra "Epsiiana en Dele de Carp de "Ano de la Universlizacin dela Salud" urine de Li supuestamente direccionados. * Habria seguido con el estudio del mercado sin observacién alguna; esto es, sin que el proveedor cumpliera con el perfil requerido, invitando a un tinico postor. * Habria determinado el valor referencial del servicio supuestamente excesivo (costo) por las Conferencias de Liderazgo Transformador Sapiencial virtual; esto es, como precio unitario S/. 30,000.00, de los cuales se pagarian S/. 10,000.00 soles por cada entregable de un total de tres (3) cada uno; es decir, por cada conferencia (3), lo que sumaria el monto total del servicio. Cuya inferencia se hace en razén a que, en otras érdenes de servicios similares, el valor contractual era mucho menor. > Orden de Servicio N* 5053-2018-S * Habria suscrito la Orden de Servicio N° 05053-2018, del 29 de octubre del 2018, sin mayor observacién, pese a que el perfil del servicio habria sido presuntamente direccionado a favor del proveedor Richard Cisneros Carballido. * Habria determinado el valor referencial con una sola cotizacién o Propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. L > Orden de Servicio 00465-2019-S * Habria efectuado de forma indebida estudio de mercado al determinar el valor referencial con una sola cotizacién o propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. * Habria elaborado y suscrito la Orden de Servicio N* 00465-2019, verificar el contrasentido en el perfil requerido; es decir, sin observar los ‘Términos de Referencia que habrian sido direccionados para el citado proveedor. Ademés, a pesar que el proveedor no habria cumplido con el perfil requerido; esto es, experiencia en la elaboracién de eventos; pues, de los dos “convenios privados” presentados no se acreditarfa que hayan sido con el objeto de “organizar” o “elaborar” eventos o actividades artisticas 0 teatrales, sino de brindar “presentaciones” del denominado “Richard Swing’, lo cual, serian objetos distintos. > Orden de Servicio N* 1426-2019-5 * Habrian suscrito la Orden de Servicio N° 01426-2019, sin observacién alguna, sin un correcto estudio de posibilidades que ofrece el mercado, al MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 52 atuisTERIO POBLICO Primera Pascal Prowl Corea pecs on Dales de Cpt "Ano de la Universlizacion dela Salud” Fanconi do Lina haber determinado y tomado como valido el valor referencial con una sola cotizacién o propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. Otorgdndose la conformidad del servicio sin mayor observacién. > Ordenes de Servicio N°s 2172-2019-S y 3704-2019-S * Habria determinado el valor referencial con una sola cotizacién 0 propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, por la suma de S/. 21,000.00 y 8,000.00; respectivamente, sin mayor observacién, sin verificar la necesidad del servicio o justificacién de que lo realice un tercero yno la entidad a fin de ahorrar recursos al Estado. * Habria suscrito las Ordenes de Servicios N°s. 02172-2019 y 3704-2019, sin efectuar una correcta evaluacién de la documentacién (érdenes de servicio emitidas por el Ministerio de Cultura)*® que presentaria el proveedor a fin de sustentar o acreditar su experiencia conforme al perfil, objeto y descripcién del servicio solicitado; pues, tales documentos no sustentarian la experiencia en “organizacién y ejecucién de eventos”, sino en la elaboracién de propuestas de actividades, difusién, videos; lo cual, seria diferente; es decir, no es que haya organizado propiamente eventos. 18. Katiya Paredes Gonzales, Directora- Coordinadora de Programacién y Adqui- siciones de la Oficina de Abastecimiento, tendria las siguientes funciones: * Ser responsable de la Coordinacién de la Programacién y Adquisiciones de la Entidad. + Supervisar que los procedimientos de seleccién de bienes, servicios, con- sultoria de obra u obras se realicen de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. * Verificar que los requerimientos que tienen origen de proyectos de inver- sién cumplan con lo establecido en la legislacién vigente. * Coordinar con las éreas usuarias la formulacién de su requerimiento de bienes y servicios, a fin de ser registrado en su Cuadro de Necesidades. * Coordinar con la Oficina de Abastecimiento, respecto a los requerimientos formulados por las dreas usuarias de acuerdo a su Cuadro de Necesidades, © Impulsar, supervisar y coordinar con las areas usuarias y con la Oficina de Abastecimiento, la ejecucién y cumplimiento del Plan Anual de Contrata- ciones del Ministerio de Cultura. * Desprencida de a Constancia de presentacin N* 441-2018, del 1 de junio dl 2019, suscita por laentdad,yaunta pr el poveedor ala colizacén MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 53 tNIsTERIO POBLICO Prima Povnl Corporatva pein en Delos de Corp de "Ao de la Universallzacin dela Salud” Fanconi de Lina © Coordinar y supervisar la ejecucién del Plan Anual de Contrataciones del Ministerio de Cultura y de los procedimientos de seleccién no programa- dos. ‘* Supervisar los estudios de mercado para la contratacién de bienes y/o ser- vicios. * Proponer normativas para su aprobacidn, que establezcan lineamientos para la implementacién de las normas vigentes en materia de contratacio- nes. «© Programar y coordinar la difusién y capacitacién en el cumplimiento de la normativa asociada a compras y contrataciones en el ambito de su compe- tencia. ‘* Integrar los comités de seleccién de los procedimientos de seleccién que convoque la Entidad, bajo la normativa de contrataciones del Estado. © Otras funciones que le sean asignadas por el Director de la Oficina de Abas- tecimiento en el marco de la Misién del Puesto. Su presunta intervencién en razén de su cargo seria en varias Ordenes de servicio, de las cuales habria realizado presuntamente las siguientes actuaciones: > Orden de Servicio N° 01122-2020 © Habria suscrito la Orden de Servicio N° 01122-2020-S, pese a las presuntas irregularidades antes descritas; esto es, habria efectuado una indebida verificacién y control en el trémite de la contratacién, toda vez, que no verificarfa la urgencia y necesidad del servicio, ni el perfil requerido, ni los documentos presentados por el proveedor los cuales no sustentarian los requisitos exigidos. ‘© Habria suscrito la Carta Notarial 000215-2020-OAB/MC, del 22 de mayo de 2020, remitida al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, comunicando la resolucién del contrato por /a causal del hecho sobreviniente al contrato que imposibilite su ejecucidn. Ello por el estado de emergencia y las prioridades y necesidades socio-econdmicas. Sin embargo, el citado servicio desde su origen y hasta la suscripcién de la Orden de Servicio habria sido tomado y tramitado como prioridad pese al estado de emergencia del pats. > Orden de Servicio N° 673-2020 ‘© Habria suscrito la orden de servicio 673-2020, sin efectuar ninguna observaci6n, conforme se ha mencionado en los hechos atribuidos, como MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 54 umisTERIO PUBLICO Primer ai Provinil Capra nevada en Delos de Compe "A dela Universalizaciin dela Salud” ‘Fanconi de Lina el perfil, la necesidad del servicio y demés descrita en los hechos investigados. * No habria efectuado un control, ni supervisin en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, al determinarse el valor referencial de S/. 33, 400.00 soles. > Orden de Servicio N° 03364-2018-S * Habria, como Directora de Abastecimiento, suscrito la Orden de Servicio N° 3364-2018, del 25 de julio de 2018, sin verificar si el servicio era necesario, 0 la existencia de documento o informe que asi lo justifique. * No habria efectuado un debido control y supervision en el procedimiento de contratacién, pues el estudio de posibilidades que ofrece el mercado se habria realizado con Unico proveedor, y se habria determinado el valor referencial por la suma de S/. 21,000.00 soles. > Orden de Servicio N* 5053-2018-S ‘* Habrian suscrito la Orden de Servicio N° 05053-2018, del 29 de octubre del 2018, quien habria determinado el valor referencia con una sola cotizacién © propuesta del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido. Orden de Servicio 00465-2019-S © Habrian suscrito la Orden de Servicio N° 00465-2019, sin verificar el contrasentido en el perfil requerido, es decir, sin observar los Términos de Referencia que habrian sido direccionados para el citado proveedor, ademés, del sustento de la necesidad del servicio. Orden de Servicio N° 1426-2019-S * Habrian suscrito la Orden de Servicio N° 01426-2019, sin observacién alguna, de la necesidad del servicio, de los TOR que habrian sido supuestamente direccionados, sin efectuar la supervisién y control en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y demas que describe los hechos materia de investigacién. > Ordenes de Servicio N°s 2172-2019-S y 3704-2019-S * Habria suscrito las Ordenes de Servicio N*s. 02172-2019 y 3704-2019. Sin MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 55 MINISTERIO PUBLIC Primera sala Prvini Corpora ipeiizad en Delis de Carpsin de "Aho dela Universalizacion dela Salud” ‘Tencinarios Lina observar y verificar el sustento de la necesidad del servicio; esto es, que tales eventos los ejecute un proveedor y no la entidad a fin de ahorrar recursos al Estado. * No habrian efectuado una correcta evaluacién en la documentacién (6rdenes de servicio emitidas por el Ministerio de Cultura)® que presentaria el proveedor a fin de sustentar o acreditar su experiencia conforme al perfil, objeto y descripcién del servicio solicitado; pues, tales documentos no sustentarian la experiencia en “organizacién y ejecucién de eventos”, sino en la elaboracién de propuestas de actividades, difusién, videos; lo cual, seria diferente; es decir, no es que haya organizado propiamente eventos, conforme se aprecia de las citadas érdenes de servicio: > Orden de Servicio N° 4236-2019-S © Habrian suscrito la Orden de Servicio N°. 4236-2019, pese a las presuntas irregularidades descritas en los hechos, como el perfil, necesidad del servicio. * No habria controlado ni supervisado el estudio de mercado, ni el valor referencial, utilizando una sola cotizacién del proveedor, 19. Richard Javier Cisneros Carballido, quien seria el proveedor de los servicios contratados por la entidad, durante el afio 2018 al 2020, el cual habria sido favorecido en las érdenes de servicio. ‘* El mismo, que habria sido proveedor del Estado sin experiencia; pues, recién en el afio 2018 en adelante se habria inscrito como proveedor, segiin registro de OSCE, infiriendo que este registro habria sido precisamente para verse luego beneficiado con las citadas drdenes de servicio * Se habria valido de presuntos “contactos previos” de funcionarios piiblicos para ser beneficado. VI. ELEMENTOS DE CONVICCION RECABADOS DURANTE LA INVESTIGACION FISCAL 1. A folios( 01-969) del anexo ”B” obran los nueve (9) expedientes de contratacién materia de investigacién de los cuales se desprenderian presuntas irregularidades, * Desprendida dela Conslancia de presentacionN* 441-2019, del 11 dajunio dal 201, suscitaporlaentdad,y aunta por el proveedor ala cotzacon MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 56 MINISTERIO PUBLICO riner iscala roid Corpora Espesizna en Delite de Compete de “Aho dela Universallactin dela Salud” Tunsberios de Lina Sustentados en los hechos incriminados lineas arriba, los cuales son los siguientes: A folios (912-943) obra la Resolucién Secretaria General N° 55-2016- Directiva N° 002- 2016/SG/MC, sobre “Procedimientos para la contratacién de servicios especificos y/o consultorfas con personas naturales no comprendidos dentro del émbito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado", que contempla el Anexo 02: “Términos de Referencia para la Contratacién de Servicios con personas naturales” numeral IV, Perfil del Proveedor, que sefiala en este rubro, debe requerirse caracteristicas técnicas minimas que debe reunir la persona natural” y que deberdn tener en cuenta los siguiente aspectos: (...) ‘+ Nivel académico: técnico, profesional, especialidad + Cursos de capacitacién especializada, de ser el caso * Experiencia laboral general en trabajos similares (determinar las experiencias semejantes), posible de ser medido: afios, ntimero de servicios. ‘+ Experiencia laboral especifca, en relacién a la naturaleza del trabajo requerido, posible de ser medido: afios o niimeros de servicios. A folios ( 186-216) ) obra la Resolucién de Secretaria General N° 175-2018-Directiva N@ 003-2018-SG-MC, la misma que regula el procedimiento de contratacién menores aguit, A folios (51-82) obra la Resolucién de Secretaria General N° 158-2019-SG- Directiva N* 004-2019-SG-MC, la misma que habria sido la norma con la que se deberia llevar a cabo el procedimiento de contratacién, el cual habria sido inobservado. A folios (970-1097) del anexo “B” obran los expedientes de contratacién de las Ordenes de servicio similares, descritas a continuacién, de las cuales se presume que habrian existido servicios cuyos costos o valores habrian sido menores, infiriéndose que las contrataciones investigadas se habrian determinado por un valor superior. ‘jae | Empresa — | Valoren yo 1 Si a | prowendon | ORE DIES dlaibemabwacanalen el | ANAVILLES aco dla actividad do eae aber dens | AS.COM ‘mieresracies dl rinstoe dsc, SAC | MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 57 MINISTERIO PUBLICO Primer alin Provincial Corpora ipevilizada ea Delis de Comnein d "Ato de ta Universalzacén dela Salud” False de Li, [ eavesere | soz Sai alice a aero! | PROWTSER T 300000 cima aor yiidenednacoraldelos | S.C [LL latrines de cut 6. A folios ( 84-88 ) obra la Carta Notarial N° 215-2020-OAB-MC, enviada via correo electrénico el 21 de mayo del 2020, dirigida por el Ministerio de Cultura al proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, mediante la cual se le informa que el servicio de la orden de servicio N* 1122-2020, se ha resuelto. 7. A folios ( 90-99 ) obra la Carta suscrita por el proveedor investigado Richard Javier Cisneros Carballido, de fecha 24 de mayo del 2020, dirigida a Patricia Huertas Torres, ‘mediante la cual adjunta el Informe N° 02-2020-RICC, de fecha 22 de mayo del 2020, sobre el segundo informe de los servicio de ejecucin de segunda conferencia virtual LIDERAZGO TRANSFORMADOR SAPIENCIAL para mejorar el rendimiento Laboral, personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura Referencia: Orden de Servicio N° 01122-2020-5, donde se describe lo siguiente: “Adjunto al presente mi entregable ‘acompafiado del informe, PPTS que ha sido trabajo de 13 dias en coordinacién con la directora de recursos hhumanos, la sefiora Aura Quifionez que habia confirmado y programado la segunda conferencia virtual para el dia Viemes 22 de Mayo 2020 de 15:00 horas a 18:00 horas” . A folios ( 6-,376) e anexo “C” que obran los comprobantes de pago por los servicios. contratados a favor del investigado Richard Cisneros Carballido, desde el afio 2018 a 2020, de los cuales se infiere que habrian sido sobrevalorados por servicios presuntamente no necesarios, de los cuales se habrian direccionado el perfil para beneficiar al citado proveedor. A folios (125-127 ) obra el informe N° 000027-2020-OPM/MC, emitido por la Oficina de Operaciones y mantenimiento hacia la Oficina General de Administracién, sobre los ingresos a la Sede Central del Ministerio de Cultura del investigado Richard Cisneros Carballido, teniendo en cuenta que los primeros ingresos habrian sido el 12 y 16 de julio del 2018; fechas anteriores a la fecha de inscripcién como proveedor; esto es, el 17 de julio del 2018, reporte de ingresos descritos conforme al siguiente detalle: TNGRESOS DE RGHARDJAVER CSNERPS CAREAILDO AL MINSTERIODE CUCU TODD a FETA HORA FONCONA | 7-18 170-T820 “Sera Geen Ro seoressonas- teat eart80808. C808 FEBRERO 70 ECRAFORA ara Cad FUNGONARO eanioraz- 1255 Sir ey eto aa ‘Sa Anes Gi zr02s9 1912-1340 aera TINO STECR FORA ANTE aa Cnart FuNCONARIO MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 58 MINISTERIO PUBLICO Feeaia Poni Caran Enpsiizaa cn Delite de Corea de "Ao de la Unversalizacion dela Salud” Fnsionais de Line, 10. A folios (128-132 ) obra el Acta Fiscal de fecha 01 de junio del 2020, levantada en e! Ministerio de Cultura, se deja constancia el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido, en el mes de marzo del 2020 (antes de a 0S 1122-2020-24.04-20), habria acudido y habria conversado con la investigada Aura Elisa Quifiones Li, Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, conforme al Siguiente dellate: «.se deja constoncio que la Directora de Recursos Humanos reflere que ls primeras semanas elmes de marzo del presente alo, recibiéla vsita al érea de recursos humanos, de la persona de Richard Javier Cisneros Carballide, quien se vino a presentar como un proveedor de la identidad, siendo breve la comersacién ...”. Asimismo, se dejé constancia que, el citado proveedor se habria también “reunido o entrevistado” con Diana Angélica Thamashiro Oshiro, Secretaria General del Ministerio de Cultura, *.recibf uno wiita .. del sefor Richard Cisneros Corbalido, ‘anunciéndose que era un proveedor, cantautor, que hace actividades de beneficencl, vsitos que se hicieron consecutivas”, 129 11.4 folios ( 113-135 ) obra el Acta Fiscal de fecha 1 de junio del 2020, levantada en Palacio de Gobierno sobre la diligencia de exhibicién, inspeccién y recojo de documentos, mediante la cual consta la entrega de dos registros de ingreso del investigado Richard Javier Cisneros Carballido, de fecha del 28 de junio de 2018 y el 12 de octubre del 2018. A folios (491-512) obra el Informe Pericial de Analisis Digital Forense N.° 137-2020, emitido por los Peritos del Ministerio Publico, de fecha 12 de junio del 2020, el cual concluyé lo siguiente: Se recuperaron un total de 27,420 correos electrénicos borrados de la carpeta ELIMINADOS de los afios 2017, 2018, 2019. Y Se encontraron un total de siete (07) correos donde se solicitan autorizacién de ingreso Para CISNEROS RICHARD, segtin el siguiente detalle: © Martes 19 de Diciembre del 2017 12:00 pm, (Foto 33, Foto 34, Foto 35, Foto 36) solicitado por Karem Alexandra Roca Luque. © Lunes 02 de Abril del 2018 no indican hora, listado en Archivo Excel (Foto 30, Foto 32, Foto 32) solicitado por Luis Amadeo Luna de la Cruz. © Miércoles 18 de Abril del 2018 a las 5:15 pm (Foto 26, Foto 27, Foto 28, Foto 29) solicitado por Karem Alexandra Roca Luque. (© Martes 12 de Junio de! 2018 a las 11:30 horas (Foto 22, Foto 23, Foto 24, Foto 25) solcitado por Karem Alexandra Roca Luque. (© Jueves 28 de Junio del 2018 no indican hora (Foto 18, Foto 19, Foto 20, Foto 21) solicitado por Angela Patricia Marios Flores, © Martes 13 de Agosto del 2019 alas 18:00 horas (Foto 14, Foto 15) solcitado por Julio Ubilluz Boada, © Viernes 12 de Octubre del 2018 a las 17:00 horas (Foto 16, Foto 17) solicitado por Karem Alexandra Roca Luque. ¥ Se encontraron dos registros con el nombre de CISNEROS CARBALLIDO RICHARD JAVIER (Foto 41, Foto 42, Foto 43) Los registros de ingreso presentan saltos o registros faltantes (Foto 44) MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 59 MINISTERIO PUBLICO Primera Psi Proviil Capea -Espciizada en Delis de Cen de "Ano dela Universalizaclin dela Salud” unsionroe ima ¥ Los registros de ingreso (02) de CISNEROS CARBALLIDO RICHARD. 13. A folios ( Fs. 05-07 ) del anexo F, obra el Informe N.*000071-2020-OOM/MC, del 12 de junio de 2020, emitido por Yanny Villalobos Corrales de la Oficina de Organizacién y Modernizacién, di Gisella Chiang Ma, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, informan sobre las oficinas o reas ciertas actividades, como son las siguientes: © De acuerdo al articulo 16 del ROF, sobre las funciones de la Oficina de Comunicacién e Imagen lnstitucional se tienen las siguientes; Y 16.3 Conducir y organizar las actividades y eventos institucionsles periodisticos Y ceremonias oficiales del Ministerio; asf como apoyar en la organizacién de otras actividades y eventos institucionales. ..). Y 16.5 Coordinar y conducir los eventos de la Sede Central. © De acuerdo al artculo 44 del ROF, de las funciones de la Oficina General de Recursos Humanos se tiene la siguiente: Y 44.11. Formular, proponer e implementar el Plan de Capacitacién Anual y Quinquenal del personal del Ministerio. © De acuerdo al articulo 68 del ROF, de las funclones de la Direccién de Investigacién y Planificacién Museol6gica se tlenen las siguientes: Y 68.6. Realizar simposios, congresos, diferentes eventos académicos y de capacitacién para profesionales y técnicos de museos sobre temas vinculados al uehacer museistico en general...) 68.9 Organizar actividades culturales de servicio ala comunidad relacionadas con las artes, la museologia y la gestién del patrimonio cultural, tanto a nivel local, regional y nacion: © De acuerdo al articulo 78 del ROF, de as funciones de la Direccién General de Industrias Culturales v Artes se tiene la siguiente Y 782 Elaborar y elevar al Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, el Plan Anual de Actividades y Concursos de Proyectos y ‘Obras Cinematograficas, Fonogréficas y Editoriales, asi como las bases y sus respectivos formatos, para su aprobacién, de conformidad con la normativided legal vigente. © De acuerdo al articulo 80 del ROF, de las funciones de la Direcclén del Audiovisual, la Fonografia vlos Nuevos Medios se tiene la siguiente: Y 80.4 Organizar, incentivar, difundir, promover y participar en exposiciones, festivales, encuentros, congresos, seminarios y otras actividades referidos al ‘Ambito de su competencia, a nivel nacional e internacional. © De acuerdo al articulo 82 del ROF, de las funciones de la Diceccién de Artes se tlene la MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 60 MuNSTERIO PUBLICO Prine Pein Pros Capea ‘npecilzada en Datos de Comupein "Aho dela Universlizacln dela Salud” ‘ansnaro de es 14, 16. siguiente; 82.12, Organiza, supervisar y promover el fomento de las artes, de las iniiativas de arte y transformacion social a través de concursos, auspicios, premios, entre otros. (© Deacuerdo al articule 83 del ROF, de las funclones dela Direcciin de Elencos Nacionales se tiene la siguiente: Y 83.3 Elaborar, proponer, ejecutar y supervisar la programacién artistica y la administracién de los elencos nacionales y regionales, en el dmbito nacional e Internacional Lo que hace inferir, que para los servicios contratados al proveedor Richard Cisneros Carballido, no requeria la necesidad de contratar a un tercero, sino que la propia entidad tendria oficinas y Direcciones que se encargarian de efectuarlas. A folios ( ) ,obra el Informe N°0062-2020-OGA/MC, de fecha 16 de junio del 2020, suscrito por Néstor Saldafia Campos, de la Oficina General de Administraci6n y el Informe N° 000285-2020-OAB/MC, del 15 de junio del 2020, emitido por Katiya Paredes Gonzales y el Informe N° 001-2020-JKVJ, emitido por Jacqueline Karen Vargas Jiménez, quien ha informado a la entidad que en coordinacién con soporte técnico del Sistema de Gestion Administrativa - QUIPU, requiriéndole la informacién de otros proveedores contratados por servicios con el mismo objeto y descripcién de las ordenes de servicios a favor de Richard Javier Cisneros Carballido, durante el periodo 2017 al 2020, teniendo por respuesta que las érdenes de Richard Javier Cisneros Carballido son las tinicas 6rdenes con la descripcién detallada en los periodos solicitados; lo que permite, inferir que los requerimientos de contratacién no eran necesarios, ni se encontrarian justificados, serian direccionados para este proveedor. >. A folios (12-13) del anexo F, obra el Informe N.” 000077-2020-GTN/MC, del 15 de junio del 2020, emitido por Mauricio Manuel Salas Torreblanca, del Gran Teatro Nacional dirigido a Santiago Mauricio Alfaro Rotondo, Direccién General de Industrias Culturales y Artes, informa que el servicio contratado: “Servicios de intervencién en Actividades Culturales con el fin de promover el uso de los espacios culturales del Gran Teatro Nacional” (OS 465-2019-S- 18-08-2019), informan que la propuesta que contiene el servicio, no se materializ6; es decir, los eventos que comprendian la propuesta no se realizaron; situacién que hace presumir que, el servicio habria sido no necesario. A folios ( 09) del anexo F, obra el Informe N° 000288-2020-DGIA/MC, emitido por Santiago Mauricio Alfaro Rotondo, Direccién General de Industrias Culturales MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 61 MINISTERIO PUBLICO Primer Paes Provincial Coporaiva pects en Dales de Cora "Aho dea Unversalzacin dela Salud” Tanconarios de Lina y Artes, dirigido a la Secretaria General, informa que la propuesta contemplada en el entregable del locador atin no ha sido puesta en prdctica en la pprogramacién cultural del Gran Teatro Nacional. 17. A folios ( 753-758 ) obra el Acta de Transcripcién de Extractos Relevantes de la Declaracién Testimonial de Mirian Maribel Morales Cérdova, donde se deja constancia que la diligencia se realiz6 el 25 de junio de 2020, mediante registro de audio y video a través de la plataforma virtual SKYPE, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Central como consecuencia del Covid-19, en calidad de Secretaria General del Despacho Presidencial, Fespecto de agendas, ingresos del investigado Richard Cisneros Carballido y otros, dijo: “yo tengo acceso ata endo ofc. 22:30 Yo canezc solo una agenda del Presidente la que comportimos ‘por medio del OUTLOOK, (correo elecrénico) x. donde se programa ls reunions del Sor Presidente 0 cuando el Presidente me dce convcar a tales personas @ tales horas entances yo le informs a su aistente ‘cminstrctve la sefora roca pare que ella lo consigne dentro del Outlook y lo podamas mone, 24:16 £1 bresidente pouto par su agenda a quien va rei a quienes, lo comunicon.. melo comerta ami lego elo ‘omenté ella par que quede consgnado en el Outook (Corre electric) pero también directamente 0 eta para que lo consignee una sla agenda. 2722..s son terceres, ha legodo una soit. se consulta ‘con l Presidente se define un da, une hora, entonces yo eru6 un coreo 6 llama. eae quien informa a a ended 0 persona cuando es su reunin y cuando es la hara yes quien coordina con puerta @ au hora va Venienpuerta de desamparados... todo el tema de vistas para reuniones entran por lo puerta de esamparados, ent a casa miltar que mia el tema de seguridod y lene que registrar @ la personas. 29:59 Sen el marco de mis fanciones, puedo recibir personas instituciones.. so es de conacimiento del ‘efor Presidente, 38:28..6iste una sola de embajdores.. es una sola de receacisn pro las personas aut ‘aueden visitor a presidente, una de varios. Su farcin de ea sala de embjadores es una salo de eer. 36:05 ~Al sir Richard silo conozco he vnido om ofcina.. el 26 de uniw. el slcito una reunin en relteradas veces y yo accede dla lo conoc.No recuerdo el da dela juramentacén... 33:15. ya cos al {inal dela renin... en un momento lo cancreta que queria frmar porte de los osesores de presidente.) después de eso me comenta sobre un tema de departes sobre presunteshechos de corrpcién en el /P0. 40:39 Yoyo lo encontréen isola de reunions de lo Secretaria General. 4:15.-Silecomentéq selor presidente la pretensin fal del sefor Richard. en fecha 28 de juni. 1:03:15. Yo decldo recital pido o alguien ‘te mi equpa te ha pod pedir o mi secretria que regis ese reunion. mi secretariaes Angela Paticios Marines. 01:14:17.- a siqulente le coment breverente ol shor Presidente 01:17:07.Lo Unica que puede ingresaryregstraruna reniénes la, yo sole tengo permiso de ectura,es0hablondo del sopars informatie, om llegan las reunions al, es dos comines,usualmene e presidente me Informa de las reunines au ‘quiere tener. sel0 evento ao efor roca elo nares 0 putde Que yoo est Oho efor aresidente slo Informa Ja sera rsa, fa seffora roca lo Ingresa y yo tendia que vero con el permiso de letura en fa ‘agerde.01:47:00. Quen deci oquitn se recite ono ex elpresidente... eno agenda presidencll . porque lo sefor roca se imita a resister ls euniones que tiene e president.” A folios ( 759- 764) obra el Acta de Transcripcién de Extractos Relevantes de la Declaracién Testimonial de Karem Alexandra Roca Luque, donde se deja constancia que la diligencia se realiz6 el 2 de julio del 2020, mediante registro de audio y video a través de la plataforma virtual SKYPE, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Central como consecuencia del Covid-19, en calidad de Asistente Administrativo del Despacho Presidencial, respecto de agendas, ingresos del investigado Richard Cisneros Carballido y otros, dijo: “18:0 La agenda se baso en una coordinacén que ene el sefior Presidente con lo Secretaria Geneolivego me MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 62 MINISTERIO PUBLICO ‘ime sain Prova Carpet spcizadaenDeitoede Compeion "Ato de ta Univesalizacion de ta Salud” Fancioarie de Lina. lndican para colecaren lo agend..14:03: En mi computodere en el Outlook, ef cual tgne vn a a esitente, ‘Secretaria General el jefe dela Cosa Militar ye! de Segurid,.. 15:43 .Se hace ls coordinaciones por todos las instancios hasta la puerta de desomparodos para que hagan su Ingreso. Secretaria General me dice que viene tol ‘persona automdticomente hacemos un correa, | mismo arocedimiento es cuando el sefor Presidente (dsponge 15:39 Del Kroca@oresienaaob pe .. 1849 Ml person, la sefiorta hilar. lo Secreta General, (280 milo Io subeosa militor y seguridad... 20:14 ...Qvondo recibo érdenes de panerlo en lo ogendo v est ‘oordinado penomente con el Presidente exo reunién se do, pero cuando no, ea reunién se queda, poraue no ‘pademos delat inaresr a nai ine conocimlento del Prestente de lo Repdbica.. 25:30: Se none reunign con el 5px Geir Presidente de lo Republco)..26:53;. trite es iguol por todos, con e tenor autovizacién de ingvesa Ene’ azumta es autonzeciin de inareso 29:09 .Atenién SPR. 3149 éConoee ol ser Richard Jovier Cisneros ‘Corbollid? 5, desdee| af del 2016 en la compara de Pedro Pablo Kuczynsi, en lacampaaporaue conte, acta y To conacemos de esa monero. No tengo ning vncul. 29:58 Usted ha realizado algin regtro de Richard Javier ‘Cisneros Corbaldo? Una que fe por decsén persone, propa, porque fue insistente, me lame al.cluorvaveria ‘tener una vita para un exposiciin que el hier es ok dande yo decid, el sefor presidente no se encontraba en pola, realzando todo e!pretaola mencianad, Ingres, pero no 10 pude recibir en el orario que ingreso por ‘tidedes del despacho y en lo ima parte lo reibiy bueno lo escuche, Fue en octubre de! 2018. 37:56 éNos puede decr« que telefono la lave? 1 tlgfono institucional 941948552.. 40:03..Como 4 vects donde él socita ‘reunion en despacho, pero através de Secretaria Genero. no sé de qué manera pero pen ogenderia haciendo el protocol, pero no sé sise otendlé 0 n0., 43:39 una sola y en el Despacho Presdencial una solo ver Conmigo”. 48:11 2a sla de embajadores donde estéubleoda? Dentro del Despacho Presiden al lado de mi ‘fcna donde yo esto, solamente lo sepora un puerta. Tene acceso a salén dorado .. Salo quitones. 48:19 La ‘Sela de embojadores también congo con ia sala quienes, DesoachoPresdencal 48:9: ¢En alguna oportunided ia registrado al Selor Richard Javier Cisneros Carbalido par este ambiente? nas todas los persone ingreson (la solo gulfones o emboiodores para exper . $1549 Qué uso tiene la sala de embojadores?Recibmes 0 todas las personas que esperon previomente ose otendidos por el Sefior Presidente. 52:174En eso sla de embajadores, Usted puede atender persona? Personolment no. lo Secretaria General tampoca..52:38: Lasoo de embuigdores ‘es que como una salita de espera... sala de espera previa a una reunién con ef efor president.” 1s ( 639-643) obra el Acta Fiscal de fecha 21 de julio del 2020, levantada en el Ministerio de Cultura como consecuencia de la diligencia de inspeccién, exhibicidn y recojo de documentos, donde se entrevisté con las siguientes personas: - Fredy Manuel Huatuco Alvarez, Asistente Administrative del Area de Secretaria General que labora desde febrero de! 2012, quien indicé haber visto de cuatro a cinco veces a Richard Javier Cisneros Carballido dentro de le instalaciones de ‘Secretaria General desde el periodo 2038, en la gestn del Jorge Apolonl Quispe v que recién en sich estén lo ha visto ingresar al 1 de la Secretar General: ademés, que Aracell Ser Pilca manelaba ip agenda personal del Secretario General - Floribel Reyes Murillo, servidora en la Secretaria del Despacho Ministerial desde el afio 2018, quien manifestd haber visto en dos oportunidades 2 Richard Javier Cisneros Carballido dentro de as instalaciones de la Secretaria del Despacho Ministerial, precisando {ue lo vio entrevistandose con la ex secretaria Amparo Gulsado y que lo ha visto en otras dos ‘oportunidades por los pasado: del piso 8, especicamente en el médulo del pu seguridad ‘aue da al costado de la Secretaria General 20. A folios (768-772)obra el Acta de Transcripcién de Extractos Relevantes de la Declaracién Testimonial de Luz Amparo Guisado Cruz, donde se deja constancia que la diligencia se realizé el 24 de julio de 2020, mediante registro de audio y video a través de la plataforma virtual SKYPE, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Central como consecuencia del Covid-19, en calidad de Asistenta del Despacho Ministerial, respecto de agendas, MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 63 MINISTERIO PUBLICO Primera Fain rovinal Carper spcilizas en Deve de Compt de "Ano de ta Universazacin dela Salud” inion de Li ingresos del investigado Richard Cisneros Carballido y otros, dijo: ‘1. 16:48 Dentro del coreoelectrénico esta la agenda de todos lar reuniones y en transporencia. 1758 uitodoscvturecob.ce 19:25. se agenda de acuerdo al ndcaciin dela Mnistra, 25:43 cstedconoce ser Richard Javier Cisneros Carboldo? El efor Clneros fue 2 veces ol Despacho Ministerial en una seal a ita a pedidoinsstente por la presentocin de un proyecto cultural interesante . Lo escucharemos en lo ‘medldo que tenemos tiempo, eso [odio a Minsva, le dames 10 minutes. 27:35 Logue recuerdo es en el mes ‘Seogoste. 27:40 Lo ctendié la Mins entre 20. 25 minutos, 28:53 . Ea la solo de euniones 220 cEn ‘alguna otra oportunidad c egendodo ol efor? Hubo un pedido de una presideta lomada ida de la asian sde Cubes Departamentales que envibun documento pdlendo el réstamo de un expat del inisteriode cura ara_una actldad. La Minstra ecb o I sefora en lo cuol su reunign tuvo una duracién de 30 minutos Aoroximodamente. En exe sentido, la Ministra dijo hay que reibiros .. se recbié a la presidente de clabes eportomentales. me do lama a Secretoria Generl para ver quén puede epoyerie, es oh donde grace el sila Rchard JvierCsnerosCarbolida. 4426 lamamos aa seretori del doctor Jorge Apoeni 04:03:10 Usted a agendado alguna ot reuni, entrevista can algin mitra de alguna persona que hoya soled espacios para realizar actividades clturoles? No solamente cn la sera Lid o Lida 04:03:47- Para predsr. Esa ha Sido a inica ver que se agendé una reunn can esos caracterisicas? 3” 21. A folios ( 771-775 ) obra el Acta de Transcripcién de Extractos Relevantes de la Declaracién Testimonial de Jesiis Ratil Maravi Ayala, donde se deja constancia que la diligencia se realizé el 4 de agosto de 2020, mediante registro de audio y video a través de la plataforma virtual SKYPE, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Central como consecuencia del Covid-19, en calidad de periodista deportivo, respecto de la conversacién que habria tenido con el investigado Richard Javier Cisneros Carballido, dijo: 28:25 ow EI hablo bi cia que tenia amistad con el presidente de [a republice, tenia cacercamientos con fe. Sin0s contd eso que tenia esa relacn con el presidente... buend ‘nos parecié interesante. Como se hablaba lo posibildad de nombrar a un nuevo jefe del IPD, 32 /habian hecho varios nombres. en una conversacién que vo tuve teleféniea con él die mira situ tiene buena relacién con el presidente como dices tu... hay dos nombres para considerarl...£6@ ‘uela comunicoci6n telefonica que tuve con Cisneros... 27:14... fue en septiembre maso menos 28:20... l decia que tenia buena relacion con el presidente..29:19.. Is elaciones que tenia con el presidente, el mismo confeso que tenia buenas relaciones con el presidente, que lo habia conocido en su époce que é] estuvo en Moquegua. Por es0 fue que vino la conversacidn.. 30:29 Cudndo usted nos menciona que conocia al presidente, énos puede mencionar el nombre? £1 Ingeniero Vizcarra..”. 22. A folios ( 842-864 ) obra el informe Pericial de Anilisis Digital Forense N.2 225- 2020, del 14 de agosto del 2020, emitido por los Peritos del Ministerio Publico, el cual, concluyé lo siguiente: = Se encontré en el buzén de correo electrénico amarinos_,post una reunién con el Se. Richard Swing para el dia jueves 28 de junio del 2018 a las 16 horas, = Seencontré en la Bandeja de Entrada del buzén de correo electrénico correo kroca.pst, un (01) correo conteniendo el nomire del St. Richard Cisneros en un archivo word adjunto enviado por el Se lio Ubillus Boada el da martes 13 de agosto del 2039, ~ Se encontré en la bandeja de Elementos Enviados del buzén de correo electrénico correo kroca.pst los sigulentes correos conteniendo e! nombre del St. Richard Cisneros: (© Correo enviado a la Sra. Ana Katty Catalan Antezana el éla martes 12 de junio de 2018 (0 MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 64 MaNisTERIO PUBLICO Primera alin Prva Cope seciizaa en Deiter de Comet de "Aho de ta Univesalzatin de a Salud” Fusion de Lina ore) © Correo enviado ala Sra. Claudia Marla Velit Palacios el da domingo 01 de abril del 2018. © Correo enviado a jcordova@cultura.gob.pe el dia lunes 07 de agosto del 2017 como se puede apreciar em la foto 32, referenciando al Ministro del Solar!” ©.) © Correo enviado a Miriam Maribel Morales Cordova el dla sébado 31 de marzo del 2028. Siendo, de las citadas autorizaciones de ingresos, se aprecia una reunién y/o ingreso del sefior Richard Javier Cisneros Carballido, con la descripcién: Atenci SPR (Sefior Presidente de la Republica); asi como, reuniones de coordinacién y otras, una de las cuales, segtin correo, se habria dirigido a la Sala de Embajadores, cuyo uso es, sala de espera para ser atendidos por el sefior Presidente, lugar que colindaria con el Despacho Presidencial®. 23. A folios ( 817-818 ), obra el Acta de Extraccién de Informacién en fuente abierta periodistica de fecha 28 de agosto del 2020, respecto a un informe en el FOCO.PE publicado por Eloy Marchan en fecha 27/08/2020 que tiene como titulo “La firma enlos diplomas que entregé Richard Swing es de un asesor del presidente”. Segtin el informe, Oscar Vasquez, consejero personal de Martin Vizcarra en temas de comunicacién, es el duefio de la rubrica que figura en los certificados que repartié el polémico cantante. . A folios ( 1156- 1164 }, obra el Acta de transcripcién de extractos relevantes de la declaracién testimonial De Franz Ali Gonzales Chacén, de fecha 31 de agosto del 2020, mediante registro de audio y video a través de la plataforma virtual ‘SKYPE, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Central como consecuencia del Covid-19, quien indicé: “in 24:16 éQuién era su jefe inmediato? AI iniié era la seftora Anahi Arrastegui luego Patricia avila conjuntamente con el sefior Mauricio Salas Torreblance. .. 28:18 .. 2Usted recibié ‘alguna dlsposicién para que pueda subir este requerimiento? Asi es, desde el Area de oordinacién y Progromacin, 28:33 £A cargo de quienes estuvieron? Del sefior Mauricio Salos Torrebionca .. 28:54 éCudl fue esa disposicion que se le solicit? Sino me equivoco era un 13 0 12 de febrero de ese arto pasada la 5:00 de la tarde en la que me indicaron hay que subir ese requerimiento, .. 29:24 éSe acuerda el nombre? E! sefior Mauricio Salas (.) 30:45 éSe puede «ontratar servicios que no estén programados en el cuadro de necesidades?.. si yo me baso enlo ley de contrataciones del estado, lo que es gestién publica, yo varios requerimientos en su nortunidad lo he observado, pero lastimosamente como nosotros no tenemos cabida en ese ‘unto para el dreo superior es letra muerta. (..) 31:18 Me puede explicar en qué consiste ' Donde se aprecia del correo de Karen Alexandra Roca Luque al correo jcordova@cultura.gob.pe, cuyo contenido es ol siguente: "Apreciada Sra, Cérdova, de acuerdo a la conversacién telefOnica hace instants reenvio correo para Conocimianto y acciones pertinentes segtn fo solictado, cabe resaltar que ya el Sefior Vicepresidente convers6 al ‘especto con el Ministro del Solar. Estré atenta asus indicaiones. Saludos corciales Alentemente Karen Roca Luque- Asistente de la Vicepresidencia de la Repiblca ' Sogtin, significado de SPR mencionado en la declaracin testimonial de Mriam Morales y Karen Roca Luque, respectivamente © Seguin declaraion testimonial de Karem Roce Lugue. MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 65 MINISTERIO POBLICO Pinar Fai Praia Capra evans on Dates de Corupein "At de la Unversalizacin dela Salud” inconarie de Lina ‘exactamente cuando usted me dice? Yo reviso los reauerimlentos, en oportunidades por lo ‘cuales algunos servicios, algunos CV no cumplion con lo solcitado, perfil técnico, experiencia, 32:10 En relacién a la orden de servicio que usted ha mencionado, la N°465-2018: Usted ‘ealizo alguna observacién? Lo parte técnica, el perfil para mino cumplia. 32:26 gUsted le dijo ‘esa observacién, se la menciono a los funcionarlos? No, no se la mencione, lastimosamente no se la menciane porque como le decia, en contrataciones anteriores si yo decio este perfil no ‘cuenta no cuenta, pésalo asi nomds, es un tema que no viene desde ahora, 33:24... cUsted recibié alguna dlsposicién con relacién a estos requerimientos? A mi me dijeron, sabes aue, ‘orma el TOR, término de referencia, pésalo para visto bueno, .. 34:52 éQué funcionario le dispuso que haga lo que acaba de mencionar? E| sefior Mauricio Salas. 39:08 éUsted me ha dicho anteriormente que ha hecho varias observaciones de perfil y todo? Lo observacién ha sido verbalmente, no esta plasmada en el requerimiento. 39:22 Digame en que consistié, verbalmente £A quién? Lo observacién ha sido en el perf, experiencia laboral, no se contaba ‘con ninain estudio técnico superior solamente hablaba de (ininteligible) ad honorem, el perfil de la experiencia laboral no acreditoba el objeto de servicio que se estimaba contratar .(.)". 25. A folios ( 1165-1174 ), obra el Acta de Transcripcién de Extractos Relevantes de la Declaracién Testimonial de Consuelo Milagros Chavez Medina, de fecha 04 de septiembre del 2020, mediante registro de audio y video a través de la plataforma virtual SKYPE, en el marco del Estado de Emergencia Sanitari decretado por el Gobierno Central como consecuencia del Covid-19, en calidad de servidora del Ministerio de Cultura, dijo: *, 22:45 Usted conoce al seflor Richard Javier Cisneros Carballido? Si, lo conocl en cultura, a mime solitaron que realice el requerimiento de estos servicios de actividades de integracién y todo el tema de promociones, varios actividades le designaron alsefior, me dijeron que elabore los términos de referencia con los indicaciones que yo habia recbido de To directora de recursos humanos, respecto a las funciones, respecto a los entregables, al ‘plazo, yal monto que see iba a pogor, y de acuerdo a todas esas Indicaciones, se proyecto Js térmninos de referencl, el cual firmaba la directora de recursos humanos yse escaneaba ‘vse sublo en el Quipu (.). n ese entonces quién era? Liliana Chonamé Castillo. éCuél fue J indicacin que le dijo en este caso? Bueno, me indicé que de acuerdo a las actividades que se tenian programades para el érea de bienestar socio, se iba emitir una orden de ‘servicio para el sefior Richard Cisneros, que iba a hacer ciertas actividades de integracién relacionadas al cima, y el plazo, las caractersticas del servicio, fs entregables, todos los datos que van en los terminos de referencia. éLe dio algunas indicaciones de la experiencia ‘para realizar estos términos o el TOR? Claro. el Término de Referencia, también los requisitos, el perf, 27:30 éQué le dijo en relacién a eso? Me dijo que me comunicara con el sefior que me [bo a alcanzar su CV documentado, para poderle elaboror el perf tézminos de_referencia, y bueno, creo ya ha habido coordinaciones previas de los entregables con el érea de bienestar social porque era su érea ensi, de todas las actividades de inteqracién que iba a realizar el sefior. 29:01 ...équé quiso decir ahi? Yo, me daba los datos del proveedor y también e| CV documentado para poder elaborar las drdenes de ‘servicio, y de acuerdo a/ perfll que el proveedor tendria que tener, y de acuerdo a eso se telaboraban los términos de referencia. £Quién le dio eso? La Directora de Recursos Humanas, le repito, todos los alcances. Fue la directora de Recursos Humanos, Liliana ‘Chanamé,.. Para efectos de precisar, éQué le dio la sefiora Liliana Chanamé en relacién festa orden de servicio? Los datos del proveedor_nombres y teléfonos, ler ‘comunicarine con el sefior.y para completar los anexos que van adjunto a nforme, y datos {que van con los términos de referencia, plazos, caractersticas del servicio, entregables, los requistos también, todo lo que va al objetivo del servicio, qué es lo que iba a hacer. 32:04 MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 66 MINISTERIO PUBLICO Expsilzada ea Dats de Compl "Aho de la Universlizacin dela Salud” Usted mencioné “los requisites”, éle mencioné algo en relacién a los requisites? Los requisitos del perf, me mencioné respecto a los requistos del verfil que iba a ser una persona, un artista, que cuenta con tal experiencia, que ya venia trabajando en el Ministerio de Cultura y ahora nos Iba apoyar con las actividades de bienestar. 31:34 éEn cudintas ‘oportunidades usted ha realizado TOR o requerimlentos por indicacién de esta persona como usted lo ha menclonado? Para el caso del sefior Richard Cisneros fueron tres rdenes...33:38 En relacién a esas actividades, antes de la contratacién a esa persona Richard Cisneros Carballido, éSe han realizado este tipo de actividades? S, todos los afos, se realizan actividades de integracién, de acuerdo a lo que se tiene programado en el plan de bienestar para fechas pues, como el dia de la madre, el dia del padre, aniversario del ‘ministerio...é¥ quién realiza eso? El drea encargada es el drea de Blenestar Social, pero fo ‘organiza la Oficina General de Recursos Humanos, todas las actividades relacionadas a los trobajadores las reolia 1a unidad de recursos humanos, en beneficio o a favor de los trabajadores. (..) 38:00 éRecibié alguna indicacin respecto a estos montos? Claro, los ‘montos eran indicados por a directora de Recursos Humanos, la sefora Liliana Chanamé Castillo... 38:54 2En alguna oportunidad usted ha visto al sefior Richard Javier Cisneros Carballido en la oficina de Recursos Humanos? Si, varias veces ha ido al Ministerio, @ fa unidad de recursos humanas ..40:25 éLo ha visto o sise ha reunido 0 conversado con algtin {funcionario?... solamente ha ido a la oficine de recursos humanos porque las veces que he estado por ahi o he visto pasar, pero no sé especficamente para qué punto o qué tema. vvlo he visto en algunas oportunidades en el ministerio, pero no sabria precisarle cuéndo, ni ‘para qué, nie! motivo. .. 04:24:05 éSi un servicio no se encuentra presupuestado puede Mlegarse a contratar? .. si mado y es obligatorio en el marco de la ‘norma, se pide la habiliacién del presupuesto, al drea de planeomiento y presupuesto para ‘que nos hobilten el presupuesto, vo o depender mucho de la necesidad.(..)” 26. A folios (1175-1183 ), obra el Acta de transcripcién de extractos relevantes de la declaracién de Nathalie Irma Chavez Abanto, de fecha 08 de septiembre del 2020, mediante registro de audio y video a través de la plataforma virtual SKYPE, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Central como consecuencia del Covid-19, en calidad de analista de comunicacién interna en el Ministerio de Cultura, quien dijo: “47:50 dEn el ao 2018 al 2020 quien ha sido su Coordinadora y Directora? .. la sefiora Liliana ‘Chaname y lo sefiora Aura Quifiones.... 19:30 En todo el periodo que usted ha laborado en ef Ministerio de Cultura ¢Se ha contratado alguna persona natural o Juridica que realice eventos de charlas o conferencias motivacionales a través de un coach? Si, se ha contratado .. 20:15 Por quién fue requerido el pedido? Por Ia direccién claramente, 20:23 éA cargo de quién? De a doctora Aura Quifiones... 29:00 £En algin momento se les indicé quien iba a ser el proveedor? Sise nos dio de conocimiento que iba a ser el sefior Richard Cisneros. 29:11 éQuién le menciono ‘¢50? La doctora Aura Quifiones yel doctor Dario Armas, los das. 29:20¢Cémo fueron las palabras que le mencionaron? .. se me comunicé verbaimente por teléfono que iba a hacer Ia charla ‘motivacional y mi respuesta fue que no me parecta correcto y lo tengo que decir. 30:06 2A quién le dijo eso? La directora Aura Quifiones 30:13 éQué le dijo? Que no me parecia que el sefior Nevara acabo una charla motivacional, 30:21 éPor qué? Porque, me parecia que no cumplia con un perfil de ese tipo profesional. 30:352Y qué le respondié a eso la directora? Que respetaba mi idea. Por esa razén vo no participe més que en la difusién y no tra cificaciones, ni las necesidades ..poraue creo la doctora tomo mi comentario, que respetaba ri opinién y no me ‘ncluyo més que en la alfusién que era, en 3, (..) me parecié que él no era {a personan Indicada para la charla motivacional de los trabajadores que se encontraban en ese MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LANACION 67 MinisTERIO PUBLICO Primera alin Providl Cope EspevaizadaenDsios de Comps > "Anode ta Universalzacén del Salud” Finloaris de Lin ‘momento. .. 34:58 éLa sefiora Aura le menciono quien iba ser la persona que iba dar esa charla? Si. si me menciono, 35:29 éCuéndo le menciono eso? .. la primera semana de abil (..) 39:16 Estas contrataciones para el dia de la cancién crialla y lo demas éPor quienes fue requeridas? Por la Direccin de Recursos Humanos a cargo de la doctora Liliana Chaname. 41:19 ‘Respecto alas contrataciones que ha mencionado a favor del sefior Richard Cisneros Carbalido Quién emitié 0 suscrbié esos requerimientos? Es la direccién 0 cargo de la sefora Liliana choname. 41:51 éExistié algin informe que sustente la necesidad de esos servicios? No, no existié 48:58 En alguna otra oportunidad para la realizacién de estos eventos éSe ha contratado 0 se ha visto (a necesidad de contratar a un proveedor para que haga este tipo de eventos? No 49:31 éQuién lo organizo? Lo oraanizamos nosotros, en la Oficina de Relaciones Humanas v Sociales. 50:47 éEstos eventos para el dia de la madre, dia del padre de que afio eran? En el 22018 hice el evento del dia de la madre y da del padre... Enel 2019 la lcenciado tillana chanarne ‘me comunicé que yo no iba a estar encorgada de estos eventos, que ello consideraba, que ello lo ‘iba.a verde otra manera... me dijo que yo me iba encargar del tema que yo vei. ¥ que de las actividades iba a ser ella responsable con las personas que ella consideraba y que yo no debia ealzar ninadn informe ni nada..54:49 éDespués que usted ya no se dedicaba a este tipo de actividades éQuién las ha estado realizando? La direccién, propiamente Ia licencia Liliana ‘Chaname ysu asistente personal. 54:49 ¢Para esas actividades se ha contratado proveedores? Si, se ha contratedo proveedores 54:86 éSabe a qué proveedores? Tengo canocimiento solamente al sei Cisneros ..58:11 éUsted ha visto ol sefor Richard Javier Cisneros Carballido en a entidad Ministerio de Cultura en el tiempo que usted ha laborado? Lo he visto varias veces, en repetidas oportunidades, no sé cuéntas, pero muchas veces. 58:30 é€n dénde lo vio? .. scficamente lohe vi de la dieccién de recursos humanas muchas veces, varias veces, pero el soli almorzar muchas veces al comedor, se tomaba fotos ena sola... se le ha visto: mucho en el minster, si... 59:12 éCudndo dice lo he visto en la oficina de recursos ‘humanos? Expliquemos el detalle de esas observaciones. Buen; visto esperando una ‘en la-con ra. Chang con la doctora Quifiones. .. 02:00:00 éCudindo usted vio al seforen la Oficina de Recursos Humanos? éNos puede precisar la fecha, el mes y el ao? Bueno ha sido el afio pasado, en el 2019 lo he visto constantemente y particularmente lo he visto en octubre, noviembre v quizds en diciembre. .. 02:00:45 En el 2020? Febrero me parece (01:01:15 éUsted ha recibido algin tipo de amenaza, induccién por parte de una persona? No, si durante el tiempo de opoyo al sefior Cisneros, no era una amengza, pero si era muy inistente ‘como botellas de oqua, aigartografia..01:02:10 éCémo eran sus palabras? El se crela con el derecho o llamarme por mi nombre, Nathalie necesito que me pongas esto aqui, esto alld (01:03:12 ¢Usted le comunico de esta situacin a su jefe? Si, 01:03: 15 ¢Digame los nombres? Se fo.comunique a la Licenciada Liliana Chaname y a la lcenciada Aura Quifiones (.)" 27.A folios { 950 y siguientes ), obra el Informe de Control Especifico N°025-2020- 5764-SCE, sobre servicios de control especifico a hechos con presunta irregularidad en el Ministerio de Cultura San Borja-Lima-Lima-Lima, “Contrataciones exceptuadas de la ley de contrataciones, para la ejecucién de actividades motivacionales y otros servicios para el ministerio de cultura del periodo 1 de julio de 2018 al 20 de mayo del 2020, mediante el cual concluye que: “.. EI Ministerio de Cultura, en los afios 2018, 2019 y 2020, contraté a proveedor, a través de nueve (9) érdenes de servicio, en las cuales las éreos usuarias elaboraron y aprobaron términos de referencia con requisites que no se adecuan ol objeto de la ccontrataciény sin establecerel perfil minimo requerido para la contratacién; ademas, consignaron actividades que constituyen funciones inherentes ala Entidad, habiendo {fraccionado una contratacién con el fn de evadir la aplicacién Ia ley de contrataciones, MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LANACION 68 MINISTERIO PUBLICO ‘Primera Fuca ovina Capontiva Ergon n Delos do Carpets de "Aho dela Universalizacton deta Salud” siguiente: Y 82.12, Organizar,supervisar y promover el fomento de las artes, de as inicativas de arte y transformacién social a través de concursos, auspicios, premios, entre otros. (© Deacuerdo al articule 83 del ROF, delas funciones dela Dieccién de Elencos Nacionales se tiene la siguiente: Y 83,3 Elaborar, proponer, ejecutar y supervisar la programacién artistica y la ‘administracién de los etencos nacionales y regionales, en el Ambito nacional e internacional. Lo que hace inferir, que para los servicios contratados al proveedor Richard Cisneros Carballido, no requeria la necesidad de contratar a un tercero, sino que la propia entidad tendria oficinas y Direcciones que se encargarian de efectuarlas. 14. A folios ( ,obra el Informe N°0062-2020-OGA/MC, de fecha 16 de junio del 2020, suscrito por Néstor Saldafia Campos, de la Oficina General de Administracién y el Informe N° 000285-2020-OAB/MC, del 15 de junio del 2020, emitido por Katiya Paredes Gonzales y el Informe N° 001-2020-JKVJ, emitido por Jacqueline Karen Vargas Jiménez, quien ha informado a la entidad que en coordinacién con soporte técnico del Sistema de Gestién Administrativa ~ QUIPU, requiriéndole la informacién de otros proveedores contratados por servicios con el mismo objeto y descripcién de las ordenes de servicios a favor de Richard Javier Cisneros Carballido, durante el period 2017 al 2020, teniendo por respuesta que las 6rdenes de Richard Javier Cisneros Carballido son las tinicas érdenes con la descripcién detallada en los periodos solicitados; lo que permite, inferir que los requerimientos de contratacién no eran necesarios, ni se encontrarian justificados, serian direccionados para este proveedor. . A folios (12-13) del anexo F, obra el Informe N.° 000077-2020-GTN/MC, del 15 de junio del 2020, emitido por Mauricio Manuel Salas Torreblanca, del Gran Teatro Nacional dirigido a Santiago Mauricio Alfaro Rotondo, Direccién General de Industrias Culturales y Artes, informa que el servicio contratado: “Servicios de intervencién en Actividades Culturales con el fin de promover el uso de los espacios culturales del Gran Teatro Nacional” (OS 465-2019-S- 18-08-2019), informan que la propuesta que contiene el servicio, no se materi: es decir, los eventos que comprendian la propuesta no se realizaron; situacién que hace presumir que, el servicio habria sido no necesario. 16. A folios ( 09) del anexo F, obra el Informe N* 000288-2020-DGIA/MC, emitido Por Santiago Mauricio Alfaro Rotondo, Direccién General de Industrias Culturales MINISTERIO PUBLICO ~ FISCALIA DE LA NACION 61 MiNSTERIO PUBLICO ‘rier File Provincial Crporiva peclizads ea Delos de Cepin de "Ano dela Universaizacion de ta Salud” ‘encore ds Lina ‘asf como se otorgaron conformidades a pesar que el proveedor no acredité ef cumplimiento de la prestacién de servicio y en un caso sin aplicar penalidad por mora; permitiendo que la Entidad efectie pagos indebidos al proveedor por el monto S/ 155 400,00, afecténdola transparencia de las contrataciones como la finalidad previsto.. 28. A folios ( 796 y siguientes ), obra el expediente de contratacién de las érdenes de servicio similares, descritas a continuacién, de los cuales se presume que habrian existido servicios cuyos costs o valores habrian sido menores, infiriéndose que las contrataciones investigadas a favor del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido se habrian determinado por un valor superior, pese a ello, habria sido autorizadas, conforme al siguiente detall Foch ‘bieto ‘Empresa y/o | Valoren5/. | proveedor GHGRRGIT | Senile de Tale de Coaching Seguridad | 326200] fempoderamiento basada en el | \wansformacional para personal comportamien to conzuitores l SAL inte), obra el Acta de Transcripcién de Extractos Relevantes de la Declaracién del Aspirante a Colaborador Eficaz con Clave Ce-01- 2020-141, que sefiala: “(a) La ministra Patricia Jacqueline Balbuena Palacios le pidié al Secretario General que (..) procediera a la contratacién del sefior Richard Javier Cisneros Carballide porque era un pedido {formulado por Mirian Maribel Morales Cérdova, quien actuaba por indicacién del Presidente de Ja Republica -Martin Vizcarra Cornejo y que (...) era un pedide directo del presidente de la republica. Procediendo lo ministra a entregarie el CV de! sefior Richard Cisneros Carballido que habia sido entregado por la sefora Mirian Morales Cérdova mediante WhatsApp (.) el 12 de julio de! 2018, se dio la reunidn entre el sefior Jorge Antonio Apoloni Quispe y el sefior Richard Javier Cisneros Carballido en las oficinas de la secretaria general del Ministerio de Cultura, (..) venta de parte de! presidente de la repablica Martin Vizcarra (..) allegado del presidente de la Repdblica Martin Viecarra Cornejo (..) habian trabajado juntos en la campatia presidencial del afio 2016 (..) EI secretario general.) se volverian a reuniren otra fecha para ofinar los detalles de su contratacién y que también debia de inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE (..) el 16 de Julio del 2018 se volvieron a reunir el secretorio generol con el seflor Richard Javier Cisneros Carbalido, en la oficina dela secretaria general del Ministerio de Cultura entre las 9:00 a 11:00 am (..) luego de ambos coordinar ef monto, se quedé en que el sefior Richard Cisneros ganaria S/. 7,000.00 soles por un periodo de tres meses. (.) El Secretario General generé una necesidad 0 Justificacién para contratar al sefor Richard Cisneros Corballido que venia recomendado por el Seftor Presidente de la Repiiblica Martin Viecarra Cornejo y por Mirian Morales a través de la Ministra Patricia Balbuena Palacios (... para la elaboracién de los TOR conforme al perfil que el citado sefor tenia en su CV (..) se emitié la orden de servicio N'03364-2018-S del 25 de julio de! 2018, por un monto de $/.21,000.00 soles (..) la ministra Patricia Jacqueline Balbuena Palacios fe ppidié nuevamente al secretario generol volviera a contratarse al sefior Richard Cisneros Corballido ‘por un periodo de tres meses mds, porque habia recibido la lamada Mirian Maribel Morales Cérdaba por indicacién del Presidente de lo Republica Martin Vizcarra; para materializar este ppedido el secretario general iniié el trémite(..) la misma modalidad que encaje los TOR a su perfil. (a) se generd o cred Ia necesided y justficacién del citado servicio. Estos servicios no eran hecesarios que se contratar a un proveedor, porque el objeto del contratado lo podia realizar la MINISTERIO PUBLICO — FISCALIA DE LA NACION 69 MINISTERIO PUBLICO Primera Pecan Provincia Camera ‘speiaa n Dells de Capea de "Aho dela Universaltzacin dela Salud” Fatsnorios Lina oficina de Comunicaciones del Ministerio de Cultura quien se encargabo de la administracion de los espacios y salas culturales de fa entidad o también por fa Direccién de industrias Culturales {quienes también se encargaban de los museos abiertos (..} las demés ordenes de servicio a favor del sefior Richard Cisneros Corballido, tampoce eran necesarias porque la propia entidad a través de sus oficinas podia realizar sin tener que contratar a un proveedor (..) respecto de la orden de servicio N'465-2018-s, (.) est6 a podia realizar con el personal del propio Gran Teatro, ..) orden de servicio 1426-2019, sobre servicios de opoyo operativo para la oficina de comunicaciones € Imagen institucional, esta también debia ser reaizada por el propio personal de dicha oficina (.) las drdenes de servicios 2172-2019, 3704-2019, 4236-2019, 673-202 y 1122-2020, debian ser reallzadas por el personal de la oficina de Recursos Humanos dentro de la cual estaba la oficina de bienestar social. La solicitud de la contratacién a favor del Richard Cisneros Corballdo, se dio porque eran pedidos de 1a alta direccién a través de sus secretarios generales, quienes directamente 0 a través de sus asesores se comunicaban y coordinaban con los funcionarios directores a cargo de las contrataciones para que requieran el servicio y contraten, toda vez que esto ya venia con orden del Jefe de Estado, Secretaria General del Despacho Presidencial y Ministros de cultura respectivamente (.)". 30. A folios (1456 y siguiente ), obra la declaracién de testigo reservado con clave TR-01-2020-141, donde indicé lo siguiente: “() Patricia Belbuena Palacios, cuando era Ministra de Cultura, recibié lamadas y mensajes telefEnicos y comunicaciones por WhatsApp de la sefiora Mirian Morales Cérdova por encargo del seftor Presidente de la Repdblica Martin Vizcerrs, para que se Je diera una oportunidad laboral, es decir, se Je contraté al sefior Richard Cisneros Carbalido en el Ministerio de Cultura; este pedido fue reiterado en varies oportunidades ‘ergumentando que el sefior Cisneros llamaba permanentemente al Presidente de la Repiblica para que lo recomendaré ante los Ministros de cultura para ser contratado por servicios. Ello en razén a la amistad y confianza que tiene el Seftor Presidente de la Repiiblica Martin Vizcarra y ol seflor Richard Cisneros Carballido. (...) Asi también, la se/iora Patricia Balbuena fue contactada via personal y telefénicamente entre los moses de junio y julio del 2018, por Mirian Morales Cérdova, secretaria general de! despacho presidencial por encargo del sefior presidente Martin Vizcarra Comejo (..) La sefiora Mirian Morales Cérdova también le habria dado @ le sefiora Patricia Balbuena el Curriculum Vitae- CV de! sefior Richard Cisneros Carballide, recomendéndole alguna puesto de trabajo en fa citada entidad. (..) Ante ello estando al pedido reiterado de la ‘seflora Mirian Morales por encargo del Presidente le reltero al Secretario General Jorge ‘Apoloni Quispe que se buscard la forma de encontrar un puesto de trabajo; asi quo ol secretario general se reunié con el sefior Richard Cisneros para coordinar su contratacién y posterior @ ello, es que se generé fa necesidad y justiicacion pare poder contratario en la entidad en ef marco de contrataciones directas menores a 8 UIT (..”. 30. A folios , (1459 y siguiente) Ampliacién del testigo protegido con clave N"TRO1-2020- 141, quien dijo: “Tengo conocimiento que, ol 16 de junio det 2020, aproximadamente, Karem Roca Luque recogié a la ministra Balbuena, en una de las salas de recepcién o de espera de la PCM y la condujo a las oficinas del Despacho Presidencial, especificamente en la Sala Grau (Sala de reuniones — del presidente de la Repdblica, que se ubica al costado de su despacho) lugar donde se redine con ef presidente Martin Vizcarra entre 10 a 15 minutos, donde conversaron el caso Richard Cisneros, diciéndole que no se preocupara, que estuviera tranguila que no habla una situacién irregular y MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION 70