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Santiago Ruiz será formalizado

Ex abogado de Chang revela
detalles inéditos de cómo operó
Arcano
Lo ayudó a tramitar su nacionalidad en Malta y se encargó de la
constitución de empresas de inversión en las Islas Vírgenes
Británicas.
Malú Urzúa

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Ruiz evaluó la invitación de Forbes para
invertir en un porcentaje en un castillo en
Francia

En  el  caso  Arcano,  el  abogado  Santiago  Ruiz  de  la  Fuente  (42)  es  un
personaje bajo perfil. Sus labores en el grupo, sin embargo, resultaron vitales
no  sólo  para  el  funcionamiento  de  la  empresa,  sino  también  para  las
operaciones personales de su fundador, Alberto Chang Rajii.

De acuerdo a su declaración ante la PDI, fue él quien supervisó legalmente
en  la  compra  del  lote  en  isla  Moskito,  quien  evaluó  la  invitación  de
Christopher  Forbes  para  invertir  en  un  porcentaje  de  la  propiedad  que  esa
familia  tiene  de  un  castillo  en  Francia  y  quien  gestionó  asesorías  para
tramitar  la  obtención  de  la  nacionalidad  de  Chang  en  Malta,  donde
permanece desde fines de marzo sustrayéndose de la acción de la justicia
chilena. También, se encargó de la constitución de empresas y vehículos de
inversión en las Islas Vírgenes Británicas.

Ruiz  viajó  varias  veces  con  Chang  fuera  de  Chile,  por  placer  y  negocios.
Según  dijo,  fueron  los  contactos  que  vio  que  Alberto  Chang  tenía  en  el
extranjero los que le hicieron creer en sus negocios.

De esos viajes, contó un dato inédito: en junio de 2015 "tuve oportunidad de
acompañar a Alberto Chang por el día a la casa matriz del UBS en Zurich a
una  entrevista  con  sus  banqueros,  señores  Ramón  Salinas  y  Alejandro
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una  entrevista  con  sus  banqueros,  señores  Ramón  Salinas  y  Alejandro
Durán. La impresión que me dio es que tenían una relación de larga data…
de  la  conversación  pude  extrapolar  que  había  una  relación  de  confianza  y
que las relaciones comerciales eran reales", dijo.

Declaración clave para la fiscalía

Pero la poca figuración pública de Ruiz sólo fue quebrada la semana pasada
cuando Chang arremetió contra él en una entrevista en T13 acusándolo de
ser responsable de la prisión de su madre en Santiago, Verónica Rajii, y de
visar pagarés sin depósitos o que eran cobrados hasta cinco veces.

El testimonio que brindó hace dos meses, sin embargo, es considerado por
el Ministerio Público el más completo que existe en la causa: en gran parte
de  las  20  páginas,  el  ejecutivo  relata  cómo  se  dio  la  relación  con  los
abogados externos a la empresa. Es lo que la Fiscalía Oriente evaluó como
"ropaje  jurídico"  y  que  determinó  su  decisión  de  formalizar  a  los  cinco
gerentes del grupo, entre ellos Ruiz mismo, por invadir el giro bancario y la
oferta  pública  de  valores,  dejando  al  grupo  fuera  de  la  fiscalización  de  los
órganos reguladores.

De acuerdo a su testimonio, el 2013 fueron los mismos ejecutivos de Arcano
quienes redactaron un borrador de contrato de inversión y pagaré y luego le
solicitaron a abogados externos revisar y modificar lo pertinente.

Lo más importante, dijo, era que emitieran su opinión legal respecto a si Onix
Capital S.A. estaba operando correctamente, dentro del marco legal.

Aterrizaje en la empresa

Santiago  Ruiz,  hijo  de  la  notario  público  Nancy  de  la  Fuente  —y  quien
ejercía  labores  de  notario  suplente  para  ella  mientras  estaba  en Arcano—,
fue  llamado  a  trabajar  como  abogado  externo  del  grupo  por  Niccole
Soumastre  Dreiman,  la  gerenta  que  captaba  inversionistas.  Ambos  eran
amigos desde la escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales.

A  mediados  de  2012  tuvo  una  reunión  con  Chang,  quien,  según  su
testimonio, le explicó que la empresa acababa de terminar una relación con
un bufete de abogados en Chile. Y dijo que luego se le explicó (no identifica
quién) que esa oficina había sido la que diseñó la estructura de emisión de
deuda por medio de pagarés.

Fue  en  agosto  de  2013  que  Ruiz  comenzó  a  operar  como  gerente  legal  o
abogado  interno  de  la  firma  de  Chang,  con  posibilidad  de  continuar
asesorando a otras empresas. Dijo que por las labores para Arcano ganaba
$5 millones 500 mil mensuales.
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$5 millones 500 mil mensuales.

"Mis  funciones  principales  fueron  prestar  asistencia  legal  en  la  revisión  y
redacción de documentos legales en general", dijo.

Y agregó que no tuvo injerencia en "la administración de las finanzas ni en la
utilización o disposición de recursos de Grupo Arcano".

Abogados top

"Yo  pude  ver  cómo  se  cerraron  acuerdos,  se  contrataron  destacados
estudios jurídicos fuera y dentro de Chile", dijo ante la policía, detallando los
vínculos que se establecieron con bufetes prestigiosos.

"Cada  oficina  se  asesoraba  con  estudios  de  abogados  locales  que  se
encargaban  de  los  asuntos  de  dicha  jurisdicción…  Todos  los  documentos
eran  primeramente  redactados  o  revisados"  por  ellos,  explicó.  A  veces,
detalla Ruiz, él mismo hacía la búsqueda de quiénes serían los asesores: en
Miami recurrieron a Private Advising Group, en Londres, a Mischon de Reya,
White & Black, y Allen & Overy; en Australia, a Minter Ellison.

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