ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

“TECNOLOGIA INNOVADORA EN PROCESOS, S.C.

-------ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. ---------

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos,
siendo las 11:30 horas del día 23 de Enero de 2009, en el domicilio de la Sociedad Civil
con razón social “TECNOLOGIA INNOVADORA EN PROCESOS”, S.C., en adelante
“LA EMPRESA”, donde se reúnen los socios que la constituyen, para el efecto de celebrar
una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, a la que fueron
previamente convocados en los términos los estatutos de la SOCIEDAD y siendo esta
asamblea sujeta a lo establecido en la legislación civil. La asamblea es presidida por el C.
ENRIQUE FELIX JIMENEZ, en adelante “EL PRESIDENTE”, con este acto, da inicio
la Asamblea, fungiendo como secretario la C. MIRIAM FELIX JIMENEZ.

El Presidente certificó que están presentes los socios que conforman la sociedad
“TECNOLOGIA INNOVADORA EN PROCESOS”, S.C., y con derecho a voto, se
señala que en la asamblea se encuentran presentes como invitados especiales la C. LIBNI
RODRIGUEZ PEREZ, la persona Moral denominada “CONUDCAP” SOCIEDAD
CIVIL; representada en este acto por el C. MARCO ANTONIO GARCÍA MÉNDEZ,
para los efectos que más adelante se señalan, por lo cual se reunió el quórum legal para la
celebración de la asamblea.

Se presenta a continuación el cuadro accionario que conforma LA EMPRESA, para efectos

posteriores.

--------------------------CAPITAL SOCIAL-----------------------------------------

SOCIOS PARTE CAPITAL PORCENTAJE

SOCIALES
ENRIQUE FELIX JIMENEZ 1 $2,500.00 33.33%
ENRIQUE FELIX GARCIA 1 $2,500.00 33.33%
MIRIAM FELIX JIEMENEZ 1 $2,500.00 33.33%
TOTAL 3 $7,500.00 100 %
Estando presente la totalidad de los socios, se declaró legalmente instalada la asamblea, así
mismo el secretario procediendo a dar lectura al siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN QUE HARÁ EL PRESIDENTE

DE ESTAR O NO LEGALMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA.
II. CESION DE LA APORTACIÓN SOCIAL DEL SOCIO ENRIQUE FÉLIX
GARCÍA.
III. CESION DE LA APORTACIÓN SOCIAL DEL SOCIO ENRIQUE FÉLIX
JIMENEZ.
IV. CESION DE LA APORTACIÓN SOCIAL DEL SOCIO MIRIAM FÉLIX
JIMENEZ.
V. RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR UNICO Y NOMBRAMIENTO DEL
NUEVO ADMINISTRADOR UNICO.

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“TECNOLOGIA INNOVADORA EN PROCESOS, S.C.

VI. DESIGNACIÓN DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA LA

PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA
VII. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

I.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUE HACE EL PRESIDENTE

DE ESTAR O NO LEGALMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA.- En desahogo
del PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el secretario pasó lista de asistencia e
informó a la asamblea que se encontraba presente la totalidad del capital social y que se
encontraban reunidos todos los socios de la sociedad civil denominada “TECNOLOGIA
INNOVADORA EN PROCESOS”, S.C. que fueron convocados a esta ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS por lo cual el presidente declara como
LEGALMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA, por reunir la TOTALIDAD DEL
QUÓRUM e informó a la asamblea que todos los acuerdos tomados serán considerados
como legalmente válidos.

II.- CESION DE LA APORTACIÓN SOCIAL DEL SOCIO ENRIQUE FELIX

GARCÍA. -En desahogo del SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, el
presidente de la asamblea el C. ENRIQUE FELIX JIMENEZ, le cede el uso de la voz a
el C. ENRIQUE FELIX GARCÍA, el cual manifiesta por voluntad propia el deseo de
ceder la totalidad de su aportación social; por lo que en este acto pone a consideración de
los demás socios el derecho del tanto, a efecto de adquirir la aportación social de la cual es
titular el C. ENRIQUE FELIX GARCÍA, consistentes en 1 (UNA) APORTACIÓN
SOCIAL con valor total de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional).
Posterior a esto el presidente ofrece a los socios las partes sociales, así mismo el presidente
otorga el uso de la voz a la C. MIRIAM FELIX JIMENEZ, quien manifiesta NO estar
interesada en adquirir las partes sociales por lo que en este acto renuncia al derecho del
tanto. Por lo que el presidente continuó con el ofrecimiento de la parte social del C.
ENRIQUE FELIX GARCIA, se le concede el uso de la voz al C. ENRIQUE FELIX
JIMENEZ, para que manifieste lo que convenga a sus intereses la, en el uso de la voz
manifiesta que renuncia al derecho del tanto, por lo cual NO desea adquirir la aportación
social en tema, continuando con el ofrecimiento.

En uso de la palabra la C. LIBNI RODRIGUEZ PEREZ manifiesta que desea adquirir la

parte social que fue puesto en venta de la cua es propietario el Señor ENRIQUE FELIX
GARCIA, por lo que hace entrega en este acto al anajenante la cantidad de $2,500.00 (dos
mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) en billetes del Banco de México S.A., que
ampar el importe de la parte social en venta, por lo que el enajenante en su nombre entrega
en este acto al adquiriente el recibo más eficaz que en derecho procede, quedando por
recibir con posterioridad al adquirente el certificado de propiedad de la misma, una vez que
sea a notado en el Libro de Registro de Acciones de conformidad conel Articuilo 129 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor.

III.- CESION DE LA APORTACIÓN SOCIAL DEL SOCIO ENRIQUE FELIX

JIMENEZ. -En desahogo del TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, el
Presiendete de la Asamblea el C. ENRIQUE FELIX JIMENEZ en el uso de la voz
manifiesta por voluntad propia el deseo de ceder la totalidad de su aportación social; por lo
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“TECNOLOGIA INNOVADORA EN PROCESOS, S.C.

que en este acto pone a consideración de los demás socios el derecho del tanto, a efecto de
adquirir la aportación social de la cual es titular el C. ENRIQUE FELIX JIMENEZ,
consistentes en 1 (UNA) APORTACIÓN SOCIAL con valor total de $2,500.00 (dos mil
quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Posterior a esto el presidente ofrece a los socios
las partes sociales, así mismo el presidente otorga el uso de la voz a la C. MIRIAM
FELIX JIMENEZ, quien manifiesta NO estar interesada en adquirir las partes sociales por
lo que en este acto renuncia al derecho del tanto. Por lo que el presidente continuó con el
ofrecimiento de la parte social del C. ENRIQUE FELIX JIMENEZ.

En uso de la palabra la C. LIBNI RODRIGUEZ PEREZ, manifiesta que desea adquirir la

parte social que fue puesto en venta de la cua es propietario el Señor ENRIQUE FELIX
JIMENEZ, por lo que hace entrega en este acto al anajenante la cantidad de $2,500.00 (dos
mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) en billetes del Banco de México S.A., que
ampar el importe de la parte social en venta, por lo que el enajenante en su nombre entrega
en este acto al adquiriente el recibo más eficaz que en derecho procede, quedando por
recibir con posterioridad al adquirente el certificado de propiedad de la misma, una vez que
sea a notado en el Libro de Registro de Acciones de conformidad conel Articuilo 129 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor.

IV.- CESION DE LA APORTACIÓN SOCIAL DEL SOCIO MIRIAM FELIX

JIMENEZ -En desahogo del CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, el
Presiendete de la Asamblea concede el uso de la voz a la C. MIRIAM FELIX JIMENEZ,
quien manifiesta por voluntad propia el deseo de ceder la totalidad de su aportación social;
por lo que en este acto pone a consideración de los demás socios el derecho del tanto, a
efecto de adquirir la aportación social de la cual es titular la C. MIRIAM FELIX
JIMENEZ, consistentes en 1 (UNA) APORTACIÓN SOCIAL con valor total de
$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Posterior a esto el
presidente ofrece a los socios las partes sociales, así mismo el presidente otorga el uso de la
voz a la C. LIBNI RODRIGUEZ PEREZ, quien manifiesta NO estar interesada en
adquirir las partes sociales por lo que en este acto renuncia al derecho del tanto. Por lo que
el presidente continuó con el ofrecimiento de la parte social del C. MIRIAM FELIX
JIMENEZ.

En uso de la palabra la persona Moral denominada “CONUDCAP” SOCIEDAD CIVIL;

representada en este acto por el C. MARCO ANTONIO GARCÍA MÉNDEZ, manifiesta
que desea adquirir la parte social que fue puesto en venta de la cua es propietario la C.
MIRIAM FELIX JIMENEZ, por lo que hace entrega en este acto al anajenante la
cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) en billetes del
Banco de México S.A., que ampar el importe de la parte social en venta, por lo que el
enajenante en su nombre entrega en este acto al adquiriente el recibo más eficaz que en
derecho procede, quedando por recibir con posterioridad al adquirente el certificado de
propiedad de la misma, una vez que sea a notado en el Libro de Registro de Acciones de
conformidad conel Articuilo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor.

En uso de la voz, los Señores ENRIQUE FELIX GARCIA, ENRIQUE FELIX

JIMENEZ y MIRIAM FELIX JIMENEZ, manifiestan que en virtud de haber enajenado
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sus partes sociales de las que eran propietarios, desde este momento presenta sus renuncias
como socios de la Sociedad denominada “TECNOLOGIA INNOVADORA EN
PROCESOS”, SOCIEDAD CIVIL, por lo que el Presidente de la presente Asamblea
manifiesta que el capital social de la empresa queda, desde éste momento, integrada de la
siguiente manera:

SOCIOS PARTE CAPITAL PORCENTAJE

SOCIALES
“CONUDCAP” SOCIEDAD CIVIL 1 $2,500.00 33.33%
LIBNI RODRIGUEZ PEREZ 2 $5,000.00 66.66%
TOTAL 3 $7,500.00 100 %
La C. LIBNI RODRIGUEZ PEREZ, aportan y pagan Dos partes sociales con valor de
$5,000.00 CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.

Y quien por sus generales dijo ser: LIBNI RODRIGUEZ PEREZ, mayor de edad,
soltera, de 27 (veintisiete) años de edad, originaria de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco;
en donde nació el 13 de mayo de 1980 Mil Novecientos Ochenta, Comerciante, al corriente
del pago del Impuesto Sobre Renta según lo manifiesta y sin acreditarlo, con Registro
Federal de Contribuyentes ROPL-800513-, con Clave Única de Registro de Población
ROPL800513MTCDRB08, y con domicilio en Calle Ignacio Ramirez, número 132 Interior
5, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco; y de paso por esta Ciudad; quien se identifica
con su Credencial para Votar con Fotografía que expide el Instituto Federal Electoral, con
número consecutivo 1116919705.

La persona Moral denominada “CONUDCAP” SOCIEDAD CIVIL; representada en este

acto por el C. MARCO ANTONIO GARCÍA MÉNDEZ, aportan y pagan Unas partes
sociales con valor de $2,500.00 DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL.

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 4,881 CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Y UNO, VOLUMEN 101, DE FECHA 20 VEINTE DE JULIO DE 2004 DOS MIL
CUATRO, PASADA ANTE LA FE DE LA LICENCIADA ENMA ESTELA
HERNANDEZ DOMINGUEZ, NOTARIO PÚBLICO ADSCITO A LA NOTARIA
PUBLICA NÚMERO VEINTICINCO DE CENTRO, TABASCO E INSCRITA PARA
SU PUBLICIDAD REGISTRAL BAJO EL NUMERO 7818 SIETE MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO, DEL LIBRO GENERAL DE ENTRADAS, A FOLIOS
DEL 1405 MIL CUATROCIENTOS CINCO AL 1411 MIL CUATROCIENTO ONCE,
DEL LIBRO 4 CUATRO DE SOCIEDADES CIVILES VOLIMEN 29 VEINTINUEVE.

Y quien por sus generales dijo ser: MARCO ANTONIO GARCIA MENDEZ, mayor de
edad, soltero, de 28 veintiocho años de edad, originario de Nacajuca, Tabasco; en donde
nació el 25 veinticinco de Abril de 1980 mil novecientos ochenta, Empresario, al corriente
del pago del Impuesto Sobre Renta según lo manifiesta y sin acreditarlo, con Registro
Federal de Contribuyentes GAMM-800425-AW0, y con domicilio en la Carretera
Villahermosa-Nacajuca, Kilometro 5.5, Ranchería Saloya Segunda Sección, Nacajuca,

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Tabasco; y de paso por esta Ciudad; quien se identifica con su Credencial para Votar con
Fotografía que expide el Instituto Federal Electoral, con número 098386094571.

V.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR UNICO Y NOMBRAMIENTO DEL

NUEVO ADMINISTRADOR UNICO. En desahogo del QUINTO PUNTO DE LA
ORDEN DEL DIA, el presidente de la presente asamblea manifiesta que, debido a lo
expuesto y acordado en el punto TERCERO, es necesario reubicar los cargos que hay
dentro de la Sociedad denominada “TECNOLOGIA INNOVADORA EN PROCESOS”,
SOCIEDAD CIVIL; dando como resultado lo siguiente:

PRIMERO. - El C. ENRIQUE FELIX JIMENEZ, al enajenar su parte social dentro de

la Asamblea y siendo Administrador Unico, en este acto RENUNCIA al cargo que venia
desempeñando dentro de la Sociedad, por lo que Se le agradece su estadía en la Sociedad
al señor ENRIQUE FELIX JIMENEZ, manifestando que queda relevado de toda
responsabilidad pasada, presente y futura en las que estuviese relacionado con la sociedad
denominada “TECNOLOGIA INNOVADORA EN PROCESOS”, SOCIEDAD
CIVIL.

SEGUNDO. - El presidente de la presente asamblea, someta a votación de los nuevos

socios, el nombramiento del nuevo Administrador Unico, quien gozara todas y cada una de
las facultades y obligaciones consideraadas en la CLAUSULA OCTAVA, de los Estatutos
registrados de la sociedad denominada “TECNOLOGIA INNOVADORA EN
PROCESOS”, SOCIEDAD CIVIL; dando como resultado en una votacion de manera
economica, la designación siguiente:

LIBNI RODRIGUEZ PEREZ. - ADMINISTRADOR UNICO

VI.– DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL PARA LA

PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA. en el desahogo del SEXTO PUNTO DE LA
ORDEN DEL DÍA el presidente de la asamblea manifiesta que se le nombra DELEGADO
ESPECIAL PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA y los socios APRUEBAN
designar al C. JORGE HERNÁNDEZ PÉREZ, para que acuda ante fedatario público a
protocolizar la presente acta para que surta sus efectos legales.

ACUERDOS.

a) Por votación unánime de la asamblea de socios se APRUEBA la cesión de

las partes sociales de los ciudadanos ENRIQUE FELIX GARCIA, ENRIQUE
FELIX JIMENEZ, a FAVOR de la C. LINBI RODRIGUEZ PEREZ.

b) Por votación unánime de la asamblea de socios se APRUEBA la cesión de

las partes sociales de los ciudadanos MIRIAM FELIX JIMENEZ, a FAVOR de

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la persona Moral denominada “CONUDCAP” SOCIEDAD CIVIL; representada

en este acto por el C. MARCO ANTONIO GARCÍA MÉNDEZ.

c) Se APRUEBA la propuesta por unanimidad de votos, y se designa al C.

JORGE HERNÁNDEZ PÉREZ como DELEGADO ESPECIAL de la sociedad
denominada “TECNOLOGIA INNOVADORA EN PROCESOS”, SOCIEDAD
CIVIL; mismo que acepta desempeñar el cargo que le es conferido por lo que se
hace formal nombramiento y designación para que concurra ante Notario Público a
Protocolizar la presente Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios.

VII.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA en el desahogo del SEPTIMO

PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. Dado que los socios y asistentes NO manifiestan
nada en este momento, por lo cual se procede por unanimidad de votos a la realización,
aprobación y finalización de la presente Acta de Asamblea. Firmado para constancia del
presidente, secretario y los socios accionistas que conforman el total de las acciones de la
empresa. Siendo las 14:00 horas, del día de la fecha de encabezamiento de esta acta, se da
por terminada la presente Asamblea, firmando en ella todos los que intervinieron.

Por otro lado, la esta honorable asamblea les da la bienvenida a los nuevos socios y se les
exhorta a actuar en nombre y representación de la empresa de forma ética y responsable,
siempre salvaguardando los intereses de esta y de la sociedad en general.

La asamblea agradece a los CC. ENRIQUE FELIX GARCIA, ENRIQUE FELIX

JIMENEZ y MIRIAM FELIX JIMENEZ, su estadía en la sociedad manifestando que
quedan relevado de toda responsabilidad presente y futura en los que estuviese relacionado
en la sociedad.

PRESIDENTE SECRETARIO

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ENRIQUE FELIX JIMENEZ MIRIAM FELIX JIMENEZ

ENRIQUE FELIX GARCIA

ENRIQUE FELIX JIMENEZ

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MIRIAM FELIX JIMENEZ.

MARCO ANTONIO GARCIA

MENDEZ.
En representacion de la Persona
Moral “CONUDCAP” SOCIEDAD
CIVIL.

LIBNI RODRIGUEZ PEREZ.

Por lo anterior, en mi carácter de presidente de la Asamblea certifico que, en la Asamblea

de mérito, se encontraban presentes o representados el cien por ciento de las Aportaciones
que conforman el capital social de la sociedad civil denominada “TECNOLOGIA
INNOVADORA EN PROCESOS”, SOCIEDAD CIVIL; así como las personas
invitadas.

ENRIQUE FELIX JIMÉNEZ