LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA

CLIENTE
RED TECNOLÓGICA
Modelo de TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS
Mejora Continua

DISEÑO DE ACCIONES DE FORMACION COMPLEMENTARIA

CÓDIGO: DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS

13330034
Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
VERSIÓN: SECTOR DEL PROGRAMA:
1 SERVICIOS

Vigencia del Fecha inicio Programa: 28/12/2012

Programa Fecha Fin Programa: El programa aún se encuentra vigente
DURACIÓN
MÁXIMA
40 horas

La problemática de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo considerada en

la década de los 90, como un asunto que los diferentes estados han venido reglamentando y
controlando, dejando en parte a las entidades del sector real y de servicios financieros la
responsabilidad de ejerce el control para evitar que los dineros de procedencia ilícita circulen
libremente por las economías nacionales e internacionales.
JUSTIFICACIÓN:
En este sentido en el programa de formación se analizarán aspectos y metodologías establecidas
para el control del lavado de activos tales como: la normatividad, las estrategias de control de
vinculación de clientes y su idealización, la organización jerárquica para realizar el control, la clase
de informes y la oportunidad de su presentación, el manejo de las opresiones financieras de los
clientes, y la conformación y función de algunas reguladoras

Se requiere que el estudiante AVA tenga dominio de los elementos básicos relacionados con el
REQUISITOS DE manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, Messenger,
INGRESO: procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, Internet, navegadores y
otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco

de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas
activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales;
soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en
ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan
al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.
ESTRATEGIA Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre
METODOLÓGICA: el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las
cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:
-El instructor - Tutor
-El entorno
-Las TIC
-El trabajo colaborativo

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COMPETENCIA
CÓDIGO: DENOMINACIÓN

210301002 DAR ASESORÍA COMERCIAL Y FINANCIERA QUE CONDUZCA A LA SATISFACCIÓN

DE LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES DEL CLIENTE.
ELEMENTO(S) DE LA COMPETENCIA
DENOMINACIÓN
Diagnosticar la situación de los clientes para ofrecer soluciones a sus necesidades financieras.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN

INTERPRETAR LAS NORMAS LEGALES E INSTITUCIONALES, LOS ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE

COMPONEN EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, ACORDE A LAS POLÍTICAS DE LA

ELABORAR INFORMES QUE UN ENTE ECONÓMICO DEBE PRESENTAR A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE
CONTROL Y VIGILANCIA

ANALIZAR LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES EN LO REFERENTE A LAVADO DE ACTIVOS Y

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, ACORDE A NORMAS VIGENTES

3. CONOCIMIENTOS
3.1. CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS
POLÍTICA GUBERNAMENTAL DEL SECTOR FINANCIERO E INFORMACIÓN DE LOS GREMIOS
-ANÁLISIS FINANCIERO - CONCEPTOS
-SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO SARLAF.
3.2. CONOCIMIENTOS DE PROCESO
INTERPRETA Y APLICA NORMAS Y POLÍTICAS DEL SECTOR FINANCIERO

- IDENTIFICA LA IMPORTANCIA Y LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES QUE CONTROLAN EL LAVADO DE

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO

- DIFERENCIA LA CONCEPTUALIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UNA ENTIDAD FINANCIERA Y

LOS ENTES DE CONTRO

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-APLICA LAS NORMAS LEGALES E INSTITUCIONALES VIGENTES QUE REGULAN EL MANEJO DE LA CARTERA,
ACORDE A LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

-APLICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON EL ESTADO
DE LA CARTERA, ACORDE A LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

-PREPARA Y DESARROLLA LOS PLANES DE ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA ESTABLECIDO

POR LA ORGANIZACIÓN

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5. PERFIL TÉCNICO DEL INSTRUCTOR

Requisitos
Académicos

Competencias
mínimas

Experiencia laboral
y/o especialización

CONTROL DEL DOCUMENTO

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA / RED FECHA

Responsable DIRECCION GENERAL. 27/08/2011

del diseño
OLGA MILENA GAMEZ CONTRATISTA DIRECCIÓN GENERAL

Responsable DIRECCION GENERAL. 28/12/2012

del diseño
OLGA MILENA GAMEZ SOCH ACTIVAR PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL

Responsable DIRECCION GENERAL. 28/12/2012

del diseño
OLGA MILENA GAMEZ SOCH APROBAR ANALISIS DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVO: Solicitud de
Responsable Activación de 3500 DIRECCION GENERAL. 16/01/2013
del diseño
FRANCISCO LUIS BEDOYA
programas Dir. Gral. DIRECCIÓN GENERAL
DEPURACION

DIRECCION GENERAL. 28/12/2012

Aprobación OLGA MILENA GAMEZ SOCH
DIRECCIÓN GENERAL

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