UPMAKE SAS es una empresa mediana que cuenta con 2 socios, un representante legal y

108 empleados.

Los activos físicos de UPMAKE SAS son 1 fábrica en la cual se encuentra maquinaria

como termos selladores, refrigeradores envasadores y mezcladores, 1 centro de evaluación

y 1 centro de distribución. Los recursos financieros corresponden al capital de la empresa,

que se encuentra distribuido entre sus accionistas, sus activos inmateriales como recursos

humanos, organizativos y tecnológicos.

La actividad económica (código CIIU)

 1420- Fabricación de artículos de piel

 4645- Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos

y de tocador

ACTA DE CONSTITUCIÓN

A los 03 del mes de mayo de 2020 nos reunimos Carolina Arciniegas Barón, identificada

con cédula de ciudadanía No. 1193381253 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., con

nacionalidad Colombiana, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., y por otra parte Nicole

Andrade Urrego, identificado con cédula de ciudadanía No. 52315748 expedida en la

ciudad de Bogotá D.C., con nacionalidad Colombiana, domiciliada en la ciudad de Bogotá

D.C., declaran ante el presente documento de constitución y el cual será tomado en

cuenta como el estatuto social de la compañía, haber decidido constituir una sociedad por

acciones simplificadas denominada UPMAKE SAS, la cual conforme a lo estipulado en el

código de comercio y la Ley 1258 de 2008 y demás directrices y regulaciones dadas por el
gobierno nacional, desarollará actividades comerciales licitas, por un término de duración

de 100 años a partir de la constitución de la misma, con un capital suscrito de

$1’000.000.000,00 dividido en 42 acciones comunes u ordinarias de valor de

$23.809.523,81 cada una, que han sido liberadas en su totalidad.

Realizada la declaración anterior, se crean los estatutos sociales de la sociedad de la

siguiente manera.

CAPITULO I

NATURALEZA JURÍDICA, DENOMINACIÓN, CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO I. NATURALEZA JURÍDICA- DENOMINACIÓN.- UPMAKE SAS es una compañía

constituida por acciones simplificadas, de naturaleza comercial, la cual de acá en adelante

y ante cualquier representación comercial, jurídica, etc se denominará UPMAKE SAS,

regida por las clausulas contenidas en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones

legales vigentes y las cuales correspondan al tipo de sociedad.

ARTÍCULO II. DOMICILIO.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Bogotá

D.C., y la dirección para recibir notificaciones será la Carrera 73 B # 69 F 20. La sociedad

podrá establecer filiales, agencias o dependencias en otras ciudades del territorio nacional

y/o en el exterior, conforme a las disposiciones de la asamblea general de accionistas.

ARTÍCULO III DURACIÓN. – El término de duración de la sociedad es de 100 años contados

a partir de su constitución.

CAPITULO II

OBJETO SOCIAL
ARTÍCULO IV OBJETO SOCIAL.- El objeto social de UPMAKE SAS será la fabricación,

producción de una línea de maquillaje orgánico en Colombia y/o en el exterior, cuyos

productos serán fabricados con ingredientes 100% naturales, ofreciendo a sus clientes

productos de alta calidad que contribuirán al cuidado personal y de la misma manera a la

preservación del medio ambiente.

CAPITULO III

CAPITAL Y ACCIONES

ARTÍCULO V CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la sociedad es de

$2’000.000.000,00, dividido en noventa y ocho (98) acciones de valor nominal de

20’408.163,00 cada una.

ARTÍCULO VI CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito de la sociedad es de

$1’000.000.000,00, dividido en cuarenta y dos (42) acciones de valor ordinario de

23’809.000,00 cada una.

ARTÍCULO VII CAPITAL PAGADO.- El capital pagado de la sociedad es de $334’000.000,00,

dividido en xxx acciones ordinarias de valor nominal de xxx cada una.

ARTÍCULO VIII DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES.- En el momento de la

constitución de la presente sociedad, los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma

clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la

asamblea general de accionistas la cual se detallará en capítulos siguientes. Los derechos y

obligaciones que sean asignados a los titulares de cada acción serán otorgados y/o

transferidos a cualquier persona que las adquiriere.

ARTÍCULO IX CUOTAS Y FORMAS DE PAGO.- La suscripción y pago del capital podrá

hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas

contempladas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas. Sin embargo, en

ningún caso, el plazo para el pago de las acciones excederá de dos (2) años. En los

estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrán establecerse porcentajes o

montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser controlados por uno o más

accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de establecerse estas reglas de capital

variable, los estatutos podrán contener disposiciones que regulen los efectos derivados

del incumplimiento de dichos límites

ARTÍCULO X REGISTRO Y NATURALEZA DE ACCIONES.- Las acciones serán nominativas y

las mismas serán registradas en un libro de registro de acciones, previamente inscrito a la

cámara de comercio, en el cual se anotarán los nombres de los propietarios de las

acciones, la cantidad de acciones que corresponde a cada uno, las fechas de inscripción,

enajenaciones y traspaso, entre otras características conforme a la ley.

Parágrafo primero. La sociedad solo reconocerá como propietario de acciones a la

persona que se encuentre registrada en el libro de registro de acciones.

ARTÍCULO XI MORA DE LOS ACCIONISTAS.- Cuando un accionista se encuentre en mora

de pagar los instalamentos de las acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los

derechos sobre las mismas. La junta de Directiva analizará el caso y procederá al cobro o a

la venta de acciones.
 CAPÍTULO IV

ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES- ORGANOS SOCIALES

ARTÍCULO XII. ÓRGANOS SOCIALES.- La sociedad tendrá a cargo los siguientes órganos los

cuales serán los encargados de administrar y ejercer la función de toma de decisiones de

la organización.

1. Asamblea General de Accionistas

2. Junta Directiva

Por otra parte, la asamblea tendrá un representante legal y un revisor fiscal que ejercerá

sus funciones solo en los casos estrictamente necesarios.

CAPÍTULO V

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO XIII COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La asamblea

general de accionistas estará integrada por los accionistas de la sociedad, reunidos con

arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quorum entre otras disposiciones legales.

ARTÍCULO VX ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Conforme a

lo establecido en el artículo 420 del código de comercio la asamblea general de accionistas

tendrá las siguientes funciones:

1. Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales;

2. Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará;
 3. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios

directivos o el revisor fiscal;

4. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda;

5. Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin

sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de

no menos del setenta por ciento de las acciones presentes en la reunión.

ARTÍCULO XV CONVOCATORIA REUNIONES ORDINARIAS.- Las reuniones ordinarias de la

Asamblea General de Accionistas se realizarán en el domicilio descrito anteriormente,

dentro de los tres primeros meses de cada año, en el día y hora indicados en la

convocatoria. Conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1258 de 2008 la

asamblea general de accionistas, será convocada por el representante legal de la

sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación

mínima de cinco (5) días hábiles. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día

correspondiente a la reunión.

La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de accionistas podrá incluir

igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria en

caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum. La segunda

reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez (10) días hábiles siguientes a

la primera reunión, ni posterior a los treinta (30) días hábiles contados desde ese mismo

momento.
ARTÍCULO XVI CONVOCATORIA REUNIONES EXTRAORDINARIAS.- Se convocará a reunión

extraordinaria dependiendo las situaciones y motivos por las cuales se encuentre

atravesando la sociedad. La reunión será convocada por la Junta Directiva o el

Representante Legal y la convocatoria deberá ser realizada con veinte días de anticipación

a la fecha prevista para la realización de la reunión.

ARTÍCULO XVII RENUNCIA A LA CONVOCATORIA.- Los accionistas podrán renunciar a su

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante

comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o

después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su

derecho de inspección respecto de los asuntos a que se refiere el inciso 2o del artículo 20

de la Ley 1258 de 2008, por medio del mismo procedimiento indicado.

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que

asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a

menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes de que la

reunión se lleve a cabo.

ARTÍCULO XVIII QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- Salvo

estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios accionistas que

representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas.

Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o

plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones
presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para

algunas o todas las decisiones.

Parágrafo segundo. En las sociedades con accionista único las determinaciones que le

correspondan a la asamblea serán adoptadas por aquel. En estos casos, el accionista

dejará constancia de tales determinaciones en actas debidamente asentadas en el libro

correspondiente de la sociedad.

ARTÍCULO XIX FRACCIONAMIENTO DEL VOTO.- Cuando se trate de la elección de juntas

directivas o de otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto.

ARTÍCULO XX. ACUERDOS DE ACCIONISTAS.- Los acuerdos de accionistas sobre la compra

o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el

ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones en la

asamblea y cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados por la compañía cuando

hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad,

siempre que su término no fuere superior a diez (10) años, prorrogables por voluntad

unánime de sus suscriptores por períodos que no superen los diez (10) años.

CAPÍTULO VI

JUNTA DIRECTIVA.

ARTÍCULO XXI INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La junta directiva debe ser

constituida por mínimo tres miembros y cada uno de ellos deberá tener un suplente.
ARTÍCULO XXII ELECCIÓN DE LOS PRINCIPALES Y SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.-

Los miembros de la junta directiva serán elegidos mediante votos por la asamblea general

de accionistas.

ARTÍCULO XXIII QUORUM PARA LA TOMA DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.-

Conforme se estipula en el artículo 436 del código de comercio Los principales y los

suplentes de la junta serán elegidos por la asamblea general, para períodos determinados

y por cociente electoral, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos

libremente por la misma asamblea.

ARTÍCULO XXIV ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La junta directiva tendrá las

facultades suficientes para realizar y tomar las acciones pertinentes conforme las

situaciones por las que atraviese la sociedad.

ARTÍCULO XXV REUNIONES.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente al menos 5

meses al año en el domicilio mencionado anteriormente, en la fecha y hora que se

determine. Se convocará a reunión extraordinaria conforme sea necesario en la sociedad

y lo realizará el Revisor Fiscal.

La junta de socios se reunirá una vez por año, el primer día hábil del mes de AGOSTO a las

10:30, de la mañana, en las oficinas del domicilio de la compañía. Si no fuere convocada o

si habiendo sido convocada no se reuniere, lo hará por derecho propio el primer día hábil

del mes de FEBRERO a las 11:00 de la mañana, en las oficinas del domicilio donde funcione

la administración de la sociedad. La convocatoria se hará por lo menos con quince días de

anticipación. (Si no se estipula la reunión por derecho propio se realizará el primer día

hábil del más de abril, a las 10 de la mañana en el domicilio social de la sociedad.

Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación,

fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser ejercido durante

los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, a menos que en los estatutos se

convenga un término superior.

CAPÍTULO VII

INVENTARIOS Y REPARTICIÓN DE UTILIDADES

ARTÍCULO XXVI INVENTARIOS.- La sociedad deberá realizar el registro de inventarios y la

actualización de los balances generales de manera semestral.

ARTÍCULO XXVII REPARTICIÓN DE UTILIDADES.- Las utilidades y/o beneficios generados

para la sociedad serán distribuidos conforme a los estados financieros de la sociedad y la

cantidad de acciones con las que cuenta cada accionista.

CAPÍTULO VIII

REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL

Conforme a lo establecido en la Ley 1258 de 2008 y en los Artículo 26, 27 y 28 de la misma

Ley se definen las siguientes premisas:

ARTÍCULO XXVIII REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación legal de la sociedad por

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, designada en la

forma prevista en los estatutos. A falta de estipulaciones, se entenderá que el

representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos

en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento

de la sociedad. A falta de previsión estatutaria frente a la designación del representante

legal, su elección le corresponderá a la asamblea o accionista único.

ARTÍCULO XXIV RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES. Las reglas relativas a la

responsabilidad de administradores contenidas en la Ley 222 de 1995, les serán aplicables

tanto al representante legal de la sociedad por acciones simplificada como a su junta

directiva y demás órganos de administración, si los hubiere.

ARTÍCULO XXV REVISORÍA FISCAL. El revisor fiscal de la compañía deberá ser contador

público titulado con tarjeta profesional vigente.

En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo

con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un

contador público independiente.

CAPITULO IX

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO XXVI DISOLUCIÓN.- Conforme a lo establecido con el artículo 34 de la Ley 1258

de 2008 la sociedad podrá disolverse bajo las siguientes premisas:

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de
su expiración.
 2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.

3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.

4. Por las causales previstas en los estatutos.

5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del

accionista único.

6. Por orden de autoridad competente, y

7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.

Parágrafo segundo.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se

producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin

necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir

de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto

que contenga la decisión de autoridad competente.

ARTÍCULO XXVII ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN. - Podrá evitarse la

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según

la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis (6)

meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo,

este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 7o del

artículo anterior.

ARTÍCULO XXVIII LIQUIDACIÓN.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada.

Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe la asamblea de

accionistas.

Durante el periodo de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general

en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley.

CLAUSULA COMPROMISORIA. - Los socios aceptan solucionar sus diferencias por

trámite conciliatorio en la Notaría 61 de Bogotá. En el evento que la conciliación resulte

fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral,

renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces, designando tres (3) árbitros,

quienes podrán transigir y fallarán en equidad en un plazo máximo de ocho (8) días

calendario A.

CLAUSULA DE MUERTE O INCAPACIDAD DE UN SOCIO.- En caso de muerte o

incapacidad legalmente decretada de uno de los Socios, la sociedad continuará con sus

herederos, quienes nombrarán una sola persona para que los represente.- Dentro de los

treinta (30) días siguientes a la muerte del Socio, los demás tendrán derecho a adquirir las

cuotas o aporte del fallecido, por el valor comercial en la fecha de su muerte. Si no se

llegare a ningún acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán determinados

por peritos designados por las partes. Si fueren varios los Socios que desearen adquirir,

las cuotas se distribuirán entre ellos a prorrata de las que posean en la Sociedad.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES

Los accionistas que constituyen esta sociedad han otorgado las facultades de

representante legal a EDWARD DAVID CAÑÓN RAMÍREZ, identificado con cédula de

ciudadanía No. 45678987 y domiciliado en Bogotá D.C., como representante legal de

(UPMAKE SAS), por termino de 12 meses.

A partir de la inscripción del presente documento ante la Cámara de Comercio, UPMAKE

SAS asume la responsabilidad de los derechos y responsabilidades asignados por la ley y se

acoge especialmente a la Ley 1258 de 2008.

ATRIBUTOS DE LA SOCIEDAD

NOMBRE: Una sociedad mercantil se identifica a partir de su razón o denominación social,

lo cual representa o relaciona determinadas características, bien sea siglas de nombres y

apellidos o características referentes al objeto social. Esta sociedad en adelante se

identificara bajo la denominación social de UPMAKE SAS, que a su vez actuara como

nombre comercial y signo distintivo para cualquier actividad relacionada con su objeto.

DOMICILIO SOCIAL: El domicilio legal de la sociedad UPMAKE SAS se ubicara en la ciudad

de Bogotá D.C.

OFICINAS SOCIALES: UPMAKE SAS desarrollara y atenderá cualquier actividad y obligación

adquirida en las oficinas ubicadas en la dirección Carrera 73 B # 69 F 20.

NACIONALIDAD: Esta sociedad se encuentra sujeta a las disposiciones legales, derechos y

obligaciones establecidos por los estatutos sociales colombianos en la ley 1258 del 5 de

diciembre de 2008, a su vez UPMAKE SAS se encuentra sujeta a cualquier proceso de

inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Sociedades.

PATRIMONIO: El patrimonio de esta sociedad corresponde a $3.000.000.000,00

distribuidos entre capital suscrito y autorizado, dentro de estos se abordan los valores

correspondientes a infraestructura, maquinaria.

TIPO DE SOCIEDAD

UPMAKE SAS se acopla a las sociedades por acciones simplificadas, debido al número

minino de accionistas requeridos para su constitución, los beneficios de protección sobre

el patrimonio, limitación de responsabilidad que aplica al dueño del mismo, por lo cual se

establece la participación de un tercero quien asume el rol de liderazgo y representa a la

organización en procesos comerciales, en el desarrollo del objeto de la compañía y la

simplicidad de requisitos para el proceso de constitución. Adicionalmente esta

organización aplica en su consolidación características de consolidación como lo son el

aporte de capital de dos socios accionistas.

LOS COMPARECIENTES

Nombre____________________
Firma _____________________
CC No_____________________

Nombre ____________________
Firma ____________________
CC No ____________________
Referencias:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr003.html#110

https://www.colombialegalcorp.com/blog/sociedades-mercantiles-en-colombia/

http://finanzaszone.com/s-a-s/