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  • Fiscalía Abre Investigación A Julio Guzmán Por Presuntamente Haber Recibido Dinero de Odebrecht

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    Fiscalía abre investigación a Julio Guzmán por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht

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    Pégina 1 de 22 ‘ci Supeal xpant aptiaaneen ‘toro Conn de cere Ea ‘seal hime bec DISPOSICION N° 01, Lima, veintuno de julio Dos mil veinte MISTOs: La denuncia presentada por Carls Hverta Escate contra JULIO ARMANDO GUZMAN CACERES y los actos previos recabads en relacién a la ‘denuncia formulada, CONSIDERANDO: 2 EL MINI Ll. © Ministerio Pubico es un érgano administrative ‘ualficado por su actividad de colaborar al eercio de la potestd Jursdcional en ‘orden a garantizar el cumplimiento efectivo de la legalidad as, conforme lo tene cestablcido el Tibunal Consttucional, "La Consttucén (acu 159°) ha ssignado al Ministero Piblico una serie de funciones constituconales, entre las cuales destaca fa facutad de eferctar la accién penal ya sea de oficio © 2 pedldo de parte, tal como lo spone el articulo 159, inciso 5, de la Consttucién. Si bien es une facutod screcionalreconocida por el poder constituyente al Ministerio PUxica, es obvio que esta fecutad, en tanto que el Ministsio Publico es un érgano’ conttuconal consttuidoy por ende sometido 2 la Consttucén, no pusde ser ejercida, izonablemente, con desconocimiento de los principios y valores consttuconales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales” (STC N°-G204-2006- PacyTe). 41.2. En este sentido el Ministerio Piblico cumple una funcién objtiva en el proceso penal que no so responde aun interés Indvdual, sino también al interés dela comunidad, asta caga de la prueba del Fiscal ro slo se basa fen demostrar la cupabiidad del imputado, sino que a su vez rearesenta un deber procesal y funcional pues el incumplimiento de elo treeria peruico a la comunidad, Paina 2.de 42. Por ello el articulo IV del Titulo Preliminar del Cécigo Procesal Penal esablece que el Ministerio Pleo es el ular del elercicio pdbica de la acién penal y tiene el deber de la carga dela pruebe, 4.3. En ese orden, el artculo IV de Titulo Preiminar det Codigo Procesal Penal, en su numeral 1, sefaia que: vel Mirsterio Pubico ests ‘bligado @ actuar con abjetivdad, Indagardo las hechos consttitives de delto, los {ue determinen y acreiten la responsabilidad o inacencia del imputaco". 6 deber de cobjetvidad, como bien sella Pedro Anguio Aran, pasee un contenido propio™ que debe interpretarse de acuerdo a cada partcipacion del fiscal en © proceso penal. Por so coincides con Rosas Yataco cuando recoge el crteriy de! Tribunal Consttucional: “aunque existe alguna posién doctrnaria que el princpio. cela Imparcialided s6lo puede ser innerente al juez, sin embargo, consderamos que al Fiscal también le corresponde esta imparcaidad en la Investigacién Preperatori, pues cl Tribunal Constitucional peruano lo ha resefado (Exp. 2288-2004-HC(TC, 12 de ‘agosto de 2004) de la siguiente manera: "..) 3 (..) No obstant, debe precisarse ‘ue toda actuactéin de! Ministerio Pibico debe crentarse por el pinipio de legaidad (primer pérrafo del artcuio 4 de la LOMP), que le exige actuar con respeto de las {spasiciones del ordenamiento juridco yen interés de la ley, asf exmo pore principio de imparcialidad (articulo 19 de la LOMP), segin el cual el Fiscal debe actuar con lena objetvidad e Independencia en defensa de los intereses que le estén lencomendados, no debiendo tener ningin Interés parscular en le clucdeclén de un caso determined. 14, Es importante inciir en que el Mristerio Piblic, en ‘nuestro ordenamiento, es un organismo de relevanca consttuconal, pero no tanto Porque dicha insttucién esté prevista expresamente en la Consttucéh, sino por lo ‘oles constitucionales alos que est llamado a desempear. En efecto, como se Indies Ministerio Pubsica cumple, ademas de la funcién de promaver de ofco peticicn de part, la accién judicial en defensa ce la legalided y de los interés publeas que el derecho tutela, los siguientes: 1) velar por la Independencis de. los Srbanos Jursdieconales y por la recta administracén de justicla; 2) representa en los provesos Judiites a la sociedad; 3) conducr desde su inicio la lavestigacin del deli, pare lo ‘ual la Policia Nacional estS obligada a prestar colaboracién de los mandatos del Ministerio Pico en el émbito de su funcén; 4) ejerctar la acién penal de ofcio © Petcién de parte; 5) emitirditamen previo @ las resoluciones judas en los casos Drevstos por la ley; 6) efercer i iniiatvalegislatva en la formactin de leyes. Como ‘uede aprecirse, las funciones del Ministerio Piblico no solo se limtan al Smbito Drocesal penal, sino que tambien cumple funciones consttuconeles’. ‘SEGUNDO: DESCRIPCION DE LOS HECHOS 2.1. Los hechos expuestos en la denuncia presentada por Cros Huerta Escate sefiala que “(... se investiga a Julo Armando Guzman Caceres, ‘que en una pubicacién del cari exitasa de fecha 30 de enero del 2019 extra vio ENUNCIADOS gina 3:de 12 Por parte Ge 1a Fiscalle contra el excandidato se le imputa a Julio Armando Guamdn Cleeres ‘aber reciido ia suma de US $ 400,000.00 como aporte de ls emorese brass Odebrecht (Ademés informe este medio de comuniaciGn via iniemet gue:) "Shay Informacién fnanciera sobre esos 400 mi ilares que recibis Julo Guaman, exe cnery no pudo cargarse en una mocha. Pero, imaginese que con Alan Garcia se habld ce 200 mil délares y miren todo io que se ha encontrado. Pecinas of Minster Publce ‘haga su papel en el caso del "moredto” porque no puede ser que no se fe toques seflald en didlogo con deri Bitose. Morales afin que existe inrmacién fanciers -sobre los 400 mil dolares que habra recibido el polo Julo Guzndn per ls empress constructora basiefa, para fnancer su campafa para les comids # fe presidenc el afio 2006. Afimna el Legisiador de! Frente Amplio sobre e! denunclado Jule Guan “ES no de os personnes que fue sefloss por fs Sects de dhe consorcio(..)" JERCERO:_RESPECTO A LA PERTINENCIA DE LINICIAR LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES 3.4, Las dllgencias preiminares tenen como finaidad Inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determina si han tendo lugar los hechos objeto de conacimiento su dlctuosded, asi como aseguar los elementos materiales de su comisién, indvidvalzar a las personas invaucradas en ‘34 comisin,incluyendo a os agraviados y, dentro dels limites dela Ley, asegurrias ebidamente. Al respecto, Vasquez sefala: "Extos actos urgentes uaiménte Bene un esting, que es el de determinar si ls hechos materia del futur proceso penal 26 «deron en la realidad y no son une invencién fabulesca de denunconte;eceinds, une ‘ez comprabadts (0 por lo menos habiéndoselegrado conseguir indo fazonables ce ‘4 realizacién), deberd determinar si estos heches denunclados consttuyen deffo", 3.2, En ese orden de ideas, se tiene que, en el I Pleno Jurisclectonal Casatorio de las Salas Penales Permanente y Transioriss de la Corte Suprema de Jusicla de la Reptblica del 11 de octubre de 2017, en el que se clcta la Sentencia Plenaria Casetoria No. 1-2047/CD-433, se ha seflado el rivel de Informacién que debe contener una cenunca’ respecto alos. hechos que Presuntamente consttuyen el delto de Lavado de Actvos, con la nalidae de que el fiscal lo tome en cuenta al cisponer a inicio de dligenciasprelinnares 9 agerturar une ‘nvestigacién preliminar. En el fundamento 24°. de la refeda Sentencia, se Ssefala el alcance del concept de "saspecta nila simple” que facut al isa ican lune Investigacion por Lavaco de Actives, en los sguiertes terminos: “A. La sospecha iniial simple ~e! grado menos intensivo de la sospecte- requiere, por parte del Fiscal, puntos de partie objetves, es deci, un Pagina 4 de 22 ‘Se requiere de indies procadimentales o fécticos relatos ~aurhue co Gerto nivel de delimitacin, sin los cuales no puede fundarse sospecho alguna esto iti, por clerta, no es fo mismo que prueba inciciana o por Inalcios, objeto ce fa sentence as sospechas (vocabio utileada, por ejemplo, en ef artcuo 329, partado 44 el CPP), en todo caso, en funcién a los elementos de convicts que ‘uentan, conforme a Is jurisorudencia german, solo aluden 2 un hecho presuntamente delictvo, de momento nade debe Indicar séildemente aun lun autor en concreto (BGH StV 1988, 441). 5} no estd claro s las 3.3. En ese orden de ideas, la investigacién por delito de Lavato de Actives, obedecen a una légica en su estrictura integramente dferente Porque requiere medidas procesalesy técnicas modemas que no son utizades en las Investigaciones de los deltas comunes. La investigacién def dlito de Lavedo de Activos debe partir entonces por comenzar a reconocer diena paticulendac’, ello Bermitié realizar una planficacién apropiad, la formulacén de aternatvasidenees, y ‘como timo paso, decidir la estrateca a seguir en la investigecin. La invesigacén de lavedos de actives es una de las investgaciones criminales més compleas’ no slo bid a las dficultades que presenta el delto en si ino debido eo gran carded de Informacion que se debe manejar, ecoplar, proceser y sltetizar pera poder conseguir los objetivo de ia investigacin’ 34. Asi, es del caso inar la investigacién preliminar correspondiente por la presunta comisién del delto de Lavado de Actives, con el respeto y observancia adecuada ce las garanties y derechcs. consttuconales reconecidos, dado que "el derecho al debido proceso espliega también su efcacie rca en et émbsto dela etapa prejurisclecional de os procesas penaes; es deci, en ‘aquella fase de! proceso penal en Ia cual al Ministeno Pibieo le’ covesponde ‘oncretizar ef mandato prevsto en el Artiulo 159° dels Constitucisy” 3S. Es justamente del andlisis de los hechos enuneiados que se evidenca ia necesidad de realzar dligencies prelminares de Investigacén. Por lo anteriormente establecdo, del contexto de le notca criminal no eareae cone oretoec Pégina 5 de 12 fs tienen mayores elementos que nos permitan califcar que los presuntos actos de Lavado de Actvos estén siendo cometidos dentro de los presupuestos selados de ‘oxgenizacién criminal, raved, complejdd, repercusién nacoral yjo intemaconel, {que ef delta sea cometido en mis de un distr ical 0 que sus efectos superen dicks ‘mbito, conforme al articulo 19° del Reglamento de las Fscales Expecelzadas on Deltas de Corrupcién de Funcionanes, scales Especialzadas conta fe Crmhaliad Organizeds y Fiscal Especialtzades an Delos de Lavado de Aetivos y Pura de Domini, aprobado por Resoluciin de la Fiscaia de La Nacén Ne 2423-2015-P-FN ce fecha 22 de abi de 2015. ENUNCTADO 4.1. Teriendo en cuenta lo expresado, nos encontramos ante una investigacén del deto de Lavado de Actvos, entendide este llcto como el proceso por el eval es encubierto el crigen de los fondos generados ce actvidedes tas, delto este que conleva ademas una especial partcuaidad en ls investgecton Y gue requiere entre otras cosas de una estrategia especal que permita ssegner Tecabo de los medios de prueba que comprueben su comision, Con relacin al delto de actos de conversin y twansterencia, el rtcuo 1° y 2° del Decreto Legislative N® 1106 —Ley Penal contra ef Lavado de Adtivos: Articulo 1°.- Actos de conversén y trensferenca 1 que converte 0 transfiere dinero bienes,efectas 0 ‘identfeacién de su origen, su inceutacién 0 decomiso, seré rgvinido con pena rivative de le Ibertad no menor de ocho ni mayer de quince eos y con clnto vente {2 tescientos cncuenta das muita, 43.2, Actos de Ocutamiento y tenercia en e delto de lavado de actives La nueva versin legal emitida por el Decreto Lessiativo IN® 1106, y reformaa recientemente por el Decreto Legisitivo N° 1249", en selection con el aticulo 2°, referido a los deltos de actos de ocultamlento y tenencs, queda eserta de la siguiente manera: "Arteslo 2°. Actos de ocutamiento y tenencis 1 que adquiere, utiles, posee, guerda, administra, ustodia, recite, ocuta o mantiene en su poder dinero, bienes, elects 0 ganenclas, uve erigen illito canoce 0 debia presumi, seréreprimido con pana prvatva de libertad no menor de ocho ni mayor de quince afes y can cento veinte 2 rescontes ‘incuenta cas muta,” Pégina 6 de 42 ‘QUINTO: EL_PLAZO DE LAS DILIGENCIAS 5.1. €l artculo 334° en el numeral 2 del Cédigo Procesal Penal, seal 1 paz de las dligencias prelininares (entiéndase ‘nvestigacién pretiminar)... es de sesenta dlas que se produsca la denuscia de tre persona, No obstante, elo el fiscal pod ‘jar un plazo_dlstnto seq las 5.2, En lo referido a la "Compleidad” del asunto, este Despacto Fiscal toma come referent, lo establecido por el Trbunel Consttuotal ov <1 Expesiente N° 00295-2012-PHC/TC-Lima® que sefaa lo siguients: "Para determiner si en cade cas) concrete, se ho roducido 0 no la violecén de derecho af plazo razonable del proceso 9 ser jucpace 2 Ja complelidad del asunta, en los que se consideran ‘actores tales como ia natualeze y gravedad del det, ls hechos investigados os alcances de ia activided probatora para el escterecimiento de las hechos, ls pluraiéad de agraviades 0 incupedos, 0 algtn oto elemento que permit conclu con un ato grado de objetvided que le cliucidectin de un determinado asunto resulta ‘Particularmente complica y afl” [5.3 En dicho sentido, se advierte cue la investigacin ‘materia de pronunciamiento: 1 recae sobre un defo, que por su propa natualec, es ‘onsiderado como grave i) requere la actuacién ‘ee una cantided significative’ de iligencias, fas mismas que se van dlsponiendo corde cor los avances, del Bracedimiento investiga, i) demanda. la posible realizacén de una pericla Contable; y, v) que si bien es certo la Investigacion por el momento invelutra 8 un solo investigado ello no es negacién para afrmar que en el decurso de la propia Investigacién se puedan presentar la amplacén de investigacén en contra de otros investigados, asi como terceros vinclados ala Investigacion (entre parsonas naturales + jurlcas), en consecuencia este despacho fiscl 2 io ont 6 ina; este despacho Neal esta ecesaro tener como referente rector la doctrina jurisprudence establediéa por la Corte Suprema de Justicia de a Republica, queen la 144-2012 ANCASH®, establece que: "taténdose de investigacones complejas, el plazo mimo para levar a cabo las diigencies prelimnares es de ocho meses” Esto timo también en ‘oncordancia con la Casacién N° 02-2008-LA LIBERTAD®. 5.4. Lo anteriormente expuesto, s¢ conde con lo selalado en la Sentencia de! Tribunal Consttucional,recada en el Expeciente_ N° Pigina 7 de 12 ‘00295:-2012/PHCITC antes indlcado, en cuyo fundamento tercer sei: "..6 plazo

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