LIBRO DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS.

FOLIO OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA

ESCRITURA CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, el día veinte de octubre

del 2012 yo, el Licenciado SANTIAGO RAMOS CORZO, titular de la notaría
número CIENTO SETENTA Y UNO de TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS,
actuando como asociado en el protocolo de la notaría número cinco, de la
que es titular el Licenciado ERICK ZAMUDIO GALLEGOS, hago constar: LA
PROTOCOLIZACION de documento relativos a la CONSTITUCION de la
“SOCIEDAD COOPERATIVA DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
LYTAM”, SOCIEDAD COOPERATIVA, a solicitud de los señores(as)
LEONARDO DURAN SANCHEZ y YESSICA GALLEGOS CARBALLO, de
conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:
---------------------------------------------------------DECLARACIONES---------------
------------------------I.- PERMISO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA.-
declaran los compareciente que para el otorgamiento del presente
instrumento se solicitó y obtuvo de la Secretaría de ECONOMIA el permiso
número CERO NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO con número de expediente VENITE MIL MILLONES NOVECIENTO
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS, con número de folio TRECE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO, de fecha 20 de septiembre del año dos
mil doce, para los efectos de firma de la siguiente
escritura----------------------------------------II.- ACTA CONSTITUTIVA QUE SE
PROTOCOLIZA.-Los comparecientes manifiestan que con fecha de ocho de
julio del año dos mil doce, se celebro la asamblea constitutiva de la
“SOCIEDAD COOPERATIVA DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
LYTAM”, SOCIEDAD COOPERATIVA, y me exhiben para su protocolización
fuera del libro, escrito en hojas tamaño carta por su frente el Acta levantada
con motivo de dicha Asamblea, la cual debidamente firmada, según declaran
los comparecientes bajo protesta de decir verdad, agrego al apéndice del
presente instrumento bajo la letra B , y que transcribo íntegramente a
continuación:---------------------------------------------------------------------ACTA
DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE-----------------------------------“ SOCIEDAD
COOPERATIVA DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LYTAM” ,
SOCIEDAD COOPERATIVA-------------------------------EN LA CIUDAD DE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, siendo las 10 horas del día 08 de julio del
2012, se reunieron las personas que se relacionan en la lista de asistencia
que forma parte integral de esta Asamblea Constitutiva y procedieron a
designar al Presidente y Secretario de la Mesa de Debates, quedando por
decisión unánime de los presentes con el carácter de Presidente el C.
Leonardo Durán Sánchez y como secretario la C. María Fernanda Molina
Zapata-----------------------------------------------------------Acto seguido el
presidente de la Asamblea, el C. Leonardo Durán Sánchez designó con el
carácter de escrutador a la C. Anahí Bonilla Rodríguez quien acepto su cargo
y en su dictamen hizo constar que durante la reunión de Asamblea
Constitutiva se encontraba presente la totalidad de las personas de las lista
de asistencia.--------------------------------------------------------------- Visto el
dictamen del escrutador, el presidente solicitó al secretario que diera lectura
al
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------
------------------------ORDEN DEL DIA------------------------------------I.- LISTA
DE ASISTENCIA.-------------------------------------------------------------II.-
CONVENIENCIA DE CONSTITUIR UNA ASOCIACIÓN CIVIL------------------III.-
PROPUESTA, DISCUSION Y, EN UN CASO, APROBACIÓN DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES QUE REGIRÁN LA VIDA DE LA ASOCIACIÓN.------
IV.- DESIGNACION DE DIRECTOR
GENERAL----------------------------------------V.- ASUNTOS GENERALES Y
DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL. –Aprobado que fue en su totalidad
el anterior Orden del Día se pasó a tratar cada uno de sus puntos en lo
particular----------------------------------------------------PRIMERO.- LISTA DE
ASISTENCIA.- Tomó la palabra el Presidente de la Asamblea, el C. Leonardo
Durán Sánchez, quién manifestó a los presentes la relación de la asistencia
de los mismos.--------------------------------------------De inmediato se paso a
tratar el siguiente punto----------------------------------------SEGUNDO.-
CONVENIENCIA DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COOPERATIVA.- Tomó la
palabra el presidente de la Asamblea, el C. Leonardo Durán Sánchez, quién
informó a los asociados que la Asociación tiene como objeto fungir como
una instancia capacitada y facultada para otorgar reconocimiento formal a
los organismos de apoyo a la evaluación de instituciones públicas y
particulares con reconocimiento de validez oficial en la Ley de Sociedades
Cooperativas, todo de conformidad con lo dispuesta en la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil, por lo que se considera conveniente constituir una SOCIEDAD
COOPERATIVA, que tenga patrimonio y personalidad jurídica
propia.------------------------------------------------------------------------------------
El presente punto del Orden del Día fue ampliamente comentado por todos
los Asociados quienes por unanimidad de votos, tomaron lo
siguiente:----------------------------------------------
RESOLUCION------------------------------------------ Aprobado que fue en su
totalidad el anterior Orden del Día se pasó a tratar cada uno de sus puntos
en lo particular.-----------------------------------------------TERCERO.-
PROPUESTA, DISCUSION Y, EN UN CASO, APROBACIÓN DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES QUE REGIRÁN LA VIDA DE LA ASOCIACIÓN.- El
presidente de la Asamblea, el Señor C. Leonardo Durán Sánchez, comentó a
los asociados la propuesta de estatutos sociales, los cuales ya se habían
repartido a los mismos asociados con anterioridad, comentándoles además
que ya tenía aprobada la denominación de la “SOCIEDAD COOPERATIVA” la
cual es “SOCIEDAD COOPERATIVA DE DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION LYTAM”, la cual desde este momento se le podrá
designar también de forma coloquial “LYTAM” independientemente de su
correcta denominación jurídica, que por conducto del Secretario se dio a
conocer en voz alta. El presente punto del Orden del Día fue ampliamente
comentado por todos los Asociados quienes por unanimidad de votos,
tomaron lo
siguiente:----------------------------------------------------------------------------
RESOLUCION------------------------------------------Es de aprobarse como se
aprueba en todos sus términos los estatutos sociales de la “SOCIEDAD
COOPERATIVA DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LYTAM”,
SOCIEDAD COOPERATIVA incluyendo las cláusulas IRREVOCABLES que se
contienen en los mencionados estatutos
sociales.-----------------------------------------------------------------------------------
-CUARTO.- DESIGNACION DE DIRECTOR GENERAL.- El pleno de la
asamblea general de conformidad con el artículo dieciocho fracción décima
cuarta de los estatutos sociales, designo a Leonardo Durán Sánchez para
que concurra ante el notario de su elección a protocolizar la Asamblea, con
lo que se levanto la sesión, firmando para la debida constancia los que en
ella intervinieron, a las 11:40 horas, en lugar y fecha al principio
indicados.---QUINTO.- ASUNTOS GENERALES Y DESIGNACION DE
DELEGADO ESPECIAL.- Los comparecientes manifiestan que conforme al
acta constitutiva anteriormente transcrita, aprobaron los Estatutos Sociales
de la “SOCIEDAD COOPERATIVA DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
LYTAM” SOCIEDAD COOPERATIVA, mismos que me prestan para su
protocolización en hojas tamaño carta solo por su frente, como lo declaran
bajo protesta de decir verdad .- Dicha Acta se agrega el apéndice del
presente instrumento marcada con la letra “C”, y que íntegramente
transcribo a
continuación:--------------------------------------------------------------------------
ESTATUTO GENERAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA SOCIEDAD
COOPERATIVA DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIÓN LYTAM,
SOCIEDAD
COOPERATIVA---------------------------------------------------------------------------
---------------------E S T A T U T
O---------------------------------------------------------------------CAPITULO
PRIMERO--------------------------------------------------DE LA DENOMINACION,
DOMICILIO, DURACION, REGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y OBJETO
SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------
-A R T I C U L O S-----------------------------------------PRIMERO.- La Sociedad
se denominará SOCIEDAD COOPERATIVA DE DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACIÓN LYTAM, denominación que ira siempre seguida de las
palabras SOCIEDAD COOPERATIVA , o de sus abreviaturas
S.C.---------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, sin embargo podrán establecer agencias o sucursales en
cualquier otro lugar, dentro o fuera de la República Mexicana, así como
señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos y
contratos, sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio
social.----------------TERCERO.- La duración de la Sociedad será por tiempo
indefinido y el ejercicio social será por un
año.-------------------------------------------------- ------CUARTO.- Solo se tomará
el régimen de sociedad cooperativa o S.C.----------QUINTO.- La Sociedad
tendrá el siguiente objeto:------------------------------1.- La venta de
cosméticos por medio de la sucursal a personas de primera y segunda clase
urbano y foráneo------------------------------------------------------2.- Trabajar en
común para la realización de ventas en lugares alternos a la
sucursal----------------------------------------------------------------------------------
3.- Trabajar en común en la producción de diversas actividades, útiles para
los objetivos de la Sociedad.
------------------------------------------------------------4.- Adquirir en común
accesorios que sean necesarios para la publicidad del producto que se
quiera comercializar.---------------------------------------------5.- Gestionar y
contratar cursos de capacitación, administrativa, cultural y otros que
beneficien en el desarrollo integral de los Socios.---------------------6.-
Contratar personal para la venta de cosméticos.--------------------------------
7.-Brindar servicio a domicilio gratuito al cliente.----------------------------------
8.- Prestación de servicios en la tienda de un sistema de apartado para el
cliente en cualquier
momento--------------------------------------------------------------SEXTO.- Para
dar cumplimiento al objeto social citado en la clausula anterior la sociedad
podrá realizar las siguientes actividades:-------------------1.- Establecer
agencias, sucursales o almacenes necesarios para los fines de la
Sociedad.----------------------------------------------------------------------------2.-
Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles que exija el cumplimiento
de las actividades señaladas anteriormente. ----------------------3.- Obtener
toda clase de créditos para financiar las operaciones inherentes a su objeto
social.-----------------------------------------------------------------------4.- Adquirir
en común toda clase de bienes y servicios de primera necesidad para
distribuirlos entre los socios que lo requiera a fin de satisfacer sus
necesidades y las de sus familias.----------------------------------------------------
5.- Asociarse con personas físicas o morales del mismo sector o de otros
sectores económicos con la finalidad de operar sus proyectos económicos y
sociales para cumplir de mejor manera con su objeto social.--------------------
6.- Celebrar todo tipo de contratos mercantiles o civiles que coadyuven al
cumplimiento de su objeto social.----------------------------------------------------
7.- Establecer una sección de ahorro y asesoría técnica para mejorar su
trabajo a favor de la Sociedad.--------------------------------------------------------
8.- Celebrar contratos y convenios necesarios para el desarrollo y mejor
cumplimiento de su objeto, en beneficio de los socios y de sus situaciones
económicas y de comercialización.------
------------------------------------------------------------------------------CAPITULO
SEGUNDO----------------------------------------- ----------------------------DE LOS
SOCIOS -----------------------------------------SEPTIMO.- Para ser Socio de la
Sociedad Cooperativa se requiere además de presentar ante el Consejo de
Administración la solicitud por escrito apoyada por dos miembros de la
Sociedad los siguientes requisitos: ----------a) Ser mayor de edad.
-----------------------------------------------------------------b) suscribir por lo
menos un certificado de aportación.---------------------------c) cumplir con las
clausulas de estas bases y del reglamento interior.----------OCTAVO.- La
Sociedad Cooperativa no admitirá directa o indirectamente como Socios o
accionistas a inversionistas extranjeros y Sociedades sin la clausula de
exclusión de extranjeros ni tampoco reconocerá en absoluto derechos de
Socios o Accionistas a los mismos Inversionistas y Sociedades.
--------------------------------------------------------------------NOVENO.- Además
de los preceptos enmarcados en el artículo sesenta y cuatro de la Ley en la
materia, son derechos y obligaciones de los
Socios:---------------------------------------------------------------------------------
a).- Responder con el valor de los certificados de aportación que suscriba,
de todas las aportaciones realizadas y obligaciones contraídas por la
Sociedad mientras formen parte de la misma.--------------------------------------
b).- Obtener de la Cooperativa los bienes y servicios que necesite para
satisfacer las necesidades del Socio y de su hogar.
-------------------------------c).- Concurrir a las Asambleas Generales Ordinarias
y Extraordinarias ejercitando en ellas el derecho invariable del
voto.--------------------------------d).- Cuidar de la conservación de los bienes
de la Cooperativa.-----------------e).- Disfrutar de los servicios que la
Cooperativa establezca y de todos los beneficios y ventajas que esta
obtenga para sus Socios.------------------------- f).- Tener un solo voto, sea
cual fuere el número de certificados de aportación que hubiese
suscrito---------------------------------------------------g).- Desempeñar los
cargos, puestos y comisiones que les encomiende la Asamblea General de
Socios, o los Consejos. Un Socio no podrá ocupar simultáneamente dos o
más cargos de elección de los Consejos o
Comisiones.----------------------------------------------------------------------
-------h) Solicitar y obtener de los Consejos de Administración y de
Vigilancia, así como de las comisiones especiales y de los Gerentes, toda
clase de informes respecto a las actividades y operaciones de la
Sociedad.------------------------- i) Satisfacer puntualmente los compromisos
contraídos con la Cooperativa o con los que en esta se suscriba dentro de
sus atribuciones.---------------- -----j) Percibir la parte proporcional que les
corresponda en anticipos y rendimientos, en los términos de estas
bases.-------------------------------- -----k) Mantener la mayor solidaridad con
los miembros de la Cooperativa para conservar la unidad y ayuda mutua
indispensable para el buen éxito del objeto Social. ----------------------------
----------------------------------------------l) Cumplir con las demás disposiciones
contenidas en la Ley General de Sociedades Cooperativas, las presentes
bases y los reglamentos internos que ponga en vigor está Sociedad
mediante los acuerdos de la Asamblea
General.-----------------------------------------------------------------------------------
--DECIMO.- La calidad de Socio de la Cooperativa se pierde:
-------------------a) Por muerte.
--------------------------------------------------------------------------b) Por
separación voluntaria. ---------------------------------------------------------c) Por
exclusión.
--------------------------------------------------------------------------DECIMO
PRIMERO.- Son causas de exclusión de un Socio de la Sociedad Cooperativa
además de lo previsto en el artículo treinta y ocho de la Ley de la materia:
-------------------------- ---------------------------------------------------a) No
liquidar el valor de los certificados de aportación que hubiere suscrito dentro
de los plazos señalados en estas bases, o en el acuerdo de la Asamblea
General de Socios que haya decretado un aumento de capital, salvo que a
juicio de la propia Asamblea haya existido motivo
justificado.--------------------------------------------------------------------------------
-----------------b) Negarse sin motivo justificado a desempeñar los cargos,
puestos y comisiones que le encomiende la Asamblea General de Socios o
los órganos de la Sociedad. ---------------------------
---------------------------------------------c) Causar por negligencia, descuido,
dolo o incompetencia, perjuicios graves a la Sociedad en sus bienes,
derechos o intereses en general y que administrativamente puedan
comprobarse.----------------------------------------- d) No adquirir
injustificadamente los bienes y servicios que la Cooperativa distribuya
durante un periodo mayor de noventa días. ---------------------------e) Faltar
al cumplimiento de cualquier otra obligación que señale la Ley, estas bases y
los reglamentos que esta Sociedad expida o acuerdos de Asamblea General,
cuando cause perjuicios graves a la Sociedad.---------- -----DECIMO
SEGUNDO.- En caso de fallecimiento de un Socio, la persona que se haga
cargo, total o parcialmente de quienes dependan de él económicamente,
tendrá derecho a recibir el importe de la liquidación correspondiente, o en
su defecto formar parte de la Sociedad Cooperativa siempre y cuando
satisfaga los requisitos establecidos por la Ley General de Sociedades
Cooperativas y haya sido aceptado por la Asamblea General de Socios.
--------------------------------------------------------------------------------------DECI
MO TERCERO.- Los Socios podrán separarse voluntariamente presentando
su renuncia al Consejo de Administración, quienes darán a conocer en
próxima Asamblea General, la cual decidirá si esta procede.--- -----DECIMO
CUARTO.- Cuando se trate de exclusión de un Socio, tendrá el derecho a
defender su calidad, con base en lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley
General de Sociedades Cooperativas. ----------------------------DECIMO
QUINTO.- Cuando sea aprobada la exclusión de un Socio por parte de la
Asamblea General tendrá derecho a la devolución de los certificados de
aportación suscritos, mas los rendimientos a que tenga derecho en el
ejercicio social a la fecha de exclusión si es que los hubiera además de los
finiquitos establecidos en el Reglamento interior si es que los
hubiera.-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------CAPITULO
TERCERO------------------------------------------DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LOS
CERTIFICADOS DE APORTACION.------DECIMO SEXTO.- El Capital Social
será variable y limitado y estará presentado por: ------
------------------------------------------------------------------a) Por el valor de los
certificados de aportación que hubieran suscrito los Socios. --------------
--------------------------------------------------------------------b) Por los donativos
que reciba la Sociedad los cuales no serán repartibles.-- c) Por el porcentaje
de los rendimientos que se destinen para capital.-----------DECIMO
SEPTIMO.- Cada Socio al ser admitido, deberá exhibir el 100% (cien por
ciento) del valor de los certificados que hubiere suscrito.---------
-----DECIMO OCTAVO.- Los certificados de aportación tendrán un valor
nominal de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL)
serán nominativos e inadmisibles, de igual valor e inalterables, se expedirán
al quedar íntegramente pagado el importe. -----------------------
------------------DECIMO NOVENO.- Cuando la Asamblea aumente su capital,
todos los Socios quedan obligados a suscribir el aumento en la forma y
términos que acuerda la Asamblea General, y cuando esta determine reducir
el capital que se juzgue excedente, se hará la devolución a los Socios que
posean el mayor número de certificados de aportación o a prorrata, si todos
son poseedores de un número igual de certificados.
-----------------------------------------------------------
----------------------CAPITULO CUARTO------------------------------------------
-------------------------DE LOS FONDOS SOCIALES----------------------------------
VIGESIMO.- Los fondos sociales de la Cooperativa serán:
---------------------a).- Fondos de reserva.
----------------------------------------------------------------b).- Fondo de previsión
social. --------------------------------------------------------c).- Fondo de
educación cooperativa. -------------------------------------------------VIGESIMO
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos cincuenta y
cuatro y cincuenta y cinco de la Ley General de Sociedades Cooperativas, el
fondo de reserva se constituirá con el 10 (diez) al 20% (veinte por ciento)
de los rendimientos correspondientes a cada ejercicio social, será limitado
hasta alcanzar el 10% (diez por ciento) de capital social, se efectuara al
finalizar el ejercicio social en el caso de que hubiere perdidas liquidadas o en
el momento de una emergencia, debiendo en estos casos ser reconstruido
hasta alcanzar el limite señalado en el párrafo
anterior.-------------------------------------------------------------------------------
---------------------VIGESIMO SEGUNDO.- De acuerdo a lo dispuesto en los
artículos cincuenta y siete y cincuenta y ocho de la Ley en la materia, el
fondo de previsión social será ilimitado, se constituirá con no menos de dos
al millar de los ingresos brutos de la Cooperativa y se separara
mensualmente, dicho porcentaje que podrá ser aumentado o disminuido a
juicio de la Asamblea y se destinará a pagar las cuotas al Instituto Mexicano
del Seguro Social correspondientes a los Socios comisionados para el
desempeño de labores relacionadas con el desarrollo del objeto

social, así como cubrir las erogaciones del programa de obras y servicios de
utilidad social que apruebe la Asamblea General y permita mejorar la
situación económica de la Cooperativa.--------
---------------------------------------VIGESIMO TERCERO.- El fondo de
educación cooperativa se constituirá con no menos del 1% (un por ciento)
de los ingresos netos de la Sociedad, se prepararan mensualmente y podrá
acordarse su aumento en Asamblea General de
Socios.--------------------------------------------------
----------------------VIGESIMO CUARTO.- El fondo de educación cooperativa
se destinara a cubrir el costo de los programas en materia de educación
cooperativa que establezca la Sociedad o con los que en coordinación con
otras Cooperativas o entidades de promoción cooperativa se realizan para
capacitar a los Socios, como Cooperativistas, a los directivos en el mejor
desempeño de sus funciones y a los empleados administrativos, incluyendo
al Gerente si lo hubiere para una eficiente y moderna
administración.---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------CAPITULO
QUINTO-----------------------------------------DEL FUNCIONAMIENTO Y
ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA.-----VIGESIMO QUINTO.- La
administración, dirección y vigilancia de la Sociedad estará a cargo de:
-------------------------------------------------------------------a).- La Asamblea
General.-------------------------------------------------------------b).- El Consejo de
Administración.----------------------------------------------------c).- El Consejo de
Vigilancia.----------------------------------------------------------d).- De la
Comisión de Previsión Social.---------------------------------------------e).- De la
Comisión de Educación Cooperativa.---------------------------------------
VIGESIMO SEXTO.- La Asamblea General es la autoridad suprema, y sus
acuerdos obligan a todos los Socios presentes o ausentes a acatarlos
siempre que se hubieren tomado conforme a lo que establece la Ley General
de Sociedades Cooperativas y a estas bases.----------
------------------------------VIGESIMO SEPTIMO.- La Asamblea General
resolverá todos los asuntos y problemas de importancia para la Sociedad y
establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social.
----------------------------VIGESIMO OCTAVO.- De conformidad con lo
dispuesto en el artículo treinta y nueve de la Ley en la materia, la
Cooperativa puede adoptar el sistema de voto por poder, el apoderado
deberá ser Socio de la misma y solamente podrá emitir su propio voto y el
de su representado.-- ----------------VIGESIMO NOVENO.- Las Asambleas
Generales serán Ordinarias y Extraordinarias, las Ordinarias se celebraran
cada último domingo de cada mes, y las Extraordinarias cada vez que lo
requieran en medida de las circunstancias apremiantes, en todo caso
deberán ser convocadas por el Consejo de Administración, debiendo expedir
la convocatoria por lo menos con siete días de anticipación.
----------------------------------------------------------TRIGESIMO.- Las
convocatorias para la celebración de las Asambleas Generales deberán
expedirse en forma escrita, con un mínimo de siete días de anticipación por
lo menos como lo marca el artículo treinta y siete de la Ley General de
Sociedades Cooperativas.---------------------- ----------------------TRIGESIMO
PRIMERO.- La Comisión de Educación Cooperativa recabará oportunamente
y previamente a la celebración de las Asambleas Generales, la información
relativa a cada uno de los puntos a cada orden del día que se trataran en la
Asamblea que fueren convocados.------- ----------------------------TRIGESIMO
SEGUNDO.- En la Orden del Día de la convocatoria respectiva, deberán
incluirse los puntos relativos a la admisión de Socios, así como a la pérdida
de esta calidad por alguno de los casos que se mencionan en el artículo
NOVENO del presente Estatuto.--------------
-------------------------------TRIGESIMO TERCERO.- La Asamblea General
deberá dar a conocer y resolver los asuntos que se encuentren en la Orden
del Día referido en la convocatoria en el orden progresivo en que se
encuentren. -------------------Cuando en una Asamblea General no se pueda
resolver en un mismo día los asuntos que se hayan sometido a
consideración, se reunirá en los siguientes días ininterrumpidamente, sin
necesidad de una nueva convocatoria, siempre que en cada momento se
cuente con el quórum legal.-------------------TRIGESIMO CUARTO.- Se
requerirá quórum de las dos terceras partes de los Socios en los términos
del artículo treinta y seis último párrafo de la Ley en la materia, en primera
convocatoria, para tratar los siguientes puntos:------Aceptación, separación y
exclusión de los Socios.----------------------------------Modificación de las bases
constitutivas.----------------------------------------------Cambios generales en los
sistemas de producción, trabajo, distribución y ventas. -------------
------------------------------------------------------------------------Aumento y
disminución del Capital Social.-------------------------------------------Nombrar y
remover con motivo justificado a los miembros de los Consejos de
Administración, Vigilancia y Comisiones Especiales.------------------------
-----TRIGESIMO QUINTO.- De los acuerdos o resoluciones tomados por las
Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, se levantaran actas que
deberán ser inscritas invariablemente en los libros sociales.-----------------
-----TRIGESIMO SEXTO.- Los Consejos y Comisiones duraran en sus cargos
cinco años, si la Asamblea General lo aprueba y ser reelectos cuando por lo
menos las dos terceras partes de la Asamblea General lo apruebe según el
artículo cuarenta y dos de la Ley en la materia.-------------
------------------------TRIGESIMO SEPTIMO.- El Consejo de Administración
estará integrado por tres miembros que desempeñaran los cargos de
Presidente, Secretario y Vocal respectivamente.-------------------
-----------------------------------------------Cuando la Sociedad Cooperativa
tenga diez o menos Socios, bastará con que se designe un Administrador,
que tendrá todas las facultades del Consejo de
Administración.---------------------- ---------------------------------------Los
funcionarios antes mencionados deberán ser designados en los términos del
artículo cuarenta y tres de la Ley General de Sociedades Cooperativas, las
faltas temporales deberán ser suplidas en el orden progresivo de sus
designaciones.---------------------------------------------------- --El Consejo de
Administración será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la
representación de la Sociedad así como el uso de la firma
social.---------------------------------------
-----------------------------------------TRIGESIMO OCTAVO.- Para ser miembro
del Consejo de Administración se requiere: ------
-------------------------------------------------------------------------a) Ser mexicano
por nacimiento.------------------------------------------------------b) Suscribir por
lo menos un certificado de aportación y;-------------------------c) No tener
antecedentes penales, observar buena conducta y en su caso, haber
cumplido satisfactoriamente las comisiones que le hubiere conferido la
Sociedad.-------------------------------
----------------------------------------------------TRIGESIMO NOVENO.- Son
facultades y obligaciones del Consejo de Administración, además de las
señaladas por La Ley General de Sociedades
Cooperativas.----------------------------
------------------------------------------------a).- Es el Representante Legal de la
Sociedad y tiene los más amplios poderes para ejercer actos de
administración de los bienes de la Sociedad y representarla ante toda clase
de autoridades con facultades de apoderado para pleitos y cobranzas,
pudiendo realizar en ejercicio de este mandato, todos los actos para los
cuales la ley exige poder o cláusula especial, aun el desistimiento de
acciones o recursos, incluso el de amparo, en los términos de los artículos
dos mil quinientos veintiocho y dos mil quinientos sesenta y uno ambos del
Código Civil vigente en el Estado de Chiapas y sus correlativos de todos los
Códigos Civiles que rigen en todas las Entidades Federativas de la República
Mexicana y del Distrito Federal.---------------------b).-Poder general en
materia laboral, en los términos de los artículos once, seiscientos noventa y
dos fracciones segunda y tercera, setecientos ochenta y siete, ochocientos
setenta y seis, ochocientos setenta y ocho y ochocientos ochenta y demás
relativos y aplicables de la Ley Federal de Trabajo, comparezca ante todo
tipo de autoridades en materia laboral, sean administrativas o
jurisdiccionales, locales o federales, actúe dentro de los procedimientos
procesales y para procesales correspondientes, desde la etapa de
conciliación y hasta la de ejecución laboral, y celebre todo tipo de convenios
cuando lo estime conveniente para los intereses de la mandante.- c).-
Formular el Reglamento de administración y someterlo a la consideración de
la Asamblea y en su caso cumplirlo o hacerlo cumplir.-------d).- Elaborar
cada año los planes económicos y financieros, así como las propuestas de
ingresos y egresos correspondientes a cada ejercicio social.---e).- Tener a
disposición de los Socios un mes antes de la fecha de la celebración de la
Asamblea correspondiente, un informe pormenorizado y el balance general,
el estado de rendimientos y perdidas, con un detalle de cada cuenta, así
como la lista de Socios con el importe de los rendimientos que
personalmente les hubiere correspondido y el sistema que sirvió de base
para su distribución.--------------------------------------------------------------f).-
Convocar a las Asambleas Generales.-------------------------------------------g).-
Rendir informes sobre la marcha de la Sociedad y de las Empresas que esta
posee, así como de sus resultados.--------------------------------------------- h).-
Obtener préstamos, aun de habilitación, o de refacción; constituir prenda o
hipoteca en bienes de la cooperativa y otorgar, aceptar y suscribir títulos de
crédito de conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito; abrir cuentas de cheques y de inversión en las
instituciones de crédito que se requiera así como librar cheques y aceptar
débitos a dichas cuentas.--------------------------------------------------------------
i).- Llevar debidamente actualizados los libros de registro de Socios, los de
actas de Asambleas Generales, los de sesiones del Consejo de
Administración y los que consoliden la contabilidad general de las empresas
que establezca la Sociedad.--------------------------------------
-------------------j).- Contratar la prestación de los servicios profesionales
necesarios para la buena marcha de la
Sociedad.--------------------------------------------------------k).- Proponer a la
Asamblea General la designación de los integrantes de las Comisiones; y,
---------------------------------------------------------------------------l).- Hacer del
conocimiento de las autoridades todo acto en que incurra cualquiera de los
Socios y que implique una conducta ilícita.----------------
-----CUADRAGESIMO.- El Presidente del Consejo de Administración o el
Administrador en su caso, cuando la Sociedad tenga diez o menos Socios
con fundamento en el articulo cuarenta y tres de la Ley General de
Sociedades Cooperativas; tendrá las siguientes facultades: --------------
-----Representar a la Sociedad ante particulares y toda clase de autoridades
administrativas, judiciales, del trabajo, municipales, estatales, y federales o
ante árbitros o arbitradores, con todas las facultades generales y especiales
que requiera cláusula especial, conforme a la ley, en términos del artículo
dos mil quinientos veintiocho del Código Civil vigente en el Estado de
Chiapas y su correlativo de todos los Códigos Civiles que rigen en todas las
Entidades Federativas de la República Mexicana y del Distrito Federal, en
consecuencia tendrá los siguientes poderes:----------------------------------------
--A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del
primer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Veintiocho del Código Civil
vigente en el Estado de Chiapas y su correlativo del Código Civil Federal y su
correlativo de las demás entidades de la República Mexicana, en especial en
donde se ejercite el presente Mandato, con todas las facultades generales y
las especiales que le correspondan, en consecuencia y sin que esta
enumeración tenga carácter limitativo, sino que solamente enunciativo, el
Apoderado aquí constituido, queda expresamente facultado para que a
nombre y representación de la Sociedad Cooperativa promueva y siga hasta
su conclusión toda clase de juicios y litigios, presente demandas y
reconvenciones y las conteste, presente pruebas de toda índole, tache a los
testigos de la parte contraria, interponga toda clase de recursos e
incidentes, interponga ejecución de sentencias, embargos, promueva y siga
hasta su conclusión el Juicio de Amparo; exija el pago de reparación civil y
la reparación del daño, se constituya en parte civil y coadyuvante del
Ministerio Público, se encargue de realizar toda clase de promociones,
agencias y diligencias ante personas físicas o morales y ante toda clase de
Autoridades Judiciales, Administrativas, Fiscales o Municipales, inclusive de
carácter Federal o Local, así también se mencionan entre otras, las
facultades siguientes:----------------------------------------------------------
-----I).- Para intentar o desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive
de amparo.----------
---------------------------------------------------------------------II).- Para
transigir------------------------------------------------------------------III).-Para
comprometer en árbitros.--------------------------------------------------IV).- Para
absolver y articular posiciones.-------------------------------------------V).- Para
recusar.------------------------------------------------------------------------VI).-
Para recibir pagos.----------------------------------------------------------------VII).-
Para contestar las demandas y reconvenciones que se entablen en contra de
su mandante.----------------------------------------------------------------VIII).-
Oponer excepciones dilatorias y perentorias.-------------------------------IX).-
Rendir y aportar toda clase de pruebas.---------------------------------------X).-
Reconocer firmas y documentos y redargüir de falsas a las que se presenten
por la contraria.-------------------------------------------------------------XI).-
Presentar testigos y a su vez protestar a los de la contraria y los repregunte
y tache.--- ----------------------------------------------------------------XII).- Oír
autos interlocutorios y definitivos, consentir de los favorables y pedir
revocación, apelar, interponer amparos y desistirse de ellos, pedir aclaración
de la sentencia.------------------- ---------------------------------------XIII).-
Endosar en procuración títulos de crédito.----------------------------------XIV).-
Ejecutar, embargar y representar a su mandante en los embargos que en su
contra se decreten, pedir el remate de los bienes embargados.----XV).-
Nombrar peritos y recusar a los de la contraria.-----------------------------XVI).-
Asistir a almonedas.-------------------------------------------------------------XVII).-
Percibir valores y otorgar recibos y cartas de pago en su caso.--------XVIII).-
Gestionar, obtener y aceptar el otorgamiento de garantías por terceros,
como hipotecas, prendas o cualquiera otras, celebrando al efecto toda clase
de contratos y convenios privados ante Notario Público, corredor público, o
ante cualquier otro funcionario que por la materia del asunto deba conocer
del mismo.--------------------------------------------------------------- -----XIX).- En
materia penal, presentar querellas, denuncias y acusaciones, constituirse
como coadyuvante del Ministerio Público en todo lo relacionado con las
averiguaciones o procesos penales que se inicien, instruyan, y se sigan, por
todos sus trámites e instancias hasta sentencia definitiva firme, en que la
institución tenga interés o sea ofendido y otorgar perdón según sea el
caso.-------------------------------------------------------------------------------XX).-
En general realizar todo cuanto fuere necesario para ejercer el poder
conferido con todas las facultades
mencionadas.------------------------------------Así también se entiende como el
conferido sin limitación para realizar toda clase de gestiones de cobro que
no implique el ejercicio de actos de dominio o de administración, a fin de
defender algún interés jurídico.------------------- B).- PODER GENERAL PARA
ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL.- -----En los términos
de los dos primeros párrafos del Artículo Dos Mil Quinientos Veintiocho del
Código Civil vigente en el Estado de Chiapas así como en los términos del
Artículo Once de la Ley Federal del Trabajo, con toda clase de facultades
administrativas, por lo que podrán comparecer en nombre y representación
de la Sociedad Cooperativa, ante particulares y ante toda las autoridades en
materia de trabajo, de manera especial ante las relacionados en el Articulo
Quinientos Veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante todos y
cada uno de los trabajadores en lo personal incluyéndose el o los Sindicatos
con los cuales existan o pudieren existir celebrados contratos colectivos de
trabajo, también podrá comparecer ante el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), el
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), el FONDO DE
FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
(FONACOT), la PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR a realizar
todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que
se le ofrezcan a la Poderdante, a los que comparecerá en el carácter de
representante en términos del Artículo Once de la Ley Federal del Trabajo,
que determina “Los directores, administradores, gerentes y demás personas
que ejerzan funciones de dirección o administración en la Empresa o
establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal
concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores”. En
consecuencia, en relación con esos asuntos, podrán ejercitar las
mencionadas facultades, o sea, comparecer en carácter de Administrador y,
por lo tanto, de representante de la mandante, en términos de los Artículos
Once, Seiscientos Noventa y Dos, Fracción Segunda y Tercera, Setecientos
Ochenta y Seis, Ochocientos Setenta y Seis y Ochocientos Setenta y Ocho
de la Ley Federal del Trabajo, así como comparecer a las audiencias de
conciliación en que sea citada la Comisión por la Juntas de Conciliación y
Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que
conforme a la Ley requieran de poder o cláusula especial, y celebrar toda
clase de convenios que de ellas pudieran derivarse y para ejercitar el
presente Poder ante toda clase de personas o autoridades de cualquier
orden y grado, ya sean municipales, locales o federales, fiscales, judiciales,
civiles, penales, administrativas, del trabajo o de cualquier otra índole,
pudiendo intentar y desistirse de toda clase de juicios, acciones y
procedimientos, ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos,
contenciosos y laborales, inclusive promover el juicio de amparo y desistirse
de él, absolver y articular posiciones, transigir, recibir pagos, presentar
posturas, hacer pujas y mejoras en remates, comprometer en árbitros,
intentar y proseguir juicios, incidentes, recursos y apelaciones ordinarias y
extraordinarias, recusar, entablar denuncias, querellas y acusaciones
penales y otorgar el perdón, coadyuvar como parte civil con el Ministerio
Público, así como exigir la reparación del daño proveniente del delito,
quedando autorizados para firmar cuantos documentos públicos o privados
fueren menester para el cabal cumplimiento del presente
Poder.-------------------------------------------------------------------------------------
------------C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.- En los
términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos veintiocho del
Código Civil del Estado de Chiapas y su correlativo de todos los Códigos
Civiles que rigen en todas las Entidades Federativas de la República
Mexicana y del Distrito Federal así como también en el ejercicio de sus
facultades el apoderado tendrá toda clase de facultades administrativas y
será admisible, para efectuar cualquier trámite fiscal ante el SAT siempre y
cuando se trate de gestiones patrimoniales que no se traduzcan en la
enajenación de los bienes o negocios otorgados para su administración. No
aplicará para ofrecer garantías o sustituirlas, designar bienes para embargo
o para sustituirlos, ni en los trámites de suspensión de
actividades------------------D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.-
En relación al poder para ejercer actos de dominio sobre los bienes de la
Sociedad será necesario que la Asamblea General faculte expresamente al
Consejo de Administración y/o al Presidente y/o Administrador en cada caso
correspondiente, con apego a estas bases constitutivas y a los acuerdos y
reglamentos que emanen de
ellas.-----------------------------------------------------------------------------------
E).- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR Y ENDOSAR EN PROCURACION Y
EN PROPIEDAD TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO.- En los términos
del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-
De manera enunciativa y no limitativa podrá suscribir, endosar, avalar y
negociar toda clase de títulos de crédito, las anteriores facultades se
confieren para que las ejercite en nombre y representación de la Sociedad
ante cualquier persona o autoridad este poder lo ejercitara en forma
mancomunada con algún miembro del Consejo de Administración----------
F).- CONTARA CON FACULTAD PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES.-
Otorgar poderes generales o especiales conservando su ejercicio y
revocarlos.---------------------------------
------------------------------------------------CUADRAGESIMO PRIMERO.- La
separación voluntaria de los miembros del Consejo de Administración de los
cargos que desempeñen dentro del mismo, deberá ser sometida a la
consideración de la Asamblea General Extraordinaria dentro de un plazo no
mayor a treinta días, contados a partir de la fecha de la presentación de su
solicitud, en caso de ser aceptada se designara al sustituto que deberá
terminar el periodo.------------------------------CUADRAGESIMO SEGUNDO.- En
el caso del fallecimiento de un miembro del Consejo de Administración,
deberá convocarse a Asamblea General Extraordinaria dentro de un plazo no
mayor de treinta días, contados a partir de la fecha del deceso, para
designar al sustituto que terminara el periodo para el que fue electo el Socio
fallecido.------------------------------------------- ---CUADRAGESIMO TERCERO.-
Los miembros de los Consejos, Comisiones y personal contratado (si los
hubiera), podrán ser removidos por la Asamblea General, cuando incurran
en situaciones que afecten el interés y el funcionamiento de la Sociedad
Cooperativa.------------------------------------ -----CUADRAGESIMO CUARTO.-
De conformidad con el artículo veintinueve de la Ley de la materia, y de
acuerdo a la designación de la Asamblea General, se integrara una comisión
de control técnico, si es que la actividad de la Sociedad Cooperativa lo
requiere.------------------------ -----------------------------CUADRAGESIMO
QUINTO.- El Consejo de Vigilancia estará integrado por un Presidente,
Secretario y Vocal con sus respectivos suplentes de conformidad con el
artículo cuarenta y cinco de la Ley de la materia------ ------CUADRAGESIMO
SEXTO.- Son facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia además de
las señaladas en el artículo cuarenta y seis de la Ley General de Sociedades
Cooperativas las siguientes: ------------------------------a) Vigilar que se
cumpla lo dispuesto en los reglamentos que ponga en vigor la Asamblea
General legalmente tomados.------------------------------------------b) Establecer
los sistemas adecuados conforme a los cuales normaran sus funciones como
órgano especial de control administrativo.---------------------- c) Asistir a las
juntas del Consejo de Administración.------------------------------d) Reunirse
cuando menos, cada treinta días para tratar asuntos de su
competencia.---------
---------------------------------------------------------------------CUADRAGESIMO
SEPTIMO.- Cualquier miembro del Consejo de Vigilancia, podrá ser removido
por la Asamblea General cuando afecte los intereses de la Sociedad
Cooperativa.-------
---------------------------------------------------------CUADRAGESIMO OCTAVO.- El
miembro de cualquiera de los Consejos, que faltare injustificadamente a las
juntas de que forma parte, incurrirá a una multa equivalente a un día de los
honorarios que perciba, y si faltare a tres consecutivamente, se le
considerara dimitente de su cargo, independientemente del pago de las
multas correspondientes.------------------------------
----------------------CAPITULO SEXTO ---------------------------------DE LA
COMISION DE PREVISION SOCIAL Y DE EDUCACION
COOPERATIVA.---------------------------
------------------------------------------------------------------CUADRAGESIMO
NOVENO.- La Comisión de Previsión Social, estará integrada por tres
miembros: Presidente, Secretario y Vocal, mismos que serán designados en
Asamblea General por mayoría de votos y duraran en su cargo tres
años.--------------------------------------------------- --------------------Tendrán a
su cargo el fondo de previsión social, debiendo rendir el informe
correspondiente ante la Asamblea General que conozca del resultado de las
operaciones realizadas durante el ejercicio social respectivo.-------------- -
-----QUINCUAGESIMO.- Se establece la Comisión de Educación Cooperativa,
misma que estará integrada por tres miembros: Presidente, Secretario y
Vocal, electos en Asamblea General, debiendo rendir el informe de su
actuación ante la Asamblea General para su conocimiento y aprobación del
resultado de las operaciones efectuadas durante el ejercicio social
correspondiente.-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------CAPITULO
SEPTIMO------------------------------------------------------------------DE LOS
RENDIMIENTOS----------------------------------------QUINCUAGESIMO
PRIMERO.- La Asamblea General, fijara honorarios de los Socios
comisionados para el desempeño de las labores relacionadas con el objeto
del desarrollo social.---------------------------------------QUINCUAGESIMO
SEGUNDO.- De los rendimientos finales se deducirán las cantidades
correspondientes a los siguientes conceptos: ------------------------a).- Los
porcentajes que con aprobación y disposiciones fiscales relativas fije la
Asamblea General para su amortización y depreciación.-----------------------
b).- Los gastos acordados por la Asamblea
General.--------------------------------QUINCUAGESIMO TERCERO.- Deducidos
los conceptos mencionados en la clausula anterior, los rendimientos líquidos
se repartirán de la siguiente forma: --------------------------------
---------------------------------------------------a) 10% (diez por ciento) para el
fondo de reserva.--------------------------------b) 10% (diez por ciento) para
incrementar el capital social, este porcentaje será acreditado a los Socios
por certificados de aportación, en proporción al monto de las cantidades que
les correspondan de conformidad en el inciso
siguiente.------------------------------------------------------
--------------------------c) 80% (ochenta por ciento) para repartirse entre los
Socios en proporción al monto total de las compras efectuadas, en los
servicios utilizados y de las comisiones desempeñadas.-------------
-------------------------------------------------------------------------------CAPITULO
OCTAVO---------------------------------------------- -----DE LA DISOLUCION Y
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD-------------QUINCUAGESIMO CUARTO.- La
Sociedad Cooperativa se disolverá por cualquiera de las causas que se
enumeren en el artículo sesenta y seis de la Ley en la
materia.-----------------------
-------------------------------------------------QUINCUAGESIMO QUINTO.-Disuelta
la Sociedad se pondrá en liquidación en los términos del artículo noveno de
la Ley General de Sociedades Cooperativas.-------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------CAPIT
ULO NOVENO----------------------------------------------
--------------------DISPOSICIONES GENERALES--------------------------------
QUINCUAGESIMO SEXTO.- Los casos no previstos por estas bases serán
resueltos de conformidad con las disposiciones de la Ley y los Reglamentos
que la Sociedad expida.------------
----------------------------------------------------------------ARTICULOS
TRANSITORIOS-------------------------------PRIMERO: El Capital Social es
variable, compuesto por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), integrado por 10 (DIEZ) certificados de
aportación con valor nominal de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100,
MONEDA NACIONAL).--------------------En relación a lo anterior, el Capital
Social se encuentra integrado en la siguiente forma:
------------------------------------------------------------------------

1.- LEONARDO DURAN SANCHEZ 5 $5,000

2.- YESSICA GALLEGOS CARBALLO 5 $5,000

3.- ANAHI BONILLA RODRIGUEZ 5 $5,000

4.- TRIANA TOLEDO MORENO 5 $5,000

5.- MARIA FERNANDA MOLINA ZAPATA 5 $5,000

6.- ADRIANA SANCHEZ YANNINI 5 $5,000

7.- ERIK HERNANDEZ O’HANLON 5 $5,000

8.- MARIA ELENA SANCEZ YANNINI 5 $5,000

9.- MIGUEL MARTINEZ MUÑOZ 5 $5,000

10.- RODRIGO BONILLA RODRIGUEZ 5 $5,000

TOTAL 50 $50,000

--Total: 10 (DIEZ) aportaciones con valor nominal cada una de $5,000.00

(CINCO MIL PESOS 00/100, M.N.) que hacen un total de $50,000.00
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100
M.N.).-------------------------------------------------SEGUNDO.- La dirección y
administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de
Administración donde el presidente es el representante legal de la empresa,
como lo avala el articulo 164 de comercio, quedando integrado de la
siguiente forma: -------------------------------------------------------PRESIDENTE
Y REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO DURAN SANCHEZ.---
SECRETARIO:MARIA FERNANDA MOLINA ZAPATA.------------------------------
VOCAL:ANAHI BONILLA RODRIGUEZ.----------------------------------------------
--Los funcionarios antes nombrados, aceptan sus respectivos cargos,
protestan su fiel desempeño y en el ejercicio de sus funciones, tendrán
todas las facultades consignadas en el artículo TRIGÉSIMO OCTAVO,
mismas facultades que deberán ser ejercidos en forma mancomunadas por
dos miembros del Consejo de Administración. El Presidente del Consejo de
Administración por si solo gozara de las facultades señaladas en el articulo
TRIGÉSIMO NOVENO del Estatuto Social, a excepción de la facultad de
dominio.----------------------------------
--------------------------------------------------TERCERO:- La Asamblea por
unanimidad designa al Consejo de Vigilancia, como sigue:-----
--------------------------------------------------------------------------PRESIDENTA:T
RIANA TOLEDO MORENO.--------------------------------------------
SECRETARIO:YESSICA GALLEGOS CARBALLO-----------------------------------
Los funcionarios antes nombrados, aceptan sus respectivos cargos,
protestan su fiel desempeño y en el ejercicio de sus funciones, gozaran de
todas las facultades y obligaciones señaladas en el artículo CUADRAGÉSIMO
QUINTO.----------------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- Se otorga Poder a los(as) señores(as) LEONARDO DURAN
SANCHEZ y/o MARIA FERNANDA MOLINA ZAPATA, para que acudan
conjuntamente o separadamente al Servicio de Administración Tributaria, a
realizar los trámites y obligaciones administrativas relacionados con el alta o
baja del Registro Federal de Contribuyentes o respecto de la situación fiscal
de la sociedad, así como también firme, presente y recepciones los
documentos necesarios para tal fin.----------------
----------------------------------QUINTO.- Las Comisiones de Previsión Social y
de Educación Cooperativa quedan integradas de la forma siguiente:
------------------------------------------------------------------COMISIÓN DE
PREVISIÓN SOCIAL------------------------------Presidente: YESSICA GALLEGOS
CARBALLO.---------------------------------------Secretario: TRIANA TOLEDO
MORENO.----------------------------------------------------------------COMISIÓN DE
EDUCACIÓN COOPERATIVA-----------------------Presidenta: ANAHI BONILLA
RODRIGUEZ.-----------------------------------------Secretario: MARIA FERNANDA
MOLINA ZAPATA. ---------------------------------SEXTO:- Los funcionarios
nombrados aceptan sus respectivos cargos y protestan su fiel desempeño, y
por virtud de tener ya constituido en efectivo en la caja de la Sociedad los
depósitos que garantizan su manejo, desde luego entran en funciones.
------------------------------------------------------------

YESSICA GALLEGOS CARBALLO. _____________________________

Presidente de Previsión Social

MARIA FERNANDA MOLINA ZAPATA. ____________________________

Secretario de Educación Cooperativa

ANAHI BONILLA RODRIGUEZ. ______________________________

Presidente de Educación Cooperativa

TRIANA TOLEDO MORENO. _________________________

Secretario de Prevención Social

LEONARDO DURAN SANCHEZ. ______________________________

Presidente

ADRIANA SANCHEZ YANNINI. ____________________________

Administrador
ERIK HERNANDEZ O’HANLON. ____________________________

Administrador

MARIA ELENA SANCHEZ YANNINI. _________________________

Administrador

MIGUEL MARTINEZ MUÑOZ. ____________________________

Administrador
RODRIGO BONILLA RODRIGUEZ. __________________________

Administrador