REFORMA ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTOS

SOCIEDAD ________ S.A.S

NIT
ACTA Nº ______
ASAMBLEA ________ DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, hoy __ de

_____ de 20______ siendo las ___: ___ se reunieron en ________ ubicadas
en ______, los accionistas de la empresa el señor __________ identificado con
la cedula de ciudadanía Nº ______expedida en _______ y el señor ______
identificado con la cedula de ciudadanía Nº ________ expedida en _______,
mayores de edad, domiciliados en la ciudad de _______ y quienes conforman
el 100% del capital suscrito de la empresa se reúnen para realizar una
asamblea _______ de accionistas .
Acto seguido se procedió a nombrar PRESIDENTE Y SECRETARIO de la
reunión así:

PRESIDENTE: _________________

SECRETARIO: _________________

Tomando posesión de sus cargos se procedió a desarrollar el siguiente orden

del día

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum

2. Lectura acta anterior
3. Reforma de estatutos en cuanto a reforma del objeto social de la
empresa y cambio del representante legal de la sociedad
4. Elaboración, lectura y aprobación del acta

DESARROLLO
1. Verificación del Quórum

El secretario informo que se encuentran presentes los accionistas ________

que representan el 100% del capital suscrito de la empresa, por lo tanto habrá
Quórum

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR VALOR

SUSCRITAS NOMINAL DE SUSCRITO
LAS
ACCIONES
 TOTAL ACCIONES
SUSCRITAS

2. Lectura acta anterior

Se dio la lectura del acta anterior y no se efectuó ninguna observación.

3. Reforma de estatutos en cuanto a reforma del objeto social de la

empresa y cambio del representante legal de la sociedad.
a. Reforma de estatutos en cuanto a reforma del objeto social de la
empresa quedando establecido de la siguiente forma:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________.

b. Reforma de estatutos en cuanto a cambio del representante legal y

cambio del suplente del representante legal de la sociedad ________
S.A.S quedando establecido de la siguiente forma:

Representante Legal: los accionistas constituyentes de la sociedad han

designado en esta asamblea ________ a _________ identificado con la
cedula de ciudadanía Nº _________ expedida en ______ como
representante legal de ________S.A.S por el termino de __ año (s).
_________ participa en la presente asamblea a fin de dejar constancia
acerca de su aceptación de cargo para el cual ha sido designado, así como
para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que
pudieran afectar su designación como representante legal de ______ S.A.S

Suplente del representante Legal: los accionistas constituyentes de la

sociedad han designado en esta asamblea ----- a -------- identificado con la
cedula de ciudadanía Nº ---------- expedida --------como suplente
representante legal de _________S.A.S por el termino de ___ año (s).
______ participa en la presente asamblea a fin de dejar constancia acerca
de su aceptación de cargo para el cual ha sido designado, así como para
manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran
afectar su designación como representante legal de ________ S.A.S

Se puso en consideración de los accionistas el siguiente nombramiento, el

cual fue aprobado por unanimidad.

Acto seguido la presidencia puso en consideración de la asamblea

autorización de los accionistas para modificar los estatutos del acto
 constitutivo de la sociedad previstas en esta acta. Lo cual es aprobado por
unanimidad.

4. Elaboración, lectura y aprobación del acta

Siendo las __:___ del día __ de _____ de 20_ el secretario dio lectura al
acta el cual fue puesta en consideración y aprobada por unanimidad.

Terminado el orden del día se firma la presente acta:

Firma: ------------------------------ ----------------------------------

Nombre: nombre
c/c c.c.
Presidente secretario

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL

QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA

----------------------------------

SECRETARIO

NOMBRE

C.C.