SIPLAFT-F-03

V1.0

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES-COLABORADORES EXTERNOS ARRENDADORES Y PROVEEDORES

AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S.
VINCULACIÓN ACTUALIZACIÓN FECHA AÑO MES
PERSONA NATURAL
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES
TIPO DOCUMENTO CC CE TI PASAPORTE OTRO DOCUMENTO Nº
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA
CIUDAD TEL/CEL CORREO ELECTRÓNICO
PERSONA EXPUESTA PUBLICAMENTE (PEP)
GOZA DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO SI NO ENTIDAD PUBLICA
OCUPA O HA OCUPADO CARGOS PUBLICOS SI NO CARGO ACTUAL
Si Usted es un PEP anexe la relación de personas jurídicas donde usted tenga más del 5% de participación en el capital social, aporte o participación
PERSONA JURÍDICA
RAZÓN SOCIAL NIT ACTIVIDAD ECONÓMICA
CÓDIGO CIIU TIPO DE EMPRESA ANÓNIMA LIMITADA COMANDITA S.A.S. OTRA
DIRECCIÓN CIUDAD DEPARTAMENTO PAÍS
TELÉFONOS E-MAIL EMPRESA
Información del Representante Legal
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES
TIPO DOCUMENTO CC CE TI PASAPORTE OTRO NUMEROº
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA
CIUDAD TEL/CEL CORREO ELECTRÓNICO
Socios / Accionistas con participación igual o mayor al 5%
NOMBRE TIPO IDENTIFICACIÓN Nº IDENTIFICACIÓN % PARTICIPACIÓN

DECLARACIÓN
¿La empresa o alguno de los principales socios, asociados o accionistas mayoritarios (que tengan una participación igual o mayor al 5%) ha sido
objeto de alguna sanción administrativa o penal? SI NO
Explicar la razón en caso de positivo:
¿La empresa o alguno de los principales socios, asociados o accionistas mayoritarios (que tengan una participación igual o mayor al 5%) tiene
alguna sanción administrativa o penal en curso? SI NO
Explicar la razón en caso de positivo:
POLITICA DE PROTECCION DE DATOS (Ley 1581 de 2012)
Otorgo mi consentimiento a AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S., para tratar mi información personal, de acuerdo con la política de tratamiento de
datos personales, y por tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en: http://www.wplay.co. Autorizo a
AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S. a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o
correo electrónico. SI NO
DECLARACIÓN VOLUNTARIA Y AUTORIZACIÓN
Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizó la siguiente declaración por el origen de
fondos y bienes a AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S. con el propósito de dar cumplimiento de lo señalado en la ley 590 del 2000, ley 5226 de 1999, ley 1121 de
2006, estatuto anticorrupción y demás normas legalos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
1. Declaro que el origen del dinero o los recursos con los que realizo transacciones comerciales provienen de:
2. Declaro que la fuente de los fondos en ningún caso involucra contagio de actividades ilícitas propias o de terceras personas; en todos los casos son fondos
propios , garantizando que no he prestado ni prestaré mi nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones en mi
negocio.
3. La información que he suministrado corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde
ahora y mientras exista relación comercial/contractual con AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S.
4. Eximo a AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S. de toda responsabilidad que se derive por información falsa, errónea o inexacta que yo hubiere proporcionado en
este documento o en la violación del mismo.
5. Respondo por la veracidad y la exactitud de toda la información consignada en este documento, me comprometo a realizar su actualización, al menos una vez
al año. Autorizo a AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S. para consultar y reportar en cualquier momento mi información comercial en las centrales de riesgo, así
como las consultas y confirmación de datos entregadosen cualquier entidad privada u oficial si así lo requieren.
6. Autorizo y doy fe de ser quien ha entrado en negociaciones con la sociedad AQUILA GLOBAL GROUP SAS para el establecimiento de la relación comercial y
declaro que los datos aportados en los formularios y certificados son veridicos y corresponden a mi información real y personal.
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el día del mes del año

Huella
Firma Representante legal Digital
C.C. de