Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
para el
Distrito Sur de Florida
DENUNCIA PENAL
Estados Unidos
Yo, la denunciante en este caso, declaro que lo siguiente es fiel a mi leal saber y entender. En o
alrededor de la (s) fecha (s) de 2012-2018 en el condado del Distrito Sur de Florida de Miami-
Dade, el denunciado violó:
Sección del Código Descripción del Delito
Esta denuncia penal se basa en estos hechos: Ver declaración jurada adjunta.
Juramentada en mi presencia
INTRODUCCIÓN
1. Soy una Agente Especial del departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional ("HSI").
he sido empleada del HSI por 16 años. Actualmente estoy asignada a un grupo que investiga
Lavado de, contrabando de efectivo a granel y fraude. Soy una Especialista Certificada en
Antilavado de Dinero por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.
Por otra parte, he realizado y participado en investigaciones de violaciones de las leyes de los
Estados Unidos relacionadas con violaciones de las leyes financieras, como el lavado de dinero.
2. Realizo esta declaración jurada en apoyo de una denuncia penal contra Maikel José Moreno
Pérez por violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h)
(conspiración para cometer lavado de dinero) y 1957 (participar en transacciones monetarias
en bienes derivados de actividad ilegal especificada).
3. Los hechos contenidos en esta declaración jurada los conozco personalmente y también
según lo transmitido por otros, incluidos los miembros de la policía y otros testigos. Esta
declaración jurada establece solamente aquellos hechos que creo que son los necesarios para
establecer una causa probable. Como tal, no se incluyen todos y cada uno de los hechos
conocidos en esta investigación.
ANTECEDENTES
4. Maikel José Moreno Pérez ("Moreno"), en lo sucesivo denominado el denunciado, es el
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y ha desempeñado este cargo desde
o alrededor de febrero de 2017. Antes de este cargo, Moreno desempeñó varios roles en el
poder judicial en Venezuela, incluso como jefe de la Sala Penal de la corte más alta de
Venezuela.
5. Coconspirador 1 es un exabogado defensor penal en Venezuela que actualmente controla
una empresa de medios en Venezuela.
6. Como han señalado varias agencias independientes, Venezuela ha sufrido de extrema niveles
de corrupción en los últimos años. Durante ese período, Transparencia Internacional clasificó a
Venezuela como el país más corrupto del hemisferio occidental. Del mismo modo, el Proyecto
Justicia Mundial clasificó a Venezuela en el último lugar entre los países calificados por su
estado de derecho, incluido el último en el área de justicia penal.
INVESTIGACIÓN
7. A fines de 2017, la policía federal abrió una investigación sobre corrupción en la compañía
petrolera estatal venezolana -Petróleos de Venezuela, S.A. ("PDVSA") - y el lavado del producto
de esa corrupción a través de cuentas bancarias en Miami. La policía identificó casi un mil
millones de dólares en transferencias de las subsidiarias de PDVSA a cuentas bancarias de
varios contratistas venezolanos en el Sur de Florida. Basado en entrevistas a testigos, la
investigación reveló una cantidad sustancial de dinero transferido desde las cuentas de los
contratistas en Miami como soborno para beneficio de los funcionarios del gobierno
venezolano. En prácticamente todos los casos, los contratistas lavaron los sobornos a través de
corporaciones fantasmas o testaferros para ocultar y disfrazar la naturaleza de la transacción y
el verdadero destinatario de los sobornos.
8. La investigación también reveló una extensa corrupción dentro del sistema de justicia penal
venezolano donde los participantes no buscan resolver casos basados en evidencias; sino que
por el contrario buscan "soluciones" a los casos haciendo pagos de sobornos a fiscales y jueces.
12. Alrededor del 18 de mayo de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
colocó al denunciado en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros que
congelaba sus activos en los Estados Unidos debido a una serie de fallos de la Corte Suprema de
Venezuela que despojó a la autoridad de la legislatura elegida de Venezuela.
1
El Coconspirador 1 realizó otras compras en beneficio del denunciado. Por ejemplo, en abril de 2017, el
Coconspirador 1 pagó aproximadamente $147,000 a una compañía de aviones privados del sur de Florida para que
la familia del denunciado volara de Venezuela a Chile.
CORRUPCIÓN JUDICIAL DEL DENUNCIADO
13. Estados Unidos ha obtenido evidencia testimonial y documental de múltiples testigos que
detallan el recibo personal de dinero y propiedad del denunciado como sobornos para influir en
el resultado de los casos civiles y penales en Venezuela en los últimos años. Como descrito por
estos testigos y corroborado por otras fuentes, el denunciado recibió el soborno a cambio de
acciones judiciales, como ordenar a los jueces de los tribunales inferiores que liberen a
denunciados particulares o desestimen casos particulares.
14. El testigo confidencial 1 ("CW1") es un asociado del denunciado que ha tenido amplias
interacciones personales con el denunciado 2. CWl declaró que el denunciado recibió pagos de
sobornos por acciones judiciales en al menos veinte asuntos diferentes. CWl declaró que el
denunciado recibió principalmente pagos de sobornos en efectivo; sin embargo, el
Coconspirador1, entre otros, también recibió pagos de sobornos en beneficio del denunciado.
15. El Testigo Confidencial 2 ("CW2") es un abogado en Venezuela que tuvo interacciones
personales con el denunciado 3. CW2 declaró que el denunciado recibió pagos de sobornos en
al menos tres asuntos penales relacionados con CW2.
17. Por ejemplo, CW1 explicó que el denunciado estuvo involucrado en un caso que involucra a
ciertos concesionarios de automóviles venezolanos demandando a General Motors ("GM") en
Venezuela. En o alrededor de abril de 201 7, Venezuela incautó la planta de ensamblaje de
automóviles de GM en Valencia en virtud de una orden de incautación relacionada con el caso
de los concesionarios de automóviles. La planta de GM empleó a miles de venezolanos y tenía
un valor estimado de $ 100 millones. Como resultado de la incautación, GM dejó de operar y
salió de Venezuela.
18. CW1 confirmó que el denunciado dirigió personalmente la emisión de la orden relativa a la
incautación en el caso de GM. CWl declaró que, a cambio de la asistencia del denunciado, el
denunciado tenía un acuerdo con el abogado para que los concesionarios de automóviles
2
La policía ha interrogado a CW1 en múltiples ocasiones en el pasado y su información ha demostrado ser
confiable. La policía ha corroborado esta información con testigos independientes y evidencia documental,
incluidos mensajes de texto.
3
La policía ha interrogado a CW2 en múltiples ocasiones en el pasado y su información ha demostrado ser
confiable. La policía ha corroborado esta información con testigos independientes y evidencia documental,
incluidos mensajes de texto y correos electrónicos.
recibieran un porcentaje significativo de los ingresos resultantes de la venta de la planta de
GM4
21. CW2 corroboró las acciones corruptas del denunciado en casos penales.6 CW2 explicó que
él/ella tenía una relación cercana con el asistente del denunciado y que con frecuencia visitaba
la oficina del denunciado. Diariamente, el asistente del denunciado recibió una lista de
personas arrestadas en Venezuela con el cargo contra el arrestado. CW2 declaró que el
asistente del denunciado destacó los casos de delitos financieros (en lugar de los casos de
drogas o delitos violentos) para su revisión con el denunciado porque estas personas podían
permitirse pagar sobornos al denunciado.
22. En al menos una ocasión, mientras estaba en la oficina del asistente del denunciado en la
Corte Suprema de Venezuela, CW2 declaró que observó al denunciado hablando con el
asistente del denunciado por chat de video y discutiendo un caso en particular. En esta llamada,
CW2 escuché al denunciado decir que el caso podría resolverse por "cincuenta mil o cien mil
4
Hasta la fecha, los propietarios actuales de la planta no han encontrado un comprador para la planta y, por lo
tanto, el denunciado no ha recibido su participación.
5
El Testigo Confidencial 3 ("CW3") es un confidente del Fiscal General de Venezuela. CW3 ha sido interrogado por
la policía de los EE. UU. Y su información ha demostrado ser confiable y ha sido corroborada por testigos
independientes. CW3 declaró que escuchó una conversación entre el asistente del denunciado y el Fiscal General
de Venezuela donde el asistente solicitó que la oficina del fiscal venezolano desestimara el caso contra esta
persona.
6
CW2 también tenía conocimiento directo de la corrupción dentro de la fiscalía venezolana. Por ejemplo, CW2
explicó que la oficina del fiscal venezolano realizó una investigación de corrupción que involucra a un contratista
que tenía contratos con PDVSA ("Contratista 2"). CW2 explicó que, a principios de 2017, organizó una reunión
privada en una residencia en Venezuela entre el Contratista 2 y un fiscal venezolano ("Fiscal 1"). CW2 explicó que,
en esta reunión, el Contratista 2 y el Fiscal 1 negociaron un monto en beneficio personal del Fiscal 1 para resolver
el caso contra el Contratista 2. Durante la reunión, el Contratista 2 solicitó un monto menor para pagarle al Fiscal1
porque el Contratista 2 dijo que él/ella conocía a muchas personas en PDVSA que podrían pagar sobornos en el
futuro al Fiscal 1. Finalmente, el Contratista 2 y el Fiscal 1 negociaron un acuerdo por un precio de $ 1 millón para
que la oficina del fiscal venezolano no acusara al Contratista 2. CW2 ayudó a organizar el pago de este soborno.
dólares". CW2 entendió que el denunciado solicitó un pago personal de cincuenta mil o cien mil
dólares para liberar al individuo de la custodia.
33. Con base en lo anterior, respetuosamente afirmo que existe una causa probable para
apoyar las siguientes violaciones penales en el Distrito Sur de Florida:
Se alega además que la actividad ilegal especificada es un delito contra una nación
extranjera que implica el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, el
robo y la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público, lo que
7
El Contratista 1 no ha sido puesto en libertad en Venezuela. CW3 explicó que el Fiscal General de Venezuela no
estuvo de acuerdo con la liberación del Contratista 1 debido a una animosidad personal hacia la familia del
Contratista 1.
constituye una violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, Sección 1956
(h).
Es todo
Firma illegible
Shauna Willard
Agente Especial, HIS
Firma Ilegible
John J, O’Sullivan
Juez Magistrado de EE. UU.