Señores:

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

FISCALIA SECCIONAL DE SINCELEJO - SUCRE
E. S. D.

ASUNTO: DENUNCIA PENAL

DELITO: APLICACIÓN FRAUDULENTA DE CRÉDITO OFICIALMENTE
REGULADO (Art. 311 C.P)
CONTRA: FREDIS DE JESUS MENDEZ GONZALEZ
VICTIMA: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

JAIRO ALBERTO PINTO BUELVAS, mayor de edad, domiciliado y residente en la

ciudad de Sincelejo (Sucre), identificado con C.C. No. 1.102.810.572 de Sincelejo y
portadora de la T.P. No. 199.725 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi
condición de apoderado judicial del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A,
conforme al poder conferido por la doctora PAOLA RUIZ AGUILERA, Representante
Legal para Efectos Judiciales a Nivel Nacional del BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A, concurro ante su despacho, bajo la gravedad de juramento, para
formular Denuncia de carácter penal en contra del Señor FREDIS DE JESUS MENDEZ
GONZALEZ, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 73. 230. 123, por el delito de
Aplicación Fraudulenta de Crédito Oficialmente Regulado contemplado en el artículo 311
del Código Penal Colombiano, a fin de que, a la mayor brevedad posible, se inicie la
investigación penal correspondiente, por los hechos que se relacionan a continuación:

DEL CASO

1- El día 26 de MARZO de 2018, se presentó en las instalaciones del Banco Agrario

de Colombia S. A, oficina SAN JUAN NAPOMUCENO, el señor FREDIS DE
JESUS MENDEZ GONZALEZ, con el objeto de solicitar un crédito agropecuario,
por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7. 500. 000.oo
M/Cte.), para la plantación y mantenimiento de (1.0) Hectárea de ÑAME en el
predio denominado LOTE VEREDA SAN JUAN MAPOMUCENO, ubicado en la
Vereda de SAN JUAN NAPOMUCENO del municipio de SAN JUAN
NAPOMUCENO del departamento de BOLIVAR.

2- Tal como consta en el Formato Control de Inversiones de la Vicepresidencia de

Crédito del Banco Agrario - ANEXO 17- A, el crédito solicitado por el cliente fue
desembolsado el día 13 de ABRIL de 2018, por un valor de SIETE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000.oo M/Cte.), pagaderos a un plazo de 12
meses (Obligación N° 725012500094137 ), y aprobado con una destinación
específica: la ejecución del proyecto de plantación y mantenimiento de 1.0
Hectárea de ÑAME, en el predio denominado LOTE VEREDA SAN JUAN
NAPOMUCENO, ubicado en la vereda SAN JUAN NAPOMUCENO con fecha
de iniciación (26-ABRIL-2018) y de terminación de la inversión (30-ABRIL-
2018).
 3- Durante la visita de Control de Inversión efectuada el día 09 de OCTUBRE de
2018 por un funcionario del Banco Agrario de Colombia, se evidenció que el
Señor FREDIS DE JESUS MENDEZ GONZALEZ, no ejecutó el proyecto
solicitado y aprobado por el BANCO, tal como puede constatarse en el Anexo 17 -
A, en cuyas conclusiones se dejó dicho que:

(…) “SE EVIDENCIA CAMBIO DE INVERSION NO CONSULTADO, EL CULTIVO SE

ENCUENTRA EN BUEN ESTADO FITOSANITARIO. CLIENTE EMPLEA PARA LA
FERTILIZACION ABONOS ORGANICOS Y REALIZA CONTROL DE MALEZAS
MANUAL, CLIENTE MENCIONA QUE VENDERA MAIZ $35. 000/BULTO, LOS
SEMOVIENTES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO SANITARIO; LAS VIAS DE
ACESO SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.”

Según el factor de incumplimiento de las inversiones.

“CLIENTE REALIZÓ CAMBIO DE INVERSION NO CONSULTADO TENIENDO EN

CUENTA QUE DEBA SEMBRAR 1 HECTAREA DE ÑAME Y SEMBRO 1 HECTAREA
DE MAIZ Y COMPRO 3 TERNEROS Y 3 TERNERAS, ARGUMENTA QUE REALIZO
DICHO CAMBO PORQUE LAS CONDICIONES CLIMATICAS NO ESTABAN DADAS
PARA SEMBRAR ÑAME.

4- El señor FREDIS DE JESUS MENDEZ GONZALEZ, con el dinero

desembolsado por la entidad, realizó la compra de 6 semovientes, y la siembra no
autorizada de1 hectárea de maíz, tal como se hace constar en el registro
fotográfico, que hace parte integral del formato Control de Inversiones de fecha 18
de FEBRERO de 2019, destinación distinta ésta, que a todas luces no fue la
financiada por la entidad financiera.

NORMAS REGLAMENTARIAS

EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., es una sociedad de economía mixta del

orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, adscrita al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la especie de las anónimas, sometida al
control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, con domicilio
principal en la ciudad de Bogotá. Es un organismo dotado de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente; por su naturaleza, sus bienes,
efectos y caudales, hacen parte del erario público y están sujetos, en cuanto a su manejo,
cuidado y administración, a las normas legales y reglamentarias establecidas para su
funcionamiento y debida protección de sus intereses.

EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., como organismo oficial, en

cumplimiento de sus objetivos y de sus funciones señaladas por el legislador, el Gobierno
Nacional y por su propia Junta Directiva, desarrolla actividades de fomento agropecuario y
de índole bancaria, como las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, otorgamientos de
créditos, tarjetas de crédito, cuyas operaciones deben sujetarse a las disposiciones legales,
tales como el Artículo 6 de la Constitución Nacional, que textualmente dice “Los
particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las
Leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, los servidores públicos tan sólo pueden
realizar actos previstos por la constitución, las leyes o los reglamentos y no pueden bajo
ningún pretexto improvisar funciones ajenas a su competencia” (Sentencia Corte
Constitucional, 19 de agosto de 1993).

MEDIOS COGNOSCITIVOS

Solicitó al Señor Fiscal considerar como elementos materiales probatorios las siguientes
evidencias:

DOCUMENTALES:

1 .- Formato de Solicitud de Crédito Integral – Persona Natural, de fecha 26 de

MARZO de 2018
2 .- Formato Informe Comercial para Pequeño Productor Agropecuario.
3 .- Formato Control de Inversiones de la Vicepresidencia de Crédito del Banco
Agrario - ANEXO 17- A.
4 .- Certificación de Control de Visita de la Vicepresidencia de Crédito del Banco
Agrario - ANEXO 17 – B.
5 .- Registro fotográfico de 09 de OCTUBRE de 2018.

Asi mismo manifiesto que el presente denuncio lo hago bajo la gravedad de juramento y
que no he interpuesto denuncia ante cualquier/a otra autoridad con fundamento en los
mismos hechos, como también de acuerdo con el deber y obligación legal que le asiste a
toda persona habitante en el territorio Colombiano, mayor de edad, de interponer denuncia
ante las autoridades judiciales por presuntos hechos punibles y de cuya comisión tenga
conocimiento. Lo anterior, de acuerdo con lo normado en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Penal.

Con base en los hechos narrados y las pruebas aportadas y relacionadas, solicito al Señor
Fiscal competente realizar de inmediato la apertura de la investigación.

APODERADO DE LA VICTIMA

Con fundamento en los artículos 11 y 137 de la Ley 906 de 2004 y normas concordantes,
manifiesto que he sido designada para representar a la víctima, y que puedo ser localizado
en la siguiente dirección: Sincelejo, edificio antigua caja agraria carrera 18 No. 23 – 20
Oficina 607.

ANEXOS

o Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.

o Certificado de Existencia y Representación Legal del Banco Agrario de Colombia,
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
 o Poder para actuar

NOTIFICACIONES

La suscrita recibirá notificaciones en la ciudad de Sincelejo, edificio antigua caja agraria

carrera 18 No. 23 – 20 Oficina 607, Cel.: 315 – 7501307, 301-3874200

Del señor Fiscal,

JAIRO ALBERTO PINTO BUELVAS

C.C. No. 1.102.810.572 de Cartagena
T.P. No. 199.725 del C.S. de J.