CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE ESPSÑA Curso de Análisis Operativo de Criminalidad

TEMA 8

ESQUEMAS DE SUCESOS Y DE
ACTIVIDAD

8.1. ESQUEMAS DE SUCESOS

A partir de los sucesos significativos extraídos de la lectura de las

informaciones del expediente, pueden igualmente realizar uno o varios
esquemas de sucesos. Estos esquemas tienen por finalidad clarificar una
sucesión de acontecimientos y las conexiones entre los mismos.

Con frecuencia un esquema de este tipo es de utilidad durante el

análisis de un expediente que contiene informaciones relativas a un período
largo. Podrán así esquematizar la sucesión de:

* Elementos de investigaciones (reuniones entre sospechosos,

encuentros, comunicaciones telefónicas importantes,
movimientos bancarios importantes, ... ).

* Delitos (momento del asesinato, de los robos, de los

incendios, ...).

* Sucesos del contexto (matrimonio de un sospechoso, período de

vacaciones, compra de una casa..).

* Actos directamente asociados con actividades criminales

(constitución de sociedades, compra de un almacén, viaje de
negocios, ... ).

* Obligación de investigar (detenciones, registros, introducción de

un falso comprador...).

Tema 8.- Pág. 1

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE ESPSÑA Curso de Análisis Operativo de Criminalidad

* .........

Tema 8.- Pág. 2

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE ESPSÑA Curso de Análisis Operativo de Criminalidad

8.1.1- TRANSCRIPCIÓN DE SUCESOS SIGNIFICATIVOS

Los datos contenidos den estas informaciones los podrán transcribir

simplemente pequeñas etiquetas (fichas o post-it) como en el ejemplo:

No olviden mencionar el momento en que se ha producido el

acontecimiento, la evaluación de la fuente y de la información, así como la
referencia donde podemos encontrar la información en soporte papel.

Constitución de VILLALIS
S.A.

21-FEBR.-98 A1 R.M-11

Cuando realicen un esquema de acontecimientos que forme parte de

una presentación, es preferible mencionar solo la fecha y un resumen del
suceso para no sobrecargar la visualización.

21 Febrero 98

CONSTITUCIÓN
VILLALIS S.A.

8.1.2.- REALIZACIÓN DEL ESQUEMA DEL SUCESO

Tema 8.- Pág. 3

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE ESPSÑA Curso de Análisis Operativo de Criminalidad

Cuando todas sus etiquetas estén rellenas intente agruparlas por fechas
y por temas, con el fin de formar uno o varios esquemas de acontecimientos.

Como pueden constatar en el ejemplo anterior, los diferentes sucesos

se encuentran representados por rectángulos, y la sucesión entre ellos por
flechas.

Los datos serán clasificados por orden cronológico. De igual manera,

ustedes deberán procurar agruparlos de una forma lógica.

SE CREA MASA S.A

21-11-97.

CONSTITUCIÓN INTERVENCIÓN 2kg. QUIEBRA DE LOSA

LOSA S.L. heroína en Cafe SOL S.L.
2-11-97 14-12-97 10-01-98

APERTURA CAFE
SOL
23-11-97

Ejemplo de esquema de sucesos con mención de la fecha

en los rectángulos:

Tema 8.- Pág. 4

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE ESPSÑA Curso de Análisis Operativo de Criminalidad

18 mayo 30 mayo
Juan visto en la 1 millón a la
BETA S.A Cta de Goméz

15 MAYO 22 mayo 26 mayo

30 mayo
Gomez ve a Llega carga a Entrega a
Entrega aJuan
Juan BETA SA JAVA SA

18 mayo 30 mayo
Gil Visto en entrega Gil
JAVA S.A:

Ejemplo de esquema de sucesos con empleo de una línea de

tiempo:

1 millón a la
Juan visto en la
BETA S.A Cta de
Goméz

Gomez ve a LLega carga a Entrega a Entrega

Juan BETA SA JAVA SA aJuan

Gil Visto en entrega Gil

JAVA S.A:

15 MAYO 18 MAYO 22 MAYO 26 MAYO 30 MAYO

Tema 8.- Pág. 5

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE ESPSÑA Curso de Análisis Operativo de Criminalidad

8.2.- ESQUEMAS DE ACTIVIDAD

En algunos expedientes es importante reflexionar teóricamente sobre

una u otra actividad de las personas o de los grupos de autores de que se
trate. En efecto, podrán esquematizar las diferentes etapas necesarias para el
cumplimiento de una o varias actividades de los sospechosos. Este tipo de
esquema es el llamado "esquema de actividad".

He aquí varios temas que se prestan a la realización de un esquema

como el citado durante el análisis del grupo de autores:

* La producción de anfetaminas o de píldoras de MDMA.

* La preparación de un viaje.
* La negociación de títulos-valores;
* El camuflaje de vehículos;
* La fabricación de documentos falsos.
* .........

Los esquemas en los que el curso de las actividades es continuo son

útiles para obtener una visión clara de la sucesión de las actividades que han
tenido lugar o que todavía deben tenerlo en uno o varios sucesos.

Podrán así mostrar como una actividad ocasiona otra, y como una etapa
es imposible sin pasar por otra anterior. De esta forma puede visualizarse la
interdependencia entre varias actividades.

Para fabricar píldoras de MDMA hay que disponer primero de una

máquina para fabricar píldoras.

Todo ello puede parecer lógico, pero estos razonamientos a veces se

olvidan por la urgencia de la investigación.

Esquematizando estas actividades se puede lograr una mejor

comprensión de las actividades, pero también de la falta de datos relativos a
las mismas. En resumen, intente visualizar el proceso.

Creen esquemas de actividades con la ayuda de cuadrados (o de

rectángulos) y de flechas. Coloquen siempre un cuadrado "PRINCIPIO" en el

Tema 8.- Pág. 6

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE ESPSÑA Curso de Análisis Operativo de Criminalidad

inicio de las actividades y un cuadrado "FIN" al final de las mismas. Esto

permite clarificar el esquema, y lo identifica como esquema teórico e hipotético
de las actividades probables. Cada actividad posible está representada por un
cuadrado o un rectángulo. La interdependencia entre dos actividades está
simbolizada por una flecha. La dirección de ésta indica que una actividad sigue
a otra en el tiempo.

Este sería un ejemplo teórico de esquema de actividad

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 7

PRINCIPIO ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 6 FIN

ACTIVIDAD 2

Tema 8.- Pág. 7