ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO S.A.C.

DE 09 DE DICIEMBRE DEL 2014

EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO S.A.C., CON RUC NO.20121597145
E INSCRITA EN LA PARTIDA NO. 11006281 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA
REGISTRAL NO. XII – SEDE AREQUIPA, EN LA CALLE COLÓN NO. 187, DISTRITO DE PAUCARPATA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, SE REUNIERON LOS SIGUIENTES SOCIOS:

ACTÚA EN CALIDAD DE PRESIDENTE LA SRA. CECILIA LUISA MACEDO VARGAS E INTERVIENE COMO
SECRETARIA, A PEDIDO DE LOS ASISTENTES, LA SRA. PATRICIA MARTHA MACEDO VARGAS; LA
PRESIDENTA DECLARÓ VÁLIDAMENTE CONVOCADA Y CONSTITUIDA LA JUNTA, AL TRATARSE DE UNA
JUNTA UNIVERSAL, POR CUANTO ESTABAN PRESENTES LOS SOCIOS PARTICIPACIONISTAS QUE
REPRESENTAN LA TOTALIDAD EL 100% DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO TAL COMO
CONSTA EN LA LISTA DE ASISTENTES Y POR CUANTO LOS PRESENTES ACEPTARON POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE HAN PROPUESTO TRATAR, ELLO AL
AMPARO DE LO DISPUESTO POR EL ART. 120 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ACTUA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LA SRA. CECILIA LUISA MACEDO VARGAS,
SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 11006281 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
LA OFICINA REGISTRAL DE AREQUIPA

ACCIONISTA NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN %

HILDA MARGARITA VARGAS DE 41,908.71 2.41%
MACEDO
CECILIA LUISA MACEDO VARGAS 848,608.09 48.80%
PATRICIA MARTHA MACEDO VARGAS 848,434.20 48.79%
TOTAL 1,738,951.00 100.00%

ORDEN DEL DÍA:

1. AUMENTO DE CAPITAL.
2. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO Y APRPOBACION DEL NUEVO CUADRO DE
ACCIONARIADO.
3. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE.
A CONTINUACION DE PROCEDIO AL DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. AUMENTO DE CAPITAL.
LA PRESIDENTA, EN ESTE PUNTO SEÑALA LA NECESIDAD DE LA EMPRESA DE AUMENTAR EL CAPITAL DE
LA EMPRESA EN LA SUMA DE S/. 792,879.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES) QUE SUMADOS AL CAPITAL ACTUAL DE S/.1’
738,951.00, (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
00/100 NUEVOS SOLES), DAN UN NUEVO CAPITAL DE S/. 2’ 531,830.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES).
LO QUE SE PONE A CONSIDERACION DE LOS PARTICIPACIONISTAS PARA VER EL APORTE DE DICHO
CAPITAL, MANIFIESTANDO TODOS QUE ES IMPOSIBLE HACER DICHO APORTE EN EFECTIVO,
MANIFESTANDO ES ESTE ESTADO EL PRESIDENTE QUE DICHO AUMENTO SE PUEDE HACER MEDIANTE
LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
PUESTO EL PUNTO EN DEBATE SE APROBO POR UNANIMIDAD LA SUSTENTACIÓN DEL GERENTE
GENERAL DE LA CAPITALIZACIÓN MEDIANTE LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 POR LA SUMA DE S/. 792,879.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES) CONTRA LA SOCIEDAD, EN
CONSECUENCIA EL NUEVO CAPITAL ES DE S/. 2’ 531,830.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES).
2. MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO Y APRPOBACION DEL NUEVO CUADRO DE ACCIONARIADO.
COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL, LA PRESIDENTA SEÑALO QUE QUEDA MODIFICADO
EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO DE LA SIGUIENTE FORMA:
ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 2’ 531, 830.00 (DOS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 2’ 531,
830 ACCIONES COMUNES CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR NOMINAL CADA UNA DE S/. 1.00 (UNO
Y 00/100 NUEVO SOL), CAPITAL QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

PUESTO EL PUNTO EN DEBATE, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO

QUINTO DEL ESTATUTO; EN LOS TÉRMINOS QUE HAN SIDO PROPUESTOS.

ASIMISMO LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD EL NUEVO CUADRO DEL ACCIONARIADO EL MISMO
QUE QUEDARA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ACCIONISTA NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN %
HILDA MARGARITA .VARGAS DE 61,017.10 2.41%
MACEDO
CECILIA LUISA MACEDO VARGAS 1,234,533.04 48.80%
PATRICIA MARTHA MACEDO VARGAS 1,235279.86 48.79%
TOTAL 2,531,830.00 100.00%

3. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE:
LA JUNTA POR ACUERDO UNANIME DESIGNO A DOÑA CECILIA LUISA MACEDO VARGAS, IDENTIFICADA
CON DNI No 29244542, PARA QUE FORMALICE ESTOS ACUERDOS, SUSCRIBIENDO LA MINUTA Y
ESCRITURA PUBLICA CORRESPONDIENTES, OTORGÁNDOLE FACULTADES SUFICIENTES PARA TAL FIN.

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR SIENDO LAS 12:00 PM SE DIO POR TERMINADA LA
PRESENTE JUNTA PROCEDIÉNDOSE A LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE APROBADA Y
SUSCRITA POR TODOS LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD

HILDA M. VARGAS DE MACEDO CECILIA LUISA MACEDO VARGAS

PATRICIA MACEDO VARGAS.